Сергей Менжинский попал под раздачу между Дюковым и Миллером |
Арест заместителя предправления «Газпром нефти» Антона Джалябова является одним из эпизодов давней «войны» между главой Газпрома Алексеем Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым.
Джалябов в свое время был отправлен в «Газпром нефть» «смотрящим» от Газпрома и представлял в компании интересы Миллера. У последнего более мощные административные ресурсы. А у Дюкова более мощная поддержка у силовиков. На кону стоит контроль над гигантскими финансовыми потоками.
Схватка тем интересна, что и Миллер, и Дюков выходцы из скандального Морского порта Санкт-Петербурга и оба близки к Путину. Как ранее рассказывал наш проект, конфликт между Миллером и Дюковым возник несколько лет назад после серии скандалов. Сначала был грандиозный скандал из-за потраченных «Газпром нефть» сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая себя экономически не оправдала.
После сразу новый скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. Источник рассказывал, что после этого состоялся неприятный разговор, в котором Миллер заявил о личном разочарование в работе Дюкова, и напомнил ему о том, что именно Миллер рекомендовал его на данный высокий пост.
И хотя Газпром должен определять председателя «Газпром Нефти», снять Дюкова Миллер не может. Дюков давно приятельствует с Путиным, даже публично они обмениваются шутками и «подколами». Поэтому без одобрения Путина такое кадровое решение невозможно. На что, по словам источника, во время той встречи и обратил внимание Миллера Дюков. Так и началась «холодная война».
Сначала «Газпром» решил забрать у «Газпром нефти» закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только в одном году. Потом Миллер направил в «Газпром Нефть» своего «смотрящего» в лице Джалябова, который более 20 лет работал в структурах «Газпрома» и лично знаком с Миллером.
Он сначала стал главным инженером, а потом зампредправления компании. Следом «Газпром» провел реформу структуры управления в «Газпром нефти», и ограничил Дюкова в кадровых назначениях. Впрочем, у Дюкова к этому времени была надежная опора внутри компании.
Это заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из «Газпром нефть». Кожевников контролирует работу АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (ЦЗС) и АО «Инжиниринговый центр Кронштадт».
При закупках ЦЗС и «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные», с помощью которых «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере.
Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик». Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова.
Кожевникова в свое время завели в «Газпром нефть» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым.
Дюков тоже имеет возможность пользоваться ресурсами группы Курносенко-Дюмин-Кочнев. И вот именно ГУЭБиПК задерживает «смотрящего» от Миллера в «Газпром нефть» Джалябова. И сразу пресс-служба МВД начинает «трубить» об этом по всем СМИ. Обвинения довольно смешные для персоны такого уровня. По версии следствия, топ-менеджер «Газпром нефти» подозревается в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций.
На полученные 28 млн руб. Антон Джалябов приобрел квартиру в Сочи. Одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн руб. Ну а мы с интересом ждем, чем ответит Миллер.
Николай Герасименко
Корреспондент
Источник: https://rumafia.io/news/76266-ruchnoj_biznec_i_sil...o_otchityvatjsja_pered_putinym
|
|
Sword Dragon S.L и РЖД: как Оксана Хаджипавлоу прятала Ушеровича |
После того как факт незаконного обхода блокировок был установлен, все доказательства мгновенно исчезли из сети — началась тотальная чистка информации.
Основные удары пришлись по кипрской фирме Mettmann Public Company Limited и испанской Sword Dragon S.L. Через эти компании приближённые скрывшегося за границей российского предпринимателя Бориса Ушеровича на протяжении многих лет переправляли в Европу незаконно полученные средства.
Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.
Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.
Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу
Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.
Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.
В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.
Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.
Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.
К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу
Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.
Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.
Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?
Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.
Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.
Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.
Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?
Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.
Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.
Николай Герасименко
Корреспондент
Источник: https://rumafia.io/news/86943-mnogomilliardnye_mah...s.l_beglogo_borisa_usherovicha
|
|
Борис Ушерович выбрал Mettmann Public Company Limited главным каналом для коррупции |
|
|
Кожевников использовал криптовалюту для обналичивания средств «Газпром-Нефти» |
Нефтяная отрасль Российской Федерации, которая обеспечивает половину всей экспертной выручки экономики, в настоящий момент испытывает нехватку примерно около 200 позиций различного оборудования (14% от 1 400 единиц необходимых для поиска, добычи и переработки нефти и нефтепродуктов) и, остается зависимой от иностранной техники и оборудования.
Как заявил А.В. Дюков Президенту РФ В.В. Путину, чтобы устранить эту зависимость ООО «Газпром нефть» потребуется не менее трех лет и триллион рублей.
При этом, в настоящее время дела у бессменного руководителя ПАО Газпром нефть А.В. Дюкова идут не очень. Сначала грандиозный скандал из-за потраченных сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая ни как себя экономически не оправдала. После сразу очередной скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. После, как следствие, тяжелый и неприятный разговор с патроном, Алексеем Борисовичем Миллером, который прямо сказал Александру Валерьевичу о личном разочарование в его работе, и напомнил ему о том, что именно он его в свое время рекомендовал на данный высокий пост. Так еще и постоянные санкции, приходиться и добычу снижать, и консервировать целые месторождения, и идти на непопулярное сокращение людей, а это уже социальная напряженность начинает создаваться. Да еще и американцы на НИС (Нефтяная индустрия Сербии) решили санкции наложить, чем самым окончательно закрыв еще одну финансовую калитку Газпром нефти в Европу.
Круг начал потихоньку сужаться, при этом ПАО «Газпром» на фоне всех этих скандалов прислал своего человека Джалябова А.А. на пост главного инженера в виде собственного смотрящего. Вдобавок по всем бедам, решил забрать заодно старший брат у ПАО «Газпром нефть» последнее, а именно закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только по одному году.
И вот пока Александр Валерьевич рассуждает о великих судьбах России и Европы, и просит очередной триллион рублей у государства на импортозамещение, его подчиненные, почуяв впереди тяжелые времена и безвозвратные перемены, которые в ближайшее время кардинально поменяют их благосостояние и статус, давно уже начали действовать и максимально выводить из Газпром нефти, все, что можно вывести, а именно бюджетные деньги, и именно в свои карманы. Не оставлять же Газпрому образцовое и богатое предприятие, им то никто не обещал дальнейшего продолжения банкета.
Герой нашей статьи и инициатор обезжиривания ПАО «Газпром нефть» перед объединением с ПАО «Газпром» очень известный в узких кругах, бывший начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть» Евгений Игоревич Кожевников, а ныне заместитель Председателя Правления ПАО Газпром нефть.
Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из ПАО «Газпром нефть, направленной на личное обогащение, в том числе под прикрытием помощи участникам СВО.
И время, которое Е.В. Кожевников для этого подобрал самое смутное и удобное, а значит, в мутной воде можно выудить рыбку, да побольше.
Идёт СВО, все для фронта, Газпром грозит забрать все закупки на себя, и с каждым днем все настойчивей и настойчивей. Поэтому данный делец из ПАО «Газпром нефть» создал незаконные схемы по выводу денег со своей родной конторы, а после уже за рубеж, организовав фактически частные «подконтрольные» структуры (иначе собственную лавочку при бюджете РФ) АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт.
Именно через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт Е.И. Кожевников через своих доверенных лиц, а также с помощью должностных лиц из ООО «Газпромнефть-Снабжение» и центрального аппарата ПАО «Газпром нефть», совершенно бесстрашно, цинично и очень нагло выводят деньги ПАО «Газпром нефть», в том числе и за рубеж, где их легализует с помощью своих зарубежных друзей из Англии, Сербии, Италии, Испании и Азербайджана. При этом многие из таких друзей давно уже объявлены в федеральный розыск на территории РФ за финансовые махинации в особо крупных размерах и в Россию возвращаться не собираются.
Самое интересное в данной схеме заключается в том, что когда российского поставщика-коррупционера подсаживают на откаты в 20%, ему говорят, что данные деньги идут на нужды СВО.
При закупках АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге или лично передавать КЭШ пехотинцам Евгения Викторовича Кожевникова, которые по совместительству являются действующими работниками ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть - Снабжение», АНО «ИНТИ», АО «ЦЗС», АО ИЦ «Кронштадт», таким так:
- Потапов Дмитрий Владимирович – директор ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует логистику;
- Конышев Виталий Владимирович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует поставки МРТ и оборудования;
- Журавлев Сергей Александрович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует услуги;
- Кузнецов Николай Григорьевич – генеральный директор АНО «ИНТИ», курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;
- Константинов Константин Эдуардович, заместитель исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению, курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;
- Када Николай Валерьевич, исполнительный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение» по закупкам МТР;
- Федорин Илья Евгеньевич, Дирекция крупных проектов (БЛПС) и Департамент закупок (ДКП) Управление интеграции закупок;
- Е.Ю. Фролов, Начальник управления закупок для нефтеперерабатывающих дочерних обществ;
- М.А. Антонова, заместитель исполнительного директора по обеспечению товарами, управление закупок для шельфовых проектов;
- Л.В. Шумаков, руководитель службы организации закупок для шельфовых проектов;
- А.Н. Сагалаков, начальник управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и трубопроводной арматуры;
- С.В. Соляр, начальник отдела скважинного оборудования управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и ТПА;
- и многим другим, преступная организованная группа под руководством Е.И. Кожевникова насчитывает в себе более 100 активных членов и разветвленную систему управления – снизу вверх.
При данной схеме АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» закупая оборудование в России и за рубежом у своих «карманных» поставщиков по одной цене, заводят тоже оборудование на баланс ПАО «Газпром нефть» по совершенно другой цене, значительно выше, чем это стоит на рынке России, Китая и других, не всегда дружественных стран.
Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор», и при этом всегда по завышенным ценам, от существующих цен на внутреннем рынке России и Китая.
Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова Е.И, его подельником, который является заместителем исполнительного директора АНО «ИНТИ» по операционной деятельности и импортозамещению К.Э. Константиновым. Последний также отвечает также за взаимодействие со всеми «ручными поставщиками» и сбор с них «откатов», сумма которых составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС.
При этом в АНО «ИНТИ» тот же К.Э. Константинов и Н.Г. Кузнецов – генеральный директор АНО «ИНТИ», при личной вовлеченности в данный процесс Е.И. Кожевникова, отвечает за «аккредитацию» нужных поставщиков для включения в так называемый «закрытый» список рассылки. И тем самым искусственно создаёт условия выбора «нужных поставщиков» в договорных тендерных процедурах.
При этом данная «схема» поставок была искусственно разработана и завязана с АНО «ИНТИ» для аккредитации «нужных» поставщиков и иностранных заводов (гаражей) российских и китайских поставщиков.
Если посмотреть официальные данные по АО «ЦЗС», то можно увидеть следующие цифры, а именно:
Год создания АО «Цифровые Закупочные Сервисы» - 2021 год, 2023 год - выручка 50 млрд., рублей, при скромной численности в 107 человек. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 360 млн. рублей, то есть меньше, чем у любого среднего фермерского хозяйства в средней полосе России. Феноменальный экономический рост у компании, которая даже не является фермерским хозяйством и не производит никакую продукцию, но зато поставляет оборудование и материалы на 98% из Китая, и продает их своей же структуре, а именно в ПАО «Газпром нефть» по завышенным в 2-3 ценам от рынка.
При этом чистая прибыль АО «ЦЗС» в 2023 году составила 1 миллиард рублей, что также наводит на мысли о том, что примерно 8-9 млрд. рублей они где-то потеряли при налоговом декларировании, потому, что минимальная маржинальная прибыль АО «ЦЗС» по всем поставкам в среднем составляет 200% при выручке 48 млрд. рублей только за 2023 год.
АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт»
Год создания АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» - 30 ноября 2023 год, выручка 1,4 млрд., рублей только за один месяц 2023 года, при численности в 47 человек, как на хлебном мини заводе. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 760 млн. рублей, при чистой прибыли 160 млн. рублей только за 1 месяц 2023 года.
Очень неплохая тенденция развития с учетом того, что Е.И. Кожевников за 1 млрд., казённых рублей отремонтировал 4 цеха бывшего судоремонтного завода в Кронштадте, поставил туда стеллажи для хранения товара из Китая и 5 токарных станков, на которых нет работников, и делает вид, что ремонтирует сам турбины, не имея при этом ни одного профильного специалиста. Так еще туда (в этот сарай в Кронштадте) и комиссии правительственные на экскурсию водит, заодно он водит и за нос больших дядек из дома Правительства, рассказывая им про прелести импортозамещения, показывая китайские задвижки с шильдиками АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».
АНО «ИНТИ» было создано декабре 2020 года. Главной целью создания АНО «ИНТИ» была организация эффективного диалога между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. При этом ставилась еще одна важнейшая задача по разработке стандартов, которые позволят унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.
Итог работы АНО «ИНТИ» за 3 года:
Численность – 1 человек, Генеральный директор Н.Г. Кузнецов, бывший снабженец ООО «Газпромнефть-Шельф» и подчиненный Е.В. Кожевникова. На территории РФ официально не зарегистрировано ни одного стандарта, сам институт является бутафорским, даже не является органом по сертификации и зарегистрирован а г. Москве по адресу массовой регистрации. Выданы сертификаты соответствия только на «карманные конторы», которые поставляют МТР и услуги для «Газпром нефть» через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».
При этом ущерб Российской Федерации от незаконной схемы работы АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» как минимум следующий:
- Прямой ущерб бюджету РФ от завышенной стоимости оборудования и как следствии «искусственное» снижение чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;
- Недополученные налоги на прибыль в бюджет РФ, от чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;
- Недополученные налоги в бюджет РФ от отечественных производителей;
- Незаконный вывод маржинальной прибыли (разницы между реальной стоимостью оборудования в КНР и конечной ценой для ПАО «Газпром нефть» от АО «ЦЗС») в третьи страны из КНР в Гонконг и далее в третьи страны (в том числе в недружественные);
- Прямой ущерб ПАО «Газпром нефть» и как следствие бюджету РФ от завышенных цен на оборудование, которые автоматически (кратно) увеличивают расходы на таможенные пошлины, оформление и доставку оборудования в РФ;
- Незаконная легализация денежных средств, порождающая коррупцию и безнаказанность в ПАО «Газпром нефть»;
- Зависимость должностных лиц ПАО «Газпром нефть» от третьих лиц из недружественных стран и как следствие, угроза экономической безопасности РФ в сфере разглашения государственной тайны;
- Потеря технологической независимости РФ от поставок оборудования сомнительного производства третьих стран и так далее.
Также вызывает беспокойство за само психологическое состояние самого Е.И. Кожевникова. Он в свое время участвовал и стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», где его учили и принимали экзамены уважаемые и заслуженные государственные деятели из администрации Президента РФ. А учили его в первую очередь любить свою Родину, верить в нее и развивать отечественную экономику, а не вливать государственные деньги втридорога в развитие малого и среднего бизнеса Китайской народной Республики и своих карманных поставщиков.
Краткая история создания ОПГ:
Е.И. Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, сметил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно со всех поставщиков оборудования и услуг.
Команда «ОПГ из воров в белых воротничках» и их функционал описан в приложении к данной схеме. Правой рукой Кожевникова Е.И. является Константинов К.Э., который занимает должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входит сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» и так далее. Данный сотрудник и личный доверенный Кожевникова Е.И. лично проводит все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначает % отката, обсуждают преступные схемы по отклонению «не удобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договариваются о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах их передачи, основных из которых семь, а именно:
- Передача наличных именно Константинову К.Э. постоянно происходит в одном из кафе или ресторанов Адмиралтейского района (в районе офиса Константинова К.Э. на Большой Морской улице). Очень часто передача денег происходит в кафе Bonch, ул. Большая Морская 16, либо Русская рюмочная №1, Конногвардейский бульвар 4, либо «Русская рыбалка», Южная дорога 11., и в иных местах;
- Также передача наличных настроена Кожевниковым Е.И. Константиновым К.Э. через своих доверенных лиц, а именно через Када Н. В., Федорина И. Е., Е.Ю. Фролова, Сагалакова А.Н. и Соляра С.В. – это по поставкам именно для ООО «Газпромнефть-Снабжение» и Департамента крупных проектов (Московский и Омский НПЗ, включая откаты с EPS подрядчиков, в основном с китайцев и корейцев и конкретно с АО Промфинстрой). Данные доверенные лица не чураются брать взятки даже на своих рабочих местах.
- Дань с поставщиков по шельфовым проектам для Кожевникова Е.И. собирает лично Антонова М.А. и ее доверенные лица, а именно Бабенко А., и Шумаков Л.В.
Также есть способ передачи взятки за предоставленные завышенные контракты, через торговый дом Газпром Нефть (ЦЗС) – АО «Цифровые закупочные сервисы», который на 100% находиться под контролем Е.И. Кожевникова, но негласно управляется Потаповым Д.В. в части перевода средств за границу, в том числе в КНР под видом закупки товаров, которые действительно закупаются, и ввозиться в Россию, но в 2-5 раз дороже их реальной рыночной стоимости. Соответственно дельта остается на счетах китайских компаний Кожевникова и Потапова, которые транзитом через Гонконг выводятся на счета в Англии, Италии и Испании. Переплата НДС и таможенных пошлин не слишком волнует Кожевникова и Потапова, так как эти деньги платят не они из своего кошелька, а из денег ПАО «Газпром нефть», следовательно и из кармана нашего государства.
- Особо циничный способ сбора дани – для нужд «СВО». Кожевников Е.И. и Константинов К.Э. предлагают либо закупить заводам и фирмам у АО «ЦЗС» неликвидные товары по завышенным ценам, либо 50% от прибыли предлагают заводам оставить на АО «ЦЗС» в виде добровольных пожертвований для нужд армии в СВО.
Пример: Константинов К.Э. через своих подчиненных – Када, Сагалакова, Соляра согласует нужным им перечень рассылки, всех сильных конкурентов они на данный тендер не приглашают специально, остается две фирмы (максимум три) и обе фирмы им подконтрольны (то есть данные фирмы готовы заплатить откат), итогом становиться выбор одной из двух подконтрольных фирм с завышенной ценой. Фирму, которую потом признают победителем обязывают отдать 50% от чистой прибыли и заставляют данные деньги перечислить в виде добровольного пожертвования на цели СВО в АО «ЦЗС» или заставляют купить неликвиды в 10-20 раз выше рынка. Для СВО мошенники в лице Кожевникова Е.И. и Потапова Д.В., несомненно, что-то, да и покупают, но максимум на десятки миллионов рублей, а миллиарды выводят за кордон через китайскую схему.
- Потапов Д.В. также выводит деньги через логистику, так как у Газпромнефть-Снабжение есть собственные транспортные компании, оплачивая данные услуги от лица Газпрома на порядок дороже, чем их предоставляет рынок, соответственно он же отвечает за вывод биткоинов и превращение их в товар в КНР, который частично ввозится в РФ через АО «ЦЗС» и реализуется АО «ЦЗС» для нужд уже самой ПАО «Газпром нефть», также по завышенным в 3-5 раз ценам выше рынка. Биткоины майнятся на фермах в РФ, подконтрольных тому же Кожевникову Е.И. (исполнитель Журавлев С.А. – заместитель Кожевникова по услугам).
- и т.д., это далеко не все схемы, примерно 30% от того, что затеял Кожевников и указанная группа лиц.
Отследить передачу денег очень просто, надо взять всех поставщиков, которые находятся в закрытом (и открытом) вендор-листе ООО «Газпромнефть-Снабжение», «Департамента крупных проектов» ПАО Газпром нефть, АО «ЦЗС» и т.д.
rucriminal.info
Марьяна Заболотная
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/35921-gazprom-neftj_na_gra..._chemy_vyvoda_sredstv_za_rubeh
Источник: https://rumafia.io/news/35921-gazprom-neftj_na_gra..._chemy_vyvoda_sredstv_za_rubeh
|
|
Mettmann PCL замешан в афере: Оксана Хаджипавлоу прячет Бориса Ушеровича |
|
|
Антон Джалябов арестован за сделки, которые санкционировал лично Алексей Миллер |
Мосгорсуд оставил под стражей заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его дело, по данным источников, стало частью масштабного противостояния между группами влияния внутри крупнейших энергетических структур России, где пересекаются интересы топ-менеджмента, подрядчиков и силовых ведомств.
Карьерный взлёт Джалябова начался после его участия в запуске Бованенковского газового месторождения, когда он, будучи ещё относительно молодым специалистом, лично докладывал Владимиру Путину. После этого он быстро продвинулся в системе «Газпрома»: занимал руководящие должности в «Газпром добыча Надым», затем возглавил «Газпром инвест» в Надыме, а в 2021–2023 годах руководил «Газпром добыча Ноябрьск». Его продвижение связывают с поддержкой главы «Газпрома» Алексея Миллера и куратора нефтяного блока Виталия Маркелова.
Переломным моментом стало обострение конфликта между Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. На фоне претензий к прозрачности финансовых потоков и подрядных схем Миллер начал усиливать контроль над дочерней компанией. В рамках этой стратегии Джалябов был направлен в «Газпром нефть» в качестве «своего человека» — фактически для аудита и мониторинга деятельности ключевых подразделений.
Его работа затронула интересы ряда влиятельных фигур внутри компании. В частности, источники связывают напряжение с заместителем главы «Газпром нефти» Евгением Кожевниковым, которого называют одним из архитекторов схем распределения подрядов. По этим данным, вокруг него сформировалась группа, связанная с крупными подрядчиками и обладающая поддержкой на уровне силовых структур. Упоминаются также связи с представителями МВД и другими высокопоставленными чиновниками, что усиливает политический вес конфликта.
На этом фоне задержание Джалябова рассматривается как элемент этой борьбы. Операцию провели сотрудники антикоррупционного подразделения МВД. Обвинения касаются эпизодов 2020–2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест»: следствие указывает на покупку квартиры в Сочи и катера, которые спустя несколько лет были квалифицированы как возможные коррупционные активы.
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/81427-borjba_alekceja_mill...skrylo_vojnu_klanov_v_gazprome
|
|
Mettmann выдавал фиктивные кредиты по указанию беглого Ушеровича в Марбелье |
|
|
Mettmann PCL: Оксана Хаджипавлоу против собственной биографии |
Когда выяснилось, что обход блокировок производился с нарушением закона, все доказательства в считанные минуты исчезли из сети — началось тотальное уничтожение любых следов.
Основные удары пришлись по кипрской фирме Mettmann Public Company Limited и испанской Sword Dragon S.L. Через эти компании приближённые скрывшегося за границей российского предпринимателя Бориса Ушеровича на протяжении многих лет переправляли в Европу незаконно полученные средства.
Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.
Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.
Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.
Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.
Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.
Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.
Что известно об Оксане Хаджипавлоу
Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.
Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.
Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.
ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.
В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.
Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.
Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу
Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.
Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.
В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.
Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.
Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.
К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу
Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.
Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.
Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?
Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.
Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.
Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.
Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?
Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.
Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.
Юлия Абштейн
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/87477-ofchornye_mahinatsii...romat_o_svoem_uchastii_v_afere
|
|
Тройное влияние Дюкова, Миллера и Михельсона: что скрывается за отчетами Газпрома |
Предправления «Газпром нефти» Александр Дюков одержал очередную аппаратную победу над своим давним конкурентом, главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Дюкова избрали председателем Общественного совета при Министерстве энергетики России — это произошло на первом заседании совета в новом составе 20 февраля 2026 года. Дюков сменил на этом посту Германа Грефа. Его заместителем стал член правления РСПП Владимир Рашевский. Это совещательный орган, который осуществляет общественный контроль за работой Минэнерго, участвует в экспертизе нормативных актов и помогает учитывать интересы общества в энергетической политике. Для Дюкова должность дает дополнительный канал влияния на отраслевые решения и укрепляет его позиции в борьбе за власть внутри газового холдинга.
Конфликт Дюкова и Миллера тянется еще с 90-х годов, когда оба работали в Морском порту Санкт-Петербурга: тогда Дюков был начальником Миллера, но позже Миллер обошел его и в 2001 году возглавил «Газпром». С тех пор между ними идет острое аппаратное противостояние, которое имеет и профессиональное, и личное измерение. Дюков открыто метит на пост главы «Газпрома». Новый виток их противостояния развернулся как раз недавно, когда Миллеру продлили контракт с газовой монополией (до 2031 года). Дюкова снова называли главным претендентом на замену Миллеру. Видимо, должность главы ОС одна из компенсаций для Дюкова за то, что он снова остался на вторых ролях.
Разногласия между ними проявлялись неоднократно. Один из ярких эпизодов случился в 2018 году вокруг изъятия земли в Приморском районе Санкт-Петербурга для строительства автомагистрали М-32 (выезд к комплексу «Лахта Центр»). Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подал иск в арбитраж о принудительном изъятии участка у компании ООО «Автопортрет Лахта», связанной с интересами «Газпром нефти».
Миллер обвинял команду Дюкова в саботаже и препятствовании проекту, который был важен именно для «Газпрома», а Дюков отстаивал позицию своей структуры, не желая терять контроль над участком. Этот земельный спор стал видимым проявлением внутреннего противостояния внутри холдинга. Есть и масса других примеров: например, Дюков (курирует ХК «СКА») и Миллер (ФК «Зенит») постоянно грызутся за «спортивные» бюджеты монополии.
Особый окрас аппаратная война Миллера и Дюкова приобрела после начала СВО и закрытия западных рынков сбыта газа, что привело к обвальному падению доходов «Газпрома» в целом на фоне успехов «Газпром Нефти». Этим же пользуются союзники Дюкова, главным из которых является владелец «Новатэка» Леонид Михельсон – еще один «заклятый друг» Алексея Миллера. Напомним, как Михельсон активно поддерживал Дюкова при избрании главой Росийского футбольного союза в 2019 году. Поговаривают, что на Дюкова ставят с Сергеем Кириенко (ранее Дюков участвовал в запуске конкурса «Лидеры России», и это тоже неспроста).
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295376-dyukov-mill...proma-gazprom-nefti-i-novateka
|
|
Кайшевы и клан экс-завхоза Генпрокуратуры провели теневую перерегистрацию |
Империя бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева, конфискованная после уголовного дела, пошла с молотка по дешевке.
Росимущество реализовало доли в двух агрофирмах с огромнейшим дисконтом. Покупателем стал не менее известный в КЧР персонаж — один из самых богатых депутатов, единоросс Али Хапсироков, который может приходиться родственником некогда влиятельного завхозу Генпрокуратуры Назиру Хапсирокову. Не под депутата ли готовили аукцион, предоставив скидку почти на 2 миллиарда рублей?
На днях были подведены итоги торгов по продаже 40,45% долей в ООО Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» и 100% долей в ООО « молочный комбинат», которые ранее были конфискованы в пользу государства и оформлены на Росимущество. При этом при начальной цене 3,9 млрд рублей компании продали за 1,9 млрд рублей. Видимо, для своего покупателя был сделан астрономический дисконт?
Покупателем стало ООО «ФХ Фирма Сатурн» из КЧР, которая принадлежит Али Хапсирокову — одному из самых богатых депутатов парламента того же региона.
Владельцем фирмы одно время был Джамбот Хапсироков (вероятно, отец депутата). В конце 1990-х начальником управления делами Генпрокуратуры был назначен некий Назир Хапсироков из КЧР. Завхоза надзорного ведомства называли весьма влиятельным человеком, а также сообщалось о его близких связях с олигархом Борисом Березовским, которому он якобы помог избраться в Госдуму от Карачаево-Черкесии. При завхозе Хапсирокове ходили слухи о некоем «прокручивании» средств ведомства в Московском национальном банке Ашота Егиазаряна.
Позднее Хапсироков перешел на работу в Межпромбанк, а в 2001 году стал помощником главы администрации президента Александра Волошина, сохраняя пост и при последующих главах. А еще у этого Хапсирокова один из близких родственников был полпредом Адыгеи при президенте РФ, а сейчас Мурат Крым-Гериевич Хапсироков — сенатор от Адыгеи.
У московского генерала в те годы в Карачаево-Черкесии был трехэтажный замок с бассейном в райцентре Хабез, а также дорогостоящие автомобили. А самое занятное, что некий Хапсироков проходил сразу по двум уголовным делам о хищении денежных средств.
Покинув в июне 1989 года уютное кресло второго секретаря Карачаевского райкома ВЛКСМ, г-н Хапсироков совершил ловкий карьерный кульбит, мгновенно примерив мантию президента компании «Югинвест». Спустя четыре года, в 1993-м, данное предприятие умудрилось подписать с фондом Интерприватизация контракт на поставку продовольствия. Сумма сделки превышала три миллиона долларов — по меркам того времени цифра поистине астрономическая. Однако эти баснословные средства, проделав замысловатый путь через лабиринт крайне сомнительных финансовых схем, попросту растворились в воздухе, не оставив после себя ни обещанных продуктов, ни хотя бы намека на следы.
Вторая порция «сюрпризов» поджидала уже после того, как Хапсироков занял свой пост. Речь идет о «скромном» ремонте здания прокуратуры Северной столицы. Контракт достался турецкой компании «Ata Insaat Sanayi Ve Ticaret Ltd.», на чей швейцарский счет моментально перекочевала сумма, близкая к 6 миллионам долларов. Впрочем, уже первичный аудит недвусмысленно дал понять: сметы оказались раздуты до абсурдных масштабов. Турецкие представители, вызванные на ковер к ревизорам, с неподдельно искренним видом заверяли проверяющих, что до них дошла лишь половина средств. Оставшиеся же 3 миллиона долларов, по их словам, попросту растворились в тумане. Какая поразительная финансовая прозрачность, не правда ли?
Хапсирокова считали одним из самых влиятельных сотрудников Генпрокуратуры, когда ту возглавляли Юрий Скуратов, а позже Юрий Чайка и Владимир Устинов. Умер бывший завхоз в 2011 году, но дело его живо. Родни-то не мало.
Так вот, ходили слухи, что Джамбот Хапсироков как раз таки родственник бывшего завхоза Генпрокуратуры и по факту многие годы был кошельком оного, прикрывающим его как реального бенефициара агробизнеса в КЧР, в том числе и в ООО «ФХ Фирма Сатурн» из КЧР. В свете этих сведений тендер по скупке конфискованных активов начинает играть новыми красками, не находите?
А сейчас Али Джамботович Хапсироков заседает в парламенте КЧР, лоббируя интересы собственного семейства, и числясь одним из самых богатых депутатов. Бизнесом занимается и его сестра — Мадина Хапсирокова.
Кстати, у Али Хапсирокова есть бизнес и в Адыгее, которую как мы помним представляет в Совфеде родственник бывшего прокурорского завхоза, — доля в ООО «Западный рынок «Черемушки». Ранее его партнером по этому бизнесу была Мадина Канокова — дочь экс-главы Кабардино-Балкарии, сенатора Арсена Канокова. Ниточки от семейства Каноковых привели нас ранее к премьеру, генералу Чемезову и протеже генерала Громова — депутату Госдумы Саблину.
Среди партнеров депутата Хапсирокова отметился и Гисса Басте — бывший депутат Госсовета Адыгеи. А по другой фирме нашлись точки пересечения с бывшим депутатом ЗакСобрания Кубани Сергеем Прокопенко, чье имущество унаследовал родственник — Алексей Прокопенко, президент «Ромекс Group», которое владеет коммерческой недвижимостью по всему югу России.
У активов, купленных с молотка фирмой Хапсироковых, также довольно примечательный анамнез.
Ранее владельцем проданных агрофирм был Юрий, Владимир и Нурет Кайшевы.
Владимир — экс-депутат думы Ставропольского края, бывший глава правительства Карачаево-Черкесии, который обвиняется в организации и руководстве преступным сообществом. Юрий — его брат, также ставший фигурантом уголовного дела, обвинительное заключение по которому было подписано в 2025 году. По делу также проходит экс-директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игорь Храновский.
Следствие считает, что Кайшев фактически осуществлял руководство рядом крупных агропромышленных предприятий края и вместе с братом несколько лет назад незаконно получил сельхозземли. Кроме того, братья-акробаты нелегально подключили подконтрольный им санаторий «Минеральные Воды — 2» в пос. Новотерский к сетям ресурсоснабжающей организации, похитив газа на более чем 142 млн рублей. При этом сам санаторий — это бывший госактив, каким-то чудом оказавшийся в руках жены Владимира Кайшева Нурет.
Общий эпизод с Храновским касается вымогательства у директора АО «Кавмининтер» 50% акций предприятия стоимостью более 1,1 млрд рублей. Якобы даже звучали угрозы насилия и было давление в виде перекрытия подъездных путей к предприятию.
Был в анамнезе ОПС и факт поставки фальсифицированных молочных продуктов в госучреждения Ставрополья, поставщиком как раз и выступало позднее конфискованное ООО « молочный комбинат».
Имущество семейства Кайшевых было изъято по иску Генпрокуратуры, потянув на 42 млрд рублей. Теперь Росимущество избавляется от них, сливая с огромными дисконтами не менее одиозным персонажам.
Источник: https://in-spi.com/news/imperiya-kayshevykh-slivay...ne-eks-zavkhoza-genprokuratury
|
|
Замминистра Белоусов увязал бюджетный дефицит с заказами «Цветняшек» от ФСБ РФ |
Владелец студии Platoshka оказался связан с решалами при спецслужбе
Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, владелец анимационной студии Platoshka (производители популярного во всем мире детского сериала Цветняшки) Антон Андрейчиков, который в 2022 году объявил о полном уходе из России, связан с кланом Мазараки («кошелька» начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева) и решальщиком при ФСБ Сергее Говядиным. Вместе они в свое время помогали братьям Ананьевым выводить деньги из Промсвязьбанка, а сейчас их «догнала» эта история.
Лев Мазараки, по данным утечек Pandora Papers, являлся единственным бенефициаром сейшельского ELENZIA HOLDING LTD. Этот владел 100% в московском ООО «Старк» (возглавлял Антон Андрейчиков), которое привлечено судом к субсидиарной ответственности на 1,4 млрд рублей. Дочерняя фирма «Старка» помогала братьям Ананьевым выводить деньги из «Промсвязьбанка».
«Старку» принадлежало 10% в компании «Терра инвест», зарегистрированном сначала в Санкт-Петербурге, а затем в подмосковном. Эта компания владела логистическими центрами и землей в городском округе Домодедово. Кредит в 586 млн рублей «Терра инвест» получила от «Промсвязьбанка» в 2017 году в преддверии его санации, и в тот же день перечислила 584 из них на счета некоего подставного ООО «Строительные системы», у которого несколько раз менялись учредители и директора. Позднее в судах представители этой компании заявили, что скупали долги «Терра инвест» у ее займодавцев, однако у суда возникли логичные подозрения в аффилированности всех задействованных юрлиц. На данный момент «Строительные системы» находится в состоянии банкротства, а ФНС внесла в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений об учредителе фирмы (сейчас им значится некий Алексей Белоозеров) и ее адресе.
Напомним, что клан Мазараки и ранее оказывался замешан в скандалах с «дырами» в активах кредитных учреждений. Так, Лев Мазараки был совладельцем «Вестинтербанка», в котором после отзыва лицензии недосчитались 386 млн рублей. Его бизнес-партнером в банке был бывший сотрудник госбезопасности Николай Дорофеев, которого называют родственником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
Сама «Терра инвест» (которой также предъявлял претензии "Автовазбанк" на 9,8 млрд руб) также находится в состоянии банкротства с августа 2018 года, ее основным кредитором являлся банк «ТРАСТ», к которому перешли обязательства фирмы перед «Промсвязьбанком». По требованию конкурсного управляющего суд принял решение о субсидиарной ответственности в размере почти 1,4 млрд рублей бывшего директора «Терра инвест», гражданина Украины Виталия Федорова и соучредителей — принадлежащего кипрским ООО «Профтрейд», а также «Старк» Льва Мазераки. В 2024 году права требования по субсидиарке на торгах за 4 млн руб выкупил владелец компании «Юридическое дело» Алексей Тарасов и тут же перепродал некоему Дмитрию Григорьеву. А тот весной этого года потребовал уплаты всех 1,4 млрд рублей от бывшего гендиректора «Старка» Антона Андрейчикова, который тоже оказался в процессе банкротства (а «Старк» и вовсе был ликвидирован еще в 2024 году). Андрейчиков когда-то зарегистрировал «Старк» и был учредителем в течение пары месяцев, пока не передал компанию ELENZIA HOLDING LTD Мазараки — но при этом сам остался директором.
Антон Андрейчиков — соучредитель анимационной студии Platoshka, покинувший Россию еще в 2022 году. Российским СМИ он говорил, что у «Платошки» есть партнеры в США и Китае, а из-за санкций вести бизнес в РФ стало крайне сложно. Кроме того, Андрейчикову принадлежал «Винзавод «Тольяттинский», который он в том же 2022 году продал своему приятелю Артему Говядину, сыну бизнесмена Сергея Говядина, владельца завода по производству консервов «Главпродукт». Связи с Россией Андрейчиков не разорвал: так, в 2025 году он участвовал в ПМЭФ в качестве победителя конкурса отечественных брендов.
В суде Дмитрий Григорьев при поддержке все того же юриста Тарасова потребовал поднять и передать ему всю бухгалтерскую отчетность «Старка» с 2016 года.
Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/cvetnyashki-ot-fsb-rf
|
|
Валентин Крылов консультировал Поташова по вопросу банкротства должников |
У невероятно удачливого ростовского строительного подрядчика «СПФ РСК», в портфеле которого десятки контрактов почти на 50 млрд рублей, обнаружились связи с Ростехом и Минобороны, а его бизнес-партнерами оказались экс-прокурор и семья бывшего мэра Новочеркасска.
ООО СПФ "РОСТСТРОЙКОНТРАКТ" ежегодно получает крупные госконтракты на строительство и капремонт инженерных сетей, соцобъектов и сооружений инфраструктуры в Ростовской области, причем немалую часть — как единственный участник аукционов. В этом году компания уже выиграла контракты более чем на 5 млрд рублей, в том числе заказ на 3,5 млрд ей подмахнул Минстрой Карачаево-Черкесии — на конкурс вновь была подана только одна заявка. Записана фирма на 71-летнего местного жителя Сергея Филимонова, однако ранее ее учредителем был Сергей Поташов. Филимонов — его человек, он уже несколько лет работает в семейных фирмах Поташовых. В частности, почти 10 лет руководит «Рестораном «Нью-Йорк», который сейчас на 100% принадлежит Анне Поташовой, а ранее учредителем был ее супруг.
42-летний Сергей Поташов — уроженец Ростова-на Дону, сын ростовского бизнесмена Валерия Поташева, который еще в 90-е основал «Ростовскую строительную компанию» (РСК) и «Рост торг контракт» (РТК). В нулевые его предприятия стали одними из крупных подрядчиков структур Ростеха. Параллельно его фирмы возводили дворцы для «элиты» Ростовской области в поселке Янтарный и в районе хутора Камышеваха. Поташов-младший связи с военпромом не утратил: сейчас он является учредителем ОАО «711 Военпроект».
Поташов-младший не только укрепил перешедшие от отца бизнес-контакты с силовиками, но и обзавелся собственными полезными связями на факультете политологии ЮРИУ РАНХиГС. Его однокурсниками были замглавы аппарата правительства Ростовской области Олег Жеухин, замначальника полиции Адыгеи Игорь Мелихов и начальник местной ОРЧ Александр Остапенко, главы районных администраций Ростовской области Алексей Королев и Николай Кошелев и многие другие.
Помимо строительных компаний Сергею Поташову на 70% принадлежит франшиза «КЕКС» — это сеть ростовских пекарен. В числе его активов и ООО «Служба заказчика ГК РСК», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и «СПФ «РСК». На его мать Ирину Поташову было записано "СПП "ЮЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ», сейчас эта компания переписана на директора Александра Муляву. Анна Поташова выступает учредителем «Торгово-офисного центра "НАХИЧЕВАНСКИЕ ЛИНИИ», «ТОЦ "НАХИЧЕВАНСКИЕ ЛИНИИ ПЛЮС" и «Ресторана Нью-Йорк».
Бизнес-партнеры у семьи Поташовых тоже непростые: это тесная группа выходцев из прокуратуры и мэрии Новочеркасска. В частности, это 45-летний Александр Ширинов, который до 2020 года работал в органах прокуратуры — был зампрокурора г. Гуково, а затем ио прокурора Новочеркасска. Ширинов сам подал в отставку на волне скандала с уходом прокурора Ростовской области Юрия Баранова и его зама Алексея Рощина, которых связывали с коррупционными историями. Сам Ширинов в аккурат перед отставкой вынужден был отбиваться от публичных обвинений в покупке Mercedes AMG G 63 стоимостью в десяток годовых прокурорских зарплат. В комплиментарных публикациях говорилось, что расследователи все перепутали и элитное авто в Новочеркасск привезла коммерческая фирма, не имеющая никакого отношения к ио прокурора. Фирмой оказалось СПФ «Росстройконтракт» Сергея Поташова. В Новочеркасске про Ширинова поговаривали, что он может организовать давление на неугодных предпринимателей, при этом его родственники весьма успешно занимались бизнесом.
Семьи Ширинова и Поташова вместе владели ООО «Югстроймонтаж»: в 2021 году 50% было записано на супругу Ширинова Дину Сичинава, в 2022 году долю переписали на самого главу семейства, а еще 50% получил Сергей Поташов.
Марьяна Заболотная
Автор
Источник: https://pro-cmpt.com/sudi/item/296848-byvshiy-prok...-potashovu-kak-skryt-milliardy
|
|
Как Алексей Данилов и его супруга Нина превратили «СД Групп» в семейную прачечную для вывода миллиардов |
|
|
Сенокосный рецидив: Андрей Нечаев из «Пермэнергострой» теряет подстанции |
Земельный террор в Прикамье: как чиновничий беспредел стирает с карты заводы и логистические хабы
Абсурд зоны СХ-1: издевательский сентябрьский Генплан 2025 года и миссия «Вырасти огурец на бетоне»
Пермский краевой суд против административного безумия: промышленный бунт и железные аргументы бизнеса
Кровавое пике над Большим Савино: как пермские чиновники готовы спровоцировать авиакатастрофы ради отжима участков
Скрытый механизм рейдерства: штрафы, изъятия и заброшенные гектары Пермского района
В Пермском крае разворачивается беспрецедентная по своей наглости и цинизму драма, за кулисами которой стоит планомерное и безжалостное уничтожение частного промышленного сектора. Региональная бюрократия, прикрываясь высокими полномочиями, устроила настоящий земельный террор для местного бизнеса. Одним лишь росчерком чиновничьего пера стабильно работающие, приносящие миллионы в бюджет предприятия легким движением руки превращаются в мифические луга и пашни. Это не просто административная ошибка — это целенаправленная политика выдавливания успешных предпринимателей с их законных территорий, которая лишает регион сотен рабочих мест, а бюджетную систему — колоссальных налоговых поступлений.
Собственники нескольких десятков крупнейших промышленных участков, которые годами выстраивали индустриальный каркас региона, в один момент оказались вне правового поля. Эти территории больше десяти лет верой и правдой служили нуждам местной экономики. Здесь функционировали огромные склады, кипело производство сложных металлоконструкций, развивались высокотехнологичные логистические центры. Всё это создавалось на личные средства инвесторов, которые верили в стабильность законов. Однако местная власть решила, что реальное производство Прикамью больше не нужно. Зачем поддерживать заводы, если можно устроить тотальный передел собственности под маской заботы об экологии или сельском хозяйстве? Индустриальные гиганты, в которые были вложены колоссальные ресурсы, оказались заложниками кулуарных игр чиновников, решивших обнулить права собственников.
Градус маразма в действиях пермских властей зашкаливает настолько, что происходящее начинает напоминать дурной анекдот. В сентябре 2025 года чиновники спешно приняли и утвердили новый Генеральный план, а вместе с ним и обновленные правила землепользования и застройки. Согласно этому документу, все успешные промышленные площадки легким взмахом руки были перекрашены на картах в сельскохозяйственную зону СХ-1. Теперь, по мнению авторов этого бюрократического шедевра, на месте заводов и терминалов должны колоситься травы, размещаться питомники для саженцев и осуществляться регулярное сенокошение.
Самое поразительное, что авторы этого Генплана принимали его, по всей видимости, не выходя из теплых кабинетов и полностью игнорируя реальное положение дел на объектах. Чиновников совершенно не смутило, что на этих участках уже много лет стоят капитальные промышленные здания, проложены сложнейшие инженерные коммуникации, функционирует магистральный газопровод и заасфальтированы все подъездные пути для тяжелой техники. Каким образом на песчано-гравийной смеси, в которую за десятилетия работы промзон превратилась местная почва, можно заниматься сельским хозяйством — остается загадкой. На этих участках физически отсутствует какой-либо плодородный слой. Призывы властей выращивать здесь сельскохозяйственные культуры выглядят как форменное издевательство и требование сажать огурцы прямо на раскаленный асфальт, полностью уничтожая материально-техническую базу предприятий.
Предприниматели Прикамья, доведенные до отчаяния откровенным произволом чиновничьего аппарата, решили не сдаваться без боя и инициировали масштабный судебный процесс. Бизнесмены объединились и подали коллективный иск в Пермский краевой суд, требуя немедленно признать новые правила землепользования и безумный сентябрьский Генплан недействующими. В рамках судебного разбирательства истцы выдвигают железобетонные, неопровержимые аргументы, против которых у представителей администрации нет никаких разумных возражений.
В зале заседаний Пермского краевого суда промышленники открыто заявляют: вести аграрный бизнес на территориях, засыпанных щебнем и закатанных в бетон, невозможно с точки зрения элементарных законов природы. Земля полностью утратила биологическую активность за десятилетия промышленной эксплуатации, и никакие удобрения не заставят камни и асфальт приносить урожай. Навязывание бизнесу неприменимых нормативов — это умышленное создание заведомо невыполнимых условий. Предприниматели требуют от судебной власти Прикамья жесткой правовой оценки действий чиновников, которые своими решениями фактически парализовали работу десятков крупных коммерческих объектов, лишив собственников возможности законно эксплуатировать свое имущество.
Однако экономический ущерб и уничтожение бизнеса — это лишь верхушка айсберга. В погоне за земельным переделом пермские чиновники, кажется, полностью утратили чувство реальности и поставили под удар жизни тысяч пассажиров. Дело в том, что спорные промышленные участки находятся в непосредственной, опасной близости от международного аэропорта Большое Савино. И принудительный перевод этих земель в сельскохозяйственную зону СХ-1 несет в себе прямую угрозу безопасности полетов гражданской авиации.
Юристы и экологи в суде бьют во все колокола: любое активное ведение сельского хозяйства, организация питомников или выращивание культур неизбежно повлечет за собой массовое скопление птиц в районе приаэродромной территории. Пернатые, привлеченные аграрной деятельностью, станут постоянными гостями на траекториях взлета и посадки воздушных судов аэропорта Большое Савино. Попадание птицы в двигатель современного пассажирского лайнера — это гарантированная катастрофа и сотни человеческих жертв. Получается, что ради сомнительных земельных манипуляций пермские власти готовы рискнуть безопасностью полетов крупнейшего авиаузла региона. Желание чиновников во что бы то ни стало засадить промзоны огурцами может закончиться кровавым пике над Большим Савино, но бюрократы упорно игнорируют предупреждения экспертов.
Зачем же местной администрации понадобился весь этот абсурдный цирк с перекрашиванием земель и принудительным сенокошением на асфальте? Ответ циничен и прост: перед нами классическая теневая схема по мягкому рейдерскому захвату чужой собственности. Присвоив промышленным площадкам статус земель сельскохозяйственного назначения, власти получают в свои руки мощнейшее легальное оружие. Теперь они могут на законных основаниях присылать бесконечные проверки и выписывать многомиллионные штрафы за «неиспользование земельных участков по целевому назначению».
Поскольку привести заасфальтированную территорию с газопроводом и капитальными зданиями в состояние пригодного для пашни или сенокоса луга технически невозможно, бизнесмены окажутся в безвыходной ловушке. Рано или поздно, под тяжестью разорительных штрафов и административного давления, у предпринимателей просто не останется иного выбора, кроме как добровольно и за бесценок расстаться со своим имуществом. Самая горькая и зловещая ирония ситуации заключается в том, что весь Пермский район буквально завален тысячами гектаров настоящих, заброшенных сельхозугодий. Эти земли имеют прекрасную плодородную почву, но десятилетиями зарастают бурьяном и лесом, и до них чиновникам нет никакого дела. Власти Пермского района упорно игнорируют реальные пустыри, предпочитая кошмарить работающий бизнес и требовать невозможного. В таких условиях инвестиционный климат региона окончательно превращается в выжженное поле, где любой успешный проект завтра могут объявить сенокосом и отобрать.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296838-kak-permski...yut-zemlyu-pod-vidom-senokosov
|
|
Госконтракт для «уголовника» Ушеровича: группа 1520 и заграничный след |
Фирма, которая связана с беглым фигурантом уголовного дела, совладельцем скандально известной группы 1520 Борисом Ушеровичем, получила госконтракт на 4 млрд рублей. Свой кусок пирога гражданин Кипра и Израиля получит в виде дивидендов — заграничная жизнь она дорогая, понимать надо. Тем более у Ушеровича обнаружилась целая кипрско-американская паутина компаний, которую также нужно на что-то содержать.
При этом официально Ушерович «в розыске» по делу полковника-коррупционера Захарченко и силовики усиленно его «ищут». По факту же — фирмы, связанные с ним и его партнёром Алексеем Крапивиным, сообща наколотили уже под триллион рублей на бюджетных контрактах. Фактически бюджет завел себе заграничную «содержанку» в лице Ушеровича — бывшего короля госзаказов РЖД?
В августе 2025 года Миндортранс Ярославской области подписал контракт на сумму 4,03 млрд рублей. Речь идёт об одном из этапов реконструкции Московского проспекта со строительством транспортных развязок и мостового перехода через р. Волгу в составе обхода центральной части Ярославля. Срок действия контракта — 30.12.2026 год.
Победителем признали московское ООО «Трансстроймеханизация», учрежденное в 2005 году, но до февраля 2025 года имеющее основной вид деятельности — производство прочих строительно-монтажных работ. Сейчас же ООО вдруг стало специализироваться на дорожной стройке. В целом с фирмой подписано 112 госконтрактов на 381 млрд рублей.
ООО «Трансстроймеханизация» — это актив АО «Дороги и мосты» (ДИМ), фирмы которая учреждена путём выделения из Мостотреста.
ДИМ, созданное в 2020 году с участием ВЭБ и олигарха Аркадия Ротенберга, уже также нарубало на госконтрактах 600 млрд рублей.
ДИМ входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний «Нацпроектстрой». Об этом сообщалось в 2023 году, одновременно с сообщением, что владельцем 48% ГК станет группа «1520» — главный строительный подрядчик РЖД. На тот момент директору группы 1520 Алексею Крапивину уже принадлежало в Нацпроекте 4%.
Алексей Крапивин – сын Андрея Крапивина, который был советником экс-главы РЖД Владимира Якунина.
Крапивин вместе с партнерами, куда входил и Борис Ушерович, создали группу 1520 в 2014 году. Несколько лет назад группа была признана королями госзаказа РЖД. Их долю в подрядах Forbes оценил в 218 млрд рублей.
А уже в 2018 году по подозрению во взятке полковнику МВД Дмитрию Захарченко был арестован один из совладельцев группы 1520 Валерий Маркелов, а Бориса Ушеровича объявили в розыск. С тех пор Ушерович, имеющий паспорт Кипра и Израиля, находится в бегах, что впрочем не мешает ему оставаться совладельцем группы, а значит получать свою долю от госконтрактов.
Постепенно в ООО «Группа компаний 1520» бенефициаров стали прятать за ЗПИФ. На сегодня доля Ушеровича — 24,83%, Крапивина — около 5%. Все остальное распределено между ЗПИФами, но вот же фокус — управляют теми ЗПИФ ООО УК «Армус Капитал», которое Алексей Крапивин выкупил в 2023 году, и ООО УК «НИТ», которое приобрел тогда же Кирилл Борисович Ушерович — сын бегунка от следствия. Комментарии, как говорится, излишни. Все намекает на простую попытку скрыть реальных получателей миллиардов от госконтрактов.
Постепенно дочерние активы группы 1520 стали кочевать под крыло Нацпроектстроя, директором которого является всё тот же Крапивин.
В ДИМ в декабре 2024 года Крапивин пост директора оставил, уступив его руководителю ООО «Трансстроймеханизация» Михаилу Григорьеву. Всё напоминает попытку спрятать уши связанного с Ушеровичем Крапивина, чтобы содержание того за фактически бюджетный счет не так бросалось глаза. А то это уже напоминает насмешку над правосудием, которое уже лет семь ищет его, в то время как тот попивает коктейли за деньги бюджета, пока его партнер Крапивин и сын Ушерович-младший обеспечивают транши из России.
Занятно и то, что на самого Бориса Ушеровича в России оформлена не только доля в группе 1520, но и в ООО «ПМ 24», ООО «Астра Недвижимость». При этом в первой его партнером проходит все тот же Крапивин и родня умершего в 2023 году Маркелова. Также пачка фирм оформлена на Кирилла Ушеровича.
Не обошлось в этой истории из без и траншей в их сторону.
Если посмотреть в отчет ДИМ за 2024 год, то там обнаружится некий вклад на 688,271 млн рублей в уставный капитал Highway Operations B. V. из Нидерландов.
Из открытых источников известно, что Highway Operations B.V. — нидерландская компания, созданная в 2015 году как совместное предприятие французской Vinci Concessions и ПАО «Мостотрест» с долями участия по 50%. В 2025 году сообщалось, что Нацпроектстрой Ротенберга и группы 1520 выкупил у французов 100% долей крупнейшего российского оператора платных автодорог ООО «Объединенные системы сбора платы». А ДИМ стал наследником Мостотреста по ?
Или вот: в анамнезе фирмы «Гирасол» Крапивина наследило кипрское BIRDINGBUR SERVICES LIMITED, которое прихлопнули лишь в мае 2023 года.
Более того, как только у Ушеровича-старшего начались проблемы, он часть бизнеса передал сыну Кириллу. В числе оного оказалось и ООО «Альтаир Недвижимость», у которого две дочерние фирмы, а те в свою очередь — владельцы еще четырех кубышек.
Самое занятное, что во владельцах ООО «Альтаир Недвижимость», помимо Ушеровича-младшего, мы до сих пор видим и кипрское ФЕЛТБУРГ ДАЙРЕКТ ЛИМИТЕД (создано в 2008 году).
Директор FELTBURG DIRECT LIMITED — ELENA ADAMOVICH HADJICONSTANTIЮ, секретарь — ALEKSANDRA VASILEVA. При этом среди партнёров Ушеровичей по российским фирмам мы видим и некоего Юрия Васильева. Родственник секретарши кипрской кубышки?
И VASILEVA, и ADAMOVICH — еще и руководители кипрской TALSANA LIMITED. И там же дополняет их BORIS USHEROVICH. На последнем числятся и связи с целой пачкой американских и кипрских фирм, в том числе BGU INNOVATIONS INC. (New York), MEGATEL INTERNATIONAL NEW YORK, INC. (New York), PATENT DEVELOPMENT CORPORATION (New York), WENDALL SERVICES LIMITED (Cyprus), MAVORSAND INVEST LIMITED (Cyprus).
В WENDALL SERVICES LIMITED Ушерович проходит как руководитель вместе со всё той же ALEKSANDRA VASILEVA.
И это лишь малая часть паутины Ушеровича со-компании.
Видимо не зря несколько месяцев назад инсайдеры сообщали, что вопросики к Крапивину и его команде есть у властей Швейцарии. Те даже якобы заморозили крупные суммы на счетах в рамках расследования схемы отмывания средств.
Кстати, судя по тому же отчету ДИМ, связанным фирмам весьма активно внутри дивизиона перекидывают деньги под видом займов. Из одного кармана в другой, а там и до рукой подать?
Не лишне отметить и то, что Крапивин со-компания влезли уже и в новые регионы, но тщательно это скрывают.
Так, директор ООО «Трансстроймеханизация» Денис Воронкин одновременно рулит и донецкой фирмой — ООО «Стройоптинжиниринг», которая скрывает своих бенефициаров. Фирма в ДНР пока напоминает замороженный актив, созданный под какой-то проект или про запас.
Складывается впечатление, что российская фемида резко слепнет, когда дело касается группы 1520 и Ушеровича. Слишком весомое лобби у этого дуэта, прикрывшегося связями с Ротенбергом?
Источник: https://in-spi.com/news/goskontrakt-dlya-ugolovnik...520?ysclid=mqfj3ovojr891957671
|
|
Mercedes Поташова задал тон миллиардным переговорам с бывшими прокурорами в «Колымской ГЭС» |
У невероятно удачливого ростовского строительного подрядчика «СПФ РСК», в портфеле которого десятки контрактов почти на 50 млрд рублей, обнаружились связи с Ростехом и Минобороны, а его бизнес-партнерами оказались экс-прокурор и семья бывшего мэра Новочеркасска.
ООО СПФ "РОСТСТРОЙКОНТРАКТ" ежегодно получает крупные госконтракты на строительство и капремонт инженерных сетей, соцобъектов и сооружений инфраструктуры в Ростовской области, причем немалую часть — как единственный участник аукционов. В этом году компания уже выиграла контракты более чем на 5 млрд рублей, в том числе заказ на 3,5 млрд ей подмахнул Минстрой Карачаево-Черкесии — на конкурс вновь была подана только одна заявка. Записана фирма на 71-летнего местного жителя Сергея Филимонова, однако ранее ее учредителем был Сергей Поташов. Филимонов — его человек, он уже несколько лет работает в семейных фирмах Поташовых. В частности, почти 10 лет руководит «Рестораном «Нью-Йорк», который сейчас на 100% принадлежит Анне Поташовой, а ранее учредителем был ее супруг.
42-летний Сергей Поташов — уроженец Ростова-на Дону, сын ростовского бизнесмена Валерия Поташева, который еще в 90-е основал «Ростовскую строительную компанию» (РСК) и «Рост торг контракт» (РТК). В нулевые его предприятия стали одними из крупных подрядчиков структур Ростеха. Параллельно его фирмы возводили дворцы для «элиты» Ростовской области в поселке Янтарный и в районе хутора Камышеваха. Поташов-младший связи с военпромом не утратил: сейчас он является учредителем ОАО «711 Военпроект».
Поташов-младший не только укрепил перешедшие от отца бизнес-контакты с силовиками, но и обзавелся собственными полезными связями на факультете политологии ЮРИУ РАНХиГС. Его однокурсниками были замглавы аппарата правительства Ростовской области Олег Жеухин, замначальника полиции Адыгеи Игорь Мелихов и начальник местной ОРЧ Александр Остапенко, главы районных администраций Ростовской области Алексей Королев и Николай Кошелев и многие другие.
Помимо строительных компаний Сергею Поташову на 70% принадлежит франшиза «КЕКС» — это сеть ростовских пекарен. В числе его активов и ООО «Служба заказчика ГК РСК», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и «СПФ «РСК». На его мать Ирину Поташову было записано "СПП "ЮЖТРУБОПРОВОДСТРОЙ», сейчас эта компания переписана на директора Александра Муляву. Анна Поташова выступает учредителем «Торгово-офисного центра "НАХИЧЕВАНСКИЕ ЛИНИИ», «ТОЦ "НАХИЧЕВАНСКИЕ ЛИНИИ ПЛЮС" и «Ресторана Нью-Йорк».
Бизнес-партнеры у семьи Поташовых тоже непростые: это тесная группа выходцев из прокуратуры и мэрии Новочеркасска. В частности, это 45-летний Александр Ширинов, который до 2020 года работал в органах прокуратуры — был зампрокурора г. Гуково, а затем ио прокурора Новочеркасска. Ширинов сам подал в отставку на волне скандала с уходом прокурора Ростовской области Юрия Баранова и его зама Алексея Рощина, которых связывали с коррупционными историями. Сам Ширинов в аккурат перед отставкой вынужден был отбиваться от публичных обвинений в покупке Mercedes AMG G 63 стоимостью в десяток годовых прокурорских зарплат. В комплиментарных публикациях говорилось, что расследователи все перепутали и элитное авто в Новочеркасск привезла коммерческая фирма, не имеющая никакого отношения к ио прокурора. Фирмой оказалось СПФ «Росстройконтракт» Сергея Поташова. В Новочеркасске про Ширинова поговаривали, что он может организовать давление на неугодных предпринимателей, при этом его родственники весьма успешно занимались бизнесом.
Семьи Ширинова и Поташова вместе владели ООО «Югстроймонтаж»: в 2021 году 50% было записано на супругу Ширинова Дину Сичинава, в 2022 году долю переписали на самого главу семейства, а еще 50% получил Сергей Поташов.
Марьяна Заболотная
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/88886-mercedec_i_milliardy...oilisj_v_sistemu_goskontraktov
|
|
Аксенов и Ткачев: кто ответит за пустоту в «Перекрестке»? |
Топливный кризис в Крыму как гангрена расползается по другим участкам «тела» — вот уже и полки начали пустеть (недалеко и до карточек?), а в соседней Кубани бензин далеко не на всех заправках.
Ограничения на продажу основных продуктов вводят не абы где и абы кто, а люди, связанные с бывшим главой Минсельхоза РФ и экс-губернатором Кубани Александром Ткачевым. Потому сказки Аксенова и Константинова выглядят жалко.
Отдельные продукты уже как в былые годы продают «не больше 2-3 в одни руки», но Аксенов и Константинов на чистом глазу заявляют, что на полуострове все спокойно и кризиса нет. Еще бы. Ведь признай они обратное, то и отвечать пришлось бы за покровительство тех, кто тот кризис раскачал и довел до точки кипения. А там же свои люди, несмотря на то, что один уже сидит за мошенничество.
Топливный кризис, что ярко полыхнул в Крыму начал свое шествие по стране и первой под каток попала Кубань, куда едут заправляться крымчане. На отдельных заправках Краснодарского края ассортимент топлива напоминает полки с колбасой в годы перестройки — она вроде как есть, но по факту ее нет. Подобная картина, например, зафиксирована на отдельных заправках в Северском районе, где, к слову, есть собственный многострадальный НПЗ, не раз становившийся жертвой атак банды Зеленского.
Жители Крыма словно бы прокатились на машине времени — назад в те времена, когда талоны, пустые полки и лапша, вешаемая на уши властями.
В Сети стали появляться фотографии пустых полок из магазинов и объявлений в стиле — не больше 5 упаковок той или иной продукции в одни руки. Так, крупная сеть магазинов у дома ПУД включила в список макароны, муку, консервы, сахар, соль, масло, воду, объяснив сдерживанием искусственного дефицита. То есть якобы борьба у них такая со спекулянтами. По факту же — это первый звоночек, что топливный кризис пошел дальше и ударил по продовольствию.
Вот только Аксенов и иже с ним глава Госсовета Константинов тут же поспешили заявить, что нет никакого продовольственного кризиса на фоне дефицита топлива на полуострове, а топливный обязательно вскоре преодолеют. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. С осени преодолевают и всё никак.
Для начала давайте посмотрим, что же за сеть такая — ПУД, которая вдруг выкатила ограничения.
Внушительная сеть ООО «ПУД», чей оборот переваливает за 20 миллиардов рублей, сегодня старательно прячет своих бенефициаров. Впрочем, удивляться тут нечему: долгие годы рулили здесь классические схемы, а ключевым собственником числилась контора с Маршалловых островов под звучным названием ASTRID FINANCE INC.
Однако до марта 2025 года, пока завеса корпоративной тайны не опустилась окончательно, активом владело ООО «Агроактив». В его капитале плотно расположились Мария Лисицина (ей принадлежит львиная доля в 99%) и ООО «РСХБ-Финанс» — «дочка» государственного Россельхозбанка.
Примечательно, что госпожа Лисицина регулярно выступает доверенным лицом, представляя интересы семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. И вот здесь пазл начинает складываться в весьма любопытную картину: стоит напомнить, что этот же Ткачев в свое время возглавлял Минсельхоз РФ, а данная должность по умолчанию обеспечивала ему кресло в наблюдательном совете всё того же Россельхозбанка.
То есть сеть, которая сделала шаг к талонам, далеко не простой коммерческий интересант, а связанная с федеральными властями и бывшим крупным чиновником структура, опутавшая весь полуостров. На фоне этого блеяния Константинова, что продуктового кризиса нет, выглядит бледно и сказочно.
Крым — это полуостров, а значит, абсолютно всё, что попадает на его прилавки, завозится извне. Местная логистика критически зависит от грузового транспорта, работающего на дизельном топливе, которое, как выяснилось, находится в остром дефиците. Цепочки поставок трещат по швам, витрины стремительно пустеют, а цены на продовольствие и сервисы устремляются вверх. Местные аналитики, не скупясь на эпитеты, характеризуют происходящее как процесс, «оказывающий разрушительное влияние на все социально-экономические процессы» в регионе. Звучит не как прогноз, а как окончательный диагноз.
В качестве «спасательного круга» чиновники представили «инновационную» схему распределения горючего, которая выглядит как насмешка: строго 20 литров в неделю на один автомобиль, доступ к которым якобы открывают QR-талоны в мессенджере «Макс». Эта цифровая утопия рухнула уже в первые часы работы: суточные лимиты кодов исчерпались практически мгновенно после запуска. Более того, для пенсионеров и граждан, не обзаведшихся смартфоном с нужным софтом, эта «передовая» система оказалась закрыта по определению. На этом фоне заявления властей о том, что бензин всё же можно приобрести на трёх заправках Севастополя, были встречены населением с той самой горькой иронией, которая рождается из полного отчаяния.
Мы наблюдаем уже не просто топливный кризис, отягощенный продовольственными проблемами, а тотальный системный сбой в снабжении изолированной территории. Закономерность здесь печальна: каждое новое административное «решение» оказывается катастрофически менее эффективным, чем предыдущее. Талонная система провалилась, цифровые QR-коды не сработали, а три заправки на весь город физически не могут покрыть даже малую часть потребностей. Тем временем складские резервы магазинов тают на глазах, а о существовании альтернативных логистических маршрутов остается только мечтать.
О том, как в нынешних реалиях выглядит ситуации, лучше всего говорят отзывы местных жителей на разного рода форумах.
Как писала жительница Крыма 12 июня, бензин в Ялте и других городах очень сложно найти: «В Севастополе по куар-кодам ввели 20 л в неделю, но и его нет. В Симферополе иногда привозят 92-й на формулу, атан, ТЭС, но очереди километровые. Зачастую люди стоят с ночи до утра в огромной очереди на какую-то частную заправку и ждут привоза, чтобы хоть 20 л заправить. По талонам и по топливным картам заправляют где есть 92ой, но талоны физлица купить не могут. Если слух прошел, что где-то появится бензин за наличку, то его еще не привезли, а очередь уже ого-го! Нет ни дизеля, ни даже пропана. В Тамани Вы уже тоже не заправитесь. Все вынесли перекупы. Продают 250-300 р за литр при условии, что возьмете 50 л минимум. В Краснодаре пропадает бензин. Уже на некоторых заправках перестали отпускать его. У меня муж каждый день почти в Краснодар ездит. Он работает на трансферах и знаю, что говорю. Туристы едут либо на автобусах, либо берут такси от Краснодара, либо на своим транспортом, но тогда нужно ехать с полным баком от Краснодара и везти с собой 100 л топлива еще. Через мост больше провезти нельзя».
Как видно кризис перекинулся уже и на ближайший регион — Кубань. Пока локально. На отдельных заправках и в отдельных, ближних к мосту и Крыму, районам, но проблема уже есть. Автор материала в эти выходные лично убедился в этом.
Почему же власти Крыма изображают страуса, который ничего не видит, не слышит?
На самом деле все более чем очевидно — они связаны напрямую с основными бенефициарами АЗС — «ТЭС» и «АТАН», коих можно разделить на две семьи и обеим покровительствуют местные власти. А с одной у того же Аксенова так и вовсе опосредованно бизнес-связи.
Итак, ООО «Кедр», оно же сеть АТАН с более чем сотней заправок, из Феодосии принадлежит Иванне Тихомировой и Александру Терещенко. А еще именно в их структурах трудился Игорь Ткаченко — будущий депутат Госсовета, позднее — глава Феодосии вплоть до апреля 2025 года. Шикарное прикрытие, не так ли?
Особенно если учесть, что сейчас Ткаченко вполне открыто ведет общий бизнес с Тихомировой, владея долей в топливной фирме ООО «Кда Оил Групп», где директором Павел Ткаченко — его же родственник.
Но гораздо весомее связи у сети «ТЭС», которая принадлежит империя Беймов-Пуримов, что уже в 2020 году попадала в контур интересов ФАС и как раз таки с претензиями на неоправданно завышенные цены на АЗС.
Принадлежит сеть Люции Пурим и семейству Сергея Бейма. Того самого, который в годы, когда Крым был под пятой Киева, менял политическую ориентацию чаще чем модница шляпки. Бывший депутат Верховной Рады Крыма от блока Юлии Тимошенко, потом сменивший окрас на цвета Партии регионов Януковича.
Впрочем этот неоднозначный факт биографии не помешал назначить его главой стратегического госактива — «Черноморнефтегаза». И как итог — летом 2025 года Бейма отправили в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Детали так и прикрыты завесой тайны, но, по имеющимся данным, речь может идти о масштабных хищений в Черноморнефтегазе в 2014-2015 годы, которое в итоге привело к утрате государством имущества на миллиарды рублей.
Но тот факт, что глава семьи Бейм сидит, не мешает ТЭС продолжать заколачивать капиталы на заправках. И дело все в связях.
Так, наша редакция уже раскрывала связь с представителем такой силовой структуры, как "Альфа" (элитное подразделение специального назначения ФСБ) Ярославом Тибекиным. Последнего в свою очередь связывали с неким известным в узких кругах Юрой Енакиевским с Донбасса и Андреем Козенко — бывшим украинским депутатом, позднее — депутатом Госдумы РФ и наконец — замглавы администрации Запорожской области.
Фигура Козенко, в свою очередь, выводит на след клана крымского олигарха Иосифа Файнгольда. Этот господин, чье имя хорошо известно в узких кругах, посредством своего сына Александра (ныне заседающего в Госсовете Крыма) плотно переплетен с депутатской династией Бородкиных и, что особенно примечательно, с супругой главы республики Еленой Аксеновой.
Раскопки в архивах ныне «прихлопнутого» ООО «Таврия-Терминал» вскрывают еще одну любопытную деталь: там засветился родственник титана крымского политико-экономического Олимпа, Сергея Анатольевича Бородкина. Речь идет о Сергее Александровиче Бородкине — главе Республиканской федерации футбола Крыма и соучредителе АНО «ФК «Таврия», в активах которого, разумеется, успел «отметиться» и его высокопоставленный родственник-депутат.
Тень депутата Бородкина неизменно падает и на семью Сергея Аксенова. Супругу главы Крыма и народного избранника связывают как минимум два коммерческих предприятия: ООО «Стэлс-Юг» и «Галс» (последнее, к слову, контролирует главный симферопольский ТЦ «Океан»). А вот в ООО «Дель Артэ» фамилии Бородкиной и Аксеновой магическим образом исчезли из числа учредителей ровно в тот момент, когда компания обрела статус «любимого» поставщика жилья по государственным контрактам для нужд полуострова.
И это еще не весь джентльменский набор: интересы клана Бородкиных тесно переплетаются и с другими представителями семейства Аксеновых. В их числе — сын главы республики Олег, а также теща Сергея Аксенова, Людмила Добрыня, на чье имя записаны весьма недешевые московские апартаменты.
Так что, связь Аксенова с топливной паутиной налицо, остается только рассказывать сказки, да делать хорошую мину при плохой игре, выдвигая одну абсурдную инициативу за другой.
Тем временем, и для крымчан, и для гостей курортного сезона вся эта бюрократическая абсурдность трансформировалась в осязаемую ежедневную рутину: пустующая полка на месте вчерашнего сахара и бесконечная очередь там, где ещё вчера работала заправка. Когда уже власти Крыма проснутся и перестанут играть в сказочников?
Источник: https://in-spi.com/news/skazki-aksenova-spotknulis-o-tkacheva-pustoy-bak-pustye-polki
|
|
Костромская судоверфь: Ситников проигрывает битву за судостроение |
Большой любитель Европы, экс-банкир с уголовным прошлым Кербабаев, спрятавший за цепочкой сделок судоверфь, может лишиться актива.
Губернатор Ситников же в истории с верфью показал свою слепоту и нарочитую беспомощность, создавая лишь много шума, а по факту допустил вывод активов верфи.
Генпрокуратура РФ наконец-то обратила внимание на ситуацию вокруг Костромской верфи, где несколько лет назад бастовали рабочие, не получавшие зарплату. Цепочку схематозов, направленную на вывод активов экс-главы банка «Индустриальный» Кербабаева оспаривают в суде. Итог — предстоящее изъятие актива в пользу государства, которое может поднять одно из крупнейших судостроительных предприятий области с колен.
Костромской арбитраж 20 июля 2026 года решит судьбу АО «Костромская верфь» — одного из старейших костромских судостроительных предприятий, которое нынешние собственники довели до банкротства, предварительно ошвартовав ликвидное имущество в мутные кубышки. По иску Генпрокуратуры уже наложены аресты на акции и оспаривается вся цепочка сделок, цель у которых была одна — вывести имущество и спрятать уши токсичного Батыра Кербабаева, корчившего из себя советника гендиректора. Эта бумажная маска у бывшего бенефициара появилась после того, как он погорел на махинациях в банке Индустриальный.
В соответчиках по делу засветилась и его родственница — некая Наталия Кербабаева.
Интересный момент: под изъятие по иску попадают и некие векселя Сбербанка стоимостью 1,208 млрд рублей. Видимо, еще одна деталь хитровыделанного схематоза Кербабаева.
История АО «Костромская верфь» начинается с 1930 года, когда была основана «Судоверфь им. Комсомольской правды». В 2000-х верфь, как водится, началу утекать в частные руки.
Дела на АО «Костромская верфь» начали трещать по швам еще в 2019 году, когда с августа руководство предприятия, похоже, решило, что выплата зарплат — это лишний расход. К декабрю терпение коллектива окончательно иссякло: верфь накрыла волна забастовок, штурмов директорских кабинетов и коллективных походов в правоохранительные органы. Усмирить бунтующих и заставить дирекцию открыть кошельки удалось только в 2020-м, и то исключительно благодаря жесткому пинку от областной прокуратуры, принудительно заставившей предприятие рассчитаться с долгами.
Закономерный финал этой финансовой драмы наступил в январе 2020 года, когда суд запустил процедуру банкротства. А к 2021-му многострадальную верфь официально признали несостоятельной. К этому моменту аппетиты кредиторов, чьи требования осели в реестре, достигли весьма внушительной суммы — трети миллиарда рублей.
Однако, как говорится, свято место пусто не бывает. Пока старое АО барахталось в долговой яме, на сцене появилась фигура некоего Батыра Бакиевича Кербабаева. В 2019 году он учредил ООО «Костромская верфь». Уставной капитал новой конторы составил скромные 100 тысяч рублей, а кресло директора, разумеется, занял сам учредитель. Профиль деятельности решили не изобретать заново — всё те же корабли и суда. Чтобы уж совсем ни у кого не возникло путаницы, адрес регистрации новой фирмы выбрали ровно тот же, что и у банкротящегося АО.
Но самый любопытный фокус в этой истории начинается дальше. Весь имущественный комплекс АО, который, на секундочку, и так уже плотно сидел в банковских залогах по кредитам, был... просто передан в аренду новому ООО Кербабаева. То есть кредитные организации остались с носом, а стопроцентное детище Батыра Бакиевича получило готовые производственные мощности. Вишенкой на этом торте стало то, что вместе со станками и цехами на новую «схему» плавно перевели и самих рабочих. Бывшее АО осталось с долгами на треть миллиарда, а новое ООО получило готовый бизнес. Классика жанра.
И об этом на чистом глазу упоминается в решении арбитража о банкротстве АО «Костромская верфь» «с 2020 года должник производственную деятельность не осуществляет, все работники предприятия сокращены в связи с переходом на работу в новое юридическое лицо, последний раз денежные средства от производственной деятельности поступили на расчетный счет должника в феврале 2020 года, имущественный комплекс передан в аренду третьему лицу (ООО «Костромская верфь»)». При этом даже гендиректор АО Андрей Бабин (кстати, фигурант иска Генпрокуратуры) также перекочевал в топ-ы свеженького ООО. Совпадение?
То есть подобный расклад с уводом актива не смутили губернатора Сергея Ситникова, который на совещаниях ставил задачи подчиненным порешать вопрос? Или может у Ситникова был свой интерес, ведь взял же он ситуацию на личный контроль? А оно вона как вышло — активы вывели, верфь обанкротили. И это под личным контролем. Тут или недогляд, или шкурный интерес, иного не дано. Но роль Ситникова еще предстоит выяснить прокуратуре, если дело дойдет до уголовки. А по идее должно — ведь активы-то вывели.
Кстати, шарашкина контора Кербабаева была ликвидирована в 2024 году как недействующая. Вот только в реестрах тут же нарисовались некие ООО «Судоверфь «Кострома» — ныне также в стадии банкротства, а еще связанное с ним же судостроительное ООО «КФ Алмаз», где обнаружились следы семейства Кербабаевых.
Забавный факт: данное юрлицо пару раз сдавало помещения Минкультуры Татарстана для в рамках проведения XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино.
При этом на сегодня в арбитраже есть иск об истребовании имущества АО с ООО «Судоверфь «Кострома»по некоему договору аренды от 2024 года, то есть с момента как прихлопнули ООО «Костромская верфь».
Сама по себе персона Батыра Кербабаева — довольно интересна.
В декабре 2013 года Савеловский районный суд Москвы санкционировал арест Батыра Бакиевича Кербабаева, до того момента с блеском занимавшего пост председателя правления коммерческого банка «Индустриальный». Правоохранители мотивировали свое ходатайство необходимостью расследовать весьма любопытное дело о преднамеренном банкротстве вверенного ему финансового учреждения, из недр которого, по предварительным оценкам, бесследно испарились два миллиарда рублей. Фьють и нету денег.
Как впоследствии установили ревизоры Центробанка и оперативные службы, на протяжении всего 2008-го и начала 2009 года клиенты-резиденты банка с завидным постоянством проворачивали масштабные переводы средств нерезидентам. Все это искусно маскировалось под «различные сомнительные товарные сделки». Согласно отчетам регулятора, финансовые потоки уверенно мигрировали на счета иностранных компаний, уютно прописавшихся в классических гаванях: на Британских Виргинских островах, в Белизе, Великобритании и Новой Зеландии. Не обошли вниманием и более близкие, но не менее удобные юрисдикции — Латвию, Кипр, Эстонию и Турцию.
Финал этой финансовой одиссеи наступил в январе 2015 года: тот же Савеловский суд Москвы официально признал экс-банкира виновным по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). Правда срок был смешной — пару лет условки. Практически пальцем погрозили.
Примечательно, что после возбуждения уголовного дела фигурант предпочел не искушать судьбу и на несколько лет скрылся от следствия в Латвии. Однако его заграничные гастроли внезапно оборвались в Москве, где он был задержан с поличным при попытке обналичить со своего счета весьма внушительные 24 миллиона рублей.
В конечном итоге Кербабаев прошел через личное банкротство, потому и возникли схемы и ширмы, прикрывающие его реальные активы — так он и не попадали в конкурсную массу.
В июне 2025 года судостроительная верфь в Костроме снова попала в центр громкого скандала. Пару недель сотни работников не могли попасть на свои места. Некая группа бородатых мужчин, связанная с Кербабаевым, заявляла, что это их территория. Сам же Кербабаев снова попал в розыск — по уголовной статье. Детали в базе МВД не раскрывались.
Известно также, что Кербабаев может быть теневым хозяином другого лопнувшего со скандалом и хищениями банком- Златкомбанком.
Как нам кажется, иск Генпрокуратуры — это лишь первая ласточка в вопросе разбивки схематозов экс-банкира Кербабаева. Дальше должно быть как минимум еще одно уголовное дело — о преднамеренном банкротстве и выводе активов судостроительной верфи в мутные ООО-шки. А капиталы, пожалуй, не лишне поискать на счетах в Европе и, которые так любит этот персонаж...
Источник: https://in-spi.com/news/provaly-gubernatora-sitnik...romskuyu-sudoverf-peredadut-rf
|
|
Оксана Хаджипавлоу перекрывает кислород уликам через Mettmann и Sword Dragon по делу Ушеровича |
|
|
«Газпром» между двух огней: Миллер, Дюков и трагедия Антона Джалябова |
Мосгорсуд оставил под стражей заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его дело, по данным источников, стало частью масштабного противостояния между группами влияния внутри крупнейших энергетических структур России, где пересекаются интересы топ-менеджмента, подрядчиков и силовых ведомств.
Карьерный взлёт Джалябова начался после его участия в запуске Бованенковского газового месторождения, когда он, будучи ещё относительно молодым специалистом, лично докладывал Владимиру Путину. После этого он быстро продвинулся в системе «Газпрома»: занимал руководящие должности в «Газпром добыча Надым», затем возглавил «Газпром инвест» в Надыме, а в 2021–2023 годах руководил «Газпром добыча Ноябрьск». Его продвижение связывают с поддержкой главы «Газпрома» Алексея Миллера и куратора нефтяного блока Виталия Маркелова.
Переломным моментом стало обострение конфликта между Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. На фоне претензий к прозрачности финансовых потоков и подрядных схем Миллер начал усиливать контроль над дочерней компанией. В рамках этой стратегии Джалябов был направлен в «Газпром нефть» в качестве «своего человека» — фактически для аудита и мониторинга деятельности ключевых подразделений.
Его работа затронула интересы ряда влиятельных фигур внутри компании. В частности, источники связывают напряжение с заместителем главы «Газпром нефти» Евгением Кожевниковым, которого называют одним из архитекторов схем распределения подрядов. По этим данным, вокруг него сформировалась группа, связанная с крупными подрядчиками и обладающая поддержкой на уровне силовых структур. Упоминаются также связи с представителями МВД и другими высокопоставленными чиновниками, что усиливает политический вес конфликта.
На этом фоне задержание Джалябова рассматривается как элемент этой борьбы. Операцию провели сотрудники антикоррупционного подразделения МВД. Обвинения касаются эпизодов 2020–2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест»: следствие указывает на покупку квартиры в Сочи и катера, которые спустя несколько лет были квалифицированы как возможные коррупционные активы.
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/81427-borjba_alekceja_mill...skrylo_vojnu_klanov_v_gazprome
|
|
