По данным правоохранительных органов, с января 2020 года по январь 2024 года заведующая лабораторией КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер» Елена Евдокимова создавала условия для победы заранее определенных коммерческих организаций в закупочных процедурах учреждения. В результате были возбуждены уголовные дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями и ограничения конкуренции. По версии следствия, незаконную прибыль получили руководители семи коммерческих организаций, а общая сумма извлеченного дохода превысила 374 миллиона рублей. Как стало известно редакции, ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» неоднократно предпринимало попытки участвовать в этих закупках. Однако в ходе взаимодействия с представителями заказчика компании были озвучены условия о передаче 10% от цены. После этого руководство компании приняло решение отказаться от участия в подобных схемах и обратиться в правоохранительные органы. В распоряжение сотрудников были переданы материалы, содержащие сведения о возможном вымогательстве взятки, включая аудиозаписи переговоров. В дальнейшем работники компании приняли участие в оперативных мероприятиях, проводимых правоохранительными органами. Со слов представителей компании, основной целью было не только документирование отдельных фактов, но и содействие установлению всех участников предполагаемой коррупционной схемы. Сегодня, после возбуждения уголовного дела, добросовестные поставщики получили возможность участвовать в закупочных процедурах на равных условиях. По информации редакции, управляющий директор группы компаний ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», Николай Шум, заявил о намерении и дальше содействовать борьбе с коррупцией в сфере здравоохранения. Для этого компанией создан почтовый ящик – dobrosovestnost@galen.be, через который представители медицинского сообщества, бизнеса и граждане смогут сообщать о возможных нарушениях законодательства при проведении закупок в медицинских учреждениях. В компании подчеркивают, что каждое поступившее обращение будет анализироваться, при наличии достаточных оснований, работники компании будут принимать активное содействие в разоблачении скрытых коррумпированных схем с правоохранительными органами. Источник: https://cmpt-base.com/kriminal/item/573928-chetyre...-vosstanovlenie-spravedlivosti

 

 

 

Арест заместителя предправления «Газпром нефти» Антона Джалябова является одним из эпизодов давней «войны» между главой Газпрома Алексеем Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым.

Джалябов в свое время был отправлен в «Газпром нефть» «смотрящим» от Газпрома и представлял в компании интересы Миллера. У последнего более мощные административные ресурсы. А у Дюкова более мощная поддержка у силовиков. На кону стоит контроль над гигантскими финансовыми потоками.

Схватка тем интересна, что и Миллер, и Дюков выходцы из скандального Морского порта Санкт-Петербурга и оба близки к Путину. Как ранее рассказывал наш проект, конфликт между Миллером и Дюковым возник несколько лет назад после серии скандалов. Сначала был грандиозный скандал из-за потраченных «Газпром нефть» сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая себя экономически не оправдала.

После сразу новый скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. Источник рассказывал, что после этого состоялся неприятный разговор, в котором Миллер заявил о личном разочарование в работе Дюкова, и напомнил ему о том, что именно Миллер рекомендовал его на данный высокий пост.

И хотя Газпром должен определять председателя «Газпром Нефти», снять Дюкова Миллер не может. Дюков давно приятельствует с Путиным, даже публично они обмениваются шутками и «подколами». Поэтому без одобрения Путина такое кадровое решение невозможно. На что, по словам источника, во время той встречи и обратил внимание Миллера Дюков. Так и началась «холодная война».

Сначала «Газпром» решил забрать у «Газпром нефти» закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только в одном году. Потом Миллер направил в «Газпром Нефть» своего «смотрящего» в лице Джалябова, который более 20 лет работал в структурах «Газпрома» и лично знаком с Миллером.

Он сначала стал главным инженером, а потом зампредправления компании. Следом «Газпром» провел реформу структуры управления в «Газпром нефти», и ограничил Дюкова в кадровых назначениях. Впрочем, у Дюкова к этому времени была надежная опора внутри компании.

Это заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из «Газпром нефть». Кожевников контролирует работу АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (ЦЗС) и АО «Инжиниринговый центр Кронштадт».

При закупках ЦЗС и «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные», с помощью которых «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере.

Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик». Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова.

Кожевникова в свое время завели в «Газпром нефть» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым.

Дюков тоже имеет возможность пользоваться ресурсами группы Курносенко-Дюмин-Кочнев. И вот именно ГУЭБиПК задерживает «смотрящего» от Миллера в «Газпром нефть» Джалябова. И сразу пресс-служба МВД начинает «трубить» об этом по всем СМИ. Обвинения довольно смешные для персоны такого уровня. По версии следствия, топ-менеджер «Газпром нефти» подозревается в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций.

На полученные 28 млн руб. Антон Джалябов приобрел квартиру в Сочи. Одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн руб. Ну а мы с интересом ждем, чем ответит Миллер.

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Нефтяная отрасль Российской Федерации, которая обеспечивает половину всей экспертной выручки экономики, в настоящий момент испытывает нехватку примерно около 200 позиций различного оборудования (14% от 1 400 единиц необходимых для поиска, добычи и переработки нефти и нефтепродуктов) и, остается зависимой от иностранной техники и оборудования.

Как заявил А.В. Дюков Президенту РФ В.В. Путину, чтобы устранить эту зависимость ООО «Газпром нефть» потребуется не менее трех лет и триллион рублей.

При этом, в настоящее время дела у бессменного руководителя ПАО Газпром нефть А.В. Дюкова идут не очень. Сначала грандиозный скандал из-за потраченных сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая ни как себя экономически не оправдала. После сразу очередной скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. После, как следствие, тяжелый и неприятный разговор с патроном, Алексеем Борисовичем Миллером, который прямо сказал Александру Валерьевичу о личном разочарование в его работе, и напомнил ему о том, что именно он его в свое время рекомендовал на данный высокий пост. Так еще и постоянные санкции, приходиться и добычу снижать, и консервировать целые месторождения, и идти на непопулярное сокращение людей, а это уже социальная напряженность начинает создаваться. Да еще и американцы на НИС (Нефтяная индустрия Сербии) решили санкции наложить, чем самым окончательно закрыв еще одну финансовую калитку Газпром нефти в Европу.

Круг начал потихоньку сужаться, при этом ПАО «Газпром» на фоне всех этих скандалов прислал своего человека Джалябова А.А. на пост главного инженера в виде собственного смотрящего. Вдобавок по всем бедам, решил забрать заодно старший брат у ПАО «Газпром нефть» последнее, а именно закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только по одному году.

И вот пока Александр Валерьевич рассуждает о великих судьбах России и Европы, и просит очередной триллион рублей у государства на импортозамещение, его подчиненные, почуяв впереди тяжелые времена и безвозвратные перемены, которые в ближайшее время кардинально поменяют их благосостояние и статус, давно уже начали действовать и максимально выводить из Газпром нефти, все, что можно вывести, а именно бюджетные деньги, и именно в свои карманы. Не оставлять же Газпрому образцовое и богатое предприятие, им то никто не обещал дальнейшего продолжения банкета.

Герой нашей статьи и инициатор обезжиривания ПАО «Газпром нефть» перед объединением с ПАО «Газпром» очень известный в узких кругах, бывший начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть» Евгений Игоревич Кожевников, а ныне заместитель Председателя Правления ПАО Газпром нефть.

Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из ПАО «Газпром нефть, направленной на личное обогащение, в том числе под прикрытием помощи участникам СВО.

И время, которое Е.В. Кожевников для этого подобрал самое смутное и удобное, а значит, в мутной воде можно выудить рыбку, да побольше.

Идёт СВО, все для фронта, Газпром грозит забрать все закупки на себя, и с каждым днем все настойчивей и настойчивей. Поэтому данный делец из ПАО «Газпром нефть» создал незаконные схемы по выводу денег со своей родной конторы, а после уже за рубеж, организовав фактически частные «подконтрольные» структуры (иначе собственную лавочку при бюджете РФ) АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт.

Именно через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт Е.И. Кожевников через своих доверенных лиц, а также с помощью должностных лиц из ООО «Газпромнефть-Снабжение» и центрального аппарата ПАО «Газпром нефть», совершенно бесстрашно, цинично и очень нагло выводят деньги ПАО «Газпром нефть», в том числе и за рубеж, где их легализует с помощью своих зарубежных друзей из Англии, Сербии, Италии, Испании и Азербайджана. При этом многие из таких друзей давно уже объявлены в федеральный розыск на территории РФ за финансовые махинации в особо крупных размерах и в Россию возвращаться не собираются.

Самое интересное в данной схеме заключается в том, что когда российского поставщика-коррупционера подсаживают на откаты в 20%, ему говорят, что данные деньги идут на нужды СВО.

При закупках АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге или лично передавать КЭШ пехотинцам Евгения Викторовича Кожевникова, которые по совместительству являются действующими работниками ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть — Снабжение», АНО «ИНТИ», АО «ЦЗС», АО ИЦ «Кронштадт», таким так:

— Потапов Дмитрий Владимирович – директор ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует логистику;

— Конышев Виталий Владимирович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует поставки МРТ и оборудования;

— Журавлев Сергей Александрович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует услуги;

— Кузнецов Николай Григорьевич – генеральный директор АНО «ИНТИ», курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

— Константинов Константин Эдуардович, заместитель исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению, курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

- Када Николай Валерьевич, исполнительный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение» по закупкам МТР;

— Федорин Илья Евгеньевич, Дирекция крупных проектов (БЛПС) и Департамент закупок (ДКП) Управление интеграции закупок;

— Е.Ю. Фролов, Начальник управления закупок для нефтеперерабатывающих дочерних обществ;

— М.А. Антонова, заместитель исполнительного директора по обеспечению товарами, управление закупок для шельфовых проектов;

— Л.В. Шумаков, руководитель службы организации закупок для шельфовых проектов;

— А.Н. Сагалаков, начальник управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и трубопроводной арматуры;

— С.В. Соляр, начальник отдела скважинного оборудования управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и ТПА;

— и многим другим, преступная организованная группа под руководством Е.И. Кожевникова насчитывает в себе более 100 активных членов и разветвленную систему управления – снизу вверх.

При данной схеме АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» закупая оборудование в России и за рубежом у своих «карманных» поставщиков по одной цене, заводят тоже оборудование на баланс ПАО «Газпром нефть» по совершенно другой цене, значительно выше, чем это стоит на рынке России, Китая и других, не всегда дружественных стран.

Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор», и при этом всегда по завышенным ценам, от существующих цен на внутреннем рынке России и Китая.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова Е.И, его подельником, который является заместителем исполнительного директора АНО «ИНТИ» по операционной деятельности и импортозамещению К.Э. Константиновым. Последний также отвечает также за взаимодействие со всеми «ручными поставщиками» и сбор с них «откатов», сумма которых составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС.

При этом в АНО «ИНТИ» тот же К.Э. Константинов и Н.Г. Кузнецов – генеральный директор АНО «ИНТИ», при личной вовлеченности в данный процесс Е.И. Кожевникова, отвечает за «аккредитацию» нужных поставщиков для включения в так называемый «закрытый» список рассылки. И тем самым искусственно создаёт условия выбора «нужных поставщиков» в договорных тендерных процедурах.

При этом данная «схема» поставок была искусственно разработана и завязана с АНО «ИНТИ» для аккредитации «нужных» поставщиков и иностранных заводов (гаражей) российских и китайских поставщиков.

Если посмотреть официальные данные по АО «ЦЗС», то можно увидеть следующие цифры, а именно:

Год создания АО «Цифровые Закупочные Сервисы» — 2021 год, 2023 год — выручка 50 млрд., рублей, при скромной численности в 107 человек. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 360 млн. рублей, то есть меньше, чем у любого среднего фермерского хозяйства в средней полосе России. Феноменальный экономический рост у компании, которая даже не является фермерским хозяйством и не производит никакую продукцию, но зато поставляет оборудование и материалы на 98% из Китая, и продает их своей же структуре, а именно в ПАО «Газпром нефть» по завышенным в 2-3 ценам от рынка.

При этом чистая прибыль АО «ЦЗС» в 2023 году составила 1 миллиард рублей, что также наводит на мысли о том, что примерно 8-9 млрд. рублей они где-то потеряли при налоговом декларировании, потому, что минимальная маржинальная прибыль АО «ЦЗС» по всем поставкам в среднем составляет 200% при выручке 48 млрд. рублей только за 2023 год.

АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт»

Год создания АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» — 30 ноября 2023 год, выручка 1,4 млрд., рублей только за один месяц 2023 года, при численности в 47 человек, как на хлебном мини заводе. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 760 млн. рублей, при чистой прибыли 160 млн. рублей только за 1 месяц 2023 года.

Очень неплохая тенденция развития с учетом того, что Е.И. Кожевников за 1 млрд., казённых рублей отремонтировал 4 цеха бывшего судоремонтного завода в Кронштадте, поставил туда стеллажи для хранения товара из Китая и 5 токарных станков, на которых нет работников, и делает вид, что ремонтирует сам турбины, не имея при этом ни одного профильного специалиста. Так еще туда (в этот сарай в Кронштадте) и комиссии правительственные на экскурсию водит, заодно он водит и за нос больших дядек из дома Правительства, рассказывая им про прелести импортозамещения, показывая китайские задвижки с шильдиками АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

АНО «ИНТИ» было создано декабре 2020 года. Главной целью создания АНО «ИНТИ» была организация эффективного диалога между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. При этом ставилась еще одна важнейшая задача по разработке стандартов, которые позволят унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

Итог работы АНО «ИНТИ» за 3 года:

Численность – 1 человек, Генеральный директор Н.Г. Кузнецов, бывший снабженец ООО «Газпромнефть-Шельф» и подчиненный Е.В. Кожевникова. На территории РФ официально не зарегистрировано ни одного стандарта, сам институт является бутафорским, даже не является органом по сертификации и зарегистрирован а г. Москве по адресу массовой регистрации. Выданы сертификаты соответствия только на «карманные конторы», которые поставляют МТР и услуги для «Газпром нефть» через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

При этом ущерб Российской Федерации от незаконной схемы работы АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» как минимум следующий:

— Прямой ущерб бюджету РФ от завышенной стоимости оборудования и как следствии «искусственное» снижение чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги на прибыль в бюджет РФ, от чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги в бюджет РФ от отечественных производителей;

- Незаконный вывод маржинальной прибыли (разницы между реальной стоимостью оборудования в КНР и конечной ценой для ПАО «Газпром нефть» от АО «ЦЗС») в третьи страны из КНР в Гонконг и далее в третьи страны (в том числе в недружественные);

- Прямой ущерб ПАО «Газпром нефть» и как следствие бюджету РФ от завышенных цен на оборудование, которые автоматически (кратно) увеличивают расходы на таможенные пошлины, оформление и доставку оборудования в РФ;

— Незаконная легализация денежных средств, порождающая коррупцию и безнаказанность в ПАО «Газпром нефть»;

- Зависимость должностных лиц ПАО «Газпром нефть» от третьих лиц из недружественных стран и как следствие, угроза экономической безопасности РФ в сфере разглашения государственной тайны;

— Потеря технологической независимости РФ от поставок оборудования сомнительного производства третьих стран и так далее.

Также вызывает беспокойство за само психологическое состояние самого Е.И. Кожевникова. Он в свое время участвовал и стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», где его учили и принимали экзамены уважаемые и заслуженные государственные деятели из администрации Президента РФ. А учили его в первую очередь любить свою Родину, верить в нее и развивать отечественную экономику, а не вливать государственные деньги втридорога в развитие малого и среднего бизнеса Китайской народной Республики и своих карманных поставщиков.

Краткая история создания ОПГ:

Е.И. Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, сметил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно со всех поставщиков оборудования и услуг.

Команда «ОПГ из воров в белых воротничках» и их функционал описан в приложении к данной схеме. Правой рукой Кожевникова Е.И. является Константинов К.Э., который занимает должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входит сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» и так далее. Данный сотрудник и личный доверенный Кожевникова Е.И. лично проводит все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначает % отката, обсуждают преступные схемы по отклонению «не удобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договариваются о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах их передачи, основных из которых семь, а именно:

- Передача наличных именно Константинову К.Э. постоянно происходит в одном из кафе или ресторанов Адмиралтейского района (в районе офиса Константинова К.Э. на Большой Морской улице). Очень часто передача денег происходит в кафе Bonch, ул. Большая Морская 16, либо Русская рюмочная №1, Конногвардейский бульвар 4, либо «Русская рыбалка», Южная дорога 11., и в иных местах;

— Также передача наличных настроена Кожевниковым Е.И. Константиновым К.Э. через своих доверенных лиц, а именно через Када Н. В., Федорина И. Е., Е.Ю. Фролова, Сагалакова А.Н. и Соляра С.В. – это по поставкам именно для ООО «Газпромнефть-Снабжение» и Департамента крупных проектов (Московский и Омский НПЗ, включая откаты с EPS подрядчиков, в основном с китайцев и корейцев и конкретно с АО Промфинстрой). Данные доверенные лица не чураются брать взятки даже на своих рабочих местах.

— Дань с поставщиков по шельфовым проектам для Кожевникова Е.И. собирает лично Антонова М.А. и ее доверенные лица, а именно Бабенко А., и Шумаков Л.В.

Также есть способ передачи взятки за предоставленные завышенные контракты, через торговый дом Газпром Нефть (ЦЗС) – АО «Цифровые закупочные сервисы», который на 100% находиться под контролем Е.И. Кожевникова, но негласно управляется Потаповым Д.В. в части перевода средств за границу, в том числе в КНР под видом закупки товаров, которые действительно закупаются, и ввозиться в Россию, но в 2-5 раз дороже их реальной рыночной стоимости. Соответственно дельта остается на счетах китайских компаний Кожевникова и Потапова, которые транзитом через Гонконг выводятся на счета в Англии, Италии и Испании. Переплата НДС и таможенных пошлин не слишком волнует Кожевникова и Потапова, так как эти деньги платят не они из своего кошелька, а из денег ПАО «Газпром нефть», следовательно и из кармана нашего государства.

- Особо циничный способ сбора дани – для нужд «СВО». Кожевников Е.И. и Константинов К.Э. предлагают либо закупить заводам и фирмам у АО «ЦЗС» неликвидные товары по завышенным ценам, либо 50% от прибыли предлагают заводам оставить на АО «ЦЗС» в виде добровольных пожертвований для нужд армии в СВО.

Пример: Константинов К.Э. через своих подчиненных – Када, Сагалакова, Соляра согласует нужным им перечень рассылки, всех сильных конкурентов они на данный тендер не приглашают специально, остается две фирмы (максимум три) и обе фирмы им подконтрольны (то есть данные фирмы готовы заплатить откат), итогом становиться выбор одной из двух подконтрольных фирм с завышенной ценой. Фирму, которую потом признают победителем обязывают отдать 50% от чистой прибыли и заставляют данные деньги перечислить в виде добровольного пожертвования на цели СВО в АО «ЦЗС» или заставляют купить неликвиды в 10-20 раз выше рынка. Для СВО мошенники в лице Кожевникова Е.И. и Потапова Д.В., несомненно, что-то, да и покупают, но максимум на десятки миллионов рублей, а миллиарды выводят за кордон через китайскую схему.

— Потапов Д.В. также выводит деньги через логистику, так как у Газпромнефть-Снабжение есть собственные транспортные компании, оплачивая данные услуги от лица Газпрома на порядок дороже, чем их предоставляет рынок, соответственно он же отвечает за вывод биткоинов и превращение их в товар в КНР, который частично ввозится в РФ через АО «ЦЗС» и реализуется АО «ЦЗС» для нужд уже самой ПАО «Газпром нефть», также по завышенным в 3-5 раз ценам выше рынка. Биткоины майнятся на фермах в РФ, подконтрольных тому же Кожевникову Е.И. (исполнитель Журавлев С.А. – заместитель Кожевникова по услугам).

- и т.д., это далеко не все схемы, примерно 30% от того, что затеял Кожевников и указанная группа лиц.

Отследить передачу денег очень просто, надо взять всех поставщиков, которые находятся в закрытом (и открытом) вендор-листе ООО «Газпромнефть-Снабжение», «Департамента крупных проектов» ПАО Газпром нефть, АО «ЦЗС» и т.д.

rucriminal.info

 

 

 

Мосгорсуд оставил под стражей заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его дело, по данным источников, стало частью масштабного противостояния между группами влияния внутри крупнейших энергетических структур России, где пересекаются интересы топ-менеджмента, подрядчиков и силовых ведомств.

Карьерный взлёт Джалябова начался после его участия в запуске Бованенковского газового месторождения, когда он, будучи ещё относительно молодым специалистом, лично докладывал Владимиру Путину. После этого он быстро продвинулся в системе «Газпрома»: занимал руководящие должности в «Газпром добыча Надым», затем возглавил «Газпром инвест» в Надыме, а в 2021–2023 годах руководил «Газпром добыча Ноябрьск». Его продвижение связывают с поддержкой главы «Газпрома» Алексея Миллера и куратора нефтяного блока Виталия Маркелова.

Переломным моментом стало обострение конфликта между Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. На фоне претензий к прозрачности финансовых потоков и подрядных схем Миллер начал усиливать контроль над дочерней компанией. В рамках этой стратегии Джалябов был направлен в «Газпром нефть» в качестве «своего человека» — фактически для аудита и мониторинга деятельности ключевых подразделений.

Его работа затронула интересы ряда влиятельных фигур внутри компании. В частности, источники связывают напряжение с заместителем главы «Газпром нефти» Евгением Кожевниковым, которого называют одним из архитекторов схем распределения подрядов. По этим данным, вокруг него сформировалась группа, связанная с крупными подрядчиками и обладающая поддержкой на уровне силовых структур. Упоминаются также связи с представителями МВД и другими высокопоставленными чиновниками, что усиливает политический вес конфликта.

На этом фоне задержание Джалябова рассматривается как элемент этой борьбы. Операцию провели сотрудники антикоррупционного подразделения МВД. Обвинения касаются эпизодов 2020–2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест»: следствие указывает на покупку квартиры в Сочи и катера, которые спустя несколько лет были квалифицированы как возможные коррупционные активы.

 

 

 

Около десяти лет назад грянул коррупционный скандал: руководящие сотрудники правоохранительной системы систематически брали взятки.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

 

 

 

 

Вокруг ключевых структур российского топливно-энергетического комплекса, включая Газпром нефть и Газпром, усиливается внимание к вопросам корпоративного управления, закупочных механизмов и финансовых потоков. В центре обсуждений находится глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также представители управленческого и операционного контуров компании, упоминаемые в ряде публикаций в связи с закупочными процессами и цифровыми платформами.

По данным открытых источников и публикаций СМИ, особое внимание уделяется внутренним механизмам распределения контрактов, а также цифровым инструментам контроля закупок, которые используются в крупных корпорациях для управления многоуровневыми цепочками поставок и подрядных организаций.

Отдельным элементом обсуждений становится закупочный и операционный контур, в котором упоминается Евгений Кожевников. В ряде материалов его связывают с процессами координации закупок и взаимодействием с цифровыми платформами, применяемыми для автоматизации корпоративных закупок и учета контрактных обязательств.

Среди таких систем упоминается платформа iSource, которая используется для управления закупочными процедурами, контрактами и логистическими цепочками в крупных промышленных структурах. В экспертных обсуждениях подобные решения рассматриваются как ключевой элемент цифровизации корпоративного управления в энергетическом секторе.

На фоне операционной деятельности Газпром нефть продолжает обсуждаться вопрос привлечения заемного финансирования и управления долговой нагрузкой. В аналитических материалах подчеркивается, что для крупных компаний нефтегазового сектора использование кредитных ресурсов является частью инвестиционной модели, однако масштабы таких операций неизбежно привлекают повышенное внимание рынка и наблюдателей.

Отдельное место в финансовой инфраструктуре отрасли занимает Газпромбанк, который обеспечивает значительную часть расчетных и кредитных операций, связанных с корпоративным сектором. В ряде публикаций отмечается, что банковский контур играет важную роль в обеспечении ликвидности и сопровождении крупных инфраструктурных проектов.

В публичном поле также обсуждаются зарубежные корпоративные структуры, зарегистрированные в Великобритании и связанных юрисдикциях, которые, по данным различных источников, могут участвовать в управлении активами, связанными с российскими и международными инвестиционными проектами. Упоминаются компании, работающие в сфере недвижимости и девелопмента в Лондоне, включая структуры, связанные с управлением коммерческой и жилой недвижимостью в центральных районах города, а также проекты редевелопмента промышленных территорий.

Часть этих структур в разные периоды получала финансирование через внутригрупповые займы и внешние кредитные линии, что, по сообщениям СМИ, приводило к накоплению долговой нагрузки и необходимости реструктуризации обязательств. В отдельных случаях отмечается участие внешних администраторов в попытках урегулирования финансовых обязательств и долговых портфелей компаний, работающих в сфере девелопмента.

Дополнительно в информационном поле поднимается тема корпоративных изменений в российских компаниях, связанных с управлением инфраструктурными активами. В частности, упоминается группа компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», которая занимается строительством и эксплуатацией башенной инфраструктуры связи и участвует в реализации элементов национальных цифровых проектов, включая инициативы в рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры.

Согласно открытым данным, компания демонстрирует значительные показатели выручки при высокой волатильности финансового результата, что объясняется инвестиционной моделью отрасли связи и высокой капиталоемкостью инфраструктурных проектов. Также отмечается участие компании в перечне системообразующих предприятий, что подчеркивает ее значение в рамках национальной экономики.

В публичных источниках также говорится о корпоративных изменениях, связанных с преобразованием юридической структуры группы, включая консолидацию активов и изменение форм собственности. Подобные процессы часто сопровождаются перераспределением долей участия и изменением структуры управления, что характерно для крупных инфраструктурных холдингов.

Отдельное внимание уделяется связанным промышленным и сервисным компаниям, работающим в Москве и регионах, которые участвуют в обслуживании объектов недвижимости и инфраструктуры. В аналитических материалах отмечается, что подобные компании могут демонстрировать дисбаланс между выручкой и прибылью в зависимости от контрактной нагрузки и структуры заказчиков.

В целом вокруг энергетического и промышленного сектора формируется сложная система взаимосвязанных корпоративных структур, включающая нефтегазовые компании, банки, цифровые платформы закупок и инфраструктурные операторы. Эта система продолжает находиться в фокусе внимания аналитиков, наблюдателей рынка и отраслевых экспертов.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295379-gazprom-nef...prosov-k-korporativnym-potokam

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

 

Вокруг ключевых структур российского топливно-энергетического комплекса, включая Газпром нефть и Газпром, усиливается внимание к вопросам управления финансовыми потоками, закупочной архитектуры и корпоративных решений. В центре обсуждений находится глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также управленческие фигуры, упоминаемые в медиа в контексте закупочного и операционного блоков.

Александр Дюков рассматривается как ключевая фигура управленческого контура Газпром нефть, отвечающая за стратегические решения, инвестиционные программы и взаимодействие с подрядными структурами. В публичных обсуждениях его роль часто связывается с перераспределением крупных контрактов и формированием долгосрочных производственных и финансовых моделей внутри компании.

Евгений Кожевников в ряде публикаций упоминается как фигура, связанная с закупочными механизмами внутри корпоративной структуры «Газпром нефти». Закупочный контур в компаниях такого масштаба представляет собой многоуровневую систему, включающую подрядчиков, субподрядчиков и цифровые платформы управления поставками.

Отдельное внимание в обсуждениях уделяется цифровым инструментам управления закупками, включая платформу iSource. По сообщениям в открытых источниках, подобные системы применяются для автоматизации закупочных процедур, контроля контрактов и управления логистическими цепочками поставок.

На фоне операционной деятельности Газпром нефть обсуждается вопрос привлечения заёмного финансирования и управления долговой нагрузкой. В аналитическом поле такие процессы рассматриваются как стандартный инструмент финансирования крупных инвестиционных проектов, характерных для нефтегазового сектора.

Важным элементом корпоративной инфраструктуры выступает Газпромбанк, обеспечивающий финансовое обслуживание значительной части энергетических и промышленных активов. Через банковский контур проходят кредитные и расчётные операции, связанные с крупными корпоративными структурами.

В более широком контексте отрасли упоминается Новатэк как один из значимых участников газового рынка. Взаимодействие крупных игроков рассматривается как часть общей структуры конкуренции и координации внутри энергетического сектора.

В информационном поле также фигурируют спортивные организации, связанные с крупными компаниями отрасли — СКА и Зенит, которые рассматриваются как часть корпоративной экосистемы, включающей спонсорство и управленческое участие крупных энергетических компаний.

В целом вокруг энергетического сектора формируется устойчивый массив обсуждений, связанных с закупочными системами, финансовыми потоками, долговой нагрузкой и корпоративным управлением внутри крупных компаний.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295377-dyukov-kozh...am-dolgam-i-finansovym-potokam

 

 

 

 

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков, как утверждается в ряде публикаций и расследовательских материалов, может опираться на предпринимательское окружение, задействованное в управлении отдельными инвестиционными и корпоративными потоками, включая зарубежные и российские активы.

По версии отдельных медиа-расследований, через связанные структуры этого окружения могли проходить сделки с активами, ассоциируемыми с корпоративной экосистемой вокруг Газпром нефть. Утверждается, что речь идет о сложных схемах владения и управления активами, распределённых между несколькими юрисдикциями, включая Россию, Европу и Ближний Восток.

В публичных источниках также упоминается, что часть бизнес-операций может быть связана с трансформацией собственности в крупных промышленных активах. В частности, фигурирует шинный бизнес «Кордиант», который ранее относился к структурам СИБУР, а затем сменил конфигурацию владения и управления.

Отдельное внимание в расследовательских материалах уделяется инфраструктурным активам в телекоммуникационной сфере. В частности, упоминается группа компаний «Сервис-Телеком», которая, по открытым данным, приобрела крупный портфель башенной инфраструктуры связи у оператора ВымпелКом на сумму порядка десятков миллиардов рублей. Сообщается, что финансирование подобных сделок могло осуществляться при участии банковского сектора, включая Газпромбанк.

После введения западных санкционных ограничений против ряда представителей российского крупного бизнеса, в медиа появлялись утверждения о перераспределении долей и изменении структуры владения отдельными инвестиционными проектами. В этих материалах говорится о возможной передаче части активов под контроль доверенных лиц и структур, формально не связанных с первоначальными бенефициарами.

Отдельным блоком обсуждений становится деятельность инвестиционных и семейных офисов, которые, согласно расследованиям, могли быть реструктурированы и переоформлены на связанных лиц. В таких схемах, как утверждается, используются механизмы смены формальных владельцев и управленцев при сохранении фактического контроля через доверенные цепочки.

Также в ряде материалов упоминается связь отдельных участников этих процессов с предпринимателями, работающими в сфере промышленного лома и утилизации металлов, включая подрядчиков, сотрудничающих с государственными и оборонными структурами. В публичном поле фигурируют версии о возможном участии таких компаний в крупных государственных контрактах.

Дополнительно отмечается, что в международных расследовательских базах и утечках документов, включая так называемые Panama Papers, ранее встречались пересечения с рядом участников российского и международного бизнеса, связанных с юрисдикциями Британских Виргинских островов и другими структурами.

В целом, в рамках подобных публикаций формируется образ сложной многоуровневой системы владения активами, в которой переплетаются нефтегазовые компании, телекоммуникационные инфраструктурные операторы, банковское финансирование и трансграничные корпоративные структуры, находящиеся в поле внимания аналитиков и журналистов-расследователей.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295380-dyukov-i-ga...iruyutsya-neprozrachnye-aktivy

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

• Золотой полковник Кубани: кто скрывается за вывеской ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю

• Московская «крыша»: как замы ГУСБ МВД России обеспечивают иммунитет Богоцану

• Конвейер поборов: ОМВД, Госавтоинспекция и УГИБДД в тисках ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю

• Оперативная схема «Хлопок»: изнанка провокаций Сергея Анатольевича Богоцана

• Прайс-лист на свободу: миллионы рублей за закрытие «вопросов»

• Призрачный автопарк без номеров: тайный премиум-класс Сергея Богоцана

• Магия «трех семерок»: служебный автомобиль и уникальные бланки документов

• Тайное имущество: подставные лица и элитные квадратные метры

• Анталийский вояж секретоносителя: как замначальника ОРЧ СБ отдыхал в Турции в 2022 и 2023 годах

• Четыре генерала на поводке: ФСБ, СК, МВД и Прокуратура Краснодарского края в орбите влияния

• Заказные дела и «коммерческий» СК: совместный бизнес на уголовном преследовании

• Паника в ОРЧ СБ: почему назначение Богуна в УГИБДД по Краснодарскому краю срывает куш Богоцану

Золотой полковник Кубани: кто скрывается за вывеской ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Краснодарский край сотрясает беспрецедентный скандал, нити которого тянутся на самый верх правоохранительной системы региона. В центре грандиозного расследования оказался человек, чья прямая обязанность — чистить ряды полиции от оборотней в погонах. Знакомьтесь: гроза кубанских силовиков, заместитель начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Богоцан Сергей Анатольевич. Человек, который, по многочисленным свидетельствам, превратил государственную структуру по борьбе с коррупцией в персональное, сверхприбыльное теневое предприятие.

Пока официальные пресс-релизы вещают о бескомпромиссной борьбе за чистоту мундира, в кулуарах ведомства ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю давно называют не иначе как коммерческой фирмой. ИП «ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю по сбору денег (взяток) с силовиков МВД Краснодарского края» — именно под таким негласным названием эта структура известна среди местных силовиков. И возглавляет этот подпольный синдикат лично Сергей Анатольевич Богоцан, ставший, по сути, самым богатым и самым влиятельным сотрудником всей системы МВД Краснодарского края.

Московская «крыша»: как замы ГУСБ МВД России обеспечивают иммунитет Богоцану

Откуда у обычного регионального чиновника в погонах такая фантастическая уверенность в собственной неуязвимости? Ответ кроется в коридорах власти федерального значения. Как стало известно из окружения самого высокопоставленного борца с коррупцией, Богоцан Сергей Анатольевич имеет невероятно близкие связи с ключевыми фигурами в столице — а именно, с заместителями ГУСБ МВД России.

В своих кулуарных беседах и хвастливых рассказах Сергей Анатольевич Богоцан прямо называет высокопоставленных московских чиновников своими личными покровителями. Именно эти люди, занимающие посты заместителей ГУСБ МВД России, по словам Богоцана, являются главной причиной того, что федеральный центр годами закрывает глаза на выстроенную им тотальную коррупционную систему обогащения. Масштабные финансовые потоки, генерируемые на Кубани, не остаются в регионе. Как открыто хвастает сам Богоцан Сергей Анатольевич, чемоданы с миллионными взятками, собранными с кубанских полицейских, он лично регулярно возит в Москву и передает высокопоставленным сотрудникам ГУСБ МВД России. Эта вертикаль гарантирует Богоцану полную неприкосновенность и карт-бланш на любые действия внутри Краснодарского края.

Конвейер поборов: ОМВД, Госавтоинспекция и УГИБДД в тисках ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Выстроенная Богоцаном система поражает своей циничностью и масштабностью охвата. В орбиту регулярного криминального налогообложения включены практически все ключевые подразделения регионального ведомства. Главными донорами подпольного синдиката ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю стали руководители и рядовые сотрудники районных отделов ОМВД, а также вся система Госавтоинспекции края, включая центральный аппарат УГИБДД.

Богоцан Сергей Анатольевич сумел поставить сбор дани на промышленные рельсы. Ни один районный отдел ОМВД, ни один батальон или рота Госавтоинспекции края не могут чувствовать себя в безопасности. Те, кто должен следить за порядком на дорогах и обеспечивать безопасность граждан, сами оказались в положении дойных коров. Руководство УГИБДД и начальники территориальных подразделений ОМВД поставлены перед жестким выбором: либо регулярно платить в кассу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, либо стать жертвой показательной оперативной разработки с последующим тюремным сроком.

Оперативная схема «Хлопок»: изнанка провокаций Сергея Анатольевича Богоцана

Как именно функционирует этот адский механизм? Богоцан Сергей Анатольевич разработал и внедрил изощренную оперативно-коммерческую схему. Для выполнения грязной работы он сколотил преданную команду из числа лично зависимых подчиненных сотрудников ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Перед этой группой штурмовиков ежедневно ставятся четкие задачи: искусственно провоцировать ситуации, связанные с получением или дачей взяток, и жестко «хлопать» намеченных жертв из числа сотрудников полиции.

Схема «Хлопок» работает без сбоев. Подчиненные Богоцана создают ловушку, в которую попадается рядовой сотрудник или руководитель ОМВД или Госавтоинспекции края. Как только факт «преступления» зафиксирован, жертву не спешат оформлять официально. В игру вступают доверенные лица. К напуганному полицейскому как бы случайно подходят либо сами подчиненные сотрудники ОРЧ СБ, либо заранее проинструктированные сторонние сотрудники полиции или госавтоинспекции. Они дружески предлагают «решить вопрос за деньги», ссылаясь на свои «надежные знакомства» в руководстве ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. На самом деле все эти «спасители» — прямые агенты Богоцана или люди из его ближайшего окружения, действующие по его прямому приказу.

Прайс-лист на свободу: миллионы рублей за закрытие «вопросов»

Стоимость «решения вопросов» в кабинетах ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю способна повергнуть в шок любого обывателя. У Богоцана Сергея Анатольевича существует четкий, но гибкий прайс-лист. Минимальная ставка за закрытие сфабрикованного или спровоцированного дела начинается от 500 000 рублей. Для офицеров среднего звена сумма мгновенно взлетает до 3 000 000 рублей.

Однако окончательный размер выкупа никогда не бывает фиксированным. Все зависит от уровня, занимаемой должности сотрудника, его материального благосостояния и оперативного потенциала подразделения, где он служит. Если в ловушку ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю попадается «крупная рыба» — например, начальник прибыльного районного ОМВД или высокопоставленный руководитель из УГИБДД, аппетиты синдиката Богоцана возрастают кратно. Зафиксированы реальные факты, когда суммы за прекращение преследования превышали астрономические 10 000 000 рублей за один раз. Те, кто не может найти такие деньги, отправляются под суд в качестве демонстрации «эффективной борьбы с коррупцией».

Призрачный автопарк без номеров: тайный премиум-класс Сергея Богоцана

Заместитель начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Богоцан Сергей Анатольевич уже давно потерял связь с реальностью и живет на неприлично широкую ногу. Особую страсть кубанский борец с коррупцией питает к роскошным средствам передвижения. В его личном распоряжении находится целый автопарк дорогостоящих элитных автомобилей премиум-класса.

Самое поразительное в этой ситуации то, как именно Богоцан Сергей Анатольевич эксплуатирует свои люксовые иномарки. По дорогам Краснодарского края и за его пределами эти роскошные машины передвигаются абсолютно без государственных регистрационных знаков. Автомобили намеренно не ставятся на установленный законом учет в Госавтоинспекции. Делается это с одной единственной целью — чтобы определенные контролирующие структуры и спецслужбы не имели технической возможности отследить передвижения и зафиксировать реальные масштабы богатства Богоцана. Главный контролер чистоты рядов МВД сам грубейшим образом нарушает закон, оставаясь невидимым для систем фотовидеофиксации.

Магия «трех семерок»: служебный автомобиль и уникальные бланки документов

Для официальных выездов и демонстрации своего запредельного статуса Богоцан Сергей Анатольевич использует иные методы, граничащие с откровенным самодурством. Перед подчиненными и коллегами он делает вид скромного труженика, катаясь на закрепленном служебном автомобиле. Однако эта «скромность» рушится при первом же взгляде на государственные знаки этой машины — служебный транспорт Богоцана украшают пафосные номера с цифровым обозначением «777».

Но настоящим апофеозом тщеславия и демонстрацией безграничных возможностей в ГУ МВД России по Краснодарскому краю стало водительское удостоверение высокопоставленного особиста. Богоцан Сергей Анатольевич умудрился получить главный документ водителя с уникальным, практически невозможным для обычного человека номером «777777». Разумеется, официально это преподносится как «случайное совпадение». Но в кулуарах все прекрасно понимают, что подобные документы с номерами «777777» — это прямой результат злоупотребления и превышения служебных полномочий. Более того, практически все остальные личные и служебные документы Сергея Анатольевича имеют аналогичные «красивые» коллекционные номера. Богоцан Сергей Анатольевич уже настолько не чувствует земли под ногами от безнаказанности, что использует бланки строгой отчетности просто для того, чтобы подчеркнуть свою исключительность и кастовую принадлежность.

Тайное имущество: подставные лица и элитные квадратные метры

Огромные финансовые потоки, поступающие от деятельности ИП «ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю по сбору денег (взяток) с силовиков МВД Краснодарского края», требуют надежной легализации. Богоцан Сергей Анатольевич подошел к вопросу конспирации своего недвижимого имущества со всей оперативной смекалкой.

Вся дорогостоящая элитная недвижимость, приобретаемая на коррупционные доходы, предусмотрительно оформляется на третьих лиц — дальних родственников, доверенных номиналов и подставных коммерсантов. Сам Богоцан официально может казаться чиновником средней руки с умеренной декларацией о доходах. Однако за этим фасадом скрываются роскошные виллы, элитные квартиры и земельные участки в самых престижных районах Краснодарского края, реальным хозяином и бенефициаром которых является лично заместитель начальника ОРЧ СБ Богоцан Сергей Анатольевич.

Анталийский вояж секретоносителя: как замначальника ОРЧ СБ отдыхал в Турции в 2022 и 2023 годах

Истинное отношение Богоцана Сергея Анатольевича к своим служебным обязанностям и государственной безопасности ярко проявляется в период отпусков. В то время как на территории Краснодарского края в летний период фиксируется пик туристического сезона, прибывают миллионы отдыхающих и гостей, а оперативная обстановка требует максимальной концентрации и жесткого контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства, господин Богоцан предпочитает покидать родину.

Так, в летние периоды 2022 и 2023 годов Богоцан Сергей Анатольевич великолепно проводил время на элитных курортах Турции, в частности в Анталии. Роскошный отдых за границей оплачивался, по всей видимости, из той самой «честно заработанной зарплаты» сотрудника полиции, которая чудесным образом позволяет сорить миллионами. При этом возникает резонный вопрос: каким образом действующий заместитель начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, имеющий по долгу службы высшую форму допуска к секретным документам и государственной тайне, беспрепятственно выезжал за границу в столь турбулентное время? Кто подписывал ему разрешения, и какие именно государственные границы он пересекал в ходе своих тайных путешествий в 2022 и 2023 годах? Официальная история ведомства об этом стыдливо умалчивает.

Четыре генерала на поводке: ФСБ, СК, МВД и Прокуратура Краснодарского края в орбите влияния

Масштаб цинизма Богоцана Сергея Анатольевича достигает своего пика, когда речь заходит о его взаимоотношениях с высшим руководством силового блока Кубани. В кругу доверенных лиц этот скромный замначальника ОРЧ СБ открыто бахвалится тем, что он практически «держит на поводке» четырех ключевых генералов Краснодарского края. Речь идет о руководителях региональных управлений ФСБ, Следственного комитета (СК), МВД и Прокуратуры.

По рассказам самого Богоцана, эти четыре генерала ФСБ, СК, МВД и Прокуратуры Краснодарского края являются его надежными партнерами и активно помогают в процветании выстроенной им системы тотальной коррупции и должностного беспредела. Обладая компроматом или делясь колоссальной коррупционной прибыльлью, Богоцан Сергей Анатольевич сумел выстроить такие отношения, при которых высшие чины надзорных и правоохранительных органов региона фактически работают на обеспечение безопасности его теневого бизнеса.

Заказные дела и «коммерческий» СК: совместный бизнес на уголовном преследовании

Особо тесные, деловые узы связывают Богоцана Сергея Анатольевича с руководством Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю. С некоторыми генералами СК кубанский взяточник Богоцан имеет полноценный совместный теневой бизнес. Этот альянс ОРЧ СБ и СК превратился в карательный инструмент для штамповки «заказных» уголовных дел.

Богоцан Сергей Анатольевич практически в ежедневном режиме решает с генералами СК вопросы о возбуждении уголовных дел в отношении неугодных ему лиц. Под удар этой коммерческой машины попадают в первую очередь те сотрудники полиции и Госавтоинспекции Краснодарского края, которые «не потянули» или отказались выплачивать астрономические суммы взяток, назначенные подчиненными Богоцана из ОРЧ СБ. Также жесткой зачистке и уголовному преследованию подвергаются честные полицейские, которые наотрез отказались работать на систему Богоцана, собирать деньги с личного состава районных отделов и передавать эту грязную наличность наверх.

Паника в ОРЧ СБ: почему назначение Богуна в УГИБДД по Краснодарскому краю срывает куш Богоцану

Однако даже в самой идеальной преступной схеме рано или поздно наступает кризис. В последние дни Богоцан Сергей Анатольевич пребывает в состоянии глубочайшей депрессии, очень сильно расстроен и не на шутку переживает. Причиной паники хозяина ОРЧ СБ стало известие о возможном назначении Богуна на пост руководителя УГИБДД по Краснодарскому краю.

Для Богоцана это назначение — сокрушительный удар по кошельку. Последние годы Сергей Анатольевич плотно и беспрепятственно «зарабатывал» именно на структуре УГИБДД и личном составе Госавтоинспекции, собирая там львиную долю своих коррупционных доходов. Появление независимого Богуна в УГИБДД по Краснодарскому краю способно полностью разрушить выстроенный конвейер поборов. Именно поэтому Богоцан Сергей Анатольевич в последнее время лихорадочно «шептал» в Москву, отправляя своим покровителям в ГУСБ МВД России крайне негативную, нерекомендательную информацию про Богуна. Заместитель начальника ОРЧ СБ всячески пытался и пытается создать любые искусственные помехи для назначения Богуна в Краснодарский край, понимая, что на кону стоят его миллиардные доходы и личная свобода.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/297338-antalijskij...o-avtoparka-i-kurortov-turtsii

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краснодарский спрут: Как экс-участковый Богоцан подмял под себя Черноморское побережье

2. Золотые посты ДПС и тайные курьеры: Куда уходят миллионы за «общее покровительство»

3. Элитные бордели, экзотическое меню и «служебная необходимость»: Сладкая жизнь кубанского силовика

4. Секрет непотопляемости: Два чуда Сергея Богоцана и сочинский след

5. Заговор против шефа: План Богоцана по свержению Алексеенко и захвату ОРЧ СБ

6. Родственники в шоколаде: Внезапное богатство доверенного окружения

7. ФСБ в курсе, но бессильна? Кто кормит «всемогущего» хозяина главка

8. Последняя надежда Краснодара: Воззвание к генералу Леониду Михайлюку

Громкий скандал сотрясает силовые ведомства Краснодарского края. Пока рядовые оперативники рискуют жизнями на улицах, отдельные высокопоставленные чиновники, похоже, перепутали государственную службу со своим личным карманом. Главным антигероем кулуарных обсуждений и сокрушительных обвинений стал не кто иной, как Сергей Анатольевич Богоцан — человек, чья биография больше напоминает криминальный роман о непотопляемом мафиози, чем личное дело честного офицера.

Внутренние источники разрывают тишину: подчиненные и коллеги открыто заявляют, что в регионе выстроена жесточайшая, циничная и многомиллионная система поборов, нити от которой тянутся на самый верх.

1. Краснодарский спрут: Как экс-участковый Богоцан подмял под себя Черноморское побережье

Путь к абсолютному региональному могуществу Сергей Анатольевич Богоцан начинал с самых низов — с должности обычного участкового в городе Краснодаре. Но амбиции мелкого инспектора простирались далеко за пределы обхода неблагополучных квартир. Сегодня под его негласным, но жестким контролем оказались самые лакомые куски Краснодарского края.

По сообщениям бывших подчиненных, Богоцан сумел опутать своими сетями целый ряд районных ОМВД. Особый аппетит у него вызывают курортные зоны и прибрежные территории. Черноморское побережье, где в сезон прокручиваются миллиарды теневых рублей, превратилось в личную вотчину высокопоставленного сотрудника. Районные отделы полиции, вместо охраны правопорядка, фактически переведены на режим работы коммерческих филиалов, обязанных регулярно отчитываться перед «центром».

2. Золотые посты ДПС и тайные курьеры: Куда уходят миллионы за «общее покровительство»

Как функционирует эта гигантская финансовая машина? Схема проста, цинична и отработана годами. В эпицентре денежных потоков оказались приграничные посты ДПС и ключевые транспортные артерии Краснодарского края. Каждый автомобилист знает, что такое кубанские посты, но мало кто догадывался, куда именно могут стекаться колоссальные суммы, собираемые на дорогах.

Информация от бывших сотрудников УВД указывает на то, что с этих постов и районных отделов через цепочку глубоко законспирированных, доверенных лиц Богоцану регулярно передаются огромные суммы наличных денег. Официальное название этой услуги в узких кругах — «общее покровительство». Проще говоря, это плата за то, чтобы руководство закрывало глаза на любые должностные преступления, незаконный бизнес, контрабанду и поборы на дорогах. Не заплатишь — уничтожат, снимут с должности или сфабрикуют дело. Заплатишь — получишь полный карт-бланш на любые беззакония.

3. Элитные бордели, экзотическое меню и «служебная необходимость»: Сладкая жизнь кубанского силовика

Куда же тратятся эти криминальные миллионы, пахнущие дорожной пылью и курортным вымогательством? Как утверждают знающие люди, аппетиты Сергея Анатольевича поражают воображение. За счет районных подразделений и «взносов» организовывается роскошный досуг и отдых лично для Богоцана, членов его семьи, родственников, а также для узкого круга преданных ему подчиненных сотрудников.

Но самой пикантной и грязной деталью этого расследования является непреодолимая тяга полковника к запретным удовольствиям. Бывшие подчиненные открыто говорят: Сергей Анатольевич Богоцан — частый и крайне желанный гость в закрытых борделях, которые он просто обожает посещать. Там для него устраивают настоящие оргии, совмещенные с гастрономическими изысками. Высокопоставленный полицейский любит не просто отдыхать в окружении жриц любви, но и вкусно кушать там самые дорогие экзотические блюда, за которые расплачиваются все те же «доверенные лица».

Более того, любые дорогостоящие капризы и «хотелки» Богоцана моментально оформляются под соусом так называемой «служебной необходимости». Нужен роскошный автомобиль, элитная техника или спецобслуживание? Районные отделы купят и предоставят, лишь бы барин в погонах остался доволен и не насылал проверки.

4. Секрет непотопляемости: Два чуда Сергея Богоцана и сочинский след

В кулуарах ГУ МВД России по Краснодарскому краю все сотрудники прекрасно знают: Богоцан — человек, который дважды умудрился обмануть закон и выйти сухим из воды. Его карьера должна была закончиться еще на стадии работы участковым в Краснодаре. Тогда разразился серьезный скандал, пахло реальным тюремным сроком, но Богоцан «чудом» ушел от уголовной ответственности.

Второй раз «чудо» произошло, когда он уже являлся действующим сотрудником ОРЧ СБ (Оперативно-розыскной части собственной безопасности). Именно это подразделение должно бороться с коррупцией, но, похоже, Богоцан использовал его как щит. В городе Сочи разразился колоссальный коррупционный скандал, связанный с передачей крупной взятки. Богоцан был в самом центре этих событий. И снова — фантастическое везение: уголовное дело прошло мимо него.

После двух таких спасений, как отмечают коллеги, человек окончательно «вошел во вкус». Ощущение полной безнаказанности породило опасную иллюзию: Богоцан возомнил себя настоящим царем МВД Краснодарского края, которому закон не писан и которому абсолютно всё сойдет с рук.

5. Заговор против шефа: План Богоцана по свержению Алексеенко и захвату ОРЧ СБ

Но останавливаться на достигнутом кубанский «бонапарт» не собирается. Ему мало нынешнего влияния — он жаждет абсолютной власти над всей системой собственной безопасности региона. Главная стратегическая цель Богоцана на данный момент — отправить на пенсию действующего руководителя ОРЧ СБ Алексеенко.

Зачем это нужно? Ответ кроется в банальной жажде расширения коррупционных горизонтов. Богоцан спит и видит, как занимает кресло Алексеенко и становится полноправным руководителем ОРЧ СБ. Если этот план реализуется, его личная коррупционная система заработает в полном объеме, без каких-либо сдержек и противовесов. Он сможет самолично назначать «тарифы» для сотрудников, полностью контролировать очищение (или загрязнение) рядов полиции и уничтожать любого неугодного офицера.

6. Родственники в шоколаде: Внезапное богатство доверенного окружения

Одним из самых ярких маркеров коррупционной деятельности любого чиновника всегда являются доходы его семьи. Сергей Анатольевич Богоцан не стал исключением. Рядовые сотрудники ГУ МВД с горечью отмечают, что после начала такой бурной и «эффективной» службы Богоцана, странным образом и с космической скоростью начали богатеть его многочисленные родственники.

Дорогая недвижимость, люксовые автомобили, земельные участки и зарубежные поездки — всё это внезапно свалилось на близких и доверенных лиц высокопоставленного госслужащего. Пока простые честные полицейские живут на одну зарплату, окружение Богоцана демонстрирует вызывающую роскошь, которую невозможно объяснить никакими легальными доходами.

7. ФСБ в курсе, но бессильна? Кто кормит «всемогущего» хозяина главка

Самым обидным и пугающим фактом во всей этой истории является то, что о проделках, взятках и бордельных похождениях Богоцана прекрасно знают не только рядовые сотрудники полиции, но и руководители ФСБ по Краснодарскому краю. В приватных разговорах честные контрразведчики лишь разводят руками.

Со слов самого Богоцана, которые он не стесняясь транслирует своему окружению, спецслужбы якобы ничего не могут с ним сделать. Причина банальна до ужаса: кубанский «царь» хвастается, что он «всех кормит» и безропотно выполняет любые, даже самые дорогостоящие и безумные «хотелки» высокопоставленных проверяющих. Неужели коррупционный спрут Богоцана сумел парализовать даже чекистов?

8. Последняя надежда Краснодара: Воззвание к генералу Леониду Михайлюку

Но третья попытка уйти от правосудия не пройдет! Наболевший нарыв кубанской полиции готов лопнуть. Множество собранных фактов получения и передачи взяток лично Сергеем Богоцаном и его преданным личным составом заслуживают самого сурового уголовного наказания, предусмотренного законами Российской Федерации.

Сегодня у честных сотрудников ГУ МВД России по Краснодарскому краю, бойцов районных ОМВД и инспекторов Госавтоинспекции осталась одна-единственная надежда. Это надежда на принципиального, жесткого и порядочного руководителя УФСБ по Краснодарскому краю — Михайлюка Леонида Владимировича.

«Уважаемый Леонид Владимирович! Только Вы, как руководитель высшего уровня, знаете, что должно происходить с теми оборотнями, которые беззастенчиво фабрикуют уголовные дела в отношении честных сотрудников, собирают дань с дорог и побережья, берут миллионные взятки и при этом открыто смеются в лицо закону, заявляя, что не боятся даже ФСБ России!

Мы, уставшие от этого позора сотрудники ГУ МВД и Госавтоинспекции Кубани, официально и открыто просим Вас: проведите тотальную проверку в отношении этого оборотня в погонах! Пора с позором и самым суровым наказанием навсегда выгнать Сергея Богоцана из системы МВД!»

Честные офицеры края замерли в ожидании. Оперативное и жесткое реагирование сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю под руководством Леонида Михайлюка должно поставить жирную точку в карьере сочинско-краснодарского комбинатора. Третьего «чуда» для Богоцана не будет — закон восторжествует!

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/297336-bordeli-vzy...i-mechtaet-svergnut-alekseenko

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/297336-bordeli-vzy...i-mechtaet-svergnut-alekseenko

 

 

 

Настоящим эпицентром громкого разбирательства с участием высшего эшелона правоохранительной системы стала Казань, где внутренняя ведомственная проверка вскрыла потрясающие подробности из жизни руководителя районного отдела Следственного комитета по Приволжскому району Эдуарда Закирова. Долгое время этот мужчина воспринимался коллегами как абсолютно типичный, погруженный в рутину и строго деликатный исполнитель своих прямых обязанностей. Однако весной 2025 года ситуация кардинально поменялась, когда достоянием общественности стали результаты ревизии, оперативно легшие на стол председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Разглядывать подобные должностные метаморфозы со стороны всегда исключительно прикольно, особенно когда реальный масштаб накоплений государственного служащего деликатно оценивается в умопомрачительные 400 миллионов рублей. Поводом для столь пристального ведомственного обожания послужили подозрения в получении внушительного вознаграждения от местного предпринимателя Марата Сахапова на сумму около 32 миллионов рублей за решение определенных деликатных вопросов в период с конца 2020 по лето 2021 года. Но, как показала дальнейшая детальная инспекция семейных закромов, эта сумма оказалась лишь скромной вершиной гигантского айсберга тотального благополучия.

Дворец для мамы на престижных улицах Казани

Настоящим произведением искусства в этой истории выглядит коллекция объектов недвижимости, которая странным образом оказалась сосредоточена в руках самых близких родственников районного чиновника. Проверяющие органы обнаружили, что на самого Эдуарда и членов его семьи оформлены три огромных частных дома, больше напоминающих загородные резиденции с панорамным остеклением и ухоженными придомовыми территориями. К этому великолепию деликатно прилагаются две элитные квартиры в строящихся престижных жилых комплексах, а также три персональных парковочных места, стоимость которых в центральных кварталах города сопоставима с ценой хорошей иномарки.

Наблюдать за тем, как расширяется география семейных владений, со стороны кажется весьма увлекательным процессом, особенно когда в отчетах всплывают адреса на улицах Чехова, Вишневского, Батыршина и Шоссейной. Четыре шикарные квартиры в этих топовых точках казанской роскоши были оформлены на супругу чиновника и его пожилую родительницу. Смотреть на то, как безработная пенсионерка превращается в крупного инвестора и владельца квадратных метров с дизайнерским ремонтом, со стороны выглядит как настоящая экономическая сказка, рецепт которой теперь очень хотят узнать следователи из центрального аппарата.

Выставка достижений мирового автопрома в семейном гараже

Если квадратные метры в центре города можно было хоть как-то попытаться скрыть за высокими заборами, то элитный автопарк семьи Закировых буквально кричал о финансовом триумфе своего реального владельца. В личном распоряжении руководителя районного отдела находился породистый спортивный Porsche Cayman стоимостью порядка 16 миллионов рублей, а также брутальный внедорожник Jeep Grand Cherokee, идеально подходящий для комфортных поездок по местным загородным трассам. Однако настоящая выставка достижений мирового автопрома развернулась на парковочных местах, принадлежащих его ближайшим родственницам.

В кулуарах ведомства сейчас вовсю подкалывают ситуацию, ведь списку транспортных средств безработной матери чиновника мог бы позавидовать солидный таксопарк премиум-класса. Там преспокойно числились люксовый Porsche Cayenne Turbo, представительский немецкий седан BMW 730 DXDrive, роскошный минивэн Mercedes-Benz V-Class для деловых поездок, а также два тяжелых кроссовера BMW X6 и BMW X7. Каждая из этих машин сама по себе является символом абсолютного жизненного успеха, а их общая стоимость деликатно перечеркивает любые официальные декларации о доходах рядового сотрудника юстиции за всю его многолетнюю службу.

Традиционная схема под деликатным надзором из Москвы

По версии, активно разрабатываемой следственной группой и транслируемой крупными информационными ресурсами, вся эта роскошная флотилия немецких и американских автомобилей оформлялась на близких женщин исключительно с одной прагматичной целью — деликатно убрать из поля зрения фискальных органов истинного бенефициара всей этой красоты. Подобная тактика маскировки активов через родственников без официальных источников дохода далеко не нова в чиновничьей среде, но итоговый масштаб в 400 миллионов рублей вывел скромного главу районного отдела в топ самых обсуждаемых персон сезона.

Наблюдать за тем, как выстраивается защита вокруг этого семейного портфеля, со стороны оказывается весьма занимательным зрелищем. Сейчас следователи продолжают кропотливо выяснять, были ли тридцать два миллиона от Сахапова единственным источником для покупки этих квартир и спорткаров, или же казанские предприниматели регулярно радовали руководителя отдела другими деликатными знаками внимания.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/297310-otkuda...o-glavy-rajotdela-v-tatarstane

 

 

 

Что связывает подсанкционного главу региона РФ и казахстанский КазМунайГаз

У губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря очень большая семья. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, каждый его родственник надежно пристроен в жизни: кто-то оказался на работе в министерстве здравоохранения Ростовской области, кто-то — на крупном столичном предприятии Минпромторга, а кто-то уже много лет управляет его бизнесом. На теплых местах обосновались и родственники верных работников Слюсаря — например, его личной помощницы Лилии Притыка. Несмотря на то, что ее шеф давно и прочно находится под санкциями ЕС и США, сама Притыка вплоть до прошлого года была в списке аффилированных лиц национальной нефтегазовой компании Казахстана — КазМунайГаз.

До прихода в кресло губернатора Юрий Слюсарь был зарегистрирован в качестве ИП (покупка и продажа собственной недвижимости) и использовал почту lprityka@mail. ru. Это e-mail его личной помощницы Лилии Притыка, которая много лет верой и правдой служит самому Слюсарю и его семье. По данным утечек, Притыка делает для семьи заказы в интернет-магазинах и покупает авиабилеты для Юрия Слюсаря, его жены Ольги и детей, его тещи Светланы Приходько, друзей семьи и деловых партнеров — к примеру, 54-летнего Александра Скокова, главы секретариата министра промышленности и торговли РФ, помощником и заместителем которого когда-то работал Юрий Слюсарь. Скокова он забрал с собой сначала в Объединенную авиастроительную корпорацию, которую возглавил в 2015 году, а затем в правительство Ростовской области, где назначил своим первым замом.

У прописанной в Москве 59-летней уроженки Челябинска Лилии Притыка есть родной брат — Андрей Лепихин. Вплоть до 2025 года он занимал должность заместителя председателя правления ТОО KMG Automation (Казахстан), которое занимается автоматизацией процессов в промышленности, в том числе — нефтегазовой. Это совместное предприятие местного «национального достояния» — КазМунайГаза, и крупной международной корпорации Schneider Electric. Поэтому личная помощница подсанкционного Слюсаря Лилия Притыка как минимум до 2025 года появлялась в списках аффилированных лиц крупнейших госкомпаний Казахстана, связанных с КазМунайГазом. Слюсарь, напомним, находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады и др стран мира. В 2025 году в ТОО KMG Automation сменилось правление, его покинули не резиденты страны — в том числе Лепихин и его начальник, председатель правления россиянин Вадим Авхадеев, который много лет работал в контуре Schneider Electric. Авхадеев, как ни странно, тоже страстно увлечен авиацией, у него есть удостоверение пилота, а в 2018 году он даже написал и выпустил книгу «Магия крылатой машины», которая была представлена на форуме «Армия-2019» на одном стенде с патриотическим журналом «Крылья Родины». Это дорогое подарочное издание на мелованной бумаге с массой цветных иллюстраций, которое выпустило издательство Afisha Books. Больше никаких проектов у этого издательства не было, его сайт сейчас отключен, а соцсети заброшены. Родной брат Вадима Авхадеева, Игорь Авхадеев — юрист в структурах Росатома (ранее был руководителем проектов дирекции по корпоративному и правовому управлению в АО «Атомэнергомаш»).

Что касается работодателя Авхадеева и Лепихина Schneider Electric, то она до 2022 года работала в России, а в числе ее клиентов были почти все энергетические, нефтегазовые и металлургические компании, крупнейшие застройщики и девелоперы: «Россети», НОВАТЭК, «Газпром», «Росатом», ММК, «Сибур Холдинг» и др. В частности, российское подразделение фирмы тесно работало с «МТ Руссия», которое оснащало Московский НПЗ (на днях полыхавший из-за атаки дронов) и аммиачный завод «Еврохима» в Кингисеппе. Schneider Electric в 2022 году объявила об уходе из России и передала местный бизнес российскому менеджменту. Сейчас по ее адресу в Москве зарегистрировано три действующих юрлица компании: ООО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК СИСТЕМС» (учредители — британские INVENSYS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED и INVENSYS SECRETARIES LIMITED, которые входят в группу SCHNEIDER ELECTRIC), ООО ГК "СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК" (учредители — Алексей Кашаев, Елена Полозкова и Дмитрий Курпеков), а также АО «СЭ», учредители которого скрыты, а директором выступает тот же Алексей Кашаев. «СЭ» единственное показало крупную выручку (34,7 млрд) и чистую прибыль (5,5 млрд) за 2025 год.

Другие родственники Лилии Притыка по счастливому для себя стечению обстоятельств тоже выбрали для карьеры авиаотрасль. Так, 33-летний Георгий Притыка, который пользовался с ней одним адресом для интернет-заказов, успел поработать в корпорации «Иркут» (разработчик самолетов SSJ, МС-21, входит в ОАК), причем по данным утечек авиабилеты для него покупали с корпоративной почты ОАК. В 2020 году он был гендиректором российского разработчика платформы для анализа данных авиаперевозчиков Connected Aircraft Enterprise, а затем стал руководителем отдела разработки системного сопровождения летных испытаний и орбитальных станций корпорации "Энергия". Неплохая карьера для этого возраста.

Конечно, родственники самого Юрия Слюсаря устроились не хуже. Его мать Валентина Александровна по данным утечек, была сотрудницей завода «Росвертол» (входит в ОАК). Теща Светлана Приходько числилась в министерстве здравоохранения Ростовской области. Там же засветился и троюродный племянник губернатора, 32-летний Владимир Слюсарь — это сын его двоюродного брата Евгения Владимировича Слюсаря. Второй двоюродный брат экс-главы ОАК, 50-летний Роман Владимирович Слюсарь, оказался в штате «ОАК-Девелопмент», дочки «Объединенной авиастроительной корпорации». Мать Романа Слюсаря, уроженка Азербайджана Зитта Слюсарь, получала зарплату и регулярные премии в Центральном институте авиационного моторостроения в Москве (учреждение Минпромторга). Еще один племянник губернатора, Борис Слюсарь, по данным «Проекта» занимает должность замдиректора «Росвертола». Это, конечно, далеко не полный список, к тому же подрастает следующее поколение Слюсарей, которым глава семьи также наверняка поможет устроиться в жизни. Тем более, что все его родственники удивительно талантливы и успевают не только впахивать на госпредприятиях, но и вести бизнес.

Так, Роман Слюсарь с нулевых работает у двоюродного брата в группе «Монолит» — сначала это было «Монолит-АВК», которая занималась звукозаписью и выпуском синглов российских исполнителей, а теперь Роман является учредителем московского ООО «УК Монолит».

80-летняя Валентина Слюсарь держит для сына 25,1% в ООО «БЦ Аметист», которому принадлежит одноименный бизнес-центр в Ростове-на-Дону, а также 25,6% в ООО «Аметист», 25% в ООО «Вектор», 16,7% в ООО "ЛОМБАРД 161». Общая выручка этих компаний превышает 180 млн. руб.

Супруга Юрия Слюсаря, Ольга Леонидовна, сейчас является единственным учредителем московского ООО «ЭОН», в котором ранее долей владела сестра губернатора Татьяна Слюсарь. Компания занимается управлением недвижимостью, но в последнее время показывает только убытки. Ольге Слюсарь принадлежит и ростовская фирма «Проспект», которая вообще не показывает финотчетность и ФНС 10 июня этого года решила исключить ее из ЕГРЮЛ. А 85% в ростовском застройщике "Стройвертол" еще в 2024 году Ольга Слюсарь переписала на ПИФ "Флагман-Инвест".

Вести семейный бизнес помогают давние партнеры. Один из них — 57-летний москвич Андрей Апситаров. До ноября 2016 года он вместе с однокурсником Слюсаря Антоном Прониным был учредителем еще одной фирмы из группы Монолит — ООО «Экспорт Монолит» (сейчас единственный учредитель и директор — москвич Игорь Крючков). Апситарову на данный момент принадлежит 30% в ООО «Гофротара» в Ростовской области, еще 30% в котором у Валерия Лаптева и 40% у Артема Войленко — он управляет сетью кофеен КЕКС и «Ваха лавка» в Геленджике, а также ООО «Ресторанный квартал» и «Ресторанный проспект», которым также принадлежат заведения общепита. Все эти предприятия также входят в семейный портфель Слюсарей.

Учредитель «Экспорт Монолита» Игорь Крючков — также давний бизнес-партнер Слюсаря и Пронина. В середине нулевых на Крючкова было записано московское ООО «Монолит-ТК», которое занималось оптовой торговлей носителями информации — проще говоря, продавало диски с фильмами (помните, были такие — по 4 фильма на одном DVD) и музыкой. Эту фирму контрагенты-предприниматели обвиняли в торговле контрафактом, поскольку приобретенные у нее диски изымались в ходе рейдов сотрудниками местных ОВД и уничтожались. Правда, «Монолит-ТК» в московских судах каждый раз признавали не виновной. А в 2010 году компанию слили с мелкой уральской фирмой, которую затем благополучно ликвидировали. Кстати, факт торговли контрафактом компаниями Слюсаря ранее был подтвержден в суде: в 2006 году экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил «Монолит-АВК» и «Монолит-Трейдинг» в незаконном распространении дисков с записями группы. В тот раз Слюсарь и его партнеры попали на 22,5 млн рублей.

 

 

 

Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/rostovskay...dka-semi-gubernatora-slyusarya

 

 

 

После того как первый зам Бахматов попал под прокурорскую проверку, а Мануйлова залегла на дно, главным переговорщиком по тендерам в Электростали становится второй зам Роман Лавров. Бывший начальник УВД проводит неформальные встречи с подрядчиками в ресторанах Ногинска, обсуждает условия предоставления контрактов и ссылается на покровительство главы округа Филиппа Ефанова. Аудио и видео этих встреч, по имеющимся данным, уже изучают правоохранительные органы. По имеющимся данным, Роман Савельевич Лавров тот самый "Жигало" в браке с Гуровой Мариной , Марина старше на 25 лет, именно покойный супруг и обеспечил старт Лаврова, Марина приняла Романа Савельича как сына, и сын перенёс решение вопросов из кабинета в ресторанный зал.Площадки заведения Ногинска, среди которых называют ресторан «Халиф» и другие. Формат неформальные рабочие встречи с подрядчиками. Повестка условия предоставления тендеров и контрактов.Схема, по имеющимся данным, проста. Лавров встречается с предпринимателем, заинтересованным в муниципальном контракте, и обозначает условия захода. В качестве гарантии и аргумента ссылка на покровительство главы округа Филиппа Ефанова. Дескать, вопрос согласован на самом верху, можно работать. Главная проблема для Лаврова и Ефанова в том, что приватность ресторанных переговоров оказалась мнимой.По имеющимся данным, материалы аудио- и видеофиксации встреч Лаврова с подрядчиками уже изучаются правоохранительными органами. Одно дело показания подрядчиков о давлении Другое - записи, где действующий заместитель главы обсуждает условия предоставления контрактов и ссылается на покровительство первого лица округа. Это прямое доказательство, которое сложно списать на «конфликт хозяйствующих субъектов».Ссылка Лаврова на Ефанова отдельно ценная деталь. Она напрямую связывает главу округа с переговорами об условиях тендеров. То самое звено, которое следствию обычно приходится доказывать косвенно, Лавров, по имеющимся данным, проговаривает сам. Расстановка сил в администрации Электростали меняется на ходу.Бахматов под прокурорской проверкой, его имя в каждой публикации. Мануйлова залегла, боится принимать деньги. Брат Николай слабое звено, поставленное от отчаяния.В этой ситуации Ефанов делает ставку на Лаврова. Бывший начальник УВД, человек со связями в силовых структурах и репутацией, которая позволяет вести жёсткие переговоры. Для роли главного переговорщика по тендерам с точки зрения Ефанова фигура подходящая.С точки зрения следствия ещё один высокопоставленный фигурант, который своими руками собирает доказательную базу против себя и своего шефа. На фоне нарастающих проверок, по имеющимся данным, Геннадий Панин провёл совещание с главами ближайших районов фактическими номиналами своей системы. Среди участников называют Ефанова, Семёнова и других.Тема как удержать конструкцию под давлением расследований и проверок.По имеющимся данным, Панин сообщил участникам, что прикрытие на уровне правительства области обеспечит Коркин. Расчёт строится на близком знакомстве: Максим Коркин, по имеющимся данным, поддерживает с Паниным приятельские отношения.Вот только, по имеющимся данным, сам Коркин в эту роль ввязываться не намерен. Человек, который спокойно растёт по служебной линии и держится чисто, едва ли захочет рисковать карьерой ради тонущего синдиката. Приятельство с Паниным одно. Прикрывать коррупционную схему под прокурорской проверкой и поручением губернатора совсем другое. Расчёт Панина на «своего человека наверху» может оказаться таким же иллюзорным, как приватность ресторанных встреч Лаврова. Когда система идёт ко дну, желающих тонуть вместе с ней не находится. #ФИЛИПОК , #ЕФАНОВ , #БАХМУТОВ , #ЗАМЭЛЕКТРОСТАЛЬ , #ЛАВРОВ Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/297392-roman-...ogo-teper-stavit-filipp-efanov Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/297392-roman-...ogo-teper-stavit-filipp-efanov

 

 

 

Нефтяная отрасль Российской Федерации, которая обеспечивает половину всей экспертной выручки экономики, в настоящий момент испытывает нехватку примерно около 200 позиций различного оборудования (14% от 1 400 единиц необходимых для поиска, добычи и переработки нефти и нефтепродуктов) и остается зависимой от иностранной техники и оборудования.

Как заявил А.В. Дюков Президенту РФ В.В. Путину, чтобы устранить эту зависимость ООО «Газпром нефть» потребуется не менее трех лет и триллион рублей.

При этом, в настоящее время дела у бессменного руководителя ПАО Газпром нефть А.В. Дюкова идут не очень. Сначала грандиозный скандал из-за потраченных сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая ни как себя экономически не оправдала. После сразу очередной скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. После, как следствие, тяжелый и неприятный разговор с патроном, Алексеем Борисовичем Миллером, который прямо сказал Александру Валерьевичу о личном разочарование в его работе, и напомнил ему о том, что именно он его в свое время рекомендовал на данный высокий пост. Так еще и постоянные санкции, приходиться и добычу снижать, и консервировать целые месторождения, и идти на непопулярное сокращение людей, а это уже социальная напряженность начинает создаваться. Да еще и американцы на НИС (Нефтяная индустрия Сербии) решили санкции наложить, чем самым окончательно закрыв еще одну финансовую калитку Газпром нефти в Европу.

Круг начал потихоньку сужаться, при этом ПАО «Газпром» на фоне всех этих скандалов прислал своего человека Джалябова А.А. на пост главного инженера в виде собственного смотрящего. Вдобавок по всем бедам, решил забрать заодно старший брат у ПАО «Газпром нефть» последнее, а именно закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только по одному году.

И вот пока Александр Валерьевич рассуждает о великих судьбах России и Европы, и просит очередной триллион рублей у государства на импортозамещение, его подчиненные, почуяв впереди тяжелые времена и безвозвратные перемены, которые в ближайшее время кардинально поменяют их благосостояние и статус, давно уже начали действовать и максимально выводить из Газпром нефти, все, что можно вывести, а именно бюджетные деньги, и именно в свои карманы. Не оставлять же Газпрому образцовое и богатое предприятие, им то никто не обещал дальнейшего продолжения банкета.

Герой нашей статьи и инициатор обезжиривания ПАО «Газпром нефть» перед объединением с ПАО «Газпром» очень известный в узких кругах, бывший начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть» Евгений Игоревич Кожевников, а ныне заместитель Председателя Правления ПАО Газпром нефть.

Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из ПАО «Газпром нефть, направленной на личное обогащение, в том числе под прикрытием помощи участникам СВО.

И время, которое Е.В. Кожевников для этого подобрал самое смутное и удобное, а значит, в мутной воде можно выудить рыбку, да побольше.

Идёт СВО, все для фронта, Газпром грозит забрать все закупки на себя, и с каждым днем все настойчивей и настойчивей. Поэтому данный делец из ПАО «Газпром нефть» создал незаконные схемы по выводу денег со своей родной конторы, а после уже за рубеж, организовав фактически частные «подконтрольные» структуры (иначе собственную лавочку при бюджете РФ) АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт.

Именно через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт Е.И. Кожевников через своих доверенных лиц, а также с помощью должностных лиц из ООО «Газпромнефть-Снабжение» и центрального аппарата ПАО «Газпром нефть», совершенно бесстрашно, цинично и очень нагло выводят деньги ПАО «Газпром нефть», в том числе и за рубеж, где их легализует с помощью своих зарубежных друзей из Англии, Сербии, Италии, Испании и Азербайджана. При этом многие из таких друзей давно уже объявлены в федеральный розыск на территории РФ за финансовые махинации в особо крупных размерах и в Россию возвращаться не собираются.

Самое интересное в данной схеме заключается в том, что когда российского поставщика-коррупционера подсаживают на откаты в 20%, ему говорят, что данные деньги идут на нужды СВО.

При закупках АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге или лично передавать КЭШ пехотинцам Евгения Викторовича Кожевникова, которые по совместительству являются действующими работниками ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть — Снабжение», АНО «ИНТИ», АО «ЦЗС», АО ИЦ «Кронштадт», таким так:

— Потапов Дмитрий Владимирович – директор ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует логистику;

— Конышев Виталий Владимирович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует поставки МРТ и оборудования;

— Журавлев Сергей Александрович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует услуги;

— Кузнецов Николай Григорьевич – генеральный директор АНО «ИНТИ», курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

— Константинов Константин Эдуардович, заместитель исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению, курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

- Када Николай Валерьевич, исполнительный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение» по закупкам МТР;

— Федорин Илья Евгеньевич, Дирекция крупных проектов (БЛПС) и Департамент закупок (ДКП) Управление интеграции закупок;

— Е.Ю. Фролов, Начальник управления закупок для нефтеперерабатывающих дочерних обществ;

— М.А. Антонова, заместитель исполнительного директора по обеспечению товарами, управление закупок для шельфовых проектов;

— Л.В. Шумаков, руководитель службы организации закупок для шельфовых проектов;

— А.Н. Сагалаков, начальник управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и трубопроводной арматуры;

— С.В. Соляр, начальник отдела скважинного оборудования управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и ТПА;

— и многим другим, преступная организованная группа под руководством Е.И. Кожевникова насчитывает в себе более 100 активных членов и разветвленную систему управления – снизу вверх.

При данной схеме АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» закупая оборудование в России и за рубежом у своих «карманных» поставщиков по одной цене, заводят тоже оборудование на баланс ПАО «Газпром нефть» по совершенно другой цене, значительно выше, чем это стоит на рынке России, Китая и других, не всегда дружественных стран.

Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор», и при этом всегда по завышенным ценам, от существующих цен на внутреннем рынке России и Китая.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова Е.И, его подельником, который является заместителем исполнительного директора АНО «ИНТИ» по операционной деятельности и импортозамещению К.Э. Константиновым. Последний также отвечает также за взаимодействие со всеми «ручными поставщиками» и сбор с них «откатов», сумма которых составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС.

При этом в АНО «ИНТИ» тот же К.Э. Константинов и Н.Г. Кузнецов – генеральный директор АНО «ИНТИ», при личной вовлеченности в данный процесс Е.И. Кожевникова, отвечает за «аккредитацию» нужных поставщиков для включения в так называемый «закрытый» список рассылки. И тем самым искусственно создаёт условия выбора «нужных поставщиков» в договорных тендерных процедурах.

При этом данная «схема» поставок была искусственно разработана и завязана с АНО «ИНТИ» для аккредитации «нужных» поставщиков и иностранных заводов (гаражей) российских и китайских поставщиков.

Если посмотреть официальные данные по АО «ЦЗС», то можно увидеть следующие цифры, а именно:

Год создания АО «Цифровые Закупочные Сервисы» — 2021 год, 2023 год — выручка 50 млрд., рублей, при скромной численности в 107 человек. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 360 млн. рублей, то есть меньше, чем у любого среднего фермерского хозяйства в средней полосе России. Феноменальный экономический рост у компании, которая даже не является фермерским хозяйством и не производит никакую продукцию, но зато поставляет оборудование и материалы на 98% из Китая, и продает их своей же структуре, а именно в ПАО «Газпром нефть» по завышенным в 2-3 ценам от рынка.

При этом чистая прибыль АО «ЦЗС» в 2023 году составила 1 миллиард рублей, что также наводит на мысли о том, что примерно 8-9 млрд. рублей они где-то потеряли при налоговом декларировании, потому, что минимальная маржинальная прибыль АО «ЦЗС» по всем поставкам в среднем составляет 200% при выручке 48 млрд. рублей только за 2023 год.

АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт»

Год создания АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» — 30 ноября 2023 год, выручка 1,4 млрд., рублей только за один месяц 2023 года, при численности в 47 человек, как на хлебном мини заводе. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 760 млн. рублей, при чистой прибыли 160 млн. рублей только за 1 месяц 2023 года.

Очень неплохая тенденция развития с учетом того, что Е.И. Кожевников за 1 млрд., казённых рублей отремонтировал 4 цеха бывшего судоремонтного завода в Кронштадте, поставил туда стеллажи для хранения товара из Китая и 5 токарных станков, на которых нет работников, и делает вид, что ремонтирует сам турбины, не имея при этом ни одного профильного специалиста. Так еще туда (в этот сарай в Кронштадте) и комиссии правительственные на экскурсию водит, заодно он водит и за нос больших дядек из дома Правительства, рассказывая им про прелести импортозамещения, показывая китайские задвижки с шильдиками АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

АНО «ИНТИ» было создано декабре 2020 года. Главной целью создания АНО «ИНТИ» была организация эффективного диалога между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. При этом ставилась еще одна важнейшая задача по разработке стандартов, которые позволят унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

Итог работы АНО «ИНТИ» за 3 года:

Численность – 1 человек, Генеральный директор Н.Г. Кузнецов, бывший снабженец ООО «Газпромнефть-Шельф» и подчиненный Е.В. Кожевникова. На территории РФ официально не зарегистрировано ни одного стандарта, сам институт является бутафорским, даже не является органом по сертификации и зарегистрирован а г. Москве по адресу массовой регистрации. Выданы сертификаты соответствия только на «карманные конторы», которые поставляют МТР и услуги для «Газпром нефть» через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

При этом ущерб Российской Федерации от незаконной схемы работы АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» как минимум следующий:

— Прямой ущерб бюджету РФ от завышенной стоимости оборудования и как следствии «искусственное» снижение чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги на прибыль в бюджет РФ, от чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги в бюджет РФ от отечественных производителей;

- Незаконный вывод маржинальной прибыли (разницы между реальной стоимостью оборудования в КНР и конечной ценой для ПАО «Газпром нефть» от АО «ЦЗС») в третьи страны из КНР в Гонконг и далее в третьи страны (в том числе в недружественные);

- Прямой ущерб ПАО «Газпром нефть» и как следствие бюджету РФ от завышенных цен на оборудование, которые автоматически (кратно) увеличивают расходы на таможенные пошлины, оформление и доставку оборудования в РФ;

— Незаконная легализация денежных средств, порождающая коррупцию и безнаказанность в ПАО «Газпром нефть»;

- Зависимость должностных лиц ПАО «Газпром нефть» от третьих лиц из недружественных стран и как следствие, угроза экономической безопасности РФ в сфере разглашения государственной тайны;

— Потеря технологической независимости РФ от поставок оборудования сомнительного производства третьих стран и так далее.

Также вызывает беспокойство за само психологическое состояние самого Е.И. Кожевникова. Он в свое время участвовал и стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», где его учили и принимали экзамены уважаемые и заслуженные государственные деятели из администрации Президента РФ. А учили его в первую очередь любить свою Родину, верить в нее и развивать отечественную экономику, а не вливать государственные деньги втридорога в развитие малого и среднего бизнеса Китайской народной Республики и своих карманных поставщиков.

Краткая история создания ОПГ:

Е.И. Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, сметил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно со всех поставщиков оборудования и услуг.

Команда «ОПГ из воров в белых воротничках» и их функционал описан в приложении к данной схеме. Правой рукой Кожевникова Е.И. является Константинов К.Э., который занимает должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входит сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» и так далее. Данный сотрудник и личный доверенный Кожевникова Е.И. лично проводит все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначает % отката, обсуждают преступные схемы по отклонению «не удобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договариваются о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах их передачи, основных из которых семь, а именно:

- Передача наличных именно Константинову К.Э. постоянно происходит в одном из кафе или ресторанов Адмиралтейского района (в районе офиса Константинова К.Э. на Большой Морской улице). Очень часто передача денег происходит в кафе Bonch, ул. Большая Морская 16, либо Русская рюмочная №1, Конногвардейский бульвар 4, либо «Русская рыбалка», Южная дорога 11., и в иных местах;

— Также передача наличных настроена Кожевниковым Е.И. Константиновым К.Э. через своих доверенных лиц, а именно через Када Н. В., Федорина И. Е., Е.Ю. Фролова, Сагалакова А.Н. и Соляра С.В. – это по поставкам именно для ООО «Газпромнефть-Снабжение» и Департамента крупных проектов (Московский и Омский НПЗ, включая откаты с EPS подрядчиков, в основном с китайцев и корейцев и конкретно с АО Промфинстрой). Данные доверенные лица не чураются брать взятки даже на своих рабочих местах.

— Дань с поставщиков по шельфовым проектам для Кожевникова Е.И. собирает лично Антонова М.А. и ее доверенные лица, а именно Бабенко А., и Шумаков Л.В.

Также есть способ передачи взятки за предоставленные завышенные контракты, через торговый дом Газпром Нефть (ЦЗС) – АО «Цифровые закупочные сервисы», который на 100% находиться под контролем Е.И. Кожевникова, но негласно управляется Потаповым Д.В. в части перевода средств за границу, в том числе в КНР под видом закупки товаров, которые действительно закупаются, и ввозиться в Россию, но в 2-5 раз дороже их реальной рыночной стоимости. Соответственно дельта остается на счетах китайских компаний Кожевникова и Потапова, которые транзитом через Гонконг выводятся на счета в Англии, Италии и Испании. Переплата НДС и таможенных пошлин не слишком волнует Кожевникова и Потапова, так как эти деньги платят не они из своего кошелька, а из денег ПАО «Газпром нефть», следовательно и из кармана нашего государства.

- Особо циничный способ сбора дани – для нужд СВО. Кожевников Е.И. и Константинов К.Э. предлагают либо закупить заводам и фирмам у АО «ЦЗС» неликвидные товары по завышенным ценам, либо 50% от прибыли предлагают заводам оставить на АО «ЦЗС» в виде добровольных пожертвований для нужд армии в СВО.

Пример: Константинов К.Э. через своих подчиненных – Када, Сагалакова, Соляра согласует нужным им перечень рассылки, всех сильных конкурентов они на данный тендер не приглашают специально, остается две фирмы (максимум три) и обе фирмы им подконтрольны (то есть данные фирмы готовы заплатить откат), итогом становиться выбор одной из двух подконтрольных фирм с завышенной ценой. Фирму, которую потом признают победителем обязывают отдать 50% от чистой прибыли и заставляют данные деньги перечислить в виде добровольного пожертвования на цели СВО в АО «ЦЗС» или заставляют купить неликвиды в 10-20 раз выше рынка. Для СВО мошенники в лице Кожевникова Е.И. и Потапова Д.В., несомненно, что-то, да и покупают, но максимум на десятки миллионов рублей, а миллиарды выводят за кордон через китайскую схему.

— Потапов Д.В. также выводит деньги через логистику, так как у Газпромнефть-Снабжение есть собственные транспортные компании, оплачивая данные услуги от лица Газпрома на порядок дороже, чем их предоставляет рынок, соответственно он же отвечает за вывод биткоинов и превращение их в товар в КНР, который частично ввозится в РФ через АО «ЦЗС» и реализуется АО «ЦЗС» для нужд уже самой ПАО «Газпром нефть», также по завышенным в 3-5 раз ценам выше рынка. Биткоины майнятся на фермах в РФ, подконтрольных тому же Кожевникову Е.И. (исполнитель Журавлев С.А. – заместитель Кожевникова по услугам).

- и т.д., это далеко не все схемы, примерно 30% от того, что затеял Кожевников и указанная группа лиц.

Отследить передачу денег очень просто, надо взять всех поставщиков, которые находятся в закрытом (и открытом) вендор-листе ООО «Газпромнефть-Снабжение», «Департамента крупных проектов» ПАО Газпром нефть, АО «ЦЗС» и т.д.

rucriminal.info

 

 

 

Источник: https://sledstvie.info/news/51924-ceryj_kardinal_g...kontroliruet_finansovye_potoki

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.