Член ОПГ из-за границы осваивает господряды РЖД и финансирует «Единую Россию».

Находящийся в розыске бизнесмен Борис Ушерович из-за границы наладил схему по поставке в обход санкций в Россию телекоммуникационного оборудования для РЖД. Для этого он использует своего родственника Илью Плотицу и доверенных лиц. В схеме задействованы как кипрские компании (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation), так и российские, и даже фирма из Бишкека («Акфорта»).

Несмотря на уголовное дело против Ушеровича, он остается совладельцем группы компаний «1520», крупного подрядчика РЖД. При этом он живет в Лондоне, а его сподручные — на Кипре.

Ушерович — фигурант громкого уголовного дела о даче взяток сотруднику МВД Дмитрию Захарченко. Кроме того, он причастен к Солнцевской ОПГ.

 

 

 

Беглый фигурант «дела Захарченко» зарабатывает в России при помощи компаньонов.

Скандально известный бизнесмен Борис Ушерович продолжает зарабатывать миллиарды на госконтрактах. В России Ушерович стал фигурантом громкого уголовного дела экс-полковника Захарченко, его объявили в международный розыск, а суд вынес заочное решение об аресте коммерсанта. Как было установлено в ходе следствия и судебных разбирательств, Захарченко, у которого при обыске нашли валюту на 8,5 млрд рублей, «крышевал» площадку для осуществления незаконных банковских операций, деятельность которой контролировал деловой партнер Ушеровича Валерий Маркелов, проходивший по делу в качестве обвиняемого, осужденный, но умерший в июле 2023 года от онкологии. Среди прочего, через площадку выводились средства от структур, получающих контракты РДЖ.

В частности, речь шла о Группе Компаний «1520», основателями которой являлись Маркелов, Ушерович, Юрий Ободовский, а также Андрей Крапивин, скончавшийся в 2015 году и в свое время входивший в близкое окружение бывшего гендиректора РЖД Владимира Якунина. В 2018-м Группа заняла первую строчку рейтинга «Forbes» «Короли госзаказа» с объемом подрядов более 218 млрд рублей. В настоящее время Группа «1520» принадлежит Алексею Крапивину – сыну покойного Андрея Крапивина и Борису Ушеровичу. Несмотря на громкий скандал, «1520» продолжает «осваивать» деньги железнодорожного монополиста: в частности, ее структуры получили контракт стоимостью более 161 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба. Помимо Крапивина-младшего, в России деловым партнером Ушеровича является Илья Плотица, до недавнего времени бывший одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в «1520».

Кроме того, Плотица выступал учредителем московского «Центра развития систем связи» (ООО «ЦРСС»), связанного с НПП «Инженерный центр автоматизации» («ИЦА»), осуществляющим поставку в обход санкций электронной продукции для железнодорожных подрядчиков, включая «1520». Свою роль в поддержке бизнеса Крапивина-младшего и Ушеровича играет семейство олигархов Ротенбергов: Крапивин занимает должность гендиректора в созданном Аркадием Ротенбергом совместно с «ВЭБом» холдинге «Нацпроектстрой», долю в котором еще в прошлом году «ВЭБ» готовился передать Группе «1520».

Уголовные дела экс-полковника Захарченко

О том, что Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца Группы компаний «1520» Бориса Ушеровича, СМИ написали в марте 2019 года, тогда же он был объявлен в международный розыск. Правда, судебные власти порядком опоздали: к этому времени бизнесмен уже успешно покинул территорию РФ. Сообщалось о его нахождении в Израиле, курсировании на личной яхте между Гибралтаром, Израилем и Турцией, наконец, о запросе на дипломатическое убежище в Великобритании.

В России Ушерович оказался в числе фигурантов громкого уголовного дела о передаче взяток и.о. начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД полковнику Дмитрию Захарченко, арестованному в сентябре 2016-го. Тому самому, у которого при обыске изъяли валюту в рублевом эквиваленте на 8,5 миллиарда. В декабре 2017-го суд обратил в доход государства имущество семейства «полковника-миллиардера» общей стоимостью более 9 млрд рублей: речь шла об 11 квартирах, 16 машино-местах и четырех автомобилях – двух Mercedes-Benz и двух Porsсhe Cayenne.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил офицера-взяточника к 13 годам колонии со штрафом в 117 млн рублей, лишив его звания полковника и государственных наград. В мае 2022-го последовал второй обвинительный приговор: на этот раз Захарченко был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, в том числе, от структур, близких к РЖД, и осужден на 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.

Напомним, что фигурантами второго уголовного дела выступали также юрист Василий Критинин, адвокат Виктор Белевцов и бизнесмен Валерий Маркелов – бывший совладелец группы «1520», вышедший из числа учредителей в апреле 2019 года. Маркелова приговорили к восьми годам колонии с полумиллиардным штрафом. Как установили следствие и суд, он участвовал в создании устойчивой группы для осуществления незаконных банковских операций, передававшей Захарченко взятки за покровительство.

Площадка для махинаций действовала на базе Инкредбанка, общее руководство за ее деятельностью осуществлял Маркелов. Денежные средства выводились на иностранные счета или обналичивались с помощью номиналов. Среди тех, кто пользовался услугами площадки, были и совладельцы группы «1520», причем в прессе упоминались только две фамилии – осужденный Маркелов и бежавший за границу Ушерович. Вскоре после вынесения приговора стало известно об освобождении Маркелова из-под стражи, в связи с наличием у него 4-й стадии онкологического заболевания, а в июле 2023 года СМИ сообщили о смерти бизнесмена.

Миллиардные подряды для «королей госзаказа»

Здесь нужно более детально остановиться на Группе «1520», специализирующейся на проектировании и строительстве железных дорог. Ее «отцы-основатели» – вышеупомянутые Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Юрий Ободовский, а также Андрей Крапивин, скончавшийся в 2015 году. В свое время Крапивин входил в близкое окружение бывшего гендиректора РЖД Владимира Якунина и был его советником.

Примечательно, что тот же Крапивин с 2007 года являлся компаньоном Германа Горбунцова в Столичном торговом банке, где размещались крупные депозиты РЖД. В 2008 году банк не смог вернуть депозит железнодорожного монополиста на 1 млрд долларов. В итоге Горбунцов стал фигурантом уголовного дела, но успел уехать в Лондон, где пережил покушение. Позже бизнесмен передал изданию «Reuters» банковские документы, из которых следовало, что в 2007-2013 гг. через счета десяти фирм с номинальными и подставными директорами прошли порядка 2,5 млрд долларов, перечисленных по договорам РЖД.

Как бы то ни было, но именно благодаря связям Крапивина Группа «1520» стала крупнейшим подрядчиком железнодорожной монополии, а в 2018 году ее бенефициары заняли первую строчку рейтинга «Короли госзаказа» по версии «Forbes»: издание оценивало объем полученных Группой контрактов в 218,2 млрд рублей.

После смерти Андрея Крапивина его доля перешла к сыну – Алексею Крапивину. Как уже говорилось выше, в апреле 2019-го из числа совладельцев «1520» вышел ставший фигурантом «дела Захарченко» Валерий Маркелов, а в октябре того же года – Юрий Ободовский. На сегодняшний день учредителями ООО «ГК «1520» выступают Алексей Крапивин (38,34%), Борис Ушерович (28,33%) и Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Армус капитал платформа» (33,33%). Фонд находится под управлением УК «Армус Капитал», принадлежащей Крапивину-младшему.

Однако ни громкое уголовное дело, ни скандал с выводом денежных средств не отразились на продолжающих расти финансовых показателях Группы. Так, по итогам 2023 года при выручке в 18,3 млрд рублей была задекларирована прибыль в размере 51 миллиарда (для сравнения: выручка годом ранее – 9,9 миллиарда, прибыль – 7,7 млрд рублей). То есть, за год рост выручки составил 84%, прибыли – рекордные 560%!

Говоря о получаемых подрядах, упомянем о контракте стоимостью 161,4 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба, подписанном с УК «Бамстроймеханизация» и ООО «ОСК 1520», входящими в структуру Группы. Заказчиком, как не сложно догадаться, выступает давний деловой партнер – РЖД. Итак, ГК «1520» продолжает оставаться «фаворитом» главы железнодорожного ведомства Олега Белозерова, еще в августе 2015 года сменившего Владимира Якунина.

Илья Плотица – деловой партнер беглого Ушеровича

Но самое главное, что свою долю от многомиллиардной прибыли ГК «1520» получает и Борис Ушерович, находящийся в международном розыске и де-юре оставшийся единственным деловым партнером Алексея Крапивина. Помимо доли в «1520», беглому бизнесмену полностью или в долях принадлежат еще несколько российских юридических лиц.

Например, специализирующееся на аренде и управлении имуществом московское ООО «ПМ 24», в число совладельцев которого входят также Крапивин-младший и Елена Маркелова (ранее доли принадлежали Валерию Маркелову и Юрию Ободовскому). В 2023 году выручка «ПМ 24» составила 276,8 млн рублей, прибыль – 100,4 миллиона (выручка годом ранее – 238,7 миллиона, прибыль – 65,2 млн рублей). То есть, и в этом случае порядка трети прибыли может оседать на британских и иных иностранных счетах.

Среди российских деловых партнеров Ушеровича в сети можно найти упоминания об Илье Плотице, которого называют родственником беглого коммерсанта. Заметим, что Плотица в свое время входил в число учредителей вышеупомянутой УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика структур РЖД, ранее подконтрольного «1520», а в настоящее время принадлежащего Группе Компаний «Нацпроектстрой» (АО «ГК «НПС»), где должность гендиректора занимает Алексей Крапивин.

Данные об учредителях «Нацпроектстроя» в открытых источниках отсутствуют, но по информации портала РБК, инфраструктурный холдинг «НПС» создавался околокремлевским миллиардером Аркадием Ротенбергом совместно с госкорпорацией «ВЭБ», причем последняя в сентябре прошлого года планировала продажу своих 48% уставного капитала Группе «1520». Кстати, в собственности самого Крапивину на тот момент уже находились 4% «НПС».

Но вернемся к Игорю Плотице. До апреля 2023 года он выступал учредителем московского ООО «Центр развития систем связи» («ЦРСС»), специализирующегося на оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. В прошлом году выручка «ЦРСС» составила 7,4 миллиарда, прибыль – 1,9 млрд рублей.

Авторы публикаций в сети связывают «ЦРСС» с НПП «Инженерный центр автоматизации» (ООО НПП «ИЦА»), через своего учредителя ООО «Спецситистрой» в равных долях подконтрольного ГК «1520» и Алексею Овечкину – совладельцу ряда структур Группы. О «НПП «ИЦА» пишут как о поставщике электронной продукции, в обход санкций завозимой через Китай и Гонконг для железнодорожных подрядчиков, включая «1520».

В поставках также задействованы компании «Broxner PLC» и «Venisat Technology». Кроме того, киргизская фирма из Бишкека «Акфорта» осуществляет поставки в Россию израильского оборудования через Эмираты, Латвию и Литву. То есть, финансы снова идут за границу, при этом цены на импортируемую продукцию могут быть существенно завышены.

Контракты по протекции Ротенбергов?

Самое же интересное заключается в том, что принадлежавший Плотице «ЦРСС» фигурировал среди спонсоров недавней избирательной кампании Владимира Путина: на счета партии «Единая Россия» Центр перечислил 43,3 млн рублей. Кроме того, в прошлом году «ЦРСС» пожертвовал 50 млн рублей связанному с «Единой Россией» фонду «Перспективное Сотрудничество».

До декабря 2021 года этот фонд контролировался Фондом поддержки развития регионов «Региональная платформа», а на его средства финансируется, в том числе, работа таких видных «единороссов», как депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев.

Если сетевые публикации правдивы, то, получается, что российских чиновников и парламентарием нисколько не смущает факт «спонсорской помощи» со стороны находящегося в розыске Бориса Ушеровича?

Не исключено, что решить «старые проблемы» Группы «1520» Алексею Крапивину помогли все те же Ротенберги. Дело в том, что еще в 2018 году издание «Фонтанка» писало о том, что Крапивин-младший объявлен в розыск в рамках расследования «дела Захарченко». Но если вопрос об уголовном преследовании бизнесмена и рассматривался, то его все-таки удалось избежать.

Существует версия, согласно которой фактическим владельцем доли Крапивина в ГК «1520» является...Игорь Ротенберг! Якобы при его непосредственном участии глава РЖД Белозеров, считающийся протеже влиятельного семейства, согласовал передачу Группе контрактов другой скандально известной компании-подрядчика – «Спецтрансстрой» бывшего замглавы федерального Минстроя Юрия Рейльяна, в 2021 году арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Подчеркнем: информация о том, что Крапивин – номинал Ротенбергов, это всего лишь версия. Тем не менее, факт остается фактом: Группа «1520», несмотря на громкий криминальный скандал, продолжает получать миллиардные подряды железнодорожного ведомства, а находящийся в розыске Ушерович – свою долю прибыли. Тем временем в России в интересах беглого бизнесмена работают его деловые партнеры – Крапивин, Плотица, да и Ротенберги вносят свою лепту в обогащение одного из фигурантов «дела бывшего полковника Захарченко».

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296110-boris-usher...-milliardy-i-obkhodit-sanktsii

 

 

 

Схемы, созданные Борисом Ушеровичем и Ильей Плотицей, позволяют обходить санкции и выводить деньги из России.

Илья Плотица, бизнес-партнер находящегося в международном розыске Бориса Ушеровича, до апреля 2023 г. был учредителем ООО «Центр развития систем связи» (ЦРСС), занимающегося оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. В 2023 г. выручка компании выросла на 268% до 7.5 млрд руб., прибыль – на 478% до 2 млрд руб. ООО «ЦРСС» с 2020 г. возглавляет Алексей Лещев, в настоящее время учредителем компании выступает Олег Смирнов.

Обычно миллиарды зарабатываются на госзаказах, но их у ЦРСС нет. Это означает, что он работает через посредников, одним из которых является ООО НПП «ИЦА» («Инженерный центр автоматизации»), принадлежащее через ООО «Спецситистрой», ООО «ГК «1520», в котором у Бориса Ушеровича 28% акций, 38% у гендиректора компании Алексея Крапивина, 33% у ЗПИФ «Армус капитал платформа», находящегося под управлением ООО «УК "Армус Капитал» того же Крапивина.

Нынешний владелец ООО «ЦРСС» Олег Смирнов является учредителем ООО «Смирнов эстейт», получившего в 2023 г. убыток 20 млн руб. Доля Смирнова в компании находится под обременением Екатерины Щербининой. Ей принадлежат ООО «СПП», осуществляющее деятельность в области архитектуры. В 2023 г. компания получила выручку 2.7 млрд руб. и прибыль 1.1 млрд руб. С 2019 по 2022 г. совладельцем ООО «СПП» была Олеся Лярсон, соучредитель ООО «ТГС» вместе с ООО «ГК 1520». Это является доказательством того, что ООО «ЦРСС» продолжает контролировать Борис Ушерович, а Илья Плотица просто ушел в тень.

Гендиректор ООО «ЦРСС» Алексей Лещев в 2016-2017 гг. возглавлял ООО «РЖД — Цифровые Пассажирские Решения». Сейчас этой компанией владеют структуры РЖД и через цепочку компании Андрея Черемных, доля которого находится в залоге у Антона Лихачева. С 2016 по 2020 г. он был совладельцем ООО УК «Сигналсервис», принадлежащего ООО «ГК «1520».

Вместе с Антоном Лихачевым совладельцем ООО УК «Сигналсервис» до перехода его под «крышу» ГК «1520». Им обоим принадлежат компании, которые могут участвовать в схемах Ильи Плотицы и Бориса Ушеровича. Бизнесмены Лихачев вместе с Сергеем Крикуном, Дмитрием Зуевым и АО «Ленгипротранс», принадлежащим ГК «1520», являются соучредителями ООО «Синтез-Ат», занимающегося разработкой компьютерного обеспечения.

На своем сайте ООО «ЦРСС» засветило своих официальных партнеров, которые также могут принимать участие в обходе санкций при помощи структур и Бориса Ушеровича. Координирует эту деятельность Илья Плотица, который, скорее всего, продолжает оставаться теневым бенефициаром компании «ЦРСС».

ООО «Пульсар-Телеком» было ликвидировано в 2022 г., ООО «Ижевский радиозавод» до 2021 г. входило в реестр оборонных предприятий, является поставщиком структур «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) и Роскосмоса, общая сумма заказов – 812.6 млн руб. ООО «Лаборатория Радиосвязи» принадлежит Константину Лангу, госзаказов не имеет. Учредители ООО «Промсвязьдизайн» — физические лица, у компании есть госзаказы на сумму 502 млн руб., основной заказчик – Ростелеком.

АО «ССКТБ-Томасс» до 2022 г. принадлежало Комитету по управлению имуществом Москвы, ООО НПП «Стальэнерго» владеет ГК «1520», ЗАО «Премиум Инжиниринг» ликвидировано в 2022 г., основные заказчики ООО «Телта» — Минобороны и МВД России. «Спрут» Плотицы и Ушеровича проник во многие государственные и даже силовые структуры страны.

В 2023 г. самые прибыльные структуры ГК «1520» были выведены в АО «ГК «Нацпроектстрой» (НПС), руководителем которого также является Алексей Крапивин. НПС – проект Аркадия Ротенберга и госкорпораций, в залоге у которой оказались ООО «УК БСМ» с выручкой 132 млрд руб. и прибылью 5.6 млрд руб., ООО ФСК «Мостоотряд-47» с выручкой 39 млрд руб. и прибылью 4.4 млрд руб., ООО «ОСК 1520» с выручкой 147 млрд руб. и прибылью 20 млрд руб. Госкорпорация заинтересована в лазейках, которые предоставляют Бориса Ушеровича. В них можно вывести миллиарды рублей из структур НПС.

Ярким примером подобной деятельности являются контракты ООО «ОСК 1520», заключенные с ГУП «Московский Метрополитен» в августе на сумму более 10 млрд руб. 15 августа было заключено два контракта с одинаковыми формулировками и примерно на одни и те же суммы. Почему они не были объединены, непонятно.

ГУП «Московский Метрополитен», получившее убыток в 2023 г. 31 млрд руб. и не имеющее прибыли с 2017 г., видимо, давно служит для выкачивания денег из московского бюджета. Так что свои алчные интересы компашка Крапивина, Ушеровича и Плотицы проявляет не только к РЖД.

Илья Плотица с 2015 по 2017 г. являлся соучредителем ООО «УК БСМ», входящего тогда в ГК «1520», занимающегося строительством железных дорог и метро, а в 2014-2018 гг. владел ООО «ТД Иксдевайс», торгующим бытовыми электротоварами. Эта компания сейчас принадлежит физическим лицам Егору Сошникову, Виктору Сидорову и Ольге Гординой, имеющим активы в различных сферах торговли: бытовые и спортивные товары, медицинская продукция. Гендиректор ООО «ТД Иксдевайс» Сергей Тихонов занимает свой пост с 2008 г. и может быть ставленником Ильи Плотицы и Бориса Ушеровича.

Различные источники информации не раз связывали Бориса Ушеровича и Илью Плотицу с Солнцевской ОПГ. На удивление, это совершенно не мешает им вести успешный бизнес в России и выводить из нее миллиарды.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296109-biznes-impe...-milliardy-iz-byudzheta-rossii

 

 

 

Основатель ГК «1520» Борис Ушерович, скрывающийся за границей, организовал сеть на Кипре, предназначенную для обхода санкций и отмывания средств, связанных с РЖД и российской элитой.

Ушерович оказался очень полезным кадром для РЖД, работу которой курируют ближайшие друзья Владимира Путина — олигархи братья Ротенберги. В 2023 г. компания получила рекордные 3 трлн руб. выручки и 170 млрд руб. прибыли. Инвест программа РЖД на 2024 г. составляет 1.27 трлн руб. Откусить от такого гигантского пирога, безусловно, есть что.

Одним из самых крупных подрядчиков компании является ГК «1520», в которой Ушеровичу принадлежит 28.3%, у гендиректора Алексея Крапивина -38.3%, у ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО «УК «Армус Капитал» — 33.3%. Его учредитель – Алексей Крапивин. Кто прячется за ЗПИФ, неизвестно.

На Кипре Борису Ушеровичу принадлежат несколько компаний, которыми руководят близкие беглому бизнесмену люди. Одна из таких структур — METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная в 2019 г. Она тесно сотрудничает с несколькими состоятельными частными лицами, а также промышленными группами и профессионалами в сфере развития недвижимости в Черногории, на Кипре и в Испании.

Работает как фирма прямых инвестиций в недвижимость, выпускает облигации, которые потом втюхивает доверчивы мпокупателям. Европейский рынок недвижимости – идеальная «прачечная» для отмывания денег.

Возглавляет METTMANNPUBLICCOMPANYLIMITED гражданин России Александр Мизгунов, засветившийся в конфликте сенатора Людмилы Нарусовой с водителем.

Полный тезка Мизгунова Александра Валерьевича до 2008 г. руководил КТ «Общество с Ограниченной Ответственностью «Финансовая Корпорация Никойл» и Компания», принадлежавшем ООО «Финансовая Корпорация Никойл» и ООО «Уралсиб-Финанс».

ООО «Финансовая корпорация «Никойл», принадлежащая Людмиле Коган, была ликвидирована в январе прошлого года. Людмила Коган – вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана, купившего кредитное учреждение у Николая Цветкова в 2015 г. Коган скончался в 2019 г.

Владимир Коган был очень влиятельным человеком в Санкт-Петербурге и близким к Владимиру Путину. Людмила Коган и Людмила Нарусова наверняка знали друг друга. Конфликт сенатора с водителем произошел в 2022 г. Александр Мизгунов, представляющий интересы Бориса Ушеровича, до сих пор может обслуживать всю питерскую элиту, помогая ей выводить деньги. В том числе и свой бывший банк «Уралсиб» и другие компании Людмилы Коган. Их выручка в 2023 г. составила 12 млрд руб., прибыль – 552 млн руб.

Другой подельник Бориса Ушеровича Илья Плотица является директором и секретарем кипрской LUCYCORP LTD.

В России Илья Плотица с 2017 г. по 2023 г. владел ООО «Центр развития систем связи» (ЦРСС). Сейчас компания принадлежит Олегу Смирнову. За последний год она увеличила свою выручку на 268% до 7.5 млрд руб., прибыль – на 478% до 2 млрд руб.

Олегу Смирнову, кроме ООО «ЦРСС», принадлежит ООО «Смирнов Эстейт», фиктивная контора с 2 сотрудниками в штате и убытком в 2023 г. 20 млн руб. Доля Смирнова в ООО «Смирнов Эстейт» находится в залоге у Екатерины Щербининой, которая владеет ООО «Спецпроектпуть» (СПП), занимающимся деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлением технических консультаций в этих областях.

ООО «СПП» в 2023 г. получило выручку 2.7 млрд руб. и прибыль 1.1 млрд руб. Деньги могут выводиться через другую компанию Екатерины Щербининой –ООО «ДАК», занимающуюся вложением в ценные бумаги. Компания с 0 сотрудников в штате не имела прибыли с 2019 г.

В 2021 г. Олег Смирнов был соучредителем ООО «Энергостроймонтаж», принадлежащего Григорию Дондурею. Основные заказчики компании – структуры РЖД, так что тут связь с Борисом Ушеровичем очевидна. В 2023 г. ООО «Энергостроймонтаж» получило выручку 3.4 млрд руб. и прибыль 128 млн руб.

С 2020 г. ООО «ЦРСС» возглавляет Алексей Лещев, который в 2016-2017 гг. был руководителем ООО «РЖД — Цифровые Пассажирские Решения», принадлежащего ООО «Онэлия», АО «Трансмобильность» и ООО «РЖД-Технологии».

В 2023 г. ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» получило выручку 2.3 млрд руб., прибыль –308 млн руб. Деньги могли сливаться через ООО «Онэлия», чьим учредителем является ООО «Городская мобильность», не имеющее прибыли с 2020 г., убыток в 2023 г. составил 147 млн руб.

С 2014 г. по 2018 г. Илья Плотица был владельцем ООО «ТД Иксдевайс». Компания постоянно находится в минусе, а это значит, что через нее могут выводить деньги. Сейчас ООО «ТД Иксдевайс» принадлежит трем физическим лицам.

В 2015-2017 г. Илья Плотица был совладельцем ООО «УК БСМ» («Бамстроймеханизация»). Сейчас компания принадлежит АО «ГК НПС» (Нацпроектстрой) Алексея Кривина и Ротенбергов. В 2023 г. ООО «УК БСМ» получила выручку 132 млрд руб. и прибыль 5.6 млрд руб. В 2021 г. она составляла всего 293 млн руб.

Илья Плотица также засветился в компании Simeoni International Inc. (British Virgin Islands, United Kingdom).

Брат Ильи Плотица Борис является директором кипрской MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, которая подозревалась в поставках РЖД подсанкционного оборудования.

В России Борис Плотица с 2014 г. по 2019 г. был соучредителем ООО «Трипстер» вместе с Алексеем Крапивиным. В 2019 г. была создана кипрская TRIPSTER LIMITED, которая через своего директора Ειρηνη Μπιτσινασβηλι связана с BROXNERPLC,

VENISAT TECHNOLOGY LTDи SHTEINFINANCE LIMITED. За этими компаниями, по информации СМИ, также стоит Борис Ушерович.

Второй директор BROXNER PLCΜαρινος Ιωαννου связан с еще 15 компаниями.

Директор VENISAT TECHNOLOGY LTD Julija Kovalevskaс6.

SHTEINFINANCELIMITED, директором которой был Кирилл Пономарев, ликвидирована в 2023 г.

В 2017-2018 гг. Борис Плотица был владельцем ООО НПО «Трансполимер», имеющего контракты со структурами РЖД на сумму почти 10 млрд руб. В 2018 г. владельцем компании «Трансполимер» стал Мичкович Звонко. В 2023 г. она получила убыток 212 млн руб. при выручке 1.6 млрд руб.

Его жена Елена Ушерович – директор и секретарь в кипрской компании VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.

В России Елена Ушерович руководит ООО «Амарант-Инвест» и вместе с Кириллом Ушеровичем владеет ООО «ХК "Амарант». Ушерович-младший является достойным продолжателем дела своего отца. Выручка компаний, которыми руководит Кирилл Ушерович, в 2023 г. составила 20 млн руб., убыток – 197 млн руб.

У Бориса Ушеровича есть и другие подельники, с кем его связывают, это Александр Трудолюбов, но их следы в России обнаружить не удалось.

Если представить себе, что от кипрских компаний, которыми владеют люди Ушеровича, нити тянутся еще дальше, то число может перевалить за сотню. При таком раскладе очень легко запутывать следы. Впрочем, Бориса Ушеровича особо вряд ли кто ищет. На данный момент в России его деятельность по отмыванию денег и обходу санкций востребована как никогда.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296108-mnogoslojny...arstvennoj-monopolii-v-ofshory

 

 

 

Несколько лет назад в центре скандала оказался Звонко Мичкович (Zvonko Micković). Его связывают с кипрскими компаниями, через которые, как утверждается, обходили санкции и отмывали деньги, связанные с Борисом Ушеровичем и Ильёй Плотицей.

В его персоне не было бы ничего необычного, если бы два фактора: масштабы схем и скудность сведений о Мичковиче. Массовое внимание к Мичковичу возникло после публикаций, посвященных большой цепочке кипрских компаний и облигаций Mettmann Public Company Limited – именно в этих документах Звонко Мичкович обозначен как крупный акционер и член совета директоров.

Из данных кипрского реестра следует, что Звонко Мичкович (Zvonko Micković) – гражданин Черногории, а его партнерами по бизнесу являются граждане Кипра, Латвии, Украины и Российской Федерации.

Что известно о Звонко Мичковиче (Zvonko Micković)

Публичная информация о Звонко Мичковиче, как уже упоминалось, очень скудна и отрывочна: в сетевых базах (Facebook, LinkedIn и региональные справки) присутствуют страницы с одноименными профилями, но они не дают единого, надежно верифицируемого портрета человека по фамилии Zvonko Micković как крупного международного бизнесмена. А тот факт, что Мичкович – бизнесмен действительно крупный, подтверждается открытыми данными из корпоративных реестров. В этих реестрах и в материалах расследований фигурируют конкретные финансовые показатели – пакет облигаций Звонко Мичковича и доля акций в Mettmann Public Company Limited, указанные в протоколах и в приказах реестра.

Так, по данным собраний акционеров Mettmann, Мичкович являлся членом совета директоров компании с момента её основания в декабре 2019 года до февраля 2020 года и к моменту публикации материалов контролировал порядка 82,5% акций компании; ему также приписывают владение значительным блоком облигаций компании.

Также из этого же реестра следует, что Mettmann Public Company Limited – не единственная европейская компания, владельцем которой является Мичкович. Правда, установить, о каких именно компаниях идет речь, не удалось. Зато в документах прямо говорится, что «Компания установила хорошие деловые отношения с несколькими состоятельными частными лицами, а также промышленными группами и специалистами в сфере девелопмента недвижимости в Черногории, на Кипре и в Испании, используя деловые знакомства г-на Мичковича».

Как видим, данные действительно довольно скудны, но даже они делают Мичковича заметной фигурой в наборах компаний, работающих на стыке капитала и цепочек поставок.

Связи – с кем и с какими структурами его связывают

Расследования, посвященные схеме, связывающей Бориса Ушеровича и Илью Плотицу, указывают на сеть кипрских и компаний (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, Mettmann и др.), через которые, как утверждают журналисты и аналитики, осуществлялись операции с заказами и поставками телеком- и железнодорожного оборудования в РФ.

Фамилия Звонко Мичковича всплыла именно в этих материалах: Мичкович фигурирует как давний партнер Бориса Плотицы. Оба, по данным расследований, являются сооснователями российской компании НВО «Трансполимер», одного из подрядчиков для РЖД и компании «1520». Эти данные подтверждаются российскими реестрами.

Дополнительно в источниках отмечается, что рядом с Мичковичем в капитале Mettmann стоят и другие весьма интересные с точки зрения санкционных схем фигуры – например, у которого, по документам, еще больший пакет облигаций. Вместе они формируют ядро кредиторов и инвесторов, из чьих решений компания черпала ликвидность.

Такое сочетание «местных инвесторов» и сетки кипрских компаний – классическая архитектура, которая в ряде расследований интерпретируется как инфраструктура для легализации средств и для сокрытия конечных выгодоприобретателей.

Почему Звонко Мичкович привлек внимание

Формально в отношении самого Звонко Мичковича публичных уголовных дел, как показывают открытые источники, не зарегистрировано. Тем не менее его имя оказалось в эпицентре подозрений и журналистских расследований по нескольким причинам.

Наличие у Звонко Мичковича значительного блока облигаций Mettmann поднимает вопросы о роли этих средств в финансировании операций компании, которая, по версии расследователей, участвовала в схемах по поставкам оборудования в Россию, обходя санкции. Владение 222 636 облигаций на сумму порядка €22,3 млн (в документах указана именно такая сумма) делает его одним из ключевых инвесторов.

Старые или текущие деловые связи с Борисом Плотицей и причастными к нему кипрскими компаниями усиливают подозрения, поскольку Плотица и Ушерович в ряде расследований названы фигурантами схем обхода санкций и возможного отмывания средств. Если один из инвесторов Mettmann является контрагентом сети по отмыванию российских преступных капиталов и обходу санкций, то и инвестпортфель компании автоматически попадает под повышенное внимание регуляторов и журналистов.

Многие транзакции и акции оформлялись или фигурировали через кипрские юрисдикции и номиналов. Номинальные директора, взаимозаменяемые акционеры и оперативная смена юрисдикций – все это добавляет подозрительных деталей в картину, где конечный бенефициар либо скрыт, либо дистанцирован. В таких схемах крупные держатели облигаций часто выступают как «финансовые мосты» между активами и операционными цепочками.

Кипрские компании, частично контролируемые фигурами из окружения Ушеровича и Плотицы, создавали цепочки поставок и финансовых инструментов, в том числе через облигации Mettmann и иные долговые бумаги.

Эти инструменты использовались для привлечения средств и для преобразования задолженностей в ценные бумаги, которые затем конвертировались или передавались между связанными структурами. Одновременно ряд компаний выступал формальным поставщиком оборудования, которое затем маскировалось или переправлялось в Россию в обход экспортных ограничений.

В документах Mettmann говорится не только о долях акций, но и о «новинации» — конверсии старой задолженности в облигации, что дает представление об инструментах, которыми пользовалась компания для реструктуризации баланса и привлечения ликвидности. Эти операции часто привлекают внимание аудиторов при наличии сомнений в реальной экономической базе таких выпусков.

В ряде публикаций фигурируют разные написания фамилий и имен (что широко распространено в досье): эти вариации намеренно используются для усложнения поиска по базам данных. Это не доказательство незаконности, но повод для скрупулезной проверки связей и документов.

На основании вышеперечисленного следует признать: журналистские расследования делают выводы о функциональной роли Мичковича в контурах капитала компании, но прямых доказательств уголовных деяний в отношении его в открытых источниках нет, имеются лишь косвенные выводы и документальные следы в корпоративных регистрах.

Каждый из приведенных выше фактов по отдельности редко означает что-либо серьезное. Но вот вся их совокупность – это почти стопроцентная гарантия того, что с компанией или же персоной, в отношении которых все эти факторы совпали, явно что-то не так. И, скорее всего, перед нами отработанная нелегальная схема. В случае со Звонко Мичковичем и Mettmann Public Company Limited – схема по обходу санкций и выводу капиталов.

На данный момент роль Звонко Мичковича в описанных схемах следует считать предметом интереса журналистов и мониторящих органов, а не фактом уголовного расследования. Его имя – индикатор того, как на практике формируются сети собственности в юрисдикции и как крупные долевые и долговые пакеты используются для маневров капитала.

Если заинтересованные правоохранительные органы захотят проверить схемы глубже, им предстоит запросить регистры транзакций, происхождение средств, а также сопоставить цепочки поставок и реальные поставки оборудования в Россию. Вопрос о том, является ли Мичкович «активным оператором» или «пассивным номиналом», остается открытым до получения дополнительных документальных подтверждений.

Однако в совокупности все это – типичный маркер структур, используемых для уклонения от прозрачного контроля. Как минимум. И в этой картине Звонко Мичкович находится на позиции крупного держателя финансовых бумаг Mettmann и ключевого управленца.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296107-kak-ofshorn...bkhod-mezhdunarodnykh-sanktsij

 

 

 

Борис Ушерович, российский предприниматель в розыске и обвиняемый в отмывании миллиардов с контрактов РЖД, расширяет деятельность на рынке элитной недвижимости на Кипре и в Испании.

Об этом идется в расследовании издания PressWay.

Журналисты нашли фирмы и проекты, которыми управляют приближенные к Ушеровичу люди. В частности, одна из фирм жены Ушеровича «прописалась» на вилле в Марбелье, стоимостью более 6 млн евро.

Борис Ушерович один из руководителей российской группы компаний «1520», которая длительное время считалась главным подрядчиком для «РЖД». Её основателями также были Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Первый сейчас остается в руководстве «1520» и одновременно возглавил фирму, близкую к российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Второй умер в 2023 году от онкологии, но успел дать показания на партнеров по «1520» по делу о взятках руководству российского министерства внутренних дел, которые давались за «крышу» в массовых хищениях.

Это дело активно обсуждалось в 2018-2019 годах, и именно в то время Борис Ушерович вместе с некоторыми бизнес-партнерами успел сбежать в Европу. СМИ ранее писали, что запасной аэродром Ушерович начал готовить заранее и открыл десятки фирм на Кипре и в Люксембурге. Известно, что он и его семья имеют кипрские паспорта, а дочери учились в частной школе в Лимасоле.

Выяснилось, что именно кипрские фирмы могли стать источником вымывания денег из российских государственных подрядов и сейчас они активно легализуются за счет купли-продажи недвижимости на Кипре и в Испании.

Основу многоуровневой схемы компаний, которые вовлекает Ушерович в сферу real estate, составляет Mettmann public company limited. Ею управляют двое россиян – Александр Мизгунов и Оксана Хаджипавлу.

На странице Мизгунова в LinkedIN указано, что он окончил Московский государственный университет им. Ломоносова и длительное время работал в сфере финансов. В 2015-2016 годах трудился в группе компании «1520» Бориса Ушеровича. Правда, эти данные удалось сохранить только на скриншоте, так как сейчас в профиле Мизгунова написано, что в этот период он работал в неизвестной индустриальной группе.

Оксана Хаджипавлу тоже родилась в России и училась в Государственном университете Кубани. На Кипре она живет как минимум с 2007 года.

Mettmann public company limited была основана в 2019 году, как раз после побега Ушеровича из России и в тот же период, когда он подал запрос на убежище в Великобритании, по определенным данным находясь в Гибралтаре. Этот остров важно запомнить, поскольку он находится под управлением британского правительства, хотя географически расположен возле Испании.

Сайт Mettmann public company limited содержит много интересной информации, в частности за 2023-2024 годы. Так, на 11 декабря 2024 года запланированы внеочередные собрания акционеров, на которых среди прочего планируется утвердить заключение кредитного соглашения, где кредитором указана Jacomo company limited. Сумма займа – 22 млн евро с датой погашения в декабре 2027 года.

Jacomo company limited зарегистрирована на Кипре и управляется Аллой Шульгой, которая ранее работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited. Также Алла Шульга управляет еще как минимум тремя компаниями, которые создавались с 2011 года и также могут быть связаны с российским бизнесменом-беглецом.

В июне 2024 года Mettmann public company limited проводила еще одно собрание акционеров, на котором принималось решение о займе для указанной выше Jacomo company limited на сумму 10 млн евро. То есть фактически Ушерович перекладывает деньги из одной своей компании в другую.

Среди других новостей на сайте Mettmann public company limited опубликована реализация предыдущего бизнес-плана. В нем интерес вызывает первый пункт: компания успешно реализовала проект Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость).

Sword Dragon S.L. – это испанская компания, которая, по данным регистров, сейчас находится под администрированием директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлу. Но с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович. Расположена фирма в Малаге, регион Марбелья, Испания.

Эта фирма не единственная в Марбелье, к которой имеют отношение Ушеровичи. Елена Ушерович, жена бизнесмена, с 2013 года управляет компанией Avalon inversiones sl. Её официальная регистрация – это закрытый городок Cascada de Camojan, где расположены наиболее элитные виллы этого региона.

Вот как описывает это место испанский сайт о недвижимости: «Небольшой, сдержанный и очень эксклюзивный, Cascada de Camojan — это район, где преобладают впечатляющие виллы, расположенные на больших участках с обширной территорией. Среди них есть один из наиболее впечатляющих особняков на Costa del Sol с невероятными панорамами. Не удивительно, что плотность застройки низкая, с большим количеством пространства и зелени. Тихие тупики создают ощущение спокойствия и приватности, а дороги обслуживают исключительно местных жителей».

Если взглянуть на этот район на Google-картах в режиме спутника, то хорошо видно размеры домов с огромными бассейнами и террасами. Стоимость недвижимости в районе колеблется от 6 млн евро и выше. На скриншоте можно увидеть улицу, где зарегистрирована фирма жены Бориса Ушеровича.

Если вернуться к сайту кипрской фирмы Mettmann public company limited, то на нем есть информация о мероприятиях, в которых участвуют ее сотрудники. В частности, на одном из них присутствует президент Кипра, что свидетельствует о его высоком уровне.

Борис Ушерович мог каким-то образом заручиться поддержкой кипрских властей, влив в экономику страны миллионы долларов. Правда, эти миллионы были украдены им на его Родине, в чем его подозревает российское следствие.

В то же время легализуются средства также процессом их вложения в недвижимость Испании.

Стоит напомнить, что один из бизнес-партнеров Ушеровича в России Алексей Крапивин с 2023 года работает в компании, близкой к Путину олигарха Аркадия Ротенберга. Более того, группа компаний «1520» даже анонсировала совместные проекты с Ротенбергами. И вот тут Ушеровичу стоит задуматься, действительно ли ему нужна «крыша» в виде таких олигархов. Ведь в октябре 2022 года стало известно, что власти Испании арестовали роскошную виллу брата Аркадия Ротенберга Бориса. Он ее скрывал очень долго, но благодаря утечке информации Всемирная сеть журналистов-расследователей нашла эту недвижимость. В выписке из испанского земельного кадастра говорится, что вилла «связана с лицом, которое попало под санкции ЕС в связи с конфликтов в Украине» и именно это является причиной ареста.

Не боится ли Борис Ушерович потерять также свои активы в Испании, учитывая близость к Ротенбергам и продолжение активного бизнеса в России? Или возможно именно этот страх заставил его «сгонять» всего за 80 км от Марбельи до британских заморских территорий на Гибралтаре для запроса на убежище? Тем более, что инвестиции в Великобритании он тоже успел разместить заранее.

 

 

 

Российское издание The Insider сообщает, что бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, ранее связанные с Солнцевской ОПГ и делом экс-полковника МВД Захарченко, помогают РЖД обходить санкции и отмывать средства, связанные с Путиным.

Об этом сообщает издание InView.org.uk

Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских государственных компаний и предприятий ВПК из Европы в Россию, нарушая санкции. Он находится в международном розыске. В этой деятельности участвуют его родственники, проживающие на Кипре — Илья и Борис Плотица, а также Александр, родственник Ильи.

В операции по обходу антироссийских санкций задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а также российские и киргизские фирмы.

Российский бизнесмен Ушерович известен как владелец пакета акций крупнейшего подрядчика РЖД–группы компаний «1520». Он является фигурантом громкого уголовного дела о даче взяток полковнику МВД РФ Захарченко. Существует также информация о его причастности к организованной преступности.

Деловая активность Бориса Ушеровича протекает в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС). Эта кампания до недавнего времени принадлежала Илье Плотице, родственнику и бизнес-партнёру Ушеровича. Через ЦРСС идут с одной стороны госзаказы, с другой финансирование партии Путина.

Илья Плотица, до недавнего времени был одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в ГК «1520».

Брат Ильи Плотицы, Борис Плотица, скрывается от следствия по уголовному делу о гибели людей в Москве и находится в международном розыске. Недавно стало известно, что он живет вместе с братом на Кипре и тоже участвует в схемах по обходу санкций против России. Борис Плотица числился директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, через которую осуществлялись сделки по поставкам подсанкционного оборудования в Россию.

Борис Плотица – директор и владелец кипрской компании TRIPSTER LIMITED. Адрес компании – Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. По тому же адресу зарегистрированы компании BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, контролируемые его братом Ильей и замешанные в нарушении санкций против России.

На данный момент директором компании TRIPSTER LIMITED числится гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же занимает должность секретаря в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, которые Илья Плотица контролирует через своего шурина Александра.

В январе 2023 года была зарегистрирована компания Lucycorp Ltd, в которой Илье Плотице принадлежит 100% акций. Он также является её директором и секретарем. В регистрационных документах компании в графе «имя и адрес для корреспонденции» указано: «Broxner Limited Omirou 38, PakovaCenter, BlockA,Office101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892».

Скриншот регистрационного документа LUCYCORP LTD из реестра кипрских компаний.

Плотица указал адрес и телефон компании BROXNER LIMITED (ныне BROXNER PLC), уличённой в нарушении санкционного режима против России, в качестве адреса для корреспонденции своей новой компании LUCYCORP LTD. Это неопровержимо доказывает его связь с компанией, занимающейся поставками запрещённого оборудования в Россию, а также его причастность к схемам обхода санкций и отмыванию денег на Кипре.

Дальше ещё интереснее.

Согласно документам кипрского реестра компаний, с 5 апреля 2023 года Татьяна, жена Александра, является директором, секретарем и единственным акционером компании AMIRANG LIMITED, владея 100% акций. До этой даты, с момента основания компании 21 января 2022 года, акционером и директором был её муж Александр. 5 апреля 2023 года он передал супруге формальное владение и руководство компанией.

В документах реестра фамилия Татьяны написана с искажением – Vaynshteyn. Хотя в паспорте её фамилия указана так же, как и в паспорте её мужа – Vainshtein. Намеренное искажение в написании её фамилии, несомненно, сделано для затруднения поиска в базах данных. Подобная практика весьма распространена среди российских бизнесменов, чиновников и силовиков стремящихся скрыть свои наворованные активы на Западе. Журналисты-расследователи часто сталкиваются с подобными случаями при изучении документов кипрского реестра компаний, отмечая, что это явление носит массовый характер.

Россиянам каким-то образом удается искажать свои данные в документах, подаваемых в государственный орган Кипра, каким является реестр компаний. Возникает вопрос: является ли это следствием коррупции, позволяющей обойти правила, или же причиной является низкая квалификация сотрудников ведомства? Любопытно, каким образом искаженные данные проходит проверку и остаются незамеченными.

Илья Плотица тоже использует этот метод для сокрытия своих активов. Его имя всплыло в утечке «панамского досье», где выяснилось, что он является владельцем и директором компании SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORATED. В документах его имя указано с искажением — ILJA PLOTITSA.

В ноябре прошлого года состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. По его итогам на сайте stockwatch.com.cy был опубликован анонс, в котором сообщалось о выпуске «500 000 отзывных корпоративных 4%-купонных облигаций номинальной стоимостью 100 евро каждая (50 миллионов), со сроком погашения до 30.11.2030 г., которые будут размещены на рынке развивающихся компаний Кипрской фондовой биржи, для целей осуществления деятельности Компании… Компания направила всем 13 потенциальным подписчикам одновременно текст Договора подписки и все приложения к Договору подписки с предложением всем потенциальным подписчикам сделать оферты заполнив, подписав и отправив в адрес Компании подписные листы»

Там же отмечено, что «часть платежей по облигациям предложена потенциальными подписчиками г-ном VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED и г-ном ZVONKO MICKOVIC осуществить путем конвертации (новации) существующей задолженности METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED перед соответствующими подписчиками в соответствующее количество облигаций.»

Упомянутый в анонсе VAINSHTEIN ALEKSANDR – это тот самый Александр, о котором писал The Insider – шурин Ильи Плотицы и номинальный владелец кипрских компаний Broxner PLC и Venisat Technology, причастных к нарушению санкционного режима против России. Из анонса следует, что он еще и держатель облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

Не меньший интерес вызывает другой подписчик – ZVONKO MICKOVIC, гражданин Черногории и давний деловой партнер Бориса Плотицы. Оба являются соучредителями российской компании ООО НПО «ТРАНСПОЛИМЕР», одного из крупнейших поставщиков оборудования и железнодорожных систем для РЖД, аффилированного с ГК «1520».

Скриншот с сайта list-org.com

Скриншот с сайта rusprofile.ru

Скриншот с сайта list-org.com

Согласно кипрскому реестру компаний ZVONKO MICKOVIC входил в совет директоров METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED с момента основания компании в декабре 2019 года до февраля 2020 года и является её крупнейшим акционером. На сегодняшний день он владеет 82.5% акций компании.

В списке акционеров можно увидеть Татьяну, жену Александра и шурина Ильи Плотицы, о которой упоминалось выше.

ZVONKO MICKOVIC является держателем 222636 облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на сумму 22 263 600 евро. Больше только у Александра –237291 облигация стоимостью 23 729 100 евро.

У остальных держателей облигаций пакеты намного скромнее.

Как видно из комментария к списку держателей облигаций, Звонко Мичкович и Александр передали оформленные на них облигации компаниям, зарегистрированным в юрисдикции Маршалловых Островов.

Упомянутая в анонсе компания JACOMO COMPANY LIMITED принадлежит компании MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, за которой стоит Борис Ушерович. Директором MAROLIO INVESTMENTS LIMITED числится Александр Трудолюбов, ранее занимавший должность директора JACOMO COMPANY LIMITED.

Директором и секретарем JACOMO COMPANY LIMITED значится гражданка Украины и Кипра Алла Шульга, которая одновременно работает офис-менеджером в компании жены Бориса Ушеровича, Елены – VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.

Шульга числится в штате сотрудников METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED и владеет пакетом акций компании (3,999 акций), номинально. Также на нее записано 10 облигаций компании.

По информации сайта Open Corporate Шульга также исполняет обязанности директора и секретаря в ряде других фирм и, как показала проверка, все они связаны с Борисом Ушеровичем.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная и контролируемая Борисом Ушеровичем, служит инструментом для отмывания и легализации денег на Западе. Существует вероятность, что часть этих средств используется для финансирования поставок в Россию подсанкционного оборудования.

На сайте компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED в разделе «Новости» от 14 декабря 2023 года опубликовано «Объявление о реализации бизнес-плана», в котором, среди прочего, сказано:

«Мы хотели бы проинформировать Кипрскую фондовую биржу («CSE») и инвестиционную общественность о реализации нашего бизнес-плана, который был включен в документ о допуске компании к участию в торгах и последующие объявления, размещенные в системе OAM CSE.

I. Обзор

Компания приобретает финансовые инструменты, включая права на получение займа, права на участие в капитале и прямые инвестиции в рынок недвижимости. Более подробная информация содержится в документе о допуске.

II. Компания успешно реализовала следующие проекты:

1. Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость). Проект был успешно завершен.

Компания получила дивиденды от Sword Dragon S.L. в течение 1 квартала 2023 года в размере €208 604…

III. Проекты, объявленные в Допускном документе и в последующих объявлениях, были запущены в течение 2023 года для следующих компаний группы:

1. 4D Properties S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

2. Nash Beach Club S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания);

3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (финансирование ресторанного бизнеса в Малаге, Испания);

4. Prestige Expo, S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

5. Joya Verde, S.L. (проекты недвижимости в Эстепоне, Испания);

6. Alsan Homes, S.L. (проекты недвижимости в Кадисе, Испания);

7. Start Hub Beach, S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания)…

IV. Бизнес-план по следующим проектам еще не реализован и планируется к реализации в обозримом будущем:

1. Земельный участок в Будве (Черногория).

2. Земельный участок в Периволии, Кипр.

3. Проекты недвижимости в Ларнаке и Лимассоле.»

Из текста объявления следует, что METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно инвестирует в испанскую недвижимость, а также планирует инвестировать в девелоперские проекты на Кипре и в Черногории.

Все перечисленные компании принадлежат российскому бизнесмену Борису Ушеровичу и его партнерам по ГК «1520» и контролируются ими через аффилированные фирмы и доверенных лиц.

Возьмем, к примеру, Sword Dragon S.L. В реестре испанских компаний относительно Sword Dragon S.L. имеется запись, которая гласит:

«29.10.2015 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, законным и формальным владельцем акций или долей участия в компании является УШЕРОВИЧ БОРИС.»

Через семь лет, в 2022 году, в том же реестре относительно той же компании появилась другая запись:

«29.11.2022 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности компании, при этом законным и формальным владельцем акций или долей компании является METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.»

Директором Sword Dragon S.L. в настоящее время значится Оксана Хаджипавлу, она же исполняет обязанности директора METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

У остальных фирм из этого списка одни и те же директора, связанные с Ушеровичем, и почти все они зарегистрированы по одному и тому же адресу в Марбелье, излюбленном месте жизни и отдыха беглого российского «железнодорожника», где у него есть недвижимость.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED основана в декабре 2019 года. В настоящее время у нее два директора – россиянин Александр Мизгунов и россиянка и киприотка Оксана Хаджипавлу.

Оба являются акционерами компании с пакетами в 1548 и 1040 акций соответственно, а также держателями облигаций – 2000 и 1000 соответственно.

В 2015-2016 гг. Мизгунов работал в ГК «1520», о чем он указал на своей странице в социальной сети Linkedin

После публикации в The Insider разоблачающей статьи о деятельности Ушеровича и Плотицы Мизгунов удалил страницу.

Александр Валерьевич Мизгунов имеет в московских кругах репутацию финансиста, знающего как незаметно выводить российские деньги и легализовывать их на Западе. Надо полагать, он и на Кипре занимается тем же самым в интересах своих хозяев.

История с выпуском компанией METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облигаций на 50 миллионов евро и их размещением на кипрской фондовой бирже – классический пример того, как приближенные к Кремлю российские олигархи используют Кипр для легализации доходов сомнительного происхождения.

Облигации в данном случае заменяют деньги для расчетов между участниками компании или их клиентами, контрагентами. В настоящее время банки ужесточили надзор настолько, что пользоваться их услугами россиянам стало практически невозможно. В комиссиях по ценным бумагам надзор значительно слабее, чем и пользуются граждане России.

Отзывные облигации имеют номинал и как правило фиксированную стоимость. У них ещё и доходность 4%. С помощью облигаций удобно проводить взаиморасчеты внутри корпорации или держателей облигаций (случайных людей там нет) и доплаты в виде процентов. К этому надо добавить, что подобные схемы часто используются для налоговой оптимизации.

Здесь важно отметить, что никакие хитроумные схемы Ушеровича и Плотицы по отмыванию и легализации денег на Кипре, а также обходу санкций, не могли бы работать без содействия местных помощников со связями на самом верху. На острове существует целый класс адвокатов, политиков, финансистов и их родственников, охотно монетизирующих свои связи и влияние в политических кругах в интересах состоятельных россиян. Во многом благодаря стараниям таких людей у кипрских властей до сих пор не возникло вопросов к Ушеровичу и Плотице, хотя криминальный характер их деятельности очевиден.

Во время работы над этим материалом выяснилось, что интересы Ильи Плотицы выходят далеко за пределы незаконных поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. Оказалось, что он является совладельцем греческого футбольного клуба.

17 августа 2020 года греческие СМИ сообщили о смене владельца одного из старейших футбольных клубов Греции — Doxa Dramas. Новый собственник — кипрская компания Potemkin Consulting Ltd. Илья Плотица числится секретарем этой фирмы, а директором значится гражданин Кипра CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% акций компании принадлежат Плотице, а другая половина — гражданке Венгрии Zsofia Vegh, которая, как выяснилось, является женой Хараламбоса Патсиса.

Zsofia Vegh и её муж Charalambos Patsis.

Скриншот с её личной страницы в Facebook

Zsofia Vegh

Учитывая то, что Potemkin Consulting Ltd была зарегистрирована 8 августа 2020 года, за девять дней до покупки клуба, можно предположить, что фирма создавалась специально для этого.

Многие футбольные клубы на Кипре, как и в других странах Европы, находятся в собственности россиян, как напрямую, так и через доверенных лиц. Некоторые владельцы контролируют сразу несколько клубов, что создаёт благоприятные условия для легализации незаконных средств через трансферы игроков между ними. Этот метод отмывания денег пользуется популярностью среди бизнесменов, связанных с режимом Путина.

Предположительно, Плотица при содействии Патсиса приобрел греческий футбольный клуб с той же целью — для отмывания денег и обхода санкций.

Хараламбос Патсис

Илья Плотица занимает должность секретаря в ещё одной кипрской компании –TEAMSON LTD, а директором числится всё тот же киприот CHARALAMPOS PATSIS. Оба владеют по 50% акций компании каждый.

Трудно представить, что Хараламбос Патсис не осведомлен о незаконной деятельности своего бизнес-партнера. Если это действительно так, он может нести ответственность за соучастие в нарушении санкционного режима против России.

Хараламбос Патсис в Москве

Хараламбос Патсис регулярно посещает Россию, где у него растет дочь от первого брака, и с удовольствием фотографируется на фоне московских достопримечательностей. В Москве он встречается с друзьями и клиентами, многие из которых не могут выехать из страны из-за санкций. Патсис оказывает им помощь в управлении их активами на Кипре.

 

 

 

Несомненно, Звонко Мичкович (именно так фамилия указана в ряде российских документов), "человек в футляре". Доподлинно известно лишь то, что он родился в Подгорице, столице Черногории, изначально перебивался разными заработками, но в 2018 г. неожиданно заимел бизнес в России. Этому есть подтверждения в реестрах, а бизнес-партнером у г-на Мичковича стал не кто иной, как скандально известный Борис Плотица. Именно Звонко Мичкович сменил Бориса Плотицу в роли учредителя в компании НПО "Трансполимер": у этой конторы очень скандальный шлейф, а соучредителем одно время был еще один скандальный бизнесмен – Борис Ушерович, он является учредителем группы компаний "1520". Но г-ну Ушеровичу российские следователи так наступили на мозолистые пятки, что он был вынужден сначала на катере удрать в Израиль, а позже на личной яхте уйти в Гибралтар. И запросить убежище в Британии.

Впрочем, скандальный шлейф может быть и у господина Мичковича: по слухам, у него на родине, в Черногории, есть несколько братьев, которые могут быть замешаны в не очень благородных делах, поэтому подвергались арестам. И даже сидели в тюрьме. Возможно, именно поэтому сам Звонко Мичкович и решил попытать счастья в такой богатой и большой стране, как Россия?

А потом г-н Мичкович уже всплыл как владелец акций такой конторы как Mettmann Public Company Limited.

Получается, быстро перепрыгнул из грязи в князи?

Свадебный генерал Мичкович?

И если пролистать неожиданную историю появления Звонко Мичковича в России, сам собой возникает вопрос: кто именно пригласил г-на Мичковича на роль свадебного генерала и даже щедро дал ему кусок бизнеса?

В Руспрофайле г-н Мичкович возник в декабре 2018 года. Получил ИНН.

И был заявлен как учредитель компании.

Rusprofile.ru

Rusprofile.ru

А стал он ни много ни мало – учредителем ООО НПО "Трансполимер".

www.audit-it.ru

Доля? 100%.

ООО НПО "Трансполимер" весьма любопытная компания, которую старательно взращивал такой скандально известный горе-бизнесмен, как Борис Плотица, у которого есть единокровный брат, такой же горе-бизнесмен Илья Плотица.

Оба брата здорово наследили в России, поэтому давно и комфортно живут на острове Кипр.

Rusprofile.ru

Не может не удивлять количество арбитражных дел компании НПО "Трансполимер": 42 дела на 713 млн рублей.

Rusprofile.ru

А также госзакупки: контора выступает в роли поставщика ‒ 218 закупок на 18 млрд рублей.

Цифры впечатляют.

Rusprofile.ru

И заказчики интересные: вот РЖД – 93 закупки на гигантские суммы.

Rusprofile.ru

Надо заметить, что именно со структурами РЖД Борис Плотица вместе с другом Ушеровичем работают давно, а чтобы лишний раз не мелькать, и привлекли к процессу гражданина Черногории Мичковича с его помятым досье.

Борис Ушерович

Картина, прямо маслом: никому неизвестный непонятно кто из Черногории встал у руля российской конторы, которая ворочает миллиардами.

Но вот только куда идут эти миллиарды?

Связи с

Со временем Звонко Мичкович пошел дальше: оказался учредителем в ООО "Энергостроительная компания (ООО "ЭСК").

А вот соучредителями ООО "ЭСК" являлись не только ООО НПО "Трансполимер", но и кипрский "Садорионо холдингс лимитед".

Rusprofile.ru

Свой бренный путь компания "ЭСК" закончила в марте 2019 года.

ООО "Энергостроительнаякомпания": ИНН 7801149573, ОГРН 1037800030773 – проверить контрагента в системе СТАР

Интересно, а где же г-н Мичкович пребывал до декабря 2018 года?

И чем занимался у себя в Подгорице?

Восхождение на Эверест

Таким образом, несколько лет назад Звонко Мичкович стал чуть ли не олигархом, благодаря своим связям с кипрскими фирмами, которые участвовали в схемах обхода санкций и отмывания денег, связанных с Борисом Плотицей и Борисом Ушеровичем.

Фотографий Бориса Плотицы почти нет, видимо, хорошо подчистил следы. После того, как был заочно арестован – как владелец компании "Трипстер" ‒ за гибель 8 туристов в подземных коммуникациях столицы.

Борис Плотица пока избежал ареста (арестован заочно)

Но идем дальше по кипрским делам.

Масштаб махинаций поражает: Мичкович оказался сильно причастен и к широкомасштабной деятельности компании Mettmann Public Company Limited (Кипр).

www.mettmann.biz

Звонко Мичкович был указан как крупный акционер и член совета директоров этой конторы, которая работает как компания по частному капиталу в сфере недвижимости на Кипре, в Испании и Черногории.

www.mettmann.biz

И г-н Мичкович имеет значительный портфель облигаций: он являлся членом совета директоров компании с момента ее основания. И до февраля 2020 г. контролировал 82,5% акций компании.

Наличие у Звонко Мичковича значительного пакета облигаций компании Mettmann вызывает вопросы о роли этих средств в финансировании деятельности этой фирмы, которая участвовала в схемах поставок оборудования в Россию в обход санкций.

Плотица и Ушерович уже фигурируют в нескольких расследованиях как лица, причастные к схемам обхода санкций и отмыванию денег.

Многие сделки и акции были оформлены или представлены через кипрские юрисдикции и номинальных держателей. Номинальные директора, взаимозаменяемые акционеры и быстрая смена юрисдикций — все это добавляет подозрительных деталей к картине, где конечный бенефициар бывает скрыт. В таких схемах крупные держатели облигаций выступали в качестве связных между активами и операционными цепочками.

Компании на Кипре, контролируемые лицами из окружения Ушеровича и Плотицы, создавали цепочки поставок, в том числе посредством облигаций Mettmann.

Борис Ушерович (третий слева)

Сегодня о компании Mettmann Public Company Limited идет речь в нескольких расследованиях, посвящённых схемам обхода антироссийских санкций и отмыванию средств выведением в. Сеть, созданная вокруг Mettmann Public Company Limited, использует облигации и для перемещения капитала в обход санкций для российских компаний.

Одним из элементов этой сети является легализация средств посредством инвестиций в недвижимость в странах Евросоюза, что позволяет лицам, использующим Mettmann Public Company Limited, скрывать криминальное происхождение капиталов. И Борис Ушерович, и Илья Плотица уже вложили средства в недвижимость Кипра, Черногории и Испании.

Добавим, что в отношении г-на Ушеровича уже выдвинуты обвинения в использовании структур, имеющих кипрскую юрисдикцию, для отмывания преступных капиталов, обхода санкций.

Фамилия Ушеровича всплывала в Panama Papers в контексте схем по сокрытию активов.

Все лица, стоящие за Mettmann Public Company Limited, используют фиктивные или трудно проверяемые структуры для сокрытия конечных бенефициаров, а значительная часть операций проходит через цепочки взаимосвязанных компаний с идентичными директорами и адресами регистрации.

Бегство на яхте в Гибралтар

СМИ много раз сообщали о схеме, связывающей Бориса Ушеровича и Бориса Плотицу. И указывали на сеть компаний (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, Mettmann), через которые осуществлялись операции по заказу и поставке железнодорожного оборудования в РФ, в которых была задействована и ГК "1520".

Rusprofile.ru

Rusprofile.ru

И тут тоже количество арбитражных дел зашкаливает ‒ 477 дел почти на 17,5 млрд рублей!

Rusprofile.ru

И опять в топе заказчиков ‒ ОАО "РЖД".

Rusprofile.ru

Масштаб деятельности гигантский.

Напомним, что группа "1520" оказалась в центре коррупционного скандала в 2018-2019 годах, когда стало известно о выводе миллиардов рублей через подряды с железной дорогой на подконтрольные компании.

Соучредитель группы Валерий Маркелов был арестован.

Он оказался связан с полковником Дмитрием Захарченко.

Об этом подробно сообщал.

Валерий Маркелов

Но Валерий Маркелов не стал играть в молчанку, а дал показания на Бориса Ушеровича.

Как писали СМИ, участие Бориса Ушеровича в коррупции обширно. И именно его обвинили в выплате взяток на 2 млрд рублей полковнику Захарченко. И Ушерович сначала бежал в Израиль на катере, а потом в Гибралтар на своей личной яхте. И подал заявление на британское убежище, что вызвало вопросы, учитывая его прошлое, в частности, связи с Солнцевской ОПГ.

Бизнес-империя Ушеровича была также тесно связана с компаний "КУМ", в которую входил и Валерий Маркелов. Эта группа была известна присвоением средств РЖД. К 2005 г. группа "КУМ" накопила более 3 млрд долларов в подставных компаниях, в основном за счёт выплат РЖД за непредоставляемые услуги.

И, как стало известно позже, Плотица и Маркелов тоже были связаны через совместное управление ООО НПО" Трансполимер". Эта компания, напомним, начиная с 2015 года, в партнерстве с кипрской компанией Sadoriono Holdings Limited была соучредителем ООО "Энергостроительная компания".

Сегодня многие СМИ пишут, что роль Звонко Мичковича до конца не ясна: то ли он самостоятельный игрок, то ли банальный номинал.

Но по его истории "внедрения" в бизнес Ушеровича и Плотицы понятно, что гражданин Черногории – по сути ‒ "слуга двух господ", который уже много лет прикрывает все их криминальные "шалости".

Лучший признак того, что расследование работает паника внутри системы, не то что Филиппок «сел» на бутылку, а что после серии публикаций главный финансовый канал Ефанова дал сбой: Мануйлова, через которую годами шли откаты, по имеющимся данным, боится выходить на передачу денег. И глава округа принимает решение, которое выдаёт отчаяние ставит на роль «передачника» родного брата. Нового человека, нового фигуранта, новое слабое звено. Наталья Мануйлова была центральным элементом финансовой схемы Ефанова. Через неё, по имеющимся данным, шли откаты от подрядчиков, она раскладывала средства по счетам, через неё выводились деньги. Публикации сделали своё дело. Имя Мануйловой прозвучало во всех материалах. По имеющимся данным, Мануйлова теперь опасается выходить на передачу средств и что-либо у кого-либо брать. Когда твоё имя в каждой публикации о коррупции, а заявления подрядчиков уже в Следственном комитете инстинкт самосохранения берёт верх. Казначей синдиката залёг на дно. Для Ефанова это серьёзная проблема. Деньги от подрядчиков идти должны. А принимать их стало некому. Выход, который нашёл Ефанов, говорит о состоянии системы больше любых слов. По имеющимся данным, на роль нового передаточного звена глава округа поставил родного брата — Николая Ефанова. Николай уроженец г. Люберец завсегдатай посетитель салонов Эро массажа — любитель «пригубить» . Первые денежные средства уже переданы ему из рук предпринимателей, работающих по контрактам обслуживания. Это решение признак паники, а не силы. Когда отлаженный канал рушится, а замену найти негде, в дело идёт семья. Больше некому довериться. Послужной список Николая Ефанова, по имеющимся данным, ограничивается работой в дорожной отрасли. Никакого опыта, который объяснял бы его появление в роли доверенного лица главы округа по финансовым вопросам, нет. Николай Ефанов, приняв первые средства от предпринимателей, автоматически вошёл в круг лиц, подлежащих проверке. Ефанов не укрепил схему. Он расширил круг фигурантов и упростил работу следствию. Пока идёт проверка деятельности администрации Электростали, Ефанов совершает одну ошибку за другой. И это закономерно. Система Панина строилась в расчёте на тишину. Управляемые главы, лояльные подрядчики, послушные казначеи всё работало, пока никто не смотрел. Как только включился публичный и надзорный контроль, конструкция начала ломаться по швам. Отмена коррупционных закупок. Сворачивание плана по МКУ Надеевой. Залёгшая Мануйлова. Брат-инкассатор в роли затычки. Прокурорская проверка по Бахматову, Лаврову и самому Ефанову. Поручение губернатора ГУРБ. Каждое событие — трещина в фундаменте. Мечущийся чиновник под проверкой (который сумбурно выставляет посты в ТГ канал главы) — это генератор доказательств против самого себя. С появлением Николая Ефанова в схеме круг фигурантов расширился. Все, кто передаёт и принимает средства, потенциальные участники уголовного дела. И чем ближе эти люди к главе округа, тем прочнее доказательственная связь. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296521-filipp-efan...oyaniyu-alkogolnoy-zavisimosti

10+ млрд на питание, обслуживание и клининг: закрытая закупка «Газпромнефть-Заполярья» вывела к ОМС В конце 2025 – начале 2026 года ООО «Газпромнефть-Заполярье» при участии мошенника Головлева Дмитрия Владимировича провело закрытую конкурентную процедуру на комплексное обслуживание объектов Чонской группы месторождений (находятся на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области). На кону – более 10 млрд рублей. Предмет закупки на первый взгляд будничный: питание, клининг помещений и территорий, обслуживание объектов. Однако в рамках вахтовой инфраструктуры речь идёт не только об «уборке и столовой», а о комплексном управлении работой пищеблоков и пунктов питания. В эту услугу также входят: доставка продуктов, приготовление горячей еды, контроль за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора, организация лечебно-профилактического питания, а также профессиональная уборка всех помещений, техническое обслуживание инженерных сетей и широкий перечень дополнительных услуг. Все это открывает для компании крупный денежный поток, который формируется в том числе, через организацию логистики, расширение и подбор персонала и постоянный доступ к объектам заказчика. По имеющейся информации, приглашение получили несколько компаний, но до финала допустили только две: ООО «Партнёры Красноярск» и ООО «Партнёры Ноябрьск» Согласно данным сервиса Rusprofile – в 2025 году выручка ООО «Партнеры Ноябрьск» составила 12,93 млрд рублей, что на 3,8% ниже показателя предыдущего года (13,44 млрд). Чистая прибыль также снизилась – на 27,3%, до 152 млн рублей, хотя в 2023 году она составляла 178 млн. Выручка ООО «Партнеры Красноярск» в 2025 году составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. Финансовая устойчивость обеих компаний на том же сервисе оценивается как низкая, что указывает на высокую зависимость от заёмного капитала. Тем удивительнее, что победителем закрытой закупки было признано ООО «Партнёры Ноябрьск» – компания из орбиты ОМС. Сам ОМС на своём сайте прямо указывает профильные для такой закупки направления: корпоративное питание, профессиональную уборку, эксплуатацию инженерных систем и комплексное обслуживание вахтовых поселков. Самое интересное – возможная роль Головлева Дмитрия Владимировича. Сейчас он занимает должность руководителя Центра управления социально-бытовыми условиями «Нефтесервисных решений». Это подтверждается корпоративным изданием «Нефтегазета», где Головлев комментирует проекты по созданию условий проживания и питания работников сервисных компаний. Так в августовском номере от 2023 года он отмечал, что компания продолжает «внедрение «пилотов» по привлечению новых бригад благодаря созданию более комфортных условий проживания и питания работникам сервисных компаний на территории кустовых площадок «Газпром нефти». А также указывал на «ряд инициатив по повышению привлекательности сектора ТКРС», результаты которых планировал представить уже осенью. При этом ранее Головлев уже был связан с контуром «Партнеры / ОМС»: он являлся гендиректором ООО «УК «Партнеры», учредителем которого было ООО «ОМС-Центр». Отметим, что первоначально система государственных закупок задумывалась как механизм, обеспечивающий открытость и честность при заключении контрактов. Однако на деле она превратилась в одну из наиболее запутанных и коррумпированных сфер. Особенно остро эта проблема проявляется на этапе выбора поставщика – компании изощряются, чтобы отдать заказ «нужной» организации. По сути, процедура становится лишь формальностью: конкурс проводят для отвода глаз, а реальным исполнителем всё равно оказывается заранее определённый участник. При этом доказать подобные манипуляции бывает крайне непросто, ведь формально все требования закона часто соблюдены. В случае с ООО «Партнёры Ноябрьск» тоже получается цепочка, которая выглядит как минимум подозрительно: закрытая закупка→ финал из двух компаний→ победа структуры из орбиты ОМС→ управленец в контуре «Газпром нефти» с прошлой связью с ОМС. Подчеркнём, юридически это еще не доказывает нарушений, хотя и вызывает определённые сомнения, поскольку для закупки на 10+ млрд рублей такая конфигурация выглядит слишком чувствительной, чтобы ее просто списать на совпадение. Особенно если учесть, что именно в таких «хозяйственных» контрактах чаще всего и прячутся самые удобные коррупционные риски: ограниченный круг участников, кадровые предпочтения, понятный победитель, старые связи и формальная конкуренция на бумаге. Вопрос здесь не в том, умеет ли ОМС кормить и убирать и насколько компания делает это лучше своих прямых конкурентов, возможно выступавших на закрытых торгах с более выгодными условиями для вахтовиков – непосредственных потребителей предлагаемых услуг. Вопрос в другом: была ли это настоящая конкурентная процедура – или аккуратно оформленная победа заранее понятного игрока? Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/296494-moshennik-golovlev-dmitrij-vladimirovich

 

 

 

Почти десять лет назад в России разразился громкий коррупционный скандал: высшие чины правоохранительных органов систематически брали взятки. По версии следствия, экс-полковник долгие годы получал крупные суммы и прикрывал преступную группировку, которая наживалась на подрядах «Российских железных дорог».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи украинским военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами страны-агрессора.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Стоило появиться в сети разоблачениям о незаконных методах обхода блокировок, как компрометирующие доказательства стали стремительно пропадать.

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Без малого десять лет назад российское правосудие потряс масштабный коррупционный скандал — верхушка силовых структур оказалась вовлечена в регулярное получение взяток.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

 

 

 

 

 

 

Примерно десять лет назад страну всколыхнул скандал с коррупцией: руководящие сотрудники правоохранительной системы на регулярной основе брали взятки.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.