Стала известна история, как владелец «Маер групп» Константин Майор (между прочим, муж двоюродной племянницы Владимира Путина Веры Подгузовой) буквально в одночасье из «небожителя» превратился в «токсичную» персону, внесенную во все возможные «черные списки» ФСО и АП РФ. А все из-за скандальной истории на ПМЭФ в 2025 году.

Вчера «Маер групп» спешно вычищала из телеграм-каналов посты о том, что у компании серьезные финансовфсые проблемы и она вынуждена массово сокращать сотрудников. Одновременно на сайте судов Санкт-Петербурга появилось сообщение о приговоре водителю, который был задержан летом 2025 году во время ПМЭФ в Санкт-Петербурге с «липовой корочкой» пенсионера ФСБ РФ. Это взаимосвязанные события. Рассказываем почему.

В свое время судьба свела уроженца Челябинской области Константина Майора с олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, так, собственно, на свет и появилось «Маер групп». При такой серьезной финансовой и ресурсной поддержке «Маер» сначала стал одним из крупнейших операторов наружной рекламы, а следом превратился еще и в медиа-холдинг, скупая один из другим интернет-ресурсы во всех российских регионах. После свадьбы с Верой Подгузовой Константин Майор решил, что он окончательно попал на Олимп и должен передвигаться соответствующе «небожителям».

Он пересел на бронированной Аурус с мигалкой и пропуском-вездеходом, а спереди и сзади появились машины с охраной Росгвардии. Весь этот кортеж и отправился летом 2025 года в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, участие в...

Источник: https://rumafia.io/news/86155-faljchivyj_aurus_i_p..._i_ugodil_v_chernye_spiski_fso

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/86155-faljchivyj_aurus_i_p..._i_ugodil_v_chernye_spiski_fso

 

 

Когда государственная монополия берет короткий кредит на длинные инфраструктурные проекты, в корпоративном мире это называют финансовым самоубийством. В реалиях казахстанского квазигосударственного сектора это, как правило, называют подготовкой к масштабному распилу.

Февраль 2026 года ознаменовался для транспортной отрасли Казахстана событием, которое официальные пресс-релизы преподносят как «стратегический прорыв» и «расширение транзитного потенциала». Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) привлекла на бирже AIX заем в размере 2,22 млрд китайских юаней (около 158,7 млрд тенге). Покупателем облигаций выступил единственный акционер КТЖ — фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Деньги пойдут на строительство железнодорожной линии Бахты – Аягоз и закупку шести судов класса «река-море» (четыре из которых построит китайская Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry Co. Ltd., а два — Бакинский судостроительный завод).

Но за фасадом красивых слов о Транскаспийском маршруте скрывается финансовая бомба замедленного действия. Срок погашения многомиллиардного займа — 2028 год. Процентная ставка — плавающая, привязанная к китайскому бенчмарку: $\text{LPR1Y} + 1,2\%$.

Анализ структуры этой сделки, бэкграунда руководства КТЖ (Нурлан Сауранбаев) и фонда «Самрук-Казына» (Нурлан Жакупов) позволяет сделать однозначный вывод: перед нами классическая схема по перекладыванию рисков на государство с высокой вероятностью вывода средств через и зарубежные подрядные прокладки.

1. Анатомия финансового абсурда: Короткие деньги на долгие стройки

Любой студент экономического факультета знает базовое правило корпоративных финансов: срок привлечения заемного капитала должен соответствовать сроку окупаемости инвестиционного проекта.

Что мы видим в случае с КТЖ?

• Срок займа: 2 года (погашение в 2028 году).

• Проекты: Строительство капитальной железнодорожной ветки Бахты – Аягоз (272 км) и постройка коммерческого флота.

• Реальный срок окупаемости: Железнодорожная инфраструктура окупается в среднем от 15 до 25 лет. Морские грузовые суда — от 10 до 15 лет в зависимости от конъюнктуры фрахтового рынка.

Как КТЖ собирается вернуть 158,7 млрд тенге через два года?

Ответ прост: никак. Эти проекты физически не способны сгенерировать такую прибыль к 2028 году. К моменту погашения облигаций ветка Бахты – Аягоз, скорее всего, будет только сдана в эксплуатацию (или ее строительство затянется, как это часто бывает), а суда только начнут совершать первые рейсы.

Это означает, что руководство КТЖ и «Самрук-Казына» изначально, на этапе подписания документов, закладывает риск жесткого перекредитования (рефинансирования). В 2028 году КТЖ придет к государству с протянутой рукой: «Проекты стратегические, денег на выплату долга нет, нам нужен новый кредит, чтобы закрыть старый, иначе дефолт».

В чьих интересах создается эта долговая карусель? Перекредитование — это всегда новые комиссии за организацию займов, новые премии топ-менеджменту за «спасение компании от дефолта» и новые возможности для укрывательства первоначальных сметных махинаций.

2. Юаневая удавка: Как Сауранбаев и Жакупов сдают финансовый суверенитет

Особого внимания заслуживает валюта займа и структура процентной ставки. Заем номинирован в юанях, а ставка определена по плавающей формуле: $\text{LPR1Y} + 1,2\%$ (где LPR1Y — базовая кредитная ставка Народного банка Китая сроком на 1 год).

На первый взгляд, ставка может казаться приемлемой в текущих монетарных условиях Китая. Но дьявол кроется в макроэкономических рисках:

1. Плавающая ставка — это игра в рулетку с чужим центробанком. Стоимость обслуживания долга КТЖ теперь напрямую зависит от внутриполитических и экономических решений Пекина. Если Народный банк Китая для борьбы с инфляцией или стабилизации внутреннего рынка решит резко поднять ставку LPR1Y, расходы КТЖ взлетят до небес. Казахстанская компания не имеет никаких инструментов хеджирования этого риска.

2. Валютный риск. Выручка КТЖ формируется преимущественно в тенге (внутренние перевозки) и частично в долларах/евро (транзит). Привлечение долга в юанях создает валютный дисбаланс. Если тенге продолжит девальвировать по отношению к юаню, тело долга в национальной валюте будет расти экспоненциально.

Зачем КТЖ берет на себя такие катастрофические риски? Очевидно, что заем в юанях — это так называемый «связанный кредит» (tied loan). Китайская сторона дает деньги только при условии, что эти средства будут потрачены на покупку китайских товаров и услуг. И здесь мы переходим к самому интересному — подрядчикам.

3. Китайские верфи и азербайджанские заводы: Куда уплывают миллиарды?

Из шести судов класса «река-море» четыре будут построены малоизвестной широкой публике китайской компанией Jiangsu Haizhongzhou Shipping Industry Co. Ltd., а еще два — Бакинским судостроительным заводом (Азербайджан).

Почему Казахстан, заявляющий о развитии собственного машиностроения и локализации, отдает миллиардные контракты за рубеж?

Да, в Казахстане нет верфей такого масштаба для строительства морских судов. Но проблема не в самом факте зарубежного заказа, а в непрозрачности ценообразования.

• Как проводился тендер? Был ли открытый международный конкурс, где южнокорейские, японские или европейские верфи могли предложить свои условия?

• Почему именно Jiangsu Haizhongzhou? В Китае сотни мощнейших судостроительных корпораций (например, CSSC). Выбор конкретной частной или региональной верфи часто является результатом кулуарных договоренностей, где в цену судна (которая может достигать десятков миллионов долларов за единицу) закладывается щедрая «комиссия» для лиц, принимающих решения в Астане.

• Азербайджанский фактор: Размещение заказа на Бакинском судостроительном заводе укладывается в логику политического сближения в рамках Транскаспийского маршрута (ТМТМ). Однако отсутствие жесткого контроля со стороны казахстанского Госаудита за зарубежными контрактами открывает идеальное окно для завышения смет (overpricing).

Коррупционный риск №1: Вывод средств через завышение стоимости постройки судов. Проверить реальную себестоимость металла, электроники и работ на верфи в провинции Цзянсу казахстанским следователям будет практически невозможно. Разница между реальной ценой судна и ценой по контракту с КТЖ может оседать на счетах консалтинговых компаний.

4. Железная дорога Бахты – Аягоз: Бездонная бочка для госзакупок

Вторая часть юаневого пирога пойдет на строительство железнодорожной линии Бахты – Аягоз. Этот проект подается как важнейший узел для увеличения пропускной способности на границе с Китаем (дополнительно 20 млн тонн грузов в год).

Но железные дороги в Казахстане традиционно строятся по принципу золотого сечения коррупции: сметы пересматриваются по мере строительства, стоимость материалов завышается, а субподряды отдаются компаниям, аффилированным с элитой.

Коррупционный риск №2: Схема освоения через прокладки. Кредит привлекается в юанях, но зарплаты рабочим, щебень, рельсы и земляные работы внутри Казахстана оплачиваются в тенге. Процесс конвертации и распределения этих 158,7 млрд тенге внутри страны будет проходить через сито структур КТЖ.

Зная историю КТЖ, можно с высокой долей вероятности прогнозировать:

• Привлечение аффилированных ТОО для земляных работ по ценам выше рыночных.

• Закупку оборудования (китайских систем сигнализации, рельсов) через фирмы-посредники с маржой в 20-30%.

5. Бэкграунд руководства: Кто несет ответственность?

Чтобы понять, почему реализуется столь рискованная схема, нужно посмотреть на ключевых игроков.

Нурлан Сауранбаев (Председатель Правления АО «НК «Қазақстан темір жолы»)

Сауранбаев руководит КТЖ с 2021 года. За время его руководства национальный перевозчик не раз подвергался жесткой критике за колоссальные долги. Финансовое состояние КТЖ эксперты неоднократно называли преддефолтным. Долг компании уже превышает ее годовую выручку в несколько раз.

Вместо того чтобы оптимизировать расходы, реформировать тарифную политику и очистить компанию от паразитирующих посреднических структур, руководство КТЖ выбирает самый простой путь — брать новые кредиты под суверенные гарантии (или квазисуверенные, через «Самрук-Казына»). Сауранбаев действует в логике временщика: главное — профинансировать стройку сегодня и отчитаться о «прорыве», а как отдавать долг в 2028 году — это будет проблема следующего главы КТЖ или правительства.

Нурлан Жакупов (Председатель Правления АО «Самрук-Казына»)

Фонд «Самрук-Казына» выступает покупателем этих облигаций. То есть государство (в лице Фонда) само дает деньги своей же «дочке» (КТЖ) через площадку биржи AIX, но почему-то фиксирует этот долг в китайских юанях и под китайскую ставку.

Это гениальная по своему цинизму схема. Если бы «Самрук» просто дал КТЖ деньги в тенге, это выглядело бы как банальная субсидия убыточной госкомпании. Проведение сделки через выпуск облигаций на AIX создает иллюзию «рыночного привлечения капитала». Жакупов, как глава материнского фонда, одобряет сделку, которая заведомо ставит КТЖ в уязвимое положение. Почему? Возможно, потому что освоение десятков миллиардов через контракты с Jiangsu Haizhongzhou и строительные подряды на Бахты – Аягоз — это процесс, бенефициары которого сидят гораздо выше кабинетов в КТЖ.

6. Выводы и прогнозы: Кто заплатит за банкет?

Выпуск облигаций КТЖ на 2,22 млрд юаней со сроком до 2028 года — это не инвестиционный проект, это спецоперация по узаконенному выводу национального капитала под предлогом развития транзита.

Подведем итоги коррупционных и финансовых рисков:

1. Несоответствие сроков (Maturity Mismatch): Ожидать окупаемости инфраструктуры за 2 года невозможно. В 2028 году КТЖ ждет долговой кризис.

2. Процентная и валютная удавка: Плавающая ставка Народного банка Китая ($\text{LPR1Y} + 1,2\%$) лишает КТЖ контроля над собственными расходами. Любое колебание рынков в Азии ударит по бюджету Казахстана.

3. Непрозрачные зарубежные контракты: Строительство 4 судов в Китае и 2 в Баку выведено из-под эффективного контроля антикоррупционных ведомств РК. Схема позволяет безопасно "зашить" откаты в контрактную стоимость.

4. «Бумажный» рынок: Участие фонда «Самрук-Казына» в качестве покупателя облигаций — это перекладывание денег из одного государственного кармана в другой, но с созданием реальных валютных обязательств.

Через два года, когда наступит час расплаты по облигациям на AIX, ни Сауранбаева, ни Жакупова, возможно, уже не будет на их текущих постах. Они перейдут на другие должности или покинут госслужбу с солидным «парашютом».

А расплачиваться за корабли от Jiangsu Haizhongzhou и рельсы на Аягоз будет рядовой налогоплательщик. Это произойдет либо через прямое вливание средств из Национального фонда для спасения КТЖ от банкротства, либо через резкое повышение тарифов на железнодорожные перевозки, что немедленно приведет к росту цен на все товары в стране.

Операция «Одолжили, чтобы украсть» вступила в свою активную фазу. И пока в высоких кабинетах делят юаневые транши, экономике Казахстана готовят очередной болезненный удар.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294636-odolzhi...j-afere-s-jiangsu-haizhongzhou

 

 

 

 

Казахстанская логистика вновь пробивает дно абсурда. Представьте себе масштабный инфраструктурный объект, который по всем официальным документам числится как строящийся. В высоких кабинетах Министерства транспорта с гордостью рапортуют о его грядущем запуске, назначают даты и готовят торжественные речи. Но на деле этот объект уже давно и активно работает, переваливает грузы и, что самое главное, генерирует колоссальную неучтенную прибыль для узкого круга лиц. Добро пожаловать в реальность терминала «Жетысу» — символа того, как в системе КТЖ можно делать деньги буквально из воздуха, обходя все мыслимые законы и регламенты.

Скандал начал набирать обороты после того, как в ходе инспекционного визита представители Минтранспорта и акимата Алматы неожиданно для себя обнаружили на «строящемся» объекте кипящую коммерческую жизнь. Как выяснилось, еще в октябре прошлого года компания Kazakh-Chinese trade and logistics company (Almaty) Ltd., оперирующая СП «Жетысу», сдала огромные складские площади в аренду китайской China Kazakhstan Silk Road Yuntuo (Xian) International Trade Co Ltd. Те, в свою очередь, передали их в субаренду известному логистическому оператору ТОО «Jana Post». Запустился полноценный бизнес-процесс: фуры едут, грузы складируются, деньги текут рекой.

Ключевой парадокс ситуации:

• Терминал официально не сдан в эксплуатацию.

• Объект не прошел проверку на пожарную, санитарную и техническую безопасность.

• У него нет законного права принимать коммерческие грузы.

Однако, когда дело касается больших денег, бюрократия чудесным образом исчезает. Идиллия рухнула из-за банальной жадности и коммерческих споров. К февралю 2026 года в цепочке образовалась задолженность в размере более 562 000 долларов США. Руководство СП «Жетысу» просто перекрыло доступ к складам, взяв в заложники имущество субподрядчиков, которые, к слову, свои обязательства выполняли исправно. Сумма ущерба только по одному эпизоду превышает 15 миллионов тенге.

Особый интерес вызывает фигура директора СП «Жетысу» Динмухамеда Конакбаева. Если следствие подтвердит подлинность документов, окажется, что именно он подписывал договоры аренды на объект-призрак. Но будет ли следствие? Реакция правоохранительных органов шокирует не меньше самой схемы. После обращения пострадавших компаний в полицию Алматы прокуратура оперативно прекратила дело, сославшись на «наличие гражданско-правовых отношений».

То есть, надзорный орган фактически признал нормальным ведение коммерческой деятельности на незаконном объекте. Этот прецедент ставит под удар всю систему контроля на железной дороге. Если можно тайно эксплуатировать целый терминал под носом у контролирующих органов, то что еще происходит в теневой зоне КТЖ? Этот вопрос требует немедленного вмешательства Антикора, ведь речь идет не просто о споре хозяйствующих субъектов, а о масштабной схеме по обходу государственного контроля и потенциальном выводе колоссальных средств из транспортной отрасли страны.

? Вечная стройка или управленческий тупик: Почему за вокзал Алматы-1 взялось Правительство?

Железнодорожный вокзал Алматы-1 — это не просто транспортный узел. Это северные ворота крупнейшего мегаполиса страны, место, с которого для десятков тысяч людей начинается знакомство с городом и страной. Однако стараниями менеджмента национальной компании КТЖ эти ворота превратились в бесконечную полосу препятствий, символ управленческой импотенции и издевательства над пассажирами. Затянувшаяся реконструкция вокзала стала той каплей, которая переполнила чашу терпения не только рядовых граждан, но и высшего руководства Казахстана.

Месяцами пассажиры вынуждены мириться с катастрофическими неудобствами. Строительная пыль, теснота, перекрытые проходы, отсутствие элементарных санитарных условий и базового комфорта — всё это стало нормой для Алматы-1. Сроки сдачи объекта переносились неоднократно, а обещания руководства КТЖ быстро завершить работы растворялись в воздухе. Национальная компания демонстрировала удивительную неспособность контролировать собственных подрядчиков и эффективно управлять проектом, который по меркам мировой логистики является рядовой задачей.

Сигнал с самого верха: Ситуация достигла такого градуса напряжения, что в нее пришлось вмешаться Правительству. Новый Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев, известный своим жестким стилем управления, обрушился с резкой критикой на руководство КТЖ. Его заявления не оставили пространства для маневров:

• Реконструкция должна быть завершена в кратчайшие сроки.

• Оправдания о задержках больше не принимаются.

• Самое унизительное для КТЖ: ежедневный контроль за темпами работ поручен акимату города Алматы.

Вдумайтесь в эту деталь: национальный оператор с миллиардными бюджетами расписался в собственной неэффективности настолько, что за ним теперь каждый день должен присматривать городской акимат. Это публичная констатация полного провала проектного менеджмента внутри железнодорожной монополии.

Проблема Алматы-1 — это лишь видимая часть айсберга. Она отражает глобальный кризис в системе КТЖ. Если компания не может сделать ремонт в здании вокзала, как она может отвечать за безопасность тысяч километров путей, модернизацию локомотивного парка или развитие транзитного потенциала страны в рамках Среднего коридора? Затягивание сроков, срыв планов и постоянные скандалы разрушают имидж не только самой компании, но и государства в целом. Жесткое вмешательство Правительства показывает, что кредит доверия к нынешней управленческой команде исчерпан окончательно. Общество и власть устали от бесконечных обещаний и курьезных оправданий. Настало время реальных действий и жесткой ответственности за каждый сорванный дедлайн.

? Три триллиона долгов и грядущая зачистка: Кто станет новым машинистом КТЖ?

Национальная компания КТЖ подошла к опасной черте, за которой маячит системный коллапс всей железнодорожной отрасли Казахстана. За парадными отчетами и презентациями амбициозных международных проектов скрывается пугающая финансовая и техническая реальность. Долговая нагрузка компании-монополиста перевалила за астрономические 3 триллиона тенге, большая часть из которых номинирована в иностранной валюте. КТЖ фактически превратилась в финансовую черную дыру, которая выживает за счет постоянных вливаний со стороны государства и фонда «Самрук-Казына», в то время как инфраструктура стремительно деградирует.

Катастрофический износ путей, из-за которого регулярно происходят сходы вагонов, острый дефицит локомотивной тяги, парализующий движение грузов неделями, и позорная ситуация с пассажирскими вагонами — всё это результаты многолетнего неэффективного управления. Добавьте к этому процветающую коррупцию на тендерах, искусственный дефицит билетов, контролируемый «билетной мафией», и скандалы с теневыми терминалами вроде «Жетысу», и вы получите полный диагноз болезни, поразившей кровеносную систему казахстанской экономики.

На фоне этого беспредела на «Старой площади» (в правительственных кругах) заговорили о неминуемых и жестких кадровых чистках. По информации источников, вопрос уже не ограничивается выговорами или ротацией заместителей. Речь идет о полной смене управленческой парадигмы.

Каким должен быть новый руководитель КТЖ? В кулуарах активно формируется профиль «кризис-менеджера спасения»:

1. Практик из отрасли: Времена «эффективных менеджеров-теоретиков», кочующих по квазигоссектору, прошли. Компании нужен человек, который знает логистику «с земли», понимает, как устроена работа диспетчеров, станций и депо, а не только графики в PowerPoint.

2. Молодость и решительность: Отрасли нужна свежая кровь и энергия для того, чтобы сломать устоявшиеся десятилетиями коррупционные схемы и провести болезненную оптимизацию.

3. Политический вес: Новому главе придется столкнуться с колоссальным сопротивлением олигархических групп и элит, которые привыкли паразитировать на подрядах КТЖ. Без жесткого мандата от высшего руководства страны любые реформы захлебнутся.

Ставки высоки как никогда. Казахстан сейчас имеет исторический шанс стать главным бенефициаром Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Но международные логистические гиганты не будут пускать свои грузы через страну, где пути разваливаются, поезда стоят сутками без локомотивов, а вокруг терминалов идут криминальные разборки. Либо государство в ближайшие месяцы проводит тотальную зачистку авгиевых конюшен КТЖ и ставит у руля профессионала с железной хваткой, либо мы потеряем свой транзитный потенциал навсегда. Часы тикают, и время уговоров прошло.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/294624-prizra...a-nedostroennom-terminale-ktzh

Клиника угрожала судами и просто бросила человека умирать В Москву зашёл новый премиальный игрок на рынке пересадки волос — "EXOM Clinic" в Москва-Сити. Дорогие интерьеры, турецкая экспертиза, глянцевый маркетинг и цены, от которых глаза на лоб лезут. Красивая обёртка. А внутри — настоящий медицинский ужас. К нам попала история пациента А. Д., 42 года, Москва, которая выглядит не как премиальная медицина, а как сценарий настоящего хоррора. В феврале 2026 года он отдал почти 1,3 миллиона рублей за пересадку волос в EXOM Clinic: 4300 графтов, ручная FUE. Ему красиво пели: «топ-уровень», «полная безопасность», «у нас такого никогда не бывает». Он поверил А потом начался настоящий ад. На 4-й день после операции в центре макушки появилась тёмно-фиолетовая, почти чёрная зона. Кожа горела, будто под неё залили кипящее масло. На 7-й день участок стал полностью чёрным — как обугленная головешка. Появился тяжёлый, сладковато-гнилостный запах разлагающегося мяса, который чувствовался даже через повязку. На 9-й день корки начали отваливаться целыми пластами — вместе с мёртвой кожей и погибшими графтами. Под ними — открытая кровоточащая язва, гной, жёлто-зелёная слизь и куски мёртвой ткани. Температура под 39. Боль такая, что человек кричал в подушку и почти не спал несколько суток. Он завалил клинику фото и видео. Сначала ему отвечали: «Не паникуйте, это просто сильные корки, мажьте мазью». Когда А. Д. приехал лично в этом кошмарном состоянии — координатор сорвалась на крик: «Это вы сами виноваты! Давление скакало или трогали голову руками! Мы тут ни при чём!» А когда он потребовал нормальной медицинской помощи и лечения за счёт клиники, услышал в лицо: «Вы подписывали информированное согласие — все риски на вас. Мы вам ничего не должны. Если полезете в интернет с отзывами, фото или видео — будем судиться за клевету и порчу деловой репутации. У нас есть все ваши данные, паспорт. Не советуем нам вредить». После этого — полный игнор. Заблокировали во всех мессенджерах. Ни врача. Ни звонка. Ни извинений. Ни помощи. Человека, который заплатил 1,3 миллиона рублей, просто выбросили, как мусор. Сейчас прошло три месяца. Диагноз в обычной московской больнице: некроз кожи головы полной толщины. Большая часть графтов в центре макушки мертва. На голове — глубокая вдавленная рубцовая яма, как кратер после взрыва. Хроническая жгучая боль и онемение 24/7. Донорская зона тоже перевыбрана — «эффект моли» виден даже под волосами. На дополнительное лечение пациент уже потратил более 450 тысяч рублей. Психологическое состояние — полностью разрушено. Человек боится смотреть в зеркало, выходить на улицу, отвечать на вопросы о внешности. Жизнь просто сломана. А теперь главное — кто за это отвечает? EXOM Clinic — проект турецкого врача Özgür Öztan (Озгюр Озтан). В Турции у него уже много лет работает "HLC Hairline Clinic" в Анкаре. И там уже давно полно негативных отзывов. На "Reddit" и профильных форумах пациенты называют её разводом, жалуются на результат, непонятное участие самого врача в операции, заоблачные цены и отвратительное отношение при осложнениях. И вот этот же человек открывает «премиальную» клинику в Москва-Сити. В России "EXOM Clinic" оформлена как ООО «ХЭЙР ЛАЙН КЛИНИК». На ПроДокторов у клиники рейтинг 0.8, по врачам — 1.5. Отзывов практически нет. Для заведения, которое берёт миллионы и позиционирует себя как премиум — это просто позор. На Яндекс.Картах — сплошь положительные отзывы. Но большинство из них оставлены в один день. Классика накрутки. Это не «неудачный случай». Это система. Заманивают глянцем и именем, берут огромные деньги, а когда происходит настоящая беда — хамят, угрожают судами и бросают человека с гниющей головой один на один с болью, долгами и разрушенной жизнью. Продолжение будет. Источник: https://pro-cmpt.com/bratva/item/294827-ozgyur-ozt...onchilas-nekrozom-kozhi-golovy

 

 

 

 

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) традиционно считается кровеносной системой казахстанской экономики. От бесперебойной работы железных дорог зависит экспорт нефти, угля, зерна и металлов, транзитный потенциал страны в рамках евразийских маршрутов и, конечно, мобильность миллионов граждан. Однако за парадными фасадами, громкими отчетами об успехах и презентациями новых амбициозных проектов скрывается суровая реальность: системный кризис, колоссальные долги, износ инфраструктуры и теневые финансовые схемы, которые выкачивают ресурсы из важнейшей государственной артерии.

Сегодня, в мае 2026 года, вокруг КТЖ сжимается кольцо скандалов. От скрытой коммерческой эксплуатации формально неработающих терминалов до жестких ультиматумов со стороны Правительства — национальный перевозчик оказался в центре внимания правоохранительных органов, высшего руководства страны и возмущенной общественности.

В этом масштабном расследовании мы погрузимся в анатомию проблем КТЖ, разберем запутанную схему вокруг терминала «Жетысу», проанализируем причины хронических срывов инфраструктурных проектов и попытаемся понять: кто стоит за грядущими кадровыми чистками в железнодорожной монополии.

Часть I. Призрак «Жетысу»: Терминал, который работал в тени

Самый свежий и, пожалуй, наиболее показательный скандал разворачивается прямо сейчас вокруг казахстанского терминала «Жетысу» в Алматинском узле. Этот объект, который чиновники Министерства транспорта Казахстана еще недавно с гордостью представляли как проект, только готовящийся к официальному запуску в мае 2026 года, оказался втянут в мутную историю с многомиллионными долгами, блокировкой имущества и незаконной коммерческой деятельностью.

Иллюзия строительства и реальность прибыли

По данным достоверных источников, в ходе недавнего инспекционного визита представители Министерства транспорта и акимата города Алматы столкнулись с парадоксальной картиной: терминал, не имеющий официального акта ввода в эксплуатацию, фактически функционировал в полном объеме. Более того, объект уже генерировал внушительную прибыль для своих операторов, пока в официальных бумагах продолжал числиться как «строящийся».

Как такое возможно в стране, где бюрократические процедуры по вводу в строй даже небольшого магазина занимают месяцы?

Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, проливают свет на эту схему. Еще в октябре прошлого, 2025 года, казахстанская компания Kazakh-Chinese trade and logistics company (Almaty) Ltd. (оперирующая СП «Жетысу») заключила договор аренды огромных площадей складских помещений с китайским партнером — China Kazakhstan Silk Road Yuntuo (Xian) International Trade Co Ltd.

Сразу после этого помещения были переданы в субаренду известной логистической компании ТОО «Jana Post». Запустился маховик складских операций, перевалки грузов и, соответственно, денежных потоков.

Главный вопрос: Если терминал официально не сдан в эксплуатацию, не прошел проверки пожарной, санитарной и технической безопасности, на каком основании государственные и контролирующие органы позволили развернуть там полноценный коммерческий хаб?

Блокада и уголовные перспективы

Идиллия теневого заработка рухнула, когда между участниками схемы начался коммерческий конфликт, вскрывший нарыв. К февралю 2026 года задолженность по цепочке арендаторов достигла внушительной суммы в 562 981 доллар США.

Представители ТОО «Jana Post» заявляют, что, несмотря на исправное выполнение ими своих обязательств как субподрядчиков, руководство СП «Жетысу» в одностороннем порядке перекрыло доступ к складам. В результате имущество компаний-субподрядчиков оказалось в заложниках — физически заблокировано внутри терминала-призрака.

Вынужденные спасать свой бизнес, субподрядчики обратились в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении руководства СП «Жетысу» к уголовной ответственности за самоуправство и незаконное удержание чужого имущества (сумма ущерба только по одному из эпизодов превышает 15 млн тенге).

Особое внимание в этой истории приковано к фигуре директора СП «Жетысу» Динмухамеда Конакбаева. Если подлинность договоров будет подтверждена следствием, именно он ставил свои подписи под документами о сдаче в аренду объекта, который де-юре не имел права принимать ни один килограмм груза.

Слепота Фемиды

Отдельного упоминания заслуживает реакция, а точнее, ее отсутствие со стороны силовиков. После обращения ТОО «Jana Post» в полицию Алматы производство по делу было оперативно прекращено прокуратурой. Официальная причина — «наличие гражданско-правовых отношений».

Такая формулировка — классический инструмент для увода дел из уголовной плоскости. Прокуратура фактически закрыла глаза на то, что «гражданско-правовые отношения» выстраивались на объекте, незаконно ведущем деятельность. Отсутствие акта ввода в эксплуатацию, судя по всему, не стало препятствием ни для коммерсантов, ни для надзорных органов, которые месяцами «не замечали» кипящей работы на складах.

Это ставит под сомнение компетентность, а возможно, и неподкупность контролирующих структур Алматинского транспортного узла, чье попустительство позволило создать теневую зону прямо под носом у государства.

Часть II. Алматы-1: Долгострой, переполнивший чашу терпения

Скандал с терминалом «Жетысу» — лишь симптом более глубокой болезни, поразившей железнодорожную отрасль. Неспособность КТЖ и ее дочерних структур эффективно управлять инфраструктурными проектами наглядно демонстрируется на примере затянувшейся реконструкции железнодорожного вокзала «Алматы-1».

Этот объект, являющийся важнейшими воротами крупнейшего мегаполиса страны, превратился в символ управленческой импотенции. Пассажиры круглый год вынуждены терпеть грязь, тесноту, отсутствие базовых удобств и безопасных переходов из-за бесконечного ремонта, сроки окончания которого сдвигались уже несколько раз.

Жесткий сигнал из Правительства

В мае 2026 года ситуация достигла точки кипения. Новый Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев обрушился с беспрецедентно жесткой критикой на руководство национальной компании.

Налибаев, известный своим требовательным подходом, не стал подбирать дипломатичных выражений. Он прямо указал на то, что руководство КТЖ систематически проваливает сроки, а реконструкция вокзала превратилась в издевательство над населением.

• Поручение Правительства: Завершить реконструкцию вокзала «Алматы-1» в кратчайшие сроки.

• Контроль: Акимату города Алматы поручено осуществлять ежедневный мониторинг темпов выполнения работ.

Тот факт, что Правительство вынуждено опускаться до микроменеджмента и поручать городскому акимату ежедневно следить за стройкой национальной компании, говорит о полном кредите недоверия к топ-менеджменту КТЖ. Руководство компании и ранее получало «китайские предупреждения», но привычная тактика затягивания времени и перекладывания ответственности на подрядчиков в этот раз дала сбой.

Часть III. Системный кризис КТЖ: Долги, износ и коррупция

Чтобы понять, почему КТЖ генерирует один скандал за другим, необходимо взглянуть на макроэкономические и операционные показатели компании. За ширмой национального оператора скрывается структура, балансирующая на грани дефолта.

1. Долговая яма в три триллиона

По оценкам независимых экономистов и аудиторов, долговая нагрузка КТЖ сегодня превышает немыслимые 3 триллиона тенге. Большая часть этих долгов номинирована в иностранной валюте. Компания брала огромные кредиты под государственные гарантии на реализацию масштабных, но зачастую экономически необоснованных проектов.

Вместо того чтобы оптимизировать расходы, монополист регулярно обращается за помощью к государству в лице фонда «Самрук-Казына», фактически выкачивая деньги налогоплательщиков для латания дыр в своем бюджете. Расходы на обслуживание долга съедают львиную долю выручки, не оставляя средств на модернизацию.

2. Катастрофический износ инфраструктуры

Следствием хронического недофинансирования реального сектора стал критический износ основных фондов:

• Пути: Более половины железнодорожных магистралей страны требуют капитального ремонта. Следствием этого становятся регулярные сходы грузовых вагонов, которые КТЖ пытается скрывать или списывать на «ошибки частных операторов». Скорость движения на многих участках ограничена до минимума из-за угрозы крушений.

• Тяговый состав: Острая нехватка магистральных локомотивов приводит к заторам (так называемым «брошенным поездам»). Грузы могут стоять неделями, ожидая тяги, что наносит колоссальный удар по бизнесу и репутации Казахстана как транзитной страны.

• Пассажирские вагоны: Летом — душегубки без кондиционеров, зимой — промерзающие насквозь коробки. Покупка новых вагонов идет критически медленно, а качество обслуживания в поездах давно стало темой для народного фольклора и возмущения в социальных сетях.

3. Коррупция и "Билетная мафия"

КТЖ остается одной из самых непрозрачных структур в квазигосударственном секторе. Сезонный дефицит билетов искусственно поддерживается «билетной мафией», которая, несмотря на внедрение электронных систем, продолжает выкупать места через аффилированных кассиров, перепродавая их пассажирам втридорога.

Сфера государственных закупок внутри КТЖ — это отдельный клондайк для правоохранителей. Регулярно всплывают факты закупа запчастей, шпал и услуг по завышенным в разы ценам у компаний-«прокладок», связанных с топ-менеджментом среднего и высшего звена. История с терминалом «Жетысу» — лишь вершина этого коррупционного айсберга.

Часть IV. Транзитный мираж: Как внутренние проблемы бьют по геополитике

Казахстан позиционирует себя как ключевое звено Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) или «Среднего коридора», связывающего Китай с Европой в обход России. После геополитических потрясений последних лет этот маршрут получил исторический шанс на развитие.

Однако амбиции Астаны разбиваются о реальность работы КТЖ. Международные логистические компании все чаще жалуются на непредсказуемость казахстанского транзита.

• Узкие места: Нехватка пропускной способности станций и портовой инфраструктуры на Каспии (Актау, Курык).

• Бюрократия: Сложные процедуры оформления.

• Тарифная политика: Непрозрачное ценообразование, при котором КТЖ пытается за счет высоких транзитных тарифов субсидировать убыточные внутренние пассажирские перевозки.

Если теневые схемы, подобные тем, что выявлены на терминале «Жетысу», будут тиражироваться на ключевых транзитных узлах (например, в Хоргосе или Достыке), международные партнеры просто найдут альтернативные, пусть и более длинные, но надежные и прозрачные пути.

Часть V. Ветер перемен на «Старой площади»: Грядет ли зачистка?

На фоне беспрецедентной критики, растущих долгов, уголовных скандалов и недовольства пассажиров, в коридорах власти в Астане (которую в политических кругах по-прежнему часто называют «Старой площадью» по старой алматинской памяти или имея в виду правительственный квартал) закипела работа.

По информации инсайдеров, происходящее в КТЖ взято на контроль на самом высоком государственном уровне. Терпение руководства страны иссякло. В правительственных кулуарах активно обсуждается вопрос не просто косметического ремонта, а тотальной кадровой ротации в руководстве национальной компании.

Портрет нового спасителя

В профессиональных кругах и обществе сформировался четкий запрос на смену управленческой парадигмы. Эпоха «эффективных менеджеров-теоретиков», пересаживающихся из кресла в кресло внутри квазигосударственного сектора и оставляющих после себя лишь презентации в PowerPoint и долги, подошла к концу.

Источники утверждают, что сейчас активно ищется и согласовывается кандидатура нового главы КТЖ. Главные критерии:

1. Молодость и энергия: Готовность ломать устоявшиеся коррупционные схемы.

2. Отраслевой опыт: Это должен быть человек из железнодорожной сферы, знающий разницу между полувагоном и фитинговой платформой, понимающий логистику «с земли», а не по отчетам консалтинговых агентств.

3. Политическая воля: Способность противостоять давлению олигархических групп, традиционно кормящихся вокруг подрядов КТЖ.

Как отмечают собеседники, близкие к Правительству, вопрос смены команды уже прошел стадию обсуждений и перешел в фазу серьезной проработки механизмов передачи власти в монополии.

«Ситуация дошла до точки невозврата. Либо государство жестко зачищает авгиевы конюшни КТЖ, ставит туда кризис-менеджера с мандатом на непопулярные меры, либо мы получаем коллапс транспортной системы в течение ближайших двух-трех лет», — резюмирует источник в Министерстве транспорта.

Заключение: Время собирать камни

Дело терминала «Жетысу» с его теневыми миллионами, парализованными грузами и слепотой прокуроров; разгромная критика Нурлыбека Налибаева из-за бардака на вокзале «Алматы-1»; триллионные долги и ржавеющие рельсы — все это не разрозненные факты. Это единая картина деградации стратегически важной для Казахстана компании.

КТЖ сегодня стоит на распутье. Попытки скрывать системные провалы за красивыми пиар-кампаниями больше не работают — ни для населения, ни для высшего руководства страны.

Предстоящие месяцы (лето-осень 2026 года) станут определяющими для отрасли. Если анонсированные кадровые решения будут приняты и новый менеджмент получит реальный карт-бланш на проведение болезненных, но необходимых хирургических реформ (включая аудит всех договоров аренды, пересмотр тарифов и безжалостное искоренение коррупционных тендеров), у КТЖ появится шанс на спасение.

Если же система в очередной раз ограничится перестановкой слагаемых, отделается формальными выговорами и продолжит плодить «терминалы-призраки», Казахстан рискует потерять не только деньги и транзитный потенциал, но и контроль над собственной транспортной безопасностью. А за это придется платить каждому гражданину страны.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/294623-tenevye-...kij-kollaps-vedut-ktzh-v-tupik

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Версия о формировании закрытого центра влияния Кожевникова, Дюкова и Гуринова
2. Силовой контур: Курносенко, Миронов, Дюмин и перестройка ведомств
3. ФСБ и смежные структуры: Бортников, Сергей Королёв, Филатов
4. Энергетический блок: «Газпром», «Газпром нефть», Миллер и возможные сценарии
5. Финансовый координатор: роль Гуринова и связка с «Росхим»
6. Корпоративные конфликты: «Петон», Олег Поляков, ПНТ и Юшваев
7. Финансовые и банковские связки: Пилипенко, Хачатурянц, Сбербанк, Греф
8. Судебно-административный контур: Краснов и Верховный Суд
9. Итоговая конфигурация влияния по версии медийных источников

---

В информационной среде всё чаще фиксируется массив публикаций и инсайдерских интерпретаций, в которых Евгений Кожевников, Александр Дюков и Вадим Гуринов описываются как участники формирования нового неформального центра влияния. В этих версиях речь идёт не о официальных институтах, а о скрытой архитектуре перераспределения контроля над силовыми, энергетическими и финансовыми потоками, где ключевые государственные и окологосударственные активы становятся объектом внутренней конкуренции.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ СХЕМЫ: «СИЛОВОЙ КОНТУР ПЕРЕЗАГРУЗКИ»

В наиболее жёстких медийных интерпретациях утверждается, что назначение Андрея Курносенко на высокий пост в системе МВД рассматривается как маркер начала перестройки внутри силового блока. Ему приписывается усиление административного веса и возможное влияние на кадровую конфигурацию ведомства.

Параллельно в этих же версиях фигурируют Дмитрий Миронов и Алексей Дюмин, которым приписывается формирование автономных управленческих линий внутри силового контура. Внутри этого же слоя упоминаются Александр Бортников, Сергей Королёв и Филатов, которые описываются как элементы более глубокой перестройки внутри ФСБ и связанных структур.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНТУРА: «ГАЗПРОМ» КАК ЦЕНТР ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Наиболее чувствительный блок нарратива связан с энергетическим сектором. В версиях, циркулирующих в медиа, «Газпром» и «Газпром нефть» рассматриваются как ключевые активы потенциального перераспределения влияния.

В этом контексте Александру Дюкову приписывается возможное усиление роли в управленческой структуре «Газпрома», а Евгению Кожевникову — интерес к «Газпром нефти». В подобных интерпретациях это формирует гипотетическую вертикаль контроля над всей цепочкой — от добычи до экспорта.

Отдельно подчёркивается фигура Алексея Миллера как действующего центра управления, вокруг которого, согласно версии, и строятся возможные сценарии долгосрочной трансформации.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО КООРДИНАТОРА: РОЛЬ ГУРИНОВА И «РОСХИМ»

Вадим Гуринов в этих медийных конструкциях описывается как ключевой связующий элемент финансового уровня, обеспечивающий координацию между различными группами влияния.

В связке с этим упоминается холдинг «Росхим» под управлением Эдуарда Давыдова, которому приписываются процессы перераспределения активов в конкурентной среде, включая пересечение интересов с Аркадием Ротенбергом.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ: «ПЕТОН», ПНТ И ЮШВАЕВ

В отдельных фрагментах медийного массива фигурирует компания «Петон» и её владелец Олег Поляков. Ему приписывается активизация вокруг Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) и участие в конфликтных корпоративных процессах.

В этих же описаниях фиксируется пересечение интересов с Гавриилом Юшваевым, что в рамках нарратива подаётся как один из наиболее острых узлов корпоративного давления в логистическом и нефтяном сегменте.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОГО КОНТУРА: СБЕРБАНК И ГРЕФ

Финансовая архитектура в этих версиях дополняется фигурами Андрея Пилипенко и Ашота Хачатурянца, которым приписывается влияние на кредитные и инвестиционные механизмы.

Отдельно упоминается «Сбербанк» под управлением Германа Грефа как потенциальный источник финансового рычага, через который, согласно версии, могут проходить льготные или приоритетные решения в пользу определённых групп.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ СУДЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТУРА: КРАСНОВ И ВЕРХОВНЫЙ СУД

В юридическом блоке нарратива фигурирует Игорь Краснов, а также система Верховного Суда. В этих интерпретациях им приписывается роль элементов, через которые формируется правовая легитимация решений, связанных с перераспределением активов и корпоративных конфликтов.

ЗАКУЛИСНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ: ОБЩИЙ ПУЛ ВЛИЯНИЯ

В итоговой медийной конструкции утверждается, что вокруг Евгения Кожевникова, Александра Дюкова и Вадима Гуринова формируется замкнутый контур влияния, охватывающий силовой, энергетический и финансовый сегменты.

В этих же описаниях затрагивается общий государственный фон с участием Владимира Путина, на фоне которого якобы происходит постепенная внутренняя перегруппировка элитных центров влияния.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/294620-kozhevnikov...rom-roskhim-i-sberbank-iznutri

Дела о банкротстве давно стали идеальным инструментом легализации. В суде Алексея Евгеньевича Егорова источники финансирования не проверяют, неизвестные лица платят миллионы, а грязные деньги превращаются в чистую недвижимость. Главный вопрос: кто и почему этому помогает? Часть 1. Простая схема: заплатил — и судья «не заметил» В Арбитражном суде Краснодарского края под руководством председателя Алексея Евгеньевича Егорова сложилась устойчивая практика: при рассмотрении дел о банкротстве судьи не проверяют, кто платит, откуда деньги и на каком основании происходит погашение долгов. Это превратило суд в идеальную «прачечную» для криминальных денег. Схема элементарна: В деле о банкротстве появляется «неизвестное лицо» или фирма-однодневка. Это лицо платит миллионы — погашает долги, выкупает кредиторов, переводит средства на счета. Суд под руководством Алексея Евгеньевича Егорова не проверяет ни законность платежа, ни источник финансирования. В итоге грязные деньги становятся чистым активом — законно приобретённой собственностью. «В нарушение процедуры банкротства миллионы перевел Ахмадов — вообще неизвестный человек. И никого в суде это не смутило, схема то Егоровым уже отработанная» — говорится в документах, поступивших в редакцию. Часть 2. Дело «Алюминий Альянс»: деньги криминального авторитета и неимущий распорядитель Самое громкое и показательное дело — банкротство ООО «Алюминий Альянс». В этом деле человек без официальных доходов Роман Сугасян активно скупал кредиторов, голосовал на собраниях и по сути управлял процедурой банкротства. Миллионами рублей распоряжался тот, у кого, по данным прокуратуры, ничего не было. Позже выяснилось: деньги давал криминальный авторитет Веген Саркисян. Когда началась процедура банкротства учредителя «Алюминий Альянса» — гражданина Никитина — многомиллионные переводы сделал вообще никому не известный Ахмадов. Никто не проверил, кто этот Ахмадов, откуда у него такие суммы и на каком основании он переводит деньги. Реакция суда Алексея Евгеньевича Егорова? Никакой. Судья Решетников, заместитель председателя суда, и другие судьи «не заметили» нарушения. Прокуратура потом выяснила правду, но решения суда уже вступили в силу. Ленинский районный суд по иску прокурора обратил в доход государства имущество Никалайчука (бывший судья, коллега Алексея Евгеньевича Егорова, который помогал легализовывать средства), Бондаренко и других. А вот Роман Сугасян, распорядитель миллионами, остался чистым — у него прокуратура не нашла ничего. Главный вывод: Арбитражный суд Краснодарского края под руководством Алексея Евгеньевича Егорова стал ключевым звеном в отмывании денег криминальных авторитетов. Часть 3. Другие дела Алексея Егорова, где «не заметили» плательщика Эта же схема — непроверяемые платежи от неизвестных лиц — применялась в суде Алексея Евгеньевича Егорова многократно. Вот лишь несколько дел с открытыми номерами, где судьи сознательно «не интересовались» тем, кто платит: Дело Судья / участник Суть нарушения А32-39021/2021 (банкротство Сосина) Заместитель председателя суда Решетников Решил «не интересоваться» плательщиком-третьим лицом. А32-52700/2022 (банкротство ИП Геворкян) Судьи суда Егорова Аналогичная схема прогона денег. А32-51362/2022 (банкротство Райкина) — Источники погашения не раскрыты. А32-29979/2019 (банкротство Писарева) — Многомиллионные переводы от неизвестного Ахмадова (тот же, что в деле «Алюминий Альянс»). Что общего во всех этих делах? Суд не задаёт вопросов. Платит кто угодно — судьи не проверяют. Грязные деньги входят в систему, а выходят в виде законно признанных долгов и чистых активов. Часть 4. Зачем это криминалу? Легализация — главная цель Почему авторитеты вроде Вегена Саркисяна и их подставные лица вроде Романа Сугасяна так активно используют банкротства в суде Алексея Евгеньевича Егорова? Ответ прост: легализация (отмывание) преступных доходов. Иметь на руках миллиарды в наличных или криптовалюте — рискованно. Их нужно превратить в недвижимость, бизнес-центры, земельные участки, которые можно официально зарегистрировать, сдать в аренду, продать. Банкротство — идеальный инструмент. Через процедуру банкротства можно: купить долги предприятия за копейки; погасить их «левыми» деньгами; стать собственником актива на законных основаниях. И всё это — с молчаливого согласия суда, который под руководством Алексея Евгеньевича Егорова не проверяет источники. «Принятие незаконных судебных актов, замена неудобного судьи на своего, непроверка законности средств — и предел жадности и вседозволенности» — так охарактеризована система в одном из документов. Вопросы Генеральной прокуратуре РФ и Следственному комитету Почему в делах о банкротстве, рассмотренных в Арбитражном суде Краснодарского края под руководством Алексея Евгеньевича Егорова, судьи систематически не проверяют источники финансирования? Кто дал команду «не замечать» неизвестных плательщиков вроде Ахмадова и подставных лиц Романа Сугасяна? Почему прокуратура выявила схему с деньгами Вегена Саркисяна в деле «Алюминий Альянс», но никаких последствий для судей, допустивших нарушения, не наступило? Будет ли проведена проверка всех перечисленных дел (А32-39021/2021, А32-52700/2022, А32-51362/2022, А32-29979/2019) на предмет легализации доходов? Вместо вывода Алексей Евгеньевич Егоров создал в Краснодарском крае судебную систему, которая не борется с отмыванием денег, а помогает ему. Здесь годами легализуют миллиарды криминальных авторитетов. Но и этим дело не ограничивается. Арбитражный суд под руководством Егорова давно перестал быть органом правосудия — это семейное предприятие, где: • брат Дмитрий Евгеньевич Егоров получает квартиры и бизнес-центры; • мать Надежда Егорова — элитную недвижимость на побережье; • «нужные» управляющие назначаются за взятки; • неугодные судьи отстраняются по звонку. Об этом мы расскажем подробнее в следующем нашем материале. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/294823-arbitrazhny...t-milliardy-cherez-bankrotstva

 

 

The Brandpol OOD website creates the impression of a luxurious and stylish company. It claims to employ an international team, while its services include brand protection, anti-phishing measures, marketplace monitoring, removal of unwanted reviews and information, and operations across 170 countries.

But a deeper look reveals a very different picture. Online, Brandpol is surrounded by a long trail of accusations: extortion, threatening messages, questionable claims, fake documents, suspicious DMCA complaints, and promises to “clean up reputations” that allegedly end with no real results.

Most damaging for the company is the fact that these accusations come not only from anonymous Telegram channels, but also from former employees, clients, and entrepreneurs who say they encountered Brandpol’s methods firsthand. The information trail surrounding the company appears so toxic that Brandpol increasingly resembles not an “international brand protection service,” but a typical post-Soviet factory of aggressive scams, fraud, and extortion.

What is Brandpol?

Officially, Brandpol OOD presents itself as a company operating in the fields of IP protection, anti-phishing, takedown services, content monitoring, and, most importantly, “reputation protection.” On its website, the company openly promises to “remove negative mentions,” “protect reputations,” and “delete infringing content.”

Such a service in itself is not criminal and is far removed from outright fraud — ORM (online reputation management) has long existed as a separate market. The problem begins where marketing ends and actual practice starts. Because in reality, judging by complaints and reviews, the scheme often looks very different.

Clients are sold an “international reputation cleanup” package, with promises of fast and total removal of negative content. Naturally, significant amounts of money are charged for these services. It cannot be said that Brandpol simply takes the money and disappears — some activity does take place. The company launches mass distributions of claims in the form of DMCA complaints demanding the removal of unwanted materials.

The problem, however, is that the actual effect of these complaints appears to be close to zero — most of the unwanted content remains online. After that, according to complaints, clients allegedly encounter silence, template responses, or disappearing managers. This pattern appears repeatedly in reviews concerning Brandpol.

The most common accusations against Brandpol involve both the lack of real results and the company’s unusual working methods. On review platforms, the company is openly described as a “fraud operation,” a “factory of threats,” “extortionists,” and a structure that allegedly sends out template-based legal complaints.

Here are direct quotes from reviews: “they recruit students, teach them to send threats and reply using templates”; “the company engages in extortion using forged documents.” Another user claims that Brandpol used questionable documents in the name of AvtoVAZ.

Many complaints describe the same pattern: threatening letters, references to trademarks, demands to remove products or publications, pressure on website owners and sellers, and threats of lawsuits or account blocks. At the same time, a significant number of reviews claim that after a firm response or a request to provide original documents, the complaints suddenly disappeared.

This looks far less like legitimate legal work and far more like spam enforcement — mass distribution of pressure tactics in the hope that some recipients will become intimidated and comply.

How the scheme works: the example

Perhaps the clearest example of how Brandpol’s alleged scheme operates is the case involving the Uzbekistani. In the end, not only appears to have wasted money, but achieved the exact opposite of the intended result: a whole new wave of negative publicity triggered by the mass distribution of fake complaints from Brandpol.

Until recently, Brandpol was known mainly in the niche of IP enforcement and marketplace pressure. But the story involving Uzbekistani sharply changed the situation. Several investigative and kompromat-oriented platforms reported receiving mass DMCA complaints sent in the name of Procter & Gamble. The complaints demanded the removal of materials concerning, sanctions, and Russian money.

The complaints specifically listed Brandpol OOD as the sender. However, it quickly became clear that Procter & Gamble had no connection either to Brandpol or to, while the DMCA was being used for trademark-related claims — something that in itself appeared absurd.

It was precisely after this case that many began viewing Brandpol not as an ordinary ORM service, but as infrastructure for information pressure. Because the logic appeared extremely primitive: not to win in court or prove defamation, but simply to flood hosting providers with fake complaints. Complaints that, moreover, often turned out to be completely ineffective.

Scam and fraud allegations

But that is not all. If the “Streisand effect,” as happened with, was not enough, further examination of the situation leads to the conclusion that one of the main ways Brandpol allegedly makes money is through ordinary client scams.

Most client reviews can be summarized by the formula: “they took the money — there was no result.” In general, reviews concerning Brandpol paint a rather strange picture: positive feedback appears overly polished, while negative reviews tend to be highly specific.

Positive comments are usually template-like: “friendly team,” “international company,” “growth opportunities.” The negative feedback, however, is far more concrete. Reviews from former employees strongly reinforce what clients describe: unpaid wages, constant staff turnover, “scam operations,” continuous hiring of new workers, questionable methods, and pressure tactics against entrepreneurs.

What especially stands out is the number of complaints connected specifically to aggressive enforcement tactics: letters to sellers, threats of account blocks, claims based on questionable trademarks, and pressure on online stores. At the same time, there are no independent public cases demonstrating transparent and verifiable successful outcomes.

Although the company presents itself as an international operation with enormous global coverage, there are no clearly verified positive reviews, no major public success stories, no high-profile court victories, and no transparent statistics demonstrating effectiveness.

For a business that claims to “sell reputation protection,” this alone is already a troubling signal. But if client deception is added to the picture, critics argue that this ceases to look like a legitimate business and begins resembling an outright scam. Increasingly, the impression is not of a legal-tech company, but of a digital factory providing “intimidation as a service.” This is precisely why Brandpol today carries an extremely toxic reputation online.

Paradoxically, a company promising “reputation cleanup” appears itself to be sinking deeper into a reputational swamp. And the story demonstrated the key point: Brandpol is increasingly perceived not as a defender of brands, but as an operator of gray-market infrastructure that damages those brands — while allegedly charging their owners substantial sums of money and then disappearing into the shadows.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294616-brandpo...mation-and-pressuring-websites

 

 

ИМПЕРИЯ «МЛАДШЕГО ПАРТНЕРА»: ПОЛНЫЙ РАЗБОР СЕТИ ВАДИМА ГУРИНОВА И ЕГО СВЯЗЕЙ С ГАЗОВЫМИ ГИГАНТАМИ

Введение: Архитектура «доверенного управления» в 2026 году

В современной российской экономике, находящейся под беспрецедентным давлением глобальных санкций, выкристаллизовался особый класс предпринимателей — «системные операторы». Это люди, которые формально владеют миллиардными активами, но фактически выполняют роль юридического и финансового щита для реальных бенефициаров, занимающих высокие государственные посты или находящихся в санкционных списках.

Вадим Гуринов — хрестоматийный пример такого игрока. Его путь от создателя майонезных брендов в 90-х до владельца крупнейшего в стране оператора вышек сотовой связи и ключевого партнера главы «Газпром нефти» Александра Дюкова — это история о том, как личное доверие конвертируется в транснациональные схемы. В этом материале мы не просто перескажем биографию Гуринова, а проведем глубокую вивисекцию его бизнес-империи, вскроем лондонские тылы его семьи и проанализируем, как компания с одним сотрудником умудряется оперировать миллиардами рублей под носом у регуляторов.

---

ГЛАВА 1. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГЕНЕЗИС: ОТ КЕТЧУПА ДО «НЕФТЯНОЙ» КРОВИ

История Вадима Гуринова неразрывно связана с деловым климатом Санкт-Петербурга 1990-х годов. Это было время, когда формировались будущие альянсы, управляющие Россией сегодня. В 1991 году, будучи молодым и амбициозным предпринимателем, он стал сооснователем компании «Дилмейкерс», которая на заре рынка занималась весьма специфическими для того времени операциями — денежными переводами и консалтингом.

Однако настоящий прорыв произошел в 1996 году с созданием группы «Петроимпорт», которая позже трансформировалась в знаменитый «Петросоюз». Гуринов проявил себя как гениальный маркетолог и жесткий стратег. Под его управлением такие бренды, как «Мечта хозяйки», «Моя семья» и «Пикадор», стали доминировать на полках магазинов. На пике могущества «Петросоюз» контролировал 40% рынка мягкого масла и 15% рынка кетчупа в России.

Важный инсайт: Именно в этот период Гуринов начал практиковать модель «дистанционного владения». Его кондитерское объединение «Любимый край» (бренд «Посиделкино») было завязано на багамский ARCOR Holdings Inc. Это была первая проба пера в выводе активов за пределы российской юрисдикции. Продажа доли в «Петросоюзе» мировому гиганту Heinz в 2003 году дала Гуринову колоссальный объем кэша, который стал фундаментом для его вхождения в нефтехимический сектор.

В этот же момент происходит ключевое знакомство — или, скорее, укрепление связей — с Александром Дюковым, который в то время уже активно двигался по карьерной лестнице в структурах, близких к Петербургскому нефтяному терминалу.

ГЛАВА 2. ЭПОХА «СИБУРА»: КАК СОЗДАВАЛСЯ «КОРДИАНТ»

В 2003 году Александр Дюков возглавил «Сибур», и Вадим Гуринов практически сразу вошел в его команду в качестве «кризис-менеджера» по непрофильным активам. Гуринову достался сложный и проблемный участок — шинный бизнес. В 2011 году он официально занял пост генерального директора ОАО «Сибур — Русские шины».

Под его руководством была проведена масштабная реструктуризация, в результате которой шинный бизнес был выделен в отдельную структуру — АО «Кордиант». Здесь мы видим классическую схему «приватизации в интересах менеджмента». В 2013 году группа инвесторов во главе с Гуриновым выкупила «Кордиант» у «Сибура».

Финансовый нюанс: Сделка была профинансирована кредитом Газпромбанка. Это важнейший маркер: банк, тесно связанный с «Газпромом» и Дюковым, выдает огромные средства своему же топ-менеджеру на выкуп актива. Таким образом, актив формально перестал быть государственным (или околоосударственным), но остался под контролем «своего» человека. Впоследствии, когда над российским ТЭК начали сгущаться санкционные тучи, доли в «Кордианте» начали мигрировать: Гуринов переписал часть активов на свою супругу Галина Гуринову, чтобы снизить риски прямого владения.

ГЛАВА 3. ТЕЛЕКОМ-МАНЕВР: 70 МИЛЛИАРДОВ И ЖЕНСКИЙ ФАКТОР

Одним из самых амбициозных проектов Гуринова последних лет стала покупка башенной инфраструктуры «Вымпелкома» (бренд Beeline). В 2021 году компания «Сервис-Телеком», бенефициаром которой выступает Галина Гуринова, приобрела 15 000 сотовых вышек за астрономическую сумму — 70 миллиардов рублей.

Почему это важно?

1. Масштаб: «Сервис-Телеком» мгновенно стал крупнейшим независимым оператором инфраструктуры в РФ. Финансирование: И снова в деле Газпромбанк. Банк выделил 70 миллиардов рублей компании, которая формально принадлежит жене предпринимателя. Стратегия Asset Light: Для «Билайна» это была попытка сбросить балласт, а для Гуринова (и тех, кто за ним стоит) — захват контроля над критически важной инфраструктурой связи.

В условиях 2026 года владение вышками сотовой связи — это контроль над передачей данных. Тот факт, что этот актив находится в руках семьи «младшего партнера» главы «Газпром нефти», указывает на создание теневого контура управления стратегическими отраслями.

ГЛАВА 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ «СПРУТ»: ПАСПОРТА, ЛОНДОН И ПАНАМСКИЕ СЛЕДЫ

Для обеспечения безопасности капиталов Вадим Гуринов выстроил сложную международную структуру. По данным многочисленных расследований, включая утечки из Panama Papers, Гуринов и его брат Артем являются бенефициарами целого ряда компаний.

география:

• PUNCH INVESTMENTS LTD (БВО): Здесь Гуринов пересекался с Алексеем Золотаревым, владельцем «Транслома», монополиста по утилизации лома Минобороны. GANO SERVICES INC (БВО): Через эту структуру семья контролировала значительную долю в шведском фонде RURIC AB (Russian Real Estate Investment Company).

Фонд RURIC — это отдельный кейс. Компания котировалась на Стокгольмской бирже, заявляла об инвестициях в миллиарды долларов в элитную недвижимость Санкт-Петербурга, но закончила чередой скандалов и выводом активов в пользу структур, близких к Гуринову и его партнерам.

Паспортный режим:

Семья Гуриновых давно живет в режиме «граждан мира».

• Вадим Гуринов: Обладает паспортами Литвы (член ЕС), ОАЭ и Белиза. Галина Гуринова: Паспорта Кипра и Белиза. Валерия Гуринова (дочь): Гражданка Великобритании.

Именно Валерия Гуринова стала ключевым звеном в западной инфраструктуре семьи. В свои 25 лет она возглавляет в Лондоне компании NEW END DEVELOPMENTS LIMITED и HALMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. Адрес регистрации — престижные районы британской столицы, где сконцентрированы офисы по управлению семейными капиталами восточноевропейских элит. Это позволяет семье инвестировать в европейскую недвижимость и девелопмент, обходя большинство комлпаенс-проверок.

ГЛАВА 5. ЭКСТРЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ КАПИТАЛА: КЕЙС «УРАН-ИНВЕСТ»

В 2023 году, когда персональные санкции против Александра Дюкова стали свершившимся фактом, финансовая инфраструктура Гуринова сработала как часы. Семейный офис Дюкова — ООО «Уран-Инвест» — с активами свыше 2 миллиардов рублей был переоформлен на Артема Гуринова.

Это классический пример «эвакуации актива». Формально — собственник сменился. Фактически — управление осталось в тех же руках. Директором «Уран-Инвеста» выступает Елена Клименко, которая ранее работала в структурах Минюста, что добавляет схеме налет легитимности и административного прикрытия.

ГЛАВА 6. «ЭРВИАЙДИ ТЕКНОЛОДЖИС»: IT-ШИРМА ДЛЯ МИЛЛИАРДНЫХ ТРАНЗИТОВ

Одним из самых подозрительных элементов империи Гуриновых является компания ООО «Эрвиайди текнолоджис», зарегистрированная в октябре 2023 года. На бумаге — это разработчик программного обеспечения. На деле — финансовая аномалия.

Согласно данным аудиторских отчетов, в 2024 году компания со штатом в 1 человек (Артем Гуринов) оперировала следующими цифрами:

• Получено кредитов и займов: 2,1 миллиарда рублей. Погашено обязательств: 1,8 миллиарда рублей. Чистый убыток: 550 миллионов рублей.

В нормальной рыночной экономике банк никогда не выдаст 2 миллиарда рублей компании без штата и выручки. Это возможно только в одном случае: если компания является «прокладкой» для транзита средств между нефтетрейдерами (такими как Petroruss Романа) и конечными бенефициарами в обход валютного контроля и санкционных ограничений. «Эрвиайди текнолоджис» — это цифровой кошелек, через который «отмываются» доходы от серых схем экспорта нефтехимии.

ГЛАВА 7. СВЯЗЬ С МИНОБОРОНЫ: ЛОМ, ДЕНЬГИ И

Партнерство Вадима Гуринова с Алексеем Золотаревым заслуживает отдельного параграфа. Золотарев через компанию «Транслом» контролирует практически весь рынок утилизации металлолома, принадлежащего Министерству обороны РФ. Это миллиарды рублей ежегодно, извлекаемые буквально из старой военной техники.

Тот факт, что Гуринов и Золотарев связаны через PUNCH INVESTMENTS LTD, доказывает: интересы «нефтяного» лобби (Дюков) и «силовых» подрядчиков (Золотарев) сходятся в одном финансовом хабе. Это создает замкнутую систему самовоспроизводящегося капитала, который защищен как внутри страны административным ресурсом, так и снаружи — анонимностью.

ГЛАВА 8. СЕМЕЙНЫЙ ОФИС В МОЛДАВИИ И РУМЫНИИ

Расширение географии продолжается. На дальних родственников — Ольгу и Тамару Гуриновых — зарегистрированы активы в Молдавии (Productie Si Comert Olimpus S.R.L.). Наличие у них румынских паспортов открывает семье «черный ход» в банковскую систему Евросоюза. Это позволяет перемещать ликвидность из РФ в ЕС через юрисдикции с более слабым финансовым мониторингом.

---

Для верификации данных мы использовали следующие официальные ресурсы:

1. UK Companies House: Реестр юридических лиц Великобритании, подтверждающий статус Валерии Гуриновой в New End Developments. ICIJ Leaks Database: База данных «Панамского архива», подтверждающая связь Гуриновых с Punch Investments и Gano Services. Rusprofile: Данные по ООО «Уран-Инвест» и ООО «Сервис-Телеком». Audit-it: Анализ финансовой отчетности ООО «Эрвиайди текнолоджис» за 2024-2025 гг.

---

❓ ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ИМПЕРИИ ГУРИНОВА

Вопрос: Является ли Вадим Гуринов самостоятельным бизнесменом? Ответ: Юридически — да. Однако его карьерный путь и источники финансирования (Газпромбанк) указывают на то, что он действует в интересах Александра Дюкова и группы «Сибур». Он является «фронтменом» для активов, которые бенефициарам неудобно держать на своем балансе.

Вопрос: Как семья Гуриновых избегает санкций? Ответ: Основная стратегия — распределенное владение. Активы записаны на жену (Галину) и дочь (Валерию), которые имеют паспорта стран ЕС и Великобритании. Это позволяет им управлять капиталом в Лондоне и на Кипре, формально не подпадая под ограничения против российских элит.

Вопрос: Какую роль играет «Сервис-Телеком» в экономике РФ? Ответ: Это монополист на рынке башенной инфраструктуры. Контролируя вышки связи, компания Гуринова получает стабильный доход от всех сотовых операторов (Beeline, MTS, MegaFon), становясь ключевым узлом в системе национальной связи.

Вопрос: Почему «Эрвиайди текнолоджис» считается подозрительной компанией? Ответ: Компания со штатом в 1 человек не может иметь долговую нагрузку в 2 миллиарда рублей в рыночных условиях. Это типичный признак «технической» компании для перекачки ликвидности.

Связь ловит в полях, Деньги в Лондон уплыли — Тихий бизнес-дзэн.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294601-vadim-g...tenevoj-operator-gazprom-nefti

Полюбуйтесь. Перед вами — румяный, упитанный господин с плакатным румянцем. Антон Котяков, министр труда. На словах — пастырь бедных и защитник обездоленных. На деле — умелец манипулировать цифрами для отчётной галочки перед начальством. Умножил прожиточный минимум на инфляцию — и о чудо! Бедность в России "исчезла". Целых 6,7% осталось, представляете? Экономика в штопоре, тарифы ЖКХ лезут в космос, а у нас — рапорт о победе. Гениально, правда? Главное — не считать людей бедными, и тогда проблемы нет. А если кто ещё сомневается, министр даёт отеческий совет: "умерьте аппетиты". Ешьте меньше, голодранцы. Себя, конечно, он этим советом не обижает — куда там. Но настоящий фарс начинается, когда заглядываешь за фасад этого "защитника трудящихся". Особняк в "Монтевиле" на 600 квадратов — соседи-депутаты, оценка 300–400 миллионов. А официальный доход семьи за четыре года? Жалкие 85 миллионов. Арифметика для кандидата экономических наук, видимо, необязательный предмет. Плюс квартиры, паркинги — всё вместе тянет на миллиард. Откуда дровишки? Министр скромно молчит, трубку не берёт. Ах да, забыли: у Котякова подрастает прекрасная "команда поддержки". Жена, мать, отец — все как один освоили госконтрактов на сумму под 11 миллиардов. Случайность? О нет, это семейный подряд, отлаженный механизм по поеданию бюджета. Но это были только цветочки. В эту историю врывается персонаж, достойный отдельного абзаца. Яков Бабченко. Бывший зэк, освободившийся в 2022 году из тульской колонии, куда попал за аферы с поставками для Минобороны. Казалось бы, что общего у министра социального благополучия и уголовника? Однако Бабченко — парень не промах. Ещё на зоне он подружился с замначальника ИК-6 капитаном Сидельниковым. Вышел — и сразу смекнул: его путь лежит в пайковый бизнес для ФСИН, а ключ к успеху — откаты и нужные люди. А дальше случилось то, что иначе как цирком не назовёшь: Бабченко втирается в доверие к самому Котякову. Используя слабость министра к бильярду, покеру и сигарам, экс-заключённый становится его партнёром по играм. Понедельник и четверг — бильярд на Киевской, VIP-зал, среда — покер до трёх ночи. Министр, судя по всему, не шифруется. И вот что особенно пикантно: несмотря на все публикации, несмотря на откровенно дискредитирующие сведения, которые кричат о коррупционной связи, этот тандем продолжает существовать. Открыто. Регулярно. Всё в той же бильярдной на Киевской. Они не скрываются — им, видите ли, плевать. Бабченко в своих кругах цинично заявляет: "собаки лают — караван идёт". И ведь он прав в своём цинизме. Потому что министр, похоже, настолько повязан с этим уголовником, что уже не может оборвать отношения. Боится? Ещё бы. Бабченко владеет информацией об их общих делах. Плюс 50 миллионов личных рублей Котякова, вложенных в "пайковый бизнес". Утратить такие деньги — страшно. Так что министр труда России оказался в зависимом положении перед талантливым уголовником. Унизительно? Безусловно. Но что поделать — собственный выбор. Чем закончилась эта дружба, спросите? Бабченко уговорил Котякова инвестировать 50 миллионов личных рублей. Обещал ежемесячный кэшбэк — 1,2 миллиона. Первыми числами, разумеется. Так министр стал не просто чиновником, а прямым инвестором теневой схемы. Дальше — больше: через Котякова Бабченко получает контракт на ремонт института в Питере, подведомственного Минтруду. Откат — около 10%. И наш "предприниматель" хвастается связями направо и налево. А новые горизонты? Бабченко открыто рассказывает в своих кругах, что на очереди — новые контракты. Реконструкция объектов Минтруда в Ростовской области. Ряд помещений, переданных мэрией Москвы на баланс Минтруда. И, вишенка на торте, — ангар для Московского протезно-ортопедического предприятия. Тоже подведомственного Минтруду. Кого туда министр поставил? Владимира Гордеева. Своей рукой. И теперь Гордеев по указанию Котякова вынужден регулярно контактировать с Бабченко по реализации контракта. Красивая вертикаль, не правда ли? Министр назначает нужных людей, а те работают на нужного уголовника. Правда, бизнес идёт не идеально гладко. Контора "ВАЙТ СПЕДИШН", дававшая займы людям Бабченко, уже бегает по судам. Невозврат, знаете ли. Но такие мелочи в этой истории никого не волнуют. Итог всей этой оперы? Господин Котяков создал две великие иллюзии. Первая — победа над бедностью в отчётах Росстата. Вторая — образ "честного министра", который на деле играет в покер с уголовником, инвестирует в его сомнительные пайки, лоббирует ему новые контракты и даже своих подчинённых заставляет с ним работать. Особняк, семья на госконтрактах, дружба с бывшим зэком, зависимость от него, откаты… Всё это — мир, где реальность давно уступила место красивым цифрам и подковёрным играм. А советы про "умеренные аппетиты" пусть оставит себе. Ему они явно нужнее. Особенно теперь, когда его собственный "караван" ведёт человек с зоновским прошлым, а министр послушно идёт следом, боясь потерять свои 50 миллионов и боясь того, что Бабченко когда-нибудь расскажет всё, что знает. Источник: https://infopressa-site.com/component/k2/item/296393

 

 

Российское оппозиционное издание The Insider опубликовало материал, в котором говорится, что бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, связанные с Солнцевской ОПГ и делом экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сейчас помогают РЖД обходить международные санкции и отмывать средства, связанные с Путиным.

Об этом сообщает издание InView.org.uk

Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских государственных компаний и предприятий ВПК из Европы в Россию, нарушая санкции. Он находится в международном розыске. В этой деятельности участвуют его родственники, проживающие на Кипре — Илья и Борис Плотица, а также Александр, родственник Ильи.

В операции по обходу антироссийских санкций задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а также российские и киргизские фирмы.

Российский бизнесмен Ушерович известен как владелец пакета акций крупнейшего подрядчика РЖД–группы компаний «1520». Он является фигурантом громкого уголовного дела о даче взяток полковнику МВД РФ Захарченко. Существует также информация о его причастности к организованной преступности.

Читайте по темі: After exposure of €31 million flows, Oxana Hadjipavlou scrubs links to Mettmann Public Company Limited and Boris Usherovich from the internet

Деловая активность Бориса Ушеровича протекает в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС). Эта кампания до недавнего времени принадлежала Илье Плотице, родственнику и бизнес-партнёру Ушеровича. Через ЦРСС идут с одной стороны госзаказы, с другой финансирование партии Путина.

Илья Плотица, до недавнего времени был одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в ГК «1520».

Брат Ильи Плотицы, Борис Плотица, скрывается от следствия по уголовному делу о гибели людей в Москве и находится в международном розыске. Недавно стало известно, что он живет вместе с братом на Кипре и тоже участвует в схемах по обходу санкций против России. Борис Плотица числился директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, через которую осуществлялись сделки по поставкам подсанкционного оборудования в Россию.

Борис Плотица – директор и владелец кипрской компании TRIPSTER LIMITED. Адрес компании – Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. По тому же адресу зарегистрированы компании BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, контролируемые его братом Ильей и замешанные в нарушении санкций против России.

На данный момент директором компании TRIPSTER LIMITED числится гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же занимает должность секретаря в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, которые Илья Плотица контролирует через своего шурина Александра.

В январе 2023 года была зарегистрирована компания Lucycorp Ltd, в которой Илье Плотице принадлежит 100% акций. Он также является её директором и секретарем. В регистрационных документах компании в графе «имя и адрес для корреспонденции» указано: «Broxner Limited Omirou 38, PakovaCenter, BlockA,Office101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892».

Скриншот регистрационного документа LUCYCORP LTD из реестра кипрских компаний.

Плотица указал адрес и телефон компании BROXNER LIMITED (ныне BROXNER PLC), уличённой в нарушении санкционного режима против России, в качестве адреса для корреспонденции своей новой компании LUCYCORP LTD. Это неопровержимо доказывает его связь с компанией, занимающейся поставками запрещённого оборудования в Россию, а также его причастность к схемам обхода санкций и отмыванию денег на Кипре.

Дальше ещё интереснее.

Читайте по темі: Favbet Андрія, Sense Bank і “смотрящі”: як гральна інфраструктура продовжує працювати попри скандали та обшуки

Согласно документам кипрского реестра компаний, с 5 апреля 2023 года Татьяна, жена Александра, является директором, секретарем и единственным акционером компании AMIRANG LIMITED, владея 100% акций. До этой даты, с момента основания компании 21 января 2022 года, акционером и директором был её муж Александр. 5 апреля 2023 года он передал супруге формальное владение и руководство компанией.

В документах реестра фамилия Татьяны написана с искажением – Vaynshteyn. Хотя в паспорте её фамилия указана так же, как и в паспорте её мужа – Vainshtein. Намеренное искажение в написании её фамилии, несомненно, сделано для затруднения поиска в базах данных. Подобная практика весьма распространена среди российских бизнесменов, чиновников и силовиков стремящихся скрыть свои наворованные активы на Западе. Журналисты-расследователи часто сталкиваются с подобными случаями при изучении документов кипрского реестра компаний, отмечая, что это явление носит массовый характер.

Россиянам каким-то образом удается искажать свои данные в документах, подаваемых в государственный орган Кипра, каким является реестр компаний. Возникает вопрос: является ли это следствием коррупции, позволяющей обойти правила, или же причиной является низкая квалификация сотрудников ведомства? Любопытно, каким образом искаженные данные проходит проверку и остаются незамеченными.

Илья Плотица тоже использует этот метод для сокрытия своих активов. Его имя всплыло в утечке «панамского досье», где выяснилось, что он является владельцем и директором компании SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORATED. В документах его имя указано с искажением — ILJA PLOTITSA.

В ноябре прошлого года состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. По его итогам на сайте stockwatch.com.cy был опубликован анонс, в котором сообщалось о выпуске «500 000 отзывных корпоративных 4%-купонных облигаций номинальной стоимостью 100 евро каждая (50 миллионов), со сроком погашения до 30.11.2030 г., которые будут размещены на рынке развивающихся компаний Кипрской фондовой биржи, для целей осуществления деятельности Компании… Компания направила всем 13 потенциальным подписчикам одновременно текст Договора подписки и все приложения к Договору подписки с предложением всем потенциальным подписчикам сделать оферты заполнив, подписав и отправив в адрес Компании подписные листы»

Там же отмечено, что «часть платежей по облигациям предложена потенциальными подписчиками г-ном VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED и г-ном ZVONKO MICKOVIC осуществить путем конвертации (новации) существующей задолженности METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED перед соответствующими подписчиками в соответствующее количество облигаций.»

Упомянутый в анонсе VAINSHTEIN ALEKSANDR – это тот самый Александр, о котором писал The Insider – шурин Ильи Плотицы и номинальный владелец кипрских компаний Broxner PLC и Venisat Technology, причастных к нарушению санкционного режима против России. Из анонса следует, что он еще и держатель облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

Не меньший интерес вызывает другой подписчик – ZVONKO MICKOVIC, гражданин Черногории и давний деловой партнер Бориса Плотицы. Оба являются соучредителями российской компании ООО НПО «ТРАНСПОЛИМЕР», одного из крупнейших поставщиков оборудования и железнодорожных систем для РЖД, аффилированного с ГК «1520».

Скриншот с сайта list-org.com

Скриншот с сайта rusprofile.ru

Скриншот с сайта list-org.com

Согласно кипрскому реестру компаний ZVONKO MICKOVIC входил в совет директоров METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED с момента основания компании в декабре 2019 года до февраля 2020 года и является её крупнейшим акционером. На сегодняшний день он владеет 82.5% акций компании.

В списке акционеров можно увидеть Татьяну, жену Александра и шурина Ильи Плотицы, о которой упоминалось выше.

ZVONKO MICKOVIC является держателем 222636 облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на сумму 22 263 600 евро. Больше только у Александра –237291 облигация стоимостью 23 729 100 евро.

У остальных держателей облигаций пакеты намного скромнее.

Как видно из комментария к списку держателей облигаций, Звонко Мичкович и Александр передали оформленные на них облигации компаниям, зарегистрированным в юрисдикции Маршалловых Островов.

Упомянутая в анонсе компания JACOMO COMPANY LIMITED принадлежит компании MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, за которой стоит Борис Ушерович. Директором MAROLIO INVESTMENTS LIMITED числится Александр Трудолюбов, ранее занимавший должность директора JACOMO COMPANY LIMITED.

Директором и секретарем JACOMO COMPANY LIMITED значится гражданка Украины и Кипра Алла Шульга, которая одновременно работает офис-менеджером в компании жены Бориса Ушеровича, Елены – VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.

Шульга числится в штате сотрудников METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED и владеет пакетом акций компании (3,999 акций), номинально. Также на нее записано 10 облигаций компании.

По информации сайта Open Corporate Шульга также исполняет обязанности директора и секретаря в ряде других фирм и, как показала проверка, все они связаны с Борисом Ушеровичем.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная и контролируемая Борисом Ушеровичем, служит инструментом для отмывания и легализации денег на Западе. Существует вероятность, что часть этих средств используется для финансирования поставок в Россию подсанкционного оборудования.

На сайте компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED в разделе «Новости» от 14 декабря 2023 года опубликовано «Объявление о реализации бизнес-плана», в котором, среди прочего, сказано:

«Мы хотели бы проинформировать Кипрскую фондовую биржу («CSE») и инвестиционную общественность о реализации нашего бизнес-плана, который был включен в документ о допуске компании к участию в торгах и последующие объявления, размещенные в системе OAM CSE.

I. Обзор

Компания приобретает финансовые инструменты, включая права на получение займа, права на участие в капитале и прямые инвестиции в рынок недвижимости. Более подробная информация содержится в документе о допуске.

II. Компания успешно реализовала следующие проекты:

1. Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость). Проект был успешно завершен.

Компания получила дивиденды от Sword Dragon S.L. в течение 1 квартала 2023 года в размере €208 604…

III. Проекты, объявленные в Допускном документе и в последующих объявлениях, были запущены в течение 2023 года для следующих компаний группы:

1. 4D Properties S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

2. Nash Beach Club S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания);

3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (финансирование ресторанного бизнеса в Малаге, Испания);

4. Prestige Expo, S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

5. Joya Verde, S.L. (проекты недвижимости в Эстепоне, Испания);

6. Alsan Homes, S.L. (проекты недвижимости в Кадисе, Испания);

7. Start Hub Beach, S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания)…

IV. Бизнес-план по следующим проектам еще не реализован и планируется к реализации в обозримом будущем:

1. Земельный участок в Будве (Черногория).

2. Земельный участок в Периволии, Кипр.

3. Проекты недвижимости в Ларнаке и Лимассоле.»

Из текста объявления следует, что METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно инвестирует в испанскую недвижимость, а также планирует инвестировать в девелоперские проекты на Кипре и в Черногории.

Все перечисленные компании принадлежат российскому бизнесмену Борису Ушеровичу и его партнерам по ГК «1520» и контролируются ими через аффилированные фирмы и доверенных лиц.

Возьмем, к примеру, Sword Dragon S.L. В реестре испанских компаний относительно Sword Dragon S.L. имеется запись, которая гласит:

«29.10.2015 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, законным и формальным владельцем акций или долей участия в компании является УШЕРОВИЧ БОРИС.»

Через семь лет, в 2022 году, в том же реестре относительно той же компании появилась другая запись:

«29.11.2022 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности компании, при этом законным и формальным владельцем акций или долей компании является METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.»

Директором Sword Dragon S.L. в настоящее время значится Оксана Хаджипавлу, она же исполняет обязанности директора METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

У остальных фирм из этого списка одни и те же директора, связанные с Ушеровичем, и почти все они зарегистрированы по одному и тому же адресу в Марбелье, излюбленном месте жизни и отдыха беглого российского «железнодорожника», где у него есть недвижимость.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED основана в декабре 2019 года. В настоящее время у нее два директора – россиянин Александр Мизгунов и россиянка и киприотка Оксана Хаджипавлу.

Оба являются акционерами компании с пакетами в 1548 и 1040 акций соответственно, а также держателями облигаций – 2000 и 1000 соответственно.

В 2015-2016 гг. Мизгунов работал в ГК «1520», о чем он указал на своей странице в социальной сети Linkedin

После публикации в The Insider разоблачающей статьи о деятельности Ушеровича и Плотицы Мизгунов удалил страницу.

Александр Валерьевич Мизгунов имеет в московских кругах репутацию финансиста, знающего как незаметно выводить российские деньги и легализовывать их на Западе. Надо полагать, он и на Кипре занимается тем же самым в интересах своих хозяев.

История с выпуском компанией METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облигаций на 50 миллионов евро и их размещением на кипрской фондовой бирже – классический пример того, как приближенные к Кремлю российские олигархи используют Кипр для легализации доходов сомнительного происхождения.

Облигации в данном случае заменяют деньги для расчетов между участниками компании или их клиентами, контрагентами. В настоящее время банки ужесточили надзор настолько, что пользоваться их услугами россиянам стало практически невозможно. В комиссиях по ценным бумагам надзор значительно слабее, чем и пользуются граждане России.

Отзывные облигации имеют номинал и как правило фиксированную стоимость. У них ещё и доходность 4%. С помощью облигаций удобно проводить взаиморасчеты внутри корпорации или держателей облигаций (случайных людей там нет) и доплаты в виде процентов. К этому надо добавить, что подобные схемы часто используются для налоговой оптимизации.

Здесь важно отметить, что никакие хитроумные схемы Ушеровича и Плотицы по отмыванию и легализации денег на Кипре, а также обходу санкций, не могли бы работать без содействия местных помощников со связями на самом верху. На острове существует целый класс адвокатов, политиков, финансистов и их родственников, охотно монетизирующих свои связи и влияние в политических кругах в интересах состоятельных россиян. Во многом благодаря стараниям таких людей у кипрских властей до сих пор не возникло вопросов к Ушеровичу и Плотице, хотя криминальный характер их деятельности очевиден.

Во время работы над этим материалом выяснилось, что интересы Ильи Плотицы выходят далеко за пределы незаконных поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. Оказалось, что он является совладельцем греческого футбольного клуба.

17 августа 2020 года греческие СМИ сообщили о смене владельца одного из старейших футбольных клубов Греции — Doxa Dramas. Новый собственник — кипрская компания Potemkin Consulting Ltd. Илья Плотица числится секретарем этой фирмы, а директором значится гражданин Кипра CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% акций компании принадлежат Плотице, а другая половина — гражданке Венгрии Zsofia Vegh, которая, как выяснилось, является женой Хараламбоса Патсиса.

Zsofia Vegh и её муж Charalambos Patsis.

Скриншот с её личной страницы в Facebook

Zsofia Vegh

Учитывая то, что Potemkin Consulting Ltd была зарегистрирована 8 августа 2020 года, за девять дней до покупки клуба, можно предположить, что фирма создавалась специально для этого.

Многие футбольные клубы на Кипре, как и в других странах Европы, находятся в собственности россиян, как напрямую, так и через доверенных лиц. Некоторые владельцы контролируют сразу несколько клубов, что создаёт благоприятные условия для легализации незаконных средств через трансферы игроков между ними. Этот метод отмывания денег пользуется популярностью среди бизнесменов, связанных с режимом Путина.

Предположительно, Плотица при содействии Патсиса приобрел греческий футбольный клуб с той же целью — для отмывания денег и обхода санкций.

Хараламбос Патсис

Илья Плотица занимает должность секретаря в ещё одной кипрской компании –TEAMSON LTD, а директором числится всё тот же киприот CHARALAMPOS PATSIS. Оба владеют по 50% акций компании каждый.

Трудно представить, что Хараламбос Патсис не осведомлен о незаконной деятельности своего бизнес-партнера. Если это действительно так, он может нести ответственность за соучастие в нарушении санкционного режима против России.

Хараламбос Патсис в Москве

Хараламбос Патсис регулярно посещает страну-агрессора, где у него растет дочь от первого брака, и с удовольствием фотографируется на фоне московских достопримечательностей. В Москве он встречается с друзьями и клиентами, многие из которых не могут выехать из страны из-за санкций. Патсис оказывает им помощь в управлении их активами на Кипре.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294613-rossijs...sii-i-otmyvayut-dengi-na-kipre

 

 

Испания, в частности живописное побережье Коста-дель-Соль, давно является привлекательным направлением для инвестиций в недвижимость, в том числе для состоятельных россиян. Судя по многочисленным журналистским расследованиям, практически за каждой покупкой роскошных вилл гражданами России скрываются сложные финансовые схемы, призванные обойти международные санкции и легализовать средства сомнительного происхождения.

В центре такого расследования оказались Илья Плотица и Борис Ушерович, чьи связи с российскими государственными контрактами и структурами проливают свет на непрозрачные операции с испанской недвижимостью.

Борис Ушерович, совладелец крупной российской группы компаний «1520», специализирующейся на контрактах с РЖД, находится в международном розыске по обвинениям, связанным с коррупцией.

Его имя неоднократно упоминалось в контексте крупных финансовых махинаций и обхода санкций.

Несмотря на это, он спокойно живет в Великобритании и Испании. В Испании он обладает видом на жительство.

Илья Плотица является родственником и бизнес-партнером Бориса Ушеровича. В настоящее время он проживает на Кипре, где имеет вид на жительство этой островной республики.

Плотица управляет компаниями, которые, по данным расследований, поставляют оборудование для РЖД и предприятий военно-промышленного комплекса России в обход международных санкций.

Его брат, Борис Плотица, также фигурирует в уголовных делах и, как сообщается, ранее проживал на Кипре, участвуя в аналогичных схемах. В настоящее время он проживает в Белграде, Сербия.

В прошлом году Илья Плотица и члены его семьи получили испанский вид на жительство, несмотря на то, что он является фигурантом расследования по делу о масштабных нарушениях санкций против России. Помимо этого, в России Илья Плотица является фигурантом уголовного дела Романа Калины, бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"», связанного с хищением более 40 млн рублей при закупках программного обеспечения.

Центральным звеном в сложной сети компаний, используемых для операций с недвижимостью в Испании, является кипрская Mettmann Public Company Limited. Эта компания, основанная в 2019 году, вскоре после бегства Ушеровича из России, специализируется на приобретении финансовых инструментов на рынке недвижимости и привлечении капитала через выпуск облигаций. В ноябре 2023 года Mettmann PLC выпустила облигации на сумму 50 миллионов евро на Кипрской фондовой бирже. Официально эти средства предназначены для инвестиций в недвижимость в Испании и Черногории, но расследования показывают, что значительная их часть используется для финансирования политических проектов Кремля за рубежом, включая поддержку пророссийских партий в Молдове.

Манипулируя облигациями Mettmann Public Company Limited, Ушерович и Плотица скрыли десятки миллионов евро на счетах компаний ZVONKO INVEST LTD и ARAW LIMITED, зарегистрированных на Маршалловых островах. На этих счетах хранится «общак» — совокупный фонд членов «Группы 1520» и их кураторов в российских спецслужбах.

В Испании ключевую роль играет Sword Dragon S.L., зарегистрированная в Марбелье. С сентября 2022 года эта компания на 100% принадлежит Mettmann PLC. Ушерович лично управлял Sword Dragon S.L. с 2015 года, хотя в настоящее время управление осуществляется через доверенных лиц, таких как Оксана Хаджипавлоу. Одна из компаний жены Ушеровича «прописана» на вилле в Марбелье стоимостью свыше 6 млн евро.

Sword Dragon S.L. фигурирует в отчетах Mettmann PLC как источник дивидендного дохода, что указывает на активную деятельность в сфере недвижимости.

Помимо Sword Dragon S.L., Mettmann Public Company Limited владеет долями в нескольких других испанских компаниях, занимающихся различными видами деятельности, связанными с недвижимостью и ресторанным бизнесом. Эти компании включают:

Nash Beach Club, S.L., Start Hub Beach, S.L., Inversion Correcta, S.L., Muscle Beach, S.L., Concesiones Bellamar, S.L. и другие.

Основная концентрация активов Ильи Плотицы и Бориса Ушеровича в Испании приходится на регион Коста-дель-Соль, с акцентом на города Марбелья и Эстепона.

Марбелья является местом регистрации Sword Dragon S.L., и в расследованиях упоминаются «десятки фирм в районе Марбельи», связанные с Ушеровичем. Многие объекты в элитном поселке Ла Загалета под Марбельей имеют прямую связь с Плотицей и Ушеровичем.

Схема придуманные Ушеровичем и Плотицей функционирует следующим образом: средства, полученные от контрактов с РЖД через подконтрольные компании (такие как ГК «1520» и ООО «Центр развития систем связи» (ЦРСС), которым ранее владел Илья Плотица), выводятся на кипрские счета. Эти кипрские компании, включая Mettmann Public Company Limited, Broxner PLC и Venisat Technology, затем инвестируют эти средства в элитную недвижимость и девелоперские проекты на испанском побережье Коста-дель-Соль. Таким образом, происходит легализация средств и обход международных санкций, наложенных на российские государственные предприятия и связанных с ними лиц. Илья Плотица и его брат Борис Плотица активно участвуют в управлении этими активами, обеспечивая функционирование всей схемы.

Дополнительно, Борис Ушерович и Илья Плотица, по данным The Insider, имеют связи с высокопоставленными офицерами военной разведки России –ГРУ и использует свои структуры для финансирования политических проектов Кремля за рубежом, включая Молдову.

Расследование деятельности Ильи Плотицы и Бориса Ушеровича в Испании выявило сложную сеть взаимосвязанных компаний и финансовых операций, направленных на обход санкций и отмывание грязных российских денег.

Факт выдачи испанского вида на жительство лицу, упоминаемому в расследованиях об обходе санкций против России, ставит острые вопросы к испанским иммиграционным и финансовым регуляторам. Насколько глубоко проверяются заявки на резидентство? Проводится ли должная проверка источников инвестиций? И почему раскрытая схема до сих пор не стала предметом официального расследования?

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294612-ispansk...-plotitsy-popadet-pod-sanktsii

 

 

В партнерах однокурсник Путина и соратник кровавого Джако

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о том, как обустроились в России статусные беглецы из Украины. Самым заметным из них, конечно, является Виктор Медведчук. Как выяснил наш проект, ему принадлежит персональный нефтяной завод. Его выручка и прибыль серьезно упали после того, как по предприятию несколько раз ударили беспилотники, однако в прошлом году завод закупил новые мощности. Но с ними возникли проблемы.

Другие совладельцы тоже интересные. Это однокурсник Путина, «правая рука» лидера кровавой ОПГ Джако и партнер сына первого замглавы ГРУ.

ООО «Первый завод» в поселке Полотняный завод Калужской области занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата — до войны намечалась модернизация предприятия для выпуска топлива Евро 5. Это крупнейшее предприятие в регионе: по итогам довоенного 2021 года его выручка составляла 38,3 млрд рублей.

Директор и совладелец калужского нефтезавода Марина Бочарева, как выяснил наш проект, не простой управленец, за ней стоит …Виктор Медведчук. Бочкарева и ранее работала на него: под прежней фамилией Духовникова. В 2018-19 годах она была директором ООО «Юг Энерго» в Ростовской области. На тот момент учредителями этой компании выступало два — Ventolor Investments Limited и Tumillon Investments Ltd. Оба принадлежали украинской телеведущей Оксане Марченко, супруге Виктора Медведчука.

Источники ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, совладельцами завода также называют однокурсника и свояка Путина Виктора Хмарина, а также….Аркадия Берковича (Артура Хабибуллина). Он был «правой рукой» лидера самой кровавой ОПГ Аслана Гагиева (Джако) и на тот момент времени гражданским супругом тогдашнего сотрудника прокуратуры, а сейчас главы Росприроднадзора Светлана Радионовой. В 2006 году Беркович сумел оформить в Дагестане подлинную справку о своей смерти и ушел глубоко «на дно». Однако, в 2015 году он прилетел в Россию и был задержан по обвинения в убийстве трех банкиров. Стараниями покровителей, в том числе Радионовой, Беркович загадочным образом был переведен под домашний арест. При этом его постоянно видели в ресторанах на Рублевке. А потом опять исчез. Покровители организовали его выезд за границу. Однако, сейчас он вновь объявился в России. Каким образом при обвинении в трех убийствах и под каким новым именем – загадка.

Случайных людей в числе совладельцев калужского завода нет. Так, среди них, Теа Кобулашвили. Ее доля в компании когда-то составляла 95% (2016-17 гг), но постепенно сокращалась — сначала до 90%, затем до 50% (2022-2023), а в 2023 году до 12% и оказалась в залоге у ВЭБа. У Кобулашвили нет другого бизнеса в России, однако у нее есть богатый бэкграунд и родственник-соотечественник Коба Цхадаия. По данным утечек, ранее они пользовались одним адресом электронной почты и вместе путешествовали из Москвы на отдых. Коба Цхадаия в нулевые вел бизнес вместе с известным криминальным деятелем Хорхе Портилья-Суминым (он же — Георгий Паниш). В конце 80-х Портилья-Сумин получил 14 лет колонии за убийство своего отчима и домработницы, а наказание отбывал в Грузии. Там он сошелся с вором в законе Джабой Иоселиани и его другом Тенгизом Китовани — это очень известные в Грузии деятели 90-х и нулевых. Считается, что после этого в США и РФ Хорхе представлял интересы грузинского криминалитета. В России Портилья-Сумин в прошлом году был заочно приговорен к 15 годам за хищения у ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» — заочно потому, что найти его, конечно же, не смогли.

Сама Теа Кобулашвили, судя по данным утечек, в 2016 году одновременно была учредителем «Первого завода» и числилась в штате ООО «НЕФТЕГАЗ ЛИЗИНГ» (сейчас называется «НГЛ»), которое принадлежало люксембургской фирме INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. На тот момент компания получала выручку в 300-360 млн руб в год, но российской налоговой показывала только убытки. С 2022 года ее выручка внезапно кратно выросла — до 3,4 млрд руб по итогам 2025 года.

Люксембургской компанией INTERNATIONAL HOLDING AND FINANCING S.А. управляла британская Global Equity Investment Ltd, контролирующим лицом в которой была 52-летняя гражданка Грузии и Швейцарии Мака Асатиани. Это известный грузинский дизайнер, а еще — мать бизнесмена Кахи Жордания, который ведет нефтяной бизнес в России с очень интересным деловым партнером. Сейчас Кахи принадлежит 25% в российском нефтетрейдере «СДО-Логистик», а 51% там владеет Сергей Алексеев, сын первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева (в него стреляли в феврале этого года). Первый муж Асатиани, отец Кахи Жордания — экс-футболист Мераб Жордания. Это в его команде играл бывший футболист, а ныне президент Грузии Михаил Кавелашвили. В России у Жордании-старшего немало статусных приятелей, один из них — Роман Абрамович.

При этом у грузинской предпринимательницы Маки Асатиани есть и второй муж, Константин (Котэ) Гогелия. Это известный в России бизнесмен. Ему до весны 2024 года напрямую принадлежала доля в «дочке» «Первого завода» — ООО «КМК». Недавно эта «дочка» очень странно обанкротилась.

Гогелия, как и Портилья-Сумин, тоже «работал» в 90-е на вора в законе Джабу Иоселиани и его военизированное подразделение «Мхедриони». Считается, что Гогелия курировал в те годы крупную нефтебазу в Грузии, которая в итоге сгорела, а на пожар было списано исчезновение крупных активов. Перебравшись после этого в Россию Гогелия вошел в близкое окружение тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова и при его помощи заполучил для своей фирмы «Коммандит сервис» (принадлежала ему через швейцарскую Progetra) базу заправки кораблей Северного флота ВМФ РФ — нефтеперевалочный терминал в поселке Мохнаткина Пахта Мурманской области РФ. В нулевых Гогелия торговал нефтью «Сибнефти», а его «Северная грузовая компания» (СГК) имела прямой договор с «Газпромтрансом». Кстати, в СГК была трудоустроена в нулевые и Теа Кобулашвили.

Что касается калужского «интернационального» завода, то у него с 2022 года начались большие неприятности. Предприятие несколько раз становилось целью украинских беспилотников, в результате пришлось урезать производство и начинать такой ремонт, что в 2023 году снизились производственные показатели всей Калужской области. При этом «Первый завод» обеспечивает более 50% в региональном объеме отгруженной продукции. Хмарину-Медведчуку-Гогелия пришлось забыть про соглашение с Минэнерго РФ о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и о полученном через суды разрешении на расширение производства (против были местные жители — завод находится в 200 м от школы).

Хотя «Первый завод» весной прошлого года объявил, что запускает некое обновленное производство. Оборудование, по словам источника, было поставлено в обход санкций при помощи Берковича, однако настроить его полноценную работу так и не удалось.

Дочерняя компания завода «КМК» (где учредителем был Константин Гогелия) с 2024 года находилась в состоянии банкротства с долгами более 100 млн руб. В числе ее кредиторов были «ВЭБ.РФ» Игоря и военный «Банк ПСБ», однако они перевели права требования долга на фирму-однодневку «Азимут», после чего в апреле этого года «КМК» и «Первый завод» заключили мировое соглашение с кредиторами.

Владельцем и директором «Азимута», которому компания Хмарина-Медведчука-Гогелия должна около 60 млн рублей, оказался рабочий одного из калужских заводов, 45-летний уроженец Украины Виктор Афанасьев — постоянный клиент и должник контор микрозаймов с зарплатой в 35-50 тыс. рублей в месяц. В один день с «Азимутом» на Афанасьева было зарегистрировано еще две фирмы — «Сатурн» и «Энергия», которые пока нигде не засветились.

У «Первого завода» есть еще одна «дочка» — ООО «Арктик бункер». Через нее завод торгует своей продукцией — в частности, отгружает ее вагонами для ООО «Трансбункер-Новороссийск».

 

 

 

Источник: https://rucriminal.info/ru/material/neftyanoy-zavodik-dlya-medvedchuka

В окружении главы Электростали Филипка Ефанова разразился личный скандал, который рикошетом ударил по выстраиваемой им системе параллельных финансовых потоков. Источники, близкие к чиновнику, сообщают: после того как отношения Ефанова с директором МКУ «ЦУР» Надеевой Зульфией Харисовной стали достоянием окружения дома грянул конфликт. По информации источников, близких к окружению Ефанова, супруга главы Электростали поставила жёсткое условие: Надеева Зульфия Харисовна должна быть убрана с должности директора МКУ «Муниципальный центр управления регионом». Для Ефанова это удар по двум фронтам одновременно. Во-первых — личный. Надеева была не просто сотрудницей. По имеющимся данным, Филипп планировал наделить её расширенными полномочиями и выстроить через МКУ «ЦУР» параллельный канал влияния на закупки и финансовые потоки — в дополнение к уже работающей схеме через Мануйлову. Бывший риэлтор-самоучка в роли директора муниципального центра управления регионом — это и был план Ефанова. Во-вторых — системный. Надеева подала заявление об отставке. Параллельный финансовый контур, который Ефанов выстраивал через МКУ «ЦУР», рассыпается не успев заработать в полную силу. По имеющимся данным, до назначения в МКУ «ЦУР» Зульфия Харисовна занималась риэлторской деятельностью. Профессиональный риэлтор-самоучка — директор Муниципального центра управления регионом городского округа с населением 150 тысяч человек. Квалификация здесь никого не интересовала. Интересовала лояльность и личная близость к главе. Именно это и стало критерием назначения. Уход Надеевой — не просто кадровая перестановка. Это сигнал о том, что система Ефанова в Электростали строилась на слишком личных и слишком хрупких основаниях. Борисов-первый зам по ЖКХ — держится на административной лояльности пока несет Филиппку конверты. Богданова — на закупочных договорённостях. Митькина — на социальном блоке. Надеева держалась на романтической составляющей. Романтика закончилась — должность зашаталась. Панин строил синдикат на управляемых людях с уязвимостями и отклонениями. Уязвимости сработали — но не так, как планировалось. Вместо инструмента управления они стали источником нестабильности. Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/294784-skanda...iv-efanov-filipp-ok-doparilsya

 

 

Как муж племянницы Путина все ФСО разозлил

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стала известна история, как владелец «Маер групп» Константин Майор (между прочим, муж двоюродной племянницы Владимира Путина Веры Подгузовой) буквально в одночасье из «небожителя» превратился в «токсичную» персону, внесенную во все возможные «черные списки» ФСО и АП РФ. А все из-за скандальной истории на ПМЭФ в 2025 году.

Вчера «Маер групп» спешно вычищала из телеграм-каналов посты о том, что у компании серьезные финансовые проблемы и она вынуждена массово сокращать сотрудников. Одновременно на сайте судов Санкт-Петербурга появилось сообщение о приговоре водителю, который был задержан летом 2025 году во время ПМЭФ в Санкт-Петербурге с «липовой корочкой» пенсионера ФСБ РФ. Это взаимосвязанные события. Рассказываем почему.

В свое время судьба свела уроженца Челябинской области Константина Майора с олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, так, собственно, на свет и появилось «Маер групп». При такой серьезной финансовой и ресурсной поддержке «Маер» сначала стал одним из крупнейших операторов наружной рекламы, а следом превратился еще и в медиа-холдинг, скупая один из другим интернет-ресурсы во всех российских регионах. После свадьбы с Верой Подгузовой Константин Майор решил, что он окончательно попал на Олимп и должен передвигаться соответствующе «небожителям». Он пересел на бронированной Аурус с мигалкой и пропуском-вездеходом, а спереди и сзади появились машины с охраной Росгвардии. Весь этот кортеж и отправился летом 2025 года в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, участие в котором Майор в соцсетях анонсировал с шикарной яхты. Бизнесмен не учел, что в дни ПМЭФ (на котором в 2025 году выступал и Путин) Санкт-Петербург оказывается под полным контролем ФСО РФ. Сотрудники спецслужбы быстро «срисовали» крайне подозрительный Аурус – всех владельцев мигалок и пропусков-вездеходов они знают наизусть и этой машины в числе обладателей таких регалий не было. Стали возникать нехорошие подозрения. Сотрудники ФСО при поддержке местного ДПС блокировали Аурус, в салоне которого и оказался Майор. Его персональный водитель Виктор Семашкин решил брать напором и «вывалил» стопку документов, включая свое удостоверение «пенсионера» ФСБ РФ. Все бумаги и «корочка» были подделками. Позже Семашкин, который оказался ранее судим, возьмет всю вину на себя. Мол, сам оснастил Аурус мигалкой, пропуском и т.д., а шеф был не в курсе (в итоге вчера ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы). Самого Майора задерживать не стали и он вместе с охраной удалился.

Однако, «понты» обошлись ему крайне дорого. Когда Майор пришел на ПМЭФ, то ему было объявлено, что его аккредитация аннулирована по решению ФСО. Все последующие попытки Майора попасть на другие статусные мероприятия заканчивались плачевно – ему отказывали в аккредитации по решению ФСО. Даже в госучреждения, которые охраняет эта спецслужба, он не может попасть. Источники говорят, что на Майора из-за все этой ситуации с Аурусом обозлился кто-то из руководства ФСО – не то руководитель Дмитрий Кочнев, не то его заместитель и одновременно глава Службы безопасности президента Алексей Рубежной- и он был внесен в «черный список». Следом Махмудов и Бокарев, мягко говоря, не похвалили Майора из-за подобных «понтов». Ну а дальше — как «снежный ком». Стали отворачиваться госструктуры, крупные «заказчики» и т.д. и т.п. В результате к весне 2026 года дела «Маер групп» стали совсем плачевными.

Читайте наш приватный канал

 

 

 

Источник: https://rucriminal.info/ru/material/rokovaya-oshibka-mayora

 

 

Как Phenix Asia оказалась в центре иностранной кампании из-за роли в обходе антироссийских санкций

Англоязычные сайты в последние недели вдруг дружно заинтересовались дальневосточной логистической компанией Phenix Asia. В целом ряде иностранных изданий вышли критические публикации о сети посредников, через которую, по версии зарубежных авторов, шли крупные поставки российской нефти в условиях санкционного давления. Якобы Phenix Asia стояла за целой сетью теневых поставщиков и логистических фирм. На Западе такую историю подают как обвинение. Для российского читателя скандал звучит иначе: если компанию ругают «там» за участие в теневых схемах, помогавших сохранить торговые потоки вопреки санкциям, значит, Phenix Asia, как минимум, не сидела в стороне от общего дела. А как максимум – сделала вклад в сопротивление западному давлению.

На Дальнем Востоке хорошо знают, что логистика давно перестала быть скучной темой про документы, склады и маршруты. Дальний Восток на то и Дальний – здесь всё завязано на торговых путях. Сюда всё нужно как-то довезти или отсюда вывезти. После введения антироссийских санкций именно логистические компании наподобие автомобильного поставщика Phenix Asia стали теми, кто поддерживает связь России с внешними рынками. Кто-то громко рассуждает о суверенитете, а кто-то тихо проводит важные грузы и ищет рабочие маршруты.

Обвинительный тон публикаций в иностранной прессе в России вполне можно трактовать противоположным образом. Тут важно учитывать контекст. Компания Phenix Asia много лет работала с азиатским направлением, включая Японию, Южную Корею и Китай. Это нормальная дальневосточная реалия: регион всегда жил морской торговлей, портами, праворульными автомобилями, запчастями, контейнерами и опирался на сложную логистику. Но после 2022 года привычные маршруты стали труднодоступны из-за санкций Запада – в том числе и недружественной Японии.

На этом фоне спустя четыре года после начала СВО и открытого противостояния с западным миром большую роль в обходе антироссийских санкций и поддержке экспорта отечественной нефти на глобальный Юг сыграла компания Phenix Asia. Или, во всяком случае, об этом сообщают иностранные СМИ – например, Capitol News и Concord Chronicle.

Многочисленные иностранные издания некоторое время назад опубликовали материалы о важной роли, которую Phenix Asia сыграла в обходе санкций и координировании российского “теневого флота”. Авторы статей пишут о сети из 48 формально независимых компаний, которые, по их версии, использовались для перемещения крупных объёмов российской нефти.

Ключевой деталью в этих материалах назван единый почтовый сервер mx.phenixtrading.ltd, к которому, как утверждается, были привязаны более 400 доменов. Среди структур, связанных с этой инфраструктурой, упоминаются Foxton FZCO, Advan Alliance, Fess Shipping Agency DMCC и Fess Line DMCC. Отдельно фигурирует Redwood Global Supply, зарегистрированная в ОАЭ и позднее попавшая под санкции Великобритании. В публикациях также говорится о судах, ранее ассоциировавшихся с Gatik Ship Management.

Иностранные журналисты видят в этом признаки «серой» санкционной логистики: быстро сменяющиеся юридические лица, фирмы-однодневки, негласные маршруты через третьи страны, общие цифровые узлы, грузы с общими обозначениями вроде export blend. Но здесь важен есть нюанс. То, что для западного читателя выглядит как разоблачение «российских агентов», для отечественного бизнеса и власти может выглядеть как подтверждение компетенции Phenix Asia. В суровой санкционной реальности способность построить надёжный рабочий маршрут — это уже не просто коммерческий навык, без которого нет смысла заниматься бизнесом, а вопрос экономической устойчивости России.

Западные ограничения были рассчитаны на то, что российские компании быстро потеряют доступ к привычным рынкам, расчётам, страховке, флоту и посредникам. Но гладко было на бумаге: вместо старой прямой дороги возникла сеть обходных маршрутов. Да, они сложнее. Да, они дороже. Но они работают. И если Phenix Asia действительно была частью такой инфраструктуры, то это говорит о способности компании адаптироваться и действовать в новой среде.

В этом смысле сама логика иностранных публикаций бьёт мимо цели. Не каждый логистический оператор способен встроиться в цепочки с несколькими юрисдикциями, разными контрагентами, нестандартными маршрутами и высоким вниманием регуляторов.

Синхронность англоязычных публикаций сама по себе показательна. В нескольких материалах повторяется одна и та же фактура.

Понятно, почему такие публикации появляются именно сейчас. Санкционная политика Запада всё чаще упирается не в громкие решения, а в практику — и на земле и на море. Ограничение можно объявить быстро. А вот заставить весь мир жить по этому ограничению намного сложнее. Пока одни ведомства вводят новые списки, другие участники рынка ищут способы не останавливать торговлю.

Phenix Asia в этой картине удобная мишень. Компания не является гигантом с политическим весом, но, судя по иностранным публикациям, могла быть серым кардиналом российской цепи поставок с проработанной цифровой и логистической инфраструктурой, вокруг которой строилась работа целой сети посредников. Да, для западных авторов это повод для оголтелых обвинений. Для российского рынка — повод внимательнее присмотреться к компании, которая, возможно, сделала больше, чем многие публичные патриоты.

Конечно, иностранные публикации не стоит принимать на веру во всём. В них хватает политической интонации, привычной санкционной риторики и желания найти очередного «виновника» того, что ограничения работают не так эффективно, как хотелось бы их авторам. Но даже в этой критике слышится главное: российские цепочки поставок продолжают жить, а дальневосточная логистика сумела приспособиться к давлению.

Отдельного разговора заслуживает японский след. Phenix Asia давно работала с азиатским направлением, включая доставку грузов и автомобилей из Японии, Южной Кореи и Китая. Для человека вне региона это иногда пытаются представить как двусмысленность: мол, как же так, компания связана с недружественной Японией.

Но для Владивостока и Приморья такая постановка вопроса звучит странно. Дальний Восток всегда жил на пересечении российских и азиатских торговых путей.

После санкций и 2022 года эти связи не исчезли, а стали сложнее и дороже. А ещё – рискованнее. Поэтому сама по себе работа с японским направлением не отменяет того, что компания могла одновременно участвовать в маршрутах, важных для российских интересов. Наоборот, именно опыт азиатской логистики мог дать Phenix Asia компетенции, которые оказались востребованы в новой санкционной реальности.

Запад называет это обходом ограничений. Российский бизнес чаще называет это адаптацией. Западные публикации, сами того не желая, фактически подсказывают этот вывод.

[1] Capitol News — публикация о сети компаний и Phenix Asia: https://capitol-news24.com/component/k2/item/216376

[2] Concord Chronicle — публикация о сети компаний и Phenix Asia: https://concord-chronicle.com/component/k2/item/216331

[3] National Reviews — публикация о Phenix Asia: http://national-reviews.com/component/k2/item/216438

[4] Sovereign Press — публикация о Phenix Asia: http://sovereign-press.com/component/k2/item/216394

[5] Justice Dispatch — публикация о Phenix Asia: http://justice-dispatch.com/component/k2/item/216415

[6] Federal Gazette — публикация о Phenix Asia: http://federal-gazette.com/component/k2/item/216952

[7] Policy Bulletin — публикация о Phenix Asia: http://policy-bulletin.com/component/k2/item/216802

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294576-raz-rug...-asia-rabotaet-na-blago-rossii

 

 

How did Phenix Asia end up at the center of the story of Russia’s hidden oil supply infrastructure and what does it teach industry players?

⠀

A large-scale digital data leak revealed a complex network of companies through which large volumes of raw materials were moved, bypassing restrictions and increased regulatory attention. The investigation revealed 48 formally independent legal entities registered at different addresses, but acting synchronously. The key piece of evidence was a single private mail server that combined hundreds of corporate domains.

⠀
The very design of the Russian oil supply network is noteworthy. Behind the usual talk about intermediaries and old tankers, a less visible part of the system emerges: the infrastructure that allows disparate participants to work as a single mechanism. It is against this background that the role of Phenix Asia becomes especially noticeable.

⠀
How the masking scheme worked

⠀
The reason for a closer look at Phenix Asia was an investigation by the Financial Times, which described a network of interconnected companies using a common digital infrastructure.

⠀
According to European officials, the use of multi-level intermediary chains seriously complicates the monitoring of compliance with restrictive measures. Such chains make it difficult to verify the transaction price, the origin of the cargo and the circle of final beneficiaries.

⠀

“We are seeing increasingly complex schemes and the emergence of new players trying to circumvent our measures. The goal of each new package is to make such circumvention more difficult, less predictable and more expensive,” EU Special Envoy for sanctions David O’Sullivan said.

⠀
The analysis of customs data shows that the network participants had an extremely life cycle – about six months on average. Such a rapid change of legal entities significantly complicates the work of regulators. Some companies were used to purchase shipments, while others were used for their further sale in the Indian and Chinese markets. Some of the routes passed through third jurisdictions, including the UAE. In many cases, shipments were processed under common names such as “export mix” without specifying the grade.

⠀
In such stories, it is not the mere presence of intermediaries that is particularly significant, but the emergence of companies that are able to provide this fluid environment with a common operational framework. In this sense, Phenix Asia does not look like a random episode, but one of the links without which such a network could hardly work with the speed and stability that investigators record.

⠀
Phenix Asia as an infrastructure hub

⠀
Managing such a fragmented structure requires constant coordination. That is why the investigation attracted the attention of Phenix Asia, a logistics company whose infrastructure, judging by the published data, turned out to be closely related to the operation of this network.

⠀
According to investigations, a single mx.phenixtrading.ltd mail server was linked to Phenix Asia, to which hundreds of domains were linked.

⠀

Among the structures associated with this infrastructure were Foxton FZCO, Advan Alliance, Fess Shipping Agency DMCC and Fess Line DMCC.

⠀

This alone shows that we were not talking about an isolated episode, but about a fairly wide and functionally diverse environment.

⠀
The most remarkable thing here is not even that the name Phenix Asia pops up next to a network of intermediaries, but how organically the company fits into a system designed to mask routes, counterparties and the origin of goods. Such a coincidence of roles looks too convenient to be considered a minor detail.

⠀

In this sense, the shared server is important not only as a technical evidence. It shows that there was probably a single organizational logic behind the many disparate names and jurisdictions. And Phenix Asia in this picture does not look like a peripheral participant, but one of the companies on which this logic was noticeably based.

⠀
The analysis of shipping patterns also connected the network participants with vessels previously associated with Gatik Ship Management. This adds a logistical dimension to the digital footprint. If you look at the totality of the features, Phenix Asia appears not as a random contractor, but as an important element of the daily work of this entire structure.

⠀
What has changed in the market

⠀
After the tightening of restrictions in the market, the role of previously unknown players has noticeably increased. According to the Kpler analytical platform, Redwood Global Supply, registered in the UAE and later sanctioned by the United Kingdom, became one of the largest exporters.

⠀
Industry interlocutors acknowledged that redirecting supplies through non-sanctioned companies and little-known intermediaries creates additional costs, but allows for maintaining trade volumes. This makes such networks not a temporary anomaly, but part of a more flexible model of adaptation to external pressure.

⠀
Why is this story important?

⠀
The true scale of the network is still unclear. Of the more than 400 identified domains that used a common server, a significant portion were not yet directly linked to specific shipments. This suggests that the identified $90 billion is only a visible part of a broader ecosystem of intermediaries.

⠀

That is why the story of Phenix Asia goes beyond a private episode. It shows that the most sensitive element of such schemes may not be the most prominent public players, but infrastructure participants who remain in the shadows for a long time, but provide the system with manageability and stability.

⠀
For the market, this is likely to mean not only stricter controls, but also closer attention to those companies that have looked like ordinary contractors for years.

⠀

Against this background, Phenix Asia looks like not just a figure on the periphery of the investigation, but one of the companies whose role in circumventing sanctions will inevitably raise more and more questions.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294574-an-it-g...plex-network-of-intermediaries