Российский предприниматель Борис Ушерович, находящийся в розыске и обвиняемый в отмывании миллиардов из подрядов РЖД, продолжает активно торговать дорогой недвижимостью в Испании и на Кипре.

Об этом идется в расследовании издания PressWay.

Журналисты нашли фирмы и проекты, которыми управляют приближенные к Ушеровичу люди. В частности, одна из фирм жены Ушеровича «прописалась» на вилле в Марбелье, стоимостью более 6 млн евро.

Борис Ушерович один из руководителей российской группы компаний «1520», которая длительное время считалась главным подрядчиком для «РЖД». Её основателями также были Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Первый сейчас остается в руководстве «1520» и одновременно возглавил фирму, близкую к российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Второй умер в 2023 году от онкологии, но успел дать показания на партнеров по «1520» по делу о взятках руководству российского министерства внутренних дел, которые давались за «крышу» в массовых хищениях.

Это дело активно обсуждалось в 2018-2019 годах, и именно в то время Борис Ушерович вместе с некоторыми бизнес-партнерами успел сбежать в Европу. СМИ ранее писали, что запасной аэродром Ушерович начал готовить заранее и открыл десятки фирм на Кипре и в Люксембурге. Известно, что он и его семья имеют кипрские паспорта, а дочери учились в частной школе в Лимасоле.

Выяснилось, что именно кипрские фирмы могли стать источником вымывания денег из российских государственных подрядов и сейчас они активно легализуются за счет купли-продажи недвижимости на Кипре и в Испании.

Основу многоуровневой схемы компаний, которые вовлекает Ушерович в сферу real estate, составляет Mettmann public company limited. Ею управляют двое россиян – Александр Мизгунов и Оксана Хаджипавлу.

На странице Мизгунова в LinkedIN указано, что он окончил Московский государственный университет им. Ломоносова и длительное время работал в сфере финансов. В 2015-2016 годах трудился в группе компании «1520» Бориса Ушеровича. Правда, эти данные удалось сохранить только на скриншоте, так как сейчас в профиле Мизгунова написано, что в этот период он работал в неизвестной индустриальной группе.

Оксана Хаджипавлу тоже родилась в России и училась в Государственном университете Кубани. На Кипре она живет как минимум с 2007 года.

Mettmann public company limited была основана в 2019 году, как раз после побега Ушеровича из России и в тот же период, когда он подал запрос на убежище в Великобритании, по определенным данным находясь в Гибралтаре. Этот остров важно запомнить, поскольку он находится под управлением британского правительства, хотя географически расположен возле Испании.

Сайт Mettmann public company limited содержит много интересной информации, в частности за 2023-2024 годы. Так, на 11 декабря 2024 года запланированы внеочередные собрания акционеров, на которых среди прочего планируется утвердить заключение кредитного соглашения, где кредитором указана Jacomo company limited. Сумма займа – 22 млн евро с датой погашения в декабре 2027 года.

Jacomo company limited зарегистрирована на Кипре и управляется Аллой Шульгой, которая ранее работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited. Также Алла Шульга управляет еще как минимум тремя компаниями, которые создавались с 2011 года и также могут быть связаны с российским бизнесменом-беглецом.

В июне 2024 года Mettmann public company limited проводила еще одно собрание акционеров, на котором принималось решение о займе для указанной выше Jacomo company limited на сумму 10 млн евро. То есть фактически Ушерович перекладывает деньги из одной своей компании в другую.

Среди других новостей на сайте Mettmann public company limited опубликована реализация предыдущего бизнес-плана. В нем интерес вызывает первый пункт: компания успешно реализовала проект Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость).

Sword Dragon S.L. – это испанская компания, которая, по данным регистров, сейчас находится под администрированием директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлу. Но с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович. Расположена фирма в Малаге, регион Марбелья, Испания.

Эта фирма не единственная в Марбелье, к которой имеют отношение Ушеровичи. Елена Ушерович, жена бизнесмена, с 2013 года управляет компанией Avalon inversiones sl. Её официальная регистрация – это закрытый городок Cascada de Camojan, где расположены наиболее элитные виллы этого региона.

Вот как описывает это место испанский сайт о недвижимости: «Небольшой, сдержанный и очень эксклюзивный, Cascada de Camojan — это район, где преобладают впечатляющие виллы, расположенные на больших участках с обширной территорией. Среди них есть один из наиболее впечатляющих особняков на Costa del Sol с невероятными панорамами. Не удивительно, что плотность застройки низкая, с большим количеством пространства и зелени. Тихие тупики создают ощущение спокойствия и приватности, а дороги обслуживают исключительно местных жителей».

Если взглянуть на этот район на Google-картах в режиме спутника, то хорошо видно размеры домов с огромными бассейнами и террасами. Стоимость недвижимости в районе колеблется от 6 млн евро и выше. На скриншоте можно увидеть улицу, где зарегистрирована фирма жены Бориса Ушеровича.

Если вернуться к сайту кипрской фирмы Mettmann public company limited, то на нем есть информация о мероприятиях, в которых участвуют ее сотрудники. В частности, на одном из них присутствует президент Кипра, что свидетельствует о его высоком уровне.

Борис Ушерович мог каким-то образом заручиться поддержкой кипрских властей, влив в экономику страны миллионы долларов. Правда, эти миллионы были украдены им на его Родине, в чем его подозревает российское следствие.

В то же время легализуются средства также процессом их вложения в недвижимость Испании.

Стоит напомнить, что один из бизнес-партнеров Ушеровича в России Алексей Крапивин с 2023 года работает в компании, близкой к Путину олигарха Аркадия Ротенберга. Более того, группа компаний «1520» даже анонсировала совместные проекты с Ротенбергами. И вот тут Ушеровичу стоит задуматься, действительно ли ему нужна «крыша» в виде таких олигархов. Ведь в октябре 2022 года стало известно, что власти Испании арестовали роскошную виллу брата Аркадия Ротенберга Бориса. Он ее скрывал очень долго, но благодаря утечке информации Всемирная сеть журналистов-расследователей нашла эту недвижимость. В выписке из испанского земельного кадастра говорится, что вилла «связана с лицом, которое попало под санкции ЕС в связи с началом конфликта России в Украину» и именно это является причиной ареста.

Не боится ли Борис Ушерович потерять также свои активы в Испании, учитывая близость к Ротенбергам и продолжение активного бизнеса в России? Или возможно именно этот страх заставил его «сгонять» всего за 80 км от Марбельи до британских заморских территорий на Гибралтаре для запроса на убежище? Тем более, что инвестиции в Великобритании он тоже успел разместить заранее.

 

 

 

Через кипрские Кремль пытается расширить своё влияние в Европе. Российские бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица используют компанию Mettmann для перевода миллионов евро, направленных на поддержку пророссийских сил в Молдове. Основная цель этих операций — блокировать евроинтеграцию Кишинёва и укрепить контроль Москвы над политикой страны.

После провала пророссийского кандидата Илана на президентских выборах 2024 года Москва спешно ищет новых ставленников, способных подорвать политическую стабильность., финансировавшийся структурами Романа Абрамовича, пытался подкупить 130 000 избирателей и заблокировать референдум по вступлению Молдовы в ЕС. Однако его попытки провалились. Теперь Кремль делает ставку на парламентские выборы осенью 2025 года, стремясь привести к власти лояльные фигуры, подобные Виктору Орбану в Венгрии и Роберту Фицо в Словакии.

Ключевая фигура — Борис Ушерович

Во главе этой операции стоит криминальный олигарх Борис Ушерович — фигурант уголовных дел о коррупции, связанный с российской военной разведкой. Через сеть подконтрольных компаний, в том числе кипрскую Mettmann Public Company Limited, он аккумулирует и отмывает средства, направляемые на подрывную деятельность за рубежом.

Бывший совладелец крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520», Ушерович известен как член «Солнцевской» ОПГ и фигурант расследований о взятках высокопоставленным российским чиновникам. Несмотря на международный розыск, он скрывается в Испании, разрабатывая схемы обхода западных санкций и поставляя телекоммуникационное оборудование для нужд РЖД и ВПК РФ.

Но его роль выходит далеко за рамки бизнеса. Как сообщал The Insider, Ушерович не только финансирует политические проекты Кремля, включая кампанию Владимира Путина, но и работает в интересах Главного разведывательного управления МО РФ (ГРУ). Это делает его важным инструментом России в попытках дестабилизировать Европу.

Роль Кипра в финансировании спецопераций

Кипр играет ключевую роль в финансировании пророссийских сил в Молдове. Одним из главных инструментов Ушеровича является Mettmann Public Company Limited, зарегистрированная на Кипре в 2019 году. В ноябре 2023 года компания выпустила 500 000 облигаций на сумму 50 миллионов евро, размещённых на Кипрской фондовой бирже. Официально эти средства предназначены для инвестиций в недвижимость в Испании и Черногории, но расследования показывают, что значительная их часть используется для финансирования политических проектов Кремля за рубежом — включая поддержку пророссийских партий в Молдове.

Управлением кипрскими активами Ушеровича занимается его родственник и доверенное лицоИлья Плотица. Он контролирует ряд компаний, включая Broxner PLC, Venisat Technology и Main Victory Corporation, которые фигурируют в схемах поставок подсанкционного оборудования в Россию. В 2023 году Плотица зарегистрировал новую фирму Lucycorp Ltd, использующую тот же адрес, что и Broxner PLC — что подтверждает их связь с санкционными схемами.

Илья Плотица

Через кипрские структуры Плотица управляет значительными финансовыми потоками, связанными с Ушеровичем. Кроме того, его компания Potemkin Consulting Ltd владеет греческим футбольным клубом Doxa Dramas, что эксперты расценивают как ещё один канал отмывания денег. В схемах также задействованы шурин Плотицы Александр и его брат Борис Плотица, находящийся в розыске.

Mettmann и политические инвестиции

Финансирование пророссийских сил идёт через сложную систему компаний. Среди акционеров Mettmann Public Company Limited Звонко Мицкович (82,5% акций) — гражданин Черногории, многолетний партнёр Ушеровича по отмыванию денег. Шурин Плотицы, Александр, держатель облигаций на 23,7 миллиона евро.

Эти средства, как показывают расследования, направляются на поддержку пророссийских сил в Европе, в том числе в Молдове.

Главный проводник российских интересов в Молдове — Ренато Усатый

Ключевая фигура Кремля в Молдове — Ренато Усатый, лидер партии «Наша партия». Связи Усатого с Ушеровичем уходят в 2012 год, когда за 600 000 евро он организовал покушение на банкира Германа Горбунцова в Лондоне. Офис Усатого в Москве находился в помещении компании «1520», через которую шло финансирование его политических проектов.

Сегодня Усатый получает от Ушеровича ежемесячные выплаты в размере 60 000 евро, а их встреча на Гран-Канарии в январе 2025 года подтверждает продолжение сотрудничества.

шо

Илья Плотица, Ренато Усатый, Борис Ушерович, Борис Плотица

В отличие от Илана, Усатый избегает открытой пророссийской риторики, предпочитая лозунг «Сделаем Молдову великой снова». Однако финансирование его политических кампаний и проектов, включая футбольный клуб в Бельцах, идёт через Марбелью, где Ушерович владеет недвижимостью и активами.

Почему Евросоюз бездействует?

Несмотря на многочисленные расследования, Ушерович и Плотица до сих пор не находятся под санкциями ЕС. Пока Еврокомиссия игнорирует угрозу, Москва продолжает использовать Кипр как финансовый хаб для дестабилизации других стран, в том числе и Молдовы.

Молдова, не имеющая собственной армии, но являющаяся важным транзитным узлом для поставок военной помощи Украине, остаётся уязвимой перед российским влиянием. Через структуры Mettmann и компании Плотицы финансируются подкуп местных политиков и поддержка пророссийской оппозиции, угрожающие не только безопасности Молдовы, но и стабильности всего Европейского Союза.

Российская угроза, подпитываемая кипрскими деньгами, продолжает нарастать. Вопрос в том, как долго Европа будет её игнорировать. 

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296106-kriminalnyj...e-protiv-moldavskoj-demokratii

 

 

 

Согласно The Insider, Борис Ушерович создал схему импорта телекоммуникационного оборудования в Россию для государственных и военных предприятий, обходя международные санкции.

Борис Ушерович находится в международном розыске. В этой схеме участвуют его родственники, проживающие на Кипре, — Илья и Борис Плотица, а также Александр, родственник Ильи.

В операции по обходу санкций задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а также российские и киргизские фирмы.

Ушерович известен как владелец пакета акций крупнейшего подрядчика РЖД–группы компаний «1520». Он является фигурантом громкого уголовного дела о даче взяток полковнику МВД РФ Захарченко. Существует также информация о его причастности к организованной преступности.

Деловая активность Бориса Ушеровича протекает в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС). Эта кампания до недавнего времени принадлежала Илье Плотице, родственнику и бизнес-партнёру Ушеровича. Через ЦРСС идут с одной стороны госзаказы, с другой финансирование партии Путина.

Илья Плотица, до недавнего времени был одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в ГК «1520».

Брат Ильи Плотицы, Борис Плотица, скрывается от следствия по уголовному делу о гибели людей в Москве и находится в международном розыске. Недавно стало известно, что он живет вместе с братом на Кипре и тоже участвует в схемах по обходу санкций против России. Борис Плотица числился директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, через которую осуществлялись сделки по поставкам подсанкционного оборудования в Россию.

Борис Плотица – директор и владелец кипрской компании TRIPSTER LIMITED. Адрес компании – Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. По тому же адресу зарегистрированы компании BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, контролируемые его братом Ильей и замешанные в нарушении санкций против России.

На данный момент директором компании TRIPSTER LIMITED числится гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же занимает должность секретаря в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, которые Илья Плотица контролирует через своего шурина Александра.

В январе 2023 года была зарегистрирована компания LUCYCORP LTD, в которой Илье Плотице принадлежит 100% акций. Он также является её директором и секретарем. В регистрационных документах компании в графе «имя и адрес для корреспонденции» указано: «Broxner Limited Omirou 38, PakovaCenter, BlockA,Office101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892».

Скриншот регистрационного документа LUCYCORP LTD из реестра кипрских компаний.

Плотица указал адрес и телефон компании BROXNER LIMITED (ныне BROXNER PLC), уличённой в нарушении санкционного режима против России, в качестве адреса для корреспонденции своей новой компании LUCYCORP LTD. Это неопровержимо доказывает его связь с компанией, занимающейся поставками запрещённого оборудования в Россию, а также его причастность к схемам обхода санкций и отмыванию денег на Кипре.

Дальше ещё интереснее.

Согласно документам кипрского реестра компаний, с 5 апреля 2023 года Татьяна, жена Александра, является директором, секретарем и единственным акционером компании AMIRANG LIMITED, владея 100% акций. До этой даты, с момента основания компании 21 января 2022 года, акционером и директором был её муж Александр. 5 апреля 2023 года он передал супруге формальное владение и руководство компанией.

В документах реестра фамилия Татьяны написана с искажением – Vaynshteyn. Хотя в паспорте её фамилия указана так же, как и в паспорте её мужа – Vainshtein. Намеренное искажение в написании её фамилии, несомненно, сделано для затруднения поиска в базах данных. Подобная практика весьма распространена среди российских бизнесменов, чиновников и силовиков стремящихся скрыть свои наворованные активы на Западе. Журналисты-расследователи часто сталкиваются с подобными случаями при изучении документов кипрского реестра компаний, отмечая, что это явление носит массовый характер.

Россиянам каким-то образом удается искажать свои данные в документах, подаваемых в государственный орган Кипра, каким является реестр компаний. Возникает вопрос: является ли это следствием коррупции, позволяющей обойти правила, или же причиной является низкая квалификация сотрудников ведомства? Любопытно, каким образом искаженные данные проходит проверку и остаются незамеченными.

Илья Плотица тоже использует этот метод для сокрытия своих активов. Его имя всплыло в утечке «панамского досье», где выяснилось, что он является владельцем и директором компании SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORATED. В документах его имя указано с искажением — ILJA PLOTITSA.

В ноябре прошлого года состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. По его итогам на сайте stockwatch.com.cy был опубликован анонс, в котором сообщалось о выпуске «500 000 отзывных корпоративных 4%-купонных облигаций номинальной стоимостью 100 евро каждая (50 миллионов), со сроком погашения до 30.11.2030 г., которые будут размещены на рынке развивающихся компаний Кипрской фондовой биржи, для целей осуществления деятельности Компании… Компания направила всем 13 потенциальным подписчикам одновременно текст Договора подписки и все приложения к Договору подписки с предложением всем потенциальным подписчикам сделать оферты заполнив, подписав и отправив в адрес Компании подписные листы»

Там же отмечено, что «часть платежей по облигациям предложена потенциальными подписчиками г-ном VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED и г-ном ZVONKO MICKOVIC осуществить путем конвертации (новации) существующей задолженности METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED перед соответствующими подписчиками в соответствующее количество облигаций.»

Упомянутый в анонсе VAINSHTEIN ALEKSANDR – это тот самый Александр, о котором писал The Insider – шурин Ильи Плотицы и номинальный владелец кипрских компаний Broxner PLC и Venisat Technology, причастных к нарушению санкционного режима против России. Из анонса следует, что он еще и держатель облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

Не меньший интерес вызывает другой подписчик – ZVONKO MICKOVIC, гражданин Черногории и давний деловой партнер Бориса Плотицы. Оба являются соучредителями российской компании ООО НПО «ТРАНСПОЛИМЕР», одного из крупнейших поставщиков оборудования и железнодорожных систем для РЖД, аффилированного с ГК «1520».

Скриншот с сайта list-org.com

Скриншот с сайта rusprofile.ru https://www.rusprofile.ru/id/266039

Скриншот с сайта list-org.com https://www.list-org.com/company/782296/contract/223/supplier

Согласно кипрскому реестру компаний ZVONKO MICKOVIC входил в совет директоров METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED с момента основания компании в декабре 2019 года до февраля 2020 года и является её крупнейшим акционером. На сегодняшний день он владеет 82.5% акций компании.

В списке акционеров можно увидеть Татьяну, жену Александра и шурина Ильи Плотицы, о которой упоминалось выше.

ZVONKO MICKOVIC является держателем 222636 облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на сумму 22 263 600 евро. Больше только у Александра –237291 облигация стоимостью 23 729 100 евро.

У остальных держателей облигаций пакеты намного скромнее.

Как видно из комментария к списку держателей облигаций, Звонко Мицкович и Александр передали оформленные на них облигации компаниям, зарегистрированным в юрисдикции Маршалловых Островов.

Упомянутая в анонсе компания JACOMO COMPANY LIMITED принадлежит компании MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, за которой стоит Борис Ушерович. Директором MAROLIO INVESTMENTS LIMITED числится Александр Трудолюбов, ранее занимавший должность директора JACOMO COMPANY LIMITED.

Директором и секретарем JACOMO COMPANY LIMITED значится гражданка Украины и Кипра Алла Шульга, которая одновременно работает офис-менеджером в компании жены Бориса Ушеровича, Елены – VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.

Шульга числится в штате сотрудников METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED и владеет пакетом акций компании (3,999 акций), номинально. Также на нее записано 10 облигаций компании.

По информации сайта Open Corporate Шульга также исполняет обязанности директора и секретаря в ряде других фирм и, как показала проверка, все они связаны с Борисом Ушеровичем.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная и контролируемая Борисом Ушеровичем, служит инструментом для отмывания и легализации денег на Западе. Существует вероятность, что часть этих средств используется для финансирования поставок в Россию подсанкционного оборудования.

На сайте компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED в разделе «Новости» от 14 декабря 2023 года опубликовано «Объявление о реализации бизнес-плана», в котором, среди прочего, сказано:

«Мы хотели бы проинформировать Кипрскую фондовую биржу («CSE») и инвестиционную общественность о реализации нашего бизнес-плана, который был включен в документ о допуске компании к участию в торгах и последующие объявления, размещенные в системе OAM CSE.

I. Обзор

Компания приобретает финансовые инструменты, включая права на получение займа, права на участие в капитале и прямые инвестиции в рынок недвижимости. Более подробная информация содержится в документе о допуске.

II. Компания успешно реализовала следующие проекты:

1. Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость). Проект был успешно завершен.

Компания получила дивиденды от Sword Dragon S.L. в течение 1 квартала 2023 года в размере €208 604…

III. Проекты, объявленные в Допускном документе и в последующих объявлениях, были запущены в течение 2023 года для следующих компаний группы:

1. 4D Properties S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

2. Nash Beach Club S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания);

3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (финансирование ресторанного бизнеса в Малаге, Испания);

4. Prestige Expo, S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

5. Joya Verde, S.L. (проекты недвижимости в Эстепоне, Испания);

6. Alsan Homes, S.L. (проекты недвижимости в Кадисе, Испания);

7. Start Hub Beach, S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания)…

IV. Бизнес-план по следующим проектам еще не реализован и планируется к реализации в обозримом будущем:

1. Земельный участок в Будве (Черногория).

2. Земельный участок в Периволии, Кипр.

3. Проекты недвижимости в Ларнаке и Лимассоле.»

Из текста объявления следует, что METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно инвестирует в испанскую недвижимость, а также планирует инвестировать в девелоперские проекты на Кипре и в Черногории.

Все перечисленные компании принадлежат Борису Ушеровичу и его партнерам по ГК «1520» и контролируются ими через аффилированные фирмы и доверенных лиц.

Возьмем, к примеру, Sword Dragon S.L. В реестре испанских компаний относительно Sword Dragon S.L. имеется запись, которая гласит:

«29.10.2015 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, законным и формальным владельцем акций или долей участия в компании является УШЕРОВИЧ БОРИС.»

Через семь лет, в 2022 году, в том же реестре относительно той же компании появилась другая запись:

«29.11.2022 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности компании, при этом законным и формальным владельцем акций или долей компании является METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.»

Директором Sword Dragon S.L. в настоящее время значится Оксана Хаджипавлу, она же исполняет обязанности директора METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

У остальных фирм из этого списка одни и те же директора, связанные с Ушеровичем, и почти все они зарегистрированы по одному и тому же адресу в Марбелье, излюбленном месте жизни и отдыха беглого «железнодорожника», где у него есть недвижимость.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED основана в декабре 2019 года. В настоящее время у нее два директора – гражданин России Александр Мизгунов и гражданка России и Кипра Оксана Хаджипавлу.

Оба являются акционерами компании с пакетами в 1548 и 1040 акций соответственно, а также держателями облигаций – 2000 и 1000 соответственно.

В 2015-2016 гг. Мизгунов работал в ГК «1520», о чем он указал на своей странице в социальной сети Linkedin

После публикации в The Insider разоблачающей статьи о деятельности Ушеровича и Плотицы Мизгунов удалил страницу.

Александр Валерьевич Мизгунов имеет в московских кругах репутацию финансиста, знающего как незаметно выводить деньги из России и легализовывать их на Западе. Надо полагать, он и на Кипре занимается тем же самым в интересах своих хозяев.

История с выпуском компанией METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облигаций на 50 миллионов евро и их размещением на кипрской фондовой бирже – классический пример того, как приближенные к Кремлю российские олигархи используют Кипр для легализации доходов сомнительного происхождения.

Облигации в данном случае заменяют деньги для расчетов между участниками компании или их клиентами, контрагентами. В настоящее время банки ужесточили надзор настолько, что пользоваться их услугами россиянам стало практически невозможно. В комиссиях по ценным бумагам надзор значительно слабее, чем и пользуются граждане России.

Отзывные облигации имеют номинал и как правило фиксированную стоимость. У них ещё и доходность 4%. С помощью облигаций удобно проводить взаиморасчеты внутри корпорации или держателей облигаций (случайных людей там нет) и доплаты в виде процентов. К этому надо добавить, что подобные схемы часто используются для налоговой оптимизации.

Здесь важно отметить, что никакие хитроумные схемы Ушеровича и Плотицы по отмыванию и легализации денег на Кипре, а также обходу санкций, не могли бы работать без содействия местных помощников со связями на самом верху. На острове существует целый класс адвокатов, политиков, финансистов и их родственников, охотно монетизирующих свои связи и влияние в политических кругах в интересах состоятельных россиян. Во многом благодаря стараниям таких людей у кипрских властей до сих пор не возникло вопросов к Ушеровичу и Плотице, хотя криминальный характер их деятельности очевиден.

Во время работы над этим материалом выяснилось, что интересы Ильи Плотицы выходят далеко за пределы незаконных поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. Оказалось, что он является совладельцем греческого футбольного клуба.

17 августа 2020 года греческие СМИ сообщили о смене владельца одного из старейших футбольных клубов Греции — Doxa Dramas. Новый собственник — кипрская компания Potemkin Consulting Ltd. Илья Плотица числится секретарем этой фирмы, а директором значится гражданин Кипра CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% акций компании принадлежат Плотице, а другая половина — гражданке Венгрии Zsofia Vegh, которая, как выяснилось, является женой Хараламбоса Патсиса.

Zsofia Vegh и её муж Charalambos Patsis. Скриншот с её личной страницы в Facebook

Zsofia Vegh

Учитывая то, что Potemkin Consulting Ltd была зарегистрирована 8 августа 2020 года, за девять дней до покупки клуба, можно предположить, что фирма создавалась специально для этого.

Многие футбольные клубы на Кипре, как и в других странах Европы, находятся в собственности россиян, как напрямую, так и через доверенных лиц. Некоторые владельцы контролируют сразу несколько клубов, что создаёт благоприятные условия для легализации незаконных средств через трансферы игроков между ними. Этот метод отмывания денег пользуется популярностью среди бизнесменов, связанных с режимом Путина.

Предположительно, Плотица при содействии Патсиса приобрел греческий футбольный клуб с той же целью — для отмывания денег и обхода санкций.

Хараламбос Патсис

Илья Плотица занимает должность секретаря в ещё одной кипрской компании –TEAMSON LTD, а директором числится всё тот же киприот CHARALAMPOS PATSIS. Оба владеют по 50% акций компании каждый.

Трудно представить, что Хараламбос Патсис не осведомлен о незаконной деятельности своего бизнес-партнера. Если это действительно так, он может нести ответственность за соучастие в нарушении санкционного режима против России.

Хараламбос Патсис в Москве

Хараламбос Патсис регулярно посещает Россию, где у него растет дочь от первого брака, и с удовольствием фотографируется на фоне московских достопримечательностей. В Москве он встречается с друзьями и клиентами, многие из которых не могут выехать из страны из-за санкций. Патсис оказывает им помощь в управлении их активами на Кипре.

 

 

 

Инсценировка гибели Владимира Антонова в Подмосковье — не акт отчаяния, а филигранная операция. Пока суды Литвы заочно выносили приговор, «мертвый» экс-банкир под покровительством кураторов из ФСБ и при помощи трансграничного криминала строил новую жизнь в Европе.

Владимир Антонов — финансист, знающий много. Очень много. Его роль в уголовном деле ГК «1520» — классический пример «сделки с правосудием» в реалиях современной России. Чтобы понять, как Антонов избежал длительного срока по обвинению в мошенничестве с активами банка «Советский» (непродолжительное тюремное заключение ему заменили домашним арестом), необходимо разобрать узел связей между РЖД, теневыми банкирами и высокопоставленными силовиками.

Дело «1520»: короли госзаказа

Группа компаний «1520» — крупнейший в России частный строительно-проектировочный холдинг в сфере железнодорожной инфраструктуры. Цифры «1520» в названии — ширина железнодорожной колеи в России и странах СНГ (в миллиметрах).

Основные владельцы — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и Алексей Крапивин (сын Андрея Крапивина, бывшего советника главы РЖД Владимира Якунина) — годами получали многомиллиардные контракты. Однако за кулисами скрывалась гигантская машина по выводу средств и выплате взяток, известная как «дело полковника-миллиардера Захарченко».

Источники Kompromat.lv характеризуют Антонова как человека, который умел «парковать» деньги в международных юрисдикциях. Его банки Snoras и Krājbanka, по оценкам собеседников, играли роль узловых точек в финансовых схемах, интерес к которым проявляли высокопоставленные силовики.

После краха его банковской империи в Балтии Антонов оказался в орбите интересов группы «1520». Важную роль сыграли его связи с Сергеем Менделеевым, экс-владельцем «Инвестбанка». Через структуры, связанные с ними обоими, проходили транзакции, которые позже стали предметом уголовных дел.

Когда следствие по делу «1520» застопорилось, Антонов стал удобным носителем информации в руках ФСБ.

«Золотой свидетель»

Владимир Антонов дал исчерпывающие показания о механике взяток. Он раскрыл детали того, как Борис Ушерович и его партнёры формировали «чёрную кассу» для ежемесячных выплат силовикам за общее покровительство. Антонов подробно описал, как Сергей Менделеев организовывал транзитные цепочки для вывода денег РЖД за границу. Благодаря знанию международной банковской системы Антонов указал на конкретные счета и трасты в Европе, связанные с Ушеровичем.

Эти показания позволили следствию объявить Бориса Ушеровича в международный розыск. Сам Ушерович, находясь за рубежом, заявлял, что стал жертвой силового давления. Сергей Менделеев был арестован и осуждён.

Антонов же получил возможность «исчезнуть» под прикрытием кураторов из 6-й службы УСБ ФСБ, чтобы в итоге оказаться в Бадене с паспортом на имя Иванова.

Операция «Воскрешение»

В записной книжке Антонова, оказавшейся в распоряжении источника Kompromat.lv, фигурируют контакты Михаила Тараканова («Мих Т») и Михаила Мельситова («Мих М») — сотрудников 6-й службы УСБ ФСБ.

Исчезновение с Рублёвки — не стихийный побег, а спецоперация по выводу ценного агента в Европу. По данным источников, летом 2023 года Антонов собрал около $30 млн у российских бизнесменов под проекты в Германии и финтех разработки. Эти средства стали финансовой базой его европейского маршрута — от покупки документов до оплаты «проводников».

Статус «безвестно отсутствующего» открывал путь к разморозке активов, арестованных по запросу Литвы, включая счета в Швейцарии и недвижимость.

Белорусский транзит

До мая 2024 года Антонов, по данным собеседников, находился в Беларуси. Там ему помогал Чеслав Л. («Геша»), известный в регионе участник нелегального табачного рынка. Новую личность — украинского беженца Володимира Иванова — ему оформил некий «Моня».

Валентин Семеха и Леонид Билунов.

После пересечения границы Антонов оказался под опекой Валентина Семехи, гражданина Украины с боевым прошлым. В соцсетях Семехи Kompromat.lv обнаружил фото и видео от сентября 2024 года, где он общается с легендой криминального мира Леонидом Билуновым («Макинтош»).

Во Франции Антонов не скрывал роскошного образа жизни. Какое-то время он ездил по Европе на белом Volvo с эмблемой подразделения «Лють», что выглядело как циничная эксплуатация украинской символики.

Группа Семехи обеспечивала ему безопасность. Однако позже между ними произошёл конфликт, который привёл к утечке информации. В конце июня, отвечая на вопросы в мессенджере Facebook, Валентин Семеха заявил, что Владимир Антонов «заказал» его убийство за 1 миллион долларов.

До момента задержания в Бадене рядом с Владимиром Антоновым находился Ростислав Албул, который, по данным источников, выполнял деликатные поручения.

Кровавый след в Заандаме

Спустя месяц после появления в Kompromat.lv новости о «воскрешении» Антонова случилась попытка устранить «Моню». 10 июля 2025 года в Заандаме (Нидерланды) на него было совершено покушение: киллер на горном велосипеде выпустил в него несколько пуль.

Михайло Майман («Моня») — фигура одиозная. В 2022 году его задерживали по подозрению в хищении оружия, а депутат Марьяна Безуглая публично называла его мошенником. Несмотря на это, он сумел покинуть Украину.

В переписке с Kompromat.lv Валентин Семеха (позывной «Моцарт») высказал мнение, что покушение может быть связано с вымогательством:

«Моня постоянно записывал Антонова. До последнего времени он был его представителем, вёл переговоры от его имени. Цель покушения — закрыть Моне рот», — заявил Семеха.

 

 

 

В Швейцарии и Австрии ведется сразу два расследования об отмывание денег РЖД. В первом,- речь идет о средствах Алексея Крапивина – руководителя и совладельца «Инфранацстрой» (бывшая ГК 1520), крупнейшего подрядчика РЖД. Во втором – о средствах покойного Валерия Маркелова, бывшего совладельца ГК 1520.

Самое интересное, что совладельцем «Инфранацстрой» остается Борис Ущерович, который Россией объявлен в международный розыск, а в Англии получил статус лица, преследуемого РФ. Преследуемое»лицо не только участвует в крупнейших инфраструктурных проектах РЖД, но и помогает госмонополии обходить санкции.

По данным нашего проекта, в Швейцарии события развивались следующим образом. После того, как Украина и США включили Алексея Крапивина в санкционные списки, Швейцария заинтересовалась средствами бизнесмена в этой стране. На его счете в банке CBH оказалось более 130 млн долларов. Эти средства поступили, как напрямую из России, так и из Молдовы через пресловутый Ландромат. В результате средства были заморожены, а прокуратура Берна начала расследование об отмывание средств. В Швейцарии считают, что эти деньги были похищены у РЖД, «отмыты» и отправлены в эту страну. Показания по данном делу дали бывший банкир Герман Горбунцов (вывез из России теневую бухгалтерию 1520) и бизнесмен Виталий Гинзбург, чьи структуры выступали подрядчиками РЖД.

Также, по словам источника, в Австрии ведется дело об отмывании средств, которые связаны с семьей Валерия Маркелова. Бизнесмен был совладельцем «1520», а потом его арестовали по делу полковника Дмитрия Захарченко. Захарченко помогал владельцам «1520» решать проблемы с правоохранительными органами. Маркелов умер во время суда от тяжелого заболевания. После того, как РЖД и 1520 фактически «захватили» Ротенберги, Маркелов выбыл из числа соучредителей 1520. Зато в совладельцах компании (в 2024 году была переименована в «Инфранацстрой») остался давний приятель и партнер Маркелова и Крапивина Борис Ушерович.

Он находится в розыске по «делу Захарченко», сейчас в России его судят заочно. После отъезда из страны, Ушерович сначала поселился в Израиле, а потом перебрался в Англию, где запросил убежище. Ему была предоставлена защита, после чего он уехал в Испанию, где владеет недвижимостью. Все это не мешает ему, оставаться совладельцем «Инфранацстроя» — крупнейшего подрядчика РЖД, который реализует инфраструктурные проекты госмонополии. Ушерович постоянно общается с Крапивиным и принимает деятельное участие в организации работы «Инфранацстроя». Более того, The Insider выяснил, что Ущерович и его близкий родственник Илья Плотица помогают РЖД обходить санкции. В публикации рассказывалось о том, как Ушерович и Плотица, находясь за пределами России, снабжают находящуюся под санкциями компанию РЖД оборудованием в обход санкций. В свою очередь, непосредственно в РФ за поставки в обход санкций отвечает Алексей Крапивин.

Находящийся в розыске бизнесмен Борис Ушерович из-за границы наладил схему по поставке в Россию в обход санкций телекоммуникационного оборудования для РЖД. Для этого он использует своего родственника Илью Плотицу и доверенных лиц. В схеме задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, российские компании и киргизская фирма из Бишкека («Акфорта»).
Свою деятельность он ведёт в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС), которой до 2023 года владел Илья Плотица, а потом она была переписана на номинала Олега Смирнова.

ЦРСС ведёт дела с ООО НПП «ИЦА» («Инженерный центр автоматизации»), входящую в «Инфранацстрой», акционерами которой являются Ушерович и Крапивин.

В этом их бизнесе участвует и брат Ильи Плотицы Борис. Он тоже в России объявлен в розыск.
В 2024 году бывший гендиректор компании "Трипстер" Борис Плотица был заочно арестован в связи с гибелью восьми человек на нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинная в Москве. Именно "Трипстер" была организатором прогулки по подземелью.

Борис Плотица одно время был директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED.

Согласно реестру кипрских компаний, ему принадлежит компания TRIPSTER LIMITED, в которой он одно время был директором.

Адрес компании совпадает с адресами контролируемых его братом, Ильей Плотицей, компаний BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, упомянутых в статье The Insider об обходе санкций– Ομήρου, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Λεμεσός, Κύπρος.

Директором компании TRIPSTER LIMITED является гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же выступает в роли директора в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD.

Кроме этого, одним из учредителей ООО "ТРИПСТЕР", кроме Бориса Плотицы, числится Алексей Крапивин.

 

 

 

Кипрская публичная компания Mettmann Public Company Limited оказалась в центре международного расследования как ключевое звено в схемах по обходу санкций и легализации средств сомнительного происхождения.

Структура используется для вывода капитала, связанного с государственными заказами и поставками оборудования в Россию, через сложные цепочки инвестиций и облигационные займы.

Основной механизм легализации строится на маскировке выводимых средств под «инвестиции». Капитал заводится в Mettmann через аффилированные фирмы, после чего вкладывается в элитную недвижимость на Кипре, в Испании и Черногории.

Использование статуса публичной компании и выпуск облигаций позволяют придавать средствам вид легальных доходов, скрывая реальных бенефициаров за фасадом европейского бизнеса.

За деятельностью Mettmann стоят Борис Ушерович и Илья Плотица — фигуры, тесно связанные с ближайшим окружением Владимира Путина. Ушерович, один из совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД «Группы 1520», считается человеком Аркадия Ротенберга. На данный момент Ушерович находится в международном розыске по делам о коррупции и организованной преступности, что не мешает ему использовать кипрские финансовые инструменты для управления теневыми активами.

Операционным управлением потоками занимается Илья Плотица, которого называют доверенным лицом Ушеровича. Имя Плотицы ранее фигурировало в «Панамском архиве» в связи с сокрытием активов и финансированием пророссийских проектов за рубежом. В схеме Mettmann он выступает связующим звеном, обеспечивающим функционирование финансовых маршрутов и поставок в обход ограничений.

Формально контрольный пакет акций компании (82,5%) принадлежит Звонко Мичковичу, которого эксперты считают номинальным владельцем или младшим партнером Ушеровича и Плотицы. В структуре собственности также задействован родственник Плотицы Александр.

Система управления выстроена по классическому принципу: общие директора и юридические адреса максимально затрудняют идентификацию истинных хозяев капитала.

Несмотря на попытку легализоваться через Кипрскую фондовую биржу и размещение облигаций на €50 млн в 2022 году, деятельность группы привлекла внимание регуляторов. После разоблачения связей с Ротенбергом и Ушеровичем новые выпуски ценных бумаг были заморожены. В руководстве Mettmann начались экстренные перестановки, что, по мнению расследователей, свидетельствует о попытке ликвидировать «токсичную» структуру и перевести средства в новые, пока еще чистые оболочки.

 

 

 

После публикаций о санкционных схемах в интернете началась масштабная зачистка компромата. Главные цели — кипрская Mettmann Public Company Limited и испанская Sword Dragon S.L. Через них окружение беглого российского бизнесмена Бориса Ушеровича годами перекачивало грязные деньги в Европу.

Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.

Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

 

 

 

Не успели в сети появиться первые публикации о санкционных схемах, как началась тотальная чистка компромата. В эпицентре — кипрская Mettmann Public Company Limited и испанская Sword Dragon S.L. Именно через эти компании окружение беглого российского бизнесмена Бориса Ушеровича годами перекачивало грязные деньги в Европу.

Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.

Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

Лучший признак того, что расследование работает паника внутри системы, не то что Филиппок «сел» на бутылку, а что после серии публикаций главный финансовый канал Ефанова дал сбой: Мануйлова, через которую годами шли откаты, по имеющимся данным, боится выходить на передачу денег. И глава округа принимает решение, которое выдаёт отчаяние ставит на роль «передачника» родного брата. Нового человека, нового фигуранта, новое слабое звено. Наталья Мануйлова была центральным элементом финансовой схемы Ефанова. Через неё, по имеющимся данным, шли откаты от подрядчиков, она раскладывала средства по счетам, через неё выводились деньги. Публикации сделали своё дело. Имя Мануйловой прозвучало во всех материалах. По имеющимся данным, Мануйлова теперь опасается выходить на передачу средств и что-либо у кого-либо брать. Когда твоё имя в каждой публикации о коррупции, а заявления подрядчиков уже в Следственном комитете инстинкт самосохранения берёт верх. Казначей синдиката залёг на дно. Для Ефанова это серьёзная проблема. Деньги от подрядчиков идти должны. А принимать их стало некому. Выход, который нашёл Ефанов, говорит о состоянии системы больше любых слов. По имеющимся данным, на роль нового передаточного звена глава округа поставил родного брата — Николая Ефанова. Николай уроженец г. Люберец завсегдатай посетитель салонов Эро массажа — любитель «пригубить» . Первые денежные средства уже переданы ему из рук предпринимателей, работающих по контрактам обслуживания. Это решение признак паники, а не силы. Когда отлаженный канал рушится, а замену найти негде, в дело идёт семья. Больше некому довериться. Послужной список Николая Ефанова, по имеющимся данным, ограничивается работой в дорожной отрасли. Никакого опыта, который объяснял бы его появление в роли доверенного лица главы округа по финансовым вопросам, нет. Николай Ефанов, приняв первые средства от предпринимателей, автоматически вошёл в круг лиц, подлежащих проверке. Ефанов не укрепил схему. Он расширил круг фигурантов и упростил работу следствию. Пока идёт проверка деятельности администрации Электростали, Ефанов совершает одну ошибку за другой. И это закономерно. Система Панина строилась в расчёте на тишину. Управляемые главы, лояльные подрядчики, послушные казначеи всё работало, пока никто не смотрел. Как только включился публичный и надзорный контроль, конструкция начала ломаться по швам. Отмена коррупционных закупок. Сворачивание плана по МКУ Надеевой. Залёгшая Мануйлова. Брат-инкассатор в роли затычки. Прокурорская проверка по Бахматову, Лаврову и самому Ефанову. Поручение губернатора ГУРБ. Каждое событие — трещина в фундаменте. Мечущийся чиновник под проверкой (который сумбурно выставляет посты в ТГ канал главы) — это генератор доказательств против самого себя. С появлением Николая Ефанова в схеме круг фигурантов расширился. Все, кто передаёт и принимает средства, потенциальные участники уголовного дела. И чем ближе эти люди к главе округа, тем прочнее доказательственная связь. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296521-filipp-efan...oyaniyu-alkogolnoy-zavisimosti

10+ млрд на питание, обслуживание и клининг: закрытая закупка «Газпромнефть-Заполярья» вывела к ОМС В конце 2025 – начале 2026 года ООО «Газпромнефть-Заполярье» при участии мошенника Головлева Дмитрия Владимировича провело закрытую конкурентную процедуру на комплексное обслуживание объектов Чонской группы месторождений (находятся на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области). На кону – более 10 млрд рублей. Предмет закупки на первый взгляд будничный: питание, клининг помещений и территорий, обслуживание объектов. Однако в рамках вахтовой инфраструктуры речь идёт не только об «уборке и столовой», а о комплексном управлении работой пищеблоков и пунктов питания. В эту услугу также входят: доставка продуктов, приготовление горячей еды, контроль за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора, организация лечебно-профилактического питания, а также профессиональная уборка всех помещений, техническое обслуживание инженерных сетей и широкий перечень дополнительных услуг. Все это открывает для компании крупный денежный поток, который формируется в том числе, через организацию логистики, расширение и подбор персонала и постоянный доступ к объектам заказчика. По имеющейся информации, приглашение получили несколько компаний, но до финала допустили только две: ООО «Партнёры Красноярск» и ООО «Партнёры Ноябрьск» Согласно данным сервиса Rusprofile – в 2025 году выручка ООО «Партнеры Ноябрьск» составила 12,93 млрд рублей, что на 3,8% ниже показателя предыдущего года (13,44 млрд). Чистая прибыль также снизилась – на 27,3%, до 152 млн рублей, хотя в 2023 году она составляла 178 млн. Выручка ООО «Партнеры Красноярск» в 2025 году составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. Финансовая устойчивость обеих компаний на том же сервисе оценивается как низкая, что указывает на высокую зависимость от заёмного капитала. Тем удивительнее, что победителем закрытой закупки было признано ООО «Партнёры Ноябрьск» – компания из орбиты ОМС. Сам ОМС на своём сайте прямо указывает профильные для такой закупки направления: корпоративное питание, профессиональную уборку, эксплуатацию инженерных систем и комплексное обслуживание вахтовых поселков. Самое интересное – возможная роль Головлева Дмитрия Владимировича. Сейчас он занимает должность руководителя Центра управления социально-бытовыми условиями «Нефтесервисных решений». Это подтверждается корпоративным изданием «Нефтегазета», где Головлев комментирует проекты по созданию условий проживания и питания работников сервисных компаний. Так в августовском номере от 2023 года он отмечал, что компания продолжает «внедрение «пилотов» по привлечению новых бригад благодаря созданию более комфортных условий проживания и питания работникам сервисных компаний на территории кустовых площадок «Газпром нефти». А также указывал на «ряд инициатив по повышению привлекательности сектора ТКРС», результаты которых планировал представить уже осенью. При этом ранее Головлев уже был связан с контуром «Партнеры / ОМС»: он являлся гендиректором ООО «УК «Партнеры», учредителем которого было ООО «ОМС-Центр». Отметим, что первоначально система государственных закупок задумывалась как механизм, обеспечивающий открытость и честность при заключении контрактов. Однако на деле она превратилась в одну из наиболее запутанных и коррумпированных сфер. Особенно остро эта проблема проявляется на этапе выбора поставщика – компании изощряются, чтобы отдать заказ «нужной» организации. По сути, процедура становится лишь формальностью: конкурс проводят для отвода глаз, а реальным исполнителем всё равно оказывается заранее определённый участник. При этом доказать подобные манипуляции бывает крайне непросто, ведь формально все требования закона часто соблюдены. В случае с ООО «Партнёры Ноябрьск» тоже получается цепочка, которая выглядит как минимум подозрительно: закрытая закупка→ финал из двух компаний→ победа структуры из орбиты ОМС→ управленец в контуре «Газпром нефти» с прошлой связью с ОМС. Подчеркнём, юридически это еще не доказывает нарушений, хотя и вызывает определённые сомнения, поскольку для закупки на 10+ млрд рублей такая конфигурация выглядит слишком чувствительной, чтобы ее просто списать на совпадение. Особенно если учесть, что именно в таких «хозяйственных» контрактах чаще всего и прячутся самые удобные коррупционные риски: ограниченный круг участников, кадровые предпочтения, понятный победитель, старые связи и формальная конкуренция на бумаге. Вопрос здесь не в том, умеет ли ОМС кормить и убирать и насколько компания делает это лучше своих прямых конкурентов, возможно выступавших на закрытых торгах с более выгодными условиями для вахтовиков – непосредственных потребителей предлагаемых услуг. Вопрос в другом: была ли это настоящая конкурентная процедура – или аккуратно оформленная победа заранее понятного игрока? Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/296494-moshennik-golovlev-dmitrij-vladimirovich

 

 

 

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Стоило появиться в сети разоблачениям о незаконных методах обхода блокировок, как компрометирующие доказательства стали стремительно пропадать.

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

 

 

 

Примерно десять лет назад страну всколыхнул скандал с коррупцией: руководящие сотрудники правоохранительной системы на регулярной основе брали взятки.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.