• Знакомьтесь: Сергей Богоцан самый богатый человек МВД Краснодарского края

• ИП «ОРЧ СБ»: бизнес-план по вымогательству и "крышевание" силовиков

• Московский «общак»: кому Богоцан возит чемоданы с деньгами в ГУСБ МВД России

• Провокация как метод работы: как команда Богоцана «хлопает» сотрудников ГИБДД и ОМВД

• Прейскурант Богоцана: от 500 тысяч до 10 миллионов за свободу

• Жизнь на широкую ногу: автопарк без номеров и недвижимость на «третьих лиц»

• Нумерология безнаказанности: водительское удостоверение 777777 и служебный автомобиль 777

• Турецкий отпуск или дезертирство? Как Богоцан отдыхает в Анталии во время трудовых будней края

• Генералы на поводке: ФСБ, СК, МВД и Прокуратура Краснодара работают на Богоцана

• Заказные дела: как Богоцан расправляется с неплательщиками и неугодными полицейскими

• Паника в стане взяточника: почему Богоцан боится назначения Богуна в УГИБДД

• Заключение: портрет системы на грани разложения

 

1. Знакомьтесь: Сергей Богоцан самый богатый человек МВД Краснодарского края

В системе Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю появился человек, чье имя уже несколько лет является синонимом тотального беспредела и немыслимого обогащения. Речь идет о заместителе начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Богоцане Сергее Анатольевиче. Если верить информации, которая циркулирует в кулуарах силовых структур, то этот офицер давно перестал быть просто стражем порядка. Он превратился в финансового магната, построившего свою коррупционную империю на страхе подчиненных.

Источники, знакомые с ситуацией, в один голос твердят: Богоцан Сергей Анатольевич это не просто функционер, это самый влиятельный и, соответственно, самый богатый сотрудник ведомства во всем регионе. Его состояние, по оценкам осведомителей, не поддается официальной проверке, однако внешние признаки роскоши, которыми он окружил себя, говорят о том, что его доходы в сотни, а то и тысячи раз превышают скромное денежное довольствие полковника полиции.

В центре этого скандала, раздирающего МВД изнутри, находится уникальное образование, которое сам Богоцан, судя по его действиям, превратил в личный бизнес-проект. Речь идет об ИП «ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю по сбору денег (взяток) с силовиков МВД Краснодарского края». Разумеется, юридически такой аббревиатуры не существует, но именно так, по мнению пострадавших сотрудников, следовало бы переименовать отдел собственной безопасности, которым заправляет Богоцан.

 

2. ИП «ОРЧ СБ»: бизнес-план по вымогательству и «крышевание» силовиков

Суть "бизнес-модели", которую выстроил Сергей Анатольевич Богоцан, проста до цинизма. Будучи заместителем начальника подразделения, которое по определению должно бороться с коррупцией внутри системы, он сам эту коррупцию и возглавил. Его отдел это не орган надзора, это машина по вымогательству денег у руководителей и рядовых сотрудников районных отделов ОМВД и Госавтоинспекции края, а также самого Управления ГИБДД (УГИБДД).

Но как работает эта система, спросите вы? Ответ шокирует своей примитивностью и эффективностью. Богоцан собрал команду подчиненных, для которых он поставил четкую задачу: провоцировать ситуации со взятками. Проще говоря, его люди ищут, где можно "хлопнуть" того или иного сотрудника, создавая видимость преступления. После того как жертва оказывается в ловушке, ей предлагается выбор: либо пойти под суд по сфабрикованной статье, либо решить вопрос "за деньги" через тех же подчиненных Богоцана.

 

3. Московский «общак»: кому Богоцан возит чемоданы с деньгами в ГУСБ МВД России

Наибольший интерес вызывает тот факт, что Богоцан Сергей Анатольевич действует не сам по себе. Он давно наладил канал поставки денежных средств в Москву. По его собственным (разумеется, рассказанных в узком кругу) признаниям, он имеет тесную связь с заместителями ГУСБ МВД России. Именно эти высокопоставленные чиновники из центрального аппарата являются его главными покровителями.

Богоцан регулярно выезжает в столицу, чтобы лично доставить собранную дань сотрудникам ГУСБ МВД России. Именно этот канал "финансовой поддержки" позволяет Сергею Анатольевичу чувствовать себя в полной безопасности. Пока он возит чемоданы в Москву, его покровители "закрывают глаза" на его выстроенную систему обогащения.

 

4. Провокация как метод работы: как команда Богоцана «хлопает» сотрудников ГИБДД и ОМВД

Схема, разработанная Богоцаном, настолько отточена, что напоминает хорошо смазанный механизм. В штате его неформального "ИП" числятся не только сотрудники ОРЧ СБ. Он активно использует подставных лиц. Это либо назначенные сотрудники полиции, либо инспекторы Госавтоинспекции, которые внезапно "случайно" предлагают решить вопрос за деньги, ссылаясь на то, что у них есть "знакомства в ОРЧ СБ".

На самом деле, как утверждают источники, это прямые люди Богоцана или его подчиненных. Они находят сотрудника, которого можно скомпрометировать, и предлагают сделку. Согласие на эту сделку это конец карьеры, так как сразу же происходит задержание. Но за этим задержанием следует звонок от "нужных людей" из ОРЧ СБ, которые шепчут жертве на ухо сумму откупа.

 

5. Прейскурант Богоцана: от 500 тысяч до 10 миллионов за свободу

Вымогательство это бизнес, и у него есть свой прейскурант. Богоцан Сергей Анатольевич установил четкие тарифы на "решение вопросов". Сумма варьируется в зависимости от уровня должности и материального благосостояния жертвы.

• Минимальный порог входа от 500.000 тысяч рублей.

• Стандартная цена за спасение чести мундира колеблется в районе 3.000.000 рублей.

• Однако, как свидетельствуют факты, суммы могут быть и выше.

Источники указывают на факты, где цена вопроса превышала 10.000.000 рублей. Все зависит от того, насколько высок пост провинившегося и сколько он может "отстегнуть", чтобы не лишиться звезд на погонах.

 

6. Жизнь на широкую ногу: автопарк без номеров и недвижимость на «третьих лиц»

Куда уходят эти миллионы? Ответ очевиден на поддержание имиджа самого влиятельного полицейского Кубани. Богоцан живет на широкую ногу. Его гараж заполнен дорогостоящими элитными автомобилями премиум-класса. Самое интересное эти машины не имеют государственных номеров.

По данным инсайдеров, авто Богоцана не ставятся на учет специально. Это делается для того, чтобы их невозможно было отследить определенным структурам, которые могли бы заинтересоваться происхождением средств на их покупку. Кроме того, Сергей Анатольевич обзавелся дорогостоящей недвижимостью, которая, однако, оформлена на третьих лиц, чтобы избежать прямых улик.

 

7. Нумерология безнаказанности: водительское удостоверение 777777 и служебный автомобиль 777

Однако есть у Богоцана одна слабость его безмерное тщеславие. Он считает себя неуязвимым и позволяет себе демонстративную роскошь даже в мелочах. Так, его служебный автомобиль, на котором он "скромно" катается по делам службы, имеет номера "777".

Но это лишь цветочки. Настоящий шок у сотрудников вызывает тот факт, что Сергей Анатольевич умудрился получить водительское удостоверение с номером "777777". Официально это, конечно, "случайное совпадение". Однако источники ехидно замечают, что остальные его документы также имеют подобные "красивые" номера. Такая "случайность" говорит лишь об одном: Богоцан уже давно "земли под ногами не чувствует". Он настолько уверен в своей безнаказанности, что даже не пытается скрывать свою исключительность, словно бросая вызов всей системе.

 

8. Турецкий отпуск или дезертирство? Как Богоцан отдыхает в Анталии во время трудовых будней края

Пока рядовые сотрудники МВД Краснодарского края в летний период пытаются контролировать поток туристов и соблюдение правопорядка, их начальник из ОРЧ СБ предпочитает проводить время за границей. Богоцан Сергей Анатольевич оказался большим любителем турецких курортов.

В 2022 и 2023 годах он, невзирая на напряженную оперативную обстановку в регионе, регулярно выезжал в Турцию, в Анталию. Официально считается, что он отдыхает там на "честно заработанную зарплату" сотрудника полиции. Однако, учитывая его аппетиты и стиль жизни, в эту версию не верит никто.

Более того, остается открытым вопрос: как Богоцан, имеющий, судя по его должности, допуск к секретным документам, вообще пересекает границу? Где проверка режима секретности? Какие границы он пересекал во время своих путешествий? Ответов на эти вопросы нет, история умалчивает, а полковник Богоцан продолжает нежиться на пляжах, пока его подчиненные "пашут" на него в Краснодарском крае.

 

9. Генералы на поводке: ФСБ, СК, МВД и Прокуратура Краснодара работают на Богоцана

Самая скандальная часть расследования касается "верховной власти" края. Богоцан, по его собственным хвастливым рассказам, держит на коротком поводке четырех генералов, представляющих все ключевые силовые структуры региона: ФСБ, СК, МВД и Прокуратуру Краснодарского края.

Эти высокопоставленные чиновники, по версии информации, помогают ему в процветании коррупции и беспредела. Но самое страшное это связи с генералами Следственного комитета. Взяточник Богоцан имеет с некоторыми из них совместный бизнес. Этот симбиоз позволяет ему практически ежедневно решать вопросы о возбуждении «заказных» уголовных дел.

Цель этих заказных дел уничтожение карьеры и свободы неугодных Богоцану сотрудников полиции и Госавтоинспекции. Это те люди, которые не "потянули" сумму взятки, либо те, кто посмел отказаться работать на Богоцана собирать деньги с личного состава и передавать их "наверх".

 

10. Заказные дела: как Богоцан расправляется с неплательщиками и неугодными полицейскими

Если сотрудник отказывается платить, или у него нет денег, чтобы откупиться от команды Богоцана, его ждет неминуемая расправа. Благодаря связям в СК, Сергей Анатольевич мгновенно инициирует проверки и возбуждает уголовные дела.

Эти дела сфабрикованы так, чтобы посадить "непослушного" полицейского за решетку. Жертвами такого подхода становятся либо те, кто не смог собрать нужную сумму, либо принципиальные сотрудники, которые не захотели становиться частью этой коррупционной сети и отказывались собирать дань со своих подчиненных для передачи Богоцану.

 

11. Паника в стане взяточника: почему Богоцан боится назначения Богуна в УГИБДД

Однако, как сообщают источники, в последние дни на лице всемогущего Богоцана появилось выражение тревоги и растерянности. Причина этой паники кадровые перестановки, а именно информация о назначении Богуна в УГИБДД по Краснодарскому краю.

Для Сергея Анатольевича Госавтоинспекция была золотой жилой. Последние годы он плотно зарабатывал именно на этой структуре и ее сотрудниках. Назначение нового, независимого руководителя ставило под удар весь его денежный поток.

Желая сохранить свое влияние, Богоцан бросил все силы на борьбу с этим назначением. Он принялся "шептать в Москву" нехорошую, нерекомендательную информацию про Богуна. Богоцан всячески пытался создать искусственные помехи для его назначения, но удалось ли ему это покажет время. Очевидно лишь одно: призрак скорого краха его империи заставил самого богатого сотрудника МВД Краснодарского края серьезно понервничать.

Источники, близкие к руководству ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в беседах на условиях полной анонимности рисуют поистине леденящую кровь картину того, как именно Богоцан Сергей Анатольевич выстраивал свою вертикаль власти. Это не просто банальное вымогательство, это глубоко законспирированная сеть, опутавшая все районные отделы. По словам инсайдеров, Богоцан лично инструктирует своих подчиненных, кого именно из руководителей ОМВД можно "прессовать", а кого стоит пока оставить в покое, чтобы не спугнуть крупную рыбу. Он словно шахматист, просчитывающий ходы на несколько шагов вперед. Каждый сотрудник Госавтоинспекции, выходящий на смену, потенциально является для него источником дохода. Но если этот сотрудник отказывается от "сотрудничества" и не передает деньги через цепочку посредников, его ждет незамедлительная проверка, которая всегда заканчивается либо увольнением по компрометирующим статьям, либо уголовным преследованием. При этом Сергей Анатольевич никогда не пачкает руки сам за него это делают доверенные лица из числа тех самых "случайных" инспекторов, которые якобы предлагают решить вопрос на месте.

Параграф 14

Особое внимание в этой криминальной схеме уделяется так называемой "легенде". Люди Богоцана виртуозно маскируют свои действия. Представьте себе ситуацию: рядовой инспектор ДПС ГИБДД останавливает нарушителя, но внезапно понимает, что нарушитель его коллега из соседнего отдела, который просто пересел за руль после "корпоратива". Вместо того чтобы составить протокол, инспектор, наученный командой ОРЧ СБ, начинает мягко намекать на знакомства в УГИБДД и возможность "замять" историю за скромное вознаграждение. Сумма называется смешная 50 или 100 тысяч рублей. Но как только бедолага соглашается, происходит "контрольная закупка" или внезапное появление старшего офицера. И вот уже сумма взятки вырастает в геометрической прогрессии, потому что на кону не просто административка, а уголовная статья за передачу денег должностному лицу. И тут подключается сам Богоцан или его заместители. Они предлагают "решить" вопрос уже за 1.5 миллиона, потому что "дело ушло в Москву" или "подключились серьезные люди из ГУСБ МВД России". Сотрудник, загнанный в угол, вынужден продавать машину, брать кредиты, лишь бы не потерять пенсию и не сесть в тюрьму.

Параграф 15

Но как же так вышло, что целый отдел собственной безопасности, который должен быть щитом против коррупционеров, превратился в инструмент их обогащения? Ответ, по мнению осведомленных собеседников, кроется в кадровой политике и атмосфере всеобщего страха. Богоцан Сергей Анатольевич начал свою карьеру не вчера. Годами он втирался в доверие к начальству, собирал компромат на коллег и выстраивал личные связи. Теперь, достигнув поста заместителя начальника ОРЧ СБ, он использует свое положение, чтобы не допускать в отдел честных сотрудников. Он окружает себя только теми, кто готов выполнять его преступные приказы провоцировать, шантажировать и запугивать. Тех, кто пытается идти против системы Богоцана, быстро "выдавливают" либо переводят в отдаленные районы, либо увольняют с волчьим билетом. В итоге мы имеем ситуацию, где в ОРЧ СБ работают не борцы с коррупцией, а профессиональные вымогатели, которые делят добычу между собой и отправляют львиную долю "наверх" своим покровителям.

---------------------------------------

хочет познакомить всех с самым богатым сотрудником МВД Краснодарского края который руководит ИП «ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю по сбору денег (взяток) с силовиков МВД Краснодарского края» это знаменитый на весь Краснодарский край заместитель начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Богоцан Сергей Анатольевич!!!rnВ первую очередь Сергей Анатольевич является самым влиятельным и богатым человеком в системе МВД по Краснодарскому краю, так как он имеет близкие связи с заместителями ГУСБ МВД России которые по его рассказам являются его покровителями и причинами закрытий глаз на его выстроенную коррупционную систему обогащения, а именно получения взяток с руководителей и рядовых сотрудников районных отделов ОМВД и Госавтоинспекции края и самого УГИБДД которые с его слов он возит в Москву сотрудникам ГУСБ МВД России! А схема Сергея Анатольевича такова он собрал себе команду подчиненых сотрудников которым постоянно ставятся задачи провоцировать ситуации со взятками и хлопать сотрудников которые в последующем будут решать вопросы за деньги через его подчиненых сотрудников ОРЧ СБ либо заранее назначенных сотрудников полиции или госавтоинспекции которые случайно предлагают решить вопрос за деньги так как у них есть знакомства в ОРЧ СБ по Краснодарскому краю (но на самом деле это люди Богоцана или его подчиненных) суммы решения вопросов от 500.000 тыс до 3.000.000 рублей иногда и выше все зависит от уровня и должности сотрудника и его материального благосостояния (есть факты превышающие 10.000.000)!!!!rnСам Богоцан живет на широкую ногу имеет дорогостоящие элитные автомобили премиум класса на которых он передвигается без гос номеров, так как автомобили не ставятся на учет чтобы их небыло возможности отследить определенные структурам, имеет дорогостоящую недвижимость оформленную на третьих лиц, сам Сергей Анатольевич скромно катается на служебном автомобиле с номерами «777» и странным образом получил водительское удостоверение с номером «777777» видимо случайное совпадение и нет ни каких превышений служебных полномочий, кстати остальные его документы имеют тоже красивые номера видимо тоже случайное совпадение (это все потому что Богоцан уже земли под ногами не чувствует и не знает как ему еще показать свою значимость)!!!rnТак же Сергей Анатольевич любит ездить отдыхать за границу так в 2022 и 2023 году отдыхал в Турции (Анталии) в летний период времени когда на территории Краснодарского края много отдыхающих и гостей нужно контролировать антикоррупционное законодательство Богоцан отдыхает заграницей на «честно заработанную зарплату» сотрудника полиции хотя ни кто не проверяет может ли он со своей формой допуска к секретным документам выезжать заграницу и какие границы он там пересекал когда путешествовал, но об этом история умалчивает!!!!rnТак же Сергей Анатольевич по его рассказам практически держит на поводке 4 генералов (ФСБ, СК, МВД и Прокуратуры) Краснодарского края которые ему помогают в процветании коррупции и беспредела, с некоторыми генералами СК взяточник Богоцан имеет совместный бизнес и практически каждый день решает вопросы о возбуждении «заказных» уголовных дел на неугодных ему сотрудников полиции и Госавтоинспекции Краснодарского края (тех которые не потянули сумму взятки обозначенную сотрудниками ОРЧ СБ) или неугодных полицейских которые не захотели работать на Багоцана собирать деньги с личного состава и передавать эти деньги наверх

В последние дни Богоцан очень сильно расстроен и переживает по поводу назначения Богуна в УГИБДД по Краснодарскому краю, так как последние годы Сергей Анатольевич плотно зарабатывает на этой структуре и сотрудниках Госавтоинспекции, поэтому Богоцан шептал в Москву не хорошую (не рекомендательную)информацию про Богуна всячески пытался создать помехи для его назначения в Краснодарский край!!!

 

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/298486-bogocan-obl...yu-ugibdd-krasnodarskogo-kraya

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Австрийский след в Балашихе: Как директор компании «Экоком» Оливер Кайзер сменил европейский лоск на тюремные нары российского СИЗО.

2. Анатомия мусорного обмана на полигоне «Кучино»: Каким образом золотой подряд от правительства Московской области превратился в инструмент наглого обогащения.

3. Электростанции с душком: Как под видом новейшего импортного оборудования на ядовитую свалку сгружали старый хлам и изношенные агрегаты.

4. Хроническая слепота подмосковных чиновников: Почему уголовные дела 2021 года за незаконное предпринимательство и налоги не помешали Оливеру Кайзеру продолжать осваивать бюджет.

5. Экологическая катастрофа как бизнес-модель: Миллионные убытки государства и вечная вонь для жителей Балашихи под аккомпанемент австрийских махинаций.

1. Австрийский след в Балашихе

Пока отечественные либеральные эксперты продолжают твердить о высокой культуре западного предпринимательства, правоохранительные органы наглядно продемонстрировали, чем на самом деле занимаются иностранные специалисты на просторах России. Громкий финал лакшери-истории австрийского бизнесмена развернулся в зале суда, откуда он отправился прямиком в следственный изолятор (СИЗО). Директор известной австрийской компании «Экоком» Оливер Кайзер стал главным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Европейский лоск моментально слетел с коммерсанта, как только следователи предъявили ему обвинения в систематическом хищении государственных средств. Этот иностранный гастролер, как считает следствие, годами выстраивал теневые схемы, паразитируя на одной из самых болезненных тем региона — утилизации и рекультивации отходов. Мусорный полигон «Кучино» в Балашихе, ставший символом экологического кошмара для тысяч подмосковных семей, превратился для иностранца в персональную золотую жилу. Вместо того чтобы спасать регион от удушающего смога, Оливер Кайзер сосредоточился на выкачивании денег из российского бюджета, умело маскируя свои действия громкими лозунгами об инновационных технологиях.

2. Анатомия мусорного обмана на полигоне «Кучино»

Схема, которую реализовала австрийская компания «Экоком» под чутким руководством своего топ-менеджера, поражает не столько своей изысканностью, сколько абсолютной, первобытной наглостью. Началось все с того, что фирма Оливера Кайзера сумела заполучить лакомый и чрезвычайно дорогостоящий государственный контракт. Заказчиком выступало ни много ни мало правительство Московской области, которое выделило колоссальные финансовые ресурсы на проведение экстренной и масштабной рекультивации закрытого мусорного полигона «Кучино».

По условиям соглашения, австрийские специалисты должны были превратить смертоносную гору отходов в безопасный экологический объект, применив самые передовые технологии дегазации и очистки фильтрата. Однако на деле подмосковные власти вскормили на своей груди обыкновенного паразита. В период с 2018 по 2020 год, пока жители близлежащих жилых кварталов продолжали обрывать горячие линии из-за невыносимой вони со свалки, Оливер Кайзер занимался откровенным и циничным очковтирательством. Компания «Экоком» систематически и безбожно завышала расценки на фактически выполняемые работы, раздувая сметную стоимость проекта до космических масштабов. Каждый кубометр перемещенного грунта и каждая минута работы техники обходились казне в разы дороже их реальной рыночной стоимости.

3. Электростанции с душком

Самым грязным и циничным элементом преступной мошеннической схемы Оливера Кайзера стала махинация с поставками технологического оборудования, необходимого для утилизации свалочного газа. По документам, которые компания «Экоком» предоставляла в правительство Московской области для получения бюджетных выплат, на полигон «Кучино» в Балашихе должны были поступить абсолютно новые, высокотехнологичные электростанции последнего поколения, способные безвредно перерабатывать опасные выбросы.

Но когда следователи и технические эксперты вскрыли реальное положение дел, масштаб обмана поверг в шок даже бывалых оперативников. Вместо новенького оборудования австрийский бизнесмен согнал на многострадальный полигон сильно потрёпанные, изношенные и фактически списанные электростанции неизвестного происхождения. Этот старый технологический хлам, отработавший свой ресурс на других объектах, покрасили, подлатали и выдали за сверхдорогие инновации. В результате этой нехитрой подмены из бюджета Московской области бесследно утекли десятки миллионов рублей. Точная сумма причиненного государству ущерба в настоящий момент устанавливается финансовыми аналитиками и следователями, но уже сейчас понятно, что итоговая цифра будет исчисляться девятизначными суммами.

4. Хроническая слепота подмосковных чиновников

В этой криминальной драме поражает не только криминальный талант Оливера Кайзера, но и фантастическая, граничащая со слабоумием или прямым соучастием, слепота чиновников из правительства Московской области. Дело в том, что директор компании «Экоком» уже давно находился в поле зрения правоохранительных органов. Еще в 2021 году против этого австрийского подданного возбуждались уголовные дела за незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Казалось бы, после такого шлейфа правонарушений любой вменяемый государственный орган должен был немедленно разорвать все контракты с сомнительным иностранцем и внести его контору в черный список недобросовестных поставщиков. Но в Подмосковье законы логики и здравого смысла, похоже, не работают. Оливеру Кайзеру тогда чудесным образом удалось выйти сухим из воды и избежать реального наказания. Более того, областные власти с упорством, достойным лучшего применения, продолжали накачивать компанию «Экоком» новыми миллионными траншами из карманов налогоплательщиков. Возникает закономерный и крайне неудобный вопрос: на каких именно этажах подмосковной администрации австрийский коммерсант нашел столь преданных покровителей, которые годами закрывали глаза на его воровство и планомерное уничтожение экологии региона?

5. Экологическая катастрофа как бизнес-модель

Итог многолетней бурной деятельности компании «Экоком» под руководством Оливера Кайзера оказался закономерно катастрофическим. Государственный бюджет понес колоссальные финансовые потери, исчисляемые десятками миллионов рублей, которые были просто украдены и выведены через фиктивные сметы. Инновационная система рекультивации полигона «Кучино» в Балашихе оказалась фикцией, построенной на базе б/у оборудования, которое в любой момент может выйти из строя, спровоцировав новый экологический коллапс.

Но хуже всего пришлось простым людям. Пока Оливер Кайзер подсчитывал барыши от завышенных контрактов и паковал чемоданы, жители Балашихи и окрестных районов годами продолжали задыхаться от удушающей и ядовитой вони, идущей со стороны недорекультивированной свалки. Иностранный делец фактически превратил здоровье российских граждан в личную бизнес-модель. Теперь, находясь в камере российского СИЗО, австрийский махинатор получит массу времени для размышлений о том, стоил ли подмосковный мусор его собственной свободы. Журналистское расследование продолжается, и мы будем внимательно следить за тем, какие еще высокопоставленные фамилии из правительства Московской области всплывут в ходе допросов этого «европейского специалиста».

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/298341-evropejskij...iz-yadovitogo-poligona-kuchino

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Судебный капкан для следствия: как кейс Паравозина и Золоторевского взорвал устоявшиеся схемы силовиков

2. Анатомия процессуального беспредела: как штамповали приговор Паравозину и Золоторевскому

3. Верховный суд идет на таран: жесткая пощечина Уголовной коллегии нижестоящим инстанциям

4. Серые зоны Налогового кодекса: Андрей Зуйков и Вадим Зарипов о теневых механизмах давления на бизнес

5. Экспертный вердикт: Екатерина Авдеева и Андрей Ленюский о будущем палочной системы следователей

Судебный капкан для следствия: как кейс Паравозина и Золоторевского взорвал устоявшиеся схемы силовиков

В кулуарах правоохранительных органов и судейского сообщества нарастает настоящая паника. Верховный суд РФ вынес сенсационный и сокрушительный вердикт по делу, которое должно было стать очередной рядовой победой силовиков в борьбе за «палочную» отчетность. На скамье подсудимых находились Максим Паравозин и Сергей Золоторевский — руководители коммерческой структуры, которых следственные органы поспешили превратить в закоренелых преступников. Однако то, что начиналось как образцово-показательная порка предпринимателей, обернулось грандиозным фиаско для всей следственной машины. Высшая судебная инстанция страны фактически признала, что уголовное преследование Паравозина и Золоторевского велось методами, которые балансируют на грани откровенного правового беспредела.

По данным источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, решение Верховного суда по делу Паравозина и Золоторевского создает опаснейший для силовиков прецедент, способный полностью парализовать их излюбленный механизм досрочного прессинга коммерсантов. Годами следователи использовали налоговые споры как безотказную кормушку и способ быстрого улучшения статистических показателей. Схема работала без сбоев: бизнесменам инкриминировали огромные недоимки, не дожидаясь окончания официальных процедур, возбуждали дела и вынуждали соглашаться на любые условия. Но в кейсе Паравозина и Золоторевского эта отлаженная машина по перемалыванию человеческих судеб наткнулась на жесткое сопротивление защиты, поддержанное высшей инстанцией. Ситуация вскрыла глубинную гниль в системе взаимодействия следственных и налоговых органов, где закон зачастую трактуется так, как выгодно людям в погонах.

Анатомия процессуального беспредела: как штамповали приговор Паравозину и Золоторевскому

Чтобы понять весь цинизм ситуации, необходимо детально препарировать хронологию того, как именно фабриковалось преследование. Генерального директора ООО Максима Паравозина и его коллегу Сергея Золоторевского обвинили по ч. 2 ст. 199 УК РФ, инкриминировав им уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Первоначальный вердикт суда казался стандартным — каждому влепили по два года условно. Позже, после кассационного захода, сроки слегка скостили до одного года и десяти месяцев. Силовики уже потирали руки, готовясь отпраздновать очередной успешный процесс против «налоговых уклонистов», но защита Паравозина и Золоторевского обратила внимание на вопиющий факт, который нижестоящие суды предпочли в упор не замечать.

По информации ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, постановление о возбуждении уголовного дела следователь вынес 6 октября 2022 года. В качестве фундамента для этого решения был использован акт налоговой проверки от 25 января 2022 года. Однако само официальное решение фискального органа о привлечении к ответственности на сумму недоимки в 14,14 миллиона рублей инспекция разродилась вынести только 9 сентября 2022 года. Более того, к материалам уголовного дела этот важнейший документ приобщили задним числом — лишь в декабре, по экстренному запросу самого следователя. Получается, что в момент запуска уголовного процесса у следствия на руках не было законных оснований для преследования Паравозина и Золоторевского. Но три судебные инстанции, демонстрируя поразительную солидарность с обвинением, штамповали отказы на все жалобы адвокатов, делая вид, что возбуждение дела на основе пустой бумажки — это нормальная практика.

Верховный суд идет на таран: жесткая пощечина Уголовной коллегии нижестоящим инстанциям

Когда уголовное дело Паравозина и Золоторевского наконец добралось до Верховного суда, иллюзии силовиков о собственной безнаказанности разбились вдребезги. Уголовная коллегия не просто отменила три предыдущих судебных акта — она сделала это с беспрецедентной скоростью, подготовив разгромную мотивировочную часть всего за два дня. Высшие судьи прямо указали нижестоящим коллегам на их профессиональную слепоту и игнорирование базовых норм права. Позиция ВС РФ оказалась жесткой и бескомпромиссной: закон нельзя трактовать в угоду следственному аппетиту.

Суд особо подчеркнул бланкетный характер ч. 1.3 ст. 140 УПК РФ, которая напрямую отсылает к конкретным статьям Налогового кодекса. Поводом для возбуждения дел по статьям 198–199.2 УК РФ могут являться исключительно те материалы, которые направлены налоговиками по строго регламентированной процедуре, прописанной в п. 3 ст. 32 НК РФ. Эта норма — не просто формальность, а ключевой щит для бизнеса: она обязывает инспекцию выждать ровно 75 дней после вступления решения в силу. Только если за этот срок недоимка не была погашена, материалы могут передаваться следователям. В случае с Паравозиным и Золоторевским этот закон был цинично растоптан. Силовики попытались оправдаться общей нормой п. 3 ст. 82 НК РФ о банальном обмене информацией между ведомствами. Верховный суд эту нелепую попытку пресек, указав, что общие правила ведомственной переписки не могут отменять специальную законодательную процедуру.

Серые зоны Налогового кодекса: Андрей Зуйков и Вадим Зарипов о теневых механизмах давления на бизнес

Ожесточенные споры вокруг того, имеют ли правоохранительные органы право заводить дела до окончательного завершения всех налоговых проверок и апелляций, полыхают с 2022 года. Именно тогда законодатели, казалось бы, совершили благое дело — лишили силовиков возможности возбуждать налоговые уголовные дела на основании результатов оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). Предполагалось, что теперь единственным легальным поводом станут официальные материалы налоговых органов. Однако на практике система быстро нашла лазейку, начав трактовать закон максимально широко через ту самую злополучную статью 82 НК РФ, превращая ее в инструмент легального шантажа.

Комментируя ситуацию для Forbes, глава компании «Архитектуры права» Андрей Зуйков прямо отметил, что масштабная реформа, задуманная как спасательный круг для защиты бизнеса от преждевременного и необоснованного уголовного преследования, в реальности вылилась в появление новой затяжной точки жесткого противостояния. Силовики не захотели терять контроль над финансовыми потоками предпринимателей. С его мнением солидарен и партнер МЭФ LEGAL Вадим Зарипов, который вскрывает глубинную экономическую суть этой следственной спешки. По его словам, ускоренная и незаконная передача недоработанных материалов следователям выполняет одну задачу — «выбивание» долгов и принудительный сбор дополнительных доказательств до того, как будет юридически безупречно определена окончательная сумма недоимки. Дело Паравозина и Золоторевского стало квинтэссенцией этой порочной практики, когда людей судят за цифры, которые еще не прошли законную верификацию.

Экспертный вердикт: Екатерина Авдеева и Андрей Ленюский о будущем палочной системы следователей

Несмотря на триумфальное решение Верховного суда по делу Паравозина и Золоторевского, ведущие правовые эксперты призывают бизнес-сообщество не впадать в преждевременную эйфорию. Председатель координационного совета АНО «Центр защиты бизнеса» Екатерина Авдеева подтверждает: высшая судебная инстанция высказалась максимально однозначно — специальный порядок, закрепленный в Налоговом кодексе, имеет абсолютный приоритет над любыми межведомственными соглашениями и общими нормами. Суды теперь просто не имеют права закрывать глаза на законность входа силовиков в уголовный процесс. Это дает адвокатам мощнейшее оружие в залах заседаний, позволяя рубить обвинение на корню, не позволяя судьям уходить в излюбленное обсуждение «серых схем», «преступного умысла» и «фиктивных контрагентов».

Однако, как предупреждает Андрей Зуйков, рассчитывать на мгновенный и тектонический перелом в поведении региональных правоохранителей было бы верхом наивности. Палочная система и инерция следственной машины будут сопротивляться до последнего. Эту тревожную мысль разделяет и юрист BGP Litigation Андрей Ленюский. Он убежден, что полностью проблема незаконного прессинга предпринимателей не исчезнет. В случае возникновения жестких конфликтных проверок, где следователям очень нужно дожать бизнес, они могут пойти на хирость: временно переквалифицировать действия предпринимателей на смежные составы Уголовного кодекса (например, мошенничество) или же формально выжидать истечения установленных сроков, попутно используя все доступные ресурсы для неофициального сбора компромата и запугивания фигурантов. Тем не менее, кейс Паравозина и Золоторевского навсегда изменил правила игры, и теперь силовикам придется действовать с оглядкой на то, что их художества могут быть умножены на ноль Верховным судом.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/298333-sudejskij-s...oj-petli-cherez-verkhovnyj-sud

 

 

 

Материалы беспрецедентной утечки данных из международной полицейской организации, опубликованные в 2026 году расследователями "BBC" и "Disclose", вскрыли серьезный институциональный кризис. Базы данных, изначально спроектированные для противодействия транснациональному криминалу, планомерно превращаются в инструмент давления на политических оппонентов, покинувших страну. Документы доказывают, что российские силовые структуры разработали и успешно применяют методики обхода международных правовых конвенций для охоты за эмигрантами. Масштаб проблемы в цифрах Статистика обращений в Комиссию по контролю за файлами Интерпола ("CCF") демонстрирует рекордный уровень политизации розыскных мероприятий. За последние десять лет Российская Федерация уверенно закрепилась на первой строчке мирового антирейтинга по количеству поступающих жалоб, опережая идущую следом Турцию в три раза. Утекшие документы подтверждают, что не менее семисот человек были вынуждены официально оспаривать свое нахождение в розыске по запросу Москвы. Из них более четырехсот заявителей успешно доказали неправомерность действий силовиков и добились аннулирования «красных уведомлений». На сегодняшний день это самый высокий показатель отмен в мировой практике. Технологии скрытого преследования Анализ архива показал, что для прохождения строгой модерации Интерпола применяется практика искусственной криминализации. Уголовные дела против независимых журналистов, бизнесменов и гражданских активистов, включая представителей крымских татар, массово маскируются под обычные экономические преступления. Обвинения в мошенничестве или хищениях позволяют инициаторам розыска формально соблюсти строгие требования к публикации ордера. Помимо официальных каналов, спецслужбы активно эксплуатируют закрытую внутреннюю систему сообщений Интерпола. В обход стандартных процедур эти служебные чаты применялись для теневого мониторинга и геолокации диссидентов. Журналисты доказали, что именно таким образом велась незаконная слежка за бывшим офицером ФСО Глебом Каракуловым, а также за признанными в РФ иностранными агентами — юристом Любовью Соболь и журналистом Арменом Арамяном. Юридический щит: прецеденты применения Статьи 3 Единственным действующим механизмом противодействия незаконным экстрадициям является Третья статья Устава Интерпола, устанавливающая категорический запрет на вмешательство в дела политического или религиозного характера. Опираясь на нее, Комиссия "CCF" сформировала ряд важнейших прецедентов, заблокировав розыск известных лиц: Александр Невзоров (признан в РФ иноагентом). Запрос на экстрадицию по делу о «фейках об армии» был жестко отклонен. Интерпол признал преследование политическим, опираясь на резолюцию Генассамблеи ООН 1984 года, запрещающую использование каналов организации в подобных случаях. Анатолий Фурсов (признан в РФ иноагентом). Розыск юриста был отменен как политически мотивированный и не соответствующий уставу Интерпола. Данные полностью удалены из системы, а всем национальным бюро выпущено спецпредупреждение с запретом оказывать РФ содействие по этому делу. Максим Кац (признан в РФ иноагентом). Внутренние документы подтвердили официальный отказ Интерпола участвовать в розыске политика по статье о «военных фейках», так как запрос российской стороны был признан немотивированным. Уильям Браудер. Международная полиция аннулировала экстрадиционные запросы в отношении международного инвестора, прямо указав на грубые процессуальные нарушения правил организации со стороны инициаторов розыска. Ослабление контроля и новые риски Сразу после масштабного геополитического обострения 2022 года штаб-квартира Интерпола внедрила усиленные алгоритмы проверки для всех российских заявок. Тем не менее, новое расследование фиксирует тревожную динамику: к 2025 году внутренние фильтры подверглись негласному смягчению. Вопреки наличию аудиторских отчетов о систематических нарушениях Устава, контроль со стороны организации снизился до критического уровня. Эта тенденция ставит под угрозу безопасность сотен политических беженцев и требует от международного сообщества оперативного пересмотра протоколов безопасности полицейской организации. Источник: https://infopressa-site.com/novosti/item/299595-me...tsya-dlya-politicheskogo-syska

 

 

 

Дочь экс-министра обороны и его друг Геннадий Тимченко предпочитают номиналов

Ксения Шойгу, дочь экс-министра обороны Сергея Шойгу не только руководит Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», но и по-прежнему владеет многомиллиардным семейным бизнесом. Правда, как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, все свои компании она переписала на номиналов – друзей и подчиненных. Партнерами структур Ксении Шойгу являются компании Геннадия Тимченко и Мария Бокарева – дочка олигарха Андрея Бокарева. Тимченко тоже большой любитель номиналов. Так, на одного из них, записан главный военный актив олигарха – «Концерн Калашников».

Крупный актив дочки Сергея Шойгу «Кэпитал Перформ». Де-юре Ксения Шойгу получила долю в «Кэпитал Перформ» в 2019 году (до этого единственным учредителем компании был Кирилл Демченко), а в 2022 году покинула компанию. Демченко — уроженец Ленинграда, выпускник МГИМО (как и сама Ксения Шойгу), который как минимум с 2016 года управляет активами Ксении Шойгу: по данным утечек, оба использовали один номер телефона и электронную почту для покупки авиабилетов и заказов из интернет магазинов — в частности, в одном из книжных Демченко заказывал книгу Сергея Доренко «Расстрига». Очевидно, эти номер и электронная почта принадлежат именно Демченко: он использовал их еще в 2011 году для регистрации на сайтах и позднее на портале госуслуг.

Кроме того, с этой же электронной почты и телефона в октябре 2016 года были приобретены авиабилеты для офицера ГРУ Юрия Сизова, который в 2024 году попал под санкции Великобритании и ЕС за попытки организации терактов в Киеве на 9 мая. По данным украинской стороны, Сизов проходил службу в в/ч 92154 — подразделении спецназа ГРУ в подмосковном -2. Ранее центр «Досье» сообщал, что в феврале 2016 года Сизов и Ксения Шойгу трижды покупали билеты на «Сапсан» на смежные места. Мать Юрия, Кетеван Сизова, работает в качестве ИП в Санкт-Петербурге.

На Ксению Шойгу работала и родная сестра Демченко — Екатерина. Еще в 2017 году она числилась в АНО «Гонка героев» — это проект Ксении Шойгу, лицом которого она являлась с 2013 года. Первые экстремальные забеги проходили на военных базах Минобороны, которое с 2012 года возглавлял отец Ксении Сергей Шойгу. Сейчас номер телефона АНО используют две компании, в которых Кирилл Демченко был учредителем и директором в 2017 году — «Маркет Хард» и «Маркет Софт». Фирмы владеют брендом рекламного агентства ml., на сайте которого указаны его ключевые проекты — часть из них связана с Ксенией Шойгу: «Грань. рф», «Остров фортов», «Лига Героев», а также военный «Промсвязьбанк», РЖД, Лукойл, Ростелеком, ВКонтакте и тп.

Обе фирмы с 2019 года записаны на 33-летнего москвича Антона Мелехина, он же занимает кресло директора. Компании зарегистрированы в Нижнем Сусальном переулке, 5 стр 16 — по соседству с «Кэпитал Перформ», которое находится в стр.17. Мелехин — еще один сотрудник Ксении Шойгу. На него в 2018 году также был зарегистрирован домен ce.ru.com, на котором в 2020 году, судя по архивным данным, размещался сайт ООО «Консорциум Энергоресурс» (сейчас там находится реклама онлайн-казино и других гемблинг-ресурсов). Это дочерняя компания «Кэпитал перформ» Ксении Шойгу.

У «Консорциума Энергоресурс» есть представительство в Катаре, а в России эта компания, как известно, получала миллиарды на субподряде в крупных госзаказах, генеральным подрядчиком по которым выступала компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко (ближайший друг Сергея Шойгу). В частности, это строительство футбольных стадионов к Чемпионату мира-2018 в Волгограде и Нижнем Новгороде, Фрунзенский мост в Самаре, дорожная развязка в, комплекс береговой инфраструктуры в Геленджике — в целом стоимость этих проектов составила чуть меньше 60 млрд рублей. Только за 2018-2020 гг «Консорциум Энергоресурс» получил выручку в 2,6 млрд руб и чистую прибыль в 2,1 млрд. После этого компания три года отчитывалась об убытках, а в 2025 гг сообщила о чистой прибыли лишь в 9,2 млн руб.

Стабильно в минус работает и другая «дочка» «Кэпитал Перформ» — ООО «Центр психологической помощи и консультирования», которое разработало и зарегистрировало в реестре Минцифры платформу «Грань. рф» для онлайн-консультаций психологов (брендинг для нее разрабатывало рекламное агентство «Маркет Хард»). В этой компании у «Кэпитал Перформ» 50%, остальное принадлежит гендиректору фирмы Марии Бокаревой. Это выпускница факультета психологии МГУ, а по совместительству — дочь миллиардера Андрея Бокарева. Семья Бокаревых, как известно, также тесно связана бизнесом с Минобороны — в частности, через ООО «Бассета» выпускнице психфака Марии Бокаревой принадлежит доля в «УК БСМ», которая много лет является партнером и подрядчиком выставочного центра "Патриот" Минобороны, где проводится форум «Армия». А в 2024 году «УК БСМ» выиграла закрытый конкурс на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание питерского филиала ФГАУ «Музейно-храмовый комплекс ВС РФ» Минобороны России — это Никольский морской собор, Конгрессно-выставочный центр и парково-рекреационная зона. Несмотря на тесную связь владельцев с Минобороны, платформа «Грань рф» представлена на Linkedin.

Кроме того, в декабре прошлого года у «Кэпитал Перформ» появилась еще одна «дочка», ООО «Управление проектами» с уставным капиталом в 100 тыс. руб, а в январе доля компании в этой фирме оказалась заложена в Банк ВТБ Андрея Костина. Руководит дочерней фирмой все тот же Кирилл Демченко.

Еще один крупный актив Ксении Шойгу — ООО «Юг Девелопмент» с уставным капиталом в 680 млн руб и активами в 8 млрд руб. У этой компании, в частности, в аренде до 2058 года находится участок в 3,25 Га со зданиями на Варшавском шоссе, вл 9 — это территория «Даниловской мануфактуры». «Юг Девелопмент» принадлежит Ксении Шойгу через АО «Управление активами», руководит которым вновь Кирилл Демченко, а учредители скрыты из ЕГРЮЛ. Интересно, что компания погрязла в судах — в частности, как минимум семь исков к ней подавал московский Департамент городского имущества, потому что фирма Шойгу с 2022 года забывала платить за аренду земли.

Тот же номер телефона и адрес электронной почты летом 2023 года были использованы для покупки авиабилетов для некоей Ренаты Абдрафиковой. Это 35-летняя уроженка Башкирии, которая в 2021 году работала в московском ООО «Центр развития территорий» (ЦРТ) — эта фирма зарегистрирована в соседнем от «Кэпитал Перформ» здании в Нижнем Сусальном переулке, 5, стр 19.

Рената Абдрафикова — урбанист, в «ЦРТ» она работала над проектом «Остров фортов». Это проект комплексного развития территории Кронштадта, который реализует во исполнения поручения Путина все та же Ксения Шойгу. Бюджет проекта составляет около 58 млрд рублей,в нем участвовали Минобороны, Минкульт, Минприроды и администрация Петербурга. В 2021 году российский писал, что Ксения пыталась получить финансирование на этот проект от владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, но безуспешно. Сам Евтушенков на тот момент уже прочно сотрудничал с Минобороны: в его «Систему» входило предприятие «Радиотехнические и информационные системы».

Сейчас директором «ЦРТ» выступает уроженка Свердловской области Маргарита Фатихова, а структура собственности фирмы закольцована: учредителем «ЦРТ» является ООО «Холдинговая компания», которая принадлежит самому «ЦРТ» и Маргарите Фатиховой. За прошлый год «ЦРТ» показал убыток почти в 40 млн рублей. Фатихова тоже связана с Минобороны: по данным утечек несколько лет назад она пользовалась номером телефона столичной «УК Усадьба», которая через цепочку компаний (в том числе «ТХК-Групп») принадлежит Алану Лушникову, бывшему помощнику министра транспорта, который в 2020 году внезапно стал владельцем знаменитого АО «Концерн "Калашников»».

Лушников лишь номинал сделки, бенефициаром которой является его старший товарищ и работодатель Геннадий Тимченко.

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, Алан Лушников хороший знакомый и профессиональный лоббист интересов мультимиллиардера Геннадия Тимченко. С 2001 по 2006 год Лушников последовательно работал в железнодорожных активах Тимченко: ООО «Кинэкс — Холдинг», ООО «Линк-ойл СПб» и ООО «Трансойл».

В 2006 году 30-летний Лушников ушёл с должности главного юрисконсульта «Трансойла» на госслужбу, куда его пригласил глава Росжелдора Игорь Ромашов.

Ромашов — давний соратник Геннадия Тимченко, в 2000 году он пришёл работать в компанию «Линк-Ойл-СПб». Позже из части вагонов «Линк-Ойл» Тимченко основал «Трансойл». С 2011 года Ромашов сидел в кресле Председателя Правления «Трансойла».

«Трансойл» — крупнейший частный железнодорожный перевозчик нефти и нефтепродуктов, 80% которого принадлежит Геннадию Тимченко, 13% — Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову.

Чиновничья карьера Алана Лушникова длилась 12 лет. С 2006 года он занимал государственные должности в структурах Минтранса (замрук Росжелдора), самом Министерстве транспорта (помощником Игоря Левитина), затем в Правительстве РФ (помощником вице-премьера Аркадия Дворковича) и снова в Минтрансе России (заместителем Министра транспорта).

В министерстве и кабмине Лушников плотно работал с железнодорожной отраслью, инициировал ряд реформ по реструктуризации рынка перевозок, за которыми неприкрыто торчали уши «Трансойла» Геннадия Тимченко. Дороги, авиация, речной транспорт — все уходило на второй план. В 2018 году Лушников покинул Минтранс. Его отставки с должности своего заместителя добился министр транспорта Евгений Дитрих, представляющий интересы братьев Ротенбергов. Лушников был выбит из транспортной отрасли, но не покинул орбиту интересов Геннадия Тимченко. За 18 лет преданной службы он доказал свою полезность и необходимость.

В 2019 году Лушников вместе с Тимуром Гареевым, военным полковником, учредил ООО «УК «Перспектива». Компания занимается управлением активами в оборонно-промышленном комплексе. Так Геннадий Тимченко перепрофилировал своего доверенного человека с транспорта на оборонку и приступил к подготовке сделки по приобретению системообразующей структуры стрелкового сектора оборонно-промышленного комплекса страны — концерна «Калашникова». И никаких препятствий и трудностей для этого быть не могло — все причастные и владельцы концерна хорошо и много лет знают друг друга.

Так, бывший совладелец «Калашникова» Алексей Криворучко сейчас занимает пост замминистра обороны. Получил он эту должность еще при Сергее Шойгу. Криворучко вместе с партнерами Тимченко по «Трансойлу» Бокаревым и Махмудовым до 2017 года владели долей в «Калашникове».

Сергей Шойгу давно и крепко дружит семьями с Геннадием Тимченко, имеют совместный бизнес, вместе гоняют шайбу. В Ростехе, совладельце «Калашникова», хорошо знают, кто такой Алан Лушников и почему он приобрёл долю в компании.

Для чего Тимченко приобрел убыточный «Калашников»? Просто в 2020 году началось масштабное перевооружение российской армии в рамках гособоронзаказа. «Калаши» меняли на новые АК-12 и АК-15. А потом началась война.

 

 

 

Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/biznes-imperiya-ksenii-shoygu

 

 

 

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Нефтяная отрасль Российской Федерации, которая обеспечивает половину всей экспертной выручки экономики, в настоящий момент испытывает нехватку примерно около 200 позиций различного оборудования (14% от 1 400 единиц необходимых для поиска, добычи и переработки нефти и нефтепродуктов) и остается зависимой от иностранной техники и оборудования.

Как заявил А.В. Дюков Президенту РФ В.В. Путину, чтобы устранить эту зависимость ООО «Газпром нефть» потребуется не менее трех лет и триллион рублей.

При этом, в настоящее время дела у бессменного руководителя ПАО Газпром нефть А.В. Дюкова идут не очень. Сначала грандиозный скандал из-за потраченных сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая ни как себя экономически не оправдала. После сразу очередной скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. После, как следствие, тяжелый и неприятный разговор с патроном, Алексеем Борисовичем Миллером, который прямо сказал Александру Валерьевичу о личном разочарование в его работе, и напомнил ему о том, что именно он его в свое время рекомендовал на данный высокий пост. Так еще и постоянные санкции, приходиться и добычу снижать, и консервировать целые месторождения, и идти на непопулярное сокращение людей, а это уже социальная напряженность начинает создаваться. Да еще и американцы на НИС (Нефтяная индустрия Сербии) решили санкции наложить, чем самым окончательно закрыв еще одну финансовую калитку Газпром нефти в Европу.

Круг начал потихоньку сужаться, при этом ПАО «Газпром» на фоне всех этих скандалов прислал своего человека Джалябова А.А. на пост главного инженера в виде собственного смотрящего. Вдобавок по всем бедам, решил забрать заодно старший брат у ПАО «Газпром нефть» последнее, а именно закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только по одному году.

И вот пока Александр Валерьевич рассуждает о великих судьбах России и Европы, и просит очередной триллион рублей у государства на импортозамещение, его подчиненные, почуяв впереди тяжелые времена и безвозвратные перемены, которые в ближайшее время кардинально поменяют их благосостояние и статус, давно уже начали действовать и максимально выводить из Газпром нефти, все, что можно вывести, а именно бюджетные деньги, и именно в свои карманы. Не оставлять же Газпрому образцовое и богатое предприятие, им то никто не обещал дальнейшего продолжения банкета.

Герой нашей статьи и инициатор обезжиривания ПАО «Газпром нефть» перед объединением с ПАО «Газпром» очень известный в узких кругах, бывший начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть» Евгений Игоревич Кожевников, а ныне заместитель Председателя Правления ПАО Газпром нефть.

Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из ПАО «Газпром нефть, направленной на личное обогащение, в том числе под прикрытием помощи участникам СВО.

И время, которое Е.В. Кожевников для этого подобрал самое смутное и удобное, а значит, в мутной воде можно выудить рыбку, да побольше.

Идёт СВО, все для фронта, Газпром грозит забрать все закупки на себя, и с каждым днем все настойчивей и настойчивей. Поэтому данный делец из ПАО «Газпром нефть» создал незаконные схемы по выводу денег со своей родной конторы, а после уже за рубеж, организовав фактически частные «подконтрольные» структуры (иначе собственную лавочку при бюджете РФ) АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт.

Именно через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт Е.И. Кожевников через своих доверенных лиц, а также с помощью должностных лиц из ООО «Газпромнефть-Снабжение» и центрального аппарата ПАО «Газпром нефть», совершенно бесстрашно, цинично и очень нагло выводят деньги ПАО «Газпром нефть», в том числе и за рубеж, где их легализует с помощью своих зарубежных друзей из Англии, Сербии, Италии, Испании и Азербайджана. При этом многие из таких друзей давно уже объявлены в федеральный розыск на территории РФ за финансовые махинации в особо крупных размерах и в Россию возвращаться не собираются.

Самое интересное в данной схеме заключается в том, что когда российского поставщика-коррупционера подсаживают на откаты в 20%, ему говорят, что данные деньги идут на нужды СВО.

При закупках АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге или лично передавать КЭШ пехотинцам Евгения Викторовича Кожевникова, которые по совместительству являются действующими работниками ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть — Снабжение», АНО «ИНТИ», АО «ЦЗС», АО ИЦ «Кронштадт», таким так:

— Потапов Дмитрий Владимирович – директор ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует логистику;

— Конышев Виталий Владимирович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует поставки МРТ и оборудования;

— Журавлев Сергей Александрович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует услуги;

— Кузнецов Николай Григорьевич – генеральный директор АНО «ИНТИ», курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

— Константинов Константин Эдуардович, заместитель исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению, курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

- Када Николай Валерьевич, исполнительный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение» по закупкам МТР;

— Федорин Илья Евгеньевич, Дирекция крупных проектов (БЛПС) и Департамент закупок (ДКП) Управление интеграции закупок;

— Е.Ю. Фролов, Начальник управления закупок для нефтеперерабатывающих дочерних обществ;

— М.А. Антонова, заместитель исполнительного директора по обеспечению товарами, управление закупок для шельфовых проектов;

— Л.В. Шумаков, руководитель службы организации закупок для шельфовых проектов;

— А.Н. Сагалаков, начальник управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и трубопроводной арматуры;

— С.В. Соляр, начальник отдела скважинного оборудования управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и ТПА;

— и многим другим, преступная организованная группа под руководством Е.И. Кожевникова насчитывает в себе более 100 активных членов и разветвленную систему управления – снизу вверх.

При данной схеме АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» закупая оборудование в России и за рубежом у своих «карманных» поставщиков по одной цене, заводят тоже оборудование на баланс ПАО «Газпром нефть» по совершенно другой цене, значительно выше, чем это стоит на рынке России, Китая и других, не всегда дружественных стран.

Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор», и при этом всегда по завышенным ценам, от существующих цен на внутреннем рынке России и Китая.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова Е.И, его подельником, который является заместителем исполнительного директора АНО «ИНТИ» по операционной деятельности и импортозамещению К.Э. Константиновым. Последний также отвечает также за взаимодействие со всеми «ручными поставщиками» и сбор с них «откатов», сумма которых составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС.

При этом в АНО «ИНТИ» тот же К.Э. Константинов и Н.Г. Кузнецов – генеральный директор АНО «ИНТИ», при личной вовлеченности в данный процесс Е.И. Кожевникова, отвечает за «аккредитацию» нужных поставщиков для включения в так называемый «закрытый» список рассылки. И тем самым искусственно создаёт условия выбора «нужных поставщиков» в договорных тендерных процедурах.

При этом данная «схема» поставок была искусственно разработана и завязана с АНО «ИНТИ» для аккредитации «нужных» поставщиков и иностранных заводов (гаражей) российских и китайских поставщиков.

Если посмотреть официальные данные по АО «ЦЗС», то можно увидеть следующие цифры, а именно:

Год создания АО «Цифровые Закупочные Сервисы» — 2021 год, 2023 год — выручка 50 млрд., рублей, при скромной численности в 107 человек. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 360 млн. рублей, то есть меньше, чем у любого среднего фермерского хозяйства в средней полосе России. Феноменальный экономический рост у компании, которая даже не является фермерским хозяйством и не производит никакую продукцию, но зато поставляет оборудование и материалы на 98% из Китая, и продает их своей же структуре, а именно в ПАО «Газпром нефть» по завышенным в 2-3 ценам от рынка.

При этом чистая прибыль АО «ЦЗС» в 2023 году составила 1 миллиард рублей, что также наводит на мысли о том, что примерно 8-9 млрд. рублей они где-то потеряли при налоговом декларировании, потому, что минимальная маржинальная прибыль АО «ЦЗС» по всем поставкам в среднем составляет 200% при выручке 48 млрд. рублей только за 2023 год.

АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт»

Год создания АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» — 30 ноября 2023 год, выручка 1,4 млрд., рублей только за один месяц 2023 года, при численности в 47 человек, как на хлебном мини заводе. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 760 млн. рублей, при чистой прибыли 160 млн. рублей только за 1 месяц 2023 года.

Очень неплохая тенденция развития с учетом того, что Е.И. Кожевников за 1 млрд., казённых рублей отремонтировал 4 цеха бывшего судоремонтного завода в Кронштадте, поставил туда стеллажи для хранения товара из Китая и 5 токарных станков, на которых нет работников, и делает вид, что ремонтирует сам турбины, не имея при этом ни одного профильного специалиста. Так еще туда (в этот сарай в Кронштадте) и комиссии правительственные на экскурсию водит, заодно он водит и за нос больших дядек из дома Правительства, рассказывая им про прелести импортозамещения, показывая китайские задвижки с шильдиками АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

АНО «ИНТИ» было создано декабре 2020 года. Главной целью создания АНО «ИНТИ» была организация эффективного диалога между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. При этом ставилась еще одна важнейшая задача по разработке стандартов, которые позволят унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

Итог работы АНО «ИНТИ» за 3 года:

Численность – 1 человек, Генеральный директор Н.Г. Кузнецов, бывший снабженец ООО «Газпромнефть-Шельф» и подчиненный Е.В. Кожевникова. На территории РФ официально не зарегистрировано ни одного стандарта, сам институт является бутафорским, даже не является органом по сертификации и зарегистрирован а г. Москве по адресу массовой регистрации. Выданы сертификаты соответствия только на «карманные конторы», которые поставляют МТР и услуги для «Газпром нефть» через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

При этом ущерб Российской Федерации от незаконной схемы работы АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» как минимум следующий:

— Прямой ущерб бюджету РФ от завышенной стоимости оборудования и как следствии «искусственное» снижение чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги на прибыль в бюджет РФ, от чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги в бюджет РФ от отечественных производителей;

- Незаконный вывод маржинальной прибыли (разницы между реальной стоимостью оборудования в КНР и конечной ценой для ПАО «Газпром нефть» от АО «ЦЗС») в третьи страны из КНР в Гонконг и далее в третьи страны (в том числе в недружественные);

- Прямой ущерб ПАО «Газпром нефть» и как следствие бюджету РФ от завышенных цен на оборудование, которые автоматически (кратно) увеличивают расходы на таможенные пошлины, оформление и доставку оборудования в РФ;

— Незаконная легализация денежных средств, порождающая коррупцию и безнаказанность в ПАО «Газпром нефть»;

- Зависимость должностных лиц ПАО «Газпром нефть» от третьих лиц из недружественных стран и как следствие, угроза экономической безопасности РФ в сфере разглашения государственной тайны;

— Потеря технологической независимости РФ от поставок оборудования сомнительного производства третьих стран и так далее.

Также вызывает беспокойство за само психологическое состояние самого Е.И. Кожевникова. Он в свое время участвовал и стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», где его учили и принимали экзамены уважаемые и заслуженные государственные деятели из администрации Президента РФ. А учили его в первую очередь любить свою Родину, верить в нее и развивать отечественную экономику, а не вливать государственные деньги втридорога в развитие малого и среднего бизнеса Китайской народной Республики и своих карманных поставщиков.

Краткая история создания ОПГ:

Е.И. Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, сметил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно со всех поставщиков оборудования и услуг.

Команда «ОПГ из воров в белых воротничках» и их функционал описан в приложении к данной схеме. Правой рукой Кожевникова Е.И. является Константинов К.Э., который занимает должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входит сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» и так далее. Данный сотрудник и личный доверенный Кожевникова Е.И. лично проводит все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначает % отката, обсуждают преступные схемы по отклонению «не удобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договариваются о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах их передачи, основных из которых семь, а именно:

- Передача наличных именно Константинову К.Э. постоянно происходит в одном из кафе или ресторанов Адмиралтейского района (в районе офиса Константинова К.Э. на Большой Морской улице). Очень часто передача денег происходит в кафе Bonch, ул. Большая Морская 16, либо Русская рюмочная №1, Конногвардейский бульвар 4, либо «Русская рыбалка», Южная дорога 11., и в иных местах;

— Также передача наличных настроена Кожевниковым Е.И. Константиновым К.Э. через своих доверенных лиц, а именно через Када Н. В., Федорина И. Е., Е.Ю. Фролова, Сагалакова А.Н. и Соляра С.В. – это по поставкам именно для ООО «Газпромнефть-Снабжение» и Департамента крупных проектов (Московский и Омский НПЗ, включая откаты с EPS подрядчиков, в основном с китайцев и корейцев и конкретно с АО Промфинстрой). Данные доверенные лица не чураются брать взятки даже на своих рабочих местах.

— Дань с поставщиков по шельфовым проектам для Кожевникова Е.И. собирает лично Антонова М.А. и ее доверенные лица, а именно Бабенко А., и Шумаков Л.В.

Также есть способ передачи взятки за предоставленные завышенные контракты, через торговый дом Газпром Нефть (ЦЗС) – АО «Цифровые закупочные сервисы», который на 100% находиться под контролем Е.И. Кожевникова, но негласно управляется Потаповым Д.В. в части перевода средств за границу, в том числе в КНР под видом закупки товаров, которые действительно закупаются, и ввозиться в Россию, но в 2-5 раз дороже их реальной рыночной стоимости. Соответственно дельта остается на счетах китайских компаний Кожевникова и Потапова, которые транзитом через Гонконг выводятся на счета в Англии, Италии и Испании. Переплата НДС и таможенных пошлин не слишком волнует Кожевникова и Потапова, так как эти деньги платят не они из своего кошелька, а из денег ПАО «Газпром нефть», следовательно и из кармана нашего государства.

- Особо циничный способ сбора дани – для нужд СВО. Кожевников Е.И. и Константинов К.Э. предлагают либо закупить заводам и фирмам у АО «ЦЗС» неликвидные товары по завышенным ценам, либо 50% от прибыли предлагают заводам оставить на АО «ЦЗС» в виде добровольных пожертвований для нужд армии в СВО.

Пример: Константинов К.Э. через своих подчиненных – Када, Сагалакова, Соляра согласует нужным им перечень рассылки, всех сильных конкурентов они на данный тендер не приглашают специально, остается две фирмы (максимум три) и обе фирмы им подконтрольны (то есть данные фирмы готовы заплатить откат), итогом становиться выбор одной из двух подконтрольных фирм с завышенной ценой. Фирму, которую потом признают победителем обязывают отдать 50% от чистой прибыли и заставляют данные деньги перечислить в виде добровольного пожертвования на цели СВО в АО «ЦЗС» или заставляют купить неликвиды в 10-20 раз выше рынка. Для СВО мошенники в лице Кожевникова Е.И. и Потапова Д.В., несомненно, что-то, да и покупают, но максимум на десятки миллионов рублей, а миллиарды выводят за кордон через китайскую схему.

— Потапов Д.В. также выводит деньги через логистику, так как у Газпромнефть-Снабжение есть собственные транспортные компании, оплачивая данные услуги от лица Газпрома на порядок дороже, чем их предоставляет рынок, соответственно он же отвечает за вывод биткоинов и превращение их в товар в КНР, который частично ввозится в РФ через АО «ЦЗС» и реализуется АО «ЦЗС» для нужд уже самой ПАО «Газпром нефть», также по завышенным в 3-5 раз ценам выше рынка. Биткоины майнятся на фермах в РФ, подконтрольных тому же Кожевникову Е.И. (исполнитель Журавлев С.А. – заместитель Кожевникова по услугам).

- и т.д., это далеко не все схемы, примерно 30% от того, что затеял Кожевников и указанная группа лиц.

Отследить передачу денег очень просто, надо взять всех поставщиков, которые находятся в закрытом (и открытом) вендор-листе ООО «Газпромнефть-Снабжение», «Департамента крупных проектов» ПАО Газпром нефть, АО «ЦЗС» и т.д.

rucriminal.info

 

 

 

Источник: https://sledstvie.info/news/51924-ceryj_kardinal_g...kontroliruet_finansovye_potoki

 

 

 

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

 

Наш источник добавил новые и весьма существенные детали к нашему расследованию о заместителе Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» Евгении Кожевникове, который, по имеющимся данным, выступает ключевым организатором и координатором обширных коррупционных схем по систематическому хищению государственных средств в особо крупных размерах.

Согласно информации, полученной от проверенного собеседника, близкого к топ-менеджменту компании, Кожевникова внутри «Газпром нефти» активно продвигают и надёжно прикрывают влиятельные братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы, которые являются совладельцами и реальными бенефициарами компании «Петон». Эта поддержка носит комплексный и взаимовыгодный характер. Поляковы обеспечивают Кожевникову мощную «крышу» и защиту от возможных внутренних проверок и внешних правоохранительных рисков, а взамен Кожевников лично согласовывает и «пробивает» для структур, аффилированных с братьями, наиболее выгодные и объёмные контракты на сотни миллионов и даже миллиарды рублей.

Эта поддержка имеет для Кожевникова критическое значение. Без неё его позиция в компании могла бы существенно пошатнуться ещё несколько лет назад, учитывая масштабы деятельности, которую ведёт его группа.

Поляковы, как утверждает источник, поддерживают тесные и давно сложившиеся отношения с целым рядом высокопоставленных силовиков и чиновников. В частности, они близки с начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Курносенко, секретарём Госсовета Алексеем Дюминым, а также главой Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрием Кочневым. Эти связи позволяют Поляковым эффективно решать вопросы любого уровня сложности.

Отдельное внимание источник уделил роли Олега Полякова. По его словам, Олег Поляков через указанную группу влияния (Курносенко — Дюмин — Кочнев) оказывает серьёзную поддержку нынешнему главе «Газпром нефти» Александру Дюкову. В обмен на лояльность и определённые преференции Поляков якобы продвигает идею назначения Дюкова на должность председателя правления ПАО «Газпром» после ухода Алексея Миллера. Эта информация активно циркулирует в узких кругах и используется как мощный аргумент в переговорах.

Как подчёркивает источник, братья Поляковы при каждой удобной возможности и достаточно открыто, без особой конспирации, упоминают эти громкие фамилии (Курносенко, Дюмин, Кочнев) как свои «обязательные связи» и «железные аргументы» в разговорах с Евгением Кожевниковым. Это делается для того, чтобы постоянно подчёркивать уровень своей защищённости и напоминать о взаимных обязательствах.

В свою очередь, интересы самого Кожевникова в различных структурах и при решении деликатных вопросов представляет Владимир Осмушников. Кожевников оказывает Осмушникову регулярную и весьма существенную финансовую поддержку, которая, по данным источника, проходит в том числе через АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и связанные с ним коммерческие структуры. Эти финансовые потоки позволяют Осмушникову эффективно отстаивать позиции Кожевникова в сложных ситуациях и поддерживать необходимые контакты в бизнес- и окологосударственных кругах.

Таким образом, сложилась устойчивая и глубоко интегрированная система взаимного прикрытия и обогащения, в которой каждый участник выполняет свою функцию: Поляковы дают политическую и силовую защиту, Кожевников обеспечивает доступ к крупным контрактам «Газпром нефти», Осмушников выступает доверенным представителем и «кошельком», а высокопоставленные силовики и чиновники закрывают глаза на происходящее или даже получают свою долю выгоды.

Мы продолжаем сбор доказательств и подтверждений по этой схеме.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295470-skhema-kozh...milliardy-byudzhetnykh-sredstv

 

 

 

 

Нефтяная индустрия России, которая обеспечивает половину экспортной выручки страны, сейчас сталкивается с нехваткой около 200 видов различного оборудования (что составляет 14% из необходимых 1 400 единиц для разведки, добычи и переработки нефти и нефтепродуктов), оставаясь зависимой от зарубежной техники и оборудования.

Как сообщил А.В. Дюков Президенту РФ В.В. Путину, на преодоление этой зависимости ООО «Газпром нефть» потребуется не менее трех лет и триллион рублей

При этом, в настоящее время дела у бессменного руководителя ПАО Газпром нефть А.В. Дюкова идут не очень. Сначала грандиозный скандал из-за потраченных сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая ни как себя экономически не оправдала. После сразу очередной скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно.

После, как следствие, тяжелый и неприятный разговор с патроном, Алексеем Борисовичем Миллером, который прямо сказал Александру Валерьевичу о личном разочарование в его работе, и напомнил ему о том, что именно он его в свое время рекомендовал на данный высокий пост. Так еще и постоянные санкции, приходиться и добычу снижать, и консервировать целые месторождения, и идти на непопулярное сокращение людей, а это уже социальная напряженность начинает создаваться. Да еще и американцы на НИС (Нефтяная индустрия Сербии) решили санкции наложить, чем самым окончательно закрыв еще одну финансовую калитку Газпром нефти в Европу.

Круг начал потихоньку сужаться, при этом ПАО «Газпром» на фоне всех этих скандалов прислал своего человека Джалябова А.А. на пост главного инженера в виде собственного смотрящего. Вдобавок по всем бедам, решил забрать заодно старший брат у ПАО «Газпром нефть» последнее, а именно закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только по одному году.

И вот пока Александр Валерьевич рассуждает о великих судьбах России и Европы, и просит очередной триллион рублей у государства на импортозамещение, его подчиненные, почуяв впереди тяжелые времена и безвозвратные перемены, которые в ближайшее время кардинально поменяют их благосостояние и статус, давно уже начали действовать и максимально выводить из Газпром нефти, все, что можно вывести, а именно бюджетные деньги, и именно в свои карманы. Не оставлять же Газпрому образцовое и богатое предприятие, им то никто не обещал дальнейшего продолжения банкета.

Герой нашей статьи и инициатор обезжиривания ПАО «Газпром нефть» перед объединением с ПАО «Газпром» очень известный в узких кругах, бывший начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть» Евгений Игоревич Кожевников, а ныне заместитель Председателя Правления ПАО Газпром нефть.

Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из ПАО «Газпром нефть, направленной на личное обогащение, в том числе под прикрытием помощи участникам "СВО".

И время, которое Е.В. Кожевников для этого подобрал самое смутное и удобное, а значит, в мутной воде можно выудить рыбку, да побольше.

Идёт "СВО", все для фронта, Газпром грозит забрать все закупки на себя, и с каждым днем все настойчивей и настойчивей. Поэтому данный делец из ПАО «Газпром нефть» создал незаконные схемы по выводу денег со своей родной конторы, а после уже за рубеж, организовав фактически частные «подконтрольные» структуры (иначе собственную лавочку при бюджете РФ) АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт.

Именно через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт Е.И. Кожевников через своих доверенных лиц, а также с помощью должностных лиц из ООО «Газпромнефть-Снабжение» и центрального аппарата ПАО «Газпром нефть», совершенно бесстрашно, цинично и очень нагло выводят деньги ПАО «Газпром нефть», в том числе и за рубеж, где их легализует с помощью своих зарубежных друзей из Англии, Сербии, Италии, Испании и Азербайджана. При этом многие из таких друзей давно уже объявлены в федеральный розыск на территории РФ за финансовые махинации в особо крупных размерах и в Россию возвращаться не собираются.

Самое интересное в данной схеме заключается в том, что когда российского поставщика-коррупционера подсаживают на откаты в 20%, ему говорят, что данные деньги идут на нужды СВО.

При закупках АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге или лично передавать КЭШ пехотинцам Евгения Викторовича Кожевникова, которые по совместительству являются действующими работниками ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть — Снабжение», АНО «ИНТИ», АО «ЦЗС», АО ИЦ «Кронштадт», таким так:

- Потапов Дмитрий Владимирович – директор ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует логистику;

- Конышев Виталий Владимирович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует поставки МРТ и оборудования;

- Журавлев Сергей Александрович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует услуги;

- Кузнецов Николай Григорьевич – генеральный директор АНО «ИНТИ», курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

- Константинов Константин Эдуардович, заместитель исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению, курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

- Када Николай Валерьевич, исполнительный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение» по закупкам МТР;

- Федорин Илья Евгеньевич, Дирекция крупных проектов (БЛПС) и Департамент закупок (ДКП) Управление интеграции закупок;

- Е.Ю. Фролов, Начальник управления закупок для нефтеперерабатывающих дочерних обществ;

- М.А. Антонова, заместитель исполнительного директора по обеспечению товарами, управление закупок для шельфовых проектов;

- Л.В. Шумаков, руководитель службы организации закупок для шельфовых проектов;

- А.Н. Сагалаков, начальник управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и трубопроводной арматуры;

- С.В. Соляр, начальник отдела скважинного оборудования управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и ТПА;

- и многим другим, преступная организованная группа под руководством Е.И. Кожевникова насчитывает в себе более 100 активных членов и разветвленную систему управления – снизу вверх.

При данной схеме АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» закупая оборудование в России и за рубежом у своих «карманных» поставщиков по одной цене, заводят тоже оборудование на баланс ПАО «Газпром нефть» по совершенно другой цене, значительно выше, чем это стоит на рынке России, Китая и других, не всегда дружественных стран.

Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор», и при этом всегда по завышенным ценам, от существующих цен на внутреннем рынке России и Китая.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова Е.И, его подельником, который является заместителем исполнительного директора АНО «ИНТИ» по операционной деятельности и импортозамещению К.Э. Константиновым. Последний также отвечает также за взаимодействие со всеми «ручными поставщиками» и сбор с них «откатов», сумма которых составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС.

При этом в АНО «ИНТИ» тот же К.Э. Константинов и Н.Г. Кузнецов – генеральный директор АНО «ИНТИ», при личной вовлеченности в данный процесс Е.И. Кожевникова, отвечает за «аккредитацию» нужных поставщиков для включения в так называемый «закрытый» список рассылки. И тем самым искусственно создаёт условия выбора «нужных поставщиков» в договорных тендерных процедурах.

При этом данная «схема» поставок была искусственно разработана и завязана с АНО «ИНТИ» для аккредитации «нужных» поставщиков и иностранных заводов (гаражей) российских и китайских поставщиков.

Если посмотреть официальные данные по АО «ЦЗС», то можно увидеть следующие цифры, а именно:

Год создания АО «Цифровые Закупочные Сервисы» — 2021 год, 2023 год — выручка 50 млрд., рублей, при скромной численности в 107 человек. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 360 млн. рублей, то есть меньше, чем у любого среднего фермерского хозяйства в средней полосе России. Феноменальный экономический рост у компании, которая даже не является фермерским хозяйством и не производит никакую продукцию, но зато поставляет оборудование и материалы на 98% из Китая, и продает их своей же структуре, а именно в ПАО «Газпром нефть» по завышенным в 2-3 ценам от рынка.

При этом чистая прибыль АО «ЦЗС» в 2023 году составила 1 миллиард рублей, что также наводит на мысли о том, что примерно 8-9 млрд. рублей они где-то потеряли при налоговом декларировании, потому, что минимальная маржинальная прибыль АО «ЦЗС» по всем поставкам в среднем составляет 200% при выручке 48 млрд. рублей только за 2023 год.

АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт»

Год создания АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» — 30 ноября 2023 год, выручка 1,4 млрд., рублей только за один месяц 2023 года, при численности в 47 человек, как на хлебном мини заводе. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 760 млн. рублей, при чистой прибыли 160 млн. рублей только за 1 месяц 2023 года.

Очень неплохая тенденция развития с учетом того, что Е.И. Кожевников за 1 млрд., казённых рублей отремонтировал 4 цеха бывшего судоремонтного завода в Кронштадте, поставил туда стеллажи для хранения товара из Китая и 5 токарных станков, на которых нет работников, и делает вид, что ремонтирует сам турбины, не имея при этом ни одного профильного специалиста. Так еще туда (в этот сарай в Кронштадте) и комиссии правительственные на экскурсию водит, заодно он водит и за нос больших дядек из дома Правительства, рассказывая им про прелести импортозамещения, показывая китайские задвижки с шильдиками АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

АНО «ИНТИ» было создано декабре 2020 года. Главной целью создания АНО «ИНТИ» была организация эффективного диалога между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. При этом ставилась еще одна важнейшая задача по разработке стандартов, которые позволят унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

Итог работы АНО «ИНТИ» за 3 года:

Численность – 1 человек, Генеральный директор Н.Г. Кузнецов, бывший снабженец ООО «Газпромнефть-Шельф» и подчиненный Е.В. Кожевникова. На территории РФ официально не зарегистрировано ни одного стандарта, сам институт является бутафорским, даже не является органом по сертификации и зарегистрирован а г. Москве по адресу массовой регистрации. Выданы сертификаты соответствия только на «карманные конторы», которые поставляют МТР и услуги для «Газпром нефть» через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

При этом ущерб Российской Федерации от незаконной схемы работы АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» как минимум следующий:

- Прямой ущерб бюджету РФ от завышенной стоимости оборудования и как следствии «искусственное» снижение чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги на прибыль в бюджет РФ, от чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги в бюджет РФ от отечественных производителей;

- Незаконный вывод маржинальной прибыли (разницы между реальной стоимостью оборудования в КНР и конечной ценой для ПАО «Газпром нефть» от АО «ЦЗС») в третьи страны из КНР в Гонконг и далее в третьи страны (в том числе в недружественные);

- Прямой ущерб ПАО «Газпром нефть» и как следствие бюджету РФ от завышенных цен на оборудование, которые автоматически (кратно) увеличивают расходы на таможенные пошлины, оформление и доставку оборудования в РФ;

- Незаконная легализация денежных средств, порождающая коррупцию и безнаказанность в ПАО «Газпром нефть»;

- Зависимость должностных лиц ПАО «Газпром нефть» от третьих лиц из недружественных стран и как следствие, угроза экономической безопасности РФ в сфере разглашения государственной тайны;

- Потеря технологической независимости РФ от поставок оборудования сомнительного производства третьих стран и так далее.

Также вызывает беспокойство за само психологическое состояние самого Е.И. Кожевникова. Он в свое время участвовал и стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», где его учили и принимали экзамены уважаемые и заслуженные государственные деятели из администрации Президента РФ. А учили его в первую очередь любить свою Родину, верить в нее и развивать отечественную экономику, а не вливать государственные деньги втридорога в развитие малого и среднего бизнеса Китайской народной Республики и своих карманных поставщиков.

Краткая история создания ОПГ:

Е.И. Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, сметил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно со всех поставщиков оборудования и услуг.

Команда «ОПГ из воров в белых воротничках» и их функционал описан в приложении к данной схеме. Правой рукой Кожевникова Е.И. является Константинов К.Э., который занимает должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входит сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» и так далее. Данный сотрудник и личный доверенный Кожевникова Е.И. лично проводит все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначает % отката, обсуждают преступные схемы по отклонению «не удобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договариваются о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах их передачи, основных из которых семь, а именно:

- Передача наличных именно Константинову К.Э. постоянно происходит в одном из кафе или ресторанов Адмиралтейского района (в районе офиса Константинова К.Э. на Большой Морской улице). Очень часто передача денег происходит в кафе Bonch, ул. Большая Морская 16, либо Русская рюмочная №1, Конногвардейский бульвар 4, либо «Русская рыбалка», Южная дорога 11., и в иных местах;

- Также передача наличных настроена Кожевниковым Е.И. Константиновым К.Э. через своих доверенных лиц, а именно через Када Н. В., Федорина И. Е., Е.Ю. Фролова, Сагалакова А.Н. и Соляра С.В. – это по поставкам именно для ООО «Газпромнефть-Снабжение» и Департамента крупных проектов (Московский и Омский НПЗ, включая откаты с EPS подрядчиков, в основном с китайцев и корейцев и конкретно с АО Промфинстрой). Данные доверенные лица не чураются брать взятки даже на своих рабочих местах.

- Дань с поставщиков по шельфовым проектам для Кожевникова Е.И. собирает лично Антонова М.А. и ее доверенные лица, а именно Бабенко А., и Шумаков Л.В.

Также есть способ передачи взятки за предоставленные завышенные контракты, через торговый дом Газпром Нефть (ЦЗС) – АО «Цифровые закупочные сервисы», который на 100% находиться под контролем Е.И. Кожевникова, но негласно управляется Потаповым Д.В. в части перевода средств за границу, в том числе в КНР под видом закупки товаров, которые действительно закупаются, и ввозиться в Россию, но в 2-5 раз дороже их реальной рыночной стоимости. Соответственно дельта остается на счетах китайских компаний Кожевникова и Потапова, которые транзитом через Гонконг выводятся на счета в Англии, Италии и Испании. Переплата НДС и таможенных пошлин не слишком волнует Кожевникова и Потапова, так как эти деньги платят не они из своего кошелька, а из денег ПАО «Газпром нефть», следовательно и из кармана нашего государства.

- Особо циничный способ сбора дани – для нужд «СВО». Кожевников Е.И. и Константинов К.Э. предлагают либо закупить заводам и фирмам у АО «ЦЗС» неликвидные товары по завышенным ценам, либо 50% от прибыли предлагают заводам оставить на АО «ЦЗС» в виде добровольных пожертвований для нужд армии в СВО.

Пример: Константинов К.Э. через своих подчиненных – Када, Сагалакова, Соляра согласует нужным им перечень рассылки, всех сильных конкурентов они на данный тендер не приглашают специально, остается две фирмы (максимум три) и обе фирмы им подконтрольны (то есть данные фирмы готовы заплатить откат), итогом становиться выбор одной из двух подконтрольных фирм с завышенной ценой. Фирму, которую потом признают победителем обязывают отдать 50% от чистой прибыли и заставляют данные деньги перечислить в виде добровольного пожертвования на цели "СВО" в АО «ЦЗС» или заставляют купить неликвиды в 10-20 раз выше рынка. Для "СВО" мошенники в лице Кожевникова Е.И. и Потапова Д.В., несомненно, что-то, да и покупают, но максимум на десятки миллионов рублей, а миллиарды выводят за кордон через китайскую схему.

- Потапов Д.В. также выводит деньги через логистику, так как у Газпромнефть-Снабжение есть собственные транспортные компании, оплачивая данные услуги от лица Газпрома на порядок дороже, чем их предоставляет рынок, соответственно он же отвечает за вывод биткоинов и превращение их в товар в КНР, который частично ввозится в РФ через АО «ЦЗС» и реализуется АО «ЦЗС» для нужд уже самой ПАО «Газпром нефть», также по завышенным в 3-5 раз ценам выше рынка. Биткоины майнятся на фермах в РФ, подконтрольных тому же Кожевникову Е.И. (исполнитель Журавлев С.А. – заместитель Кожевникова по услугам).

- и т.д., это далеко не все схемы, примерно 30% от того, что затеял Кожевников и указанная группа лиц.

Отследить передачу денег очень просто, надо взять всех поставщиков, которые находятся в закрытом (и открытом) вендор-листе ООО «Газпромнефть-Снабжение», «Департамента крупных проектов» ПАО Газпром нефть, АО «ЦЗС» и т.д.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295453-ot-liderov-...s-i-kronshtadt-obirayut-stranu

 

 

 

Структура, близкая к «Газпром нефти», АО "Инженерно-производственные решения", которая до апреля 2025 года называлась АО «Инжиниринговый центр «Кронштадт», теперь может заняться производством авиакомпонентов.

Компания уже указала в реестре такой вид деятельности, как производство частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов. Это выглядит как попытка заполнить пробел в российском авиапроме, где сейчас критически не хватает поставщиков комплектующих для отечественных самолетов вроде МС-21 или Superjet. Но для «Газпром нефти» и ее дочек это совсем не профильное дело — они занимаются нефтедобычей, переработкой и логистикой, а не авиацией.

На этом фоне наверняка возникнет конфликт с холдингом «Технодинамика», который пока доминирует на рынке авиационных компонентов, включая системы управления и шасси. Новый игрок вроде «Кронштадта» явно собирается отхватить часть госзаказов, что наверняка спровоцирует нехилую возню в кулуарах Белого дома. За «Газпром нефть», как известно, стоит ее руководитель Александр Дюков, который давно конфликтует с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и пытается расширять влияние за счет таких непрофильных проектов.

Конфликт между Дюковым и Миллером тянется годами и достиг пика в 2019–2020 годах, когда они сливали друг на друга компромат, чтобы подставить перед Кремлем. Тогда Миллер устал от фронды Дюкова, который вел самостоятельную политику в «Газпром нефти» и даже пытался влиять на кадровые решения в материнской компании. В итоге Миллер продавил изменения в уставе, лишив Дюкова права самостоятельно назначать топ-менеджеров в своей структуре — теперь все ключевые кадры согласуются напрямую с правлением «Газпрома». Это был прямой удар по амбициям Дюкова, который хотел превратить «Газпром нефть» в независимого игрока. В 2025 году произошла утечка внутренних документов «Газпрома», где фигурировали данные об убыточных проектах на миллиарды рублей, в том числе провальные инвестиции в газовые активы. Многие увидели в этом саботаж со стороны команды Дюкова, чтобы выставить Миллера некомпетентным перед Путиным.

Дюков вообще мастер выживать в корпоративных войнах. Правда, как и у Миллера, его репутация далека от идеала. В 2024 году вскрылось, что он оформил виллу в Каннах за 12,5 млн евро на свою 17-летнюю дочь. В 2019 году его обвиняли в том, что «Газпром нефть» под его руководством допустила утечки нефти в Арктике, с ущербом экологии на сотни миллионов рублей. Разумеется, никакой ответственности лично Дюков за это не понес. Сегодня, на фоне абсолютно никакого Миллера он все также сохраняет перспективу пересидеть его в Газпроме, а проекты в новых отраслях — таких, как производство авиакомпонентов, работают на рост его влияния в кулуарах российской политики и госуправления.

 

 

 

«Газпромнефть» — та самая компания, где миллиарды рублей текут как нефть по трубопроводам, а контроль над ними решает не рынок, а старые дружеские связи и петербургские знакомства 90-х.

Александр Дюков, который когда-то управлял Морским портом Санкт-Петербурга, явно освоил науку превращать государственные активы в личные «инвестиционные возможности». Напомним, как после загадочного убийства Михаила Маневича государственная доля порта стремительно таяла, а ключевые функции переходили в частные руки — удобно, правда? Как говорил один знакомый участник тех событий: «Дюков быстро понял, где деньги, и кто за ними стоит».

Сегодня «Газпромнефть» продолжает играть в эту же игру, только масштабы выросли до сотен миллиардов. Конфликт с Алексеем Миллером показывает, что тут решают не эффективность и инвестиционная логика, а контроль над подрядчиками, бюджетами и «миллиардными контрактами на оборудование».

Дюков сохраняет автономию и связи с Кремлем, словно мастер шахмат, который всегда ставит фигуры так, чтобы выиграть, даже если правила игры меняются. Осталось только удивляться, что государственные ресурсы продолжают превращаться в личные козыри управленцев, а «реформы» компании зачастую оборачиваются выгодой лишь для узкого круга.

 

 

 

Примерно десять лет назад страну всколыхнул скандал с коррупцией: руководящие сотрудники правоохранительной системы на регулярной основе брали взятки.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

Уголовное дело по статье 210 (организация преступного сообщества), по которому были арестованы бенефициары и менеджеры агрегатора ПэйментЦентр – выходит на международный уровень. Как выяснилось в рамках следствия (в том числе, благодаря активно сотрудничающему с правоохранителями, основному владельцу ПэйментЦентра, Арсену Акопяну), платежные агрегаторы и крупнейшие нелегальные онлайн казино, не брезговали и другими видами транзитных операций, включая наркотрафик и оборот пресловутых мошеннических колл-центров. Причем, деятельность по отмыванию средств колл-центров оказалась настолько масштабной и выходящей за периметр России и стран СНГ, что впервые за последние годы — стала поводом для координации действий между правоохранителями из России и стран ЕС. Да, хоть взаимодействие и выстроено через страны СНГ, но судя по всему, такого рода деятельность в Европе не любят больше, чем Россию. Также удивляют основные бенефициары схемы, это Дмитрий Пунин (онлайн-казино ПинАп/ПинКо), и Роман Семиохин и Дмитрий Казорин (1ХБет). Видимо, владельцам крупнейших нелегальных онлайн-казино стало недостаточно одного криминального рынка. На их фоне, скромно выглядит Алексей Ванеев (оставшийся на свободе партнер Арсена Акопяна), пытаясь продолжать дело ПэйментЦентра. Источник: https://t.me/rucriminalinfo_2/1751 ( https://t.me/rucriminalinfo_2/1751 ) Источник: https://infopressa-site.com/novosti/item/299395-bo...torami-vyhodit-na-novyy-uroven

 

 

 

Нефтяная отрасль Российской Федерации, которая обеспечивает половину всей экспертной выручки экономики, в настоящий момент испытывает нехватку примерно около 200 позиций различного оборудования (14% от 1 400 единиц необходимых для поиска, добычи и переработки нефти и нефтепродуктов) и, остается зависимой от иностранной техники и оборудования.

Как заявил А.В. Дюков Президенту РФ В.В. Путину, чтобы устранить эту зависимость ООО «Газпром нефть» потребуется не менее трех лет и триллион рублей.

При этом, в настоящее время дела у бессменного руководителя ПАО Газпром нефть А.В. Дюкова идут не очень. Сначала грандиозный скандал из-за потраченных сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая ни как себя экономически не оправдала. После сразу очередной скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. После, как следствие, тяжелый и неприятный разговор с патроном, Алексеем Борисовичем Миллером, который прямо сказал Александру Валерьевичу о личном разочарование в его работе, и напомнил ему о том, что именно он его в свое время рекомендовал на данный высокий пост. Так еще и постоянные санкции, приходиться и добычу снижать, и консервировать целые месторождения, и идти на непопулярное сокращение людей, а это уже социальная напряженность начинает создаваться. Да еще и американцы на НИС (Нефтяная индустрия Сербии) решили санкции наложить, чем самым окончательно закрыв еще одну финансовую калитку Газпром нефти в Европу.

Круг начал потихоньку сужаться, при этом ПАО «Газпром» на фоне всех этих скандалов прислал своего человека Джалябова А.А. на пост главного инженера в виде собственного смотрящего. Вдобавок по всем бедам, решил забрать заодно старший брат у ПАО «Газпром нефть» последнее, а именно закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только по одному году.

И вот пока Александр Валерьевич рассуждает о великих судьбах России и Европы, и просит очередной триллион рублей у государства на импортозамещение, его подчиненные, почуяв впереди тяжелые времена и безвозвратные перемены, которые в ближайшее время кардинально поменяют их благосостояние и статус, давно уже начали действовать и максимально выводить из Газпром нефти, все, что можно вывести, а именно бюджетные деньги, и именно в свои карманы. Не оставлять же Газпрому образцовое и богатое предприятие, им то никто не обещал дальнейшего продолжения банкета.

Герой нашей статьи и инициатор обезжиривания ПАО «Газпром нефть» перед объединением с ПАО «Газпром» очень известный в узких кругах, бывший начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть» Евгений Игоревич Кожевников, а ныне заместитель Председателя Правления ПАО Газпром нефть.

Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из ПАО «Газпром нефть, направленной на личное обогащение, в том числе под прикрытием помощи участникам СВО.

И время, которое Е.В. Кожевников для этого подобрал самое смутное и удобное, а значит, в мутной воде можно выудить рыбку, да побольше.

Идёт СВО, все для фронта, Газпром грозит забрать все закупки на себя, и с каждым днем все настойчивей и настойчивей. Поэтому данный делец из ПАО «Газпром нефть» создал незаконные схемы по выводу денег со своей родной конторы, а после уже за рубеж, организовав фактически частные «подконтрольные» структуры (иначе собственную лавочку при бюджете РФ) АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт.

Именно через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт Е.И. Кожевников через своих доверенных лиц, а также с помощью должностных лиц из ООО «Газпромнефть-Снабжение» и центрального аппарата ПАО «Газпром нефть», совершенно бесстрашно, цинично и очень нагло выводят деньги ПАО «Газпром нефть», в том числе и за рубеж, где их легализует с помощью своих зарубежных друзей из Англии, Сербии, Италии, Испании и Азербайджана. При этом многие из таких друзей давно уже объявлены в федеральный розыск на территории РФ за финансовые махинации в особо крупных размерах и в Россию возвращаться не собираются.

Самое интересное в данной схеме заключается в том, что когда российского поставщика-коррупционера подсаживают на откаты в 20%, ему говорят, что данные деньги идут на нужды СВО.

При закупках АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге или лично передавать КЭШ пехотинцам Евгения Викторовича Кожевникова, которые по совместительству являются действующими работниками ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть — Снабжение», АНО «ИНТИ», АО «ЦЗС», АО ИЦ «Кронштадт», таким так:

— Потапов Дмитрий Владимирович – директор ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует логистику;

— Конышев Виталий Владимирович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует поставки МРТ и оборудования;

— Журавлев Сергей Александрович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует услуги;

— Кузнецов Николай Григорьевич – генеральный директор АНО «ИНТИ», курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

— Константинов Константин Эдуардович, заместитель исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению, курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

- Када Николай Валерьевич, исполнительный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение» по закупкам МТР;

— Федорин Илья Евгеньевич, Дирекция крупных проектов (БЛПС) и Департамент закупок (ДКП) Управление интеграции закупок;

— Е.Ю. Фролов, Начальник управления закупок для нефтеперерабатывающих дочерних обществ;

— М.А. Антонова, заместитель исполнительного директора по обеспечению товарами, управление закупок для шельфовых проектов;

— Л.В. Шумаков, руководитель службы организации закупок для шельфовых проектов;

— А.Н. Сагалаков, начальник управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и трубопроводной арматуры;

— С.В. Соляр, начальник отдела скважинного оборудования управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и ТПА;

— и многим другим, преступная организованная группа под руководством Е.И. Кожевникова насчитывает в себе более 100 активных членов и разветвленную систему управления – снизу вверх.

При данной схеме АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» закупая оборудование в России и за рубежом у своих «карманных» поставщиков по одной цене, заводят тоже оборудование на баланс ПАО «Газпром нефть» по совершенно другой цене, значительно выше, чем это стоит на рынке России, Китая и других, не всегда дружественных стран.

Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор», и при этом всегда по завышенным ценам, от существующих цен на внутреннем рынке России и Китая.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова Е.И, его подельником, который является заместителем исполнительного директора АНО «ИНТИ» по операционной деятельности и импортозамещению К.Э. Константиновым. Последний также отвечает также за взаимодействие со всеми «ручными поставщиками» и сбор с них «откатов», сумма которых составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС.

При этом в АНО «ИНТИ» тот же К.Э. Константинов и Н.Г. Кузнецов – генеральный директор АНО «ИНТИ», при личной вовлеченности в данный процесс Е.И. Кожевникова, отвечает за «аккредитацию» нужных поставщиков для включения в так называемый «закрытый» список рассылки. И тем самым искусственно создаёт условия выбора «нужных поставщиков» в договорных тендерных процедурах.

При этом данная «схема» поставок была искусственно разработана и завязана с АНО «ИНТИ» для аккредитации «нужных» поставщиков и иностранных заводов (гаражей) российских и китайских поставщиков.

Если посмотреть официальные данные по АО «ЦЗС», то можно увидеть следующие цифры, а именно:

Год создания АО «Цифровые Закупочные Сервисы» — 2021 год, 2023 год — выручка 50 млрд., рублей, при скромной численности в 107 человек. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 360 млн. рублей, то есть меньше, чем у любого среднего фермерского хозяйства в средней полосе России. Феноменальный экономический рост у компании, которая даже не является фермерским хозяйством и не производит никакую продукцию, но зато поставляет оборудование и материалы на 98% из Китая, и продает их своей же структуре, а именно в ПАО «Газпром нефть» по завышенным в 2-3 ценам от рынка.

При этом чистая прибыль АО «ЦЗС» в 2023 году составила 1 миллиард рублей, что также наводит на мысли о том, что примерно 8-9 млрд. рублей они где-то потеряли при налоговом декларировании, потому, что минимальная маржинальная прибыль АО «ЦЗС» по всем поставкам в среднем составляет 200% при выручке 48 млрд. рублей только за 2023 год.

АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт»

Год создания АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» — 30 ноября 2023 год, выручка 1,4 млрд., рублей только за один месяц 2023 года, при численности в 47 человек, как на хлебном мини заводе. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 760 млн. рублей, при чистой прибыли 160 млн. рублей только за 1 месяц 2023 года.

Очень неплохая тенденция развития с учетом того, что Е.И. Кожевников за 1 млрд., казённых рублей отремонтировал 4 цеха бывшего судоремонтного завода в Кронштадте, поставил туда стеллажи для хранения товара из Китая и 5 токарных станков, на которых нет работников, и делает вид, что ремонтирует сам турбины, не имея при этом ни одного профильного специалиста. Так еще туда (в этот сарай в Кронштадте) и комиссии правительственные на экскурсию водит, заодно он водит и за нос больших дядек из дома Правительства, рассказывая им про прелести импортозамещения, показывая китайские задвижки с шильдиками АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

АНО «ИНТИ» было создано декабре 2020 года. Главной целью создания АНО «ИНТИ» была организация эффективного диалога между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. При этом ставилась еще одна важнейшая задача по разработке стандартов, которые позволят унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

Итог работы АНО «ИНТИ» за 3 года:

Численность – 1 человек, Генеральный директор Н.Г. Кузнецов, бывший снабженец ООО «Газпромнефть-Шельф» и подчиненный Е.В. Кожевникова. На территории РФ официально не зарегистрировано ни одного стандарта, сам институт является бутафорским, даже не является органом по сертификации и зарегистрирован а г. Москве по адресу массовой регистрации. Выданы сертификаты соответствия только на «карманные конторы», которые поставляют МТР и услуги для «Газпром нефть» через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

При этом ущерб Российской Федерации от незаконной схемы работы АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» как минимум следующий:

— Прямой ущерб бюджету РФ от завышенной стоимости оборудования и как следствии «искусственное» снижение чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги на прибыль в бюджет РФ, от чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги в бюджет РФ от отечественных производителей;

- Незаконный вывод маржинальной прибыли (разницы между реальной стоимостью оборудования в КНР и конечной ценой для ПАО «Газпром нефть» от АО «ЦЗС») в третьи страны из КНР в Гонконг и далее в третьи страны (в том числе в недружественные);

- Прямой ущерб ПАО «Газпром нефть» и как следствие бюджету РФ от завышенных цен на оборудование, которые автоматически (кратно) увеличивают расходы на таможенные пошлины, оформление и доставку оборудования в РФ;

— Незаконная легализация денежных средств, порождающая коррупцию и безнаказанность в ПАО «Газпром нефть»;

- Зависимость должностных лиц ПАО «Газпром нефть» от третьих лиц из недружественных стран и как следствие, угроза экономической безопасности РФ в сфере разглашения государственной тайны;

— Потеря технологической независимости РФ от поставок оборудования сомнительного производства третьих стран и так далее.

Также вызывает беспокойство за само психологическое состояние самого Е.И. Кожевникова. Он в свое время участвовал и стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», где его учили и принимали экзамены уважаемые и заслуженные государственные деятели из администрации Президента РФ. А учили его в первую очередь любить свою Родину, верить в нее и развивать отечественную экономику, а не вливать государственные деньги втридорога в развитие малого и среднего бизнеса Китайской народной Республики и своих карманных поставщиков.

Краткая история создания ОПГ:

Е.И. Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, сметил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно со всех поставщиков оборудования и услуг.

Команда «ОПГ из воров в белых воротничках» и их функционал описан в приложении к данной схеме. Правой рукой Кожевникова Е.И. является Константинов К.Э., который занимает должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входит сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» и так далее. Данный сотрудник и личный доверенный Кожевникова Е.И. лично проводит все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначает % отката, обсуждают преступные схемы по отклонению «не удобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договариваются о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах их передачи, основных из которых семь, а именно:

- Передача наличных именно Константинову К.Э. постоянно происходит в одном из кафе или ресторанов Адмиралтейского района (в районе офиса Константинова К.Э. на Большой Морской улице). Очень часто передача денег происходит в кафе Bonch, ул. Большая Морская 16, либо Русская рюмочная №1, Конногвардейский бульвар 4, либо «Русская рыбалка», Южная дорога 11., и в иных местах;

— Также передача наличных настроена Кожевниковым Е.И. Константиновым К.Э. через своих доверенных лиц, а именно через Када Н. В., Федорина И. Е., Е.Ю. Фролова, Сагалакова А.Н. и Соляра С.В. – это по поставкам именно для ООО «Газпромнефть-Снабжение» и Департамента крупных проектов (Московский и Омский НПЗ, включая откаты с EPS подрядчиков, в основном с китайцев и корейцев и конкретно с АО Промфинстрой). Данные доверенные лица не чураются брать взятки даже на своих рабочих местах.

— Дань с поставщиков по шельфовым проектам для Кожевникова Е.И. собирает лично Антонова М.А. и ее доверенные лица, а именно Бабенко А., и Шумаков Л.В.

Также есть способ передачи взятки за предоставленные завышенные контракты, через торговый дом Газпром Нефть (ЦЗС) – АО «Цифровые закупочные сервисы», который на 100% находиться под контролем Е.И. Кожевникова, но негласно управляется Потаповым Д.В. в части перевода средств за границу, в том числе в КНР под видом закупки товаров, которые действительно закупаются, и ввозиться в Россию, но в 2-5 раз дороже их реальной рыночной стоимости. Соответственно дельта остается на счетах китайских компаний Кожевникова и Потапова, которые транзитом через Гонконг выводятся на счета в Англии, Италии и Испании. Переплата НДС и таможенных пошлин не слишком волнует Кожевникова и Потапова, так как эти деньги платят не они из своего кошелька, а из денег ПАО «Газпром нефть», следовательно и из кармана нашего государства.

- Особо циничный способ сбора дани – для нужд «СВО». Кожевников Е.И. и Константинов К.Э. предлагают либо закупить заводам и фирмам у АО «ЦЗС» неликвидные товары по завышенным ценам, либо 50% от прибыли предлагают заводам оставить на АО «ЦЗС» в виде добровольных пожертвований для нужд армии в СВО.

Пример: Константинов К.Э. через своих подчиненных – Када, Сагалакова, Соляра согласует нужным им перечень рассылки, всех сильных конкурентов они на данный тендер не приглашают специально, остается две фирмы (максимум три) и обе фирмы им подконтрольны (то есть данные фирмы готовы заплатить откат), итогом становиться выбор одной из двух подконтрольных фирм с завышенной ценой. Фирму, которую потом признают победителем обязывают отдать 50% от чистой прибыли и заставляют данные деньги перечислить в виде добровольного пожертвования на цели СВО в АО «ЦЗС» или заставляют купить неликвиды в 10-20 раз выше рынка. Для СВО мошенники в лице Кожевникова Е.И. и Потапова Д.В., несомненно, что-то, да и покупают, но максимум на десятки миллионов рублей, а миллиарды выводят за кордон через китайскую схему.

— Потапов Д.В. также выводит деньги через логистику, так как у Газпромнефть-Снабжение есть собственные транспортные компании, оплачивая данные услуги от лица Газпрома на порядок дороже, чем их предоставляет рынок, соответственно он же отвечает за вывод биткоинов и превращение их в товар в КНР, который частично ввозится в РФ через АО «ЦЗС» и реализуется АО «ЦЗС» для нужд уже самой ПАО «Газпром нефть», также по завышенным в 3-5 раз ценам выше рынка. Биткоины майнятся на фермах в РФ, подконтрольных тому же Кожевникову Е.И. (исполнитель Журавлев С.А. – заместитель Кожевникова по услугам).

- и т.д., это далеко не все схемы, примерно 30% от того, что затеял Кожевников и указанная группа лиц.

Отследить передачу денег очень просто, надо взять всех поставщиков, которые находятся в закрытом (и открытом) вендор-листе ООО «Газпромнефть-Снабжение», «Департамента крупных проектов» ПАО Газпром нефть, АО «ЦЗС» и т.д.

rucriminal.info