Андрей Титов — арбитражный управляющий, член союза арбитражных управляющих «Созидание». Он утвержден конкурсным управляющим ООО «Краснодар Сити» после банкротства

• Константин Пуликовский: генерал-лейтенант, полпред, глава Ростехнадзора и совладелец 60%
Об этом сообщает Конститьюшнз Дейли ( https://constitutions-daily.com ) https://constitutions-daily.com

• Людмила Мурзина: 40% и родственная связь с Андреем Сигидиным

• Андрей Сигидин и Константин Рудаков: уголовное дело, задержание ФСБ и приговор

• Василий Лещенко: компания Модус, 29 компаний и 13 банкротств

• ООО "ЮГ-Инжиниринг": 100% доля Василия Лещенко

• Передача активов "Краснодар Сити" и литеры на Шоссе Нефтяников

• Обязательства ООО "ЮГ-Инжиниринг": достройка, ввод в эксплуатацию, передача помещений

• Признание ООО "Краснодар Сити" банкротом

• Андрей Титов: арбитражный управляющий из СРО ААУ "Созидание"

• Кирилл Ноготков: директор РССАУ и дружеские связи с Андреем Титовым

• Екатерина Нишанова: кредитор и договоры цессии от Константина Пуликовского

• Максим Нишанов: ООО "Флагман-Энерго", ООО "Виктория" и супружеская связь

• Сергей Горбатенко: бенефициар ООО ЮА "Фабер Лекс"

• Обыски в Краснодаре в июне

• Уголовное дело по заявлению АСВ

• Василий Лещенко: задержание, обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ

• Домашний арест и апелляция

• Андрей Титов: допрос и проверка банкротных процедур

• Сергей Горбатенко: допрос и проверка юридического сопровождения сделок

• Другие банкротные процедуры Андрея Титова

Краснодарские рейдеры и застройщик "Краснодар Сити": начало истории

В Краснодаре разворачивается история, связанная с застройщиком ООО "Краснодар Сити". Уголовное дело возбуждено по заявлению АСВ. По фактам захвата и последующей передачи строительного актива ООО "Краснодар Сити" новому застройщику, банкротства должника и противоправных действий лиц, участвовавших в оформлении документов, судебном сопровождении и банкротной процедуре. В июне в Краснодаре проведены обыски у ряда лиц. Среди них Константин Пуликовский, Василий Лещенко, Андрей Титов, Сергей Горбатенко и Максим Нишанов. Сам Василий Лещенко задержан.

 

Константин Пуликовский: генерал-лейтенант, полпред, глава Ростехнадзора и совладелец 60%

Константин Пуликовский генерал-лейтенант в отставке, бывший полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, бывший глава Ростехнадзора. В корпоративных материалах ООО "Краснодар Сити" указано, что ему принадлежит 60% компании. В недалеком прошлом в отношении прежнего руководства ООО "Краснодар Сити" Андрея Сигидина и Константина Рудакова было возбуждено уголовное дело, заявление в правоохранительные органы подавал Константин Пуликовский. В феврале 2022 года, то есть еще до признания "Краснодар Сити" банкротом, Пуликовский передал Екатерине Нишановой по нескольким договорам цессии требования, первоначально возникшие из займов Рудакова и Сигидина, а также собственные требования Пуликовского. В июне в Краснодаре проведены обыски, и Константин Пуликовский указан среди тех, у кого эти обыски прошли.

 

Людмила Мурзина: 40% и родственная связь с Андреем Сигидиным

Людмиле Мурзиной принадлежат 40% ООО "Краснодар Сити". В материалах она указана как теща Андрея Сигидина. Таким образом, корпоративная структура застройщика включала Константина Пуликовского с 60% и Людмилу Мурзину с 40%, при этом Людмила Мурзина связана с Андреем Сигидиным родственными отношениями. Эти сведения содержатся в корпоративных материалах ООО "Краснодар Сити".

 

Андрей Сигидин и Константин Рудаков: уголовное дело, задержание ФСБ и приговор

В недалеком прошлом в отношении прежнего руководства ООО "Краснодар Сити" Андрея Сигидина и Константина Рудакова было возбуждено уголовное дело. Заявление в правоохранительные органы подавал Константин Пуликовский. Андрей Сигидин был задержан сотрудниками ФСБ. 29.08.2023 Сигидин А.А. осужден по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ. Это преступление средней тяжести, до 4 лет лишения свободы. Андрей Сигидин приговорен к штрафу. Константин Рудаков упоминается в связи с займами, требования из которых позже были переданы Екатерине Нишановой по договорам цессии.

 

Василий Лещенко: компания Модус, 29 компаний и 13 банкротств

Василий Лещенко связан с компанией Модус. Он является учредителем ООО "ЮГ-Инжиниринг" с долей 100%. Кроме того, Василий Лещенко указан как учредитель 29 компаний, 13 из которых находятся в процедуре банкротства. В июне в Краснодаре проведены обыски, и Василий Лещенко указан среди тех, у кого эти обыски прошли. Сам Василий Лещенко задержан. Василию Лещенко предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ.

 

ООО "ЮГ-Инжиниринг": 100% доля Василия Лещенко

ООО "ЮГ-Инжиниринг" компания, в которой Василий Лещенко является учредителем с долей 100%. Именно ООО "ЮГ-Инжиниринг" получило от ООО "Краснодар Сити" объекты незавершенного строительства, права и обязанности застройщика по литерам на Шоссе Нефтяников. ООО "ЮГ-Инжиниринг" приняло на себя обязательства достроить объект, получить разрешение на ввод в эксплуатацию и передать помещения участникам долевого строительства. Позже объект был достроен и введен в эксплуатацию новым застройщиком.

 

Передача активов "Краснодар Сити" и литеры на Шоссе Нефтяников

ООО "ЮГ-Инжиниринг" получило от ООО "Краснодар Сити" объекты незавершенного строительства, права и обязанности застройщика по литерам на Шоссе Нефтяников. Речь идет о передаче строительного актива. Уголовное дело возбуждено по заявлению АСВ по фактам захвата и последующей передачи строительного актива ООО "Краснодар Сити" новому застройщику, банкротства должника и противоправных действий лиц, участвовавших в оформлении документов, судебном сопровождении и банкротной процедуре.

 

Обязательства ООО "ЮГ-Инжиниринг": достройка, ввод в эксплуатацию, передача помещений

ООО "ЮГ-Инжиниринг" приняло на себя обязательства достроить объект, получить разрешение на ввод в эксплуатацию и передать помещения участникам долевого строительства. Позже объект был достроен и введен в эксплуатацию новым застройщиком. Эти обязательства были приняты после получения от ООО "Краснодар Сити" объектов незавершенного строительства, прав и обязанностей застройщика по литерам на Шоссе Нефтяников.

 

Признание ООО "Краснодар Сити" банкротом

После передачи строительного актива ООО "Краснодар Сити" признано банкротом. Конкурсным управляющим утвержден Андрей Титов, член Союза арбитражных управляющих "Созидание". Банкротство должника указано в числе фактов, по которым возбуждено уголовное дело по заявлению АСВ. В рамках процедуры банкротства проверяются формирование конкурсной массы, оспаривание сделок, торги, работа с кредиторами, позиция по активам, переданным ООО "ЮГ-Инжиниринг", а также другие банкротные процедуры, в которых Андрей Титов назначен арбитражным управляющим.

 

Андрей Титов: арбитражный управляющий из СРО ААУ "Созидание"

Андрей Титов арбитражный управляющий, член союза арбитражных управляющих "Созидание". АУ Титов А. СРО ААУ "Созидание". Он утвержден конкурсным управляющим ООО "Краснодар Сити" после признания компании банкротом. Андрей Титов допрошен. Мера пресечения в отношении Андрея Титова не избиралась. Проверяются действия Андрея Титова в процедуре банкротства: формирование конкурсной массы, оспаривание сделок, торги, работа с кредиторами, позиция по активам, переданным ООО "ЮГ-Инжиниринг", а также другие банкротные процедуры, в которых Андрей Титов назначен арбитражным управляющим. Андрей Титов состоит в тесных дружеских отношениях с директором РССАУ Кириллом Ноготковым.

 

Кирилл Ноготков: директор РССАУ и дружеские связи с Андреем Титовым

Кирилл Ноготков директор РССАУ. Андрей Титов, конкурсный управляющий ООО "Краснодар Сити", состоит в тесных дружеских отношениях с директором РССАУ Кириллом Ноготковым. Это обстоятельство указано в контексте проверки действий Андрея Титова в процедуре банкротства. Кирилл Ноготков и Андрей Титов связаны через РССАУ.

 

Екатерина Нишанова: кредитор и договоры цессии от Константина Пуликовского

Екатерина Нишанова один из крупнейших кредиторов ООО "Краснодар Сити". В феврале 2022 года, то есть еще до признания "Краснодар Сити" банкротом, Пуликовский передал ей по нескольким договорам цессии требования, первоначально возникшие из займов Рудакова и Сигидина, а также собственные требования Пуликовского. Нишанова заявляла финансовую возможность приобрести этот пакет. Екатерина Нишанова является супругой Максима Нишанова.

 

Максим Нишанов: ООО "Флагман-Энерго", ООО "Виктория" и супружеская связь

Максим Нишанов геленджикский предприниматель строитель, связанный с ООО "Флагман-Энерго" и ООО "Виктория". Он является супругом Екатерины Нишановой одного из крупнейших кредиторов ООО "Краснодар Сити". В июне в Краснодаре проведены обыски, и Максим Нишанов указан среди тех, у кого эти обыски прошли.

 

Сергей Горбатенко: бенефициар ООО ЮА "Фабер Лекс"

Сергей Горбатенко бенефициар ООО ЮА "Фабер Лекс". В июне в Краснодаре проведены обыски, и Сергей Горбатенко указан среди тех, у кого эти обыски прошли. Сергей Горбатенко допрошен. Мера пресечения в отношении Сергея Горбатенко не избиралась. Следствием проверяется юридическое сопровождение документов, доверенностей, судебных позиций и сделок, которыми оформлялась передача строительного актива и последующая процедура банкротства.

 

Обыски в Краснодаре в июне

В июне в Краснодаре проведены обыски у: Константина Пуликовского генерал-лейтенанта в отставке, бывшего полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, бывшего главы Ростехнадзора; Василия Лещенко компания Модус, учредитель ООО "ЮГ-Инжиниринг" с долей 100%, а также учредитель 29 компаний, 13 из которых находятся в процедуре банкротства; Андрея Титова арбитражного управляющего, члена союза арбитражных управляющих "Созидание"; Сергея Горбатенко бенефициара ООО ЮА "Фабер Лекс"; Максима Нишанова геленджикского предпринимателя строителя, связанного с ООО "Флагман-Энерго" и ООО "Виктория", супруга Екатерины Нишановой одного из крупнейших кредиторов ООО "Краснодар Сити".

 

Уголовное дело по заявлению АСВ

Уголовное дело возбуждено по заявлению АСВ. По фактам захвата и последующей передачи строительного актива ООО "Краснодар Сити" новому застройщику, банкротства должника и противоправных действий лиц, участвовавших в оформлении документов, судебном сопровождении и банкротной процедуре. В рамках дела проведены обыски у Константина Пуликовского, Василия Лещенко, Андрея Титова, Сергея Горбатенко и Максима Нишанова. Василий Лещенко задержан, ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Андрей Титов и Сергей Горбатенко допрошены, меры пресечения в отношении них не избирались.

 

Василий Лещенко: задержание, обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ

Сам Василий Лещенко задержан. Василию Лещенко предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ. Суд избрал Василию Лещенко меру пресечения в виде домашнего ареста. Василий Лещенко связан с компанией Модус, является учредителем ООО "ЮГ-Инжиниринг" с долей 100%, а также учредителем 29 компаний, 13 из которых находятся в процедуре банкротства. Именно ООО "ЮГ-Инжиниринг" получило от ООО "Краснодар Сити" объекты незавершенного строительства, права и обязанности застройщика по литерам на Шоссе Нефтяников.

 

Домашний арест и апелляция

Суд избрал Василию Лещенко меру пресечения в виде домашнего ареста. Апелляция оставила постановление без изменения. Таким образом, решение суда первой инстанции осталось в силе после рассмотрения апелляционной жалобы. Василий Лещенко остается под домашним арестом в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению АСВ по фактам захвата и последующей передачи строительного актива ООО "Краснодар Сити" новому застройщику, банкротства должника и противоправных действий лиц, участвовавших в оформлении документов, судебном сопровождении и банкротной процедуре.

 

Андрей Титов: допрос и проверка банкротных процедур

Андрей Титов допрошен. Мера пресечения в отношении Андрея Титова не избиралась. Проверяются действия Андрея Титова в процедуре банкротства: формирование конкурсной массы, оспаривание сделок, торги, работа с кредиторами, позиция по активам, переданным ООО "ЮГ-Инжиниринг", а также другие банкротные процедуры, в которых Андрей Титов назначен арбитражным управляющим. Андрей Титов арбитражный управляющий, член союза арбитражных управляющих "Созидание". Он утвержден конкурсным управляющим ООО "Краснодар Сити" после признания компании банкротом. Андрей Титов состоит в тесных дружеских отношениях с директором РССАУ Кириллом Ноготковым.

 

Сергей Горбатенко: допрос и проверка юридического сопровождения сделок

Сергей Горбатенко допрошен. Мера пресечения в отношении Сергея Горбатенко не избиралась. Следствием проверяется юридическое сопровождение документов, доверенностей, судебных позиций и сделок, которыми оформлялась передача строительного актива и последующая процедура банкротства. Сергей Горбатенко бенефициар ООО ЮА "Фабер Лекс". В июне в Краснодаре проведены обыски, и Сергей Горбатенко указан среди тех, у кого эти обыски прошли. Проверка юридического сопровождения сделок охватывает документы, доверенности, судебные позиции и сделки, связанные с передачей строительного актива ООО "Краснодар Сити" новому застройщику и последующей процедурой банкротства.

 

Другие банкротные процедуры Андрея Титова

Проверяются другие банкротные процедуры, в которых Андрей Титов назначен арбитражным управляющим. Это указано в дополнение к проверке его действий в процедуре банкротства ООО "Краснодар Сити". Андрей Титов член союза арбитражных управляющих "Созидание". Он состоит в тесных дружеских отношениях с директором РССАУ Кириллом Ноготковым. Проверка охватывает формирование конкурсной массы, оспаривание сделок, торги, работу с кредиторами, позицию по активам, переданным ООО "ЮГ-Инжиниринг", а также другие банкротные процедуры, в которых Андрей Титов назначен арбитражным управляющим.

Хронология передачи активов: от "Краснодар Сити" к ООО "ЮГ-Инжиниринг"

Передача строительного актива от ООО "Краснодар Сити" к ООО "ЮГ-Инжиниринг" стала ключевым звеном в цепочке событий, которые позже легли в основу уголовного дела. Согласно материалам, ООО "ЮГ-Инжиниринг" получило объекты незавершенного строительства, а также права и обязанности застройщика по литерам на Шоссе Нефтяников. Именно этот эпизод в заявлении АСВ квалифицируется как захват строительного актива. Василий Лещенко, владеющий 100% доли в ООО "ЮГ-Инжиниринг", оказался центральной фигурой этой сделки. При этом сам Василий Лещенко параллельно связан с компанией Модус и является учредителем 29 компаний, 13 из которых уже находятся в процедуре банкротства. Такая концентрация бизнеса вокруг одного лица привлекает внимание следствия, которое проверяет противоправные действия лиц, участвовавших в оформлении документов, судебном сопровождении и банкротной процедуре.