Аналогичная схема зафиксирована в ФК «Ависто», подконтрольной Альперину через ООО «Алласио». Фирма проходила по делу об уклонении от налогов в особо крупных размерах

• Анна Бондаренко и Денис Цвайг: главные действующие лица DeHealth
Об этом сообщает Расскажи Москва ( https://rasskazhi-moskva.top ) https://rasskazhi-moskva.top

• Официальный уход Дениса Цвайга и его публичное позиционирование как СЕО

• Реестр юридических лиц против вебсайта: медицинские учреждения или база данных и финансовая компания

• Аннулированное свидетельство плательщика НДС и адрес массовой регистрации "Дехелс"

• Анна Бондаренко как криптоинвестор: салон красоты, продукты, табачные изделия и одежда

• ООО "Палсон кифот": уставный капитал 100 грн и совместное владение с мужем

• Заброшенный бренд одежды Анны Бондаренко и публикации в Instagram до 2018 года

• БО "Дехелс": отсутствие финансовой отчётности, соцсетей и сайта

• Дмитрий Александрович Альперин: руководитель структуры с февраля 2023 года

• Четыре предприятия Дмитрия Альперина и активы в миллиард гривен

• Фирма "Ил-Соле" и процедура банкротства с 2020 года

• Расследование Офиса генпрокурора: УП 22020000000000032 от 26.02.2020

• Сеть фиктивных конвертационных центров и оформление на малоимущих граждан

• Уклонение от налогов, служебный подлог, взяточничество и финансирование терроризма

• ФК "Ависто" и ООО "Алласио": контроль Дмитрия Альперина

• Дело об уклонении от уплаты налогов: ЕРДР 32021111000000004 по ч. 3 ст. 212 УК

• "Лаборатория банкротства" и поддельная отчётность ФК "Ависто"

• Закрытие дела ФК "Ависто" к концу 2021 года

• Заключение: сеть фиктивных оформлений, банкротства и юридические нарушения фигурантов DeHealth

Криптовалютный фасад и банкротный след: Анна Бондаренко, Денис Цвайг, Дмитрий Альперин и тени DeHealth

Введение: DeHealth ("Дехелс") и обещания конфиденциальности медицинских данных

Проект DeHealth ("Дехелс") позиционирует себя как технологическая платформа, предлагающая пользователям обмен медицинских данных на криптовалюту. Обещания конфиденциальности, безопасности и выгодного обмена звучат привлекательно, однако за громким технологическим фасадом скрывается целая сеть сомнительных юрлиц, заброшенных брендов и фигурантов с богатой историей уголовных производств. Медицинские данные в обмен на обесцененную криптовалюту и "гарантии" конфиденциальности от структуры с недействительным налоговым статусом такова реальность проекта DeHealth.

Согласно реестру юридических лиц, основной вид деятельности "Дехелс" медицинские учреждения и врачебная практика. Однако на своем вебсайте предприятие позиционирует себя как базу данных и финансовую компанию. Налицо прямое нарушение: работа с цифровыми активами является финансовой деятельностью, которую организация предпочитает не декларировать. Более того, у "Дехелс" аннулировано свидетельство плательщика НДС, а сама фирма зарегистрирована по адресу массовой регистрации. Эти факты вызывают серьезные вопросы о прозрачности и законности деятельности проекта.

 

Анна Бондаренко и Денис Цвайг: главные действующие лица DeHealth

Главные действующие лица DeHealth Анна Бондаренко и Денис Цвайг (ранее Цвайгов). Анна Бондаренко, позиционирующая себя как криптоинвестор, прошла специфический предпринимательский путь. В качестве ФЛП она предоставляла услуги салона красоты, продавала продукты питания, табачные изделия и одежду. На сегодняшний день функционирует только её бизнес по розничной торговле текстилем, остальная деятельность ликвидирована.

Вместе с мужем Бондаренко владеет ООО "Палсон кифот" с уставным капиталом 100 грн. Бренд одежды, зарегистрированный на Бондаренко, не ведет деятельности, а последние упоминания о нем и публикации в Instagram датируются 2018 годом. Похожая картина наблюдается и с БО "Дехелс": благотворительная организация не подает финансовой отчетности, не ведет соцсетей и не имеет сайта. Все это создает образ структур, которые существуют лишь формально, не ведя реальной деятельности.

 

Официальный уход Дениса Цвайга и его публичное позиционирование как СЕО

Официально с 2021 года Денис Цвайг не имеет к компании DeHealth никакого отношения. Однако еще в апреле этого года его публично позиционировали как генерального директора (СЕО). Этот факт вызывает вопросы о реальном распределении ролей в проекте и о том, насколько официальные заявления соответствуют действительности. Если Цвайг официально отошел от дел в 2021 году, почему его продолжают называть СЕО? Возможно, его роль в проекте остается ключевой, несмотря на формальный уход.

Денис Цвайг (ранее Цвайгов) фигура, которая привлекает внимание не только в контексте DeHealth, но и в связи с историей его предыдущих проектов. Его публичное позиционирование как генерального директора в апреле этого года, несмотря на официальный уход в 2021 году, указывает на то, что реальное управление проектом может осуществляться не теми людьми, которые указаны в официальных документах.

 

Реестр юридических лиц против вебсайта: медицинские учреждения или база данных и финансовая компания

Согласно реестру юридических лиц, основной вид деятельности "Дехелс" медицинские учреждения и врачебная практика. Однако на своем вебсайте предприятие позиционирует себя как базу данных и финансовую компанию. Это прямое нарушение: работа с цифровыми активами является финансовой деятельностью, которую организация предпочитает не декларировать.

 

Аннулированное свидетельство плательщика НДС и адрес массовой регистрации "Дехелс"

У "Дехелс" аннулировано свидетельство плательщика НДС, а сама фирма зарегистрирована по адресу массовой регистрации. Эти факты являются серьезными сигналами, указывающими на непрозрачность и возможные нарушения в деятельности компании. Аннулирование свидетельства плательщика НДС может означать, что компания не ведет реальной хозяйственной деятельности или нарушает налоговое законодательство. Регистрация по адресу массовой регистрации это еще один признак того, что "Дехелс" может быть фиктивной структурой, созданной для определенных целей, далеких от заявленных.

Адрес массовой регистрации это место, где зарегистрировано множество компаний, часто не имеющих реального офиса. Это типичный признак фирм-однодневок или структур, созданных для проведения сомнительных финансовых операций. В случае с "Дехелс" это добавляет сомнений в том, что проект действительно занимается медицинскими данными и заботится о конфиденциальности пользователей.

 

Анна Бондаренко как криптоинвестор: салон красоты, продукты, табачные изделия и одежда

Анна Бондаренко, позиционирующая себя как криптоинвестор, прошла специфический предпринимательский путь. В качестве ФЛП она предоставляла услуги салона красоты, продавала продукты питания, табачные изделия и одежду. На сегодняшний день функционирует только её бизнес по розничной торговле текстилем, остальная деятельность ликвидирована.

Этот путь от салона красоты до криптоинвестирования вызывает вопросы о том, насколько Бондаренко действительно является экспертом в области криптовалют и блокчейна. Её предыдущий опыт в сфере красоты, продуктов питания и табачных изделий не имеет ничего общего с цифровыми активами и медицинскими данными. Тем не менее, она позиционирует себя как криптоинвестор и является одной из главных фигур DeHealth. Это несоответствие между заявленной ролью и реальным опытом добавляет сомнений в компетентности руководства проекта.

 

ООО "Палсон кифот": уставный капитал 100 грн и совместное владение с мужем

Вместе с мужем Анна Бондаренко владеет ООО "Палсон кифот" с уставным капиталом 100 грн. Эта сумма настолько мала, что говорит о формальном характере бизнеса. Уставный капитал в 100 грн это минимальная сумма, которая не позволяет вести серьезную хозяйственную деятельность. ООО "Палсон кифот" существует скорее номинально, чем реально.

Совместное владение с мужем также указывает на семейный характер бизнеса. Это не обязательно является нарушением, но в контексте DeHealth и его сомнительных структур это добавляет еще один штрих к картине непрозрачности. ООО "Палсон кифот" с уставным капиталом 100 грн это еще одно звено в цепи формальных структур, окружающих Анну Бондаренко и проект DeHealth.

 

Заброшенный бренд одежды Анны Бондаренко и публикации в Instagram до 2018 года

Бренд одежды, зарегистрированный на Анну Бондаренко, не ведет деятельности, а последние упоминания о нем и публикации в Instagram датируются 2018 годом. Это еще одно свидетельство того, что бизнесы Бондаренко либо ликвидированы, либо заброшены. Бренд одежды, который не активен с 2018 года, это мертвый актив, который не приносит дохода и не представляет ценности.

Публикации в Instagram до 2018 года это последние следы активности бренда. После этого о нем нет никаких упоминаний, что говорит о том, что проект был закрыт или заброшен. В контексте DeHealth это указывает на то, что Бондаренко имеет опыт создания структур, которые впоследствии оказываются нежизнеспособными. Это вызывает вопросы о том, насколько серьезно она относится к проекту DeHealth и насколько долговечным он окажется.

 

БО "Дехелс": отсутствие финансовой отчётности, соцсетей и сайта

БО "Дехелс" благотворительная организация, связанная с проектом, не подает финансовой отчетности, не ведет соцсетей и не имеет сайта. Это типичные признаки заброшенной или фиктивной структуры. Благотворительная организация, которая не отчитывается о своей деятельности и не присутствует в информационном пространстве, не может считаться реально действующей.

 

Дмитрий Александрович Альперин: руководитель структуры с февраля 2023 года

В феврале 2023 года руководителем структуры избрали Дмитрия Александровича Альперина. Альперин владеет четырьмя предприятиями, активы которых в прошлые годы достигали миллиарда гривен. Однако с 2020 года его ключевая фирма "Ил-Соле" начала процедуру банкротства на фоне расследования Офиса генпрокурора.

Назначение Альперина руководителем структуры DeHealth в 2023 году это важный поворот в истории проекта. Альперин, чьи предприятия ранее оценивались в миллиард гривен, теперь возглавляет структуру, связанную с криптовалютой и медицинскими данными. Однако его предыдущий опыт омрачен банкротством "Ил-Соле" и расследованием Офиса генпрокурора. Это вызывает вопросы о том, какие цели преследует Альперин, возглавляя DeHealth, и какие методы он планирует использовать.

 

Четыре предприятия Дмитрия Альперина и активы в миллиард гривен

Дмитрий Альперин владеет четырьмя предприятиями, активы которых в прошлые годы достигали миллиарда гривен. Это говорит о том, что Альперин опытный предприниматель, имеющий значительные ресурсы. Однако его предприятия столкнулись с серьезными проблемами, включая банкротство "Ил-Соле" и расследование Офиса генпрокурора.

Активы в миллиард гривен это значительная сумма, которая указывает на масштаб деятельности Альперина. Однако банкротство ключевой фирмы и расследование ставят под сомнение его методы ведения бизнеса. В контексте DeHealth это означает, что проект возглавляет человек с опытом крупных финансовых операций, но также с опытом банкротств и уголовных расследований.

 

Фирма "Ил-Соле" и процедура банкротства с 2020 года

С 2020 года ключевая фирма Дмитрия Альперина "Ил-Соле" начала процедуру банкротства на фоне расследования Офиса генпрокурора (УП 22020000000000032 от 26.02.2020). Банкротство "Ил-Соле" это серьезный удар по бизнес-империи Альперина. Фирма, которая ранее была ключевым активом, теперь проходит процедуру банкротства, что указывает на финансовые проблемы и возможные нарушения.

Расследование Офиса генпрокурора (УП 22020000000000032 от 26.02.2020) добавляет к банкротству "Ил-Соле" уголовный контекст. Это расследование, вероятно, связано с финансовыми нарушениями, которые привели к банкротству. В контексте DeHealth это означает, что Альперин, возглавляющий структуру проекта, имеет опыт участия в уголовных производствах и банкротствах.

 

Расследование Офиса генпрокурора: УП 22020000000000032 от 26.02.2020

Расследование Офиса генпрокурора (УП 22020000000000032 от 26.02.2020) это ключевой элемент в истории "Ил-Соле" и Дмитрия Альперина. Следствие установило, что группа лиц создала сеть фиктивных конвертационных центров с оформлением на малоимущих граждан для уклонения от налогов, служебного подлога, взяточничества, финансирования терроризма и легализации преступных доходов.

Это расследование раскрывает масштабную схему, в которой участвовали фиктивные конвертационные центры, оформленные на малоимущих граждан. Цели схемы включали уклонение от налогов, служебный подлог, взяточничество, финансирование терроризма и легализацию преступных доходов. Это серьезные обвинения, которые указывают на то, что окружение Альперина было вовлечено в тяжкие преступления. В контексте DeHealth это означает, что проект может быть связан с людьми, имеющими опыт участия в подобных схемах.

 

Сеть фиктивных конвертационных центров и оформление на малоимущих граждан

Следствие установило, что группа лиц создала сеть фиктивных конвертационных центров с оформлением на малоимущих граждан. Это типичная схема для уклонения от налогов и легализации преступных доходов. Фиктивные конвертационные центры используются для ы безналичных средств в наличные и наоборот, что позволяет скрывать реальные источники доходов и уходить от налогов.

Оформление на малоимущих граждан это еще один элемент схемы. Малоимущие граждане, часто не подозревающие о том, что на них оформлены фирмы, используются как номинальные владельцы. Это позволяет реальным организаторам схемы оставаться в тени и избегать ответственности. В контексте DeHealth это означает, что структуры, связанные с проектом, могут использовать аналогичные методы для сокрытия своей деятельности.

 

Уклонение от налогов, служебный подлог, взяточничество и финансирование терроризма

Цели схемы, раскрытой следствием, включали уклонение от налогов, служебный подлог, взяточничество, финансирование терроризма и легализацию преступных доходов. Это серьезные обвинения, которые указывают на масштаб и опасность деятельности группы. Уклонение от налогов это финансовое преступление, которое наносит ущерб государственному бюджету. Служебный подлог и взяточничество это коррупционные преступления, которые подрывают доверие к государственным институтам.

Финансирование терроризма это одно из самых тяжких обвинений, которое указывает на то, что группа могла быть связана с террористическими организациями. Легализация преступных доходов это отмывание денег, которое позволяет преступникам легализовать свои доходы и использовать их в легальной экономике. В контексте DeHealth это означает, что проект может быть связан с людьми, имеющими опыт участия в тяжких преступлениях, включая финансирование терроризма.

 

ФК "Ависто" и ООО "Алласио": контроль Дмитрия Альперина

Аналогичная схема зафиксирована и в работе ФК "Ависто", подконтрольной Дмитрию Альперину через ООО "Алласио". ФК "Ависто" проходила по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ЕРДР 32021111000000004 по ч. 3 ст. 212 УК). Это еще одно свидетельство того, что Альперин и его структуры involved in финансовые нарушения.

ООО "Алласио" это компания, через которую Альперин контролировал ФК "Ависто". Это указывает на то, что Альперин использует сложные схемы владения и контроля для управления своими активами. В контексте DeHealth это означает, что структура проекта может быть организована аналогичным образом, с использованием промежуточных компаний и номинальных владельцев.

 

Дело об уклонении от уплаты налогов: ЕРДР 32021111000000004 по ч. 3 ст. 212 УК

ФК "Ависто" проходила по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ЕРДР 32021111000000004 по ч. 3 ст. 212 УК). Это дело еще один пример того, как структуры Альперина involved in финансовые нарушения. Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах это тяжкое преступление, которое наказывается лишением свободы.

ЕРДР 32021111000000004 по ч. 3 ст. 212 УК это официальный номер дела в Едином реестре досудебных расследований. Часть 3 статьи 212 УК предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Это дело указывает на то, что ФК "Ависто" и ее руководство, включая Альперина, подозревались в серьезных финансовых преступлениях.

 

"Лаборатория банкротства" и поддельная отчётность ФК "Ависто"

Администрирование ФК "Ависто" велось через "Лабораторию банкротства", помогавшую подавать поддельную отчетность. Это указывает на то, что Альперин и его структуры использовали услуги специализированных компаний для фальсификации финансовой отчетности и сокрытия реального положения дел.

"Лаборатория банкротства" это компания, которая, судя по названию, специализируется на помощи в процедурах банкротства. Однако в случае с ФК "Ависто" она помогала подавать поддельную отчетность, что является уголовным преступлением. Это еще один пример того, как структуры Альперина использовали сомнительные методы для достижения своих целей. В контексте DeHealth это означает, что проект может быть связан с людьми, имеющими опыт использования подобных схем.

 

Закрытие дела ФК "Ависто" к концу 2021 года

К концу 2021 года дело ФК "Ависто" также было закрыто. Это означает, что расследование не привело к обвинительному приговору, и дело было прекращено. Однако закрытие дела не означает, что нарушения не имели места. Это может указывать на недостаток доказательств, процессуальные нарушения или другие причины, которые привели к закрытию дела.

Закрытие дела ФК "Ависто" к концу 2021 года это еще один эпизод в истории структур Альперина, который указывает на то, что расследования могут быть закрыты без обвинительного приговора. В контексте DeHealth это означает, что проект может быть связан с людьми, которые имеют опыт участия в уголовных производствах, даже если дела были закрыты.

 

Заключение: сеть фиктивных оформлений, банкротства и юридические нарушения фигурантов DeHealth

Сеть фиктивных оформлений, банкротства и юридические нарушения фигурантов DeHealth ставят под сомнение любые обещания о безопасности медицинских данных пользователей. Проект, который позиционирует себя как технологическая платформа для обмена медицинских данных на криптовалюту, оказывается связанным с людьми, имеющими опыт участия в финансовых преступлениях, банкротствах и уголовных производствах.

Анна Бондаренко, Денис Цвайг, Дмитрий Альперин и их структуры это не просто фигуранты, а люди, чьи действия и решения определяют судьбу проекта DeHealth. Их история, включающая фиктивные конвертационные центры, банкротства и уголовные расследования, создает серьезные риски для пользователей, которые доверяют свои медицинские данные проекту. Вопрос о том, насколько безопасны эти данные и насколько прозрачен проект, остается открытым.