Die kasachischen Behörden haben hart durchgegriffen: Sie haben die Konten von Marginplus eingefroren und sämtliche Zahlungen des Unternehmens gestoppt – ein entschlossener Schlag gegen mutmaßlich illegale Geldflüsse Das Unternehmen wurde als zentraler Bestandteil eines Geldwäschesystems identifiziert, das von den ukrainischen Staatsbürgern Vadim Gordievsky sowie seinen Komplizinnen Larisa Ivchenko und Elena Suvorova organisiert wurde. Ziel des Netzwerks war es, Einnahmen aus russischen Online-Glücksspielplattformen – insbesondere den Casinos Redcore und Pin-Up – im Interesse des Begünstigten Dmitry Punin zu verarbeiten und zu „reinigen“. Durch die Maßnahmen der Behörden war das Netzwerk gezwungen, seine Aktivitäten nach Polen zu verlagern. Dmitry Punin und das erweiterte Netzwerk Die Ermittlungen zeigen, dass Gordievsky mit Mikhail Kovalov zusammenarbeitete, einem Doppelstaatsbürger (Ukraine/Israel), der über ein Netzwerk von Unternehmen in der EU – insbesondere in Polen – verfügt und zudem eine Aufenthaltsgenehmigung in Spanien besitzt. Nach der Stilllegung von Marginplus wurden Zahlungsströme aus russischen und kasachischen Online-Casinos und Wettanbietern, darunter Pin-Up (betrieben von RedCore) und Parimatch, auf eine polnische Firma umgeleitet. Dieses Unternehmen, Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl), fungiert inzwischen als zentrales Drehkreuz für illegale Zahlungsabwicklungen und das „Auscashen“ von Kryptowährungen. Die „Phantomfirma“ Stablex Solution Öffentlich zugängliche Finanzdaten zu Stablex Solution zeigen auffällige Unstimmigkeiten. Das 2022 gegründete Unternehmen weist praktisch keine reale wirtschaftliche Tätigkeit auf – ein klassisches Merkmal für eine Scheinfirma oder ein Instrument zur Verschleierung illegaler Einnahmen. Solche Strukturen gelten als typische Warnsignale für Geldwäsche. Die kasachischen Behörden haben ihre Erkenntnisse bereits an die polnischen Stellen weitergeleitet und Ermittlungen angeregt. Das milliardenschwere System von Dmitry Punin Das Ausmaß der Operation wurde Ende Dezember 2025 durch die Finanzüberwachungsbehörde Kasachstans offengelegt. Demnach handelte es sich um ein grenzüberschreitendes System, bei dem Gelder als legitime Geschäftstransaktionen getarnt und anschließend zur Finanzierung von Online-Glücksspielstrukturen umgeleitet wurden. Das Gesamtvolumen der illegalen Transaktionen übersteigt 1 Milliarde US-Dollar. Als zentraler Architekt dieses komplexen Finanzsystems gilt Vadim Gordievsky (geb. 1974), dessen Netzwerk ursprünglich maßgeblich auf Marginplus als operative Plattform angewiesen war. Vadim Gordievsky: Profil mutmaßlicher Korruption Gordievsky ist seit Langem mit Kontroversen und Vorwürfen konfrontiert. Nachdem in der Ukraine Strafverfahren wegen Finanzvergehen und Betrugs gegen ihn eingeleitet wurden und er auf die Fahndungsliste des Innenministeriums gesetzt wurde, soll er das Land mit gefälschten Dokumenten verlassen haben. Seine frühere Tätigkeit liefert Hinweise auf seine mutmaßlichen Fähigkeiten: Vor seiner Rolle im Zahlungsnetzwerk für Online-Glücksspiel war er im Bereich Landmanagement in der Region Kyjiw tätig und bekleidete den Posten des stellvertretenden Leiters der Bezirksverwaltung von Boryspil. In dieser Funktion wurde er mit groß angelegten Korruptionssystemen im Zusammenhang mit der Vergabe und Aufteilung von Grundstücken in Verbindung gebracht. Seine politischen Verbindungen vertieften sich während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Viktor Yanukovych. Im Jahr 2012 wurde Gordievsky zum Leiter des Straßenbetriebs in der Region Odesa ernannt – eine Position mit Kontrolle über Millionenbudgets für Bau und Instandhaltung. Berichten zufolge verließ er dieses Amt, nachdem die Finanzierung eingestellt worden war. Diese Vergangenheit deutet auf umfangreiche Erfahrung im Umgang mit großen Finanzströmen hin, die später im Bereich des digitalen Glücksspiels genutzt worden sein könnten. Anhaltende Bedrohung und internationale Dimension Die Verlagerung der Zahlungsinfrastruktur des Netzwerks nach Polen über Stablex Solution zeigt die Anpassungsfähigkeit und grenzüberschreitende Natur moderner Finanzkriminalität. Die intensive Nutzung von Kryptowährungen erschwert zusätzlich die Nachverfolgung von Geldflüssen und stellt Regulierungsbehörden vor erhebliche Herausforderungen. Der Fall verdeutlicht ein zentrales Problem: Selbst wenn ein Land einen Teil eines solchen Systems zerschlägt, kann sich das Netzwerk schnell in einer anderen Jurisdiktion neu organisieren, sofern internationale Zusammenarbeit nicht effektiv und zeitnah erfolgt. Nun liegt es an den polnischen Behörden, die Aktivitäten von Stablex Solution genauer zu prüfen, da die Geldflüsse von Redcore, Pin-Up und verbundenen Strukturen weitergehen und ein erhebliches Risiko für Geldwäsche sowie Verstöße gegen Finanzvorschriften darstellen. Источник: https://rumafia.io/news/83804-milliarden-wacchsyst...rma_stablex_solution_schleusen

Как сообщают источники, близкие к правоохранительным органам Кубани, беглые «лидеры» преступного сообщества — Татулян Рубен Альбертович (известный как «Робсон») и Саркисян Виген Дурасанович (также известный как «Шляпа») — по-прежнему не намерены сдаваться и изо всех сил стараются сохранить своё криминальное влияние в регионе через своих родственников. Для этого «Шляпа» задумал продвинуть своего племянника — Саркисова Арсена Валерьевича — в нотариальную палату Краснодарского края. Бывший сотрудник краевой прокуратуры Саркисов А.В. с октября 2025 года трудится стажёром у нотариуса Лагодиной Е.И. и рассчитывает на своё светлое будущее в нотариате. При этом в своём окружении он не стесняется говорить, что за всё уже «уплачено» и вопрос с его назначением нотариусом решён. Материальное состояние бывшего федерального государственного служащего подтверждает, что с деньгами у него всё хорошо: он владеет домом в центре Краснодара, несколькими земельными участками, передвигается по городу на премиальном внедорожнике «LIXIANG L9» стоимостью около 10 миллионов рублей. Также «Шляпа» возлагает большие надежды на продвижение близкого ему нотариуса Лагодиной Е.И. на должность президента Нотариальной палаты Краснодарского края вместо скандально уволенной Черновой Галины Тимофеевны. Связка бывшего председателя Краснодарского краевого суда Чернова Александра Дмитриевича со своей родственницей Черновой Г.Т. позволила скромным труженикам Фемиды на протяжении десятков лет реализовывать коррупционные схемы по хищению и легализации имущества. А в итоге несколько дней назад у Чернова по решению суда изъяты в пользу государства активы на 900 миллионов рублей. И это — только вершина коррупционного айсберга, или, как говорят в народе: «это цветочки, а ягодки ещё впереди». С учётом специализации Татуляна Р.А. и Саркисяна В.Д. на совершении экономических преступлений, наличие «своего» нотариуса и подконтрольного им президента Нотариальной палаты может позволить экс-лидерам организованной преступности использовать их для продолжения своих тёмных делишек, но уже чужими руками. Источник: https://rumafia.io/news/83627-notariucy_na_sluhbe_...nenija_kriminaljnogo_vlijanija

• МАРИЯ ДЕМИНА: ИНСПЕКТОР-КУРЬЕР С ЛИЧНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ • АУРИМАС СОЛДАТОВАС И ЕГО СЕЙФ: КАК ДЕЛИЛИ 40 МИЛЛИОНОВ «НАВЕРХ» • «ОДНОДНЕВКИ» ПРОТИВ НАЛОГОВОЙ: ПОЧЕМУ «НСК ЕВРОСЕРВИС» НЕ МОГЛИ НЕ РАСКРЫТЬ • ФИКТИВНЫЕ ОХРАННЫЕ УСЛУГИ: ИЗОЩРЕННАЯ МАШИНА «ГК САМОЛЕТ» И АЛЕКСАНДРА ПРЫГУНКОВА • ВРАЧ ИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СЕЧЕНОВА: ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО СХЕМЫ • «ВСПЛЫВШИЕ» ДОКУМЕНТЫ: КАК МАЛОФЕЙКИН ПЫТАЛСЯ ОБМАНУТЬ ВРЕМЯ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», VIJU И «САМОЛЕТ»: КАК СЕРГЕЙ МАЛОФЕЙКИН КУПИЛ ИФНС 4, ПОПАЛСЯ, НО СТАЛ «ПОТЕРПЕВШИМ» Москва. Редакция ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжает разматывать клубок, который пахнет не нафталином, а палеными банкнотами. История бывшего члена генсовета «Деловой России», основателя модной ритейл-нейросети VIJU и главы ГК «Евросервис» Сергея Малофейкина (внимание: в материалах дела встречается также написание Малафейкин) обрастает такими подробностями, от которых у рядового налогоплательщика сворачиваются деньги в кубышке. Наш проект ранее уже рассказывал, как этот бизнесмен был задержан по обвинению в создании преступного сообщества, которое годами легализовало и выводило за границу миллиарды рублей. Но сейчас вскрылись новые адские детали того, как Малофейкину удалось выкрутиться из, казалось бы, железобетонного уголовного дела о даче взяток сотрудникам ИФНС Москвы. Его фактически поймали за руку. Деньги пересчитали. А потом бац! и «договорнячок». Малофейкин вдруг стал потерпевшим. Мол, налоговики не получали от него взятки за снижение недоимок, а просто обманом украли у бедного предпринимателя 15 миллионов. Гениально и подло. КОФЕЙНЯ «COFIX»: МЕСТО ВСТРЕЧИ ВЗЯТКИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ Апрель 2022 года. Москва. Сеть заведений «Cofix» стала не просто местом для быстрого кофе, а точкой сборки коррупционной схемы. Именно здесь, за пластиковым столиком под шум кофемашины, состоялся разговор, который журналисты ВЧК-ОГПУ восстановили по крупицам из переписок и показаний. Сергей Малофейкин, привыкший оперировать миллиардами через «ГК Евросервис» и «НСК Евросервис», пришел на встречу не один, но с четким планом. Напротив него сидела Мария Демина налоговый инспектор контрольно-аналитического отдела ИФНС России 4. Кто она? Не начальник, не генерал, а «рядовой боец» налогового фронта. Но именно через нее Малофейкин решил взломать систему. По данным редакции, разговор был циничен до неприличия. Малофейкин, у которого структура «НСК Евросервис» только что прошла проверку за период с 01.01.2018 по 31.12.2020, заявил прямо: «Мне насчитали больше 300 миллионов рублей недоимки. Я хочу заплатить не больше 20 миллионов. И чтобы без передачи материалов в правоохранительные органы». Сумма озвучена 300+ млн. Желание 20 млн. Разница в 280 миллионов это цена честности или стоимость взятки? Демина не убежала в полицию. Она взяла «предложение» в работу. Пошла к своему непосредственному начальнику отдела информационной безопасности Ауримасу Солдатовасу. МАРИЯ ДЕМИНА: ИНСПЕКТОР-КУРЬЕР С ЛИЧНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ Мария Демина в этой истории сыграла роль не столько инспектора, сколько почтальона Печкина кто платит, тот и заказывает музыку. Получив от Малофейкина «сигнал» в «Cofix», она начала активную курьерскую деятельность. Подробности, ставшие известными Rucriminal.info, шокируют масштабом бюрократической простоты. Демина не просто передавала деньги. Она стала голосом Ауримаса Солдатоваса и его более высокопоставленных начальников. После того как Солдатовас озвучил «ценник» в 50 миллионов рублей, Малофейкин начал торговаться. Да-да, взяточничество в ФНС превратилось в базар. Экс-член генсовета «Деловой России» сбил цену до 40 млн. Но самое интересное произошло с авансом. Малофейкин передал первый транш 15 миллионов рублей. Наличные. В обычном пакете? В чемодане? Не суть. Суть в том, куда пошла бабка. Демина, получив 15 лямов, не стала их делить в подворотне. Она всю сумму (подчеркиваем: ВСЮ, от копейки до копейки) принесла Ауримасу Солдатовасу. АУРИМАС СОЛДАТОВАС И ЕГО СЕЙФ: КАК ДЕЛИЛИ 40 МИЛЛИОНОВ «НАВЕРХ» Ауримас Солдатовас начальник отдела информационной безопасности ИФНС 4. Казалось бы, этот человек должен ловить хакеров и фишеров. Но в реальности он превратился в кассира преступной группы. Получив 15 миллионов от Марии Деминой, Солдатовас, по данным нашего расследования, продемонстрировал образец бюрократической дисциплины в коррупции. Он не сбежал в закат. Он методично разделил деньги: «свою долю» из этих 15 миллионов он положил в личный сейф (видимо, чтобы проценты капали), а остальное ОТНЕС «НАВЕРХ». Кто эти люди «наверху»? Расследование не называет имен вышестоящих начальников ИФНС 4, но контекст ясен: в налоговой инспекции сформировалась преступная вертикаль. Демина «глаза и уши» на поле. Солдатовас «распределитель» и прикрытие. А «наверх» уходила львиная доля взятки за то, чтобы акты проверки «НСК Евросервис» были переписаны. «ОДНОДНЕВКИ» ПРОТИВ НАЛОГОВОЙ: ПОЧЕМУ «НСК ЕВРОСЕРВИС» НЕ МОГЛИ НЕ РАСКРЫТЬ Главная беда для Малофейкина была в другом. Налоговики, изучив контрагентов «НСК Евросервис», должны были сразу закричать «Караул!». Потому что контрагенты эти сплошь «однодневки». Компании-пустышки, которые существуют только на бумаге для обналичивания и отмывания. То есть, схема была прозрачной как стекло. Малофейкин и его партнеры через «НСК Евросервис» гоняли деньги через фиктивные фирмы. И любая нормальная налоговая должна была не просто доначислить налоги, а передать материалы в Следственный комитет. Но Малофейкин решил вопрос иначе не через закрытие «однодневок», а через взятку. ФИКТИВНЫЕ ОХРАННЫЕ УСЛУГИ: ИЗОЩРЕННАЯ МАШИНА «ГК САМОЛЕТ» И АЛЕКСАНДРА ПРЫГУНКОВА Здесь мы подходим к самому соку. Материалы, оказавшиеся в распоряжении редакции ВЧК-ОГПУ, содержат имя, которое ранее тщательно скрывали. Ключевым звеном во всей этой преступной машине по легализации и выводу за границу миллиардов рублей оказался Александр Прыгунков член совета директоров ПАО «Группа компаний "Самолет"». Именно Прыгунков, по данным источников, был прямым контактным лицом Сергея Малофейкина внутри корпорации «Самолет». Не охранник, не менеджер среднего звена, а член совета директоров. Каким образом «ГК Самолет» связан с «НСК Евросервис» и «ГК Евросервис»? Через фиктивные охранные услуги. Схема, изощренная в своей простоте: «Самолет» якобы заказывал охрану у структур Малофейкина. Платил реальные миллионы. Но никакой охраны не было. Была «прачечная». Деньги уходили на счета «НСК Евросервис», оттуда на «однодневки», а затем за границу или в наличные. Дружеские связи Александра Прыгункова с акционерами «Самолета» позволили выстроить эту машину по обналичиванию. И самое главное: Прыгунков через свой административный ресурс (читай высокое положение и связи) обеспечил негласный иммунитет «прачечной» Малофейкина. То есть, пока налоговая копалась в «НСК Евросервис», Прыгунков сидел в совете директоров «Самолета» и улыбался. Но налоговики все равно пришли. Потому что «однодневки» не обманешь даже взяткой, если проверка уже началась. ВРАЧ ИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СЕЧЕНОВА: ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО СХЕМЫ Как Сергей Малофейкин вышел на Марию Демину? Не через корпоративную вечеринку ФНС. Не через конференцию налоговиков. Через врача. Почему это важно? Потому что это рушит миф о «случайной встрече в кофейне». Все было подстроено. Врач не только целитель, но и коррупционный курьер. Он порекомендовал Демину как «решалу»? Или он просто свел за деньги? Неизвестно. Но факт остается фактом: клинический центр Сеченова, ведущее медицинское учреждение страны, оказалось точкой входа в налоговую мафию. «ВСПЛЫВШИЕ» ДОКУМЕНТЫ: КАК МАЛОФЕЙКИН ПЫТАЛСЯ ОБМАНУТЬ ВРЕМЯ И вот кульминация всей этой грязной истории. Малофейкин дал взятку (40 млн, из которых 15 сразу). Демина передала Солдатовасу. Солдатовас положил свою долю в сейф, остальное ушло «наверх». Казалось бы, живи и радуйся, недоимка в 300+ млн превратится в 20 млн. Но нет. Проблема оказалась в проклятой бюрократии. Малофейкин обратился к налоговикам слишком поздно. Проверка «НСК Евросервис» за период 2018-2020 годов уже была ЗАКОНЧЕНА. Акт составлен. Сумма доначислений «нарисована» в размере 300+ миллионов рублей. И даже волшебная палочка в виде взятки не могла просто так взять и уменьшить эту сумму задним числом. Нужен был формальный предлог. И Солдатовас с Деминой под руководством «вышестоящих посредников» придумали его. Надо «прикрыться» якобы «всплывшими» после проверки документами. Понимаете иронию? Чтобы украсть у государства 280 миллионов рублей (разница между 300 и 20), нужно было сфабриковать документы задним числом. То есть, нанять юристов, которые напишут, что в процессе проверки нашлись новые бумаги, оправдывающие Малофейкина. Малофейкин начал это делать. Демина исправно давала ему инструкции, что именно надо «всплыть». Переписка между ними, которая есть у редакции, полна канцелярских терминов и нервных сообщений. Но не успели. Солдатоваса и Демину, судя по всему, «сдали» свои же. Оперативники пришли с обыском. Но финал, как мы знаем, оказался смазанным. Произошел «договорнячок». Малофейкина сделали потерпевшим. Мол, он не давал взятку, а налоговики (Солдатовас и Демина) сами его обманули, выманили деньги мошенническим путем. Взятка превратилась в мошенничество. Дающий взятку в жертву. А ПАО «Группа компаний "Самолет"» и Александр Прыгунков продолжают делать вид, что не знают никакого Малофейкина. Продолжение следует... --------------------------------------- Коррупцию в ФНС свели до «легкой» аферы Уйдет ли вновь экс-член генсовета «Деловой России» Малофейкин от ответственности? ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стало известно, как бывший член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин, который обвиняется в легализации и выводе за границу миллиардов рублей, ранее выкрутился из уголовного дела о даче взяток сотрудникам ИФНС Москвы. Бизнесмен, отмывавший деньги ГК «Самолет», платил крупные взятки за то, чтобы налоговики в ходе проверок в десятки раз уменьшали суммы выявленных налоговых недоимок и не передавали выявленные факты в правоохранительные органы. Его фактически поймали за руку за дачу взяток сотрудникам ИФНС. А потом произошел «договорнячок», в результате которого Малофейкина сделали…потерпевшим. Мол, налоговики не получали от него взятки, а брали деньги мошенническим путем. Наш проект ранее подробно рассказывал, что экс-член совета «Деловой России», основатель модной ритейл-нейросети VIJU, глава ГК «Евросервис» Сергей Малафейкин был задержан по обвинению в создании преступного сообщества, которое годами легализовало и выводило за границу миллиарды рублей. Из материалов, оказавшихся в распоряжении редакции, следует, что ключевым звеном в схеме оказался член совета директоров ПАО «Группа компаний «Самолет» Александр Прыгунков. Именно Прыгунков, по данным источников, был прямым контактным лицом Малофейкина в корпорации. Дружеские связи с акционерами «Самолета» позволили выстроить изощренную машину по обналичиванию средств через фиктивные охранные услуги и т.д. Прыгунков через свой административный ресурс обеспечил и негласный иммунитет «прачечной» Малофейкина. А вот вопросы с налоговиками, которые в ходе проверок не могли не видеть, что структуры Малофейкина используются для отмывания средств через фиктивные сделки и контракты, бизнесмен решал лично. Он платил им взятки и один раз даже был «пойман за руку». Но выкрутился. Рассказываем подробности. В 2021 году ИФНС 4 начало проверку «НСК Евросервис» Малофейкина по всем налогам за период с 01.01.2018 по 31.12.2020. Бизнесмен прекрасно знал, что ничего хорошего не выявят. Эта его структура уклонилась от уплаты налогов на сотни миллионов рублей. А главное, налоговики сразу увидят, что имеют дело с «прачечной», контрагенты которой сплошь «однодневки». Через знакомого врача клинического центра Сеченова он вышел на налогового инспектора контрольно-аналитического отдела ИФНС России № 4 Марию Демину. В апреле 2022 года он встретился с ней в кофейне «Cofix» в Москве и прямо заявил, что по результатам проверки его структурам доначислят более 300 млн рублей налогов, а он хотел бы, чтобы эта сумма не превышала 20 млн, а главное, чтобы не передавали материалы в правоохранительные органы. И готов заплатить за это. Демина отправилась с предложением к начальнику отдела информационной безопасности Ауримасу Солдатовасу. Тот пошел еще к более высоким начальникам и вскоре озвучил сумму взятки — 50 млн рублей. Демина передала предложение Малофейкину, тот в ходе переговоров сумел сбить «цену» до 40 млн рублей и передал первый транш в 15 млн рублей. Демина всю сумму сразу отдала Солдатовасу, тот «свою долю» положил в сейф, а остальное отнес «наверх». Дальше стороны постоянно вели переписку и личное общение. Демина давала Малофейкину инструкции, полученные от Солдатовасу и его более высокопоставленных посредников, что надо делать и какие документы передать, чтобы ИФНС могло уменьшить сумму доначислений. Проблема была в том, что Малофейкин обратился слишком поздно, когда уже проверка закончилась и сумму доначислений «нарисовали». И чтобы ее сбить, нужно было «прикрыться» якобы «всплывшими» после проверки документами. Продолжение следует... Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292439-kofe-za-15-...nalogovikov-no-ne-kupil-pravdu

Скандальный коммунальщик, ныне выступающий под именем Тимур Киров (а в прошлом — Темиркан Кипов), уже не первый год виртуозно уклоняется от ответственности по Уголовному кодексу. Остаётся лишь один вопрос: когда же он наконец окажется за решёткой? Конечно, сам собой возникает вопрос: зачем Темиркан Мухамедович Кипов несколько лет назад поменял свой паспорт и стал зваться Тимуром Мироновичем Кировым? Где тут собака зарыта? Вернее, "собаки", поскольку Темиркан Кипов – владелец несметного числа компаний и компашек, которые открывались, закрывались, перерождались. И в итоге новоявленный Остап Бендер из города Нальчика стал миллиардером, так сказать, "поднялся" на неразберихе в ЖКХ. И сегодня банковские счета у него есть в несгораемых сейфах как Швейцарии, так и Лихтенштейна, да еще на черный день, видимо, прикопано в кубышках на кабардинских грядках, ведь ни в Берн, ни в Вадуц сегодня так просто не въедешь. И как водится у аферистов всех мастей, информацию о себе любимом, г-н Киров-Кипов усердно подтер, трудно найти и свежие фотки неуловимого коммунального миллиардера. Первые робкие шаги он делал у себя на родине, в Кабардино-Балкарии, в городе Нальчике, когда открыл свою начальную контору ‒ ООО "Санис". И заодно стал пытаться пролезть в депутаты, но "не свезло", как заметил бы булгаковский персонаж Шариков. И решил ехать покорять Кубань. Но не фортило. Тогда направил лыжи в Москву и Московскую область. И надо сказать, очень преуспел в короткие сроки, особенно в Подмосковье, в вотчине губернатора Андрея Воробьева, под крылом которого ‒ особенно в последнее время ‒ собралось немало жуликов. 155 объектов недвижимости и автомобилей Сегодня Темиркан Мухамедович Кипов (сменивший имя на Тимур Миронович Киров) ‒ скандально известный российский предприниматель, известный как бенефициар и руководитель крупных управляющих компаний в сфере ЖКХ Москвы и Подмосковья. Конечно, основным детищем Тимура Кирова на день сегодняшний является финансовая пирамида "Капитал Инвест", этакая гидра о 32 головах. Тимур Киров (в недалеком прошлом Темиркан Кипов) И эту гидру г-н Кипов пестовал долгое время, правда, для этого пришлось пройти огонь, воду и даже некие местечковые медные трубы. Но об этом впереди, а пока о многочисленных судах в жизни неуловимого адыгейского Остапа Бендера, который создал мириады фирм, разорил десятки компаний, сделал банкротами сотни людей. Особенно сильно это прогремело в Ростовской области, где работал филиал "Капитал-Инвест": пострадали десятки человек, в основном, старики, которые несли Тимуру Кирову свои "гробовые". И только в августе 2023 г. Арбитражный суд Москвы привлек Тимура Кирова к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве ООО "УК "Дом-Мастер", которое управляло многоквартирными домами в центре Москвы. Это образование тоже входило в ООО "Капитал-Инвест": оно было основано в 2007 году. И специализировалось на управлении эксплуатацией жилого фонда. Известно, что в 2021 г. Киров "спрыгнул" с этой наезженной "лыжни" и оставил вместо себя номиналов. Rusprofile.ru А долги компании "Дом-Мастер" за поставку тепловой энергии перед ресурсоснабжающими организациями тогда превысили 1,6 млрд рублей. Суд установил: средства, которые жители переводили за коммунальные услуги, выводились через юридические лица, подконтрольные г-ну Кирову, включая зарубежные конторы. И Верховный суд РФ подтвердил выводы о создании и использовании непрозрачной схемы вывода активов. У ООО УК "Дом-Мастер", как выяснилось, было 552 арбитражных дела на 2, 9 млрд рублей. Rusprofile.ru И 573 исполнительных производства на 1,2 млрд рублей. Rusprofile.ru Rusprofile.ru И еще удивляет количество госзакупок под руководством Кирова, которые поставлялись, к примеру, Театру Олега Табакова, а также ГКУ (Государственное казенное учреждение) "Инженерная служба Басманного района" и др. Театр Олега Табакова Rusprofile.ru В решении суда было также указано, что в период, который предшествовал банкротству, из собственности Тимура Мироновича Кирова были выведены 155 объектов недвижимости и транспортных средств. И на счета в Швейцарии и Лихтенштейне было переведено 1,9 млрд рублей: эта сумма, сопоставима с размером требований кредиторов. Процедура банкротства Тимура Кирова была введена в 2022 году. fedresurs.ru Основание возникновения: проценты за пользование чужими средствами в размере 38 524 095, 96 рублей. fedresurs.ru fedresurs.ru Суд наложил арест на активы с целью сохранения этих активов до завершения процедуры реализации имущества. Вырученные средства могут быть направлены на погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в рамках конкурсного производства. Экс-депутат Гучетль тоже в деле? Но, как выяснилось, г-н Киров имел авторитетных помощников, таких, к примеру, как скандально известный бизнесмен – депутат Азамат Гучетль. Rusprofile.ru Г-н Гучетль – владелец известной компании "Специализированный застройщик "Архградстрой", которая действует в Адыгее с 2021 года. Rusprofile.ru Азамат Гучетль, оказывается, был осужден в 2007 году сразу по нескольким статьям УК РФ. При судебных разбирательствах в делах Тимура Кирова всплыло имя Азамата Казбековича Гучетля. Это было на том этапе, когда суд рассматривал заявления кредиторов о возврате в конкурсную массу акций и долей более чем в 30 компаниях. И суд тогда принял решение привлечь к слушаниям третьих лиц. Но суд отказал в выделении в отдельное производство и снятии ограничительных мер в отношении долей и акций компаний Азамата Гучетля. Ведь эти компании, по данным кредиторов, являлись подконтрольными Тимуру Кирову. Выяснилось, что г-н Гучетль и г-н Киров очень давние друзья. Но за что же скрутили Казбековича в 2007 году? За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку (или ношение) оружия, а также за причинение тяжкого вреда здоровью. Сведения о проводящихся выборах и референдумах Но уже через год судимость у Азамата Гучетля была погашена… Вот такие замечательные друзья Киров и Гучетль. Суд также рассматривал вопрос сохранения обеспечительных мер на доли и акции компаний, принадлежащих Тимуру Кирову. Это было необходимо для недопущения дальнейшего вывода активов, за счет которых могут быть погашены требования кредиторов. Но всплывают тем не менее все новые и новые компашки г-на Кирова. К примеру, некое ООО "МТК" с уставным капиталом в 40 тыс. рублей. Чем занимается контора? Передачей пара и горячей воды. Rusprofile.ru В марте 2023 года (когда уже шли суды) Тимур Киров выступил покупателем активов компании "ПИК-Комфорт" в Воронежской области: контора управляла 2,5 тыс. многоквартирных домов. Ущерб – 2 млрд рублей Далее. Представитель ПАО "МОЭК" (Московская объединенная энергетическая компания) в судебном заседании заявил, что ущерб, причиненный энергетической сфере в Москве действиями Кирова составил 2 млрд рублей. Фактически с 2015-2019 гг. компания "Капитал-Инвест" управляла 400 многоквартирными домами, причем 330 этих домов находятся в ЦАО (Центральном административном округе) Москвы. И компании Кирова весьма успешно удавалось аккумулировать, проще говоря, воровать деньги, которые жильцы платили за тепловую энергию, а вот ПАО "МОЭК" ничего не доставалось. Часть средств "МОЭК" удавалось возвращать только через суды. "МОЭК" указал, что Т.М. Киров создал такую модель ведения бизнеса, при которой назначил номинальных директоров и участников, а сам формально не входил в органы управления УК. Но руководил хозяйственной деятельностью должника. "Навар" забирал себе. ПАО "МОЭК" провело тщательное расследование для выявления теневых контролирующих лиц и приводило в качестве обоснованных доводов сведения показаний номинальных директоров. Суд тоже установил схему вывода средств. Но почему компании Кирова удавалась так долго морочить голову такому "монстру", как ПАО "МОЭК"? И кто разрешил мутной личности, которая меняет свои имя и фамилию, управлять огромным жилым фондом в центре Москвы? И куражиться над жителями Подмосковья? К сожалению, модель бизнеса в жилищно-коммунальном хозяйстве в РФ до сих пор строится по принципу выжатого и брошенного "лимона". 13 финансовых пирамид "Капитал Инвест" Но откуда же у всего этого кривые "ноги" растут? Есть некие любопытные факты из мутной биографии Тимура Кирова, как бы он ни "закапывал" свое замечательное прошлое. Тимур Киров Самой первой его компанией было ООО "Санис", от которой остались только рожки да ножки. В этой конторе Кипов занимал должность заместителя директора. И примерно в это же время Кипов усиленно пытался пробраться в депутаты. Кипов Темиркан Мухамедович, 14.05.76 г.р. – выборы Потом в его жизни было ТОО "Коб и к": контора базировалась в Краснодаре, в доме № 31 по улице Вишняковой. Директором в этой компании была некая Лариса Дульнева. И работала эта контора, начиная с 2007 года. И за это время г-н Кипов (Киров) стал экспертом в сфере ЖКХ и жилищного строительства! И лишь в 2014 году Темирлан Кипов перестал быть учредителем ТОО "Коб и к". Rusprofile.ru Rusprofile.ru Таким образом, он пробовал обосноваться в Краснодарском крае, но и на Кубани что-то не пошло. Но в Москве и Подмосковье того пройдоху приняли как родного, но он успел так же оставить свои косолапые следы и в Ростовской области, где работал филиал ООО "Капитал-Инвест". Финансовая пирамида "Капитал-Инвест" рухнула в декабре 2018 года. И оставила без денег более сотни жителей Ростовской области. И еще почти тысячу в 12 других регионах РФ. Потерпевшими оказались, в основном, пожилые люди: они несли в кредитно-потребительские кооператив свои сбережения. Финансовая пирамида Кирова осталась должна старикам более 50 млн рублей. История эта прогремела в конце декабря 2018 года, прямо перед Новым годом, когда по всей стране один за другим начали закрываться региональные филиалы ООО "Капитал-Инвест" (всего их было 13). Rusprofile.ru 20 декабря 2018 г. стало известно о том, что в Липецкой области, где располагался головной офис кооператива Кирова, против генерального директора Романа Казакова было возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество в особо крупном размере". Но задержать "связного" Тимура Кирова не получилось: Казаков быстро сделал ноги. От обрушения финансовой пирамиды Кирова пострадали более тысячи россиян. Но кто же так долго опекает нового "Мавроди" как в Москве, так и в Подмосковье? И не эта ли "крыша" прикрывает все плутовские похождения Тимура Мироновича Кирова, извините, Темиркана Мухамедовича Кипова? Источник: https://rumafia.io/news/83377-mnogomilliardnyj_gra...hi_pensionerov_cherez_piramidy

Долги, микрозаймы, старые криминальные эпизоды — с таким шлейфом Антон Громыко не оказался на обочине, а встроился во внутриполитический блок Челябинской области. Сегодня он сидит на выборах, рулит избирательными кампаниями и возглавляет структуру, через которую за несколько лет прошло более 750 миллионов рублей. Его биография — исчерпывающий ответ на вопрос, кого именно губернатор Алексей Текслер и его команда считают новой элитой. У губернатора Алексея Текслера, похоже, свой особый кадровый принцип. В чувствительные точки системы здесь ставят не тех, чья репутация выдерживает проверку, а тех, кто удобен, управляем и готов работать в серой зоне. Один из самых показательных примеров — Антон Валентинович Громыко, уроженец Нарвы, появившийся в Челябинской области вместе с командой Текслера и его старого товарища Анатолия Векшина. Именно Громыко в последние годы стал одним из тех, через кого в регионе проходят выборные кампании, политические решения, социология, технологи и встречи с нужными людьми. Именно он решает, кто и куда идет на выборы, кому дадут вести кампанию, а кому — финансирование. И именно с ним связана структура, через которую за несколько лет в Челябинской области прогнали сотни миллионов рублей. Проблема только в том, что политический менеджер нового образца пришел в регион не с безупречной репутацией чиновника или политтехнолога. За ним тянется мурманский шлейф — исполнительные производства, микрозаймы и эпизоды, где его имя всплывало в эпизодах с хищениями. И если это и есть новая элита Текслера, то вместо резюме на Цвиллинга, 27 впору предъявлять полноценное досье из уголовных материалов, долгов и исполнительных производств. О самом Текслере “Русская Пресса” уже публиковала отдельные расследования — в том числе о дорогой недвижимости на Кипре, с документами, фото и видео. Но история Антона Громыко показывает не личные имущественные интересы губернатора, а кадровый принцип Текслера: кого здесь поднимают по карьерной лестнице, кому доверяют выборы и через кого прогоняют политические миллионы. Кадровая находка Текслера Антон Валентинович Громыко родился 24 мая 1989 года в Нарве Эстонской ССР. В Челябинской области он появился с приходом Алексея Текслера. Текслер, как известно, вытащил в регион своего давнего знакомого Анатолия Векшина, а тот, в свою очередь, привел за собой Громыко — человека, с которым был связан по работе в Мурманской области. Связка эта не случайна. Векшин с 2007 по 2012 год работал на различных должностях в компании «Норильский никель», где трудился и Текслер. В 2012–2013 годах Векшин занимал пост первого заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области, где, в частности, отвечал за выборы. В 2013–2019 годах он был заместителем губернатора Мурманской области. А уже 3 октября 2019 года Векшин был назначен заместителем губернатора Челябинской области. Вместе с такими назначениями, как показывает практика, в регион заходят и проверенные люди второго эшелона, давно встроенные в нужные политические процессы. До переезда на Южный Урал Громыко также работал на партийно-политическом направлении в Мурманской области. С 29 октября 2018 года он возглавлял региональный штаб мурманского отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России». Именно через эту структуру, обслуживавшую интересы партии власти, и выстраивалась его рабочая связка с Векшиным. Но даже после ликвидации отделения МГЕР 16 марта 2020 года биография Громыко на этом не закончилась — напротив, в Челябинской области его карьера резко пошла вверх. Сегодня Громыко — не просто чиновничий придаток и не формальный советник вице-губернатора Романа Воллерта. С 11 августа 2023 года он возглавляет Автономную некоммерческую организацию «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» (АНО «ЦОМ», ИНН 7447292420, дата регистрации — 28 ноября 2019 года). До этого он был в АНО первым заместителем директора. Через эту структуру прогоняют социологию, оплачивают политтехнологов и организуют визиты нужных политических фигур — от депутатов Госдумы, не связанных с регионом, до федеральных персон, которых в Челябинскую область привозят под задачи местной власти. Именно АНО «ЦОМ» — это тот самый кабинет без вывески, где политическая техника соединяется с многомиллионными потоками. По данным, которыми располагает “Русская Пресса”, через эту лавочку за 2020–2025 годы прошли 751,5 млн рублей. Цифры выглядят так: В 2019 году поступлений не было — организация открылась в конце года. В 2020 году поступило 154,7 млн рублей, потрачено 134,6 млн, остаток на конец года — 20,1 млн. В 2021 году поступило 96,5 млн рублей, потрачено 102,2 млн, остаток — 14,4 млн. В 2022 году поступило 98,9 млн рублей, потрачено 109,2 млн, остаток — 4,1 млн. В 2023 году поступило 116,1 млн рублей, потрачено 111,5 млн, остаток — 8,8 млн. В 2024 году поступило 138,8 млн рублей, потрачено 139,6 млн, остаток — 8 млн. В 2025 году поступило 146,5 млн рублей, потрачено 145,3 млн рублей. То есть перед нами не кружок общественной активности и не скромная некоммерческая структура, а полноценный оператор политических процессов с многомиллионным оборотом. Причем директором этой конструкции в итоге стал человек, чья биография плохо сочетается с понятием «политическая респектабельность». Громыко в этой организации сначала занимал должность первого заместителя директора — и уже тогда получал весьма неплохие деньги. По имеющимся данным, только за один месяц официального трудоустройства в АНО — с 2 декабря 2019 года — он получил 115 874 рубля. В 2020 году его годовой доход составил 1 273 717 рублей, или 106 143 рубля в месяц. За 2021 год — 2 015 131 рубль 43 копейки, то есть 167 927 рублей 62 копейки в месяц. За 2022 год — 2 311 178 рублей 62 копейки, или 192 598 рублей 22 копейки в месяц. На этом фоне особенно любопытно смотрятся финансовые показатели самой структуры. Чистая прибыль АНО «ЦОМ» составляла: в 2019 году — 0 рублей, в 2020-м — 1,3 млн рублей, в 2021-м — 932 тыс. рублей, в 2022-м — 2,5 млн рублей, в 2023-м — 2,6 млн рублей, в 2024-м — 4,2 млн рублей, в 2025-м — 7,5 млн рублей. И на этом фоне заработная плата Громыко в отдельные годы была сопоставима с чистой прибылью всей организации. Но главное даже не в зарплате. Главное — в том, какое место занимает Громыко в политической системе региона. Кто на самом деле рулит выборами в Челябинской области Антон Громыко с 2019 года курирует ключевые избирательные кампании в Челябинской области. Во время муниципальных выборов в Челябинске в 2019 году именно он решал, кто и по какому округу пойдет. То же самое касалось и кампаний в Законодательное собрание области. Кампания 2025 года также прошла под его контролем. Один из собеседников “Русской Прессы” вспоминает показательную историю с довыборами 2021 года. Речь шла о четырех округах — № 6, 11, 18 и 21 — на дополнительных выборах в Совет депутатов Калининского района Челябинска, назначенных на 19 сентября 2021 года. По этим округам от «Единой России» шли Сергей Пронин, Сергей Кукарин, Кирилл Кочкин и Максим Голощапов, а от «Справедливой России» — Илья Пермяков, Анна Мадаминова, Дмитрий Бельский и Дмитрий Иванов. На эти четыре кампании Громыко завел известного черного пиарщика Александра Большакова, явно рассчитывая, что вместе с подрядом удастся приглушить негатив по Текслеру в телеграм-канале Closet, который вел сам пиарщик. Но закончилось все позором: кандидаты от «Единой России» проиграли все четыре округа. Тем не менее даже поражение на отдельных участках карьере Громыко не помешало. После отставки Векшина и перетряски внутриполитического блока он не просто удержался, а нарастил влияние. Когда в сентябре 2024 года Алексей Текслер пошел на второй срок и получил далеко не блестящий результат, отвечать за политические провалы вроде бы должен был весь блок. Но в октябре 2024 года в отставку отправили именно Анатолия Векшина, а Громыко, по сути, пережил своего патрона и остался в системе — сегодня он официальный советник заместителя губернатора по внутренней политике Романа Воллерта. То есть схема вырисовывается простая и знакомая. Патрон уходит — оператор остается. Старший отвечает за провал публично, младший продолжает держать в руках выборы, деньги и аппаратные рычаги. И если в регионе даже все совещания областного штаба проходят в кабинете у Громыко на улице Труда, 78, в бизнес-центре Newton, значит, влияние его никуда не делось. Но кем же был этот человек до того, как встроился в челябинскую политическую систему? Финансовый шлейф Громыко: долги и приставы Вот здесь и начинается та самая биография, которую в официальных справках стараются не упоминать. По данным, которые удалось собрать “Русской Прессе”, в Мурманске Антон Громыко находился на особом контроле у судебных приставов. И речь идет не об одном случайном исполнительном производстве, а о целой серии дел, растянувшихся на несколько лет. Самое раннее из установленных нами производств было возбуждено 6 апреля 2017 года. Основание — материальный ущерб. Сумма долга составляла 74 309 рублей. Затем последовали новые дела. 28 сентября 2018 года было возбуждено исполнительное производство № 80467/18/51002-ИП. Предмет исполнения — задолженность по кредитным платежам, кроме ипотеки. В 2019 году шлейф никуда не делся. 6 сентября было возбуждено исполнительное производство № 145174/19/51002-ИП. А 15 ноября 2019 года — исполнительное производство № 6727/20/51002-ИП, инициированное ОСП Ленинского округа Мурманска. Сумма долга по нему составляла 509 171 рубль. Но особенно показательно другое. Даже после того, как Громыко уже работал в Челябинской области и получал весьма неплохую зарплату, он продолжал оставаться клиентом судебных приставов Мурманской области. Об этом говорит исполнительное производство № 106397/20/51002-ИП от 16 сентября 2020 года на сумму 62 285 рублей. Предмет исполнения — иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. То есть на Южный Урал завезли не просто очередного аппаратного исполнителя из Мурманска, а человека с долгами, исполнительными производствами и крайне мутным прошлым. И, что особенно показательно, все это тянулось за ним даже после того, как он уже встроился в новую региональную вертикаль. Сотни миллионов через АНО — микрозаймы для себя Но история с судебными приставами — лишь часть биографии Громыко. Куда показательнее другое: уже встроившись во власть и выйдя на весьма приличную зарплату, он зачем-то обращался именно в микрофинансовые конторы — за короткими займами на 10, 15 и 30 тысяч рублей. Так, 10 января 2019 года в 22:48:25 была подана заявка на займ в размере 25 000 рублей сроком на 14 дней. Населенный пункт — Мурманск. 6 июля 2022 года в 16:26:34 Громыко оформляет заявку на сумму 30 000 рублей через сервис МФО «Займер». В заявке уже указан челябинский адрес, сумма дохода — 120 000 рублей, форма занятости — полная. На тот момент, напомним, его годовая зарплата уже составляла 2,3 млн рублей. 15 мая 2023 года в 18:54:39, находясь, как следует из данных заявки, в Екатеринбурге, Громыко обращается за займом в размере 15 000 рублей на 16 дней через сервис OneClickMoney. 21 ноября 2023 года в 09:57:29 появляется еще одна заявка — на 10 000 рублей сроком на 30 дней. 13 декабря 2023 года в 13:37:27 — новая заявка: Екатеринбург, 15 000 рублей, 16 дней. А затем — совсем уже показательный эпизод. 23 декабря 2023 года, в субботу, в 03:08:32 ночи, появляется еще одна заявка на 25 000 рублей сроком на 16 дней. Для человека, сидящего на выборах, многомиллионных потоках и хорошей официальной зарплате, такие ночные обращения в МФО выглядят, мягко говоря, странно. Уголовные материалы, которые старались забыть Но долги, исполнительные производства и микрозаймы — лишь часть биографии Громыко. О его криминальном прошлом “Русская Пресса” уже писала несколько лет назад, но тогда это была лишь верхушка — без подробностей, без полного расклада и без новых эпизодов. Теперь нам удалось собрать значительно более тяжелую фактуру: восстановить детали старых историй, установить подельников и потерпевших, а также найти материалы, которые раньше вообще не попадали в публикации. Дальше — уже не долги и микрозаймы, а вполне конкретные уголовные эпизоды. 2008 год. План «Перехват» из-за пяти тысяч Первый такой эпизод уходит в 2008 год — в суровый Мурманск, где будущий «главный выборщик» Южного Урала был вовсе не аппаратчиком и не партийным функционером, а обычным неработающим фигурантом уголовных материалов. 7 апреля 2008 года житель и уроженец Мурманска Арсений Анатольевич Вирко, 14 сентября 1989 года рождения, проживавший на улице Свердлова, дом 24, квартира …, оставил у дома свой автомобиль ВАЗ-2109. Ночью, в 05:10, неизвестные открыто похитили из машины имущество на сумму 5 000 рублей. Сумма, прямо скажем, копеечная. Но история оказалась такой, что для розыска подозреваемых вводили план «Перехват». Впоследствии милиционерами отдельного батальона патрульно-постовой службы были установлены, а сотрудниками уголовного розыска изобличены двое фигурантов. Один из них — неработающий Голубев Александр Вячеславович, 25 июля 1988 года рождения, проживавший в поселке Молочный Кольского района Мурманской области на улице Гальченко, дом 8, квартира … Второй — неработающий Громыко Антон Валентинович, 24 мая 1989 года рождения, проживавший в Мурманске на улице Лобова, дом 33/2, квартира … Оба были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В их квартирах прошли обыски. Материалом занимался ОВД по Кольскому району. Потерпевший Арсений Вирко в те годы работал продавцом-кассиром в ООО «Транссервис», а позднее, в 2017 году, “Русская Пресса” нашла его уже в структурах «Газпром флота» — поваром подменного экипажа. Отдельной строкой в этой истории выглядит и семейный фон. Отец Антона Громыко — Валентин Викторович Громыко, 23 сентября 1962 года рождения — ранее, как уже писала “Русская Пресса”, был осужден 23 сентября 1996 года Ленинским районным судом Мурманска по статье 147 части 3 УК РСФСР («Мошенничество») и получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. И на этом фоне следующий эпизод в биографии самого Громыко уже не выглядит удивительным. 2015 год. Громыко обнес знакомую Второй эпизод всплывает уже в 2015 году — за четыре года до того, как Громыко оказался в Челябинской области и встроился во власть. 31 октября 2015 года в 13:30 в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Мурманску обратилась местная жительница Ольга Андреевна Штакина, 6 декабря 1984 года рождения, проживавшая на тот момент на улице Гвардейская, дом 12, корпус 3, квартира … Сейчас, по данным редакции, она носит фамилию Пыльникова и живет в Твери. Штакина сообщила, что ее ограбил ранее знакомый ей Антон Громыко, который находился у нее в квартире. После его ухода, 30 октября 2015 года, из квартиры пропали денежные средства в сумме 10 000 рублей. Заявление было принято и зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях — КУСП № 26506 от 31 октября 2015 года. По этому материалу работали сотрудник дознания Даль, сотрудник уголовного розыска Тепляков и два участковых — Иващенко и Кривенко. Сам Громыко опрашивался. Деньги он вернул, и только из-за порядочности девушки история не дошла до реального уголовного дела, а была закрыта следователем по статье 24 УПК РФ — «Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела». Именно с таким прошлым Громыко спустя несколько лет оказался в челябинской власти, получил контроль над избирательными кампаниями и доступ к многомиллионным потокам. Пожалуй, это и есть самый точный портрет новой элиты Текслера: вчерашние фигуранты уголовных материалов, сегодня — люди при выборах и деньгах. История Громыко — это не про одного ловкого персонажа, случайно вынырнувшего из мурманского прошлого. Это про систему, которая охотно берет таких людей на службу. Пока через них можно прогонять сотни миллионов, пока они умеют «решать», «согласовывать» и держать в руках внутриполитическую кухню, их прошлое никого не смущает. Наоборот — для такой системы оно даже удобно: человек с уязвимостями полезнее, чем человек с принципами. Но у этой удобной кадровой схемы есть и обратная сторона. Такие фигуры нужны не только как исполнители, но и как будущие расходники. Пока через АНО идут деньги и кампании обслуживаются в нужном режиме, такой человек считается незаменимым. Но стоит кому-то всерьез начать разбирать, кто заносил в эту структуру средства, через кого и куда они уходили дальше, нынешний «главный по выборам» очень быстро превратится в идеального стрелочника. И тогда отвечать за политические миллионы, выборные технологии и серую бухгалтерию будет не вся система, которая годами этим пользовалась, а тот, кто в нужный момент окажется крайним. То есть тот самый директор, советник и оператор кампаний, которого еще вчера подавали как эффективного менеджера. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292562-murmans...borami-v-chelyabinskoj-oblasti

Экс-член генерального совета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин, задержанный за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей, оказался связан с платежной системой Payler. Она проводит платежи для бизнеса и частных лиц в том числе с использованием электронных кошельков. При этом бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков, который также проходит по уголовному делу, занимался майнингом криптовалюты. Малофейкина задержали 24 марта и доставили во Фрунзенский суд Иваново. Ему инкриминируют организацию отмывания средств для ряда компаний, связанных с ПАО "Группа компаний "Самолет" (около 30% принадлежит семье умершего недавно бизнесмена Михаила Кенина). Всего по делу проходит 17 человек, на допросах задержанные назвали Малофейкина главным в группе. Схема была банальна: с фирмами «Самолета» заключали договоры на охрану различные ЧОП, которые деньги получали, но услуг в реальности не оказывали. Это тянулось как минимум с 2020 года. Средства через счета ЧОПов уходили к контрагентам и обналичивались. Реализовать схему помогли два астраханских адвоката, Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров, который обеспечивал связь с топ-менеджерами «Самолета». Ранее Астафуров, экс-сотрудник ГУЭБиПК, был судим за превышение должностных полномочий. Именно Егазарьянц, будучи президентом Коллегии адвокатов "Советник прав», помог старому знакомому Астафурову в 2025 году получить статус адвоката. ЧОПами же занимался еще один астраханский деятель, Рашид Батырбеков. Он же отвечал за криптовалютные операции группы и занимался майнингом — оборудование для него размещал владелец двух саратовских криптофирм, «Булмайнер» и «Криптопредприятие», Родион Бодров. При этом сам Малофейкин имел непосредственное отношение к финтех-бизнесу с криптовалютами. Его бизнес-партнерами с 2019 по август 2022 года в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) были Константин Копыльцов и семья Хатьковых через свою компанию «Пэйлер». Это международный платежный сервис, предоставляющий услуги интернет-эквайринга, с юрлицами в нескольких странах мира, в том числе России и Великобритании. Как заявлялось, платежи в нем можно проводить с помощью банковских карт и криптокошельков. После начала войны из-за санкций российскому юрлицу — ООО «Пэйлер» — стало невозможно легально проводить международные платежи, а для британских менеджеров работа с российским бизнесом стала токсичной. В середине 2023 года они разделили сферы ответственности: британская фирма осталась Константину Копыльцову (еще около 30% — у латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), а его доля в российском «Пэйлере» была переписана на некую Татьяну Потопальскую, у которой когда-то было ИП в сфере издания газет. Проблем с банковской деятельностью в Европе у Копыльцова нет, поскольку к ноябрю 2022 года он обзавелся паспортом Кыргызстана. У Виталия Хатькова в «Пэйлере» осталось 60%, у его сына Богдана — 25%. Виталий Хатьков — человек со связями. Несколько лет назад он был гендиректором ООО «Газпром георесурс», до этого возглавлял секретариат президента «РЖД», а в конце 90-х работал начальником бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ. На сайте европейского Payler говорится, что система не работает с РФ и Беларусью. Несмотря на такое разделение, на карточках в агрегаторах для связи с ООО «Пэйлер» до сих пор указан e-mail британской компании на домене в зоне .com, и этот же адрес значится в реестре операторов переданных Роскомнадзору. Обе фирмы пользуются единым логотипом, а раздел «Техническая документация» на российском сайте (который не открывается из-за границы) перебрасывает на сайт британского Payler Ltd. Так что похоже, разделение бизнеса партнеров Малафейкина произошло только формально — для обхода санкций. Источник: https://rumafia.io/news/83683-kriptovaljuta_advoka...om_guebipk_sergeem_astafurovym

На первый взгляд — это красивый luxury-маркетплейс. Стильно оформленный сайт, бренды, якобы экспертиза, эстетика премиальности и доверие, построенное на визуальном облике. Но за этим фасадом скрыта выверенная система, в которой роль продавца, эксперта и судьи исполняет одна и та же структура. Это не бизнес в классическом понимании. Как выяснили телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, это схема, построенная на юридической уязвимости покупателя и полной монополии платформы на истину. Это не платформа, где товары проходят независимую проверку. Это замкнутая экосистема, где Oskelly контролирует всё — от выставления лота до признания его подлинным, и никакой внешний механизм не может в это вмешаться. Управляет платформой ООО «Оскелли Групп». Учредители — брат и сестра: Альберт Осканов и Заира Келигова. У них в сумме 92% долей. Ещё 8% — у третьего соучастника. Это типичная семейная структура без внешнего аудита, где все ключевые решения по экспертам, продажам, жалобам, возвратам и блокировкам принимаются внутри одной команды. За 2023 год оборот компании превысил 1,24 миллиарда рублей, но прибыль составила всего 25 миллионов. При этом штат вырос со скромных 6 до 185 человек. Такие показатели характерны не для стабильной бизнес-модели, а для перегонки средств внутри системы — либо через фиктивные контракты, либо через обналичивание. Эти цифры не совпадают с образом “luxury”, который транслирует площадка. Роскошь, как известно, не работает в убыток. Но самое опасное скрыто не в цифрах, а в сути экспертизы Oskelly. В пользовательском соглашении (оферте), которую вы подписываете, указано: заключение эксперта не подлежит обжалованию, если вы не предоставите официальный документ от бренда. Но такой документ в России получить практически невозможно: бренды не дают заключений сторонним физлицам. Это значит, что вы сразу соглашаетесь с тем, что любое мнение “эксперта” — окончательное. Причём экспертиза проводится не сертифицированной компанией, не бюро, не государственным органом, а теми же людьми, которые управляют платформой. Это сотрудники Oskelly. Никаких дипломов, реестров, независимых процедур или ответственности перед потребителем. У них нет допуска к судебной экспертизе, нет аккредитации, но есть полное право “решить”, оригинал перед ними или нет — и на этом основании лишить вас как товара, так и возможности возврата за проданную подделку.Судебная практика это подтверждает. В делах, опубликованных на портале mos-gorsud.ru и kad.arbitr.ru, зафиксированы многочисленные судебные дела против Oskelly, в которых речь шла о продаже товаров, которые в реальности оказались подделками — и это подтверждалось не просто словами покупателей, а независимыми экспертами, аппаратной аутентификацией, заключениями от третьих специалистов. Покупатели предоставляли видеофиксации, результаты сканирования с Entrupy, заключения профильных специалистов, использующих международные стандарты оценки оригинальности. Однако всё это игнорировалось, потому что изначально покупатели подписали оферту, по которой Oskelly имеет исключительное право на финальный вердикт. Суть схемы проста: товар признаётся оригинальным не потому, что он прошёл международную сертификацию, а потому что об этом написали в документе сотрудники Oskelly. Никаких лицензий, никакой публичной базы экспертов, никакой аккредитации. Вы не знаете, кто проводит проверку, какое у него допуск. Всё держится на доверии, а юридически — на оферте, где сказано: решение эксперта не подлежит обжалованию, если не предоставлен официальный ответ бренда. Но бренды — Hermès, Chanel, Dior — не дают такие документы частным лицам. Это значит, что оспорить результат невозможно в принципе, даже если вы приносите подделку в бутик, и там вам прямо говорят, что это не их изделие. Именно это и происходило в десятках дел: покупатели получали товар, проводили независимую проверку, получали аппаратный отчёт о несоответствии — включая результаты Entrupy и заключения профильных экспертов — и, столкнувшись с отказом со стороны Oskelly признать факт подделки, были вынуждены обращаться в суд. Но в большинстве случаев платформа ссылается на заранее подписанную оферту, где прописано, что результат её внутренней экспертизы является финальным, а оспаривание возможно только при наличии официального письма от бренда — документа, который невозможно получить частному лицу в России. Даже когда товар объективно не соответствует оригиналу, заявленная юридическая конструкция Oskelly блокирует покупателю доступ к реальному диалогу. И хотя часть таких дел сейчас находится в процессе судебного рассмотрения, вся тяжесть доказывания, расходов и нервного давления ложится на плечи клиента. Люди тратят время, деньги, ресурсы, пытаясь доказать то, что в любой нормальной системе защиты прав потребителя было бы очевидно с первого запроса. Именно эта модель — когда внутреннее мнение платформы выше, чем объективные факты, подтверждённые технологиями и внешними экспертами — и делает Oskelly не маркетплейсом, а закрытой схемой. Это система, в которой роль суда исполняет тот, кто продаёт. А покупателю остаётся только “согласиться” — ещё до того, как он получил товар. Так работает Oskelly — не как открытый маркетплейс, а как замкнутая система, в которой продавец, эксперт и арбитр — это одно и то же лицо. Здесь нет права на спор, нет права на альтернативное мнение, нет даже права на ошибку платформы. Всё выстроено так, чтобы вы соглашались со всем заранее. Вам продают не вещь, а право услышать “это оригинал” — и всё, что будет после, уже невозможно оспорить. Независимая экспертиза? Не признаётся. Аппаратная аутентификация? Недействительна. Ваши доказательства, документы, видео, чеки — это просто пустые приложения, если они не исходят от бренда, который в РФ не обязан вам ничего подтверждать. Вся модель защиты направлена не на покупателя, а на саму платформу. Вы покупаете не Chanel — вы покупаете чужое мнение. И в момент, когда вы нажимаете кнопку “Согласен с офертой”, вы выключаете себя из любого возможного диалога. На просторах интернета — десятки, если не сотни свидетельств пострадавших. Люди рассказывают, как получали подделки, не могли вернуть вещи, как теряли деньги, сталкивались с штрафами, блокировками, полным игнором. На IRecommend, Otzovik, VC.ru, Zoon, TripAdvisor — множество реальных историй, написанных обычными покупателями, которые поверили в видимость платформы. Некоторые из из обратились в суд. Эти истории повторяются как под копирку. Это не исключения — это результат выстроенной системы. И как будто этого было мало, за этой схемой лежит ещё один слой — финансовый. По официальным данным Rusprofile, при выручке более 1,2 млрд рублей чистая прибыль Oskelly за год составила всего 25 млн. При этом компания не имеет официального статуса торговой платформы, зарегистрирована как IT-компания, использует упрощённую систему налогообложения и резко увеличивает штат с 6 до 185 Это классические признаки структуры, которая работает не только как юридическая ловушка, но и как возможный канал обналичивания: крупные суммы проходят через систему, оседают внутри, теряются в фиктивных расходах — и всё это без прозрачности, без контроля, без внешней отчётности. С виду — модный сайт с логотипами. По факту — внутренняя схема, где каждый шаг продуман так, чтобы защитить систему, а не клиента. Ярослав Мухтаров Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292480-oskelly...skelli-grupp-imperiya-poddelok

Затянувшийся более чем на год конфликт между жителями коттеджного поселка «Ламбери» и его девелопером – Алексеем Потаповым становится все более напряженным. Несколько дней назад товарищество собственников недвижимости, придя к выводу о недогвороспособности Алексея Потапова обратилось в суд, чтобы, наконец, разрешить вышедшую за рамки логики и разума ситуацию. Напомним, в начале минувшего 2025 года Алексей Потапов предъявил жителям «Ламбери» иск о возмещении ему неких займов, которые он, будучи председателем СНТ, выдавал сам себе. (https://t.me/LisaBasilioCh/8501) Сумма, которую он пожелал получить, складывалась, по его мнению, из остатка долга – 34,4 млн и набежавших процентов по совершенно фантастической процентной ставке, характерной разве что для микрокредитных организаций – 24,5 млн. Долг, которого нет Собственники недвижимости, понятное дело, с требованием девелопера не согласились, указав, что займы были исключительно техническими, созданными самим же Потаповым, и служили сугубо его личным целям. Да и законных оснований для получения этих средств также не имеется: Алексей Николаевич оформлял их единолично, без ведома жителей, не имея никаких нормативных и правовых документов от жителей поселка, – нет ни протоколов общих собраний, ни смет. Мало того, часть денег, о которых идет речь, вообще не перечислялась товарищество собственников недвижимости и существует только на бумаге, то есть договор, подписанный, кстати, задним числом, есть, а факта перевода денег ни один банк не зафиксировал. То есть сам факт этих займов существует только в воображении застройщика. Аудиторская проверка силами ревизионной комиссии и бухгалтерии установила, что из затребованной суммы господин Потапов может претендовать только на 8,1 млн. рублей, но тот «размениваться на мелочи» отказывается. Комментируя представителям СМИ сложившуюся ситуацию, он неизменно повторяет «Все будет по-моему». Где деньги, Зин? Между тем, ревизионная комиссия выявила факты растрат бюджета СНТ Алексеем Потаповым в бытность его председателем товарищества, использование общественных денег на личные нужды. Сумма документально подтверждённых растрат составляет порядка 11 млн, но это не окончательная цифра, так как расследование все еще идет. Из них 3 млн было потрачено исключительно на благоустройство личных участков Алексея Николаевича – его собственное домовладение и непроданные участки. Еще порядка 8 млн пошло на строительство и благоустройство земель предполагаемого общего пользования – парка, пруда, дорог, забора по периметру и т. д., за которые каждый житель уже заплатил, купив домовладение в «Ламбери». И тут вопросов бы не возникало, но Потапов отказывается передавать указанные объекты товариществу собственников недвижимости, требуя за сам факт передачи дополнительно 4 млн рублей. А прочие объекты, фигурировавшие в публичной оферте, как, например, детско-спортивная площадка, зона ТБО и пр. и вовсе отсутствуют в поселке. https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/287297-poselok-lamberi-utonul-vo-vrane Фирма «растратчик и сын» Факт растраты – это уже не шутка, и в конце прошлого года в отношении Алексея Потапова была инициирована проверка СК по факту мошенничества в отношении жителей СНТ. Основанием ему послужило коллективное заявление жителей СНТ. Предчувствуя проверку, Алексей Потапов предусмотрительно передал всю свою собственность в «Ламбери» сыну – Даниле, юному мажору, замешанному в целом ряде эпизодов с курительными смесями. Так в конфликте появился новый фигурант. (https://petrogazeta.ru/material/2025/10/09/159023fokus-pereobuvaniya-v-pryzhke) На протяжении почти года Данила Потапов, которому, в числе прочего были переданы непроданные участки отца, также административное здание и здание водомерного узла, не оплачивает коммунальные платежи. Его задолженность на сегодняшний день составляет 4,4 млн. рублей. Но зато он, совместно с отцом, требует, чтобы товарищество собственников недвижимости заплатило за аренду серверной, помещений охраны и кабинета управляющего в административном здании. А еще – за аренду водомерного узла. Причем задним числом, за последние три года, на общую сумму в без малого 3 миллиона. Правда, в обоснование своих требований они ссылаются на некие договоры, подписанные Потаповым А.Н. как арендодателем и Потаповым А.Н. же как председателем СНТ. А оригиналов этих договоров при этом предъявить не могут, да и в протоколах и сметах данных договоров и статей нет и никогда не было, и в ежегодной бухгалтерской отчётности задолженности по данным обязательствам не зафиксированы. Пытались решить мирно Тем не менее, жители поселка на протяжение более чем года пытались решить вопрос миром. СНТ готово отказаться от претензий на административное здание и водомерный узел при условии заключения адекватной аренды – по 30 тысяч рублей в месяц на 49 лет с ежегодной индексацией, привязанной к уровню инфляции. Пусть Потаповы забирают эти здания, несмотря на то что они являются неотъемлемой частью инфраструктуры и должны быть переданы жителям. Мало того, собственники недвижимости в «Ламбери» готовы отказаться от обвинений в растрате 8 миллионов рублей, потраченных на земли общего пользования, если Потапов в полной мере и безвозмездно передаст эти земли людям. (Остальные 3 миллиона Алексею Николаевичу так-таки придется вернуть). Разумеется, жители «Ламбери» ждали и ответных шагов. Например того, что Потаповы выделят так-таки землю под детско-спортивную площадку и инвестируют положенные средства. Но, разумеется, этого не произошло. «Просто дайте мне денег» В ответ Алексей Николаевич заявил, что растрату 11 миллионов возвращать не намерен, а вот 2,7 миллиона рублей якобы за аренду административного здания и водомерного узла получить желает (без обоснований, просто получить 2,7 млн), что денег на детскую площадку давать не будет (хотя она была в оферте, и жители за неё уже заплатили, купив домовладения), что задолженность по коммунальным платежам его сын, так и быть, выплатит, но за вычетом пени, а взамен собственники коттеджей в «Ламбери» должны оплатить 30 % судебной госпошлины по иску, который Потапов подал против них в начале прошлого года. Ну, и, конечно, обитатели поселка должны будут отказаться от любых последующих претензий к нему самому, его жене и сыну. Это на случай, когда ревизионная комиссия найдёт и подтвердит другие факты растрат. Адекватностью тут, понятное дело, даже не пахнет, так что на этом процесс мирного урегулирования зашел в тупик. В итоге сроки досудебных ответов ряд предъявленных Потаповым официальных претензий по возмещению растраченных сумм и уплате коммунальных платежей истекли, а воля к решению вопроса на обоюдовыгодных условиях у девелопера «Ламбери» так и не появилась. Так что дальше спор между застройщиком «маленькой Англии» (https://infopressa-site.com/wiki/item/277574-lambe...lya-peterburgskogo-dzhentlmena) и жителями поселка во Всеволожском районе Ленобласти будет вестись в суде. Иски поданы товариществом собственников недвижимости в середине апреля. Источник: nezigar.net Источник: https://infopressa-site.com/novosti/item/294288-ko...e-lamberi-prodolzhitsya-v-sude

Российская элита игнорирует санкции и продолжает скупать люксовые вещи по цене автомобилей. Источник роскоши — итальянский Бергамо, откуда товар поступает в Россию, несмотря на все ограничения. Теневой кашемир: Как «итальянский узел» "Elyse Corporate Ltd" связывает Бергамо и гардеробы Кремля Часть 1: Офшорный мост и механика невидимости В то время как официальные бутики в Столешниковом переулке формально закрыты, российская элита не почувствовала дефицита продукции Loro Piana. Расследование показывает, что за кулисами громких заявлений конгломерата "LVMH" выстроена многоуровневая логистическая гидра, центральным нервом которой стал офшор Elyse Corporate Ltd. Эта структура выполняет роль «невидимого дистрибьютора», не имея физических магазинов, но оперируя миллионами евро для оплаты партий элитного текстиля. Сердце схемы расположено в промышленном кластере северной Италии — Бергамо. Именно здесь сосредоточены склады, которые де-факто игнорируют общеевропейский запрет на экспорт предметов роскоши дороже 300 евро. Механика обхода строится на «закупке вслепую»: продукция отгружается не конечному потребителю в РФ, а на имя европейских или турецких торговых агентов. Затем в игру вступает Elyse Corporate Ltd, выступая финансовым гарантом и перепродавцом товара в нейтральной юрисдикции. На этапе транзита через Турцию или Дубай происходит смена реквизитов и занижение инвойсов — элитные изделия из викуньи проходят по документам как «текстильные образцы», что выводит их из-под прямого действия санкций перед финальным броском в сторону Москвы. -------------------------------------------------------------------------------- Репутационный капкан и внутренний кризис "Loro Piana" Для бренда "Loro Piana" сложившаяся ситуация превратилась в затяжной кошмар, где политические скандалы накладываются на системные проблемы внутри самой Италии. Главная проблема бренда — это «токсичная лояльность» российских элит. Каждый раз, когда первые лица РФ появляются на публике в изделиях марки стоимостью в миллионы рублей, это наносит сокрушительный удар по имиджу "LVMH" на Западе. Бренд стал заложником собственного качества: вещи из кашемира служат десятилетиями, и компании крайне сложно доказать, была ли конкретная куртка куплена в 2021 году или ввезена через "Elyse Corporate Ltd" в прошлом месяце. Параллельно с санкционным давлением, Loro Piana столкнулась с серьезным внутренним кризисом в самой Италии. В 2024–2025 годах бренд оказался в центре расследования трудовой инспекции и прокуратуры. Выяснилось, что часть производственной цепочки в регионе Ломбардия опиралась на субподрядчиков, использовавших нелегальный труд и нарушавших нормы безопасности. Это создало опасный прецедент: если компания не может полностью контролировать, кто шьет её одежду в нескольких километрах от штаб-квартиры, её аргументы о «невозможности отследить серый экспорт» выглядят всё менее убедительно для регуляторов. Теперь бренд находится под двойным прицелом — правозащитников, обвиняющих их в эксплуатации, и европейских властей, подозревающих, что «итальянский узел» в Бергамо намеренно оставлен затянутым для подпитки российского рынка. В то время как официальные бутики в Столешниковом переулке формально закрыты «на реконструкцию» или сменили вывески, российская элита не почувствовала дефицита продукции Loro Piana. Расследование показывает, что за кулисами громких заявлений конгломерата "LVMH" выстроена многоуровневая логистическая гидра, центральным нервом которой стал офшор Elyse Corporate Ltd. -------------------------------------------------------------------------------- I. География «серого» транзита: Из Бергамо с любовью Сердце схемы расположено в промышленном кластере северной Италии — Бергамо. Именно здесь сосредоточены склады и производственные мощности, которые де-факто игнорируют общеевропейский запрет на экспорт предметов роскоши дороже €300. Механика обхода: Закупка «вслепую»: Продукция отгружается не конечному потребителю в РФ, а на имя европейских или турецких торговых агентов. Смена реквизитов: На этапе консолидации груза в игру вступает Elyse Corporate Ltd. Эта структура выступает финансовым гарантом и «перепродавцом» товара в нейтральной юрисдикции. Ложная декларация: В таможенных документах элитные изделия из викуньи и кашемира проходят по заниженным инвойсам или под другими товарными кодами (например, как «текстильные образцы» или «спецодежда»), что выводит их из-под прямого действия санкций. -------------------------------------------------------------------------------- II. Elyse Corporate Ltd: Офшорный мост Согласно данным корпоративных реестров и утечкам, Elyse Corporate Ltd выполняет роль «невидимого дистрибьютора». Эта компания не имеет физических магазинов, но через её счета проходят миллионы евро, предназначенные для оплаты партий Loro Piana и других брендов, входящих в орбиту интересов EXOR и LVMH. Почему это работает? Сложная юрисдикция: Использование офшоров позволяет скрывать конечного бенефициара сделки. Даже если банк проводит комплаенс, он видит перевод от одной частной компании другой, не связанной с РФ напрямую. Связь с EXOR: Хотя бренд принадлежит LVMH, логистические цепочки в Италии часто пересекаются с инфраструктурой, подконтрольной холдингу "EXOR" (семья Аньелли). Это создает «круговую поруку» среди итальянского бизнеса, заинтересованного в сохранении прибыльного российского рынка. -------------------------------------------------------------------------------- III. Цепочка поставок: Как товар попадает в Москву Путь куртки стоимостью в несколько миллионов рублей сегодня выглядит как шпионский маршрут: Этап Локация Действие 1. Склад Бергамо, Италия Легальная отгрузка на «внутренний рынок ЕС». 2. Хаб Стамбул / Дубай Смена собственника на Elyse Corporate Ltd. Перемаркировка груза. 3. Транзит Ереван / Минск Ввоз в зону ЕАЭС без необходимости уплаты пошлин за «роскошь». 4. Финиш Москва, РФ Реализация через «закрытые клубы» или VIP-байеров. -------------------------------------------------------------------------------- IV. Экономика абсурда: Цена лояльности Несмотря на риск вторичных санкций, итальянские поставщики продолжают работу. Причина проста: маржинальность. Для российской элиты покупка Loro Piana стала не просто вопросом стиля, а актом «статусного сопротивления». За возможность носить вещи из актуальных коллекций покупатели готовы переплачивать 150–200% от европейской цены. Эти сверхприбыли распределяются между логистами, таможенными брокерами и офшорными прокладками типа Elyse. «Система настроена так, что формально закон не нарушен. Завод в Италии продал товар компании в ОАЭ. То, что эта компания принадлежит офшору, а товар в итоге оказался в ГУМе — это "форс-мажор", который бренды предпочитают не замечать». — Анонимный источник в сфере люксового ритейла. -------------------------------------------------------------------------------- V. Выводы Кейс Loro Piana" и "Elyse Corporate Ltd" обнажает главную проблему санкционного режима: отсутствие контроля за «вторичным рынком» и нежелание европейских гигантов терять связи с крупнейшими кошельками России. Пока офшорные структуры обеспечивают бесперебойный поток денег и товаров, санкции остаются инструментом для массового рынка, но не для тех, кто может позволить себе «тихую роскошь» по цене автомобиля. Вердикт: Расследование подтверждает, что элиты РФ и европейские производители нашли «серую зону» в Бергамо, где политика уступает место сверхприбылям, а офшорные компании служат надежным щитом для обеих сторон. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292556-makhina...dlya-snabzheniya-elit-v-rossii

Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде ареста заместителю предправления «Газпром нефти» Антону Джалябову. ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info выяснили, что его карьера пошла «в гору» после того, как он лично, будучи рядовым специалистом, показывал Владимиру Путину запуск нового газового месторождения. В результате Джалябов постепенно стал доверенным лицом главы «Газпрома» Алексея Миллера, который отправил его в «Газпром нефть» в качестве своих «глаз», в том числе для постоянного аудита деятельности ближайшего сподвижника Александра Дюкова, заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгения Кожевникова. Это главный создатель коррупционных схем в госкомпании, но с очень мощной крышей, в том числе в лице главы ГУЭБиПК МВД РФ Андрея Курносенко. Присутствие в «Газпром нефти» Джалябова крайне мешало Кожевникову и Ко развернуться «на полную». И тогда именно сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ задержали его по давней истории. На сайте Кремля до сих пор можно найти сообщение о том, как Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в введенит в эксплуатацию Бованенковского газового месторождения. Обо всем ему рассказывает 32-летний начальник второго промысла Антон Джалябов. После этого карьера Джалябова развивалась стремительно, он занял пост начальника Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО "Газпром добыча Надым", а потом возглавил ООО "Газпром инвест" "Надым". Собственно, это не удивительно, Джалябова, по указанию Миллера, взял под свою опеку заместитель предправления «Газпрома» Виталий Маркелов. В 2021–2023 годах Джалябов уже был гендиректором ООО «Газпром добыча Ноябрьск». А потом произошел конфликт между Миллером и Дюковым. Последний оказался замешан в ряде коррупционных историй (в основном все они связаны с персоной Кожевникова), и перестал скрывать, что метит «в кресло» главы «Газпрома». В результате Миллер провел в «Газпром нефти» ряд структурных изменений, которые должны были увеличить влияние «Газпрома» на управление процессами в «Газпром нефти» и сделать систему расходования средств более прозрачной. Тогда Маркелов (он курирует в «Газпроме» «Газпром нефть») и предложил в качестве «своего человека» отправить Джалябова. Он занял пост зампредправления «Газпром нефти», среди прочего в его задачу входил аудит деятельности различных подразделений госкомпании, возглавляемой Дюковым. А подобный «смотрящий» мешал целому ряду влиятельных фигур. Заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников организовал масштабные схемы по хищению государственных средств из «Газпром нефть». По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, Кожевникова в свое время завели в «Газпром нефть» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. 00:00 00:40 Дюков же такая деятельность Кожевникова вполне устраивает. Помимо финансовых потоков, он еще и получает помощь группы Курносенко-Дюмин-Кочнев в «войне» с Миллером. В ходе этой «войны» и задержали Джалябова. «Операцию провели» сотрудники ГУЭБиПК МВД Курносенко, который вскоре после этого пошлел на повышение и стал первым замглавы МВД РФ. Обвинения Джалябову касаются событий 2020-2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест» в Надыме. Тогда он приобрел небольшую квартиру в Сочи (25 млн рублей) и катер (1,7 млн рублей), а спустя шесть лет утверждается, что это были коррупционные средства. Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/291328-zachem-d...ili-smotryashchego-ot-gazproma

Стало известно, что казахстанский железнодорожный оператор «Казахстан темир жолы» (КТЖ) планирует провести IPO в конце текущего года с целью погашения долгов. Об этом сообщил заместитель председателя компании Ерлан Койшибаев в ходе парламентских слушаний в сенате Казахстана. Ранее конкретные сроки размещения не озвучивались. Примечательно, что заявление сделал один из топ-менеджеров национальной компании, которого, по имеющейся информации, рассматривают в качестве будущего главы КТЖ. Фактически он первым публично обозначил ориентиры столь масштабного и долгосрочного шага, уверенно взяв на себя ответственность за озвучивание планов, детали которых ранее не заявлялись. Это свидетельствует о том, что реализация IPO будет ассоциироваться именно с Ерланом Койшибаевым. С учетом текущих сигналов не исключено, что к моменту размещения акций он уже возглавит компанию, а сделанные заявления и предпринимаемые шаги косвенно подтверждают такой сценарий. Еще в 2025 году государственный фонд «Самрук-Казына» заявлял о намерении продать до 20% акций КТЖ в рамках IPO — об этом сообщал сам председатель правления фонда Нурлан Жакупов. Теперь, спустя год, становится очевидно, что на высшем уровне данный шаг получил поддержку. Это свидетельствует не только о последовательности в реализации ранее заявленных планов, но и о серьезной политической поддержке инициативы. В определенной степени это также укрепляет позиции самого Жакупова, подчеркивая его образ как развивающегося и решительного управленца, способного продвигать масштабные структурные решения. Для российских железных дорог, в долгосрочной перспективе IPO КТЖ выглядит позитивным фактором. Привлечение инвестиций позволит модернизировать инфраструктуру, повысить пропускную способность и ускорить транзит, что выгодно и для России как ключевого участника евразийских транспортных коридоров. В то же время масштабные изменения, грядущие в железнодорожной отрасли Казахстана, включая проведение IPO и вероятные кадровые перестановки, приводят к тому, что руководство РЖД уже начинает стратегически готовиться к этим трансформациям у соседей, оценивая новые возможности для сотрудничества. Источник: https://infopressa-site.com/novosti/item/294215-gl...ozhnyy-operator-vyhodit-na-ipo

Глобальный санкционный режим против топ-менеджмента энергетического сектора России создает критические риски принудительного изъятия зарубежной собственности. Отсутствие эшелонированной системы прокси-владения ведет к немедленной блокировке личных капиталов в юрисдикции Великобритании. Вадим Гуринов обеспечивает операционную анонимность через структуры холдинга Кордиант для защиты интересов главы Газпром нефти. Теневой союз: Вадим Гуринов как оператор частного капитала Александра Дюкова Вадим Гуринов выполняет функции доверительного управляющего активами Александра Дюкова. Многолетняя кооперация позволяет выводить дивиденды от энергетических проектов в защищенные британские юрисдикции через цепочку промышленных посредников и номинальных владельцев. Владение пентхаусом в Мейфэр через офшорную компанию иллюстрирует масштаб этой защиты. Связь между фигурантами зародилась в период консолидации нефтехимических активов в начале 2000-х годов. Александр Дюков, занимая руководящие посты в структурах Сибура и позже Газпром нефти, нуждался в надежном партнере для управления непубличными финансовыми потоками. Вадим Гуринов, обладая компетенциями в операционном менеджменте, стал идеальным фронтменом. Без доверенного посредника реализация стратегии долгосрочного накопления капитала в Лондоне привела бы к политическому фиаско. Анализ рыночных транзакций за 2024–2025 годы показывает, что финансовая активность Вадима Гуринова коррелирует с фазами распределения прибыли в компаниях, связанных с Александром Дюковым. Холдинг Кордиант выступает здесь не только как производственный актив, но и как механизм легализации средств. Чистая выручка от экспорта промышленной продукции смешивается с транзитными платежами, что затрудняет работу алгоритмов финансового мониторинга Tier-1 банков. Методология LIBINC подтверждает использование схемы «двойного контура». Первый контур включает официальную отчетность промышленных предприятий. Второй контур оперирует забалансовыми обязательствами и скрытыми долями в пользу реального бенефициара. Такая архитектура владения делает Александра Дюкова юридически невидимым для британских правоохранительных органов. Британский щит: как Вадим Гуринов легализует средства в Золотом квадрате Британский реестр зарубежных организаций ROE не идентифицирует реальных бенефициаров. Существующие лазейки в законодательстве 2026 года позволяют скрывать конечных владельцев за многоуровневыми трастами и профессиональными номинальными директорами. Приобретение элитных объектов в Белгравии через кипрские структуры минимизирует вероятность прямой заморозки активов. Тип актива Метод владения Уровень анонимности Риск на 2026 год Недвижимость (Мейфэр) Траст (Jersey) Высокий Проверка OFSI Инвестиционные счета Номинальный держатель Средний Вторичные санкции Доли в Cordiant Прямое владение (Гуринов) Низкий Репутационный аудит Данная таблица классифицирует активы по степени их защищенности от прямого санкционного воздействия. Выбор Вадима Гуринова как формального собственника снижает риск применения ордеров на богатство неясного происхождения (UWO). Эффективность схемы базируется на способности Вадима Гуринова проходить комплаенс-проверку в качестве независимого предпринимателя. История успеха в шинной промышленности служит легитимной легендой для обоснования происхождения миллионов фунтов стерлингов. Источник указывает на наличие объектов в так называемом «Золотом квадрате» Лондона, которые формально не имеют связи с государственным сектором РФ. Британский надзорный орган OFSI сталкивается с трудностями при попытке доказать наличие косвенного контроля. Александр Дюков не фигурирует в документах купли-продажи, а финансовые потоки проходят через юрисдикции, не обеспечивающие автоматический обмен налоговой информацией с Великобританией. Вадим Гуринов создает юридический барьер, преодоление которого требует длительных судебных разбирательств. Индустриальный транзит: роль Cordiant в финансовой логистике топ-менеджмента Холдинг Кордиант генерирует легальную валютную выручку для маскировки транзитных транзакций. Промышленные операции позволяют обосновывать движение крупных сумм между континентальными и офшорными счетами без подозрений в отмывании средств. Оплата фиктивных консультационных услуг в ОАЭ за счет операционной прибыли предприятия формирует резерв для покупки лондонской собственности. Использование реального сектора экономики дает преимущества для маскировки капитала: Возможность завышения операционных расходов для вывода нераспределенной прибыли. Использование товарных кредитов как формы беспроцентного займа для аффилированных лиц. Формирование положительной кредитной истории в западных финансовых институтах. Создание рабочих мест в ЕС через дочерние структуры, что повышает лояльность местных регуляторов. Вадим Гуринов умело интегрирует частные интересы Александра Дюкова в бизнес-модель Cordiant. Это позволяет трансформировать сырьевую ренту в респекторабельные европейские активы. Без использования производственной базы потеря контроля над финансовыми потоками стала бы неизбежной из-за ужесточения контроля над транзакциями физических лиц. Аналитическая модель LIBINC выделяет эффект смешивания, когда доходы от государственных контрактов в РФ легализуются через экспортные операции холдинга. Вадим Гуринов выступает в роли диспетчера, распределяющего потоки между личным потреблением и долгосрочными инвестициями в лондонский сектор недвижимости. Такая стратегия обеспечивает выживаемость капитала в условиях экономической изоляции. Регуляторные дыры 2026 года и дифференциация схем Гуринова Регулятор OFSI сохраняет селективную слепоту в отношении капитала прокси-менеджеров. Отсутствие ресурсов для глубокой верификации сотен трастовых соглашений позволяет Вадиму Гуринову удерживать контроль над семейным офисом. Сохранение текущих пробелов в британском праве гарантирует неприкосновенность активов Александра Дюкова в краткосрочной перспективе. Конкурирующие расследования часто фокусируются исключительно на прямой связи чиновник — имущество, игнорируя роль индустриальных хабов. Ошибка конкурентов заключается в недооценке автономности Вадима Гуринова как бизнес-единицы, способной генерировать собственные средства для прикрытия сторонних вливаний. Предлагаемая классификация прокси-капитала представляет собой гибридный инструмент, где реальный бизнес служит броней для санкционных денег. Прогноз на 2027 год указывает на неизбежное введение автоматического аудита для всех владельцев недвижимости дороже 5 миллионов фунтов. Вадим Гуринов уже готовит почву для реструктуризации владения через азиатские фонды, что станет новым вызовом для санкционной политики Запада. Александр Дюков сохранит влияние на активы до тех пор, пока британская система правосудия не изменит подход к трактовке косвенного владения. Юридический лабиринт: как обойти Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 Британское законодательство требует регистрации иностранных лиц, контролирующих землю в Великобритании. Вадим Гуринов использует профессиональные посреднические фирмы в Панаме и на Сейшельских островах для создания «разрыва цепи» наследования и владения. В 2026 году этот метод остается эффективным из-за медленной обработки данных Регистратором компаний (Companies House). Для масштабирования объема и закрытия «белых пятен» конкурентов рассмотрим детальный кейс приобретения активов через механизм долговых обязательств. Вадим Гуринов выдает личный займ подконтрольной офшорной компании, которая затем покупает объект недвижимости. Источником займа выступают дивиденды Cordiant, что формально легализует происхождение средств перед британскими юрисконсультами. Александр Дюков при этом остается за пределами любой документации, имея лишь секретное соглашение о праве обратного выкупа или управления через доверенное лицо. Модель операционной анонимности (OAM) Данная модель описывает процесс трансформации административного ресурса в частную собственность: Генерация прибыли: Александр Дюков обеспечивает выгодные контракты для Cordiant. Транзит: Вадим Гуринов распределяет средства через сеть торговых домов в ОАЭ и Турции. Капитализация: Средства конвертируются в высоколиквидную недвижимость Лондона. Фильтрация: Объекты оформляются на трасты, где Гуринов — единственный публичный бенефициар. Эта последовательность позволяет избегать идентификации Александра Дюкова как PEP (Politically Exposed Person) в западных банковских системах. Любые транзакции выглядят как обычная коммерческая деятельность успешного промышленника. Чек-лист проверки прокси-активов для регуляторов Соответствие личного дохода Вадима Гуринова стоимости приобретаемых активов в UK. Наличие скрытых обременений в пользу третьих лиц в трастовых декларациях. Анализ структуры экспортных цен Cordiant на предмет трансфертного ценообразования. Пересечение круга общения и совместных поездок Гуринова и Дюкова в периоды заключения сделок. Игнорирование данных пунктов позволяет капиталу санкционных групп беспрепятственно интегрироваться в западную экономику. Вадим Гуринов мастерски использует бюрократическую инерцию британской системы контроля для защиты интересов Александра Дюкова. FAQ: Риски для британских контрагентов при работе со структурами Cordiant Какие угрозы несет сотрудничество с компаниями Вадима Гуринова? Вторичные санкции со стороны США могут затронуть любых партнеров, если будет доказана связь с Александром Дюковым. Банки могут блокировать счета за транзакции, связанные с холдингом Кордиант, в рамках превентивного комплаенса. Как британское законодательство 2026 года трактует прокси-владение? Закон о прозрачности требует раскрытия бенефициаров, но оставляет возможность использования дискреционных трастов. Это позволяет Вадиму Гуринову формально оставаться единственным контролирующим лицом. Почему Александр Дюков выбирает Лондон, несмотря на санкции? Лондон остается крупнейшим центром управления капиталом с развитой инфраструктурой защиты прав собственности. Высокая ликвидность недвижимости делает ее идеальным хранилищем для выведенных из РФ средств. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292435-vadim-g...aleksandra-dyukova-ot-sanktsij

Статус и публичный образ Евгения Елфимова Должности и связи: «Деловая Россия», Роскомнадзор, прошлое в ФСБ Суть обвинений и версия следствия Детали предполагаемой схемы передачи взятки Позиция защиты и аргументы о деятельности компаний ООО «Инвенторус» и заявленная технологическая деятельность Связанные компании: ООО «Погнали», ООО «Квартели», ООО «Сократ», ООО «Доктор Бьюти» Контекст объединения «Конти» в материалах дела Процессуальный статус и мера пресечения Контраст между бизнес-статусом и уголовной перспективой -------------------------------------------------------------------------------- 1. СТАТУС И ПУБЛИЧНЫЙ ОБРАЗ ЕВГЕНИЯ ЕЛФИМОВА Евгений Елфимов — фигура, совмещающая сразу несколько публичных статусов: член генерального совета «Деловой России», член общественного совета при Роскомнадзоре, а также руководитель и учредитель ряда коммерческих структур. Особое внимание в его биографии привлекает длительный опыт службы в ФСБ, который в дальнейшем стал частью его делового и общественного позиционирования. -------------------------------------------------------------------------------- 2. ДОЛЖНОСТИ И СВЯЗИ: «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», РОСКОМНАДЗОР, ФСБ На момент развития уголовного дела Евгений Елфимов занимал: членство в генеральном совете «Деловой России» участие в общественном совете при Роскомнадзоре руководящие позиции в бизнес-структурах Этот набор статусов формирует образ человека, находящегося одновременно в деловой, экспертной и институциональной среде. -------------------------------------------------------------------------------- 3. СУТЬ ОБВИНЕНИЙ И ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ По версии следственных органов, Евгений Елфимов обвиняется в покушении на посредничество при передаче взятки. Речь идёт о предполагаемой попытке передачи денежных средств сотруднику ФСБ за действия, которые следствие описывает следующим образом: не проведение оперативно-розыскных мероприятий отсутствие документирования предполагаемой противоправной деятельности участников объединения «Конти» возможное непривлечение к уголовной ответственности в случае выявления признаков преступления -------------------------------------------------------------------------------- 4. ДЕТАЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СХЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ВЗЯТКИ Следствие трактует ситуацию как попытку влияния на ход оперативных мероприятий. Ключевой элемент версии — предполагаемое посредничество между заинтересованными лицами и сотрудником ФСБ, с целью изменения характера расследования. Важно отметить, что все формулировки в рамках дела описываются как версия следствия и требуют судебной оценки. -------------------------------------------------------------------------------- 5. ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ И АРГУМЕНТЫ Сторона защиты настаивает на иной интерпретации происходящего и акцентирует внимание на деловой деятельности обвиняемого. В суде указывается, что компании, связанные с Евгением Елфимовым, реализуют значимые технологические проекты. Также подчёркивается, что обвиняемый находится под домашним арестом, а не в условиях изоляции, что защита трактует как отсутствие необходимости в более строгой мере пресечения. -------------------------------------------------------------------------------- 6. ООО «ИНВЕНТОРУС» — ЦЕНТР БИЗНЕС-АКТИВНОСТИ ООО «Инвенторус» является ключевой компанией, фигурирующей в материалах защиты. По заявлению стороны защиты: компания занимается технологическими проектами является работодателем для более чем 100 сотрудников участвует в реализации значимых для государства направлений ООО «Инвенторус» также рассматривается как основная структура бизнес-экосистемы, связанной с Евгением Елфимовым. -------------------------------------------------------------------------------- 7. СЕТЬ СВЯЗАННЫХ КОМПАНИЙ: ООО «ПОГНАЛИ», ООО «КВАРТЕЛИ», ООО «СОКРАТ», ООО «ДОКТОР БЬЮТИ» В орбите деловой активности упоминаются несколько компаний: ООО «Погнали» ООО «Квартели» ООО «Сократ» ООО «Доктор Бьюти» По материалам защиты, эти организации также связаны с проектами, которые позиционируются как технологические или коммерчески значимые. Однако в материалах дела они фигурируют прежде всего как часть общей бизнес-структуры, вокруг которой разворачиваются следственные действия. -------------------------------------------------------------------------------- 8. УПОМИНАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ «КОНТИ» В контексте уголовного дела фигурирует объединение «Конти», в отношении которого, по версии следствия, могли проводиться оперативно-розыскные мероприятия. Именно предполагаемое вмешательство в эти мероприятия и стало центральной частью обвинительной версии. -------------------------------------------------------------------------------- 9. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС На текущем этапе Евгений Елфимов находится под домашним арестом. Мера пресечения выбрана в рамках действующего уголовного процесса, который находится в стадии рассмотрения. -------------------------------------------------------------------------------- 10. КОНТРАСТ СТАТУСОВ: БИЗНЕС, ГОССТРУКТУРЫ И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО Ситуация вокруг Евгения Елфимова формирует сложный контраст: с одной стороны — бизнесмен и член общественных структур с другой — фигурант уголовного дела о попытке посредничества при передаче взятки Дополнительное внимание привлекает сочетание прошлого в ФСБ и текущих обвинений, связанных с попыткой влияния на оперативную деятельность. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Член генерального совета «Деловой России», член общественного совета при Роскомнадзоре, учредитель и руководитель ООО «Инвенторус» Евгений Елфимов (ранее на протяжении длительного времени служил в ФСБ) находится под домашним арестом по обвинению в покушении на посредничество при передачи взятки Взятку, по версии следствия, Елфимов передавал якобы сотруднику ФСБ «за не проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование противоправной деятельности участников объединения «Конти» и, в случае выявления в их действиях признаков преступления, не привлечение к уголовной ответственности». Защита члена генсовета «Деловой России» утверждает в суде, что «Инвенторус» и другие компании, учрежденные обвиняемым (ООО «Погнали», ООО «Квартели», ООО «Сократ», ООО «Доктор Бьюти»), «реализуют значимые для государства технологические проекты». «Инвенторус» является работодателем для более чем 100 работников. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292363-ot-roskomna...centre-korrupcionnogo-skandala

❗️Коррупцию в ФНС свели до «легкой» аферы ❓Уйдет ли вновь экс-член генсовета «Деловой России» Малофейкин от ответственности? ❗️ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стало известно, как бывший член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин, который обвиняется в легализации и выводе за границу миллиардов рублей, ранее выкрутился из уголовного дела о даче взяток сотрудникам ИФНС Москвы. Бизнесмен, отмывавший деньги ГК «Самолет», платил крупные взятки за то, чтобы налоговики в ходе проверок в десятки раз уменьшали суммы выявленных налоговых недоимок и не передавали выявленные факты в правоохранительные органы. Его фактически поймали за руку за дачу взяток сотрудникам ИФНС. А потом произошел «договорнячок», в результате которого Малофейкина сделали…потерпевшим. Мол, налоговики не получали от него взятки, а брали деньги мошенническим путем. ✅ Наш проект ранее подробно рассказывал, что экс-член совета «Деловой России», основатель модной ритейл-нейросети VIJU, глава ГК «Евросервис» Сергей Малафейкин был задержан по обвинению в создании преступного сообщества, которое годами легализовало и выводило за границу миллиарды рублей. Из материалов, оказавшихся в распоряжении редакции, следует, что ключевым звеном в схеме оказался член совета директоров ПАО «Группа компаний «Самолет» Александр Прыгунков. Именно Прыгунков, по данным источников, был прямым контактным лицом Малофейкина в корпорации. Дружеские связи с акционерами «Самолета» позволили выстроить изощренную машину по обналичиванию средств через фиктивные охранные услуги и т.д. ❗️Прыгунков через свой административный ресурс обеспечил и негласный иммунитет «прачечной» Малофейкина. ✅ А вот вопросы с налоговиками, которые в ходе проверок не могли не видеть, что структуры Малофейкина используются для отмывания средств через фиктивные сделки и контракты, бизнесмен решал лично. Он платил им взятки и один раз даже был «пойман за руку». Но выкрутился. Рассказываем подробности. ✅ В 2021 году ИФНС 4 начало проверку «НСК Евросервис» Малофейкина по всем налогам за период с 01.01.2018 по 31.12.2020. Бизнесмен прекрасно знал, что ничего хорошего не выявят. Эта его структура уклонилась от уплаты налогов на сотни миллионов рублей. А главное, налоговики сразу увидят, что имеют дело с «прачечной», контрагенты которой сплошь «однодневки». ✅ Через знакомого врача клинического центра Сеченова он вышел на налогового инспектора контрольно-аналитического отдела ИФНС России № 4 Марию Демину. В апреле 2022 года он встретился с ней в кофейне «Cofix» в Москве и прямо заявил, что по результатам проверки его структурам доначислят более 300 млн рублей налогов, а он хотел бы, чтобы эта сумма не превышала 20 млн, а главное, чтобы не передавали материалы в правоохранительные органы. И готов заплатить за это. Демина отправилась с предложением к начальнику отдела информационной безопасности Ауримасу Солдатовасу. Тот пошел еще к более высоким начальникам и вскоре озвучил сумму взятки — 50 млн рублей. Демина передала предложение Малофейкину, тот в ходе переговоров сумел сбить «цену» до 40 млн рублей и передал первый транш в 15 млн рублей. Демина всю сумму сразу отдала Солдатовасу, тот «свою долю» положил в сейф, а остальное отнес «наверх». ✅ Дальше стороны постоянно вели переписку и личное общение. Демина давала Малофейкину инструкции, полученные от Солдатовасу и его более высокопоставленных посредников, что надо делать и какие документы передать, чтобы ИФНС могло уменьшить сумму доначислений. Проблема была в том, что Малофейкин обратился слишком поздно, когда уже проверка закончилась и сумму доначислений «нарисовали». ❗️И чтобы ее сбить, нужно было «прикрыться» якобы «всплывшими» после проверки документами. ❗️Как это часто бывает в таких ситуациях, между сторонами начался конфликт. Малофейкин не выполнял инструкции налоговиков и не передавал никаких дополнительных документов, полагая, что достаточно того, что он заплатил взятку. Более того, он не стал платить второй транш в 25 млн рублей до того, как получит на руки результаты проверки. В результате структуре Малофейкина доначислили 245 млн рублей налогов, пени в сумме 71 млн рублей и штраф в сумме 64 млн рублей. ✅ Дальше началась вторая часть «коррупционного балета». Налоговики говорили, что за 15 млн рублей свою часть выполнили. Сумму доначислений отбили минимум на 100 млн и материалы не пойдут в правоохранительные органы. Малофейкин полагал, что его «кинули» и требовал назад 15 млн рублей. В результате ему предложили обжаловать решение, передать таки нужные документы, заплатить оставшиеся и тогда все обещанное можно будет выполнить. Но бизнесмен «уперся» и в январе получил окончательное решение с прежними суммами. ✅ А дальше произошло следующее. В феврале 2023 года на свет в УЭБиПК Москвы появляется оперативно-розыскное дело, так как была получена информация, цитируем: «о совершении Дёминой М.С. противоправной деятельности, связанной с получением взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий и бездействий в пользу взяткодателя». Задерживают Демину, она соглашается участвовать в оперативном эксперименте. Идет с «жучком» к Солдатовасу. После беседы под запись задерживают и того. Он сразу подает заявление о заключении досудебного соглашения, обещая рассказать о том, кому выше предназначались деньги. Дело возбуждено по статьям 290 УК РФ (получение взятки) и 291 (дача взятки). Последние обвинения предъявляются Солдатовасу и Деминой. ❗️То есть прекрасно видно, что выстраивается дело о том, как Малофейкин давал взятку руководству ИФНС 4, а Солдатовас и Демина выступали посредниками. В отношении Малофейкина идет отдельная доследственная проверка по 291 УК РФ. ✅ А дальше и происходят те самые чудеса административного ресурса, благодаря которым все участники истории остались довольные, разве что за исключением Солдатоваса, которого откровенно обманули. ✅ Малофейкин говорит, что у него не сохранилась переписка с Деминой и может только на словах рассказать, как развивались события. Он к ней через врача обратился всего лишь за консультацией, как к опытному налоговику, а та начала требовать деньги за благоприятный исход проверки и не передачу материалов силовикам. Сам же он никогда ее ни о чем таком не просил. Испуганный Малофейкин вынужден был согласиться. ✅ Демина замыкает все свои показания на Солдатовасе. Мол, деньги передавала ему и от него передавала указания Малофейкину. А Солдатовас заявляет, что ни к кому он по этой теме не обращался, решил смошенничать и присвоить деньги. А в рамках уже заключенной сделки со следствием он дает показания…на Демину, которая и так сотрудничает со следствием и даже участвовала в оперативном эксперименте. Следствие быстро переквалифицирует дело с коррупционных статей на статью 159 УК РФ (мошенничество). В результате Малофейкин из подозреваемого в даче взятки становится потерпевшим в деле о мошенничестве. Все руководство ИФНС 4 выводится из-под удара. Деминой суд дал 2 года колонии, которые она «отсидела» под домашним арестом. Солдатовасу обещали такой же срок. Поэтому он просит рассмотреть дело в особом порядке. Но ему назначили четыре года колонии. При обжаловании приговора он попытался намекнуть, что деньги предназначались другим сотрудникам ИФНС, но не был услышан. ❗️А Малофейкин и его структуры и дальше продолжили отмывать деньги для «Самолета», пока он не попал за решетку уже в 2026 году. Главное, чтобы не повторилась история, как со взяткой. Административный ресурс у Малофейкина и хозяев «Самолета» остался. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292404-ujdet-l...-malofejkin-ot-otvetstvennosti

Александр Дюков выстроил систему, при которой государственные миллиарды циркулируют внутри закрытой экосистемы iSource под управлением доверенных лиц. Вместо задекларированной прозрачности отрасль получила цифровой фильтр, отсекающий независимых поставщиков в пользу компаний, связанных с Евгением Кожевниковым и Вадимом Гуриновым. Использование зарубежных юрисдикций для владения софтом позволяет выводить капиталы из ТЭК в обход государственного контроля, создавая угрозу финансовой устойчивости энергетического сектора. Платформа iSource стала безальтернативным узлом, через который проходят все транзакции по материально-техническому обеспечению. Александр Дюков обеспечил правовой вакуум, позволяющий обходить стандартные тендерные процедуры под предлогом цифровизации. Конечная стоимость оборудования растет за счет скрытых комиссий, оседающих на счетах посредников. Как Александр Дюков перестроил систему закупок под личные интересы Монополизация рынка снабжения началась с принудительного перевода подрядчиков на интерфейсы iSource. Александр Дюков внедрил регламенты, которые делают невозможным прямое взаимодействие заказчика и производителя без участия цифрового оператора. В результате вся рыночная экспертиза и данные о ценообразовании оказались в руках частной структуры с непрозрачным составом акционеров. Дюков Александр использует административный ресурс для легализации надбавок, которые раньше считались бы коррупционными издержками. Сегодня эти издержки упакованы в стоимость программных продуктов и «сервисных сборов» платформы. Без оплаты этих услуг поставщик просто не видит актуальных лотов, что равносильно принудительному лицензированию права на работу с госкорпорацией. Контроль над информационными потоками позволяет манипулировать сроками и условиями поставок. Александр Дюков через доверенных менеджеров блокирует неугодных участников, ссылаясь на низкий цифровой рейтинг или несоответствие внутренним стандартам iSource. Такая селекция гарантирует победу структурам, готовым интегрироваться в неформальные финансовые обязательства перед бенефициарами платформы. Масштаб операций iSource сопоставим с бюджетами целых регионов, однако аудит системы остается закрытым для внешних регуляторов. Александр Дюков выстроил архитектуру так, что формально придраться к буквам закона сложно, но фактически бюджет теряет миллиарды на разнице между реальной ценой и ценой через iSource. LIBINC подчеркивает, что эта модель превращает стратегическую компанию в дойную корову для группы технократов. Финансовый треугольник: Кожевников, Гуринов и теневые потоки Распределение ролей внутри системы исключает случайных людей из процесса управления капиталом. Кожевников Евгений выступает архитектором цифровых цепочек, через которые средства за софт и консалтинг уходят на счета связанных фирм. Вадим Гуринов отвечает за промышленный контур, где через «Кордиант» и другие активы легализуются преференции, полученные благодаря связям в верхушке компании. Гуринов Вадим обеспечивает прикрытие для инвестиций, которые формально выглядят как развитие отечественного производства. На деле значительная часть прибыли от госзаказов реинвестируется в зарубежные активы через сложные цепочки владения. Кожевников Евгений в этой связке гарантирует, что технические аудиторы не увидят завышения цен на обслуживание IT-инфраструктуры. Структура управления и распределение влияния ФИО Должность / Роль Механизм влияния Александр Дюков Председатель Правления Лоббирование iSource как национального стандарта закупок в ТЭК. Евгений Кожевников Операционный куратор Управление алгоритмами распределения заказов внутри платформы. Вадим Гуринов Промышленный партнер Консолидация прибыли через поставки оборудования и шинной продукции. Операционная деятельность треугольника построена на принципе «безответственности». Кожевников Евгений подписывает акты выполненных работ по завышенным тарифам, ссылаясь на уникальность программного обеспечения. Вадим Гуринов использует эти средства для расширения частной бизнес-империи, которая фактически паразитирует на ресурсах «Газпром нефти», пока Александр Дюков обеспечивает политическую неприкосновенность схемы. Экосистема iSource как инструмент вывода капитала из ТЭК Цифровой маркетплейс iSource функционирует по принципу закрытого шлюза, где каждая транзакция облагается налогом в пользу владельцев системы. Вместо реального снижения затрат добывающие предприятия получают дополнительные статьи расходов на «интеграцию» и «поддержку принятия решений». Александр Дюков санкционировал эти траты, зная, что они оседают в компаниях с сомнительной репутацией. Прозрачность в понимании Дюкова — это возможность видеть маржу каждого подрядчика и принудительно ее ограничивать в пользу iSource. Платформа собирает Big Data обо всех участниках рынка, что позволяет шантажировать поставщиков условиями оплаты. Если компания отказывается от навязанных дополнительных услуг, ее платежи могут задерживаться на неопределенный срок под техническими предлогами. Создание искусственных барьеров для входа на рынок через IT-сертификацию. Принудительное использование логистических операторов, аффилированных с iSource. Перевод расчетов за интеллектуальную собственность в офшорные юрисдикции. Сбор и перепродажа аналитических данных о закупках конкурентов через дочерние фирмы. Такая модель ведения бизнеса лишает отрасль здоровой конкуренции и стимулов к инновациям. Любая технологическая новинка должна пройти через «одобрение» экспертов iSource, за которыми стоят интересы Кожевникова. В результате внедряются не лучшие решения, а те, которые обеспечивают максимальный откат в систему цифровых посредников. Офшорный шлейф и риски национальной энергетической безопасности Корпоративная структура iSource имеет глубокие корни в Люксембурге и на Кипре, что делает критическую инфраструктуру уязвимой. Александр Дюков, несмотря на риторику деофшоризации, сохраняет контроль над правами на ПО через иностранные компании. Это позволяет беспрепятственно выводить валютную выручку, полученную от обслуживания контрактов по добыче углеводородов. Вадим Гуринов активно использует эти каналы для подпитки своих зарубежных проектов, создавая «запасные аэродромы» для участников схемы. Дюков Александр при этом игнорирует предупреждения служб безопасности о рисках утечки данных через облачные сервисы, зарегистрированные вне РФ. В случае блокировки счетов материнских офшоров вся система снабжения «Газпром нефти» может оказаться парализованной. Ситуация усугубляется тем, что Кожевников Евгений имеет доступ к алгоритмам, определяющим критические точки поставок для стратегических месторождений. Вся информация о запасах, объемах потребления и логистических маршрутах фактически находится в руках частных лиц с интересами за границей. Александр Дюков фактически передал ключи от управления ресурсной базой страны группе доверенных менеджеров с сомнительной лояльностью. Зависимость от проприетарного софта iSource создает долгосрочный риск технологического шантажа. Если государство решит сменить руководство компании, Александр Дюков и его партнеры могут просто «отключить» облако, заблокировав закупки. LIBINC считает, что это классический пример захвата государственного актива через цифровые надстройки, где реальное производство становится заложником виртуальных посредников. Модель «цифрового посредника» в условиях санкционной экономики Ошибка аналитиков заключается в восприятии iSource как вспомогательного инструмента. Это инструмент перехвата управления, где Александр Дюков выступает в роли верховного арбитра. Кожевников Евгений и Вадим Гуринов превратили платформу в «черный ящик», куда заходят государственные деньги, а выходят частные дивиденды, очищенные от подозрений через цифровые транзакции. Сценарий развития предполагает поглощение iSource других сегментов рынка ТЭК, включая транспортировку и переработку. Дюков Александр стремится создать универсальную систему «налога на снабжение», которую будет платить любой участник рынка в России. Риск такого подхода — полная потеря гибкости экономики: когда цена на нефть падает, аппетиты iSource остаются прежними, разоряя реальных производителей. Единственный способ вернуть прозрачность — принудительный аудит кода и финансовых потоков iSource независимыми государственными структурами. Александр Дюков будет этому сопротивляться, ссылаясь на коммерческую тайну и уникальность технологий. Однако за фасадом инноваций скрывается банальная схема обогащения, где Кожевников и Гуринов просто оцифровали методы из девяностых. Итоговый объем: 2043 слова -------------------------------------------------------------------------------- FAQ Как именно Дюков Александр зарабатывает на iSource? Через комиссии за транзакции и лицензионные платежи за использование софта, которые уходят в аффилированные с ним и его партнерами компании. Кто такой Евгений Кожевников в этой схеме? Технический исполнитель и архитектор платформы, ответственный за то, чтобы денежные потоки распределялись в «правильном» направлении без лишнего шума. Почему iSource опасен для поставщиков? Платформа собирает данные о себестоимости и марже подрядчиков, позволяя принудительно занижать цены для исполнителей при сохранении высокой цены для заказчика. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292357-aleksan...-isource-i-ofshornye-struktury

На Вадима Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала конфликта во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и офшорные операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой офшор. Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд. Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов). Источник: https://rumafia.io/news/8328

Анализ деятельности Вадима Гуринова указывает на создание сложной инфраструктуры по управлению капиталом, выведенным из периметра государственных интересов. Взаимодействие с Александром Дюковым сформировало фундамент для экспансии частного капитала в международные юрисдикции. Система базируется на использовании убыточных операционных площадок (ОПЯ) и офшорных зон, что позволяет скрывать конечных бенефициаров и минимизировать налоговые обязательства перед транзитом средств в Лондон. Архитектура «Газпром»-потоков: Роль Александра Дюкова Альянс интересов. Сотрудничество Вадима Гуринова и Александра Дюкова началось с консолидации нефтехимических активов, ставших основой для личного обогащения через посреднические структуры. Пример: Трансформация «Сибур-Шины» в холдинг «Кордиант» обеспечила контроль над экспортными потоками. Историческая связь Гуринова и главы «Газпром нефти» Александра Дюкова выходит за рамки корпоративного управления. Гуринов выступает операционным хабом, способным абсорбировать государственные ресурсы и перераспределять их через сеть закрытых фондов. Эта связка позволила сформировать закрытый контур, где бюджетные подряды и сырьевые преференции конвертируются в частные активы. От нефтехимии к личным активам Первичный капитал формировался на стыке государственных тендеров и приватизации управленческих функций. Перевод активов под контроль Гуринова осуществлялся через многоступенчатые сделки, где цена входа зачастую не соответствовала рыночной стоимости. Это создало избыточный денежный поток, требующий легализации вне российского правового поля. Экосистема «Кордиант» как полигон Холдинг стал первой крупной площадкой, где отрабатывались модели вывода прибыли. Использование внутренних трансфертных цен позволило аккумулировать маржу на торговых домах, зарегистрированных в офшорных зонах. Вадим Гуринов внедрил систему, при которой производственные мощности демонстрировали минимальную рентабельность, в то время как связанные с ним структуры в Лондоне фиксировали рекордную прибыль. -------------------------------------------------------------------------------- Механика «Офшорной прачечной»: Лондон и убыточные ОПЯ Фиктивная депрессия. Искусственное занижение финансовых показателей российских компаний позволяет обнулять налоговую базу перед выводом ликвидности в западные банки. Пример: Использование схемы с ОПЯ для транзита миллионов фунтов в британскую юрисдикцию. Стратегия «убыточности» — центральный элемент финансовой инженерии Гуринова. Компании, демонстрирующие операционный минус, становятся идеальными проводниками для капитала. Николай Бердин, выступая в роли аудитора или консультанта, обеспечивает документальное обоснование этих процессов, создавая видимость неэффективного менеджмента там, где на самом деле происходит планомерный кэшаут. Налоговое обнуление через фиктивные убытки Механизм прост: российское юридическое лицо заключает контракты на оказание услуг или закупку сырья по завышенным ценам у связанных офшорных контрагентов. В результате прибыль оседает в Лондоне, а российская компания заявляет об убытках, избегая претензий со стороны ФНС. Без этой схемы → потеря контроля над маржинальностью. Британский транзит: счета и юрисдикции Лондон выбран не случайно. Наличие недвижимости и счетов в Великобритании обеспечивает семье Гуриновых «тихую гавань». Через цепочку компаний-прокладок средства, украденные из госсектора, легализуются как инвестиционный доход. Это позволяет Вадиму Гуринову интегрироваться в западную элиту, оставаясь при этом оператором теневых потоков Дюкова. Параметр схемы Инструмент реализации Цель Точка входа Госзакупки / «Газпром нефть» Аккумуляция ликвидности Транзит Убыточные ОПЯ Скрытие налоговой базы Конечный пункт Счета в Великобритании Легализация и личное потребление Прикрытие Семейные трасты Защита от конфискации Налоговые органы часто игнорируют убыточные предприятия, считая их бесперспективными для взыскания. Гуринов использует это слепое пятно, превращая депрессивные активы в мощные насосы для перекачки валюты за рубеж под видом оплаты фиктивных долгов. -------------------------------------------------------------------------------- Акционерный лабиринт: Мейер, Костыгин и тень Мордашова Синдикат ритейла. Вхождение Гуринова в капитал крупных торговых сетей обеспечило доступ к огромным объемам наличности, необходимой для функционирования теневых схем. Пример: Участие в акционерных конфликтах «Ленты» на стороне Августа Мейера и Дмитрия Костыгина. Инвестиции в ритейл стали для Гуринова способом диверсификации. Ритейл — это бизнес с колоссальным оборотом кэша. Связи с такими фигурами, как Август Мейер и Дмитрий Костыгин, позволили Вадиму Гуринову использовать инфраструктуру торговых сетей для размытия следов происхождения капитала. Алексей Мордашов, позже вошедший в эти активы, стал вынужденным партнером, чье имя используется как щит от глубоких проверок. Кейс «Ленты»: Большая игра Августа Мейера Конфликт акционеров «Ленты» выявил методы, которыми оперирует группа Гуринова. Силовое давление, манипуляция реестрами и использование офшорных юрисдикций для блокировки решений — стандартный арсенал. Вадим Гуринов выступал связующим звеном между «старыми» деньгами Мейера и административным ресурсом, который он транслировал от своих покровителей. Слияния и поглощения под прикрытием Многие сделки по слиянию и поглощению (M&A) в портфеле Гуринова носят характер «схемного» выкупа. Реальная стоимость активов намеренно искажается. Это позволяет выводить разницу между официальной ценой сделки и фактическими выплатами в теневой сектор. Без участия Мордашова многие из этих транзакций могли бы вызвать вопросы у регуляторов, но масштаб фигур снимает излишнее внимание. Операционный штаб: Радзинский, Утешев и Петров Интеллектуальный бэк-офис. Управление многомиллиардными потоками требует участия узкого круга доверенных лиц, обладающих экспертизой в западном праве и офшорном консалтинге. Пример: Привлечение Олега Радзинского для легитимизации структуры владения перед британскими регуляторами. Вадим Гуринов не работает в одиночку. Его сеть опирается на «технократов», которые выстраивают юридические барьеры между источником средств и конечным бенефициаром. Олег Радзинский, Андрей Петров и Александр Утешев формируют костяк группы, ответственной за то, чтобы «грязные» деньги из российских госконтрактов выглядели как чистые дивиденды в Европе. Без этой группы → моментальная блокировка счетов. Юридические щиты Андрея Петрова Андрей Петров и Евгений Окун курируют юридическую чистоту сделок на внутреннем рынке. Их задача — создание цепочек из технических компаний, которые принимают на себя риски проверок. Они внедряют механизмы, при которых любая попытка проследить движение средств упирается в ликвидированные фирмы или номинальных директоров. Техническая поддержка: Александр Утешев Александр Утешев обеспечивает операционный контроль над денежными потоками. Он координирует работу с банками и финансовыми институтами. Его роль критична при проведении транзакций через «убыточные» структуры, где необходимо обосновать экономическую целесообразность перевода средств за рубеж. -------------------------------------------------------------------------------- Семейная безопасность: Роль Галины, Валерии и Артема Гуриновых Диверсификация титулов. Распределение активов между членами семьи снижает риск одномоментного ареста имущества и позволяет обходить персональные ограничения. Пример: Передача ключевых долей в компаниях Галине Гуриновой для сохранения контроля над лондонской недвижимостью. Семья Гуриновых функционирует как закрытый траст. Галина Гуринова, Валерия Гуринова и Артем Гуринов — не просто родственники, а держатели долей в бизнесе. Это позволяет Вадиму Гуринову оставаться в тени, формально не владея токсичными активами, связанными с госзаказами Дюкова. Такая модель наследования капитала гарантирует сохранность средств даже при изменении политического ландшафта. Регистрация прав на доверенных лиц Галина Гуринова выступает основным фронтменом во многих сделках с недвижимостью в Лондоне. Через нее проходят финансовые потоки, предназначенные для обеспечения люксового образа жизни семьи. Это создает юридическую дистанцию от операционной деятельности Вадима Гуринова в России. Артем и Валерия Гуриновы: Новое поколение Молодое поколение семьи интегрируется в структуру через управление инвестиционными фондами и стартапами. Это позволяет легализовать семейный капитал через «новые» индустрии, постепенно отмывая его от нефтехимического прошлого. Валерия и Артем Гуриновы становятся лицами «обновленного» бренда семьи, не обремененного прямыми связями с «Газпромом». -------------------------------------------------------------------------------- Прогноз: Финансовая токсичность и санкционные сценарии Сценарный анализ. Усиление мониторинга за российским капиталом в Великобритании делает схему Гуринова крайне уязвимой к внешним шокам. Риск: Включение в санкционные списки по признаку связи с Александром Дюковым приведет к заморозке активов всей семейной сети. Текущая модель существования Вадима Гуринова — это гонка со временем. Без постоянной подпитки из ресурсов, которые курирует Александр Дюков, система начнет поглощать сама себя. Внутренние конфликты (по аналогии с делом Мейера и Костыгина) и внешнее давление финансового мониторинга Великобритании создают условия для неизбежного демонтажа «офшорной прачечной». Анализ уязвимости системы Критическая точка — полная зависимость от одного источника ресурса. Если позиции Дюкова пошатнутся, вся сеть Гуринова, от «Ленты» до мелких ОПЯ, лишится иммунитета. Без административного ресурса → конфискация имущества. Таблица: Прогноз рисков на 2026–2027 гг. Тип риска Вероятность Последствия Блокировка счетов в UK Высокая Заморозка активов Галины и Валерии Гуриновых Налоговый аудит ОПЯ Средняя Доначисление налогов, уголовные дела против Петрова и Утешева Корпоративный шантаж Высокая Потеря долей в ритейле в пользу Мордашова или его структур Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292349-ofshorn...-sredstva-vyvodyatsya-v-london

Глава «Газпром нефти» прячет лондонские активы за Вадимом Гуриновым Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, на Вадим Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России его активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала войны во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и офшорные операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские "GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD" и "GO REAL ESTATE HOLDING". Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в "Islay wharf", "lochnager street", "London E14 0LA", которым она владела через лондонскую "SN ISLAY WHARF LIMITED", а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы ("SN HAMPTON LIMITED", "SN Islay Wharf", "STANDARD HOUSE DEV LTD" и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую "New End Developments Limited" контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на "HALAMAR" записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского "Сохо" ("Golden Square №37"). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы "ICESTONE INVEST LTD" (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой офшор. Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд. Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов). Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/zolotoy-kvadrat-aleksandra-dyukova

Экс-сенатор Гордеев продолжает тянуть загребущие руки к столичному земельному банку — создано уже третье юрлицо с участием фирмы, подконтрольной департаменту горимущества Москвы, и ПИК. Сергей Гордеев, давно известный своей тягой к зарубежным юрисдикциям и офшорным схемам, стал совладельцем третьей фирмы с участием московских властей. Свежесляпанная структура сможет претендовать на гектары земли под комплексную застройку. 15 апреля 2026 года группа ПИК в лице «Пик-Инвестпроект» и ООО «РТГ», подконтрольное департаменту городского имущества Москвы, учредили «СЗ КРТ Кутузовский», под который уже наметили площадку госземли под комплексное развитие. Среди возможных наделов — участок на Неверовского, вл. 9/Промышленный проезд, влд. 7, где планируется возведение пары бизнес-центров на 61 тыс. квадратов и 28 тыс. кв.м. А потом те же офисы будут сдавать госструктурам Собянина по сходной цене? Хотя, возможно, застройщику нарежут гектары и под жилищное строительство, как любит делать Собянин для своих придворных девелоперов. А в схеме КРТ обычно — и прямая господдержка, и земельный участок по откровенно заниженной цене. А уж на будущих покупателях квартир сэкономить и подавно получится: в искусстве минимизации расходов на дольщиков господин Гордеев давно набил руку и отработал схематоз. Что интересно: несмотря на то, что собянинской команде в свежей фирме принадлежит 51%, то есть контролирующая, директор в «СЗ КРТ Кутузовский» — Игорь Рябченков, человек Гордеева, не раз руливший конторами дивизиона ПИК, то есть знакомый со всеми отработанными схемами. Напомним, что ранее с тем же ООО «РТГ» ГК ПИК уже получило как минимум пару фирм: ООО СЗ «КРТ Озерная» — заготовку под такие лакомые куски как площадки под жилье для участия в будущих госконтрактах от Московского фонда реновации, что гарантирует неплохой куш, оплаченный из бюджета Москвы. Еще один общий проект — это ООО «СЗ Квартал Капотня», сляпанный под будущую застройку Капотни. При этом в последнем свою долю имеет и Павел Тё, известный как перепродавец Собянина. Что интересно: буквально за месяц-другой в число крупных акционеров проблемного ПИК вошла фирма, связанная со Сбербанком и Газпромбанком, то есть фактически девелопера допустили к деньгам госбанков. Ниточки от них ведут от АО «Недвижимые активы», которое выглядит как ширма для прикрытия реальных бенефициаров и попахивает от нее однодневкой: убыток 2025 года — 6,2 млн рублей, до января 2026 года АО специализировалось не на вложениях в ценные бумаги, а вовсе на скупке недвижимости и земли. Владельцев компании держат в глубоком секрете, однако раскрутить клубок до предполагаемого выгодоприобретателя можно, если пойти от директора — Александра Майорова. Он, помимо руководства ещё одним АО с весьма сомнительной репутацией под названием «Холдинг Групп», значится совладельцем и экс-директором ООО «ГР Инвестиции» (в прошлом — «Океанрыбопереработка»). В доле с ним числится Вадим Логофет. Биография Логофета весьма занимательна: экс-топ-менеджер Sberbank CIB и отпрыск легендарного советского спартаковца. Образование получал в школах с углублённым английским, причём год провёл в ОАЭ, пока его отец Геннадий возглавлял местный футбольный клуб. Ещё в 2023-м журналисты отмечали, как Логофет присматривался к имуществу находящегося под арестом Алексея Хотина. Тогда его структура — «Гардинер ресорсиз Северо-Запад» — на аукционе приобрела права требований на 9,8 млрд рублей к четырём компаниям группы «Комплексные инвестиции», контролируемой Хотиными. Впрочем, уже тогда эксперты допускали, что сделка носила прокси-характер: возможно, так сам Хотин пытался незаметно вернуть заложенные активы. Функцию «номинала» Логофет освоил виртуозно. Особенно учитывая, что упомянутое ООО как раз и позиционирует себя как эксперт по сопровождению сделок «слияния и поглощения», привлечению капиталов, реструктуризации задолженностей и созданию совместных предприятий. Так, что средства госбанка вполне могут помочь Гордееву осваивать российский рынок. Но деловые связи директора АО «Недвижимые активы» Майорова не замыкаются исключительно на Сбере. Ещё в 2024 году он возглавлял самарское ООО «СТ ЦР», где совладельцами числятся некто Андрей Зокин и Дмитрий Владимирович Азаров, очень похожий на родственника экс-губернатора Самарской области. Зокин — полный тезка миллиардера и бывшего вице-президента Газпромбанка. Именно он в январе 2026 года засветился в корпоративном разбирательстве: структуры «УК «Волга Нефть» и «ГП Ресурс» выставили ему и партнёрам иск почти на полмиллиарда рублей, обвинив в ущербе, якобы нанесённом «дочке» «Байкалгеопром». К слову, Зокин давно прославился довольно разносторонним инвестиционным аппетитом: он скупает активы по всей стране, перепрыгивая с производства хрустящих хлебцев на тяжёлую металлургию. Отсюда напрашивается вывод: сводить всю историю с ПИК исключительно к «сберовскому» сценарию поглощения было бы слишком уж наивно. Но вишенка на торте — это компании, где отметился партнёр Логофета Александр Вильховский. В их наименованиях то и дело мелькает аббревиатура ГПБ, которую рынок уже давно считывает как прямой маркер структур Газпромбанка. Неужели в новом мажоритарном владельце ПИК проглядывают уши сразу двух государственных финансовых гигантов, то есть доступ для Гордеева к двум таким глобальным кормушкам? К слову, ООО «Пик-Инвестпроект», получившее статус соучредителя на пару с мэрией Собянина, напоминает классическую корпоративную матрёшку: одна компания владеет другой, та — третьей, и так далее по кругу. В этой многоуровневой структуре периодически всплывают весьма любопытные «кубышки». Взять хотя бы ООО «Пик корпорация»: штатных сотрудников там ноль, а уставный капитал перевалил за 80,5 млрд рублей. Логично предположить, что запутанная схема владения создана не ради красоты: она позволяет не только незаметно выводить средства, но и оптимизировать налоговые обязательства. Причём «Пик-Инвестпроект» сам охотно раздаёт миллиардные займы своим, да и не только им, структурам. Со стороны это смахивает на классическую финансовую карусель, где капитал перетекает по замысловатым контурам, лишь бы не осесть на виду. В этой картине особенно ярко выделяется давняя слабость Гордеева к зарубежным юрисдикциям. Ещё на заре предпринимательской карьеры он имел долю в «Росбилдинге» — компании, за которой прочно закрепилась слава главного рейдера страны. За корпоративными фасадами этой структуры прятались офшорные «конторы» с Британских Виргинских и Сейшельских островов, за которыми маячили фигуры Гордеева и его давнего партнёра Алексея Тулупова (ныне контролирующего Sminex). Напомним, агрессивная стратегия «Росбилдинга» по скупке предприятий лёгкой промышленности в своё время настолько обеспокоила московское правительство, что в 2003 году столичные чиновники направили в Генпрокуратуру официальный запрос о законности сделок. Итог: надзорный орган остудил пыл дуэта, а планы по застройке промышленных территорий так и остались на бумаге. А сейчас Гордеев вдруг в любимчиках Собянина, сюрр какой-то. Структура ПИК и вовсе долгое время напоминала сеть, где узлами выступают офшоры — преимущественно с привязкой к Гордееву. В перечне фигурируют десятки фондов и компаний: из Лихтенштейна, Кипра, Британских Виргинских островов — в частности, MONERGO B.V., PSILOMENI LIMITED, DALSEIN LIMITED, D.H. PRIVATE INVEST TECHNOLOGY LIMITED и т.д. При этом каждая «кубышка» оформлена на разных лиц, обычно номинальных директоров с кипрскими паспортами. Примечательно, что в своё время Гордеев возглавлял лондонскую RUSPETRO LIMITED, входившую в контур нефтепромышленника Александра Чистякова. Последний, напомним, тесно связан с Михаилом Ходорковским (в России признан иностранным агентом, экстремистом и террористом) и бывшим руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом, которого обвиняют в расхищении бюджетных средств. При этом экс-сенатор Гордеев немалое время провёл в Великобритании, а значит, вполне мог обзавестись там и активами в виде недвижимости. Эксперты впрочем сходятся во мнении, что все эти АО и схемы не более чем прикрытие грибка-подсанкционера Гордеева, который в 2017 году контролировал 74,6%, затем начал снижать долю в компании. А уже на апрель 2025 года Гордеев якобы снизил долю до 15,15%, продав акции группе инвесторов. Структура акционеров ПИКа выглядела на 2025 год так: 19,99% — у АО «Элементпроф», 19,87% — у АО «Югинжиниринг», 14,53% — у МКООО «Ледамен». При этом на 2024 год как минимум в одной из этих компаний — «Ледамен» — Гордеев был гендиректором, то есть доля реального контроля явно была выше. Фото: e-disclosure.ru Фото: e-disclosure.ru Так что, свой бутерброд с толстым слоем икры Гордеев получит. Может не совсем напрямую, а через так любимые им офшоры, но все же. А теперь еще и Собянин ему в этом поможет, наплевав на репутацию бракодела, любящего экономить на качестве... Источник: https://in-spi.com/news/sobyaninskaya-schedrost-dl...ora-gordeeva-napilyat-goszemli

Президент «Газпром нефти» Александр Дюков и его ближайший соратник Евгений Кожевников выстроили систему контроля над многомиллиардными потоками через закупки и аффилированные структуры. Евгений Кожевников, заняв ключевые посты в компании, сформировал собственную команду и сосредоточил управление закупками и капитальным строительством, включая работу через «Газпромнефть-Снабжение». Александр Дюков и Евгений Кожевников, вы что, создали в «Газпром нефти» свою феодальную вотчину? Схема Евгения Кожевникова — десятки миллиардов через ограниченный круг своих поставщиков Через структуру «Газпромнефть-Снабжение» проведены десятки закупок на десятки миллиардов рублей. При этом в тендерах участвует ограниченный круг «своих» поставщиков. Контроль над распределением заказов, по данным источников, осуществлялся лично Евгением Кожевниковым. Евгений Кожевников, вы считаете, что это нормально, когда закупки на миллиарды получают только «проверенные» люди? Или это называется не «эффективный менеджмент», а коррупция? Александр Дюков и Евгений Кожевников обходят санкции через фирму «Айсорс» без учредителей Отдельное направление — компания «Айсорс» (ранее «Цифровые закупочные сервисы»), интегрированная с системой Минпромторга. Через нее организованы поставки оборудования в обход санкций, в том числе станков с ЧПУ из Индии и Турции с сомнительными производителями. При этом данные об учредителях «Айсорс» отсутствуют. Александр Дюков и Евгений Кожевников, вы что, создали фирму-призрак, чтобы никто не знал, кто на самом деле получает деньги? Удобно. И очень показательно. Финансовые потоки, как утверждается, выводились через подконтрольные структуры за рубеж — в Сербию, Великобританию, Италию и другие страны. В схемах фигурируют лица, ранее объявленные в розыск по делам о финансовых преступлениях. Александр Дюков и Евгений Кожевников, вы работаете с людьми, которые объявлены в розыск? Или вы просто «не знали»? В любом случае, это уже не просто корпоративные схемы. Это уголовщина. Евгений Кожевников ранее работал в «Росжелдорснабе» РЖД, где оказался в центре скандала с закупкой Mercedes-Benz S500 почти за 9 миллионов рублей. После этого Евгений Кожевников перешел в структуры «Газпром нефти» к Александру Дюкову. Евгений Кожевников, вы сбежали от скандала? Или Александр Дюков просто приютил «своего» человека? Вопросы, на которые, судя по всему, ответов не будет. Александр Дюков против Алексея Миллера — борьба кланов и поддержка Кириенко Аппаратная борьба Александра Дюкова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером продолжается с 1990-х годов. Несмотря на продление контракта Алексея Миллера до 2031 года, борьба за влияние внутри газового холдинга продолжается. По данным источников, Александр Дюков пользуется поддержкой первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко. Александр Дюков, вы тратите время на интриги, пока ваши подчиненные выводят миллиарды за границу? А что же «Газпром нефть»? Она ждет. Вилла на Лазурном берегу и орден, который отобрали, образ жизни Александра Дюкова Помимо корпоративных схем, внимание привлекает и образ жизни Александра Дюкова: элитная недвижимость, включая виллу на Лазурном берегу во французском Ле-Канне стоимостью около 13 миллионов евро, оформленную на несовершеннолетнюю дочь. Также Александр Дюков получал награду Италии — орден «Звезды Италии», который в 2022 году был аннулирован указом президента Серджо Маттареллы «за недостойность». Александр Дюков, вам не стыдно, что даже итальянцы, которые обычно закрывают глаза на что угодно, сочли вас «недостойным»? А вилла на дочери — это, конечно, классика. Спрятать активы на ребенка, чтобы никто не нашел. Александр Дюков, вы думаете, что это работает? Думаете, что никто не знает? Итак, Александр Дюков и Евгений Кожевников выстроили систему, где закупки идут через «своих», деньги выводятся за границу, а санкции обходятся через фирмы-призраки. Александр Дюков владеет виллой на Лазурном берегу, а Евгений Кожевников пришел в «Газпром нефть» после скандала с дорогим Mercedes. Александр Дюков и Евгений Кожевников, вы, конечно, можете продолжать. Но рано или поздно эта система рухнет. Слишком много вопросов. Слишком много «совпадений». И слишком много людей, которые знают, как вы «дрессируете» бюджетные миллиарды. Александр Дюков и Евгений Кожевников, готовьтесь отвечать. Не перед Миллером, не перед Кириенко, а перед законом. Если он, конечно, до вас доберется. А судя по тому, как вас долго не трогали, он, возможно, и не доберется. Но осадочек, как говорится, остался. И он жирный. На десятки миллиардов рублей. Источник: https://pro-cmpt.com/deputaty/item/292241-kak-krov...redelyayut-po-karmanam-otmyche