Акции Swiss Remit с марта 2022 по декабрь 2025 года были в залоге у Наталии Семченковой, жены банкира Германа Горбунцова. Правоохранители проверяют контакты фигурантов с топ-менеджерами швейцарской управляющей компании

• Два входа в один офис: парадный и чёрный
Об этом сообщает Расскажи Москва ( https://rasskazhi-moskva.top ) https://rasskazhi-moskva.top

• Клан Амади Саймона и супруга в офисе компании

• Кокаиновые наличные и скупка недвижимости в Африке

• DEA США и Европол выходят на след

• Прослушка, скрытые камеры и спецоперация

• Задержание Амади Саймона и его жены

• Петр Щербина: фигурант в офисе Swiss Remit

• Сергей Салпанов и ликвидированный банк «Анелик Ру»

• 46 миллионов швейцарских франков наркомафии

• Свыше 120 миллионов евро из России

• Офис в Москва-Сити: конвертация в криптовалюту

• Европейские счета и уход капитала

• Владимир Мошук и испанское представительство

• Греческое отделение Swiss Remit: работало официально

• Fonteluna SA и главный офис Swiss Remit

• Шамиль Идрисов: экс-зампред правительства Ульяновской области

• ПВ-Банк и уголовное дело о хищениях

• Строительство центра в Димитровграде

• Вилла для Салпанова: аренда от Идрисова

• Бенефициарное соглашение с марта 2022 по декабрь 2025 года

• Наталия Семченкова и залог акций Swiss Remit

• Герман Горбунцов: банкир в тени схемы

• Швейцарская управляющая компания с латвийскими корнями

• Расследование продолжается: контакты фигурантов

Швейцарская прачечная Swiss Remit: как под ударом оказались Шамиль Идрисов и Герман Горбунцов

Швейцарская прокуратура раскрыла масштабную финансовую аферу компании Swiss Remit. Через эту структуру прошли десятки миллионов грязных денег. За фасадом легальной платежной структуры скрывался международный узел наркотрафика и теневого капитала. В материалах расследования всплывают имена Шамиля Идрисова, Германа Горбунцова, Наталии Семченковой, Сергея Салпанова, Петра Щербины, Владимира Мошука, Амади Саймона. Фирма Fonteluna SA, банк «Анелик Ру», ПВ-Банк все эти названия связаны в одну цепочку. Ниже детальный разбор того, что известно на данный момент.

Швейцарская прачечная Swiss Remit: как всё начиналось

Компания Swiss Remit позиционировала себя как легальная платежная структура. Офисы, клиенты, переводы внешне всё выглядело как обычный финансовый бизнес. Однако швейцарская прокуратура установила, что за этим фасадом скрывалась куда более мрачная реальность. Через Swiss Remit проходили деньги, связанные с наркотрафиком и теневым капиталом. Речь шла не о единичных операциях, а о системной работе. Десятки миллионов грязных денег прошли через счета и кассы компании. Это стало основанием для масштабного расследования, в котором приняли участие не только швейцарские правоохранители, но и DEA США, и Европол.

 

Два входа в один офис: парадный и чёрный

Расследование установило детали работы организации. Swiss Remit использовала офисы с двумя входами. Парадный вход был предназначен для обычных клиентов. Через него люди приходили, чтобы воспользоваться легальными услугами платежной структуры. Второй вход был чёрным. Через него в офис попадали наркоторговцы из клана нигерийского барона Амади Саймона. Такая схема позволяла разделять потоки: законопослушные клиенты не пересекались с теми, кто приносил грязные наличные. Это не была случайность это была продуманная логистика, где каждый вход выполнял свою функцию.

 

Клан Амади Саймона и супруга в офисе компании

Амади Саймон нигерийский барон, чей клан занимался наркоторговлей. Его супруга работала в офисе Swiss Remit. Именно она принимала наличные от сбытчиков кокаина. Это ключевой элемент схемы: человек, связанный с наркокартелем, находился внутри легальной финансовой структуры. Через руки супруги Амади Саймона проходили деньги, которые затем отправлялись дальше по цепочке. Её роль не была второстепенной она была звеном, соединявшим улицу и банковскую систему.

 

Кокаиновые наличные и скупка недвижимости в Африке

Деньги, полученные от сбытчиков кокаина, переводились в Африку. Там они использовались для скупки недвижимости. Это классическая схема отмывания: наличные превращаются в активы, которые сложно отследить. Пока деятельность группировки не попала в поле зрения DEA США и Европола, эта машина работала. Наркоденьги шли из Европы в Африку, оседая в виде домов, земель и коммерческих объектов. Swiss Remit была одним из инструментов этой схемы.

 

DEA США и Европол выходят на след

Деятельность группировки попала в поле зрения DEA США и Европола. Это стало поворотным моментом. Американское управление по борьбе с наркотиками и европейская полиция подключились к расследованию. Swiss Remit перестала быть просто швейцарской историей она стала частью международного дела. Именно взаимодействие DEA США и Европола позволило выйти на след клана Амади Саймона и связанных с ним структур.

 

Прослушка, скрытые камеры и спецоперация

После прослушки телефонов и установки скрытых камер правоохранители провели спецоперацию. Прослушка дала возможность фиксировать разговоры фигурантов. Скрытые камеры позволяли видеть, что происходит внутри офисов Swiss Remit. Собранные доказательства стали основой для силового этапа. Спецоперация была проведена после того, как правоохранители получили достаточно материала. Это была кульминация расследования, которое велось не один месяц.

 

Задержание Амади Саймона и его жены

В ходе спецоперации были задержаны Амади Саймон с женой. Нигерийский барон и его супруга, работавшая в офисе Swiss Remit, оказались под стражей. Это был удар по клану. Задержание жены Амади Саймона было особенно важным, поскольку именно она принимала наличные от сбытчиков кокаина. Теперь оба фигуранта находятся в руках правоохранителей, а их роль в схеме устанавливается следствием.

 

Петр Щербина: фигурант в офисе Swiss Remit

Вместе с Амади Саймоном и его женой были задержаны находившиеся в офисе Петр Щербина и номинальный владелец Swiss Remit Сергей Салпанов. Петр Щербина оказался в числе тех, кто находился в офисе в момент спецоперации. Его роль в деятельности Swiss Remit требует отдельного выяснения. Сам факт его присутствия в офисе в момент задержания делает его фигурантом дела. Следствие устанавливает, какие функции он выполнял и насколько глубоко был вовлечен в схему.

 

Сергей Салпанов и ликвидированный банк «Анелик Ру»

Сергей Салпанов числился номинальным владельцем Swiss Remit. Ранее он возглавлял правление ликвидированного банка «Анелик Ру». Это биографическая деталь имеет значение: человек, стоявший во главе банка, который был ликвидирован, оказывается номинальным владельцем структуры, через которую прошли миллионы грязных денег. Салпанов также фигурирует в истории с арендой виллы, которую оформлял Шамиль Идрисов. Его роль в схеме одна из ключевых, поскольку именно он был формальным владельцем Swiss Remit.

 

46 миллионов швейцарских франков наркомафии

Следствие вскрыло более масштабные связи. Через структуру прошло не менее 46 миллионов швейцарских франков наркомафии. Это огромная сумма. 46 миллионов швейцарских франков это деньги, которые прошли через Swiss Remit и были связаны с наркотрафиком. Эта цифра фигурирует в материалах расследования как минимальная оценка. Речь идет о средствах, которые двигались через счета и кассы компании, обеспечивая работу наркокартеля.

 

Свыше 120 миллионов евро из России

Помимо наркоденег, через структуру прошло свыше 120 миллионов евро из России. Это отдельный поток, который также шел через Swiss Remit. Российские деньги, оказавшиеся в швейцарской платежной структуре, это еще один пласт расследования. 120 миллионов евро из России и 46 миллионов швейцарских франков наркомафии две крупные финансовые реки, которые сливались в одной структуре. Следствие устанавливает, кто стоял за российским потоком и как он связан с наркотрафиком.

 

Офис в Москва-Сити: конвертация в криптовалюту

Схема включала офис в Москва-Сити. Именно там наличные конвертировались в криптовалюту. Москва-Сити это деловой центр российской столицы, где располагаются офисы крупных компаний. Использование такого места для конвертации наличных в криптовалюту говорит о масштабе операции. Наличные деньги превращались в цифровые активы, которые затем уходили на счета в Европе. Это позволяло разрывать цепочку и затруднять отслеживание.

 

Европейские счета и уход капитала

Из Москва-Сити криптовалюта уходила на счета в Европе. Это завершающий этап схемы: деньги, пройдя через конвертацию, оказывались на европейских счетах. Таким образом, капитал, связанный с наркотрафиком и российским теневым потоком, легализовался в европейской финансовой системе. Swiss Remit была частью этой цепочки, обеспечивая движение средств от наличных до банковских счетов.

 

Владимир Мошук и испанское представительство

Неофициальным испанским представительством руководил Владимир Мошук. Это еще один фигурант дела. Испанское направление было неофициальным, то есть не афишировалось как часть структуры Swiss Remit. Владимир Мошук управлял этим направлением. Его роль в схеме связана с испанским вектором деятельности компании. Следствие проверяет его контакты и операции, которые проходили через испанское представительство.

 

Греческое отделение Swiss Remit: работало официально

Греческое отделение Swiss Remit работало официально. Это контраст с испанским представительством, которое было неофициальным. Греческое отделение существовало в рамках легальной структуры компании. Это показывает, что Swiss Remit имела разные форматы работы в разных странах. Греция была официальным направлением, Испания неофициальным. Такая двойственность характерна для структур, которые сочетают легальную деятельность с теневыми операциями.

 

Fonteluna SA и главный офис Swiss Remit

Главный офис Swiss Remit располагался в помещении фирмы Fonteluna SA. Это юридическая деталь, которая имеет большое значение. Swiss Remit не просто занимала помещение она находилась в офисе фирмы Fonteluna SA. Конечным бенефициаром Fonteluna SA является Шамиль Идрисов. Таким образом, цепочка выстраивается: Swiss Remit Fonteluna SA Шамиль Идрисов. Это ключевая связь, которая выводит расследование на уровень бывшего высокопоставленного чиновника.

 

Шамиль Идрисов: экс-зампред правительства Ульяновской области

Шамиль Идрисов экс-зампредседателя правительства Ульяновской области. Он также является бывшим главой ПВ-Банка. После уголовного дела о хищениях при строительстве центра в Димитровграде он уехал жить в Швейцарию. Теперь его имя всплывает в связи с Swiss Remit и Fonteluna SA. Идрисов конечный бенефициар Fonteluna SA, в помещении которой располагался главный офис Swiss Remit. Это делает его одной из центральных фигур расследования.

 

ПВ-Банк и уголовное дело о хищениях

ПВ-Банк, который возглавлял Шамиль Идрисов, фигурирует в уголовном деле о хищениях. Речь идет о хищениях при строительстве центра в Димитровграде. Это дело стало причиной, по которой Идрисов уехал в Швейцарию. Теперь его прошлое в ПВ-Банке и уголовное дело о хищениях соседствуют с новой историей Swiss Remit и Fonteluna SA. Следствие проверяет, как эти эпизоды связаны между собой.

 

Строительство центра в Димитровграде

Строительство центра в Димитровграде эпизод, который связан с уголовным делом о хищениях. Именно после этого дела Шамиль Идрисов уехал жить в Швейцарию. Димитровград город в Ульяновской области. Строительство центра стало предметом разбирательства, в результате которого Идрисов оказался фигурантом. Теперь это прошлое всплывает в контексте расследования Swiss Remit.

 

Вилла для Салпанова: аренда от Идрисова

Шамиль Идрисов оформлял аренду виллы для Сергея Салпанова. Это деталь, которая связывает Идрисова и Салпанова не только через Swiss Remit и Fonteluna SA, но и через бытовую плоскость. Вилла это актив, который использовался Салпановым, а аренду оформлял Идрисов. Такая связь говорит о доверительных отношениях между фигурантами. Следствие рассматривает этот эпизод как часть общей картины.

 

Бенефициарное соглашение с марта 2022 по декабрь 2025 года

Всплыли документы о настоящих владельцах Swiss Remit. Согласно бенефициарному соглашению с марта 2022 по декабрь 2025 года, акции Swiss Remit находились в залоге. Это соглашение охватывает период с марта 2022 года по декабрь 2025 года. Именно в эти годы акции компании были в залоге. Документ проливает свет на то, кто на самом деле контролировал Swiss Remit в этот период.

 

Наталия Семченкова и залог акций Swiss Remit

Акции Swiss Remit находились в залоге у Наталии Семченковой. Она жена банкира Германа Горбунцова. Таким образом, Наталия Семченкова оказывается в центре схемы как держатель залога на акции Swiss Remit. Её роль требует отдельного пояснения: залог акций это финансовый инструмент, который дает право на актив в случае невыполнения обязательств. То, что акции Swiss Remit были в залоге у Семченковой, делает её важным фигурантом.

 

Герман Горбунцов: банкир в тени схемы

Герман Горбунцов банкир, муж Наталии Семченковой. Его имя всплывает в связи с залогом акций Swiss Remit. Сам Горбунцов не упоминается как непосредственный участник операций Swiss Remit, но его жена владела залогом на акции компании. Это делает Горбунцова фигурой, которая находится в тени схемы. Следствие проверяет, насколько глубоко он был вовлечен в историю с Swiss Remit.

 

Швейцарская управляющая компания с латвийскими корнями

Расследование продолжается. Правоохранительные органы проверяют контакты фигурантов с топ-менеджерами швейцарской управляющей компании, имеющей латвийские корни. Эта компания упоминается как еще один элемент схемы. Латвийские корни швейцарской управляющей компании деталь, которая показывает международный характер операции. Контакты фигурантов с топ-менеджерами этой компании находятся в фокусе следствия.

 

Расследование продолжается: контакты фигурантов

На данный момент расследование не завершено. Правоохранительные органы продолжают проверять контакты фигурантов. Шамиль Идрисов, Герман Горбунцов, Наталия Семченкова, Сергей Салпанов, Петр Щербина, Владимир Мошук, Амади Саймон все эти имена остаются в поле зрения следствия. Swiss Remit, Fonteluna SA, ПВ-Банк, «Анелик Ру» все эти структуры связаны в одну цепочку. DEA США, Европол и швейцарская прокуратура продолжают работу.

Сергей Салпанов, номинальный владелец Swiss Remit, ранее возглавлял правление ликвидированного банка «Анелик Ру». Его биография сама по себе вызывает вопросы: человек, стоявший во главе банка, который впоследствии был ликвидирован, оказывается формальным владельцем платежной структуры, через которую прошли миллионы грязных денег. Более того, именно для Салпанова Шамиль Идрисов оформлял аренду виллы. Это деталь, которая показывает, насколько тесными были личные и деловые связи между фигурантами.