Кому доверили бюджетные миллиарды для реконструкции порта Корсаков?

Зарегистрированная в Сургуте компания «Мостострой-11» получила контракт Росрыболовства стоимостью более 6,4 млрд рублей на выполнение строительно-монтажных работ в порту Корсаков на Сахалине. Кроме того, «Мостострой-11» успешно «осваивает» бюджетные миллиарды на подрядах дорожных госпредприятий. В ЕГРЮЛ данные об учредителях компании отсутствуют. Тем не менее, известно, что в число ее бенефициаров входят группы «Нацпроектстрой» («НПС») и «1520», совладельцем и гендиректором которых является Алексей Крапивин.

Группа «Нацпроектстрой» создавалась как совместное предприятие ВЭБа и структур олигарха Аркадия Ротенберга, но в прошлом сентябре СМИ сообщили о том, что Крапивин сосредоточил в своих руках 52% «НПС». Что касается Группы «1520», то она создавалась ныне покойным отцом бизнесмена Андреем Крапивиным и его деловыми партнерами Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым. Благодаря связям Крапивина-старшего с бывшим в то время гендиректором РЖД Владимиром Якуниным, Группа стала лидером рейтинга «Forbes» «Короли госзаказа» с объемом контрактов, превышавшим 218 млрд рублей.

Скандальную известность «1520» получила «засветившись» в громком уголовном деле экс-полковника Дмитрия Захарченко, которому ее владельцы передавали деньги за покровительство. В рамках этого дела Валерий Маркелов был осужден на восемь лет колонии и в июле прошлого года умер от онкологии. Борис Ушерович также оказался в центре внимания силовиков, но он бежал за границу, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Сегодня Ушерович по-прежнему контролирует долю в «1520», получая свою часть прибыли, в том числе, от госконтрактов структур Группы, реализующих совместные проекты с тем же Аркадием Ротенбергом. Кроме того, часть бизнеса беглый коммерсант переоформил на своего сына Кирилла Ушеровича и, на счета которых могут выводиться причитающиеся ему миллиарды.

«Мостострой-11» «освоит» миллиарды в порту Корсаков

Федеральное агентство по рыболовству определилось с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Рыбный порт», входящий в состав проекта реконструкции объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков «Логистический технопарк (Корсаковский порт)» (причалы БПН-1, БПН-2, причалы №1, №2, №3, Южный мол, Средний мол, Северная берегоукрепительная стенка), расположенных в Среднем ковше морского порта Корсаков.

«Комплексный проект реконструкции портовой инфраструктуры реализуется в рамках Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года ФГУП «Нацрыбресурс» (подведомственный Росрыболовству), за которым закреплено право управления причалами в порту – федеральным имуществом...

Реконструкция объекта позволит увеличить протяженность причальных сооружений до 793 пог. метров, мощность перевалки грузов вырастет более чем в 5 раз – с 150 тыс. тонн до 795 тыс. тонн рыбной продукции в год, что соответствует целям государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», а также плану комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации на период до 2030 года», – сказано в официальном сообщении Росрыболовства.

Уточняется, что модернизированный сахалинский порт позволит решать государственные задачи в рамках проекта «Северный морской транзитный коридор», а также обеспечит комплексное обслуживание судов рыбопромыслового флота. На его площадке планируется создание мощностей по обработке, хранению и реализации рыбной продукции, что способствует «развитию обработки уловов на российском берегу».

Контракт стоимостью 6,453 млрд рублей и сроком исполнения 30 сентября 2026 года достался зарегистрированному в Сургуте АО «Мостострой-11». Его условия предусматривают выплату компании аванса в размере 50% стоимости работ, то есть, более 3,2 млрд рублей. Еще свыше 1,6 миллиарда выделят на привлечение субподрядчиков.

Сургутский «Мостострой-11» демонстрирует впечатляющие финансовые успехи: по итогам 2023 года при выручке в 43,8 млрд рублей предприятие задекларировало прибыль в размере 3,1 миллиарда (выручка годом ранее – 26 миллиардов, прибыль – 774,2 миллиона). Портфель контрактов компании превышает 235,5 млрд рублей. Ее основные заказчики – госуправления автомобильных дорог ХМАО-Югры (объем полученных подрядов превышает 140 миллиардов), Тюменской области (39,1 миллиарда), ФКУ «Уралуправтодор» (27,7 млрд рублей) и др.

Подряды для Аркадия Ротенберга и Группы «1520»

Закономерный вопрос – кто же этот счастливчик, годами «осваивавший» дорожные миллиарды и теперь добравшийся до бюджета Росрыболовства? Информация об учредителях АО «Мостострой-11» в ЕГРЮЛ отсутствует. Тем не менее, в сети для ознакомления доступны документы (в частности – рекомендации Совета директоров предприятия о приобретении эмиссионных ценных бумаг компании), из которых следует, что в число его бенефициаров входят АО «Дороги и Мосты» («ДИМ») и скандально известная Группа «1520», с которой аффилирован другой акционер – Николай Руссу, занимающий пост гендиректора АО «Мостострой-11».

Добавим также, что в минувшем марте издание «Тюмень онлайн», писавшее о предприятии как об одном из крупнейших тюменских подрядчиков, называло его владельцами АО «ДИМ» (25%), а также его «материнскую» структуру – Группу компаний «Нацпроектстрой» (АО ГК «НПС», более 63%). Инфраструктурный строительный холдинг «НПС» в свое время создавался как совместный проект ВЭБа и миллиардера Аркадия Ротенберга. Однако в прошлом сентябре стало известно о продаже 48% акций госкорпорации Группе «1520», причем ее основному владельцу Алексею Крапивину на тот момент напрямую принадлежали 4% «НПС».

Таким образом, Крапивин консолидировал 52% в уставном капитале «НПС», в то время как у структур Ротенберга остались 48% совместного предприятия. Вот только не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что 28,33% Группы «1520» все еще контролируются Борисом Ушеровичем – одиозным бизнесменом, находящимся в международном розыске и в 2019 году заочно арестованным судом в рамках расследования громкого уголовного дела бывшего полковника Дмитрия Захарченко.

В итоге беглый Ушерович получает свой процент прибыли с госконтрактов. Стоит также добавить: Алексей Крапивин официально руководит всеми вышеперечисленными предприятиями – Группой «1520», «Нацпроектстроем», плюс АО «Дороги и Мосты». Информации о финансовых показателях последнего в открытых источниках нет, точнее имеющиеся данные датированы 2021 годом.

Зато известно о колоссальных бюджетных подрядах «ДИМ». Например, в минувшем марте «Дирекция транспортного строительства» Санкт-Петербурга заключила с компанией контракт стоимостью 39,9 млрд рублей на выполнение 1 и 2 этапов работ по объекту «Новая транспортная магистраль с мостом через Неву» на участке от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта. В общей же сложности с момента создания в октябре 2020 года портфель госконтрактов АО «ДИМ» превысил 251 миллиард.

«Короли госзаказа» и «дело полковника Захарченко»

Стоит сказать несколько слов о Группе «1520», специализирующейся на проектировании и строительстве железных дорог, и связанных с ее бенефициарами уголовных делах. Основатели группы – Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Юрий Ободовский, а также Андрей Крапивин (отец действующего совладельца) скончавшийся в 2015 году. В свое время Крапивин являлся советником и входил в близкое окружение бывшего гендиректора РЖД Владимира Якунина.

Считается, что именно благодаря связям Крапивина-старшего Группа «1520» стала крупнейшим подрядчиком железнодорожной монополии, а в 2018 году ее бенефициары заняли первую строчку рейтинга «Короли госзаказа» по версии «Forbes»: издание оценивало объем полученных Группой контрактов в 218,2 млрд рублей.

С 2007 года Андрей Крапивин являлся компаньоном Германа Горбунцова в Столичном торговом банке, где размещались крупные депозиты РЖД. В 2008-м банк не смог вернуть депозит железнодорожного монополиста на 1 млрд долларов. В итоге Горбунцов стал фигурантом уголовного дела, но успел уехать в Лондон, где пережил покушение. Позже бизнесмен передал изданию «Reuters» банковские документы, из которых следовало, что в 2007-2013 гг. через счета десяти фирм с номинальными и подставными директорами прошли порядка 2,5 млрд долларов, перечисленных по договорам РЖД.

Резонансным стало расследование передачи бенефициарами Группы взяток и.о. начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД полковнику Дмитрию Захарченко. Офицера-взяточника арестовали в сентябре 2016 года, а в июне 2019-го Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 117 млн рублей, лишив звания и государственных наград. В мае 2022 года последовал второй обвинительный приговор: на этот раз Захарченко признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, в том числе, от структур, близких к РЖД, и осудили на 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов.

Среди фигурантов второго уголовного дела оказался и бывший совладелец Группы «1520» Валерий Маркелов, вышедший из числа учредителей в апреле 2019 года: его приговорили к восьми годам колонии с полумиллиардным штрафом. Как установили следствие и суд, Маркелов участвовал в создании устойчивой группы для осуществления незаконных банковских операций, передававшей Захарченко взятки за покровительство.

Площадку для махинаций создали на базе Инкредбанка, общее руководство за ее деятельностью осуществлял Маркелов. Денежные средства выводились на иностранные счета или обналичивались с помощью номиналов. Среди тех, кто пользовался услугами площадки, были и совладельцы Группы «1520», причем в прессе упоминались только две фамилии – осужденный Маркелов и бежавший за границу Ушерович. Вскоре после вынесения обвинительного приговора стало известно о наличии у Маркелова 4-й стадии онкологического заболевания и его освобождении из-под стражи, а в июле 2023 года СМИ сообщили о смерти бизнесмена.

Финансовая «пенка» для беглого Ушеровича

Как не сложно догадаться, после смерти Андрея Крапивина его доля в Группе «1520» перешла к сыну – Алексею Крапивину. В апреле 2019-го из числа учредителей Группы вышел ставший фигурантом «дела Захарченко» Валерий Маркелов, а в октябре того же года – Юрий Ободовский. На сегодняшний день учредителями ООО «ГК «1520» выступают Алексей Крапивин (38,34%), Борис Ушерович (28,33%) и Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Армус капитал платформа» (33,33%). Фонд находится под управлением УК «Армус Капитал», принадлежащей Крапивину-младшему.

Несмотря на скандальную известность, финансовые показатели Группы продолжают расти. Так, по итогам 2023 года при выручке в 18,3 млрд рублей ее прибыль составила 51 миллиард (для сравнения: выручка годом ранее – 9,9 миллиарда, прибыл – 7,7 млрд рублей). То есть, за год рост выручки составил 84%, прибыли – рекордные 560%. Среди крупных подрядов – контракт стоимостью 161,4 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба, подписанный РЖД с УК «Бамстроймеханизация» и ООО «ОСК 1520», входящими в структуру холдинга.

Однако проживающий на Западе Ушерович снимает финансовую «пенку» не только с «1520». В частности, ему принадлежат 28,33% в специализирующемся на аренде и управлении имуществом московском ООО «ПМ 24», в число совладельцев которого входят также Алексей Крапивин и Елена Маркелова. В 2023 году выручка компании составила 276,8 миллиона, прибыль – 100,4 млн рублей (выручка годом ранее – 238,7 миллиона, прибыль – 65,2 млн рублей).

Часть активов Бориса Ушеровича оформлена на его сына Кирилла. В качестве примера можно привести специализирующееся на сделках с имуществом ООО «Альтаир Недвижимость». По итогам прошлого года компания задекларировала выручку в размере 19,8 миллионаи прибыль в 125,6 млн рублей. Ушерович-старший вышел из числа учредителей фирмы в апреле 2019-го, на сегодняшний день таковыми являются Кирилл Ушерович и кипрский «Фелтбург Дайрект Лимитед».

На счетах, обеспечивающих безбедное проживание за границей беглого бизнесмена, могут оседать финансы, полученные не только от бюджетных подрядов. Дело в том, что с Борисом Ушеровичем и Алексеем Крапивиным связывали скандально известную микрофинансовую компанию «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП», функционирует под брендом «Viva Деньги»), о которой СМИ неоднократнописали как о структуре, оформляющей займы на людей без их ведома и согласия.

Картина складывается показательная: находящийся в розыске бывший «король госзаказа» фактически продолжает оставаться таковым благодаря деловому партнеру Алексею Крапивину и его связям с теми же Ротенбергами. Другой частью бизнеса успешно руководят родственники. А сам беглец тем временем пребывает по одним данным – в Израиле, по другим – в Великобритании. Но где бы он ни находился, можно не сомневаться: имея такие источники доходов, он чувствует себя вполне комфортно.

compromat.group

 

 

 

Бывших королей госзаказа РЖД из группы 1520, среди которых объявленный в международный розыск Борис Ушерович, продолжают накачивать бюджетными деньгами. Фирма, аффилированная с группой, получила контракт на 6,4 млрд рублей, расширив свои горизонты до портовых проектов Сахалина.

50% от суммы сделки исполнитель получит в виде аванса, то есть ещё и стройка не начата, а свою дольку от икорного бутерброда г-н Ушерович, который вероятно имеет гражданства Кипра и Израиля, уже урвёт?

Росрыболовство 21 июля 2024 года подписало контракт на сумму свыше 6,45 млрд рублей, по которому до конца сентября 2026 года должны быть выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Рыбный порт», входящий в состав проекта реконструкции объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков «Логистический технопарк (Корсаковский порт)».

При этом контракт предполагает астрономический аванс — 50% или 3,22 млрд рублей. То есть эти деньги пойдут в том числе на уплату доли прибыли беглому совладельцу, который может на сегодня пребывать в любой не дружественной России стране?

Размер же обеспечения исполнения контракта всего-то — порядка 645 млн рублей. То есть не покрывает даже выплаченного аванса.

Кроме того, 1,6 млрд рублей по условиям контракта подрядчик должен будет распределить между малым бизнесом. А собственных фирм у скандально известного дивизиона, которые подпадали бы под эти требования, весьма не мало. Кто же такие деньги совсем на сторону-то отдаст?

Официально победителем Росрыболовство определило АО «Мостострой-11» из Сургута. Но, если смотреть последние раскрываемые данные этого юрлица (на начало 2023 года), то видим мы там знакомые всё лица: ООО «Группа компаний 1520» с долей участия 62,98% и Алексея Крапивина — 45,15%.

ООО «Группа компаний 1520» принадлежит Крапивину — 38,34% доли, Борису Ушеровичу — 28,33% и ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО УК «Армус Капитал». Последняя подконтрольна тому же Алексею Крапивину и ЗПИФ, по нашему мнению, здесь выполняет лишь роль ширмы для сокрытия оставшихся бенефициаров.

Не лишне будет напомнить, кто же такой г-н Ушерович, но начнём мы, пожалуй, с Крапивина. Он — сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина и, видимо, в своё время это знакомство и помогло группе стать, так называемыми, королями госзаказов по линии РЖД.

Ушерович — давний партнёр Крапивина, но ещё это и фигурант уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и этих претензий, насколько мы знаем, никто не снимал.

Самого Захарченко осудили за взяточничество на 13 лет колонии. При этом большую часть денег, что нашли у фигуранта при обыске, следователи посчитали деньгами от крупнейшего подрядчика РЖД — ГК 1520.

Но, если Захарченко сел, то Ушерович успел сделать ноги ещё до ареста по делу о взятке полковнику за покровительство и предполагаемом хищении у РЖД более 200 млрд рублей.

Как сообщал ТАСС, Ушерович якобы убыл из России в Турцию, но наличие гражданств Израиля и Кипра, открывают для него и иные страны для проживания. В России в свете претензий силовиков он вряд ли в ближайшее время появится.

Но при этом свой бизнес г-н Ушерович не бросил: где-то его интересы отстаивает Крапивин, который в деле Захарченко остался весь в белом (что для нас странно, ведь он с 2016 года директор ГК), а где-то и сын — Кирилл Борисович Ушерович.

Лично же Борису Ушеровичу принадлежит 28% доли в ООО «ПМ 24» и 100% в ООО «Астра Недвижимость». Обе фирмы работают в сфере недвижимости. Также он владеет 27% в ООО «НТЦ Информационные Технологии», но оное с июля 2024 года числится в стадии ликвидации.

А в последнее время, чтобы, видимо, совсем уж в глаза общественности такая наглость не бросалась, фирмы, связанные со скандально известным фигурантом, стали уходить в тень — передавать часть долей в ЗПИФ. Вот как ООО «Группа компаний 1520».

Для этого в декабре 2023 года Крапивин приобретает УК «Армус Капитал» для управления ЗПИФами, а в мае 2023 года сын Ушеровича становится владельцем ООО УК «НИТ», которое также будет заниматься управлением ЗПИФами. Возможно, под эти ООО со временем уйдут и остальные активы, чтобы фамилия бегунка от следствия Ушеровича столь ярко не бросалась в глаза при распределении им очередного многомиллиардного госконтракта.

Ведь через цепочку юрлиц группа 1520 участвует и в реализации проекта многомиллиардной концессии на железную дорогу «Северный широтный путь», о которой говорят уже много лет, и что с каждым годом лишь дорожает.

Так, ещё в 2018 году даже было подписано концессионное соглашение на строительство части железнодорожной линии и концессионером выбрали ООО «СШХ». Как раз таки владельцами последнего выступают АО «РЖД-инфраструктурные проекты», Агентство инфраструктурного развития ЯНАО и ООО УК «СШХ».

УК «СШХ» принадлежит всё той же ГК 1520. Интересно, что перешла она к дивизиону Крапивина-Ушеровича в ноябре 2019 года от ООО «Спецтрансстрой», которым до того владел не менее известный замглавы Минрегиона и Минстроя РФ Юрий Рейльян. Последний вместе с бывшим замминистра транспорта РФ Владимиром Токаревым — фигуранты уголовного дела о хищении денег у РЖД при исполнении госконтрактов и по одному из эпизодов (о хищении 1,5 млрд рублей) упоминается как раз таки «Спецтрансстрой», ныне обанкроченный.

В последнее время в дивизионе происходят рокировки, которые, вероятно, призваны ещё и прикрыть интерес Ушеровича.

Так, часть дочек ГК 1520 в 2023 году перешла под крыло АО «Группа компаний Нацпроектстрой», которую возглавил Крапивин. Именно под это АО выведены и до сих пор выводятся остальные дочерние компании ГК, что продолжают получать дорогостоящие госконтракты.

Кстати, среди совладельцев новых приобретений уже Нацпроектстроя мелькает некое ООО «Симпл» из области права, а возглавляет его с конца июня 2024 года всё тот же Крапивин Алексей Андреевич. Создаётся ещё одно ответвление для последующего обогащения?

Крапивин на сегодня также директор АО «Дороги и мосты» (ДИМ), что является поставщиком в 36 государственных контрактах на сумму более 251 млрд рублей. При создании ДИМ участвовали одна известная госкорпорация и не менее известный олигарх Аркадий Ротенберг.

ДИМ, к примеру, в июне 2024 года стало исполнителем по очередному госконтракту на 123 млн рублей.

Акционером АО «Дороги и мосты» на конец 2023 года было АО «Группа компаний Нацпроектстрой», которая, как мы видим, имеет прямое отношение к ГК 1520.

Особенно красочно смотрятся госконтраты на фоне долгов по налогам у «дочерних» компаний дивизиона на довольно крупную сумму — более 500 млн рублей.

Таким образом, мы можем наблюдать, как опосредованно из государственного бюджета будет поддержан не малой суммой Борис Ушерович, которого следователи ищут чуть ли не с собаками, желая задать вопросы о многомиллиардном хищении. В итоге налицо правовая коллизия — когда фигурант уголовного дела, продолжает вести бизнес в стране и получать маржу, при этом находясь официально в розыске. Дичайший сюрреализм, не находите?

utro-news

 

 

 

Через сеть клиник «Евроонко» могут выводиться деньги, которые могли быть похищены из « РусГидро» и РЖД. В деле – Евгений Дод, Дмитрий Бахолдер, Роман Мирончик, Хвича Акубардия?

Совладелец медицинского холдинга «Медскан» Евгений Туголуков намерен выкупить группу компаний «Евроонко». В ближайшее время он собирается приобрести 99% капитала головной структуры группы, ООО «812 капитал» у основного собственника Хвичи Акубардия (70%) и гендиректора УК этой сети Александра Свиридова (20%). При этом около 9% ООО принадлежит «Сбербанку», а сам выкуп может производиться на кредитные деньги «Сбера».

Евгений Туголуков — достаточно скандальная фигура в российском медицинском бизнесе. Таким же скандальным может быть и основной владелец «Евроонко» Хвичи Акубардия. Ранее недоброжелатели пытались приписать ему медиа-атаки на конкурентов и даже связи с украинскими националистами.

«Евроонко» может быть детищем скандальных выходцев из « РусГидро» Евгения Дода и его бывшего подчиненного Дмитрия Бахолдина. До недавних пор он являлся владельцем почти 10% основного юрлица группы ООО «Центр инновационных медицинских технологий» (ЦИМТ). Напомним, Евгений Дод покинул «РусГидро» в 2016 году на фоне скандала: его заподозрили в хищении 76 млн рублей через премии, выписанные им же руководству госкопорации. В 2020 году дело прекратили, а Дод устроился на работу в «Сегежа Групп» Владимира Евтушенкова.

Дод, Бахолдин и деньги «РусГидро»

Есть версия, согласно которой активы «Евроонко» могли быть куплены Бахолдиным на деньги, предположительно выведенные из « РусГидро». А помочь в этом мог «Транскапиталбанк», который стал крупным кредитором «Евроонко». Доли в ЦИМТ были в залоге у ТКБ, впоследствии право требования перешло к «Сбербанку», который должен был получить доли Бехолдина — те же около 10%.

Дод мог участвовать в жизни «Евроонко» через сомнительную микрофинансовую организацию «Манимэн», где у Бахолдина были доли. Другой собственник «Манимэна» Иван Савельев — также бывший топ «РусГидро».

ООО МФК «Мани Мен» принадлежит кипрской компании IDF Holding LTD. Более 98% акций агентства принадлежат компании «Онлайн Микрофинанс», которой владеет «Финтех Групп». А ей владеет ряд лиц, среди которых можно найти имя Дмитрия Бахолдина, он же является директором IDF Holding LTD.

Само же ООО «Финтех Групп», в свою очередь, является учредителем целого ряда микрофинансовых и коллекторских организаций, которые активно (и скандально) работают на российском рынке. Как утверждают в Сети, якобы ООО «Айди Коллект» засветилось в истории с выбиванием долгов у людей, на которых эти долги навесили микрофинансовые организации, воспользовавшись доступом к их личным данным и подделав договора займа.

Евгений Дод (на фото) может владеть «Евроонко» и выводить через нее деньги «РусГидро» с помощью своего давнего соратника Дмитрия Бехолдина?

Ранее СМИ предполагали, что через IDF Holding LTD могут уходить средства «Транскапиталбанка», который кредитовал «Евроонко». Среди возможных интересантов называли главу правления банка Ольгу Грядову. А мы вспомним о еще одном акционере ТКБ — Романе Мирончике.

Именно за ним еще в 2021 году было 60% «ТКБ Инвестиции» — он и мог быть главным действующим лицом во всем, что касалось отношений ТКБ и «Евроонко».
Среди прочего Роман Мирончик известен тем, что в 2023 года выкупил сеть клиник «Инвитро». Последняя знатно оскандалилась в 2017 году, когда главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предположил, что сеть продает биоматериалы россиян за рубеж. В «Инвитро» это категорически опровергали, но бывает ли дым без огня?

Кроме того, у Мирончика есть предполагаемый отец — Борис Мирончик, который долгое время был связан с ГК «1520» — одним из крупнейших строительных подрядчиков РЖД. Мирончик являлся деловым партнером Алексея Крапивина, гендиректора и основного совладельца 1520.

Еще одним совладельцем группы был Борис Ушерович — впоследствии обвиненный в даче взятки знаменитому полковнику Дмитрию Захарченко в 2,4 млрд рублей. Захарченко мог оказывать группе прикрытие и покровительство при получении госконтрактов, в то время, как семья Крапивина также имела прямой выход на главу госмонополии Олега Белозерова.

Не исключено, что Роман Мирончик мог приобрести «Инвитро» на деньги, полученные сомнительным путем на госконтрактах от РЖД.
Получается, что Мирончик и люди Евгения Дода могли «легализовать» деньги, полученные в госкорпорациях — причем непонятно как полученных. Здесь и могло пригодиться закредитованное «Евроонко» и его нынешний мажоритарный собственник Хвича Акубардия.

Он же оказался напрямую связан со скандальным Дмитрием Бахолдиным через компанию «Яблоневый сад», где первый был гендиректором, а последний – учредителем.

«Евроонко» тонет в долгах

Теперь о делах нынешних. Судя по всему, речь идет о хитрой схеме по передаче под контроль Евгения Туглоукова всей сети, которая реализуется уже некоторое время. «Евроонко» в долгах, как в шелках — и в этом может быть ответ, почему Туголуков покупает «812 капитал», а не непосредственно ЦИМТ. И в этой же сети «Евроонко» могут крутиться деньги из « РусГидро» и ГК «1520».

Сейчас общая капитализация основного юрлица «Евроонко», ЦИМТ, 3,2 млрд рублей. Из них 2,1 млрд — внеоборотные активы. Так вот — общая сумма долговых обязательств ЦИМТ вплотную подобралась к этой отметке и составляет почти 3 млрд рублей. Из них 2,6 млрд — долгосрочные обязательства (за год выросли на 142%) и 372 млн (рост 265% за год) — краткосрочные. Т.е. сумма обязательств фирмы почти равна активами компании, и кратно выросла именно за последний год.

При таких долгах капитал и резервы структуры оцениваются всего в 257 млн рублей — за год они снизились почти на 10%.

Какой здесь можно провернуть «схематоз»? Туголуков получит «812 капитал», куда переведут основную часть ликвидных активов «Евроонко». А ЦИМТ впоследствии могут быстро и грамотно «обанкротить», «похоронив» вместе с ней «плохие» долги. Все, кроме кредиторов (а основной кредитор сейчас государство чрез «Сбербанк») в плюсе. Собственно, подобные «операции» мы видели на рынке не единожды.

Сейчас все 100% долей наиболее прибыльного юрлица актива, а именно ООО «Центр инновационных медицинских технологий» заложены в «Сбербанке» — включая доли Хвичи Акубардии и «812 Капитал». Т.е. в «схеме» явно будут участвовать и люди Германа Грефа.

Ранее эти же доли были заложены в «Транскапиталбанке», который владел частью актива до августа 2023 года через «ТКБ Инвестиции».

При этом полностью «Транскапиталбанк» из «Евроонко» не ушел. В 2022 году представители банка заявили, что заключили соглашение о стратегическом партнерстве с юрлицом клиники, коим являлось ООО «ЦИМТ».

Сделка предполагала изменение в структуре владения — если ранее доли «Евроонко» напрямую принадлежали владельцам и менеджерам клиники, то теперь те же люди, сохранив часть долей, контролировали 60% в юрлице через принадлежащую им головную компанию «Медиком», а к «ТКБ Инвестиции» перешла 0,1% ЦИМТ. Предполагалось, что в течение 3-5 лет ТКБ выкупит 20% «Евроонко».

Но этого не произошло, а долги структуры, как известно, выкупил «Сбербанк». В СМИ тогда писали, что команда Грефа может делать это для того, чтобы «выдавить» оттуда «Транскапиталбанк», большая часть которого принадлежала главе правления Ольги Грядовой. Будто бы средства ТКБ с большой долей вероятности могли уходить в IDF Holding LTD, который мог быть связан с Грядовой.

Получается, что юрлица «Евроонко» завязаны на самих себя. Большую часть капитала должен контролировать как раз «Медиком». Свыше 70% принадлежит ООО «812 Капитал», за ЦИМТ еще около 30%. При этом у «Медиком» большие финансовые проблемы — по итогам 2023 года она показала убыток в 53 млн рублей (годом ранее было 6,6 млн), стоимость активов отрицательная — минус 29 млн рублей.

Акубардия с «Майдана»

Что касается Хвичи Акубардии. Будущий владелец «Евроонко» окончил Киевский институт международных отношений (КИМО), куда попал якобы по протекции бывшего премьера Грузии Зураба Жвании. Впоследствии Жвания был убит, в чем мог быть замешан тогдашний президент Грузии Саакашвили.

Как утверждают в Сети, якобы Акубардия был очарован первым «Майданом» и «Оранжевой революцией», мог яростно их поддерживать. Что же касается КИМО — то это настоящая кузница антироссийских и проамериканских кадров — сотрудников СБУ, ГУР, а также агентов влияния МИ-6 и ЦРУ.

И вот такой вот молодой человек в свои 30 лет возвращается в Россию и выкупает сеть клиник «Евроонко». Продавцами выступили Борис Бобров и Олег Серебринский. Тогда главным юрлицом группы было вовсе не «812 капитал», а ООО «Центр инновационных медицинских технологий» (ЦИМТ). Именно им через ООО «Научно-практический центр современной онкологии и хирургии» владели Бобров и Серебрянский.

Впоследствии второй, как утверждают в Сети, попал под уголовное преследование по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору. А вторая его медицинская компания «Медицина 24/7», на которой он сконцентрировался после «Евроонко», оказалась в процедуре банкротства с огромными «минусами» в капитале.

Как утверждают в Сети, якобы господин Акубардия мог иметь отношение к кампании по дискредитации сети клиник «Медицина 24/7», а также якобы вывел из «Евроонко» 400 млн рублей — как раз на эти цели. Т.е. мог заниматься медиа-уничтожением своих конкурентов.

Однако, куда интересней другое. Как также утверждают в Сети, якобы при Акубардии клиника стала местом сбора уникальной информации о состоянии здоровья российской бизнес-элиты, высокопоставленных чиновников и членов их семей, сотрудников спецслужб. Такая информация позволяет получать оперативный выход на вербовку любого — и как ты не вспомнить «европейское» прошлое Акубардии?

Хвича Акубардия.

Кроме того, в Сети утверждают, якобы в «Евроонко» на конвейер поставлено «расчехление» раковых больных. Т.е. когда у клиента или его родственников больше нечего брать, их могут выкидывать из «Евроонко» на улицу с дополнительным счетом вдогонку. Как известно, в таких ситуациях люди готовы на все, чтобы продлить себе и родным жизнь — в том числе, на продажу жилья и иного имущества.

Таким образом, клиника могла приносить миллиарды, в том числе, на имуществе пациентов. И, судя по всему, при Туголукове ситуация к лучшему не изменится

utro-news

 

 

 

Бывший король госзаказов РЖД и ныне скрывающийся совладелец группы 1520 Борис Ушерович, ставший фигурантом уголовного дела, снова получит свою долю бюджетных средств.

С компанией, в структуре которой находятся бенефициары группы 1520, подписан новый контракт на 6 млрд рублей.

Подпитывание бюджетными деньгами компании, замешанной в громком скандале, продолжается — за последние четыре года в АО «Дороги и мосты» было выделено уже свыше 250 млрд рублей.

Вопрос о том, как группа 1520 и г-н Ушерович, вероятно имеющий гражданства Кипра и Израиля, получают государственные деньги, остается открытым.

19 октября 2024 года Санкт-Петербургская дирекция транспортного строительства заключила контракт на 6,035 млрд рублей, из которых более 29% (порядка 1,8 млрд рублей) — это аванс.

В рамках 17 этапов фирма-победитель должна будет до 19 октября 2029 года достроить новую транспортную магистраль с мостом через р. Неву в створе Б. Смоленского пр. – ул. Коллонтай. Участок от пр. Обуховской Обороны до Дальневосточного пр. (2 этап).

Контракт отдали единственному участнику — АО «Дороги и мосты» (ДИМ). Остальным дорожным подрядчикам деньги не нужны или тендер был так выстроен, что победитель уже заранее был предопределён?

За четыре года существования ДИМ она стала второй стороной по госконтрактам на общую сумму более 251 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом не самого нищего российского региона. При этом часть контрактов фирма получает по максимальным ценам — как единственный участник. Это, знаете ли, наводит на некоторые мысли в части условий участия. Неужели, больше нет желающих подзаработать миллиарды? Верится с трудом.

АО «Дороги и мосты» выделено в 2020 году из ПАО «Мостотрест». В сентябре 2023 года РБК сообщил, что 48% в «Нацпроектстрое» переходит группе «1520», уточнив, что директор ДИМ Алексей Крапивин уже владеет 4% доли компании.

На сегодня Крапивин продолжает занимать пост руководителя ДИМ.

Более того, ДИМ официально входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний «Нацпроектстрой». На сегодня бенефициаров АО не раскрывает, но, судя по тому, что группа 1520 в последнее время активно сливала свои дочерние фирмы именно в «Нацпроектстрой», то она же и продолжает контролировать актив.

Тем более Крапивин — директор во всех трёх: и в ДИМ, и в группе 1520 и в ГК «Нацпроектстрой».

Алексей Крапивин, которому в группе 1520 принадлежит 38,34%, — сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина и именно его фирма фигурировала ранее как короли госзаказов РЖД. Ещё 33,33% доли в группе запрятаны за ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО УК «Армус Капитал». УК также подконтрольна Алексею Крапивину (прикупил в декабре 2023 года) и сам ЗПИФ выглядит как ширма для сокрытия оставшихся получателей бюджетных средств.

Но самое главное, что в ООО «Группа компаний 1520» оставшиеся доли всё ещё у Бориса Ушерович — заочно арестованного судом еще в 2019 году по делу о взятке «полковнику-миллиардеру» МВД Дмитрию Захарченко на сумму 2,3 млрд рублей.

Как сообщало РБК, Ушерович владеет дорогостоящей недвижимостью не только в России и за рубежом, а также он ранее уже был судим за кражу и получил год условно.

Сообщений, что претензии по делу Захарченко к Ушеровичу и розыск отменены, не было, потому получается некий диссонанс — как владелец доли в компании — получателе бюджетных контрактов он получает из бюджета часть уплаченных миллиардов. Не удивительно, что этого гражданина трёх держав (РФ, Израиля и Кипра) видели в тёплых странах. Жить на широкую ногу ему есть на что. В целом же картина выглядит как плевок в лицо российских силовиков и правосудия.

У Ушеровича в России так и остался многочисленный доходный бизнес, часть которого ведёт его сын Кирилл, который, к слову, также прикупил УК (УК НИТ). Видимо, активы Ушеровича, чтобы не так бросались в глаза миллиардные бюджетные транши, припрячут за очередным ЗПИФ?

Также в бизнесе в РФ отметилась и некая Елена Ушерович. Видимо, ещё одна родственница.

Ранее УтроNews уже рассказывал, что с другой фирмой ГК Группа 1520 — АО «Мостострой-11» Росрыболовство в июле 2024 года подписало контракт на сумму свыше 6,45 млрд рублей. Компания должна построить объект на Сахалине.

Помимо этого, тот же ДИМ в первой половине 2024 года получил сразу три крупных госконтракта, один из которых подписали 25 марта 2024 года на сумму 39,93 млрд рублей и он касался первого этапа того же объекта в Петербурге, что упомянут выше. В феврале 2024 года ДИМ получило контракт на 2,6 млрд рублей по тому же проекту.

Складывается впечатление, что прочим дорожникам в эту стройку даже лезть не рекомендуется. Всё уже попилено?

При этом в ДИМ с 2020 года провели 388 проверок и, по данным Руспрофайл, в результаты выявлено 93 нарушения. Также есть проблемы, судя по базе арбитражей, и с оплатой по договорам: например, Мосводостоку ДИМ задолжал более 13 млн рублей, а Мосинжпроект уже не раз штрафовал его по контрактам. Также на сегодня в арбитраже рассматривается иск Мосгосстройнадзора о привлечении ДИМ к административной ответственности за невыполнение предписания.

Несмотря на перекидывание части дочек в Нацпроектстрой, похоже, от группы 1520 никто отказываться не собирается — дивизион продолжают расширять. Так, в июле 2024 года группа обзавелась новым активом по оптовой торговле программным обеспечением — ООО «НПС-ИТ». Это правопреемник АО НИИАС, которое в свою очередь было создано из госкомпании — ГУП Российский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи министерства путей сообщения РФ. Не плохой активчик и, вероятно, с очередными связями где нужно.

Любопытно, что у получателя бюджетных миллиардов, в биографии также обнаружились точки пересечения с. Не зря, видимо, у Ушеровича, по слухам, есть гражданство Кипра. Именно кипрские фирмы ранее были владельцами ряда компаний, что получила группа и её бенефициары. Например, компания «Энергомонтаж» перепала ей от JAYDACEN CONSULTING LIMITED, а фирму «Гирасол», на которую оформлена целая пачка «дочек», Крапивин прикупил у BIRDINGBUR SERVICES LIMITED. При этом по двум из ныне ликвидированных «дочек» «Гирасола» — ООО «Гради» и ООО «Гради Производство» Крапивин был бизнес-партнёром другой кипрской фирмы — AKA-RUS LIMITED, что ликвидирована лишь в мае 2023 года. Кстати, секретарём этого было DELFI CORPORATE SERVICES LIMITED, что выступало в той же роли еще для 60 компаний.

Вот только подобный расклад госзаказчиков не смущает. Тут волей-неволей подумаешь о лоббировании интересов фирмы на довольно высоком уровне, где можно подзакрыть глаза на некоторые фактики. В том числе и на Ушеровича с его «кипрским коктейлем»?

utro-news

 

 

 

Борис Ушерович, российский предприниматель в розыске и обвиняемый в отмывании миллиардов с контрактов РЖД, расширяет деятельность на рынке элитной недвижимости на Кипре и в Испании.

Об этом идется в расследовании издания PressWay.

Журналисты нашли фирмы и проекты, которыми управляют приближенные к Ушеровичу люди. В частности, одна из фирм жены Ушеровича «прописалась» на вилле в Марбелье, стоимостью более 6 млн евро.

Борис Ушерович один из руководителей российской группы компаний «1520», которая длительное время считалась главным подрядчиком для «РЖД». Её основателями также были Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Первый сейчас остается в руководстве «1520» и одновременно возглавил фирму, близкую к российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Второй умер в 2023 году от онкологии, но успел дать показания на партнеров по «1520» по делу о взятках руководству российского министерства внутренних дел, которые давались за «крышу» в массовых хищениях.

Это дело активно обсуждалось в 2018-2019 годах, и именно в то время Борис Ушерович вместе с некоторыми бизнес-партнерами успел сбежать в Европу. СМИ ранее писали, что запасной аэродром Ушерович начал готовить заранее и открыл десятки фирм на Кипре и в Люксембурге. Известно, что он и его семья имеют кипрские паспорта, а дочери учились в частной школе в Лимасоле.

Выяснилось, что именно кипрские фирмы могли стать источником вымывания денег из российских государственных подрядов и сейчас они активно легализуются за счет купли-продажи недвижимости на Кипре и в Испании.

Основу многоуровневой схемы компаний, которые вовлекает Ушерович в сферу real estate, составляет Mettmann public company limited. Ею управляют двое россиян – Александр Мизгунов и Оксана Хаджипавлу.

На странице Мизгунова в LinkedIN указано, что он окончил Московский государственный университет им. Ломоносова и длительное время работал в сфере финансов. В 2015-2016 годах трудился в группе компании «1520» Бориса Ушеровича. Правда, эти данные удалось сохранить только на скриншоте, так как сейчас в профиле Мизгунова написано, что в этот период он работал в неизвестной индустриальной группе.

Оксана Хаджипавлу тоже родилась в России и училась в Государственном университете Кубани. На Кипре она живет как минимум с 2007 года.

Mettmann public company limited была основана в 2019 году, как раз после побега Ушеровича из России и в тот же период, когда он подал запрос на убежище в Великобритании, по определенным данным находясь в Гибралтаре. Этот остров важно запомнить, поскольку он находится под управлением британского правительства, хотя географически расположен возле Испании.

Сайт Mettmann public company limited содержит много интересной информации, в частности за 2023-2024 годы. Так, на 11 декабря 2024 года запланированы внеочередные собрания акционеров, на которых среди прочего планируется утвердить заключение кредитного соглашения, где кредитором указана Jacomo company limited. Сумма займа – 22 млн евро с датой погашения в декабре 2027 года.

Jacomo company limited зарегистрирована на Кипре и управляется Аллой Шульгой, которая ранее работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited. Также Алла Шульга управляет еще как минимум тремя компаниями, которые создавались с 2011 года и также могут быть связаны с российским бизнесменом-беглецом.

В июне 2024 года Mettmann public company limited проводила еще одно собрание акционеров, на котором принималось решение о займе для указанной выше Jacomo company limited на сумму 10 млн евро. То есть фактически Ушерович перекладывает деньги из одной своей компании в другую.

Среди других новостей на сайте Mettmann public company limited опубликована реализация предыдущего бизнес-плана. В нем интерес вызывает первый пункт: компания успешно реализовала проект Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость).

Sword Dragon S.L. – это испанская компания, которая, по данным регистров, сейчас находится под администрированием директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлу. Но с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович. Расположена фирма в Малаге, регион Марбелья, Испания.

Эта фирма не единственная в Марбелье, к которой имеют отношение Ушеровичи. Елена Ушерович, жена бизнесмена, с 2013 года управляет компанией Avalon inversiones sl. Её официальная регистрация – это закрытый городок Cascada de Camojan, где расположены наиболее элитные виллы этого региона.

Вот как описывает это место испанский сайт о недвижимости: «Небольшой, сдержанный и очень эксклюзивный, Cascada de Camojan — это район, где преобладают впечатляющие виллы, расположенные на больших участках с обширной территорией. Среди них есть один из наиболее впечатляющих особняков на Costa del Sol с невероятными панорамами. Не удивительно, что плотность застройки низкая, с большим количеством пространства и зелени. Тихие тупики создают ощущение спокойствия и приватности, а дороги обслуживают исключительно местных жителей».

Если взглянуть на этот район на Google-картах в режиме спутника, то хорошо видно размеры домов с огромными бассейнами и террасами. Стоимость недвижимости в районе колеблется от 6 млн евро и выше. На скриншоте можно увидеть улицу, где зарегистрирована фирма жены Бориса Ушеровича.

Если вернуться к сайту кипрской фирмы Mettmann public company limited, то на нем есть информация о мероприятиях, в которых участвуют ее сотрудники. В частности, на одном из них присутствует президент Кипра, что свидетельствует о его высоком уровне.

Борис Ушерович мог каким-то образом заручиться поддержкой кипрских властей, влив в экономику страны миллионы долларов. Правда, эти миллионы были украдены им на его Родине, в чем его подозревает российское следствие.

В то же время легализуются средства также процессом их вложения в недвижимость Испании.

Стоит напомнить, что один из бизнес-партнеров Ушеровича в России Алексей Крапивин с 2023 года работает в компании, близкой к Путину олигарха Аркадия Ротенберга. Более того, группа компаний «1520» даже анонсировала совместные проекты с Ротенбергами. И вот тут Ушеровичу стоит задуматься, действительно ли ему нужна «крыша» в виде таких олигархов. Ведь в октябре 2022 года стало известно, что власти Испании арестовали роскошную виллу брата Аркадия Ротенберга Бориса. Он ее скрывал очень долго, но благодаря утечке информации Всемирная сеть журналистов-расследователей нашла эту недвижимость. В выписке из испанского земельного кадастра говорится, что вилла «связана с лицом, которое попало под санкции ЕС в связи с конфликтов в Украине» и именно это является причиной ареста.

Не боится ли Борис Ушерович потерять также свои активы в Испании, учитывая близость к Ротенбергам и продолжение активного бизнеса в России? Или возможно именно этот страх заставил его «сгонять» всего за 80 км от Марбельи до британских заморских территорий на Гибралтаре для запроса на убежище? Тем более, что инвестиции в Великобритании он тоже успел разместить заранее.

 

 

 

Российский предприниматель Борис Ушерович, находящийся в розыске и обвиняемый в отмывании миллиардов из подрядов РЖД, продолжает активно торговать дорогой недвижимостью в Испании и на Кипре.

Об этом идется в расследовании издания PressWay.

Журналисты нашли фирмы и проекты, которыми управляют приближенные к Ушеровичу люди. В частности, одна из фирм жены Ушеровича «прописалась» на вилле в Марбелье, стоимостью более 6 млн евро.

Борис Ушерович один из руководителей российской группы компаний «1520», которая длительное время считалась главным подрядчиком для «РЖД». Её основателями также были Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Первый сейчас остается в руководстве «1520» и одновременно возглавил фирму, близкую к российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Второй умер в 2023 году от онкологии, но успел дать показания на партнеров по «1520» по делу о взятках руководству российского министерства внутренних дел, которые давались за «крышу» в массовых хищениях.

Это дело активно обсуждалось в 2018-2019 годах, и именно в то время Борис Ушерович вместе с некоторыми бизнес-партнерами успел сбежать в Европу. СМИ ранее писали, что запасной аэродром Ушерович начал готовить заранее и открыл десятки фирм на Кипре и в Люксембурге. Известно, что он и его семья имеют кипрские паспорта, а дочери учились в частной школе в Лимасоле.

Выяснилось, что именно кипрские фирмы могли стать источником вымывания денег из российских государственных подрядов и сейчас они активно легализуются за счет купли-продажи недвижимости на Кипре и в Испании.

Основу многоуровневой схемы компаний, которые вовлекает Ушерович в сферу real estate, составляет Mettmann public company limited. Ею управляют двое россиян – Александр Мизгунов и Оксана Хаджипавлу.

На странице Мизгунова в LinkedIN указано, что он окончил Московский государственный университет им. Ломоносова и длительное время работал в сфере финансов. В 2015-2016 годах трудился в группе компании «1520» Бориса Ушеровича. Правда, эти данные удалось сохранить только на скриншоте, так как сейчас в профиле Мизгунова написано, что в этот период он работал в неизвестной индустриальной группе.

Оксана Хаджипавлу тоже родилась в России и училась в Государственном университете Кубани. На Кипре она живет как минимум с 2007 года.

Mettmann public company limited была основана в 2019 году, как раз после побега Ушеровича из России и в тот же период, когда он подал запрос на убежище в Великобритании, по определенным данным находясь в Гибралтаре. Этот остров важно запомнить, поскольку он находится под управлением британского правительства, хотя географически расположен возле Испании.

Сайт Mettmann public company limited содержит много интересной информации, в частности за 2023-2024 годы. Так, на 11 декабря 2024 года запланированы внеочередные собрания акционеров, на которых среди прочего планируется утвердить заключение кредитного соглашения, где кредитором указана Jacomo company limited. Сумма займа – 22 млн евро с датой погашения в декабре 2027 года.

Jacomo company limited зарегистрирована на Кипре и управляется Аллой Шульгой, которая ранее работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited. Также Алла Шульга управляет еще как минимум тремя компаниями, которые создавались с 2011 года и также могут быть связаны с российским бизнесменом-беглецом.

В июне 2024 года Mettmann public company limited проводила еще одно собрание акционеров, на котором принималось решение о займе для указанной выше Jacomo company limited на сумму 10 млн евро. То есть фактически Ушерович перекладывает деньги из одной своей компании в другую.

Среди других новостей на сайте Mettmann public company limited опубликована реализация предыдущего бизнес-плана. В нем интерес вызывает первый пункт: компания успешно реализовала проект Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость).

Sword Dragon S.L. – это испанская компания, которая, по данным регистров, сейчас находится под администрированием директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлу. Но с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович. Расположена фирма в Малаге, регион Марбелья, Испания.

Эта фирма не единственная в Марбелье, к которой имеют отношение Ушеровичи. Елена Ушерович, жена бизнесмена, с 2013 года управляет компанией Avalon inversiones sl. Её официальная регистрация – это закрытый городок Cascada de Camojan, где расположены наиболее элитные виллы этого региона.

Вот как описывает это место испанский сайт о недвижимости: «Небольшой, сдержанный и очень эксклюзивный, Cascada de Camojan — это район, где преобладают впечатляющие виллы, расположенные на больших участках с обширной территорией. Среди них есть один из наиболее впечатляющих особняков на Costa del Sol с невероятными панорамами. Не удивительно, что плотность застройки низкая, с большим количеством пространства и зелени. Тихие тупики создают ощущение спокойствия и приватности, а дороги обслуживают исключительно местных жителей».

Если взглянуть на этот район на Google-картах в режиме спутника, то хорошо видно размеры домов с огромными бассейнами и террасами. Стоимость недвижимости в районе колеблется от 6 млн евро и выше. На скриншоте можно увидеть улицу, где зарегистрирована фирма жены Бориса Ушеровича.

Если вернуться к сайту кипрской фирмы Mettmann public company limited, то на нем есть информация о мероприятиях, в которых участвуют ее сотрудники. В частности, на одном из них присутствует президент Кипра, что свидетельствует о его высоком уровне.

Борис Ушерович мог каким-то образом заручиться поддержкой кипрских властей, влив в экономику страны миллионы долларов. Правда, эти миллионы были украдены им на его Родине, в чем его подозревает российское следствие.

В то же время легализуются средства также процессом их вложения в недвижимость Испании.

Стоит напомнить, что один из бизнес-партнеров Ушеровича в России Алексей Крапивин с 2023 года работает в компании, близкой к Путину олигарха Аркадия Ротенберга. Более того, группа компаний «1520» даже анонсировала совместные проекты с Ротенбергами. И вот тут Ушеровичу стоит задуматься, действительно ли ему нужна «крыша» в виде таких олигархов. Ведь в октябре 2022 года стало известно, что власти Испании арестовали роскошную виллу брата Аркадия Ротенберга Бориса. Он ее скрывал очень долго, но благодаря утечке информации Всемирная сеть журналистов-расследователей нашла эту недвижимость. В выписке из испанского земельного кадастра говорится, что вилла «связана с лицом, которое попало под санкции ЕС в связи с началом конфликта России в Украину» и именно это является причиной ареста.

Не боится ли Борис Ушерович потерять также свои активы в Испании, учитывая близость к Ротенбергам и продолжение активного бизнеса в России? Или возможно именно этот страх заставил его «сгонять» всего за 80 км от Марбельи до британских заморских территорий на Гибралтаре для запроса на убежище? Тем более, что инвестиции в Великобритании он тоже успел разместить заранее.

 

 

 

Публичное внимание к Оксане Хаджипавлоу привлекли её связи с компанией Mettmann Public Company Limited, окружением Владимира Путина и процессом легализации российских капиталов в Европе.

Большинство расследователей сосредоточились на биографии самой Оксаны Хаджипавлоу (Oksana Khadzipavlou, Oxana Hadjipavlou), которая, являясь гражданкой России, ухала на Кипр, где работала в сфере финансов в компаниях, связанных с российскими гражданами. В том числе и в Mettmann Public Company Limited, с поста финансового директора которой она была уволена в марте прошлого года.

Это все, безусловно, заслуживает интереса, но никто почему-то не обратил внимания на факт, лежащий на поверхности: зачем владельцы Mettmann Public Company Limited увольняют компетентного и опытного человека, к тому же владеющего корпоративными секретами, на явного постороннего человека, чья компетентность вызывает сомнения?

Мимо внимания расследователей также прошел тот факт, что эта замена произошла не после того, как Mettmann Public Company Limited оказалась в центре скандала с покупкой на российские деньги недвижимости в Испании, Черногории и Кипра, а до того. В марте 2025 года, когда Наталья сменила на этом посту Оксану Хаджипавлоу, никто не слышал ни о Mettmann Public Company Limited, ни о ее связях с ближайшим окружением Владимира Путина, ни о выводе российских капиталов ее посредством. Но замена директоров почему-то происходит.

Более того, Оксана Хаджипавлоу работала в Mettmann Public Company Limited с момента ее основания в 2019 году. Другой директор – Александр Мизгунов – на своем посту остался. Но и это еще не все – Оксана Хаджипавлоу является совладельцем Mettmann. Да, ее доля – крохотная, всего один процент. Но – тем не менее. И вот на фоне всего этого Оксану Хаджипавлоу увольняют с поста директора Mettmann Public Company Limited, заменяя на совершенно постороннего человека, который выглядит явным «фунтом».

А вскоре начинается скандал вокруг инвестиций Mettmann Public Company Limited в европейскую недвижимость, поскольку становится публичной информация о том, что мажоритарный владелец компании Звонко Мичкович (Zvonko Mickovic) и некий Александр (Алекс, Alexander, Alex) приобрели 500 000 корпоративных облигаций общим номиналом €50 млн, размещенных на рынке Кипрской фондовой биржи, которые выпустила Mettmann Public Company Limited.

Согласно сообщениям самой Mettmann Public Company Limited, эти деньги были инвестированы в недвижимость Кипра, Испании и Черногории. Но возник вопрос – откуда у Звонко Мичковича и Александра 50 миллионов евро и кто они вообще такие? Внезапно выяснилось, что это весьма интересные персонажи, которые, хотя и имеют легальный бизнес в РФ, такими деньгами располагать не могут. Потому началось расследование в их отношении, которое вывело на Аркадия Ротенберга и так называемый Российский ландромат, то есть крупнейшую схему по отмыванию денег, в которой были замешаны граждане России, Молдовы и стран Балтии.

Если коротко, то цепочка выглядит следующим образом. Звонко Мичкович числится владельцем российского ООО «Трансполимер» (ИНН 7706604303), корпоративные права на которое он купил у Ильи Плотицы. Впрочем, есть версия о том, что сделка была чисто формальной и Мичкович выступает в роли номинала. В данном контексте важен тот факт, что Илья Плотица – это партнер Алексея Крапивина, чья фамилия засветилась в деле «Российского ландромата» и взятке полковнику Захарченко. В этом же деле фигурирует Борис Ушерович, который связан уже с Аркадием Ротенбергом.

Борис Ушерович и Илья Плотица являлись активными участниками схемы по воровству денег через «Группу компаний 1520», которую связывают с Аркадием Ротенбергом и через которую выводились деньги от подрядов госкомпании РЖД. Подряды эти обеспечивал именно Ротенберг.

Что касается Александра, то он тоже связан с отмыванием российских денег и является родственником Ильи Плотицы. Александр также является владельцем российской ООО «МК Экофинанс», которой владеет через кипрский Dyninno Fintech Holding Limited.

После того, как эти подробности стали публичным достоянием, вывод было сделать несложно – Звонко Мичкович и Александр купили акции Mettmann Public Company Limited стоимостью в 50 миллионов евро не на свои деньги и не для себя. Для кого – догадаться несложно, если учесть, что такие «инвестиции» ‒ одна из классических схем по отмыванию «грязных» денег. Ситуация усугубляется тем, что эти деньги не только «грязные», но и подсанкционные.

Но вопрос не в этом. Вопрос в том, какую роль играла и играет во всем этом скандале уволенный директор Mettmann Public Company Limited Оксана Хаджипавлоу. Потому что, напомним еще раз, скандал вокруг инвестиций в испанскую недвижимость разгорелся как раз после того, как Оксана Хаджипавлоу покинула пост директора Mettmann Public Company Limited.

Связаны ли между собой эти события? Неизвестно. Но Оксана Хаджипавлоу, как уже сообщалось выше, не только стояла у истоков Mettmann Public Company Limited, но и являлась ее совладельцем. То есть ее знания о компании и источниках ее финансирования и деятельности явно были гораздо серьезнее, чем у Натальи, которая выглядит явно случайным человеком на этом посту и откровенно смахивает на «Фунта, профессия которого – сидеть за других».

Зачем же увольнять человека, который слишком много знает? А после этого к Mettmann Public Company Limited появляется пристальный интерес, возникает скандал, который однозначно свидетельствует о причастности компании к отмыванию российских денег.

Вывод о роли Оксаны Хаджипавлоу в этом скандале, казалось бы, очевиден. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Потому что, если бы это было действительно так, то у Оксаны Хаджипавлоу уже возникли бы большие проблемы. Но она спокойно продолжает жить на Кипре, где занимается поисками работы. Судя по тому, что она рассматривает для себя позицию, которая будет не ниже, чем ее позиция в Mettmann Public Company Limited, материальных и иных трудностей Оксана Хаджипавлоу не испытывает.

Это означает, что претензий к ней у владельцев отмываемых капиталов нет. На своем посту остается и Александр Мизгунов, который вместе с Оксаной Хаджипавлоу стоял у истоков Mettmann. У самой же Mettmann Public Company Limited явно возникли проблемы – по крайней мере, в Испании, где она вложила деньги в недвижимость и к этим деньгам теперь проявили жгучий интерес местные финансовые органы.

Но, если «слила» информацию о Mettmann Public Company Limited и ее участии в легализации российский подсанкционных капиталов не Оксана Хаджипавлоу, то возникает вопрос – кто это сделал? Ответа нет, но тут же возникает следующий вопрос – уволили ли Оксану Хаджипавлоу с поста финдиректора Mettmann Public Company Limited или же она уволилась сама? Если последнее – то почему? Что она такого знала, что вынудило ее покинуть столь привлекательное место? К тому же не стоит забывать, что Оксана Хаджипавлоу имела в Mettmann Public Company Limited явно больший вес, чем простой наемный менеджер, пусть и топ-уровня.

Вопросы, на которые нет ответа. Но они дают простор для самых разнообразных версий – от версии о том, что «слила» информацию о Mettmann Public Company Limited именно Оксана Хаджипавлоу, до версии о том, что кто-то попросту вывел ее из-под удара, зная заранее о развитии событий. Но тогда следующий вопрос – кто стоит за Оксаной Хаджипавлоу и зачем вывел ее из-под будущего следствия? Что она такое знает и кого прикрывает?

 

 

 

Кипрская публичная компания Mettmann Public Company Limited оказалась в центре международного расследования как ключевое звено в схемах по обходу санкций и легализации средств сомнительного происхождения.

Структура используется для вывода капитала, связанного с государственными заказами и поставками оборудования в Россию, через сложные цепочки инвестиций и облигационные займы.

Основной механизм легализации строится на маскировке выводимых средств под «инвестиции». Капитал заводится в Mettmann через аффилированные фирмы, после чего вкладывается в элитную недвижимость на Кипре, в Испании и Черногории.

Использование статуса публичной компании и выпуск облигаций позволяют придавать средствам вид легальных доходов, скрывая реальных бенефициаров за фасадом европейского бизнеса.

За деятельностью Mettmann стоят Борис Ушерович и Илья Плотица — фигуры, тесно связанные с ближайшим окружением Владимира Путина. Ушерович, один из совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД «Группы 1520», считается человеком Аркадия Ротенберга. На данный момент Ушерович находится в международном розыске по делам о коррупции и организованной преступности, что не мешает ему использовать кипрские финансовые инструменты для управления теневыми активами.

Операционным управлением потоками занимается Илья Плотица, которого называют доверенным лицом Ушеровича. Имя Плотицы ранее фигурировало в «Панамском архиве» в связи с сокрытием активов и финансированием пророссийских проектов за рубежом. В схеме Mettmann он выступает связующим звеном, обеспечивающим функционирование финансовых маршрутов и поставок в обход ограничений.

Формально контрольный пакет акций компании (82,5%) принадлежит Звонко Мичковичу, которого эксперты считают номинальным владельцем или младшим партнером Ушеровича и Плотицы. В структуре собственности также задействован родственник Плотицы Александр.

Система управления выстроена по классическому принципу: общие директора и юридические адреса максимально затрудняют идентификацию истинных хозяев капитала.

Несмотря на попытку легализоваться через Кипрскую фондовую биржу и размещение облигаций на €50 млн в 2022 году, деятельность группы привлекла внимание регуляторов. После разоблачения связей с Ротенбергом и Ушеровичем новые выпуски ценных бумаг были заморожены. В руководстве Mettmann начались экстренные перестановки, что, по мнению расследователей, свидетельствует о попытке ликвидировать «токсичную» структуру и перевести средства в новые, пока еще чистые оболочки.

Лучший признак того, что расследование работает паника внутри системы, не то что Филиппок «сел» на бутылку, а что после серии публикаций главный финансовый канал Ефанова дал сбой: Мануйлова, через которую годами шли откаты, по имеющимся данным, боится выходить на передачу денег. И глава округа принимает решение, которое выдаёт отчаяние ставит на роль «передачника» родного брата. Нового человека, нового фигуранта, новое слабое звено. Наталья Мануйлова была центральным элементом финансовой схемы Ефанова. Через неё, по имеющимся данным, шли откаты от подрядчиков, она раскладывала средства по счетам, через неё выводились деньги. Публикации сделали своё дело. Имя Мануйловой прозвучало во всех материалах. По имеющимся данным, Мануйлова теперь опасается выходить на передачу средств и что-либо у кого-либо брать. Когда твоё имя в каждой публикации о коррупции, а заявления подрядчиков уже в Следственном комитете инстинкт самосохранения берёт верх. Казначей синдиката залёг на дно. Для Ефанова это серьёзная проблема. Деньги от подрядчиков идти должны. А принимать их стало некому. Выход, который нашёл Ефанов, говорит о состоянии системы больше любых слов. По имеющимся данным, на роль нового передаточного звена глава округа поставил родного брата — Николая Ефанова. Николай уроженец г. Люберец завсегдатай посетитель салонов Эро массажа — любитель «пригубить» . Первые денежные средства уже переданы ему из рук предпринимателей, работающих по контрактам обслуживания. Это решение признак паники, а не силы. Когда отлаженный канал рушится, а замену найти негде, в дело идёт семья. Больше некому довериться. Послужной список Николая Ефанова, по имеющимся данным, ограничивается работой в дорожной отрасли. Никакого опыта, который объяснял бы его появление в роли доверенного лица главы округа по финансовым вопросам, нет. Николай Ефанов, приняв первые средства от предпринимателей, автоматически вошёл в круг лиц, подлежащих проверке. Ефанов не укрепил схему. Он расширил круг фигурантов и упростил работу следствию. Пока идёт проверка деятельности администрации Электростали, Ефанов совершает одну ошибку за другой. И это закономерно. Система Панина строилась в расчёте на тишину. Управляемые главы, лояльные подрядчики, послушные казначеи всё работало, пока никто не смотрел. Как только включился публичный и надзорный контроль, конструкция начала ломаться по швам. Отмена коррупционных закупок. Сворачивание плана по МКУ Надеевой. Залёгшая Мануйлова. Брат-инкассатор в роли затычки. Прокурорская проверка по Бахматову, Лаврову и самому Ефанову. Поручение губернатора ГУРБ. Каждое событие — трещина в фундаменте. Мечущийся чиновник под проверкой (который сумбурно выставляет посты в ТГ канал главы) — это генератор доказательств против самого себя. С появлением Николая Ефанова в схеме круг фигурантов расширился. Все, кто передаёт и принимает средства, потенциальные участники уголовного дела. И чем ближе эти люди к главе округа, тем прочнее доказательственная связь. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296521-filipp-efan...oyaniyu-alkogolnoy-zavisimosti Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296521-filipp-efan...oyaniyu-alkogolnoy-zavisimosti

10+ млрд на питание, обслуживание и клининг: закрытая закупка «Газпромнефть-Заполярья» вывела к ОМС В конце 2025 – начале 2026 года ООО «Газпромнефть-Заполярье» при участии мошенника Головлева Дмитрия Владимировича провело закрытую конкурентную процедуру на комплексное обслуживание объектов Чонской группы месторождений (находятся на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области). На кону – более 10 млрд рублей. Предмет закупки на первый взгляд будничный: питание, клининг помещений и территорий, обслуживание объектов. Однако в рамках вахтовой инфраструктуры речь идёт не только об «уборке и столовой», а о комплексном управлении работой пищеблоков и пунктов питания. В эту услугу также входят: доставка продуктов, приготовление горячей еды, контроль за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора, организация лечебно-профилактического питания, а также профессиональная уборка всех помещений, техническое обслуживание инженерных сетей и широкий перечень дополнительных услуг. Все это открывает для компании крупный денежный поток, который формируется в том числе, через организацию логистики, расширение и подбор персонала и постоянный доступ к объектам заказчика. По имеющейся информации, приглашение получили несколько компаний, но до финала допустили только две: ООО «Партнёры Красноярск» и ООО «Партнёры Ноябрьск» Согласно данным сервиса Rusprofile – в 2025 году выручка ООО «Партнеры Ноябрьск» составила 12,93 млрд рублей, что на 3,8% ниже показателя предыдущего года (13,44 млрд). Чистая прибыль также снизилась – на 27,3%, до 152 млн рублей, хотя в 2023 году она составляла 178 млн. Выручка ООО «Партнеры Красноярск» в 2025 году составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. Финансовая устойчивость обеих компаний на том же сервисе оценивается как низкая, что указывает на высокую зависимость от заёмного капитала. Тем удивительнее, что победителем закрытой закупки было признано ООО «Партнёры Ноябрьск» – компания из орбиты ОМС. Сам ОМС на своём сайте прямо указывает профильные для такой закупки направления: корпоративное питание, профессиональную уборку, эксплуатацию инженерных систем и комплексное обслуживание вахтовых поселков. Самое интересное – возможная роль Головлева Дмитрия Владимировича. Сейчас он занимает должность руководителя Центра управления социально-бытовыми условиями «Нефтесервисных решений». Это подтверждается корпоративным изданием «Нефтегазета», где Головлев комментирует проекты по созданию условий проживания и питания работников сервисных компаний. Так в августовском номере от 2023 года он отмечал, что компания продолжает «внедрение «пилотов» по привлечению новых бригад благодаря созданию более комфортных условий проживания и питания работникам сервисных компаний на территории кустовых площадок «Газпром нефти». А также указывал на «ряд инициатив по повышению привлекательности сектора ТКРС», результаты которых планировал представить уже осенью. При этом ранее Головлев уже был связан с контуром «Партнеры / ОМС»: он являлся гендиректором ООО «УК «Партнеры», учредителем которого было ООО «ОМС-Центр». Отметим, что первоначально система государственных закупок задумывалась как механизм, обеспечивающий открытость и честность при заключении контрактов. Однако на деле она превратилась в одну из наиболее запутанных и коррумпированных сфер. Особенно остро эта проблема проявляется на этапе выбора поставщика – компании изощряются, чтобы отдать заказ «нужной» организации. По сути, процедура становится лишь формальностью: конкурс проводят для отвода глаз, а реальным исполнителем всё равно оказывается заранее определённый участник. При этом доказать подобные манипуляции бывает крайне непросто, ведь формально все требования закона часто соблюдены. В случае с ООО «Партнёры Ноябрьск» тоже получается цепочка, которая выглядит как минимум подозрительно: закрытая закупка→ финал из двух компаний→ победа структуры из орбиты ОМС→ управленец в контуре «Газпром нефти» с прошлой связью с ОМС. Подчеркнём, юридически это еще не доказывает нарушений, хотя и вызывает определённые сомнения, поскольку для закупки на 10+ млрд рублей такая конфигурация выглядит слишком чувствительной, чтобы ее просто списать на совпадение. Особенно если учесть, что именно в таких «хозяйственных» контрактах чаще всего и прячутся самые удобные коррупционные риски: ограниченный круг участников, кадровые предпочтения, понятный победитель, старые связи и формальная конкуренция на бумаге. Вопрос здесь не в том, умеет ли ОМС кормить и убирать и насколько компания делает это лучше своих прямых конкурентов, возможно выступавших на закрытых торгах с более выгодными условиями для вахтовиков – непосредственных потребителей предлагаемых услуг. Вопрос в другом: была ли это настоящая конкурентная процедура – или аккуратно оформленная победа заранее понятного игрока? Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/296494-moshennik-golovlev-dmitrij-vladimirovich

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.