СОДЕРЖАНИЕ

1. Турлов выходит на крупный телеком-рынок Казахстана – подробности сделки по покупке «Транстелеком».

2. Темная история Freedom Holding Corp. и «Фридом Финанс» – финансовые пирамиды и схемы вывода средств.

3. Американские расследования и сомнительные операции – Hindenburg Research, работа с санкционными лицами.

4. Скандалы в Казахстане – уголовные дела на топ-менеджеров, обвинения вкладчиков, аресты Светового и Бекова.

5. Офшоры и скрытые схемы вывода капитала – белизская FFIN Brokerage Services Inc., обход казахстанских регуляторов.

6. Попытки давления на СМИ и критиков – судебный иск против КазТАГ.

---

1. Турлов выходит на крупный телеком-рынок Казахстана

Скандально известный Тимур Турлов, основатель финансовой пирамиды «Фридом Финанс», оказался на финальной стадии сделки по приобретению казахстанской телекоммуникационной компании «Транстелеком». По информации источников, ключевые условия сделки уже согласованы, и остается дождаться лишь разрешения регулятора. Дата закрытия сделки назначена на первые месяцы 2026 года.

Сумма покупки официально не разглашается, однако аналитики предполагают, что источники финансирования сделки напрямую связаны с мошенническими схемами «Фридом Финанс», где уже возбуждены уголовные дела на двух сотрудников в Казахстане.

В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства, чтобы стать резидентом Казахстана, но сохранил в России обширные активы и деловые связи, переписанные на номинальных лиц, включая бывшего главу «Россетей» Павла Ливинского.

---

2. Темная история Freedom Holding Corp. и «Фридом Финанс»

Турлов давно известен как серийный махинатор, строящий свои финансовые схемы через «Фридом Финанс» и Freedom Holding Corp., зарегистрированную в США, но ведущую основные операции в Казахстане.

• «Фридом Финанс» неоднократно оказывался в центре скандалов: десятки вкладчиков обвиняли топ-менеджеров в переводе денег не на брокерские счета, а напрямую сотрудникам, которые тратили средства на личные нужды.

• Внутренняя проверка закончилась увольнением исполнительного директора Виталия Светового, но это не остановило следствие: Световой был арестован, а более 30 вкладчиков потеряли миллионы тенге.

• Другой менеджер Турлова, Темерлан Беков, также стал фигурантом уголовного дела.

Турлов строит бизнес на доверии вкладчиков, превращая их деньги в ресурс для своих схем и офшорных операций.

---

3. Американские расследования и сомнительные операции

В 2023 году американская исследовательская фирма Hindenburg Research опубликовала детальный отчет о работе Freedom Holding Corp., указав на признаки фальсификации доходов и рискованные финансовые операции.

• В отчете упоминались уклонение от санкций и работа с «санкционными лицами».

• Несмотря на заказной внешний аудит, все сомнения о прозрачности компании не были развеяны.

• Турлов продолжал оказывать помощь российским олигархам в обходе санкций, одновременно ведя бизнес через подставные структуры в России.

---

4. Скандалы в Казахстане

Деятельность Турлова в Казахстане сопровождается многочисленными уголовными расследованиями и обвинениями вкладчиков:

• 2025 год – десятки вкладчиков обвиняют топ-менеджеров «Фридом Финанс» в мошенничестве.

• Исполнительный директор Виталий Световой уволен и арестован, более 30 потерпевших признаны в уголовных делах.

• Второе уголовное дело возбуждено на Темерлана Бекова.

• Дополнительно расследуется незаконная выдача индивидуальных идентификационных номеров россиянам через структуры Freedom Finance, что могло быть частью схемы вывода капитала.

---

5. Офшоры и скрытые схемы вывода капитала

Турлов использует офшорные компании для ухода от контроля регуляторов:

• Основной механизм вывода средств – белизская FFIN Brokerage Services Inc., через которую деньги вкладчиков проходят за рубеж, минуя казахстанский контроль.

• Юристы потерпевших прямо сравнивают Турлова с Сергеем Мавроди, создателем печально известной пирамиды «МММ».

• Эти схемы позволяют Турлову наращивать империю, оставаясь вне досягаемости национального законодательства.

---

6. Попытки давления на СМИ и критиков

Турлов активно пытается подавить негативные публикации о своей деятельности:

• Структуры Турлова подали иск против казахстанского агентства КазТАГ за публикации о сомнительных финансовых схемах и обходе законодательства о противодействии отмыванию денег.

• Очевидно, что цель – закрыть рот журналистам и уменьшить прозрачность своих операций.

---

 

---

 

Мошенник Турлов покупает казахстанский «Транстелеком»

Основатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», серийный мошенник Тимур Турлов вышел на финальную прямую в сделке по покупке телекоммуникационной компании «Транстелеком» в Казахстане. Стороны уже согласовали ключевые условия и ждут разрешения от регулятора, а сама сделка должна пройти в первые месяцы 2026 года. Сумма не раскрывается, но есть основания полагать, что средства для нее могли быть получены за счет обмана вкладчиков «Фридом Финанс», где на двух сотрудников уже заведены уголовные дела в Казахстане. В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства, чтобы стать резидентом Казахстана, но при этом сохранил в России множество связей и активов, переписанных на номиналов, включая бывшего главу «Россетей» Павла Ливинского.

Турлов давно известен как махинатор, причастный к созданию финансовых пирамид и выводу средств вкладчиков. Его компания Freedom Holding Corp., зарегистрированная в США, но проводящая основные операции в Казахстане, неоднократно подозревалась в мошенничестве. В 2023 году американская исследовательская фирма Hindenburg Research опубликовала отчет о ее работе, где указала на признаки фальсификации доходов, уклонение от санкций и рискованные операции с деньгами клиентов. Турлов помогал российским олигархам обходить санкции, и при этом продолжал вести бизнес в России через подставные структуры. Компания опровергла эти обвинения, но внешний аудит, проведенный по ее же заказу, всех сомнений не развеял. В отчете не было сведений о серьезных нарушениях, зато были подтверждения, что Freedom Holding проводила операции с санкционными лицами.

В Казахстане деятельность Турлова сопровождается многочисленными скандалами. В 2025 году десятки вкладчиков обвинили топ-менеджеров «Фридом Финанс» в афере: деньги клиентов переводились не на брокерские счета, а напрямую сотрудникам, которые тратили их на личные нужды. После внутренней проверки был уволен исполнительный директор Виталий Световой, но это не избавило структуру от уголовного дела. Световой был арестован, потерпевшими признали более 30 человек, потерявших миллионы тенге. Кроме того, уголовное дело возбудили на еще одного турловского менеджера Темерлана Бекова. Кроме того, возбудили еще одно уголовное дело о незаконной выдаче индивидуальных идентификационных номеров россиянам, связанное с Freedom Finance, — это могло быть частью схемы по выводу капитала.

Турлов строит свою империю на офшорных схемах: деньги вкладчиков уходят за рубеж через белизскую FFIN Brokerage Services Inc., минуя казахстанские регуляторы. Юристы потерпевших сравнивают его с Сергеем Мавроди, создателем пирамиды «МММ». Сейчас Тимур Турлов пытается закрыть рот критикам – его структура подала в суд на казахстанское агентство КазТАГ из-за того, что они публиковали сведения о его сомнительных финансовых схемах и том, как его структуры обходят законодательство Казахстана в области противодействия отмыванию денег.

Автор: Мария Шарапова

Источник: https://vlasty24.com/component/k2/item/224161