The Brandpol OOD website creates the impression of a luxurious and stylish company. It claims to employ an international team, while its services include brand protection, anti-phishing measures, marketplace monitoring, removal of unwanted reviews and information, and operations across 170 countries.

But a deeper look reveals a very different picture. Online, Brandpol is surrounded by a long trail of accusations: extortion, threatening messages, questionable claims, fake documents, suspicious DMCA complaints, and promises to “clean up reputations” that allegedly end with no real results.

Most damaging for the company is the fact that these accusations come not only from anonymous Telegram channels, but also from former employees, clients, and entrepreneurs who say they encountered Brandpol’s methods firsthand. The information trail surrounding the company appears so toxic that Brandpol increasingly resembles not an “international brand protection service,” but a typical post-Soviet factory of aggressive scams, fraud, and extortion.

What is Brandpol?

Officially, Brandpol OOD presents itself as a company operating in the fields of IP protection, anti-phishing, takedown services, content monitoring, and, most importantly, “reputation protection.” On its website, the company openly promises to “remove negative mentions,” “protect reputations,” and “delete infringing content.”

Such a service in itself is not criminal and is far removed from outright fraud — ORM (online reputation management) has long existed as a separate market. The problem begins where marketing ends and actual practice starts. Because in reality, judging by complaints and reviews, the scheme often looks very different.

Clients are sold an “international reputation cleanup” package, with promises of fast and total removal of negative content. Naturally, significant amounts of money are charged for these services. It cannot be said that Brandpol simply takes the money and disappears — some activity does take place. The company launches mass distributions of claims in the form of DMCA complaints demanding the removal of unwanted materials.

The problem, however, is that the actual effect of these complaints appears to be close to zero — most of the unwanted content remains online. After that, according to complaints, clients allegedly encounter silence, template responses, or disappearing managers. This pattern appears repeatedly in reviews concerning Brandpol.

The most common accusations against Brandpol involve both the lack of real results and the company’s unusual working methods. On review platforms, the company is openly described as a “fraud operation,” a “factory of threats,” “extortionists,” and a structure that allegedly sends out template-based legal complaints.

Here are direct quotes from reviews: “they recruit students, teach them to send threats and reply using templates”; “the company engages in extortion using forged documents.” Another user claims that Brandpol used questionable documents in the name of AvtoVAZ.

Many complaints describe the same pattern: threatening letters, references to trademarks, demands to remove products or publications, pressure on website owners and sellers, and threats of lawsuits or account blocks. At the same time, a significant number of reviews claim that after a firm response or a request to provide original documents, the complaints suddenly disappeared.

This looks far less like legitimate legal work and far more like spam enforcement — mass distribution of pressure tactics in the hope that some recipients will become intimidated and comply.

How the scheme works: the example

Perhaps the clearest example of how Brandpol’s alleged scheme operates is the case involving the Uzbekistani. In the end, not only appears to have wasted money, but achieved the exact opposite of the intended result: a whole new wave of negative publicity triggered by the mass distribution of fake complaints from Brandpol.

Until recently, Brandpol was known mainly in the niche of IP enforcement and marketplace pressure. But the story involving Uzbekistani sharply changed the situation. Several investigative and kompromat-oriented platforms reported receiving mass DMCA complaints sent in the name of Procter & Gamble. The complaints demanded the removal of materials concerning, sanctions, and Russian money.

The complaints specifically listed Brandpol OOD as the sender. However, it quickly became clear that Procter & Gamble had no connection either to Brandpol or to, while the DMCA was being used for trademark-related claims — something that in itself appeared absurd.

It was precisely after this case that many began viewing Brandpol not as an ordinary ORM service, but as infrastructure for information pressure. Because the logic appeared extremely primitive: not to win in court or prove defamation, but simply to flood hosting providers with fake complaints. Complaints that, moreover, often turned out to be completely ineffective.

Scam and fraud allegations

But that is not all. If the “Streisand effect,” as happened with, was not enough, further examination of the situation leads to the conclusion that one of the main ways Brandpol allegedly makes money is through ordinary client scams.

Most client reviews can be summarized by the formula: “they took the money — there was no result.” In general, reviews concerning Brandpol paint a rather strange picture: positive feedback appears overly polished, while negative reviews tend to be highly specific.

Positive comments are usually template-like: “friendly team,” “international company,” “growth opportunities.” The negative feedback, however, is far more concrete. Reviews from former employees strongly reinforce what clients describe: unpaid wages, constant staff turnover, “scam operations,” continuous hiring of new workers, questionable methods, and pressure tactics against entrepreneurs.

What especially stands out is the number of complaints connected specifically to aggressive enforcement tactics: letters to sellers, threats of account blocks, claims based on questionable trademarks, and pressure on online stores. At the same time, there are no independent public cases demonstrating transparent and verifiable successful outcomes.

Although the company presents itself as an international operation with enormous global coverage, there are no clearly verified positive reviews, no major public success stories, no high-profile court victories, and no transparent statistics demonstrating effectiveness.

For a business that claims to “sell reputation protection,” this alone is already a troubling signal. But if client deception is added to the picture, critics argue that this ceases to look like a legitimate business and begins resembling an outright scam. Increasingly, the impression is not of a legal-tech company, but of a digital factory providing “intimidation as a service.” This is precisely why Brandpol today carries an extremely toxic reputation online.

Paradoxically, a company promising “reputation cleanup” appears itself to be sinking deeper into a reputational swamp. And the story demonstrated the key point: Brandpol is increasingly perceived not as a defender of brands, but as an operator of gray-market infrastructure that damages those brands — while allegedly charging their owners substantial sums of money and then disappearing into the shadows.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294616-brandpo...mation-and-pressuring-websites

 

 

Российское оппозиционное издание The Insider опубликовало материал, в котором говорится, что бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, связанные с Солнцевской ОПГ и делом экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сейчас помогают РЖД обходить международные санкции и отмывать средства, связанные с Путиным.

Об этом сообщает издание InView.org.uk

Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских государственных компаний и предприятий ВПК из Европы в Россию, нарушая санкции. Он находится в международном розыске. В этой деятельности участвуют его родственники, проживающие на Кипре — Илья и Борис Плотица, а также Александр, родственник Ильи.

В операции по обходу антироссийских санкций задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а также российские и киргизские фирмы.

Российский бизнесмен Ушерович известен как владелец пакета акций крупнейшего подрядчика РЖД–группы компаний «1520». Он является фигурантом громкого уголовного дела о даче взяток полковнику МВД РФ Захарченко. Существует также информация о его причастности к организованной преступности.

Читайте по темі: After exposure of €31 million flows, Oxana Hadjipavlou scrubs links to Mettmann Public Company Limited and Boris Usherovich from the internet

Деловая активность Бориса Ушеровича протекает в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС). Эта кампания до недавнего времени принадлежала Илье Плотице, родственнику и бизнес-партнёру Ушеровича. Через ЦРСС идут с одной стороны госзаказы, с другой финансирование партии Путина.

Илья Плотица, до недавнего времени был одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в ГК «1520».

Брат Ильи Плотицы, Борис Плотица, скрывается от следствия по уголовному делу о гибели людей в Москве и находится в международном розыске. Недавно стало известно, что он живет вместе с братом на Кипре и тоже участвует в схемах по обходу санкций против России. Борис Плотица числился директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, через которую осуществлялись сделки по поставкам подсанкционного оборудования в Россию.

Борис Плотица – директор и владелец кипрской компании TRIPSTER LIMITED. Адрес компании – Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. По тому же адресу зарегистрированы компании BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, контролируемые его братом Ильей и замешанные в нарушении санкций против России.

На данный момент директором компании TRIPSTER LIMITED числится гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же занимает должность секретаря в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, которые Илья Плотица контролирует через своего шурина Александра.

В январе 2023 года была зарегистрирована компания Lucycorp Ltd, в которой Илье Плотице принадлежит 100% акций. Он также является её директором и секретарем. В регистрационных документах компании в графе «имя и адрес для корреспонденции» указано: «Broxner Limited Omirou 38, PakovaCenter, BlockA,Office101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892».

Скриншот регистрационного документа LUCYCORP LTD из реестра кипрских компаний.

Плотица указал адрес и телефон компании BROXNER LIMITED (ныне BROXNER PLC), уличённой в нарушении санкционного режима против России, в качестве адреса для корреспонденции своей новой компании LUCYCORP LTD. Это неопровержимо доказывает его связь с компанией, занимающейся поставками запрещённого оборудования в Россию, а также его причастность к схемам обхода санкций и отмыванию денег на Кипре.

Дальше ещё интереснее.

Читайте по темі: Favbet Андрія, Sense Bank і “смотрящі”: як гральна інфраструктура продовжує працювати попри скандали та обшуки

Согласно документам кипрского реестра компаний, с 5 апреля 2023 года Татьяна, жена Александра, является директором, секретарем и единственным акционером компании AMIRANG LIMITED, владея 100% акций. До этой даты, с момента основания компании 21 января 2022 года, акционером и директором был её муж Александр. 5 апреля 2023 года он передал супруге формальное владение и руководство компанией.

В документах реестра фамилия Татьяны написана с искажением – Vaynshteyn. Хотя в паспорте её фамилия указана так же, как и в паспорте её мужа – Vainshtein. Намеренное искажение в написании её фамилии, несомненно, сделано для затруднения поиска в базах данных. Подобная практика весьма распространена среди российских бизнесменов, чиновников и силовиков стремящихся скрыть свои наворованные активы на Западе. Журналисты-расследователи часто сталкиваются с подобными случаями при изучении документов кипрского реестра компаний, отмечая, что это явление носит массовый характер.

Россиянам каким-то образом удается искажать свои данные в документах, подаваемых в государственный орган Кипра, каким является реестр компаний. Возникает вопрос: является ли это следствием коррупции, позволяющей обойти правила, или же причиной является низкая квалификация сотрудников ведомства? Любопытно, каким образом искаженные данные проходит проверку и остаются незамеченными.

Илья Плотица тоже использует этот метод для сокрытия своих активов. Его имя всплыло в утечке «панамского досье», где выяснилось, что он является владельцем и директором компании SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORATED. В документах его имя указано с искажением — ILJA PLOTITSA.

В ноябре прошлого года состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. По его итогам на сайте stockwatch.com.cy был опубликован анонс, в котором сообщалось о выпуске «500 000 отзывных корпоративных 4%-купонных облигаций номинальной стоимостью 100 евро каждая (50 миллионов), со сроком погашения до 30.11.2030 г., которые будут размещены на рынке развивающихся компаний Кипрской фондовой биржи, для целей осуществления деятельности Компании… Компания направила всем 13 потенциальным подписчикам одновременно текст Договора подписки и все приложения к Договору подписки с предложением всем потенциальным подписчикам сделать оферты заполнив, подписав и отправив в адрес Компании подписные листы»

Там же отмечено, что «часть платежей по облигациям предложена потенциальными подписчиками г-ном VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED и г-ном ZVONKO MICKOVIC осуществить путем конвертации (новации) существующей задолженности METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED перед соответствующими подписчиками в соответствующее количество облигаций.»

Упомянутый в анонсе VAINSHTEIN ALEKSANDR – это тот самый Александр, о котором писал The Insider – шурин Ильи Плотицы и номинальный владелец кипрских компаний Broxner PLC и Venisat Technology, причастных к нарушению санкционного режима против России. Из анонса следует, что он еще и держатель облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

Не меньший интерес вызывает другой подписчик – ZVONKO MICKOVIC, гражданин Черногории и давний деловой партнер Бориса Плотицы. Оба являются соучредителями российской компании ООО НПО «ТРАНСПОЛИМЕР», одного из крупнейших поставщиков оборудования и железнодорожных систем для РЖД, аффилированного с ГК «1520».

Скриншот с сайта list-org.com

Скриншот с сайта rusprofile.ru

Скриншот с сайта list-org.com

Согласно кипрскому реестру компаний ZVONKO MICKOVIC входил в совет директоров METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED с момента основания компании в декабре 2019 года до февраля 2020 года и является её крупнейшим акционером. На сегодняшний день он владеет 82.5% акций компании.

В списке акционеров можно увидеть Татьяну, жену Александра и шурина Ильи Плотицы, о которой упоминалось выше.

ZVONKO MICKOVIC является держателем 222636 облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на сумму 22 263 600 евро. Больше только у Александра –237291 облигация стоимостью 23 729 100 евро.

У остальных держателей облигаций пакеты намного скромнее.

Как видно из комментария к списку держателей облигаций, Звонко Мичкович и Александр передали оформленные на них облигации компаниям, зарегистрированным в юрисдикции Маршалловых Островов.

Упомянутая в анонсе компания JACOMO COMPANY LIMITED принадлежит компании MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, за которой стоит Борис Ушерович. Директором MAROLIO INVESTMENTS LIMITED числится Александр Трудолюбов, ранее занимавший должность директора JACOMO COMPANY LIMITED.

Директором и секретарем JACOMO COMPANY LIMITED значится гражданка Украины и Кипра Алла Шульга, которая одновременно работает офис-менеджером в компании жены Бориса Ушеровича, Елены – VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.

Шульга числится в штате сотрудников METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED и владеет пакетом акций компании (3,999 акций), номинально. Также на нее записано 10 облигаций компании.

По информации сайта Open Corporate Шульга также исполняет обязанности директора и секретаря в ряде других фирм и, как показала проверка, все они связаны с Борисом Ушеровичем.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная и контролируемая Борисом Ушеровичем, служит инструментом для отмывания и легализации денег на Западе. Существует вероятность, что часть этих средств используется для финансирования поставок в Россию подсанкционного оборудования.

На сайте компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED в разделе «Новости» от 14 декабря 2023 года опубликовано «Объявление о реализации бизнес-плана», в котором, среди прочего, сказано:

«Мы хотели бы проинформировать Кипрскую фондовую биржу («CSE») и инвестиционную общественность о реализации нашего бизнес-плана, который был включен в документ о допуске компании к участию в торгах и последующие объявления, размещенные в системе OAM CSE.

I. Обзор

Компания приобретает финансовые инструменты, включая права на получение займа, права на участие в капитале и прямые инвестиции в рынок недвижимости. Более подробная информация содержится в документе о допуске.

II. Компания успешно реализовала следующие проекты:

1. Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость). Проект был успешно завершен.

Компания получила дивиденды от Sword Dragon S.L. в течение 1 квартала 2023 года в размере €208 604…

III. Проекты, объявленные в Допускном документе и в последующих объявлениях, были запущены в течение 2023 года для следующих компаний группы:

1. 4D Properties S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

2. Nash Beach Club S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания);

3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (финансирование ресторанного бизнеса в Малаге, Испания);

4. Prestige Expo, S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

5. Joya Verde, S.L. (проекты недвижимости в Эстепоне, Испания);

6. Alsan Homes, S.L. (проекты недвижимости в Кадисе, Испания);

7. Start Hub Beach, S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания)…

IV. Бизнес-план по следующим проектам еще не реализован и планируется к реализации в обозримом будущем:

1. Земельный участок в Будве (Черногория).

2. Земельный участок в Периволии, Кипр.

3. Проекты недвижимости в Ларнаке и Лимассоле.»

Из текста объявления следует, что METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно инвестирует в испанскую недвижимость, а также планирует инвестировать в девелоперские проекты на Кипре и в Черногории.

Все перечисленные компании принадлежат российскому бизнесмену Борису Ушеровичу и его партнерам по ГК «1520» и контролируются ими через аффилированные фирмы и доверенных лиц.

Возьмем, к примеру, Sword Dragon S.L. В реестре испанских компаний относительно Sword Dragon S.L. имеется запись, которая гласит:

«29.10.2015 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, законным и формальным владельцем акций или долей участия в компании является УШЕРОВИЧ БОРИС.»

Через семь лет, в 2022 году, в том же реестре относительно той же компании появилась другая запись:

«29.11.2022 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности компании, при этом законным и формальным владельцем акций или долей компании является METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.»

Директором Sword Dragon S.L. в настоящее время значится Оксана Хаджипавлу, она же исполняет обязанности директора METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

У остальных фирм из этого списка одни и те же директора, связанные с Ушеровичем, и почти все они зарегистрированы по одному и тому же адресу в Марбелье, излюбленном месте жизни и отдыха беглого российского «железнодорожника», где у него есть недвижимость.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED основана в декабре 2019 года. В настоящее время у нее два директора – россиянин Александр Мизгунов и россиянка и киприотка Оксана Хаджипавлу.

Оба являются акционерами компании с пакетами в 1548 и 1040 акций соответственно, а также держателями облигаций – 2000 и 1000 соответственно.

В 2015-2016 гг. Мизгунов работал в ГК «1520», о чем он указал на своей странице в социальной сети Linkedin

После публикации в The Insider разоблачающей статьи о деятельности Ушеровича и Плотицы Мизгунов удалил страницу.

Александр Валерьевич Мизгунов имеет в московских кругах репутацию финансиста, знающего как незаметно выводить российские деньги и легализовывать их на Западе. Надо полагать, он и на Кипре занимается тем же самым в интересах своих хозяев.

История с выпуском компанией METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облигаций на 50 миллионов евро и их размещением на кипрской фондовой бирже – классический пример того, как приближенные к Кремлю российские олигархи используют Кипр для легализации доходов сомнительного происхождения.

Облигации в данном случае заменяют деньги для расчетов между участниками компании или их клиентами, контрагентами. В настоящее время банки ужесточили надзор настолько, что пользоваться их услугами россиянам стало практически невозможно. В комиссиях по ценным бумагам надзор значительно слабее, чем и пользуются граждане России.

Отзывные облигации имеют номинал и как правило фиксированную стоимость. У них ещё и доходность 4%. С помощью облигаций удобно проводить взаиморасчеты внутри корпорации или держателей облигаций (случайных людей там нет) и доплаты в виде процентов. К этому надо добавить, что подобные схемы часто используются для налоговой оптимизации.

Здесь важно отметить, что никакие хитроумные схемы Ушеровича и Плотицы по отмыванию и легализации денег на Кипре, а также обходу санкций, не могли бы работать без содействия местных помощников со связями на самом верху. На острове существует целый класс адвокатов, политиков, финансистов и их родственников, охотно монетизирующих свои связи и влияние в политических кругах в интересах состоятельных россиян. Во многом благодаря стараниям таких людей у кипрских властей до сих пор не возникло вопросов к Ушеровичу и Плотице, хотя криминальный характер их деятельности очевиден.

Во время работы над этим материалом выяснилось, что интересы Ильи Плотицы выходят далеко за пределы незаконных поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. Оказалось, что он является совладельцем греческого футбольного клуба.

17 августа 2020 года греческие СМИ сообщили о смене владельца одного из старейших футбольных клубов Греции — Doxa Dramas. Новый собственник — кипрская компания Potemkin Consulting Ltd. Илья Плотица числится секретарем этой фирмы, а директором значится гражданин Кипра CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% акций компании принадлежат Плотице, а другая половина — гражданке Венгрии Zsofia Vegh, которая, как выяснилось, является женой Хараламбоса Патсиса.

Zsofia Vegh и её муж Charalambos Patsis.

Скриншот с её личной страницы в Facebook

Zsofia Vegh

Учитывая то, что Potemkin Consulting Ltd была зарегистрирована 8 августа 2020 года, за девять дней до покупки клуба, можно предположить, что фирма создавалась специально для этого.

Многие футбольные клубы на Кипре, как и в других странах Европы, находятся в собственности россиян, как напрямую, так и через доверенных лиц. Некоторые владельцы контролируют сразу несколько клубов, что создаёт благоприятные условия для легализации незаконных средств через трансферы игроков между ними. Этот метод отмывания денег пользуется популярностью среди бизнесменов, связанных с режимом Путина.

Предположительно, Плотица при содействии Патсиса приобрел греческий футбольный клуб с той же целью — для отмывания денег и обхода санкций.

Хараламбос Патсис

Илья Плотица занимает должность секретаря в ещё одной кипрской компании –TEAMSON LTD, а директором числится всё тот же киприот CHARALAMPOS PATSIS. Оба владеют по 50% акций компании каждый.

Трудно представить, что Хараламбос Патсис не осведомлен о незаконной деятельности своего бизнес-партнера. Если это действительно так, он может нести ответственность за соучастие в нарушении санкционного режима против России.

Хараламбос Патсис в Москве

Хараламбос Патсис регулярно посещает страну-агрессора, где у него растет дочь от первого брака, и с удовольствием фотографируется на фоне московских достопримечательностей. В Москве он встречается с друзьями и клиентами, многие из которых не могут выехать из страны из-за санкций. Патсис оказывает им помощь в управлении их активами на Кипре.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294613-rossijs...sii-i-otmyvayut-dengi-na-kipre

 

 

ИМПЕРИЯ «МЛАДШЕГО ПАРТНЕРА»: ПОЛНЫЙ РАЗБОР СЕТИ ВАДИМА ГУРИНОВА И ЕГО СВЯЗЕЙ С ГАЗОВЫМИ ГИГАНТАМИ

Введение: Архитектура «доверенного управления» в 2026 году

В современной российской экономике, находящейся под беспрецедентным давлением глобальных санкций, выкристаллизовался особый класс предпринимателей — «системные операторы». Это люди, которые формально владеют миллиардными активами, но фактически выполняют роль юридического и финансового щита для реальных бенефициаров, занимающих высокие государственные посты или находящихся в санкционных списках.

Вадим Гуринов — хрестоматийный пример такого игрока. Его путь от создателя майонезных брендов в 90-х до владельца крупнейшего в стране оператора вышек сотовой связи и ключевого партнера главы «Газпром нефти» Александра Дюкова — это история о том, как личное доверие конвертируется в транснациональные схемы. В этом материале мы не просто перескажем биографию Гуринова, а проведем глубокую вивисекцию его бизнес-империи, вскроем лондонские тылы его семьи и проанализируем, как компания с одним сотрудником умудряется оперировать миллиардами рублей под носом у регуляторов.

---

ГЛАВА 1. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГЕНЕЗИС: ОТ КЕТЧУПА ДО «НЕФТЯНОЙ» КРОВИ

История Вадима Гуринова неразрывно связана с деловым климатом Санкт-Петербурга 1990-х годов. Это было время, когда формировались будущие альянсы, управляющие Россией сегодня. В 1991 году, будучи молодым и амбициозным предпринимателем, он стал сооснователем компании «Дилмейкерс», которая на заре рынка занималась весьма специфическими для того времени операциями — денежными переводами и консалтингом.

Однако настоящий прорыв произошел в 1996 году с созданием группы «Петроимпорт», которая позже трансформировалась в знаменитый «Петросоюз». Гуринов проявил себя как гениальный маркетолог и жесткий стратег. Под его управлением такие бренды, как «Мечта хозяйки», «Моя семья» и «Пикадор», стали доминировать на полках магазинов. На пике могущества «Петросоюз» контролировал 40% рынка мягкого масла и 15% рынка кетчупа в России.

Важный инсайт: Именно в этот период Гуринов начал практиковать модель «дистанционного владения». Его кондитерское объединение «Любимый край» (бренд «Посиделкино») было завязано на багамский ARCOR Holdings Inc. Это была первая проба пера в выводе активов за пределы российской юрисдикции. Продажа доли в «Петросоюзе» мировому гиганту Heinz в 2003 году дала Гуринову колоссальный объем кэша, который стал фундаментом для его вхождения в нефтехимический сектор.

В этот же момент происходит ключевое знакомство — или, скорее, укрепление связей — с Александром Дюковым, который в то время уже активно двигался по карьерной лестнице в структурах, близких к Петербургскому нефтяному терминалу.

ГЛАВА 2. ЭПОХА «СИБУРА»: КАК СОЗДАВАЛСЯ «КОРДИАНТ»

В 2003 году Александр Дюков возглавил «Сибур», и Вадим Гуринов практически сразу вошел в его команду в качестве «кризис-менеджера» по непрофильным активам. Гуринову достался сложный и проблемный участок — шинный бизнес. В 2011 году он официально занял пост генерального директора ОАО «Сибур — Русские шины».

Под его руководством была проведена масштабная реструктуризация, в результате которой шинный бизнес был выделен в отдельную структуру — АО «Кордиант». Здесь мы видим классическую схему «приватизации в интересах менеджмента». В 2013 году группа инвесторов во главе с Гуриновым выкупила «Кордиант» у «Сибура».

Финансовый нюанс: Сделка была профинансирована кредитом Газпромбанка. Это важнейший маркер: банк, тесно связанный с «Газпромом» и Дюковым, выдает огромные средства своему же топ-менеджеру на выкуп актива. Таким образом, актив формально перестал быть государственным (или околоосударственным), но остался под контролем «своего» человека. Впоследствии, когда над российским ТЭК начали сгущаться санкционные тучи, доли в «Кордианте» начали мигрировать: Гуринов переписал часть активов на свою супругу Галина Гуринову, чтобы снизить риски прямого владения.

ГЛАВА 3. ТЕЛЕКОМ-МАНЕВР: 70 МИЛЛИАРДОВ И ЖЕНСКИЙ ФАКТОР

Одним из самых амбициозных проектов Гуринова последних лет стала покупка башенной инфраструктуры «Вымпелкома» (бренд Beeline). В 2021 году компания «Сервис-Телеком», бенефициаром которой выступает Галина Гуринова, приобрела 15 000 сотовых вышек за астрономическую сумму — 70 миллиардов рублей.

Почему это важно?

1. Масштаб: «Сервис-Телеком» мгновенно стал крупнейшим независимым оператором инфраструктуры в РФ. Финансирование: И снова в деле Газпромбанк. Банк выделил 70 миллиардов рублей компании, которая формально принадлежит жене предпринимателя. Стратегия Asset Light: Для «Билайна» это была попытка сбросить балласт, а для Гуринова (и тех, кто за ним стоит) — захват контроля над критически важной инфраструктурой связи.

В условиях 2026 года владение вышками сотовой связи — это контроль над передачей данных. Тот факт, что этот актив находится в руках семьи «младшего партнера» главы «Газпром нефти», указывает на создание теневого контура управления стратегическими отраслями.

ГЛАВА 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ «СПРУТ»: ПАСПОРТА, ЛОНДОН И ПАНАМСКИЕ СЛЕДЫ

Для обеспечения безопасности капиталов Вадим Гуринов выстроил сложную международную структуру. По данным многочисленных расследований, включая утечки из Panama Papers, Гуринов и его брат Артем являются бенефициарами целого ряда компаний.

география:

• PUNCH INVESTMENTS LTD (БВО): Здесь Гуринов пересекался с Алексеем Золотаревым, владельцем «Транслома», монополиста по утилизации лома Минобороны. GANO SERVICES INC (БВО): Через эту структуру семья контролировала значительную долю в шведском фонде RURIC AB (Russian Real Estate Investment Company).

Фонд RURIC — это отдельный кейс. Компания котировалась на Стокгольмской бирже, заявляла об инвестициях в миллиарды долларов в элитную недвижимость Санкт-Петербурга, но закончила чередой скандалов и выводом активов в пользу структур, близких к Гуринову и его партнерам.

Паспортный режим:

Семья Гуриновых давно живет в режиме «граждан мира».

• Вадим Гуринов: Обладает паспортами Литвы (член ЕС), ОАЭ и Белиза. Галина Гуринова: Паспорта Кипра и Белиза. Валерия Гуринова (дочь): Гражданка Великобритании.

Именно Валерия Гуринова стала ключевым звеном в западной инфраструктуре семьи. В свои 25 лет она возглавляет в Лондоне компании NEW END DEVELOPMENTS LIMITED и HALMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. Адрес регистрации — престижные районы британской столицы, где сконцентрированы офисы по управлению семейными капиталами восточноевропейских элит. Это позволяет семье инвестировать в европейскую недвижимость и девелопмент, обходя большинство комлпаенс-проверок.

ГЛАВА 5. ЭКСТРЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ КАПИТАЛА: КЕЙС «УРАН-ИНВЕСТ»

В 2023 году, когда персональные санкции против Александра Дюкова стали свершившимся фактом, финансовая инфраструктура Гуринова сработала как часы. Семейный офис Дюкова — ООО «Уран-Инвест» — с активами свыше 2 миллиардов рублей был переоформлен на Артема Гуринова.

Это классический пример «эвакуации актива». Формально — собственник сменился. Фактически — управление осталось в тех же руках. Директором «Уран-Инвеста» выступает Елена Клименко, которая ранее работала в структурах Минюста, что добавляет схеме налет легитимности и административного прикрытия.

ГЛАВА 6. «ЭРВИАЙДИ ТЕКНОЛОДЖИС»: IT-ШИРМА ДЛЯ МИЛЛИАРДНЫХ ТРАНЗИТОВ

Одним из самых подозрительных элементов империи Гуриновых является компания ООО «Эрвиайди текнолоджис», зарегистрированная в октябре 2023 года. На бумаге — это разработчик программного обеспечения. На деле — финансовая аномалия.

Согласно данным аудиторских отчетов, в 2024 году компания со штатом в 1 человек (Артем Гуринов) оперировала следующими цифрами:

• Получено кредитов и займов: 2,1 миллиарда рублей. Погашено обязательств: 1,8 миллиарда рублей. Чистый убыток: 550 миллионов рублей.

В нормальной рыночной экономике банк никогда не выдаст 2 миллиарда рублей компании без штата и выручки. Это возможно только в одном случае: если компания является «прокладкой» для транзита средств между нефтетрейдерами (такими как Petroruss Романа) и конечными бенефициарами в обход валютного контроля и санкционных ограничений. «Эрвиайди текнолоджис» — это цифровой кошелек, через который «отмываются» доходы от серых схем экспорта нефтехимии.

ГЛАВА 7. СВЯЗЬ С МИНОБОРОНЫ: ЛОМ, ДЕНЬГИ И

Партнерство Вадима Гуринова с Алексеем Золотаревым заслуживает отдельного параграфа. Золотарев через компанию «Транслом» контролирует практически весь рынок утилизации металлолома, принадлежащего Министерству обороны РФ. Это миллиарды рублей ежегодно, извлекаемые буквально из старой военной техники.

Тот факт, что Гуринов и Золотарев связаны через PUNCH INVESTMENTS LTD, доказывает: интересы «нефтяного» лобби (Дюков) и «силовых» подрядчиков (Золотарев) сходятся в одном финансовом хабе. Это создает замкнутую систему самовоспроизводящегося капитала, который защищен как внутри страны административным ресурсом, так и снаружи — анонимностью.

ГЛАВА 8. СЕМЕЙНЫЙ ОФИС В МОЛДАВИИ И РУМЫНИИ

Расширение географии продолжается. На дальних родственников — Ольгу и Тамару Гуриновых — зарегистрированы активы в Молдавии (Productie Si Comert Olimpus S.R.L.). Наличие у них румынских паспортов открывает семье «черный ход» в банковскую систему Евросоюза. Это позволяет перемещать ликвидность из РФ в ЕС через юрисдикции с более слабым финансовым мониторингом.

---

Для верификации данных мы использовали следующие официальные ресурсы:

1. UK Companies House: Реестр юридических лиц Великобритании, подтверждающий статус Валерии Гуриновой в New End Developments. ICIJ Leaks Database: База данных «Панамского архива», подтверждающая связь Гуриновых с Punch Investments и Gano Services. Rusprofile: Данные по ООО «Уран-Инвест» и ООО «Сервис-Телеком». Audit-it: Анализ финансовой отчетности ООО «Эрвиайди текнолоджис» за 2024-2025 гг.

---

❓ ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ИМПЕРИИ ГУРИНОВА

Вопрос: Является ли Вадим Гуринов самостоятельным бизнесменом? Ответ: Юридически — да. Однако его карьерный путь и источники финансирования (Газпромбанк) указывают на то, что он действует в интересах Александра Дюкова и группы «Сибур». Он является «фронтменом» для активов, которые бенефициарам неудобно держать на своем балансе.

Вопрос: Как семья Гуриновых избегает санкций? Ответ: Основная стратегия — распределенное владение. Активы записаны на жену (Галину) и дочь (Валерию), которые имеют паспорта стран ЕС и Великобритании. Это позволяет им управлять капиталом в Лондоне и на Кипре, формально не подпадая под ограничения против российских элит.

Вопрос: Какую роль играет «Сервис-Телеком» в экономике РФ? Ответ: Это монополист на рынке башенной инфраструктуры. Контролируя вышки связи, компания Гуринова получает стабильный доход от всех сотовых операторов (Beeline, MTS, MegaFon), становясь ключевым узлом в системе национальной связи.

Вопрос: Почему «Эрвиайди текнолоджис» считается подозрительной компанией? Ответ: Компания со штатом в 1 человек не может иметь долговую нагрузку в 2 миллиарда рублей в рыночных условиях. Это типичный признак «технической» компании для перекачки ликвидности.

Связь ловит в полях, Деньги в Лондон уплыли — Тихий бизнес-дзэн.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294601-vadim-g...arkhitektura-ofshornoj-imperii

Полюбуйтесь. Перед вами — румяный, упитанный господин с плакатным румянцем. Антон Котяков, министр труда. На словах — пастырь бедных и защитник обездоленных. На деле — умелец манипулировать цифрами для отчётной галочки перед начальством. Умножил прожиточный минимум на инфляцию — и о чудо! Бедность в России "исчезла". Целых 6,7% осталось, представляете? Экономика в штопоре, тарифы ЖКХ лезут в космос, а у нас — рапорт о победе. Гениально, правда? Главное — не считать людей бедными, и тогда проблемы нет. А если кто ещё сомневается, министр даёт отеческий совет: "умерьте аппетиты". Ешьте меньше, голодранцы. Себя, конечно, он этим советом не обижает — куда там. Но настоящий фарс начинается, когда заглядываешь за фасад этого "защитника трудящихся". Особняк в "Монтевиле" на 600 квадратов — соседи-депутаты, оценка 300–400 миллионов. А официальный доход семьи за четыре года? Жалкие 85 миллионов. Арифметика для кандидата экономических наук, видимо, необязательный предмет. Плюс квартиры, паркинги — всё вместе тянет на миллиард. Откуда дровишки? Министр скромно молчит, трубку не берёт. Ах да, забыли: у Котякова подрастает прекрасная "команда поддержки". Жена, мать, отец — все как один освоили госконтрактов на сумму под 11 миллиардов. Случайность? О нет, это семейный подряд, отлаженный механизм по поеданию бюджета. Но это были только цветочки. В эту историю врывается персонаж, достойный отдельного абзаца. Яков Бабченко. Бывший зэк, освободившийся в 2022 году из тульской колонии, куда попал за аферы с поставками для Минобороны. Казалось бы, что общего у министра социального благополучия и уголовника? Однако Бабченко — парень не промах. Ещё на зоне он подружился с замначальника ИК-6 капитаном Сидельниковым. Вышел — и сразу смекнул: его путь лежит в пайковый бизнес для ФСИН, а ключ к успеху — откаты и нужные люди. А дальше случилось то, что иначе как цирком не назовёшь: Бабченко втирается в доверие к самому Котякову. Используя слабость министра к бильярду, покеру и сигарам, экс-заключённый становится его партнёром по играм. Понедельник и четверг — бильярд на Киевской, VIP-зал, среда — покер до трёх ночи. Министр, судя по всему, не шифруется. И вот что особенно пикантно: несмотря на все публикации, несмотря на откровенно дискредитирующие сведения, которые кричат о коррупционной связи, этот тандем продолжает существовать. Открыто. Регулярно. Всё в той же бильярдной на Киевской. Они не скрываются — им, видите ли, плевать. Бабченко в своих кругах цинично заявляет: "собаки лают — караван идёт". И ведь он прав в своём цинизме. Потому что министр, похоже, настолько повязан с этим уголовником, что уже не может оборвать отношения. Боится? Ещё бы. Бабченко владеет информацией об их общих делах. Плюс 50 миллионов личных рублей Котякова, вложенных в "пайковый бизнес". Утратить такие деньги — страшно. Так что министр труда России оказался в зависимом положении перед талантливым уголовником. Унизительно? Безусловно. Но что поделать — собственный выбор. Чем закончилась эта дружба, спросите? Бабченко уговорил Котякова инвестировать 50 миллионов личных рублей. Обещал ежемесячный кэшбэк — 1,2 миллиона. Первыми числами, разумеется. Так министр стал не просто чиновником, а прямым инвестором теневой схемы. Дальше — больше: через Котякова Бабченко получает контракт на ремонт института в Питере, подведомственного Минтруду. Откат — около 10%. И наш "предприниматель" хвастается связями направо и налево. А новые горизонты? Бабченко открыто рассказывает в своих кругах, что на очереди — новые контракты. Реконструкция объектов Минтруда в Ростовской области. Ряд помещений, переданных мэрией Москвы на баланс Минтруда. И, вишенка на торте, — ангар для Московского протезно-ортопедического предприятия. Тоже подведомственного Минтруду. Кого туда министр поставил? Владимира Гордеева. Своей рукой. И теперь Гордеев по указанию Котякова вынужден регулярно контактировать с Бабченко по реализации контракта. Красивая вертикаль, не правда ли? Министр назначает нужных людей, а те работают на нужного уголовника. Правда, бизнес идёт не идеально гладко. Контора "ВАЙТ СПЕДИШН", дававшая займы людям Бабченко, уже бегает по судам. Невозврат, знаете ли. Но такие мелочи в этой истории никого не волнуют. Итог всей этой оперы? Господин Котяков создал две великие иллюзии. Первая — победа над бедностью в отчётах Росстата. Вторая — образ "честного министра", который на деле играет в покер с уголовником, инвестирует в его сомнительные пайки, лоббирует ему новые контракты и даже своих подчинённых заставляет с ним работать. Особняк, семья на госконтрактах, дружба с бывшим зэком, зависимость от него, откаты… Всё это — мир, где реальность давно уступила место красивым цифрам и подковёрным играм. А советы про "умеренные аппетиты" пусть оставит себе. Ему они явно нужнее. Особенно теперь, когда его собственный "караван" ведёт человек с зоновским прошлым, а министр послушно идёт следом, боясь потерять свои 50 миллионов и боясь того, что Бабченко когда-нибудь расскажет всё, что знает. Источник: https://infopressa-site.com/component/k2/item/296393

 

 

Испания, в частности живописное побережье Коста-дель-Соль, давно является привлекательным направлением для инвестиций в недвижимость, в том числе для состоятельных россиян. Судя по многочисленным журналистским расследованиям, практически за каждой покупкой роскошных вилл гражданами России скрываются сложные финансовые схемы, призванные обойти международные санкции и легализовать средства сомнительного происхождения.

В центре такого расследования оказались Илья Плотица и Борис Ушерович, чьи связи с российскими государственными контрактами и структурами проливают свет на непрозрачные операции с испанской недвижимостью.

Борис Ушерович, совладелец крупной российской группы компаний «1520», специализирующейся на контрактах с РЖД, находится в международном розыске по обвинениям, связанным с коррупцией.

Его имя неоднократно упоминалось в контексте крупных финансовых махинаций и обхода санкций.

Несмотря на это, он спокойно живет в Великобритании и Испании. В Испании он обладает видом на жительство.

Илья Плотица является родственником и бизнес-партнером Бориса Ушеровича. В настоящее время он проживает на Кипре, где имеет вид на жительство этой островной республики.

Плотица управляет компаниями, которые, по данным расследований, поставляют оборудование для РЖД и предприятий военно-промышленного комплекса России в обход международных санкций.

Его брат, Борис Плотица, также фигурирует в уголовных делах и, как сообщается, ранее проживал на Кипре, участвуя в аналогичных схемах. В настоящее время он проживает в Белграде, Сербия.

В прошлом году Илья Плотица и члены его семьи получили испанский вид на жительство, несмотря на то, что он является фигурантом расследования по делу о масштабных нарушениях санкций против России. Помимо этого, в России Илья Плотица является фигурантом уголовного дела Романа Калины, бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"», связанного с хищением более 40 млн рублей при закупках программного обеспечения.

Центральным звеном в сложной сети компаний, используемых для операций с недвижимостью в Испании, является кипрская Mettmann Public Company Limited. Эта компания, основанная в 2019 году, вскоре после бегства Ушеровича из России, специализируется на приобретении финансовых инструментов на рынке недвижимости и привлечении капитала через выпуск облигаций. В ноябре 2023 года Mettmann PLC выпустила облигации на сумму 50 миллионов евро на Кипрской фондовой бирже. Официально эти средства предназначены для инвестиций в недвижимость в Испании и Черногории, но расследования показывают, что значительная их часть используется для финансирования политических проектов Кремля за рубежом, включая поддержку пророссийских партий в Молдове.

Манипулируя облигациями Mettmann Public Company Limited, Ушерович и Плотица скрыли десятки миллионов евро на счетах компаний ZVONKO INVEST LTD и ARAW LIMITED, зарегистрированных на Маршалловых островах. На этих счетах хранится «общак» — совокупный фонд членов «Группы 1520» и их кураторов в российских спецслужбах.

В Испании ключевую роль играет Sword Dragon S.L., зарегистрированная в Марбелье. С сентября 2022 года эта компания на 100% принадлежит Mettmann PLC. Ушерович лично управлял Sword Dragon S.L. с 2015 года, хотя в настоящее время управление осуществляется через доверенных лиц, таких как Оксана Хаджипавлоу. Одна из компаний жены Ушеровича «прописана» на вилле в Марбелье стоимостью свыше 6 млн евро.

Sword Dragon S.L. фигурирует в отчетах Mettmann PLC как источник дивидендного дохода, что указывает на активную деятельность в сфере недвижимости.

Помимо Sword Dragon S.L., Mettmann Public Company Limited владеет долями в нескольких других испанских компаниях, занимающихся различными видами деятельности, связанными с недвижимостью и ресторанным бизнесом. Эти компании включают:

Nash Beach Club, S.L., Start Hub Beach, S.L., Inversion Correcta, S.L., Muscle Beach, S.L., Concesiones Bellamar, S.L. и другие.

Основная концентрация активов Ильи Плотицы и Бориса Ушеровича в Испании приходится на регион Коста-дель-Соль, с акцентом на города Марбелья и Эстепона.

Марбелья является местом регистрации Sword Dragon S.L., и в расследованиях упоминаются «десятки фирм в районе Марбельи», связанные с Ушеровичем. Многие объекты в элитном поселке Ла Загалета под Марбельей имеют прямую связь с Плотицей и Ушеровичем.

Схема придуманные Ушеровичем и Плотицей функционирует следующим образом: средства, полученные от контрактов с РЖД через подконтрольные компании (такие как ГК «1520» и ООО «Центр развития систем связи» (ЦРСС), которым ранее владел Илья Плотица), выводятся на кипрские счета. Эти кипрские компании, включая Mettmann Public Company Limited, Broxner PLC и Venisat Technology, затем инвестируют эти средства в элитную недвижимость и девелоперские проекты на испанском побережье Коста-дель-Соль. Таким образом, происходит легализация средств и обход международных санкций, наложенных на российские государственные предприятия и связанных с ними лиц. Илья Плотица и его брат Борис Плотица активно участвуют в управлении этими активами, обеспечивая функционирование всей схемы.

Дополнительно, Борис Ушерович и Илья Плотица, по данным The Insider, имеют связи с высокопоставленными офицерами военной разведки России –ГРУ и использует свои структуры для финансирования политических проектов Кремля за рубежом, включая Молдову.

Расследование деятельности Ильи Плотицы и Бориса Ушеровича в Испании выявило сложную сеть взаимосвязанных компаний и финансовых операций, направленных на обход санкций и отмывание грязных российских денег.

Факт выдачи испанского вида на жительство лицу, упоминаемому в расследованиях об обходе санкций против России, ставит острые вопросы к испанским иммиграционным и финансовым регуляторам. Насколько глубоко проверяются заявки на резидентство? Проводится ли должная проверка источников инвестиций? И почему раскрытая схема до сих пор не стала предметом официального расследования?

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294612-ispansk...-plotitsy-popadet-pod-sanktsii

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294612-ispansk...-plotitsy-popadet-pod-sanktsii

 

 

В партнерах однокурсник Путина и соратник кровавого Джако

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о том, как обустроились в России статусные беглецы из Украины. Самым заметным из них, конечно, является Виктор Медведчук. Как выяснил наш проект, ему принадлежит персональный нефтяной завод. Его выручка и прибыль серьезно упали после того, как по предприятию несколько раз ударили беспилотники, однако в прошлом году завод закупил новые мощности. Но с ними возникли проблемы.

Другие совладельцы тоже интересные. Это однокурсник Путина, «правая рука» лидера кровавой ОПГ Джако и партнер сына первого замглавы ГРУ.

ООО «Первый завод» в поселке Полотняный завод Калужской области занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата — до войны намечалась модернизация предприятия для выпуска топлива Евро 5. Это крупнейшее предприятие в регионе: по итогам довоенного 2021 года его выручка составляла 38,3 млрд рублей.

Директор и совладелец калужского нефтезавода Марина Бочарева, как выяснил наш проект, не простой управленец, за ней стоит …Виктор Медведчук. Бочкарева и ранее работала на него: под прежней фамилией Духовникова. В 2018-19 годах она была директором ООО «Юг Энерго» в Ростовской области. На тот момент учредителями этой компании выступало два — Ventolor Investments Limited и Tumillon Investments Ltd. Оба принадлежали украинской телеведущей Оксане Марченко, супруге Виктора Медведчука.

Источники ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, совладельцами завода также называют однокурсника и свояка Путина Виктора Хмарина, а также….Аркадия Берковича (Артура Хабибуллина). Он был «правой рукой» лидера самой кровавой ОПГ Аслана Гагиева (Джако) и на тот момент времени гражданским супругом тогдашнего сотрудника прокуратуры, а сейчас главы Росприроднадзора Светлана Радионовой. В 2006 году Беркович сумел оформить в Дагестане подлинную справку о своей смерти и ушел глубоко «на дно». Однако, в 2015 году он прилетел в Россию и был задержан по обвинения в убийстве трех банкиров. Стараниями покровителей, в том числе Радионовой, Беркович загадочным образом был переведен под домашний арест. При этом его постоянно видели в ресторанах на Рублевке. А потом опять исчез. Покровители организовали его выезд за границу. Однако, сейчас он вновь объявился в России. Каким образом при обвинении в трех убийствах и под каким новым именем – загадка.

Случайных людей в числе совладельцев калужского завода нет. Так, среди них, Теа Кобулашвили. Ее доля в компании когда-то составляла 95% (2016-17 гг), но постепенно сокращалась — сначала до 90%, затем до 50% (2022-2023), а в 2023 году до 12% и оказалась в залоге у ВЭБа. У Кобулашвили нет другого бизнеса в России, однако у нее есть богатый бэкграунд и родственник-соотечественник Коба Цхадаия. По данным утечек, ранее они пользовались одним адресом электронной почты и вместе путешествовали из Москвы на отдых. Коба Цхадаия в нулевые вел бизнес вместе с известным криминальным деятелем Хорхе Портилья-Суминым (он же — Георгий Паниш). В конце 80-х Портилья-Сумин получил 14 лет колонии за убийство своего отчима и домработницы, а наказание отбывал в Грузии. Там он сошелся с вором в законе Джабой Иоселиани и его другом Тенгизом Китовани — это очень известные в Грузии деятели 90-х и нулевых. Считается, что после этого в США и РФ Хорхе представлял интересы грузинского криминалитета. В России Портилья-Сумин в прошлом году был заочно приговорен к 15 годам за хищения у ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» — заочно потому, что найти его, конечно же, не смогли.

Сама Теа Кобулашвили, судя по данным утечек, в 2016 году одновременно была учредителем «Первого завода» и числилась в штате ООО «НЕФТЕГАЗ ЛИЗИНГ» (сейчас называется «НГЛ»), которое принадлежало люксембургской фирме INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. На тот момент компания получала выручку в 300-360 млн руб в год, но российской налоговой показывала только убытки. С 2022 года ее выручка внезапно кратно выросла — до 3,4 млрд руб по итогам 2025 года.

Люксембургской компанией INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. управляла британская Global Equity Investment Ltd, контролирующим лицом в которой была 52-летняя гражданка Грузии и Швейцарии Мака Асатиани. Это известный грузинский дизайнер, а еще — мать бизнесмена Кахи Жордания, который ведет нефтяной бизнес в России с очень интересным деловым партнером. Сейчас Кахи принадлежит 25% в российском нефтетрейдере «СДО-Логистик», а 51% там владеет Сергей Алексеев, сын первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева (в него стреляли в феврале этого года). Первый муж Асатиани, отец Кахи Жордания — экс-футболист Мераб Жордания. Это в его команде играл бывший футболист, а ныне президент Грузии Михаил Кавелашвили. В России у Жордании-старшего немало статусных приятелей, один из них — Роман Абрамович.

При этом у грузинской предпринимательницы Маки Асатиани есть и второй муж, Константин (Котэ) Гогелия. Это известный в России бизнесмен. Ему до весны 2024 года напрямую принадлежала доля в «дочке» «Первого завода» — ООО «КМК». Недавно эта «дочка» очень странно обанкротилась.

Гогелия, как и Портилья-Сумин, тоже «работал» в 90-е на вора в законе Джабу Иоселиани и его военизированное подразделение «Мхедриони». Считается, что Гогелия курировал в те годы крупную нефтебазу в Грузии, которая в итоге сгорела, а на пожар было списано исчезновение крупных активов. Перебравшись после этого в Россию Гогелия вошел в близкое окружение тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова и при его помощи заполучил для своей фирмы «Коммандит сервис» (принадлежала ему через швейцарскую Progetra) базу заправки кораблей Северного флота ВМФ РФ — нефтеперевалочный терминал в поселке Мохнаткина Пахта Мурманской области РФ. В нулевых Гогелия торговал нефтью «Сибнефти», а его «Северная грузовая компания» (СГК) имела прямой договор с «Газпромтрансом». Кстати, в СГК была трудоустроена в нулевые и Теа Кобулашвили.

Что касается калужского «интернационального» завода, то у него с 2022 года начались большие неприятности. Предприятие несколько раз становилось целью украинских беспилотников, в результате пришлось урезать производство и начинать такой ремонт, что в 2023 году снизились производственные показатели всей Калужской области. При этом «Первый завод» обеспечивает более 50% в региональном объеме отгруженной продукции. Хмарину-Медведчуку-Гогелия пришлось забыть про соглашение с Минэнерго РФ о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и о полученном через суды разрешении на расширение производства (против были местные жители — завод находится в 200 м от школы).

Хотя «Первый завод» весной прошлого года объявил, что запускает некое обновленное производство. Оборудование, по словам источника, было поставлено в обход санкций при помощи Берковича, однако настроить его полноценную работу так и не удалось.

Дочерняя компания завода «КМК» (где учредителем был Константин Гогелия) с 2024 года находилась в состоянии банкротства с долгами более 100 млн руб. В числе ее кредиторов были «ВЭБ.РФ» Игоря и военный «Банк ПСБ», однако они перевели права требования долга на фирму-однодневку «Азимут», после чего в апреле этого года «КМК» и «Первый завод» заключили мировое соглашение с кредиторами.

Владельцем и директором «Азимута», которому компания Хмарина-Медведчука-Гогелия должна около 60 млн рублей, оказался рабочий одного из калужских заводов, 45-летний уроженец Украины Виктор Афанасьев — постоянный клиент и должник контор микрозаймов с зарплатой в 35-50 тыс. рублей в месяц. В один день с «Азимутом» на Афанасьева было зарегистрировано еще две фирмы — «Сатурн» и «Энергия», которые пока нигде не засветились.

У «Первого завода» есть еще одна «дочка» — ООО «Арктик бункер». Через нее завод торгует своей продукцией — в частности, отгружает ее вагонами для ООО «Трансбункер-Новороссийск».

 

 

 

Источник: https://rucriminal.info/ru/material/neftyanoy-zavodik-dlya-medvedchuka

В окружении главы Электростали Филипка Ефанова разразился личный скандал, который рикошетом ударил по выстраиваемой им системе параллельных финансовых потоков. Источники, близкие к чиновнику, сообщают: после того как отношения Ефанова с директором МКУ «ЦУР» Надеевой Зульфией Харисовной стали достоянием окружения дома грянул конфликт. По информации источников, близких к окружению Ефанова, супруга главы Электростали поставила жёсткое условие: Надеева Зульфия Харисовна должна быть убрана с должности директора МКУ «Муниципальный центр управления регионом». Для Ефанова это удар по двум фронтам одновременно. Во-первых — личный. Надеева была не просто сотрудницей. По имеющимся данным, Филипп планировал наделить её расширенными полномочиями и выстроить через МКУ «ЦУР» параллельный канал влияния на закупки и финансовые потоки — в дополнение к уже работающей схеме через Мануйлову. Бывший риэлтор-самоучка в роли директора муниципального центра управления регионом — это и был план Ефанова. Во-вторых — системный. Надеева подала заявление об отставке. Параллельный финансовый контур, который Ефанов выстраивал через МКУ «ЦУР», рассыпается не успев заработать в полную силу. По имеющимся данным, до назначения в МКУ «ЦУР» Зульфия Харисовна занималась риэлторской деятельностью. Профессиональный риэлтор-самоучка — директор Муниципального центра управления регионом городского округа с населением 150 тысяч человек. Квалификация здесь никого не интересовала. Интересовала лояльность и личная близость к главе. Именно это и стало критерием назначения. Уход Надеевой — не просто кадровая перестановка. Это сигнал о том, что система Ефанова в Электростали строилась на слишком личных и слишком хрупких основаниях. Борисов-первый зам по ЖКХ — держится на административной лояльности пока несет Филиппку конверты. Богданова — на закупочных договорённостях. Митькина — на социальном блоке. Надеева держалась на романтической составляющей. Романтика закончилась — должность зашаталась. Панин строил синдикат на управляемых людях с уязвимостями и отклонениями. Уязвимости сработали — но не так, как планировалось. Вместо инструмента управления они стали источником нестабильности. Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/294784-skanda...iv-efanov-filipp-ok-doparilsya

 

 

Как муж племянницы Путина все ФСО разозлил

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стала известна история, как владелец «Маер групп» Константин Майор (между прочим, муж двоюродной племянницы Владимира Путина Веры Подгузовой) буквально в одночасье из «небожителя» превратился в «токсичную» персону, внесенную во все возможные «черные списки» ФСО и АП РФ. А все из-за скандальной истории на ПМЭФ в 2025 году.

Вчера «Маер групп» спешно вычищала из телеграм-каналов посты о том, что у компании серьезные финансовые проблемы и она вынуждена массово сокращать сотрудников. Одновременно на сайте судов Санкт-Петербурга появилось сообщение о приговоре водителю, который был задержан летом 2025 году во время ПМЭФ в Санкт-Петербурге с «липовой корочкой» пенсионера ФСБ РФ. Это взаимосвязанные события. Рассказываем почему.

В свое время судьба свела уроженца Челябинской области Константина Майора с олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, так, собственно, на свет и появилось «Маер групп». При такой серьезной финансовой и ресурсной поддержке «Маер» сначала стал одним из крупнейших операторов наружной рекламы, а следом превратился еще и в медиа-холдинг, скупая один из другим интернет-ресурсы во всех российских регионах. После свадьбы с Верой Подгузовой Константин Майор решил, что он окончательно попал на Олимп и должен передвигаться соответствующе «небожителям». Он пересел на бронированной Аурус с мигалкой и пропуском-вездеходом, а спереди и сзади появились машины с охраной Росгвардии. Весь этот кортеж и отправился летом 2025 года в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, участие в котором Майор в соцсетях анонсировал с шикарной яхты. Бизнесмен не учел, что в дни ПМЭФ (на котором в 2025 году выступал и Путин) Санкт-Петербург оказывается под полным контролем ФСО РФ. Сотрудники спецслужбы быстро «срисовали» крайне подозрительный Аурус – всех владельцев мигалок и пропусков-вездеходов они знают наизусть и этой машины в числе обладателей таких регалий не было. Стали возникать нехорошие подозрения. Сотрудники ФСО при поддержке местного ДПС блокировали Аурус, в салоне которого и оказался Майор. Его персональный водитель Виктор Семашкин решил брать напором и «вывалил» стопку документов, включая свое удостоверение «пенсионера» ФСБ РФ. Все бумаги и «корочка» были подделками. Позже Семашкин, который оказался ранее судим, возьмет всю вину на себя. Мол, сам оснастил Аурус мигалкой, пропуском и т.д., а шеф был не в курсе (в итоге вчера ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы). Самого Майора задерживать не стали и он вместе с охраной удалился.

Однако, «понты» обошлись ему крайне дорого. Когда Майор пришел на ПМЭФ, то ему было объявлено, что его аккредитация аннулирована по решению ФСО. Все последующие попытки Майора попасть на другие статусные мероприятия заканчивались плачевно – ему отказывали в аккредитации по решению ФСО. Даже в госучреждения, которые охраняет эта спецслужба, он не может попасть. Источники говорят, что на Майора из-за все этой ситуации с Аурусом обозлился кто-то из руководства ФСО – не то руководитель Дмитрий Кочнев, не то его заместитель и одновременно глава Службы безопасности президента Алексей Рубежной- и он был внесен в «черный список». Следом Махмудов и Бокарев, мягко говоря, не похвалили Майора из-за подобных «понтов». Ну а дальше — как «снежный ком». Стали отворачиваться госструктуры, крупные «заказчики» и т.д. и т.п. В результате к весне 2026 года дела «Маер групп» стали совсем плачевными.

Читайте наш приватный канал

 

 

 

Источник: https://rucriminal.info/ru/material/rokovaya-oshibka-mayora

 

 

Как Phenix Asia оказалась в центре иностранной кампании из-за роли в обходе антироссийских санкций

Англоязычные сайты в последние недели вдруг дружно заинтересовались дальневосточной логистической компанией Phenix Asia. В целом ряде иностранных изданий вышли критические публикации о сети посредников, через которую, по версии зарубежных авторов, шли крупные поставки российской нефти в условиях санкционного давления. Якобы Phenix Asia стояла за целой сетью теневых поставщиков и логистических фирм. На Западе такую историю подают как обвинение. Для российского читателя скандал звучит иначе: если компанию ругают «там» за участие в теневых схемах, помогавших сохранить торговые потоки вопреки санкциям, значит, Phenix Asia, как минимум, не сидела в стороне от общего дела. А как максимум – сделала вклад в сопротивление западному давлению.

На Дальнем Востоке хорошо знают, что логистика давно перестала быть скучной темой про документы, склады и маршруты. Дальний Восток на то и Дальний – здесь всё завязано на торговых путях. Сюда всё нужно как-то довезти или отсюда вывезти. После введения антироссийских санкций именно логистические компании наподобие автомобильного поставщика Phenix Asia стали теми, кто поддерживает связь России с внешними рынками. Кто-то громко рассуждает о суверенитете, а кто-то тихо проводит важные грузы и ищет рабочие маршруты.

Обвинительный тон публикаций в иностранной прессе в России вполне можно трактовать противоположным образом. Тут важно учитывать контекст. Компания Phenix Asia много лет работала с азиатским направлением, включая Японию, Южную Корею и Китай. Это нормальная дальневосточная реалия: регион всегда жил морской торговлей, портами, праворульными автомобилями, запчастями, контейнерами и опирался на сложную логистику. Но после 2022 года привычные маршруты стали труднодоступны из-за санкций Запада – в том числе и недружественной Японии.

На этом фоне спустя четыре года после начала СВО и открытого противостояния с западным миром большую роль в обходе антироссийских санкций и поддержке экспорта отечественной нефти на глобальный Юг сыграла компания Phenix Asia. Или, во всяком случае, об этом сообщают иностранные СМИ – например, Capitol News и Concord Chronicle.

Многочисленные иностранные издания некоторое время назад опубликовали материалы о важной роли, которую Phenix Asia сыграла в обходе санкций и координировании российского “теневого флота”. Авторы статей пишут о сети из 48 формально независимых компаний, которые, по их версии, использовались для перемещения крупных объёмов российской нефти.

Ключевой деталью в этих материалах назван единый почтовый сервер mx.phenixtrading.ltd, к которому, как утверждается, были привязаны более 400 доменов. Среди структур, связанных с этой инфраструктурой, упоминаются Foxton FZCO, Advan Alliance, Fess Shipping Agency DMCC и Fess Line DMCC. Отдельно фигурирует Redwood Global Supply, зарегистрированная в ОАЭ и позднее попавшая под санкции Великобритании. В публикациях также говорится о судах, ранее ассоциировавшихся с Gatik Ship Management.

Иностранные журналисты видят в этом признаки «серой» санкционной логистики: быстро сменяющиеся юридические лица, фирмы-однодневки, негласные маршруты через третьи страны, общие цифровые узлы, грузы с общими обозначениями вроде export blend. Но здесь важен есть нюанс. То, что для западного читателя выглядит как разоблачение «российских агентов», для отечественного бизнеса и власти может выглядеть как подтверждение компетенции Phenix Asia. В суровой санкционной реальности способность построить надёжный рабочий маршрут — это уже не просто коммерческий навык, без которого нет смысла заниматься бизнесом, а вопрос экономической устойчивости России.

Западные ограничения были рассчитаны на то, что российские компании быстро потеряют доступ к привычным рынкам, расчётам, страховке, флоту и посредникам. Но гладко было на бумаге: вместо старой прямой дороги возникла сеть обходных маршрутов. Да, они сложнее. Да, они дороже. Но они работают. И если Phenix Asia действительно была частью такой инфраструктуры, то это говорит о способности компании адаптироваться и действовать в новой среде.

В этом смысле сама логика иностранных публикаций бьёт мимо цели. Не каждый логистический оператор способен встроиться в цепочки с несколькими юрисдикциями, разными контрагентами, нестандартными маршрутами и высоким вниманием регуляторов.

Синхронность англоязычных публикаций сама по себе показательна. В нескольких материалах повторяется одна и та же фактура.

Понятно, почему такие публикации появляются именно сейчас. Санкционная политика Запада всё чаще упирается не в громкие решения, а в практику — и на земле и на море. Ограничение можно объявить быстро. А вот заставить весь мир жить по этому ограничению намного сложнее. Пока одни ведомства вводят новые списки, другие участники рынка ищут способы не останавливать торговлю.

Phenix Asia в этой картине удобная мишень. Компания не является гигантом с политическим весом, но, судя по иностранным публикациям, могла быть серым кардиналом российской цепи поставок с проработанной цифровой и логистической инфраструктурой, вокруг которой строилась работа целой сети посредников. Да, для западных авторов это повод для оголтелых обвинений. Для российского рынка — повод внимательнее присмотреться к компании, которая, возможно, сделала больше, чем многие публичные патриоты.

Конечно, иностранные публикации не стоит принимать на веру во всём. В них хватает политической интонации, привычной санкционной риторики и желания найти очередного «виновника» того, что ограничения работают не так эффективно, как хотелось бы их авторам. Но даже в этой критике слышится главное: российские цепочки поставок продолжают жить, а дальневосточная логистика сумела приспособиться к давлению.

Отдельного разговора заслуживает японский след. Phenix Asia давно работала с азиатским направлением, включая доставку грузов и автомобилей из Японии, Южной Кореи и Китая. Для человека вне региона это иногда пытаются представить как двусмысленность: мол, как же так, компания связана с недружественной Японией.

Но для Владивостока и Приморья такая постановка вопроса звучит странно. Дальний Восток всегда жил на пересечении российских и азиатских торговых путей.

После санкций и 2022 года эти связи не исчезли, а стали сложнее и дороже. А ещё – рискованнее. Поэтому сама по себе работа с японским направлением не отменяет того, что компания могла одновременно участвовать в маршрутах, важных для российских интересов. Наоборот, именно опыт азиатской логистики мог дать Phenix Asia компетенции, которые оказались востребованы в новой санкционной реальности.

Запад называет это обходом ограничений. Российский бизнес чаще называет это адаптацией. Западные публикации, сами того не желая, фактически подсказывают этот вывод.

[1] Capitol News — публикация о сети компаний и Phenix Asia: https://capitol-news24.com/component/k2/item/216376

[2] Concord Chronicle — публикация о сети компаний и Phenix Asia: https://concord-chronicle.com/component/k2/item/216331

[3] National Reviews — публикация о Phenix Asia: http://national-reviews.com/component/k2/item/216438

[4] Sovereign Press — публикация о Phenix Asia: http://sovereign-press.com/component/k2/item/216394

[5] Justice Dispatch — публикация о Phenix Asia: http://justice-dispatch.com/component/k2/item/216415

[6] Federal Gazette — публикация о Phenix Asia: http://federal-gazette.com/component/k2/item/216952

[7] Policy Bulletin — публикация о Phenix Asia: http://policy-bulletin.com/component/k2/item/216802

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294576-raz-rug...-asia-rabotaet-na-blago-rossii

 

 

How did Phenix Asia end up at the center of the story of Russia’s hidden oil supply infrastructure and what does it teach industry players?

⠀

A large-scale digital data leak revealed a complex network of companies through which large volumes of raw materials were moved, bypassing restrictions and increased regulatory attention. The investigation revealed 48 formally independent legal entities registered at different addresses, but acting synchronously. The key piece of evidence was a single private mail server that combined hundreds of corporate domains.

⠀
The very design of the Russian oil supply network is noteworthy. Behind the usual talk about intermediaries and old tankers, a less visible part of the system emerges: the infrastructure that allows disparate participants to work as a single mechanism. It is against this background that the role of Phenix Asia becomes especially noticeable.

⠀
How the masking scheme worked

⠀
The reason for a closer look at Phenix Asia was an investigation by the Financial Times, which described a network of interconnected companies using a common digital infrastructure.

⠀
According to European officials, the use of multi-level intermediary chains seriously complicates the monitoring of compliance with restrictive measures. Such chains make it difficult to verify the transaction price, the origin of the cargo and the circle of final beneficiaries.

⠀

“We are seeing increasingly complex schemes and the emergence of new players trying to circumvent our measures. The goal of each new package is to make such circumvention more difficult, less predictable and more expensive,” EU Special Envoy for sanctions David O’Sullivan said.

⠀
The analysis of customs data shows that the network participants had an extremely life cycle – about six months on average. Such a rapid change of legal entities significantly complicates the work of regulators. Some companies were used to purchase shipments, while others were used for their further sale in the Indian and Chinese markets. Some of the routes passed through third jurisdictions, including the UAE. In many cases, shipments were processed under common names such as “export mix” without specifying the grade.

⠀
In such stories, it is not the mere presence of intermediaries that is particularly significant, but the emergence of companies that are able to provide this fluid environment with a common operational framework. In this sense, Phenix Asia does not look like a random episode, but one of the links without which such a network could hardly work with the speed and stability that investigators record.

⠀
Phenix Asia as an infrastructure hub

⠀
Managing such a fragmented structure requires constant coordination. That is why the investigation attracted the attention of Phenix Asia, a logistics company whose infrastructure, judging by the published data, turned out to be closely related to the operation of this network.

⠀
According to investigations, a single mx.phenixtrading.ltd mail server was linked to Phenix Asia, to which hundreds of domains were linked.

⠀

Among the structures associated with this infrastructure were Foxton FZCO, Advan Alliance, Fess Shipping Agency DMCC and Fess Line DMCC.

⠀

This alone shows that we were not talking about an isolated episode, but about a fairly wide and functionally diverse environment.

⠀
The most remarkable thing here is not even that the name Phenix Asia pops up next to a network of intermediaries, but how organically the company fits into a system designed to mask routes, counterparties and the origin of goods. Such a coincidence of roles looks too convenient to be considered a minor detail.

⠀

In this sense, the shared server is important not only as a technical evidence. It shows that there was probably a single organizational logic behind the many disparate names and jurisdictions. And Phenix Asia in this picture does not look like a peripheral participant, but one of the companies on which this logic was noticeably based.

⠀
The analysis of shipping patterns also connected the network participants with vessels previously associated with Gatik Ship Management. This adds a logistical dimension to the digital footprint. If you look at the totality of the features, Phenix Asia appears not as a random contractor, but as an important element of the daily work of this entire structure.

⠀
What has changed in the market

⠀
After the tightening of restrictions in the market, the role of previously unknown players has noticeably increased. According to the Kpler analytical platform, Redwood Global Supply, registered in the UAE and later sanctioned by the United Kingdom, became one of the largest exporters.

⠀
Industry interlocutors acknowledged that redirecting supplies through non-sanctioned companies and little-known intermediaries creates additional costs, but allows for maintaining trade volumes. This makes such networks not a temporary anomaly, but part of a more flexible model of adaptation to external pressure.

⠀
Why is this story important?

⠀
The true scale of the network is still unclear. Of the more than 400 identified domains that used a common server, a significant portion were not yet directly linked to specific shipments. This suggests that the identified $90 billion is only a visible part of a broader ecosystem of intermediaries.

⠀

That is why the story of Phenix Asia goes beyond a private episode. It shows that the most sensitive element of such schemes may not be the most prominent public players, but infrastructure participants who remain in the shadows for a long time, but provide the system with manageability and stability.

⠀
For the market, this is likely to mean not only stricter controls, but also closer attention to those companies that have looked like ordinary contractors for years.

⠀

Against this background, Phenix Asia looks like not just a figure on the periphery of the investigation, but one of the companies whose role in circumventing sanctions will inevitably raise more and more questions.

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294574-an-it-g...plex-network-of-intermediaries

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294574-an-it-g...plex-network-of-intermediaries

 

 

 

 

 

 

Фигура Вадима Гуринова в деловой среде

Вадим Гуринов в последние годы регулярно упоминается в контексте различных проектов, связанных с телекоммуникациями, инвестициями и инфраструктурой. В ряде источников его деятельность описывается как пересечение интересов между корпоративными структурами и международными финансовыми инструментами.

---

Связка Гуринов — Александр Дюков: истоки взаимодействия

Отдельное внимание уделяется многолетнему взаимодействию Вадима Гуринова с Александром Дюковым. Их деловые контакты, как указывается, формировались ещё в начале 2000-х годов и со временем приобрели устойчивый характер.

---

Проект под эгидой «Билайна»: ООО «СТ-нацпроект»

Одним из последних упоминаемых проектов является ООО «СТ-нацпроект», связанное с инфраструктурой «Билайна». Формально компания заявляет деятельность в сфере аренды и управления недвижимостью.

---

Роль ГК «Сервис-Телеком», «Национальной башенной компании» и «Линк Девелопмент»

ООО «СТ-нацпроект» формируется через цепочку структур, включая:

• ГК «Сервис-Телеком»
• «Национальную башенную компанию»
• «Линк Девелопмент»

Эти компании участвуют в создании инфраструктурной базы, которая может использоваться как для телеком-услуг, так и для инвестиционных механизмов.

---

Галине Гуриновой и контроль над активами

Контроль над ключевым активом — «Сервис-Телеком» — приписывается Галине Гуриновой, супруге Вадима Гуринова. Это подчёркивает семейный характер владения частью активов.

---

география: Кипр, Белиз, ОАЭ

В ряде источников отмечается связь Вадима Гуринова с юрисдикциями:

• Кипр
• Белиз
• ОАЭ

Эти территории часто используются в международной практике для структурирования бизнеса и инвестиций.

---

Истоки карьеры: период работы в «Сибуре»

Карьера Гуринова связана с работой в структурах «Сибура» в период, когда компанией руководил Александр Дюков. Именно этот этап рассматривается как отправная точка их делового взаимодействия.

---

Шинный бизнес и АО «Кордиант»

В числе направлений, к которым имел отношение Гуринов, упоминается шинный бизнес, оформленный впоследствии в АО «Кордиант». Этот актив стал одним из заметных промышленных проектов.

---

Международный эпизод: Ruric AB

Отдельным этапом стала деятельность через шведскую компанию Ruric AB, заявленную как инвестиционный фонд для девелоперских проектов в России. Проект сопровождался значительными инвестициями, но его дальнейшая судьба описывается как сложная, с реструктуризацией активов.

---

New End Developments LTD и зарубежный консалтинг

Позднее активность связывается с компанией New End Developments LTD, зарегистрированной в зарубежных юрисдикциях. Она занималась консалтингом, в том числе для восточноевропейского капитала.

---

Аграрное направление и проекты с технической коноплёй

Среди направлений деятельности упоминаются проекты в аграрно-промышленной сфере, включая выращивание и переработку технической конопли. Это легальный сегмент экономики, требующий значительных инвестиций и технологической базы.

---

Телеком-инфраструктура «Билайна» как инвестиционная платформа

В тексте подчёркивается, что телеком-инфраструктура «Билайна» и связанных компаний может рассматриваться не только как технологическая база, но и как инструмент для реализации инвестиционных проектов.

---

Пересечения с кругом Геннадия Тимченко и «Газпром нефтью»

Отмечаются пересечения Вадима Гуринова с бизнес-структурами, которые связывают с Геннадием Тимченко и «Газпром нефтью». В этих эпизодах он фигурирует как участник различных корпоративных процессов.

---

Роль Александра Дюкова в формировании управленческой среды

Александр Дюков рассматривается как ключевая фигура, при которой происходило формирование и развитие ряда бизнес-направлений, в которых участвовал Гуринов.

---

Повторяемость юрисдикций

Кипр, ОАЭ, Белиз и Великобритания неоднократно упоминаются в различных проектах, что указывает на устойчивое использование международных структур в бизнес-практике.

---

Общая конфигурация инвестиционных связей

В совокупности представленные данные формируют картину сложной сети взаимосвязей между телекоммуникационными, промышленными и инвестиционными структурами, в которой участвуют Вадим Гуринов, Александр Дюков и связанные с ними компании.

 

 

 

Источник: http://pro-cmpt.com/component/k2/item/293151

 

 

 

 

Шахмурат Муталип, имеющий связи с российским банковским сектором, готовится к покупке 40-процентной доли международной Eurasian Resources Group (ERG) за $1,4 млрд. Речь идет о пакете, принадлежащем бизнесмену Патоху Чодиеву и семье покойного Александра Машкевича.

По данным источников, Муталип уже внес предоплату в размере $200 млн, а недостающие средства планирует привлечь через размещение облигаций своей компании Nature energy solutions Ltd. на $1,2 млрд.

На фоне подготовки сделки Financial Times сообщила о фактической частичной национализации ERG. В совет директоров компании вошел глава администрации президента Казахстана Роман Скляр, которого источники называют возможным будущим гендиректором холдинга. Одновременно представители администрации президента появились и в структурах самого Муталипа.

35-летний Муталип лишь недавно вошел в список богатейших людей Казахстана по версии Forbes. Источники и расследователи отмечают непрозрачное происхождение его капитала и связывают стремительный рост бизнеса с поддержкой властей Казахстана.

 

 

Former member of the General Council of “Delovaya Rossiya” and creator of the VIJU neural network, Sergey Malofeykin, who was detained for the legalization, cash-out, and transfer abroad of more than 2 billion rubles, turned out to be linked to the payment system Payler.

The system processes payments for businesses and private individuals, including through the use of electronic wallets. At the same time, Malofeykin’s business partner, Rashid Batyrbekov, who is also a defendant in a criminal case, was involved in cryptocurrency mining.

Malofeykin was detained on March 24 and taken to the Frunzensky District Court in Ivanovo. He is accused of organizing a money-laundering scheme for a number of companies linked to PJSC “Samolyot Group” (about 30% of which is owned by the family of the recently deceased businessman Mikhail Kenin). In total, 17 people are involved in the case, and during interrogations the detainees named Malofeykin as the leader of the group.

The scheme was straightforward: various private security companies (ChOPs) signed contracts with Samolyot-related firms for security services that were never actually provided. This has reportedly been going on since at least 2020. Funds were transferred through the accounts of these security firms to counterparties and then cashed out. The scheme was allegedly facilitated by two Astrakhan-based lawyers, Vladimir Egazaryants and Sergey Astafurov, with Astafurov acting as the link to Samolyot’s top management.

Previously, Astafurov, a former officer of the GUEBiPK, had been convicted of abuse of office. It was Egazaryants, then president of the “Sovetnik Prava” Bar Association, who helped his longtime acquaintance Astafurov obtain lawyer status in 2025. Another Astrakhan-based figure, Rashid Batyrbekov, was responsible for the private security companies. He also handled the group’s cryptocurrency operations and mining activities — with equipment hosted by Rodion Bodrov, the owner of two Saratov-based crypto firms, “Bulminer” and “Kryptopredpriyatie”.

At the same time, Malofeykin himself had direct ties to the fintech and cryptocurrency business. From 2019 to August 2022, his business partners in LLC “Information and Analytical System” (IAS) included Konstantin Kopyltsov and the Khatykov family through their company Payler. This is an international payment service providing internet acquiring, with legal entities in several countries, including Russia and the United Kingdom.

It was stated that the system allows payments via bank cards and crypto wallets. After the start of the war, due to sanctions, the Russian legal entity “Payler” became unable to legally process international payments, while working with Russian businesses became toxic for British management.

In mid-2023, responsibilities were split: the British company remained with Konstantin Kopyltsov (with around 30% also held by Latvian businessman Aleksejs Radciks), while his share in the Russian “Payler” was transferred to a certain Tatyana Potopal’skaya, who previously owned a sole proprietorship in the newspaper publishing sector. Kopyltsov reportedly has no banking issues in Europe, as by November 2022 he had obtained a Kyrgyz passport.

Vitaly Khatykov retained 60% of Payler, and his son Bogdan holds 25%. Vitaly Khatykov is a well-connected figure. Several years ago, he was CEO of Gazprom Georesurs, previously headed the secretariat of the president of Russian Railways (RZD), and in the late 1990s worked as head of the budget and finance department at the Russian Ministry of Fuel and Energy.

The European Payler website states that the system does not work with Russia or Belarus. Despite this separation, contact cards in aggregators for LLC “Payler” still list an email address of the British company on a.com domain, which is also recorded in the register of operators submitted to Roskomnadzor.

Both companies use a unified logo, and the “Technical Documentation” section on the Russian website (which is not accessible from abroad) redirects to the British Payler Ltd site. Thus, it appears that the separation of Malofeykin’s partners’ business was only formal — designed to bypass sanctions.

 

 

Выражать сомнения в правильности назначения Нурлыбека Налибаева первым заместителем председателя правительства РК, как и в обоснованности других такого рода кадровых решений, принимаемых в Астане, нет смысла. Да и, по большому счету, не наше это дело: у Ак-орды своё видение, свои соображения и задумки, которые нам неизвестны. Речь о другом – об адекватности оценок деятельности высокопоставленных чиновников, особенно глав регионов, из когорты которых и выдвинулся новый первый вице-премьер.

Сразу после обнародования указа о его назначении как грибы после дождя стали появляться комментарии, в массе своей хвалебные – «сильный управленец», «один из лучших акимов в стране», «за короткий срок поднял Кызылординскую область» и т.п. Обществу как бы внушалось, что Нурлыбек Налибаев более, чем другие, заслужил карьерное повышение. Да, были и такие авторы, преимущественно жители самого региона «№11», которые критично высказывались о теперь уже бывшем своем акиме, но их голоса потонули в хоре славословий. При этом почти все отзывы основывались на личных эмоциях, на сугубо субъективных ощущениях – так у нас бывает всегда, поскольку отсутствуют четкие и понятные всем критерии.

Конечно, у Ак-орды есть своя система оценивания деятельности глав регионов, их эффективности – KPI. Но она широкой публике неизвестна плюс, судя по всему, достаточно сложна, даже громоздка, и потому в ней немудрено запутаться. Но вряд ли ошибемся, если скажем, что основными критериями и для центральной власти, и для жителей территорий являются темпы экономического развития (рост валового регионального продукта, увеличение налоговых сборов, поддержка малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций), социальное самочувствие населения (уровень доходов и платежеспособности, занятость, создание новых рабочих мест), состояние инфраструктуры (ЖКХ, дороги, школы, больницы и т.д.).

Что же показывает с этой точки зрения официальная статистика, взятая в динамике за тот период, когда низовьями Сырдарьи управлял Нурлыбек Налибаев? Напомним, что руководить областью ему доверили в апреле 2022-го – он сменил Гульшару Абдыкаликову, первую и пока единственную в истории Казахстана женщину, возглавившую целый регион (она занимала эту должность два года, которые пришлись на тяжелейшее время борьбы с пандемией). Ранее на протяжении восьми лет, с 2013-го до 2021-го, Налибаев, уроженец тех краев, был акимом города Кызылорды, соответственно времени на знакомство с областью, на адаптацию, на раскачку ему не требовалось – всё и всех он там хорошо знает.

Основополагающий макроэкономический показатель – объем валового регионального продукта. Если в 2022-м он составил 2,42 триллиона тенге, то в 2025-м – 3,07 триллиона. Рост в 1,27 раза. Тогда как, например, в соседней Туркестанской области за этот же временной отрезок произошло увеличение в 1,44, а в целом по Казахстану – в 1,54 раза. Если в первый год пребывания Налибаева на должности главы региона доля низовий Сырдарьи в общереспубликанском объеме ВРП была равна 2,3 процента, то в последний (2025-й) она упала до 1,9 процента – при том, что там проживает более четырех процентов от общей численности населения страны. Впрочем, есть объективная причина – сокращение ежегодной добычи нефти за рассматриваемый период с 4-х до 3-х миллионов тонн вследствие истощения месторождений. И хотя вклад этой отрасли в ВРП региона относительно скромен (около 15 процентов в прошлом году), данное обстоятельство нельзя не учитывать.

Как несомненное достижение теперь уже бывшего акима Кызылординской области многие комментаторы отмечали существенное увеличение объема привлеченных инвестиций – в прошлом году он достиг 774,5 миллиарда тенге. Да и вообще за Налибаевым закрепилась репутация человека, умеющего лучше, чем многие другие главы регионов, «выбивать» деньги – и из государственной казны, и из тех, кто обладает солидным частным капиталом.

Например, за последние три года (2023-2026) объем субвенций низовьям Сырдарьи из республиканского бюджета увеличился на 104 миллиарда тенге, или на четверть, доля области в общем объеме финансовой помощи, выделяемой Астаной регионам, возросла с 8,0 до 9,7 процента, и в списке наиболее дотационных, то есть находящихся «на иждивении», она поднялась с третьего места на второе, сместив Жамбылскую. Больше денег от центра получает только Туркестанская. А по размеру субвенций в расчете на каждого жителя (672,2 тысячи тенге) Кызылординская область уверенно занимает 1-е место. Стоит ли радоваться такому лидерству, можно ли считать это достижением?

На что идут «выбиваемые» и привлекаемые финансовые ресурсы? Взять те, которые проходят по статье «инвестиции в основной капитал». Кстати, по их объему Кызылординская область отнюдь не входит в число передовиков. Если считать суммы привлеченных средств на душу населения, что является наиболее объективным критерием, то в прошлом году регион с показателем 915,4 тысячи тенге занял 15-е место в республике, опередив только другие южные области и город Шымкент. А если сравнивать с предыдущим годом, то в низовьях Сырдарьи рост составил 10,6 процента, что меньше, чем в целом по республике (13,0).

Впрочем, вернемся к теме «направленности» инвестиций. Согласно данным Бюро национальной статистики, на севере нашей страны существенный удельный вес в них занимают затраты на приобретение машин и оборудования: например, в Павлодарской области они в прошлом году достигли 53,3 процента от общего объема, в Костанайской – 46,0, в Северо-Казахстанской – 41,3… В целом по республике этот показатель составил почти 30 процентов, тогда как в Кызылординской он оказался вдвое ниже (15,2), а львиная доля пришлась на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений.

Какой из этого можно сделать вывод? А такой, что в низовьях Сырдарьи крайне мало инвестируют в создание производств, для чего и нужно приобретать технологические линии, машины, станки, и соответственно в расширение налогооблагаемой базы (что позволило бы региону меньше зависеть от субвенций из центра), но при этом очень много – в возведение социально-культурных объектов, а также, по всей видимости, в дорожную и прочую инфраструктуру, не задействованную напрямую в производственных процессах.

В пользу этого утверждения говорят и такие факты. В прошлом году инвестиции в обрабатывающую промышленность региона составили лишь 25,9 миллиарда тенге (то есть тридцатую часть привлеченных средств), или всего-навсего 0,9 процента от общереспубликанской суммы вложений в эту сферу. Ниже показатель только в Улытауской области (0,7 процента), но там и население чуть ли не в четыре раза меньше.

При этом (цитата) «с 2022 года в регионе построены и сданы в эксплуатацию 22 новых объекта культуры. Во всех районах открыты «Центры духовности». В главном городе области возведены «Центр искусств», «Анаға тағзым» (центр сохранения национальных ценностей), «Отбасы орталығы» (Дворец бракосочетаний), «Дворец школьников». … Построено новое здание «Дома дружбы», областного историко-краеведческого музея. В последние годы введены в эксплуатацию академия «Сыр жұлдыздары» («Звезды низовий Сырдарьи»), «Школа искусств» и Дворцы школьников в Жалагашском, Жанакорганском и Шиелийском районах».

Добавьте строительство на бюджетные средства футбольного стадиона стоимостью 26,5 миллиарда тенге и спортивного комплекса «Кызылорда-Арена» (6,9 миллиарда), реконструкцию Парка первого президента (14,7 миллиарда), начавшееся недавно возведение нового здания драматического театра. Плюс новый пассажирский терминал аэропорта (25 миллиардов), чье появление стало возможным благодаря уроженцу области олигарху Болату Утемуратову, будущую президентскую библиотеку, в основание здания которой уже заложен камень и которая будет строиться на 20 миллиардов тенге, выделяемые одним из богатейших бизнесменов страны Эдуардом Огаем… И это не полный перечень объектов, которые может занести в свой актив Налибаев.

Наверное, они тоже нужны. Но оправдан ли столь огромный перекос в сторону финансирования тех сфер, которые не связаны с производством материальных благ, не генерируют прибавочную стоимость, не расширяют налогооблагаемую базу, имеют серьезные ограничения в плане создания новых и достойно оплачиваемых рабочих мест? Может, приоритетными для руководства области должны быть вложения в те отрасли (прежде всего, в обрабатывающие), которые способны обеспечить дополнительную занятость, повысить собираемость налогов и доходы населения? В конце концов, именно в этой плоскости лежат базовые потребности любого человека. Будет ли он ощущать удовлетворение от зрелищ и «духовной пищи», если у него нет постоянной работы, не хватает денег на полноценное питание, на крышу над головой?

Применительно к Кызылординской области поставленные выше вопросы особенно актуальны. Скажем, в прошлом году денежные доходы на душу населения составили там 1097 тысяч тенге (около 92-х тысяч в месяц) – почти на треть меньше, чем в целом по стране. С таким показателем она делит среди регионов страны 3-4 места с конца. И это при том, что все работники бюджетных учреждений области получают 30-процентную (а в двух районах из семи – 50-процентную) надбавку к зарплатам согласно Закону «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье», чего нет больше нигде, кроме соседних районов Актюбинской области и, возможно, отдельных территорий Абайской, прилегающих к ядерному полигону.

Еще один красноречивый факт: если в целом по республике за счет пособий социально уязвимым категориям населения формируются 3,5 процента денежных доходов граждан, то в низовьях Сырдарьи – 6,4 процента (больше только в Туркестанской области – 6,6). Выходит, в Кызылординской области доля людей, живущих на грани бедности, почти вдвое выше, чем в среднем по стране? При этом куда больше, чем в других регионах, тратится денег на строительство помпезных объектов, обустройство площадей, скверов, улиц и т.д., то есть на внешние признаки благополучия и преуспевания, что в глазах многих формирует имидж акима как эффективного руководителя. Конечно, не «потемкинские деревни», но что-то близкое к этому.

Существуют разные инструменты измерения социального самочувствия жителей того или региона. Но, думается, нагляднее всего его характеризуют миграционные процессы. Ведь чем лучше положение дел в области или городе, тем меньше людей оттуда уезжает и тем больше приезжает на ПМЖ (и наоборот). Речь идет о сальдо миграции – в данном случае внутристрановой. Так вот, в низовьях Сырдарьи оно с каждым годом всё больше уходит в минусовую зону.

Если в период с 2015-го по 2022-й превышение числа уезжающих над числом приезжающих колебалось в пределах четырех-шести тысяч, иногда увеличиваясь, а иногда сокращаясь (в год назначения Налибаева главой региона оно составило 5.816), то затем наблюдался его неуклонный рост: в 2023-м – 7.152, в 2024-м – 9.898, в 2025-м – 11.913. Более чем двойное увеличение за три года! Если в 2022-м в печальном рейтинге регионов с наибольшим отрицательным сальдо Кызылординская область занимала 5-ю позицию, то в прошлом она была уже 4-й, причем разрыв между ней и идущей 3-й Жетысуйской быстро сокращается.

Показательно, что свыше 40 процентов от общеобластного минусового сальдо приходятся на главный город региона. Да, Кызылорда внешне хорошеет, благоустраивается, обзаводится многочисленными социально-культурными объектами, жилым фондом, но в то же время не может предложить населению достаточно рабочих мест с достойной оплатой труда. Горожане уезжают в основном в Астану, в Алматы и его пригороды. Жители северных районов области, особенно Аральского, перебираются в соседнюю Актюбинскую, немалая часть южан выбирает Туркестанскую. Кстати, нельзя не отметить, что по итогам прошлого года Кызылординская область имела отрицательное миграционное сальдо с 18 из 19 остальных регионов Казахстана.

Так можно ли назвать Нурлыбека Налибаева одним из лучших акимов в стране? Попробуйте сами ответить на этот вопрос.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/294539-byl-li-n...baev-odnim-iz-luchshikh-akimov

Геннадий Панин по стопам руководителя Алексея Диденко «коллег» отпаривает. Бывший сотрудник обслуживающего персонала элитного закрытого банного комплекса , согласившийся говорить только на условиях анонимности, описывает происходящее без попыток сгладить детали: «Сначала это выглядело как обычный отдых чиновников. Но со временем атмосфера стала напоминать не переговоры, а какой-то странный ритуал. Крики, всплески эмоций, заявления о “великой и прекрасной жизни”, а потом физическая возня.Крики и стоны. Это уже не про политику».По словам источника, встречи носят регулярный характер и совпадают по времени с резкими и порой нелогичными решениями городской администрации: отмена проектов, внезапные кадровые перестановки, хаотичные инициативы. Эксперты, знакомые с практиками неформального управления, отмечают: когда ключевые решения выносятся за пределы институциональных рамок, возникает риск деградации самой системы власти. Официальных комментариев нет. Пресс-службы предпочитают не замечать происходящее, ограничиваясь формулировками о «рабочих встречах в неформальной обстановке». коррупционные схемы Панина описаны в статье : https://m.repost.news/news/126349-ruchnye_glavy_i_...periju_na_vostoke_podmoskovjja ( https://m.repost.news/news/126349-ruchnye_glavy_i_...periju_na_vostoke_podmoskovjja ) Источник: https://cmpt-base.com/kriminal/item/571382-par-vla...adiya-panina-i-filippa-efanova

 

 

Orda.kz уже писала про скандальную историю с ёлочными игрушками, которых в школе № 9 закупили аж на 8 млн тенге. 32 тысячи шаров для небольшого здания в маленьком провинциальном городке. Тогда нерациональная, мягко говоря, госзакупка заставила редакцию обратить внимание на другие контракты учебного заведения, а также на поставщиков-фаворитов. Недавно один из них связался с редакцией и рассказал свою версию о том, как оказался в «деле» и задолжал государству миллионный налог.

Предыстория

В первые дни нового года мы рассказали о том, как школа № 9 им. К. Сатпаева в закупила 32 тысячи ёлочных шаров. Ими, пожалуй, можно было украсить все школы Акмолинской области. Вопрос, зачем так много, поставил в тупик и директора, и проводившего госзакупку бухгалтера. Спустя какое-то время они выдали ответ: мол, ошиблись нулём. Отметим, что товар в большинстве своём был другой марки и худшего качества.

Мы решили проверить и другие госзакупки школы за последние два года. И увидели там тот же царский размах. Так, например, только бумаги формата А4 за прошлый год здесь закупили на 11 млн тенге! Причём это цветная, а ещё зелёная глянцевая. Тот же вопрос: зачем так много? Администрация снова путается в версиях.

Также не смогли мы понять, зачем школа закупила мощные принтеры с высокой скоростью и большим потенциалом нагрузок, а также процессоры как для дата-центра? Впрочем, на деле выяснялось, что под видом дорогой оргтехники и комплектующих поставлялись дешёвые — товар не соответствовал технической спецификации.

Госзакупки поражали масштабом — 800 листов гипсокартона (на 5,9 млн тенге); 50 км кабеля (10 млн); 5 тысяч кв. м линолеума (почти на 25 млн); 86 межкомнатных дверей (9,5 млн) и так далее. Казалось, здесь идёт полномасштабный капитальный ремонт. Но, как выяснилось, нет.

В ответ на наши вопросы тогдашний директор школы смущённо призналась: «Госзакупки — моё слабое место».

Тем не менее, все сделки совершались без конкурса, через Omarket — электронный магазин, то есть напрямую у поставщиков. Участники закупок заключали договоры и подписывали акты приёма-передачи товара в один и тот же день. Поэтому можно предположить, что заказчик и поставщик договаривались заранее, а документы оформлялись формально, для ускорения оплаты.

Мы также обратили внимание на то, что в 2025 году общая сумма госзакупок на приобретение товаров у этой школы в четыре с половиной раза больше, чем у других.

Ещё один интересный момент — одни и те же поставщики: ИП «Имран и ко», «Койкен Асем Нурланкызы», ТОО Qaz Pro, «Каткова Елена Альбертовна».

Неожиданный поворот

На связь с редакцией вышла одна из предпринимательниц, ИП которой мы назвали в числе поставщиков-фаворитов, — «Койкен Айым Нурланкызы». Она утверждает, что её втянули в аферу — введя в заблуждение, получили ЭЦП и провели госзакупки. Среди них, к слову, и скандальная цветная бумага — 1,5 тысячи пачек на 4,8 млн тенге, товар закупили в ноябре прошлого года.

ИП, к слову, работает в сфере недропользования и геологоразведки, то есть отношения к товарам для школ не имеет никакого.

Оказалось, что наша собеседница Айым Койкен и проводившая госзакупки главный бухгалтер школы Асемгуль Камарова — бывшие коллеги, обе родом из. Три года они вместе работали в компании «Казахалтын». Сейчас Айым живёт в Астане, её ИП зарегистрировано там же.

По словам предпринимателя, с апреля по ноябрь 2025 года Камарова просила её предоставить доступ к электронной цифровой подписи для рабочих целей. Мол, нужно помочь что-то закупить школе.

«Дословно она сказала: „Хочу отработать договоры“. Асемгуль знает, что я работаю по ИП — делаю планы горных работ, экономические расчёты и по ним — годовые отчёты для недропользователей. Я никогда не участвовала в госзакупках, не разбираюсь в них, и мне это неинтересно. В апреле я передала ей по WhatsApp ЭЦП, а в ноябре — видимо, когда они закрывали год и массово закупались — позвонила мне, сказала, срочно. Я продиктовала пароль»,вспоминает Койкен.

Она настаивает: о том, что её ИП станет «поставщиком» товара, не была в курсе. Узнала, когда на счёт стали поступать деньги.

«В один прекрасный день Асемгуль сказала, что, мол, должны упасть деньги и я должна ей их перевести. Поступило 900 с лишним тысяч тенге. Я стала спрашивать, что за сумма — ответила, что договоры заключили и назад пути нет. Я запаниковала, ведь за них нужно отвечать. А Камарова успокаивала, что всё законно, директор школы Анар Айтжанова и экономист отдела образования Асель Атыгаева в курсе. Деньги поступали, а я по указке Асемгуль переводила ей. Она же обещала, что оплатит налог на суммы этих контрактов».

Заподозрив неладное, она стала требовать показать ей копии договоров, технические спецификации, отчёты по закупленным товарам. Но ей ничего не показывали.

«Арендовали» ИП?

Не дождавшись конкурсных документов, Койкен стала сама искать их на сайте госзакупок. До этого она знала только про шесть договоров, но на деле их оказалось 13 — на поставку линолеума, раковин и унитазов, электросушителей для рук, эмали, шпатлёвки, монтажной пены, мячей, цветной и фотобумаги, туалетной бумаги, деловых папок, канцелярских лотков.

«Прежде я даже не знала, что всё это можно посмотреть на сайте госзакупок. Что он всё в открытом доступе. Я стала задавать вопросы по финансовым операциям, требовать, чтобы товар поставили стопроцентно, и он соответствовал указанным характеристикам. Бухгалтер сказала, мол, конечно. Но когда вы готовили свою публикацию и звонили им, начался кипишь. Они, прямо в новогодние дни, стали судорожно искать недостающий товар, в панике искали и зелёную глянцевую бумагу. Оказывается, её нигде по Казахстану нет, так как нет спроса. Когда я спросила, а как тогда вообще они собирались её закупать, Асемгуль ответила: „Списать хотели“. То есть, я так понимаю, планировали отмыть деньги», предположила Айым Койкен.

В доказательство она показала скрины переписок со школьным главбухом.

«Эту бумагу (далее нецензурное слово — прим. автора) оформила и газетную. Теперь что можно объяснить, может, придумаешь что-нибудь», пишет ей Асемгуль Камарова 29 декабря — накануне выхода публикации в Orda.kz.

Предприниматель уверена, что в схеме с её ИП (вероятно, и с другими поставщиками) участвовали три должностных лица. Кроме директора и бухгалтера, экономист отдела образования Асель Атыгаева. С декабря по февраль Айым звонила и писала всем троим, требуя полной поставки товара, замены не соответствующего, встречи — так сказать, очной ставки. Потому что каждая из них по отдельности выгораживала себя и «топила» другую.

«После выхода статьи, где моё ИП назвали среди поставщиков-любимчиков школы, я испытала огромный стыд и стресс. Ведь в контексте океана цветной бумаги, дешёвого линолеума и всех сомнительных договоров это означало, что я в этой афере равноправный игрок. Они, скорее всего, думали, всё пройдёт гладко, как обычно. Просто так уж получилось. При этом я наивно взывала к их совести, предлагала „сдаться“ — признаться во всём. Но этого никто делать не собирался», говорит Айым Койкен.

Она и в самом деле писала всем троим эмоциональные сообщения, называя вещи «своими именами». Те, в основном, отмалчивались. Директор школы Анар Айтжанова, ответила, что она «изначально не с ней общалась», по-видимому, намекая на бухгалтера, и советовала «быть аккуратней в высказываниях». Возникает вопрос: если обвинения «ипэшницы» не имеют под собой почвы, почему они не обратились в полицию или не подали иск в суд — например, по модной нынче статье за сталкинг?

«Я бы никогда не согласилась обворовать детей»

Впрочем, Анар Сартаевна сделала «ход конём» — школьный директор направила ИП «Койкен Асем Нурланкызы» досудебную претензию. Мол, по шести договорам товар не соответствует техспецификации.

«Представляете уровень цинизма? Они обманом получили мою электронную подпись, незаконно провели через моё ИП госзакупки, в том числе на даром не нужный школе товар, и теперь требуют, чтобы я его заменила! Ещё юрист предупредила, что я больше никогда не смогу участвовать в госзакупках. Так они меня никогда и не интересовали», возмущается Айым Нурланкызы.

К слову, в Telegram экономист гороно Асель Атыгаева обещает «закрыть вопрос по требованию досудебки». Но всю переписку почему-то стёрла — Айым успела сделать скриншоты.

А, может, предприниматель всё-таки всё знала и согласилась «помочь» за процент?

«Я никогда бы не пошла на такое. Для меня это значит воровать. Причём воровать у детей. Я достаточно хорошо зарабатываю: одна моя консультация в сфере геологоразведки стоит от 500 тысяч тенге. Я никогда бы не согласилась опозорить имя отца. Кстати, когда я стала их теребить, они предложили мне 100 тысяч. Как я понимаю, „за аренду“ ИП. Я категорически отказалась, лишь поставила условие привести контракты в порядок, чтобы было по закону»,заверила Койкен.

Добавим, что в начале февраля она обнаружила у себя огромную налоговую задолженность — вместе с пенёй более 1,2 млн тенге.

Все её банковские счета заблокировали, а на кассовые операции наложили запрет. С тех пор долг списывается с её зарплаты.

А что с «оппонентами»? После выхода статьи о скандальных закупках бухгалтер благополучно отправилась в декретный отпуск, а директора Анар Айтжанову уволили. По крайней мере, так отчитались редакции в управлении образования Акмолинской области. Но при этом не уточнили, что уволилась Анар Сартаевна по собственному желанию и осталась работать учителем истории. Ещё главе гороно Алтын Оспановой вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.

Впрочем, судя по неохотному, лаконичному ответу с нулевой информацией — его потом пришлось требовать дополнить — в ведомстве не были заинтересованы возвращаться к «новогодней» теме.

Что говорит вторая сторона

Разумеется, мы предложили высказаться всем троим. Так, экс-директор сослалась на плохое самочувствие и комментировать заявления «поставщика» отказалась. Экономист отдела образования Асель Атыгаева от комментариев тоже отказалась. Она сказала, что, если будет нужно, даст разъяснения «только через компетентные органы».

Бухгалтер Асемгуль Камарова в телефонном разговоре заявила, что ЭЦП у Айым Койкен не брала.

— Она, получается, выиграла же тендер (поправим на всякий случай, что никакого тендера здесь и в помине не было. Все закупки прошли через Omarket, а это не конкурс, не конкурентная процедура — прим. автора).
— Выходит, она придумала всё: что вы взяли у неё ключи, заключили договоры госзакупки?
— Я без понятия, она так говорит, да? Она поставила весь товар, исполнила все договорные обязательства.

Тогда зачем директор Айтжанова направляла Койкен досудебную претензию?

Но Асемгуль Камарова пошла дальше и отметила «образцовую показательность» всех поставщиков. Мол, они не только выполнили все обязательства по договорам, но ещё и спонсорскую помощь оказывали.

Здесь уместно напомнить результаты проверки управления образования: сильное завышение цен, несоответствие заявленным характеристикам, в том числе поставка товара дешёвого качества и неоправданные объёмы — дескать, столько школе нужно не было.

С чего вдруг предприниматель затребовала оплатить её долг по налогам, Камарова вроде как тоже не понимает.

«Это же её личные, по её фирме. Да, она что-то там говорила про задолженность. Без понятия, почему решила требовать с нас», заявила про налоги главбух в декрете.

Про «Имран и ко» и других поставщиков

Это та самая фирма, которая на десятилетия вперёд обеспечила школу ёлочными игрушками. На портале комитета госдоходов видим, что ИП «Имран и ко» зарегистрировали 13 ноября прошлого года. 24 числа его регистрируют на портале государственных закупок, и уже через две недели — с 8 по 11 декабря — оно заключает сразу восемь договоров со школой № 9 г.. Все контракты — на поставку товаров через электронный магазин. Общая сумма впечатляет — более 41 млн тенге.

Представляете, только начали работать — и за каких-то три дня такая удача!

Нам стало интересно, кому принадлежит это ИП. Руководитель — опять же из открытых источников — Даирова Алия Аблаевна.

По имеющейся информации, она приходится близкой родственницей... бухгалтеру школы Асемгуль Камаровой.

Сама Асемгуль отношение ИП к себе или кому-то из родственниц, хоть и не уверенно, но отрицает.

Итак, за прошлый год через это ИП прошло восемь договоров. Угадайте, сколько их было в 2026-м, после скандальной публикации? Правильно: ни одного. Мы не утверждаем, но можем предположить, что фирма могла быть подставной.

Побродив по сайту госзакупок, мы нашли новый интересный факт. В 2024 году почти все договоры по школам № 9 г. и № 2 в соседнем посёлке Бестобе отработала одно и то же ИП — «Максат». Его руководителем официально числится Шаримов Максат Манарбекулы. Но, если вбить указанный телефонный номер в один популярный мессенджер, высвечивается другое имя — Дарын Кенесов.

Для интереса мы решили проверить номер на аффилированность фирм. Хотя бы поставщиков-фаворитов школы, которых одной строкой назвали в начале статьи. И вышло... ТОО Qaz-Pro. Руководитель: Кенесов Дарын Анатольевич.

Возвращаясь к Айым Койкен. Она понимает, что и сама нарушила закон, передавая свою электронную подпись, и готова ответить за это. Предприниматель также написала обращения в разные инстанции, в том числе в прокуратуру Акмолинской области, с требованием провести проверку госзакупок в школе. Надзорный орган перенаправил его в департамент внутреннего госаудита — там уже составили план аудиторской проверки.

Но что мешало и прокуратуре, и ДВГА инициировать проверки раньше, ещё в начале года? Тем более, что эти факты, скорее всего, — верхушка айсберга. Откуда такая смелость и такой размах у сотрудников обычной школы? Пассивность госорганов нас лично настораживает и заставляет сомневаться в объективности предстоящего расследования.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/294538-obmanom-...rushkami-v-shkole-stepnogorska

 

 

В нашу редакцию обратились представители маслопроизводственной отрасли. Они утверждают, что через юг Казахстана идут крупные партии растительного масла с подозрительно низкой стоимостью. В одной из деклараций, которую изучила редакция, товар указан как «масло подсолнечное» по цене около 0,07 доллара за килограмм. Такие цены заметно отличаются от рыночных и вызывают вопросы к происхождению товара, таможенной стоимости и контролю на границе. Редакция Orda.kz разбиралась, кто стоит за этими поставками и что именно происходит с экспортом казахстанского масла.

Что говорят участники рынка

По словам представителей отрасли, за последние месяцы через Шымкент и Туркестанскую область прошли крупные партии фасованного растительного масла.

Они утверждают, что часть товара оформляют по заниженной стоимости, а отдельные партии могут проходить под спорными наименованиями.

«Масло оформляют как казахстанское, хотя им не является, при этом обязательные налоги в бюджет не платят. Плату за транзит через территорию Казахстана в другие страны обходят за взятки, а в документах цены занижают примерно в семь раз. Если на рынке около 1,4 доллара за литр, то на бумаге может проходить около 0,2 доллара»,анонимно рассказали участники рынка.

Для понимания этой картины источники передали редакции таблицы и отдельные документы по нескольким компаниям. И объяснили, что речь может идти о системном потоке. Они утверждают, что общий объём подобных поставок может достигать десятков миллионов долларов.

Разброс цен и кто за ними стоит

В таблицах и документах, которые изучила редакция, фигурируют несколько компаний и индивидуальных предпринимателей. В них указаны товар, объёмы и стоимость поставок.

При этом сами таблицы содержат более широкий массив данных, чем отдельные инвойсы. По словам собеседников редакции, такие выгрузки получают через специализированные логистические программы, которые собирают данные по таможенным оформлениям. Подписка на такие сервисы может стоить от 10 000 долларов — это нам подтвердил эксперт в сфере логистики из Китая. А полный анализ полученной информации требует значительных усилий и ресурсов.

Редакция сопоставила данные из таблиц с отдельными документами по ряду поставок.

ИП «Меирбеков»:

• Подсолнечное масло — 70 800 кг;
• Стоимость за партию — 5522 доллара;
• Цена за килограмм — около 0,07 доллара.

По этому ИП редакции предоставили отдельную декларацию на товар из анонимных источников. В ней продукция указана как «масло подсолнечное» с кодом ТН ВЭД 1512199002. Мы его проверили, этот код относится к категории подсолнечного масла или его фракций в первичных упаковках нетто-объёмом 10 л или менее. Именно это и вызывает сомнения и вопросы к заявленной стоимости продукта.

ИП «Отан»:

• Масло подсолнечное рафинированное;
• Цена — около 0,2 доллара за кг;
• Общий объём поставок с начала 2026 года — 903 162,94 доллара.

По этой компании нам предоставили инвойс — сопроводительный документ, который, по словам источников, тоже удалось получить через их анонимные контакты. Этот документ подтверждает данные из логистических таблиц: подсолнечное масло проходит по цене около 0,2 доллара за кг и по тому же коду ТН ВЭД.

Из открытых источников редакция также установила, что предприниматель активно оформляет фитосанитарные сертификаты. По данным Kompra.kz, за всё время ИП «Отан» в «Мактааральской районной территориальной инспекции», относящейся к Министерству сельского хозяйства РК, оформили 1723 лицензии.

ИП «Моркович»:

• Масло подсолнечное рафинированное;
• Цена — около 0,65 доллара за кг;
• Общий объём поставок с начала 2026 года — 432 400 доллара.

ИП «Урманов Н.Б.»:

• Масло подсолнечное;
• Цена — около 0,7 доллара за кг;
• Общий объём поставок с начала 2026 года — 744 800 доллара.

По данным одной из таблиц, у этого ИП также можно увидеть поставки фуза по цене свыше 1 доллара за кг, что выглядит нетипично для такого продукта.

Фуз — это побочный продукт переработки растительного масла, по сути, маслянистый осадок с примесями. Как отмечают участники рынка, обычно он стоит значительно дешевле. Его используют в кормовой промышленности или отправляют на дальнейшую переработку.

В открытых источниках редакции не удалось обнаружить разрешения на вывоз фуза у этой компании, хотя для подобных операций оно должно оформляться отдельно в фитосанитарном контроле.

ТОО «Maryam Group LL»:

• Масло подсолнечное рафинированное;
• Цена — около 0,72 доллара за кг;
• Общий объём поставок с начала 2026 года — 3 071 837,53 доллара.

ТОО «Orda Group LL»

• Масло подсолнечное рафинированное;
• Цена — около 0,72 доллара за кг;
• Общий объём поставок с начала 2026 года — 768 741,74 доллара.

Странная структура цен

В предоставленных данных можно увидеть разные категории продукции: подсолнечное масло, рафинированное подсолнечное масло и фуз.

Рафинированное масло — это продукт дополнительной обработки. Нерафинированное масло получают на более раннем этапе, а после переработки остаются побочные продукты, в том числе фуз.

Для ориентира: на мировом рынке цена подсолнечного масла в марте держалась около 1,4 доллара за кг. Стоимость свежего фуза на казахстанских специализированных сайтах, варьируется в районе 0,25 доллара за кг.

На этом фоне цены в 0,07, 0,2, 0,65 и 0,72 доллара за кг требуют дополнительных пояснений — откуда такое дешевое масло? Особенно в тех случаях, где товар провели через границу как подсолнечное масло с соответствующим кодом ТН ВЭД.

Отдельно стоит обратить внимание и на происхождение товара. В ряде случаев указано, что его поставляли с российскими торговыми марками. Если же масло казахстанского происхождения, подтвердить его по открытым данным затруднительно.

Основные направления этих поставок — Узбекистан и Афганистан. Прохождение границ подтверждают печати на инвойсе и декларации.

Только по тем данным, которые изучила редакция, суммарный объём операций составляет около 5,9 млн долларов. И это лишь часть выборки. По словам анонимных представителей отрасли, подобных поставок значительно больше, а общий объём может быть гораздо выше.

Таможенный маршрут

Отдельного внимания заслуживает и таможенный пост «Атамекен» в Туркестанской области, через который проходит часть поставок. Это мы узнали из декларации на товар ИП «Меирбеков».

Этот пункт – один из ключевых переходов на границе с Узбекистаном. В прошлые годы он фигурировал в новостных лентах в связи с попытками незаконного перемещения наличных денег. В июне 2022 года там несколько раз выявляли подобные случаи.

Связь этих эпизодов с текущими поставками редакция не утверждает. Однако концентрация операций на одном направлении делает этот участок важным для общего расследования. Orda.kz направила запрос в компетентные органы, чтобы уточнить, какие меры контроля применяются на посту и фиксировались ли нарушения при оформлении поставок масла от этих компаний.

Экспортёры с прошлым: суды, аварии и миллионные обороты

Редакция изучила судебные дела предпринимателей, которые фигурируют в поставках. Эти дела дополняют портреты участников рынка.

Если судить по таблицам, сейчас через эти ИП проходят поставки на сотни тысяч долларов. При этом в судебных материалах прошлых лет фигурируют не дорогие автомобили, а машины вроде ВАЗ 21065, ВАЗ 21070 и Audi 100 с кредитами в микрофинансовых организациях на 33000 тенге.

Так, индивидуальный предприниматель Моркович, который, по информации из таблиц, провёл поставки на сумму около 432 400 долларов за 2026 год, привлекался к уголовной ответственности в 2018 году за вождение в нетрезвом виде. В материалах дела упоминают его личный автомобиль ВАЗ 21065.

Позже у владельца бизнеса были и другие инциденты. В 2024 году суд рассматривал эпизоды, связанные с нарушением общественного порядка.

У владельца этого ИП есть не выплаченные кредиты в микрофинансовых организациях на 104 438 и 33 610 тг. Помимо кредитов, мы в открытых источниках нашли и информацию о четырёх блокировках счетов Морковича.

Владелец ИП «Урманов Н.Б.», через которого проходят поставки на сумму около 744 800 долларов за тот же период, также фигурирует в административных делах, связанных с дорожно-транспортным происшествием в 2020 году. В материалах дела упоминают личный автомобиль ВАЗ 21070.

Владельца ИП «Меирбеков» ранее дважды привлекали к ответственности: в 2015 году — по административной статье за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а затем в 2017 году — по уголовной статье за повторное вождение в нетрезвом виде в период лишения прав. В материалах дела фигурирует личный автомобиль Audi 100.

Дополнительно мы нашли пересечения между компаниями. Так, ТОО «Maryam Group LL» и ТОО «Orda Group LL» зарегистрированы по одному юридическому адресу в Сарыагаше. При этом, по имеющимся данным, фитосанитарные сертификаты оформляет только одна из компаний, тогда как у второй аналогичных разрешений в открытых источниках обнаружить не удалось.

Что ответили эти компании

Orda.kz попыталась получить комментарии у компаний и предпринимателей, которые фигурируют в предоставленных документах.

Редакция позвонила в ТОО «Maryam Group LL» и попросила прокомментировать поставки масла. В компании отказались давать комментарий.

Также редакция связалась с ИП «Мейрбеков». На вопрос, занимается ли ИП поставками масла, нам ответили, что занимается. После этого мы уточнили, можно ли купить масло через это ИП. Собеседник согласился обсудить поставку и сказал, что перезвонит. Позже, когда представитель ИП «Мейрбеков» перезвонил, редакция уже представилась журналистами и попросила комментарий по поставкам. После этого собеседник отказался от любых комментариев.

По другим компаниям и ИП, которые есть в нашем материале, редакции не удалось найти актуальные телефонные номера в открытых источниках.

«Это дело рук перекупщиков»: что говорят переработчики

Чтобы проверить, насколько такие цены и схемы вообще могут быть нормой для рынка, Orda.kz обратилась в Национальную ассоциацию переработчиков масличных культур (НАПМК). Это профильное объединение, которое работает с производителями масла и лучше других видит, что происходит в отрасли.

В ассоциации подтвердили: проблема не новая. По их словам, речь идёт не о разовых странных поставках, а о схемах, о которых участники рынка говорят уже несколько лет.

«Эти компании, которые участвуют в таких схемах — всего лишь пешки на доске большого игрока»,заявили в ассоциации.

В НАПМК подчёркивают: казахстанские заводы, которые входят в ассоциацию, не заинтересованы в занижении инвойсов и серых расчётах. Для крупных производителей такие схемы слишком рискованны — и с точки зрения налоговых проверок, и с точки зрения репутации.

«Завод, в который инвестированы несколько миллионов долларов, невозможно за один день взять и куда-то увезти. Наши отечественные маслозаводы такими вещами, как занижение инвойсов, не занимаются. Это дело рук перекупщиков».

По комментариям НАПМК, такие схемы бьют не только по экспорту, но и по внутреннему рынку. Ассоциация ранее фиксировала случаи фальсификации продукции под известные казахстанские бренды. В 2023 году её специалисты выезжали в Тараз и Шымкент, где находили продукцию, завезённую из России, которую продавали на рынках и в небольших магазинах.

В ассоциации утверждают, что лабораторные анализы такой продукции показывали расхождения по показателям качества. Речь шла о кислотных и перекисных числах — параметрах, которые используют для оценки качества и безопасности масла.

«Вопрос не решался тогда, не решается и сейчас. Такая продукция есть на внутреннем рынке и создаёт недобросовестную конкуренцию для отечественных производителей»,говорит представитель ассоциации.

Отдельно в НАПМК указывают на экспортное направление. По словам представителя ассоциации, российское подсолнечное масло могут завозить в Казахстан, а затем продавать в страны Центральной Азии под видом казахстанского. При этом, как утверждает собеседник, в инвойсах стоимость могут занижать в несколько раз:

«Если реальная рыночная цена на границе — около 1,4 доллара за литр, а в инвойсе указывают 0,2 доллара за литр, это разница в семь раз. На это сложно не обратить внимание».

В ассоциации сообщили нам, что уже передавали госорганам информацию о подобных поставках, объёмах и возможном ущербе. Именно это, как подчёркивают эксперты, вызывает у отрасли главное возмущение:

«Если сам рынок всё расследует, показывает спорные цены, называет направления и передаёт данные, почему после этого контроль не становится жёстче?».

Представители ассоциации считают, что у таможенных и налоговых органов достаточно инструментов для проверки таких операций:

«Они что, не могут позвонить заводу? Могут. Не могут сделать запрос в ассоциацию? Могут. Если в документах 0,2 доллара, а на рынке 1,4 доллара, почему это проходит без вопросов?», возмущаются представители НАПМК.

Они считают, что из-за таких поставок страдает прежде всего добросовестный бизнес:

«Казахстанский производитель страдает больше всего. Он работает в белую, платит налоги и создаёт рабочие места».

В НАПМК также считают, что вопрос касается не только экономики, но и пищевой безопасности. Если товар проходит без должной проверки происхождения, качества и состава, риски возникают не только для казахстанского рынка, но и для стран, куда это масло затем экспортируют.

И где здесь защита бизнеса?

Это всего несколько компаний из выборки, которую передали редакции. И даже по ним уже видно: в этой истории много несостыковок. Видно расчётные цены, которые в ряде случаев заметно расходятся с рыночными ориентирами. Компании с разными разрешениями, но одним адресом. Поставки от сотен тысяч до миллионов долларов через ИП.

В общем массиве этих данных, фигурируют ещё 37 компаний и индивидуальных предпринимателей. Среди них есть как небольшие ИП, так и известные в Казахстане ТОО и АО.

В Национальной ассоциации переработчиков масличных культур говорят, что проблема давно известна рынку, а информация о спорных поставках уже передавалась госорганам. Но, по оценке представителей отрасли, заметной реакции до сих пор нет.

И это только то, что удалось разобрать по открытым данным и имеющимся документам.

Дополнительные вопросы вызывает и реакция самих участников поставок.

По словам анонимных представителей отрасли, если копнуть глубже, несостыковок может стать ещё больше. Они утверждают, что подобные схемы работают уже не первый год. Всё это время рынок ждал хоть какой-то реакции.

На уровне министерств регулярно говорят о защите отечественных производителей. Но как её обеспечивать, если рядом совершают поставки по ценам, которые требуют отдельной проверки и объяснений?

Документы, имеющиеся в распоряжении, мы прикрепили по открытой ссылке.

Редакция Orda.kz направила запросы в государственные органы и передаст по их запросу имеющиеся документы. Мы опубликуем ответы и продолжим следить за рынком масложировой продукции.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/294537-maslo-za...ksporte-cherez-yug-kazakhstana