Содержание статьи (по пунктам):

• Тишина в эфире: «Алмар» молчит, а сделка готовится о статусе раскрытия информации и отсутствии официальных комментариев.

• Финансовый феномен «Алмара»: как убытки становятся поводом для кредитов подробный разбор многолетних убытков и парадокса доступа к банковскому финансированию.

• Кто свой в «Алмазэргиэнбанке»: семейные узы и корпоративное кресло анализ пересечений топ-менеджмента банка и руководства республики.

• Господдержка по-якутски: соглашение с Агентством экспорта детали «помощи» от государственного агентства и инструменты «длинного финансирования».

• Итоговый портрет: идеальный убыточный актив для «своих» обобщение выявленных фактов.

УБЫТОЧНЫЙ «Алмар» ищет инвестора: семейный подряд «Николаевых» в якутских алмазах и государственные гарантии

В центре раскрытия корпоративной информации появилось сообщение о подготовке крупной сделки в ПАО «Алмар». Речь идет о некоем инвестиционном соглашении в проект по добыче алмазов. На долю жены главы Якутии Айсена Николаева Людмилы Николаевой в этой структуре приходится 32,37%. Сама по себе новость выглядит как рядовое корпоративное событие, если бы не череда обстоятельств, превращающих её в классический пример «своевременной» государственной поддержки частного убыточного бизнеса.

Тишина в эфире: «Алмар» молчит, а сделка готовится

На момент подготовки публикации детали сделки оставались неизвестны, а данные о том, кто именно выступает инвестором, не разглашались. Сайт «Алмара» и раздел новостей не обновлялся с 2024 года, что создает информационный вакуум. Центр раскрытия информации также пока не обнародовал сведения о готовящемся соглашении. Такая закрытость вызывает вопросы к прозрачности предстоящей сделки, особенно учитывая, что речь идет об активе, который последние три года стабильно показывает отрицательную динамику.

Финансовый феномен «Алмара»: как убытки становятся поводом для кредитов

Экономические показатели ПАО «Алмар» выглядят удручающе: убыток за 2025 год составил 41,2 млн рублей, за 2024 год 37 млн рублей, а в 2023 году он достиг 56,99 млн рублей. Логика рынка предполагает, что предприятие с такими результатами должно испытывать трудности с привлечением финансирования. Однако реальность якутского бизнеса демонстрирует обратное. «Алмар» умудряется кредитоваться в банках с государственным участием. В частности, упоминается «Алмазэргиэнбанк», подконтрольный властям Якутии. Доступ к деньгам банка при таких финансовых показателях выглядит экономическим нонсенсом.

Кто свой в «Алмазэргиэнбанке»: семейные узы и корпоративное кресло

Особый интерес вызывает кадровая история «Алмазэргиэнбанка». И сам глава Якутии Айсен Николаев, и его супруга Людмила Николаева долгие годы занимали там высокие посты. На данный момент банк подконтролен одному из министерств, главу которого назначает Николаев. Таким образом, выстраивается цепочка: кредитная организация, где ранее работали первые лица семьи, сейчас управляется ставленником того же главы республики. Конфликта интересов в этой ситуации, судя по официальной позиции, никто не видит, хотя схема «убыточная фирма жены банк с государственным участием» прослеживается четко.

Господдержка по-якутски: соглашение с Агентством экспорта

В 2024 году к истории добавился еще один государственный участник. Генеральный директор Агентства по привлечению и поддержке экспорта Якутии подписал соглашение о сотрудничестве с «Алмаром». В рамках этого документа агентство обязалось оказывать содействие в структуризации и упаковке проектов с применением инструментов и механизмов привлечения длинного финансирования с рынка частного капитала. На практике это выглядит как получение «плюшек и бонусов» от государственного органа для частной структуры с отрицательной рентабельностью.

Итоговый портрет

ПАО «Алмар» представляет собой актив с многолетними убытками, доступом к госбанкам и поддержкой государственных институтов развития. Готовящееся инвестиционное соглашение выглядит не как рыночная сделка по спасению бизнеса, а как очередной этап использования административного ресурса.

Внимательное изучение финансовой отчетности ПАО «Алмар» за последние три года показывает устойчивый тренд, который в любой другой отрасли или регионе стал бы приговором для бизнеса. Совокупный убыток компании за 2023 2025 годы превышает 135 миллионов рублей. При этом операционные расходы предприятия демонстрируют странную динамику: они не сокращаются пропорционально падению выручки, а в отдельные периоды даже растут. Это позволяет предположить, что менеджмент «Алмара» либо не справляется с оптимизацией издержек, либо сознательно удерживает высокий уровень затрат, зная о гарантированном доступе к «дешевым» деньгам из подконтрольных государственных источников. Ведь если бы компания работала в жестких рыночных условиях, акционеры давно потребовали бы санации или смены управленческой команды. Однако Людмила Николаева, владеющая блокирующим пакетом, не предпринимает публичных шагов по изменению стратегии, что наводит на мысль о том, что текущее положение дел устраивает всех заинтересованных лиц.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что «Алмазэргиэнбанк», несмотря на формальную независимость, остается ключевым источником ликвидности для таких структур, как «Алмар». В банковской практике стандартный кредитный комитет требует от заемщика не только залога, но и четкого бизнес-плана с прогнозом выхода на операционную прибыль. В случае с «Алмаром» ни один из годовых отчетов не демонстрирует признаков скорого восстановления. Более того, кредитная нагрузка компании, по косвенным данным, продолжает расти, поскольку проценты по старым займам лишь усугубляют убыточность. Получается замкнутый круг: деньги берутся, чтобы платить по старым долгам, а новые долги формируются ради обслуживания процентов. Без молчаливого согласия надзорных органов внутри самого банка такая схема была бы попросту невозможна.

Кадровая кухня вокруг «Алмазэргиэнбанка» заслуживает детальной реконструкции. Айсен Николаев, задолго до того как стать главой Якутии, входил в состав наблюдательных советов и курировал финансовые потоки данного кредитного учреждения. Его супруга Людмила Николаева также значилась в списках топ-менеджеров, отвечая за отдельные направления корпоративного кредитования. Их карьерный рост внутри банка совпал по времени с периодами активной выдачи крупных ссуд непрозрачным структурам, среди которых фигурировали компании, аффилированные с региональной элитой. После перехода Айсена Николаева на пост главы республики формально его связь с банком была разорвана, однако контроль над министерством, которому сейчас подчиняется финансовая организация, позволяет ему опосредованно влиять на все ключевые решения. Таким образом, механизм управления остался прежним сменились лишь вывески и должностные инструкции.

Возвращаясь к инвестиционному соглашению, которое готовится в недрах «Алмара», необходимо отметить полное отсутствие какой-либо публичной конкурентной процедуры. Обычно привлечение стратегического инвестора в добывающий проект сопровождается маркетинговым исследованием, аукционом или хотя бы пресс-релизами о переговорах с несколькими потенциальными партнерами. В случае с «Алмаром» мы видим глухую стену молчания. Складывается впечатление, что инвестор уже найден, условия согласованы, а формальное объявление в центре раскрытия информации лишь необходимая бюрократическая формальность, которая ни на что не влияет. Создается прецедент, когда убыточный актив, не представляющий интереса для частного капитала с точки зрения рентабельности, вдруг становится лакомым куском для некого анонима, готового вложить средства. Вопрос, чем вызвана такая щедрость: реальной геологической ценностью участков или другими, нефинансовыми предпочтениями?

Агентство по привлечению и поддержке экспорта Якутии, возглавляемое генеральным директором, который подписал соглашение о сотрудничестве с «Алмаром» в 2024 году, позиционирует себя как инструмент развития внешнеэкономической деятельности региона. Однако формулировка о «структуризации и упаковке проектов» с использованием «механизмов привлечения длинного финансирования с рынка частного капитала» звучит как классический канцелярит, за которым скрывается реальная помощь конкретному юридическому лицу. Что это за рынок частного капитала, который готов финансировать предприятие с многолетними убытками? И почему это финансирование должно идти через государственное агентство, а не напрямую? Ответы очевидны: частный рынок не дал бы денег, а государственный посредник придает сделке респектабельный вид и минимизирует риски для чиновников, которые подписывают эти бумаги.

Нельзя обойти стороной и временную привязку событий. Соглашение с Агентством экспорта было подписано в 2024 году, а уже в 2025 году «Алмар» снова фиксирует значительный убыток. Но это не мешает подготовке нового инвестиционного раунда. Логика подсказывает, что деньги, полученные в рамках предыдущих договоренностей, были потрачены, а результата нет. Это означает, что управленческая команда не способна эффективно распоряжаться вливаниями, либо сами вливания изначально были недостаточны, либо что наиболее вероятно средства уходили на обслуживание старых кредитов «Алмазэргиэнбанка», то есть возвращались обратно в ту же государственную систему. Так крутится колесо регионального ростовщичества, где проценты перераспределяются между карманами одних и тех же чиновников и их родственников.

Если посмотреть на структуру собственности ПАО «Алмар», то доля Людмилы Николаевой в 32,37% является крупной, но не контрольной. Однако при раздробленности остального капитала этот пакет становится решающим, позволяя блокировать неугодные решения и проводить те инициативы, которые выгодны семье главы республики. Инвестиционное соглашение, которое готовится сейчас, с большой вероятностью предусматривает эмиссию дополнительных акций или увеличение уставного капитала. Это может привести к размыванию долей миноритариев, если таковые вообще есть, но в любом случае укрепит позиции нынешнего менеджмента, лояльного действующей власти. Подобные корпоративные манипуляции уже проходили в истории российской экономики, и каждый раз они заканчивались выведением активов в или их последующей продажей по заниженной цене аффилированным структурам.

Информационный вакуум, в котором существует «Алмар», настораживает еще и потому, что компания работает в отрасли, критически важной для бюджета Якутии. Добыча алмазов это стратегическое направление, обеспечивающее значительную часть налоговых поступлений в региональную казну. Если актив терпит убытки, это прямо сказывается на доходах республики. Но вместо того чтобы проводить аудит и требовать повышения эффективности, местные власти, наоборот, предоставляют предприятию все новые преференции. Такая щедрость за счет налогоплательщиков выглядит особенно цинично на фоне урезания бюджетных расходов на социальные программы. Получается, что деньги, которые могли бы пойти на школы и больницы, косвенно субсидируют убыточный бизнес жены высокопоставленного чиновника.

Многолетний характер убытков «Алмара» исключает версию о временных трудностях или конъюнктурных колебаниях цен на мировом рынке. За три года алмазное сырье показывало волатильность, но в целом оставалось ликвидным товаром. При грамотном менеджменте даже при падении цен можно выходить в ноль за счет сокращения издержек или переключения на аутсорсинг. Этого не происходит, значит, проблема системная. Однако кредитные линии из «Алмазэргиэнбанка» открываются с завидной регулярностью, и это прямое доказательство того, что банк действует не по экономическим законам, а по политическим указаниям. Смена главы министерства, которому подчинен банк, путем назначения ставленника Николаева только усиливает этот трек.

• «МАРЛЕЗОНСКИЙ БАЛЕТ» ИВАНИЩЕВА: БАНКРОТСТВО КАК СПАСЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ

• Уведомление на Федресурсе: циничный план или вынужденная мера?

• Августовская «спецоперация» в арбитражном суде.

• АРМИЯ КРЕДИТОРОВ: КОМУ ДОЛЖЕН «АГРОЦЕНТРЛИСКИ»

• КФХ Теселкин Алексей Анатольевич: мелкий фермер против гиганта.

• ООО «Свое Агро», ООО «Агрокомпас», ООО «Продком «Сибирь»: кто эти тайные игроки?

• ИФНС по : налоговый орган в списке обманутых.

• ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ТРЮК: ПОЧЕМУ ИВАНИЩЕВ СПЕШИТ ПЕРВЫМ

• Преимущество выбора арбитражного управляющего: как это работает.

• Влияние на очередность требований: игра без правил.

• ФИНАНСОВЫЙ КОЛЛАПС: ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ УЖАСАЮТ

• Выручка 2024 года: 6,1 млрд против убытка 174,9 млн.

• Провал 2025 года: падение до 3,4 млрд и катастрофический убыток 351 млн.

• ИМПЕРИЯ ИВАНИЩЕВА: КАК ТОНЕТ «АГРОЦЕНТР-ХОЛДИНГ»

• Воронежское поле боя: 20 лет работы и финальный крах.

• Гендиректор Николай Иванищев: двойная ответственность или двойная игра.

«ОБМАНЩИК В БЕЛОЙ ШЛЯПЕ»: КАК НИКОЛАЙ ИВАНИЩЕВ ТОПИТ «АГРОЦЕНТРЛИСКИ» В УБЫТКАХ, А КРЕДИТОРОВ ОСТАВЛЯЕТ С ПУСТЫМИ КАРМАНАМИ

Это даже не банкротство это спланированный побег с поля боя, где поле усеяно трупами малого бизнеса и налоговыми обязательствами. В мире российского агробизнеса назревает скандал, который может похоронить репутацию одного из старейших игроков Воронежской области. «АгроцентрЛиски» , детище ООО «Агроцентр-Холдинг» , под руководством генерального директора Николая Иванищева публично заявил о намерении подать на собственное банкротство. Но не спешите жалеть эту многострадальную компанию. Журналистское расследование вскрывает механизмы циничного маневра, при котором многомиллиардные долги списываются за счет федеральной налоговой службы и мелких фермеров, а главный бенефициар сам Иванищев остается при своих интересах. Это не процедура санации, это операция по уходу от расплаты, обернутая в юридическую фальшивку.

«МАРЛЕЗОНСКИЙ БАЛЕТ» ИВАНИЩЕВА: БАНКРОТСТВО КАК СПАСЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ

Тишина в офисе «АгроцентрЛиски» оказалась обманчивой. В то время как руководство делало вид, что бизнес идет своим чередом, в недрах управленческой кухни зрел сценарий «М». 13 июля 2026 года (дата условная, но факт свершился) на официальном портале Федресурс появилось уведомление, которое должно было всколыхнуть все аграрное сообщество. Компания «АгроцентрЛиски» официально уведомила о намерении подать заявление о собственном банкротстве.

И вот тут начинается самая интересная часть маневра Иванищева . Компания не ждет, пока кредиторы придут с исками и начнут выбивать долги через суд. Она спешит сделать это сама. Обратиться в арбитражный суд компания может уже в начале августа. Всего несколько недель отделяют нас от того момента, как это юрлицо войдет в штопор официальной процедуры. Но зачем так спешить, если можно было попытаться выкарабкаться?

АРМИЯ КРЕДИТОРОВ: КОМУ ДОЛЖЕН «АГРОЦЕНТРЛИСКИ»

Чтобы понять масштаб той пропасти, в которую «АгроцентрЛиски» утягивает своих партнеров, достаточно взглянуть на список кредиторов, который был обнародован в уведомлении. Это настоящая «армада» обманутых надежд.

Первым в списке значится сам ООО «Агроцентрлиски» (да, написание может варьироваться, но суть одна долги внутри холдинга), затем следует КФХ Теселкин Алексей Анатольевич . Представьте себе фермера, главу крестьянско-фермерского хозяйства, который поставил технику или оборудование, полагаясь на слово многомиллиардной структуры. И теперь этот Теселкин Алексей Анатольевич вынужден стоять в очереди кредиторов, молясь о том, чтобы ему вернули хоть копейку. В то время как Иванищев будет выбирать «своего» арбитражного управляющего, этот фермер будет бороться за существование своего хозяйства.

ООО «Продком «Сибирь» еще один игрок, который вряд ли ожидал подобного ножевого удара в спину. И, наконец, в списке фигурирует государство в лице ИФНС по Московской области . Налоговая служба, которая должна была пополнять бюджет, теперь вынуждена судиться за свои же деньги, отданные «АгроцентрЛиски» . Фактически, Иванищев кинул не только бизнес-партнеров, но и государство, оставив его с носом в преддверии судебных тяжб.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ТРЮК: ПОЧЕМУ ИВАНИЩЕВ СПЕШИТ ПЕРВЫМ

Почему же для Николая Иванищева так критично важно подать заявление самостоятельно, а не дожидаться исков от ИФНС или «Своего Агро» ? Ответ кроется в юридической кухне процедуры банкротства.

Когда должник сам приходит в арбитражный суд с заявлением о своем банкротстве, закон предоставляет ему право предлагать кандидатуру арбитражного управляющего. Это «золотой ключик» для любого недобросовестного менеджера. Управляющий это фигура, от которой зависит, как будут продаваться активы, в каком порядке будут списываться долги и кто получит деньги в первую очередь. Сумеет ли Иванищев провести «своего» человека, который лояльно оценит имущество и спишет часть обязательств? Вероятность высока, и именно этим обусловлена спешка.

Кроме того, самостоятельная подача влияет на порядок работы с требованиями кредиторов. Это позволяет «размазать» выплаты по времени, затянуть процедуру на годы и в итоге добиться того, что большинство кредиторов получат лишь жалкие проценты от своих требований, а то и вовсе уйдут ни с чем, пока «Агроцентр-Холдинг» под руководством все того же Иванищева продолжит свою деятельность уже без обременяющих долгов.

ФИНАНСОВЫЙ КОЛЛАПС: ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ УЖАСАЮТ

Но не будем голословными. Цифры, которые приводят аналитики, глядя на отчетность «АгроцентрЛиски» , вызывают оторопь. Финансовое положение компании в последние годы ухудшалось с катастрофической скоростью.

Возьмем 2024 год. Выручка компании составила 6,1 млрд рублей. Казалось бы, огромные деньги! Но из этой выручки был получен чистый убыток в размере 174,9 млн рублей. Это значит, что компания работала в минус, проедая свои же ресурсы или кредитные деньги.

Однако худшее было впереди. За 2025 год руководство Иванищева продемонстрировало просто сногсшибательное падение эффективности. Выручка обвалилась до 3,4 млрд рублей падение практически в два раза за один год! При этом убыток взлетел до 351 млн рублей. Это означает, что каждый второй рубль, который зарабатывала компания, уходил в трубу, а общая «дыра» в бюджете стала вдвое больше, чем в прошлом году. Эта статистика наглядная иллюстрация того, что компанией либо управляли крайне непрофессионально, либо целенаправленно выводили активы, оставляя пустую оболочку с горой долгов.

ИМПЕРИЯ ИВАНИЩЕВА: КАК ТОНЕТ «АГРОЦЕНТР-ХОЛДИНГ»

Чтобы понять всю глубину цинизма ситуации, стоит посмотреть на структуру собственности. «АгроцентрЛиски» не является независимым предприятием. Эта компания работает в Воронежской области с 2004 года, то есть целых 22 года. Она специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием для сельского хозяйства, а значит, держала в своих руках важнейшие нити аграрного снабжения региона.

Однако компания принадлежит ООО «Агроцентр-Холдинг» более крупной структуре. И вот здесь главная интрига: генеральным директором и «АгроцентрЛиски» , и самого «Агроцентр-Холдинга» является Николай Иванищев . Он управляет обеими лодками.

Что мы видим? Одна лодка ( «АгроцентрЛиски» ) идет ко дну, собирая вокруг себя толпу кредиторов, включая Теселкина Алексея Анатольевича , ИФНС и прочих. А вторая лодка (холдинг) остается на плаву, находясь под тем же капитаном. Логика подсказывает, что тот, кто управляет обоими юрлицами, мог перераспределять активы так, чтобы вывести все ценные активы из тонущей компании (например, оборудование, технику, права на землю) в холдинг, а в убыточной «дочке» оставить только долги и голые стены. Теперь «АгроцентрЛиски» будет банкротиться, в то время как Николай Иванищев продолжает свою деятельность через «Агроцентр-Холдинг» . Кредиторы же останутся смотреть на пустые счета и молиться на арбитражного управляющего, которого, скорее всего, подберет тот же Иванищев . Классическая схема «кидалова» в современном корпоративном исполнении, обернутая в юридические бумаги.

Сам по себе факт уведомления о банкротстве, размещенный на Федресурсе, это лишь верхушка айсберга. Гораздо важнее то, что скрывается за этой сухой формулировкой. В мире корпоративных конфликтов самостоятельное банкротство давно стало излюбленным инструментом недобросовестных владельцев, и Николай Иванищев в этом смысле не изобретает велосипед, но доводит схему до абсолютного совершенства. Он не просто подает заявление он создает видимость того, что компания пытается «спастись» цивилизованным путем, тогда как на самом деле спасает только свои личные активы и контроль над «Агроцентр-Холдингом», оставляя за бортом всех, кто имел неосторожность поверить в порядочность этого бизнесмена.

Обратите внимание на хронологию. Ухудшение финансовых показателей началось задолго до того, как было подано уведомление. Уже в 2024 году, когда выручка еще держалась на уровне 6,1 млрд рублей, убыток в 174,9 млн рублей должен был стать «красной лампочкой» для любого здравомыслящего собственника. Но вместо того чтобы бить тревогу, искать новые рынки сбыта или оптимизировать издержки, Иванищев продолжил тянуть лямку, явно готовя почву для будущего процедурного коллапса. А когда в 2025 году выручка рухнула до 3,4 млрд, а убыток перевалил за 351 млн, стало окончательно ясно: это уже не кризис управления, это планомерный слив активов и преднамеренное доведение компании до состояния, при котором банкротство становится не просто неизбежным, а единственно возможным выходом для самого Иванищева, но катастрофой для всех остальных.

Кто же на самом деле окажется в проигрыше, когда арбитражный суд откроет конкурсное производство? Конечно, не генеральный директор. Николай Иванищев уже сейчас, еще до подачи заявления, может запустить механизмы перевода ликвидных активов сельхозтехники, складских остатков, прав требования к дебиторам на подконтрольные структуры. А когда процедура начнется, конкурсный управляющий, которого «АгроцентрЛиски» получит право предложить благодаря самостоятельной подаче, будет иметь все шансы оказаться «своим человеком». Этот управляющий сможет затягивать продажу имущества, занижать его оценку и распределять средства по видимости законно, но на деле оставляя кредиторов, включая ИФНС по, с жалкими грошами на счетах.

Особого внимания заслуживает статус КФХ Теселкин Алексей Анатольевич. Крестьянско-фермерское хозяйство это не гигантский холдинг с многомиллиардными оборотами. Это чаще всего семейный бизнес, где каждый станок и каждый трактор куплены на кровные деньги. И вот этот Теселкин Алексей Анатольевич оказывается в одной очереди с налоговой и крупными юрлицами вроде «Свое Агро». Его голос на собрании кредиторов будет весить ровно столько же, сколько у гигантов, но юридической и административной защиты у него неизмеримо меньше. Это прямое нарушение принципа справедливости, которое Иванищев даже не пытается скрывать.

Не менее подозрительно выглядит и само наличие в списке кредиторов ООО «Агроцентрлиски» написание, которое почти полностью дублирует название самой компании-должника. Это может указывать на то, что часть долгов существует лишь «на бумаге», внутри одной группы, чтобы раздуть кредиторскую массу и дать аффилированным лицам больший вес при голосовании. Это стандартный прием рейдерства «наоборот», когда должник сам создает себе кредиторов, чтобы контролировать процесс банкротства. Скорее всего, «Агроцентр-Холдинг», где также заправляет Иванищев, уже давно перевел часть обязательств с одной «кармана» в другой, и теперь эти внутренние долги будут использоваться как рычаг давления на внешних кредиторов вроде «Агрокомпаса» и «Продком «Сибирь».

Также стоит задуматься о том, почему в списке оказалась именно ИФНС по, а не по месту регистрации компании в Воронежской области. Возможно, «АгроцентрЛиски» перерегистрировал свои налоговые обязательства или вел часть финансовых потоков через московский регион. Это тоже деталь, которая выдает желание Иванищева запутать следы, чтобы налоговым органам было сложнее отследить реальную картину движения средств и вовремя наложить аресты на счета. И теперь, когда процедура запущена, даже если налоговая попытается взыскать недоимки, она будет связана по рукам и ногам мораторием на удовлетворение требований кредиторов.

Сам рынок сельхозтехники в 2024 2026 годах, безусловно, переживал не лучшие времена, но падение выручки ровно в два раза с 6,1 млрд до 3,4 млрд это слишком резкий нырок даже для самого тяжелого кризиса. Конкуренты «АгроцентрЛиски» находили возможности для маневра, снижали издержки, договаривались с банками о реструктуризации. Иванищев же предпочел иной путь: он позволил компании пойти ко дну, извлекая выгоду из самой процедуры крушения. В этом и заключается «маневр» не в попытке спасти бизнес, а в попытке спасти себя, оставив за спиной руины из обманутых ожиданий и неоплаченных счетов.

Если вдуматься, то «АгроцентрЛиски» работал в Воронежской области более двух десятилетий. За это время были наработаны связи, заключены контракты с местными хозяйствами, выстроены логистические цепочки. Но когда наступил час «Ч», Иванищев не вспомнил о многолетних партнерах. Вместо того чтобы санировать предприятие или искать инвестора, он предпочел сыграть в юридическую рулетку. И теперь местные фермеры, которые рассчитывали на запчасти и обслуживание, останутся ни с чем, а их заявки в реестр кредиторов будут рассматриваться наравне с требованиями гигантов, но без всякой надежды на реальное удовлетворение.

Арбитражный управляющий, которого предложит «АгроцентрЛиски», будет ключевой фигурой всего этого спектакля. Обычно такие кандидаты это люди, уже не раз участвовавшие в подобных «дружественных» банкротствах. Их главная задача обеспечить, чтобы процедура длилась как можно дольше, чтобы активы не были проданы по реальной цене, а перешли по минимальной стоимости на аффилированные с «Агроцентр-Холдингом» структуры. К тому моменту, как кредиторы, включая ООО «Свое Агро» и ООО «Агрокомпас», опомнятся и попытаются оспорить сделку, деньги уже будут выведены, а имущество распылено.

• Роскошный BMW как визитная карточка теневой империи

• Вова Беньяминов 23-летний архитектор финансового картеля

• ООО "Итальяшка", ООО "Мани Групп" и бистро Na Begu первые кирпичи в пирамиде

• Фуд-холл "Центральный рынок" и ООО "Монолит" под крылом ГК "Киевская площадь"

• ООО "Стадион 17" и Максим Деллос сын ресторатора в паутине Беньяминова

• Ликвидированное ООО "Бегемот" и его соучредитель Хагай Нахамяев

• Ресторан Ima, ООО "Победа" и переход владельца к Алану Биняминову

• Сервис "Билли", ООО "АРИ" и 10-процентная доля Элирана Беньяминова

• Круговая порука родственников старший брат Элиран и младший Вова

• ИП на УСН как легальный коридор для прокачки 450 млн рублей на брата

• Дробление бизнеса через десятки структур идеальное укрытие от налогов

• Радмила Зарбаилова номинальная владелица, прикрывающая миллиардные потоки

• Рестораны, IT-сервисы и автомобили инструменты вывода теневой наличности

1. Роскошный BMW как визитная карточка теневой империи

На улицах Москвы уже не первый месяц мелькает премиальный BMW M5 Competition 2021 года выпуска. Этот автомобиль, стоимостью от 12 до 15 миллионов рублей на вторичном рынке, привлекает внимание не только своим мощным двигателем и спортивным дизайном, но и государственными номерами М127ХН797, а ранее В570ВВ197. Однако за внешним лоском скрывается тщательно замаскированная юридическая конструкция: машина записана на номинального владельца. Этим владельцем значится 43-летняя уроженка поселка Красная Слобода Радмила Мориковна Зарбаилова. Женщина, не имеющая прямого отношения к ресторанному бизнесу, внезапно оказывается владелицей элитного авто, которое ездит по делам, не имеющим к ней никакого касательства. Этот факт лишь верхушка айсберга. За фасадом роскошной жизни, которую демонстрирует данный автомобиль, функционирует гигантский финансовый механизм, построенный на дроблении бизнеса, подставных лицах и агрессивной налоговой оптимизации, граничащей с прямым уходом от обязательств перед государством.

Эксперты в области корпоративного права уже давно бьют тревогу: московский общепит стал удобной ширмой для легализации гигантских финансовых потоков. Но масштаб операций клана Беньяминовых и их ближайшего окружения поражает даже самых изощренных аналитиков. Дело не в одном дорогом автомобиле. Дело в системной, многоуровневой схеме, которая позволяет прокачивать сотни миллионов, а возможно, и миллиарды рублей, через элитные заведения, IT-стартапы и фиктивные договоры аренды. В центре этой паутины молодой, но крайне амбициозный делец, которому удалось в 23 года стать креативным директором крупного фуд-холла и одновременно генеральным директором сразу в нескольких компаниях.

2. Вова Беньяминов 23-летний архитектор финансового картеля

Главным организатором и идейным вдохновителем всей этой конструкции выступает Вова Намикович Беньяминов. Ему всего 23 года, однако его деловая активность может дать фору многим опытным управленцам. Юный делец не просто числится где-то в списках сотрудников он удачно сочетает статус индивидуального предпринимателя с руководством целой армадой коммерческих фикций и реальных предприятий. Беньяминов-младший действует дерзко и напористо, используя свое имя и связи для создания многозвенной цепочки, в которой каждый элемент работает на общую цель вывод денег из налогового поля.

Особое внимание привлекает его возраст. В 23 года редко кто управляет несколькими ООО и одновременно занимает креативные посты в структурах, аффилированных с крупнейшими девелоперами Москвы. Это говорит либо о выдающихся предпринимательских талантах, либо о том, что за спиной Вовы стоит мощный клан, который открывает ему все двери. Как показывают дальнейшие корпоративные выписки, вторая версия выглядит куда более убедительной, особенно если учесть, что его старший брат Элиран Намикович Беньяминов также фигурирует в ключевых сделках с долями в IT-компаниях.

3. ООО "Итальяшка", ООО "Мани Групп" и бистро Na Begu первые кирпичи в пирамиде

В орбиту влияния Вовы Беньяминова входят сразу несколько заметных объектов. Прежде всего, это ООО "Итальяшка" сетевое заведение, которое позиционируется как демократичный итальянский ресторан для молодежи. Однако за пастой и пиццей скрываются серьезные бухгалтерские потоки. Вторым элементом является ООО "Мани Групп" компания с говорящим названием, которая, судя по всему, специализируется на управлении финансами или консультационных услугах. Наконец, третья точка модное бистро Na Begu, расположенное в проходном месте столицы. Эти три предприятия создают базовую инфраструктуру, через которую Беньяминов оттачивает механизмы управления и финансового планирования.

Но это лишь цветочки. Настоящая власть и ресурсы сконцентрированы в другом месте. Помимо управления этими заведениями, Беньяминов занимает кресло креативного директора фуд-холла "Центральный рынок". Это не просто должность это доступ к огромным арендным площадям и потокам посетителей. Юридически фуд-холл оформлен на ООО "Монолит", которое, в свою очередь, входит в структуру гигантской ГК "Киевская площадь". Эта группа контролирует значительную часть коммерческой недвижимости в Москве, включая знаменитые рынки и торговые центры. Нахождение Беньяминова на таком посту в 23 года вызывает как минимум удивление и требует детального изучения механизма его назначения.

4. Фуд-холл "Центральный рынок" и ООО "Монолит" под крылом ГК "Киевская площадь"

ООО "Монолит" это ключевой оператор фуд-холла "Центральный рынок". Это место считается одним из самых модных гастрономических пространств столицы, где ежедневно проходят тысячи платежей. Назначение Вовы Беньяминова креативным директором именно на этом объекте дает ему возможность влиять на арендные ставки, выбор поставщиков и маркетинговые бюджеты. Учитывая, что "Киевская площадь" это империя, близкая к городским властям, любая должность внутри этой структуры автоматически повышает статус молодого бизнесмена.

Однако насколько законными являются операции внутри ООО "Монолит"? В открытых источниках сложно найти информацию о том, как именно был назначен Беньяминов и какими полномочиями он наделен. Но тот факт, что он является креативным директором, не мешает ему одновременно числиться генеральным директором в совершенно другой компании. Эта множественность ролей классический признак "резинового" бизнеса, когда одно физическое лицо используется для подписания документов в десятках проектов, распыляя ответственность и запутывая следы для налоговых органов.

5. ООО "Стадион 17" и Максим Деллос сын ресторатора в паутине Беньяминова

Еще одним важным звеном в империи Беньяминова является ООО "Стадион 17". Интерес к этой компании подогревается тем, что параллельно с управлением фуд-холлом Вова Беньяминов числится генеральным директором в данном ООО. Но куда важнее личность собственника Максима Деллоса. Это не просто бизнесмен, это сын известнейшего ресторатора Андрея Деллоса, основателя таких культовых заведений, как "Му-Му", "Тарас Бульба" и многих других. Династия Деллосов это весомая сила в московском общепите, и появление их наследника в связке с Беньяминовым говорит о том, что схемы клана Беньяминовых одобряются на самом высоком уровне ресторанного цеха.

Максим Деллос, как выясняется из регистрационных данных, ранее владел долей в ныне ликвидированном ООО "Бегемот". Эта компания уже не существует, но ее история и учредители ведут нас к следующему кругу участников. Участие сына знаменитого ресторатора в проектах с Беньяминовым легитимизирует деятельность молодого клана. Однако насколько сам Максим Деллос погружен в операционную деятельность, или же его имя используется исключительно как "зонтик" для прикрытия теневых операций вопрос открытый.

6. Ликвидированное ООО "Бегемот" и его соучредитель Хагай Нахамяев

При детальном анализе корпоративных связей всплывает факт круговой поруки, которая характерна для закрытых кланов. Вторым соучредителем упомянутого ООО "Бегемот" (помимо Максима Деллоса) являлся Хагай Нахамяев. Это имя всплывает в контексте ресторанного бизнеса не случайно. Нахамяев сегодня фигурирует как владелец ресторана японской кухни под названием Ima. Само заведение оформлено на юридическое лицо ООО "Победа". Название "Победа" звучит патриотично, но за ним скрывается стандартная практика переоформления активов внутри одной группы.

Связка Деллос Нахамяев Беньяминов указывает на то, что "Бегемот" был не просто стартапом, а экспериментальной площадкой, где обкатывались технологии совместного ведения бизнеса. После ликвидации "Бегемота" активы и связи не исчезли, а перетекли в другие структуры. Нахамяев забрал себе японский ресторан Ima и ООО "Победа", а Максим Деллос остался собственником в ООО "Стадион 17", куда привел генеральным директором Вову Беньяминова. Никаких случайных совпадений здесь нет и быть не может.

7. Ресторан Ima, ООО "Победа" и переход владельца к Алану Биняминову

Ресторан японской кухни Ima это еще один объект, вокруг которого закручиваются интриги. Сегодня он принадлежит Хагаю Нахамяеву и оформлен на ООО "Победа". Однако до того, как Нахамяев стал владельцем, Ima числился за другим человеком Аланом Биняминовым. Обратите внимание на созвучие фамилий: Биняминов и Беньяминов. В данном случае мы видим вариацию написания одной и той же фамилии, что практически гарантирует родственные связи или глубокую аффилированность.

Алан Биняминов, как следует из текста, продвигал сервис оплаты счетов под названием "Билли". Этот сервис был оформлен на ООО "АРИ". То есть Алан занимался IT-направлением, пытаясь внедрить цифровые платежи в ресторанный бизнес. Однако интерес к ООО "АРИ" не ограничивается одной лишь личностью Алана. В тот же период, когда компания работала над сервисом "Билли", 10% долей в ООО "АРИ" контролировал Элиран Намикович Беньяминов.

8. Сервис "Билли", ООО "АРИ" и 10-процентная доля Элирана Беньяминова

Элиран Беньяминов это старший брат Вовы Беньяминова. Его появление в капитале ООО "АРИ" подтверждает тот факт, что клан действует системно, распределяя доли участия между членами семьи, чтобы никто не получал контрольный пакет, но все участвовали в прибыли. Сервис "Билли" позиционировался как удобное приложение для оплаты счетов в ресторанах, позволяющее гостям быстро рассчитываться без официантов. Это удобный инструмент, но с точки зрения бухгалтерии, такой сервис идеально подходит для аккумуляции средств на одном счете перед их последующим распределением.

Наличие 10% у Элирана в ООО "АРИ" означает, что он имел доступ к финансовой отчетности и денежным потокам этого IT-проекта. Учитывая, что сервис "Билли" мог интегрироваться с ресторанами самого клана (например, с Ima или Na Begu), возникает схема двойного учета: деньги платятся через приложение, оседают на счетах "АРИ", а затем выводятся через фирмы-однодневки или возвращаются обратно уже как "займы" или "консультационные услуги". Это классическая практика сокрытия реальной выручки.

9. Круговая порука родственников старший брат Элиран и младший Вова

Эта переплетенная сеть из родственников и партнеров не просто случайное совпадение. Это продуманная стратегия клана. Оба брата, Вова Намикович Беньяминов и Элиран Намикович Беньяминов, работают в статусе индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). УСН это льготный режим, который позволяет платить налог по ставке 6% с доходов (или 15% с разницы между доходами и расходами). По сравнению с общим режимом с НДС и налогом на прибыль, экономия колоссальная.

Однако законодательство ограничивает применение УСН: годовой доход не должен превышать определенного лимита (с учетом коэффициентов-дефляторов). На данный момент лимит составляет около 200-250 миллионов рублей в год, но с учетом повышений и коэффициентов, цифра может варьироваться. Братья Беньяминовы, используя дробление бизнеса, делят единый поток на две части, чтобы каждый из них укладывался в лимит для УСН. Но в тексте упоминаются суммы до 450 млн рублей на каждого. Это превышает стандартные лимиты, что указывает на использование "региональных" понижающих коэффициентов или агрессивных схем учета, либо на применение более высокой планки (до 450 млн в случае применения коэффициента-дефлятора в определенные периоды).

10. ИП на УСН как легальный коридор для прокачки 450 млн рублей на брата

Самый шокирующий момент заключается в следующем: пропуская до 450 миллионов рублей в год на каждого ИП под крышей УСН, братья Беньяминовы получают легальный коридор для прокачки почти миллиарда рублей по льготным ставкам. Если сложить потенциал обоих братьев, получается почти 900 миллионов рублей оборота в год, который облагается налогом по минимальной ставке без НДС. При этом реальные выручки ресторанов и IT-сервисов остаются в тени общего налогового режима.

Представьте себе ресторан, который генерирует 100 миллионов выручки. Если он оформлен на ООО на общем режиме, он обязан платить 20% налога на прибыль и НДС 20%. Это практически 40% от оборота уходит государству. Если же этот же ресторан "дробится" на несколько ИП, каждый из которых сдает в аренду оборудование, оказывает услуги маркетинга или управления этому же ООО, то прибыль выводится в эти ИП. ООО сидит без прибыли (все ушло на услуги ИП), а ИП платят лишь 6% с доходов. Разница колоссальная. Именно эту схему и реализует клан Беньяминовых.

11. Дробление бизнеса через десятки структур идеальное укрытие от налогов

Дробление бизнеса в данном случае осуществляется через десятки структур, перечисленных в расследовании: ООО "Итальяшка", ООО "Мани Групп", ООО "Монолит", ООО "Стадион 17", ООО "Победа", ООО "АРИ". В комбинации с подставными лицами вроде Радмилы Мориковны Зарбаиловой это создает идеальное укрытие для ухода от налогов. Сложность схемы такова, что налоговому инспектору нужно потратить месяцы, чтобы распутать все связи.

Каждая компания выполняет свою функцию. Одна получает деньги от покупателей (касса ресторана). Вторая является арендодателем помещения. Третья оказывает маркетинговые услуги. Четвертая владеет торговым оборудованием. Через цепочку договоров деньги перетекают от компании к компании, оставляя в каждой из них минимальную прибыль, чтобы платить крошечные налоги. В конечном итоге большая часть денег оседает в ИП братьев Беньяминовых на УСН или на счетах подставных лиц, таких как госпожа Зарбаилова, которая просто "владеет" дорогим BMW и, вероятно, еще рядом активов.

12. Радмила Зарбаилова номинальная владелица, прикрывающая миллиардные потоки

Радмила Мориковна Зарбаилова ключевая фигура в этом спектакле. Уроженка поселка Красная Слобода, она значится владелицей премиального автомобиля BMW M5 Competition. Но вряд ли 43-летняя женщина сама управляет этим спорткаром или заработала на него честным трудом в сфере общепита. Скорее всего, её имя используется для вывода активов. Зарбаилова является тем самым "номиналом", на которого записывают дорогостоящее имущество, чтобы скрыть его реальных владельцев братьев Беньяминовых.

В схеме дробления бизнеса такие номинальные владельцы играют роль "буфера". Если правоохранительные органы заинтересуются происхождением BMW, они упрутся в Зарбаилову. Если возникнут вопросы по аренде или субаренде, они упрутся в другую подставную компанию. Доказать цепочку связей между Радмилой Мориковной и многомиллиардными оборотами Вовы Беньяминова крайне сложно без оперативно-розыскных мероприятий. Однако наличие одного и того же авто в окружении клана и общие точки пересечения в юридических адресах или контактных телефонах это явные сигналы для проверки.

13. Рестораны, IT-сервисы и автомобили инструменты вывода теневой наличности

Итоговая картина выглядит удручающе для налоговой системы. Рестораны выступают генераторами наличной выручки. IT-сервисы (вроде "Билли") помогают аккумулировать безналичные платежи. Элитные автомобили служат символами статуса и способами конвертации денег в материальные активы, которые меньше подвержены инфляции и доступны для быстрой перепродажи. Все эти инструменты работают в единой связке.

Ресторанная деятельность традиционно является одной из самых сложных для контроля сфер. Здесь высока доля наличных, сложный учет продуктов, множество поставщиков. Всё это создает благодатную почву для злоупотреблений. Клан Беньяминовых, судя по всему, овладел этим искусством в совершенстве. Используя родственные связи (Алан Биняминов, Элиран Беньяминов, Вова Беньяминов), статусных партнеров (Максим Деллос, Хагай Нахамяев) и подставных лиц (Радмила Зарбаилова), они создали финансовый механизм, который позволяет им жить на широкую ногу, практически не делясь прибылью с государством. И пока по Москве разъезжает BMW с номерами М127ХН797, налоговая служба, вероятно, только начинает подсчитывать ущерб от деятельности этой многослойной империи.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Два паспорта — одна схема

2. Московская «инвестиция»: как кидают по расписке

3. Голос мошенника: «Я никого не боюсь»

4. Развод по расчёту: схема с пособием для жены

5. Исполнительный лист — а паспорт выдали

6. ОМВД Якиманка: отказ, как стиль работы

7. ФМС: выдали гражданство — теперь ищите

1. ДВА ПАСПОРТА — ОДНА СХЕМА

Познакомьтесь, Эдуард Карленович Элизбарян. До 2015 года — просто гражданин Украины, уроженец Харьковской области. В 2015 получает украинский загранпаспорт. Спустя девять лет, в 2024 году, он уже гордо разгуливает с российским паспортом. Формально — гражданин двух государств, фактически — их паразит. Один паспорт — чтобы получать помощь, второй — чтобы обманывать доверчивых «инвесторов».

Как именно он получил российское гражданство, имея долги, завершенные исполнительные производства и признаки классического мошенника — загадка, но не для ФМС. Там, видимо, на проверки давно забили. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PERSONA

2. МОСКОВСКАЯ «ИНВЕСТИЦИЯ»: КАК КИДАЮТ ПО РАСПИСКЕ

Весна 2024 года. Эдуард Элизбарян получает от жителя Москвы 360 000 рублей под расписку. Обещает — до осени вернёт 420 000. Формулировка — «под покупку автомобилей, с последующей продажей и прибылью». Типичная схема.

Один автомобиль, второй — а потом «всё пошло не так». Деньги «зависли», «машина не доехала», «покупатель передумал». На деле — развод. Расписка на руках у потерпевшего, с полной паспортной информацией и условиями. Даже предусмотрена пеня — 1000 рублей в день за просрочку. Но для Эдуарда Элизбаряна — это просто бумажка, которую он открыто игнорирует.

3. ГОЛОС МОШЕННИКА: «Я НИКОГО НЕ БОЮСЬ»

У Эдуарда всё записано. В прямом смысле. Он голосовыми сообщениями сообщает кредитору:

«Я никого в этой жизни, к сожалению, не боюсь».

И ведь правда. Он не боится ни ОМВД Якиманка, ни судов, ни статуса должника. Он — убеждённый игрок в игру без правил. Он не скрывается, не прячется, просто насмехается над законом и теми, кто в него ещё верит.

4. РАЗВОД ПО РАСЧЁТУ: СХЕМА С ПОСОБИЕМ ДЛЯ ЖЕНЫ

Особое внимание стоит уделить брачной линии мошенничества. Эдуард официально разводится с женой, не потому что разлад, а чтобы она числилась матерью-одиночкой и получала государственные пособия. То есть, пока он разводит частных лиц — жена качает пособия от государства. Двойной удар. И по бюджету, и по людям.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ — А ПАСПОРТ ВЫДАЛИ

На момент, когда Эдуард Элизбарян получает гражданство России, на нём висят долги на сумму свыше миллиона рублей. Судебные приставы уже закрыли исполнительные производства по статье 46 — потому что взыскать нечего. То есть, человек официально признан неплатёжеспособным. А паспорт РФ — пожалуйста.

Что это — провал ФМС или банальный откат за ускоренное гражданство? Неизвестно. Но факт: никакие проверки, долги или исполнительные листы не помешали прохиндею стать «гражданином».

Потерпевший — москвич, не какой-то беззащитный пенсионер. Он делает всё по закону.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/300452-eduard-eliz...nka-i-moskvicha-na-360-tysyach

• Каналы передачи денег: доверенные лица, районные ОМВД и посты ДПС

• Досуг, отдых и дорогостоящие «хотелки» за счёт бюджета и взяток

• Бордели и экзотические блюда тайные пристрастия высокопоставленного офицера

• Родственники и доверенные лица внезапное обогащение на глазах сослуживцев

• Краснодарская легенда: как участковый Сергей Анатольевич дважды ушёл от уголовной ответственности

• Коррупционный скандал в Сочи и роль ОРЧ СБ второй шанс, который не пошёл впрок

• «Царь МВД Краснодарского края» самооценка генерала, которому всё сходит с рук

• Богоцан, Алексеенко и битва за кресло руководителя ОРЧ СБ

• Почему третьего раза пощады не будет накопленные факты взяток

• ФСБ по Краснодарскому краю знает, но бездействует: версия кормления и хотелок

• Михайлюк Леонид Владимирович последняя надежда сотрудников ГУ МВД

• Обращение к руководству УФСБ: проверка, увольнение и суровое наказание

КРИТИЧНЫЙ ЗАГОЛОВОК

ГУ МВД и УФСБ по Краснодарскому краю: как Сергей Анатольевич с ОМВД Черноморья и ОРЧ СБ построил коррупционную империю на взятках, борделях и экзотических блюдах, а Михайлюк Леонид Владимирович пока молчит

1. Сергей Анатольевич кто стоит за схемой покровительства в ОМВД Черноморья

В правоохранительных кругах Краснодарского края уже давно ходят слухи, которые наконец обрели форму конкретных свидетельств. Со слов бывших подчинённых Сергея Анатольевича а именно так в тексте обращения фигурирует высокопоставленный сотрудник органов внутренних дел удалось восстановить картину системной коррупции, охватившей несколько районов Черноморского побережья и приграничные посты ДПС. Речь идёт не о мелких поборах на дорогах, а о хорошо отлаженном механизме передачи крупных денежных сумм от руководителей районных ОМВД через цепочку доверенных лиц напрямую Сергею Анатольевичу.

Сам Сергей Анатольевич, согласно информации от бывших подчинённых, занимает достаточно высокое положение в структуре ГУ МВД России по Краснодарскому краю, чтобы оказывать общее покровительство целому ряду подразделений. Покровительство это не абстрактное оно выражается в том, что районные начальники ОМВД, особенно те, кто работает на курортных территориях (Сочи, Адлер, Геленджик, Анапа и другие населённые пункты Черноморского побережья), а также начальники приграничных постов ДПС, регулярно передают Сергею Анатольевичу деньги через специально назначенных посредников. Эти посредники доверенные лица, которые, как правило, не являются официальными сотрудниками аппарата, что делает схему трудноуловимой для стандартных проверок.

Объёмы передаваемых средств, по оценкам осведомителей, выходят далеко за рамки «обычных благодарностей» и достигают размеров, сопоставимых с бюджетами отдельных муниципальных образований. Плата взимается за сохранение должностей, за невмешательство в оперативную деятельность, за «решение вопросов» с вышестоящим руководством и за общую крышу, которая позволяет местным начальникам чувствовать себя безнаказанными.

2. Каналы передачи денег: доверенные лица, районные ОМВД и посты ДПС

Особого внимания заслуживает технология передачи денег. Она выстроена таким образом, чтобы максимально затруднить любые попытки внешнего контроля. Доверенные лица Сергея Анатольевича это люди, которые не числятся в штате МВД, но обладают доступом к служебным помещениям и информации. Чаще всего это гражданские лица, ранее работавшие в системе или имеющие родственные связи с сотрудниками. Они появляются на постах ДПС или в зданиях районных ОМВД в определённое время, забирают заранее подготовленные конверты или банковские карты, а затем передают их непосредственно Сергею Анатольевичу или его ближайшему окружению.

Источники указывают, что особое внимание в этой схеме уделяется приграничным постам ДПС. Поскольку они находятся на маршрутах, соединяющих Россию с Абхазией и другими странами Закавказья, поток грузов и пассажиров там огромен, а значит, и возможности для неформальных сборов практически безграничны. Начальники таких постов, по словам бывших подчинённых, регулярно получают от Сергея Анатольевича «указания» о том, сколько и когда нужно передать. Невыполнение этих указаний грозит либо внезапной проверкой, либо переводом на менее доходное место, либо открытием уголовного дела по надуманным основаниям.

Черноморское побережье, в свою очередь, является наиболее жирным куском в этой коррупционной пирамиде. Курортные ОМВД всегда имели доступ к большим суммам от туристических сборов, штрафов, регистрационных действий и неофициальных платежей от местного бизнеса. Сергей Анатольевич, по свидетельству бывших подчинённых, давно взял этот регион под свой негласный контроль, и ни один крупный денежный поток не может пройти мимо его доверенных лиц.

3. Досуг, отдых и дорогостоящие «хотелки» за счёт бюджета и взяток

Полученные деньги тратятся не только на личное обогащение, но и на организацию досуга и отдыха как самого Сергея Анатольевича, так и его родственников и подчинённых сотрудников. Бывшие подчинённые рассказывают, что под видом «служебной необходимости» оформляются дорогостоящие поездки в санатории и на курорты, аренда элитных автомобилей, бронирование номеров в пятизвёздочных отелях на Черноморском побережье. Никакого отношения к реальной службе эти расходы не имеют, однако в отчётных документах они проходят как «оперативные мероприятия» или «служебные командировки».

Особый цинизм заключается в том, что многие из этих «хотелок» выполняются силами самих районных ОМВД. Например, начальник отдела в Сочи может получить задание найти и доставить редкий алкоголь, деликатесы или технику, которая требуется Сергею Анатольевичу для личного пользования. ОМВД выделяют для этих целей служебный транспорт, сотрудников и даже средства из оперативной кассы. Формально всё это обосновывается как «помощь в проведении специальных мероприятий», но по факту это откровенное обслуживание личных прихотей высокопоставленного офицера.

4. Бордели и экзотические блюда тайные пристрастия высокопоставленного офицера

Самой скандальной частью обнародованных сведений стало утверждение о том, что Сергей Анатольевич является завсегдатаем борделей, причём не обычных, а тех, где подают экзотические блюда. В тексте обращения прямо говорится, что он «очень любит посещать» такие заведения и «вкусно там покушать экзотические блюда». Это не просто бытовая деталь это свидетельство того, что его досуг организуется на деньги, собранные с подчинённых, и происходит в заведениях, деятельность которых в России находится вне правового поля.

По данным источников, бордели, которые предпочитает Сергей Анатольевич, располагаются как на территории Краснодарского края, так и за его пределами, в том числе в соседних государствах, куда он легко выезжает под видом служебных командировок. Организацией таких поездок занимаются всё те же доверенные лица, которые обеспечивают полную анонимность и безопасность: аренда транспорта без следов, номера в отелях, не привязанные к его фамилии, оплата наличными, минуя банковские системы.

Экзотические блюда, упомянутые в тексте, это не просто гастрономическое пристрастие. По словам осведомителей, Сергей Анатольевич требует к каждому посещению особого меню, которое может включать редкие сорта мяса, морепродуктов, фруктов, доставляемых из-за рубежа. Стоимость таких обедов может достигать сотен тысяч рублей за один приём, и все эти расходы покрываются за счёт «общака», формируемого из взяток районных ОМВД.

5. Родственники и доверенные лица внезапное обогащение на глазах сослуживцев

Один из наиболее вопиющих фактов, который подтверждают бывшие подчинённые, это стремительное и совершенно необъяснимое с точки зрения официальных доходов обогащение родственников Сергея Анатольевича и его доверенных лиц. В тексте обращения указано, что «после такой службы странным образом богатеют родственники и доверенные лица высокопоставленных госслужащих». Эта фраза прямо указывает на то, что деньги от коррупционной схемы не оседают только у Сергея Анатольевича, а распределяются по широкому кругу близких людей.

Сослуживцы, оставшиеся на своих местах, с удивлением наблюдают, как дети и жёны Сергея Анатольевича приобретают дорогую недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом, открывают собственные бизнесы с нулевым стартовым капиталом, покупают автомобили премиум-класса. При этом сам Сергей Анатольевич формально числится на государственной должности с окладом, который в сотни раз меньше стоимости этих приобретений.

Доверенные лица также демонстрируют благосостояние, не соответствующее их социальному статусу. Многие из них, будучи раньше обычными предпринимателями или отставными офицерами, за несколько лет становятся владельцами крупных активов гостиниц, ресторанов, торговых центров. Понятно, что такие активы не могли быть куплены на официальные доходы, и единственным логичным объяснением является их участие в коррупционной цепочке Сергея Анатольевича.

6. Краснодарская легенда: как участковый Сергей Анатольевич дважды ушёл от уголовной ответственности

Но самое поразительное в этой истории не только текущая коррупционная деятельность Сергея Анатольевича, но и его прошлое, которое, казалось бы, должно было поставить крест на любой карьере в правоохранительных органах. Из текста обращения следует, что все сотрудники Краснодара знают его криминальную биографию, и это знание превратилось в местную легенду.

Впервые Сергей Анатольевич оказался под угрозой уголовного преследования, когда работал участковым уполномоченным полиции в городе Краснодаре. Конкретные детали того эпизода в тексте не раскрыты, но очевидно, что речь шла о серьёзном правонарушении, которое должно было повлечь за собой как минимум увольнение, а как максимум реальный срок. Однако, по словам бывших подчинённых, Сергею Анатольевичу удалось «чудом» уйти от ответственности. Каким образом остаётся загадкой, но сам факт многократного ухода от наказания уже говорит о наличии мощных связей на самых разных уровнях.

Второй эпизод, ещё более тяжкий, произошёл позже, когда Сергей Анатольевич уже занимал должность в ОРЧ СБ (отделе собственной безопасности). Именно тогда он оказался в центре коррупционного скандала, связанного с крупной взяткой в городе Сочи. Это уже не мелкая история речь шла о суммах, которые фигурируют в делах о должностных преступлениях особой тяжести. Тем не менее, и на этот раз Сергей Анатольевич «чудом» избежал уголовной ответственности. Его не уволили, не отправили под суд, а просто «перевели» на другую должность, сохранив погоны и доступ к оперативной работе.

7. Коррупционный скандал в Сочи и роль ОРЧ СБ второй шанс, который не пошёл впрок

Сочинский коррупционный скандал заслуживает отдельного внимания, поскольку именно после него, по свидетельству источников, Сергей Анатольевич «вошёл во вкус» и осознал свою полную неуязвимость. Дело было связанно с крупной взяткой, которую принимали сотрудники ОРЧ СБ того самого подразделения, которое по своему предназначению должно бороться с коррупцией внутри органов. Парадокс в том, что именно сотрудники собственной безопасности оказались замешаны в получении многомиллионных сумм от представителей криминалитета или коммерческих структур.

Сергей Анатольевич, будучи на тот момент сотрудником этого же отдела, попал под следствие, однако дело было либо замолчано, либо сфальсифицировано таким образом, что все обвинения с него были сняты. По словам бывших подчинённых, это стало поворотным моментом: он понял, что может нарушать закон безнаказанно, что его связи и влияние позволяют ему выходить сухим из воды даже в самых острых ситуациях.

Именно после Сочи у Сергея Анатольевича сформировалось убеждение, что он «царь МВД Краснодарского края». Это выражение, приведённое в тексте обращения, точно отражает его внутреннюю самооценку. Он перестал скрывать своё положение и начал действовать открыто, требуя от подчинённых не просто уважения, а фактически рабского поклонения и регулярной материальной дани.

8. «Царь МВД Краснодарского края» самооценка генерала, которому всё сходит с рук

Уверенность в безнаказанности Сергея Анатольевича, по свидетельствам многих сотрудников, перешла все разумные границы. Он не только не скрывает своих связей с криминальными структурами и представителями теневого бизнеса, но и открыто хвастается своим положением перед коллегами. В приватных беседах, дошедших до бывших подчинённых, он неоднократно заявлял, что никто не сможет его тронуть, потому что его «крышуют» люди на самых верхах, а все, кто пытались ему противостоять, уже давно уволены, посажены или просто исчезли из поля зрения.

Это ощущение абсолютной власти приводит к тому, что Сергей Анатольевич уже не считает нужным маскировать свои коррупционные операции. Он требует денег и услуг не как просьбу, а как должное, а любые попытки подчинённых отказаться или затянуть выполнение его поручений он воспринимает как личное оскорбление и немедленно реагирует карательными мерами. В ход идут проверки, служебные расследования, переводы в отдалённые районы, а в самых тяжёлых случаях инициирование уголовных дел по сфабрикованным статьям.

При этом, по словам источников, Сергей Анатольевич активно использует ресурсы своего подразделения и других структур для личного обогащения. Он заставляет сотрудников выполнять ремонт его квартир, заниматься строительством дач, обслуживать его автомобили и даже помогать его детям в учёбе и бизнесе. Весь этот объём работ оформляется как служебные поручения, и ни один начальник в системе не смеет перечить.

9. Богоцан, Алексеенко и битва за кресло руководителя ОРЧ СБ

В тексте обращения упоминаются ещё два ключевых персонажа: Богоцан и Алексеенко. Это не просто случайные фамилии они являются непосредственными участниками интриги, разворачивающейся в руководстве ОРЧ СБ Краснодарского края. Алексеенко, согласно информации, занимает пост руководителя ОРЧ СБ, который Сергей Анатольевич давно мечтает заполучить. Богоцан же это сам Сергей Анатольевич (в тексте прямо указано: «Богоцан мечтает отправить на пенсию Алексеенко и занять его место»).

Если Сергей Анатольевич станет руководителем ОРЧ СБ, то все формальные механизмы контроля внутри ГУ МВД по Краснодарскому краю окажутся под его полным контролем. Он сможет фабриковать дела против неугодных, прекращать проверки в отношении своих людей и вообще превратить систему внутренней безопасности в личный инструмент для наказания врагов и поощрения союзников. Именно этого, судя по всему, он и добивается, используя для достижения цели свои коррупционные доходы и влияние.

10. Почему третьего раза пощады не будет накопленные факты взяток

Несмотря на всю свою уверенность, Сергей Анатольевич, по мнению авторов обращения, «третьего раза пощады не получит». Это заявление основано на том, что в отношении него и его личного состава накопилось множество фактов взяток, которые уже не могут быть замолчаны или списаны на служебные ошибки. Бывшие подчинённые утверждают, что все эти факты задокументированы, а многие из них могут быть подтверждены показаниями свидетелей и оперативными материалами.

Каждый новый случай взятки, каждая незаконная сделка, каждая дорогостоящая хотелка, выполненная за счёт ОМВД, увеличивают вероятность того, что рано или поздно терпение руководства лопнет. В тексте звучит суровое предупреждение: все эти преступления «заслуживают самого строгого наказания». Авторы обращения дают понять, что они больше не намерены молчать и что они будут добиваться справедливости через все доступные инстанции.

Угроза для Сергея Анатольевича заключается ещё и в том, что он сам, по словам бывших подчинённых, уже потерял чувство меры. Чем больше он получает, тем больше он хочет. И чем больше он хочет, тем наглее он себя ведёт, тем больше людей становятся его врагами. Тот факт, что о нём знают рядовые сотрудники и даже руководство ФСБ, только усугубляет его ситуацию, потому что теперь он фигура публичная, а не просто местная проблема.

11. ФСБ по Краснодарскому краю знает, но бездействует: версия кормления и хотелок

Особенно остро в обращении поднимается вопрос о позиции ФСБ по Краснодарскому краю. Согласно информации от бывших подчинённых, о Сергее Анатольевиче знают как рядовые сотрудники, так и руководители краевого управления ФСБ. Однако, со слов самого Сергея Анатольевича, эти люди «ничего не могут с ним сделать». И причина, которую он сам называет, звучит цинично: он всех кормит и выполняет их дорогостоящие хотелки.

Это означает, что Сергей Анатольевич использует свои коррупционные средства не только для личного обогащения, но и для подкупа руководителей и сотрудников ФСБ. Он покупает их лояльность через те же механизмы организует отдых, оплачивает дорогие подарки, выполняет личные поручения, покрывает расходы. В результате сотрудники ФСБ, которые по своему статусу должны быть главными борцами с коррупцией, становятся его союзниками, закрывая глаза на его преступления.

12. Михайлюк Леонид Владимирович последняя надежда сотрудников ГУ МВД

Единственным лучом света в этом мрачном повествовании является упоминание о принципиальном и порядочном руководителе УФСБ по Краснодарскому краю Михайлюке Леониде Владимировиче. Авторы обращения именно к нему обращают свои надежды, потому что считают, что только он способен навести порядок в сложившейся ситуации. Они пишут, что он знает, «что должно быть с теми, кто фабрикует уголовные дела в отношении сотрудников и берёт взятки, не боясь сотрудников ФСБ России».

Интересно, что Михайлюк Леонид Владимирович в тексте противопоставляется остальным руководителям ФСБ, которые, по словам авторов, либо бездействуют, либо коррумпированы. Это показывает, что в среде сотрудников ГУ МВД существует определённая надежда на то, что именно Михайлюк окажется тем человеком, который не побоится пойти против сложившейся системы и применить реальные меры в отношении Сергея Анатольевича.

Сотрудники районных ОМВД и Госавтоинспекции, подписавшиеся под обращением, просят его проверить «оборотня в погонах», как они называют Сергея Анатольевича, и выгнать его из системы МВД с позором и самым суровым наказанием. Это не просто риторическая фигура это прямой призыв к действию, который свидетельствует о крайней степени недовольства в коллективах, где годами терпели произвол и беззаконие.

13. Обращение к руководству УФСБ: проверка, увольнение и суровое наказание

В заключительной части обращения сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю, а также сотрудники районных ОМВД и Госавтоинспекции напрямую обращаются к УФСБ с просьбой о проверке Сергея Анатольевича. Они указывают, что у них нет другого выхода, кроме как обратиться к сотрудникам УФСБ, потому что внутренние механизмы контроля в МВД оказались скомпрометированы самим Сергеем Анатольевичем.

Авторы обращения настаивают на оперативном реагировании и выражают надежду на то, что УФСБ по Краснодарскому краю не останется глухим к их словам. Они отмечают, что информация является проверенной и исходит от бывших подчинённых, которые уже не боятся говорить правду, потому что они ушли из системы и не зависят от Сергея Анатольевича.

Требования чёткие и жёсткие: проверка деятельности Сергея Анатольевича, его личного состава, анализ всех эпизодов получения взяток, а также выявление тех самых «дорогостоящих хотелок», которые выполнялись за счёт районных ОМВД. После проверки сотрудники требуют его увольнения с позором и привлечения к самой суровой уголовной ответственности. Они пишут, что надеются на принципиальность Михайлюка Леонида Владимировича и на то, что их обращение не останется без ответа.

• Хронология появления метода: тихий май, громкий июль

• Рекламная обёртка: мгновенность, 100 стран, салоны МТС и наценка на AppStore

• Пиар-кампания в Telegram-каналах и обещания для СНГ, Грузии, Турции

• Обратная сторона: сотни жалоб, пропавшие 50 тысяч в Кыргызстан

• Турция, Таджикистан, Казахстан география исчезнувших переводов

• Чеки без номеров и молчащая поддержка технология скама

• Мошенники и онлайн-казино берут метод в оборот

• Чёрная дыра после ООО «Мурманский расчетный банк» куда уходят деньги

• МТС-Банк как банк-получатель: случайность или осознанная конструкция?

• 20 незаконных транзакций данные мониторинга платёжных методов казино

КРИТИЧНЫЙ ЗАГОЛОВОК

МТС и MultiTransfer: как ООО «Мурманский расчетный банк» стал чёрным ходом для инфоцыган, мошенников и онлайн-казино, а МТС-Банк делает вид, что ничего не происходит

1. МТС, MultiTransfer и ООО «Мурманский расчетный банк» анатомия прокладки

История, которая вскрылась в ходе мониторинга платёжных методов нелегальных онлайн-казино, выглядит как классический детектив с элементами финансового триллера. В центре событий публичный и вроде бы респектабельный бренд МТС, который запустил сервис под названием MultiTransfer. Но под этой вывеской скрывается конструкция, вызывающая массу вопросов у любого, кто хоть немного разбирается в банковском надзоре и комплаенсе.

MultiTransfer позиционируется как сервис для трансграничных переводов. Однако реальная механика его работы построена через юридическое лицо, которое уже само по себе является нетипичным игроком на рынке. Речь идёт об ООО «Мурманский расчетный банк». Этот объект ранее имел статус небанковской кредитной организации (НКО), что уже настораживает, потому что НКО традиционно обладают более узким кругом операций и меньшим уровнем регулирования по сравнению с полноценными банками. Сегодня ООО «Мурманский расчетный банк» фигурирует как оператор платёжной системы «Мультитрансфер» и, кроме того, проводит расчёты через Систему быстрых платежей (СБП).

Но самое пикантное заключается в том, что банком-получателем по всем транзакциям выступает МТС-Банк. То есть формально деньги идут от клиента через ООО «Мурманский расчетный банк» и оседают в контуре МТС-Банка, а дальше тишина. Именно эта связка MultiTransfer, ООО «Мурманский расчетный банк» и МТС-Банк и стала объектом пристального внимания. Мы фиксируем регулярное появление реквизитов этого трио при мониторинге платёжных методов, которые используют онлайн-казино. И это не случайность.

2. Хронология появления метода: тихий май, громкий июль

Первые следы платёжного метода с идентификаторами ТСП: Multitransfer, ЮЛ: ООО «МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК», Банк-получателя: МТС-Банк, были обнаружены 13 мая. На первый взгляд, дата не примечательная. Но если посмотреть на динамику, то картина становится красноречивой. В мае транзакции были единичными и крайне осторожными. Можно сказать, что метод тестировали: пара-тройка платежей, затем наступило затишье. Это очень напоминает обкатку новой схемы, когда организаторы проверяют, как система реагирует, проходит ли платежи через внутренние фильтры банков и регулятора, не блокируются ли счета.

Затишье длилось недолго. Настоящий расцвет MultiTransfer пришёлся на июль. Именно в этом месяце объёмы и частота операций взлетели до небес. Причём этот всплеск хронологически совпал с массированной рекламной кампанией в Telegram-каналах. Мы проследили публикации: в конце июня начале июля в различных закрытых и полузакрытых каналах, ориентированных на «серую» аудиторию, начали появляться посты с восторженными описаниями нового сервиса. Авторы этих постов расхваливали MultiTransfer на все лады, акцентируя внимание на его скорости, доступности и отсутствии комиссий. Создавалось впечатление, что кто-то очень заинтересован в том, чтобы этот метод стал массовым. И, судя по июльской статистике, цель была достигнута.

3. Рекламная обёртка: мгновенность, 100 стран, салоны МТС и наценка на AppStore

Чтобы понять, почему MultiTransfer так быстро привлёк аудиторию, нужно посмотреть на его рекламные характеристики. Они звучат как мечта любого, кто регулярно отправляет деньги за границу. В пиар-постах утверждается, что «Мультитрансфер» даёт возможность осуществлять моментальные переводы без комиссии. Подчеркнём: без комиссии это ключевой магнит, особенно в текущей ситуации, когда банковские проводы за рубеж съедают немалый процент. При этом география покрытия заявлена как более 100 стран мира. Для человека, которому нужно отправить деньги в условный Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию или Грузию, такое предложение выглядит спасительным кругом.

Механика переводов проста до примитива: достаточно знать номер телефона получателя или номер его банковской карты. Также обещана возможность получения наличных в отделениях видимо, через партнёрскую сеть. И это ещё не всё. Сервис доступен не только онлайн, но и офлайн в салонах МТС по всей России. То есть физическая точка входа есть практически в любом городе, что добавляет доверия со стороны менее продвинутых пользователей.

Но особый штрих, который выдаёт истинную природу этого проекта, новая функция, появившаяся через несколько дней после запуска. Речь идёт о пополнении аккаунта AppStore. Это крайне актуальная услуга для многих, но с одним нюансом: наценка составляет более 100%. Иными словами, чтобы пополнить свой Apple ID на определённую сумму, пользователь платит вдвое больше. Вроде бы грабительские условия, но для тех, кто не имеет другой возможности пополнить иностранный магазин приложений из-за санкционных ограничений, это становится вынужденным решением. И здесь же кроется ловушка сервис предлагает полулегальный обход, что автоматически привлекает аудиторию, готовую платить за анонимность и обход систем контроля.

4. Пиар-кампания в Telegram-каналах и обещания для СНГ, Грузии, Турции

Рекламная кампания MultiTransfer велась на удивление агрессивно и при этом очень адресно. Основные площадки Telegram-каналы, где собирается специфическая аудитория: от инфоцыган до людей, занимающихся небольшим международным трейдингом, а также тех, кто регулярно переводит деньги родственникам в страны ближнего зарубежья. В постах звучали радостные призывы переводить средства в СНГ, Грузию, Турцию. Авторы рекламных текстов подчёркивали, что это решение всех проблем с трансграничными переводами, что теперь не нужно стоять в очередях в банках, не нужно объяснять происхождение денег и беспокоиться о лимитах.

Складывалось впечатление, что МТС создал сервис, который намеренно игнорирует все стандартные процедуры финансового мониторинга. Никаких требований по подтверждению доходов, никаких вопросов о целях перевода только номер телефона и сумма. Именно такой уровень свободы и привлекает инфоцыган, которые постоянно ищут новые каналы для вывода средств от своих курсов и марафонов. Также это стало подарком для мелких и средних мошенников, которым нужно быстро перегнать деньги между счетами без сохранения следов.

Особенно цинично выглядит тот факт, что реклама появилась именно в тот момент, когда многие легальные банковские переводы в указанные страны столкнулись с трудностями из-за усиления контроля со стороны Центрального банка и международных систем. То есть MultiTransfer позиционировался как спасательный плот для тонущих, но этот плот оказался дырявым.

5. Обратная сторона: сотни жалоб, пропавшие 50 тысяч в Кыргызстан

И вот тут начинается самое интересное то, что скрыто за красивыми лозунгами. Мы собрали информацию из открытых источников, чатов поддержки, форумов и жалоб на площадках мониторинга. И картина оказалась удручающей. Сотни пользователей, клюнувшие на рекламную удочку, столкнулись с тем, что их деньги исчезают бесследно.

Рассмотрим конкретный случай. Один клиент отправил 50 000 рублей в Кыргызстан. Это крупная сумма для обычного человека, возможно, перевод родственникам или за товар. Средства были списаны с его счета, но получатель денег так и не увидел. Кошмар любой подобной операции начинается, когда клиент пытается выяснить, где его деньги. Он пишет в поддержку MultiTransfer и сталкивается с абсолютным молчанием. Поддержка просто отмалчивается. Нет ни подтверждения, ни отказа, ни объяснений. Деньги растворились в виртуальном пространстве.

Возврат средств не производится. Более того, сам факт отправки невозможно доказать, потому что на чеках, которые выдаёт система, отсутствуют платежные номера. Это первый тревожный звоночек: любой нормальный банковский перевод сопровождается уникальным идентификатором транзакции (UIN или подобным), по которому можно проследить путь средств. В случае MultiTransfer таких номеров нет. Это значит, что клиент лишён даже теоретической возможности обратиться с официальной претензией или подать в суд, потому что у него просто нет документа, подтверждающего перевод.

6. Турция, Таджикистан, Казахстан география исчезнувших переводов

Случай с Кыргызстаном не единичен. Мы зафиксировали абсолютно аналогичную историю с клиенткой, которая отправляла деньги в Турцию. Сумма также была значительной, и итог тот же деньги ушли в никуда, получатель не получил ни копейки, поддержка не отвечает на запросы. Турция сейчас является одним из популярных направлений для туристов и бизнесменов, и многие россияне пытаются перевести средства туда для оплаты жилья, обучения или просто для личных нужд. И вот именно эта категория граждан оказывается обманутой.

Третий случай касается перевода в Таджикистан. Здесь история повторяется с точностью до деталей: списание средств, отсутствие у получателя, молчание службы поддержки. Четвёртый, пятый и несколько других эпизодов связаны с Казахстаном. Пользователи в один голос заявляют, что переводы пропали вникуда. Они подчёркивают характерную деталь: на чеках, которые выдаются после проведения операции, нет платёжных номеров. Это системный признак, указывающий на то, что технология построена таким образом, чтобы максимально затруднить идентификацию транзакции и последующее расследование.

География этих случаев не случайна. Все перечисленные страны это основные направления, которые активно рекламировались в Telegram-каналах. То есть люди отправляли деньги именно туда, куда их призывал сервис, и именно там происходили массовые потери. Это похоже на организованную схему: людей целенаправленно заманивают в эти коридоры, а затем их деньги бесследно исчезают.

7. Чеки без номеров и молчащая поддержка технология скама

Техническая сторона вопроса заслуживает отдельного разбора. Отсутствие платёжных номеров на чеках это не техническая оплошность, а осознанное проектирование системы. Обычно любой агрегатор платежей обязан предоставлять клиенту документ с уникальным кодом операции, по которому банк или платёжная система могут идентифицировать транзакцию в своей базе. В случае MultiTransfer этот элемент выведен за скобки.

Что это означает для пострадавшего? Это означает, что он не может:

• подать заявку на возврат через систему быстрых платежей, если таковая задействована;

• обратиться в свой банк с запросом о статусе перевода, потому что у него нет идентификатора;

• подтвердить факт перевода в любой судебной или досудебной инстанции.

Технически перевод существует только в момент клика, а затем все следы заметаются. И если на начальном этапе, в мае, таких случаев было мало, то к июлю, когда поток клиентов вырос в десятки, а может, и сотни раз, количество жалоб стало лавинообразным.

Поддержка компании, которая должна быть «лицом» сервиса, демонстрирует полную атрофию. Пользователи пишут в чаты, отправляют электронные письма, пытаются дозвониться результата ноль. Это классическая стратегия скам-проектов: они существуют ровно до тех пор, пока поток новых клиентов превышает поток недовольных старых. Когда же критика становится оглушительной, проект просто сворачивается или ребрендируется.

8. Мошенники и онлайн-казино берут метод в оборот

Но самое опасное в этой истории не просто пропажа денег у рядовых пользователей, а то, как быстро этот метод был взят на вооружение криминальными структурами. Онлайн-казино, которые в России находятся вне правового поля, мгновенно оценили преимущества MultiTransfer. Почему? Потому что для них главная проблема это приём и вывод платежей. Обычные банки блокируют транзакции по реквизитам казино, карты часто попадают в чёрные списки. А здесь идеальная схема: клиент переводит деньги через MultiTransfer, они поступают на ООО «Мурманский расчетный банк», а затем уходят в никуда, то есть на счет казино или его прокладок. Отследить получателя невозможно.

То же самое касается мошенников всех мастей: от телефонных аферистов до организаторов финансовых пирамид. Им нужен канал, который не оставляет следов и не блокируется по требованию надзорных органов. MultiTransfer стал именно таким каналом. Мы регулярно находим реквизиты «Мультитрансфера» при мониторинге платёжных методов в нелегальных онлайн-казино. Это не единичный случай, а системная тенденция.

Мошенники активно делятся друг с другом в теневых Telegram-чатах информацией о том, как лучше использовать MultiTransfer, какие суммы не привлекают внимания (хотя, судя по всему, внимание не привлекает ничего) и как быстро обналичивать средства через партнёрские обменники. Создаётся экосистема, где MultiTransfer играет роль кровеносной системы для теневого капитала.

9. Чёрная дыра после ООО «Мурманский расчетный банк» куда уходят деньги

Главный вопрос, на который сегодня нет ответа, куда именно уходят деньги, прошедшие через ООО «Мурманский расчетный банк»? Мы знаем, что этот банк является оператором платёжной системы «Мультитрансфер» и проводит расчёты через СБП. Но СБП предполагает определённый уровень прозрачности, поскольку транзакции проходят через Центральный банк. Однако случаи с пропажей денег показывают, что либо эти транзакции не доходят до СБП, либо используются какие-то параллельные каналы, которые не отражаются в отчётности.

Возможно, ООО «Мурманский расчетный банк» выступает в роли агрегатора, который собирает деньги от клиентов, а затем перераспределяет их через цепочку других юридических лиц, не имеющих прямого отношения к платёжной системе. Или же средства просто аккумулируются на счетах банка и затем выводятся через структуры. Без полноценного расследования, которое могли бы провести регуляторы, мы можем только строить догадки.

Однако факт остаётся фактом: после того как деньги попадают в контур ООО «Мурманский расчетный банк», проследить их дальнейший путь невозможно. Для следственных органов это означает, что любой перевод через MultiTransfer является идеальным инструментом для отмывания доходов, полученных преступным путём. А для простого пользователя это означает, что он играет в русскую рулетку, отправляя даже небольшие суммы.

10. МТС-Банк как банк-получатель: случайность или осознанная конструкция?

Вариантов здесь три, и все они удручающие.

Первый вариант: руководство не в курсе происходящего. Но это означает колоссальный провал внутреннего контроля и комплаенса. При таком объёме операций и такой географии (более 100 стран) невозможно не заметить аномальную активность, особенно если она связана с пропажей средств и массовыми жалобами. Если руководство не знает, то это профессиональная некомпетентность или халатность, которая граничит с попустительством.

Второй вариант: руководство знает, но закрывает глаза, потому что MultiTransfer приносит прибыль. Это уже коммерческий цинизм, когда ради дополнительного дохода игнорируются репутационные риски и риски регуляторных санкций. С учётом того, что МТС является публичным брендом с миллионной аудиторией, такой подход выглядит как игра с огнём.

Третий, самый мрачный вариант: MultiTransfer был намеренно создан как прокладка для чёрных делишек. В этом случае мы имеем дело с корпоративным мошенничеством, когда один из крупнейших игроков рынка создаёт инструмент для обслуживания теневого сектора. С этим вариантом коррелирует и тема «прикормленных сотрудников», о которой говорят в кулуарах. То есть внутри МТС-Банка могут быть люди, которые за вознаграждение обеспечивают бесперебойную работу каналов для казино и мошенников, игнорируя все внутренние регламенты.

11. 20 незаконных транзакций данные мониторинга платёжных методов казино

По данным нашего мониторинга, мы находили реквизиты «Мультитрансфера» (ТСП: Multitransfer, ЮЛ: ООО «МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК», Банк-получателя: МТС-Банк) регулярно. Только в рамках отслеживания платёжных методов онлайн-казино сервис засветился в незаконных транзакциях порядка 20 раз. И это только те случаи, которые нам удалось идентифицировать. Реальное количество может быть на порядок выше, потому что казино используют множество подставных мерчантов и постоянно меняют маски.

Каждая такая фиксация это не просто строчка в базе. Это реальные деньги реальных людей, которые проиграли их в нелегальных азартных играх, думая, что их переводы защищены. Это также деньги, которые мошенники вывели со счетов обманутых пенсионеров, студентов, предпринимателей. И вся эта масса теневого капитала проходит через сервис, который формально принадлежит экосистеме МТС.

Мы обращаемся к МТС-Банку открыто: ваша реквизиция появляется в наших отчётах с пугающей регулярностью. Мы не придумываем эти случаи. Мы не пишем доносов. Мы фиксируем факты. И факты таковы, что MultiTransfer, ООО «Мурманский расчетный банк» и МТС-Банк образуют замкнутую цепочку, которая обслуживает криминальный рынок.

МТС-Банк, вы не можете отмыться от этих связей простым отрицанием. Вам нужно провести внутреннее расследование и ответить на вопрос, почему ваш сервис стал магнитной доской для казино и мошенников. Если вы не прекратите обслуживать эти операции, то репутационные потери будут гораздо серьёзнее любой сиюминутной прибыли. И если Центральный банк или правоохранительные органы решат копнуть глубже, то под удар может попасть не только MultiTransfer, но и вся банковская экосистема МТС.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Клан Бифовых в списках КПРФ: Партийный билет как семейное наследство

2. Путевка на Охотный Ряд для Аскера Бифова: Парламентский трамплин чиновника

3. Борьба за кресло Минкурортов КБР: Кто унаследует стратегические полномочия

4. Земельные схемы в кабардино-балкарском туризме: Как раздаются лакомые участки

5. Теневой альянс региональной элиты: Связи чиновников и бизнес-интересов Казбека Кокова

Политический ландшафт Кабардино-Балкарии давно привык к специфическим кадровым перестановкам, однако текущая избирательная кампания партийного списка КПРФ демонстрирует совершенно иной уровень цинизма. Включение родственников в избирательные списки и передача государственных ресурсов под контроль узкого круга лиц превратились из эпизодических скандалов в отлаженную систему.

Настоящее журналистское расследование показывает, как под прикрытием парламентских мандатов и министерских портфелей происходит систематическое освоение региональных активов.

1. Клан Бифовых в списках КПРФ: Партийный билет как семейное наследство

Региональная группа №8, охватывающая территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, стала центром притяжения крупных финансовых интересов. Возглавил этот список действующий депутат Государственной Думы Анатолий Бифов. В определенных кругах за ним давно закрепился статус водочного короля России, что создает весьма специфический контекст для представителя коммунистической партии.

Однако ключевая интрига заключается не столько в переизбрании самого Анатолия Бифова, сколько в структуре представленного списка. Включение представителей одной семьи в руководящие партийные структуры подрывает любые представления о честной политической конкуренции и превращает политическую партию в инструмент защиты семейного бизнеса.

Структура региональной группы №8 (КБР, КЧР, Ставрополье):
 ├── №1. Анатолий Бифов (Действующий депутат Госдумы, водочный король)
 └── №4. Аскер Бифов (Министр курортов и туризма КБР, сын Анатолия Бифова)
 

Семейный подряд в списках системной оппозиции вызывает серьезные вопросы у избирателей. Когда крупный капитал напрямую сливается с партийной номенклатурой, функции народного представительства отходят на второй план, уступая место защите коммерческих структур.

2. Путевка на Охотный Ряд для Аскера Бифова: Парламентский трамплин чиновника

Настоящей сенсацией стало появление на четвертой позиции того же регионального списка сына действующего депутата — Аскера Бифова. В настоящее время он занимает пост министра курортов Кабардино-Балкарской Республики. Четвертый номер в региональной группе — это не просто формальное участие для галочки или демонстрация партийной лояльности. В условиях распределения мандатов это практически гарантированный пропуск в федеральный парламент и прямая подготовка рабочего кабинета на Охотном Рряду.

Переход регионального министра в кресло депутата Государственной Думы выглядит как тщательно спланированная операция по ротации кадров внутри одного клана. Аскер Бифов, обладая ресурсами исполнительной власти в регионе, плавно перемещается в сферу законодательной власти федерального уровня.

Подобная преемственность гарантирует семье не только сохранение политического влияния, но и расширение лоббистских возможностей на столичном уровне.

3. Борьба за кресло Минкурортов КБР: Кто унаследует стратегические полномочия

Если Аскер Бифов действительно оставляет пост министра и перебирается в Москву, в Кабардино-Балкарии возникает острейший кадровый и финансовый вопрос: кто займет освобождающееся кресло? Министерство курортов и туризма КБР — это не рядовое ведомство, отвечающее за культурные мероприятия. Это ключевой институциональный орган, через который проходят колоссальные финансовые потоки, субсидии и, самое главное, земельные фонды.

Оставить такой стратегический и надежный с точки зрения будущих гарантированных дивидендов участок без надежного человека было бы крайне опрометчиво для действующей элиты.

Министерство курортов КБР — это главная точка распределения государственных ресурсов и рекреационных земель региона.

Борьба за должность главы этого министерства уже разворачивается за кулисами. Влиятельные группы влияния не могут допустить прихода стороннего или независимого чиновника, который попытается аудировать предыдущие решения ведомства.

4. Земельные схемы в кабардино-балкарском туризме: Как раздаются лакомые участки

Чтобы понять настоящую ценность министерского кресла, необходимо взглянуть на то, как Министерство курортов КБР распределяло государственные земли под туристические проекты в последнее время. Ведомство регулярно оказывалось в центре внимания общественности и расследователей именно из-за процедур передачи рекреационных территорий в частные руки.

Схема распределения земельных активов выглядит максимально отлаженной:

• Регистрация фиктивных структур: Создаются новые юридические лица (ООО) непосредственно перед объявлением о старте крупных туристических проектов.

• Локализация на лакомых землях: Эти фирмы заявляются на самые перспективные и дорогие участки, выделенные под развитие инфраструктуры.

• Удивительные победы: Молодые и неизвестные коммерсанты безоговорочно выигрывают конкурсы и получают права на ценнейшую государственную землю.

Под видом привлечения инвестиций происходит банальное перераспределение государственной собственности в пользу узкой группы лиц.

5. Теневой альянс региональной элиты: Связи чиновников и бизнес-интересов Казбека Кокова

При детальном анализе бенефициаров компаний, получающих государственные земли под туристические стройки, вырисовывается четкая картина межкланового взаимодействия. Получателями ценнейших участков становятся удивительные молодые люди, регистрирующие ООО аккурат под лакомые земли. При проверке их связей выясняется, что они невероятным образом оказываются родственниками и доверенными лицами региональной элиты.

В эту систему напрямую вовлечены интересы, ведущие к окружению действующего главы КБР Казбека Кокова.

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Схема взаимодействия │
 ├────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
 │ Семейный клан │ Региональная власть │
 │ (Анатолий Бифов и │ (Казбек Коков) │
 │ Аскер Бифов) │ │
 └─────────────┬──────────────┴──────────────┬──────────────┘
 │ │
 ▼ ▼
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Министерство курортов и туризма КБР (Земли) │
 └─────────────────────────────┬────────────────────────────┘
 │
 ▼
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Однодневные ООО и родственные структуры элиты │
 └──────────────────────────────────────────────────────────┘
 

Таким образом, на территории Кабардино-Балкарии сформировался устойчивый альянс, где государственные должности распределяются внутри семейных кланов, а государственные земли отдаются аффилированным фирмам. Вся эта система работает как единый механизм по конвертации административных полномочий в личные финансовые дивиденды.

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/300430-ot-vodk...aet-resursy-kabardino-balkarii

• Процедурный беспредел: больничные листы не в счет, а объяснительные роскошь.

• Тайная комната: почему заседания превратились в филиал масонской ложи.

• Оракул из Госдумы: Виктор Пинский знает решение Верховного Суда РФ до его вынесения.

• Слепая зона для Аникеева: двойное гражданство, зарубежный бизнес и полная индульгенция.

• Калибр двойных стандартов: одним мандат долой, другим пальмовые ветви.

• рыцарь мандатов: «Панамское досье» и висящая угроза 2019 года.

• Моральный облик обвинителя: кто проверяет самого проверяющего?

ЗАГЛОВОК: ПАНАМСКИЙ КРОЛИК И РЕГЛАМЕНТНЫЙ ТРИБУНАЛ. КАК ВИКТОР ПИНСКИЙ РАЗДАЕТ МАНДАТЫ, САМ СИДЯ НА БОЧКЕ С ПОРОХОМ

Раздел 1. Фарс по регламенту: как Виктор Пинский вершит «правосудие» вслепую

В кулуарах Государственной Думы уже не шепчутся, а говорят в полный голос. Деятельность председателя Комиссии по регламенту Виктора Пинского давно перестала быть просто рутинной парламентской работой. Это превратилось в некое подобие средневекового судилища, где приговоры выносятся без улик, а защита приравнивается к неуважению к суду. Однако если вдуматься, вся эта суета вокруг прогулов и нарушений дисциплины лишь ширма. За ней скрывается система, где закон преломляется под личные убеждения одного человека, а процедурные нормы рассыпаются в прах при малейшем несовпадении с волей председателя.

Виктор Пинский, возглавляющий Комиссию по регламенту, является фигурой не просто спорной, а откровенно скандальной. И речь идет не о политических пристрастиях, а о фундаментальных принципах работы. Коллеги по парламенту все чаще замечают, что любые проверки, инициируемые его комиссией, носят характер «заказных» разбирательств. Они начинаются не тогда, когда действительно есть объективные данные, а когда поступает некий сигнал часто анонимный или явно тенденциозный. И вот уже начинается охота на ведьм.

Вместо того чтобы беспристрастно разбираться в каждой конкретной ситуации, комиссия под руководством Пинского берет курс на максимально жесткие меры. При этом из всего арсенала правовых инструментов выбирается самый спорный и сомнительный. Создается устойчивое впечатление, что главная цель не обеспечить соблюдение регламента, а наказать «неугодных», показательно лишить их статуса, чтобы остальные помнили: чуть что и ты следующий. Это классический метод устрашения, упакованный в обертку парламентской этики.

Особенно цинично это выглядит на фоне полного бездействия комиссии в отношении тех депутатов, которые, по иронии судьбы, связаны с самим Пинским незримыми нитями или просто принадлежат к числу «неприкасаемых». Политика двойных стандартов здесь возведена в абсолют. Если ты свой ты можешь годами не появляться в здании на Охотном Ряду, владеть активами за границей и иметь второй паспорт. Если ты чужой тебя раздавят за один пропущенный пленарный час, не спрашивая даже справки от врача.

Показательно, что все эти процессы проходят в обстановке тотальной секретности, которая идет вразрез с декларируемой открытостью государственной власти. Виктор Пинский фактически создал внутри Госдумы закрытый клуб, где вершится судьба коллег, но куда посторонним вход воспрещен. Журналисты, общественники, а главное сами проверяемые депутаты узнают о вынесенных решениях постфактум, из ленты новостей, что абсолютно недопустимо в правовом государстве.

Но самое страшное даже не это. Самое страшное это патологическая уверенность Пинского в своей безнаказанности. Он позволяет себе делать заявления, которые граничат с откровенным превышением полномочий. Например, он спокойно может предсказать, какое решение примет Верховный Суд РФ по тому или иному делу. Откуда у председателя регламентной комиссии такие познания в высшей судебной инстанции? Ответ очевиден и пугает: либо это попытка давления, либо негласная осведомленность, которая свидетельствует о сращивании законодательной и судебной ветвей власти в угоду узким групповым интересам.

Раздел 2. Процедурный беспредел: больничные листы не в счет, а объяснительные роскошь

Остановимся подробнее на механизмах этой машины по отжиманию мандатов. Согласно утечкам из аппарата Думы и многочисленным жалобам самих депутатов, расследования отсутствия на заседаниях проводятся с таким пренебрежением к букве закона, что диву даешься, как это вообще проходит мимо внимания вышестоящих инстанций. Прежде всего, комиссия под руководством Пинского систематически игнорирует требование о запросе письменных объяснительных. Это базовый принцип любого дисциплинарного производства, но здесь он почему-то считается излишним.

Вместо того чтобы дать депутату возможность изложить свою позицию, предоставить билеты, командировочные удостоверения или медицинские справки, комиссия действует методом «молчаливого приговора». Решение о лишении мандата выносится на основе неких «субъективных оценок», которые озвучивает лично Виктор Пинский. Фактически один человек берет на себя функцию судьи, прокурора и адвоката одновременно, причем защиту он не предоставляет никому. Это не просто нарушение регламента это издевательство над принципами справедливости.

Особо вопиющим выглядит игнорирование подтвержденных фактов временной нетрудоспособности. Закон четко говорит, что болезнь является уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Это прописано в Трудовом кодексе, который, казалось бы, должен действовать и для депутатов. Однако Комиссия по регламенту предпочитает закрывать глаза на больничные листы. Если депутат заболел это его проблемы. Пинский трактует это как «нежелание работать» или «саботаж». Но ведь это чистой воды произвол! Есть закрытый лист нетрудоспособности нет нарушения. Простая логика, доступная любому юристу, почему-то недоступна главе регламентного комитета.

Кроме того, комиссия не собирает подтверждающих документов. Никаких официальных запросов в Минздрав, в авиакомпании, в администрацию регионов не направляется. Вся доказательная база строится на слухах, домыслах и личной интерпретации председателя. Это похоже на фарс, когда судят человека за преступление, которого он не совершал, и не дают ему возможности оправдаться. Но в случае с Пинским это не просто фарс это циничный способ избавиться от нежелательных фигур, используя административный ресурс.

Сама подача информации в руководство Госдумы строится таким образом, чтобы ввести спикера и его заместителей в заблуждение. Председатель Комиссии по регламенту преподносит однобокие данные, опуская факты, которые могли бы свидетельствовать в пользу обвиняемого. Он оперирует эмоциональными формулировками, создавая образ «злостного прогульщика», который не уважает ни законы, ни избирателей. На основании этой информационной провокации выносятся преждевременные вердикты. А потом, когда выясняется правда, увы, мандат уже аннулирован и обратный ход дать крайне сложно.

Можно привести множество гипотетических (а на деле реальных) случаев, когда депутат находился в реанимации, а его имя фигурировало в списках «нарушителей», подготовленных комиссией Пинского. Это ли не варварство? Это ли не насмешка над человеческой судьбой? Но Виктора Пинского, похоже, ничуть не смущает подобная репутация. Он предпочитает действовать жестко, нахраписто, не оглядываясь на критику, потому что чувствует за своей спиной поддержку высоких кабинетов.

Раздел 3. Тайная комната: почему заседания превратились в филиал масонской ложи

Если добавить к вышеописанному факт закрытого режима заседаний, то картина становится поистине зловещей. Заседания Комиссии по регламенту проводятся за плотно закрытыми дверями, без доступа средств массовой информации и общественности. Даже депутаты, которые не входят в состав комиссии, не имеют права присутствовать на этих собраниях. Это выглядит как минимум странно для органа, который решает судьбы народных избранников. Какая тайна может быть в дисциплинарном производстве? Ответ прост: тайна нужна для того, чтобы скрыть нарушения.

Виктор Пинский создал внутри парламента некий «кабинет теней». Он лично определяет, кто будет вызван на ковер, а кто получит индульгенцию. Самое удивительное, что сами фигуранты проверок даже не подозревают, что их дело уже рассматривается, пока не увидят заголовки в новостях. Они не приглашаются на заседания, не имеют возможности выступить с речью, опровергнуть доводы или предъявить алиби. Это прямое нарушение права на защиту, но в стенах Госдумы на это предпочитают закрывать глаза.

Инсайдеры из аппарата парламента сообщают, что Пинский запрещает секретариат фиксировать особо резкие высказывания в протоколах. По сути, протоколы ведутся в усеченном виде, отражая лишь формальную сторону вопроса, но не суть дискуссии. А дискуссии, как правило, там не бывает. Пинский просто ставит всех перед фактом: вот эти депутаты плохие, а вот эти хорошие. И подчиненные вынуждены подчиняться, понимая, что любое несогласие может стоить им собственного кресла.

Эта закрытость вызывает обоснованное раздражение не только у оппозиционных сил, но и у многих единороссов, которые понимают, что сегодня наказание настигнет твоего соседа, а завтра очередь дойдет до тебя. Однако публично высказываться боятся. Молчание золото, но именно оно превращает систему Пинского в монстра, которого никто не контролирует. Вместо того чтобы быть прозрачным механизмом, комиссия превратилась в инструмент личной мести, политических разборок и кулуарных интриг.

Показательно, что журналисты, пытавшиеся проникнуть на заседания или получить стенограммы, натыкались на глухую стену бюрократического отказа. Ссылки на «служебную тайну» и «необходимость защиты персональных данных» выглядят смехотворно, когда речь идет о публичных лицах, избранных народом. Но Пинскому удобно работать в темноте так меньше шансов, что его ошибки или предвзятость будут замечены широкой публикой. К сожалению, это ему удается.

Раздел 4. Оракул из Госдумы: Виктор Пинский знает решение Верховного Суда РФ до его вынесения

Однако самые шокирующие факты касаются даже не процедурных нарушений, а недопустимого вмешательства в судебную власть. В кулуарах Думы все чаще цитируют неофициальные высказывания Виктора Пинского, которые он позволяет себе в узких кругах. Якобы он неоднократно заявлял, что знает, как Верховный Суд РФ примет то или иное решение по конкретным искам, связанным с лишением мандатов. Он ссылается на некие «консультации», проведенные с людьми в мантиях.

Это заявление, если оно соответствует действительности, является вопиющим фактом давления на судебную систему. Конституция РФ четко разделяет ветви власти, и законодательная не имеет права указывать судебной, как трактовать законы. Однако Виктор Пинский, судя по всему, возомнил себя не просто законодателем, а главным судьей страны. Его прогнозы это не просто пустые слова. Это сигнал судьям: «Мы ждем от вас такого-то решения, не подведите».

Что самое ужасное, подобные «прогнозы» сбываются с пугающей точностью. Это позволяет предположить, что комиссия Пинского инициирует проверки, будучи заранее уверенной в том, что их действия поддержит Верховный Суд. Таким образом, сама процедура лишения мандата превращается в предрешенный спектакль. Сначала Пинский «готовит» дело в своем закрытом комитете, затем выносит решение, а Верховный Суд лишь штампует его волю.

Если это так, то мы имеем дело с прямым нарушением не только регламента, но и уголовного законодательства о воспрепятствовании осуществлению правосудия. Однако доказать это практически невозможно, так как все консультации проводятся за закрытыми дверями, без протоколов и свидетелей. Остается только гадать, какие рычаги использует Пинский для достижения таких результатов. Но ясно одно: его методы работы не имеют ничего общего с демократией и законностью. Это типичный авторитарный стиль управления, где один человек решает все.

Раздел 5. Слепая зона для Аникеева: двойное гражданство, зарубежный бизнес и полная индульгенция

На фоне этой жесткости по отношению к «провинившимся» депутатам особенно контрастно выглядит лояльность Виктора Пинского к некоторым другим парламентариям. Речь идет, в частности, о депутате Аникееве. Согласно информации, которая циркулирует в кулуарах и частично просачивается в прессу, данный товарищ ведет активный бизнес за рубежом, выводит прибыль в зоны и, более того, имеет двойное гражданство. При этом, по некоторым данным, он годами не появляется в здании Госдумы на Охотном Ряду.

Это вопиющее нарушение всех мыслимых и немыслимых норм. Для обычного депутата прогул одного заседания уже повод для начала процедуры. Для Аникеева же, похоже, существуют особые правила. Комиссия по регламенту, которую возглавляет Виктор Пинский, просто не замечает этого вопиющего факта. Никаких запросов в налоговые органы, никаких проверок на наличие второго гражданства, никаких требований явиться на заседание. Тишина.

Чем это объяснить? Только политикой двойных стандартов, которая стала визитной карточкой Пинского. Он карает одних за малейшие опоздания, но игнорирует откровенное саботажничество и нарушение антикоррупционного законодательства другими. Более того, молчание в случае с Аникеевым выглядит как откровенное попустительство и, возможно, сговор. Если Пинский так рьяно борется за «чистоту рядов», почему он не начал с самого вопиющего примера?

Есть подозрение, что Аникеев пользуется негласным покровительством, либо его дела каким-то образом связаны с интересами самого председателя комиссии. В любом случае, ситуация абсурдная: один депутат теряет мандат из-за больничного, а другой, с двойным гражданством и, продолжает спокойно получать зарплату и пользоваться льготами. Это не просто несправедливость, это разрушение самой идеи равенства всех перед законом. Закон действует только для слабых, но он бессилен перед избранными вот главный посыл, который транслирует Комиссия по регламенту.

Раздел 6. Калибр двойных стандартов: одним мандат долой, другим пальмовые ветви

Двойные стандарты внедрены на всех уровнях. Начиная от процедуры проверки (когда одних проверяют досконально, а других никак) и заканчивая вынесением вердиктов. Одним выносят порицание за то, что другим сходит с рук десятикратно. Это разлагает атмосферу в парламенте, подрывает авторитет законодательной власти и превращает Госдуму в балаган, где правят бал кулуарные договоренности.

Создается впечатление, что Виктор Пинский считает себя не председателем комиссии, а неким смотрителем конюшен, который чистит только тех, кто не угодил его начальству. Но лошадь, которая кусается, но принадлежит нужному хозяину, будет получать самые сладкие яблоки. Эта метафора как нельзя точно описывает ситуацию в Думе. Аникеев та самая «нужная» лошадь, поэтому его и вторые паспорта никого не волнуют.

Но ведь это не просто моральная проблема. Это реальная угроза национальной безопасности, если депутаты, имеющие двойное гражданство и выводящие капиталы за рубеж, принимают законы, влияющие на жизнь миллионов россиян. Пинский, покрывая таких людей, становится соучастником их преступлений против интересов страны. Он не борется с коррупцией, он способствует ее процветанию, создавая для нее инкубатор под видом регламентных процедур.

Раздел 7. рыцарь мандатов: «Панамское досье» и висящая угроза 2019 года

Но, пожалуй, самый пикантный момент во всей этой истории это прошлое самого Виктора Пинского. В свое время его имя всплыло в громком международном расследовании, известном как «Панамское досье». Данные документы указывали на возможные связи Пинского с схемами, выводом капиталов и сомнительными финансовыми операциями. Он был в списках тех, кто, мягко говоря, не чужд оптимизации налогообложения через зарубежные юрисдикции.

Казалось бы, после такого скандала человек должен либо уйти в тень, либо публично очистить свое имя. Однако Виктор Пинский поступил иначе. Он не только остался на своем посту, но и начал бороться за «чистоту» других депутатов, словно демон, прыгающий на белого коня морали. Ирония судьбы просто зашкаливает: борец с прогульщиками и коррупционерами сам фигурирует в скандалах.

Но и это еще не все. В 2019 году над самим Пинским нависла реальная угроза потери мандата. Какие-то силы пытались лишить его статуса депутата, но тогда этот вопрос удалось замять. Однако факт остается фактом: он сам был на волосок от того, чтобы стать жертвой механизма, который сейчас возглавляет. Это как если бы вор, пойманный на краже, стал начальником полиции.

Раздел 8. Моральный облик обвинителя: кто проверяет самого проверяющего?

Мы требуем создания независимого органа по контролю за самой Комиссией по регламенту. Мы требуем открытых заседаний и полной прозрачности проверок. Мы требуем, чтобы Виктор Пинский сам прошел полную проверку на коррупционную составляющую, в том числе по следам «Панамского досье». Пока этого не произойдет, все его решения будут считаться нелегитимными и предвзятыми.

Ситуация в Госдуме достигла критической точки. Либо Пинский уходит и объявляет мораторий на свои репрессивные методы, либо он рискует навсегда похоронить репутацию не только свою, но и всего российского парламента. Игра в двойные стандарты должна быть прекращена. Но судя по тому, как уверенно чувствует себя глава комиссии, эта игра только набирает обороты. И ее главная жертва правда.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Итальянская роскошь на кубанской земле: тайны усадьбы в Динской

2. Визитеры особого назначения: кто входил в ближний круг Кондратьева

3. От актера к поместью: как охранник Стивена Сигала стал управляющим

4. Секретный бункер с миллионами: обыски, сумки с деньгами и коллекционные вина

5. Семейные праздники за счет бюджета: Новый год в тосканском стиле

6. Расследование набирает обороты: уголовное дело вице-губернатора Коробки

Элитная недвижимость, секретные бункеры, набитые наличными сумки, коллекционный алкоголь и закрытые семейные торжества высших чиновников Краснодарского края — все это давно стало суровой реальностью кубанской политики. Однако любые, даже самые тщательно выстроенные схемы тайного обогащения и кулуарного управления, рано или поздно дают трещину. Сегодня эта система не просто треснула — она рушится с треском под тяжестью прямых и разгромных показаний людей, которые годами обеспечивали комфорт и безопасность верхушки региональной власти.

История так называемой «дачи Кондратьева» в станице Динской превращается в один из самых громких, резонансных и разоблачительных коррупционных скандалов на юге России. То, что годами пытались скрыть за высокими заборами и строжайшей секретностью, вырвалось наружу благодаря показаниям непосредственного свидетеля — человека, который видел внутреннюю кухню кубанского олигархического олимпа изнутри. Поместье, выстроенное в изысканном тосканском стиле, оказалось не просто местом отдыха, а настоящим штабом для закрытого клуба чиновников, где решались ключевые финансовые и административные вопросы региона.

1. Итальянская роскошь на кубанской земле: тайны усадьбы в Динской

Когда простые жители Краснодарского края сталкиваются с повседневными экономическими трудностями, социальными проблемами и инфраструктурными сбоями, ключевые представители краевой администрации предпочитали проводить время в окружении тосканской архитектуры прямо в станице Динской. Данный объект, ставший символом запредельной роскоши и закрытости, скрывал за своими фасадами процессы, далекие от государственной службы.

Создание подобных объектов под видом закрытых резиденций — классическая схема для региональных элит. Однако именно усадьба в Динской привлекла особое внимание правоохранительных органов. Архитектурный размах, закрытый доступ даже для обслуживающего персонала и регулярное посещение высокопоставленными лицами превратили обычную кубанскую территорию в частное владение с особым статусом, функционировавшее вопреки всем нормам этики и закона.

2. Визитеры особого назначения: кто входил в ближний круг Кондратьева

Показания управляющего объектом раскрывают точный график и структуру посещений резиденции теми, кто стоял у руля Краснодарского края. Это был не случайный набор гостей, а чётко сформированный круг доверенных лиц, регулярно прибывавших на объект для встреч и проведения досуга.

В материалах расследования фигурирует целая галерея ключевых фигур регионального правительства:

• Коробка Андрей Николаевич — заместитель губернатора Краснодарского края. Согласно официальным свидетельским показаниям, он посещал закрытый объект в Динской с завидной регулярностью — примерно один раз в неделю.

• Казанов Антон Петрович — управляющий делами администрации Краснодарского края. Его визиты также носили системный характер и проходили примерно один раз в неделю.

• Щепановский Дмитрий Анатольевич — регулярный посетитель секретной резиденции, появлявшийся там около одного раза в неделю.

• Переверзев Алексей Леонидович — бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. По данным управляющего, он наведывался в поместье примерно один раз в две недели.

• Щепановский Евгений Анатольевич — бывший управляющий делами администрации Краснодарского края. Вплоть до сентября 2025 года он числился среди постоянных гостей и приезжал на объект около одного раза в неделю.

Эти данные наглядно демонстрируют: под видом частных поездок в Динской функционировал альтернативный центр принятия решений и отдыха чиновников, где регулярность встреч напоминала график рабочих совещаний, но в атмосфере абсолютной секретности.

3. От актера к поместью: как охранник Стивена Сигала стал управляющим

История назначения ключевого персонала на такие чувствительные объекты раскрывает специфику подбора кадров кубанским руководством. Назначение управляющим Евгения Полежаева — бывшего спортсмена и профессионального охранника — произошло при крайне примечательных обстоятельствах.

Знакомство Полежаева с губернатором произошло в октябре 2018 года. В тот период в Краснодар прибыл известный американский актер Стивен Сигал, и именно Полежаев обеспечивал его сопровождение и безопасность в качестве охранника. Именно тогда Вениамин Иванович обратил внимание на предприимчивого и крепкого секьюрити.

Вскоре после этого контакта Вениамин Иванович лично сделал Полежаеву предложение, от которого тот не отказался — возглавить и взять под полный контроль хозяйственную деятельность на «особом объекте» в Динской. Данный факт подчеркивает: на подобную работу привлекались не профессиональные управленцы с профильным образованием, а люди из сферы обеспечения безопасности, способные гарантировать молчание и соблюдение режима строжайшей конфиденциальности.

4. Секретный бункер с миллионами: обыски, сумки с деньгами и коллекционные вина

Самым разгромным эпизодом в показаниях Евгения Полежаева стало описание событий, разворачивавшихся вокруг секретной комнаты, находящейся на территории тосканского поместья. Этот объект внутри резиденции обладал высшей степенью защиты и приватности.

Губернатор Вениамин Кондратьев строго контролировал доступ в это помещение. По словам Полежаева, глава региона категорически никого не пускал в секретную комнату, заходя туда исключительно самостоятельно. Единственным исключением были случаи, когда управляющий в личном присутствии губернатора заносил туда ящики с эксклюзивными коллекционными винами.

Однако истинное предназначение этой комнаты выскрылось во время масштабных следственных действий. 6 апреля в ходе проведения официального обыска из этого тайника сотрудниками правоохранительных органов выносились:

1. Пухлые сумки, доверху набитые крупными суммами наличных денег.

2. Дорогостоящие драгоценности и ювелирные изделия неизвестного происхождения.

3. Личное губернаторское оружие.

Этот эпизод окончательно разрушает миф о скромности и прозрачности работы кубанской администрации, демонстрируя наличие тайных хранилищ с теневыми активами прямо на территории частной резиденции.

5. Семейные праздники за счет бюджета: Новый год в тосканском стиле

Помимо регулярных индивидуальных визитов чиновников, усадьба в Динской использовалась для проведения масштабных праздничных мероприятий закрытого типа. Как следует из официальных показаний, резиденция становилась местом проведения семейных торжеств для верхушки краевой власти.

Вышеуказанные лица — заместитель губернатора Коробка Андрей Николаевич, управляющий делами администрации Казанов Антон Петрович, Щепановский Дмитрий Анатольевич, бывший министр транспорта Переверзев Алексей Леонидович и бывший управделами Щепановский Евгений Анатольевич — регулярно посещали данный объект вместе со своими супругами для празднования Нового года.

Превращение «особого объекта» в закрытый клуб для семейного отдыха чиновников высшего ранга свидетельствует о полной утрате границ между государственной службой и личной роскошью, когда ресурсы и инфраструктура используются в качестве частной привилегии для клановых встреч.

6. Расследование набирает обороты: уголовное дело вице-губернатора Коробки

На текущий момент процессуальный статус участников этой истории стремительно меняется. Евгений Полежаев, давший детальные и исчерпывающие показания против кубанских чиновников и раскрывший тайны «дачи Кондратьева», официально проходит ключевым свидетелем по уголовному делу.

Само уголовное дело возбуждено по факту особо крупного мошенничества, а главным его фигурантом является вице-губернатор Краснодарского края Коробка Андрей Николаевич. Показания управляющего объектом создают нерушимую доказательную базу, которая связывает воедино регулярные встречи в Динской, использование секретных комнат с наличными деньгами и противоправную деятельность высших должностных лиц региона. Расследование продолжается, и новые подробности функционирования этой коррупционной сети готовят еще немало громких разоблачений.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/300406-upravlyayus...-dal-pokazaniya-na-gubernatora

ЗАГОЛОВОК (детективно критичный, с заглавных только названия):

СУ СК, ФСБ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ СО СТАВРОПОЛЯ И СУДЬЯ ТАКУШИНОВА: КАК РУБЕНА ГЮСАНА ПОСАДИЛИ ЗА ТО, ЧЕГО ОН НЕ ДЕЛАЛ, А МАЖАРЕНКО УШЕЛ С 3 МИЛЛИОНАМИ В КАРМАНЕ

• Шок в следственном сообществе: дело Рубена Гюсана вызвало ярость на Северном Кавказе

• Безупречная репутация приговор: почему опытного следователя отправили за решётку

• Абсурд обвинения: информация вышестоящему сотруднику без коррупции стала преступлением

• Генералы СУ СК и прокуратуры знают о невиновности, но утвердили обвинение

• Александр Мажаренко сотрудник центрального аппарата, задержанный ФСБ на 3 миллионах

• Фигурант замначальника УВД Ставрополя, искавший защиты

• Переписка Гюсана и Мажаренко: уклончивые ответы без намёка на взятку

• Допросы всех следователей и руководителей СО ни одного компрометирующего факта

• Показания Мажаренко: он признался, что заработал сам, а Гюсан не виноват

• Прекращение дела подтверждение правоты Мажаренко и невиновности Гюсана

• Оконченный состав взятки без предмета взятки юридический нонсенс

• Судья Оксана Такушинова последняя надежда или последний приговор

Раздел 1. Шок в следственном сообществе: дело Рубена Гюсана вызвало ярость на Северном Кавказе

В правоохранительных органах Северного Кавказа разразился скандал, который местные следователи и прокуроры уже окрестили «делом-фантомом». Речь идёт об уголовном преследовании Рубена Гюсана человека, который 15 лет отдал следственной работе, прошёл путь от стажёра до заместителя руководителя Промышленного следственного отдела Ставрополя, и за все эти годы не дал ни одного повода усомниться в своей порядочности. Коллеги характеризуют его как профессионала высочайшего класса, который раскрывал сложнейшие преступления и никогда не поддавался на провокации.

Но именно этого сотрудника, отца двоих детей, сейчас держат под стражей по обвинению во взятке. И это обвинение, по единодушному мнению всех, кто знаком с материалами дела, не просто надуманно оно цинично и абсурдно до такой степени, что ставит под удар любого, кто работает в системе. Если за дачу информации вышестоящему начальнику, без просьб, без денег и без последствий, можно получить срок, то завтра могут посадить любого оперативника, дознавателя или следователя, который просто ответил на телефонный звонок.

Источники, близкие к следственным органам края, сообщают, что возмущение достигло пика после того, как обвинение Гюсану было официально утверждено. Причём утверждено теми же генералами из СУ СК и прокуратуры края, которые, как шепотом говорят в кулуарах, прекрасно понимают, что Гюсан ни в чём не виноват. Но они, проявив малодушие, подписали бумаги, отправив человека в СИЗО. Теперь сообщество следователей и прокуроров Северного Кавказа негодует открыто, и этот гнев адресован не только непосредственным фигурантам, но и высшему руководству вплоть до главы СК Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова (в тексте исходно упомянуты Бастрыкин и Гуцан, но далее по контексту фигурируют именно краевые генералы). Однако в самом тексте чётко указано: «На заметку Бастрыкину и Гуцану», значит, сигнал дошёл до самых верхов.

Раздел 2. Безупречная репутация приговор: почему опытного следователя отправили за решётку

Рубен Гюсан никогда не был замешан в коррупционных скандалах. Он не брал денег, не крышевал бизнес, не фабриковал дела. Наоборот, он неоднократно отказывался от сомнительных предложений и требовал от подчинённых строгого соблюдения УПК. За 15 лет его работы в Промышленном СО Ставрополя ни одна жалоба на него не была признана обоснованной. Его показатели по раскрываемости всегда были выше средних по краю, а суды включая Промышленный районный суд Ставрополя охотно принимали его материалы.

Именно поэтому нынешнее уголовное преследование выглядит как личная месть или как страшная судебная ошибка. Но, судя по документам, которые просочились в распоряжение журналистов, это не ошибка, а сознательно сфабрикованное обвинение. В основе даже не показания заинтересованных лиц, а абсолютно голословное утверждение, что Гюсан мог бы получить деньги, но не получил. В уголовном праве это называется «неоконченным преступлением» приготовлением или покушением. Но Гюсану вменили именно оконченный состав получения взятки. То есть он якобы уже взял деньги. Хотя он их не брал, не видел, не просил и даже не знал о том, что Мажаренко планировал какой-то перевод.

Это юридический нонсенс, который даже студенты юридических вузов разнесли бы в пух и прах. Но, видимо, для краевого руководства СУ СК законы писаны не для всех. Или, как говорят коллеги Гюсана, кому-то нужно было показать «результат» по борьбе с коррупцией, а под руку попался неудобный, принципиальный следователь, который не идёт на компромиссы.

Раздел 3. Абсурд обвинения: информация вышестоящему сотруднику без коррупции стала преступлением

В чём же конкретно обвиняют Рубена Гюсана? Ему вменяют, что он, будучи заместителем руководителя Промышленного СО Ставрополя, предоставил сотруднику центрального аппарата СУ СК края Александру Мажаренко информацию о ходе расследования уголовного дела. При этом никакой секретной информации он не выдавал только то, что уже было отражено в открытых материалах. И никакой коррупционной составляющей в его действиях не было. Он не просил денег, не обещал повлиять на исход дела, не давал никаких гарантий.

Ирония судьбы в том, что такие внутренние информационные обмены рутинная практика в следственных органах. Руководство само требует от подчинённых оперативно докладывать о ходе дел, особенно если запрос поступает из вышестоящего аппарата. Более того, Гюсан доложил своему прямому начальнику руководителю отдела о том, что Мажаренко проявляет интерес к делу. То есть он действовал строго по инструкции, не скрывая факта общения.

Но следствие почему-то решило интерпретировать этот доклад как «незаконное разглашение» и как «содействие» в получении взятки. Хотя Мажаренко сам в показаниях чётко говорит: «Я не просил Гюсана ни о чём противозаконном. Он просто ответил на мои вопросы. Всё остальное я придумал сам». Слова Мажаренко зафиксированы и подтверждены многократными допросами. Однако их проигнорировали.

Раздел 4. Отсутствие доказательств: ни прямых, ни косвенных улик против Гюсана

В уголовном деле Рубена Гюсана, по данным источников, нет вообще никаких доказательств. Ни оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), ни свидетельских показаний, ни записей разговоров, ни финансовых следов. У него не нашли ни одной лишней купюры, ни перевода на карту, ни дорогих подарков. Сотрудники ФСБ, проводившие оперативный эксперимент с Мажаренко, прямо показывают, что Гюсан ни разу не упоминался в их разработке. Они даже не прослушивали его телефон, не вели наружное наблюдение, не делали контрольных закупок. Его фамилия всплыла только тогда, когда Мажаренко, уже будучи задержанным, под давлением оперативников попытался «сдать» кого-то вышестоящего, чтобы смягчить свою участь.

Но и эта попытка провалилась. Когда Мажаренко под контролем ФСБ позвонил Гюсану и предложил встретиться под предлогом передачи денег, Гюсан наотрез отказался. Он не пошёл на встречу, не взял трубку во второй раз, не проявил никакого интереса. Это зафиксировано в материалах дела. То есть даже в момент, когда его провоцировали спецслужбы, он вёл себя безупречно.

Допросили всех сотрудников Промышленного СО Ставрополя от следователей до технических помощников. Никто не подтвердил, что Гюсан когда-либо интересовался делом сверх обычного рабочего объёма. Никто не видел, чтобы он обсуждал с Мажаренко суммы, условия или способы передачи. В материалах нет ни одного косвенного подтверждения версии обвинения ни звонков в неурочное время, ни встреч в неформальной обстановке, ни переписок с намёками.

Раздел 5. Генералы СУ СК и прокуратуры знают о невиновности, но утвердили обвинение

Самая удивительная часть этой истории позиция генералов СУ СК и прокуратуры края. По словам коллег Гюсана, эти высокопоставленные чиновники в приватных беседах сами признают, что обвинение не имеет под собой никаких оснований. Они знают, что Мажаренко настоящий мошенник, который решил заработать на страхах. Они знают, что Гюсан не брал денег и не собирался брать. Они знают, что судебной перспективы у дела нет. Но они утвердили обвинительное заключение и отправили дело в суд.

Почему? Ответ, который дают источники, прост и циничен: потому что надо отчитываться о «раскрытых» коррупционных преступлениях. В условиях, когда сверху спускают планы по выявлению взяточников, генералы не хотят рисковать своими местами. Им проще пожертвовать одним следователем, чем признать, что расследование это фарс. Но эта логика разрушает саму суть правосудия. Если генералы сами не верят в виновность своих подчинённых, но отправляют их за решётку, то кто тогда защитит честного сотрудника?

Кстати, именно на это указывает финальная часть исходного текста: «в правоохранительных ведомствах всех уровней серьезный недостаток кадров. Но кому-то интересно провоцировать массовое бегство из системы». Действительно, когда такие, как Гюсан, оказываются за решёткой, кто решится работать в следствии? Молодые специалисты видят, что даже безупречная репутация не спасает, и начинают искать другие места. Система сама себя убивает.

Раздел 6. Александр Мажаренко сотрудник центрального аппарата, задержанный ФСБ на 3 миллионах

Александр Мажаренко сотрудник центрального аппарата СУ СК края. Это не рядовой следователь, а человек, имеющий доступ к стратегической информации. Именно он начал проявлять интерес к уголовному делу, которое расследовалось в Промышленном СО Ставрополя. Изначально его интерес выглядел как обычный служебный запрос. Но потом выяснилось, что за его спиной стоял фигурант этого дела замначальника УВД Ставрополя.

, опасаясь уголовной ответственности, обратился к Мажаренко за помощью. Тот, как показало следствие, уловил в этой просьбе финансовый потенциал. Мажаренко понял, что дело против не имеет судебной перспективы доказательства слабые, свидетели путаются, потерпевший не настаивает. И он решил сыграть ва-банк: убедить в том, что может передать взятку руководству СУ СК за прекращение дела. Якобы он знает нужных генералов, и за 3 миллиона рублей они решат вопрос.

В сентябре прошлого года Мажаренко пришёл на встречу, получил от три миллиона и в этот момент его задержали сотрудники ФСБ. Красочная картинка: представитель центрального аппарата СК, силовик высокого ранга, с чемоданчиком денег попадается с поличным. И всё бы ничего, но Мажаренко, спасая свою шкуру, решил подставить Гюсана.

Раздел 7. Фигурант замначальника УВД Ставрополя, искавший защиты

Фигура тоже примечательна. Он занимал пост заместителя начальника УВД Ставрополя серьёзный человек, облечённый властью. Но когда в отношении него возбудили дело, он, видимо, потерял самообладание и решил действовать не через адвокатов, а через «человека в погонах». Он выбрал Мажаренко, потому что тот представлял центральный аппарат СУ СК и мог, по логике, выйти на генералов.

Однако, как оказалось, сам угодил в ловушку. Мажаренко обманул его, сказав, что деньги пойдут начальству, хотя на самом деле оставлял их себе. В этом смысле жертва мошенничества, а не взяточник. Это подтвердило и дальнейшее прекращение его уголовного дела: суд или следствие признали, что состав преступления в действиях отсутствовал.

Раздел 8. Переписка Гюсана и Мажаренко: уклончивые ответы без намёка на взятку

Согласно материалам дела, в телефоне Мажаренко была обнаружена переписка с Гюсаном. Её тщательно проанализировали следователи, и что же они там нашли? Уклончивые, формальные ответы Гюсана на вопросы о ходе расследования. Например: «дело в стадии допросов», «срок следствия продлён», «потерпевший не является». Это стандартная служебная информация, которую любой следователь может сообщить коллеге.

Ни одного слова о деньгах. Ни одного намёка на то, что можно «решить» вопрос. Ни одной фразы типа «приносите, договоримся». Более того, Гюсан ни разу не спросил о вознаграждении, не обозначил свою цену, не предложил условий. Переписка полностью нейтральна и суха.

Кроме того, Гюсан, как уже говорилось, доложил своему руководителю о том, что Мажаренко интересуется делом. То есть он не просто не скрывал этот факт, а вывел его на официальный уровень. Это дополнительный аргумент в пользу его невиновности. Если бы он планировал взятку, он бы действовал тайно, а не ставил в известность начальство.

Раздел 9. Отказ от встречи: как Гюсан провалил оперативный эксперимент ФСБ

Кульминация истории звонок Мажаренко Гюсану под контролем сотрудников ФСБ. Оперативники рассчитывали, что Гюсан клюнет на приманку, согласится на встречу, возьмёт деньги (или хотя бы обсудит передачу). Но Гюсан разрушил все планы. Он не просто отказался он отреагировал с явным раздражением, сказал, что занят, и положил трубку. Повторный звонок он вообще проигнорировал.

В оперативных материалах этот факт зафиксирован как «отказ от контакта». Более того, сотрудники ФСБ прямо показывают, что у них не было никакой оперативной информации на Гюсана. Они не проводили прослушку, не использовали негласных сотрудников, не делали никаких контрольных закупок. Всё их внимание было сосредоточено на Мажаренко, которого они ловили на мошенничестве. Гюсан появился в поле зрения только после того, как Мажаренко начал его «сдавать». Но оперативники даже тогда не нашли оснований для оперативной проверки Гюсана.

Раздел 10. Допросы всех следователей и руководителей СО ни одного компрометирующего факта

Следствие по делу Гюсана не ограничилось анализом переписки и показаний Мажаренко. Были допрошены все следователи и руководители Промышленного СО Ставрополя. Каждый из них под присягой подтвердил, что Гюсан никогда не вмешивался в ход расследования с незаконными целями, никогда не просил принять то или иное решение, никогда не давал незаконных указаний. По делу он действовал строго в рамках процессуальных полномочий.

Никто из коллег не видел, чтобы Гюсан встречался с Мажаренко вне служебных помещений, обсуждал с ним финансовые вопросы или оказывал давление на подчинённых. Наоборот, все отмечали его педантичность и внимание к закону. Он всегда требовал тщательной проверки версий и доказательств. Его отказ от сомнительных предложений был известен всем в отделе.

Раздел 11. Показания Мажаренко: он признался, что заработал сам, а Гюсан не виноват

Один из самых сильных аргументов защиты Гюсана собственные показания Мажаренко. С самого начала, с первых допросов, Мажаренко заявлял: «Я решил заработать на сам. Я понял, что дело до суда не дойдёт, и использовал этот факт. Гюсану я ничего не предлагал, о взятке не говорил, его участия не планировал. Он просто отвечал на мои вопросы по работе».

Эти показания многократно повторялись на очных ставках и в письменных протоколах. Мажаренко ни разу не изменил своей версии. Он не пытался оговорить Гюсана, не утверждал, что тот просил денег, не ссылался на общие планы. Его история логична и последовательна: он сам мошенник, он сам инициатор, он сам получатель денег. Гюсан всего лишь статист, который даже не знал о сценарии.

Но обвинение решило трактовать показания Мажаренко иначе: «То, что Мажаренко не просил Гюсана о помощи, не значит, что Гюсан не был готов получить деньги». Это похоже на логику «здесь могла бы быть взятка». В уголовном праве такой подход называется «предположением вины», что противоречит Конституции РФ и УПК.

Раздел 12. Прекращение дела подтверждение правоты Мажаренко и невиновности Гюсана

Судьба дела ещё один важный штрих. Уголовное дело в отношении замначальника УВД Ставрополя в итоге было прекращено. Именно так, как и предсказывал Мажаренко. Суд или следствие пришли к выводу, что состав преступления отсутствует, доказательства не собраны, и перспектива обвинения нулевая.

Если бы Гюсан действительно получал взятку за прекращение этого дела, то он должен был бы как-то влиять на процесс. Но он никак не влиял ни на стадии расследования, ни на стадии принятия решения о прекращении. Более того, он не был даже в курсе, что Мажаренко вёл переговоры с. Всё, что он знал, что Мажаренко интересуется делом, и он доложил об этом начальнику.

Получается, что прекращение дела произошло независимо от действий Гюсана, и он не извлёк из этого никакой выгоды. Но обвинение всё равно утверждает, что он покушался на получение взятки. На каком основании? На том, что он давал информацию? Но дача информации без корысти и без умысла не является преступлением. Это служебная рутина.

Раздел 13. Оконченный состав взятки без предмета взятки юридический нонсенс

Юристы, знакомые с делом Гюсана, в один голос заявляют: состав преступления, вменяемый ему, это юридическая абракадабра. Оконченное получение взятки предполагает, что взятка получена деньги или иные ценности перешли к должностному лицу. Но Гюсан не только не получил денег, он даже не обсуждал их получение. Он не договаривался о передаче, не называл сумму, не определял место и время. В его действиях нет ни объективной стороны (получения), ни субъективной стороны (умысла на получение).

Единственное, что есть, это телефонный звонок, на который он не пошёл. Но отказ от встречи не может быть квалифицирован как получение взятки. Это даже не покушение, потому что покушение предполагает начало действия, направленного на преступление. А Гюсан не начал никакого действия. Он просто поговорил по телефону о ходе следствия. И его обвиняют в том, что он мог бы получить деньги, если бы захотел. Но «мог бы» это не уголовно-правовая категория.

Раздел 14. Судья Оксана Такушинова последняя надежда или последний приговор

Но если Такушинова, как и генералы до неё, проявит малодушие, боясь идти против системы, то ещё один невиновный человек пополнит ряды политических заключённых, хотя формально это не политическое дело оно громкое, но внутрисистемное. Однако его последствия могут быть гораздо серьёзнее. Если судья оправдает Гюсана, она публично признает, что следствие сфабриковало дело. А это удар по репутации СУ СК и прокуратуры края. Если же осудит, то она станет соучастником этого произвола.

В любом случае, история Гюсана это красная линия. Она показывает, что в российской правоохранительной системе сломались не только механизмы контроля, но и человеческая совесть. Следователи боятся своих генералов, генералы боятся отчётности, и в этой цепочке страха страдают честные профессионалы. А Мажаренко, который сознался, что виноват только он, остаётся на свободе (или под домашним арестом), тогда как Гюсан сидит в камере.

И что самое страшное если Гюсана осудят, никто из следователей уже не сможет быть уверенным в своей безопасности. Любой звонок от вышестоящего коллеги станет угрозой. Любая служебная записка может быть истолкована как преступление. Это деградация системы, которая и так страдает от кадрового голода.

Выходец из Находки, владелец скандальной «Ромион Групп» Роман Будюгин прокладывал путь к своему «золотому тельцу» извилистыми, почти звериными тропами.

Роман Будюгин, предприниматель средней руки из Находки, что на Дальнем Востоке, наверное, и в самом страшном сне не видел бы своей нынешней роскошной жизни в Первопрестольной, если бы не некие обстоятельства, связанные с морским торговым портом «Находка». Но этот порт в то время находился под железной пятой сразу двух преступных группировок. И не будем забывать, что Приморский край в те волнительные времена возглавлял губернатор Сергей Дарькин, известный в криминальных кругах как "Серега Шепелявый" или "Дарыч"… И у предпринимателей в Приморье было только два пути: работать под "крышей" портовой и рыбной мафии. Или не работать.

По всей видимости, уроженец Находки Роман Будюгин соориентировался "верно", потому что со временем вошел в число богатейших бизнесменов Приморья. Ведь, казалось бы, совсем недавно г-н Будюгин колупался со своей компанией "Фарт ДВ", которая занималась морскими перевозками, потом была компания "Дальмарк", еще он отметился в конторе "Фри-Энерджи", а позже каким-то волшебным образом оказался в Москве, в роли единственного учредителя и владельца ООО "Ромион Групп": эта контора за короткое время показала невероятные виражи в заколачивании миллиардных сумм.

Сам собой возникает вопрос: приморская портовая мафия отправила на верное дело в столицу своего человечка? Но кто же тогда истинный бенефициар раскрутившейся шизокомпании "Ромион Групп", которая занимается выпуском оборонной продукции, в частности, дронов? Но рядом с г-ном Будюгиным не первый год топчется еще один известный приморский бизнесмен Олег Безжовцев, который тоже шуровал в Находке, но якобы избавился от портового бизнеса и стал работать вместе с Будюгиным. Но надо напомнить, что в известных рыбопромышленниках ходил (и ходит) не только Серега Шепелявый, но и все семейство нынешнего губернатора Приморского края Олега Кожемяко. И свои, отдельные "делянки" есть у губернаторского сынка Никиты Кожемяко.

Чей же дроновый бизнес пестуют в столице приятели-приморцы Будюгин и Безжовцев?

Клининговые услуги от Будюгина

Сегодня компания "Ромион Групп" ‒ это один из крупнейших в России поставщиков промышленного оборудования: контора занимается разработкой, производством и поставкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем противодействия БПЛА (средства радиоэлектронной борьбы), а также систем связи, обнаружения и видеонаблюдения.

Rusprofile.ru

Говорят, что переезд предпринимателя Романа Будюгина из Приморья в Москву был напрямую связан с расширением коммерческой деятельности и масштабированием бизнеса на федеральный уровень.

Rusprofile.ru

А свой бизнес Роман Будюгин начинал в регионах ДФО (ИНН Будюгина зарегистрирован в Хабаровском крае).

zachestnyibiznes.ru

Будюгин выступал учредителем компаний, которые занимались оптовой торговлей, металлоломом (ООО "Дальпроммет" в Хабаровске) и логистикой в Приморском крае, речь про ООО "Восточная экспедиция".

И не сразу г-н Будюгин взял быка за БПЛА-рога: оказавшись в столице в 2018 году, посланец из Приморья для начала организовал компанию "Бигпромсервис": это была сфера клининговых услуг.

checko.ru

И почти год оказывал эти самые услуги, не расставаясь с компаниями из Находки и Хабаровска. В то время в Хабаровске продолжало работать ООО "Дальпроммет", а в Находке ‒ ООО "Восточная Экспедиция".

30 декабря 2019 г. г-н Будюгин зарегистрировал в столице компанию ООО "Ромион Групп".

Rusprofile.ru

Позже г-н Будюгин вошел в учредители ООО "Спецвоенсервис".

Открытие новой компании оказалось удачным: она демонстрирует миллиардные обороты.

Криминальный порт «Находка»

Теперь из Москвы перенесемся в Приморье.

Морской торговый порт «Находка» в лихих 90-х годах получил статус свободной экономической зоны (СЭЗ).

Морской торговый порт "Находка"

И сразу к нему прилипли несколько организованных преступных группировок. За контроль над громадными финансовыми потоками СЭЗ "Находка" начали ожесточенную борьбу ОПГ Асламбека Хатуева и ОПГ Андрея Вытирайлова, он же Вэпс.

СЭЗ имела налоговые и таможенные льготы, через порт «Находка» шло огромное количество грузов, в том числе и по международным каналам. Потом у СЭЗ "Находка" появилась и ОПГ Евгения Романова.

И началась война между ОПГ Вытирайлова и ОПГ Романова.

И вскоре ОПГ Романова объединилась с бойцами Хатуева.

Но в 2001 г. Вытирайлов загремел на "зону", и ОПГ Евгения Романова осталось полновластной хозяйкой морского торгового порта.

Вэпсу-Вытирайлову дали 9 лет, в 2010 году вышел на свободу.

И занялся легальным бизнесом.

Житель Находки Роман Будюгин, который "правильно" соориентировался в ситуации вокруг СЭЗ "Находка", в мае 2003 г. начал трудиться в компании " Дальпроммет".

Rusprofile.ru

К 2005 году в Находке, как писала дальневосточная пресса, сформировалось единство интересов "крышевателей в погонах": речь про кадры МВД-УБОП, прокуратуры и таможни. Они выступали единым фронтом.

И порт "Находка" крышевала ОПГ Романова.

Очевидцы описывали Романова как человека очень жестокого, поскольку он очень любил охоту на диких животных, но охотился Романов не только на животных, но и на людей.

Именно Евгения Романова подозревали в причастности к убийству генерального директора ОАО "Восточный порт" Леонида Бочкова.

В ходе следствия несколько свидетелей заявили, что Евгений Романов пытался поставить порт под свой контроль. И оказывал давление на Леонида Бочкова с тем, чтобы тот заменил Бориса Коломейчука на посту директора по экономике и финансам на представителя ОПГ Романова.

Евгений Романов с убитым дальневосточным тигром

Но Романов выпутался и из этого уголовного дела.

После ареста Вэпса и его дела пошли в гору: Романов стал выступать посредником в чужих конфликтах, искусно разрешал эти конфликты в свою пользу. И всегда находил "понимание" с "силовым блоком".

Напомним также, что в 2001 г. губернатором Приморского края стал Серега Шепелявый или Дарыч, — Сергей Дарькин, который был связан с ОПГ Баула.

Сергей Дарькин, губернатор Приморского края с 2001 по 2012 год.

Но все наскоки журналистов, как местных, так и столичных, Дарькин упорно отрицал, но СЭЗ "Находка" его тоже сильно заинтересовала.

Дарькин взял в аренду находкинский комбинат "Русский вольфрам" еще в 2009 году.

А Находкинская база активного морского рыболовства (НБАМР) ‒ основной морской актив Сергея Дарькина в Приморье ‒ еще в начале 2024 года.

С февраля 2024 г. НБАМР возглавил Олег Дарькин, брат экс-губернатора Приморья.

Олег Дарькин

Так что все роли в СЭЗ "Находка" были распределены еще несколько лет назад.

"Восточная экспедиция" Будюгина

Но вернемся к нашим баранам.

Роман Будюгин был одним из учредителей находкинской компании "Восточная Экспедиция". Основной вид деятельности ‒ организация перевозок грузов (вспомогательная деятельность, связанная с логистикой).

Rusprofile.ru

Компания была зарегистрирована в Находке: микрорайон посёлок Врангель, Восточный проспект, дом 2, корпус 1.

Rusprofile.ru

Контора закрылась в 2015 году.

Rusprofile.ru

Далее ООО "Фри-Энерджи".

Роман Будюгин был руководителем этого ООО.

Юридический адрес также находился в Находке (3-я Промышленная улица, 9, стр. 1).

Rusprofile.ru

Основной вид деятельности – транспортная обработка грузов.

Но контора прекратила свою деятельность: её исключили из ЕГРЮЛ.

Далее ООО "Дальмар", Находка, 3-я Промышленная улица.

Роман Будюгин её не возглавлял и не был прямым учредителем, но есть связь через ООО "Фри-Энерджи: эта компания выступала учредителем "Дальмарка".

Сегодня все эти компании ликвидированы, кроме ООО "Фри-Энерджи".

Таким образом, несколько лет кряду Роман Будюгин был связан в Приморье с портовой инфраструктурой и рыбопромышленным комплексом. И фамилия Будюгина всплывала в контексте локальных сделок, неформальных связей и уголовных дел того времени.

Друг сердечный Безжовчев

В Находке и Хабаровске в то время Будюгин шустрил не один.

И тут впору вспомнить про его сегодняшнего партнера по ООО "Ромион Групп" Олега Безжовчева, который тоже по самые уши был погружен в криминальный портовой бизнес Приморья.

Rusprofile.ru

Но начинал г-н Безжовчев как торговец спортивным оборудованием и спортивными товарами.

Rusprofile.ru

Позже Безжовчев стал фигурировать как владелец приморских судоходных активов.

Речь идёт о двух конкретных юридических лицах, которые были зарегистрированы в Приморском крае – это ООО "Судоходная компания "Дракар Марин" и ООО "Торитон Шиппинг".

Rusprofile.ru

Основной вид деятельности ‒ морской грузовой транспорт, плюс 11 дополнительных видов деятельности.

Rusprofile.ru

Активы Безжовчева стоили десятки миллионов рублей: флот, портовая инфраструктура, логистические цепочки ‒ всё это было сосредоточено в руках Олега Безжовчева.

По всей видимости, к новому фронту работ в Москве готовились загодя, поскольку еще в феврале 2017 г. ООО "Торитон Шиппинг" было ликвидировано.

ООО "Ромион Групп" было зарегистрировано в декабре 2019 года.

Rusprofile.ru

Вот такая приморская сага о СЭЗ "Находка" и о "рыбах-прилипалах" вокруг морского торгового порта "Находка".

Тайна, покрытая мраком

Но кто является заказчиком ООО "Ромион Групп"?

Кому поставляют системы обнаружения и РЭБ? Исходя из данных ЕГРЮЛ, информация о заказчиках компании отсутствует. Она скрыта.

Но "Ромион Групп" имеет свой огромный оборонный "каравай".

И этот "каравай" не может не вызывать неких вопросов.

С 2022 г. выручка компания выросла в 217 раз ‒ с 44 млн рублей до 9,5 млрд рублей (в 2024 году). 2,7 млрд рублей чистой прибыли после уплаты всех налогов и расходов, это колоссальная сумма для одного собственника.

Для сравнения, средняя годовая прибыль крупного рыболовецкого предприятия в Приморском крае ‒ и это хорошо известно и экс-губернатору Дарькину и его бизнесмену-брату, и семье губернатора Кожемяко, и бывшему смотрящему за Находкой Евгению Романову ‒ редко превышает 1 млрд рублей. И это при условии удачной путины.

Кто же так умело выстроил всю эту схему?

Данные о реальных заказчиках в ЕГРЮЛ, действительно, полностью скрыты. Куда же идут миллионы? В чей большой карман?

И как Роман Будюгин в итоге вошел в топ-5 богатейших людей Приморского края?

Николай Герасименко

Корреспондент

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/93592-tenevaja_prokladka_p...v_bpla_za_shlejfom_opg_nahodki

«Комсомольская правда» славит коррупционера, а СКР повышает мздоимца: комедия с Вадимом Хатунцевым, Тимуром Хамидуллиным и 1,8 млн рублей»

• Карьерный феномен: как обвиняемый во взятке стал замруководителя элитного управления.

• 2008 год громкое разоблачение СКР: дело против Вадима Хатунцева.

• Детали вымогательства: инструкция следователю и цена вопроса 1,8 млн рублей.

• Роль пресс-службы Следственного комитета в оглашении позора.

• 2010 год приговор Тимуру Хамидуллину: 7 лет строгого режима.

• Кто такой Тимур Хамидуллин исполнитель, получивший срок.

• Вердикт присяжных и его значение для дела.

• 2026 год Вадим Хатунцев на повышении: замруководителя 1-го управления ГСУ СК по Московской области.

• Интервью «Комсомольской правде» к Дню следователя с пафосным названием.

• Главный вопрос: где справедливость, если организатор на свободе и во власти, а исполнитель сидит?

Это история, от которой у любого, кто хоть раз сталкивался с российской правоохранительной системой, волосы встают дыбом. Это не выдумка, не фейк и не оппозиционная пропаганда это официальные данные Следственного комитета, вердикты присяжных и собственные интервью фигурантов. Но если вы думаете, что коррупцию в СКР искореняют, то вы глубоко ошибаетесь. Её там пестуют, возводят в ранг доблести и внимание! повышают в должности тех, кто должен был сесть на скамью подсудимых. Мы разберём по косточкам трёхактную комедию, где первое действие разоблачение, второе тюрьма для марионетки, а третье триумф кукловода. Имя этому спектаклю «Безнаказанность», а главный герой Вадим Хатунцев.

Начнём с самого начала. В 2008 году Следственный комитет России, который тогда ещё активно позиционировал себя как непримиримый борец с преступлениями против власти и самой власти, устроил громкую пресс-конференцию. Официальная пресс-служба СКР с пафосом, достойным победителей, заявила о разоблачении вопиющей коррупции в собственных рядах. Представьте себе картину: чекисты ловят чекистов, прокуроры сажают прокуроров, следователи пишут заявления на следователей. Но это было только на словах. И объектом этой показной борьбы стал руководитель следственного отдела СУ СК по Сергиеву Посаду Московской области майор юстиции Вадим Хатунцев.

Обратите внимание на технологию преступления. Хатунцев действует не как уличный вымогатель, а как тонкий психолог и организатор. Он не говорит свидетелю напрямую он использует посредника. Он даёт «рекомендацию» своему сотруднику. То есть создаёт дистанцию, так называемый «фильтр». Если свидетель соглашается деньги текут к Хатунцеву, а дело закрывается. Если свидетель отказывается или, не дай бог, жалуется всегда можно сказать, что подчинённый всё неправильно понял, а руководитель вообще ни при чём. Но СКР в 2008 году считал иначе. Они возбудили уголовное дело именно против Хатунцева, а не против рядового исполнителя. И это было правильно. Организатор всегда опаснее, чем простой исполнитель.

Однако здесь начинается самый сюрреалистичный поворот сюжета. Проходят два года. Наступает 2010 год. И вот тут начинается то, что логикой назвать невозможно. В 2010 году на основании вердикта присяжных заседателей к реальному тюремному сроку приговаривают нет, не Хатунцева. Приговаривают его подчинённого того самого следователя, которому Хатунцев поручал вымогать взятку. Зовут этого следователя Тимур Хамидуллин. Ему на тот момент было 28 лет. Совсем молодой человек, следователь, который, по версии обвинения, выполнил указание начальника. И присяжные, изучив материалы, не пожалели его 7 лет лишения свободы. И не просто тюрьма, а колония строгого режима. Это очень жёсткий приговор для человека, который, по сути, был курьером и голосом Хатунцева.

И вот мы подходим к самому острому, самому циничному и самому показательном третьему действию этой трагикомедии. Действие происходит в наши дни. Точнее «только на днях», как говорится в исходных данных. Вадим Хатунцев не просто не пострадал, не просто восстановился он взлетел на недосягаемую высоту. На момент публикации этой статьи он является заместителем руководителя 1-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области .

Вдумайтесь в название этой должности. Это не какая-то захолустная канцелярия. Это элита следствия. Это люди, которые расследуют убийства высокопоставленных лиц, резонансные преступления, дела федерального значения. Это управление, где работают лучшие из лучших, следователи, которые должны быть кристально чистыми, потому что у них в руках судьбы тысяч людей. И вот замруководителя этого управления человек, который 18 лет назад (в 2008 году) был официально объявлен вымогателем взятки на 1,8 млн рублей. И, что самое циничное, в преддверии профессионального праздника Дня следователя этот самый Вадим Хатунцев даёт большое интервью главному пропагандистскому рупору страны газете «Комсомольская правда».

И какое же название выбрано для этого интервью? О, это просто шедевр лицемерия и самоиронии! Интервью называется: «У следователя нет права на ошибку» . Представляете? Человек, который был признан виновным в организации коррупционной схемы, поучает читателей, что следователь не имеет права ошибаться. Но, позвольте, Вадим Хатунцев, какая же это ошибка? Если вы рекомендовали подчинённому вымогать почти два миллиона рублей это не ошибка. Это преступление, за которое вы должны были сидеть рядом с Тимуром Хамидуллиным. Это умышленное, продуманное, корыстное деяние. Но в интервью «Комсомольской правде», судя по всему, об этом не было ни слова. Там наверняка говорили о высоком долге, о чести мундира, о сложности работы и о том, как важно не подвести коллектив.

Мы обязаны провести детальнейший анализ этой ситуации. Во-первых, куда смотрели присяжные, когда в 2010 году судили только Хамидуллина? Почему они разделили ответственность? Возможно, им не хватило доказательств прямой связи Хатунцева с получением денег, но ведь инструкция была зафиксирована. Об этом открыто писала пресс-служба СКР. Значит, материалы были. Значит, доказательства были. Но почему-то один получил срок, а второй звезду на погоны.

Во-вторых, что это за «чудесное преображение» произошло с Хатунцевым между судом над Хамидуллиным и его нынешним назначением? Он что, был оправдан вышестоящим судом? Его дело закрыли за истечением сроков? Или, что ещё вероятнее, он дал показания на кого-то вышестоящего и откупился своей лояльностью? Мы не знаем этого доподлинно, но логика подсказывает, что просто так дело о вымогательстве 1,8 млн не исчезает. Это серьёзная статья Уголовного кодекса. Но в России, видимо, для одних закон это закон, а для других лишь рекомендация.

А теперь посмотрим на Тимура Хамидуллина. 28-летний парень, который по приказу начальника пошёл разговаривать со свидетелем. Да, он виновен. Да, он должен понести наказание. Но семь лет строгого режима это максимально суровое наказание для посредника. Обычно организатор получает больше, а здесь наоборот. Хатунцев получил повышение, а Хамидуллин получил лагерь. Эта дисбаланс вопиющая несправедливость, которая дискредитирует всю российскую судебную систему. Где здесь верховенство права, если исполнитель сидит, а заказчик командует?

Идём дальше. Третье действие разворачивается на страницах «Комсомольской правды». Эта газета, имеющая огромный тираж и влияние, без тени сомнения публикует интервью с человеком, чья биография сплошное пятно. Они ставят пафосный заголовок о праве на ошибку. Но есть одна тонкость: Вадим Хатунцев утверждает, что у следователя нет права на ошибку. Но ведь он сам, будучи следователем и руководителем, совершил не ошибку, а умышленное должностное преступление. Он хотел обогатиться за чужой счёт. Он поставил под угрозу свободу свидетеля, чтобы наполнить свой карман. И теперь он учит молодёжь? Он рассказывает, как надо работать? Это всё равно, что учить воровской этике главного борца с коррупцией.

Мы должны спросить: кто допустил этого человека к расследованию особо важных дел? Кто подписал ему назначение? Где глаз СКР, который должен был отсеивать таких, как Хатунцев? Ведь если замруководителя управления по особо важным делам имеет тёмное прошлое, то что тогда говорить о рядовых следователях? Это системная проблема. Это не единичный случай это целая философия: «Кто был ничем, тот станет всем». Хатунцев доказал, что в этой системе можно всё списать, всё замять и даже получить бонус в виде высокой должности.

Не забудем про статью «Комсомольской правды» под названием «У следователя нет права на ошибку». Какой глубокий подтекст! Он буквально кричит нам: у него нет права на ошибку, но есть право на взяточничество. Есть право на организацию преступной схемы. Есть право на подставу собственного подчинённого. Ведь, по сути, Хатунцев подставил Хамидуллина, когда оставил его одного перед судом присяжных. Он не пришёл и не сказал: «Это я приказал ему, судите меня». Он струсил, или у него были покровители, которые вытащили его дело. Хамидуллин же оказался расходным материалом. И это, пожалуй, самый отвратительный момент всей истории предательство начальником своего подчинённого.

А что же Следственный комитет? В 2008 году они били в набат, трубили о чистоте рядов. А в 2026 году они гордо демонстрируют Хатунцева как одного из лидеров. Получается, что их борьба с коррупцией была лишь пиар-ходом? Или они действительно считают, что 18 лет это срок давности, достаточный, чтобы забыть о прошлом? Но ведь для должностных лиц сроки давности по таким статьям исчисляются иначе, и уж точно моральный облик не восстанавливается автоматически.

Мы должны детально разобрать детали вымогательства. Хатунцев рекомендовал сотруднику объяснить свидетелю последствия. То есть он использовал метод угрозы: «Либо ты платишь, либо мы тебя посадим за мошенничество». При этом сам свидетель, как мы понимаем, мог быть невиновен, но Хатунцев создал видимость уголовного дела, чтобы оказать давление. Это классическая схема «оборотня в погонах». Свидетель, перепуганный перспективой тюрьмы, искал бы деньги, продавал имущество, лишь бы откупиться. И 1,8 млн это цена его спокойствия. И вот этот «инструктор» вымогательства сейчас сам является инструктором для молодых следователей.

Статья в «Комсомольской правде» вышла «к Дню следователя». Это очень символично. В профессиональный праздник они выбрали героем не безгрешного праведника, а человека с подмоченной репутацией. Это посыл обществу: коррупция в правоохранительных органах не просто допустима, она поощряется, если ты умеешь вовремя сориентироваться и найти общий язык с начальством. Хатунцев яркий пример карьериста, который ради кресла готов на всё.

Что касается «Комсомольской правды» они, разумеется, в своём праве публиковать интервью с кем угодно. Но профессиональная журналистика требует хотя бы минимальной проверки героя. Неужели редакция не знала о деле 2008 года? Или знала, но решила, что это не важно? Или, возможно, им было сказано «сверху», что Хатунцев неприкосновенная фигура, и его нужно показать в выгодном свете? Это уже вопросы к свободе прессы в России.

Мы проанализировали все три действия этой комедии. Первое разоблачение, второе наказание подчинённого, третье триумф руководителя. Но где же четвёртое действие, где восторжествует справедливость? Пока его нет. И, судя по всему, не будет. Потому что таких Хатунцевых в системе десятки, если не сотни. Это не единичный сбой, это алгоритм работы. Младших сажают, старших повышают.

В заключение этой части статьи подчеркнём: мы не призываем к каким-либо действиям, мы не даём советов, мы лишь констатируем факты. Факты говорят о том, что 28-летний Тимур Хамидуллин получил 7 лет строгого режима за то, что выполнял приказы Вадима Хатунцева. А сам Вадим Хатунцев стал замруководителя 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Московской области и дал интервью «Комсомольской правде», назвав его «У следователя нет права на ошибку». Разница между ними не в степени вины, а в наличии связей и удачливости. Именно такой расклад мы имеем сегодня в правоохранительной системе.

Boris Usherovich — one of the largest private contractors for Russian Railways (RZD) and a defendant in a criminal case involving bribes to ex-Ministry of Internal Affairs colonel Dmitry Zakharchenko — has spent years building a scheme to supply telecommunications and electronic equipment to Russia, circumventing sanctions. The Insider wrote about this back in 2024: through the Moscow-based LLC "Center for the Development of Communication Systems" (CRSS), previously owned by his relative and partner Ilya Plotitsa, state orders flow for RZD, Roscosmos, the United Aircraft Corporation, and, according to the publication, "dozens" of defense sector enterprises. The same CRSS, according to The Insider, transferred 43.3 million rubles to the accounts of "United Russia" in 2024 during Putin's presidential election campaign.

Plotitsa lives with his family in Cyprus. Cyprus-registered companies Broxner PLC, Venisat Technology Ltd, Main Victory Corporation Limited, and Tripster Limited are registered to him and his relatives — his brother Boris Plotitsa (who is on the international wanted list in connection with a criminal case involving the deaths of people in Moscow) and his brother-in-law Alexander Vainshtein. According to The Insider and subsequent publications, all of these were used for the transit of banned equipment to Russia in evasion of sanctions via Hong Kong, China, the UAE, Latvia, Lithuania, and Kyrgyzstan.

In June 2026, several media outlets published a report claiming that Usherovich and Plotitsa's structures use the Dubai-based company Ishara Al Barq General Trading LLC to transit sanctioned goods, including components for drone production. The company's official website (isharaalbarq.com) explicitly lists the leadership roles in its "About Us" section: Hubert Lorenz — CEO, a German citizen; Jafar Zeynalov — CFO (Chief Financial Officer). Jafar Zeynalov is a Russian citizen who previously worked at Plotitsa's CRSS and in Cypriot companies controlled by Plotitsa and Usherovich.

On March 1, 2026, a kamikaze drone struck the British military base of Akrotiri in Cyprus. Iran attacked the territory of an EU country using its proxies, the Hezbollah terrorists. The British The Times reported that a Russian "Kometa-B" navigation system was found in the drone's wreckage. The "Kometa-B" system is manufactured by the Cheboksary-based JSC "VNIIR-Progress" — an enterprise that has developed an entire line of interference-resistant "Kometa" navigation antennas for military equipment, including drones.

The components for the "Kometa-B" navigation system, discovered in the drone that struck the British base in Cyprus on March 1, 2026, reached the manufacturing plant via a transit scheme built by Boris Usherovich and Ilya Plotitsa — the very same people who are already documented as supplying dual-use electronics to Russia in circumvention of sanctions for the needs of RZD and the enterprises of the Russian military-industrial complex. The key link in this version is the Dubai-registered Ishara Al Barq General Trading LLC, whose financial director is listed as Jafar Zeynalov — a man from the inner circle of Plotitsa and Usherovich.

The geography of the network is not limited to Russia, Cyprus, and Dubai. A significant Spanish corporate and property bloc features in the investigation materials: Sword Dragon S.L., 4D Properties S.L., Nash Beach Club S.L., La Meridiana de Rio Verde S.L., Prestige Expo, Joya Verde, Alsan Homes, Start Hub Beach, and others. The south of Spain and the Costa del Sol are of particular interest.

Ilya Plotitsa, a citizen of Russia and Israel, has lived in Cyprus for many years, and Boris Usherovich, a citizen of Russia and Israel, resides in Spain — both EU member states. Their names surface time and again in investigations into Russian state contracts, foreign shell companies, and schemes for supplying Western equipment to Russia in violation of sanctions. And despite all this, there is no comprehensive investigation into the entire structure. Despite the published exposés, the authorities in Cyprus and Spain have not initiated investigations or criminal prosecutions against the organizers of these schemes supplying sanctioned equipment to Russia and, as it now turns out, to Hezbollah terrorists.

The question arises: why?

Perhaps the answer lies in the fact that Ilya Plotitsa is an active member of the Chabad Jewish community and maintains close relationships with several of its representatives. Sources, in particular, speak of his close ties with the Chief Rabbi of Russia, Berel Lazar, and the Chief Rabbi of Cyprus, Aryeh Zeev Raskin.

Chabad wields colossal influence over the government in Cyprus, which is why the Cypriot authorities have yet to investigate the crimes of Plotitsa and Usherovich or hold them accountable for sanctions violations, despite abundant publicly available evidence of their crimes. In fact, in Cyprus, they are under the protection of the highly influential Jewish organization Chabad, of which they are members.

The mere fact that Plotitsa is acquainted with rabbis, belongs to a religious community, or financially supports religious organizations is not evidence of illegal activities. However, sources claim that Plotitsa's relationships with specific representatives and structures of Chabad go far beyond religious life. According to them, Plotitsa actively utilizes the financial and intermediary infrastructure linked to certain Chabad representatives and organizations when conducting cross-border financial transactions — for moving funds from Russia to foreign jurisdictions, settling payments via third countries, and carrying out operations related to international trade, including the supply of banned goods and equipment to Russia in evasion of sanctions.

According to people familiar with the circumstances, over the past year, Plotitsa and Usherovich, or structures affiliated with them, transferred over five million US dollars as donations to organizations and projects associated with Chabad in Russia and Cyprus. These funds were obtained through Russian state contracts and the business operations of structures linked to Plotitsa and Usherovich. The money was directly stolen from the Russian budget.

The fact that the leadership of the Jewish community has contacts with the authorities in Cyprus is not unusual in itself. This is normal activity for leaders of a religious community. The official website of the Chief Rabbinate of Cyprus publicly reports on Rabbi Raskin's meetings with the country's top officials. In June 2023, he and the Chief Rabbi of Israel, David Lau, met with President Nikos Christodoulides at the Presidential Palace.

If a major businessman transfers millions of dollars to a religious organization, it might just be standard charity. Even an extraordinarily large donation is not a crime in itself. But in the case of Usherovich and Plotitsa, the situation is fundamentally different. The recipients of this money use their political and administrative connections to solve the donor's problems. In this instance, the influence of the Chief Rabbi of Cyprus, Zeev Raskin, is being used by Ilya Plotitsa to prevent an investigation into his crimes on Cypriot territory.

It is precisely the presence of influential connections within Chabad that explains why Plotitsa considers Cyprus a safe jurisdiction for himself.

Publications detailing Plotitsa's criminal schemes have been appearing for years. Companies have been publicly named. Executives have been named. Transit countries have been identified. Russian clients have been named. Data regarding the new Dubai infrastructure has surfaced.

On June 21, 2026, two publications explicitly reported that Ishara Al Barq is being used to supply sanctioned products to Russia via Turkey, Armenia, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, and that Jafar Zeynalov had previously worked in Plotitsa and Usherovich's Cypriot structures. In July, another publication appeared linking this infrastructure to the supply of Russian military components.

These publications alone do not substitute for a criminal investigation. But the question here is: have the competent authorities in Cyprus verified them?

• Were the bank accounts checked?

• Were the Cypriot companies investigated?

• Were inquiries sent to the UAE?

• Were Ishara Al Barq's shipments scrutinized?

• Were the operations of CRSS and its foreign contractors examined?

• Was the origin of the funds invested in foreign assets established?

• And finally — were potential intermediaries and individuals who might have used their influence in Cyprus in the interests of Plotitsa or Usherovich investigated?

If such an audit was conducted, the public has the right to know at least its general outcome. If it was not — a much more unpleasant question arises: why?

For decades, Cyprus has been one of the main platforms for Russian capital in Europe. Investment structures, holding companies, entities, and financial flows tied to the largest Russian fortunes have taken root on the island. After Russia's invasion of Ukraine and the introduction of unprecedented European sanctions, this model formally changed, but in essence, everything remained the same.

Cyprus is legally a full-fledged member of the European Union. But EU membership is determined not only by the flag flying over state institutions. It is determined by the state's ability to apply European laws equally to everyone — including wealthy foreigners with influential acquaintances, massive assets, and decades-long connections on the island.

That is exactly why the story of Ilya Plotitsa demands an answer to a simple and harsh question: why does a man whose companies and partners have figured for years in investigations into sanctions evasion and equipment supplies to Russia continue to feel safe in Cyprus?

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/300328-the-san...afe-havens-in-cyprus-and-spain

• Налоговый долг ООО «Фирдаус»: 3,4 миллиона рублей при 85 миллионах прибыли

• Кто владеет «Фирдаус»: от Медни Кадыровой к Айшат Кадыровой

• ФНС закрывает данные: почему исчезла информация об учредителях

• Госконтракты на 1,1 млн рублей: как «Фирдаус» сдавал помещение «Почта-Банку»

• Империя расширяется: ООО «Васт» и «Фирдаус Кофе Бутик»

• ООО «Чеченские минеральные воды»: 56 млн госконтрактов и связь с фондом Кадырова

• Исчезновение из ЕГРЮЛ: что скрыли Айшат и Табарик Кадыровы

• Система уклонения: как бизнес Кадыровых игнорирует налоговое законодательство

1. Налоговый долг ООО «Фирдаус»: 3,4 миллиона рублей при 85 миллионах прибыли

По состоянию на 1 июня 2026 года у ООО «Фирдаус», занимающегося производством прочей одежды и аксессуаров, образовалась задолженность по налогам в размере 3 394 703 рубля — 1. Эта сумма выглядит особенно цинично на фоне финансовых показателей компании: по итогам 2025 года выручка «Фирдаус» составила 145 миллионов рублей, а чистая прибыль 85 миллионов рублей.

Для сравнения: в 2023 году прибыль компании составляла 45,7 млн рублей, в 2022 году 46,7 млн рублей — 1. То есть за два года доходы «Фирдаус» выросли почти вдвое, а вместе с ними выросли и налоговые долги.

Уставный капитал организации всего 10 000 рублей — 1, что при таких оборотах выглядит как насмешка над кредиторами и налоговой службой. Компания работает с 2011 года, зарегистрирована как субъект малого предпринимательства, но по факту ведёт миллионные обороты.

2. Кто владеет «Фирдаус»: от Медни Кадыровой к Айшат Кадыровой

Основательницей модного дома Firdaws является Медни Мусаевна Кадырова — 2, супруга главы Чечни Рамзана Кадырова. Именно она в 2009 году создала этот бренд, выпускающий мусульманскую одежду, и в 2015 2018 годах числилась учредителем ООО «Фирдаус».

Затем контроль над компанией перешёл к старшей дочери Кадыровых Айшат Рамзановне Кадыровой — 1. Согласно данным ЕГРЮЛ, Айшат Кадырова является единственным учредителем ООО «Фирдаус» со 100% долей участия — 1. Это официально подтверждает, что бизнес полностью принадлежит членам семьи главы Чечни.

Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года. С 2016 года она стала директором модного дома Firdaws — 3, затем в 2020 году заняла пост первого заместителя министра культуры Чечни, в 2021-м стала главой ведомства, а в 2023-м заместителем председателя правительства республики по социальному блоку — 3.

3. ФНС закрывает данные: почему исчезла информация об учредителях

На данный момент доступ к данным об учредителях и руководителе ООО «Фирдаус» ограничен Федеральной налоговой службой. Это означает, что официально узнать, кто именно управляет компанией сейчас, невозможно.

В феврале 2025 года Айшат Кадырова покинула пост вице-премьера Чечни — 3, заявив, что политика «не совсем женское дело» и она возвращается в бизнес — 12. Однако именно после ухода с госслужбы информация о её предпринимательской деятельности стала недоступной для публичного контроля.

4. Госконтракты на 1,1 млн рублей: как «Фирдаус» сдавал помещение «Почта-Банку»

ООО «Фирдаус» является исполнителем государственных контрактов на сумму 1,1 млн рублей. Компания сдавала нежилое помещение в Грозном под отделение АО «Почта-Банк» — 9.

Этот факт вызывает особый интерес: государственный банк арендует помещение у компании, которая имеет налоговые долги и скрывает информацию о своих учредителях. «Почта-Банк» российский розничный банк с государственным участием, созданный в 2016 году в результате сотрудничества ВТБ и Почты России — 9. То есть бюджетные деньги фактически уходят в карман семьи Кадыровых, а налоги с этих доходов не платятся.

При этом сумма госконтрактов в 1,1 млн рублей лишь верхушка айсберга, учитывая, что выручка компании составляет 145 млн рублей, а чистая прибыль 85 млн.

5. Империя расширяется: ООО «Васт» и «Фирдаус Кофе Бутик»

С мая и июня 2026 года ООО «Фирдаус» владеет долями ещё в двух фирмах:

• ООО «Васт» производство прочей верхней одежды — 7. Эта компания зарегистрирована в Московской области, её выручка за 2024 год составила 98,7 млн рублей при чистой прибыли 3,56 млн рублей — 7. Штат всего 3 человека — 7, что при таких оборотах выглядит как типичная схема оптимизации налогов через дробление бизнеса.

• ООО «Фирдаус Кофе Бутик» ресторанный бизнес, зарегистрированный 11 июня 2026 года в Грозном по адресу: проспект имени В.В. Путина, дом 40 — 8. Уставный капитал 10 000 рублей — 8. Основной вид деятельности деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Руководителем значится Бециев Абдул-Малик Салманович — 8.

Расширение бизнеса идёт полным ходом, но налоги по-прежнему не платятся.

6. ООО «Чеченские минеральные воды»: 56 млн госконтрактов и связь с фондом Кадырова

В марте 2025 года Айшат Кадырова получила 100% долей в ООО «Чеченские минеральные воды» — 5. Это предприятие работает с 2007 года, производит безалкогольные напитки и упакованные питьевые воды — 5.

Компания выполнила государственные контракты на сумму 56 млн рублей. Ранее ООО «Чеченские минеральные воды» было связано с Региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова — 6, который возглавляет Аймани Кадырова мать Рамзана Кадырова.

ООО «Чеченские минеральные воды» активно участвует в национальном проекте «Производительность труда» — 14 и получает государственную поддержку, при этом часть прибыли уходит на создание новых бизнесов семьи Кадыровых, которые не платят налоги.

7. Исчезновение из ЕГРЮЛ: что скрыли Айшат и Табарик Кадыровы

В марте 2025 года из Единого государственного реестра юридических лиц была удалена информация, с какими компаниями связана Айшат Кадырова и её сестра Табарик Кадырова.

Это означает, что данные о всех дочерних предприятиях, долях участия и связях с другими юридическими лицами стали недоступны для проверки. ФНС фактически удалила информацию о бизнес-империи семьи Кадыровых из публичного доступа.

8. Система уклонения: как бизнес Кадыровых игнорирует налоговое законодательство

• ООО «Фирдаус» с выручкой 145 млн рублей и чистой прибылью 85 млн рублей имеет налоговую задолженность 3,4 млн рублей и это только по состоянию на 1 июня 2026 года.

• Информация об учредителях и руководителях компании скрыта ФНС.

• Компания расширяется, открывая новые направления ООО «Васт» и «Фирдаус Кофе Бутик».

• Айшат Кадырова получает контроль над ООО «Чеченские минеральные воды», ранее связанным с РОФ имени Ахмата Кадырова и имеющим госконтракты на 56 млн рублей.

Почему при таких доходах компания имеет налоговые долги? Почему информация о собственниках скрыта? Зачем удалять данные о связях Айшат и Табарик Кадыровых с другими компаниями? И почему государственные контракты заключаются с компаниями, которые систематически не платят налоги?

Самый показательный эпизод всей этой истории развернулся в марте 2025 года. Как только издание «Вёрстка» сообщило о переходе «Чеченских минеральных вод» под контроль Айшат Кадыровой, последовала молниеносная реакция. Уже 20 марта во все связанные с сёстрами компании были поданы заявления о внесении изменений в учредительные документы, а 21 марта информация о владельцах и генеральных директорах исчезла из публичного доступа — 2 — 5 — 10. Теперь в выписках из ЕГРЮЛ в графе «Сведения об участниках / учредителях» красуется лаконичная и убийственная по своей сути формулировка: «Доступ к сведениям ограничен» — 2.

Эта синхронность назначение Айшат владелицей завода с активами на 3,1 миллиарда рублей и практически мгновенное удаление данных о ней и её сестре из реестра выглядит как спланированная операция по выводу бизнеса из-под общественного контроля. Зачем скрывать информацию о собственниках, если все сделки прозрачны и законны? Единственное логичное объяснение попытка избежать неудобных вопросов о том, как дочери действующего главы региона, только что покинувшие государственные посты, получают во владение миллиардные активы и при этом не платят налоги со своих прибыльных предприятий.

Стоит напомнить, что Айшат Кадырова с 2023 по 2024 год совмещала руководство модным домом Firdaws с постом вице-премьера Чечни по социальному блоку — 8. В октябре 2023 года она получила эту должность в возрасте 24 лет — 15, а уже 27 февраля 2025 года заявила об уходе, объяснив это тем, что политика «больше подходит для сильного мужчины» — 4. Через 12 дней после отставки она стала единоличной владелицей крупнейшего предприятия республики. Совпадение? Вряд ли.

10. Финансовый разрыв: доходы в 1,4 миллиарда и налоговая задолженность

Масштаб бизнес-империи, контролируемой семьёй Кадыровых, поражает воображение. Только одна компания ООО «Чеченские минеральные воды» в 2023 году показала выручку, превысившую 1,4 миллиарда рублей — 4 — 5. Активы на её балансе составили 3,1 миллиарда — 2. Предприятие стало крупнейшим экспортером Чечни — 4.

При этом у ООО «Фирдаус» образовался налоговый долг в 3,4 миллиона рублей при выручке 145 миллионов и чистой прибыли 85 миллионов по итогам 2025 года. Это означает, что семья Кадыровых получает колоссальные доходы от государственных контрактов, аренды помещений под государственные банки и продажи напитков в федеральные сети, но предпочитает не спешить с расчётами по налогам.

По данным Рамзана Кадырова, продукцию «Чеченских минеральных вод» можно найти практически во всех крупных федеральных торговых сетях «Лента», «Перекрёсток», «Пятерочка», «Верный» — 12. Штат сотрудников завода насчитывает около 600 человек, имеются офисы в Москве, Казани и Челябинске — 12. Бизнес не просто существует он активно растёт и расширяется.

11. Модный дом Firdaws: от Парижа до «Грозный Молла»

Параллельно с «Чеченскими минеральными водами» активно развивается и основной актив Айшат Кадыровой модный дом Firdaws. Бренд был основан в 2009 году Медни Кадыровой — 8, а в 2016 году передан старшей дочери — 8 — 13.

Первый показ за пределами Чечни состоялся в Дубае в 2012 году, где было представлено около 70 повседневных и вечерних нарядов с использованием бархата, шифона, шёлка и французского кружева — 11. В 2020 году показ коллекции Firdaws прошёл в Париже столице мировой моды — 6 — 8.

В 2025 году под руководством Айшат Кадыровой был открыт флагманский бутик и кофейня в ТРЦ «Грозный Молл» — 6 — 14. На открытии присутствовал Рамзан Кадыров с супругой Медни. Стоимость повседневных костюмов от Firdaws начинается от 30 000 рублей, широкие мусульманские абай стоят от 120 000, а платья от кутюр 150 000 рублей и выше — 8.

12. Выводы: семейный бизнес как государство в государстве

Перед нами вырисовывается картина системного переплетения государственной власти, бюджетных средств и частного бизнеса семьи Кадыровых. Модный дом Firdaws, получивший старт от супруги главы республики Медни Кадыровой, теперь принадлежит дочери Айшат Кадыровой. «Чеченские минеральные воды», ранее принадлежавшие фонду имени Ахмата Кадырова, переписаны на ту же Айшат. ООО «Васт» и «Фирдаус Кофе Бутик» добавляются к империи в 2026 году.

Информация о владельцах этих предприятий исчезла из ЕГРЮЛ сразу после передачи миллиардных активов. Выручка «Чеченских минеральных вод» в 1,4 миллиарда рублей соседствует с налоговым долгом «Фирдаус» в 3,4 миллиона. Государственный «Почта-Банк» арендует помещение у компании с налоговой задолженностью. Госконтракты на 56 миллионов рублей выполняет предприятие, перешедшее к Айшат Кадыровой сразу после её ухода из правительства.