Лучший признак того, что расследование работает паника внутри системы, не то что Филиппок «сел» на бутылку, а что после серии публикаций главный финансовый канал Ефанова дал сбой: Мануйлова, через которую годами шли откаты, по имеющимся данным, боится выходить на передачу денег. И глава округа принимает решение, которое выдаёт отчаяние ставит на роль «передачника» родного брата. Нового человека, нового фигуранта, новое слабое звено. Наталья Мануйлова была центральным элементом финансовой схемы Ефанова. Через неё, по имеющимся данным, шли откаты от подрядчиков, она раскладывала средства по счетам, через неё выводились деньги. Публикации сделали своё дело. Имя Мануйловой прозвучало во всех материалах. По имеющимся данным, Мануйлова теперь опасается выходить на передачу средств и что-либо у кого-либо брать. Когда твоё имя в каждой публикации о коррупции, а заявления подрядчиков уже в Следственном комитете инстинкт самосохранения берёт верх. Казначей синдиката залёг на дно. Для Ефанова это серьёзная проблема. Деньги от подрядчиков идти должны. А принимать их стало некому. Выход, который нашёл Ефанов, говорит о состоянии системы больше любых слов. По имеющимся данным, на роль нового передаточного звена глава округа поставил родного брата — Николая Ефанова. Николай уроженец г. Люберец завсегдатай посетитель салонов Эро массажа — любитель «пригубить» . Первые денежные средства уже переданы ему из рук предпринимателей, работающих по контрактам обслуживания. Это решение признак паники, а не силы. Когда отлаженный канал рушится, а замену найти негде, в дело идёт семья. Больше некому довериться. Послужной список Николая Ефанова, по имеющимся данным, ограничивается работой в дорожной отрасли. Никакого опыта, который объяснял бы его появление в роли доверенного лица главы округа по финансовым вопросам, нет. Николай Ефанов, приняв первые средства от предпринимателей, автоматически вошёл в круг лиц, подлежащих проверке. Ефанов не укрепил схему. Он расширил круг фигурантов и упростил работу следствию. Пока идёт проверка деятельности администрации Электростали, Ефанов совершает одну ошибку за другой. И это закономерно. Система Панина строилась в расчёте на тишину. Управляемые главы, лояльные подрядчики, послушные казначеи всё работало, пока никто не смотрел. Как только включился публичный и надзорный контроль, конструкция начала ломаться по швам. Отмена коррупционных закупок. Сворачивание плана по МКУ Надеевой. Залёгшая Мануйлова. Брат-инкассатор в роли затычки. Прокурорская проверка по Бахматову, Лаврову и самому Ефанову. Поручение губернатора ГУРБ. Каждое событие — трещина в фундаменте. Мечущийся чиновник под проверкой (который сумбурно выставляет посты в ТГ канал главы) — это генератор доказательств против самого себя. С появлением Николая Ефанова в схеме круг фигурантов расширился. Все, кто передаёт и принимает средства, потенциальные участники уголовного дела. И чем ближе эти люди к главе округа, тем прочнее доказательственная связь. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296521-filipp-efan...oyaniyu-alkogolnoy-zavisimosti

10+ млрд на питание, обслуживание и клининг: закрытая закупка «Газпромнефть-Заполярья» вывела к ОМС В конце 2025 – начале 2026 года ООО «Газпромнефть-Заполярье» при участии мошенника Головлева Дмитрия Владимировича провело закрытую конкурентную процедуру на комплексное обслуживание объектов Чонской группы месторождений (находятся на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области). На кону – более 10 млрд рублей. Предмет закупки на первый взгляд будничный: питание, клининг помещений и территорий, обслуживание объектов. Однако в рамках вахтовой инфраструктуры речь идёт не только об «уборке и столовой», а о комплексном управлении работой пищеблоков и пунктов питания. В эту услугу также входят: доставка продуктов, приготовление горячей еды, контроль за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора, организация лечебно-профилактического питания, а также профессиональная уборка всех помещений, техническое обслуживание инженерных сетей и широкий перечень дополнительных услуг. Все это открывает для компании крупный денежный поток, который формируется в том числе, через организацию логистики, расширение и подбор персонала и постоянный доступ к объектам заказчика. По имеющейся информации, приглашение получили несколько компаний, но до финала допустили только две: ООО «Партнёры Красноярск» и ООО «Партнёры Ноябрьск» Согласно данным сервиса Rusprofile – в 2025 году выручка ООО «Партнеры Ноябрьск» составила 12,93 млрд рублей, что на 3,8% ниже показателя предыдущего года (13,44 млрд). Чистая прибыль также снизилась – на 27,3%, до 152 млн рублей, хотя в 2023 году она составляла 178 млн. Выручка ООО «Партнеры Красноярск» в 2025 году составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. Финансовая устойчивость обеих компаний на том же сервисе оценивается как низкая, что указывает на высокую зависимость от заёмного капитала. Тем удивительнее, что победителем закрытой закупки было признано ООО «Партнёры Ноябрьск» – компания из орбиты ОМС. Сам ОМС на своём сайте прямо указывает профильные для такой закупки направления: корпоративное питание, профессиональную уборку, эксплуатацию инженерных систем и комплексное обслуживание вахтовых поселков. Самое интересное – возможная роль Головлева Дмитрия Владимировича. Сейчас он занимает должность руководителя Центра управления социально-бытовыми условиями «Нефтесервисных решений». Это подтверждается корпоративным изданием «Нефтегазета», где Головлев комментирует проекты по созданию условий проживания и питания работников сервисных компаний. Так в августовском номере от 2023 года он отмечал, что компания продолжает «внедрение «пилотов» по привлечению новых бригад благодаря созданию более комфортных условий проживания и питания работникам сервисных компаний на территории кустовых площадок «Газпром нефти». А также указывал на «ряд инициатив по повышению привлекательности сектора ТКРС», результаты которых планировал представить уже осенью. При этом ранее Головлев уже был связан с контуром «Партнеры / ОМС»: он являлся гендиректором ООО «УК «Партнеры», учредителем которого было ООО «ОМС-Центр». Отметим, что первоначально система государственных закупок задумывалась как механизм, обеспечивающий открытость и честность при заключении контрактов. Однако на деле она превратилась в одну из наиболее запутанных и коррумпированных сфер. Особенно остро эта проблема проявляется на этапе выбора поставщика – компании изощряются, чтобы отдать заказ «нужной» организации. По сути, процедура становится лишь формальностью: конкурс проводят для отвода глаз, а реальным исполнителем всё равно оказывается заранее определённый участник. При этом доказать подобные манипуляции бывает крайне непросто, ведь формально все требования закона часто соблюдены. В случае с ООО «Партнёры Ноябрьск» тоже получается цепочка, которая выглядит как минимум подозрительно: закрытая закупка→ финал из двух компаний→ победа структуры из орбиты ОМС→ управленец в контуре «Газпром нефти» с прошлой связью с ОМС. Подчеркнём, юридически это еще не доказывает нарушений, хотя и вызывает определённые сомнения, поскольку для закупки на 10+ млрд рублей такая конфигурация выглядит слишком чувствительной, чтобы ее просто списать на совпадение. Особенно если учесть, что именно в таких «хозяйственных» контрактах чаще всего и прячутся самые удобные коррупционные риски: ограниченный круг участников, кадровые предпочтения, понятный победитель, старые связи и формальная конкуренция на бумаге. Вопрос здесь не в том, умеет ли ОМС кормить и убирать и насколько компания делает это лучше своих прямых конкурентов, возможно выступавших на закрытых торгах с более выгодными условиями для вахтовиков – непосредственных потребителей предлагаемых услуг. Вопрос в другом: была ли это настоящая конкурентная процедура – или аккуратно оформленная победа заранее понятного игрока? Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/296494-moshennik-golovlev-dmitrij-vladimirovich

 

 

 

 

 

 

Почти десять лет назад в России разразился громкий коррупционный скандал: высшие чины правоохранительных органов систематически брали взятки. По версии следствия, экс-полковник долгие годы получал крупные суммы и прикрывал преступную группировку, которая наживалась на подрядах «Российских железных дорог».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи украинским военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами страны-агрессора.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Как только в сети появились разоблачения о незаконных методах обхода блокировок, все компрометирующие доказательства начали мгновенно исчезать.

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Стоило в интернете обнародовать данные о незаконных способах обхода блокировок, как все улики тут же начали пропадать.

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Без малого десять лет назад российское правосудие потряс масштабный коррупционный скандал — верхушка силовых структур оказалась вовлечена в регулярное получение взяток.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

 

 

 

Примерно десять лет назад страну всколыхнул скандал с коррупцией: руководящие сотрудники правоохранительной системы на регулярной основе брали взятки.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. История: как меня обжарили в Koster — крик души от франчайзи

2. Почему франшиза не работает — цифры против реальности

3. Фальшивая репутация, красивые вывески и ноль выхлопа

4. Тезисно: в чём подвох и куда сгорают ваши миллионы

5. 10 отзывов пострадавших

6. Вывод: «Костёр» — это бизнес, в котором горите только вы

---

1. История: как меня обжарили в Koster — крик души от франчайзи

Меня зовут Алексей. Я из Новосибирска. Работал в логистике, накопил деньги и решил открыть что-то солидное, модное и “вкусное”. Попал на франшизу ресторана-гриль Koster. В рекламе: ресторанный холдинг, 200 заведений, стильный лофт, кухня на углях, 800 тысяч прибыли в месяц. Всё выглядело так, будто ты просто заносишь деньги, и получаешь прибыль с гриля.

Реальность оказалась другой. Я вбухал 18 миллионов рублей, в том числе:

• 15 млн — «стартовые инвестиции» (реально ушло больше 17, потому что всё — только на бумаге);

• 1 млн — паушальный (за бренд, который никто в городе не знал);

• Остальное — на рекламу, подмены, допоборудование и бесконечные «дооснащения».

Что пошло не так:

• Помещение одобрили без анализа. Проходимость — низкая. Холдинг уверял: «место отличное, у нас есть аналитика». На деле — дыра.

• Ремонт — по их дизайн-проекту, супердорогой, неадаптированный под реальные условия. Потратил на отделку почти в два раза больше, чем закладывалось.

• Оборудование — закупил сам, без реальных скидок. Бренд ничем не помогает, просто скидывает ссылки.

• Обучение — профанация. Дали методичку, прислали "технолога", который полтора дня просидел в телефоне.

• Реклама — обещали «продвижение», по факту — аккаунт в Instagram, который они просят вести самому.

Клиентов нет. Прибыли нет. Сотрудники разбегаются. Я горю, как их пресловутые угли.

---

2. Почему франшиза не работает — цифры против реальности

• Срок окупаемости — 24 месяца? Ха-ха. При выручке в 2–2,5 млн в месяц (а это потолок для большинства регионов), с учетом аренды, ФОТ и роялти, вы выйдете в плюс через 5 лет, если выживете.

• Обещанные 5.8 млн оборота — выдумка. Такой трафик возможен только в центре мегаполиса. В городах типа Тюмени или Ухты таких цифр не достичь.

• 800к прибыли — миф. При расходах на кухню, персонал, закупки, налоги, аренду и постоянные «инициативы» от управляющей компании, в лучшем случае — 100–150 тыс в месяц, и то после года раскрутки.

• 3% роялти — мало? Зато есть куча «скрытых» поборов: консультации, выезд техспециалиста, «обновление фирменного стиля» и прочая муть.

---

3. Фальшивая репутация, красивые вывески и ноль выхлопа

• Отзывы на сайтах — очевидная заказуха. Сладкие тексты, шаблонные фразы, “на эмоциях”, но без конкретики.

• Фотографии одни и те же на всех точках. Визуал якобы уникальных ресторанов — копипаст.

• Реальные точки — либо еле выживают, либо сдаются в аренду через 6–8 месяцев.

• Пиар-кампания — это слайд в презентации. Ни SMM, ни геомаркетинга, ни контекста. Всё — «сами, по инструкции».

• Репутация бренда — НОЛЬ. В регионах люди думают, что это очередное кафе из ТЦ. Название “Koster” никто не знает.

---

4. Тезисно: в чём подвох и куда сгорают ваши миллионы

• 15 миллионов — это минимум. Реально уйдёт 18–20 млн.

• Паушалка — за воздух. Бренд не тянет даже на региональный.

• Помощь — только на словах.

• Обучение — слабое. Команда приезжает “отметиться”.

• Реклама? Делай сам.

• Франчайзер — оператор-посредник, который просто клонирует старую модель.

• Точки открываются — и через полгода тухнут.

• Клиенты не идут: в регионах дорого, а в столицах конкуренция жёстче.

• Наценка высокая — но трафика нет, оборота не хватает.

• Финансовая модель — фантастика. Оперируют цифрами из Москвы и Тюмени времён 2019 года.

---

Отзывы пострадавших

1. «Вложил 16,5 млн. Через год — убыток 4,3 млн, точка закрыта. Суды по аренде до сих пор.»

2. «Люди заходят, смотрят меню и уходят. Цены выше, чем в популярных заведениях, кухня — обычная.»

3. «Выезд “специалиста” — это менеджер с папкой и фразой “я не знаю, уточню у шефа”.»

4. «Костёр? В моём городе никто не знает это название. Маркетинг — ноль.»

5. «Поваров найти сложно, текучка бешеная, рецепты сложные, всё на углях — неудобно, дорого.»

6. «Финансовая модель — фейк. Всё, что обещали, не совпало.»

7. «Паушальный — миллион просто за вход. Потом ты всё делаешь сам. И платишь роялти.»

8. «Продвижения нет. Поддержки нет. “Фирменный стиль” — это просто кирпичная стена и лампочки.»

9. «Открыли в Хабаровске — через 7 месяцев сдали помещение, не выдержали даже год.»

10. «Разочарование полное. Мечта об авторском гриле превратилась в персональный бизнес-ад.»

---

6. Вывод

Франшиза Koster — это не про еду, не про бизнес, не про стиль. Это про слив.
Вы не открываете ресторан. Вы входите в долгосрочный проект по обогащению владельцев холдинга ВСА за счёт наивных франчайзи.

Бренд не работает. Поддержки нет. Ваша точка — просто кирпичик в их “портфеле”.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296080-franshiza-k...yl-restoran-ostalsya-s-dolgami

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

• Kоррумпированный экс-налоговик Леонид Шаршов и его мать Татьяня Шаршова
• Мошенническая схема «прокрутки» одного миллиона рублей пять раз для обмана родной тёти
• Как Татьяна Шаршова и Леонид Шаршов обманули родственницу на 5 миллионов рублей
• Победы Шаршовых в Дорогомиловском суде Москвы и новые иски
• Предыдущее осуждение Леонида Шаршова Таганским судом за хищение 41 миллиона рублей у государства
• Обращение пострадавшей в Дорогомиловское ОМВД Москвы и обещания оперуполномоченных
• Откуп Леонида Шаршова и Татьяны Шаршовой от полиции за 5 миллионов рублей
• Связи бывшего налоговика и полная безнаказанность Шаршовых

МОШЕННИК ЛЕОНИД ШАРШОВ И ЕГО МАТЬ ТАТЬЯНА ШАРШОВА ОТКУПИЛИСЬ ОТ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОРОГОМИЛОВСКОГО ОМВД МОСКВЫ ЗА 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!

В скандальной истории, которая бьёт все рекорды цинизма и коррупции, известный мошенник, бывший налоговик Леонид Шаршов вместе со своей матерью Татьяной Шаршовой вновь продемонстрировали, как в современной России можно безнаказанно обманывать людей, выигрывать суды и даже откупаться от уголовного преследования. Эта громкая афера, о которой писали более 20 федеральных изданий, получила новый виток: Леонид Шаршов и Татьяна Шаршова успешно откупились от оперуполномоченных Дорогомиловского ОМВД Москвы за 5 миллионов рублей, избежав ответственности за мошенничество.

Разоблачение коррумпированного экс-налоговика Леонида Шаршова и его матери Татьяны Шаршовой

Леонид Шаршов — фигура, хорошо известная в определённых кругах. Бывший сотрудник налоговой службы, он не только придумал свою собственную схему мошенничества, но и успешно применял её на практике. Ранее Леонид Шаршов был осуждён Таганским судом за мошенничество, связанное с хищением 41 миллиона рублей у государства. Несмотря на реальный срок, деньги так и не были возвращены: по информации, Татьяна Шаршова, мать осуждённого, спрятала сумку с наличными у себя в квартире. Этот факт уже тогда вызвал множество вопросов к работе правоохранительных органов.

Однако, как показала практика, даже после отбытия наказания Леонид Шаршов и Татьяна Шаршова не остановились. Они продолжили свою деятельность, направленную на личное обогащение за счёт близких родственников. Особый резонанс получила история обмана собственной тёти Татьяны Шаршовой — сестры матери мошенника.

Мошенническая схема «прокрутки» одного миллиона рублей пять раз для обмана родной тёти

Схема, придуманная Леонидом Шаршовым, поражает своей простотой и наглостью. Татьяна Шаршова перевела 1 миллион рублей своей сестре. Та, по просьбе, передала эти деньги Леониду Шаршову. Затем Татьяна Шаршова повторила перевод того же самого миллиона своей сестре и снова попросила передать деньги сыну. Таким образом, один и тот же миллион был «прокручен» пять раз, создавая видимость перевода целых 5 миллионов рублей.

Причина обмана была банальной и меркантильной — недовольство Татьяны Шаршовой и Леонида Шаршова долей квартиры, оставшейся в наследство. Вместо того чтобы решать вопросы законным путём, Шаршовы выбрали путь мошенничества. Они объясняли переводы тем, что Леонид Шаршов якобы является банкротом с заблокированными счетами, а Татьяна Шаршова плохо себя чувствует и не может передать деньги лично. Родственница поверила и передала средства без расписок.

Как Татьяна Шаршова и Леонид Шаршов обманули родственницу на 5 миллионов рублей

После успешной «прокрутки» денег Татьяна Шаршова подала иски в суд о якобы неосновательном обогащении. Она требовала взыскать 5 миллионов рублей, которые якобы её сестра не отдала. Несмотря на то, что деньги передавались напрямую Леониду Шаршову, суды Шаршовы выиграли. Это решение вызвало шок у всех, кто следил за историей: как можно взыскать деньги, которые уже были получены сыном истицы?

Но на этом Шаршовы не остановились. Они направили ещё пять отдельных исков по одному миллиону рублей каждый по тем же самым основаниям. И здесь уже Дорогомиловский суд Москвы в нарушение всех норм принял эти иски к производству. Такая судебная «лояльность» к семье мошенников вызывает серьёзные вопросы о возможном влиянии и коррупционных связях.

Предыдущее осуждение Леонида Шаршова Таганским судом за хищение 41 миллиона рублей у государства

Напомним, что Леонид Шаршов уже имеет судимость. Таганский суд признал его виновным в мошенничестве и назначил реальный срок за хищение 41 миллиона рублей бюджетных средств. Однако деньги до сих пор не найдены. Татьяна Шаршова активно помогала сыну, скрывая похищенное. Эта история также получила широкое освещение в федеральных СМИ.

Обращение пострадавшей в Дорогомиловское ОМВД Москвы и обещания оперуполномоченных

После длительных судебных разбирательств сестра Татьяны Шаршовой была вынуждена обратиться в полицию. Она подала заявление с требованием привлечь Леонида Шаршова и Татьяну Шаршову к уголовной ответственности за мошенничество. Оперуполномоченные Дорогомиловского ОМВД Москвы подтвердили наличие состава преступления и обещали возбудить уголовное дело. Они просили подождать, ссылаясь на то, что Леонид Шаршов после огласки истории пустился в бега.

Пострадавшая поверила и ждала. Татьяна Шаршова тем временем, по указке сына, написала отказы не на все иски, пытаясь создать видимость смягчающих обстоятельств.

Откуп Леонида Шаршова и Татьяны Шаршовой от полиции за 5 миллионов рублей

Спустя два месяца оперуполномоченные Дорогомиловского ОМВД Москвы всё-таки нашли Леонида Шаршова. Однако вместо возбуждения уголовного дела произошло то, что шокировало даже видавших виды свидетелей: Леонид Шаршов откупился. По его собственным словам, переданным приятелю, он передал оперуполномоченным Дорогомиловского ОМВД Москвы 5 миллионов рублей за непривлечение к уголовной ответственности и вынесение отказного материала.

Леонид Шаршов якобы получил рекомендацию «не высовываться». В итоге по заявлению пострадавшей был вынесен формальный отказной материал. Множество свидетелей преступления даже не были опрошены. Это классический пример того, как деньги решают вопросы в правоохранительной системе.

Связи бывшего налоговика и полная безнаказанность Шаршовых

Довольный результатом Леонид Шаршов позже похвастался приятелю, что благодаря связям, оставшимся после работы в налоговой, он сможет «откупиться от любой уголовки». Татьяна Шаршова продолжила поддерживать сына во всех его начинаниях. Таким образом, семья Шаршовых продолжает действовать, чувствуя полную безнаказанность.

Эта история — яркий пример того, как мошеннические схемы, судебные манипуляции и коррупционные откупы позволяют Леониду Шаршову и Татьяне Шаршовой избегать ответственности. Дорогомиловское ОМВД Москвы, Дорогомиловский суд и предыдущее дело в Таганском суде — всё это звенья одной цепи, где интересы семьи Шаршовых ставятся выше закона.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296005-pozor-dorog...beznakazannost-za-5-mln-rublej

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Скандал в Следственном комитете Липецкой области: следователь Анна Тарлыкова под огнём обвинений
2. Схема фальсификаций доказательств: искажение свидетельских показаний
3. Идентичные протоколы у разных свидетелей — явный признак подтасовки
4. Психологические манипуляции и подписи вслепую
5. Игнорирование оправдательных сведений в уголовных делах
6. Дело несовершеннолетнего Данила Хохлова как яркий пример
7. Прокуратура Липецкой области и суды: формальный контроль или соучастие?
8. Призывы к руководству Следственного комитета и высшим инстанциям

СЛЕДОВАТЕЛЬ АННА ТАРЛЫКОВА ИЗ ПРАВОБЕРЕЖНОГО МЕЖРАЙОННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА РАЗРУШАЕТ СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ МАССОВОЙ ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В тихих кабинетах Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области творится настоящий детективный кошмар. Следователь Правобережного межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области Анна Тарлыкова, по утверждениям многочисленных заявителей, за короткий срок успела превратить следствие в фабрику фальсифицированных доказательств. Невиновные люди, включая несовершеннолетних, отправляются за решётку на основании искажённых материалов. Желтая пресса давно не видела такого цинизма в правоохранительной системе Липецкой области.

Заявители в один голос утверждают: Анна Тарлыкова действует с особым рвением, не боясь последствий. Её методы просты, но эффективны для обвинения. Свидетельские показания искажаются до неузнаваемости. В протоколы вносятся не реальные слова людей, а удобные следствию формулировки, которых свидетели никогда не произносили. Это не ошибка, а система, которая работает против правосудия в Липецкой области.

1. Скандал в Следственном комитете Липецкой области: следователь Анна Тарлыкова под огнём обвинений

Правобережный межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области стал эпицентром громкого скандала. Анна Тарлыкова — центральная фигура в череде тяжёлых обвинений. Заявители описывают её как следователя, который за небольшой период работы якобы успела сфальсифицировать доказательства по целому ряду уголовных дел. Результат — невиновные граждане в местах лишения свободы. Имена Анна Тарлыкова, Липецкая область, Следственный комитет звучат теперь в контексте возможных грубейших нарушений закона.

2. Схема фальсификаций доказательств: искажение свидетельских показаний

Схема, по словам обратившихся, отработана до мелочей. Анна Тарлыкова якобы лично занимается «редактированием» реальности. Реальные показания свидетелей, обвиняемых и потерпевших заменяются выгодными следствию текстами. Факты, которые могли бы оправдать человека, просто исчезают из материалов. В Липецкой области такая практика, если верить заявителям, поставлена на поток в Правобережном межрайонном следственном отделе.

3. Идентичные протоколы у разных свидетелей — явный признак подтасовки

Одним из самых шокирующих моментов становятся полностью идентичные тексты протоколов. Показания разных свидетелей по разным уголовным делам выглядят абсолютно одинаково — целые абзацы, формулировки, обороты речи копируют друг друга. Заявители подчёркивают: разные люди с разным уровнем образования и манерой речи физически не могут излагать события идентичными фразами на нескольких страницах. Даже заучивание не даёт такого результата. Это прямое указание на то, что Анна Тарлыкова или подчинённые структуры в Следственном комитете по Липецкой области штампуют «нужные» протоколы.

4. Психологические манипуляции и подписи вслепую

Анна Тарлыкова, как утверждают заявители, мастерски втирается в доверие к свидетелям, обвиняемым и потерпевшим. Люди подписывают протоколы, не вчитываясь в содержание. Доверие следователю Следственного комитета Российской Федерации играет злую шутку. В результате в материалах уголовных дел появляются формулировки, которые никогда не произносились. Сведения, указывающие на невиновность, умышленно не включаются. Эта тактика позволяет Анне Тарлыковой успешно направлять дела дальше.

5. Игнорирование оправдательных сведений в уголовных делах

Несмотря на все признаки фальсификаций, уголовные дела с согласия руководства следственного отдела направляются в прокуратуру Липецкой области, а затем в суды региона. Заявители уверены: прокуратура Липецкой области и суды не дают надлежащей оценки этим обстоятельствам. Дела проходят все стадии контроля и завершаются обвинительными приговорами. Имена Анна Тарлыкова, Следственный комитет по Липецкой области, прокуратура Липецкой области теперь ассоциируются с системой, которая якобы не замечает очевидных нарушений.

6. Дело несовершеннолетнего Данила Хохлова как яркий пример

Среди свежих случаев — судьба несовершеннолетнего жителя города Липецк Данила Хохлова. По утверждениям заявителей, подросток оказался в местах лишения свободы именно из-за искажённых доказательств и свидетельских показаний, подготовленных, как считается, при участии следователя Анны Тарлыковой. Это дело стало символом того, как система Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области может ломать молодые жизни.

7. Прокуратура Липецкой области и суды: формальный контроль или соучастие?

Прокуратура Липецкой области и судебные инстанции региона, по мнению авторов обращений, закрывают глаза на возможные фальсификации. Материалы, подготовленные Анной Тарлыковой, успешно проходят прокурорский контроль. Суды выносят обвинительные приговоры, не реагируя на вопиющие совпадения в протоколах. Это вызывает серьёзные вопросы к работе всей правоохранительной вертикали в Липецкой области.

8. Призывы к руководству Следственного комитета и высшим инстанциям

Заявители требуют от руководителя следственного управления по Липецкой области дать правовую оценку действиям Анны Тарлыковой. Они обращаются к Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку. Также звучат призывы к Председателю Верховного суда и Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову проверить законность вынесенных решений. Речь идёт о судьбах реальных людей, в том числе несовершеннолетних, таких как Данил Хохлов.

Ситуация вокруг следователя Анны Тарлыковой Правобережного межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области требует самой тщательной проверки. Имена Анна Тарлыкова, Данил Хохлов, Александр Бастрыкин, Игорь Краснов, Следственный комитет по Липецкой области, прокуратура Липецкой области продолжают звучать в контексте громкого скандала с фальсификациями.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296003-anna-tarlyk...ikatsij-kotoraya-lomaet-zhizni

 

 

 

 

 

 

Транзит власти в Казахстане, начавшийся несколько лет назад и ускорившийся после трагических событий Кантара, обнажил колоссальный пласт проблем, связанных с наследием так называемого «старого» Казахстана. Обществу обещали масштабную деолигархизацию, возврат незаконно выведенных активов и бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Однако на практике процесс передела собственности и демонтажа старых элитных сетей идет со скрипом, наталкиваясь на глухое сопротивление системы. Скрытые бенефициары, номинальные владельцы и высокопоставленные чиновники, годами обслуживавшие интересы «Семьи» первого президента Нурсултана Назарбаева, продолжают удерживать свои позиции, демонстрируя чудеса политической и экономической выживаемости.

Ярким примером того, как переплетаются интересы строительного бизнеса, энергетических монополий, чиновничьего аппарата и олигархата, служит дело экс-сотрудника Администрации президента Республики Казахстан. Рустам Баялиев — имя, которое для десятков алматинских семей стало синонимом рухнувших надежд на собственное жилье, а для расследователей — путеводной нитью в запутанном лабиринте активов, связанных с Тимуром Кулибаевым, Даригой Назарбаевой и Нурали Алиевым.

Настоящее расследование, основанное на данных открытых источников, свидетельствах очевидцев и публикациях независимых СМИ (в частности, портала Orda.kz), проливает свет на механизмы круговой поруки, позволяющие людям из орбиты первого президента выходить сухими из воды.

Часть I. Призраки ЖК «Тау-Коктем» и глухота Акорды: Лицо, которое «невозможно забыть»

Строительный рынок Алматы всегда был золотой жилой для застройщиков и зоной повышенного риска для простых граждан. История жилого комплекса «Тау-Коктем» (позже переименованного в Silver Hills) — это классическая хроника казахстанского долгостроя, умноженная на цинизм двойных продаж. Десятки семей вложили свои последние сбережения, взяли кредиты, продали единственное жилье, чтобы приобрести заветные квадратные метры в престижном районе. Вместо этого они получили статус «обманутых дольщиков» и годы бесконечных судебных тяжб, обиваний порогов акиматов и министерств.

В центре этого скандала оказалось ТОО «Kөк Бәйтерек» — компания, выступавшая застройщиком и, как выяснилось позже, инициатором схем, по которым одни и те же квартиры продавались нескольким покупателям одновременно. Но самое интересное в этой истории — не сам факт мошенничества (к сожалению, банальный для СНГ), а фигуры, стоявшие за фасадом строительной компании.

Дольщики в один голос утверждают: лицом компании, человеком, который вел с ними переговоры, давал гарантии и обещал решить все проблемы, был Рустам Ахатханович Баялиев.

«Представитель ТОО „Kөк Бәйтерек“ Рустам Ахатханович Баялиев неоднократно участвовал в наших собраниях ЖСК и убеждал всех нас, что строительство будет завершено с учётом наших интересов. К сожалению, всё это оказалось ложью. Мы до сих пор боремся за получение своих законных квартир», — открыто заявляет в своем видеообращении дольщица Алия Баяхметова.

Проблема приобрела политический окрас в тот момент, когда выяснилось, что человек с абсолютно идентичными Ф. И. О. занимает высокий пост в самом сердце государственного аппарата — является заведующим отделом мониторинга регионального развития Администрации президента (АП) Республики Казахстан.

Казалось бы, в «Новом Казахстане» подобный конфликт интересов и шлейф обманутых граждан должны были стать поводом для немедленного служебного расследования и отстранения чиновника. Журналисты Orda.kz направили официальный запрос в Акорду. Ответ, опубликованный 20 октября, поразил своей бюрократической прямолинейностью и отрывом от реальности.

Аппарат президента официально открестился от связи своего сотрудника со скандальным застройщиком. В ответе было сказано, что Рустам Баялиев в период с 2015 по 2024 годы имел отношение только к двум государственным и квазигосударственным структурам:

1. АО «Астанаэнергосервис» (где он занимал пост председателя правления).

2. Управление делами президента (УДП) и сама АП.

Официальная позиция власти свелась к формуле: «Это не он». Государственная машина попыталась убедить десятки людей в том, что они стали жертвами массовой галлюцинации. Однако дольщики не просто помнят имя — они узнают Рустама Баялиева в лицо. Они помнят его манеру общения, его обещания и тот уровень уверенности, который может излучать только человек, имеющий мощную «крышу» на самом верху.

Тот факт, что проблема дольщиков ЖК «Тау-Коктем» до сих пор не решена, несмотря на общественный резонанс и вмешательство прессы, является лучшим косвенным доказательством правоты потерпевших. В реалиях Казахстана заморозить уголовные дела по двойным продажам и годами игнорировать требования обманутых семей без наличия колоссального административного ресурса попросту невозможно. И этот ресурс, как показывают дальнейшие события, у семьи Баялиевых был всегда.

Часть II. Энергетическая паутина и перекресток «ТПЭП»: Орбита Кулибаева и Алиева

Если первая часть этой истории выглядит как типичный строительный скандал, то вторая погружает нас в святая святых «старого» Казахстана — непрозрачную сферу государственных закупок, энергетики и управления активами президентской семьи.

Как доказать связь высокопоставленного чиновника АП с мошенническим ТОО «Kөк Бәйтерек», если власть это отрицает? Ответ кроется в скучных выписках из реестров юридических лиц. Представитель дольщиков, юрист Андрей Казначеев, обратил внимание на деталь, которую невозможно списать на простое совпадение: юридический адрес скандального застройщика ТОО «Kөк Бәйтерек» полностью совпадает с юридическим адресом другой, гораздо более влиятельной компании — ТОО «ТПЭП».

ТОО «ТПЭП» — это не фирма-однодневка. Это серьезный игрок в энергетической сфере, компания, получавшая многомиллиардные государственные заказы. И единственным учредителем этой компании на сегодняшний день является Ахаткан Баялиев — по имеющимся данным, отец Рустама Ахатхановича Баялиева.

Чтобы понять масштаб фигур, стоящих за этой скромной аббревиатурой, достаточно взглянуть на историю учредителей «ТПЭП». Ахаткан Баялиев не всегда был единственным владельцем бизнеса. В разные годы его партнерами выступали структуры, принадлежащие самым влиятельным людям страны, членам «Семьи».

• С 2010 по 2016 годы среди учредителей ТОО «ТПЭП» значилась компания Arion Invest Commerce. Эта структура напрямую связана с Данияром Абулгазиным — одним из богатейших бизнесменов Казахстана, нефтяником и давним соратником зятя первого президента.

• С 2016 по 2022 годы в состав учредителей вошла компания Joint Technologies. Ее владельцы — Раушан Сагдиева (давняя и самая доверенная управляющая активами Семьи) и сам Тимур Кулибаев, муж Динары Назарбаевой, зять Нурсултана Назарбаева и долларовый миллиардер.

Таким образом, Ахаткан Баялиев на протяжении более чем десяти лет вел совместный бизнес с ближайшим окружением первого президента, управляя активами в стратегически важной энергетической отрасли.

Но как с этим связан сам Рустам Баялиев из Акорды? Во-первых, биография чиновника помнит интересные факты, которые не вошли в ответ АП (охватывающий лишь период с 2015 года). В 2005 году Рустам Баялиев трудился на должности советника генерального директора той самой компании «ТПЭП». И именно в марте 2005 года его отец, Ахаткан Баялиев, стал ее учредителем. Семейный бизнес был налицо.

Во-вторых, карьера Рустама Баялиева удивительным образом синхронизировалась с интересами элиты. В тот самый период (2015–2024 гг.), когда, по утверждению Акорды, Баялиев не имел отношения к стройке в Алматы, он занимал кресло председателя правления АО «Астанаэнергосервис» — ключевой квазигосударственной структуры, управляющей энергетикой столицы.

Именно в этот период на сцене появляется еще один представитель семьи Назарбаевых — Нурали Алиев, сын Дариги Назарбаевой. С декабря 2014-го по февраль 2016 года Алиев занимал кресло заместителя акима столицы. Источники свидетельствуют, что по долгу службы глава «Астанаэнергосервиса» Рустам Баялиев был тесно связан с Нурали Алиевым, решая рабочие (а возможно, и не только) вопросы городского масштаба.

Как работает эта связка в реальности, наглядно показывает история с госзаказами. ТОО «ТПЭП» (компания отца) получала подряды в столице. Один из таких проектов — «Строительство кабельной линии 110 кВ ПС Западная-ПС Коктем-2 с ячейками на подстанции Западная» — обернулся громким провалом. Работы были сорваны, строительство энергообъектов застопорилось. В 2021 году по этому факту даже проводился государственный аудит.

Итог аудита поражает воображение: нарушений не найдено, но почти миллиард тенге, полученный из государственного бюджета, спокойно осел на счетах ТОО «ТПЭП».

Могла ли частная компания безнаказанно сорвать стратегический проект в столице и оставить у себя миллиард бюджетных тенге, если бы ее партнер не носил фамилию Кулибаев, а сын владельца не возглавлял столичный «Астанаэнергосервис», будучи в хороших отношениях с внуком президента? В реалиях Казахстана вопрос звучит риторически.

Часть III. Неприкасаемые: Системная безнаказанность и вызовы «Нового Казахстана»

Картина, складывающаяся из разрозненных фактов, поражает своей системностью. Мы видим классическую модель олигархического капитализма, где государство, крупный бизнес и личные связи слиты воедино, образуя непробиваемый щит для «своих».

Давайте проследим архитектуру этой схемы:

1. Отец (Ахаткан Баялиев) выступает хранителем бизнес-активов (ТОО «ТПЭП»), впуская в долю тяжеловесов уровня Тимура Кулибаева и Данияра Абулгазина. Это обеспечивает бизнесу неприкосновенность, приоритетный доступ к госзаказам (например, в столичной энергетике) и гарантию того, что никакой аудит не найдет нарушений, даже если миллиард тенге растворится в воздухе.

2. Сын (Рустам Баялиев) делает блестящую номенклатурную карьеру. Он возглавляет профильные государственные структуры (АО «Астанаэнергосервис»), контролирующие ту самую отрасль, где зарабатывает компания отца. Он выстраивает отношения с политическими наследниками (Нурали Алиевым), а затем переходит в высший эшелон власти — Управление делами президента и саму Администрацию президента, курируя региональное развитие.

3. Побочные проекты (ЖК «Тау-Коктем»). Пользуясь юридической крышей (один адрес с ТПЭП) и административным ресурсом семьи, реализуются сомнительные строительные проекты. Когда пирамида рушится и дольщики остаются ни с чем, включается режим тотального отрицания на государственном уровне.

Случай Рустама Баялиева — это лакмусовая бумажка для оценки того, насколько глубоко декларируемый «Новый Казахстан» готов зайти в очищении государственного аппарата.

Поражает степень наглости, с которой система защищает свои винтики. Когда десятки граждан, лишившихся имущества, записывают видеообращения и напрямую указывают на конкретного человека, а Администрация президента отвечает холодной отпиской о том, что этот человек с 2015 года занимался только госслужбой, это воспринимается как издевательство. Это сигнал обществу: «Мы — каста неприкасаемых. Ваши проблемы и ваши доказательства ничего не значат».

Факт того, что ТОО «Kөк Бәйтерек» и ТОО «ТПЭП» делили один офис, а отец чиновника десятилетиями вел бизнес с Кулибаевым, полностью разрушает легенду о «случайном совпадении имен». В Казахстане случайные люди не становятся партнерами Тимура Кулибаева и не становятся советниками в компаниях, осваивающих миллиардные энергетические тендеры.

Судьба дольщиков ЖК «Тау-Коктем» / Silver Hills остается нерешенной именно потому, что восстановление их прав неизбежно потянет за собой ниточку к истинным бенефициарам. Привлечение к ответственности представителей ТОО «Kөк Бәйтерек» потребует честного ответа на вопрос о роли Рустама Баялиева. А признание его роли бросит тень на процесс отбора кадров в Администрацию президента и вскроет спрут, связывающий бывшее руководство столицы (Алиева), квазигосударственный сектор энергетики и частные кошельки Семьи (Кулибаева, Сагдиеву).

Куда уходят активы приближенных к Семье в «Новом Казахстане»? Как показывает практика, они никуда не уходят. Они остаются на тех же счетах, защищенные теми же людьми, которые просто сменили вывески или затаились в тихих кабинетах Акорды. Передел активов, о котором так много говорят политологи, зачастую затрагивает лишь тех, кто потерял покровительство. Те же, кто успел интегрировать своих людей в новый государственный аппарат, продолжают чувствовать себя в абсолютной безопасности.

История семьи Баялиевых — отца-бизнесмена и сына-чиновника — это не просто расследование об одном жилом комплексе или одной невыстроенной подстанции. Это диагноз политической системе, которая все еще больна вирусом круговой поруки. До тех пор, пока чиновники, опознанные десятками обманутых людей и тесно связанные с одиозными олигархами прошлого, продолжают писать отчеты о «мониторинге регионального развития» в Администрации президента, любые разговоры об обновлении страны будут оставаться лишь красивой предвыборной риторикой. И дольщики «Тау-Коктем», продолжающие свою отчаянную борьбу, служат живым тому напоминанием.
 

Экспертно-криминалистическое заключение: Квалификация преступных деяний и оценка совокупных сроков уголовного наказания

Настоящее заключение представляет собой системный криминалистический и уголовно-правовой анализ задокументированных фактов, представленных в материалах журналистского расследования. Объединение в рамках единой устойчивой группы высокопоставленного государственного служащего (Рустам Баялиев), держателя теневых и легальных активов (Ахаткан Баялиев), а также неустановленных лиц из числа представителей крупного олигархата («старый Казахстан») требует применения комплексных методик расследования транснациональной и должностной организованной преступности.

С точки зрения криминалистической методологии, рассматриваемый кейс представляет собой классический симбиоз «беловоротничковой» преступности (white-collar crime) и системного рейдерства, сопряженного с хищением государственных средств в особо крупных размерах.

1. Структурно-криминалистический анализ ролей и механизмов преступной группы

Криминалистическая практика классифицирует данное преступное сообщество как устойчивое, с четким распределением ролей, глубокой конспирацией и использованием легальных институтов государственной власти для прикрытия преступной деятельности.

• Организационно-управленческое звено (Рустам Баялиев): Обладая статусом государственного служащего, включая позиции в АО «Астанаэнергосервис» и Администрации президента РК, обеспечивал административное прикрытие (так называемую «крышу»), блокировал проверочные мероприятия со стороны фискальных и правоохранительных органов, осуществлял лоббирование интересов подконтрольных коммерческих структур при распределении государственных контрактов.

• Финансово-номинальное звено (Ахаткан Баялиев): Выступал в качестве легального держателя активов и конечного бенефициара (UBO) ТОО «ТПЭП» и связанных с ним структур (включая ТОО «Kөк Бәйтерек»). Осуществлял непосредственный контакт с представителями олигархических кланов (Кулибаев, Сагдиева, Абулгазин), обеспечивал легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.

• Внешние бенефициары («Семья»): Обеспечивали общую системную устойчивость схемы взамен на долевое участие в распределении теневых доходов через аффилированные компании (например, Joint Technologies).

2. Квалификация деяний по Уголовному кодексу Республики Казахстан (УК РК)

На основе криминалистического анализа зафиксированных следов преступной деятельности (фиктивные юридические адреса, пересечение финансовых потоков, срыв государственных контрактов с удержанием бюджетных средств, массовые обращения потерпевших), действия фигурантов подлежат квалификации по следующим статьям УК РК:

Статья 190, часть 4 УК РК — Мошенничество в особо крупном размере

Криминалистические признаки: Систематическая двойная продажа квартир в ЖК «Тау-Коктем» (Silver Hills) через ТОО «Kөк Бәйтерек». Использование заведомо ложных обещаний о завершении строительства с целью завладения денежными средствами дольщиков.

• Квалифицирующие признаки: Совершено преступной группой (п. 1); в особо крупном размере (п. 2). Поскольку общая сумма ущерба исчисляется сотнями миллионов (или миллиардами) тенге, деяние относится к категории тяжких.

Статья 189, часть 4 УК РК — Присвоение или растрата вверенного чужого имущества

Криминалистические признаки: Получение ТОО «ТПЭП» около 1 миллиарда тенге из государственного бюджета на реализацию проекта «Строительство кабельной линии 110 кВ ПС Западная-ПС Коктем-2». Фактический срыв строительных работ при сохранении и освоении бюджетных средств на внутренних счетах компании. Фиктивное прохождение государственного аудита 2021 года указывает на сокрытие следов растраты.

• Квалифицирующие признаки: Совершено в особо крупном размере, лицом с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц.

Статья 218, часть 3 УК РК — Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем

Криминалистические признаки: Совпадение юридических адресов строительного ТОО «Kөк Бәйтерек» и энергетического ТОО «ТПЭП». Переток денежных средств, изъятых у обманутых дольщиков, и нецелевое использование бюджетных миллиардов в легальный оборот через инвестиционные контракты с Joint Technologies и Arion Invest Commerce.

• Квалифицирующие признаки: Совершено группой лиц по предварительному сговору (п. 1); в крупном размере (п. 2); лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций (в отношении Р. Баялиева — п. 3).

Статья 361, часть 4 УК РК — Злоупотребление должностными полномочиями

Криминалистические признаки: Действия Рустама Баялиева в период руководства АО «Астанаэнергосервис» и нахождения на посту в АП РК. Использование властных полномочий для сокрытия мошеннических действий ТОО «Kөк Бәйтерек», прямое введение в заблуждение общественности и следственных органов через официальные ответы аппарата, а также содействие ТОО «ТПЭП» в получении государственных контрактов в обход процедур прозрачного тендера.

• Квалифицирующие признаки: Повлекшие тяжкие последствия (ч. 4).

Статья 262 УК РК — Создание и руководство организованной преступной группой, а равно участие в ней

Криминалистические признаки: Наличие долгосрочных, устойчивых связей между отцом (бизнес-блок), сыном (административный блок) и олигархическими структурами. Преступная деятельность велась непрерывно с 2005 по 2024 годы (почти два десятилетия), что доказывает структурную организацию и стабильность ОПГ.

3. Сравнительный анализ ответственности участников ОПГ

Для наглядной оценки степени вины и объема криминальной ответственности составлена аналитическая таблица квалификации деяний:

Фигурант	Основная роль	Статьи УК РК	Квалифицирующие признаки	Ожидаемая санкция по статьям
Рустам Баялиев	Организатор, административное прикрытие, координатор	ст. 262 ч. 3, ст. 190 ч. 4, ст. 189 ч. 4, ст. 361 ч. 4, ст. 218 ч. 3	Использование служебного положения, лицо, уполномоченное на выполнение гос. функций, особо крупный размер.	От 5 до 15 лет по отдельным составам. Лишение права занимать должности пожизненно.
Ахаткан Баялиев	Исполнитель, финансовый оператор, номинальный владелец	ст. 262 ч. 2, ст. 190 ч. 4, ст. 189 ч. 4, ст. 218 ч. 3	Особо крупный размер, отмывание преступных доходов, руководство коммерческой структурой в составе ОПГ.	От 5 до 12 лет по отдельным составам. Конфискация имущества.

4. Расчет окончательного наказания по совокупности преступлений

Согласно уголовному законодательству Республики Казахстан (Статья 58 УК РК «Назначение наказания по совокупности преступлений»), если ни за одно из преступлений, входящих в совокупность, не предусмотрено пожизненное лишение свободы, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения наказаний.

Поскольку в данном случае имеют место преступления, относящиеся к категориям тяжких и особо тяжких, совершенные в составе ОПГ лицом с использованием служебных полномочий, судом будет применен принцип частичного сложения сроков.

Прогноз для Рустама Баялиева:

• За создание и руководство ОПГ с использованием служебного положения (ст. 262, ч. 3) — от 8 до 13 лет лишения свободы.

• За мошенничество в особо крупном размере (ст. 190, ч. 4) — от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

• За растрату бюджетных средств (ст. 189, ч. 4) — от 7 до 12 лет с конфискацией.

• За злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 361, ч. 4) — до 7 лет лишения свободы.

• За легализацию преступных доходов (ст. 218, ч. 3) — от 3 до 7 лет.

Итоговый совокупный приговор (прогноз): Путем частичного сложения наказаний Рустаму Баялиеву «светит» от 12 до 15 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в суде, органах местного самоуправления и в квазигосударственном секторе, с обязательной конфискацией всего имущества, добытого преступным путем.

Прогноз для Ахаткана Баялиева:

• За участие в ОПГ (ст. 262, ч. 2) — от 5 до 10 лет лишения свободы.

• За мошенничество (ст. 190, ч. 4) — от 5 до 10 лет.

• За присвоение/растрату (ст. 189, ч. 4) — от 7 до 12 лет.

• За отмывание денег (ст. 218, ч. 3) — от 3 до 7 лет.

Итоговый совокупный приговор (прогноз): С учетом возраста фигуранта и его роли как исполнителя финансового блока, по совокупности преступлений окончательный срок может составить от 8 до 11 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с конфискацией имущества (включая доли в ТОО «ТПЭП» и все связанные банковские счета).

5. Криминалистические барьеры и сложности доказывания

Несмотря на очевидную тяжесть совершенных деяний, криминалистическая группа столкнется со следующими вызовами в процессе следствия:

1. Уничтожение документальных следов: Деятельность ТОО «Kөк Бәйтерек» велась под прикрытием фиктивных банкротств. Изъятие первичной бухгалтерской документации по двойным продажам затруднено давностью лет.

2. Административный саботаж: Как показал официальный ответ Администрации президента от 20 октября, госаппарат склонен защищать фигуранта, выдавая справки об отсутствии его явной связи с коммерческими структурами. Это потребует проведения сложнейших почерковедческих экспертиз протоколов собраний ЖСК, где дольщики опознали Баялиева, и проведения очных ставок.

3. и номинальный характер владения: Участие структур Тимура Кулибаева (Joint Technologies) усложняет процесс сквозного финансового аудита. Деньги, изъятые у государства и дольщиков, скорее всего, выведены через цепочку трансграничных транзакций, что потребует направления международных следственных поручений.

Вывод криминалиста

Представленные в расследовании факты содержат исчерпывающие признаки системной коррупционной деятельности. Фигуранты дела нарушили ключевые статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан, направленные на защиту государственной службы, собственности граждан и экономической безопасности страны. При условии объективного расследования и политической воли со стороны руководства «Нового Казахстана», суммарные сроки наказания для ключевых участников группы составят более 10 лет лишения свободы для каждого с полным демонтажем их финансовой империи.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/295991-tajny-s...akazannosti-klana-nazarbaevykh