«Теневые магистрали»: Как непрозрачные схемы, миллиардные долги и управленческий коллапс ведут КТЖ в тупик |
|
|
«ТСК Элитный сад» получил 3 миллиарда от «Дирекции парков» без конкурентов |
Непосредственно на Рублевке зафиксировано появление нового мегаподрядчика, который только за минувший год умудрился аккумулировать государственные контракты на баснословную сумму в 5 миллиардов рублей. Расследование показало: за скромной вывеской компании ООО «ТСК Элитный сад» скрывается разветвленный и могущественный клан семьи Лукашовых, тесно переплетенный с интересами Григория Баевского — человека, известного в узких кругах как поставщик элитной недвижимости для ближайшего окружения Владимира Путина. Элитные квартиры, записанные на дочерей и подруг первого лица государства, требуют колоссальных расходов, и, судя по всему, эти траты теперь компенсируются за счет подмосковного и столичного бюджетов.
У столичных и подмосковных бюрократов появился очередной «любимый подрядчик», к которому особые, граничащие с аномальной нежностью чувства испытывают власти Одинцовского городского округа. За рекордно короткий срок компания ООО «ТСК Элитный сад», номинальным бенефициаром которой является уроженец Брянской области Евгений Лукашов, подписала 15 государственных контрактов на общую сумму 5 млрд 280 млн рублей.
Распределение этих средств выглядит следующим образом:
~3 млрд рублей получено от «Дирекции парков Одинцовского городского округа»;
~1 млрд рублей — от МБУК «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха»;
243 млн рублей — контракт на благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе (от станции Раздоры через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1). Компания получила этот жирный подряд как единственный участник торгов.
Ранее, в период 2019–2021 годов, «Элитный сад» тренировался на капремонте жилых домов в Москве, собрав более 20 контрактов от столичного Фонда капремонта. Кроме того, фирма успела пролезть в обойму Управления делами президента РФ, выступив единственным поставщиком для ФГУП «Предприятие по поставкам продукции УДП РФ». Для президентских чиновников Лукашов за 5 млн рублей капитально ремонтировал изгородь у «Дома охотника», а за 24 млн рублей возводил новый забор.
Характерный штрих: Осваивая миллиарды из бюджета, платить субподрядчикам и рядовым поставщикам Евгений Лукашов искренне не любит. На сегодняшний день арбитражные суды завалены десятками исков от контрагентов, которым «ТСК Элитный сад» попросту «забыл» отдать деньги за выполненные работы и поставленные материалы.
Секрет поразительного успеха брянского коммерсанта в самых элитных локациях Подмосковья объясняется банальными родственными и деловыми связями. Евгений Лукашов — лишь младший партнер и родственник Виталия Лукашова, крупного игрока на бизнес-рынке Северной столицы.
Виталию Лукашову принадлежит ряд петербургских активов, включая 50% в ООО «Проминвест». Вторые 50% этой структуры держит знаменитый Григорий Баевский — ключевой фигурант многочисленных расследований об околокремлевских бенефициарах. Баевский официально признан поставщиком роскошного жилья для женщин из близкого круга Владимира Путина: его дочери Катерины Тихоновой, а также Алины Кабаевой и Алисы Харчевой. Параллельно Баевский вел дела с ближайшим другом президента Аркадием Ротенбергом, заработав в середине десятых годов на господрядах свыше 6 миллиардов рублей.
Но это лишь одна ветвь рублевского спрута. Сам Евгений Лукашов также успешно интегрирован в совместные бизнес-проекты со структурами Льва Мазераки — родного брата Валериана Мазераки, первого замглавы ГБУ «Ритуал» и одного из главных антигероев расследования Ивана Голунова о похоронной мафии.
Особую роль в функционировании этой номенклатурно-коммерческой империи играет супруга и полная тезка брянского бизнесмена — Евгения Сергеевна Лукашова. Именно через нее выстраиваются ключевые финансовые потоки и неформальные связи.
В период ковидных ограничений Евгения Лукашова оформляла цифровые спецпропуска на свой люксовый Mercedes как штатный сотрудник мужниной «ТСК Элитный сад», а также занималась логистикой и покупкой авиабилетов для членов клана. Сегодня Евгения Лукашова позиционирует себя как владелица элитного салона красоты в Москве, однако ее реальные бизнес-аппетиты лежат далеко за пределами индустрии бьюти-услуг.
До июля прошлого года Евгения Лукашова владела 50% долей в крупной оптовой компании ООО «Фэмилисити», которая демонстрирует астрономические обороты: официальная выручка компании за прошлый год составила 2,5 миллиарда рублей.
Вторым бенефициаром «Фэмилисити» (еще 50%) выступала Елена Григорьевна Карамалиева — учредитель ООО «Трансдор» и бывшая хозяйка ставропольских фирм ООО «Донато» и ООО «Южная компания». Напомним, что клан Мазераки — это как раз выходцы из Ставропольского края, что указывает на общую земляческую и финансовую пуповину.
«Фэмилисити» плотно сидит на договорах поставок с УК «Возрождение Торговый дом» питерского миллиардера Игоря Букато. И здесь семейная привычка Лукашовых не платить по счетам проявилась во всей красе: компании Букато пришлось через суд взыскивать с «Фэмилисити» долги за поставленный товар на сумму почти 230 миллионов рублей.
Что поставляли? «Возрождение Торговый дом» специализируется на торговле природным камнем, который идет на облицовку, памятники и надгробия — крайне востребованный и маржинальный товар в современной России.
Поразительно, но «похоронный» след здесь прослеживается на уровне юридических адресов. На Филевском бульваре в Москве, прямо в одном помещении с «Фэмилисити», прописана строительная фирма «Генстрой». Обе структуры шли соответчиками по искам питерских поставщиков камня. ООО «Генстрой» принадлежит Дмитрию Брыксину — прямому бизнес-партнеру семьи Мазераки. Брыксин вместе с Егором Мазераки (сыном авторитетного бизнесмена Льва Мазераки) владел элитными охотугодьями «Тишенки» в Смоленской области, а сам «Генстрой» без лишнего шума освоил как минимум 5 контрактов от подконтрольного Валериану Мазераки ГБУ «Ритуал» на сумму 9 млн рублей.
Понимая, что к столь явным схемам начинает проявляться излишнее внимание, бенефициары решили спрятать концы в воду. Сейчас доля Евгении Лукашовой в «Фэмилисити» оперативно переписана на ЗПИФ «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим» (учредитель — Алексей Доманов). Закрытые паевые инвестиционные фонды — классическая российская схема, позволяющая полностью скрыть реальных собственников от любых проверок, сохраняя при этом жесткий контроль над миллиардными активами. К слову, на том же Филевском бульваре зарегистрировано около 40 юридических лиц, формально не связанных с Лукашовыми, включая некое дублирующее ООО «Элитный сад», записанное на земляка семейства Евгения Михайлова.
Коррупционные нити рублевских ландшафтных дизайнеров ведут на самый верх федерального надзора. Сплетение интересов «золотых подрядчиков» вывело на прямую связь с главой Росприроднадзора Светланой Радиновой.
Ключевым связующим звеном в этой схеме оказалась Мария Макарчук — давняя личная помощница по особым поручениям Светланы Радиновой. С 2016 года Макарчук официально занимала кресло директора муниципального учреждения «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» (МБУК «ОПКСИО»), совмещая этот пост с должностью советника главы Одинцовского района Андрея Иванова.
Именно в период ее чуткого руководства одинцовские парковые структуры начали заливать миллиардами компанию «ТСК Элитный сад» семьи Лукашовых. Только за один год через подконтрольное Макарчук МБУК «ОПКСИО» «Элитному саду» было перекачано 1,2 миллиарда рублей.
Макарчук поддерживает неформальные и весьма доверительные отношения как с главой района Ивановым, так и с местным пулом депутатов. В частности, с одинцовским депутатом от «Единой России», бывшим олимпийским лыжником Михаилом Девятьяровым. Как выяснилось, авиабилеты для Девятьярова, равно как и для своей непосредственной покровительницы Светланы Радиновой, верная помощница Макарчук заказывала лично, со своего сотового телефона.
Через Макарчук глава Росприроднадзора Радионова выстроила целую систему коммуникации и патронажа над группой специфических региональных бизнесменов и чиновников:
Сергей Асташов — «мусорный» магнат, контролирующий колоссальный многомиллиардный рынок утилизации и переработки буровых отходов в нефтеносных регионах ХМАО и ЯНАО.
Сергей Нестеренко — еще один бенефициар мусорных потоков, мажоритарный владелец ООО «Волгограднефтепроект».
Игорь Исаев — экс-руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, ныне официально находящийся в федеральном розыске по обвинению в систематическом получении взяток.
Тот факт, что Исаев в бегах, ничуть не смущает главу Росприроднадзора Радионову — она продолжает поддерживать близкие отношения с его гражданской женой, бывшим министром экологии Волгоградской области Полиной Вергун. Семья Вергун-Исаева, равно как и сама чиновница Радионова, предпочитает любить родину на расстоянии, владея дорогостоящей недвижимостью во Франции. Сама Вергун, сделав карьеру на госслужбе, переместилась в кресло бенефициара ГК «Чистый город», входящего в топ крупнейших мусорных операторов страны.
Связующим звеном в пиар-сопровождении этой компании выступает бывшая телеведущая «Вести-Иркутск» и экс-помощница иркутского губернатора Людмила Сивачева. Именно на Сивачеву технически оформлен товарный знак «Экология — дело каждого». Это название международной детско-юношеской премии, которую под соусом благотворительности и заботы об окружающей среде ежегодно, начиная с 2021 года, лично вручает Светлана Радионова.
Таким образом, рублевские велодорожки за сотни миллионов рублей, гранитные надгробия «Ритуала», мусорные полигоны Сибири и элитный салон красоты Евгении Лукашовой оказались частями одного гигантского финансового механизма, выкачивающего деньги из государственной казны.
Если рассматривать материалы данного расследования не как журналистский текст, а как фабулу уголовного дела, то перед нами классическая схема деятельности Организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) с разветвленной сетью коррупционных связей, созданного для хищения бюджетных средств в особо крупном размере и их последующей легализации.
Ниже приведен жесткий правовой расклад: какие статьи Уголовного кодекса РФ светят ключевым фигурантам и сколько лет колонии грозит каждому из них по совокупности преступлений.
Главный «кошелек» подмосковных подрядов и исполнитель схем на местах.
Квалификация действий: * Ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» — систематическое хищение бюджетных средств при выполнении госконтрактов в Одинцово);
Ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере» — за получение контрактов от МБУК и Дирекции парков в качестве единственного поставщика);
Ч. 1 или ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).
Что грозит: С учетом миллиардных объемов и систематических невыплат субподрядчикам (что квалифицируется как умышленное мошенничество) — от 12 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом до 5 млн рублей и конфискацией имущества.
Организатор инфраструктуры по отмыванию денег через розничные компании, салоны красоты и ЗПИФы.
Квалификация действий:
Ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере»);
Ч. 4 ст. 159 УК РФ (через ст. 33 УК РФ — «Соучастие в мошенничестве в качестве пособника»).
Что грозит: Роль держателя теневой кассы и вывод средств через закупки природного камня и фиктивные структуры на Филевском бульваре тянут на от 7 до 10 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом.
Главный «шлюз» по распределению бюджетных миллиардов в пользу семейного клана Лукашовых.
Квалификация действий:
Ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору»);
Ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» — за умышленное ограничение конкуренции и вывод 1,2 млрд рублей на счета одной компании).
Что грозит: Самая уязвимая фигура в схеме. Как должностное лицо, обеспечившее победу «Элитному саду» в тендерах, может получить от 10 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать государственные должности на срок до 15 лет и кратным штрафом (до 100-кратной суммы взятки).
Высшее должностное лицо, осуществляющее общее покровительство («крышу») и координацию «мусорных» и строительных потоков через доверенных лиц.
Квалификация действий:
Ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность РФ»);
Ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера или общего покровительства»).
Что грозит: В случае доказательства связи между назначением Макарчук, покупкой авиабилетов со спецномеров и лоббированием интересов беглых чиновников вроде Исаева и мусорных королей Асташова/Нестеренко — от 12 до 15 лет колонии общего режима. Наличие недвижимости во Франции станет отягчающим обстоятельством при оценке коррупционных рисков.
Организаторы и бенефициары системы, обеспечивающие неприкосновенность схемы на федеральном уровне.
Квалификация действий:
Ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, либо руководство преступным сообществом»).
Что грозит: Для теневых хозяев рублевских схем, прикрывающихся связями с ГБУ «Ритуал» и кремлевскими контрагентами, предусмотрено самое суровое наказание — от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение (в зависимости от масштаба раскрытых эпизодов). Перевод активов в ЗПИФ «НЭКСЛ» следствием будет трактоваться как умышленное сокрытие следов преступления.
Итог прокурорского анализа: Перед нами монолитная ОПГ, где роли четко распределены: от распила на укладке плитки в Барвихе до лоббирования миллиардных экологических контрактов в Сибири. Совокупный объем задокументированного ущерба государству уже превышает 5,2 миллиарда рублей. При наличии политической воли совокупный срок для всех участников «паутины» превысит 70 лет тюрьмы.
--------------------------------------------
Непосредственно на Рублевке появился мегаподрядчик, который только за минувший год получил госконтрактов аж на 5 млрд рублей. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, за загадочным ООО «ТСК Элитный сад» скрывается могущественный клан семьи Лукашовых и Григория Баевского, который снабжает элитным квартирами детей и подруг Путина. Траты как то надо отбивать…
У столичных и подмосковных чиновников появился новый любимый подрядчик, к которому особенно неровно дышат власти Одинцово. Только за последний год ООО «ТСК Элитный сад» уроженца Брянской области Евгения Лукашова подписало 15 контрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей, из них примерно на 3 млрд компания получила от "Дирекции парков Одинцовского городского округа» и на миллиард — от МБУК Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Недавно, как единственный участник, фирма получила контракт на благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 — на 243 млн рублей. В 2019-2021 гг «Элитный сад» занимался капремонтом жилых домов в Москве и получил более 20 госконтрактов от столичного Фонда капремонта.
Кроме того, в нескольких контрактах компания выступает в качестве единственного поставщика для ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ» — к примеру, за 5 млн Лукашов капитально ремонтировал изгородь у «Дома охотника», а за 24 млн рублей ставил для президентских чиновников новый забор. Платить субподрядчикам и своим поставщикам Евгений Лукашов не любит, поэтому суды сейчас рассматривают несколько десятков исков его контрагентов, которым «Элитный сад» не отдал деньги по договорам.
Такая любовь столичных чиновников к «Элитному саду» объясняется просто: Евгений Лукашов — младший родственник и бизнес-партнер Виталия Лукашова, которому принадлежит ряд компаний в северной столице, в том числе 50% в ООО «Проминвест». Еще 50% владеет Григорий Баевский, который известен как поставщик элитной недвижимости женщинам из окружения Владимира Путина — его дочери Катерине Тихоновой и двум его «гражданским женам» Алине Кабаевой и Алисе Харчевой. Баевский также вел бизнес с другом Путина — Аркадием Ротенбергом, в середине десятых годов его компании получили на господрядах более 6 млрд рублей. Сам Евгений Лукашов успешно ведет дела со структурами Льва Мазераки — родного брата Валериана Мазераки из ГБУ "Ритуал", героя расследования Ивана Голунова.
Продолжение следует
Продолжение
Бизнес-отношения строятся через жену Евгения Лукашова — его полную тезку. Во время ковидных ограничений она получала пропуски на свой Mercedes, как сотрудник его компании «ТСК Элитный сад», а также приобретала для супруга авиабилеты. Сейчас Евгения Сергеевна Лукашова владеет салоном красоты в Москве, а до июля этого года у нее было 50% в компании «Фэмилисити», которая занимается оптовой торговлей и показывает крупные обороты: выручка за прошлый год составила 2,5 млрд рублей.
Еще 50% компании принадлежало Елене Григорьевне Карамалиевой. Она же выступает учредителем ООО «Трансдор», а ранее владела ставропольскими ООО «Донато» и «Южная компания» (обе ликвидированы). Семья Мазераки, напомним, — выходцы из Ставрополья. «Фэмилисити» связана договорами поставок с УК «Возрождение Торговый дом» питерского миллиардера Игоря Букато, и здесь вновь проявилась характерная черта Лукашова — не платить контрагентам. Долги за поставку товара в общей сложности почти на 230 млн рублей компании Букато в прошлом году пришлось взыскивать с «Фэмилисити» через суд. «Возрождение Торговый дом» торгует природным камнем, который нужен, например, для памятников и надгробий — очень ходовой товар в последние годы.
По удачному совпадению, похоронным бизнесом занимается фирма «Генстрой», прописанная по одному адресу на Филевском бульваре в Москве с «Фэмилисити». Обе компании выступали соответчиками по иску «Возрождение Торговый дом». «Генстрой» принадлежит Дмитрию Брыксину — это бизнес-партнер семьи Мазераки. В частности, Брыксин и Егор Мазераки (сын бизнесмена Льва Мазераки) ранее были учредителями охотугодий «Тишенки» в Смоленской области, а «Генстрой» получил как минимум 5 контрактов с ГБУ «Ритуал» на 9 млн рублей. Должность первого замглавы «Ритуала», напомним, до сих пор занимает Валериан Мазераки, герой расследования Ивана Голунова.
Сейчас «Фэмилисити» переписана на ЗПИФ «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим», учредителем которого выступает Алексей Доманов. Передача активов в ЗПИФы — стандартный способ спрятать бенефициаров и сохранить контроль. Интересно, что по адресу на Филевском бульваре зарегистрировано около 40 компаний, формально не имеющих отношения к Лукашову и Мазераки — например, ООО «Элитный сад» (учредитель и директор — земляк Лукашовых Евгений Михайлов).
Продолжение следует
Коррумпированные чиновники сплетаются в одну «паутину». ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info нашли связь «золотых подрядчиков» Рублевки с главой Росприроднадзора Светланой Радиновой.
Наш проект еще в декабре 2025 года рассказывал о том, что у столичных и подмосковных чиновников появился новый любимый подрядчик, к которому особенно неровно дышат власти Одинцово. Только за последний год ООО «ТСК Элитный сад» уроженца Брянской области Евгения Лукашова подписало 15 контрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей, из них примерно на 3 млрд компания получила от "Дирекции парков Одинцовского городского округа» и на миллиард — от МБУК Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. В конце 2025 года, как единственный участник, фирма получила контракт на благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 — на 243 млн рублей.
Евгений Лукашов — младший родственник и бизнес-партнер Виталия Лукашова, которому принадлежит ряд компаний в северной столице, в том числе 50% в ООО «Проминвест». Еще 50% владеет Григорий Баевский, который известен как поставщик элитной недвижимости женщинам из окружения Владимира Путина — его дочери Катерине Тихоновой и двум его «гражданским женам» Алине Кабаевой и Алисе Харчевой. Баевский также вел бизнес с другом Путина — Аркадием Ротенбергом, в середине десятых годов его компании получили на господрядах более 6 млрд рублей. Сам Евгений Лукашов успешно ведет дела со структурами Льва Мазераки — родного брата Валериана Мазераки из ГБУ "Ритуал", героя расследования Ивана Голунова.
Наш проект нашел и еще одну интересную связь «золотого подрядчика» Рублевки. Мария Макарчук – давняя личная помощника по особым поручениям главы Росприроднадзора Светланы Радионовой- с 2016 года была директором муниципального «Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха» (МБУК «ОПКСИО»), плюс по совместительству советником главы Одинцовского района Андрея Иванова. Именно под ее руководством крупные подряды от МБУК "ОПКСИО" получило ООО ТСК «Элитный сад» семьи Лукашовых (1,2 млрд рублей за 2025 год).
Макарчук поддерживает отличные отношения не только с главой Одинцовского района, но и с местным депутатским корпусом — в частности, с одинцовским депутатом от «Единой России» Михаилом Девятьяровым, бывшим лыжником, членом олимпийской сборной РФ на Олимпиаде в Ванкувере. Авиабилеты для Девятьярова она также, как и для Радионовой, заказывает со своего номера телефона.
Как мы ранее сообщали, Макарчук у Радиновой занималась организацией приема большой группы бизнесменов и чиновников, которым покровительствует лично Радионова.
Это Сергей Асташов, «мусорный бизнесмен», который контролирует серьезную часть многомиллиардного рынка переработки буровых отходов в ХМАО и ЯНАО.
Это «мусорный бизнесмен» Сергей Нестеренко, мажоритарный владелец ООО «Волгограднефтепроект».
Это экс-руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Игорь Исаева, который сейчас находящегося в розыске по обвинению в получении взяток.
Данный факт не мешает Радионовой продолжать общаться с гражданской женой Исаева, экс-министром экологии Волгоградской области Полиной Вергун. (Семья Вергун-Исаева, как и Радионова, владеет недвижимостью во Франции). Вергун занималась в регионе мусорным бизнесом, а сейчас является одним из бенефициаров ГК «Чистый город», входящего в топ крупнейших российских операторов по обращению с отходами.
Это бывшая телеведущая «Вести-Иркутск», экс-помощник губернатора Иркутской области Людмила Сивачева. Именно на нее оформлен товарный знак «Экология — дело каждого». Одноименную Международную детско-юношескую премии Росприроднадзора ежегодно с 2021 года вручает Светлана Радионова.
Источник: https://pro-cmpt.com/sudi/item/294230-grigoriy-bae...elitnuyu-nedvizhimost-rublevki
|
|
ФИЛИПП ЕФАНОВ: ГОРОД КАК КОРМУШКА -НЕ БРЕЗГУЕТ «БРАТЬ» ДАЖЕ С ПОХОРОН. ИЛИ ЕФАНОВУ ПОРА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ПО СОСТОНЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ. |
|
|
«ГЕННАДИЙ ПАНИН И РОМАН ТИКУНОВ: ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» «ХОЗЯИН И ПОДРУЧНЫЙ» «ПАНИНЫМ ЗАКОН НЕ ПИСАН, ТИКУНОВЫМ-ТОЖЕ» |
|
|
Супруга Вадима Гуринова фигурирует в сделке с башенной инфраструктурой «Вымпелкома» 2021 года |
Вокруг бизнесмена Вадима Гуринова формируется картина, выходящая далеко за рамки отдельных сделок.
По данным, циркулирующим в публичном поле, он может играть роль ключевого оператора в управлении активами, связанными с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — через сеть компаний, номинальных владельцев и зарубежных юрисдикций.
Такая модель не уникальна: в крупном российском бизнесе давно существует практика «младших партнёров» — доверенных лиц, на которых формально оформляются активы. Это позволяет дистанцировать реальных бенефициаров от собственности, особенно в условиях санкционного давления. Гуринов, судя по всему, встроен именно в такую систему.
Один из наиболее заметных эпизодов — сделка с башенной инфраструктурой «Вымпелкома» в 2021 году. Тогда около 15 тысяч сотовых вышек перешли под контроль компании «Сервис-Телеком», связанной с Гуриновым, за сумму порядка 70 млрд рублей. При этом активы были оформлены на его супругу, а финансирование обеспечивал крупный российский банк, работающий с нефтяным сектором.
Ещё раньше, по аналогичной схеме, в его орбиту попал шинный бизнес «Кордиант», ранее входивший в структуру «Сибура». А в 2023 году, на фоне санкций против Дюкова, произошла быстрая передача семейного офиса «Уран-Инвест» с активами на миллиарды рублей — формально на родственников Гуринова. Это указывает на возможный механизм экстренного «перераспределения» собственности.
Параллельно выстроена международная инфраструктура. Семья Гуриновых связана с компаниями в Великобритании, на Кипре и Британских Виргинских островах. В утечках вроде Panama Papers фигурируют, через которые могли проходить инвестиции и владение активами. Такая география позволяет размывать цепочку собственности и снижать риски блокировок.
Отдельный контур — российские партнёры. В частности, упоминается Алексей Золотарёв, связанный с компанией «Транслом», имеющей крупные контракты в сфере утилизации металлолома, включая оборонный сектор. Это добавляет истории ещё один уровень — пересечение частного бизнеса с государственными заказами.
В более широком контексте речь может идти о сложной системе, где стратегические активы — от телеком-инфраструктуры до промышленных предприятий — перераспределяются через сеть доверенных лиц и зарубежных структур. Такая модель позволяет сохранять контроль и управляемость капиталом даже при усилении санкционного давления.
При этом ключевая особенность подобных схем — их юридическая «расслоённость»: формально сделки могут выглядеть легальными, тогда как реальная структура владения остаётся скрытой за несколькими уровнями посредников. Именно это делает подобные истории предметом постоянного внимания со стороны регуляторов и расследователей.
Юлия Абштейн
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/82709-chinnyj_biznes_kordi...ii_prjachet_aktivy_ot_sanktsij
|
|
Вадим Гуринов близок к главе «Газпром нефти» Александру Дюкову |
Вокруг топ-менеджмента «Газпрома» и связанных структур усиливается внимание к финансовым потокам и управленческим решениям. В центре обсуждения — глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также его предполагаемое окружение, включая Евгения Кожевникова и Вадима Гуринова.
По данным СМИ, Евгений Кожевников курирует закупочные процессы и ранее фигурировал в проектах, связанных с платформой iSource. Отмечается, что через подобные механизмы могли проходить крупные контракты с непрозрачной структурой поставок.
Вадим Гуринов, которого называют близким к Дюкову, упоминается как участник финансовых операций и возможного перераспределения средств через зарубежные юрисдикции. Также обсуждается его потенциальная роль в банковском секторе, включая структуры «Газпромбанка».
На этом фоне «Газпром нефть» привлекает значительные заёмные средства, что вызывает вопросы о финансовой устойчивости и управлении долгом. Ситуация рассматривается как часть более широкой борьбы влияния внутри отрасли, где различные группы стремятся усилить контроль над активами.
Николай Герасименко
Корреспондент
Источник: https://rumafia.io/news/83131-alekcandr_djukov_evg...traktami_v_obhod_prozrachnosti
|
|
Лондонский жилой комплекс в Сохо принадлежит компаниям Вадима Гуринова |
На Вадима Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров.
После начала конфликта во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд.
Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи.
Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей.
Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью.
Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли».
В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона.
При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России.
Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37).
Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой.
Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд).
Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант».
Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд.
Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов).
Марьяна Заболотная
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/83288-ofchornaja_prachechn..._cherez_ubytochnye_firmy_i_opy
|
|
Галина Гуринова записала на себя убыточную, но системообразующую фирму «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» |
На Вадима Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо).
А в России его активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров.
После начала конфликта во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд.
Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи.
Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей.
Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью.
Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли».
В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона.
При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России.
Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37).
Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой.
Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант».
Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд.
Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура».
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/83372-ckandaljnyj_glava_ga...v_vadima_gurinova_i_ego_semjju
|
|
Газпромбанк кредитовал схему Гуринова на 70 млрд |
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков, как утверждается, использует петербургского бизнесмена Вадима Гуринова для управления неофициальными активами и финансовыми потоками.
Гуринов, имеющий кипрский паспорт и проживающий преимущественно в ОАЭ и Франции, продолжает вести масштабный бизнес как в России, так и за рубежом.
По данным расследования, именно через структуры Гуринова проходили сделки с активами, связанными с «Газпром нефтью». В частности, ему достался шинный бизнес «Кордиант», ранее принадлежавший структурам «Сибура». Позже компания «Сервис-Телеком», оформленная на супругу Гуринова, приобрела у «Вымпелкома» около 15 тысяч вышек связи за 70 млрд рублей. Финансирование сделки обеспечивал Газпромбанк.
После введения западных санкций против Дюкова его семейный офис «Уран-Инвест» с активами примерно на 2 млрд рублей также был переписан на окружение Гуринова — формальным владельцем стал брат бизнесмена Артём Гуринов.
Отдельное внимание вызывает связь Вадима Гуринова с владельцем «Транслома» Алексеем Золотарёвым. Эта компания считается эксклюзивным подрядчиком Минобороны по утилизации металлолома. Кроме того, фамилии обоих фигурировали в документах Panama Papers и структурах на Британских Виргинских островах.
Марьяна Заболотная
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/84601-glava_gazprom_nefti_...va_prjachet_aktivy_ot_sanktsij
|
|
Банк Fingular официально оформил разработчиков в Москве через Юрата Сафарова |
Вадим Гуринов, давний приятель и бизнес-партнер подсанкционных персон, за несколько месяцев до начала конфликта в Украине запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular.
На его сайте говорится, что это необанк, который уже работает в Индии, Индонезии и Малайзии и предлагает «гибкие кредиты, BNPL и финансирование, совместимое с шариатом — инновационные, надежные решения, созданные для глобальной аудитории». Известно, что за первые три года Гуринов открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре.
Фактически он руководит созданием в слабо регулируемых странах юго-восточной Азии и Африки новой финтех экосистемы, которая должна стать противовесом западной. Учитывая богатый бэкграунд Гуринова и его верность кремлевским персонам, речь, очевидно, идет о создании для России альтернативной схемы финансирования, кредитования и платежей в обход санкций. При этом Гуринов — далеко не альтруист.
За свои услуги помимо прочего он получил возможности для расширения бизнеса в России. Эти активы записаны на его жену Галину Гуринову и брата Артема. Разумеется, его бизнес не кошмарят контролирующие органы — а много ли фирм в России, которые обещают официальное трудоустройство и при этом выдают зарплаты в долларах/евро?
Несмотря на то, что гуриновская Fingular на международном рынке позиционируется как сингапурская компания, ее офисы находятся в России. Разработчики, маркетологи и офисные работники сидят на 37 этаже в башне Федерация в Москва-Сити. Официально их оформляют в штат ООО «ОК СОФТ», которая была основана в одно время с Fingular, за полгода до начала полномасштабного конфликта — в августе 2021 года. Ее учредителем стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров.
Это бывший топ-менеджер нескольких активов Вадима Гуринова: он входил в советы директоров завода «Омскшина» (завод «Кордианта») и шведского фонда Ruric AB. Мы уже рассказывали, как распорядился Гуринов этими активами. Кроме того, у «ОК СОФТ» есть филиал в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцове. Очевидно, часть сотрудников международного банка Fingular может работать там.
В июле 2022 года «ОК СОФТ» была переписана на другого надежного сотрудника гуриновской сети — Елену Сохову. Ранее она числилась учредителем «Шинного испытательного центра Вершина» при шинном заводе Гуринова в Ярославской области, а сейчас на нее записано ООО «Хемптех» в Нижегородской области. Это часть нового бизнеса Вадима Гуринова — производства технической конопли: ему с женой через ООО «Аврора» принадлежит также нижегородская фирма «Технологии переработки технической конопли».
Кроме того, меньше месяца назад Сохова учредила и возглавила еще одну компанию — ООО «ОХК» по управлению недвижимостью в Мурманской области. — далеко не центр финтех-разработки или земледелия. Это моногород с единственным крупным предприятием — ГОК, и железнодорожным узлом для погрузки продукции этого комбината. ГОК входит в «Северсталь» Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит и шинный бизнес «Кордиант», с которым Гуриновы расстались в 2023 году.
Бизнес-партнером Гуринова по Fingular стал другой игрок финтех-рынка, прописавшийся в Сингапуре — и тоже с неоднозначной репутацией. Это Максим Чернущенко, выпускник саратовской физматшколы, обладатель дипломов МФТИ и американского Дартмутского колледжа.
В конце 90-х — начале нулевых он работал в банках США, России, затем в холдинге Finstar миллиардера Олега Бойко, занимался кредитными продуктами во Вьетнаме. Осознав, что рынок банковских продуктов и кредитования населения в странах Азии отстает даже от российского, он создал фирму Cashwagon,
запустил приложение по выдаче онлайн-кредитов MONEYBOX и быстро на этом поднялся. Сервис был рассчитан на мелкий бизнес — типа продавцов фруктов, водителей «тук-туков» и других не слишком состоятельных граждан.
А в 2020 году во Вьетнаме грянул скандал: оказалось, что добрый россиянин выдавал свои кредиты местным малограмотным работягам под 44%… в месяц! При том, что обычной ставкой в местных банках было 7-8% годовых. По местным законам такое поведение считается ростовщичеством. Счета Cashwagon и его вьетнамского партнера Lendtech Co. Ltd были арестованы, полиция изымала документацию и проводила допросы. Сейчас домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапуское юрлицо фирмы Чернущенко находится в процессе ликвидации через банкротство.
Fingular тоже выдает микрозаймы и не работает самостоятельно с заемщиками — формально она только выступает в качестве зонтика для местных платформ, таких, как Tambadana (Малайзия), Ammana (Индонезия), Ceyloan (Шри-Ланка). Поэтому подставляются не Гуринов с Чернущенко, а учредители и директора этих площадок. Так, Польша отозвала разрешение у местного платежного сервиса Quicko, инфраструктуру которого использовала венгерская P2P платформа онлайн-кредитования Loanch, работающая под зонтиком Fingular. Польский финнадзор сослался на «фундаментальную неспособность обеспечить осмотрительное и стабильное управление деятельностью».
В Малайзии платформа Tambadana, несмотря на лицензию от властей, заработала репутацию организации-Ah Long: так называют незаконных ростовщиков, которые славятся огромными процентами и жесткими (иногда насильственными) методами выбивания долгов. Такие же обвинения сыпались на бизнес-партнеров Cashwagon Чернущенко. Так что долго ли продержится новая микрофинансовая организация Гуринова-Чернущенко — большой вопрос.
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/84676-tenevoj_banking_v_ba...j_aziatskih_kreditnyh_servisov
|
|
Вадим Гуринов получил возможности для расширения бизнеса в России за свои услуги |
Вадим Гуринов, давний приятель и бизнес-партнер подсанкционных персон, за несколько месяцев до начала конфликта в Украине запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular.
На его сайте говорится, что это необанк, который уже работает в Индии, Индонезии и Малайзии и предлагает «гибкие кредиты, BNPL и финансирование, совместимое с шариатом — инновационные, надежные решения, созданные для глобальной аудитории». Известно, что за первые три года Гуринов открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре.
Фактически он руководит созданием в слабо регулируемых странах юго-восточной Азии и Африки новой финтех экосистемы, которая должна стать противовесом западной. Учитывая богатый бэкграунд Гуринова и его верность кремлевским персонам, речь, очевидно, идет о создании для России альтернативной схемы финансирования, кредитования и платежей в обход санкций. При этом Гуринов — далеко не альтруист.
За свои услуги помимо прочего он получил возможности для расширения бизнеса в России. Эти активы записаны на его жену Галину Гуринову и брата Артема. Разумеется, его бизнес не кошмарят контролирующие органы — а много ли фирм в России, которые обещают официальное трудоустройство и при этом выдают зарплаты в долларах/евро?
Несмотря на то, что гуриновская Fingular на международном рынке позиционируется как сингапурская компания, ее офисы находятся в России. Разработчики, маркетологи и офисные работники сидят на 37 этаже в башне Федерация в Москва-Сити. Официально их оформляют в штат ООО «ОК СОФТ», которая была основана в одно время с Fingular, за полгода до начала полномасштабного конфликта — в августе 2021 года. Ее учредителем стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров.
Это бывший топ-менеджер нескольких активов Вадима Гуринова: он входил в советы директоров завода «Омскшина» (завод «Кордианта») и шведского фонда Ruric AB. Мы уже рассказывали, как распорядился Гуринов этими активами. Кроме того, у «ОК СОФТ» есть филиал в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцове. Очевидно, часть сотрудников международного банка Fingular может работать там.
В июле 2022 года «ОК СОФТ» была переписана на другого надежного сотрудника гуриновской сети — Елену Сохову. Ранее она числилась учредителем «Шинного испытательного центра Вершина» при шинном заводе Гуринова в Ярославской области, а сейчас на нее записано ООО «Хемптех» в Нижегородской области. Это часть нового бизнеса Вадима Гуринова — производства технической конопли: ему с женой через ООО «Аврора» принадлежит также нижегородская фирма «Технологии переработки технической конопли».
Кроме того, меньше месяца назад Сохова учредила и возглавила еще одну компанию — ООО «ОХК» по управлению недвижимостью в Мурманской области. — далеко не центр финтех-разработки или земледелия. Это моногород с единственным крупным предприятием — ГОК, и железнодорожным узлом для погрузки продукции этого комбината. ГОК входит в «Северсталь» Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит и шинный бизнес «Кордиант», с которым Гуриновы расстались в 2023 году.
Бизнес-партнером Гуринова по Fingular стал другой игрок финтех-рынка, прописавшийся в Сингапуре — и тоже с неоднозначной репутацией. Это Максим Чернущенко, выпускник саратовской физматшколы, обладатель дипломов МФТИ и американского Дартмутского колледжа.
В конце 90-х — начале нулевых он работал в банках США, России, затем в холдинге Finstar миллиардера Олега Бойко, занимался кредитными продуктами во Вьетнаме. Осознав, что рынок банковских продуктов и кредитования населения в странах Азии отстает даже от российского, он создал фирму Cashwagon,
запустил приложение по выдаче онлайн-кредитов MONEYBOX и быстро на этом поднялся. Сервис был рассчитан на мелкий бизнес — типа продавцов фруктов, водителей «тук-туков» и других не слишком состоятельных граждан.
А в 2020 году во Вьетнаме грянул скандал: оказалось, что добрый россиянин выдавал свои кредиты местным малограмотным работягам под 44%… в месяц! При том, что обычной ставкой в местных банках было 7-8% годовых. По местным законам такое поведение считается ростовщичеством. Счета Cashwagon и его вьетнамского партнера Lendtech Co. Ltd были арестованы, полиция изымала документацию и проводила допросы. Сейчас домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапуское юрлицо фирмы Чернущенко находится в процессе ликвидации через банкротство.
Fingular тоже выдает микрозаймы и не работает самостоятельно с заемщиками — формально она только выступает в качестве зонтика для местных платформ, таких, как Tambadana (Малайзия), Ammana (Индонезия), Ceyloan (Шри-Ланка). Поэтому подставляются не Гуринов с Чернущенко, а учредители и директора этих площадок. Так, Польша отозвала разрешение у местного платежного сервиса Quicko, инфраструктуру которого использовала венгерская P2P платформа онлайн-кредитования Loanch, работающая под зонтиком Fingular. Польский финнадзор сослался на «фундаментальную неспособность обеспечить осмотрительное и стабильное управление деятельностью».
В Малайзии платформа Tambadana, несмотря на лицензию от властей, заработала репутацию организации-Ah Long: так называют незаконных ростовщиков, которые славятся огромными процентами и жесткими (иногда насильственными) методами выбивания долгов. Такие же обвинения сыпались на бизнес-партнеров Cashwagon Чернущенко. Так что долго ли продержится новая микрофинансовая организация Гуринова-Чернущенко — большой вопрос.
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/84676-tenevoj_banking_v_ba...j_aziatskih_kreditnyh_servisov
|
|
ООО «ОК СОФТ» создано уроженцем Узбекистана для Вадима Гуринова |
Бизнесмен Вадим Гуринов — давний партнер подсанкционных лиц, связанных с Кремлем, — за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular. Формально компания позиционирует себя как международный необанк с сервисами кредитования, BNPL и исламского финансирования для рынков Индии, Индонезии и Малайзии.
За первые три года проект открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре. Фактически речь идет о создании новой финтех-экосистемы в странах со слабым регулированием в Юго-Восточной Азии и Африке — альтернативной финансовой инфраструктуры, которая может использоваться Россией для обхода западных санкций, международных ограничений и контроля за платежами.
Гуринов при этом получает прямые выгоды от сотрудничества с российской властной и бизнес-элитой. Часть его активов в России оформлена на жену Галину Гуринову и брата Артема Гуринова. Контролирующие органы фактически не вмешиваются в работу его структур, несмотря на то, что отдельные компании официально декларируют трудоустройство в РФ и одновременно выплачивают зарплаты в долларах и евро.
Несмотря на заявленную «сингапурскую» юрисдикцию Fingular, значительная часть операционной деятельности банка остается в России. Разработчики, маркетологи и административный персонал работают в башне «Федерация» в Москва-Сити. Формально сотрудников оформляют через российское ООО «ОК СОФТ», созданное в августе 2021 года — менее чем за полгода до начала большой войны против Украины.
Основателем «ОК СОФТ» стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров — бывший топ-менеджер активов Гуринова. Ранее он входил в советы директоров шинного завода «Омскшина» и шведского фонда Ruric AB, связанных с бизнес-структурами российского предпринимателя. Кроме офиса в Москва-Сити, у компании есть подразделение в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцово, где также могут работать сотрудники Fingular.
В июле 2022 года «ОК СОФТ» переписали на Елену Сохову — еще одну доверенное лицо из орбиты Гуринова. Ранее она была связана со структурами шинного бизнеса предпринимателя в Ярославской области, а сейчас контролирует компании, связанные с новым направлением бизнеса Гуринова — производством технической конопли в Нижегородской области.
Менее месяца назад Сохова также возглавила новую компанию по управлению недвижимостью в Мурманской области — моногороде, где ключевым предприятием является горно-обогатительный комбинат. Комбинат входит в структуру «Северстали» российского олигарха Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит шинный бизнес «Кордиант», из которого Гуриновы официально вышли в 2023 году.
Партнером российского бизнесмена Вадима Гуринова в проекте Fingular стал еще один представитель российского финтех-сообщества с неоднозначной репутацией — Максим Чернущенко. Он также базируется в Сингапуре и позиционирует себя как международный финансовый предприниматель.
Чернущенко — выпускник саратовской физико-математической школы, Московского физико-технического института и американского Dartmouth College. В конце 1990-х и начале 2000-х он работал в банковских структурах США и России, а впоследствии — в холдинге Finstar российского миллиардера Олега Бойко. Там он занимался развитием кредитных продуктов, в том числе на рынке Вьетнама.
Увидев низкий уровень развития потребительского кредитования в странах Азии, Чернущенко создал компанию Cashwagon и запустил сервис онлайн-займов MONEYBOX. Основной аудиторией стали самые бедные слои населения — мелкие торговцы, водители тук-туков и люди без доступа к классическим банковским услугам.
Однако в 2020 году деятельность российского предпринимателя во Вьетнаме оказалась в центре большого скандала. Местные правоохранители установили, что через свои структуры он выдавал кредиты под 44% в месяц, тогда как средняя ставка во вьетнамских банках составляла 7–8% годовых. По местному законодательству такие условия фактически приравниваются к ростовщичеству.
После начала расследования счета Cashwagon и связанной компании Lendtech Co. Ltd были арестованы. Полиция изымала документацию и проводила допросы сотрудников и менеджмента.
На данный момент домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапурское юридическое лицо, связанное с бизнесом Чернущенко, проходит процедуру ликвидации через банкротство.
Fingular, созданный российскими бизнесменами Вадимом Гуриновым и Максимом Чернущенко, также работает на рынке микрокредитования. При этом компания пытается дистанцироваться от прямой работы с заемщиками. Формально Fingular выступает лишь «зонтиком» для локальных платформ в странах Азии — среди них Tambadana в Малайзии, Ammana в Индонезии и Ceyloan на Шри-Ланке.
Такая модель позволяет российским владельцам минимизировать риски: в случае претензий под удар попадают местные директора и номинальные основатели платформ, а не сами Гуринов и Чернущенко.
Впрочем, проблемы уже начались. Польский финансовый регулятор отозвал разрешение у платежного сервиса Quicko, инфраструктурой которого пользовалась венгерская P2P-платформа Loanch, работавшая под брендом Fingular. Официальная причина — «фундаментальная неспособность обеспечить благоразумное и стабильное управление деятельностью».
В Малайзии платформа Tambadana, несмотря на официальную лицензию, быстро получила репутацию структуры типа Ah Long — так в стране называют нелегальных ростовщиков, известных драконовскими процентами и агрессивными методами выбивания долгов, включая угрозы и насилие.
Похожие обвинения ранее звучали и в адрес партнеров Cashwagon — предыдущего кредитного бизнеса Максима Чернущенко в Юго-Восточной Азии. Именно эта структура оказалась в центре скандала во Вьетнаме из-за кредитов под десятки процентов в месяц.
На этом фоне перспективы Fingular выглядят сомнительными. Новый финансовый проект российских бизнесменов уже сталкивается с претензиями регуляторов, токсичной репутацией и рисками повторения старых схем, которые ранее заканчивались уголовными расследованиями и банкротствами.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294064-fintekh...fingular-dlya-obkhoda-sanktsij
|
|
Евгений Лукашов и его сестра Марина Лукашова контролируют ООО «ТСК Элитный сад» через номиналов |
Непосредственно на Рублевке зафиксировано появление нового мегаподрядчика, который только за минувший год умудрился аккумулировать государственные контракты на баснословную сумму в 5 миллиардов рублей. Расследование показало: за скромной вывеской компании ООО «ТСК Элитный сад» скрывается разветвленный и могущественный клан семьи Лукашовых, тесно переплетенный с интересами Григория Баевского — человека, известного в узких кругах как поставщик элитной недвижимости для ближайшего окружения Владимира Путина. Элитные квартиры, записанные на дочерей и подруг первого лица государства, требуют колоссальных расходов, и, судя по всему, эти траты теперь компенсируются за счет подмосковного и столичного бюджетов.
--------------------------------------------------------------------------------
Миллиарды на газонах Барвихи: Новый фаворит одинцовских чиновников
У столичных и подмосковных бюрократов появился очередной «любимый подрядчик», к которому особые, граничащие с аномальной нежностью чувства испытывают власти Одинцовского городского округа. За рекордно короткий срок компания ООО «ТСК Элитный сад», номинальным бенефициаром которой является уроженец Брянской области Евгений Лукашов, подписала 15 государственных контрактов на общую сумму 5 млрд 280 млн рублей.
Распределение этих средств выглядит следующим образом:
~3 млрд рублей получено от «Дирекции парков Одинцовского городского округа»;
~1 млрд рублей — от МБУК «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха»;
243 млн рублей — контракт на благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе (от станции Раздоры через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1). Компания получила этот жирный подряд как единственный участник торгов.
Ранее, в период 2019–2021 годов, «Элитный сад» тренировался на капремонте жилых домов в Москве, собрав более 20 контрактов от столичного Фонда капремонта. Кроме того, фирма успела пролезть в обойму Управления делами президента РФ, выступив единственным поставщиком для ФГУП «Предприятие по поставкам продукции УДП РФ». Для президентских чиновников Лукашов за 5 млн рублей капитально ремонтировал изгородь у «Дома охотника», а за 24 млн рублей возводил новый забор.
Характерный штрих: Осваивая миллиарды из бюджета, платить субподрядчикам и рядовым поставщикам Евгений Лукашов искренне не любит. На сегодняшний день арбитражные суды завалены десятками исков от контрагентов, которым «ТСК Элитный сад» попросту «забыл» отдать деньги за выполненные работы и поставленные материалы.
--------------------------------------------------------------------------------
Клан Лукашовых и тень «кошелька» Кремля
Секрет поразительного успеха брянского коммерсанта в самых элитных локациях Подмосковья объясняется банальными родственными и деловыми связями. Евгений Лукашов — лишь младший партнер и родственник Виталия Лукашова, крупного игрока на бизнес-рынке Северной столицы.
Виталию Лукашову принадлежит ряд петербургских активов, включая 50% в ООО «Проминвест». Вторые 50% этой структуры держит знаменитый Григорий Баевский — ключевой фигурант многочисленных расследований об околокремлевских бенефициарах. Баевский официально признан поставщиком роскошного жилья для женщин из близкого круга Владимира Путина: его дочери Катерины Тихоновой, а также Алины Кабаевой и Алисы Харчевой. Параллельно Баевский вел дела с ближайшим другом президента Аркадием Ротенбергом, заработав в середине десятых годов на господрядах свыше 6 миллиардов рублей.
Но это лишь одна ветвь рублевского спрута. Сам Евгений Лукашов также успешно интегрирован в совместные бизнес-проекты со структурами Льва Мазераки — родного брата Валериана Мазераки, первого замглавы ГБУ «Ритуал» и одного из главных антигероев расследования Ивана Голунова о похоронной мафии.
--------------------------------------------------------------------------------
Евгения Лукашова и теневой оборот на миллиарды
Особую роль в функционировании этой номенклатурно-коммерческой империи играет супруга и полная тезка брянского бизнесмена — Евгения Сергеевна Лукашова. Именно через нее выстраиваются ключевые финансовые потоки и неформальные связи.
В период ковидных ограничений Евгения Лукашова оформляла цифровые спецпропуска на свой люксовый Mercedes как штатный сотрудник мужниной «ТСК Элитный сад», а также занималась логистикой и покупкой авиабилетов для членов клана. Сегодня Евгения Лукашова позиционирует себя как владелица элитного салона красоты в Москве, однако ее реальные бизнес-аппетиты лежат далеко за пределами индустрии бьюти-услуг.
До июля прошлого года Евгения Лукашова владела 50% долей в крупной оптовой компании ООО «Фэмилисити», которая демонстрирует астрономические обороты: официальная выручка компании за прошлый год составила 2,5 миллиарда рублей.
Вторым бенефициаром «Фэмилисити» (еще 50%) выступала Елена Григорьевна Карамалиева — учредитель ООО «Трансдор» и бывшая хозяйка ставропольских фирм ООО «Донато» и ООО «Южная компания». Напомним, что клан Мазераки — это как раз выходцы из Ставропольского края, что указывает на общую земляческую и финансовую пуповину.
«Фэмилисити» плотно сидит на договорах поставок с УК «Возрождение Торговый дом» питерского миллиардера Игоря Букато. И здесь семейная привычка Лукашовых не платить по счетам проявилась во всей красе: компании Букато пришлось через суд взыскивать с «Фэмилисити» долги за поставленный товар на сумму почти 230 миллионов рублей.
Что поставляли? «Возрождение Торговый дом» специализируется на торговле природным камнем, который идет на облицовку, памятники и надгробия — крайне востребованный и маржинальный товар в современной России.
Поразительно, но «похоронный» след здесь прослеживается на уровне юридических адресов. На Филевском бульваре в Москве, прямо в одном помещении с «Фэмилисити», прописана строительная фирма «Генстрой». Обе структуры шли соответчиками по искам питерских поставщиков камня. ООО «Генстрой» принадлежит Дмитрию Брыксину — прямому бизнес-партнеру семьи Мазераки. Брыксин вместе с Егором Мазераки (сыном авторитетного бизнесмена Льва Мазераки) владел элитными охотугодьями «Тишенки» в Смоленской области, а сам «Генстрой» без лишнего шума освоил как минимум 5 контрактов от подконтрольного Валериану Мазераки ГБУ «Ритуал» на сумму 9 млн рублей.
Понимая, что к столь явным схемам начинает проявляться излишнее внимание, бенефициары решили спрятать концы в воду. Сейчас доля Евгении Лукашовой в «Фэмилисити» оперативно переписана на ЗПИФ «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим» (учредитель — Алексей Доманов). Закрытые паевые инвестиционные фонды — классическая российская схема, позволяющая полностью скрыть реальных собственников от любых проверок, сохраняя при этом жесткий контроль над миллиардными активами. К слову, на том же Филевском бульваре зарегистрировано около 40 юридических лиц, формально не связанных с Лукашовыми, включая некое дублирующее ООО «Элитный сад», записанное на земляка семейства Евгения Михайлова.
--------------------------------------------------------------------------------
Одинцовская паутина: Причем здесь Светлана Радионова и «мусорные» генералы?
Коррупционные нити рублевских ландшафтных дизайнеров ведут на самый верх федерального надзора. Сплетение интересов «золотых подрядчиков» вывело на прямую связь с главой Росприроднадзора Светланой Радиновой.
Ключевым связующим звеном в этой схеме оказалась Мария Макарчук — давняя личная помощница по особым поручениям Светланы Радиновой. С 2016 года Макарчук официально занимала кресло директора муниципального учреждения «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» (МБУК «ОПКСИО»), совмещая этот пост с должностью советника главы Одинцовского района Андрея Иванова.
Именно в период ее чуткого руководства одинцовские парковые структуры начали заливать миллиардами компанию «ТСК Элитный сад» семьи Лукашовых. Только за один год через подконтрольное Макарчук МБУК «ОПКСИО» «Элитному саду» было перекачано 1,2 миллиарда рублей.
Макарчук поддерживает неформальные и весьма доверительные отношения как с главой района Ивановым, так и с местным пулом депутатов. В частности, с одинцовским депутатом от «Единой России», бывшим олимпийским лыжником Михаилом Девятьяровым. Как выяснилось, авиабилеты для Девятьярова, равно как и для своей непосредственной покровительницы Светланы Радиновой, верная помощница Макарчук заказывала лично, со своего сотового телефона.
Через Макарчук глава Росприроднадзора Радионова выстроила целую систему коммуникации и патронажа над группой специфических региональных бизнесменов и чиновников:
Сергей Асташов — «мусорный» магнат, контролирующий колоссальный многомиллиардный рынок утилизации и переработки буровых отходов в нефтеносных регионах ХМАО и ЯНАО.
Сергей Нестеренко — еще один бенефициар мусорных потоков, мажоритарный владелец ООО «Волгограднефтепроект».
Игорь Исаев — экс-руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, ныне официально находящийся в федеральном розыске по обвинению в систематическом получении взяток.
Тот факт, что Исаев в бегах, ничуть не смущает главу Росприроднадзора Радионову — она продолжает поддерживать близкие отношения с его гражданской женой, бывшим министром экологии Волгоградской области Полиной Вергун. Семья Вергун-Исаева, равно как и сама чиновница Радионова, предпочитает любить родину на расстоянии, владея дорогостоящей недвижимостью во Франции. Сама Вергун, сделав карьеру на госслужбе, переместилась в кресло бенефициара ГК «Чистый город», входящего в топ крупнейших мусорных операторов страны.
Связующим звеном в пиар-сопровождении этой компании выступает бывшая телеведущая «Вести-Иркутск» и экс-помощница иркутского губернатора Людмила Сивачева. Именно на Сивачеву технически оформлен товарный знак «Экология — дело каждого». Это название международной детско-юношеской премии, которую под соусом благотворительности и заботы об окружающей среде ежегодно, начиная с 2021 года, лично вручает Светлана Радионова.
Таким образом, рублевские велодорожки за сотни миллионов рублей, гранитные надгробия «Ритуала», мусорные полигоны Сибири и элитный салон красоты Евгении Лукашовой оказались частями одного гигантского финансового механизма, выкачивающего деньги из государственной казны.
Экспертный анализ обвинения: Юридическая квалификация и потенциальные сроки для участников «Рублевского спрута»
Если рассматривать материалы данного расследования не как журналистский текст, а как фабулу уголовного дела, то перед нами классическая схема деятельности Организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) с разветвленной сетью коррупционных связей, созданного для хищения бюджетных средств в особо крупном размере и их последующей легализации.
Ниже приведен жесткий правовой расклад: какие статьи Уголовного кодекса РФ светят ключевым фигурантам и сколько лет колонии грозит каждому из них по совокупности преступлений.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Евгений Лукашов (Номинальный бенефициар ООО «ТСК Элитный сад»)
Главный «кошелек» подмосковных подрядов и исполнитель схем на местах.
Квалификация действий: * Ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» — систематическое хищение бюджетных средств при выполнении госконтрактов в Одинцово);
Ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере» — за получение контрактов от МБУК и Дирекции парков в качестве единственного поставщика);
Ч. 1 или ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).
Что грозит: С учетом миллиардных объемов и систематических невыплат субподрядчикам (что квалифицируется как умышленное мошенничество) — от 12 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом до 5 млн рублей и конфискацией имущества.
2. Евгения Лукашова (Супруга, теневой финансист, экс-владелица «Фэмилисити»)
Организатор инфраструктуры по отмыванию денег через розничные компании, салоны красоты и ЗПИФы.
Квалификация действий:
Ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере»);
Ч. 4 ст. 159 УК РФ (через ст. 33 УК РФ — «Соучастие в мошенничестве в качестве пособника»).
Что грозит: Роль держателя теневой кассы и вывод средств через закупки природного камня и фиктивные структуры на Филевском бульваре тянут на от 7 до 10 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом.
3. Мария Макарчук (Экс-директор МБУК «ОПКСИО», советник главы Одинцовского района)
Главный «шлюз» по распределению бюджетных миллиардов в пользу семейного клана Лукашовых.
Квалификация действий:
Ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору»);
Ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» — за умышленное ограничение конкуренции и вывод 1,2 млрд рублей на счета одной компании).
Что грозит: Самая уязвимая фигура в схеме. Как должностное лицо, обеспечившее победу «Элитному саду» в тендерах, может получить от 10 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать государственные должности на срок до 15 лет и кратным штрафом (до 100-кратной суммы взятки).
4. Светлана Радионова (Глава Росприроднадзора)
Высшее должностное лицо, осуществляющее общее покровительство («крышу») и координацию «мусорных» и строительных потоков через доверенных лиц.
Квалификация действий:
Ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность РФ»);
Ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера или общего покровительства»).
Что грозит: В случае доказательства связи между назначением Макарчук, покупкой авиабилетов со спецномеров и лоббированием интересов беглых чиновников вроде Исаева и мусорных королей Асташова/Нестеренко — от 12 до 15 лет колонии общего режима. Наличие недвижимости во Франции станет отягчающим обстоятельством при оценке коррупционных рисков.
5. Григорий Баевский и клан Мазераки (Теневые бенефициары верхнего уровня)
Организаторы и бенефициары системы, обеспечивающие неприкосновенность схемы на федеральном уровне.
Квалификация действий:
Ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, либо руководство преступным сообществом»).
Что грозит: Для теневых хозяев рублевских схем, прикрывающихся связями с ГБУ «Ритуал» и кремлевскими контрагентами, предусмотрено самое суровое наказание — от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение (в зависимости от масштаба раскрытых эпизодов). Перевод активов в ЗПИФ «НЭКСЛ» следствием будет трактоваться как умышленное сокрытие следов преступления.
--------------------------------------------------------------------------------
Итог прокурорского анализа: Перед нами монолитная ОПГ, где роли четко распределены: от распила на укладке плитки в Барвихе до лоббирования миллиардных экологических контрактов в Сибири. Совокупный объем задокументированного ущерба государству уже превышает 5,2 миллиарда рублей. При наличии политической воли совокупный срок для всех участников «паутины» превысит 70 лет тюрьмы.
--------------------------------------------
Непосредственно на Рублевке появился мегаподрядчик, который только за минувший год получил госконтрактов аж на 5 млрд рублей. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, за загадочным ООО «ТСК Элитный сад» скрывается могущественный клан семьи Лукашовых и Григория Баевского, который снабжает элитным квартирами детей и подруг Путина. Траты как то надо отбивать…
У столичных и подмосковных чиновников появился новый любимый подрядчик, к которому особенно неровно дышат власти Одинцово. Только за последний год ООО «ТСК Элитный сад» уроженца Брянской области Евгения Лукашова подписало 15 контрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей, из них примерно на 3 млрд компания получила от "Дирекции парков Одинцовского городского округа» и на миллиард — от МБУК Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Недавно, как единственный участник, фирма получила контракт на благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 — на 243 млн рублей. В 2019-2021 гг «Элитный сад» занимался капремонтом жилых домов в Москве и получил более 20 госконтрактов от столичного Фонда капремонта.
Кроме того, в нескольких контрактах компания выступает в качестве единственного поставщика для ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ» — к примеру, за 5 млн Лукашов капитально ремонтировал изгородь у «Дома охотника», а за 24 млн рублей ставил для президентских чиновников новый забор. Платить субподрядчикам и своим поставщикам Евгений Лукашов не любит, поэтому суды сейчас рассматривают несколько десятков исков его контрагентов, которым «Элитный сад» не отдал деньги по договорам.
Такая любовь столичных чиновников к «Элитному саду» объясняется просто: Евгений Лукашов — младший родственник и бизнес-партнер Виталия Лукашова, которому принадлежит ряд компаний в северной столице, в том числе 50% в ООО «Проминвест». Еще 50% владеет Григорий Баевский, который известен как поставщик элитной недвижимости женщинам из окружения Владимира Путина — его дочери Катерине Тихоновой и двум его «гражданским женам» Алине Кабаевой и Алисе Харчевой. Баевский также вел бизнес с другом Путина — Аркадием Ротенбергом, в середине десятых годов его компании получили на господрядах более 6 млрд рублей. Сам Евгений Лукашов успешно ведет дела со структурами Льва Мазераки — родного брата Валериана Мазераки из ГБУ "Ритуал", героя расследования Ивана Голунова.
Продолжение следует
Продолжение
Бизнес-отношения строятся через жену Евгения Лукашова — его полную тезку. Во время ковидных ограничений она получала пропуски на свой Mercedes, как сотрудник его компании «ТСК Элитный сад», а также приобретала для супруга авиабилеты. Сейчас Евгения Сергеевна Лукашова владеет салоном красоты в Москве, а до июля этого года у нее было 50% в компании «Фэмилисити», которая занимается оптовой торговлей и показывает крупные обороты: выручка за прошлый год составила 2,5 млрд рублей.
Еще 50% компании принадлежало Елене Григорьевне Карамалиевой. Она же выступает учредителем ООО «Трансдор», а ранее владела ставропольскими ООО «Донато» и «Южная компания» (обе ликвидированы). Семья Мазераки, напомним, — выходцы из Ставрополья. «Фэмилисити» связана договорами поставок с УК «Возрождение Торговый дом» питерского миллиардера Игоря Букато, и здесь вновь проявилась характерная черта Лукашова — не платить контрагентам. Долги за поставку товара в общей сложности почти на 230 млн рублей компании Букато в прошлом году пришлось взыскивать с «Фэмилисити» через суд. «Возрождение Торговый дом» торгует природным камнем, который нужен, например, для памятников и надгробий — очень ходовой товар в последние годы.
По удачному совпадению, похоронным бизнесом занимается фирма «Генстрой», прописанная по одному адресу на Филевском бульваре в Москве с «Фэмилисити». Обе компании выступали соответчиками по иску «Возрождение Торговый дом». «Генстрой» принадлежит Дмитрию Брыксину — это бизнес-партнер семьи Мазераки. В частности, Брыксин и Егор Мазераки (сын бизнесмена Льва Мазераки) ранее были учредителями охотугодий «Тишенки» в Смоленской области, а «Генстрой» получил как минимум 5 контрактов с ГБУ «Ритуал» на 9 млн рублей. Должность первого замглавы «Ритуала», напомним, до сих пор занимает Валериан Мазераки, герой расследования Ивана Голунова.
Сейчас «Фэмилисити» переписана на ЗПИФ «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим», учредителем которого выступает Алексей Доманов. Передача активов в ЗПИФы — стандартный способ спрятать бенефициаров и сохранить контроль. Интересно, что по адресу на Филевском бульваре зарегистрировано около 40 компаний, формально не имеющих отношения к Лукашову и Мазераки — например, ООО «Элитный сад» (учредитель и директор — земляк Лукашовых Евгений Михайлов).
Продолжение следует
Коррумпированные чиновники сплетаются в одну «паутину». ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info нашли связь «золотых подрядчиков» Рублевки с главой Росприроднадзора Светланой Радиновой.
Наш проект еще в декабре 2025 года рассказывал о том, что у столичных и подмосковных чиновников появился новый любимый подрядчик, к которому особенно неровно дышат власти Одинцово. Только за последний год ООО «ТСК Элитный сад» уроженца Брянской области Евгения Лукашова подписало 15 контрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей, из них примерно на 3 млрд компания получила от "Дирекции парков Одинцовского городского округа» и на миллиард — от МБУК Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. В конце 2025 года, как единственный участник, фирма получила контракт на благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 — на 243 млн рублей.
Евгений Лукашов — младший родственник и бизнес-партнер Виталия Лукашова, которому принадлежит ряд компаний в северной столице, в том числе 50% в ООО «Проминвест». Еще 50% владеет Григорий Баевский, который известен как поставщик элитной недвижимости женщинам из окружения Владимира Путина — его дочери Катерине Тихоновой и двум его «гражданским женам» Алине Кабаевой и Алисе Харчевой. Баевский также вел бизнес с другом Путина — Аркадием Ротенбергом, в середине десятых годов его компании получили на господрядах более 6 млрд рублей. Сам Евгений Лукашов успешно ведет дела со структурами Льва Мазераки — родного брата Валериана Мазераки из ГБУ "Ритуал", героя расследования Ивана Голунова.
Наш проект нашел и еще одну интересную связь «золотого подрядчика» Рублевки. Мария Макарчук – давняя личная помощника по особым поручениям главы Росприроднадзора Светланы Радионовой- с 2016 года была директором муниципального «Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха» (МБУК «ОПКСИО»), плюс по совместительству советником главы Одинцовского района Андрея Иванова. Именно под ее руководством крупные подряды от МБУК "ОПКСИО" получило ООО ТСК «Элитный сад» семьи Лукашовых (1,2 млрд рублей за 2025 год).
Макарчук поддерживает отличные отношения не только с главой Одинцовского района, но и с местным депутатским корпусом — в частности, с одинцовским депутатом от «Единой России» Михаилом Девятьяровым, бывшим лыжником, членом олимпийской сборной РФ на Олимпиаде в Ванкувере. Авиабилеты для Девятьярова она также, как и для Радионовой, заказывает со своего номера телефона.
Как мы ранее сообщали, Макарчук у Радиновой занималась организацией приема большой группы бизнесменов и чиновников, которым покровительствует лично Радионова.
Это Сергей Асташов, «мусорный бизнесмен», который контролирует серьезную часть многомиллиардного рынка переработки буровых отходов в ХМАО и ЯНАО.
Это «мусорный бизнесмен» Сергей Нестеренко, мажоритарный владелец ООО «Волгограднефтепроект».
Это экс-руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Игорь Исаева, который сейчас находящегося в розыске по обвинению в получении взяток.
Данный факт не мешает Радионовой продолжать общаться с гражданской женой Исаева, экс-министром экологии Волгоградской области Полиной Вергун. (Семья Вергун-Исаева, как и Радионова, владеет недвижимостью во Франции). Вергун занималась в регионе мусорным бизнесом, а сейчас является одним из бенефициаров ГК «Чистый город», входящего в топ крупнейших российских операторов по обращению с отходами.
Это бывшая телеведущая «Вести-Иркутск», экс-помощник губернатора Иркутской области Людмила Сивачева. Именно на нее оформлен товарный знак «Экология — дело каждого». Одноименную Международную детско-юношескую премии Росприроднадзора ежегодно с 2021 года вручает Светлана Радионова.
Источник: https://pro-cmpt.com/prokurory/item/294121-evgeniy...eyut-milliardy-i-polzaet-sprut
|
|
Константин Жуков связан с компанией, которая настаивает на недостоверности информации |
Компания «Металл Сервис», связанная с предпринимателем Константином Жуковым, в последние годы стала одной из заметных фигур российского рынка металлотрейдинга.
При этом вокруг бизнеса параллельно формируется устойчивый массив претензий — от налоговых вопросов до корпоративных конфликтов и судебных споров.
Поводом для нового внимания стал судебный процесс, в рамках которого компания пытается оспорить публикации о своей деятельности и добиться их удаления. «Металл Сервис» настаивает, что распространённая информация не соответствует действительности, однако суд потребовал от компании представить доказательства своей позиции и подробно объяснить каждый оспариваемый факт.
В процесс также вовлечены налоговые органы и надзорные структуры, которым поручено проверить возможные нарушения в деятельности предприятия. Это автоматически переводит спор из плоскости репутационного конфликта в зону потенциальных официальных проверок, где ключевым становится вопрос документов и фактической хозяйственной деятельности.
В журналистских расследованиях компания Жукова упоминается в контексте возможных схем налоговой оптимизации и использования сложных цепочек контрагентов. Отдельно фигурируют претензии о «бумажном НДС», а также о практике занижения налоговой нагрузки через посреднические структуры. При этом ни одно из этих утверждений не закреплено окончательными судебными решениями.
Параллельно «Металл Сервис» неоднократно участвовал в арбитражных процессах, связанных с поставками, имущественными спорами и банкротствами партнёров. Эти дела формируют картину активной и конфликтной бизнес-среды, где компания регулярно оказывается стороной крупных судебных разбирательств.
В открытых отзывах сотрудников описываются высокая текучка кадров, жёсткая дисциплина и конфликтная корпоративная культура. Однако эти свидетельства носят субъективный характер и отражают прежде всего опыт отдельных работников, а не официальную позицию компании.
Дополнительное внимание привлекают утверждения о возможных неформальных связях бизнеса с региональными структурами, включая силовой блок. Эти версии активно обсуждаются в медиа, но не подтверждены документально и остаются в зоне предположений.
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/85555-bumahnyj_ndc_nalogov...dovanija_o_svoej_dejateljnosti
|
|
Финансовый управляющий раскрыл искусственную конструкцию с векселями ЗАО «Китон 21 век» |
"Автодор-Тамбов", который называют возможной "кубышкой" экс-губернатора Александра Никитина, набрал подрядов на 17 млрд рублей, а затем обанкротился, оставив миллиардные долги и недостроенные дороги.
Куда делись деньги — не ясно, а владелец компании, экс-депутат и бывший подчиненный Никитина Анатолий Струков, рискует выйти сухим из воды.
Обанкротившийся владелец крупного дорожного предприятия в Тамбовской области ООО "Автодор-Тамбов" Анатолий Струков избежал включения в реестр кредиторов требований от своего столичного контрагента Алексея Соловьева на 1,72 млрд рублей. Арбитражный суд Тамбовской области в мае 2026 года не включил эти требования в реестр и признал сделку, на которой они основывались, фиктивной.
Соловьев утверждал, что в ноябре 2022 года передал Струкову векселя ЗАО "Китон 21 век" на 1,64 млрд рублей, которые тот якобы не оплатил, плюс неустойка. Финансовый управляющий и другие кредиторы доказали, что это искусственная конструкция для контроля над банкротством через "дружественного" кредитора. Суд обратил внимание на совпадение метаданных документов, подготовленных одним и тем же человеком — Альбиной Прокошиной — от имени представителей обеих сторон, а также на IP-адреса.
Векселя были датированы 2007 годом, хотя компания-эмитент появилась позже, а их номинальная обеспеченность выглядела абсурдно (залежи фосфоритов на сотни триллионов). Соловьев в итоге отказался от требований, но суд все равно признал договор ничтожным, защитив интересы реальных кредиторов.
"Кубышка" для Никитина?
Самого Струкова недоброжелатели пытаются представить одним из "кошельков" экс-губернатора Тамбовской области, а ныне сенатора от региона Александра Никитина. Он же — бывший спикер Тамбовской облдумы, который сохраняет серьезное влияние в регионе, несмотря на все перестановки в руководстве субъекта.
По этой логике, "Автодор-Тамбов" может быть "кубышкой" бывшего губернатора точно так же, как печально известный дорожный гигант "Южуралавтобан" мог быть "кубышкой" беглого экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Только, в отличие от последнего, в отношении Никитина пока не возбуждалось уголовных дел. Да это и не просто: Никитин сохраняет своих людей в Тамбовской облдуме и имеет сенаторскую неприкосновенность.
Между тем именно при Александре Никитине во главе Тамбовской области фирма умудрилась набрать госконтрактов на 17 млрд рублей, после чего с треском обанкротиться, заставив ФНС и десятки контрагентов добиваться положенных выплат. Ключевыми заказчиками компании, как нетрудно догадаться, выступали структуры "Автодора", которые традиционно связывают с влиянием олигархов Ротенбергов: ФКУ Упрдор Москва — Волгоград (13 млрд), ФКУ "Поволжуправтодор" (2,6 млрд), а также подконтрольное властям региона ТОГКУ "Тамбовавтодор" (2,9 млрд).
Примечательно, что Минтранс РФ сегодня возглавляет однофамилец тамбовского экс-губернатора Андрей Никитин (они не родственники). Как утверждают в Сети, якобы ранее супруга министра Никитина получала средства от связанных с Ротенбергами компаний — правда, не по "дорожной" линии.
Ранее политологи отмечали, что у сенатора Никитина якобы нет таких высоких покровителей — уж точно речь не о Ротенбергах. Будто бы эта ситуация отсутствия мощного федерального "зонта" во многом объясняет и его уход с поста губернатора, последовавший в 2021 году.
Каков "Поп" — таков и…
Тем не менее отсутствие крупных покровителей в Москве Никитин с лихвой компенсировал мощной опорой на региональном уровне, где он на протяжении многих лет выстраивал собственную команду и систему власти. Ключевым звеном в этой системе называют Андрея Попова — местного бизнесмена, которого наблюдатели пытаются представить как возможного криминального авторитета по кличке "Поп". Якобы последний стал "смотрящим" за облдумой от Никитина, когда тот пересел в губернаторское кресло. Именно Попов мог сыграть решающую роль в карьерном взлете Никитина, помогая ему войти во власть. В определенных кругах самого губернатора называли чуть ли не "крестным отцом" области.
Вторым ключевым человеком в команде Никитина был его первый заместитель и "серый кардинал" Олег Иванов — опытный аппаратчик, партнер Никитина еще по работе в аппарате "Единой России". Некоторые эксперты полагали, что в немалой степени благодаря усилиям Иванова Никитин сначала "пробился" в облдуму, а затем и возглавил регион.
Крах "Автодор-Тамбов" и скандалы вокруг этого подрядчика — тяжелое "наследие" губернаторства Александра Никитина (на фото)?
Впоследствии Олег Иванов стал вице-губернатором при Никитине. Едва последний исчез из губернаторского кресла, Олег Иванов ушел из администрации (через месяц после назначения Максима Егорова), а вскоре попал под уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. По версии следствия, Иванов в одном из ныне удаленных телеграм-каналов распространил закрытые данные из деклараций чиновников. Он же был назначен на пост проректора Тамбовского технического университета, откуда "вылетел" всего через месяц. Где Иванов сейчас — достоверно неизвестно, но очевидно, что экс-чиновник еще легко отделался.
Бывшая команда Никитина стала разбегаться, "сыпаться" и уходить в закат после его назначения сенатором. Проблемы "Автодор-Тамбов" тоже пытаются связать именно с этим обстоятельством. Сам Никитин при этом от скандала с дорожным подрядчиком дистанцировался. Между тем, повторимся, многие люди Никитина все еще на своем месте, особенно в Тамбовской облдуме, которая и направила его сенатором в Совфед.
"Автодор-Тамбов" падает в пропасть
Возвращаясь к ООО "Автодор-Тамбов", процедура несостоятельности компании стартовала в июне 2024 года по иску местного ООО "Сервисагро", которому фирма задолжала 8,5 млн рублей. Уже в октябре 2025 года Арбитражный суд признал ее банкротом. К этому моменту общая сумма требований к предприятию достигла внушительных 2,94 млрд рублей. Владелец компании Анатолий Струков тоже оказался на грани финансового краха: его личное банкротство по иску "Промсвязьбанка" началось еще в конце 2024 года, а уже к осени 2025 года сумма личных обязательств бизнесмена перевалила за 271 млн рублей.
В период с 2015 по 2017 годы Анатолий Струков находился на госслужбе, о чем мы еще скажем. В этот период и позже — еще когда Никитин был губернатором, а Струков вернулся в бизнес, — компания показывала серьезный рост всех финансовых показателей. В 2017 году выручка составила 1,2 млрд рублей, в 2021 году — уже более 2 млрд рублей. С 2017 по 2022 год чистая прибыль компании выросла с 8 млн до почти 150 млн рублей. Правда, учитывая претензии ФНС, есть вопрос, насколько достоверны эти цифры.
Примечателен резкий рост стоимости активов с 399 млн рублей в 2023 году до 4,6 млрд в 2024-м. С чем это связано? Ранее в регионе обанкротилось АО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 52" ("ДЭП № 52"). По мнению арбитражного управляющего АО Василия Кузьменко, это соглашение использовалось для целенаправленного вывода активов должника: в собственность "Автодор-Тамбов" перешли автокраны, самосвалы, грузовики, погрузчики, тракторы и другая спецтехника, что уменьшило конкурсную массу, за счет которой должны удовлетворяться интересы всех кредиторов.
Ларчик открывается просто. С 2015 по 2022 год владельцем "ДЭП № 52" был именно "Автодор-Тамбов". Сам Струков ранее возглавлял совет директоров ДЭП. Так что складывается впечатление, что именно Струков мог пытаться "облапошить" кредиторов ДЭП. Чем тогда считать попытку завести в банкротство в качестве "дружественного" кредитора Алексея Соловьева, о чем мы писали выше? И не Соловьеву ли (а за ним — самому Струкову) в итоге должно было достаться ликвидное имущество ДЭП после завершения всех процедур по "Автодор-Тамбов"?
Если так, для Струкова и его возможного покровителя Александра Никитина это фиаско. Между тем ДЭП также включено в Реестр недобросовестных поставщиков за срыв контрактов. Компания набрала соглашений на сумму 1,7 млрд рублей. Заказчики почти те же, что и у "Автодор-Тамбов". Сейчас в капитале ДЭП "дыра" в 92 млн рублей — и это не считая требований кредиторов.
При всем этом "Автодор-Тамбов" и Струков, вероятно, не сильно стремились выполнить многомиллионные контракты, полученные от местных властей. Уже после ухода Никитина в Совфед "головная" компания Струкова сорвала как минимум несколько крупных госконтрактов на строительство дорог в новых микрорайонах Тамбова.
Первый — контракт на строительство дорог в микрорайоне "8 этажей" стоимостью 76,5 млн рублей, заключенный в ноябре 2022 года. Заказчик — Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области — расторг соглашение и потребовал с компании 22,3 млн рублей неустойки. Аналогичная ситуация произошла с контрактом на строительство дорог в микрорайоне "Вернадский-2" стоимостью 63,7 млн рублей, который был заключен в тот же период и также сорван подрядчиком.
Еще более вопиющим стал срыв контракта на строительство инфраструктуры для льготников на 244 млн рублей. "Автодор-Тамбов" получил аванс в размере 203,1 млн рублей (83 % от цены контракта!), однако фактически выполнил работ лишь на 7,5 млн рублей. Причем с дефектами. После этой истории "Автодор-Тамбов", а также его гендиректора Михаила Говердовского и самого Анатолия Струкова включили в Реестр недобросовестных поставщиков. Это закрыло возможность получать новые госконтракты, компания посыпалась, обанкротилась, а затем стали происходить и "чудеса" с имуществом ДЭП и несостоявшимся "кредитором" Соловьевым.
Анатолий Струков.
Куда девались деньги с этих контрактов — все еще большой вопрос. А ведь есть еще отдельная история про налоги. В августе 2023 года СУ СКР по Тамбовской области возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 280 млн рублей. В ноябре того же года в офисе компании и по месту жительства ее руководителей прошли обыски. По версии следствия, с января 2018 по март 2020 года генеральный директор фирмы Николай Кузнецов умышленно включал в декларации по НДС и налогу на прибыль ложные сведения, основанные на фиктивных документах о взаимоотношениях с контрагентами. Мог ли об этом не знать собственник фирмы, бывший крупный чиновник Анатолий Струков? Ответ на этот вопрос стоило бы дать силовикам.
Управление, конфликт интересов и "сухой" Струков
Чтобы понять, почему Струков мог действовать таким образом, нужно вернуться к его карьере политика и чиновника. Анатолий Струков — бывший депутат Тамбовской облдумы, его считали входившим в пул на тот момент спикера областного парламента Александра Никитина. Когда последний стал губернатором, Струков был назначен главой Управления строительства и инвестиций Тамбовской области. Последнее было центром распределения крупных бюджетных потоков. В тот период именно Управление отвечало за выделение средств на дорожное строительство. А после ухода Струкова Управление было оперативно ликвидировано — концы в воду?
Уже через несколько недель после назначения Струкова разразился скандал с геронтологическим центром. 7 декабря 2015 года управление заключило контракт с ООО "Звезда-2" на строительство второй очереди центра. Меньше чем через месяц подрядчик получил 164 млн рублей, хотя никаких работ фактически выполнено не было — акт приемки подписал госзаказчик КПТО "Капиталстрой", которому управление делегировало часть функций. Прокуратура выявила, что документы содержали ложные сведения, а деньги ушли в никуда. Было возбуждено уголовное дело, директора "Капиталстроя" осудили и оштрафовали на 80 тысяч рублей. Сам Струков при этом не пострадал, а после спокойно вернулся в бизнес и стал получать многомиллиардные госконтракты.
В итоге до банкротства "Автодор-Тамбова" Струков выходил сухим из воды из всех скандалов — даже дело о неуплате налогов обошло его стороной. Видимо, у экс-чиновника и крупного бизнесмена Струкова возникло "головокружение от успехов", которое могло быть обусловлено поддержкой Никитина. Если таковая и была, то неужели на безвозмездной основе? А значит, проблемы Струкова наверняка бьют и по Никитину. Пока что — вне уголовного контекста.
utro-news.ru
Анатолий Войнов
Автор
Источник: https://rumafia.io/news/85496-milliardnye_dolgi_i_..._avtodor-tambov_do_bankrotstva
|
|
Артем Гуринов — брат-номинал для российских активов Вадима Гуринова |
Бизнесмен Вадим Гуринов — давний партнер подсанкционных лиц, связанных с Кремлем, — за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular. Формально компания позиционирует себя как международный необанк с сервисами кредитования, BNPL и исламского финансирования для рынков Индии, Индонезии и Малайзии.
За первые три года проект открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре. Фактически речь идет о создании новой финтех-экосистемы в странах со слабым регулированием в Юго-Восточной Азии и Африке — альтернативной финансовой инфраструктуры, которая может использоваться Россией для обхода западных санкций, международных ограничений и контроля за платежами.
Гуринов при этом получает прямые выгоды от сотрудничества с российской властной и бизнес-элитой. Часть его активов в России оформлена на жену Галину Гуринову и брата Артема Гуринова. Контролирующие органы фактически не вмешиваются в работу его структур, несмотря на то, что отдельные компании официально декларируют трудоустройство в РФ и одновременно выплачивают зарплаты в долларах и евро.
Несмотря на заявленную «сингапурскую» юрисдикцию Fingular, значительная часть операционной деятельности банка остается в России. Разработчики, маркетологи и административный персонал работают в башне «Федерация» в Москва-Сити. Формально сотрудников оформляют через российское ООО «ОК СОФТ», созданное в августе 2021 года — менее чем за полгода до начала большой войны против Украины.
Основателем «ОК СОФТ» стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров — бывший топ-менеджер активов Гуринова. Ранее он входил в советы директоров шинного завода «Омскшина» и шведского фонда Ruric AB, связанных с бизнес-структурами российского предпринимателя. Кроме офиса в Москва-Сити, у компании есть подразделение в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцово, где также могут работать сотрудники Fingular.
В июле 2022 года «ОК СОФТ» переписали на Елену Сохову — еще одну доверенное лицо из орбиты Гуринова. Ранее она была связана со структурами шинного бизнеса предпринимателя в Ярославской области, а сейчас контролирует компании, связанные с новым направлением бизнеса Гуринова — производством технической конопли в Нижегородской области.
Менее месяца назад Сохова также возглавила новую компанию по управлению недвижимостью в Мурманской области — моногороде, где ключевым предприятием является горно-обогатительный комбинат. Комбинат входит в структуру «Северстали» российского олигарха Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит шинный бизнес «Кордиант», из которого Гуриновы официально вышли в 2023 году.
Партнером российского бизнесмена Вадима Гуринова в проекте Fingular стал еще один представитель российского финтех-сообщества с неоднозначной репутацией — Максим Чернущенко. Он также базируется в Сингапуре и позиционирует себя как международный финансовый предприниматель.
Чернущенко — выпускник саратовской физико-математической школы, Московского физико-технического института и американского Dartmouth College. В конце 1990-х и начале 2000-х он работал в банковских структурах США и России, а впоследствии — в холдинге Finstar российского миллиардера Олега Бойко. Там он занимался развитием кредитных продуктов, в том числе на рынке Вьетнама.
Увидев низкий уровень развития потребительского кредитования в странах Азии, Чернущенко создал компанию Cashwagon и запустил сервис онлайн-займов MONEYBOX. Основной аудиторией стали самые бедные слои населения — мелкие торговцы, водители тук-туков и люди без доступа к классическим банковским услугам.
Однако в 2020 году деятельность российского предпринимателя во Вьетнаме оказалась в центре большого скандала. Местные правоохранители установили, что через свои структуры он выдавал кредиты под 44% в месяц, тогда как средняя ставка во вьетнамских банках составляла 7–8% годовых. По местному законодательству такие условия фактически приравниваются к ростовщичеству.
После начала расследования счета Cashwagon и связанной компании Lendtech Co. Ltd были арестованы. Полиция изымала документацию и проводила допросы сотрудников и менеджмента.
На данный момент домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапурское юридическое лицо, связанное с бизнесом Чернущенко, проходит процедуру ликвидации через банкротство.
Fingular, созданный российскими бизнесменами Вадимом Гуриновым и Максимом Чернущенко, также работает на рынке микрокредитования. При этом компания пытается дистанцироваться от прямой работы с заемщиками. Формально Fingular выступает лишь «зонтиком» для локальных платформ в странах Азии — среди них Tambadana в Малайзии, Ammana в Индонезии и Ceyloan на Шри-Ланке.
Такая модель позволяет российским владельцам минимизировать риски: в случае претензий под удар попадают местные директора и номинальные основатели платформ, а не сами Гуринов и Чернущенко.
Впрочем, проблемы уже начались. Польский финансовый регулятор отозвал разрешение у платежного сервиса Quicko, инфраструктурой которого пользовалась венгерская P2P-платформа Loanch, работавшая под брендом Fingular. Официальная причина — «фундаментальная неспособность обеспечить благоразумное и стабильное управление деятельностью».
В Малайзии платформа Tambadana, несмотря на официальную лицензию, быстро получила репутацию структуры типа Ah Long — так в стране называют нелегальных ростовщиков, известных драконовскими процентами и агрессивными методами выбивания долгов, включая угрозы и насилие.
Похожие обвинения ранее звучали и в адрес партнеров Cashwagon — предыдущего кредитного бизнеса Максима Чернущенко в Юго-Восточной Азии. Именно эта структура оказалась в центре скандала во Вьетнаме из-за кредитов под десятки процентов в месяц.
На этом фоне перспективы Fingular выглядят сомнительными. Новый финансовый проект российских бизнесменов уже сталкивается с претензиями регуляторов, токсичной репутацией и рисками повторения старых схем, которые ранее заканчивались уголовными расследованиями и банкротствами.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294064-fintekh...fingular-dlya-obkhoda-sanktsij
|
|
В Казахстане вновь заговорили о грядущих изменениях в железнодорожной сфере |
|
|
«Золотой подрядчик» Рублевки и похоронщики Мазараки ведут общую бухгалтерию |
|
|
КАК ФИЛИПП ЕФАНОВ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ РАЗРУШИЛ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЭЛЕКТРОСТАЛИ ИЛИ РАЗДУТОЕ ЭГО ЕФАНОВА — В TG КАНАЛЕ ГЛАВЫ. |
|
|
Арбитражный суд начал рассмотрение дела «Металл Сервиса» 5 мая |
Много лет Константин Жуков, владелец «Металл Сервиса», балансирует на грани: прибегает к махинациям с налогами, устраняет соперников и занимается откровенным рейдерским захватом, и всё это остаётся безнаказанным.
Все это благодаря тому, что его защищают.
Несколько дней назад стало известно, что скандально известная тамбовская компания "Металл Сервис" пытается через суд защитить свою подмоченную репутацию. 5 мая текущего года арбитражный суд начал рассматривать дело по заявлению компании: "Металл Сервис" пытается оспорить информацию о своей некой бурной деятельности, которая широко обсуждается в интернете.
Компания считает все эти факты недостоверными. И просит суд не только признать ложными все эти измышления, но и запретить распространение подобных пасквилей. Но в материалах дела не уточняется, о каких именно материалах, опубликованных в различных СМИ, идет речь.
Суд обязал компанию "Металл Сервис" представить дополнительные доказательства своей позиции. В частности, компании Константина Жукова предстоит подтвердить отсутствие налоговых и трудовых нарушений. И пояснить каждое оспариваемое утверждение. И вот тут могут быть неожиданные сюрпризы, поскольку г-н Жуков не первый год играет в "прятки" с государством. И к рассмотрению этого громкого дела привлечены также управление налоговой службы Тамбовской области и местный Роскомнадзор: этим ведомствам предписано проверить, были ли у компании "Металл Сервис" нарушения?
Забегая вперед, отметим, что Константин Жуков еще тот сутяжник. В судебных анналах можно найти процессы и трехлетней, и пятилетний давности, причем, в некоторых из них истцом выступала Инспекция НФС по г. Тамбову. Какие были решения суда по заявлениям ИФНС? "Заявление возвращено заявителю: дело НЕПОДСУДНО данному суду".
Г-н Жуков – "священная корова" Тамбовской губернии вместе со своей мутной компанией "Металл Сервис"?
Металлотрейдер с криминальным "хвостом"
Компания "Металл Сервис" сегодня ‒ крупнейший металлотрейдер в Российской Федерации.
Константин Жуков, который столь пристально следит за публикациями "журналюг" ‒ основатель криминального образования под названием "Металл Сервис". ООО "Металл Сервис" специализируется на производстве стальных труб, полых профилей и фитингов. Бенефициар и генеральный директор – Константин Жуков.
Он очень много успел за эти годы.
Константин Жуков
За эти годы у компании Жукова, действительно, было немало судебных процессов, связанные с деятельностью конторы и её филиалов.
Про громкие налоговые скандалы.
По данным на январь 2026 г. ООО "Металл Сервис", крупнейший налогоплательщик Тамбовской области, подозревалось в использовании схем незаконной налоговой оптимизации, в том числе в выдаче зарплаты в конвертах рабочим предприятия.
Rusprofile.ru
Еще на слуху конфликт с ООО "Завод промышленной изоляции "Европром".
В 2025 г. арбитражный суд Тамбовской области отказал компании "Европром" в иске об обязании компании "Металл Сервис" опубликовать опровержение на "Федресурсе" о намерении обанкротить компанию из-за долга в 2,8 млн рублей.
Rusprofile.ru
Суд установил: публикация уведомления соответствовала действительности и не могла порочить репутацию компании "Европром".
Судебные споры, связанные с продажей имущества: в 2022 г. арбитражный суд Новосибирской области признал законной сделку по продаже компании "Металл Сервис" имущества банкротного ООО "СМЦ Стиллайн".
Владелец компании "Стиллайн" Николай Степакин оспаривал торги: он указывал на несоблюдение 25-дневного срока на подачу заявок после возобновления торгов.
Однако суд учёл, что стоимость лота не изменилась, а заинтересованные лица были уведомлены о внесённых изменениях.
Судебные иски о праве собственности на промышленные объекты: в 2025 г. ООО "Металл Сервис" подавало иски в арбитражный суд к министерству градостроительства и архитектуры Тамбовской области.
Компания требовала признать за собой право собственности на два промышленных объекта: нежилое здание-склад площадью более 14 600 кв. м и здание производственного цеха площадью 3 400 кв. м.
Rusprofile.ru
Уголовные дела: в 2017 г. уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ), фигурантами которого были сотрудники, связанные с объектами компании в регионах РФ (в частности, в Одинцовском районе Подмосковья).
Мощная "крыша"
В конце прошлого, 2025 года у г-на Жукова обозначились некие, совсем большие проблемы: компания "Металл Сервис" оказалась в эпицентре налоговых проверок.
Как выяснилось, компания, выручка которой за последнее время составила более 40 млрд рублей, лихо использует схемы незаконной налоговой оптимизации.
Каким же образом?
Выплачивает в конвертах зарплату своим сотрудникам.
Ведь компания Жукова существенно увеличила выручку в 2022–2025 годах. И эта выручка удвоилась, благодаря госконтрактам, а также отсутствию серьезных проверок со стороны правоохранительных органов.
А госконтрактов у ООО "Металл Сервис" много.
Rusprofile.ru
И г-ну Жукову неоднократно удавалось избегать доначислений по итогам налоговых проверок благодаря поддержке силовиков.
А вот тамбовские суды реагировали на такие дела очень неоднозначно.
В частности, судья Павел Кострюков в январе 2022 г. вынес решение: "Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю (то бишь ИФНС по г. Тамбову), дело неподсудно данному суду".
Как говорится, не верь глазам своим.
И дело рассмотрено единолично судьей Кострюковым!
Ленинский районный суд г. Тамбова
Ленинский районный суд г. Тамбова
И таких "кульбитов" со стороны "неподкупных" тамбовских судей было несколько.
Тамбовские СМИ неоднократно писали, что все удачи г-на Жукова ‒ в тесных связях в УФСБ по Тамбовской области.
К.В. Жуков
И возможности легко получать бумажный НДС и наличность у "своих" в доску посредников.
К слову, в учредителях у г-на Жукова в ООО "Металл Сервис групп" есть интересные конторы, как-то: Фонд "Антитеррор" и АВБД и ВВ России.
АВБД и ВВ России – это Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск РФ.
Rusprofile.ru
Rusprofile.ru
Но вот сами-то проблемы начались именно после покупки бумажного НДС на 2 млрд рублей. И дабы оптимизировать расходы и уйти от уплаты налогов, Жукову и К пришлось связаться с криминальными группами обнальщиков в Москве. Эти быстрые люди вмиг слудили большой объём "бумаги".
В итоге "Металл Сервис" получило эрзац-документы ценой в десятки миллионов.
После смены руководства в УФСБ Тамбовской области ‒ как пишут СМИ‒ у Константина Жукова могут начаться очень большие проблемы.
Константин Жуков на высоком приеме в Кремле в мае 2025 года
Г-ну "металлисту" могут припомнить и прежние материалы по налогам, и аферы с господрядами, а также историю о незаконном подключении к сетям.
И есть судебные материалы, где Жуков К. В. выступает в роли ответчика, а истец ‒ АО "РИР Энерго-Тамбовская генерация".
reputation.su
И еще может опять же всплыть уголовное дело в Самарской области о сговоре с руководством завода на поставку продукции по завышенной цене и "откатах" чиновникам.
Но у компании Жукова основная задача сегодня, как рассказывает сайт этой конторы, сохранить и упрочить лидирующее положение на рынке металлоторговли в Москве и Московской области, а также существенно укрепить свое присутствие в Петербурге и Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Барнауле...
"Аэлита" из города Тамбова
Еще Константин Жуков владеет и руководит компанией "Аэлита" (аренда и управление недвижимым имуществом).
Rusprofile.ru
Работает фирма давно, с 2008 года.
Rusprofile.ru
В 2025 г. компания "Аэлита" перечислила налогов и взносов на сумму 830 тыс. рублей.
Rusprofile.ru
Rusprofile.ru
По всей видимости, г-н Жуков посчитал, что с государством он рассчитался, честно оплатив 830 тыс. рублей налогов и взносов за деятельность тамбовской "Аэлиты".
Другие (миллионные) суммы вносить необязательно.
"Вонь блевотная". "Работаю у жуликов"
А что там у г-на Жукова внутри компании?
Вот тут на глаза попались отзывы сотрудников ООО "Металл Сервис".
Интересно, а эти отзывы читает сам г-н Жуков?
Хозяин ООО "Металл Сервис" К.Жуков
"Ужасная текучка кадров и штрафы. 29.11.2025 • Санкт-Петербург.
Людей не хватает… Никто не хочет устраиваться в "Металл Сервис", а если и устраиваются, то, поработав пару-тройку месяцев, сбегают. На одной должности за год сменяется по несколько человек… Штрафы по любому поводу... Запросто могут в добровольно-принудительном порядке вызвать на работу в выходной. Руководство не ценит сотрудников и не держится за них. Зато в «Металл Сервисе» очень приветствуется стукачество. А хорошие отзывы сами знаете, кто пишет".
"07.09.2024 • Череповец.
Хамское поведение со стороны кадровички Лазурной. Вместо консультации по вакансии сразу начала хамить. После вопроса про переезд начала меня обвинять, что якобы я буду прогуливать. Нельзя держать таких … в отделе кадров".
"Неадекватное руководство и нестабильная ситуация".
15.08.2023 • Санкт-Петербург. Даже не собиралась уходить, пока не поменялось руководство склада и не появилась неадекватная истеричка О. с вечным климаксом головного мозга. От девочек, которые сейчас ещё работают, слышала, что сейчас ситуация на металл базе стала ещё хуже, там все на грани увольнения, поэтому для трудоустройства эту компанию не рекомендую…"
" Увольнения и снижение зарплаты. 11.05.2023 • Санкт-Петербург.
В цехах компании "Металл Сервис"
ЗП: 20000 рублей. В Колпино в "Металл Сервисе" с приходом [В.] и [Ш.] на базе начались свои порядки. Мало того, что родственников поставили, так еще они начали всех кладовщиков швартать на деньги и увольнять. 9 человек ушло ‒взрослых мужиков, которые нормально работали и не пьяницы".
"10.03.2023 • Санкт-Петербург.
В раздевалке ‒вонь блевотная! Столовой нет. Есть вагончики железные с вонью собачьей ‒приятного аппетита! Управленцы по базе ‒ это клоуны. Исполняешь их указы и будешь таким же …. Конечно же, есть лизуны из среды рабочих, водителей, приспособленные. За прибавку к тарифу продадут всех и вся."
"Отсутствие нормальных условий труда.20.12.2021 Санкт-Петербург.
ЗП: 16 000 рублей. Работаю у этих жуликов. Спецодежда самая дешевая. Швы лопаются. Горят от искр болгарки. Обувь ‒ только инвалидом можно стать. Подошва, вогнутая внутри. Плащи от дождя ‒ барахло. Перчатки ‒отдельная история! Самые дешевые. Я уже не говорю про ремонт станков, арматуру, которые"выпрямляют". Там всё в пыли металла, в таких перчатках все поры кожи забиваются. Сушит так кожу, что трескаться начинает".
В цехах компании "Металл Сервис"
"20.11.2020 • Орск •ЗП: 12 000.
Постоянно обманывают. Задержки по 3 месяца. За три недели кинут 5 тыс. р. И живи, как хочешь. Спецовки нет. Работают те, кому некуда деваться.
В общем, компания г…Не советую".
В общем, на этой высокой ноте можно и закончить.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294054-milliar...ploshchadki-po-obnalichivaniyu
|
|
