Мосгорсуд оставил под стражей заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его дело, по данным источников, стало частью масштабного противостояния между группами влияния внутри крупнейших энергетических структур России, где пересекаются интересы топ-менеджмента, подрядчиков и силовых ведомств. Карьерный взлёт Джалябова начался после его участия в запуске Бованенковского газового месторождения, когда он, будучи ещё относительно молодым специалистом, лично докладывал Владимиру Путину. После этого он быстро продвинулся в системе «Газпрома»: занимал руководящие должности в «Газпром добыча Надым», затем возглавил «Газпром инвест» в Надыме, а в 2021–2023 годах руководил «Газпром добыча Ноябрьск». Его продвижение связывают с поддержкой главы «Газпрома» Алексея Миллера и куратора нефтяного блока Виталия Маркелова. Переломным моментом стало обострение конфликта между Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. На фоне претензий к прозрачности финансовых потоков и подрядных схем Миллер начал усиливать контроль над дочерней компанией. В рамках этой стратегии Джалябов был направлен в «Газпром нефть» в качестве «своего человека» — фактически для аудита и мониторинга деятельности ключевых подразделений. Его работа затронула интересы ряда влиятельных фигур внутри компании. В частности, источники связывают напряжение с заместителем главы «Газпром нефти» Евгением Кожевниковым, которого называют одним из архитекторов схем распределения подрядов. По этим данным, вокруг него сформировалась группа, связанная с крупными подрядчиками и обладающая поддержкой на уровне силовых структур. Упоминаются также связи с представителями МВД и другими высокопоставленными чиновниками, что усиливает политический вес конфликта. На этом фоне задержание Джалябова рассматривается как элемент этой борьбы. Операцию провели сотрудники антикоррупционного подразделения МВД. Обвинения касаются эпизодов 2020–2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест»: следствие указывает на покупку квартиры в Сочи и катера, которые спустя несколько лет были квалифицированы как возможные коррупционные активы. Источник: https://rumafia.io/news/81427-borjba_alekceja_mill...skrylo_vojnu_klanov_v_gazprome

Вокруг топ-менеджмента «Газпрома» и связанных структур усиливается внимание к финансовым потокам и управленческим решениям. В центре обсуждения — глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также его предполагаемое окружение, включая Евгения Кожевникова и Вадима Гуринова. По данным СМИ, Евгений Кожевников курирует закупочные процессы и ранее фигурировал в проектах, связанных с платформой iSource. Отмечается, что через подобные механизмы могли проходить крупные контракты с непрозрачной структурой поставок. Вадим Гуринов, которого называют близким к Дюкову, упоминается как участник финансовых операций и возможного перераспределения средств через зарубежные юрисдикции. Также обсуждается его потенциальная роль в банковском секторе, включая структуры «Газпромбанка». На этом фоне «Газпром нефть» привлекает значительные заёмные средства, что вызывает вопросы о финансовой устойчивости и управлении долгом. Ситуация рассматривается как часть более широкой борьбы влияния внутри отрасли, где различные группы стремятся усилить контроль над активами. Источник: https://rumafia.io/news/83131-alekcandr_djukov_evg...traktami_v_obhod_prozrachnosti

Источник дополнил расследование о заместителе Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» Евгении Кожевникове — организаторе масштабных схем по хищению государственных средств. По словам собеседника, Кожевникова продвигают в Газпром нефти и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо «уходящего» Миллера. Как отмечает источник, братья Поляковы при каждом удобном случае и открыто упоминают эти фамилии, как обязанных им людей, при общении с Кожевниковым. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет Владимир Осмушников, которого он финансирует через АО «Цифровые Закупочные Сервисы». Источник: https://rumafia.io/news/39080-klanovaja_shema_kohe..._borjba_za_post_glavy_gazproma

Источник дополнил расследование о заместителе Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» Евгении Кожевникове — организаторе масштабных схем по хищению государственных средств. По словам собеседника, Кожевникова продвигают в Газпром нефти и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо «уходящего» Миллера. Как отмечает источник, братья Поляковы при каждом удобном случае и открыто упоминают эти фамилии, как обязанных им людей, при общении с Кожевниковым. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет Владимир Осмушников, которого он финансирует через АО «Цифровые Закупочные Сервисы». Источник: https://rumafia.io/news/39080-klanovaja_shema_kohe..._borjba_za_post_glavy_gazproma

Депутат от «Единой России» Тигран Казарян, и без того недавно засветившийся в громких СМИ-разоблачениях, оказался связан с криминальным миром России на самом высоком уровне. По нашим данным, в одном из инцидентов Казарян был замечен в компании людей, приближённых к вору в законе по кличке Шакро. Такое соседство красноречиво говорит о тесной дружбе и совместных «делах». И это, мягко говоря, объясняет многое, в честности, демонстративно вызывающее поведение народного избранника, и полное пренебрежение законом. Дело было еще в ноябре 2023 года в элитном гостиничном комплексе Royal Hotel, но фото и видео появилось только сейчас. В отеле Казарян устроил настоящий дебош: курил в общественном месте, употреблял алкоголь в лобби-баре и по словам очевидцев, использовал совсем непарламентские выражения. В ответ на замечание охраны заявил: «Я депутат, я сам знаю, как себя вести». Но самое циничное – гостиница предоставляет жильё участникам СВО и членам их семей, в том числе бойцам легендарного батальона «Пятнашка». Казарян, будучи депутатом, не мог об этом не знать. Однако в состоянии сильного алкогольного опьянения и в окружении бойцов Шакро, Казарян нецензурно оскорблял даже военнослужащих. Жалобы гостей кстати зафиксированы в книге отзывов и обращении в правоохранительные органы. Такой вот депутат я Ярославле – на понятиях… Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293221-deputat...zan-s-kriminalnym-mirom-rossii

Журналисты установили, что «Газпром нефть» и Минпромторг под руководством Антона Алиханова организовали поставки санкционной продукции в области машиностроения российским компаниям через АО «Айсорс». Контроль за значительными финансовыми потоками осуществляет Евгений Кожевников, ранее занимавший пост топ-менеджера в закупочном подразделении РЖД, а в настоящее время являющийся заместителем председателя «Газпром нефти». «Цифровые закупочные сервисы», которые в 2025 году переименовали в «Айсорс», интегрирована с Минпромторгом РФ. На ее домене как минимум с лета 2022 года находится «промышленный маркетплейс» — специализированная платформа Айсорс.Резерв, которая была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга России «в целях осуществления закупок российскими промышленными предприятиями приоритетной иностранной продукции», проще говоря — для закупок в обход санкций. Компания системно занимается импортными закупками — в целом она регистрировала больше 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техрегламенту ЕАЭС. Так, в 2025 году «Айсорс» задекларировала металлообрабатывающий станок, который ввезла из Индии, назвав изготовителем индийскую фирму PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED. Судя по таможенным данным индийского партнера, это станок с ЧПУ (экспорт в РФ такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а индийская фирма в целом отправила в РФ четыре таких станка. Сам «производитель» такого сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 года в одном из кварталов Нью-Дели. Никаких цехов и производств у PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT нет. Управляющим фирмы указан Раджеш Кумар, судя по профилю в Линкедин ранее он более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron — в отделении в Таиланде. Человек с такими компетенциями и связями в Таиланде и Индии идеально подходит на роль создателя «умного инжинирингового моста», который находит нужное оборудование по всему миру, а затем от лица своей фирмы поставляет его российским партнерам. Еще один станок с ЧПУ «Айсорс» ввезла из Турции, указав в качестве производителя турецкий завод ETS TEKNIK MAKINE SAN. DIS.TIC.LTD.STI. Однако это предприятие выпускает не станки с ЧПУ, а пылесосы и машины для чистки и мойки ковров. Служение на «благо» страны, позволяет Кожевникову почти в открытую заниматься «темными делами». «Айсорс», помимо прочего занимаются госзакупками для компаний контура «Газпром нефти». За неполные три года, судя по данным агрегаторов, компания опубликовала около 9 тысяч закупок. Выставляет их «Айсорс» на корпоративной газпромовской площадке без начальной цены. За 2025 год «Айсорс» — фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей — показала выручку в 158,5 млрд рублей (+50,5 млрд к 2024 году, или 46%) и чистую прибыль в 2,2 млрд (+0,2 млрд к 2024 году, или 11%). Судя по этим цифрам, маржинальность компании продолжает падать: выручка растет намного быстрее, чем прибыль. Несмотря на это, руководство «Айсорса» вложило куда-то 30 млрд рублей под смешные 6-7% годовых. В целом компания щедро раздает кредиты, при этом ее полная отчетность не публикуется. Информацию о своей деятельности и руководстве «Айсорс» раскрывала в последний раз в 2023 году, по этим данным ее совет директоров возглавляет Евгений Кожевников — экс-начальник департамента материально–технического обеспечения ПАО «Газпром нефть», зампред правления компании. Кожевников — выходец из Тюменской области, одно время жил и работал на Ямале, а до «Газпром нефти» трудился в «Росжелдорснабе», снабженческом филиале РЖД, где занимал должность замдиректора. Это при нем в РЖД вспыхнул скандал из-за закупки люксового Mercedes-Benz S500 4Matic L стоимостью 8,9 млн рублей, а компания во главе с Олегом Белозеровым заняла первое место в «Индексе расточительности органов власти и госкомпаний». Начальник Кожевникова в итоге был с треском уволен, а его самого с удовольствием взяли в «Газпромнефть-Снабжение». Понятно, по знакомству. Несколько лет на рубеже нулевых и десятых годов Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ» (PWC) — в этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора «Сибур-Русские шины». Эта компания принадлежала «Сибуру», когда туда пришел руководить Александр Дюков, а потом была продана давнему приятелю Дюкова Вадиму Гуринову. Илья Соснов также владел долей в PUNCH INVESTMENTS LTD вместе с Гуриновым и экс-гендиректором «Сибур-Русские шины» Дмитрием Соковым. Илья Соснов раньше присоединился к «группе Дюкова», Кожевников появился в структурах «Газпром нефти» только в 2016 году. До этого у Кожевникова был свой бизнес — доля в фирме ООО "ЭконЭнерджи Солюшнс". Как уже сообщал наш проект, Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, смеcтил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно всех поставщиков оборудования и услуг. Правой рукой Кожевникова стал Константинов, который занял должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входили сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более-менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» (сейчас Айсорс) и так далее. Константинов лично по указанию Кожевникова проводил все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначал % отката, обсуждал схемы по отклонению «неудобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договаривался о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах передачи. Конечно, Кожевников не забывает и об интересах кураторов. Кожевникова продвигают в «Газпром нефти» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними все интересные подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо Миллера. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет бывший первый заместитель генерального директора компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Владимир Осмушников, которого он финансирует через тот же Айсорс. В этих коррупционных схемах основной структурой с момента создания стали «Цифровые Закупочные Сервисы» (Айрос). В тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение» и дрю приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор». Это и структуры, указанные Поляковым, и структуры, указанные Дюковым, и структуры из орбиты Кожевникова, опекаемые Осмушниковым. Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Константинов отвечает за получение «откатов» с части поставщиков, которые не входят в орбиту перечисленных лиц. Эта сумма составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС. По словам источника, деньги могут передаваться, как наличными, так и перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге. rucriminal.info Источник: https://rumafia.io/news/80761-kontrabanda_pod_vido...mirovali_korruptsionnuju_shemu

Застройщики Capital Group Павла Тё, AEON Development Романа Троценко, «Брусника», ФСК, MR Group, Sminex и Level Group оказались встроены в схему «Коэффициент Д», которая, по оценкам, приносила организаторам от 3 до 5 млрд рублей в год. Через завышение площадей в архитектурно-градостроительных решениях девелоперы получали дополнительные продаваемые метры и сверхприбыль. Масштабы схемы поражают, цена вопроса – десятки и десятки млрд рублей. Однако винить здесь нужно не застройщиков, а коррупционную клоаку Сергея Собянина в московской мэрии. Именно при нем столичная администрация превратилась в доходное предприятие, где решения по земельным вопросам, строительству и согласованиям стали источником личного обогащения для вице-мэров, их семей и приближенных. Каждый покрывает своего референта, а есть еще «прилипалы» вроде главы ЛДПР Леонида Слуцкого («Лёня Два процента»), которые работают посредниками между чиновниками и владельцами предприятий. «Связи» эти давно и хорошо известны. Capital Group владеет бандит Павел Тё, он же близкий партнёр вице-мэрши Натальи Сергуниной, которая курирует все земельные вопросы и приватизационные сделки. Злые языки называют их связь «постельной коррупцией». Сергунина помогает Тё контрактами и выкупает от мэрии его площади, а тот в ответ облагодетельствовал всю ее семью. Не отстает и вице-мэр Петр Бирюков, чей сын Александр начинал карьеру Capital Group, а теперь собрался лоббировать интересы фирмы в Госдуме. Семья Бирюкова покупала пентхаусы в проектах Capital Group, включая «Легенду Цветного» стоимостью около 1,5 млрд рублей. Компании родственников Бирюкова сотрудничали с холдингом Тё, выкупали у него помещения и вместе участвовали в проектах. Свои люди есть и у MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко. Руководство компании вошло в московскую мэрию через Анатолия Козерука, бывшего топ-менеджера «Газпрома», близко дружащего со столичными чиновниками. Еще в 2013 году Козерук вошел в совет директоров MR Group. Благодаря этим связям MR Group регулярно выигрывала лакомые участки и моментально получала все нужные согласования. AEON Development Романа Троценко тоже давно и плотно общается с командой Собянина. Троценко и вовсе называют чуть ли не главным бенефициаром схемы по завышению площадей. Саму же схему разработали главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и бизнесмен Дмитрий Десятников. В профессиональной среде ее называют «технологией АГР» или просто «коэффициентом Десятникова». Суть проста: в архитектурно-градостроительных решениях (АГР) искусственно завышали общую площадь жилых зданий. Официально в документах указывали одни цифры, а на деле строили плотнее. В результате девелоперы получали дополнительные продаваемые метры, которых по нормативам быть не должно. Приращение плотности доходило до 44%. Жильцов в такие кварталы заселялись на 30–40% больше, чем было утверждено в градостроительных планах. Разумеется, инфраструктура (дороги, школы, больницы) просто не выдерживала такой нагрузки, зато прибыль застройщиков росла на сотни млн рублей с каждого проекта. Источник: https://rumafia.io/news/81659-korruptcionnaja_sist...meriju_v_pribyljnuju_strukturu

У Дмитрия Рукина две публичные биографии. Первая — финтех-предпринимателя: украинец, основатель и CEO LaFinteca, человек, который строит платежную инфраструктуру для Латинской Америки, работает с Pix, Boleto, локальными платежными сервисами и получает регуляторный статус в Бразилии. Вторая — фигуранта репутационного конфликта, связанного с украинским 4bill, и кампанией по удалению негативных материалов из информпространства Именно пересечение этих двух биографий делает Рукина интересным персонажем. С одной стороны, за ним стоят вполне проверяемые корпоративные следы: испанская Victo Postanova S.L., бренд LaFinteca, бразильская La Finteca Instituição de Pagamento Ltda. и разрешение Banco Central do Brasil. С другой — вокруг него сложился плотный контур репутационной защиты: иски о защите чести и деловой репутации, адвокатские письма, ссылки на европейское цифровое регулирование и попытки добиваться удаления материалов о его прошлом. Испанская оболочка: Victo Postanova S.L. Ключевая компания в европейской части этой истории — Victo Postanova S.L. Она была создана в Барселоне осенью 2022 года. В испанском торговом бюллетене BORME указано, что компания начала операции 16 сентября 2022 года, ее основной вид деятельности — marketing y publicidad, CNAE 7311, дополнительная деятельность — IT-услуги, CNAE 6209. Уставный капитал составил 3 001 евро. В том же регистрационном сообщении Дмитрий Рукин указан как Administrador Único, то есть единоличный администратор, а компания объявлена sociedad unipersonal — обществом с единственным участником, которым также является Dmytro Rukin. На первый взгляд, Victo Postanova не выглядит как классическая финтех-компания. Ее формальная испанская регистрация — маркетинг, реклама, IT-услуги. Но именно такие компании часто используются как операционные или холдинговые оболочки для международных цифровых проектов: через них можно нанимать людей, заключать контракты, вести PR, владеть брендом или обеспечивать европейское присутствие. В случае Рукина эта гипотеза выглядит особенно правдоподобно, потому что бренд LaFinteca публично связан с Victo Postanova. Более того, в адвокатских документах, направленных от имени Рукина, он прямо описан как украинский гражданин и владелец испанской компании Victo Postanova S.L. LaFinteca: платежный мост в Латинскую Америку Публичный бизнес Рукина — это LaFinteca. Компания позиционирует себя как платежную инфраструктуру для Латинской Америки: единая платформа, локальные и альтернативные платежные методы, API-доступ, работа с бизнесами, которым нужно принимать или отправлять деньги на рынках Бразилии, Мексики, Перу, Чили, Колумбии, Аргентины и других стран региона. На сайте LaFinteca компания описывает себя как готовое платежное решение для LATAM, с акцентом на real-time payments, APM — alternative payment methods, мультивалютность, комплаенс и API-документацию. Среди целевых индустрий перечислены e-commerce, wallets, games, cybersport, video streaming, telehealth и другие цифровые вертикали с интенсивным платежным трафиком. Если перевести это с языка маркетинга, LaFinteca продает не “банк”, а платежную прослойку. Ее клиент — не обязательно конечный потребитель, а чаще онлайн-бизнес, которому нужно быстро подключиться к локальным платежным методам в странах Латинской Америки. Для европейской или глобальной компании LATAM — сложный рынок: разные валюты, разные правила, разные банковские рельсы, высокая роль локальных методов оплаты. LaFinteca предлагает закрыть эту сложность через единый технологический и операционный слой. В технической документации LaFinteca отдельно описаны Pix и Boleto — два ключевых платежных инструмента в Бразилии. Pix — мгновенные переводы, созданные Центральным банком Бразилии; Boleto — платежный документ/квитанция с barcode, который может оплачиваться через банки, банкоматы, интернет-банкинг, лотерейные пункты и другие каналы. Именно Бразилия, судя по всему, стала главным регуляторным плацдармом проекта. Бразильская лицензия: главный актив LaFinteca Самый сильный факт в пользу того, что LaFinteca — не просто лендинг и PR-конструкция, а реальный финтех-проект, — это документ Banco Central do Brasil. В июле 2025 года бразильский регулятор указал La Finteca Instituição de Pagamento Ltda., CNPJ 53.058.329, среди компаний, получивших разрешение работать как платежная институция в модальности emissor de moeda eletrônica, то есть эмитент электронных денег. В документе также указаны: sede em São Paulo, капитал R$3 177 853 и контролирующее лицо — Dmytro Serhiiovych Rukin. Это важный рубеж. Статус эмитента электронных денег в Бразилии означает возможность управлять предоплаченными платежными счетами и работать в регулируемом платежном периметре. Бразильское отраслевое издание Finsiders Brasil, сообщая о лицензиях для La Finteca, Apus Digital и PinPag, прямо объясняло, что такие финтехи смогут действовать как эмитенты электронных денег и управлять prepaid payment accounts. На сайте LaFinteca сама компания подает эту лицензию как подтверждение зрелости и комплаенса. В пресс-релизе Рукин цитируется как Founder & CEO и говорит, что Бразилия “не вознаграждает ”, а вознаграждает commitment, precision and compliance. Там же LaFinteca описывает следующий этап roadmap: wallet infrastructure, settlement solutions и merchant-facing APIs. То есть бизнес-модель выглядит так: европейская/международная команда, испанская операционная оболочка, бразильская регулируемая платежная компания и продуктовая ставка на локальные платежные рельсы LATAM. Публичный образ: европейский founder для Латинской Америки За последний год вокруг Рукина заметно выстроен PR-контур. В англоязычных бизнес-медиа он появляется как founder and CEO LaFinteca, эксперт по платежным экосистемам Латинской Америки, предприниматель, который помогает компаниям заходить в Бразилию, Мексику и Чили. European Business Review, например, представляет его именно в этой роли: founder and CEO LaFinteca, специалист по Latin American payment ecosystems. Такие публикации обычно не являются независимыми расследованиями. Это скорее репутационный PR: интервью, колонки, экспертные комментарии, материалы о локальных платежах, комплаенсе, росте финтеха, найме локальных команд. Их задача — закрепить новую публичную идентичность: Рукин не как бывший менеджер украинского платежного бизнеса, а как международный финтех-основатель с регулируемой компанией в Бразилии. В этом смысле LaFinteca — не только платежный продукт, но и репутационный актив. Лицензия Banco Central do Brasil дает Рукину то, чего не дает обычная PR-кампания: проверяемое регуляторное подтверждение, что его компания существует в серьезной финансовой юрисдикции и прошла определенный уровень допуска. Тень 4bill Но у этой истории есть второй слой. До LaFinteca Рукин связывался с украинской платежной сферой и, по его же публичным объяснениям в интервью, работал в орбите 4bill. Вокруг этого периода появились публикации, где Рукина и других лиц связывали с конфликтом внутри платежного бизнеса, утверждениями о выводе средств, создании компаний и уголовных заявлениях. Здесь важно разделять факты и утверждения. Факт — наличие таких публикаций и наличие последующей юридической реакции со стороны Рукина. Не факт — доказанность изложенных в них обвинений. На данный момент из доступных материалов не видно приговора, официального подозрения или судебного решения, которое подтверждало бы уголовную виновность Рукина. Но это не то же самое, что “никогда не было заявления”, “никогда не было расследования по факту” или “все публикации ложны”. Зачистка информпространства Наиболее характерная черта этой истории — не сам факт репутационного конфликта, а способ, которым Рукин и его представители с ним работают. Это не пассивное отрицание и не разовый комментарий. Это системная юридическая кампания по изменению цифрового следа. В украинских судебных базах видны дела о защите чести, достоинства и деловой репутации, где истцом указан Рукін Дмитро Сергійович. Например, в базе Opendatabot указано дело №752/15333/25 в Голосеевском районном суде Киева: предмет — защита чести, достоинства и деловой репутации; истец — Рукін Дмитро Сергійович; представитель истца — адвокат Литовченко Олексій Сергійович. Отдельный пласт — адвокатские уведомления. В одном из таких писем испанская юридическая фирма Auris Legal заявляет, что представляет Dmytro Rukin, украинского гражданина и владельца Victo Postanova S.L., и требует удаления публикаций, которые, по версии представителей Рукина, содержат ложные и диффамационные утверждения. В письме перечисляются обвинения, которые они оспаривают: расследование по финансовому мошенничеству, кража клиентских средств, использование оборотного капитала и создание компаний для перевода предполагаемых преступных доходов. Характерно, что юридическая стратегия строится не только на украинских судах. В письмах используются аргументы испанского права о защите чести, ссылки на European Digital Services Act, на ответственность посредников, хостингов, CDN, DNS и иных сервисов, которые после уведомления могут быть вынуждены ограничивать доступ к спорному контенту. В одном из документов прямо содержится требование удалить или заблокировать материалы в течение 72 часов. Иными словами, Рукин не просто защищает репутацию в суде. Он пытается воздействовать на всю инфраструктуру распространения информации: редакции, хостинги, посредников, платформы, поисковую видимость. Это можно назвать управлением репутационным периметром. Более жестко — зачисткой информационного пространства. Что делает эту историю значимой История Рукина показательна не потому, что она уникальна. Наоборот: она типична для новой эпохи, в которой предприниматель может одновременно строить международный финтех, вести регуляторную работу в Бразилии, продвигаться в англоязычных бизнес-медиа и параллельно юридически вытеснять из сети неприятные публикации о своем прошлом. В старой медийной логике конфликт выглядел бы просто: есть обвинительная публикация, есть ответ, есть суд. В новой логике важнее другое: кто контролирует поисковую выдачу, какие материалы остаются онлайн, какие исчезают после жалоб, какие заменяются экспертными интервью и PR-профилями, какие источники индексируются выше. Рукин в этом смысле действует как предприниматель цифровой эпохи. Он строит не только платежный продукт, но и собственную публичную архитектуру: испанская компания, бразильская лицензия, международный бренд, англоязычные профили, адвокатские письма, судебные иски, DSA-уведомления. Все это элементы одного большого процесса — производства доверия. Что остается неизвестным Ключевые вопросы пока остаются открытыми. Первый: как именно LaFinteca выросла из предыдущего опыта Рукина в украинском платежном бизнесе? Публичная версия говорит о новом самостоятельном проекте. Конфликтные публикации утверждают более проблемную связь с 4bill. Для ответа нужны первичные документы: договоры, корпоративные связи, переписка, банковские движения, материалы возможных заявлений и процессуальные документы. Второй: какова реальная роль Victo Postanova S.L.? Формально это испанская компания с рекламно-маркетинговым и IT-профилем. Фактически она, похоже, стала европейской оболочкой для LaFinteca. Но точная структура собственности, договоров, IP-прав и денежных потоков между Victo Postanova, LaFinteca и бразильской платежной компанией требует отдельной проверки. Третий: насколько успешна стратегия зачистки? Видно, что она существует. Видно, что используются суды, адвокатские уведомления и европейские правовые механизмы. Но для оценки результата нужно проследить, какие публикации были удалены, какие остались, какие были деиндексированы, а какие заменены позитивными PR-материалами. Итог Дмитрий Рукин — не просто “финтех-основатель из пресс-релиза”. Это персонаж на пересечении трех миров: украинского платежного бизнеса, европейской корпоративной инфраструктуры и латиноамериканского финтех-рынка. Его сильная сторона — наличие реального регуляторного актива: бразильская La Finteca Instituição de Pagamento Ltda. действительно получила разрешение Banco Central do Brasil, а сам Рукин указан контролирующим лицом. Его слабая сторона — репутационный шлейф, связанный с периодом до LaFinteca и конфликтом вокруг 4bill. Главный вопрос здесь не в том, виновен Рукин или нет. На основании доступных документов такой вывод делать нельзя. Главный сюжет — в том, как современный финтех-предприниматель строит не только платежную инфраструктуру, но и инфраструктуру собственной репутации. В случае Рукина эти две инфраструктуры развиваются параллельно: одна принимает платежи, другая удаляет тени из прошлого. Источник: https://rumafia.io/news/84344-ot_4bill_do_braziljc...shennichestve_i_vyvode_sredstv

Как российскую платежную систему выдают за британскую Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, экс-член генерального совета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин, задержанный за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей, оказался связан с платежной системой Payler. Она проводит платежи для бизнеса и частных лиц в том числе с использованием электронных кошельков. При этом бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков, который также проходит по уголовному делу, занимался майнингом криптовалюты. plyr__captions plyr__captions Малофейкина задержали 24 марта и доставили во Фрунзенский суд Иваново. Ивановская область для Малофейкиных не чужая: оттуда родом Светлана Малофейкина (Корчагина), там ведет бизнес ее отец Евгений Корчагин в качестве ИП по торговле обувью, а в 2022 году он недолгое время был учредителем ООО «ЕС», сменив там Евгения Малофейкина, родного брата Сергея Малофейкина. Сейчас «ЕС», которая выручила за прошлый год 317 млн рублей, записана на Игоря Винцукевича, еще одного бизнес-партнера Малофейкина. Сам Малофейкин должен был получить прививку от афер с отмыванием еще 15-20 лет назад, когда, по данным утечек, работал на «ЦОП Энерго», учредителем которого был «Трансинвестбанк» (принадлежал «Мосэнерго»). Громкий скандал вспыхнул в 2008 году, когда выяснилось, что некие менеджеры «Мосэнерго» прибрали банк к собственным рукам, размыв в нем долю «Мосэнерго» с 73% до 24% и записав свои активы на фирмы. Было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества 850 млн руб. у «Мосэнерго». В процессе выяснилось, что компания выделяла 320 млн руб на выкуп похищенных долей у собственных менеджеров, но эти деньги ушли к аффилированной юридической фирме «Бюро правовых исследований» и исчезли. В 2009 году замгендиректора "Мосэнерго" Павел Смирнов и гендиректор "Бюро правовых исследований" Владислав Булдаков были заочно арестованы — потому что успели сообразить, к чему идет дело, и скрылись. История старая, однако недавно внезапно получила продолжение: Смирнова отыскали летом прошлого года в Беларуси, сейчас он сидит в московском СИЗО. Но Малофейкин на чужих ошибках учиться не стал, в итоге сам оказался в СИЗО. Ему инкриминируют организацию отмывания средств для ряда компаний, связанных с ПАО "Группа компаний "Самолет" (около 30% принадлежит семье умершего недавно бизнесмена Михаила Кенина). Всего по делу проходит 17 человек, на допросах задержанные назвали Малофейкина главным в группе. Схема была банальна: с фирмами «Самолета» заключали договоры на охрану различные ЧОП, которые деньги получали, но услуг в реальности не оказывали. Это тянулось как минимум с 2020 года. Средства через счета ЧОПов уходили к контрагентам и обналичивались. Реализовать схему помогли два астраханских адвоката, Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров, который обеспечивал связь с топ-менеджерами «Самолета». Ранее Астафуров, экс-сотрудник ГУЭБиПК, был судим за превышение должностных полномочий. В 2018 году ему дали 4,5 года колонии за провокацию взятки в 300 тыс долларов в 2014 году отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова. Именно Егазарьянц, будучи президентом Коллегии адвокатов "Советник прав», помог старому знакомому Астафурову в 2025 году получить статус адвоката. ЧОПами же занимался еще один астраханский деятель, Рашид Батырбеков. Он же отвечал за криптовалютные операции группы и занимался майнингом — оборудование для него размещал владелец двух саратовских криптофирм, «Булмайнер» и «Криптопредприятие», Родион Бодров. При этом сам Малофейкин имел непосредственное отношение к финтех-бизнесу с криптовалютами. Его бизнес-партнерами с 2019 по август 2022 года в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) были Константин Копыльцов и семья Хатьковых через свою компанию «Пэйлер». Это международный платежный сервис, предоставляющий услуги интернет-эквайринга, с юрлицами в нескольких странах мира, в том числе России и Великобритании. Сервис даже получал когда-то Премию Рунета. Как заявлялось, платежи в нем можно проводить с помощью банковских карт и криптокошельков. После начала войны из-за санкций российскому юрлицу — ООО «Пэйлер» — стало невозможно легально проводить международные платежи, а для британских менеджеров работа с российским бизнесом стала токсичной. В середине 2023 года они разделили сферы ответственности: британская фирма осталась Константину Копыльцову (еще около 30% — у латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), а его доля в российском «Пэйлере» была переписана на некую Татьяну Потопальскую, у которой когда-то было ИП в сфере издания газет. Проблем с банковской деятельностью в Европе у Копыльцова нет, поскольку к ноябрю 2022 года он обзавелся паспортом Кыргызстана. Рядцикс же — выходец из эстонского криптостартапа с британским юрлицом MONITOX LTD (учредитель — эстонская Marelius Invest Ou). У этой компании разветвленная сеть связей в Эстонии, Великобритании и на Кипре. Правда, похоже, что и у британского бизнеса в марте начались проблемы: компания не сдала вовремя обязательную отчетность и не подтвердила данные о своем руководстве. Это чревато принудительным исключением из британского реестра. У Виталия Хатькова в «Пэйлере» осталось 60%, у его сына Богдана — 25%. Виталий Хатьков — человек со связями. Несколько лет назад он был гендиректором ООО «Газпром георесурс», до этого возглавлял секретариат президента «РЖД», а в конце 90-х работал начальником бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ. На сайте европейского Payler говорится, что система не работает с РФ и Беларусью. Несмотря на такое разделение, на карточках в агрегаторах для связи с ООО «Пэйлер» до сих пор указан e-mail британской компании на домене в зоне.com, и этот же адрес значится в реестре операторов переданных Роскомнадзору. Обе фирмы пользуются единым логотипом, а раздел «Техническая документация» на российском сайте (который не открывается из-за границы) перебрасывает на сайт британского Payler Ltd. Так что похоже, разделение бизнеса партнеров Малафейкина произошло только формально — для обхода санкций. Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/292878-payler-i-otmyvochnaya-set-malofejkina

СОДЕРЖАНИЕ Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой АНО «Африканский Центр»: структура и учредители Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Александр Сысоев и медиасеть «СысоевFM», The Mixology, The Wineology Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Почему формат АНО вызывает вопросы Публичный образ и скрытые интересы -------------------------------------------------------------------------------- Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов История начинается с автомобиля — Mercedes-Benz GLS 400d 2020 года, визуально стилизованного под Maybach и оснащённого дипломатическими номерами серии 900D. Подобные номера в России традиционно ассоциируются с особым статусом, который предполагает не только престиж, но и определённые привилегии. Именно этот автомобиль становится отправной точкой для обсуждения фигуры Мандзелы Жоселина-Патрика Эдгаровича — человека, который за короткое время оказался в центре внимания сразу в нескольких сферах: дипломатии, общественной деятельности и медийных связях. -------------------------------------------------------------------------------- Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Назначенный 29 марта 2023 года почётным консулом Республики Конго в Санкт-Петербурге, Мандзела быстро закрепился в публичной повестке. Статус почётного консула сам по себе интересен: он не является классическим дипломатом, но при этом может пользоваться рядом привилегий и символов дипломатического присутствия. Это делает подобные позиции особенно чувствительными с точки зрения прозрачности деятельности и источников финансирования проектов, в которых участвует консул. -------------------------------------------------------------------------------- Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой Широкую огласку имя Мандзелы получило после участия сборной Конго по художественной гимнастике в фестивале «Алина»-2024 в Сочи. Финансирование поездки обеспечивал Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Сама по себе история выглядит как классический пример культурного обмена и международного сотрудничества. Однако именно такие проекты нередко становятся предметом обсуждения — особенно когда пересекаются благотворительность, дипломатия и частные инициативы. -------------------------------------------------------------------------------- АНО «Африканский Центр»: структура и учредители 17 октября 2024 года появляется новая структура — АНО «Африканский Центр». Соучредителями становятся: Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Сергей Лутов Александр Сысоев Формат автономной некоммерческой организации предполагает деятельность в сфере культуры, образования или международного сотрудничества. Однако в российской практике такие структуры часто вызывают вопросы о прозрачности финансовых потоков и реальной деятельности. -------------------------------------------------------------------------------- Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Присутствие в числе учредителей адвоката Сергея Лутова придаёт проекту формально выверенный юридический каркас. Юридическое сопровождение в подобных инициативах играет ключевую роль — особенно когда речь идёт о международных контактах, благотворительности и взаимодействии с государственными структурами. -------------------------------------------------------------------------------- Александр Сысоев и медиасеть Отдельного внимания заслуживает фигура Александра Сысоева — предпринимателя и создателя медиаплощадок: «СысоевFM» «СысоевFM в Петербурге» The Mixology The Wineology Эти каналы формируют повестку в гастрономической, светской и городской среде. Участие медиаменеджера в некоммерческом проекте, связанном с дипломатией, выглядит как минимум необычным сочетанием. -------------------------------------------------------------------------------- Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Связка из почётного консула, адвоката и медиапредпринимателя формирует многослойную конструкцию: дипломатический статус юридическое сопровождение медийное влияние Такая комбинация сама по себе не является нарушением, но закономерно вызывает интерес — особенно когда все элементы соединяются в рамках одной организации. -------------------------------------------------------------------------------- Почему формат АНО вызывает вопросы Автономные некоммерческие организации — распространённый инструмент для реализации социальных и культурных проектов. При этом эксперты нередко отмечают, что: структура финансирования АНО может быть непрозрачной отчётность формально соответствует требованиям, но не всегда раскрывает детали реальные цели проектов могут отличаться от заявленных Именно поэтому любые подобные инициативы с участием публичных фигур автоматически оказываются под пристальным вниманием. -------------------------------------------------------------------------------- Публичный образ и скрытые интересы Внешне вся история выглядит как сочетание культурной дипломатии, благотворительности и медийной активности. Однако совпадение сразу нескольких факторов — дипломатический статус, участие фонда Алины Кабаевой, создание АНО «Африканский Центр» и присутствие в проекте Александра Сысоева и Сергея Лутова — формирует сложную картину, в которой остаётся немало вопросов. Именно такие истории и становятся объектом повышенного интереса — не из-за прямых доказательств нарушений, а из-за количества пересечений, совпадений и закрытых зон. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/293065-mandzela-lu...nskiy-centr-kak-prikrytie-shem

Специальное расследование: От мутных схем «Сибура» до блокировки USDT. История того, как государственные миллиарды «Газпром нефти» стали частным капиталом «теневого трио» и как их настигло цифровое правосудие. -------------------------------------------------------------------------------- Пролог: Гнилая верхушка «Газпром нефти» Когда мы говорим о «Газпром нефти», воображение рисует мощные вышки, арктические платформы и государственные интересы. Но за парадным фасадом одной из крупнейших корпораций России скрывается иная реальность — разветвленная, глубоко эшелонированная коррупционная сеть, предназначенная для одной цели: тотального разграбления активов компании. В центре этой сети стоят трое: Александр Дюков (бессменный глава компании), его «теневой зам» Кожевников и их главный финансовый оператор, человек-«прачечная» Вадим Гуринов. События апреля 2026 года, когда на криптокошельках «сгорели» сотни миллионов долларов, стали лишь закономерным финалом многолетней истории воровства. -------------------------------------------------------------------------------- Глава I. Генезис коррупции: Откуда взялся Вадим Гуринов? Связь Александра Дюкова и Вадима Гуринова — это не случайное деловое партнерство. Это союз, закаленный еще в «лихие» времена и отшлифованный в коридорах «Сибура». Именно там Дюков разглядел в Гуринове талант не к управлению производством, а к управлению «потоками». Как следует из материалов расследований, Гуринов всегда шел по стопам Дюкова. Когда Дюков возглавлял «Сибур», Гуринов тут же оказывался рядом, курируя самые денежные и наименее прозрачные направления — например, шинный бизнес (будущий «Кордиант»). Механика взаимодействия была проста: Дюков, обладая административным ресурсом в госкорпорации, обеспечивает «зеленый свет» нужным контрактам. Гуринов создает сеть компаний-прокладок, которые завышают цены на услуги и оборудование. Разница (маржа) выводится через счета в «черный общак», которым управляет Гуринов в интересах Дюкова и Кожевникова. Этот тандем превратил «Газпром нефть» в дойную корову. Пока компания отчитывается о «сложной добыче», Гуринов через свои международные структуры (от Сингапура до Гибралтара) выстраивал архитектуру вывода средств, которую они считали неуязвимой. -------------------------------------------------------------------------------- Глава II. Международная «прачечная»: От шин до Вадим Гуринов — не просто «бухгалтер». Он — архитектор международной сети отмывки. Использование таких активов, как холдинг «Кордиант», было лишь верхушкой айсберга. Основная работа велась в тени. По данным из открытых источников и утечек, сеть Гуринова-Дюкова включала в себя: Фиктивные логистические контракты: Огромные суммы списывались на транспортировку нефти и нефтепродуктов через компании, конечным бенефициаром которых был Гуринов. «Инновационные» закупки: Покупка западного (или китайского) оборудования через многослойную цепочку посредников, где цена вырастала в 3-4 раза. Дубайский хаб: После 2022 года основные операции переместились в ОАЭ, где Кожевников и Гуринов организовали пункт приема «грязных» денег и их легализацию. Именно в Дубае была сделана ставка на криптовалюту как на окончательное решение проблемы санкций. Дюков и Кожевников были уверены: USDT — это современное золото, которое не может отобрать ни один регулятор. Они ошибались. -------------------------------------------------------------------------------- Глава III. Черный вторник: Как 300 миллионов долларов превратились в тыкву Ночь на 16 апреля 2026 года войдет в историю российского коррупционного олигархата как «ночь длинных кошельков». По информации «КОМПРОМАТ ГРУПП», американские финансовые власти (предположительно, при поддержке разведсообщества) нанесли массированный удар по инфраструктуре обхода санкций. Схема обрушения: Центральным узлом блокировки стала криптобиржа Grinex. Эта площадка была излюбленным местом Вадима Гуринова для прокрутки гигантских сумм в обход банковского контроля. В ту ночь были заблокированы активы на общую сумму около 5 миллиардов долларов. Но самым чувствительным ударом стала заморозка кошелька, принадлежащего лично структурам Гуринова, который он вел для Дюкова и Кожевникова. 300 000 000 долларов. Это деньги, украденные у «Газпром нефти», выведенные через сложные схемы и приготовленные для «красивой жизни» топ-менеджмента за рубежом. Почему это произошло? Гуринов, будучи уверенным в своей анонимности, допустил роковую ошибку — он смешивал «чистые» транзакции с транзакциями откровенно криминальных площадок и лиц, связанных с финансированием терроризма и обходом жестких санкций. Современные системы анализа блокчейна «пометили» его кошельки как токсичные. Как только метка была поставлена, эмитент стейблкоина USDT (компания Tether) нажала кнопку «Block» по требованию из Вашингтона. -------------------------------------------------------------------------------- Глава IV. Кожевников — «серый кардинал» и его роль в крахе Если Гуринов — это руки, а Дюков — это голова, то Кожевников в этой банде — это «хребет». Именно он отвечал за безопасность схем и за то, чтобы внутри «Газпром нефти» никто не задавал лишних вопросов. Кожевников курировал наиболее деликатные направления работы с «подрядчиками». По сути, он выступал гарантом того, что выделенные на проекты деньги дойдут до Гуринова в нужном объеме. Потеря 300 миллионов долларов — это, прежде всего, удар по Кожевникову. В системе, которую они выстроили, потеря «общака» такого масштаба приравнивается к предательству. Сейчас, по информации наших источников, внутри трио начались серьезные конфликты. Дюков требует объяснений: как «гениальный отмывщик» Гуринов допустил блокировку трети миллиарда долларов? -------------------------------------------------------------------------------- Глава V. Эффект домино: Grinex и паника в ОАЭ Блокировка кошелька Гуринова вызвала паралич всей системы серых платежей. Grinex закрылась: Биржа прекратила выплаты. Тысячи клиентов, включая бизнесменов из Китая и ОАЭ, потеряли доступ к своим средствам. Заморозка платежей: На неделю встали все расчеты за поставки оборудования для «Газпром нефти». Теневой импорт, на который так уповал Дюков, оказался под угрозой. Рост издержек: Теперь за перевод денег через «новые площадки» с Дюкова и Кожевникова требуют на 5% больше. Это плата за риск, который Гуринов не смог просчитать. Самое смешное в этой ситуации то, что Дюков и компания теперь пытаются нанимать международные юридические фирмы, чтобы разблокировать деньги. Но как они объяснят происхождение 300 миллионов долларов на кошельке Вадима Гуринова? Скажут, что это сэкономленные на обедах деньги сотрудников «Газпром нефти»? Любая попытка легального разбирательства — это явка с повинной. -------------------------------------------------------------------------------- Глава VI. Коррупционная сеть как угроза национальной безопасности Деятельность Дюкова, Кожевникова и Гуринова — это не просто «воровство из кармана». Это планомерное уничтожение финансовой устойчивости крупнейшего налогоплательщика России. Деньги не работают на страну: Пока правительство ищет средства на социальные программы, Дюков через Гуринова выводит сотни миллионов долларов в цифровую бездну. Уязвимость перед Западом: Держа такие суммы в USDT, Дюков фактически стал заложником американских спецслужб. Теперь им можно манипулировать, ведь «кнопка» от его оставшихся миллионов находится в руках врага. Разложение кадров: Пример «успешного» Гуринова развращает всю структуру «Газпром нефти». Зачем заниматься добычей, если можно заниматься «схематозом»? -------------------------------------------------------------------------------- Эпилог: Конец «прачечной» История с блокировкой 300 миллионов долларов — это начало конца для Вадима Гуринова как «финансового гения». Для Александра Дюкова это сигнал о том, что его время истекло. Нельзя бесконечно воровать у государства, прятать это за «красивыми отчетами» и думать, что ты хитрее всего мира. Их «международная сеть для отмывки похищенных финансов» дала течь. Блокчейн, который они считали своим союзником, стал их главным обличителем. Пять миллиардов долларов, замороженных в одну ночь, — это памятник жадности, некомпетентности и коррупции. Вадим Гуринов может продолжать прятаться в Дубае, Дюков может выпускать пресс-релизы о «новых рекордах», но правда вышла наружу. Деньги украдены. Деньги заблокированы. И спрос за это будет неминуем. -------------------------------------------------------------------------------- Итог расследования: Бенефициары: Александр Дюков, Кожевников. Исполнитель: Вадим Гуринов. Ущерб: $300 000 000 (только в одном эпизоде). Инструменты: Grinex, USDT,, «Кордиант». Вердикт: Средства потеряны безвозвратно, коррупционная сеть вскрыта. -------------------------------------------------------------------------------- На основе материалов из открытых источников и данных расследований о коррупции в ПАО «Газпром нефть». Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293003-kak-dyu...00-millionov-dollarov-v-kripte

Руководитель «Газпром нефти» переводит незаконно полученные у компании средства за рубеж и легализует их через связанных с ним лиц. Вадим Гуринов, через которого отмывает свои средства глава «Газпром нефти» Александр Дюков, успевает вести масштабный бизнес и в России, и в Европе. У Гуринова есть кипрский паспорт, сам он живет в основном в ОАЭ и Франции. При этом в России его бизнес-партнером оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. «Транслом» — эксклюзивный подрядчик «Минобороны» по утилизации металлолома. У всех крупных российских госчиновников есть "младшие партнеры" по теневому бизнесу, на которых формально записываются их активы и которые занимаются их управлением. Есть такие младшие товарищи у Чемезова, Шойгу, Сечина и т.д. Президент «Газпром нефти» Александр Дюков для управления своими неофициальными доходами предпочитает пользоваться услугами старых питерских друзей, один из которых — Вадим Гуринов. В свое время, благодаря решению Дюкова шинный бизнес Сибура "Кордиант" за бесценок был отдан за кредитные средства менеджеру его многих активов — Гуринову. А в 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову. Хотя сам бизнес оформили на супругу Гуринова. Кредит на эту сделку, как и ранее, выдал аффилированный с Газпром нефтью Газпромбанк. Ну, а когда Дюкова совсем обложили западными санкциями, то ему пришлось в апреле 2023 года и свой фэмили офис — компанию Уран-Инвест с активами в 2 млрд. руб. — экстренно передать Гуринову, хотя формально компанию записали на его брата Артема Гуринова. До самого Гуринова, предпочитающего в основном находиться в ОАЭ или Франции, западные санкции пока не добрались. Ну, а когда доберутся, все это имущество будут снова переписывать на кого-то еще. Гуринов много лет трудится в той же тесной группе питерских бизнесменов, которая начинала когда-то в компании «Совэкс», «Петербургском нефтяном терминале» и морском порту. Эту группу связывают с авторитетным питерским бизнесменом Ильей Трабером (Антиквар). Именно на Гуринова глава «Газпром нефти» и многие другие нынешние подсанкционники записывают свои неофициальные активы. Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом — активы приобретались и на средства Дюкова. В частности, это агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Великобритании, контролирует которое сам Вадим Гуринов, а доля в нем принадлежит его дочери Валерии. В документах Panama Papers есть данные о том, что Вадим Гуринов был также основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD, а долями в ней владели также Дмитрий Соков (возглавлял «Кордиант», экс-«Сибур-Русские шины»), Илья Соснов (экс-замгендиректора «Сибур-Русские шины») и Алексей Золотарев, который проживал в Москве в Малом Николопесковском переулке. По этому адресу в столице зарегистрировано ТСЖ, в котором состоит Алексей Юрьевич Золотарев — владелец ООО «Кронос», материнской компании «Транслом». Судя по всему, PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированный в 2011 году, имел отношение к аквакультурному бизнесу. Так, Илья Соснов в 2011 году стал замгендиректора в «Русское море — Добыча», которое принадлежит Максиму Воробьеву и Глебу Франку. На брата Вадима Гуринова, Артема Гуринова, также был записан GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC — его связывали с зарубежным сектором активов питерских бизнесменов. Стало известно, что на Вадим Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала войны во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой. Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд. Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов). Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293002-korrupt...myvki-pokhishchennykh-finansov

СОДЕРЖАНИЕ Контракт на сотни миллионов: как начиналась история детсада в микрорайоне «Звёздный» «Адгезия» и 642 миллиона: сроки, обязательства и точка срыва Исчезнувшие акты и «тишина» на госзакупках: что не публиковал заказчик РИА 16% готовности и односторонний разрыв: почему контракт был расторгнут Задержание Айхала Габышева и обыски в «Адгезии»: уголовный контур дела Иск на 297 миллионов в Арбитражный суд Якутии: финансовый конфликт сторон Встречные иски «Адгезии» и СРО «Союз строителей Якутии» Третьи лица в деле: «Водоканал», Минфин и прокуратура РС(Я) Инфраструктурный бюджетный кредит: федеральные деньги и региональная ответственность Узлы противоречий вокруг строительства детсада на 315 мест -------------------------------------------------------------------------------- КОНТРАКТ НА 642 МИЛЛИОНА: СТАРТ ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ СТАТЬ ОБРАЗЦОВЫМ История строительства детского сада на 315 мест в микрорайоне «Звёздный» в Якутске началась с масштабных обещаний и значительного финансирования. 3 ноября 2023 года ООО «Адгезия» заключило контракт с АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова). Заказчиком выступало РИА (Шайнурова), а сумма соглашения составила 642 млн рублей. Объект должен был быть завершён к 25 декабря 2024 года. Проект позиционировался как часть развития социальной инфраструктуры в одном из новых районов города Якутска, где строительство социальных объектов давно было в числе приоритетов. Однако уже на ранних этапах исполнения контракта начали проявляться признаки, которые позже станут центральными в конфликте: отсутствие публичной отчётности, задержки в документации и разрыв между фактическим ходом работ и данными, отражёнными в официальных источниках. -------------------------------------------------------------------------------- «АДГЕЗИЯ» И СРОКИ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ По условиям контракта, объект должен был быть полностью готов в конце 2024 года. Однако фактическая ситуация оказалась иной. К марту 2025 года, уже после установленного срока сдачи, АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова) направило в адрес ООО «Адгезия» уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта. Основанием была указана строительная готовность объекта на уровне лишь 16%. Этот показатель стал ключевым аргументом заказчика. В то же время сам факт столь низкой готовности объекта спустя почти полтора года после подписания контракта вызвал вопросы относительно динамики исполнения работ и эффективности контроля за ними. -------------------------------------------------------------------------------- «ТИШИНА» В ГОСЗАКУПКАХ: ОТСУТСТВИЕ ПУБЛИЧНОЙ РЕАКЦИИ ЗАКАЗЧИКА Особое внимание вызывает информационная сторона исполнения контракта. С ноября 2023 года по 27 июня 2024 года в карточке контракта на портале госзакупок отсутствовали акты выполненных работ, а также сведения о претензиях со стороны РИА (Шайнурова) к ООО «Адгезия». Далее, в период с июля по сентябрь 2024 года, в документации появились подписанные акты выполненных работ. Однако при этом официальные претензии заказчика снова не были опубликованы в открытом доступе. С октября 2024 года по март 2025 года в публичном поле вновь фиксируется отсутствие информации о текущем состоянии проекта, после чего последовало расторжение контракта. Такая «документальная пауза» в течение длительного периода стала одним из ключевых вопросов: каким образом осуществлялся контроль за освоением бюджетных средств и фиксацией нарушений сроков. -------------------------------------------------------------------------------- 16% ГОТОВНОСТИ И ОДНОСТОРОННИЙ РАЗРЫВ КОНТРАКТА Решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, принятое РИА (Шайнурова), стало точкой юридического разрыва между сторонами. К этому моменту объект, согласно данным заказчика, был готов лишь на 16%, несмотря на истечение значительной части контрактного срока. Формально именно это стало основанием для прекращения сотрудничества с ООО «Адгезия» и перехода конфликта в судебную и следственную плоскость. -------------------------------------------------------------------------------- ЗАДЕРЖАНИЕ АЙХАЛА ГАБЫШЕВА И ОБЫСКИ В «АДГЕЗИИ» В начале года СМИ сообщили о задержании и доставлении на допрос к следователям руководителя Союза строителей Якутии Айхала Габышева, а также об обысках в компании «Адгезия». Параллельно АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова) заявило, что по его инициативе было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО «Адгезия». Данный эпизод перевёл конфликт из хозяйственно-строительной плоскости в уголовно-правовую, усилив внимание к финансовым потокам и исполнению государственного контракта. -------------------------------------------------------------------------------- ИСК НА 297 МИЛЛИОНОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ЯКУТИИ 20 июня 2025 года в Арбитражный суд Якутии поступил иск РИА к ООО «Адгезия» (Габышев Ариан) о взыскании 297 млн рублей. Сумма включает: 220 233 530,16 руб. — аванс 76 772 170,23 руб. — неустойка Отдельно заявлены требования субсидиарной ответственности к Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (Габышев Айхал). -------------------------------------------------------------------------------- ВСТРЕЧНЫЕ ИСКИ: «АДГЕЗИЯ» И СРО «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ» В ответ ООО «Адгезия» подало встречный иск, требуя признать недействительным односторонний отказ от исполнения государственного контракта. Аналогичное требование позже заявила СРО «Союз строителей Якутии», также оспаривая действия заказчика. Таким образом, конфликт приобрёл зеркальную структуру взаимных претензий, где каждая сторона оспаривает правомерность действий другой. -------------------------------------------------------------------------------- ТРЕТЬИ ЛИЦА: «ВОДОКАНАЛ», МИНФИН И ПРОКУРАТУРА В рамках судебного процесса по ходатайству ООО «Адгезия» к делу было привлечено АО «Водоканал» (Кырджагасов), выполнявшее в 2023–2024 годах земляные работы, которые, по версии подрядчика, могли ограничивать доступ к строительной площадке. Со стороны РИА в процесс были привлечены Министерство финансов РС(Я) и прокуратура РС(Я). Таким образом, дело вышло за пределы двустороннего спора и приобрело многослойную структуру с участием государственных и муниципальных структур. -------------------------------------------------------------------------------- ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНТУР ОТВЕТСТВЕННОСТИ Особое значение в данном конфликте имеет источник финансирования проекта. Средства, направленные на строительство детского сада, относятся к инфраструктурному бюджетному кредиту — механизму, предоставляемому субъектам РФ для реализации инфраструктурных проектов. Фактически речь идёт о федеральных средствах, что усиливает требования к контролю за их использованием и повышает уровень ответственности региональных структур, включая правительство Якутии (Бычков). -------------------------------------------------------------------------------- УЗЛЫ КОНФЛИКТА ВОКРУГ ДЕТСАДА НА 315 МЕСТ Ситуация вокруг строительства детского сада в микрорайоне «Звёздный» в Якутске включает сразу несколько параллельных процессов: уголовное расследование, арбитражные споры, участие саморегулируемых организаций, а также вовлечение государственных органов и муниципальных предприятий. ООО «Адгезия», АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова), Союз строителей Якутии, СРО «Союз строителей Якутии» (Габышев Айхал), АО «Водоканал» (Кырджагасов), Министерство финансов РС(Я), прокуратура РС(Я), а также фигуранты вроде Айхала Габышева и Ариана Габышева оказались в едином правовом и информационном поле, где каждый участник выдвигает собственную версию происходящего. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Не успел год начаться, как СМИ сообщили о задержании и доставлении на допрос к следователям руководителя Союза строителей Якутии Айхала Габышева, а также об обысках в компании «Адгезия», после чего АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова) сообщило, что по инициативе РИА было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в ООО «Адгезия». Дело касается контракта на строительство детского сада на 315 мест в микрорайоне Звездный. Так в чем же дело? 3 ноября 2023 года ООО «Адгезия» и РИА заключили контракт на строительство за 642 млн рублей детсада в квартале «Воинская часть» в Якутске, со сроком окончания работ к 25 декабря 2024 года. Однако спустя три месяца, после того, как детсад должен был быть построен, то есть 20 марта 2025 года РИА (Шайнурова) направило в ООО «Адгезия» решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, так как строительная готовность объекта была лишь 16%. Интересным является тот факт, что с ноября 2023 года по 27 июня 2024 года на сайте госзакупок в карточке контракта была тишина – акты выполненных работ не публиковались, претензии РИА к подрядчику также не размещались. Затем с июля по сентябрь 2024 года стороны подписали ряд актов выполненных работ, но претензий со стороны РИА все также на сайте госзакупок опубликовано не было. Затем полная тишина с октября 2024 по марта 2025 года, после чего последовало расторжение контракта в одностороннем порядке. В этой ситуации возникает вопрос к заказчику: Где претензии к ООО «Адгезия», если сроки выполнения работ явно нарушались изначально? Где контроль заказчика за работой подрядчика и порядком освоения им бюджетных средств, полученных авансом? Спустя еще два месяца после расторжения контракта, 20 июня 2025 года в Арбитражный суд Якутии поступил иск РИА к ООО «Адгезия» (Габышев Ариан) о взыскании 297 млн рублей (аванс 220 233 530,16 руб. и неустойка 76 772 170,23 руб.), в том числе субсидиарно с Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (Габышев Айхал). В ответ в этом же процессе ООО «Адгезия» заявило встречный иск к РИА, потребовав признать недействительным односторонний отказ от исполнения государственного контракта. Аналогичный встречный иск к РИА 13 января заявила Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». В подтверждение своих требований, суд по ходатайству ООО «Адгезия» привлек к делу в качестве третьего лица АО «Водоканал» (Кырджагасов), которое выполняло в 2023-2024 годах земляные работы, что препятствовало, по заявлению ООО «Адгезия», доступу к строительной площадке. РИА в свою очередь привлекло к делу в качестве третьих лиц — Министерство финансов РС(Я) и прокуратуру РС(Я). Данный судебный процесс длится уже свыше 7 месяцев и находится в самом разгаре, не исключено, что от его результатов будет также зависеть судьба возбужденного уголовного дела о мошенничестве. А проблема не для РИА, а для правительства Якутии (Бычков), заключается в том, что эти сотни миллионов рублей не просто бюджетные, а средства инфраструктурного бюджетного кредита (инструмент регионального развития в России, который предоставляется субъектам РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) – то есть деньги федералов, а за них спрос особый… Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292989-ayhal-gabys...y-yakutii-i-detsada-v-zvezdnom

Как российскую платежную систему выдают за британскую Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, экс-член генерального совета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин, задержанный за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей, оказался связан с платежной системой Payler. Она проводит платежи для бизнеса и частных лиц в том числе с использованием электронных кошельков. При этом бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков, который также проходит по уголовному делу, занимался майнингом криптовалюты. plyr__captions plyr__captions Малофейкина задержали 24 марта и доставили во Фрунзенский суд Иваново. Ивановская область для Малофейкиных не чужая: оттуда родом Светлана Малофейкина (Корчагина), там ведет бизнес ее отец Евгений Корчагин в качестве ИП по торговле обувью, а в 2022 году он недолгое время был учредителем ООО «ЕС», сменив там Евгения Малофейкина, родного брата Сергея Малофейкина. Сейчас «ЕС», которая выручила за прошлый год 317 млн рублей, записана на Игоря Винцукевича, еще одного бизнес-партнера Малофейкина. Сам Малофейкин должен был получить прививку от афер с отмыванием еще 15-20 лет назад, когда, по данным утечек, работал на «ЦОП Энерго», учредителем которого был «Трансинвестбанк» (принадлежал «Мосэнерго»). Громкий скандал вспыхнул в 2008 году, когда выяснилось, что некие менеджеры «Мосэнерго» прибрали банк к собственным рукам, размыв в нем долю «Мосэнерго» с 73% до 24% и записав свои активы на фирмы. Было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества 850 млн руб. у «Мосэнерго». В процессе выяснилось, что компания выделяла 320 млн руб на выкуп похищенных долей у собственных менеджеров, но эти деньги ушли к аффилированной юридической фирме «Бюро правовых исследований» и исчезли. В 2009 году замгендиректора "Мосэнерго" Павел Смирнов и гендиректор "Бюро правовых исследований" Владислав Булдаков были заочно арестованы — потому что успели сообразить, к чему идет дело, и скрылись. История старая, однако недавно внезапно получила продолжение: Смирнова отыскали летом прошлого года в Беларуси, сейчас он сидит в московском СИЗО. Но Малофейкин на чужих ошибках учиться не стал, в итоге сам оказался в СИЗО. Ему инкриминируют организацию отмывания средств для ряда компаний, связанных с ПАО "Группа компаний "Самолет" (около 30% принадлежит семье умершего недавно бизнесмена Михаила Кенина). Всего по делу проходит 17 человек, на допросах задержанные назвали Малофейкина главным в группе. Схема была банальна: с фирмами «Самолета» заключали договоры на охрану различные ЧОП, которые деньги получали, но услуг в реальности не оказывали. Это тянулось как минимум с 2020 года. Средства через счета ЧОПов уходили к контрагентам и обналичивались. Реализовать схему помогли два астраханских адвоката, Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров, который обеспечивал связь с топ-менеджерами «Самолета». Ранее Астафуров, экс-сотрудник ГУЭБиПК, был судим за превышение должностных полномочий. В 2018 году ему дали 4,5 года колонии за провокацию взятки в 300 тыс долларов в 2014 году отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова. Именно Егазарьянц, будучи президентом Коллегии адвокатов "Советник прав», помог старому знакомому Астафурову в 2025 году получить статус адвоката. ЧОПами же занимался еще один астраханский деятель, Рашид Батырбеков. Он же отвечал за криптовалютные операции группы и занимался майнингом — оборудование для него размещал владелец двух саратовских криптофирм, «Булмайнер» и «Криптопредприятие», Родион Бодров. При этом сам Малофейкин имел непосредственное отношение к финтех-бизнесу с криптовалютами. Его бизнес-партнерами с 2019 по август 2022 года в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) были Константин Копыльцов и семья Хатьковых через свою компанию «Пэйлер». Это международный платежный сервис, предоставляющий услуги интернет-эквайринга, с юрлицами в нескольких странах мира, в том числе России и Великобритании. Сервис даже получал когда-то Премию Рунета. Как заявлялось, платежи в нем можно проводить с помощью банковских карт и криптокошельков. После начала войны из-за санкций российскому юрлицу — ООО «Пэйлер» — стало невозможно легально проводить международные платежи, а для британских менеджеров работа с российским бизнесом стала токсичной. В середине 2023 года они разделили сферы ответственности: британская фирма осталась Константину Копыльцову (еще около 30% — у латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), а его доля в российском «Пэйлере» была переписана на некую Татьяну Потопальскую, у которой когда-то было ИП в сфере издания газет. Проблем с банковской деятельностью в Европе у Копыльцова нет, поскольку к ноябрю 2022 года он обзавелся паспортом Кыргызстана. Рядцикс же — выходец из эстонского криптостартапа с британским юрлицом MONITOX LTD (учредитель — эстонская Marelius Invest Ou). У этой компании разветвленная сеть связей в Эстонии, Великобритании и на Кипре. Правда, похоже, что и у британского бизнеса в марте начались проблемы: компания не сдала вовремя обязательную отчетность и не подтвердила данные о своем руководстве. Это чревато принудительным исключением из британского реестра. У Виталия Хатькова в «Пэйлере» осталось 60%, у его сына Богдана — 25%. Виталий Хатьков — человек со связями. Несколько лет назад он был гендиректором ООО «Газпром георесурс», до этого возглавлял секретариат президента «РЖД», а в конце 90-х работал начальником бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ. На сайте европейского Payler говорится, что система не работает с РФ и Беларусью. Несмотря на такое разделение, на карточках в агрегаторах для связи с ООО «Пэйлер» до сих пор указан e-mail британской компании на домене в зоне.com, и этот же адрес значится в реестре операторов переданных Роскомнадзору. Обе фирмы пользуются единым логотипом, а раздел «Техническая документация» на российском сайте (который не открывается из-за границы) перебрасывает на сайт британского Payler Ltd. Так что похоже, разделение бизнеса партнеров Малафейкина произошло только формально — для обхода санкций. Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/292878-payler-i-otmyvochnaya-set-malofejkina

СОДЕРЖАНИЕ Коллективная жалоба и контекст ситуации ФГИС ЛК и 10 млрд рублей: система, которая «не взлетела» Рослесинфорг: структура, утратившая данные и кадры Кадровая трансформация и «подснежники» в учреждении Роль Рослесхоза и фигура Михаила Николаевича Козлова Назначение Сергея Кондарева и цифровой проект ФГИС ЛК Позиция внутри системы: письма сотрудников и реакция Роль руководства Рослесхоза: Иван Васильевич Советников Общая картина конфликта внутри лесной цифровизации -------------------------------------------------------------------------------- 1. Коллективная жалоба и контекст ситуации В распоряжении редакции оказалась коллективная жалоба сотрудников Рослесинфорга — одного из ключевых подведомственных учреждений в системе лесного хозяйства России. Документ описывает внутреннюю ситуацию как крайне напряжённую: сотрудники утверждают, что федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) фактически не функционирует в полном объёме, несмотря на масштабное финансирование проекта. Отдельно подчёркивается, что ответственность за происходящее внутри структуры, по версии авторов обращения, распределяется между управленческими решениями и кадровыми перестановками, включая фигуры Михаила Николаевича Козлова, Сергея Кондарева и Ивана Васильевича Советникова. -------------------------------------------------------------------------------- 2. ФГИС ЛК и 10 млрд рублей: система, которая «не взлетела» Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК), согласно изложенным в обращении данным, потребовала около 10 млрд рублей бюджетных средств. Сотрудники Рослесинфорга утверждают, что: система работает нестабильно или частично; интеграция данных по регионам затруднена; лесопользователи и региональные органы сталкиваются с постоянными сбоями; значительная часть функционала либо недоступна, либо не даёт ожидаемого результата. Внутри документа подчёркивается, что эффективность вложений вызывает вопросы, а сама цифровизация лесной отрасли превращается в сложный и конфликтный процесс. -------------------------------------------------------------------------------- 3. Рослесинфорг: структура, утратившая данные и кадры Рослесинфорг традиционно выполняет функцию поставщика актуальной информации о состоянии лесов для Рослесхоза. Однако в коллективной жалобе утверждается, что в последние годы структура сталкивается с: утратой актуальных данных о лесном фонде; массовым уходом опытных специалистов; падением качества аналитической и полевой работы. Сотрудники описывают ситуацию как системное ослабление профессионального ядра учреждения, на фоне которого увеличивается доля новых кадров без профильного опыта. -------------------------------------------------------------------------------- 4. Кадровая трансформация и «подснежники» в учреждении Отдельный блок жалобы посвящён кадровой политике внутри Рослесинфорга. Согласно изложенным утверждениям: фиксируется рост числа сотрудников, не связанных с отраслевой спецификой; внутри структуры формируются группы работников, которых в обращении называют «подснежниками»; упоминается практика привлечения родственников и знакомых к ключевым позициям. Также в документе утверждается, что в организацию приходят специалисты из отдельных регионов, включая Тверскую область, которую авторы письма называют неформальным центром подготовки кадров для лесной отрасли. -------------------------------------------------------------------------------- 5. Роль Рослесхоза и фигура Михаила Николаевича Козлова Особое внимание в обращении уделяется заместителю руководителя Рослесхоза Михаилу Николаевичу Козлову. Согласно содержанию жалобы, именно его решения связываются с: кадровыми перестановками внутри Рослесинфорга; продвижением отдельных сотрудников; перераспределением управленческих ролей в системе. Авторы письма утверждают, что Михаил Николаевич Козлов имеет длительный опыт работы в лесной сфере, включая региональные структуры и авиационную охрану лесов, и рассматривается как один из ключевых участников процессов цифровизации отрасли. При этом в документе подчёркивается конфликт между традиционным лесным хозяйством и цифровыми реформами, в которых, по мнению авторов обращения, и формируется основное напряжение. -------------------------------------------------------------------------------- 6. Назначение Сергея Кондарева и цифровой проект ФГИС ЛК Одним из наиболее обсуждаемых элементов жалобы является назначение Сергея Кондарева на позицию исполняющего обязанности руководителя Рослесинфорга. Согласно изложенным данным: Сергей Кондарев ранее не работал в лесной отрасли; его профессиональный опыт связан с IT-сферой, включая работу системным администратором в структурах холдинга «Детский мир»; его назначение связывается с поддержкой со стороны Михаила Николаевича Козлова. Именно на Сергея Кондарева, по утверждению авторов обращения, возложено внедрение ФГИС ЛК — проекта, который рассматривается как ключевой элемент цифровизации лесного хозяйства. -------------------------------------------------------------------------------- 7. Позиция внутри системы: письма сотрудников и реакция Коллективная жалоба подчёркивает, что внутри Рослесинфорга растёт напряжение между: опытными специалистами лесной отрасли; новыми управленческими назначениями; техническими командами, отвечающими за цифровизацию. Сотрудники заявляют о: массовых увольнениях; потере компетенций; снижении эффективности работы подразделений; конфликте между практическими задачами и цифровыми реформами. -------------------------------------------------------------------------------- 8. Роль руководства Рослесхоза: Иван Васильевич Советников В обращении отдельно упоминается руководитель Рослесхоза Иван Васильевич Советников. Сотрудники обращаются к нему с призывом обратить внимание на внутренние процессы в подведомственной системе, включая: кадровую политику; реализацию цифровых проектов; состояние Рослесинфорга. В документе подчёркивается, что текущая динамика внутри отрасли может привести к дальнейшему дефициту специалистов и ухудшению качества управления лесным хозяйством. -------------------------------------------------------------------------------- 9. Общая картина конфликта внутри лесной цифровизации Согласно коллективному обращению, ситуация вокруг ФГИС ЛК и Рослесинфорга формируется на пересечении нескольких факторов: масштабного цифрового проекта с многомиллиардным бюджетом; кадровых перестановок внутри системы; конфликта между традиционными и цифровыми подходами к управлению лесами; внутреннего напряжения между различными управленческими группами. Фигуры Михаила Николаевича Козлова, Сергея Кондарева и Ивана Васильевича Советникова в документе выступают как ключевые элементы управленческой структуры, вокруг которой и формируется основная критика. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- В распоряжении редакции оказалась коллективная жалоба сотрудников Рослесинфорга. Из документа следует, что система ФГИС ЛК полноценно не работает, а бюджетные средства, направленные на её разработку, тратятся с весьма сомнительным эффектом (спойлер: во всём виноват Козлов, но не министр). Из интересного в обращении: баснословные 10 млрд рублей затрат; основной разработчик системы знает про лес только то, что там растут грибы и живут медведи; сотни литров слёз и горячительных напитков ежедневно проливаются региональными министерствами, лесничествами и лесопользователями в процессе работы с системой. Также коллектив Рослесинфорга обращает внимание на некомпетентность руководства учреждения, массовые увольнения опытных и заслуженных специалистов, утрату актуальных данных о лесах. Напомним, Рослесинфорг десятилетиями поставляет в Рослесхоз актуальную информацию о лесах, фактически обеспечивая деятельность материнского ФОИВа. Сейчас же, уверяют авторы письма, в стенах подведа процветает синекура — трудоустройство так называемых «подснежников»: родственников и просто хороших знакомых. Интересно, что в учреждение пачками десантируются люди из «самого лесного» региона страны и, по всей видимости, всероссийской «кузницы лесных кадров» — Тверской области. Источники сообщают, что зачисткой неугодных с последующим продвижением земляков и свояков в Рослесинфорге занимается заместитель руководителя Рослесхоза М.Н. Козлов. Михаил Николаевич ещё со времён руководства региональным министерством, а затем и Авиалесоохраной понял, что работать с тверскими арендаторами и тушить пожары не так перспективно, как переводить лес в «цифру». Так, совсем недавно и.о. руководителя Рослесинфорга был назначен Сергей Кондарев, ни дня до этого не работавший в лесной отрасли. Зато имеет ряд неоспоримых качеств — работа сисадмином в структурах холдинга «Детский мир» и протекция того самого Козлова (благо что не Сан Саныча). По чистой случайности Кондареву в нагрузку доверили по-настоящему недетское дело — внедрение ФГИС ЛК. Профильному вице-премьеру, министру и руководителю Рослесхоза стоило бы обратить внимание на сложившуюся ситуацию в курируемой организации, пишут работники Рослесинфорга. Кадров и так нет в отрасли, а этими «играми» с цифровизацией и «подснежниками» можем потерять последних опытных специалистов: они ведь в лес идут не за деньгами, а по призванию. Поэтому вдвойне обидно, что подобные Козлову М.Н. персонажи пришли не созидать, а посеять разлад. Отдельно просим руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Васильевича Советникова не закрывать глаза на подковёрные игры своего заместителя. Смутное время в Рослесинфорге однозначно не пойдёт на пользу лесной отрасли. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292444-10-mlrd-na-...roslesinforge-i-vokrug-fgis-lk

СОДЕРЖАНИЕ Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой АНО «Африканский Центр»: структура и учредители Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Александр Сысоев и медиасеть «СысоевFM», The Mixology, The Wineology Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Почему формат АНО вызывает вопросы Публичный образ и скрытые интересы -------------------------------------------------------------------------------- Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов История начинается с автомобиля — Mercedes-Benz GLS 400d 2020 года, визуально стилизованного под Maybach и оснащённого дипломатическими номерами серии 900D. Подобные номера в России традиционно ассоциируются с особым статусом, который предполагает не только престиж, но и определённые привилегии. Именно этот автомобиль становится отправной точкой для обсуждения фигуры Мандзелы Жоселина-Патрика Эдгаровича — человека, который за короткое время оказался в центре внимания сразу в нескольких сферах: дипломатии, общественной деятельности и медийных связях. -------------------------------------------------------------------------------- Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Назначенный 29 марта 2023 года почётным консулом Республики Конго в Санкт-Петербурге, Мандзела быстро закрепился в публичной повестке. Статус почётного консула сам по себе интересен: он не является классическим дипломатом, но при этом может пользоваться рядом привилегий и символов дипломатического присутствия. Это делает подобные позиции особенно чувствительными с точки зрения прозрачности деятельности и источников финансирования проектов, в которых участвует консул. -------------------------------------------------------------------------------- Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой Широкую огласку имя Мандзелы получило после участия сборной Конго по художественной гимнастике в фестивале «Алина»-2024 в Сочи. Финансирование поездки обеспечивал Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Сама по себе история выглядит как классический пример культурного обмена и международного сотрудничества. Однако именно такие проекты нередко становятся предметом обсуждения — особенно когда пересекаются благотворительность, дипломатия и частные инициативы. -------------------------------------------------------------------------------- АНО «Африканский Центр»: структура и учредители 17 октября 2024 года появляется новая структура — АНО «Африканский Центр». Соучредителями становятся: Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Сергей Лутов Александр Сысоев Формат автономной некоммерческой организации предполагает деятельность в сфере культуры, образования или международного сотрудничества. Однако в российской практике такие структуры часто вызывают вопросы о прозрачности финансовых потоков и реальной деятельности. -------------------------------------------------------------------------------- Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Присутствие в числе учредителей адвоката Сергея Лутова придаёт проекту формально выверенный юридический каркас. Юридическое сопровождение в подобных инициативах играет ключевую роль — особенно когда речь идёт о международных контактах, благотворительности и взаимодействии с государственными структурами. -------------------------------------------------------------------------------- Александр Сысоев и медиасеть Отдельного внимания заслуживает фигура Александра Сысоева — предпринимателя и создателя медиаплощадок: «СысоевFM» «СысоевFM в Петербурге» The Mixology The Wineology Эти каналы формируют повестку в гастрономической, светской и городской среде. Участие медиаменеджера в некоммерческом проекте, связанном с дипломатией, выглядит как минимум необычным сочетанием. -------------------------------------------------------------------------------- Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Связка из почётного консула, адвоката и медиапредпринимателя формирует многослойную конструкцию: дипломатический статус юридическое сопровождение медийное влияние Такая комбинация сама по себе не является нарушением, но закономерно вызывает интерес — особенно когда все элементы соединяются в рамках одной организации. -------------------------------------------------------------------------------- Почему формат АНО вызывает вопросы Автономные некоммерческие организации — распространённый инструмент для реализации социальных и культурных проектов. При этом эксперты нередко отмечают, что: структура финансирования АНО может быть непрозрачной отчётность формально соответствует требованиям, но не всегда раскрывает детали реальные цели проектов могут отличаться от заявленных Именно поэтому любые подобные инициативы с участием публичных фигур автоматически оказываются под пристальным вниманием. -------------------------------------------------------------------------------- Публичный образ и скрытые интересы Внешне вся история выглядит как сочетание культурной дипломатии, благотворительности и медийной активности. Однако совпадение сразу нескольких факторов — дипломатический статус, участие фонда Алины Кабаевой, создание АНО «Африканский Центр» и присутствие в проекте Александра Сысоева и Сергея Лутова — формирует сложную картину, в которой остаётся немало вопросов. Именно такие истории и становятся объектом повышенного интереса — не из-за прямых доказательств нарушений, а из-за количества пересечений, совпадений и закрытых зон. Источник: https://pro-cmpt.com/component/k2/item/293065

• «Земельный спрут» в Приэльбрусье, КЧР, Карачаево-Черкесия: хроника саботажа Министра МВД и Верховного Суда РФ • Раздел 1: Урочище Иткол и нацпарк «Приэльбрусье»: 2,8 га государственной земли под криминальным фундаментом • Подраздел: Гостиница «Звезда Эльбруса» «распилочная» для высокопоставленных силовиков • Подраздел: Паспорт земельного участка с подеревной съемкой и переплата 341 тысяча рублей (2008 год) • Раздел 2: Бичекуева Н., Курданов и липовый брак: как гостиницу превратили в «жилой дом» • Подраздел: Экс-глава с. Эльбрус Курданов (осужден за махинации с землями) и его роль • Подраздел: Судебная экспертиза подтвердила подлог, а Бичекуева признала вину в 2022 году • Раздел 3: Главбух нацпарка «Приэльбрусье» и скрытый документ 2007 года • Подраздел: Игнорирование вступившего в законную силу приговора • Подраздел: Зачет работ в счет арендной платы официальная бумага, которая исчезла • Раздел 4: Прокурорская «крыша» в розыске: Кадыров, Эфендиев и международный розыск • Подраздел: Экс-зампрокурора КБР Кадыров и махинации с землями Приэльбрусья • Подраздел: Экс-зампредседателя ВС КБР Эфендиев беглый покровитель схемы • Раздел 5: Сфабрикованная статья 176 УК РФ: экспертиза ЭКЦ МВД против Рашида Ахиева • Подраздел: ЗАО «Звезда Эльбруса» под ударом: поддельная подпись и чужая печать • Подраздел: Полковник Рашид Ахиев (СЧ ГУ МВД по СКФО) продолжает лгать Министру Колокольцеву • Подраздел: Опрос от 7 апреля 2026 года и угрозы, которые «не подтвердились» • Раздел 6: Кланы Беккаевых и Ашхотовых: кому достался дерибан под прикрытием МВД • Подраздел: Беккаевы (один из них замглавы «Кавказ.РФ») и братья в розыске за терроризм • Подраздел: Полковник МВД по КБР Ашхотов и его брат фактический владелец захваченной гостиницы • Раздел 7: 300+ обращений в АП РФ, ответ Верховного Суда РФ (март 2026) и помощник Президента Дмитрий Шальков «ЗЕМЕЛЬНЫЙ СПРУТ» В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, КЧР, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ: ХРОНИКА САБОТАЖА МИНИСТРА МВД И ВЕРХОВНОГО СУДА РФ Беглые прокуроры, фальшивые браки и полковники-лжецы: почему Министр Колокольцев не может навести порядок в нацпарке «Приэльбрусье», а Верховный Суд РФ пишет бумаги впустую Наша желтая пресса не боится громких имен. Сегодня мы поднимаем крышку над адской машиной под названием «правовой дефолт в урочище Иткол». Речь пойдет о Карачаево-Черкесии (КЧР), о жемчужине туризма национальном парке «Приэльбрусье» и об участке в 2,8 гектара, который стал полигоном для коррупции, фальсификаций и откровенного бандитизма в погонах. В нашем распоряжении хроника, от которой стынет кровь. Здесь суды выносят приговоры, а МВД их игнорирует. Здесь преступники, объявленные в международный розыск, до сих пор «крышуют» схему, а действующие полковники врут в глаза Министру МВД Владимиру Колокольцеву. Слабонервным читать дальше не рекомендуется. Раздел 1: Урочище Иткол и нацпарк «Приэльбрусье»: 2,8 га государственной земли под криминальным фундаментом Начнем с географии преступления. Урочище Иткол живописнейшее место в Кабардино-Балкарии (примыкает к границе КЧР), входящее в состав национального парка «Приэльбрусье». Земля здесь особого статуса, федеральная, охраняемая. Именно поэтому любое строительство или переоформление здесь должно проходить под микроскопом контролирующих органов. Подраздел: Гостиница «Звезда Эльбруса» «распилочная» для высокопоставленных силовиков Именно на этом святом месте выросла гостиница «Звезда Эльбруса». Отель, который по документам и по жизни превратился в яблоко раздора. По нашей информации, этот объект не просто «незаконно захвачен», а превратился в настоящую «распилочную» для высокопоставленных силовиков. Несколько кланов, перекрывшись погонами и прокурорскими корочками, делят этот кусок рая, не обращая внимания на законы РФ. Подраздел: Паспорт земельного участка с подеревной съемкой и переплата 341 тысяча рублей (2008 год) А теперь уникальная деталь, которая взбесит любого юриста. На этот самый земельный участок (2,8 га) существует официальный паспорт земельного участка. И не простой, а с подеревной съемкой! Представляете? Там отмечено КАЖДОЕ дерево, даны координаты каждого дерева, проставлена маркировка. Это делалось для зачета работ по облагораживанию территории в счет арендной платы. Более того, есть справка о зачете этих работ в счет арендной платы. И главное по состоянию на 2008 год образовалась переплата! 341 тысяча рублей. Трижды подчеркнем: 341 тысяча рублей переплаты за землю, которую сегодня пытаются отжать, игнорируя все документы. Это не ошибка это сознательное уничтожение доказательств со стороны тех, кто сейчас «осваивает» участок. Раздел 2: Бичекуева Н., Курданов и липовый брак: как гостиницу превратили в «жилой дом» Первый слой этой криминальной матрешки юридические манипуляции с недвижимостью. Захват базируется на махинациях лиц, уже признанных государством преступниками. Подраздел: Экс-глава с. Эльбрус Курданов (осужден за махинации с землями) и его роль В центре истории фигурирует некая Бичекуева Н. (полное имя не раскрывается в исходном тексте, но фамилия есть). Права этой Бичекуевой Н. на гостиницу были оформлены под видом «жилого дома». Кто подписал такие бумаги? Экс-глава села Эльбрус гражданин по фамилии Курданов. И этот Курданов, внимание, уже осужден за махинации с землями. То есть человек, отбывающий наказание (или ранее судимый) за аналогичные преступления, легитимизировал сделку по переводу коммерческой гостиницы в статус «жилого дома». Подраздел: Судебная экспертиза подтвердила подлог, а Бичекуева признала вину в 2022 году Логика подсказывает: раз Курданов мошенник, то и его подписи фальшивка? Но нет, самое интересное впереди. Судебная экспертиза подтвердила: брак (документ о браке или иной правоустанавливающий акт) подлог. А сама Бичекуева Н. в 2022 году полностью признала вину в подделке брака. То есть есть и экспертиза, и признание самой фигурантки. Но гостиница до сих пор не возвращена законному владельцу. Почему? Потому что Бичекуеву кто-то очень сильно прикрывает. Раздел 3: Главбух нацпарка «Приэльбрусье» и скрытый документ 2007 года Но одной фальшивой гостиницы мало. Нужно было убрать документы, которые мешали криминальному переделу. Подраздел: Игнорирование вступившего в законную силу приговора МВД, по нашим данным, игнорирует вступивший в законную силу приговор в отношении главного бухгалтера (главбуха) национального парка «Приэльбрусье». Эта женщина (имя не указано, но должность и место работы есть) скрывает официальный документ, подписанный в 2007 году. Подраздел: Зачет работ в счет арендной платы официальная бумага, которая исчезла О чем этот документ? О том же самом зачете работ в счет арендной платы. Именно на основании этой бумаги у законного владельца гостиницы «Звезда Эльбруса» возникла та самая переплата в 341 тысячу рублей. Если главбух скрывает документ, то исчезает и доказательство переплаты, и доказательство законности прав предыдущего владельца. И главбух, будучи осужденной, до сих пор не понесла наказание в виде принудительного предоставления бумаг. Потому что за ней стоит кто-то из высоких кабинетов. Раздел 4: Прокурорская «крыша» в розыске: Кадыров, Эфендиев и международный розыск Подраздел: Экс-зампрокурора КБР Кадыров и махинации с землями Приэльбрусья Фигура первая: экс-зампрокурора Кабардино-Балкарской Республики (КБР) по фамилии Кадыров. Именно он, по данным нашего расследования, обеспечивал «крышу» махинациям с землями Приэльбрусья. И где сейчас этот блюститель закона? В международном розыске. Подраздел: Экс-зампредседателя ВС КБР Эфендиев беглый покровитель схемы Фигура вторая: экс-зампредседателя Верховного Суда КБР некто Эфендиев. Тот самый судья, который мог легитимизировать любую фальшивку своими решениями. Тоже в бегах. Тоже в международном розыске за махинации с землями Приэльбрусья. Оба беглые преступники, скрывающиеся от правосудия, до сих пор имеют влияние, потому что их «преемники» остались в креслах. И именно Кадыров и Эфендиев выстроили ту самую систему, при которой паспорт участка с подеревной съемкой ничего не значит, а осужденная главбух прячет документы. Раздел 5: Сфабрикованная статья 176 УК РФ: экспертиза ЭКЦ МВД против Рашида Ахиева Как только законный владелец (гендиректор ЗАО) попытался бороться, в ход пошла классика «оборотни в погонах». Подраздел: ЗАО «Звезда Эльбруса» под ударом: поддельная подпись и чужая печать Против гендиректора ЗАО (связанного с гостиницей) было сфабриковано уголовное дело по статье 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Следствие заявило, что он подделал документы для банка. Однако наше расследование заполучило результаты экспертизы ЭКЦ МВД (Экспертно-криминалистического центра МВД). И что же там? Экспертиза установила однозначно: подпись в заявлении на кредит ПОДДЕЛАНА! Не принадлежит гендиректору. Более того: печать, которая стоит на приложенной к заявлению «налоговой декларации», не принадлежит ЗАО «Звезда Эльбруса». И финальный аккорд: на листах этой декларации полностью отсутствуют отметки налогового органа. То есть декларация фальшивка, которую подсунули в дело следователи. Это доказывает, что уголовное преследование грубая фальсификация, заказанная рейдерами. Подраздел: Полковник Рашид Ахиев (СЧ ГУ МВД по СКФО) продолжает лгать Министру Колокольцеву Кто ведет это фальшивое дело? Полковник Рашид Ахиев из Следственной части (СЧ) Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (ГУ МВД по СКФО). И этот Рашид Ахиев, несмотря на заключение собственного же ЭКЦ МВД о подделке подписи и печати, продолжает писать рапорты на имя Министра МВД Владимира Колокольцева. Он пишет, что «угрозы не подтвердились», что фальсификации нет, что дело законно. Но это ложь. Прямая, наглая ложь полковника своему министру. Подраздел: Опрос от 7 апреля 2026 года и угрозы, которые «не подтвердились» Мы обладаем фактом: угрозы были подтверждены год назад! А 7 апреля 2026 года Рашид Ахиев лично взял опрос с подтверждением фактов угроз. То есть он знает, что угрозы существуют, что они реальны, что люди боятся за свои жизни. Но в отчетах Колокольцеву «не подтвердились». Это не халатность, это сознательный саботаж приказов Министра МВД. Раздел 6: Кланы Беккаевых и Ашхотовых: кому достался дерибан под прикрытием МВД А теперь ответ на главный вопрос: кому выгоден весь этот бардак? Кто стоит за спиной Рашида Ахиева и беглых прокуроров? Подраздел: Беккаевы (один из них замглавы «Кавказ.РФ») и братья в розыске за терроризм Дерибан участка в урочище Иткол поделен между двумя кланами. Первый клан Беккаевых. Один из Беккаевых является заместителем главы компании «Кавказ.РФ» (структура, управляющая курортами Северного Кавказа). А братья Беккаева находятся в розыске за терроризм! То есть человек, близкий к террористам, занимает высокий пост в госкорпорации, и его родственники участвуют в захвате земель нацпарка. Подраздел: Полковник МВД по КБР Ашхотов и его брат фактический владелец захваченной гостиницы Второй клан Ашхотовы. Один из них полковник МВД по КБР. А его брат, по нашим данным, фактически владеет захваченной гостиницей «Звезда Эльбруса». Полковник прикрывает погонами бизнес брата, который отжал гостиницу у законного владельца через поддельный брак Бичекуевой и поддельные решения осужденного Курданова. Раздел 7: 300+ обращений в АП РФ, ответ Верховного Суда РФ (март 2026) и помощник Президента Дмитрий Шальков Последний и самый больной вопрос: почему молчат федеральные ресурсы? Наши источники подтверждают: профильные телеграм-каналы и федеральные СМИ, получив полные пакеты документов, ушли в глухую оборону. Они в доле? Или на Беккаева стоит «блок» сверху? Напоминаем: братья Беккаева в розыске за терроризм, но это не мешает полковникам пилить госимущество. В Администрацию Президента РФ (АП РФ) направлено более 300 обращений. Триста! И все без толку. В марте 2026 года пришел свежий ответ из Верховного Суда РФ. Казалось бы, высшая судебная инстанция подтвердила нарушения. Но местные силовики во главе с Рашидом Ахиевым просто положили решение Верховного Суда под сукно. Все материалы направлены лично помощнику Президента Дмитрию Шалькову. Это сигнал на самый верх. Потому что сегодня в Приэльбрусье брошен вызов всей вертикали власти. Вопрос звучит жестко, как выстрел: чье слово сильнее Министра МВД Владимира Колокольцева и Верховного Суда РФ или беглых преступников Кадырова и Эфендиева и их «преемников» в погонах типа Рашида Ахиева? Мы будем следить за ответом. --------------------------------------- «Земельный спрут» в Приэльбрусье КЧР Кто купил молчание федералов и саботирует Министра МВД? У нас в распоряжении — хроника тотального правового дефолта в урочище Иткол. Участок 2,8 га нацпарка «Приэльбрусье» Карачаево-Черкесии и гостиница «Звезда Эльбруса» превратились в «распилочную» для высокопоставленных силовиков. На земельный участок 2,8 га есть паспорт земельного участка с подеревной съёмкой и координатами каждого дерева и маркировкой каждого дерева, справка о зачёте этих работ в счёт арендной платы и переплата на 2008 год составила 341 тысячу рублей. Криминальный фундамент и беглые покровители: Захват базируется на махинациях лиц, уже признанных государством преступниками: Липовый брак и «жилой дом»: Права мошенницы Бичекуевой Н. на гостиницу были оформлены под видом «жилого дома» бывшим главой с. Эльбрус Курдановым (осужден за махинации с землями). Также МВД игнорирует вступивший в законную силу приговор в отношении главбуха нацпарка "Приэльбрусье", которая скрывает официальный документ подписанный в 2007 году о зачёте работ в счёт арендной платы. Сама Бичекуева в 2022 году полностью признала вину в подделке брака (судебная экспертиза подтвердила подлог). Прокурорская «крыша» в розыске: Покровительство схеме оказывали экс-зампрокурора КБР Кадыров и экс-зампредседателя ВС КБР Эфендиев. Оба в международном розыске за махинации с землями Приэльбрусья. Сфабрикованная ст. 176 УК РФ и саботаж: Чтобы «отжать» бизнес, против гендиректора ЗАО сфабриковали дело о кредите. Экспертиза ЭКЦ МВД установила: Подпись в заявлении на кредит — ПОДДЕЛАНА. Печать в приложенной «налоговой декларации» не принадлежит ЗАО «Звезда Эльбруса». На листах декларации полностью отсутствуют отметки налогового органа. Это доказывает, что дело — грубая фальсификация. Однако полковник Рашид Ахиев (СЧ ГУ МВД по СКФО) продолжает лгать Министру Колокольцева в отчетах, что «угрозы не подтвердились», хотя угрозы были подтверждены год назад и 7 апреля 2026 г. лично взял опрос с подтверждением фактов угроз. Дерибан под прикрытием МВД: Участок поделен между кланами Беккаевых (замглавы « Кавказ.РФ») и Ашхотовых (полковник МВД по КБР), чей брат фактически владеет захваченной гостиницей. Почему молчат федеральные ресурсы? Самый острый вопрос: почему профильные каналы, получив документы, ушли в оборону? Они в доле или на Беккаева стоит «блок»? Напоминаем: братья Беккаева в розыске за терроризм, но это не мешает полковникам пилить госимущество, игнорируя 300+ обращений в АП РФ и свежий ответ Верховного Суда РФ (март 2026). Сигнал в АП РФ: Все материалы направлены лично помощнику Президента Дмитрию Шалькову. В Приэльбрусье брошен вызов всей вертикали власти: чье слово сильнее — Министра МВД и Верховного Суда или беглых преступников и их «преемников» в погонах? Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292440-nacpark-pri...-radi-gostinicy-zvezda-elbrusa

СОДЕРЖАНИЕ Арест и позиция Мосгорсуда по делу Антона Джалябова Эпизод с Владимиром Путиным и старт карьерного взлёта Быстрый карьерный рост в структурах «Газпрома» ООО «Газпром добыча Надым» ООО «Газпром инвест» ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Введение Джалябова в «Газпром нефть» и роль Алексея Миллера и Виталия Маркелова Конфликт между Алексеем Миллером и Александром Дюковым Фигура Евгения Кожевникова и обвинения в коррупционных схемах Упоминание братьев Дмитрия и Олега Поляковых и компании «Петон» Роль ГУЭБиПК МВД РФ и Андрея Курносенко Связи с Сергеем Дюминым и Александром Кочневым Задержание Антона Джалябова и обвинения по активам -------------------------------------------------------------------------------- 1. Арест и позиция Мосгорсуда Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде ареста заместителю председателя правления компании «Газпром нефть» Антону Джалябову. Решение суда стало очередным этапом в деле, которое в публичном поле сопровождается многочисленными политическими и корпоративными интерпретациями. Сам факт ареста фигуры такого уровня в структуре «Газпром нефти» стал сигналом о глубинных процессах внутри крупнейших государственных энергетических активов России. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Эпизод с Владимиром Путиным как точка старта карьеры По данным из открытых источников, в том числе архивов Кремля, Антон Джалябов в ранний период своей карьеры, будучи рядовым специалистом, участвовал в видеоконференции с Владимиром Путиным, где представлял запуск нового газового объекта — Бованенковского месторождения. Именно этот эпизод стал отправной точкой его дальнейшего продвижения внутри системы «Газпрома», где подобные публичные контакты с высшим руководством часто воспринимаются как маркер доверия. -------------------------------------------------------------------------------- 3. Стремительный карьерный рост в структурах «Газпрома» После этого Джалябов последовательно занимал ключевые позиции в дочерних структурах: ООО «Газпром добыча Надым» Он занимал должности, связанные с управлением реконструкцией и строительством основных фондов, что дало ему доступ к крупным инвестиционным потокам. ООО «Газпром инвест» Позже он возглавил подразделение в Надыме, связанное с инвестиционными и инфраструктурными проектами. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» В 2021–2023 годах Джалябов занимал пост генерального директора, что закрепило его в верхнем управленческом контуре добывающего блока. -------------------------------------------------------------------------------- 4. «Газпром нефть» и роль Алексея Миллера и Виталия Маркелова Согласно описываемой версии событий, переход Джалябова в «Газпром нефть» был связан с решением внутри управленческой вертикали «Газпрома». Алексей Миллер рассматривал усиление контроля над «Газпром нефтью», а Виталий Маркелов, курирующий взаимодействие структур, предложил кандидатуру Джалябова как «своего человека». В результате он получил пост заместителя председателя правления «Газпром нефти», где ему были поручены функции аудита и контроля деятельности подразделений компании. -------------------------------------------------------------------------------- 5. Конфликт между Алексеем Миллером и Александром Дюковым Внутри корпоративной системы обозначился конфликт интересов между Алексеем Миллером и Александром Дюковым. По описываемой версии, усиление влияния «Газпрома» в управлении «Газпром нефтью» вызвало напряжение, так как затрагивало финансовые и операционные потоки внутри структуры. Джалябов в этой системе рассматривался как элемент внутреннего контроля, что автоматически усиливало конфликтность его позиции. -------------------------------------------------------------------------------- 6. Евгений Кожевников и обвинения в схемах Отдельное место в описываемой конфигурации занимает заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. По утверждениям источников, он мог быть вовлечён в систему распределения подрядов и финансовых потоков внутри компании. Также упоминается его связь с рядом внешних подрядных структур, включая компанию «Петон». -------------------------------------------------------------------------------- 7. Дмитрий и Олег Поляковы и компания «Петон» Братья Дмитрий и Олег Поляковы, связанные с компанией «Петон», упоминаются как участники подрядных процессов, связанных с инфраструктурными проектами. В рамках описываемой версии, они якобы обеспечивали поддержку Евгению Кожевникову в обмен на доступ к контрактам и согласованиям внутри системы. -------------------------------------------------------------------------------- 8. Роль ГУЭБиПК МВД РФ и Андрея Курносенко Отдельным блоком в описании событий фигурирует ГУЭБиПК МВД РФ и его руководитель Андрей Курносенко. По утверждаемой версии, именно структуры данного подразделения участвовали в операциях, связанных с задержанием Антона Джалябова. Также указывается, что его дальнейшее продвижение внутри силовой вертикали связано с повышением статуса Курносенко. -------------------------------------------------------------------------------- 9. Сергей Дюмин и Александр Кочнев в контуре влияния В описании также упоминаются связи с Сергеем Дюминым и Александром Кочневым, которые представлены как элементы более широкой управленческой и силовой конфигурации, влияющей на распределение ресурсов и контроль над ключевыми активами. -------------------------------------------------------------------------------- 10. Задержание Антона Джалябова и имущественные претензии Антону Джалябову вменяются события 2020–2021 годов, когда он работал в системе «Газпром инвест». Среди упоминаемых обстоятельств: приобретение квартиры в Сочи стоимостью около 25 млн рублей покупка катера стоимостью около 1,7 млн рублей По версии следствия, эти активы рассматриваются как возможные элементы коррупционного происхождения средств. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде ареста заместителю предправления «Газпром нефти» Антону Джалябову. выяснили, что его карьера пошла «в гору» после того, как он лично, будучи рядовым специалистом, показывал Владимиру Путину запуск нового газового месторождения. В результате Джалябов постепенно стал доверенным лицом главы «Газпрома» Алексея Миллера, который отправил его в «Газпром нефть» в качестве своих «глаз», в том числе для постоянного аудита деятельности ближайшего сподвижника Александра Дюкова, заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгения Кожевникова. Это главный создатель коррупционных схем в госкомпании, но с очень мощной крышей, в том числе в лице главы ГУЭБиПК МВД РФ Андрея Курносенко. Присутствие в «Газпром нефти» Джалябова крайне мешало Кожевникову и Ко развернуться «на полную». И тогда именно сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ задержали его по давней истории. На сайте Кремля до сих пор можно найти сообщение о том, как Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в введенит в эксплуатацию Бованенковского газового месторождения. Обо всем ему рассказывает 32-летний начальник второго промысла Антон Джалябов. После этого карьера Джалябова развивалась стремительно, он занял пост начальника Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Надым", а потом возглавил ООО "Газпром инвест" "Надым". Собственно, это не удивительно, Джалябова, по указанию Миллера, взял под свою опеку заместитель предправления «Газпрома» Виталий Маркелов. В 2021–2023 годах Джалябов уже был гендиректором ООО «Газпром добыча Ноябрьск». А потом произошел конфликт между Миллером и Дюковым. Последний оказался замешан в ряде коррупционных историй (в основном все они связаны с персоной Кожевникова), и перестал скрывать, что метит «в кресло» главы «Газпрома». В результате Миллер провел в «Газпром нефти» ряд структурных изменений, которые должны были увеличить влияние «Газпрома» на управление процессами в «Газпром нефти» и сделать систему расходования средств более прозрачной. Тогда Маркелов (он курирует в «Газпроме» «Газпром нефть») и предложил в качестве «своего человека» отправить Джалябова. Он занял пост зампредправления «Газпром нефти», среди прочего в его задачу входил аудит деятельности различных подразделений госкомпании, возглавляемой Дюковым. А подобный «смотрящий» мешал целому ряду влиятельных фигур. Заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников организовал масштабные схемы по хищению государственных средств из «Газпром нефть». По словам источника, Кожевникова в свое время завели в «Газпром нефть» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Дюков же такая деятельность Кожевникова вполне устраивает. Помимо финансовых потоков, он еще и получает помощь группы Курносенко-Дюмин-Кочнев в «войне» с Миллером. В ходе этой «войны» и задержали Джалябова. «Операцию провели» сотрудники ГУЭБиПК МВД Курносенко, который вскоре после этого пошел на повышение и стал первым замглавы МВД РФ. Обвинения Джалябову касаются событий 2020-2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест» в Надыме. Тогда он приобрел небольшую квартиру в Сочи (25 млн рублей) и катер (1,7 млн рублей), а спустя шесть лет утверждается, что это были коррупционные средства. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292442-gazprom-nef...t-vliyaniya-vnutri-goskompanii

Кипрская публичная компания Mettmann Public Company Limited оказалась в центре международного расследования как ключевое звено в схемах по обходу санкций и легализации средств сомнительного происхождения. Структура используется для вывода капитала, связанного с государственными заказами и поставками оборудования в Россию, через сложные цепочки инвестиций и облигационные займы. Основной механизм легализации строится на маскировке выводимых средств под «инвестиции». Капитал заводится в Mettmann через аффилированные фирмы, после чего вкладывается в элитную недвижимость на Кипре, в Испании и Черногории. Использование статуса публичной компании и выпуск облигаций позволяют придавать средствам вид легальных доходов, скрывая реальных бенефициаров за фасадом европейского бизнеса. За деятельностью Mettmann стоят Борис Ушерович и Илья Плотица — фигуры, тесно связанные с ближайшим окружением Владимира Путина. Ушерович, один из совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД «Группы 1520», считается человеком Аркадия Ротенберга. На данный момент Ушерович находится в международном розыске по делам о коррупции и организованной преступности, что не мешает ему использовать кипрские финансовые инструменты для управления теневыми активами. Операционным управлением потоками занимается Илья Плотица, которого называют доверенным лицом Ушеровича. Имя Плотицы ранее фигурировало в «Панамском архиве» в связи с сокрытием активов и финансированием пророссийских проектов за рубежом. В схеме Mettmann он выступает связующим звеном, обеспечивающим функционирование финансовых маршрутов и поставок в обход ограничений. Формально контрольный пакет акций компании (82,5%) принадлежит Звонко Мичковичу, которого эксперты считают номинальным владельцем или младшим партнером Ушеровича и Плотицы. В структуре собственности также задействован родственник Плотицы Александр. Система управления выстроена по классическому принципу: общие директора и юридические адреса максимально затрудняют идентификацию истинных хозяев капитала. Несмотря на попытку легализоваться через Кипрскую фондовую биржу и размещение облигаций на €50 млн в 2022 году, деятельность группы привлекла внимание регуляторов. После разоблачения связей с Ротенбергом и Ушеровичем новые выпуски ценных бумаг были заморожены. В руководстве Mettmann начались экстренные перестановки, что, по мнению расследователей, свидетельствует о попытке ликвидировать «токсичную» структуру и перевести средства в новые, пока еще чистые оболочки. Источник: https://rumafia.io/news/84126-ofchornaja_prachechn...jut_milliardy_v_obhod_sanktsij

В Швейцарии и Австрии ведется сразу два расследования об отмывание денег РЖД. В первом,- речь идет о средствах Алексея Крапивина – руководителя и совладельца «Инфранацстрой» (бывшая ГК 1520), крупнейшего подрядчика РЖД. Во втором – о средствах покойного Валерия Маркелова, бывшего совладельца ГК 1520. Самое интересное, что совладельцем «Инфранацстрой» остается Борис Ущерович, который Россией объявлен в международный розыск, а в Англии получил статус лица, преследуемого РФ. Преследуемое»лицо не только участвует в крупнейших инфраструктурных проектах РЖД, но и помогает госмонополии обходить санкции. По данным нашего проекта, в Швейцарии события развивались следующим образом. После того, как Украина и США включили Алексея Крапивина в санкционные списки, Швейцария заинтересовалась средствами бизнесмена в этой стране. На его счете в банке CBH оказалось более 130 млн долларов. Эти средства поступили, как напрямую из России, так и из Молдовы через пресловутый Ландромат. В результате средства были заморожены, а прокуратура Берна начала расследование об отмывание средств. В Швейцарии считают, что эти деньги были похищены у РЖД, «отмыты» и отправлены в эту страну. Показания по данном делу дали бывший банкир Герман Горбунцов (вывез из России теневую бухгалтерию 1520) и бизнесмен Виталий Гинзбург, чьи структуры выступали подрядчиками РЖД. Также, по словам источника, в Австрии ведется дело об отмывании средств, которые связаны с семьей Валерия Маркелова. Бизнесмен был совладельцем «1520», а потом его арестовали по делу полковника Дмитрия Захарченко. Захарченко помогал владельцам «1520» решать проблемы с правоохранительными органами. Маркелов умер во время суда от тяжелого заболевания. После того, как РЖД и 1520 фактически «захватили» Ротенберги, Маркелов выбыл из числа соучредителей 1520. Зато в совладельцах компании (в 2024 году была переименована в «Инфранацстрой») остался давний приятель и партнер Маркелова и Крапивина Борис Ушерович. Он находится в розыске по «делу Захарченко», сейчас в России его судят заочно. После отъезда из страны, Ушерович сначала поселился в Израиле, а потом перебрался в Англию, где запросил убежище. Ему была предоставлена защита, после чего он уехал в Испанию, где владеет недвижимостью. Все это не мешает ему, оставаться совладельцем «Инфранацстроя» — крупнейшего подрядчика РЖД, который реализует инфраструктурные проекты госмонополии. Ушерович постоянно общается с Крапивиным и принимает деятельное участие в организации работы «Инфранацстроя». Более того, The Insider выяснил, что Ущерович и его близкий родственник Илья Плотица помогают РЖД обходить санкции. В публикации рассказывалось о том, как Ушерович и Плотица, находясь за пределами России, снабжают находящуюся под санкциями компанию РЖД оборудованием в обход санкций. В свою очередь, непосредственно в РФ за поставки в обход санкций отвечает Алексей Крапивин. Находящийся в розыске бизнесмен Борис Ушерович из-за границы наладил схему по поставке в Россию в обход санкций телекоммуникационного оборудования для РЖД. Для этого он использует своего родственника Илью Плотицу и доверенных лиц. В схеме задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, российские компании и киргизская фирма из Бишкека («Акфорта»). Свою деятельность он ведёт в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС), которой до 2023 года владел Илья Плотица, а потом она была переписана на номинала Олега Смирнова. ЦРСС ведёт дела с ООО НПП «ИЦА» («Инженерный центр автоматизации»), входящую в «Инфранацстрой», акционерами которой являются Ушерович и Крапивин. В этом их бизнесе участвует и брат Ильи Плотицы Борис. Он тоже в России объявлен в розыск. В 2024 году бывший гендиректор компании "Трипстер" Борис Плотица был заочно арестован в связи с гибелью восьми человек на нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинная в Москве. Именно "Трипстер" была организатором прогулки по подземелью. Борис Плотица одно время был директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED. Согласно реестру кипрских компаний, ему принадлежит компания TRIPSTER LIMITED, в которой он одно время был директором. Адрес компании совпадает с адресами контролируемых его братом, Ильей Плотицей, компаний BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, упомянутых в статье The Insider об обходе санкций– Ομήρου, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Λεμεσός, Κύπρος. Директором компании TRIPSTER LIMITED является гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же выступает в роли директора в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD. Кроме этого, одним из учредителей ООО "ТРИПСТЕР", кроме Бориса Плотицы, числится Алексей Крапивин. Источник: https://rumafia.io/news/75261-beglyj_oligarh_boric...krapivinym_i_markelovym_kak_fi

Экс-член генерального совета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин, задержанный за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей, оказался связан с платежной системой Payler. Она проводит платежи для бизнеса и частных лиц в том числе с использованием электронных кошельков. При этом бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков, который также проходит по уголовному делу, занимался майнингом криптовалюты. Малофейкина задержали 24 марта и доставили во Фрунзенский суд Иваново. Ему инкриминируют организацию отмывания средств для ряда компаний, связанных с ПАО "Группа компаний "Самолет" (около 30% принадлежит семье умершего недавно бизнесмена Михаила Кенина). Всего по делу проходит 17 человек, на допросах задержанные назвали Малофейкина главным в группе. Схема была банальна: с фирмами «Самолета» заключали договоры на охрану различные ЧОП, которые деньги получали, но услуг в реальности не оказывали. Это тянулось как минимум с 2020 года. Средства через счета ЧОПов уходили к контрагентам и обналичивались. Реализовать схему помогли два астраханских адвоката, Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров, который обеспечивал связь с топ-менеджерами «Самолета». Ранее Астафуров, экс-сотрудник ГУЭБиПК, был судим за превышение должностных полномочий. Именно Егазарьянц, будучи президентом Коллегии адвокатов "Советник прав», помог старому знакомому Астафурову в 2025 году получить статус адвоката. ЧОПами же занимался еще один астраханский деятель, Рашид Батырбеков. Он же отвечал за криптовалютные операции группы и занимался майнингом — оборудование для него размещал владелец двух саратовских криптофирм, «Булмайнер» и «Криптопредприятие», Родион Бодров. При этом сам Малофейкин имел непосредственное отношение к финтех-бизнесу с криптовалютами. Его бизнес-партнерами с 2019 по август 2022 года в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) были Константин Копыльцов и семья Хатьковых через свою компанию «Пэйлер». Это международный платежный сервис, предоставляющий услуги интернет-эквайринга, с юрлицами в нескольких странах мира, в том числе России и Великобритании. Как заявлялось, платежи в нем можно проводить с помощью банковских карт и криптокошельков. После начала войны из-за санкций российскому юрлицу — ООО «Пэйлер» — стало невозможно легально проводить международные платежи, а для британских менеджеров работа с российским бизнесом стала токсичной. В середине 2023 года они разделили сферы ответственности: британская фирма осталась Константину Копыльцову (еще около 30% — у латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), а его доля в российском «Пэйлере» была переписана на некую Татьяну Потопальскую, у которой когда-то было ИП в сфере издания газет. Проблем с банковской деятельностью в Европе у Копыльцова нет, поскольку к ноябрю 2022 года он обзавелся паспортом Кыргызстана. У Виталия Хатькова в «Пэйлере» осталось 60%, у его сына Богдана — 25%. Виталий Хатьков — человек со связями. Несколько лет назад он был гендиректором ООО «Газпром георесурс», до этого возглавлял секретариат президента «РЖД», а в конце 90-х работал начальником бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ. На сайте европейского Payler говорится, что система не работает с РФ и Беларусью. Несмотря на такое разделение, на карточках в агрегаторах для связи с ООО «Пэйлер» до сих пор указан e-mail британской компании на домене в зоне.com, и этот же адрес значится в реестре операторов переданных Роскомнадзору. Обе фирмы пользуются единым логотипом, а раздел «Техническая документация» на российском сайте (который не открывается из-за границы) перебрасывает на сайт британского Payler Ltd. Так что похоже, разделение бизнеса партнеров Малафейкина произошло только формально — для обхода санкций. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292982-kriptov...om-guebipk-sergeem-astafurovym

Складывается впечатление, что вывод «Нанолека» под крыло доверенных лиц олигарха Харитонина сделали, чтобы набивать семейный кошелек Голиковой госконтрактами, без оглядки на прокурора. Стоило в 2025 году вывести фирму из-под крыла пасынка вице-премьера, прикрыв дырявым покрывалом из своих людей, как на над кассой «Нанолека» полил грибной дождь из многомиллиардных госконтрактов. Не удивительно, что чистая прибыль компании за прошлый год выросла на 417%. При этом за прошедший период 2026 года в бывшую фирму сына экс-вице-премьера и экс-главы Минпромторга Виктора Христенко и пасынка вице-премьера Татьяны Голиковой — ООО «Нанолек» вкачали уже более 4 млрд рублей. Более того, выручка фирмы за 2025 год выросла на 14%, до 29 млрд рублей, а вот чистая прибыль — сразу на 417%, до 2,8 млрд рублей. При этом на госконтрактах в целом компания зажирела на 96 млрд рублей, из которых 90,9 млрд рублей пришлось на Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России, а еще 4,3 млрд рублей — непосредственно на само министерство. Тут следует напомнить, что центр планирования возглавляет Елена Максимкина, которая работает в структурах Минздрава как раз с тех времен, когда Татьяна Голикова была министром здравоохранения. Не удивительно, что фирме пасынка Голиковой, сына ее мужа — бывшего вице-премьера и экс-главы Минпромторга РФ Виктора Христенко так активно отписывали госконтракты. И даже то, что в 2025 году Христенко-младший как бы вышел из бизнеса, никого не убеждает в отсутствии аффилированности. Ведь фирму последовательно передавали по рукам доверенных лиц, близких все к тому же тандему Голиковой-Христенко — через их друга семьи и еще одного бенефициара всех медицинских госконтрактов Виктора Харитонина. Именно его Фармстандарт может похвастаться 852 млрд рублей с госконтрактов, среди заказчиков лидирует все тот же центр планирования Минздрава РФ, отжалевший любимчику 237 млрд рублей. Для начала в цепочке собственников «Нанолека» всплывают закрытые паевые инвестиционные фонды, за которыми, как нетрудно догадаться, маячит структура, аффилированная с Виктором Христенко — супругом Голиковой и родителем выгодоприобретателя «Нанолека». Чуть позже к ним присоединяются аналогичные ЗПИФ, переданные в доверительное управление УК «К2 Груп» Антона Пака и УК «ДД Калита» Василия Егоровича Кулькова. Последний, кстати, приходится сыном Егору Кулькову — однокашнику Харитонина, соучредителя «Фармстандарта», с которым их сближает ещё и «Аресбанк». Пак, надо полагать, давно числился в «своих»: ещё в 2019 году он благополучно вошёл в совет директоров «Нанолек Холдинг» (кипрской кубышки, прятавшей бенефициаров российского юрлица). Неудивительно, что экс-вице-премьер Христенко доверил именно его управляющей компании прочие владения — в частности, ООО «Лайфинвест» и «дочку» ООО «Резортсинвест», на балансе которой числились структуры, специализировавшиеся на скупке подмосковных угодий. Одно из звеньев этой цепочки в своё время застолбило участки общей площадью 418 898 кв. м, впоследствии получившие зелёный свет под малоэтажную застройку. Кроме того, через то самое ООО «Лайфинвест», имевшее дольку в ООО «Ника», отчётливо видны контуры связи старшего Христенко с Андреем Реусом и Андреем Дементьевым. Эти господа, будучи его заместителями на госслужбе, дисциплинированно прыгали за шефом по карьерным ступеням. Что показательно, оба впоследствии «всплыли» в проектах Харитонина, включая «Фармстандарт», лишний раз подтверждая незыблемую дружбу семейства Голиковой-Христенко с упомянутым миллиардером, нежно любящим и тратить деньги на европейские активы. Любопытно, что внутри ООО «Ника» также отыскались классические «хвосты», привязанные к высокопоставленному семейству: речь о RAVENBORG CAPITAL LIMITED (Британские Виргинские острова) и URANUS HOLDINGS LTD (Маршалловы острова), на чей баланс актив в итоге и переехал. По сей день управляющая компания г-на Пака продолжает исправно дирижировать семейным капиталом Христенко. В зоне её ответственности, к примеру, остаются ООО «Фининвест» и ООО «Спорт Прожектс» — юрлица, где свои следы оставили всё те же Христенко, Дементьев и Реус. В начале 2025 года как чертики из табакерки вместо ЗПИФ на 50% долей в числе владельцев ООО «Нанолек» нарисовались ближайшие оруженосцы олигарха Христенко — Павел Милейко и Геннадий Швейгарт, которые не только делят статус совладельцем Аресбанка с Харитониным, но и переплели свои интересы через целый клубок юрлиц. Основная «тропинка» пролегает через АО «Гудстарт Инвест» и АО «Эс Джи Биотех». Последнее, как известно, оформлено как совместное предприятие харитонинского «Генериума» и ирландской Shire, где, по негласной традиции, не обошлось без пары кипрских «заначек» — «Эс Джи Биотех Лимитед» и «Мастершер Энтерпрайзис Лимитед». Чтобы мозаика сложилась окончательно, в «Гудстарт Инвест» скромно числился и уже не раз попадавший в поле зрения Реус — доверенное лицо Христенко-старшего. Как говорится, свои люди, сочтёмся. И вот уже под новогодние куранты, отбивающие смену 2025 на 2026 год, ровно половина ООО «Нанолек» перешла к лицам, чья близость к окружению «мадам Арбидол» вполне прозрачна. В числе новых владельцев оказались сын партнёра Харитонина Василий Кульков и некий Валерий Егоров. Для тандема Голикова – Харитонин Егоров, судя по всему, «свой человек». В ООО «Группа Панавто» он числится партнёром МКООО «Огмент Инвестментс Лимитед» — структуры, в которую ловко переупаковали кипрскую «кубышку» Харитонина, исторически стоявшую за «Фармстандартом». К тому же Егоров значился в числе соучредителей упомянутого выше АО «Гудстарт Инвест». Схему, впрочем, можно прочитать без лупы: актив аккуратно вывели из-под прямого контроля семьи, надёжно спрятав за ширмой новых лиц и прикрыв широкой спиной олигарха Харитонина, а поток бюджетных миллиардов, разумеется, не прервался ни на секунду. Уже в 2026 году тот же самый центр планирования Минздрава России один за одним начал отслюнявливать госконтракты ООО «Нанолек». Порой даже не особо стесняясь и выписывая по два за раз. Так, например, 21 января 2026 года были подписаны контракт на 1,09 млрд рублей и в тот же день — на 573 млн рублей. Скромность — это не про наших персонажей. Они в очереди за навыками стояли исключительно за наглостью и главная их любовь — это любовь к золотому тельцу. Телодвижения вокруг ООО «Нанолек» напоминают попытку сделать кошелек семьи Голиковой юридически с ними не связанным. Якобы конфликта интересов больше нет, а торчащие уши все тех же бенефициаров всем померещились. А ведь прокуратура в такой погорелый театр как бы верит. Уж не за долю ли малую? Источник: https://in-spi.com/news/semeynyy-koshelek-golikovo...ktakh-nanolek-razzhirel-na-417

Дочь генерала ФСБ спровоцировала в Италии скандал, который может привести к громким отставкам. Сейчас деятельность руководства венецианского Биеннале проверяют инспекторы — причиной стала попытка возобновления работы российского павильона. Юридически его деятельность невозможна из-за санкций. Однако судя по опубликованной в итальянской прессе переписке между президентом Фонда Биеннале Пьетанджело Буттафуоко, генеральным директором Андреа Дель Меркато и комиссаром российского павильона Анастасией Карнеевой, они вместе придумали, как России участвовать формально без нарушения санкций. В павильон планировалось запустить только прессу, а всю программу транслировать на экранах снаружи. Подготовка к возвращению России на итальянскую землю началась в частном порядке еще в июне прошлого года. В ноябре сам директор Биеннале хлопотал о визе для куратора павильона Петра Мусоева — по просьбе Карнеевой он направил для Мусоева персональное приглашение, чтобы виза была оформлена вне очереди и как можно быстрее. А Карнеева вскоре прислала лично Буттафуоко визуализацию обновленного российского павильона и всю информацию о новой программе. Все это спровоцировало крупный скандал, в результате которого министр культуры Италии Алессандро Джули отказался от визита на Биеннале и призвал к отставке представителя Минкультуры Тамары Грегоретти из совета директоров Фонда Биеннале из-за того, что она не только скрыла информацию о российском павильоне, но и выразила поддержку участию россиян. Украина потребовала аннулировать визы пяти россиян-участников обхода санкций. Еврокомиссия объявила об отзыве у Фонда гранта в 2 млн евро. Жюри Биеннале объявило, что павильоны стран, чьи лидеры обвиняются МУС в преступлениях против человечности, не будут участвовать в конкурсе, а потом в полном составе ушло в отставку — так что теперь премия Золотой лев будет вручена в результате всенародного голосования. У России, кстати, богатый опыт в организации электронных всенародных волеизъявлений (и опробованное на выборах ПО), так что она и тут может помочь Буттафуоко. Помогавшая российской стороне обходить санкции Тамара Грегоретти — итальянская журналистка, почти 30 лет отработавшая в медиахолдинге Mediaset, который принадлежал большому другу Путина Сильвио Берлускони (сейчас владеет его семья). В 1991 году Грегоретти пришла на его Italia 1, затем трудилась на входящих в тот же медиахолдинг RaiUno, Canale5, новостную редакцию Tg1, Rai2 и Rainews24, руководила политической аналитикой и отвечала за политические ток-шоу. В частности, в 2016 году она курировала блок международной политики на Rainews24 при президенте компании Монике Маджани, которая брала интервью у главы МИД РФ Лаврова. Rai показывал и цикл интервью с Путиным. Было бы удивительно, если бы Грегоретти не сохранила часть прежних контактов. Кстати, назначивший ее в совет директоров Биеннале прежний министр культуры вылетел с должности из-за скандала о хищении бюджетных средств и раскрытии служебной информации. Комиссаром, то есть руководителем павильона, Анастасия Карнеева (Волобуева) была назначена в 2021 году сроком на 8 лет. Это дочь генерала ФСБ в отставке, давнего друга Сергея Чемезова, замгендиректора «Ростеха» Николая Волобуева. С 2006 года Волобуев был директором по особым поручениям в “Рособоронэкспорте”, входил в совет директоров концерна «Калашников». Дочь соратника Чемезова фестивалит в Венеции не одна, ее бизнес-партнером по арт-компании "Смарт Арт" выступает Екатерина Винокурова, дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова. Культурную гавань там же нашла еще одна представительница российской элиты — дочь олигарха Михельсона, Виктория Михельсон (именно Леонид Михельсон обещал быть спонсором российского павильона в 2021 году). Виктории в Венеции принадлежит Palazzо alle Zattere, в котором на этот сезон заявлена очень откровенно названная программа «Dance around the Rule». В палаццо находится и венецианская штаб-квартира российского фонда V-A-C Foundation, основал который Михельсон на пару с итальянкой Терезой Мавика — горячей поклонницей русской культуры, получившей в 2019 году российское гражданство. Мавика — политолог по образованию, вряд ли она не понимала, что происходит в России в последние довоенные годы. Ранее именно она была комиссаром российского павильона на Биеннале, а «Смарт Арт» Карнеевой занимался его стратегическим управлением. Кроме того, Тереза Мавика возглавляла совет директоров компании «Арт Финанс», учредителями которой выступали структуры «Газпромбанка», а директором до мая 2022-го была Марина Ситнина, исполнительный вице-президент этого банка. С «Газпромбанком» у Карнеевой давние тесные связи. В 2020 году она стала совладельцем компании «Карбоникс», которая заявила о выпуске в РФ очередного «аналоговнет» — костезамещающих углеродных имплантатов. Карнеева получила 10% в фирме, а 78% было у Владислава Аваева, бывшего вице-президента «Газпромбанка», на тот момент гендиректора «РТ-Карбон» (совладелец — «Ростех» через «РТ-Проектные технологии»). Углеродные импланты «Ростех» представлял еще в 2017 году на выставке «Россия, устремленная в будущее». Из «Карбоникса» Карнеева предусмотрительно вышла в 2023 году, а в 2024-м предприятие было ликвидировано. Ее муж Дмитрий Карнеев тоже дистанцировался от потенциально токсичных активов: в 2023 году вышел из учредителей производителя электроники "НПП "ОТЭК" (по тому же адресу находилась «дочка» «Ростеха — АО "Опытно-конструкторское бюро "Радикал»), в 2024 году покинул АО «Росспиртпром». Теперь ему принадлежит лишь 50% в занимающемся деятельностью ресторанов и доставкой продуктов подмосковном ООО «Эльба». Источник: https://rumafia.io/news/84031-krah_cistemy_biennal...vo_fonda_v_sanktsionnuju_aferu

Получив «предупреждение», Лысенко принялась «спасать» «Ипатовский пивзавод» В российской судебной системе есть по-настоящему непотопляемые личности. В ходе проверки было установлено, что сыну председателю Арбитражного суда Ставропольского края Ларисе Лысенко Даниилу владельцы крупных компаний, занимавшихся незаконной деятельностью, оплачивали обучение, а потом взяли его в свои «партнеры» с крупными доходами. Лариса Лысенко взамен не только давала команды судьям выносить решения в пользу этих компаний, но и лично звонила в подразделения ФНС с просьбой «отредактировать» результаты проверок этих компаний. На нее не только не возбудили дело, но даже и не уволили. Она отделалась в феврале 2026 года «предупреждением», которое, видимо, сочла, как полную индульгенцию и тут же стала набирать новых «клиентов». Одним из них стал «Ипатовский пивзавод», который сейчас как раз пытается уйти от уплаты крупной суммы налогов. Данный завод и его хозяин Михаил Харин — это настоящий учебник по всем возможным нарушениям законодательства и прикрытия этого с помощью коррупции. Более подробно – в расследовании ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ в феврале 2026 года объявила предупреждение председателю Арбитражного суда Ставропольского края Ларисе Лысенко. Дисциплинарное взыскание связано с попыткой повлиять на сотрудников ФНС в интересах коммерческих структур, с которыми был связан ее сын, что сочли нарушением закона «О статусе судей». Комиссия установила, что Лысенко звонила в офис налоговой службы с просьбой исключить данные о ее сыне, Данииле Лысенко, из актов проверки. Бизнес-партнер сына оплачивал расходы Даниила Лысенко (жилье, рестораны, обучение). Действия признаны дисциплинарным проступком, за который вынесено предупреждение. Председатель Арбитражного суда Ставропольского края Лариса Лысенко поддерживала бизнесменов, взявших на содержание ее сына, и вмешивалась в налоговые проверки, следует и из материалов Генпрокуратуры. plyr__captions plyr__captions В антикоррупционном иске к бывшему главе ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и его партнеру Даниилу Лысенко говорится, что структуры Каитова оплачивали сыну председателя рестораны, обучение в «Сколково» на 5,1 млн руб и т.д. и т.п. В Гагаринском суде Москвы рассматривается иск о конфискации 100% долей в ООО «Русмаркет» и взыскании с ответчиков 337 млн руб. Управляемая Лысенко-младшим компания участвовала в обналичивании прибыли холдинга Каитова — годовой выручкой около 35 млрд руб., включая ООО ПКИ из Краснодара. С 2019 по 2024 год по фиктивным договорам в теневую кассу вывели свыше 337 млн руб. Сын судьи получал зарплату в пяти компаниях холдинга на 27,6 млн руб., а на личные счета поступило 63 млн руб.. ООО «Русмаркет» также оплачивало ему личные траты. Прокуратура представила суду доверенности, где Даниил Лысенко значится единоличным руководителем «Русмаркета». По показаниям бывших работников, он фактически управлял компанией. Лариса Лысенко трижды просила ФНС России исключить сведения о компании сына и его связях с Каитовым из актов проверок. Росфинмониторинг подтверждает, что конечный владелец «Русмаркета» и ООО ПКИ — Магомед Каитов. Деньги холдинга шли на личные нужды и захват муниципальной земли под многофункциональные вышки. Вот так: сын — судьи участник мошеннических схем, Катов объявлен в международный розыск за хищение миллиардов рублей, полученных от реализации электроэнергии в крае, что очень контрастирует с повышением тарифов в Ставропольского крае в октябре 2026 года на 22-24 процента, а «крыше» коррупционеров — председателю Ставропольского Арбитража объявляют … дисциплинарное взыскание. А сама Лысенко восприняла подобное решение, как разрешение и дальше заниматься подобным. Перейдем теперь к истории с «Ипатовским пивзаводом». Михаил Харин долгое время был теневом дельцом при Рауле Арашукове, ныне отбывающем пожизненный срок. Харин занимался реализацией векселей «Межрегионгаза» и оказывал содействие в обналичивании денежных средств, подчиненных клану Арашукова предприятий энергетики и переработки. Этот факт не попал под расследование по делам Арашуковых. На вырученные средства он среди прочего прикупил себе «Ипатовский пивзавод». Завод является одним из крупнейших производителей пива и напитков на Юге России. Намеревается наладить поставки в страны СНГ и Китай. Директором предприятия, согласно контракту, является Владимир Скляров. По данным на 2026 год единственным учредителем является Харин Михаил Николаевич. Доля собственности Харина составляет 100%. По словам источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, с 2021 года Харин и его зять Александр Кологривый, постоянный гость в вип-отелях Англии, Германии, Японии, видимо решили, создали криминальную схему. Суть схемы заключалась в том, чтобы максимально раздробить бизнес, создать сеть компаний, которые бы заключали договоры с ООО «Ипатовский пивзавод» по оказанию работ и услуг, например, в сфере транспорта, продаж и т.д. Все бы ничего, но единственным учредителем-хозяином всех компаний является один человек — сам же Харин Михаил Николаевич. В данной афере зять Харина стал генеральным директором Управляющей Компании «Ипатово Инвест». Таким образом, было создано несколько фирм с одним учредителем, который реально и руководит всем процессом и получает единолично прибыль ото работы пивзавода и его структур. В результате такой схемы денежные средства, которые должны были облагаться налогом, не попадали в эту категорию, при этом шел огромной возврат НДС. На 2023 год при выручке в почти 800 миллионов заводу, как отдельной фирме, оставалось лишь порядка 6 миллионов рублей, и завод еще и должен оставался порядка 60 миллионов в год, фирмам своего же хозяина Харина. Эти фирмы легко найти и сейчас, они все работают. 1.ООО «ИПАТОВСКИЙ ПИВЗАВОД» 2.ООО ДЕБЮТ ИНН компании: 2608010408 3.ООО РОСПИ ИНН компании: 2608010278 4.ООО ТД ИПАТОВО ИНН компании: 2608010895 5.ООО ПРОДБИЗНЕС ИНН компании: 2608800188 6.ООО УК ИПАТОВО ИНВЕСТ ИНН компании: 2608012797 В декабре 2023 года по указанию одного из заместителей начальника Управления «К» ФСБ России, совместно с сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю, УФНС по Ставропольскому краю были проведены оперативно-разыскные мероприятия (осмотры, выемки документов и т.д.) по месту нахождения предприятия ООО «Ипатовский пивзавод». После этого на пивзаводе и указанных выше фирмах была назначена налоговая проверка, проводить которую поручено УФНС по Ярославской области, из-за возможных коррупционных связей УФНС по Ставропольскому краю с владельцами и управленцами пивзавода. В результате налоговой проверки была выявлена неуплата налогов на сумму до 900 миллионов рублей, с учетом текущих пеней сумма превышает миллиард рублей. По окончании налоговых проверок была окончена и серия проверок Ипатовского пивзавода подразделением «Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками», которая выявила серию грубых нарушений законодательства в данной сфере. После проверок Харин становится налоговым резидентом и получает вид на жительство (возможно уже и гражданство Республики Казахстан). Выводит в различные кредитные организации и вкладывает в недвижимость в этой стране около 3-х миллиардов рублей. Оформляет недвижимое имущество на родственников и знакомых. Все эти действия совершаются на случай, если будут возбуждено уголовное дело. Однако, по словам источников, потом Харин налаживает тесные финансовые отношения с Лысенко и начинают происходить настоящие чудеса. В апреле 2025 года в Арбитражном суде Ставропольского края рассматривалось дело № А63-2454/2025 по иску «Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками» к Ипатовскому пивзаводу по фактам многочисленных нарушений. 16 апреля 2025 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Быкодоровой, рассмотрев дело об исключении организации из определенных реестров производителей соответствующих алкогольных напитков, в иске федеральной службе … отказал. Это было сделано по личному указанию председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко. Далее с проверкой Ипатовского пивзавода происходит еще интереснее. Управление «К» ФСБ РФ, после «работы» решальщиков Харина, «забывает» про оперативное сопровождение дела. Ярославская областная УФНС насчитывает сумму неуплаты налогов до 1-го миллиарда рублей, получает по итогам судебное решение о признании претензий к Ипатовскому заводу на выявленную сумму законными, а владелец завода и «размноженных» компаний Харин и его бизнес-управленцы, посоветовавшись с юристами и «решалами» из Москвы, подают иск уже к налоговой службе с требованием признать недействительным решение налоговиков о доначислении средств. Дело № А63-6066/2026, судья Подылина, рассмотрение назначено на 14 мая 2026 года. В следственный комитет на 30 апреля 2026 не поступили материалы из налоговых органов для возбуждения уголовного дела о неуплате налогов в особо крупных размерах по Ипатовскому пивзаводу. Секрет в том, что начальника УФНС по Ставропольскому краю Елена Афонина является давней подругой Председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко. С Афониной ФНС РФ продлила три года назад последний контракт на 5 лет, что редкость в системе налоговой службы. Со слов источников, она добросовестно выполняет «план» по решению коррупционных вопросов по заданию своих кураторов и «сливает» неугодных сотрудников и бизнесменов в УФСБ. Ранее Афонина неоднократно попадала в поле зрения за решение вопросов депутатам Думы Ставропольского края, силовикам, команде губернатора края Владимирова и армянской ОПГ братьев Аркадия и Эрика Исаханянов, действующим на Кавказских Минеральных Водах, Ставропольском крае специализирующимся в сфере налоговых преступлений и выводу средств за рубеж через фирмы однодневки, а также в сфере хищения бюджетных средств в сфере строительства и обустройства городов КМВ. Известно, что мэр Ворошилов, как и до него осужденный мэр Лев Травнев, являются давними подельниками Исаханянов. Кто же «решальщики», с которыми Харин стал чувствовать себя уверено? Это, ране ответственный работник Управделами внутренней политики Администрации Президента России Руслан Семенов. Он с 2022 года работал на должности федерального инспектора по Ярославкой области, куда и была направлена в УФНС проверка по Ипатовскому пивзавову. Семенов является штатным «тяжеловесом- решалой» Харина и его бизнес-структур. По сведениям источников, именно Семенов искал активно выходы на руководство Управления «К» через свои возможности в Администрации Президента. Одним из коррупционных решал в бизнесе Ипатовского пивзавода является депутат от кустовых районов Ставропольского края, куда и входит Ипатово, — бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов и его родственники. Именно Куликов и подконтрольные ему ЧОПы в свое время помогают обеспечивать безопасность Харина и его «Ипатовского пивзавода». Одним из лоббистов Харина и «решалой» с различными структурами является министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин, который является незаменимым гостем на различных увеселительных мероприятиях Харина и его товарищей. Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/u-sudebnoy-korrupcii-jenskoe-lico

Кирилл Митин уверенно впаривает KIR AVTO как «элитное международное сообщество собственников автобизнеса». Красивая обёртка: закрытый нетворкинг, секретные схемы, бизнес-поездки и «доступ к рынку» для автосалонов, перегонщиков и логистов. На деле — классическая инфоцыганская схема по выкачиванию денег из новичков и лохов, которые после 2022 года ринулись в автотему за быстрым заработком. Митин позиционирует себя как матёрого волка с 13-летним опытом и Rublevka Cars. Но среди реальных игроков рынка его считают пустышкой. Выступления — сплошная вода, шаблонные фразы и отсутствие любой реальной глубины. Ни конкретики, ни рабочих инструментов, ни доказанной практики. Просто очередной «эксперт», который продаёт воздух в красивой упаковке. Как они доят аудиторию В «сообществе» ~250 человек. Взнос — 200–300 тысяч рублей в год. Только на этом — 50–75 миллионов чистыми. Но настоящий куш — бизнес-поездки: • Группы по 30–50 человек • Цена участия 200–350 тысяч рублей (билеты и отель — за ваш счёт) Сейчас поездки разгоняют до 1–2 в месяц. Итоговый оборот легко улетает за сотни миллионов рублей в год. Всё это — с людей, которым продают мечту. Что они получают за свои деньги? Поверхностные туры, галопом по компаниям, пару селфи типа все в теме. Никакой ответственности. Никаких гарантий. Никаких реальных результатов. Все риски, потери и разочарования — полностью на лохах-участниках. Классический пример — недавняя поездка в Японию. Обещают аукционы, экспортёров и глубокое погружение. По факту — дешёвая экскурсия за огромные деньги. За несколько дней невозможно серьёзно поработать с японским рынком. Это физически невозможно. Но деньги уже собраны, а контент снят. Самое интересное — окружение Митин комфортно сидит в Club 500 Дмитрия Портнягина — клубе с крайне токсичной репутацией, где регулярно всплывают проверки, обыски и вопросы с черными финансовыми моделями. Особенно тёплые отношения у него с Пастернаком — совместный отдых, поездки, публичная дружба. Человек, вокруг которого в рынке давно ходят разговоры о серых схемах и обнале внутри этой тусовки. Вывод честный: KIR AVTO — это не автобизнес и не профессиональное сообщество. Это коммерческий инфоцыганский проект, где Митин и компания успешно монетизируют доверчивых предпринимателей. Схема до боли знакомая: • красивая презентация → дорогие взносы и поездки • контент в соцсетях → новый поток жертв. Здесь мало реального автобизнеса. Зато очень много желания быстро и красиво заработать на тех, кто ещё верит в закрытые клубы и секретные входы. Рынок уже просыпается. И чем громче Митин продаёт свою «экспертность», тем очевиднее становится правда: это очередная инфоцыганская витрина, просто упакованная под модную автотему. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292953-infotsy...enie-kir-avto-i-kirilla-mitina

Силовики нагрянули в Краснодаре с обысками в офис нотариуса и доцента КубГУ Елены Лагодиной • Изъятое оружие пистолет «Глок» и пистолет Макарова доказательство связей с криминалитетом • Елена Лагодина под полным контролем Вигена Саркисяна по кличке Шляпа • Шляпа главарь ОПГ, промышлявшей убийствами и рейдерскими захватами • Рубен Татулян по кличке Робсон соучастник Шляпы в управлении криминальной империей • Криминальные авторитеты давно за границей, но продолжают дергать за ниточки на Кубани • Шляпа продвигает Лагодину на пост президента Нотариальной палаты Кубани • Место освободилось после увольнения Галины Черновой экс-супруги экс-председателя Краснодарского краевого суда • Генпрокуратура снесла с должности Галину Чернову • В конторе Лагодиной стажируется племянник самого Саркисяна бывший работник прокуратуры • Карьерный лифт из прокурорских в нотариальные под крыло к тёте-доценту • Лето 2024 года суд арестовал имущество приближённых Робсона: гостиницу Crowne Plaza в центре Краснодара за 10 миллиардов рублей • Судья Четвёртого кассационного суда Ольга Борисова и советник председателя Мамай помогли снять арест • Генпрокуратура сейчас занимается Ольгой Борисовой • Лагодина заслуженный юрист Кубани и кандидат наук, писала диссертацию по уголовному процессу Раздел 1. Силовики нагрянули в Краснодаре с обысками в офис нотариуса и доцента КубГУ Краснодарский край в очередной раз потряс скандал, достойный пера мастера криминального детектива. В Краснодаре силовики нагрянули с обысками в офис нотариуса. Но не простого нотариуса. Речь идет о Елене Лагодиной доценте Кубанского государственного университета (КубГУ), кандидате наук, заслуженном юристе Кубани. Респектабельная должность, научные регалии, уважение в профессиональном сообществе. И вдруг обыски. Правоохранители пришли не с пустыми руками. И ушли тоже не с пустыми. Результаты обыска шокировали даже видавших виды оперативников. В офисе Елены Лагодиной были изъяты два пистолета. Один из них австрийский «Глок» (Glock), один из самых популярных и дорогих служебных пистолетов в мире. Второй легендарный пистолет Макарова (ПМ), состоящий на вооружении силовых структур России уже несколько десятилетий. Раздел 2. Пистолет «Глок» и пистолет Макарова арсенал доцента Журналисты задаются законным вопросом: откуда у нотариуса и доцента пистолеты? Каким образом они оказались в офисе? На кого они были зарегистрированы? И главное для каких целей они там хранились? Ответы на эти вопросы, судя по всему, лежат в плоскости, далекой от нотариальной деятельности и науки. Раздел 3. Дама под полным контролем Шляпы главаря ОПГ И вот здесь начинается самое интересное. Потому что наличие оружия это только верхушка айсберга. Елена Лагодина, по версии следствия, оказалась под полным контролем криминального авторитета. Этого авторитета зовут Виген Саркисян. Но в криминальных кругах он известен под кличкой Шляпа. Кто такой Виген Саркисян по кличке Шляпа? Это не просто блатной музыкант с шансоном. Это главарь организованной преступной группировки (ОПГ). Не рядовой бандит, а главарь. Человек, который руководил структурой, совершавшей тягчайшие преступления. Раздел 4. Шляпа главарь ОПГ: убийства, рейдерские захваты и криминальная империя Что конкретно стояло за деятельностью ОПГ под руководством Вигена Саркисяна (Шляпы)? Источники из правоохранительных органов называют следующие эпизоды: убийства, рейдерские захваты, управление криминальной империей. Убийства это не мелкие кражи и не хулиганство. Это лишение жизни людей. Рейдерские захваты это захват чужого бизнеса, чужой недвижимости, чужой собственности с использованием незаконных методов, часто с применением насилия или угрозы насилия. Криминальная империя это не фигура речи, а целая сеть бизнесов, активов, людей, которые работают под контролем Шляпы. И вот этой криминальной империей, по версии следствия, руководит человек, который держит под полным контролем доцента КубГУ и нотариуса Елену Лагодину. Не просто знакомую. Не просто партнера. А человека, который полностью подчинен. Раздел 5. Рубен Татулян по кличке Робсон соучастник Шляпы Но Шляпа действовал не один. Его ближайшим соратником и, судя по всему, партнером по криминальному бизнесу является Рубен Татулян. В криминальной среде его знают под кличкой Робсон. Робсон и Шляпа это тандем, который наводил ужас на Краснодарский край и, возможно, далеко за его пределами. Вместе они промышляли убийствами. Вместе организовывали рейдерские захваты. Вместе рулили криминальной империей, которая приносила миллиарды рублей. Раздел 6. Криминальные авторитеты давно за границей, но ниточки ведут на Кубань Представьте себе механизм. Два криминальных авторитета сидят где-то в Европе или на Ближнем Востоке, в ус не дуют. Но у них есть длинные руки, которые дотягиваются до Кубани. Эти руки нотариусы, доценты, юристы. Люди, которые выглядят респектабельно, имеют научные степени, принимают участие в профессиональных сообществах. Но за их спинами пистолеты «Глок», убийства и рейдерские захваты. Раздел 7. Шляпа продвигает доцента на пост президента Нотариальной палаты Кубани И вот здесь раскрывается главная цель всей этой операции. Шляпа, по данным правоохранителей, продвигает Елену Лагодину на пост президента Нотариальной палаты Кубани. Нотариальная палата это ключевая структура в регионе. Это орган, который контролирует всех нотариусов, выдает лицензии, распределяет полномочия. Президент Нотариальной палаты это человек, через которого можно легализовать любые сделки, любые документы, любые захваты. И этот пост криминальный авторитет Шляпа хочет отдать своему человеку Елене Лагодиной, доценту КубГУ, кандидату наук, нотариусу, у которой в офисе хранятся пистолеты «Глок» и Макарова. Связь, как говорится, прослеживается. Раздел 8. Место освободилось после снятия Галины Черновой экс-супруги экс-председателя Краснодарского краевого суда Почему это место вообще стало вакантным? Потому что предыдущий президент Нотариальной палаты Кубани Галина Чернова была снесена с должности. Кто именно снес? Генеральная прокуратура Российской Федерации. То есть не местные разборки, а решение на самом высоком уровне. Кто такая Галина Чернова? Это бывшая супруга экс-председателя Краснодарского краевого суда. Человек, связанный с судебной системой высшего звена. И даже она не устояла перед Генпрокуратурой. А теперь, после ее увольнения, освободившееся место лакомый кусок. И Шляпа, и Робсон, и их люди хотят его занять. Раздел 9. Генпрокуратура снесла с должности Галину Чернову детали Журналисты не располагают полной информацией о причинах увольнения Галины Черновой с поста президента Нотариальной палаты Кубани. Известно, что Генпрокуратура сочла ее пребывание на этой должности невозможным. Это говорит о серьезных нарушениях, коррупционных схемах или связях с криминалитетом. В любом случае, Чернова фигура, которая была удалена. Но на место Черновой теперь претендует человек, связанный со Шляпой и Робсоном. То есть криминальная группировка пытается заменить одного подконтрольного лица (возможно, Чернова тоже была чьим-то человеком) на другого своего. И этот человек Елена Лагодина, доцент КубГУ с арсеналом оружия в офисе. Раздел 10. В конторе Лагодиной стажируется племянник Саркисяна бывший прокурор Связь Лагодиной с криминалитетом, отмечают правоохранители, не случайна. И подтверждается она не только изъятыми пистолетами. В конторе Елены Лагодиной (в ее нотариальной конторе, на минуточку!) стажируется племянник самого Вигена Саркисяна того самого Шляпы, главаря ОПГ, промышлявшей убийствами. Кто такой этот племянник? Человек, который раньше работал в прокуратуре. В органах прокуратуры! Серьезная структура, высокая ответственность, доступ к государственным тайнам. И вот этот человек племянник криминального авторитета Шляпы теперь стажируется в нотариальной конторе доцента Лагодиной. Под крылом у женщины, которая находится под полным контролем его дяди. Раздел 11. Карьерный лифт из прокурорских в нотариальные отличный ход Здесь журналисты не могут не отметить циничную эффективность этой схемы. Человек, который должен был блюсти закон (прокуратура), работает под началом человека, который связан с криминальным авторитетом. А потом уходит в нотариат сферу, где можно оформлять сделки, заверять документы, легализовать любые махинации. Хороший карьерный лифт, как ехидно замечают источники. Из прокурорских кабинетов в нотариальные кресла. Под крыло к тёте-доценту Елене Лагодиной. А тётя-доцент, в свою очередь, под крылом у Шляпы и Робсона. И все это один большой криминальный круговорот. Раздел 12. Лето 2024 года арест гостиницы Crowne Plaza за 10 миллиардов рублей Но это далеко не первый скандал вокруг группировки Шляпы-Робсона. Летом 2024 года разразилась история, которая могла бы стать сенсацией, если бы не замялась. Суд арестовал имущество приближённых Робсона (Рубена Татуляна). Какое именно имущество? Гостиницу Crowne Plaza в центре Краснодара. Стоимость этой гостиницы 10 миллиардов рублей. Десять миллиардов! Это не какая-то захудалая гостиница на окраине. Crowne Plaza это международный бренд, престижный отель в самом центре столицы Кубани. И он был арестован судом как имущество, связанное с криминальной группировкой Робсона. Раздел 13. Судья Ольга Борисова и советник председателя Мамай помогли снять арест Но чуда не случилось. Вернее, случилось чудо, но криминальное. Арест гостиницы Crowne Plaza был снят. Кто же помог «авторитетам»? Два человека. Первый судья Четвёртого кассационного суда Ольга Борисова. Второй советник председателя того же суда, некий Мамай. Именно Ольга Борисова вынесла решение, которое позволило снять арест с 10-миллиардной собственности, приближенной к Робсону. Именно советник Мамай, судя по всему, помогал «авторитетам» в судебных коридорах. И вот эта парочка судейских работников встала на сторону ОПГ, штампующей убийства и рейдерские захваты. Раздел 14. Генпрокуратура сейчас занимается Ольгой Борисовой Хорошая новость заключается в том, что справедливость, пусть и медленно, но движется. Сейчас, по имеющимся данным, Ольгой Борисовой занимается Генеральная прокуратура Российской Федерации. Та самая Генпрокуратура, которая ранее снесла с должности Галину Чернову. Что это означает? Что судья Четвёртого кассационного суда находится под прицелом. Ее действия в истории с арестом гостиницы Crowne Plaza изучаются. Если будет доказано, что Борисова действовала в интересах криминальной группировки Шляпы и Робсона, ей грозит как минимум увольнение, а как максимум уголовное дело. О Мамае, советнике председателя, информации меньше, но он тоже, вероятно, фигурирует в проверках. Раздел 15. Краснодарский край площадка для врастания криминалитета в истеблишмент Резюмируя все вышесказанное, журналисты вынуждены констатировать: Краснодарский край всё больше напоминает площадку, где криминалитет через подставных лиц пытается врасти в истеблишмент. То есть не просто грабить и убивать, а легализоваться, занять официальные должности, влиять на решения чиновников и судей. Пока Робсон и Шляпа находятся в бегах (скорее всего, за границей), их люди штурмуют высокие кабинеты. От университетских кафедр КубГУ, где доцент Елена Лагодина читает лекции по уголовному процессу, до нотариальных кресел. И это не случайность. Это продуманная стратегия. Криминал больше не хочет сидеть в подвалах. Он хочет заседать в президиумах. Раздел 16. Лагодина «заслуженный юрист Кубани» с арсеналом в сейфе Особый цинизм ситуации добавляет тот факт, что Елена Лагодина является заслуженным юристом Кубани. Это звание присваивается за выдающиеся заслуги в области юриспруденции. Лагодина его получила. Законным путем? Вряд ли. Потому что человек, который впускает в свой офис криминальных авторитетов, держит пистолеты и стажирует племянника главаря ОПГ, вряд ли заслуживает почетных званий. Кроме того, Лагодина кандидат наук. Писала диссертацию. По какой теме? По уголовному процессу. Изучала, как работает система уголовного судопроизводства. И, судя по изъятому арсеналу, усвоила материал отлично. В прямом смысле слова. Потому что знание уголовного процесса позволяет избегать наказания. А пистолеты «Глок» и Макарова позволяют решать вопросы, когда юридические аргументы заканчиваются. Раздел 17. Вместо выводов обойма вопросов Журналисты не делают выводов. Они лишь фиксируют факты: • У доцента КубГУ изъяты боевые пистолеты. • Она находится под контролем криминального авторитета Шляпы. • Шляпа вместе с Робсоном промышлял убийствами и рейдерскими захватами. • Шляпа продвигает Лагодину в президенты Нотариальной палаты Кубани. • В конторе Лагодиной стажируется племянник Шляпы экс-прокурор. • Летом 2024 года арестовали гостиницу Crowne Plaza за 10 млрд рублей, связанную с Робсоном. • Судья Ольга Борисова и советник Мамай помогли снять арест. • Генпрокуратура занялась Борисовой. • Краснодарский край превращается в полигон для врастания криминала во власть. Это не чья-то выдумка. Это документы, обыски, уголовные дела, судебные решения. И пока Шляпа и Робсон отдыхают за границей, их «заслуженные юристы» с пистолетами штурмуют нотариальный Олимп Кубани. --------------------------------------- Криминальные авторитеты и доценты делят власть на Кубани В Краснодаре силовики нагрянули с обысками в офис нотариуса и доцента КубГУ Елены Лагодиной. И не зря — изъяли пистолет "Глок" и пистолет Макарова. Дама, по версии следствия, оказалась под полным контролем Вигена Саркисяна по кличке Шляпа — главаря ОПГ, который вместе с Рубеном Татуляном (Робсоном) промышлял убийствами, рейдерскими захватами и рулил криминальной империей. Сами "авторитеты" давно за границей, но продолжают дёргать за ниточки в регионе через таких вот "уважаемых людей". Связь Лагодиной с криминалитетом, отмечают правоохранители, не случайна. Шляпа продвигает доцента на пост президента Нотариальной палаты Кубани. Место освободилось после того, как Генпрокуратура снесла с должности Галину Чернову — бывшую супругу экс-председателя Краснодарского краевого суда. А в конторе Лагодиной, на минуточку, стажируется племянник самого Саркисяна, раньше работавший в прокуратуре. Хороший карьерный лифт: из прокурорских — в нотариальные, под крыло к тёте-доценту. Это далеко не первый скандал вокруг группировки. Летом 2024 года суд арестовал имущество приближённых Робсона — гостиницу Crowne Plaza в центре Краснодара стоимостью 10 миллиардов рублей. Но судья Четвёртого кассационного суда Ольга Борисова и советник председателя Мамай помогли "авторитетам" снять арест. Сейчас Борисовой занимается Генпрокуратура. Краснодарский край всё больше напоминает площадку, где криминалитет через подставных лиц пытается врасти в истеблишмент. Пока Робсон и Шляпа в бегах, их люди штурмуют высокие кабинеты — от университетских до нотариальных. Лагодина, заслуженный юрист Кубани и кандидат наук, писала диссертацию по уголовному процессу. И, судя по изъятому арсеналу, материал усвоила отлично. В конце апреля 2026 года в Краснодаре прошла серия обысков, которые высветили механизм, с помощью которого лидеры ОПГ пытаются сохранить контроль над регионом, даже находясь за пределами России. Речь идет о масштабном расследовании, фигурантами которого являются Рубен Татулян и Виген Саркисян — люди, чьи имена в криминальной среде давно стали синонимами рейдерства, заказных убийств и многомиллиардных экономических махинаций. Центральной фигурой этого дела является Татулян, также известный как Робсон (и по документам как Каракеян). По версии следствия, именно он в 1998 году создал на территории Краснодарского края преступную империю, которая на протяжении почти двух десятилетий специализировалась на вымогательствах, рейдерских захватах недвижимости и заказных убийствах. К 2023 году масштаб теневой деятельности Татуляна, имевшего влияние на криминальный мир и бизнес-процессы в Сочи привел к тому, что он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Однако в ноябре 2025 года, после задержания Татуляна на территории Армении, местные власти отказали России в его экстрадиции, сославшись на наличие у него армянского гражданства. При этом активы группировки в России подверглись масштабной конфискации: по искам Генеральной прокуратуры и решениям судов у Татуляна и его окружения было изъято более 130 объектов недвижимости общей стоимостью около 3,9 миллиарда рублей, включая торговые и офисные центры в центре Адлера. Второй ключевой фигурант — Виген Дурасанович Саркисян, известный под кличкой Шляпа. Он также является лидером этой ОПГ и, по данным правоохранительных органов, прочно связан с экономическими преступлениями. В частности, его подозревают в мошеннических схемах по захвату земель в Сочи, где ущерб только по одному эпизоду с землями агрокомплекса «Кудепста» был оценен в сотни миллионов рублей. Как и Татулян, Саркисян находится за пределами России и объявлен в розыск. Следствие установило, что Татулян и Саркисян, находясь в розыске, не отказались от намерений оказывать влияние на бизнес и политические процессы в Краснодарском крае через аффилированных лиц и родственников. В фокусе внимания оказалась Елена Лагодина — действующий нотариус Краснодара, практикующий с 1996 года. 29 апреля 2026 года оперативники провели обыски в ее офисе на улице Ленина, а также по трем адресам близких родственников Саркисяна. В ходе этих мероприятий были изъяты документы и предметы, имеющие значение для следствия, включая пистолеты «Глок» и ПМ. Следователи задокументировали, что нотариус Лагодина была полностью подконтрольна Саркисяну и в целом ОПГ. Ключевой задачей, которую решали фигуранты через нее, стало лоббирование избрания Лагодиной на пост президента Нотариальной палаты Краснодарского края — выборы этого руководителя были запланированы на май 2026 года. Получение такого поста открывало бы для организаторов ОПГ широчайшие возможности: контроль над нотариальной палатой позволяет легализовывать сомнительные сделки с недвижимостью, удостоверять фиктивные документы, обеспечивать юридическую чистоту рейдерским захватам и в целом служит инструментом для отмывания преступных доходов. Для реализации этой схемы использовались и родственные связи. С октября 2025 года в конторе Лагодиной проходил стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства Арсен Саркисов — племянник Вигена Саркисяна, являющийся к тому же бывшим работником прокуратуры. Расследование данного эпизода является частью масштабного уголовного дела, возбужденного по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Специализация группы Татуляна и Саркисяна на экономических преступлениях делает контроль над такими институтами, как нотариат, критически важным для продолжения их деятельности. Обыски, проведенные в Краснодаре, стали очередным этапом в многолетней работе Следственного комитета России по полному демонтажу криминальной инфраструктуры, созданной этими лицами с конца 1990-х годов. Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/292893-pistol...yut-notarialnuyu-palatu-kubani

Глобальный ландшафт цифровых платежей в 2026 году сталкивается с беспрецедентной фрагментацией, где граница между легальным финтехом и теневым банкингом становится прозрачной. Фигура, которую представляет Сергей Малофейкин, олицетворяет собой архитектора сложных транзакционных узлов, способных функционировать вне стандартных протоколов прозрачности. Основная проблема заключается в использовании платежных шлюзов, таких как Payler, для маскировки высокорисковых потоков, что подрывает доверие к региональным финансовым институтам. Игнорирование деятельности подобных структур ведет к системным рискам: от попадания компаний в «серые списки» FATF до полной блокировки корреспондентских счетов в твердых валютах. Решение требует не только ужесточения AML-политики, но и глубокого анализа бенефициаров, управляющих потоками под видом технологических инноваций. LIBINC исследует, как подобные модели адаптируются к давлению регуляторов, обеспечивая выживаемость серых вертикалей в условиях тотального цифрового контроля. Содержание Экосистема Payler: архитектура скрытых транзакционных шлюзов Сергей Малофейкин и методология обхода AML-фильтров Теневой эквайринг: механизмы маскировки высокорискового трафика Регуляторное давление 2026: стратегия ЦБ против серых вертикалей Анализ цепочек и механизмы обхода санкций Будущее транзакционной прозрачности: сценарии развития для бизнеса Экосистема Payler: архитектура скрытых транзакционных шлюзов Сергей Малофейкин выстроил структуру, которая формально позиционируется как высокотехнологичный платежный агрегатор, но фактически выполняет функции фильтра для высокорискового капитала. Payler выступает технологическим посредником, распределяющим транзакции между множеством банков-эквайеров. Это позволяет системе минимизировать риски обнаружения сомнительных операций за счет дробления потоков и использования сложной иерархии юридических лиц. Основная задача такой архитектуры — обеспечение бесперебойного приема платежей для сегментов, которые традиционный банкинг классифицирует как неприемлемые. Использование динамических шлюзов позволяет переключать трафик в режиме реального времени, если один из каналов попадает под подозрение службы безопасности банка-партнера. Это создает инфраструктуру, где конечный мерчант остается невидимым для финального звена расчетной цепи. Data Insights: Факт: Использование более 50 дочерних ООО для распределения эквайринговой нагрузки. Риск: Кросс-блокировка всей сети при выявлении единого центра управления. Сценарий: Массовая заморозка средств легальных мерчантов, попавших в один кластер с «серым» трафиком. Сергей Малофейкин и методология обхода AML-фильтров Теневой финтех под руководством таких фигур, как Сергей Малофейкин, использует регуляторный арбитраж как основной инструмент выживания. Вместо прямого противостояния AML-протоколам, система внедряет механизмы «умной» интеграции. Это включает в себя создание фиктивных торговых площадок с низкой активностью, через которые пропускаются транзакции от нелицензированных онлайн-казино или крипто-обменников. Процесс KYC (Know Your Customer) в таких структурах часто носит формальный характер. Документы проверяются автоматизированными системами, которые настроены на игнорирование определенных паттернов риска, если клиент соответствует заданным параметрам доходности для платформы. Это создает иллюзию комплаенса при фактическом отсутствии реального контроля за происхождением средств. Ключевая ошибка регуляторов прошлого десятилетия заключалась в доверии к технологическим отчетам агрегаторов без верификации первичных данных. Тезис: Технологическое превосходство серых шлюзов опережает темпы внедрения надзорного ПО в средних банках. Пояснение: Малофейкин использует алгоритмы машинного обучения для имитации поведения обычного покупателя в интернет-магазине. Пример: Транзакция на покупку игровых токенов маскируется под оплату образовательных курсов или покупку ПО. Теневой эквайринг: механизмы маскировки высокорискового трафика Ключевым элементом, который Сергей Малофейкин интегрировал в свои проекты, является продвинутый мискодинг. Merchant Category Code (MCC) подменяется на стадии формирования запроса к банку-эмитенту. Таким образом, транзакция, которая должна быть помечена как гемблинг (7995), проходит в банковской выписке как покупка одежды или косметики (5691, 5977). Инструментарий мискодинга в современных реалиях В 2026 году простые схемы подмены кодов уже не работают эффективно из-за внедрения систем анализа поведения (behavioral scoring) на стороне международных платежных систем. Однако Сергей Малофейкин адаптировал систему, внедрив «слоистый» процессинг, где транзакции перемешиваются с реальным товарным трафиком мелких ритейлеров. Data Insights: Факт: Применение транзакционного «шума» (реальные мелкие покупки) для разбавления серого трафика. Риск: Регрессивные штрафы со стороны платежных систем, достигающие миллионов долларов. Сценарий: Исключение банка-эквайера из международных сетей платежей. X (официальные представители финтех-сервисов) заявляют о невозможности подмены MCC в автоматическом режиме, но Y (независимые аудиты трафика) ведет к Z (подтверждению корреляции между ростом оборотов Payler и увеличением объема нецелевого использования кодов). Риск: уголовное преследование руководства по статьям о незаконной банковской деятельности. Сценарий: переход всей структуры в «глубокий даркнет» с потерей возможности работы с фиатными валютами. Регуляторное давление 2026: стратегия ЦБ против серых вертикалей Центральный Банк внедрил систему предиктивного анализа, которая отслеживает аномальные всплески активности у новых платежных агрегаторов. Сергей Малофейкин и его структуры находятся в зоне особого внимания из-за высокой концентрации трансграничных переводов в пользу компаний. Регуляторная модель 2026 года фокусируется на выявлении конечного выгодоприобретателя (UBO) через анализ графов платежей. Противостояние регулятора и теневого финтеха перешло в стадию технологической войны. Регулятор блокирует счета дропов, которые используются для вывода ликвидности, в то время как процессинговые центры Малофейкина внедряют децентрализованные реестры для распределения ответственности. Проблема: Недостаточная скорость реакции традиционного законодательства на появление гибридных платежных инструментов. Сравнение: Традиционный эквайринг требует 3-5 дней на проверку мерчанта, системы Payler сокращают этот срок до часов, жертвуя качеством проверки. Сценарий: Введение обязательного прямого контроля ЦБ за API-интерфейсами всех платежных посредников. Анализ цепочек и механизмы обхода санкций Исследование цепочек владения показывает, что Сергей Малофейкин использует многоуровневую систему трастов. Конечные бенефициары скрыты за номинальными директорами в юрисдикциях вроде Сейшельских островов или Белиза, при этом операционное управление осуществляется через ИТ-хабы в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Это позволяет не только оптимизировать налоги, но и обходить международные санкционные ограничения. Теневой капитал не задерживается в одной точке. Он постоянно перемещается, превращаясь из фиатных денег в стейблкоины и обратно, что делает классический финансовый мониторинг неэффективным. Аналитики LIBINC отмечают, что такая мобильность позволяет Малофейкину сохранять устойчивость даже при блокировке отдельных узлов системы. Механизмы обхода санкций включают использование «зеркальных» счетов в дружественных юрисдикциях и расчеты через корсчета банков третьего эшелона. Data Insights: Факт: Более 40% транзакций через серые шлюзы конвертируются в криптовалюту в течение первого часа. Риск: Полная потеря следа капитала при переходе в анонимные протоколы. Сценарий: Конфискация серверов и цифровых активов в рамках международного следственного поручения. Будущее транзакционной прозрачности: сценарии развития для бизнеса К концу десятилетия использование полулегальных схем, которые продвигает Сергей Малофейкин, станет экономически нецелесообразным из-за внедрения цифровых валют центральных банков (CBDC). Каждая транзакция получит уникальный токен, что сделает мискодинг и скрытый транзит технически невозможным. Системы мониторинга будут работать на уровне протокола обмена данными. Для предпринимателей сегодня существует два пути: либо глубокая легализация и работа через прозрачные платформы, либо уход в изолированные экосистемы с высокими издержками на обналичивание и конвертацию. Опыт, который демонстрирует Payler, показывает, что краткосрочная прибыль от серых схем перекрывается долгосрочными репутационными и юридическими рисками. Тезис: Прозрачность становится более дешевым ресурсом, чем сокрытие. Пояснение: Затраты на содержание сети и дропов растут быстрее, чем доходы от высокорискового эквайринга. Пример: Крупные маркетплейсы отказываются от агрегаторов с сомнительной репутацией в пользу прямых банковских интеграций. Проблема: Дефицит доверия между глобальными банками. Сравнение: Работа через лицензированных операторов vs использование шлюзов Малофейкина. Сценарий: Создание «белых списков» финтех-компаний с автоматическим допуском к мировым рынкам капитала. FAQ Кто такой Сергей Малофейкин? Сергей Малофейкин является предпринимателем и ключевой фигурой в сфере финтеха, специализирующимся на создании платежных шлюзов. Его деятельность часто связывают с организацией систем транзита капитала и обслуживанием высокорисковых сегментов рынка, что вызывает интерес со стороны регуляторов и антикоррупционных ведомств. Что такое платежная система Payler? Payler — это технологическая платформа для приема онлайн-платежей, предлагающая услуги эквайринга. В экспертных кругах сервис упоминается в контексте обеспечения транзакций для гемблинга и других серых вертикалей через механизмы обхода стандартных банковских ограничений и использования мискодинга. Какие риски связаны с деятельностью Payler? Основные риски включают внезапную блокировку счетов регуляторами, обвинения в соучастии в отмывании денег (AML) и потерю средств из-за отсутствия банковских гарантий. Работа через подобные шлюзы может привести к внесению компании-клиента в черные списки международных платежных систем. Как Сергей Малофейкин обходит банковский мониторинг? Обход осуществляется путем использования сложной сети подставных лиц и юридических структур, а также внедрения технологий маскировки трафика. Это позволяет выдавать запрещенные или высокорисковые финансовые операции за легальную торговую деятельность в интернете. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292881-sergej-...iski-platezhnykh-shlyuzov-2026