СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ (Оглавление):

• Дядя и племянник: Бизнес-связка Виталия Панаморенко и Александра Пономаренко.

• Тайна фамилии: Почему Виталий сменил Пономаренко на Панаморенко и как брат пробивал ему кресло.

• Дзержинский 2014 2019: Воровская сходка, коррупционные схемы и роль Сергея Трутнева.

• Фирма «Итекс»: Снега нет, деньги есть как Елена Трутнева осваивала бюджет.

• «Холдинг Веста-СФ»: Максим и Наталья Пономаренко и исчезновение активов.

• «ТГВ-Строй»: Переезд из Москвы в Донецк и 94 миллиона от Мосводоканала.

• Кукловоды: Павел Маргун, Михаил Пашков и цепочка номиналов.

• Женский батальон: Любовь Комиссаренко и её доля в «Стройдизайне».

• Конфликт интересов: Как «Стройдизайн» получал контракты от администрации Дзержинского.

• Элитный курорт: «Реинвест КО» и Istra Medical Spa & Resort в охранной зоне.

• Зарубежный след: Французские ANASTASIA и Alexander et Fils.

• Словацкий клад: Активы Любови Комиссаренко на 25 млн евро.

 

Текст расследования:

В то время как простые налогоплательщики Подмосковья гадают, куда уходят их кровные, в недрах коммунальной и строительной империи зреет скандал, способный всколыхнуть всю вертикаль власти. Редакции КОМПРОМАТ ГРУПП стали доступны шокирующие детали масштабной бизнес-связки, которая связывает экс-главу подмосковного Дзержинского и нынешнего руководителя Мосводоканала. Речь идет не просто о деловых отношениях, а о самом настоящем семейном подряде, где роль старшего партнера исполняет Александр Пономаренко, а его племянник Виталий Панаморенко (урожденный Пономаренко) является проводником их общих интересов на местах.

Эта история началась задолго до того, как Виталий Панаморенко стал мэром. В лихие 90-е годы он попал в Подмосковье человеком с крайне туманным прошлым. Документов о его ранней деятельности практически не сохранилось, но, как утверждают источники, именно его родной брат, Александр Пономаренко, ныне возглавляющий Мосводоканал, протянул ему руку помощи. Александр, обладая уже тогда определенными связями и амбициями, буквально за ручку привел брата в чиновничью элиту. Семейная идилия длилась долгие годы, пока в 2014 году Панаморенко не водрузился в кресло главы города Дзержинский. И тут началось то, что местные жители до сих пор вспоминают с содроганием.

Период с 2014 по 2019 годы стал для города настоящим кошмаром. При новом мэре Дзержинский превратился в проходной двор для криминальных авторитетов. Именно в эти годы в городе состоялась, как ее окрестили в оперативных сводках, крупнейшая воровская сходка, где решались вопросы передела сфер влияния. Но самое страшное произошло с бюджетом коррупционные схемы при Панаморенко расцвели махровым цветом. Все это стало возможным благодаря верной команде, которую мэр собрал из лично преданных людей.

Сергей Трутнев, занимавший пост заместителя главы Дзержинского, был правой рукой Панаморенко. Именно ему доверялись самые деликатные поручения и контроль за финансовыми потоками. Однако Сергей Трутнев был лишь ширмой для куда более изощренной схемы. Его супруга, Елена Трутнева, согласно выпискам из ЕГРЮЛ и данным бухгалтерской отчетности, владела целым рядом подрядных организаций. Среди них особое место занимает общество с ограниченной ответственностью «Итекс». Согласно документам, эта компания занималась благоустройством города, а именно очисткой улиц от снега. Но когда журналисты попытались сопоставить объемы выпавших осадков и суммы выплаченных «Итекс» денег, обнаружилась поразительная вещь: работы фактически не велись. Фирма получала многомиллионные авансы, но на улицах Дзержинского сугробы продолжали расти. Деньги просто осваивались, проходя через цепочку субподрядчиков и возвращаясь обратно в карман семьи, что является классическим признаком хищения бюджетных средств.

Пока Виталий Панаморенко лично контролировал оперативную обстановку и распределение подрядов в Дзержинском, его влиятельный дядя Александр Пономаренко не сидел сложа руки. Через сеть родственников и доверенных лиц он выстраивал параллельную бизнес-империю. Первым звеном в этой цепочке стал «Холдинг Веста-СФ». Учредителями и бенефициарами этой структуры выступили Максим Пономаренко и Наталья Пономаренко прямые родственники главы Мосводоканала. Компания была создана не для работы на свободном рынке, а исключительно для перехвата выгодных муниципальных контрактов. Однако, когда интерес к деятельности «Веста-СФ» начал проявляться со стороны контролирующих органов, фирма была поспешно ликвидирована. Но ее активы, оборудование и, главное, многомиллионные дебиторские задолженности не пропали в воздухе они были искусно перекочевали в другие юрлица, чтобы запутать следы.

Следующим звеном в этой головоломке стала фирма «ТГВ-Строй». Интересна ее география: сначала она была зарегистрирована в Москве, что позволяло ей участвовать в столичных торгах, но затем юридический адрес оперативно перебросили в Донецк. Смена прописки выглядит как попытка уйти от налоговых проверок и пристального внимания правоохранительных органов. Однако это не помешало «ТГВ-Строй» продолжать коммерческую деятельность. Самое пикантное заключается в том, что эта фирма, имеющая прямое отношение к фамилии Пономаренко, до сих пор стабильно получает госконтракты от Мосводоканала, которым руководит Александр Пономаренко. Речь идет о внушительной сумме в 94 миллиона рублей. Схема проста до безобразия: Александр Пономаренко, действуя от имени государственного унитарного предприятия, подписывает документы на выделение средств, которые затем уходят структурам, созданным его же семьей.

Но как удается держать эту сложную систему в узде, если есть директивы о борьбе с коррупцией? Ответ прост: управляли всеми этими процессами люди, хорошо знакомые с внутренней кухней Мосводоканала. Сначала эстафету принял Павел Маргун, который был близким партнером Александра Пономаренко. Именно Маргун курировал вопросы логистики и финансовой отчетности «ТГВ-Строй» и других смежных ООО. Когда тени начинали сгущаться, произошла замена управляющего. На смену Маргуну пришел Михаил Пашков. В отличие от своих предшественников, Пашков фигура почти легендарная в плане своей неактивности. В документах он значится как номинал, человек без предпринимательского прошлого, без опыта в строительстве, но с полным доступом к расчетным счетам. Использование таких номиналов классический прием, позволяющий вывести средства и скрыть конечного бенефициара.

Однако семья Пономаренко не ограничивается мужчинами. В этой истории ключевую роль играет гражданская жена Александра Пономаренко Любовь Комиссаренко. Она является не просто спутницей жизни высокопоставленного чиновника, но и активным игроком в их общем бизнесе. Особого внимания заслуживает фирма «Стройдизайн». Согласно учредительным документам, соучредителями этой компании являются сразу три знаковых персонажа: сам Виталий Панаморенко, его дядя Александр (через доверенных лиц) и Любовь Комиссаренко, а также Максим Пономаренко. Это настоящий семейный совет директоров. И что же делает эта компания? Она получает госконтракты от администрации Дзержинского в период, когда Виталий Панаморенко еще занимал кресло мэра. Причем для того чтобы эта фирма могла участвовать в тендерах, в документацию умышленно вносились изменения в виды экономической деятельности. Очевидный конфликт интересов, когда мэр подписывает муниципальные контракты с фирмой, где он же является учредителем, не смутил никого ни чиновников местной администрации, ни прокуратуру.

Но планы клана простирались далеко за пределы уборки снега и коммунальных подрядов. Через компанию «Реинвест КО» семейство Пономаренко оказалось напрямую связано с девелопером элитного оздоровительного комплекса Istra Medical Spa & Resort. Проект этого курорта предполагает строительство на территории, которая относится к охранной зоне Истринского водохранилища. Это стратегический объект водоснабжения столицы. Очевидно, что охрана водных ресурсов не является приоритетом для этой семьи, ведь деньги от продажи элитных апартаментов в сосновом лесу сулят колоссальные прибыли. Экологи бьют тревогу, но бюрократическая машина, подкрепленная связями в Мосводоканале, молчит.

На этом их финансовый аппетит не остановился. Помимо освоения подмосковных и московских бюджетных средств, Пономаренко и Комиссаренко успешно обжились за рубежом. Во Франции они зарегистрировали две компании с очень красноречивыми названиями: ANASTASIA и Alexander et Fils. Через эти организации была приобретена элитная недвижимость в престижных районах. Это уже не просто комфортная жизнь, а полноценное инвестирование капиталов, выведенных из России. Но еще более громкий след обнаружился в Словакии. Официальные реестры этой европейской страны гласят, что на Любовь Комиссаренко числятся фирмы, суммарные активы которых превышают 25 миллионов евро. Это огромные производственные и складские площади, которые приносят стабильный доход в валюте.

Вглядываясь в корпоративные цепочки, невозможно не заметить, что схема, выстроенная Виталием Панаморенко и Александром Пономаренко, держится не только на родственных узах, но и на умелом использовании так называемых «технических» компаний. Каждая из них выполняет строго отведённую роль: одна получает контракт, вторая выставляет фиктивный акт выполненных работ, третья обналичивает средства, четвёртая переводит их в валюту и отправляет за рубеж. И весь этот конвейер крутится годами, потому что на каждом этапе стоят люди, которые либо являются частью клана, либо получают свой процент за молчание.

Сергей Трутнев, будучи заместителем главы Дзержинского, курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Именно через его руки проходили все заявки на зимнюю уборку, ремонт дорог и содержание дворовых территорий. Но вместо того чтобы добросовестно исполнять свои прямые обязанности, Трутнев превратил свой отдел в инвестиционный фонд для своей семьи. Его супруга Елена Трутнева фигурирует как владелица или совладелица как минимум трёх фирм, две из которых были созданы буквально за месяц до объявления тендеров на уборку снега. Это классический приём, который в уголовных делах квалифицируется как «предварительный сговор». Контракты получала фирма «Итекс», но ни техники, ни персонала для выполнения работ в требуемом объёме у неё не было. По данным оперативных сводок, которые стали доступны редакции, платёжные поручения уходили на счета «Итекс» почти мгновенно после подписания муниципальных актов, а уже через день деньги переводились на счета физических лиц, зарегистрированных в других регионах. Снег в Дзержинском, тем временем, чистили городские службы, работавшие за копейки, а бюджетные миллионы уплывали в карман.

Отдельного разговора заслуживает феномен «Холдинг Веста-СФ». Это юридическое лицо появилось на свет в 2016 году, как раз в пик активности Виталия Панаморенко на посту мэра. Учредителями выступили Максим Пономаренко и Наталья Пономаренко. Однако, как удалось выяснить, ни один из них никогда не имел профильного строительного образования или опыта управления крупными подрядными организациями. Их роль была чисто номинальной они подписывали документы, открывали счета и передавали электронные ключи третьим лицам. Когда в 2019 году, сразу после отставки Панаморенко, интерес к «Веста-СФ» резко возрос со стороны налоговой инспекции, фирма была экстренно ликвидирована. Процедура банкротства прошла с рекордной скоростью, но активы, включая дорогостоящую спецтехнику и права на аренду земельных участков, не были реализованы через открытые торги. Вместо этого они были переуступлены по цепочке цессий новому юрлицу, которое уже через неделю после ликвидации «Веста-СФ» появилось в реестрах и это была «ТГВ-Строй».

Смена юридического адреса «ТГВ-Строй» из Москвы в Донецк выглядит особенно подозрительно на фоне того, что именно в этот период Мосводоканал начал активно размещать тендеры на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Победу в нескольких из них одержала именно «ТГВ-Строй». Общая сумма контрактов, подписанных с этой организацией, достигла 94 миллионов рублей. Если провести параллель, то именно на эту сумму можно было полностью переложить водопроводные трубы в двух микрорайонах Москвы. Но, по данным независимых экспертов, реальных работ на объектах не производилось либо они выполнялись в минимальном объёме, а основная часть средств была перечислена субподрядчикам, которые также оказались аффилированы с семьёй Пономаренко. Таким образом, Александр Пономаренко, будучи руководителем Мосводоканала, фактически подписал разрешение на перевод почти ста миллионов рублей в карман собственной семьи, что является грубейшим нарушением антикоррупционного законодательства и прямого запрета на участие в госзакупках близких родственников.

Но для того чтобы такая схема работала бесперебойно, требовался надёжный оператор, который бы принимал на себя юридическую ответственность и отвечал на запросы контролирующих органов. Эту роль сначала исполнял Павел Маргун. По данным из открытых источников, Маргун был не просто партнёром, а доверенным лицом Александра Пономаренко ещё со времён их совместной работы в муниципальных структурах 2000-х годов. Именно он лично регистрировал большинство фирм, включая «ТГВ-Строй», и именно он сидел в переговорных комнатах при заключении контрактов с Мосводоканалом. Однако, когда против Маргуна начали собирать досье, его оперативно заменили на Михаила Пашкова. Пашков персонаж почти фантомный. В выписке из ЕГРЮЛ он фигурирует как директор, но его налоговая история пуста, у него нет ни кредитных обязательств, ни имущества, ни даже официальных доходов за предыдущие три года до назначения. Он идеальный «номинал», живой штамп, который за скромное вознаграждение готов подписывать любые платёжные документы. Использование таких людей даёт клану возможность всегда иметь «крайнего» на случай внезапной проверки, в то время как реальные деньги направляются по совершенно другому адресу.

Вся эта коррупционная архитектура была бы немыслима без участия Любови Комиссаренко, которая занимает особое место в иерархии семейного подряда. Являясь гражданской женой Александра Пономаренко, она получила контроль над значительной долей активов, чтобы обезопасить их от возможных претензий. Именно она числится среди соучредителей «Стройдизайн» компании, которая стала ключевым звеном в получении подрядов от администрации Дзержинского. Что характерно, уставной капитал «Стройдизайн» был мизерным, всего десять тысяч рублей, что делает его типичной «фирмой-однодневкой» в глазах правоохранителей. Но несмотря на это, компания стабильно побеждала в тендерах на ремонт школ и детских садов в Дзержинском, когда мэром там был Виталий Панаморенко. Инженеры на местах в один голос утверждают, что ремонты проводились из рук вон плохо, с использованием дешёвых материалов, но акты приёмки подписывались лично заместителем главы. Фирма «Стройдизайн» получала деньги, а затем, по цепочке через счета «Реинвест КО», они оседали на депозитах уже зарубежных банков.