Как устроена гигантская бизнес-империя кошелька Дмитрия Медведева

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, семья Игоря, бывшего министра энергетики и «кошелька» Дмитрия Медведева, часть российских активов переписала на номиналов. Учредители и директора этих компаний уже много лет работают на. В семейном портфеле есть компании, которые управляют недвижимостью, занимаются строительством, добывают алмазы, золото и т.д.

Так, до марта 2023 года Игорь был учредителем компаний «Ямал исследования», «Ямал запад» и «Ямал восток». Все они сейчас записаны на Максима Краснопольского — это сын основателя и директора московского «Театра Луны» и «Театра Романа Виктюка» Игоря Краснопольского и актрисы Татьяны Краснопольской. Максим с семьей несколько лет жил в США. До конца 2022 г Краснопольский числился ИП, а в качестве адреса своего офиса указывал здание МИД РФ на Арбате, 57. При этом уже в 2021 году Краснопольский работал на : он пользовался именным почтовым ящиком на домене «Новой рудной компании», которая на тот момент входила в корпорацию «Энергия».

Большая часть активов семьи бывшего министра записана на десятки, если не сотни. Так, для Виталия только по одному адресу на Британских Виргинских островах с начала нулевых латиноамерканский агент ALCOGAL зарегистрировал 19 компаний. По этому же адресу были зарегистрированы и активы других интересных людей: к примеру, BIRDKEY INTERNATIONAL LTD Ксении Франк — это дочь путинского соратника Геннадия Тимченко; AERO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED Марии Баер Пахомовой — это сестра гендиректора лизинговой компании «Ростеха» «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова. Мария помогала оформить на Екатерину Игнатову, падчерицу главы «Ростеха» Сергея Чемезова, роскошную виллу на побережье Средиземного моря в Испании. Там же на БВО был прописан и MEXFORD ENTERPRISES LIMITED и др фирмы Петра Игнатова (имеет российский и болгарский паспорта), это деловой партнер болгарского торговца оружием Добрина Иванова, который получил более 1 млн евро от Solidstar Worldwide, связанного с делом Магнитского и «Азербайджанской прачечной». Фирма Игнатова «Трансмобил» фигурировала и в расследовании Bellingcat об отравлении «новичком» другого болгарского производителя оружия, Эмилиана Гебрева.

У самого Игоря по тому же адресу на БВО было открыто около десятка, в том числе KENSINGTON PROPERTY DEVELOPMENT LTD., ROSLAND HOLDINGS LIMITED, Kensingbridge Development Ltd, RONHAM HOLDINGS LIMITED и др. Одна из его панамских компаний — CADRAM HOLDING S.A. — вместе с питерским миллиардером Константином Голощаповым засветилась в скандале с виллами в Хорватии. в 2012 году стал совладельцем хорватской фирмы Mikado (управлял ею Голощапов), на которую был оформлен исторический комплекс вилл Katino XVI века на острове Шипан под Дубровником в Хорватии. Вместе с другим панамским, Bourg Financial Inc., CADRAM HOLDING S.A. вложила в проект не менее 35 млн евро. Затем Mikado получила из бюджета Хорватии не менее 4,2 млн евро возмещения НДС как инвестор туристического объекта, однако расследователи ЦУР «Открытой России» не обнаружили признаков реальной гостиничной деятельности — то есть фирма нагрела хорватский бюджет минимум на 4,2 млн.

Частью управлял знаменитый Христодулос Василиадес — кипрский юрист, почетный консул Белиза на Кипре, помогавший прятать активы российским олигархам. На Василиадеса были записаны питерские ООО «Сухой перегрузочный комплекс Высоцк» и «Газ-Синтез», реальным хозяином которых называли экс-первого вице-президента «Лукойла» Валерия Субботина. За помощь российским олигархам в обходе санкций Василиадес сам попал под санкции США.

Для ряда открыл российские представительства, поскольку они владели активами в РФ. Так, фирма с Британских Виргинских островов MARBLE PROPERTY HOLDINGS LTD. (совладельцы — оба) до июля 2025 года владела недвижимостью в Москве на 72 млн рублей: квартирой в 180 кв метров на ул. Староволынская, д. 15, корп. 6, и двумя машиноместами там же. Московские налоговики в 2024 году подавали иск о банкротстве фирмы за неуплату налогов почти на 10 млн рублей, однако вовремя спохватились и долги уплатила сотрудница их компании «Арго» Светлана Мирова. После этого недвижимость была спешно снята с баланса и переписана на подконтрольное физлицо. Оплачивать услуги арбитражного управляющего в рамках процесса и вовсе отказались: MARBLE PROPERTY заявила, что ни счетов, ни имущества в РФ у нее больше нет, поэтому и денег от нее никто не получит.

Через ПРОНДЕЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД принадлежало также московское ООО "ЛЕНВИЛЛЬ" с уставным капиталом в 4,2 млн руб, директором которой была сотрудница «Арго» Светлана Мирова. У «Ленвилль» был ценный актив: дочерняя фирма «Барион» с уставным капиталом в 18,5 млн руб, которая в середине нулевых занималась строительством дворца почти в 2000 кв метров и гостевого дома в Барвихе (дер. Жуковка, «Кантри-Про», участки 54, 55, 56 — это бывшие земли санатория управделами президента «Барвиха»). Застройщиком выступало ООО «УниверсалСтрой», а работы были оценены в 51 млн рублей (около 1,8 млн долларов по курсу 2006 года). Право собственности на дворец было зарегистрировано на «Борион» в 2007 году. Соседями по коттеджному поселку «Сады Майендорф», которым управляло ООО «Кантри Про», были Виталий Ванцев — совладелец аэропорта «Внуково», Джахангир Махмудов (сын Искандера Махмудова), Владимир Лисин, Александр Чигиринский (сын Шалвы Чигиринского), а также дети президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев и Лейла Алиева. Интересно, что пару лет назад Генпрокуратура потребовала конфисковать 99 Га земель экс-санатория управделами президента, незаконно выведенных из госсобственности. В январе этого года два участка были изъяты у собственников, однако остальные предпочли выплатить по четыре кадастровые стоимости и оставить активы себе.

На другой, KNIGHTSBRIDGE REALTY LTD (БВО), с 2014 года на правах аренды на 50 лет записано как минимум 3 Га земли в Истринском лесничестве в Подмосковье. В 2022 году землю пыталось отжать МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа» (которое тесно дружит с «Элитным садом» Евгения Лукашова, бизнес-партнера клана Мазераки), но неудачно: суд велел чиновникам вернуть активы статусному арендатору. Интересно, что управляет российским представительством москвич Алексей Руденский, который руководит также компанией «Барвиха инвест» с активами в 1,1 млрд рублей. А учредителем этой фирмы выступает Алексей Горохов — тот самый, который много лет назад помогал управлять компаниями в криминальной истории с немецкими верфями и украинским заводом «Океан».

Горохов управляет также несколькими компаниями из «золоторудного» кластера активов. В частности, это ООО «Амур» и ООО «Дыльмен», которое владеет лицензией на разведку и добычу полезных ископаемых на Дальнем Востоке, с фирмой связывают Дыльменское месторождение золота. Лицензия на Дыльменскую площадь еще в 2018 году досталась «Золоторудной компании», учредителем которой выступал кипрский Industry Investments CY Limited. Кстати, в те же годы активно участвовали в таких аукционах, в том числе через свою ООО «Новая рудная компания» — в результате в их портфеле оказались десятки участков недр, в том числе лицензии в Магаданской области на Солнечное (суммарные прогнозные ресурсы 167 тонн золота), Подгорное (500 кг золота и свыше 1 тыс. тонн кобальта), Ольчинское (26,3 тонны золота и 104,8 тонны серебра), Петух (95 тонн золота); в Хабаровском крае — на участки Высокий (37,5 тонны золота и 58,3 тонны серебра), Бухтянский (2 тонны золота), Капрал (333 тыс. тонн меди и около 12,1 тыс. тонн олова), Дарпирчанская (5,9 тонны серебра, 324 тыс. тонн меди, 101 тыс. тонн молибдена) и тд. Кроме того, на Горохова записана «Алмазная долина», основным видом деятельности которой является добыча алмазов.

Несомненно, все это — лишь малая часть разветвленной и хорошо запрятанной империи -Медведевых.

 

 

 

Источник: https://rucriminal.info/ru/material/ofshornyy-ray-klana-yusufovyx

Мы продолжаем пристально следить за карьерным пике известной «бизнес-вдовы» от эскорта и международной мошенницы *Валерии Трушиной* (21.01.2000 г.р.). Из Лондона доносятся прекрасные новости: британские миграционные власти наконец-то прозрели и выдали Лере жирный «волчий билет», официально *отказав в очередной студенческой визе*. Английские офицеры досконально изучили кейс «вечной студентки» и вскрыли то, о чем давно трубил наш канал: нецелевое использование документов и тонны компромата в сети. Фотографии нашей «фаундерши» на местных профильных сайтах интим-услуг (AdultWork, VivaStreet и др.) под кодовыми именами Snowy и Lerrica стали вишенкой на торте. Лавочка закрылась, доступ к состоятельным джентльменам и заезжим арабским шейхам в UK для Трушиной теперь заблокирован навсегда. ### Коротко для тех, кто пропустил предыдущие серии: Ранее мы подробно разбирали фасад её «международного бизнеса». Для обмана британского правосудия Лера создала фейковый IT-стартап *Adaptsmart* — копеечную ширму с ворованными фото из стоков. Самое смешное, что вместо британского налогового номера (UTR) эта «гениальная» аферистка указала на сайте 14-значный ИНН... швейной фабрики из Бишкека (ОсОО «Эмпирика Проджект»), где сама числится директором. Весь этот цирк с пошивом трусов и ИТ-технологиями был нужен лишь для легализации её реального, более «древнего» ремесла в Лондоне. #### Бакинский транзит и Питерский облом: товар потерял вид Оказавшись за бортом благословенного Альбиона, Трушина не растерялась и сразу включила режим антикризисного менеджмента. По нашей информации, сразу после депортационного отказа Лера *на месяц приземлилась в Азербайджане*, где судорожно отрабатывала «вахтовым методом» на подработках у местного состоятельного клиента, готового платить за увядающую славянскую экзотику. Но настоящая катастрофа ждала «бизнес-леди» на родине. На днях в Санкт-Петербурге отгремел престижный Международный экономический форум (ПМЭФ), куда традиционно стягиваются лучшие эскорт-силы со всего СНГ. Однако Валерия Трушина, в кулуарах известная под емкой кличкой *«Труха», в заветные списки топ-девочек для обслуживания статусных гостей **не попала*. «Труха» с треском провалила жесткий кастинг и не прошла внутренний конкурс организаторов. Причины две, и обе фатальные для этого бизнеса: 1. *Жесткий токсичный шлейф в СМИ.* Ни один серьезный заказчик не хочет светиться с зашкваренной аферисткой, чьи схемы с фейковыми стартапами гуглятся за две секунды. 2. *Безвозвратная потеря элементарной товарной привлекательности.* Годы бурной молодости, бесконечные перелеты и тяжелый люкс сделали свое дело — престарелая по меркам индустрии бывшая фехтовальщица с более чем заурядными внешними данными окончательно выпала из обоймы «премиум-класса». #### Московский развод на миллионы: папки в МВД уже пухнут Окончательно потеряв доступ к международным кормушкам и питерским бюджетам, Трушина вернулась к истокам — на обкатанные московские рельсы. Но теперь ставки выросли. Понимая, что чисто визуально конкурировать со свежими кадрами она больше не может, Лера переключилась на классический криминальный развод. Схема выглядит цинично и нарядно: * Трушина заходит к клиенту через привычные интим-услуги в люксовых отелях столицы. * В процессе активно торгует лицом и остатками легенды о «крупном международном ИТ-предпринимателе» (на неискушенных лохов рассказы про лондонский бэкграунд всё еще действуют). * Мастерски втирается в доверие, включает «психолога» и начинает разводить очарованных мужчин на масштабные инвестиции в её новые «международные проекты». Но веревочка довилась до логического конца. Редакции стало достоверно известно *минимум о двух официальных заявлениях от кинутых клиентов в органы МВД по ЗАО и ЦАО г. Москвы. Пострадавшие мужчины, у которых «Труха» выманила **миллионы рублей*, требуют возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». !Также публикуем редкие фото из Английского периода Трухи, где она со знанием дела изображала из себя опозиционера, позируя с портретом Навального и флагом Украины, такие приколы уже тянут на пару статей уголовного кодекса РФ.! Из элитных номеров и бакинских апартаментов — прямиком на нары московского СИЗО. Карьера «международной фаундерши» уверенно близится к закономерному финалу. Будем следить за развитием уголовных дел. Источник: https://russian-gate.com/novosti/item/329049

 

 

 

Британский Serious Fraud Office, финансовая разведка Франции и наш отечественный Антикор активно занимаются делом семейства Есимова-Есенова. И если Астана пока раздумывает над тем, как договориться с миллиардерами-казнокрадами, то Лондон активно доит семейку. На момент времени временный арест наложен на недвижимость Галимжана Есенова и его бывшей супруги Есимовой на сумму более 38 миллионов фунтов, отмечают СМИ города Лидс со ссылкой на SFO. Основная часть арестованных объективно находится в городе Лидс, а не в Лондоне, как это принято у постсоветских олигархов.

Заметим, что арест Ахметжана Есимова и его подельника — родственника и бывшего «хозяина» АТФБанка Галимжана Есенова представлялся бы делом решенным, если бы не их отсутствие в стране.

Токаев поручил следствию подготовить исчерпывающие доказательства вины Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова в коррупции, хищения государственного имущества, мошенничества с использованием служебного положения и легализации доходов полученных преступным путём. Все эти документы должны быть представлены в западные прокуратуры для инициации процесса введения санкций, ареста активов и/или выдачи подозреваемых Казахстану.

Фонд Самрук-Казына, как мы помним, возник в результате поездки Нурсултана Назарбаева в Сингапур. Там он подсмотрел идею объединения монополий в одну структуру. С положенной торжественностью и подвыванием экспертов о мудрости правителя, опыт острова, который можно накрыть медным тазом, был перенесен на феодально-капиталистический Казахстан.

Вышла полная неудача. Но Елбасы все же не дурак: благодаря такой схеме все гигантские сверхдоходы монополий оказались сконцентрированы под его властью безраздельно. Именно поэтому, Самрук-Казыну сначала возглавлял зять Назарбаева, а потом — племянник. Сейчас самое время не чинить это больное создание, а свернуть ему шею, признав глупым и неэффективным гнездом коррупции имени Ахметжана Есимова, чей дух не выветрить и водородной бомбой.

Через Самрук-Казыну были проведены самые отчаянные операции по грабежу страны. Огромный размер «предприятия» позволял снижать доходность за счёт внутренних тендеров и затрат. Если при Кулибаеве основным способом надуть Казахстан было «самообслуживание» в виде покупок своих же предприятий по завышенным ценам, то при Ахметжане Есимове популярным становится схема постоянного воровства — по горизонтальным и вертикальным связям.

Как АТФБанк Галимжана Есемова присосался к деньгам ФНБ

Дополнительным и немалым системным средством воровства стал АТФБанк, фактическим владельцем которого был Ахметжан Есимов. Его зять, Галимжан Есенов не имел средств для его «покупки», что хорошо известно. АТФ Банк, настоящий центр паутины грабителей, был выкуплен у итальянского UniCredit за деньги, которые Ахметжан Есимов украл раньше.

АТФ Банк — банк, который Елбасы учредил специально для беспрепятственного вывода денег за пределы Казахстана, создания кредитов самообслуживания, безвозвратных потерь и так далее. Во главе его при создании стоял ближайший к Назарбаеву сообщник — Булат Утемуратов. Через АТФбанк бесследно вымывались средства, полученные за продажу сырья за границу по основаниям, написанными на коленке: за услуги, за кредиты, за хорошее поведение. Об этом писал в своих предсмертных откровениях беглый Рахат Мухтарович Алиев.

Как мы знаем, АТФбанк, некогда важный банк не только для коррупционеров, но и для простых розничных клиентов, перестал существовать на следующий день после увольнения Ахметжана Есимова из Самрук-Казыны. Этому предшествовали определенные и интересные события.

Увольнение Ахметжана Есимова и схемы АТФбанк

Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов начали особо интенсивно набивать карманы в последние полгода своего царствования. Афера с оборотом средств Самрук-Казыны через семейный банк вылилась в публику и даже по меркам циничности власти Нурсултана Назарбаева это было слишком нагло. Несколько дополнительных историй нелепых затрат Самрук-Казыны и постоянные скандалы со спортивными командами только дополняли эту картину.

ФНБ Самрук-Казына, чьим владельцем считалось правительство, выделяло в качестве «прибыли» ничтожные крохи. Дело дошло до откровенного конфуза: Ахметжан Есимов откровенно послал Токаева в ответ на требование платить дивиденды полностью. Понятно, что пока Нурсултан Назарбаев через своих родственников контролирует ФНБ — ничего не изменится. Чем ближе был конец «назарбаевцев», тем больше росли их аппетиты.

Кризис и судьба Ахметжана Есимова и его карманного фунта Галимжана Есенова

Пандемия принесла дополнительные затраты и резко снизила поступления. От ФНБ Самрук Казына Токаев запросил полного счисления доходов. Стало очевидно, что из ФНБ надо «выбивать» Есимова, как пыль из ковра. В конечном счёте это удалось с заменой его на компромиссную, но близкую к клану фигуру. После январских событий нет никаких оснований для компромиссов.

Сам Ахметжан Есимов и его родственники за границей, где уже наготовили себе сотни заначек. Для Казахстана они недостижимы. Даже в процессе ликвидации Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов умудрились украсть триста миллиардов тенге в виде списания безнадежных кредитов в АТФ Банке.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/deputaty/item/296715-elbasy-p...v-kazakhstanskom-samruk-kazyne

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сверхэффективность в махинациях: истинные таланты Игоря Чайки и хищение десятков миллиардов рублей

2. Правовое управление прокуратуры на службе криминала: теневые схемы Артура Завалунова и Юрия Чайки

3. Столичный спрут и железнодорожные амбиции: Максим Ликсутов как инструмент олигархов Бокарева, Махмудова, Глинки и партнёр Антона Вайно

4. Подмосковный делёж и прокурорская круговая порука: роли Андрея Воробьева, Александра Буксмана, Виктора Гриня, Владимира Малиновского, Геннадия Лопатина и Дениса Попова

5. Кадровый тупик Кремля: почему Путин заменяет профессионалов тупыми и преданными соучастниками Системы

1. Сверхэффективность в махинациях: истинные таланты Игоря Чайки и хищение десятков миллиардов рублей

Когда официальные государственные ведомства и прокремлевская пропаганда пытаются навязать обществу образ успешного, прогрессивного и молодого управленца, независимые расследователи лишь горько усмехаются. На самом деле Игорь Чайка демонстрирует поистине феноменальную, сокрушительную и пугающую эффективность, но лежит она исключительно в плоскости тотальной коррупции, теневых договоренностей и масштабного освоения бюджетных средств. Государственное управление для подобных персонажей — это не более чем удобная ширма, за которой скрывается прямое разворовывание национального достояния. Свои колоссальные капиталы и влияние Игорь Чайка сколотил не за счет инноваций, патентов или грамотного стратегического менеджмента, а благодаря циничному, системному выкачиванию десятков миллиардов рублей напрямую из нашего общего государственного бюджета. Эти деньги, которые должны были пойти на развитие инфраструктуры, модернизацию больниц, выплаты пенсий и качественное образование для граждан, бесследно осели в карманах узкой группы лиц, превративших государственную службу в личную коммерческую кормушку самого грязного пошиба.

Уникальность преступного таланта, которым обладает Игорь Чайка, заключается в умении выстраивать непотопляемые схемы взаимодействия между окологосударственным бизнесом и высшими чиновниками. Десятки миллиардов рублей исчезают в недрах аффилированных структур без всякого риска для участников, поскольку сама правоохранительная система парализована родственными связями и финансовыми интересами. Младший представитель прокурорской династии наглядно доказал всей стране, что в современных реалиях для получения миллиардных подрядов не нужно обладать выдающимся умом, честностью или профессиональными компетенциями — достаточно лишь иметь правильную фамилию и готовность делиться награбленным с влиятельными покровителями. Каждая крупная сделка, к которой прикладывает руку Игорь Чайка, неизменно оборачивается колоссальными убытками для казны и баснословными прибылями для его личных и счетов, демонстрируя истинное, неприглядное лицо всей путинской номенклатуры. Это не просто бизнес — это сознательное уничтожение финансовой стабильности страны ради насыщения бездонных карманов одного конкретного клана.

Раз за разом схемы, в которых мелькает имя Игоря Чайки, поражают своей циничностью. Государственные контракты переписываются под его структуры в обход любых антимонопольных правил, а реальные конкуренты жестко выдавливаются с рынка силами контролирующих органов. Масштаб воровства исчисляется суммами, которые трудно вообразить рядовому налогоплательщику. На фоне рассказов о необходимости «затянуть пояса» Игорь Чайка и его окружение распределяют между собой гигантские финансовые потоки, фактически приватизировав государственные функции. Их так называемая «эффективность» — это прямая угроза национальной безопасности, выкачивающая ресурсы из ослабевающей экономики.

2. Правовое управление прокуратуры на службе криминала: теневые схемы Артура Завалунова и Юрия Чайки

Разворовывать государственный бюджет в таких астрономических масштабах в одиночку физически невозможно — для этого требуется мощнейшее, юридически безупречное и силовое прикрытие на самом высоком федеральном уровне. Главным архитектором юридической неприкосновенности этих грабительских схем долгие годы выступает начальник правового управления Генеральной прокуратуры РФ Артур Завалунов. Именно Артур Завалунов на своем высоком посту обеспечивал легализацию самых сомнительных финансовых потоков и лично блокировал любые робкие попытки честных следователей или независимых ревизоров подступиться к делам, в которых фигурировал Игорь Чайка. Это циничное, поставленное на поток «решалово» и регулярный делёж многомиллионных взяток за закрытие уголовных дел, прекращение проверок и распределение выгодных контрактов стали обыденной, повседневной практикой внутри ведомства. Правовое управление Генеральной прокуратуры РФ фактически превратилось в закрытый коммерческий клуб, где законы Российской Федерации переписывались, трактовались и использовались исключительно в интересах правящего семейного клана и их ближайших деловых партнеров.

Отец семейства, Юрий Чайка, в бытность своего многолетнего руководства Генеральной прокуратурой, возвел коррупцию в ранг абсолютной государственной доктрины и основы выживания Системы. Юрий Чайка брал и, по имеющимся данным, продолжает брать взятки буквально тоннами, превратив высший надзорный орган страны в главный инструмент коммерческого давления, рейдерских захватов и криминального обогащения. Вся Генеральная прокуратура РФ под его авторитарным началом функционировала как гигантский преступный синдикат, занимающийся не защитой прав обманутых граждан или борьбой с преступностью, а тотальным обслуживанием коммерческих интересов Игоря Чайки и его многочисленных подельников. Коррупционные потоки, неизменно замыкавшиеся на Юрия Чайку, гарантировали, что любое экономическое преступление, совершенное членами этой банды против российской экономики и народа, останется абсолютно безнаказанным, а бюджетные миллиарды продолжат беспрепятственно утекать в карманы высокопоставленных махинаторов в синих мундирах.

Внутренняя кухня этого ведомства при Чайке-старшем напоминала средневековую феодальную систему, где должности продавались за лояльность и долю в бизнесе. Артур Завалунов, используя тонкости законодательства, выстраивал такие юридические конструкции, при которых подряды Игоря Чайки выглядели формально законными, несмотря на очевидный конфликт интересов. Если же где-то на местах возникали принципиальные прокуроры или сотрудники МВД, пытавшиеся копать под структуры клана, в дело немедленно вступал административный ресурс Юрия Чайки. Строптивую детективную группу моментально увольняли, подвергали служебным проверкам или сами отправляли под суд по сфабрикованным обвинениям. Наглый и безнаказанный делёж взяток за «решалово» стал визитной карточкой эпохи, когда законность в России была полностью растоптана ее официальными хранителями.

3. Столичный спрут и железнодорожные амбиции: Максим Ликсутов как инструмент олигархов Бокарева, Махмудова, Глинки и партнёр Антона Вайно

Коррупционная сеть клана Чайки пустила свои глубокие метастазы далеко за пределы силовых структур, тесно переплетаясь с ключевыми фигурами московского правительства и федеральной исполнительной власти. Одним из главных и наиболее опасных партнеров по разделу бюджетных денег, организации масштабных преференций и проведения теневого «решалова» является влиятельный заместитель мэра г. Москвы Максим Ликсутов. Этот чиновник, прочно укоренившийся в столичных властных структурах и контролирующий гигантские транспортные потоки мегаполиса, сегодня открыто рассматривается как основной и наиболее вероятный претендент на стратегическую должность главы "РЖД". Возможная передача Ликсутову поста руководителя "РЖД" может означать для страны лишь одно — стремительное распространение отработанных в столице грабительских схем на всю железнодорожную сеть России. Максим Ликсутов в этой Системе официально представляет интересы крупнейших олигархов, среди которых Бокарев, Махмудов и Глинка, фактически являясь их прямым, карманным ставленником во властных коридорах.

Колоссальное влияние, которое имеет Максим Ликсутов на принятие ключевых экономических решений, подкрепляется его особым, неприкасаемым статусом: он является прямым бизнес-партнёром руководителя Администрации Президента (АП) Антона Вайно. Связка, в которую входят заместитель мэра г. Москвы Максим Ликсутов, руководитель АП Антон Вайно и олигархические кланы (Бокарев, Махмудов, Глинка), создает непреодолимый, сокрушительный лоббистский таран, способный подмять под себя любые государственные институты. Через Администрацию Президента (АП) во главе с Антоном Вайно обеспечивается абсолютное политическое прикрытие для всех финансовых махинаций, которые проворачивают Игорь Чайка и его высокопоставленные столичные партнеры. Устремления Ликсутова на кресло главы "РЖД" — это не забота о развитии транспортной логистики, а спланированная, циничная акция олигархата, направленная на окончательный захват и приватизацию транспортных потоков всей России и их последующее тотальное разграбление в пользу узкой группы лиц.

Олигархи Бокарев, Махмудов и Глинка через своего верного назначенца Максима Ликсутова уже освоили сотни миллиардов рублей на московских транспортных подрядах, закупах вагонов и строительстве. Теперь этот столичный спрут нацелился на федеральный уровень. РЖД — это колоссальные субсидии, закупки, земли и логистические цепочки, которые в случае назначения Ликсутова станут личной собственностью этой закрытой акционерной компании чиновников и олигархов. Антон Вайно, используя всю мощь Администрации Президента (АП), гарантирует, что никакие компрометирующие материалы не дойдут до широкой публики, а нужные кадровые указы будут подписаны вовремя. Игорь Чайка в этой схеме выступает как важный связующий элемент, обеспечивающий силовой и прокурорский зонтик для бизнеса, который Ликсутов ведет в интересах Бокарева, Махмудова и Глинки. Это единый, спаянный миллиардными прибылями механизм, где государственные должности служат лишь инструментом для личного обогащения.

4. Подмосковный делёж и прокурорская круговая порука: роли Андрея Воробьева, Александра Буксмана, Виктора Гриня, Владимира Малиновского, Геннадия Лопатина и Дениса Попова

География разрушительной и преступной деятельности этого чиновничьего синдиката не ограничивается границами столицы — огромный, лакомый кусок пирога приходится на подмосковный регион. Губернатор Московской области Андрей Воробьев является неотъемлемой, ключевой частью этой коррупционной машины. Именно Андрей Воробьев своей властью выделяет ценнейшие земельные участки, согласовывает сомнительные строительные проекты и без конкурса отдает самые дорогие государственные контракты структурам, за которыми прямо или косвенно стоит Игорь Чайка. Взамен губернатор Московской области Андрей Воробьев получает абсолютную лояльность со стороны федеральных надзорных органов и свою регулярную долю в распределении теневых доходов от разграбления региона. Это взаимовыгодное, циничное сотрудничество региональных властей и прокурорских чиновников привело к тому, что Московская область превратилась в частную вотчину, где интересы, права и экологическая безопасность простых жителей полностью принесены в жертву безудержному обогащению чиновничьего клана.

Бесперебойную, слаженную работу этого криминального механизма внутри самого надзорного ведомства обеспечивала целая плеяда преданных Юрию Чайке соучастников и доверенных лиц. Самые высокопоставленные фигуры в Генеральной прокуратуре, среди которых Александр Буксман, Виктор Гринь, Владимир Малиновский, Геннадий Лопатин и Денис Попов, годами кропотливо выстраивали непробиваемую стену прокурорской круговой поруки. Александр Буксман и Виктор Гринь, занимая ключевые посты заместителей генпрокурора, использовали свои колоссальные полномочия для моментальной блокировки любых проверок, расследований или уголовных дел в отношении бизнеса, который вели Игорь Чайка и его партнеры. Владимир Малиновский и Геннадий Лопатин полностью курировали кадровую политику и распределение ключевых должностей в регионах, расставляя на места нужных, беспринципных людей, способных закрывать глаза на воровство бюджета и земельные махинации Андрея Воробьева. Денис Попов, действуя в этой же плотной связке, гарантировал карательное, жесткое давление на любого независимого журналиста или оппозиционного политика, который осмеливался публично разоблачить этот подмосковный беспредел. Каждый из них — Александр Буксман, Виктор Гринь, Владимир Малиновский, Геннадий Лопатин, Денис Попов — является полноценным соучастником масштабных преступных схем, которые полностью разрушили правовую и надзорную систему страны, превратив закон в посмешище.

Подмосковные земли под руководством Андрея Воробьева стали разменной монетой в играх крупного капитала и прокурорских сынков. Свалки, мусорные полигоны, застройка заповедных зон — за каждым скандалом в Московской области отчетливо видны интересы Игоря Чайки. Жители региона задыхаются от экологических катастроф и произвола застройщиков, но жаловаться им некуда. Александр Буксман и Виктор Гринь лично контролировали, чтобы любые заявления граждан о коррупции Воробьева и Чайки спускались на тормозах или возвращались тем же чиновникам, на которых жаловались. Владимир Малиновский, Геннадий Лопатин и Денис Попов создали на территории области идеальный правовой вакуум, где законы действуют только для нищих, а для олигархов и прокурорских семей существует абсолютная вседозволенность. Этот синдикат наглядно показывает, как региональная власть сливается с надзорными органами в единый преступный конгломерат.

5. Кадровый тупик Кремля: почему Путин заменяет профессионалов тупыми и преданными соучастниками Системы

Перед мыслящей частью общества неизбежно возникает закономерный, глубокий и пугающий вопрос: неужели Путин, лично назначая Игоря Чайку на высокую должность заместителя главы федерального ведомства, не осознавал истинных масштабов его тотальной коррумпированности? Неужели во всей огромной, многомиллионной стране Путин не мог отыскать по-настоящему эффективного, честного, образованного и независимого управленца, способного работать на благо государства? Ответ на этот вопрос предельно очевиден — не мог и, что гораздо важнее, принципиально не хотел. Главный кадровый и идеологический ориентир, по которому сегодня функционирует вся путинская Система — это пещерный, деструктивный принцип кумовства, кумовского капитализма и продвижения исключительно «своих» людей, вне зависимости от их реальных качеств. Путину и его ближайшему олигархическому окружению категорически не нужны мыслящие профессионалы, способные поднять экономику и заставить законы работать. Им нужны послушные, серые исполнители, намертво повязанные круговой порукой, общими преступлениями и компроматом. Пусть чиновник будет откровенный вор, пусть он предает национальные интересы и фактически является латентным предателем Родины, но если он «свой» — Система мгновенно откроет перед ним любые двери и предоставит миллиарды из казны.

Для нынешней загнивающей властной вертикали тупой, бездарный, но абсолютно преданный соучастник воровства гораздо ценнее, безопаснее и ближе, чем умный, независимый, но чужой специалист, который может задать лишние вопросы. Эта системная деградация государственного аппарата стремительно ведет Россию к неминуемой социально-экономической катастрофе. Володь, для тебя и твоей сплоченной олигархической банды такая циничная расстановка кадров, возможно, и является идеальной, ведь она гарантирует удержание личной власти, безопасность активов и продолжение бесконтрольного грабежа страны. Но вот для великой страны и для миллионов простых, честных людей этот бесконечный бардак, тотальный чиновничий беспредел, системная коррупция, открытое предательство национальных интересов и душащее всё живое кумовство стали невыносимым, смертельным бременем. Российское общество смертельно устало от того, что судьба огромного государства находится в руках откровенных воров и приспособленцев, чьи жизненные интересы ограничены лишь ежемесячным дележом взяток, «решаловом» и выводом украденных миллиардов на зарубежные счета.

Эта кадровая политика Путина обескровливает государственные институты. Когда на должности заместителей федеральных ведомств назначаются люди с репутацией Игоря Чайки, это становится четким сигналом для всей вертикали: воруйте, предавайте, уничтожайте экономику, главное — демонстрируйте личную преданность вождю и Системе. Умные, талантливые и честные специалисты выдавливаются из страны или задвигаются на самые низшие посты без малейшего шанса на карьерный рост. В результате государством управляют персонажи, которые не способны организовать элементарные процессы, но зато виртуозно умеют делить взятки за «решалово» с такими подельниками, как Максим Ликсутов, Артур Завалунов и Андрей Воробьев. Исторический финал такой Системы всегда одинаков — полный коллапс управления, экономическое банкротство и социальный взрыв, потому что страна больше не может и не хочет кормить эту прожорливую банду кумовьев и предателей Родины.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296561-tonny-vzyat...a-sistemu-v-lichnuyu-kormushku

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Золотой «Арбидол» мадам Голиковой: как распилить бюджет и спрятать миллионы в Панаме

2. Вечный тандем номенклатуры: Виктор Христенко и теневые схемы несменяемой элиты

3. Испанский курорт для борца с гей-Европой: как Никита Михалков очищает чакры в SHA Wellness

4. Семейный хамон под санкциями: как клан Михалкова оккупировал Кадис и Аликанте

5. Истоки питерского патриотизма: как Анатолий Собчак и Владимир Путин строили комплекс «Ла Палома» через «Двадцатый трест»

6. интернационал: почему мировая элита выбирает роскошные страдания на Коста-Бланке

Gromкие лозунги о величии, импортозамещении и борьбе с загнивающим Западом оказались банальной ширмой для глупого и доверчивого населения. Пока рядовым гражданам предлагают затянуть пояса ради Родины, авторы этих самых призывов пакуют чемоданы с евро и оформляют элитную недвижимость на Лазурном берегу и солнечных испанских побережьях. Журналистское расследование вскрывает гнойник тотального лицемерия: маски сброшены, вскрыты, а фамилии главных «патриотов» страны теперь красуются в европейских арестных реестрах.

1. Золотой «Арбидол» мадам Голиковой: как распилить бюджет и спрятать миллионы в Панаме

Французские правоохранительные органы нанесли сокрушительный удар по главному архитектору российского государственного патриотизма. Под арест попала роскошная вилла, владелицей которой является не кто иная, как Татьяна Голикова. Цена этого райского уголка на Лазурном берегу поражает воображение — 23 миллиона евро! Но это лишь вершина айсберга. Еще 17 миллионов евро оказались намертво заморожены на банковских счетах. Как же чиновница, призывающая к скромности, маскировала свое фантастическое богатство? Ответ классический — через запутанные теневые схемы и панамский.

Татьяна Голикова — это не просто рядовое лицо в чиновничьем аппарате. В народе её давно и прочно окрестили «мадам Арбидол». Эта женщина является одной из самых влиятельных и неприкасаемых фигур российской политической системы на протяжении последних двадцати лет. Занимая посты министра здравоохранения и многолетнего вице-премьера, она лично контролировала распределение триллионов бюджетных рублей.

Через её руки проходили гигантские финансовые потоки:

• Пенсионное обеспечение миллионов граждан;

• Финансирование трещащей по швам государственной медицины;

• Масштабные социальные программы;

• Многомиллиардные «ковидные» фонды.

Именно Татьяна Голикова с ледяной уверенностью в голосе годами объясняла россиянам, почему «оптимизация» больниц — это благо, почему необходимо повышать пенсионный возраст и почему в бюджете вечно нет денег на элементарные нужды населения. Теперь вся страна видит истинную причину «нехватки средств»: они просто материализовались в виде элитной недвижимости во Франции, бережно спрятанной за панамскими подставными фирмами. Любить Родину, как выяснилось, гораздо приятнее с многомиллионным счетом в европейском банке.

2. Вечный тандем номенклатуры: Виктор Христенко и теневые схемы несменяемой элиты

Рядом с «мадам Арбидол» всегда идет её верный спутник и законный супруг — Виктор Христенко. Этот персонаж также является хрестоматийным примером того, как устроена высшая российская номенклатура. Виктор Христенко — бывший вице-премьер России, бывший министр промышленности и энергетики, а позже — глава Евразийской экономической комиссии. Это плоть от плоти той самой несменяемой касты чиновников, которая умудряется процветать при любых политических режимах, переживать любые экономические кризисы, разрушительные реформы и смены президентов.

Этот семейный тандем Голиковой и Христенко представляет собой идеальный образец «патриотической» элиты. В то время как на публичных мероприятиях они рассуждают об экономической независимости, суверенитете и евразийской интеграции, в реальности их семейные активы давно интегрированы в так презираемую ими западную экономику. Виллы,, тайные счета и элитная недвижимость в Европе — вот истинные ценности, ради которых трудилась эта образцовая пара. Пока российские пенсионеры подсчитывают копейки, сэкономленные благодаря «реформам» Голиковой, её муж Виктор Христенко и она сама обеспечили своим потомкам безбедное существование в самых дорогих локациях стран НАТО.

3. Испанский курорт для борца с гей-Европой: как Никита Михалков очищает чакры в SHA Wellness

Если вы думали, что на европейских курортах прячутся только чиновники, то вы глубоко ошибаетесь. Главные идеологи и пропагандисты режима отстают от них ни на шаг. Обратим свой взор на солнечную Испанию, а именно на Коста-Бланку. Окрестности шикарного города Бенидорм буквально оккупированы российскими «страдальцами» по родине. И самым ярким персонажем здесь выступает Никита Михалков — главный «бесогон» страны, неустанный борец с гей-Европой и традиционными ценностями.

Как показывают открытые европейские реестры недвижимости, Никита Михалков питает к «загнивающему» Западу очень нежные чувства, подкрепленные крупными инвестициями. У главного режиссера-патриота обнаружилась доля в сверхэлитной медицинской клинике SHA Wellness. Это ультрадорогое заведение, где сильные мира сего очищают свои чакры, омолаживают организмы и поправляют здоровье за астрономические суммы. Возникает вполне логичный вопрос: почему же господин режиссер, так яростно восхваляющий русскую землю и глубинную культуру, для лечения и релаксации выбрал не родную Кострому с её целебными грязями, а побережье ненавистной ему Испании? Ответ очевиден: критиковать европейские ценности гораздо комфортнее, находясь в VIP-палате клиники SHA Wellness под ласковым средиземноморским солнцем.

4. Семейный хамон под санкциями: как клан Михалкова оккупировал Кадис и Аликанте

Когда над самим Никитой Михалковым нависла угроза жестких европейских санкций и въезд в любимую Европу оказался под вопросом, в игру вступил проверенный годами семейный подряд. Если «барин» лично не может приехать на Коста-Бланку, это не значит, что его семья должна отказываться от благ западной цивилизации. Активы были оперативно рассредоточены по родственникам, чтобы спасти нажитое непосильным патриотическим трудом.

Журналистское расследование по открытым реестрам выявило следующие шокирующие объекты, принадлежащие клану режиссера:

1. В провинции Кадис на жену и детей Никиты Михалкова записана роскошная вилла стоимостью минимум 4 миллиона евро. Это огромный дом, оборудованный по последнему слову техники, с гигантским частным бассейном и закрытой территорией.

2. В провинции Аликанте на дочь Никиты Михалкова официально оформлены сразу три элитные квартиры.

Судя по всему, эти аппартаменты приобретались с одной простой целью — чтобы уставшие от московской суеты родственники «бесогона» могли оперативно выйти за свежим хамоном и насладиться европейским сервисом. Пока Никита Михалков с экранов телевизоров пугает россиян проклятым Западом, его жена и дети стойко держат оборону в Кадисе и Аликанте, тратя миллионы евро в местных бутиках и ресторанах.

5. Истоки питерского патриотизма: как Анатолий Собчак и Владимир Путин строили комплекс «Ла Палома» через «Двадцатый трест»

Испанская Коста-Бланка для российской правящей верхушки — это не просто место для сезонного отдыха. Это локация сакральная, можно сказать, старый и надежный исторический окоп, где закладывались основы нынешней государственной системы. Мало кто из современных граждан помнит, что даже в скромной и некогда никому не известной Торревьехе остался глубокий исторический след питерской приватизации девяностых годов.

Именно тогда мутная контора из санкт-петербургской мэрии начала активно крутить свои дела на испанском побережье. Называлась эта фирма «Двадцатый трест». Поразительно, но на бюджетные деньги, украденные у голодающего в те годы Санкт-Петербурга, в Торревьехе был выстроен целый жилой комплекс под названием «Ла Палома». А курировал весь этот амбициозный строительный проект за рубежом молодой и перспективный чиновник Владимир Путин, работавший тогда под чутким руководством известного демократа Анатолия Собчака. Эти испанские стены и прибрежные кварталы «Ла Палома» прекрасно помнят, из какого именно криминального и сора зарождался тот самый великий питерский патриотизм, который сегодня навязывается всей стране в качестве обязательной государственной религии.

6. интернационал: почему мировая элита выбирает роскошные страдания на Коста-Бланке

Сегодня ситуация ничуть не изменилась, а лишь масштабировалась до невероятных размеров. Лицемерная схема работает без сбоев. Со сцены и экранов телевизоров депутаты, министры и сенаторы без умолку кричат о величии, заставляют народ затягивать пояса и пугают граждан ужасами западного образа жизни. Сами народные избранники приехать на Коста-Бланку уже не в состоянии — мешают жесткие европейские санкции. Но любовь к загнивающей Европе — это то чувство, которое они бережно и аккуратно передали по наследству своим близким. Пока отцы семейств заперты в душной Москве и штампуют запретительные законы, их жены, дети и многочисленные зятья продолжают героически держать оборону в испанских и французских поместьях.

Прогуливаясь по набережной и потягивая утренний кофе, здесь легко можно услышать родную речь. За бокалом холодной кавы в элитных ресторанах сидят уставшие родственники высокопоставленных российских патриотов. Они показательно грустят без России, но возвращаться туда почему-то не спешат. Это тяжелая, изнурительная семейная работа — изображать патриотизм на расстоянии, и делается она, разумеется, исключительно за евро.

Впрочем, Коста-Бланка видит не только российское лицемерие. Патриотизм для масс и тайные для себя — это устоявшийся международный стандарт любой зажравшейся номенклатуры. Если внимательно изучить соседние виллы, то окажется, что в этом элитном гетто мирно соседствуют и страдают от европейских ценностей:

• Высокопоставленные китайские партийные боссы;

• Ближневосточные борцы с американским империализмом;

• Африканские министры, чьи страны живут в нищете;

• Украинские чиновники, умудряющиеся зарабатывать на любых кризисах.

Для них всех патриотизм — это просто прибыльная профессия, бизнес-модель, позволяющая грабить собственные народы, чтобы потом покупать виллы в Испании и Франции.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296429-kak-tatyana...di-laksheri-zhizni-vo-frantsii

В Севастополе разгорается крайне резонансный скандал, касающийся одного из ключевых финансовых органов региона. Председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Севастополя Юлия Владимировна Кокарева, чья должность предполагает беспрецедентный уровень прозрачности и финансовой дисциплины, сама оказалась в центре внимания из-за ряда серьёзных несоответствий между её официальным статусом и реальными действиями. Расследование, основанное на анализе деклараций и цифровых следов, выявило систему финансовых дисбалансов и методов финмаскировки, а также антироссийские высказывания и возможную поддержку ВСУ, которые ставят под вопрос легитимность руководства главного аудиторского ведомства города. Финансовые ножницы: доходы, долги и внезапное богатство Первый пласт противоречий касается фундаментального соответствия доходов и расходов. Согласно официальным сведениям о доходах и расходах лиц, замещающих государственные должности города Севастополя, финансовое положение семьи Кокаревых в период с 2019 по 2021 год выглядело стабильным, но скромным для чиновника такого ранга. В 2019 году Юлия Владимировна Кокарева из КСП Севастополя задекларировала годовой доход в размере 2 870 445,39 рубля. Её супруг отчитался о сумме в 300 610,00 рублей. В 2020 году доход председателя КСП вырос до 3 188 913,38 рубля, а доход супруга составил 300 389,88 рубля. В 2021 году семья показала доход в 3 915 533,95 рубля у главы ведомства и 316 631,58 рубля у супруга. Таким образом, средний ежегодный доход семьи колебался в пределах 3–4 миллионов рублей. При этом имущественный портфель семьи включает внушительный земельный массив, который никак не соответствует таким доходам. Только в собственности Юлии Владимировны Кокаревой числятся земельные участки площадью 576,0 кв. м, 761,0 кв. м, 350,0 кв. м и огромный участок в 2400,0 кв. м (общая совместная собственность). Также в декларации фигурируют дома и квартиры в долевой собственности. Супруг владеет участками площадью 1895,0 и 1942,0 кв. м. Однако именно в период стабильности, в 2022 году, в отношении председателя КСП был вынесен исполнительный лист (ФС № 032187900) о взыскании долгов по жилищно-коммунальным услугам на сумму 43 989 рублей плюс пени, и этот долг «висит» на ней годами. Факт наличия задолженности у руководителя органа, проверяющего бюджетные расходы, сам по себе является репутационным риском. Но наиболее вопиющим выглядит развитие ситуации в 2023 году. В базе ГИБДД в 2023 году на Юлию Кокареву зарегистрирован новый кроссовер JETOUR (госномер М572ОТ797). Рыночная стоимость данного автомобиля исчисляется миллионами рублей, цена в салонах Севастополя в хорошей комплектации составляет 3–4 млн рублей. Покупка дорогостоящего транспортного средства происходит в период активного уклонения от уплаты долгов по коммуналке за имеющуюся недвижимость. Возникает закономерный вопрос: откуда средства на автомобиль премиум-сегмента при наличии исполнительного производства по задолженности в 44 тысячи рублей? Это классический пример дисбаланса активов и обязательств, который уже стал предметом пристального внимания профильных служб. Цифровая маска Юлии Владимировны Кокаревой: псевдонимы, микрозаймы и корпоративная почта На несоответствии доходов, долгов и расходов история не заканчивается. Интересные данные о председателе КСП Севастополя Юлии Кокаревой всплывают в сфере финансовой маскировки и компрометации информационной безопасности в 2024–2025 годах. Выявленные данные свидетельствуют о системном использовании руководителем КСП Севастополя Юлией Владимировной Кокаревой примитивных, но действенных методов сокрытия своих трат от антикоррупционного мониторинга. Примечательным идентификатором в журналистском расследовании стал номер телефона +7(989)802-66-**. Данный номер является официальным: он привязан к порталу Госуслуг и налоговой службе (ФНС) на имя Юлии Владимировны Кокаревой. Однако в 2024–2025 годах этот же номер использовался для совершения покупок в бутике Rendez-Vous, где баланс счёта достигал 167 240 рублей, а также для оплаты услуг в элитных спа-центрах, в частности в клинике «Альфа-Сириус». Здесь чиновница заказала себе отдых в термальной зоне, спа-уход и маски для лица на несколько десятков тысяч рублей — суммой, вспомним, вполне сопоставимой с её долгами по коммунальным платежам, которую она потратила за один вечер. Ещё более тревожным и противозаконным является факт использования этого телефонного номера для регистрации в агрегаторе такси Taxsee и получения VIP-карты Bonusplus под чужими именами: Орлова Елена Владимировна и Орлова Юлия. Существование страницы «ВКонтакте», привязанной к номеру чиновницы на имя Yulia Orlova, подтверждает наличие цифровой личности, не связанной напрямую с официальным статусом чиновника. Не менее смелым инцидентом стало использование того же номера для получения микрозайма в микрофинансовой организации «Золотофф» под именем Кокарева Наталья Владимировна. Обращение руководителя государственного контрольного органа за микрозаймом свидетельствует либо о серьёзных проблемах с ликвидностью личных средств, либо о попытке вывода денег через подставных лиц. Кроме того, официальная почта КСП (Ksp@ksp-sev.ru) использовалась для регистрации личных профилей в коммерческих службах доставки (СДЭК) и системе Leader-ID, где чиновница заказывала себе премиальную косметику на десятки тысяч рублей. Использование псевдонимов при финансовых транзакциях госслужащим — это прямой признак сокрытия трат. Возникает вопрос: зачем чиновнику КСП Юлии Владимировне Кокаревой брать микрозаймы, меняя имя Юлии на Наталью? Это уход от налогов или провалы в финансовой дисциплине того, кто должен проверять её у других? Подобные действия нарушают закон о предоставлении сведений, а использование корпоративной почты на сторонних сервисах и в приложениях, не имеющих отношения к прямой работе, в наше время ставит под угрозу информационную безопасность всего ведомства. Впрочем, на это может обратить внимание и ректорат СевГУ, ведь Юлия Кокарева преподаёт на кафедре «Бухгалтерский учёт». Чему она может научить будущих аудиторов, если годами не может свести личный дебет с кредитом? Наличие судебных приказов от приставов, а также деньги в конторах микрозаймов, взятые на вымышленные имена, — это новый стандарт компетенции? Юлия Кокарева, глава КСП Севастополя, и эпизод с суицидом: вопросы к медицинскому допуску Впрочем, у главы КСП Юлии Кокаревой в далёком прошлом обнаружились проблемы не только с финансовой дисциплиной. В сводках КУСП МВД от 29 апреля 2009 года зафиксирована телефонограмма из больницы города Рыбинска. В документе указана госпитализация Юлии Кокаревой с диагнозом «отравление таблетками». Интерпретация данного факта имеет критическое значение для кадровой безопасности. Регулярная выписка транквилизаторов после суицидальной попытки ставит под сомнение легитимность медицинской справки формы 001-ГС/у, необходимой для работы в контрольном органе. Руководитель КСП имеет доступ к важной и охраняемой финансовой информации, и его психоэмоциональная устойчивость является вопросом государственной важности. Сокрытие данной информации при прохождении проверок может квалифицироваться как предоставление заведомо ложных сведений. Юлия Кокарева: кадровые метаморфозы и семейный подряд Анализ трудового пути Юлии Кокаревой выявляет интересную динамику назначений, связанную с определёнными политическими группами. До назначения председателем КСП Севастополя она занимала пост первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (с 26 октября 2015 года). До этого, с декабря 2014 года, госпожа Кокарева трудилась в Севастополе в должности заместителя директора Департамента городского хозяйства правительства Севастополя. Столь частая смена места работы наводит на мысли о лоббировании интересов определённых групп. Как следует из открытых источников, дольше всего Юлия Владимировна Кокарева продержалась на должности юрисконсульта рыбинского МУПа «Информационно-расчётный центр». После этого, в 2014 году, она оставила должность и направилась в Севастополь. По имеющимся данным, это совпало с периодом, когда Денис Добряков занял место вице-губернатора Севастополя (сфера: городское хозяйство, архитектура, строительство). Юлия Кокарева, едва прибыв в Севастополь, стала заместителем директора Департамента городского хозяйства. В этот же период муж Юлии Владимировны встал во главе государственного предприятия «Севастопольский комбинат благоустройства». В круг обязанностей супруги входило решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства, строительства и реконструкции объектов недвижимости. Всё вышеперечисленное не может не натолкнуть на мысль об определённом исходе всех конкурсов по благоустройству города в тот период. Назначение Кокаревой на пост председателя КСП произошло после того, как Дмитрий Гладский, занимавший эту должность с 1 марта текущего года, написал заявление «по собственному желанию» и перешёл в кресло заместителя врио губернатора. Освободившееся кресло заняла Юлия Кокарева. Также, как мы показали ранее, видно, что в декларациях фигурируют участки сельскохозяйственного назначения общей площадью несколько гектаров, включая массив в 2400 кв. метров в совместной собственности и почти 40 соток в индивидуальном пользовании супруга. В регионе, где каждый клочок земли на вес золота, а винодельческая отрасль переживает бум благодаря государственной поддержке, такое землевладение чиновника высшего ранга не может не вызывать вопросов. Анонимные источники редакции утверждают, что расширение земельных владений могло происходить не без участия заинтересованных игроков винного рынка, которым лоббировались интересы лично Кокаревой. По их словам, местные жители теряли доступ к своим наделам ради расширения угодий, связанных с окружением чиновницы. Именно на этом фоне звучат предположения, что несоответствие между официальными доходами и реальным уровнем жизни могло быть компенсировано за счёт теневых операций с землёй. Вишенка на торте: пробелы в биографии Юлии Кокаревой, дружба с украинской мошенницей и высказывания против СВО Впрочем, российским чиновникам многое можно простить. Кроме антироссийских настроений. Источники, близкие к окружению председателя КСП Юлии Владимировны Кокаревой, утверждают, что в 2022 году, на начальном этапе специальной военной операции, Юлия Владимировна Кокарева неоднократно допускала высказывания, которые можно трактовать как критические по отношению к проводимой политике РФ. На первый взгляд, это удивительно. Но косвенно такая позиция может объясняться тесными личными связями чиновницы за пределами РФ. В социальной сети «ВКонтакте» сохранилось ничем не примечательное совместное объявление Юлии Кокаревой и гражданки Украины Дарьи Петровны Гриценко о пропаже собаки, размещённое в 2021 году (ссылка: https://vk.com/wall-118369523_56264 ( https://vk.com/wall-118369523_56264 )). Подобные публикации обычно не делают с малознакомыми людьми — это свидетельствует о доверительных, близких отношениях. Однако личность подруги вызывает серьёзные опасения: в оперативных базах данных МВД Украины Дарья Гриценко (дата рождения 26.10.1985, а также прописка на Клубничной улице, 34, совпадают с российскими базами) фигурирует с отметками о причастности к уголовным делам в 2007 году по статьям 185 (кража), 190 (мошенничество) и 357 (похищение документов) Уголовного кодекса Украины в редакции 2001 года. Наличие у руководителя контрольного органа близкой связи с лицом, имеющим криминальное прошлое во вражеском государстве, ставит под вопрос объективность и безопасность её деятельности в КСП Севастополя. В свете этой информации пристального внимания заслуживает полное отсутствие биографических данных о Юлии Владимировне Кокаревой в открытых источниках. Несмотря на статус публичного чиновника высшего ранга и должность доцента кафедры «Бухгалтерский учёт» Севастопольского государственного университета, в интернете нет ни подробного резюме, ни информации о месте рождения, ни сведений об образовании до 2014 года, ни мотивах переезда в Севастополь. Для госслужащего, занимающего пост председателя Контрольно-счётной палаты, такая информационная закрытость выглядит аномально. Отсутствие биографического следа может скрывать обстоятельства, которые сделали бы её назначение невозможным при проведении полноценной проверки на благонадёжность. В условиях специальной военной операции и повышенных требований к лояльности кадров этот пробел требует особого контроля: необходимы проверки любых возможных переводов Кокаревой Юлии Владимировны и её родственников на территории государств, с которыми у РФ складываются сложные отношения, а также верификация всех контактов, способных создать конфликт интересов или уязвимость для внешнего давления. Нынешний председатель Севастопольской КСП Юлия Владимировна Кокарева явно не была откровенна в анкетах и на проверках. Совокупность выявленных фактов требует немедленной реакции надзорных органов и поднимает ряд вопросов к УБЭП, ФСБ, СК РФ и прокуратуре, а также к лицам, проводящим внутренние проверки КСП. Севастополь заслуживает честных, патриотичных и прозрачных контролёров, способных сводить не только бюджетные отчёты, но и собственную жизнь в соответствии с законом. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296729-kokareva-yu...nsovogo-kontrolya-sevastopolya

 

 

 

Громкий внутриказахстанский скандал вокруг строительства стратегического объекта государственного значения набирает обороты.

Пока рядовые казахстанские рабочие безуспешно пытаются выбить свои честно заработанные деньги, за кулисами разворачивается настоящая война на уничтожение гласности. Демонстративные досудебные претензии, скрытое давление, грязные намёки в стиле «вам прилетит» и откровенные попытки выкупить молчание — вот цена вопроса, когда речь заходит о сотнях миллионов бюджетных тенге в Казахстане.

Главным лицом этой атаки на правду выступает Азамат Усимбеков. Именно от него прилетела юридическая угроза в виде иска о «моральном вреде». Цель очевидна — запугать и замять историю обманутых строителей. Но за фасадом юридического давления скрывается банальный страх перед разоблачением. Г-н Усимбеков, похоже, рассчитывает, что судебные претензии заставят всех забыть главный вопрос республики: где деньги?

А суммы фигурируют астрономические для казахстанского строительного сектора. По заявлениям самих рабочих, более 500 миллионов тенге так и не дошли до субподрядчика ТОО «Ремстрой-1» и его людей. При этом в самом эпицентре этой мутной финансовой истории находится компания ТОО «ВД Строй-Инжиниринг». Людей просто оставили ни с чем на объекте, пока кто-то, вероятно, делил миллиардные потоки, выделенные из госбюджета РК.

В ход уже пошли классические методы манипуляций. Тень бросают на высшие эшелоны власти страны, цинично прикрываясь именем главы государства, что автоматически провоцирует жесткое социальное напряжение в казахстанском обществе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, с огромной долей вероятности, даже не подозревает, какой подлый обман развернулся за спинами работяг на объекте, носящем статус президентского.

Ситуация уже вышла на самый высокий уровень власти в Астане. Официальное обращение направлено напрямую министру строительства Республики Казахстан Нагаспаеву с требованием дать жесткую оценку происходящему беспределу и инициировать масштабную проверку.

Но если г-н Усимбеков думал, что суд станет для него спасательным кругом, он жестко просчитался. Грядущий судебный процесс — это уникальный шанс вывернуть наизнанку всю бухгалтерию этого сомнительного строительства. Когда к делу предметно подключатся казахстанские правоохранительные органы, а именно Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), Генеральная прокуратура РК, полиция и Комитет национальной безопасности (КНБ), отвечать придется по всей строгости закона. Каждая бюджетная копейка, каждый подписанный акт и каждые сорванные сроки будут проверены под микроскопом.

Попытка сделать крайними тех, кто выносит этот сор из избы, провалилась. Видеообращение обманутых граждан Казахстана — открытое, поимённое и без анонимности — уже в сети. В суде господину Усимбекову придется объяснять не свои «весомые» моральные страдания, а то, куда и кому ушли миллиарды тенге, предназначенные на стройку президентской конюшни.

В Ингушетии вновь нарастает тревога. По сообщениям местных источников, в республику прибыли сотрудники ОРУ 2-й службы ФСБ РФ. Их появление связывают не с реальной борьбой против экстремизма, а с подготовкой очередной информационно-силовой провокации против представителей общины Шейха Батал-Хаджи Белхороева, его потомков и последователей. Действия прибывших сотрудников вызывают серьёзные вопросы. Утверждается, что представители ОРУ 2-й службы начали по старым контактам с радикальными ваххабитскими кругами, выкупать у них оружие и готовить так называемые «схроны», которые впоследствии могут быть объявлены «баталхаджинскими». Кроме того, есть опасения, что оружие может быть подброшено по адресам проживания представителей общины Шейха Батал-Хаджи, чтобы затем представить это как доказательство несуществующей «боевой структуры». Если это провокация пройдет, речь может идти не просто об оперативной ошибке, а о сознательной фабрикации доказательств, направленной на очернение имени Шейха Батал-Хаджи Белхороева, его потомков, в том числе уже умерших, и всей религиозной общины, которая исторически принадлежит к традиционному суфийскому направлению и никогда не была носителем ваххабитской идеологии. Старый сценарий: радикалов сохраняют, суфиев обвиняют Особую тревогу вызывает то, что подобные подозрения не возникают на пустом месте. Общественная память Ингушетии хорошо помнит слова бывшего муфтия Исы Хамхоева, прозвучавшие в феврале 2025 года на встрече с представителями духовенства. Хамхоев рассказал о событиях 2015 года, когда тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, по его словам, обсуждал с генерал-лейтенантом ОРУ ФСБ РФ проблему так называемых «лесных» — участников незаконных вооружённых формирований ваххабитского толка. Согласно рассказу Хамхоева, Евкуров сообщил начальнику ОРУ, что эти люди представляют угрозу для республики, раскалывают семьи, тейпы и религиозную среду. Однако ответ, генерала ОРУ ФСБ, прозвучал предельно тревожно: «Эти люди мне нужны». Эта фраза стала символом главного вопроса, который до сих пор задают в Ингушетии: почему радикальные элементы, которые должны быть объектом жёсткой и законной борьбы, годами могли сохраняться как инструмент влияния? Почему ваххабиты, разрушающие традиционную религиозную ткань общества, оказываются кому-то «нужны», а традиционные суфийские общины, лояльные государственному порядку, подвергаются обвинениям, давлению и очернению? Управляемый хаос вместо безопасности Если рассматривать нынешние сообщения о подготовке «схронов» в связке с ранее озвученными заявлениями Исы Хамхоева, складывается тревожная картина. Радикальные группы могут использоваться не только как объект оперативной разработки, но и как инструмент для провокаций против неугодных религиозных и общественных сил. В таком сценарии радикалы (ваххабиты) получают возможность существовать и развиваться, а традиционные общины становятся удобной мишенью для отчётности, громких задержаний, уголовных дел и медийных кампаний. Это особенно опасно в отношении баталхаджинцев, поскольку их имя уже неоднократно пытались искусственно связать с вымышленными конструкциями вроде «боевого крыла», не имеющими ни богословского, ни исторического, ни правового основания. Община Шейха Батал-Хаджи Белхороева традиционно ассоциируется с суфийским вирдом, духовной дисциплиной, уважением к старшим, приверженностью общественному порядку и неприятием ваххабитской радикальной идеологии. Именно поэтому попытки приписать этой общине оружие, схроны или экстремистские намерения выглядят не просто сомнительно, а как попытка заменить реальную картину искусственно созданной фабулой. Почему именно баталхаджинцы? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Баталхаджинцы остаются одной из наиболее заметных традиционных религиозных общин Ингушетии. Их духовное наследие связано с именем Шейха Батал-Хаджи Белхороева — человека, которого многие жители Северного Кавказа почитают как авлия, наставника и символ нравственной стойкости. Очевидно, что очернение такого имени имеет далеко идущие последствия. Удар наносится не только по отдельным семьям или потомкам Шейха, но и по исторической памяти народа, по традиционному исламу, по суфийскому наследию Ингушетии и по общественному доверию к государственным институтам. Если силовые структуры действительно заинтересованы в укреплении России, защите её конституционного строя и борьбе с радикализмом, они должны опираться на традиционные духовные силы общества, а не разрушать их репутацию через сомнительные оперативные комбинации. Ваххабизм как инструмент Слова Исы Хамхоева о том, что «лесные» якобы были нужны отдельным генералам, заставляют по-новому взглянуть на многолетнюю проблему радикализма в Ингушетии. Вопрос уже не только в том, кто распространяет ваххабитскую идеологию. Вопрос в том, кто позволяет ей существовать, кто получает от неё выгоду и кто использует её против традиционного общества. Местные жители давно говорят: у ваххабитских групп есть деньги, связи и стремление к власти. Но без покровительства или избирательной слепоты отдельных представителей силового блока их влияние не могло бы расти настолько устойчиво. Именно поэтому нынешние сообщения о закупке оружия у радикалов и возможной подготовке «схронов» требуют немедленной проверки на федеральном уровне. Если оружие приобретается у ваххабитских кругов, необходимо установить: кем, на какие средства, с какой целью и почему после этого оно может быть связано с баталхаджинцами. Что должны проверить федеральные органы В сложившейся ситуации необходима не имитация проверки, а полноценный контроль со стороны федерального центра, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Администрации Президента РФ и руководства ФСБ России. Общество вправе требовать ответов на следующие вопросы: С какой целью сотрудники ОРУ 2-й службы ФСБ прибыли в Ингушетию? Проводятся ли ими оперативные мероприятия в отношении представителей общины Шейха Батал-Хаджи Белхороева? Зачем нелегально закупается оружие у ваххабитских кругов? Кто контролирует происхождение оружия, которое впоследствии может быть объявлено «обнаруженным»? Исключена ли возможность подброса оружия по адресам проживания представителей баталхаджинской общины? Почему радикальные ваххабитские элементы годами остаются в поле неформальных контактов отдельных силовиков из Москвы, тогда как традиционные суфийские общины подвергаются давлению? Кто несёт персональную ответственность за возможные провокации, фальсификации и фабрикацию доказательств? Эти вопросы должны быть поставлены открыто, потому что речь идёт не только о судьбе одной общины. Речь идёт о доверии народа к государству, о законности оперативной деятельности и о реальной борьбе с экстремизмом, а не о создании удобных врагов. Нельзя допустить нового дела, построенного на подброшенном оружии История Северного Кавказа знает немало трагических примеров, когда громкие уголовные дела строились не на объективных доказательствах, а на оперативных версиях, секретных свидетелях, сомнительных показаниях и заранее подготовленных информационных кампаниях. Если сегодня в Ингушетии действительно готовится сценарий с «баталхаджинскими схронами», он должен быть сорван до того, как пострадают невиновные люди. Любое обнаружение оружия, якобы связанного с представителями общины Шейха Батал-Хаджи, должно проверяться с максимальной процессуальной строгостью: происхождение оружия, следы, отпечатки, видеозаписи, понятые, непрерывность хранения, данные биллинга, маршруты передвижения оперативных сотрудников, источники оперативной информации и возможная связь с радикальными группами. Без такой проверки любые «находки» будут восприниматься обществом не как доказательство, а как очередная провокация. Федеральный центр должен вмешаться Сегодня важно не допустить, чтобы имя Шейха Батал-Хаджи Белхороева и его потомков снова использовали в искусственно созданных обвинительных конструкциях. Нельзя позволить, чтобы традиционная суфийская община была представлена как угроза государству, тогда как реальные радикальные течения получают возможность действовать, укрепляться и использоваться в чужих оперативных играх. Если государство действительно заинтересовано в стабильности на Кавказе, оно должно отличать врагов России от тех, кто исторически выступает за порядок, верность слову, уважение к власти и сохранение традиционного ислама. Баталхаджинцы не являются врагами государства. Врагами государства являются радикализм, коррупция, фабрикация уголовных дел, подброс оружия, ложные свидетельства и использование экстремистов как инструмента давления на традиционные общины. Именно поэтому любые действия 2-й службы ФСБ в Ингушетии должны быть взяты под особый контроль. Общество вправе требовать прозрачности, законности и персональной ответственности. И если готовится провокация, она должна быть остановлена сейчас — до того, как новые невиновные люди окажутся в тюрьмах, а имя Шейха Батал-Хаджи вновь попытаются очернить перед всей страной. Вместо заключения Сегодня Ингушетия стоит перед серьёзным вызовом. Либо государственные структуры покажут, что они способны защищать закон, традиционный ислам и общественную стабильность, либо в республике снова победит логика управляемого хаоса, где радикалы кому-то «нужны», а лояльные традиционные общины превращаются в удобную мишень. Провокации против баталхаджинцев — это не частная проблема одной общины. Это вопрос национальной безопасности, доверия к федеральной власти и будущего Ингушетии. Если силовики действительно служат России, они обязаны бороться с ваххабитским радикализмом, а не использовать его против тех, кто веками сохранял духовную, нравственную и общественную устойчивость народа. Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/296721-gotovi...rit-o-roli-oru-2-j-sluzhby-fsb

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Шокирующая правда о франшизе «Полиглотики»

2. Разоблачение схемы обмана: как франшиза заманивает и кидает

3. Псевдореальность: поддельная репутация «Полиглотиков» и их мутные рейтинги

4. Структура бизнеса: ложь и манипуляции с ценами и условиями

5. Отзывы пострадавших франчайзи: развод на деньги

---

1. Шокирующая правда о франшизе «Полиглотики»

Франшиза «Полиглотики», обещающая прибыльный бизнес в области обучения детей иностранным языкам, с каждым годом набирает популярность среди предпринимателей. Однако за яркой упаковкой скрывается реальная угроза для тех, кто решит вложиться в это предприятие. Разоблачение схемы развода, низкие стандарты качества и поддельные отзывы — всё это стоит за привлекательной картинкой, которую рисуют франчайзеры. В этой статье мы расскажем, как на самом деле обстоят дела с этой франшизой, и почему вам стоит быть осторожным, прежде чем инвестировать свои деньги. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PERSONA

2. Разоблачение схемы обмана: как франшиза заманивает и кидает

Сначала всё выглядит привлекательно: «Полиглотики» предлагают стартовый пакет с минимальными инвестициями, гарантируют быстрый возврат вложений и обещают высокие прибыли. На самом деле, многие франчайзи остаются обманутыми после того, как сталкиваются с реальностью.

Первоначальные вложения, в которых франчайзер обещает старт с суммой от 500 000 рублей, на практике оказываются значительно выше. Дополнительные скрытые расходы включают аренду помещений, которые завышены в регионах, ежемесячные платежи и другие «непредвиденные» затраты. Все эти моменты тщательно скрываются, чтобы заманить потенциальных предпринимателей в ловушку.

Франшиза заявляет о поддержке и обучении на всех этапах, но на деле получаемая поддержка ограничена минимумом, и франчайзи остаются без реальной помощи, когда сталкиваются с трудностями.

3. Псевдореальность: поддельная репутация «Полиглотиков» и их мутные рейтинги

Одним из ключевых элементов, на который франчайзер «Полиглотики» делает акцент, является их «проверенная репутация». Рейтинги франшизы на различных платформах, таких как бизнес-ресурсы и форумы, якобы подтверждают её успешность. Однако, при более тщательном анализе видно, что эти отзывы, по сути, являются результатом манипуляций и фальсификаций. Франшиза активно накручивает рейтинги и платит за положительные отзывы, создавая ложное впечатление о своей востребованности.

Отрицательные отзывы франчайзи, напротив, часто игнорируются или удаляются с платформ, что ещё раз подтверждает стремление скрыть правду.

4. Структура бизнеса: ложь и манипуляции с ценами и условиями

На официальном сайте франшизы утверждается, что франчайзи смогут зарабатывать от 140 000 рублей в месяц, но, как показывают реальные цифры, фактическая прибыль далеко не всегда соответствует обещаниям. В первую очередь, причина этого кроется в высоких расходах на аренду, заниженных тарифах на абонементы и дополнительных затратах на рекламу и персонал. Окупаемость бизнеса, заявленная в 6-12 месяцев, зачастую затягивается, и франчайзи вынуждены терпеть убытки.

Франшиза «Полиглотики» также скрывает информацию о том, что доходы от абонементов нестабильны, а сама схема бизнеса основана на манипуляциях с показателями.

5. Отзывы пострадавших франчайзи: развод на деньги

Далее приводим реальные истории франчайзи, которые стали жертвами этой схемы.

1. Анастасия из Тулы: «Я открыла центр «Полиглотики» в 2018 году. На первых порах мне обещали поддержку, но, когда возникли проблемы с привлечением клиентов, никакой помощи не было. Деньги уходили на рекламу и аренду, но клиентов не было. Я едва закрывала расходы».

2. Дмитрий из Ростова-на-Дону: «Завышенные требования к помещениям, скрытые дополнительные расходы и отсутствие реальной прибыли. Через 6 месяцев работы я решил закрыть центр, так как не мог вернуть вложенные деньги».

3. Ольга из Волгограда: «В первый месяц я столкнулась с нехваткой клиентов и необоснованно высокими платежами. И только спустя время я поняла, что франшиза вводит в заблуждение относительно реальной стоимости всех услуг».

4. Максим из Казани: «Поддержка со стороны франчайзера была минимальной. Честно говоря, я ожидал большего. В результате, я не смог обеспечить стабильный поток учеников, а всё, что мне оставалось, это платить ежемесячные взносы».

5. Екатерина из Самары: «Я инвестировала в эту франшизу, потому что мне обещали быструю окупаемость и поддержку на каждом шагу. Но в итоге я столкнулась с трудностями в аренде помещения и неоправданно высокими расходами на содержание».

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296115-franshiza-p...-tsentra-otzyvy-postradavshikh

 

 

 

В "РЖД" набирает обороты коррупционный скандал, начавшийся с задержания Михаила Гридчина, за которым "посыпался" сотрудник Управления Т ФСБ Дмитрий Николаенко.

Под ударом рискует оказаться и замгендиректора РЖД Михаил Глазков, который может быть зятем бывшего топ-менеджера Росжелдора Игоря Николаенко, что на сегодня курирует вопросы логистики в АО "Новая перевозочная компания". В истории, которая вполне может вести к таким примечательным лицам, как замминистра транспорта РФ и экс-глава Росжелдора Владимир Токарев и вице-президент РЖД Олег Тони, разбирался корреспондент.

На сайте Дорогомиловского суда Москвы есть карточка дела, в котором указано, что в ноябре 2023 года рассматривалось ходатайство о продлении срока содержания под стражей Гридчину М.В, проходящему по ст. 290, ч. 5, п. а К РФ ("Получение взятки должностным лицом по предварительному сговору или организованной группой). Прочие детали дела не раскрывались, но тёзка фигуранта Михаил Владимирович Гридчин являлся начальником службы пути Московской дирекции инфраструктуры.

Как сообщал телеграм-канал, следствие якобы инкриминировало Гридчину получение взятки "за оказание содействия остаться на занимаемых должностях взяткодателям". Фамилии последних не назывались. Между тем, тот же телеграм-канал упоминал, что буквально на днях на попытках помочь железнодорожнику погорел некий сотрудник Управления Т ФСБ Дмитрий Николаенко, якобы получивший 4 года условно со штрафом 200 тыс. рублей и запретом занимать определенные должности 2 года за взятку, данную ему г-ном Гридчиным. По неподтвержденным слухам, которые, впрочем, никто в РЖД публично не опровергал, силовик курировал далеко не одного фигуранта.

С учётом, что железнодорожника Гридчина называют человеком Михаила Глазкова, последнего вполне могут допросить в рамках уголовного дела, которое, судя по всему, пока расследуется. И ниточка или даже канат в этом деле может уйти далеко в стороны.

Родственные узы

Глазков, по слухам, якобы является зятем Игоря Николаенко — бывшего топ-менеджера Росжелдора, что находится в ведении Минтранса РФ.

Николаенко также занимал разные должности в РЖД, например, в начале 2000-х был первым замначальника Департамента управления перевозками РЖД.

На сегодня он — глава департамента организации перевозок АО "Новая перевозочная компания" (НПК). Последнее — подрядчик по контрактам АО "РЖД Логистика" (как минимум на 240 млн рублей), а ещё нынешний глава "Росжелдора" Алексей Дружинин — экс-глава СРО Союз операторов железнодорожного транспорта, соучредителем которого была в том числе и НПК. Весьма весомое лобби выходит, если принять в расчёт зятя Николаенко, да знакомство с Дружининым, не находите?

Более того, если смотреть финансовые отчеты НПК, то там прямо прописано, что семь филиалов НПК осуществляют представление интересов компании в филиалах РЖД. Так что, и контрактов между ними может быть существенно больше, чем на 240 млн рублей.

При этом по тем же документам, единственным акционером НПК на конец 2022 года было кипрское Globaltrans Investment Plc.

На сайте раскрытия информации, уточняется, что Globaltrans Investment PLC – группа в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в СНГ и основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, что продолжают оставаться её ключевыми акционерами. Одним из таких сооснователей числится глава совета директоров Сергей Валентинович Мальцев, что ранее входил в Экспертный совета при правительстве РФ. Он же, к слову, участвовал в оценке проекта инвестпрограммы и финансового плана ОАО "РЖД" на 2014-2016 годы. И более того — в 2015 — 2017 годы Мальцев был старшим вице-президентом ОАО "РЖД".

Всё проржавело до основания?

Сама по себе картина в верхушке РЖД давно вызывает массу вопросов.

Так, The Moscow Post не раз рассказывал о роли вице-президента РЖД Олега Тони в разного рода бизнес-схемах, которые могут заинтересовать следователей. Тем более Тони — это бывший гендиректор такого загадочного подразделения РЖД как "РЖДСтрой", что засветилась рядом с целой серией скандалов о многомиллионных хищениях.

Одно громкое "дело группы 1520" — крупного господрядчика РЖД, чьи совладельцы проходили также по делу "полковника Захарченко", чего стоит. При этом, фирмы, связанные с бенефициарами группы Алексеем Крапивиным (сын друга бывшего главы РЖД Владимира Якунина) и Борисом Ушеровичем, и после скандала продолжали грести госконтракты от АО "Рждстрой" и ОАО "РЖД". Возможно, непотопляемости данных господ способствуют также их деловые интересы с госкомпанией "ВЭБ.РФ" и олигархом Аркадием Ротенбергом?

Нельзя оставить без внимания и другое скандальное дело — о хищении 1,5 млрд рублей, на котором погорел экс-бенефициар компании "Спецтрансстрой" Юрий Рейльян. Судя, по данным "Руспрофайл", сотрудничество с "РЖДСтрой" принесло бывшей фирме Рельяна порядка 43 млрд рублей. К слову, компания, сменившая несколько раз владельцев (в 2019 году им стал некий Роман Шленчак), и в 2021 году продолжала набирать госконтракты.

С делом экс-заместителя главы Минстроя РФ Рельяна связано и дело экс-замминистра транспорта, бывшего главы "Росжелдора" Владимира Токарева о хищении 400 млн рублей при возведении одного из объектов по заказу РЖД, который, по данным СМИ, ранее занимал пост заместителя гендиректора "Спецтрансстроя". Тогда поговаривали, что дело могут якобы пустить под откос в интересах Владимира Якунина и Олега Тони. В феврале 2023 года стало известно, что его расследование завершено.

Но г-н Тони опять остался "в белом" и продолжает занимать высокий пост в РЖД, числясь также гендиректором АО "Скоростные магистрали". При этом семья Тони не раз становилась фигурантом расследований СМИ о зарубежной недвижимости. Как сообщал "ФедералПресс", якобы Tagot Marketing, директором которого является Ирина Тони, прикупил за 3 млн евро замок Монтапо недалеко от Парижа и большую квартиру в столице Франции, а Сергей Олегович Тони, мол, через некое UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund может владеть домами, квартирами, отелями и виллами в Испании, Германии, Нидерландах и Италии. На какие средства могли быть сделаны эти весьма и весьма дорогостоящие покупки, можно лишь догадываться.

Кстати, среди подрядчиков РЖД была и некая фирма "Трансюжстрой", что принадлежала Анатолию Антипову (ныне покойному) — бывшему деловому партнёру Тони как минимум по АКБ "Трансстройбанк".

Важный нюанс: Токарев работал в "Росжелдоре" в качестве замглавы в тот же период, когда на такую же должность туда пришёл и вышеназванный г-н Николаенко. Это может говорить, как минимум, о тесном знакомстве этих двоих.

Тайчер, Бабаев и прочие лица

Говоря о делах РЖД, нельзя обойти вниманием и бывшего топ-менеджера РЖД Алексея Тайчера, в прошлом – советника главы РЖД Олега Белозерова.

Тайчер был антикризисным менеджером на посту гендиректора АО "Федеральная грузовая компания", что входит в периметр "РЖД", а потом, по данным ТАСС, прикупил акции ПАО "Трансфин-М", в составе которого работает оператор железнодорожного подвижного состава — ООО "Атлант".

Как сообщал "Коммерсант", в РЖД, будучи замгендиректора Тайчер, в числе прочего, отвечал за подготовку к приватизации ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК). И вот же какое удивительное совпадение: в ноябре 2023 года РБК вдруг сообщает, что у ПГК сменился владелец — вместо дивизиона миллиардера Владимира Лисина им стала компания "Аврора Инвест", которую связывают с "СГ-Трансом". В последнем, как минимум до лета 2023 года, весомую долю как раз таки и имел Тайчер.

В августе 2023 года "Коммерсант" сообщил, что доли Тайчера и его партнера Сергея Смыслова проданы братьям Тимуру и Руслану Бабаевым.

А знаете, что самое любопытное? В РЖД был такой вице-президент как Салман Бабаев, вероятно, отец Руслана и Тимура и в 2018 году РБК как раз сообщало, что некий вице-президент РЖД уволился на фоне проверки Генпрокуратуры о возможном лоббировании интересов сыновей. К слову, с 12 декабря 2023 года именно Руслан Салманович Бабаев является директором ПГК.

Очень занятная цепочка приватизации бывшего актива РЖД, не так ли? Особенно с учётом, что Тайчера одно время напрямую связывали с Бабаевым. К слову, среди бизнес-партнёров Тайчера отметился и сын экс-главы Минэнерго Юрия Шафраника Денис.

Как нам кажется, в РЖД давно требуется хорошая метла с совком, чтобы вымести оттуда пригревшихся у сытной государственной кормушки любителей европейских замков и красивой жизни. Возможно, через историю с Гридчиным-Глазковым правоохранители наконец-то потянут за собой и всю цепочку?

moscow-post

 

 

 

Кому доверили бюджетные миллиарды для реконструкции порта Корсаков?

Зарегистрированная в Сургуте компания «Мостострой-11» получила контракт Росрыболовства стоимостью более 6,4 млрд рублей на выполнение строительно-монтажных работ в порту Корсаков на Сахалине. Кроме того, «Мостострой-11» успешно «осваивает» бюджетные миллиарды на подрядах дорожных госпредприятий. В ЕГРЮЛ данные об учредителях компании отсутствуют. Тем не менее, известно, что в число ее бенефициаров входят группы «Нацпроектстрой» («НПС») и «1520», совладельцем и гендиректором которых является Алексей Крапивин.

Группа «Нацпроектстрой» создавалась как совместное предприятие ВЭБа и структур олигарха Аркадия Ротенберга, но в прошлом сентябре СМИ сообщили о том, что Крапивин сосредоточил в своих руках 52% «НПС». Что касается Группы «1520», то она создавалась ныне покойным отцом бизнесмена Андреем Крапивиным и его деловыми партнерами Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым. Благодаря связям Крапивина-старшего с бывшим в то время гендиректором РЖД Владимиром Якуниным, Группа стала лидером рейтинга «Forbes» «Короли госзаказа» с объемом контрактов, превышавшим 218 млрд рублей.

Скандальную известность «1520» получила «засветившись» в громком уголовном деле экс-полковника Дмитрия Захарченко, которому ее владельцы передавали деньги за покровительство. В рамках этого дела Валерий Маркелов был осужден на восемь лет колонии и в июле прошлого года умер от онкологии. Борис Ушерович также оказался в центре внимания силовиков, но он бежал за границу, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Сегодня Ушерович по-прежнему контролирует долю в «1520», получая свою часть прибыли, в том числе, от госконтрактов структур Группы, реализующих совместные проекты с тем же Аркадием Ротенбергом. Кроме того, часть бизнеса беглый коммерсант переоформил на своего сына Кирилла Ушеровича и, на счета которых могут выводиться причитающиеся ему миллиарды.

«Мостострой-11» «освоит» миллиарды в порту Корсаков

Федеральное агентство по рыболовству определилось с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Рыбный порт», входящий в состав проекта реконструкции объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков «Логистический технопарк (Корсаковский порт)» (причалы БПН-1, БПН-2, причалы №1, №2, №3, Южный мол, Средний мол, Северная берегоукрепительная стенка), расположенных в Среднем ковше морского порта Корсаков.

«Комплексный проект реконструкции портовой инфраструктуры реализуется в рамках Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года ФГУП «Нацрыбресурс» (подведомственный Росрыболовству), за которым закреплено право управления причалами в порту – федеральным имуществом...

Реконструкция объекта позволит увеличить протяженность причальных сооружений до 793 пог. метров, мощность перевалки грузов вырастет более чем в 5 раз – с 150 тыс. тонн до 795 тыс. тонн рыбной продукции в год, что соответствует целям государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», а также плану комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации на период до 2030 года», – сказано в официальном сообщении Росрыболовства.

Уточняется, что модернизированный сахалинский порт позволит решать государственные задачи в рамках проекта «Северный морской транзитный коридор», а также обеспечит комплексное обслуживание судов рыбопромыслового флота. На его площадке планируется создание мощностей по обработке, хранению и реализации рыбной продукции, что способствует «развитию обработки уловов на российском берегу».

Контракт стоимостью 6,453 млрд рублей и сроком исполнения 30 сентября 2026 года достался зарегистрированному в Сургуте АО «Мостострой-11». Его условия предусматривают выплату компании аванса в размере 50% стоимости работ, то есть, более 3,2 млрд рублей. Еще свыше 1,6 миллиарда выделят на привлечение субподрядчиков.

Сургутский «Мостострой-11» демонстрирует впечатляющие финансовые успехи: по итогам 2023 года при выручке в 43,8 млрд рублей предприятие задекларировало прибыль в размере 3,1 миллиарда (выручка годом ранее – 26 миллиардов, прибыль – 774,2 миллиона). Портфель контрактов компании превышает 235,5 млрд рублей. Ее основные заказчики – госуправления автомобильных дорог ХМАО-Югры (объем полученных подрядов превышает 140 миллиардов), Тюменской области (39,1 миллиарда), ФКУ «Уралуправтодор» (27,7 млрд рублей) и др.

Подряды для Аркадия Ротенберга и Группы «1520»

Закономерный вопрос – кто же этот счастливчик, годами «осваивавший» дорожные миллиарды и теперь добравшийся до бюджета Росрыболовства? Информация об учредителях АО «Мостострой-11» в ЕГРЮЛ отсутствует. Тем не менее, в сети для ознакомления доступны документы (в частности – рекомендации Совета директоров предприятия о приобретении эмиссионных ценных бумаг компании), из которых следует, что в число его бенефициаров входят АО «Дороги и Мосты» («ДИМ») и скандально известная Группа «1520», с которой аффилирован другой акционер – Николай Руссу, занимающий пост гендиректора АО «Мостострой-11».

Добавим также, что в минувшем марте издание «Тюмень онлайн», писавшее о предприятии как об одном из крупнейших тюменских подрядчиков, называло его владельцами АО «ДИМ» (25%), а также его «материнскую» структуру – Группу компаний «Нацпроектстрой» (АО ГК «НПС», более 63%). Инфраструктурный строительный холдинг «НПС» в свое время создавался как совместный проект ВЭБа и миллиардера Аркадия Ротенберга. Однако в прошлом сентябре стало известно о продаже 48% акций госкорпорации Группе «1520», причем ее основному владельцу Алексею Крапивину на тот момент напрямую принадлежали 4% «НПС».

Таким образом, Крапивин консолидировал 52% в уставном капитале «НПС», в то время как у структур Ротенберга остались 48% совместного предприятия. Вот только не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что 28,33% Группы «1520» все еще контролируются Борисом Ушеровичем – одиозным бизнесменом, находящимся в международном розыске и в 2019 году заочно арестованным судом в рамках расследования громкого уголовного дела бывшего полковника Дмитрия Захарченко.

В итоге беглый Ушерович получает свой процент прибыли с госконтрактов. Стоит также добавить: Алексей Крапивин официально руководит всеми вышеперечисленными предприятиями – Группой «1520», «Нацпроектстроем», плюс АО «Дороги и Мосты». Информации о финансовых показателях последнего в открытых источниках нет, точнее имеющиеся данные датированы 2021 годом.

Зато известно о колоссальных бюджетных подрядах «ДИМ». Например, в минувшем марте «Дирекция транспортного строительства» Санкт-Петербурга заключила с компанией контракт стоимостью 39,9 млрд рублей на выполнение 1 и 2 этапов работ по объекту «Новая транспортная магистраль с мостом через Неву» на участке от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта. В общей же сложности с момента создания в октябре 2020 года портфель госконтрактов АО «ДИМ» превысил 251 миллиард.

«Короли госзаказа» и «дело полковника Захарченко»

Стоит сказать несколько слов о Группе «1520», специализирующейся на проектировании и строительстве железных дорог, и связанных с ее бенефициарами уголовных делах. Основатели группы – Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Юрий Ободовский, а также Андрей Крапивин (отец действующего совладельца) скончавшийся в 2015 году. В свое время Крапивин являлся советником и входил в близкое окружение бывшего гендиректора РЖД Владимира Якунина.

Считается, что именно благодаря связям Крапивина-старшего Группа «1520» стала крупнейшим подрядчиком железнодорожной монополии, а в 2018 году ее бенефициары заняли первую строчку рейтинга «Короли госзаказа» по версии «Forbes»: издание оценивало объем полученных Группой контрактов в 218,2 млрд рублей.

С 2007 года Андрей Крапивин являлся компаньоном Германа Горбунцова в Столичном торговом банке, где размещались крупные депозиты РЖД. В 2008-м банк не смог вернуть депозит железнодорожного монополиста на 1 млрд долларов. В итоге Горбунцов стал фигурантом уголовного дела, но успел уехать в Лондон, где пережил покушение. Позже бизнесмен передал изданию «Reuters» банковские документы, из которых следовало, что в 2007-2013 гг. через счета десяти фирм с номинальными и подставными директорами прошли порядка 2,5 млрд долларов, перечисленных по договорам РЖД.

Резонансным стало расследование передачи бенефициарами Группы взяток и.о. начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД полковнику Дмитрию Захарченко. Офицера-взяточника арестовали в сентябре 2016 года, а в июне 2019-го Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 117 млн рублей, лишив звания и государственных наград. В мае 2022 года последовал второй обвинительный приговор: на этот раз Захарченко признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, в том числе, от структур, близких к РЖД, и осудили на 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов.

Среди фигурантов второго уголовного дела оказался и бывший совладелец Группы «1520» Валерий Маркелов, вышедший из числа учредителей в апреле 2019 года: его приговорили к восьми годам колонии с полумиллиардным штрафом. Как установили следствие и суд, Маркелов участвовал в создании устойчивой группы для осуществления незаконных банковских операций, передававшей Захарченко взятки за покровительство.

Площадку для махинаций создали на базе Инкредбанка, общее руководство за ее деятельностью осуществлял Маркелов. Денежные средства выводились на иностранные счета или обналичивались с помощью номиналов. Среди тех, кто пользовался услугами площадки, были и совладельцы Группы «1520», причем в прессе упоминались только две фамилии – осужденный Маркелов и бежавший за границу Ушерович. Вскоре после вынесения обвинительного приговора стало известно о наличии у Маркелова 4-й стадии онкологического заболевания и его освобождении из-под стражи, а в июле 2023 года СМИ сообщили о смерти бизнесмена.

Финансовая «пенка» для беглого Ушеровича

Как не сложно догадаться, после смерти Андрея Крапивина его доля в Группе «1520» перешла к сыну – Алексею Крапивину. В апреле 2019-го из числа учредителей Группы вышел ставший фигурантом «дела Захарченко» Валерий Маркелов, а в октябре того же года – Юрий Ободовский. На сегодняшний день учредителями ООО «ГК «1520» выступают Алексей Крапивин (38,34%), Борис Ушерович (28,33%) и Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Армус капитал платформа» (33,33%). Фонд находится под управлением УК «Армус Капитал», принадлежащей Крапивину-младшему.

Несмотря на скандальную известность, финансовые показатели Группы продолжают расти. Так, по итогам 2023 года при выручке в 18,3 млрд рублей ее прибыль составила 51 миллиард (для сравнения: выручка годом ранее – 9,9 миллиарда, прибыл – 7,7 млрд рублей). То есть, за год рост выручки составил 84%, прибыли – рекордные 560%. Среди крупных подрядов – контракт стоимостью 161,4 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба, подписанный РЖД с УК «Бамстроймеханизация» и ООО «ОСК 1520», входящими в структуру холдинга.

Однако проживающий на Западе Ушерович снимает финансовую «пенку» не только с «1520». В частности, ему принадлежат 28,33% в специализирующемся на аренде и управлении имуществом московском ООО «ПМ 24», в число совладельцев которого входят также Алексей Крапивин и Елена Маркелова. В 2023 году выручка компании составила 276,8 миллиона, прибыль – 100,4 млн рублей (выручка годом ранее – 238,7 миллиона, прибыль – 65,2 млн рублей).

Часть активов Бориса Ушеровича оформлена на его сына Кирилла. В качестве примера можно привести специализирующееся на сделках с имуществом ООО «Альтаир Недвижимость». По итогам прошлого года компания задекларировала выручку в размере 19,8 миллионаи прибыль в 125,6 млн рублей. Ушерович-старший вышел из числа учредителей фирмы в апреле 2019-го, на сегодняшний день таковыми являются Кирилл Ушерович и кипрский «Фелтбург Дайрект Лимитед».

На счетах, обеспечивающих безбедное проживание за границей беглого бизнесмена, могут оседать финансы, полученные не только от бюджетных подрядов. Дело в том, что с Борисом Ушеровичем и Алексеем Крапивиным связывали скандально известную микрофинансовую компанию «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП», функционирует под брендом «Viva Деньги»), о которой СМИ неоднократнописали как о структуре, оформляющей займы на людей без их ведома и согласия.

Картина складывается показательная: находящийся в розыске бывший «король госзаказа» фактически продолжает оставаться таковым благодаря деловому партнеру Алексею Крапивину и его связям с теми же Ротенбергами. Другой частью бизнеса успешно руководят родственники. А сам беглец тем временем пребывает по одним данным – в Израиле, по другим – в Великобритании. Но где бы он ни находился, можно не сомневаться: имея такие источники доходов, он чувствует себя вполне комфортно.

compromat.group

 

 

 

Через сеть клиник «Евроонко» могут выводиться деньги, которые могли быть похищены из « РусГидро» и РЖД. В деле – Евгений Дод, Дмитрий Бахолдер, Роман Мирончик, Хвича Акубардия?

Совладелец медицинского холдинга «Медскан» Евгений Туголуков намерен выкупить группу компаний «Евроонко». В ближайшее время он собирается приобрести 99% капитала головной структуры группы, ООО «812 капитал» у основного собственника Хвичи Акубардия (70%) и гендиректора УК этой сети Александра Свиридова (20%). При этом около 9% ООО принадлежит «Сбербанку», а сам выкуп может производиться на кредитные деньги «Сбера».

Евгений Туголуков — достаточно скандальная фигура в российском медицинском бизнесе. Таким же скандальным может быть и основной владелец «Евроонко» Хвичи Акубардия. Ранее недоброжелатели пытались приписать ему медиа-атаки на конкурентов и даже связи с украинскими националистами.

«Евроонко» может быть детищем скандальных выходцев из « РусГидро» Евгения Дода и его бывшего подчиненного Дмитрия Бахолдина. До недавних пор он являлся владельцем почти 10% основного юрлица группы ООО «Центр инновационных медицинских технологий» (ЦИМТ). Напомним, Евгений Дод покинул «РусГидро» в 2016 году на фоне скандала: его заподозрили в хищении 76 млн рублей через премии, выписанные им же руководству госкопорации. В 2020 году дело прекратили, а Дод устроился на работу в «Сегежа Групп» Владимира Евтушенкова.

Дод, Бахолдин и деньги «РусГидро»

Есть версия, согласно которой активы «Евроонко» могли быть куплены Бахолдиным на деньги, предположительно выведенные из « РусГидро». А помочь в этом мог «Транскапиталбанк», который стал крупным кредитором «Евроонко». Доли в ЦИМТ были в залоге у ТКБ, впоследствии право требования перешло к «Сбербанку», который должен был получить доли Бехолдина — те же около 10%.

Дод мог участвовать в жизни «Евроонко» через сомнительную микрофинансовую организацию «Манимэн», где у Бахолдина были доли. Другой собственник «Манимэна» Иван Савельев — также бывший топ «РусГидро».

ООО МФК «Мани Мен» принадлежит кипрской компании IDF Holding LTD. Более 98% акций агентства принадлежат компании «Онлайн Микрофинанс», которой владеет «Финтех Групп». А ей владеет ряд лиц, среди которых можно найти имя Дмитрия Бахолдина, он же является директором IDF Holding LTD.

Само же ООО «Финтех Групп», в свою очередь, является учредителем целого ряда микрофинансовых и коллекторских организаций, которые активно (и скандально) работают на российском рынке. Как утверждают в Сети, якобы ООО «Айди Коллект» засветилось в истории с выбиванием долгов у людей, на которых эти долги навесили микрофинансовые организации, воспользовавшись доступом к их личным данным и подделав договора займа.

Евгений Дод (на фото) может владеть «Евроонко» и выводить через нее деньги «РусГидро» с помощью своего давнего соратника Дмитрия Бехолдина?

Ранее СМИ предполагали, что через IDF Holding LTD могут уходить средства «Транскапиталбанка», который кредитовал «Евроонко». Среди возможных интересантов называли главу правления банка Ольгу Грядову. А мы вспомним о еще одном акционере ТКБ — Романе Мирончике.

Именно за ним еще в 2021 году было 60% «ТКБ Инвестиции» — он и мог быть главным действующим лицом во всем, что касалось отношений ТКБ и «Евроонко».
Среди прочего Роман Мирончик известен тем, что в 2023 года выкупил сеть клиник «Инвитро». Последняя знатно оскандалилась в 2017 году, когда главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предположил, что сеть продает биоматериалы россиян за рубеж. В «Инвитро» это категорически опровергали, но бывает ли дым без огня?

Кроме того, у Мирончика есть предполагаемый отец — Борис Мирончик, который долгое время был связан с ГК «1520» — одним из крупнейших строительных подрядчиков РЖД. Мирончик являлся деловым партнером Алексея Крапивина, гендиректора и основного совладельца 1520.

Еще одним совладельцем группы был Борис Ушерович — впоследствии обвиненный в даче взятки знаменитому полковнику Дмитрию Захарченко в 2,4 млрд рублей. Захарченко мог оказывать группе прикрытие и покровительство при получении госконтрактов, в то время, как семья Крапивина также имела прямой выход на главу госмонополии Олега Белозерова.

Не исключено, что Роман Мирончик мог приобрести «Инвитро» на деньги, полученные сомнительным путем на госконтрактах от РЖД.
Получается, что Мирончик и люди Евгения Дода могли «легализовать» деньги, полученные в госкорпорациях — причем непонятно как полученных. Здесь и могло пригодиться закредитованное «Евроонко» и его нынешний мажоритарный собственник Хвича Акубардия.

Он же оказался напрямую связан со скандальным Дмитрием Бахолдиным через компанию «Яблоневый сад», где первый был гендиректором, а последний – учредителем.

«Евроонко» тонет в долгах

Теперь о делах нынешних. Судя по всему, речь идет о хитрой схеме по передаче под контроль Евгения Туглоукова всей сети, которая реализуется уже некоторое время. «Евроонко» в долгах, как в шелках — и в этом может быть ответ, почему Туголуков покупает «812 капитал», а не непосредственно ЦИМТ. И в этой же сети «Евроонко» могут крутиться деньги из « РусГидро» и ГК «1520».

Сейчас общая капитализация основного юрлица «Евроонко», ЦИМТ, 3,2 млрд рублей. Из них 2,1 млрд — внеоборотные активы. Так вот — общая сумма долговых обязательств ЦИМТ вплотную подобралась к этой отметке и составляет почти 3 млрд рублей. Из них 2,6 млрд — долгосрочные обязательства (за год выросли на 142%) и 372 млн (рост 265% за год) — краткосрочные. Т.е. сумма обязательств фирмы почти равна активами компании, и кратно выросла именно за последний год.

При таких долгах капитал и резервы структуры оцениваются всего в 257 млн рублей — за год они снизились почти на 10%.

Какой здесь можно провернуть «схематоз»? Туголуков получит «812 капитал», куда переведут основную часть ликвидных активов «Евроонко». А ЦИМТ впоследствии могут быстро и грамотно «обанкротить», «похоронив» вместе с ней «плохие» долги. Все, кроме кредиторов (а основной кредитор сейчас государство чрез «Сбербанк») в плюсе. Собственно, подобные «операции» мы видели на рынке не единожды.

Сейчас все 100% долей наиболее прибыльного юрлица актива, а именно ООО «Центр инновационных медицинских технологий» заложены в «Сбербанке» — включая доли Хвичи Акубардии и «812 Капитал». Т.е. в «схеме» явно будут участвовать и люди Германа Грефа.

Ранее эти же доли были заложены в «Транскапиталбанке», который владел частью актива до августа 2023 года через «ТКБ Инвестиции».

При этом полностью «Транскапиталбанк» из «Евроонко» не ушел. В 2022 году представители банка заявили, что заключили соглашение о стратегическом партнерстве с юрлицом клиники, коим являлось ООО «ЦИМТ».

Сделка предполагала изменение в структуре владения — если ранее доли «Евроонко» напрямую принадлежали владельцам и менеджерам клиники, то теперь те же люди, сохранив часть долей, контролировали 60% в юрлице через принадлежащую им головную компанию «Медиком», а к «ТКБ Инвестиции» перешла 0,1% ЦИМТ. Предполагалось, что в течение 3-5 лет ТКБ выкупит 20% «Евроонко».

Но этого не произошло, а долги структуры, как известно, выкупил «Сбербанк». В СМИ тогда писали, что команда Грефа может делать это для того, чтобы «выдавить» оттуда «Транскапиталбанк», большая часть которого принадлежала главе правления Ольги Грядовой. Будто бы средства ТКБ с большой долей вероятности могли уходить в IDF Holding LTD, который мог быть связан с Грядовой.

Получается, что юрлица «Евроонко» завязаны на самих себя. Большую часть капитала должен контролировать как раз «Медиком». Свыше 70% принадлежит ООО «812 Капитал», за ЦИМТ еще около 30%. При этом у «Медиком» большие финансовые проблемы — по итогам 2023 года она показала убыток в 53 млн рублей (годом ранее было 6,6 млн), стоимость активов отрицательная — минус 29 млн рублей.

Акубардия с «Майдана»

Что касается Хвичи Акубардии. Будущий владелец «Евроонко» окончил Киевский институт международных отношений (КИМО), куда попал якобы по протекции бывшего премьера Грузии Зураба Жвании. Впоследствии Жвания был убит, в чем мог быть замешан тогдашний президент Грузии Саакашвили.

Как утверждают в Сети, якобы Акубардия был очарован первым «Майданом» и «Оранжевой революцией», мог яростно их поддерживать. Что же касается КИМО — то это настоящая кузница антироссийских и проамериканских кадров — сотрудников СБУ, ГУР, а также агентов влияния МИ-6 и ЦРУ.

И вот такой вот молодой человек в свои 30 лет возвращается в Россию и выкупает сеть клиник «Евроонко». Продавцами выступили Борис Бобров и Олег Серебринский. Тогда главным юрлицом группы было вовсе не «812 капитал», а ООО «Центр инновационных медицинских технологий» (ЦИМТ). Именно им через ООО «Научно-практический центр современной онкологии и хирургии» владели Бобров и Серебрянский.

Впоследствии второй, как утверждают в Сети, попал под уголовное преследование по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору. А вторая его медицинская компания «Медицина 24/7», на которой он сконцентрировался после «Евроонко», оказалась в процедуре банкротства с огромными «минусами» в капитале.

Как утверждают в Сети, якобы господин Акубардия мог иметь отношение к кампании по дискредитации сети клиник «Медицина 24/7», а также якобы вывел из «Евроонко» 400 млн рублей — как раз на эти цели. Т.е. мог заниматься медиа-уничтожением своих конкурентов.

Однако, куда интересней другое. Как также утверждают в Сети, якобы при Акубардии клиника стала местом сбора уникальной информации о состоянии здоровья российской бизнес-элиты, высокопоставленных чиновников и членов их семей, сотрудников спецслужб. Такая информация позволяет получать оперативный выход на вербовку любого — и как ты не вспомнить «европейское» прошлое Акубардии?

Хвича Акубардия.

Кроме того, в Сети утверждают, якобы в «Евроонко» на конвейер поставлено «расчехление» раковых больных. Т.е. когда у клиента или его родственников больше нечего брать, их могут выкидывать из «Евроонко» на улицу с дополнительным счетом вдогонку. Как известно, в таких ситуациях люди готовы на все, чтобы продлить себе и родным жизнь — в том числе, на продажу жилья и иного имущества.

Таким образом, клиника могла приносить миллиарды, в том числе, на имуществе пациентов. И, судя по всему, при Туголукове ситуация к лучшему не изменится

utro-news

 

 

 

Мост Петербурга уходит к Ротенбергу. В Северной Столице наконец четче нарисовался новый разводной мост. Кстати, таких непростых инженерных сооружений в городе не появлялось 40 лет.

Недавно же был подписан третий контракт по строительству транспортной магистрали в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай с целой сетью развязок и съездов. Заказчик, в лице ГКУ «Дирекция транспортного строительства», и подрядчик, в лице АО «Дороги и Мосты» (ДИМ), договорились начать с чуть более чем 48 млрд рублей. Последний этап требуется закончить уже в сентябре 2029 года.

Вряд ли необходимо быть экспертом, чтобы ожидать заметных просрочек и удорожаний на действительно непростом объекте (привет «Зенит-Арене»). Однако тут интересней оценить бенефициаров веховой стройки для Петербурга.

Компания АО «ДИМ», созданная в 2020 году, имеет в своем портфеле уже полсотни подписанных контрактов за 429,8 млрд рублей. Акционеры и учредители общества, как и финансовая отчетность, от общественности скрыта. Однако наши коллеги из тг-канала Лиса Basilio присмотрелись к окружению Алексея Крапивина, который занимает кресло гендиректора в АО «ДИМ».

Человек в строительной сфере не последний. Основным его активом можно назвать ООО «ГК 1520». Это крупнейший строительный подрядчик РЖД. А в его бизнес-партнерах был найден Борис Ушерович, выступавший фигурантом «дела Захарченко» (бегает по заграницам уже лет пять). А совсем недавно, меньше года назад, «ГК 1520» выкупило у ВЭБ.РФ 48% «Нацпроектстроя», где еще одним бенефициаром выступает Аркадий Ротенберг.

То есть компании вроде как новые, а фамилии старые.

 

 

 

Борис Ушерович, российский предприниматель в розыске и обвиняемый в отмывании миллиардов с контрактов РЖД, расширяет деятельность на рынке элитной недвижимости на Кипре и в Испании.

Об этом идется в расследовании издания PressWay.

Журналисты нашли фирмы и проекты, которыми управляют приближенные к Ушеровичу люди. В частности, одна из фирм жены Ушеровича «прописалась» на вилле в Марбелье, стоимостью более 6 млн евро.

Борис Ушерович один из руководителей российской группы компаний «1520», которая длительное время считалась главным подрядчиком для «РЖД». Её основателями также были Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Первый сейчас остается в руководстве «1520» и одновременно возглавил фирму, близкую к российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Второй умер в 2023 году от онкологии, но успел дать показания на партнеров по «1520» по делу о взятках руководству российского министерства внутренних дел, которые давались за «крышу» в массовых хищениях.

Это дело активно обсуждалось в 2018-2019 годах, и именно в то время Борис Ушерович вместе с некоторыми бизнес-партнерами успел сбежать в Европу. СМИ ранее писали, что запасной аэродром Ушерович начал готовить заранее и открыл десятки фирм на Кипре и в Люксембурге. Известно, что он и его семья имеют кипрские паспорта, а дочери учились в частной школе в Лимасоле.

Выяснилось, что именно кипрские фирмы могли стать источником вымывания денег из российских государственных подрядов и сейчас они активно легализуются за счет купли-продажи недвижимости на Кипре и в Испании.

Основу многоуровневой схемы компаний, которые вовлекает Ушерович в сферу real estate, составляет Mettmann public company limited. Ею управляют двое россиян – Александр Мизгунов и Оксана Хаджипавлу.

На странице Мизгунова в LinkedIN указано, что он окончил Московский государственный университет им. Ломоносова и длительное время работал в сфере финансов. В 2015-2016 годах трудился в группе компании «1520» Бориса Ушеровича. Правда, эти данные удалось сохранить только на скриншоте, так как сейчас в профиле Мизгунова написано, что в этот период он работал в неизвестной индустриальной группе.

Оксана Хаджипавлу тоже родилась в России и училась в Государственном университете Кубани. На Кипре она живет как минимум с 2007 года.

Mettmann public company limited была основана в 2019 году, как раз после побега Ушеровича из России и в тот же период, когда он подал запрос на убежище в Великобритании, по определенным данным находясь в Гибралтаре. Этот остров важно запомнить, поскольку он находится под управлением британского правительства, хотя географически расположен возле Испании.

Сайт Mettmann public company limited содержит много интересной информации, в частности за 2023-2024 годы. Так, на 11 декабря 2024 года запланированы внеочередные собрания акционеров, на которых среди прочего планируется утвердить заключение кредитного соглашения, где кредитором указана Jacomo company limited. Сумма займа – 22 млн евро с датой погашения в декабре 2027 года.

Jacomo company limited зарегистрирована на Кипре и управляется Аллой Шульгой, которая ранее работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited. Также Алла Шульга управляет еще как минимум тремя компаниями, которые создавались с 2011 года и также могут быть связаны с российским бизнесменом-беглецом.

В июне 2024 года Mettmann public company limited проводила еще одно собрание акционеров, на котором принималось решение о займе для указанной выше Jacomo company limited на сумму 10 млн евро. То есть фактически Ушерович перекладывает деньги из одной своей компании в другую.

Среди других новостей на сайте Mettmann public company limited опубликована реализация предыдущего бизнес-плана. В нем интерес вызывает первый пункт: компания успешно реализовала проект Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость).

Sword Dragon S.L. – это испанская компания, которая, по данным регистров, сейчас находится под администрированием директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлу. Но с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович. Расположена фирма в Малаге, регион Марбелья, Испания.

Эта фирма не единственная в Марбелье, к которой имеют отношение Ушеровичи. Елена Ушерович, жена бизнесмена, с 2013 года управляет компанией Avalon inversiones sl. Её официальная регистрация – это закрытый городок Cascada de Camojan, где расположены наиболее элитные виллы этого региона.

Вот как описывает это место испанский сайт о недвижимости: «Небольшой, сдержанный и очень эксклюзивный, Cascada de Camojan — это район, где преобладают впечатляющие виллы, расположенные на больших участках с обширной территорией. Среди них есть один из наиболее впечатляющих особняков на Costa del Sol с невероятными панорамами. Не удивительно, что плотность застройки низкая, с большим количеством пространства и зелени. Тихие тупики создают ощущение спокойствия и приватности, а дороги обслуживают исключительно местных жителей».

Если взглянуть на этот район на Google-картах в режиме спутника, то хорошо видно размеры домов с огромными бассейнами и террасами. Стоимость недвижимости в районе колеблется от 6 млн евро и выше. На скриншоте можно увидеть улицу, где зарегистрирована фирма жены Бориса Ушеровича.

Если вернуться к сайту кипрской фирмы Mettmann public company limited, то на нем есть информация о мероприятиях, в которых участвуют ее сотрудники. В частности, на одном из них присутствует президент Кипра, что свидетельствует о его высоком уровне.

Борис Ушерович мог каким-то образом заручиться поддержкой кипрских властей, влив в экономику страны миллионы долларов. Правда, эти миллионы были украдены им на его Родине, в чем его подозревает российское следствие.

В то же время легализуются средства также процессом их вложения в недвижимость Испании.

Стоит напомнить, что один из бизнес-партнеров Ушеровича в России Алексей Крапивин с 2023 года работает в компании, близкой к Путину олигарха Аркадия Ротенберга. Более того, группа компаний «1520» даже анонсировала совместные проекты с Ротенбергами. И вот тут Ушеровичу стоит задуматься, действительно ли ему нужна «крыша» в виде таких олигархов. Ведь в октябре 2022 года стало известно, что власти Испании арестовали роскошную виллу брата Аркадия Ротенберга Бориса. Он ее скрывал очень долго, но благодаря утечке информации Всемирная сеть журналистов-расследователей нашла эту недвижимость. В выписке из испанского земельного кадастра говорится, что вилла «связана с лицом, которое попало под санкции ЕС в связи с конфликтов в Украине» и именно это является причиной ареста.

Не боится ли Борис Ушерович потерять также свои активы в Испании, учитывая близость к Ротенбергам и продолжение активного бизнеса в России? Или возможно именно этот страх заставил его «сгонять» всего за 80 км от Марбельи до британских заморских территорий на Гибралтаре для запроса на убежище? Тем более, что инвестиции в Великобритании он тоже успел разместить заранее.

 

 

 

Инсценировка гибели Владимира Антонова в Подмосковье — не акт отчаяния, а филигранная операция. Пока суды Литвы заочно выносили приговор, «мертвый» экс-банкир под покровительством кураторов из ФСБ и при помощи трансграничного криминала строил новую жизнь в Европе.

Владимир Антонов — финансист, знающий много. Очень много. Его роль в уголовном деле ГК «1520» — классический пример «сделки с правосудием» в реалиях современной России. Чтобы понять, как Антонов избежал длительного срока по обвинению в мошенничестве с активами банка «Советский» (непродолжительное тюремное заключение ему заменили домашним арестом), необходимо разобрать узел связей между РЖД, теневыми банкирами и высокопоставленными силовиками.

Дело «1520»: короли госзаказа

Группа компаний «1520» — крупнейший в России частный строительно-проектировочный холдинг в сфере железнодорожной инфраструктуры. Цифры «1520» в названии — ширина железнодорожной колеи в России и странах СНГ (в миллиметрах).

Основные владельцы — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и Алексей Крапивин (сын Андрея Крапивина, бывшего советника главы РЖД Владимира Якунина) — годами получали многомиллиардные контракты. Однако за кулисами скрывалась гигантская машина по выводу средств и выплате взяток, известная как «дело полковника-миллиардера Захарченко».

Источники Kompromat.lv характеризуют Антонова как человека, который умел «парковать» деньги в международных юрисдикциях. Его банки Snoras и Krājbanka, по оценкам собеседников, играли роль узловых точек в финансовых схемах, интерес к которым проявляли высокопоставленные силовики.

После краха его банковской империи в Балтии Антонов оказался в орбите интересов группы «1520». Важную роль сыграли его связи с Сергеем Менделеевым, экс-владельцем «Инвестбанка». Через структуры, связанные с ними обоими, проходили транзакции, которые позже стали предметом уголовных дел.

Когда следствие по делу «1520» застопорилось, Антонов стал удобным носителем информации в руках ФСБ.

«Золотой свидетель»

Владимир Антонов дал исчерпывающие показания о механике взяток. Он раскрыл детали того, как Борис Ушерович и его партнёры формировали «чёрную кассу» для ежемесячных выплат силовикам за общее покровительство. Антонов подробно описал, как Сергей Менделеев организовывал транзитные цепочки для вывода денег РЖД за границу. Благодаря знанию международной банковской системы Антонов указал на конкретные счета и трасты в Европе, связанные с Ушеровичем.

Эти показания позволили следствию объявить Бориса Ушеровича в международный розыск. Сам Ушерович, находясь за рубежом, заявлял, что стал жертвой силового давления. Сергей Менделеев был арестован и осуждён.

Антонов же получил возможность «исчезнуть» под прикрытием кураторов из 6-й службы УСБ ФСБ, чтобы в итоге оказаться в Бадене с паспортом на имя Иванова.

Операция «Воскрешение»

В записной книжке Антонова, оказавшейся в распоряжении источника Kompromat.lv, фигурируют контакты Михаила Тараканова («Мих Т») и Михаила Мельситова («Мих М») — сотрудников 6-й службы УСБ ФСБ.

Исчезновение с Рублёвки — не стихийный побег, а спецоперация по выводу ценного агента в Европу. По данным источников, летом 2023 года Антонов собрал около $30 млн у российских бизнесменов под проекты в Германии и финтех разработки. Эти средства стали финансовой базой его европейского маршрута — от покупки документов до оплаты «проводников».

Статус «безвестно отсутствующего» открывал путь к разморозке активов, арестованных по запросу Литвы, включая счета в Швейцарии и недвижимость.

Белорусский транзит

До мая 2024 года Антонов, по данным собеседников, находился в Беларуси. Там ему помогал Чеслав Л. («Геша»), известный в регионе участник нелегального табачного рынка. Новую личность — украинского беженца Володимира Иванова — ему оформил некий «Моня».

Валентин Семеха и Леонид Билунов.

После пересечения границы Антонов оказался под опекой Валентина Семехи, гражданина Украины с боевым прошлым. В соцсетях Семехи Kompromat.lv обнаружил фото и видео от сентября 2024 года, где он общается с легендой криминального мира Леонидом Билуновым («Макинтош»).

Во Франции Антонов не скрывал роскошного образа жизни. Какое-то время он ездил по Европе на белом Volvo с эмблемой подразделения «Лють», что выглядело как циничная эксплуатация украинской символики.

Группа Семехи обеспечивала ему безопасность. Однако позже между ними произошёл конфликт, который привёл к утечке информации. В конце июня, отвечая на вопросы в мессенджере Facebook, Валентин Семеха заявил, что Владимир Антонов «заказал» его убийство за 1 миллион долларов.

До момента задержания в Бадене рядом с Владимиром Антоновым находился Ростислав Албул, который, по данным источников, выполнял деликатные поручения.

Кровавый след в Заандаме

Спустя месяц после появления в Kompromat.lv новости о «воскрешении» Антонова случилась попытка устранить «Моню». 10 июля 2025 года в Заандаме (Нидерланды) на него было совершено покушение: киллер на горном велосипеде выпустил в него несколько пуль.

Михайло Майман («Моня») — фигура одиозная. В 2022 году его задерживали по подозрению в хищении оружия, а депутат Марьяна Безуглая публично называла его мошенником. Несмотря на это, он сумел покинуть Украину.

В переписке с Kompromat.lv Валентин Семеха (позывной «Моцарт») высказал мнение, что покушение может быть связано с вымогательством:

«Моня постоянно записывал Антонова. До последнего времени он был его представителем, вёл переговоры от его имени. Цель покушения — закрыть Моне рот», — заявил Семеха.

 

 

 

Вслед за публикацией расследований о схемах обхода санкций через Mettmann и Sword Dragon, началась системная удаление материалов, которые могли бы создать проблемы.

Мы, в свою очередь, публикуем расследование, которое, похоже, так мешает фигурантам этих схем, в частности Оксане Хаджипавлоу.

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

 

 

 

Не успели в сети появиться первые публикации о санкционных схемах, как началась тотальная чистка компромата. В эпицентре — кипрская Mettmann Public Company Limited и испанская Sword Dragon S.L. Именно через эти компании окружение беглого российского бизнесмена Бориса Ушеровича годами перекачивало грязные деньги в Европу.

Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.

Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.