В Севастополе разгорается крайне резонансный скандал, касающийся одного из ключевых финансовых органов региона. Председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Севастополя Юлия Владимировна Кокарева, чья должность предполагает беспрецедентный уровень прозрачности и финансовой дисциплины, сама оказалась в центре внимания из-за ряда серьёзных несоответствий между её официальным статусом и реальными действиями. Расследование, основанное на анализе деклараций и цифровых следов, выявило систему финансовых дисбалансов и методов финмаскировки, а также антироссийские высказывания и возможную поддержку ВСУ, которые ставят под вопрос легитимность руководства главного аудиторского ведомства города. Финансовые ножницы: доходы, долги и внезапное богатство Первый пласт противоречий касается фундаментального соответствия доходов и расходов. Согласно официальным сведениям о доходах и расходах лиц, замещающих государственные должности города Севастополя, финансовое положение семьи Кокаревых в период с 2019 по 2021 год выглядело стабильным, но скромным для чиновника такого ранга. В 2019 году Юлия Владимировна Кокарева из КСП Севастополя задекларировала годовой доход в размере 2 870 445,39 рубля. Её супруг отчитался о сумме в 300 610,00 рублей. В 2020 году доход председателя КСП вырос до 3 188 913,38 рубля, а доход супруга составил 300 389,88 рубля. В 2021 году семья показала доход в 3 915 533,95 рубля у главы ведомства и 316 631,58 рубля у супруга. Таким образом, средний ежегодный доход семьи колебался в пределах 3–4 миллионов рублей. При этом имущественный портфель семьи включает внушительный земельный массив, который никак не соответствует таким доходам. Только в собственности Юлии Владимировны Кокаревой числятся земельные участки площадью 576,0 кв. м, 761,0 кв. м, 350,0 кв. м и огромный участок в 2400,0 кв. м (общая совместная собственность). Также в декларации фигурируют дома и квартиры в долевой собственности. Супруг владеет участками площадью 1895,0 и 1942,0 кв. м. Однако именно в период стабильности, в 2022 году, в отношении председателя КСП был вынесен исполнительный лист (ФС № 032187900) о взыскании долгов по жилищно-коммунальным услугам на сумму 43 989 рублей плюс пени, и этот долг «висит» на ней годами. Факт наличия задолженности у руководителя органа, проверяющего бюджетные расходы, сам по себе является репутационным риском. Но наиболее вопиющим выглядит развитие ситуации в 2023 году. В базе ГИБДД в 2023 году на Юлию Кокареву зарегистрирован новый кроссовер JETOUR (госномер М572ОТ797). Рыночная стоимость данного автомобиля исчисляется миллионами рублей, цена в салонах Севастополя в хорошей комплектации составляет 3–4 млн рублей. Покупка дорогостоящего транспортного средства происходит в период активного уклонения от уплаты долгов по коммуналке за имеющуюся недвижимость. Возникает закономерный вопрос: откуда средства на автомобиль премиум-сегмента при наличии исполнительного производства по задолженности в 44 тысячи рублей? Это классический пример дисбаланса активов и обязательств, который уже стал предметом пристального внимания профильных служб. Цифровая маска Юлии Владимировны Кокаревой: псевдонимы, микрозаймы и корпоративная почта На несоответствии доходов, долгов и расходов история не заканчивается. Интересные данные о председателе КСП Севастополя Юлии Кокаревой всплывают в сфере финансовой маскировки и компрометации информационной безопасности в 2024–2025 годах. Выявленные данные свидетельствуют о системном использовании руководителем КСП Севастополя Юлией Владимировной Кокаревой примитивных, но действенных методов сокрытия своих трат от антикоррупционного мониторинга. Примечательным идентификатором в журналистском расследовании стал номер телефона +7(989)802-66-**. Данный номер является официальным: он привязан к порталу Госуслуг и налоговой службе (ФНС) на имя Юлии Владимировны Кокаревой. Однако в 2024–2025 годах этот же номер использовался для совершения покупок в бутике Rendez-Vous, где баланс счёта достигал 167 240 рублей, а также для оплаты услуг в элитных спа-центрах, в частности в клинике «Альфа-Сириус». Здесь чиновница заказала себе отдых в термальной зоне, спа-уход и маски для лица на несколько десятков тысяч рублей — суммой, вспомним, вполне сопоставимой с её долгами по коммунальным платежам, которую она потратила за один вечер. Ещё более тревожным и противозаконным является факт использования этого телефонного номера для регистрации в агрегаторе такси Taxsee и получения VIP-карты Bonusplus под чужими именами: Орлова Елена Владимировна и Орлова Юлия. Существование страницы «ВКонтакте», привязанной к номеру чиновницы на имя Yulia Orlova, подтверждает наличие цифровой личности, не связанной напрямую с официальным статусом чиновника. Не менее смелым инцидентом стало использование того же номера для получения микрозайма в микрофинансовой организации «Золотофф» под именем Кокарева Наталья Владимировна. Обращение руководителя государственного контрольного органа за микрозаймом свидетельствует либо о серьёзных проблемах с ликвидностью личных средств, либо о попытке вывода денег через подставных лиц. Кроме того, официальная почта КСП (Ksp@ksp-sev.ru) использовалась для регистрации личных профилей в коммерческих службах доставки (СДЭК) и системе Leader-ID, где чиновница заказывала себе премиальную косметику на десятки тысяч рублей. Использование псевдонимов при финансовых транзакциях госслужащим — это прямой признак сокрытия трат. Возникает вопрос: зачем чиновнику КСП Юлии Владимировне Кокаревой брать микрозаймы, меняя имя Юлии на Наталью? Это уход от налогов или провалы в финансовой дисциплине того, кто должен проверять её у других? Подобные действия нарушают закон о предоставлении сведений, а использование корпоративной почты на сторонних сервисах и в приложениях, не имеющих отношения к прямой работе, в наше время ставит под угрозу информационную безопасность всего ведомства. Впрочем, на это может обратить внимание и ректорат СевГУ, ведь Юлия Кокарева преподаёт на кафедре «Бухгалтерский учёт». Чему она может научить будущих аудиторов, если годами не может свести личный дебет с кредитом? Наличие судебных приказов от приставов, а также деньги в конторах микрозаймов, взятые на вымышленные имена, — это новый стандарт компетенции? Юлия Кокарева, глава КСП Севастополя, и эпизод с суицидом: вопросы к медицинскому допуску Впрочем, у главы КСП Юлии Кокаревой в далёком прошлом обнаружились проблемы не только с финансовой дисциплиной. В сводках КУСП МВД от 29 апреля 2009 года зафиксирована телефонограмма из больницы города Рыбинска. В документе указана госпитализация Юлии Кокаревой с диагнозом «отравление таблетками». Интерпретация данного факта имеет критическое значение для кадровой безопасности. Регулярная выписка транквилизаторов после суицидальной попытки ставит под сомнение легитимность медицинской справки формы 001-ГС/у, необходимой для работы в контрольном органе. Руководитель КСП имеет доступ к важной и охраняемой финансовой информации, и его психоэмоциональная устойчивость является вопросом государственной важности. Сокрытие данной информации при прохождении проверок может квалифицироваться как предоставление заведомо ложных сведений. Юлия Кокарева: кадровые метаморфозы и семейный подряд Анализ трудового пути Юлии Кокаревой выявляет интересную динамику назначений, связанную с определёнными политическими группами. До назначения председателем КСП Севастополя она занимала пост первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (с 26 октября 2015 года). До этого, с декабря 2014 года, госпожа Кокарева трудилась в Севастополе в должности заместителя директора Департамента городского хозяйства правительства Севастополя. Столь частая смена места работы наводит на мысли о лоббировании интересов определённых групп. Как следует из открытых источников, дольше всего Юлия Владимировна Кокарева продержалась на должности юрисконсульта рыбинского МУПа «Информационно-расчётный центр». После этого, в 2014 году, она оставила должность и направилась в Севастополь. По имеющимся данным, это совпало с периодом, когда Денис Добряков занял место вице-губернатора Севастополя (сфера: городское хозяйство, архитектура, строительство). Юлия Кокарева, едва прибыв в Севастополь, стала заместителем директора Департамента городского хозяйства. В этот же период муж Юлии Владимировны встал во главе государственного предприятия «Севастопольский комбинат благоустройства». В круг обязанностей супруги входило решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства, строительства и реконструкции объектов недвижимости. Всё вышеперечисленное не может не натолкнуть на мысль об определённом исходе всех конкурсов по благоустройству города в тот период. Назначение Кокаревой на пост председателя КСП произошло после того, как Дмитрий Гладский, занимавший эту должность с 1 марта текущего года, написал заявление «по собственному желанию» и перешёл в кресло заместителя врио губернатора. Освободившееся кресло заняла Юлия Кокарева. Также, как мы показали ранее, видно, что в декларациях фигурируют участки сельскохозяйственного назначения общей площадью несколько гектаров, включая массив в 2400 кв. метров в совместной собственности и почти 40 соток в индивидуальном пользовании супруга. В регионе, где каждый клочок земли на вес золота, а винодельческая отрасль переживает бум благодаря государственной поддержке, такое землевладение чиновника высшего ранга не может не вызывать вопросов. Анонимные источники редакции утверждают, что расширение земельных владений могло происходить не без участия заинтересованных игроков винного рынка, которым лоббировались интересы лично Кокаревой. По их словам, местные жители теряли доступ к своим наделам ради расширения угодий, связанных с окружением чиновницы. Именно на этом фоне звучат предположения, что несоответствие между официальными доходами и реальным уровнем жизни могло быть компенсировано за счёт теневых операций с землёй. Вишенка на торте: пробелы в биографии Юлии Кокаревой, дружба с украинской мошенницей и высказывания против СВО Впрочем, российским чиновникам многое можно простить. Кроме антироссийских настроений. Источники, близкие к окружению председателя КСП Юлии Владимировны Кокаревой, утверждают, что в 2022 году, на начальном этапе специальной военной операции, Юлия Владимировна Кокарева неоднократно допускала высказывания, которые можно трактовать как критические по отношению к проводимой политике РФ. На первый взгляд, это удивительно. Но косвенно такая позиция может объясняться тесными личными связями чиновницы за пределами РФ. В социальной сети «ВКонтакте» сохранилось ничем не примечательное совместное объявление Юлии Кокаревой и гражданки Украины Дарьи Петровны Гриценко о пропаже собаки, размещённое в 2021 году (ссылка: https://vk.com/wall-118369523_56264 ( https://vk.com/wall-118369523_56264 )). Подобные публикации обычно не делают с малознакомыми людьми — это свидетельствует о доверительных, близких отношениях. Однако личность подруги вызывает серьёзные опасения: в оперативных базах данных МВД Украины Дарья Гриценко (дата рождения 26.10.1985, а также прописка на Клубничной улице, 34, совпадают с российскими базами) фигурирует с отметками о причастности к уголовным делам в 2007 году по статьям 185 (кража), 190 (мошенничество) и 357 (похищение документов) Уголовного кодекса Украины в редакции 2001 года. Наличие у руководителя контрольного органа близкой связи с лицом, имеющим криминальное прошлое во вражеском государстве, ставит под вопрос объективность и безопасность её деятельности в КСП Севастополя. В свете этой информации пристального внимания заслуживает полное отсутствие биографических данных о Юлии Владимировне Кокаревой в открытых источниках. Несмотря на статус публичного чиновника высшего ранга и должность доцента кафедры «Бухгалтерский учёт» Севастопольского государственного университета, в интернете нет ни подробного резюме, ни информации о месте рождения, ни сведений об образовании до 2014 года, ни мотивах переезда в Севастополь. Для госслужащего, занимающего пост председателя Контрольно-счётной палаты, такая информационная закрытость выглядит аномально. Отсутствие биографического следа может скрывать обстоятельства, которые сделали бы её назначение невозможным при проведении полноценной проверки на благонадёжность. В условиях специальной военной операции и повышенных требований к лояльности кадров этот пробел требует особого контроля: необходимы проверки любых возможных переводов Кокаревой Юлии Владимировны и её родственников на территории государств, с которыми у РФ складываются сложные отношения, а также верификация всех контактов, способных создать конфликт интересов или уязвимость для внешнего давления. Нынешний председатель Севастопольской КСП Юлия Владимировна Кокарева явно не была откровенна в анкетах и на проверках. Совокупность выявленных фактов требует немедленной реакции надзорных органов и поднимает ряд вопросов к УБЭП, ФСБ, СК РФ и прокуратуре, а также к лицам, проводящим внутренние проверки КСП. Севастополь заслуживает честных, патриотичных и прозрачных контролёров, способных сводить не только бюджетные отчёты, но и собственную жизнь в соответствии с законом. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296729-kokareva-yu...nsovogo-kontrolya-sevastopolya

В Ингушетии вновь нарастает тревога. По сообщениям местных источников, в республику прибыли сотрудники ОРУ 2-й службы ФСБ РФ. Их появление связывают не с реальной борьбой против экстремизма, а с подготовкой очередной информационно-силовой провокации против представителей общины Шейха Батал-Хаджи Белхороева, его потомков и последователей. Действия прибывших сотрудников вызывают серьёзные вопросы. Утверждается, что представители ОРУ 2-й службы начали по старым контактам с радикальными ваххабитскими кругами, выкупать у них оружие и готовить так называемые «схроны», которые впоследствии могут быть объявлены «баталхаджинскими». Кроме того, есть опасения, что оружие может быть подброшено по адресам проживания представителей общины Шейха Батал-Хаджи, чтобы затем представить это как доказательство несуществующей «боевой структуры». Если это провокация пройдет, речь может идти не просто об оперативной ошибке, а о сознательной фабрикации доказательств, направленной на очернение имени Шейха Батал-Хаджи Белхороева, его потомков, в том числе уже умерших, и всей религиозной общины, которая исторически принадлежит к традиционному суфийскому направлению и никогда не была носителем ваххабитской идеологии. Старый сценарий: радикалов сохраняют, суфиев обвиняют Особую тревогу вызывает то, что подобные подозрения не возникают на пустом месте. Общественная память Ингушетии хорошо помнит слова бывшего муфтия Исы Хамхоева, прозвучавшие в феврале 2025 года на встрече с представителями духовенства. Хамхоев рассказал о событиях 2015 года, когда тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, по его словам, обсуждал с генерал-лейтенантом ОРУ ФСБ РФ проблему так называемых «лесных» — участников незаконных вооружённых формирований ваххабитского толка. Согласно рассказу Хамхоева, Евкуров сообщил начальнику ОРУ, что эти люди представляют угрозу для республики, раскалывают семьи, тейпы и религиозную среду. Однако ответ, генерала ОРУ ФСБ, прозвучал предельно тревожно: «Эти люди мне нужны». Эта фраза стала символом главного вопроса, который до сих пор задают в Ингушетии: почему радикальные элементы, которые должны быть объектом жёсткой и законной борьбы, годами могли сохраняться как инструмент влияния? Почему ваххабиты, разрушающие традиционную религиозную ткань общества, оказываются кому-то «нужны», а традиционные суфийские общины, лояльные государственному порядку, подвергаются обвинениям, давлению и очернению? Управляемый хаос вместо безопасности Если рассматривать нынешние сообщения о подготовке «схронов» в связке с ранее озвученными заявлениями Исы Хамхоева, складывается тревожная картина. Радикальные группы могут использоваться не только как объект оперативной разработки, но и как инструмент для провокаций против неугодных религиозных и общественных сил. В таком сценарии радикалы (ваххабиты) получают возможность существовать и развиваться, а традиционные общины становятся удобной мишенью для отчётности, громких задержаний, уголовных дел и медийных кампаний. Это особенно опасно в отношении баталхаджинцев, поскольку их имя уже неоднократно пытались искусственно связать с вымышленными конструкциями вроде «боевого крыла», не имеющими ни богословского, ни исторического, ни правового основания. Община Шейха Батал-Хаджи Белхороева традиционно ассоциируется с суфийским вирдом, духовной дисциплиной, уважением к старшим, приверженностью общественному порядку и неприятием ваххабитской радикальной идеологии. Именно поэтому попытки приписать этой общине оружие, схроны или экстремистские намерения выглядят не просто сомнительно, а как попытка заменить реальную картину искусственно созданной фабулой. Почему именно баталхаджинцы? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Баталхаджинцы остаются одной из наиболее заметных традиционных религиозных общин Ингушетии. Их духовное наследие связано с именем Шейха Батал-Хаджи Белхороева — человека, которого многие жители Северного Кавказа почитают как авлия, наставника и символ нравственной стойкости. Очевидно, что очернение такого имени имеет далеко идущие последствия. Удар наносится не только по отдельным семьям или потомкам Шейха, но и по исторической памяти народа, по традиционному исламу, по суфийскому наследию Ингушетии и по общественному доверию к государственным институтам. Если силовые структуры действительно заинтересованы в укреплении России, защите её конституционного строя и борьбе с радикализмом, они должны опираться на традиционные духовные силы общества, а не разрушать их репутацию через сомнительные оперативные комбинации. Ваххабизм как инструмент Слова Исы Хамхоева о том, что «лесные» якобы были нужны отдельным генералам, заставляют по-новому взглянуть на многолетнюю проблему радикализма в Ингушетии. Вопрос уже не только в том, кто распространяет ваххабитскую идеологию. Вопрос в том, кто позволяет ей существовать, кто получает от неё выгоду и кто использует её против традиционного общества. Местные жители давно говорят: у ваххабитских групп есть деньги, связи и стремление к власти. Но без покровительства или избирательной слепоты отдельных представителей силового блока их влияние не могло бы расти настолько устойчиво. Именно поэтому нынешние сообщения о закупке оружия у радикалов и возможной подготовке «схронов» требуют немедленной проверки на федеральном уровне. Если оружие приобретается у ваххабитских кругов, необходимо установить: кем, на какие средства, с какой целью и почему после этого оно может быть связано с баталхаджинцами. Что должны проверить федеральные органы В сложившейся ситуации необходима не имитация проверки, а полноценный контроль со стороны федерального центра, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Администрации Президента РФ и руководства ФСБ России. Общество вправе требовать ответов на следующие вопросы: С какой целью сотрудники ОРУ 2-й службы ФСБ прибыли в Ингушетию? Проводятся ли ими оперативные мероприятия в отношении представителей общины Шейха Батал-Хаджи Белхороева? Зачем нелегально закупается оружие у ваххабитских кругов? Кто контролирует происхождение оружия, которое впоследствии может быть объявлено «обнаруженным»? Исключена ли возможность подброса оружия по адресам проживания представителей баталхаджинской общины? Почему радикальные ваххабитские элементы годами остаются в поле неформальных контактов отдельных силовиков из Москвы, тогда как традиционные суфийские общины подвергаются давлению? Кто несёт персональную ответственность за возможные провокации, фальсификации и фабрикацию доказательств? Эти вопросы должны быть поставлены открыто, потому что речь идёт не только о судьбе одной общины. Речь идёт о доверии народа к государству, о законности оперативной деятельности и о реальной борьбе с экстремизмом, а не о создании удобных врагов. Нельзя допустить нового дела, построенного на подброшенном оружии История Северного Кавказа знает немало трагических примеров, когда громкие уголовные дела строились не на объективных доказательствах, а на оперативных версиях, секретных свидетелях, сомнительных показаниях и заранее подготовленных информационных кампаниях. Если сегодня в Ингушетии действительно готовится сценарий с «баталхаджинскими схронами», он должен быть сорван до того, как пострадают невиновные люди. Любое обнаружение оружия, якобы связанного с представителями общины Шейха Батал-Хаджи, должно проверяться с максимальной процессуальной строгостью: происхождение оружия, следы, отпечатки, видеозаписи, понятые, непрерывность хранения, данные биллинга, маршруты передвижения оперативных сотрудников, источники оперативной информации и возможная связь с радикальными группами. Без такой проверки любые «находки» будут восприниматься обществом не как доказательство, а как очередная провокация. Федеральный центр должен вмешаться Сегодня важно не допустить, чтобы имя Шейха Батал-Хаджи Белхороева и его потомков снова использовали в искусственно созданных обвинительных конструкциях. Нельзя позволить, чтобы традиционная суфийская община была представлена как угроза государству, тогда как реальные радикальные течения получают возможность действовать, укрепляться и использоваться в чужих оперативных играх. Если государство действительно заинтересовано в стабильности на Кавказе, оно должно отличать врагов России от тех, кто исторически выступает за порядок, верность слову, уважение к власти и сохранение традиционного ислама. Баталхаджинцы не являются врагами государства. Врагами государства являются радикализм, коррупция, фабрикация уголовных дел, подброс оружия, ложные свидетельства и использование экстремистов как инструмента давления на традиционные общины. Именно поэтому любые действия 2-й службы ФСБ в Ингушетии должны быть взяты под особый контроль. Общество вправе требовать прозрачности, законности и персональной ответственности. И если готовится провокация, она должна быть остановлена сейчас — до того, как новые невиновные люди окажутся в тюрьмах, а имя Шейха Батал-Хаджи вновь попытаются очернить перед всей страной. Вместо заключения Сегодня Ингушетия стоит перед серьёзным вызовом. Либо государственные структуры покажут, что они способны защищать закон, традиционный ислам и общественную стабильность, либо в республике снова победит логика управляемого хаоса, где радикалы кому-то «нужны», а лояльные традиционные общины превращаются в удобную мишень. Провокации против баталхаджинцев — это не частная проблема одной общины. Это вопрос национальной безопасности, доверия к федеральной власти и будущего Ингушетии. Если силовики действительно служат России, они обязаны бороться с ваххабитским радикализмом, а не использовать его против тех, кто веками сохранял духовную, нравственную и общественную устойчивость народа. Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/296721-gotovi...rit-o-roli-oru-2-j-sluzhby-fsb

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Семейный бизнес под следствием: кто такие Александр и Марина

2. Как схема «молдавская с исполнительными листами» дошла до «Металлокомплект-М»

3. Кубанский олигарх Шалва и вор в законе Тамаз Новороссийский

4. Фальшивые контракты, фиктивный металлолом и след в Дом.рф

5. Кипрская легализация Егора и международные следы

6. Судебный спектакль: как и «разыгрывают» конфликт

7. Что ищут силовики в схемах «Новостали» и «Новоросметалла»

---

1. Семейный бизнес под следствием: кто такие Александр и Марина

Вокруг владельцев сети «Металлокомплект-М» Александра и Марины разгорается новый скандал — теперь уже уголовный. Как выяснили следственные органы, супруги, давно получившие кипрское гражданство, выстраивали сложную сеть фиктивных валютных операций, переводя десятки миллионов рублей за границу по недостоверным основаниям. За этими переводами, как полагают следователи, стояли не просто нарушения валютного законодательства, а классическое хищение банковских кредитов с последующей легализацией.

2. Как схема «молдавская с исполнительными листами» дошла до «Металлокомплект-М»

В основе преступного механизма, по данным источников, лежала схема, известная в криминальных кругах как «молдавская с исполнительными листами». Суть её проста: фиктивные компании выставляют друг другу мнимые обязательства, а затем под прикрытием решений третейских судов и нотариальных листов деньги выводятся за рубеж. В случае с схема получила особый размах.

По информации оперативников, в 2021–2024 годах через сеть предприятий «Металлокомплект-М» проходили платежи на десятки миллионов рублей под видом оплаты металлопроката, который фактически никогда не поставлялся.

3. Кубанский олигарх Шалва и вор в законе Тамаз Новороссийский

К ключевым участникам схемы следователи относят кубанского бизнесмена Шалву, известного также как Гия, и авторитетного криминального деятеля Бадри Аданая, более известного в криминальных кругах как Тамаз Новороссийский. Именно они, по оперативным данным, предложили «оптимизированную» версию отмывания средств через металлургические активы на юге России.

Финансовые потоки направлялись на предприятия — «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл». Эти компании использовались как буфер: средства поступали якобы за продукцию, а затем «растворялись» в фиктивных сделках с ломом и подложных поставках.

4. Фальшивые контракты, фиктивный металлолом и след в Дом.рф

Особый интерес у следствия вызвал факт, что часть похищенных средств из кредитных линий проходила через российские банки, включая государственный Дом.рф. Деньги снимались или переводились по цепочке компаний-посредников, где одни и те же суммы фигурировали под разными предлогами — закупка сырья, аренда, транспортные расходы.

Фиктивный металлолом стал главным инструментом обналичивания: под видом его закупки оформлялись накладные на миллионы рублей, а реальные поставки подменялись вторсырьем либо вовсе отсутствовали.

5. Кипрская легализация Егора и международные следы

Отдельное внимание правоохранителей привлечено к Егору — сыну супругов, проживающему на Кипре. По данным источников, именно он занимался «финальной стадией» — легализацией похищенных активов.

С целью введения в заблуждение европейских органов финансового контроля Егор в сентябре 2025 года формально вышел из состава всех российских компаний, связанных с кланом. Однако это не остановило кипрские спецслужбы, которые уже направили запросы о происхождении средств, осевших на счетах местных фирм, а также о его связи с Александром и Мариной.

6. Судебный спектакль: как и «разыгрывают» конфликт

Чтобы отвлечь внимание от схемы, партнеры инсценировали якобы коммерческий конфликт. «Металлокомплект-М» и структуры обмениваются исками о неисполнении контрактов, хотя, по данным следствия, эти процессы носят чисто показной характер.

Суды нужны лишь для создания видимости деловых разногласий — чтобы впоследствии прикрыть движение денег и оформить их как спорные долги.

7. Что ищут силовики в схемах «Новостали» и «Новоросметалла»

Следственные действия в отношении предприятий «Новосталь» и «Новоросметалл» продолжаются. Правоохранители изучают цепочку переводов и анализируют документы, по которым происходило движение средств между компаниями и структурами Шалвы.

По данным источников, интерес вызывает не только сам факт вывода валюты, но и то, как кредиты, выданные банками России, в том числе Дом.рф, использовались для финансирования зарубежных счетов, включая те, что зарегистрированы на Кипре.

Оперативники не исключают, что расследование получит международное продолжение — через каналы финансовой разведки ЕС и Грузии, где осели миллионы из России.

Стали известны подробности нового уголовного дела в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М» граждан Кипра Александра и Марины за валютные операции по переводу за рубеж по недостоверным основаниям и предшествовавшим этому хищению банковских кредитов с их легализацией. Как установлено, были привлечены кубанский олигарх Шалва (Гия) и вор в законе Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский), которые предложили семейному клану упрощенный вариант схемы, известной как «молдавская с исполнительными листами». Похищенные деньги под видом оплаты продукции были перечислены на предприятия «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», а затем частично обналичены под видом закупки металлолома, а частично по подложным документам выведены в Грузию, чтоб затем осесть на кипрских счетах. Для прикрытия операции партнеры сейчас вяло судятся между собою, изображая неисполнение обязательств по коммерческим сделкам. Полученные в ходе операции средства легализует на Кипре Егор, который, с целью введения в заблуждение уже европейских властей, в сентябре 2025 года выписался из всех российский компаний семейного клана. В перетоке денег из банков России, включая государственный Дом.рф, сейчас и разбираются правоохранительные органы.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296118-rubtsovy-i-...-i-dom-rf-dengi-oseli-na-kipre

 

 

 

Подсудимый экс-замминстроя Юрий Рельян и подследственный экс-замминтранса Владимир Токарев передали все "уголовнику" Ушеровичу.

Заочно арестованный судом Борис Ушерович и его партнёр по "Группе 1520" Алексей Крапивин дождались, когда уляжется пена после громкого дела "полковника Захарченко", и снова рвутся к бюджетной кормушке. Свой интерес неоднозначные фигуранты "запаковали" в ЗПИФ.

В дивизионе Крапивина и Ушеровичей — пополнение активов, а сама "Группа компаний 1520" всплыла в истории о многомиллиардной концессии на железную дорогу "Северный широтный путь", вокруг которой начали проявлять бюджетную активность.

Следы ведут к группе 1520

Напомним, что ещё в 2018 году было подписано концессионное соглашение на строительство железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым в ЯНАО (часть проекта широтного пути). Концессионером выбрали ООО "СШХ".

Сейчас владеют ООО, учрежденным в 2016 году, АО "РЖД-инфраструктурные проекты" (99,98%), Агентство инфраструктурного развития ЯНАО (вошло в июле 2023 года, доля — 0,01%) и некое ООО УК "СШХ" с долей 0,01%.
Хотя само ООО по итогам 2022 года было убыточно, но в него ежегодно вливают миллионы от РЖД: так в ноябре 2023 года уставный капитал нарастили до 934,75 млн рублей. Таким образом, выходит, растёт и стоимость доли ООО УК "СШХ". И тут важный нюанс: в случае ликвидации уставный капитал разделят между участниками пропорционально их долям.

Для ООО проект вовсе не лежит под сукном, судя по тому, что в мае 2023 года некие проектные работы, выполненные "СШХ", ушли в залог. И тут начинается самое интересное.

ООО УК "СШХ", что по итогам 2023 года оценивалось в 1,1 млрд рублей, до ноября 2019 года принадлежало ООО "Спецтрансстрой". Владельцем "Спецтрансстроя" с июня 2016 по сентябрь 2019 года был попавший под уголовную ответственность Юрий Рейльян — замглавы Минрегиона и Минстроя РФ.

В сентябре 2019 года "Спецтрансстрой" неожиданно продали малоизвестному физлицу. Эксперты же заявили, что этот ход выглядит как реструктуризация бизнеса, нацеленная на защиту основного бенефициара Рейльяна от возможных административных и уголовных дел. Но не помогло — в 2021 году Рельяна арестовали.

Он вместе с иными фигурантами обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей при исполнении контрактов с РЖД, одним из крупнейших подрядчиков которых и выступал "Спецтрансстрой".

СМИ подробно рассказывал об этом, отмечая, что в 2022 году Рейльян и экс-замминистра транспорта Владимир Токарев были также признаны виновными по делу о хищении ими 400 млн рублей по проекту РЖД.

Тем занятнее выглядит новый владелец ООО УК "СШХ": оно от "Спецтрансстроя" в ноябре 2019 года перешло к ООО "Группа Компаний 1520". И теперь уже беглый Ушерович с Крапивиным имеют дольку в концессии РЖД на строительство "Северное широтного пути".

Послушайте как звучит. Находящийся в розыске фигурант уголовного дела о хищении госсредств опосредованно имеет долю в крупном проекте РЖД, в который планируется влить миллиарды из бюджета. И куда, спрашивается, смотрит Следком?

Для понимания масштабов цинизма ситуации: по итогам 2022 года выручка ООО "Группа Компаний 1520" составила 10 млрд рублей при чистой прибыли 7,7 млрд рублей. Доля Ушеровича в фирме — 28,33%, то есть от прибыли ему полагается 2,181 млрд рублей.

Ещё один занятный факт: 25 декабря 2023 года 28% доли группы 1520 упрятали в ЗПИФ "Армус Капитал платформа", которым управляет ООО "УК "Армус Капитал". В начале декабря 2023 года это УК купил Крапивин.

Не лишне будет вспомнить, что в мае 2023 года и Ушерович-младший прикупил себе УК для управления ЗПИФ. Возможно, именно за этими структурами и будут прятать конечных бенефициаров.

Кроме этого, в конце октября 2023 года ООО "Группа Компаний 1520" активно начала передавать своих "дочек" под контроль АО "ГК НПС" (Группа компаний Нацпроектстрой). В список уже попали ООО ФСК "Мостоотряд-47", ООО "ОСК 1520", ООО "УК БСМ", ООО "Мостоотряд-55", ООО "Мостоотряд-49" и ООО "Мостоотряд-50".

АО "ГК НПС" было учреждено в ноябре 2019 года, а с января 2023 года Алексей Крапивин — директор компании. Акционеры компании не раскрываются. Между тем, в феврале 2022 года "Форбс" сообщал, что группа "Нацпроектстрой" — совместный проект олигарха Аркадия Ротенберга, а долю в ней имеет лично Крапивин (4% на тот момент).

Уже в сентябре 2023 года РБК писал, что продаст свои 48% в "Нацпроектстрое" группе "1520". То, что сделка состоялась, косвенно подтверждается тем, что доли АО в ряде бывших "дочек" группы 1520.

В сентябре 2023 года Крапивин, комментируя РБК планы, заявлял, что брендом будет "Нацпроектстрой", а "1520" не будет фигурировать (видимо, слишком токсичной оказалась репутация группы). Он также уточнял, что актуальный портфель заказов холдинга уже более 1 трлн рублей.

Дела уголовные, дела смертные

Напомним, группу компаний "1520", что проектировала и строила инфраструктуру для РЖД, называли "королями госзаказа". Долю этого дивизиона от железнодорожных подрядов в 2018 году оценивали в 218 млрд рублей. Владельцами актива на тот момент были сын Андрея Крапивина (экс-советника главы РЖД Владимира Якунина) Алексей и его партнёры — Борис Ушерович, Юрий Ободовский и Валерий Маркелов.

В том же 2018 году грянул скандал — Маркелова арестовали по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, позднее осужденного за взяточничество на 13 лет. Следователи посчитали, что львиная доля обнаруженных при обыске денег была получена Захарченко как раз от крупнейшего подрядчика РЖД.

Маркелов умер в июле 2023 года и дело в отношении него прекратили, а в декабре его бизнес начали оформлять наследники.

Фигурантом этого дела стал и Борис Ушерович, которого объявили в розыск по делу о взятке полковнику за покровительство, по второму эпизоду речь шла о предполагаемом хищении у РЖД более 200 млрд рублей.

По сообщению ТАСС, Ушерович уехал из России в Турцию, имея гражданство Израиля и Кипра, но российский бизнес не бросил — его представляет сын Кирилл.

Как ранее уже рассказывал источник, интерес Ушеровичей нет-нет, да и всплывает в разных свежих сделках. Более того, Кирилл Ушерович продолжает расширять семейную империю по сей день. Так, например, в мае 2023 года он купил ООО "УК "Новые инвестиционные технологии", что имеет лицензию на управления паевыми инвестфондами.

Крапивин же продолжил строить дивизион в России и в 2022 году возглавил компанию "Дороги и мосты". Сделка стала этапом по увеличению доли "1520" в совместном предприятии Аркадия Ротенберга — холдинге "Нацпроектстрой", который также является крупным подрядчиком РЖД.

В самой же госкомпании коррупционные скандалы делом Ушеровича и Маркелова не ограничились. Чего только стоит недавний эпизод, начавшийся с задержания Михаила Гридчина, за которым "посыпался" офицер ФСБ Дмитрий Николаенко. Тогда же в истории мелькала и фамилия вице-президента РЖД Олег Тони, который был руководителем "РЖДстроя" — одного из заказчиков группы Ушеровича/Крапивина. Тони из всех историй вышел без потерь и даже продолжает занимать высокий пост в РЖД.

Как оказалось, группа 1520 далеко от проектов РЖД все эти годы и не уходила (просто на время затихарилась?). Уж не Тони ли за это стоит сказать "спасибо"?

Широта — северная, финансирование — бюджетное

В 2023 году пошли активные разговоры о возвращении к проекту строительства железнодорожной магистрали в ЯНАО "Северный широтный ход" протяжённостью 686 км, которая должна обеспечить прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту "Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево".

Проект долгоиграющий и уже более десяти лет его откладывают под сукно из-за отсутствия финансирования. В 2017 году в очередной раз о проекте заговорили и даже постановили сдать в 2023 году. Тогда ещё его стоимость оценивали в 236 млрд рублей. Доля РЖД в нём изначально была 45,5 млрд рублей.

Шли годы, но проект пока так и топчется на месте: в 2022 году его снова убрали под сукно, отметив, что решается вопрос по финансам, но предварительно одобрили более 70 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

В 2023 году Минтранс РФ вернулся к вопросу и предложил РЖД начать работы после 2025 года и уже за счет собственных средств.

Тогда же "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщал, что правительство может отложить стройку вовсе до 2027 года. Хотя уже тогда она подорожала до 292,3 млрд рублей и стоимость ежегодно растёт.

Но это не значит, что проект в эти годы просто лежал под сукном: структуры РЖД и "Газпрома" продолжали заниматься проектированием участков.

Помимо них, в амбициозном проекте нашлось место беглым "уголовникам".

Поражает при этом избирательная слепота компетентных органов, которые всё "ищут" Ушеровича, но "найти" никак не могут...

И с этого триллиона беглый Ушерович, выходит, будет и дальше получать свою не малую долю, вероятно, прикрывшись ЗПИФ.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296113-veter-sever...-otdali-vse-ugolovniku-iz-1520

 

 

 

Беглые бизнесмены, задолжав государству полмиллиарда, продолжают получать от него подряды.

«Дочерние» компании скандально известной «Группы 1520», за которой стоят интересы «королей» госзаказов РЖД Алексея Крапивина и беглого Бориса Ушеровича, числятся налоговыми должниками на довольно крупную сумму — более 500 млн рублей.

По данным «Руспрофайл», сразу три компании, входящие в дивизион ГК 1520, оказались крупными должниками по налогам. В их числе ООО «МТК», которое занимается производством электрооборудования.

Данная компания при выручке за 2023 год 2,6 млрд рублей и чистой прибыли 727 млн рублей на февраль 2024 года имела долги по налоговым сборам на 56 млн рублей.

Компания «Спецситистрой«, которая занимается производством электромонтажных работ, при выручке 18 млрд рублей и чистой прибыли 3,7 млрд рублей задолжала в бюджет 276 млн рублей.

При этом «Спецситистрой» является исполнителем 27 госконтрактов на общую сумму 1,5 млрд рублей, из которых 20 контрактов на 1,1 млрд рублей заключены с АО «РЖДстрой».

«Дочка» «Спецситистроя» — ООО «Синерго», которая также занимается производством энергооборудования, при годовой выручке 5,9 млрд рублей и чистой прибыли 2 млрд рублей задолжала в бюджет 177 млн рублей.

Первые две компании принадлежат на 50% ООО «Группа компаний 1520», а на оставшуюся часть — директору «Спецситистроя» Алексею Овечкину.

В свою очередь, ГК «Группа 1520» находится в собственности Алексея Крапивина — сына старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина, фигуранта уголовного дела о взятках и предполагаемом хищении у РЖД Бориса Ушеровича, и ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО УК «Армус Капитал». Последняя принадлежит также Алексею Крапивину.

Таким образом, компании, подконтрольные Крапивину, Ушеровичу и Овечкину, на февраль 2024 года задолжали в бюджет более 0,5 млрд рублей налогов, сборов и штрафов.

Вся прелесть ситуации в том, что ГК 1520, которую ранее называли «королём госзаказов РЖД» и не только, до сих пор является крупнейшим господрядчиком.

Так, например, в декабре 2023 года в Амурской области был открыт Керакский тоннель — самый длинный на Забайкальской железной дороге. Строил его как раз-таки «Спецситистрой», а обошёлся он в 14,7 млрд рублей.

Кроме того, в первом квартале 2024 года компании, которыми владеет ГК 1520, получили госконтрактов на сумму более чем 50 млрд рублей.

Казалось бы, при таких оборотах и мощном бюджетном ручейке в карманы ГК, что им какие-то 0,5 млрд? Но нет, похоже, и здесь Крапивин с Ушеровичем решили сэкономить.

Напомним, претензии следователей Борису Ушеровичу, ставшему фигурантом уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, никто не снимал. В итоге Захарченко осудили за взяточничество на 13 лет, а львиную долю средств, обнаруженных при обыске у Захарченко, следователи посчитали деньгами от крупнейшего подрядчика РЖД — вышеуказанной ГК 1520.

Вот только в отличие от Захарченко Ушерович успел сделать ноги до того, как его арестовали по делу о взятке полковнику за покровительство и предполагаемом хищении у РЖД более 200 млрд рублей.

По данным ТАСС, Ушерович уехал из России в Турцию, но у него также есть гражданство Израиля и Кипра.

Свои активы в России беглый Ушерович не бросил. Помимо Крапивина, его интересы блюдёт сын — Кирилл Борисович Ушерович.

А, видимо, чтобы совсем уже нахально вся эта схема не выглядела, в последнее время часть активов ГК, где засветился Ушерович, начали упаковывать в ЗПИФы. При этом в декабре Крапивин покупает УК «Армус Капитал» для управления ЗПИФами, а до него, в мае 2023 года, сын Ушеровича приобретает ООО УК «НИТ«, которое также будет заниматься управлением ЗПИФами.

Не удивимся, если со временем все активы группы будут припрятаны в ЗПИФ, чтобы фамилия бегунка от следствия Ушеровича не мозолила глаза, когда дивизион получает очередной госконтракт на миллиарды рублей.

Возможно, упаковка в ЗПИФ связана ещё с тем, что в последнее время происходит некоторая активизация вокруг многомиллиардной концессии на железную дорогу «Северный широтный путь».

О данном проекте говорят уже несколько лет, обещая влить миллиарды рублей. В 2018 году даже было подписано концессионное соглашение на строительство части железнодорожной линии. Концессионером по нему является ООО «СШХ», владельцами которого выступают АО «РЖД-инфраструктурные проекты», Агентство инфраструктурного развития ЯНАО и ООО УК «СШХ».

В свою очередь, УК «СШХ» принадлежит всё той же ГК 1520. Досталась фирма им в ноябре 2019 года от ООО «Спецтрансстрой», которым ранее владел замглавы Минрегиона и Минстроя РФ Юрий Рейльян.

На сегодня Рейльян вместе с бывшим замминистра транспорта РФ Владимиром Токаревым являются фигурантами уголовного дела о хищении денег у РЖД при исполнении госконтрактов. При этом по одному из эпизодов (о хищении 1,5 млрд рублей) упоминается «Спецтрансстрой». Последняя ныне банкрот, а его активы частично отошли не менее одиозной «Группе 1520».

Странные «однофамильцы»

Среди активов ГК 1520 с 2023 года затесалась довольно интересная компания — ООО «Диалог-Транс» (также должник по налогам).

Совладельцами по ней являются некий Виталий Гуменников и Александр Колочко.

При этом в ЕГРЮЛ есть три компании «Диалог-Транс», и везде совладельцем, а то и единственным владельцем, проходит г-н Колочко. Одна из этих компаний опять-таки подрядчик по контрактам РЖД. Фирма выполняла для госкомпании работы по корректировке программного обеспечения система диспетчерской централизации «Диалог».

Зачем фигурантам потребовалось три компании с одинаковым названием, можно лишь предполагать. Возможно, это какая-то мутная налоговая схема?

Ведь, как мы видим, ГК 1520 весьма легкомысленно относится к вопросу уплаты налогов. А с учётом того, что долю в компании имеет беглый фигурант уголовного дела Ушерович, то тень падает и на весь дивизион.

В сухом остатке в этой истории мы получаем следующее: ГК 1520, что на сегодня гребёт лопатой бюджетные миллиарды, умудряется ещё и не платить налоги. Пожалуй, тут есть, о чём задуматься следователям.

utro-news

 

 

 

Кому доверили бюджетные миллиарды для реконструкции порта Корсаков?

Зарегистрированная в Сургуте компания «Мостострой-11» получила контракт Росрыболовства стоимостью более 6,4 млрд рублей на выполнение строительно-монтажных работ в порту Корсаков на Сахалине. Кроме того, «Мостострой-11» успешно «осваивает» бюджетные миллиарды на подрядах дорожных госпредприятий. В ЕГРЮЛ данные об учредителях компании отсутствуют. Тем не менее, известно, что в число ее бенефициаров входят группы «Нацпроектстрой» («НПС») и «1520», совладельцем и гендиректором которых является Алексей Крапивин.

Группа «Нацпроектстрой» создавалась как совместное предприятие ВЭБа и структур олигарха Аркадия Ротенберга, но в прошлом сентябре СМИ сообщили о том, что Крапивин сосредоточил в своих руках 52% «НПС». Что касается Группы «1520», то она создавалась ныне покойным отцом бизнесмена Андреем Крапивиным и его деловыми партнерами Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым. Благодаря связям Крапивина-старшего с бывшим в то время гендиректором РЖД Владимиром Якуниным, Группа стала лидером рейтинга «Forbes» «Короли госзаказа» с объемом контрактов, превышавшим 218 млрд рублей.

Скандальную известность «1520» получила «засветившись» в громком уголовном деле экс-полковника Дмитрия Захарченко, которому ее владельцы передавали деньги за покровительство. В рамках этого дела Валерий Маркелов был осужден на восемь лет колонии и в июле прошлого года умер от онкологии. Борис Ушерович также оказался в центре внимания силовиков, но он бежал за границу, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Сегодня Ушерович по-прежнему контролирует долю в «1520», получая свою часть прибыли, в том числе, от госконтрактов структур Группы, реализующих совместные проекты с тем же Аркадием Ротенбергом. Кроме того, часть бизнеса беглый коммерсант переоформил на своего сына Кирилла Ушеровича и, на счета которых могут выводиться причитающиеся ему миллиарды.

«Мостострой-11» «освоит» миллиарды в порту Корсаков

Федеральное агентство по рыболовству определилось с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Рыбный порт», входящий в состав проекта реконструкции объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков «Логистический технопарк (Корсаковский порт)» (причалы БПН-1, БПН-2, причалы №1, №2, №3, Южный мол, Средний мол, Северная берегоукрепительная стенка), расположенных в Среднем ковше морского порта Корсаков.

«Комплексный проект реконструкции портовой инфраструктуры реализуется в рамках Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года ФГУП «Нацрыбресурс» (подведомственный Росрыболовству), за которым закреплено право управления причалами в порту – федеральным имуществом...

Реконструкция объекта позволит увеличить протяженность причальных сооружений до 793 пог. метров, мощность перевалки грузов вырастет более чем в 5 раз – с 150 тыс. тонн до 795 тыс. тонн рыбной продукции в год, что соответствует целям государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», а также плану комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации на период до 2030 года», – сказано в официальном сообщении Росрыболовства.

Уточняется, что модернизированный сахалинский порт позволит решать государственные задачи в рамках проекта «Северный морской транзитный коридор», а также обеспечит комплексное обслуживание судов рыбопромыслового флота. На его площадке планируется создание мощностей по обработке, хранению и реализации рыбной продукции, что способствует «развитию обработки уловов на российском берегу».

Контракт стоимостью 6,453 млрд рублей и сроком исполнения 30 сентября 2026 года достался зарегистрированному в Сургуте АО «Мостострой-11». Его условия предусматривают выплату компании аванса в размере 50% стоимости работ, то есть, более 3,2 млрд рублей. Еще свыше 1,6 миллиарда выделят на привлечение субподрядчиков.

Сургутский «Мостострой-11» демонстрирует впечатляющие финансовые успехи: по итогам 2023 года при выручке в 43,8 млрд рублей предприятие задекларировало прибыль в размере 3,1 миллиарда (выручка годом ранее – 26 миллиардов, прибыль – 774,2 миллиона). Портфель контрактов компании превышает 235,5 млрд рублей. Ее основные заказчики – госуправления автомобильных дорог ХМАО-Югры (объем полученных подрядов превышает 140 миллиардов), Тюменской области (39,1 миллиарда), ФКУ «Уралуправтодор» (27,7 млрд рублей) и др.

Подряды для Аркадия Ротенберга и Группы «1520»

Закономерный вопрос – кто же этот счастливчик, годами «осваивавший» дорожные миллиарды и теперь добравшийся до бюджета Росрыболовства? Информация об учредителях АО «Мостострой-11» в ЕГРЮЛ отсутствует. Тем не менее, в сети для ознакомления доступны документы (в частности – рекомендации Совета директоров предприятия о приобретении эмиссионных ценных бумаг компании), из которых следует, что в число его бенефициаров входят АО «Дороги и Мосты» («ДИМ») и скандально известная Группа «1520», с которой аффилирован другой акционер – Николай Руссу, занимающий пост гендиректора АО «Мостострой-11».

Добавим также, что в минувшем марте издание «Тюмень онлайн», писавшее о предприятии как об одном из крупнейших тюменских подрядчиков, называло его владельцами АО «ДИМ» (25%), а также его «материнскую» структуру – Группу компаний «Нацпроектстрой» (АО ГК «НПС», более 63%). Инфраструктурный строительный холдинг «НПС» в свое время создавался как совместный проект ВЭБа и миллиардера Аркадия Ротенберга. Однако в прошлом сентябре стало известно о продаже 48% акций госкорпорации Группе «1520», причем ее основному владельцу Алексею Крапивину на тот момент напрямую принадлежали 4% «НПС».

Таким образом, Крапивин консолидировал 52% в уставном капитале «НПС», в то время как у структур Ротенберга остались 48% совместного предприятия. Вот только не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что 28,33% Группы «1520» все еще контролируются Борисом Ушеровичем – одиозным бизнесменом, находящимся в международном розыске и в 2019 году заочно арестованным судом в рамках расследования громкого уголовного дела бывшего полковника Дмитрия Захарченко.

В итоге беглый Ушерович получает свой процент прибыли с госконтрактов. Стоит также добавить: Алексей Крапивин официально руководит всеми вышеперечисленными предприятиями – Группой «1520», «Нацпроектстроем», плюс АО «Дороги и Мосты». Информации о финансовых показателях последнего в открытых источниках нет, точнее имеющиеся данные датированы 2021 годом.

Зато известно о колоссальных бюджетных подрядах «ДИМ». Например, в минувшем марте «Дирекция транспортного строительства» Санкт-Петербурга заключила с компанией контракт стоимостью 39,9 млрд рублей на выполнение 1 и 2 этапов работ по объекту «Новая транспортная магистраль с мостом через Неву» на участке от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта. В общей же сложности с момента создания в октябре 2020 года портфель госконтрактов АО «ДИМ» превысил 251 миллиард.

«Короли госзаказа» и «дело полковника Захарченко»

Стоит сказать несколько слов о Группе «1520», специализирующейся на проектировании и строительстве железных дорог, и связанных с ее бенефициарами уголовных делах. Основатели группы – Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Юрий Ободовский, а также Андрей Крапивин (отец действующего совладельца) скончавшийся в 2015 году. В свое время Крапивин являлся советником и входил в близкое окружение бывшего гендиректора РЖД Владимира Якунина.

Считается, что именно благодаря связям Крапивина-старшего Группа «1520» стала крупнейшим подрядчиком железнодорожной монополии, а в 2018 году ее бенефициары заняли первую строчку рейтинга «Короли госзаказа» по версии «Forbes»: издание оценивало объем полученных Группой контрактов в 218,2 млрд рублей.

С 2007 года Андрей Крапивин являлся компаньоном Германа Горбунцова в Столичном торговом банке, где размещались крупные депозиты РЖД. В 2008-м банк не смог вернуть депозит железнодорожного монополиста на 1 млрд долларов. В итоге Горбунцов стал фигурантом уголовного дела, но успел уехать в Лондон, где пережил покушение. Позже бизнесмен передал изданию «Reuters» банковские документы, из которых следовало, что в 2007-2013 гг. через счета десяти фирм с номинальными и подставными директорами прошли порядка 2,5 млрд долларов, перечисленных по договорам РЖД.

Резонансным стало расследование передачи бенефициарами Группы взяток и.о. начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД полковнику Дмитрию Захарченко. Офицера-взяточника арестовали в сентябре 2016 года, а в июне 2019-го Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 117 млн рублей, лишив звания и государственных наград. В мае 2022 года последовал второй обвинительный приговор: на этот раз Захарченко признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, в том числе, от структур, близких к РЖД, и осудили на 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов.

Среди фигурантов второго уголовного дела оказался и бывший совладелец Группы «1520» Валерий Маркелов, вышедший из числа учредителей в апреле 2019 года: его приговорили к восьми годам колонии с полумиллиардным штрафом. Как установили следствие и суд, Маркелов участвовал в создании устойчивой группы для осуществления незаконных банковских операций, передававшей Захарченко взятки за покровительство.

Площадку для махинаций создали на базе Инкредбанка, общее руководство за ее деятельностью осуществлял Маркелов. Денежные средства выводились на иностранные счета или обналичивались с помощью номиналов. Среди тех, кто пользовался услугами площадки, были и совладельцы Группы «1520», причем в прессе упоминались только две фамилии – осужденный Маркелов и бежавший за границу Ушерович. Вскоре после вынесения обвинительного приговора стало известно о наличии у Маркелова 4-й стадии онкологического заболевания и его освобождении из-под стражи, а в июле 2023 года СМИ сообщили о смерти бизнесмена.

Финансовая «пенка» для беглого Ушеровича

Как не сложно догадаться, после смерти Андрея Крапивина его доля в Группе «1520» перешла к сыну – Алексею Крапивину. В апреле 2019-го из числа учредителей Группы вышел ставший фигурантом «дела Захарченко» Валерий Маркелов, а в октябре того же года – Юрий Ободовский. На сегодняшний день учредителями ООО «ГК «1520» выступают Алексей Крапивин (38,34%), Борис Ушерович (28,33%) и Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Армус капитал платформа» (33,33%). Фонд находится под управлением УК «Армус Капитал», принадлежащей Крапивину-младшему.

Несмотря на скандальную известность, финансовые показатели Группы продолжают расти. Так, по итогам 2023 года при выручке в 18,3 млрд рублей ее прибыль составила 51 миллиард (для сравнения: выручка годом ранее – 9,9 миллиарда, прибыл – 7,7 млрд рублей). То есть, за год рост выручки составил 84%, прибыли – рекордные 560%. Среди крупных подрядов – контракт стоимостью 161,4 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба, подписанный РЖД с УК «Бамстроймеханизация» и ООО «ОСК 1520», входящими в структуру холдинга.

Однако проживающий на Западе Ушерович снимает финансовую «пенку» не только с «1520». В частности, ему принадлежат 28,33% в специализирующемся на аренде и управлении имуществом московском ООО «ПМ 24», в число совладельцев которого входят также Алексей Крапивин и Елена Маркелова. В 2023 году выручка компании составила 276,8 миллиона, прибыль – 100,4 млн рублей (выручка годом ранее – 238,7 миллиона, прибыль – 65,2 млн рублей).

Часть активов Бориса Ушеровича оформлена на его сына Кирилла. В качестве примера можно привести специализирующееся на сделках с имуществом ООО «Альтаир Недвижимость». По итогам прошлого года компания задекларировала выручку в размере 19,8 миллионаи прибыль в 125,6 млн рублей. Ушерович-старший вышел из числа учредителей фирмы в апреле 2019-го, на сегодняшний день таковыми являются Кирилл Ушерович и кипрский «Фелтбург Дайрект Лимитед».

На счетах, обеспечивающих безбедное проживание за границей беглого бизнесмена, могут оседать финансы, полученные не только от бюджетных подрядов. Дело в том, что с Борисом Ушеровичем и Алексеем Крапивиным связывали скандально известную микрофинансовую компанию «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП», функционирует под брендом «Viva Деньги»), о которой СМИ неоднократнописали как о структуре, оформляющей займы на людей без их ведома и согласия.

Картина складывается показательная: находящийся в розыске бывший «король госзаказа» фактически продолжает оставаться таковым благодаря деловому партнеру Алексею Крапивину и его связям с теми же Ротенбергами. Другой частью бизнеса успешно руководят родственники. А сам беглец тем временем пребывает по одним данным – в Израиле, по другим – в Великобритании. Но где бы он ни находился, можно не сомневаться: имея такие источники доходов, он чувствует себя вполне комфортно.

compromat.group

 

 

 

Бывших королей госзаказа РЖД из группы 1520, среди которых объявленный в международный розыск Борис Ушерович, продолжают накачивать бюджетными деньгами. Фирма, аффилированная с группой, получила контракт на 6,4 млрд рублей, расширив свои горизонты до портовых проектов Сахалина.

50% от суммы сделки исполнитель получит в виде аванса, то есть ещё и стройка не начата, а свою дольку от икорного бутерброда г-н Ушерович, который вероятно имеет гражданства Кипра и Израиля, уже урвёт?

Росрыболовство 21 июля 2024 года подписало контракт на сумму свыше 6,45 млрд рублей, по которому до конца сентября 2026 года должны быть выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Рыбный порт», входящий в состав проекта реконструкции объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков «Логистический технопарк (Корсаковский порт)».

При этом контракт предполагает астрономический аванс — 50% или 3,22 млрд рублей. То есть эти деньги пойдут в том числе на уплату доли прибыли беглому совладельцу, который может на сегодня пребывать в любой не дружественной России стране?

Размер же обеспечения исполнения контракта всего-то — порядка 645 млн рублей. То есть не покрывает даже выплаченного аванса.

Кроме того, 1,6 млрд рублей по условиям контракта подрядчик должен будет распределить между малым бизнесом. А собственных фирм у скандально известного дивизиона, которые подпадали бы под эти требования, весьма не мало. Кто же такие деньги совсем на сторону-то отдаст?

Официально победителем Росрыболовство определило АО «Мостострой-11» из Сургута. Но, если смотреть последние раскрываемые данные этого юрлица (на начало 2023 года), то видим мы там знакомые всё лица: ООО «Группа компаний 1520» с долей участия 62,98% и Алексея Крапивина — 45,15%.

ООО «Группа компаний 1520» принадлежит Крапивину — 38,34% доли, Борису Ушеровичу — 28,33% и ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО УК «Армус Капитал». Последняя подконтрольна тому же Алексею Крапивину и ЗПИФ, по нашему мнению, здесь выполняет лишь роль ширмы для сокрытия оставшихся бенефициаров.

Не лишне будет напомнить, кто же такой г-н Ушерович, но начнём мы, пожалуй, с Крапивина. Он — сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина и, видимо, в своё время это знакомство и помогло группе стать, так называемыми, королями госзаказов по линии РЖД.

Ушерович — давний партнёр Крапивина, но ещё это и фигурант уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и этих претензий, насколько мы знаем, никто не снимал.

Самого Захарченко осудили за взяточничество на 13 лет колонии. При этом большую часть денег, что нашли у фигуранта при обыске, следователи посчитали деньгами от крупнейшего подрядчика РЖД — ГК 1520.

Но, если Захарченко сел, то Ушерович успел сделать ноги ещё до ареста по делу о взятке полковнику за покровительство и предполагаемом хищении у РЖД более 200 млрд рублей.

Как сообщал ТАСС, Ушерович якобы убыл из России в Турцию, но наличие гражданств Израиля и Кипра, открывают для него и иные страны для проживания. В России в свете претензий силовиков он вряд ли в ближайшее время появится.

Но при этом свой бизнес г-н Ушерович не бросил: где-то его интересы отстаивает Крапивин, который в деле Захарченко остался весь в белом (что для нас странно, ведь он с 2016 года директор ГК), а где-то и сын — Кирилл Борисович Ушерович.

Лично же Борису Ушеровичу принадлежит 28% доли в ООО «ПМ 24» и 100% в ООО «Астра Недвижимость». Обе фирмы работают в сфере недвижимости. Также он владеет 27% в ООО «НТЦ Информационные Технологии», но оное с июля 2024 года числится в стадии ликвидации.

А в последнее время, чтобы, видимо, совсем уж в глаза общественности такая наглость не бросалась, фирмы, связанные со скандально известным фигурантом, стали уходить в тень — передавать часть долей в ЗПИФ. Вот как ООО «Группа компаний 1520».

Для этого в декабре 2023 года Крапивин приобретает УК «Армус Капитал» для управления ЗПИФами, а в мае 2023 года сын Ушеровича становится владельцем ООО УК «НИТ», которое также будет заниматься управлением ЗПИФами. Возможно, под эти ООО со временем уйдут и остальные активы, чтобы фамилия бегунка от следствия Ушеровича столь ярко не бросалась в глаза при распределении им очередного многомиллиардного госконтракта.

Ведь через цепочку юрлиц группа 1520 участвует и в реализации проекта многомиллиардной концессии на железную дорогу «Северный широтный путь», о которой говорят уже много лет, и что с каждым годом лишь дорожает.

Так, ещё в 2018 году даже было подписано концессионное соглашение на строительство части железнодорожной линии и концессионером выбрали ООО «СШХ». Как раз таки владельцами последнего выступают АО «РЖД-инфраструктурные проекты», Агентство инфраструктурного развития ЯНАО и ООО УК «СШХ».

УК «СШХ» принадлежит всё той же ГК 1520. Интересно, что перешла она к дивизиону Крапивина-Ушеровича в ноябре 2019 года от ООО «Спецтрансстрой», которым до того владел не менее известный замглавы Минрегиона и Минстроя РФ Юрий Рейльян. Последний вместе с бывшим замминистра транспорта РФ Владимиром Токаревым — фигуранты уголовного дела о хищении денег у РЖД при исполнении госконтрактов и по одному из эпизодов (о хищении 1,5 млрд рублей) упоминается как раз таки «Спецтрансстрой», ныне обанкроченный.

В последнее время в дивизионе происходят рокировки, которые, вероятно, призваны ещё и прикрыть интерес Ушеровича.

Так, часть дочек ГК 1520 в 2023 году перешла под крыло АО «Группа компаний Нацпроектстрой», которую возглавил Крапивин. Именно под это АО выведены и до сих пор выводятся остальные дочерние компании ГК, что продолжают получать дорогостоящие госконтракты.

Кстати, среди совладельцев новых приобретений уже Нацпроектстроя мелькает некое ООО «Симпл» из области права, а возглавляет его с конца июня 2024 года всё тот же Крапивин Алексей Андреевич. Создаётся ещё одно ответвление для последующего обогащения?

Крапивин на сегодня также директор АО «Дороги и мосты» (ДИМ), что является поставщиком в 36 государственных контрактах на сумму более 251 млрд рублей. При создании ДИМ участвовали одна известная госкорпорация и не менее известный олигарх Аркадий Ротенберг.

ДИМ, к примеру, в июне 2024 года стало исполнителем по очередному госконтракту на 123 млн рублей.

Акционером АО «Дороги и мосты» на конец 2023 года было АО «Группа компаний Нацпроектстрой», которая, как мы видим, имеет прямое отношение к ГК 1520.

Особенно красочно смотрятся госконтраты на фоне долгов по налогам у «дочерних» компаний дивизиона на довольно крупную сумму — более 500 млн рублей.

Таким образом, мы можем наблюдать, как опосредованно из государственного бюджета будет поддержан не малой суммой Борис Ушерович, которого следователи ищут чуть ли не с собаками, желая задать вопросы о многомиллиардном хищении. В итоге налицо правовая коллизия — когда фигурант уголовного дела, продолжает вести бизнес в стране и получать маржу, при этом находясь официально в розыске. Дичайший сюрреализм, не находите?

utro-news

 

 

 

В Турции по запросу России задержан Сергей Магин («Сережа два процента»), которого называли теневым банкиром номер один в стране. Ему вменяют создание крупнейшего в Европе канала по отмыванию денег «Ландромат».

Схема работала с 2010 по 2014 год и позволила вывести из России около $22 млрд (около 700 млрд рублей) через фиктивные кредиты, подставные фирмы, молдавские и латвийские банки, после чего деньги оседали на счетах. Магин брал себе 2% от каждой операции и может многое рассказать о своих клиентах, из-за чего в ужасе оказались некоторые российские бизнесмены, пользовавшиеся его услугами.

Уж точно ему не обрадуются те, кто до сих пор продолжает выводить деньги из российского бюджета. Среди них такие разжиревшие на госзаказе махинаторы, как Алексей Крапивин, Сергей Гирдин и наследники Георгия Генса. Эти трое были крупнейшими бенефициарами работы «Ландромата» и получили через него сотни миллионов долларов. Все они выигрывали крупные государственные подряды в России, а Крапивин и Гирдин остаются на плаву и сегодня, несмотря на скандалы.

Алексей Крапивин — наследник покойного Андрея Крапивина, который вместе с сыном вел дела в ГК 1520, крупнейшем подрядчике РЖД. Крапивин-старший был близок к экс-главы РЖД Владимиру Якунину. После смерти отца в 2015 году в Швейцарии Алексей получил большую часть группы. Его партнер – объявленный в розыск по делу о взятках полковнику МВД Дмитрию Захарченко Борис Ушерович, все еще владеет более, чем четвертью ГК 1520. Через «ландромат» они вывели не менее $250 млн, полученных с госконтрактов. Сегодня ГК 1520 спокойно продолжает работу – в одном только 2022 году холдинг получил более 100 млрд рублей на модернизацию Транссиба и БАМа. В первом квартале 2024 года – 50 млрд рублей. Сейчас Крапивин-младший выводит из РФ сотни миллионов долларов в через кипрские и виргинские структуры, а его компании задолжали бюджету свыше 500 млн рублей налогов.

Георгий Генс, владелец IT-группы «Ланит», умер в 2018 году при загадочных обстоятельствах, но его бизнес процветает и сегодня, и выигрывает госконтракты на миллиарды. В 2021 году выручка от них составила 36,8 млрд рублей, включая поставки компьютеров и софта для школ и министерств. Скандалы вокруг Генса связаны с завышенными ценами. Например, в 2015 году он получил контракт на 1 млрд рублей от Москвы на астрономические классы, но поставил технику без спецификаций, заработав сверх как минимум $14 млн. В 2017 году его имя всплыло в «Ландромате», через который он вывел из РФ не менее $96 млн. Cовладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин тоже на ходу, в 2021 году выручка его группы достигла 210 млрд рублей. Через «ландромат» он вывел не менее $100 млн.

 

 

 

Российский предприниматель Борис Ушерович, находящийся в розыске и обвиняемый в отмывании миллиардов из подрядов РЖД, продолжает активно торговать дорогой недвижимостью в Испании и на Кипре.

Об этом идется в расследовании издания PressWay.

Журналисты нашли фирмы и проекты, которыми управляют приближенные к Ушеровичу люди. В частности, одна из фирм жены Ушеровича «прописалась» на вилле в Марбелье, стоимостью более 6 млн евро.

Борис Ушерович один из руководителей российской группы компаний «1520», которая длительное время считалась главным подрядчиком для «РЖД». Её основателями также были Алексей Крапивин и Валерий Маркелов. Первый сейчас остается в руководстве «1520» и одновременно возглавил фирму, близкую к российскому олигарху Аркадию Ротенбергу. Второй умер в 2023 году от онкологии, но успел дать показания на партнеров по «1520» по делу о взятках руководству российского министерства внутренних дел, которые давались за «крышу» в массовых хищениях.

Это дело активно обсуждалось в 2018-2019 годах, и именно в то время Борис Ушерович вместе с некоторыми бизнес-партнерами успел сбежать в Европу. СМИ ранее писали, что запасной аэродром Ушерович начал готовить заранее и открыл десятки фирм на Кипре и в Люксембурге. Известно, что он и его семья имеют кипрские паспорта, а дочери учились в частной школе в Лимасоле.

Выяснилось, что именно кипрские фирмы могли стать источником вымывания денег из российских государственных подрядов и сейчас они активно легализуются за счет купли-продажи недвижимости на Кипре и в Испании.

Основу многоуровневой схемы компаний, которые вовлекает Ушерович в сферу real estate, составляет Mettmann public company limited. Ею управляют двое россиян – Александр Мизгунов и Оксана Хаджипавлу.

На странице Мизгунова в LinkedIN указано, что он окончил Московский государственный университет им. Ломоносова и длительное время работал в сфере финансов. В 2015-2016 годах трудился в группе компании «1520» Бориса Ушеровича. Правда, эти данные удалось сохранить только на скриншоте, так как сейчас в профиле Мизгунова написано, что в этот период он работал в неизвестной индустриальной группе.

Оксана Хаджипавлу тоже родилась в России и училась в Государственном университете Кубани. На Кипре она живет как минимум с 2007 года.

Mettmann public company limited была основана в 2019 году, как раз после побега Ушеровича из России и в тот же период, когда он подал запрос на убежище в Великобритании, по определенным данным находясь в Гибралтаре. Этот остров важно запомнить, поскольку он находится под управлением британского правительства, хотя географически расположен возле Испании.

Сайт Mettmann public company limited содержит много интересной информации, в частности за 2023-2024 годы. Так, на 11 декабря 2024 года запланированы внеочередные собрания акционеров, на которых среди прочего планируется утвердить заключение кредитного соглашения, где кредитором указана Jacomo company limited. Сумма займа – 22 млн евро с датой погашения в декабре 2027 года.

Jacomo company limited зарегистрирована на Кипре и управляется Аллой Шульгой, которая ранее работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited. Также Алла Шульга управляет еще как минимум тремя компаниями, которые создавались с 2011 года и также могут быть связаны с российским бизнесменом-беглецом.

В июне 2024 года Mettmann public company limited проводила еще одно собрание акционеров, на котором принималось решение о займе для указанной выше Jacomo company limited на сумму 10 млн евро. То есть фактически Ушерович перекладывает деньги из одной своей компании в другую.

Среди других новостей на сайте Mettmann public company limited опубликована реализация предыдущего бизнес-плана. В нем интерес вызывает первый пункт: компания успешно реализовала проект Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость).

Sword Dragon S.L. – это испанская компания, которая, по данным регистров, сейчас находится под администрированием директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлу. Но с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович. Расположена фирма в Малаге, регион Марбелья, Испания.

Эта фирма не единственная в Марбелье, к которой имеют отношение Ушеровичи. Елена Ушерович, жена бизнесмена, с 2013 года управляет компанией Avalon inversiones sl. Её официальная регистрация – это закрытый городок Cascada de Camojan, где расположены наиболее элитные виллы этого региона.

Вот как описывает это место испанский сайт о недвижимости: «Небольшой, сдержанный и очень эксклюзивный, Cascada de Camojan — это район, где преобладают впечатляющие виллы, расположенные на больших участках с обширной территорией. Среди них есть один из наиболее впечатляющих особняков на Costa del Sol с невероятными панорамами. Не удивительно, что плотность застройки низкая, с большим количеством пространства и зелени. Тихие тупики создают ощущение спокойствия и приватности, а дороги обслуживают исключительно местных жителей».

Если взглянуть на этот район на Google-картах в режиме спутника, то хорошо видно размеры домов с огромными бассейнами и террасами. Стоимость недвижимости в районе колеблется от 6 млн евро и выше. На скриншоте можно увидеть улицу, где зарегистрирована фирма жены Бориса Ушеровича.

Если вернуться к сайту кипрской фирмы Mettmann public company limited, то на нем есть информация о мероприятиях, в которых участвуют ее сотрудники. В частности, на одном из них присутствует президент Кипра, что свидетельствует о его высоком уровне.

Борис Ушерович мог каким-то образом заручиться поддержкой кипрских властей, влив в экономику страны миллионы долларов. Правда, эти миллионы были украдены им на его Родине, в чем его подозревает российское следствие.

В то же время легализуются средства также процессом их вложения в недвижимость Испании.

Стоит напомнить, что один из бизнес-партнеров Ушеровича в России Алексей Крапивин с 2023 года работает в компании, близкой к Путину олигарха Аркадия Ротенберга. Более того, группа компаний «1520» даже анонсировала совместные проекты с Ротенбергами. И вот тут Ушеровичу стоит задуматься, действительно ли ему нужна «крыша» в виде таких олигархов. Ведь в октябре 2022 года стало известно, что власти Испании арестовали роскошную виллу брата Аркадия Ротенберга Бориса. Он ее скрывал очень долго, но благодаря утечке информации Всемирная сеть журналистов-расследователей нашла эту недвижимость. В выписке из испанского земельного кадастра говорится, что вилла «связана с лицом, которое попало под санкции ЕС в связи с началом конфликта России в Украину» и именно это является причиной ареста.

Не боится ли Борис Ушерович потерять также свои активы в Испании, учитывая близость к Ротенбергам и продолжение активного бизнеса в России? Или возможно именно этот страх заставил его «сгонять» всего за 80 км от Марбельи до британских заморских территорий на Гибралтаре для запроса на убежище? Тем более, что инвестиции в Великобритании он тоже успел разместить заранее.

 

 

 

Несомненно, Звонко Мичкович (именно так фамилия указана в ряде российских документов), "человек в футляре". Доподлинно известно лишь то, что он родился в Подгорице, столице Черногории, изначально перебивался разными заработками, но в 2018 г. неожиданно заимел бизнес в России. Этому есть подтверждения в реестрах, а бизнес-партнером у г-на Мичковича стал не кто иной, как скандально известный Борис Плотица. Именно Звонко Мичкович сменил Бориса Плотицу в роли учредителя в компании НПО "Трансполимер": у этой конторы очень скандальный шлейф, а соучредителем одно время был еще один скандальный бизнесмен – Борис Ушерович, он является учредителем группы компаний "1520". Но г-ну Ушеровичу российские следователи так наступили на мозолистые пятки, что он был вынужден сначала на катере удрать в Израиль, а позже на личной яхте уйти в Гибралтар. И запросить убежище в Британии.

Впрочем, скандальный шлейф может быть и у господина Мичковича: по слухам, у него на родине, в Черногории, есть несколько братьев, которые могут быть замешаны в не очень благородных делах, поэтому подвергались арестам. И даже сидели в тюрьме. Возможно, именно поэтому сам Звонко Мичкович и решил попытать счастья в такой богатой и большой стране, как Россия?

А потом г-н Мичкович уже всплыл как владелец акций такой конторы как Mettmann Public Company Limited.

Получается, быстро перепрыгнул из грязи в князи?

Свадебный генерал Мичкович?

И если пролистать неожиданную историю появления Звонко Мичковича в России, сам собой возникает вопрос: кто именно пригласил г-на Мичковича на роль свадебного генерала и даже щедро дал ему кусок бизнеса?

В Руспрофайле г-н Мичкович возник в декабре 2018 года. Получил ИНН.

И был заявлен как учредитель компании.

Rusprofile.ru

Rusprofile.ru

А стал он ни много ни мало – учредителем ООО НПО "Трансполимер".

www.audit-it.ru

Доля? 100%.

ООО НПО "Трансполимер" весьма любопытная компания, которую старательно взращивал такой скандально известный горе-бизнесмен, как Борис Плотица, у которого есть единокровный брат, такой же горе-бизнесмен Илья Плотица.

Оба брата здорово наследили в России, поэтому давно и комфортно живут на острове Кипр.

Rusprofile.ru

Не может не удивлять количество арбитражных дел компании НПО "Трансполимер": 42 дела на 713 млн рублей.

Rusprofile.ru

А также госзакупки: контора выступает в роли поставщика ‒ 218 закупок на 18 млрд рублей.

Цифры впечатляют.

Rusprofile.ru

И заказчики интересные: вот РЖД – 93 закупки на гигантские суммы.

Rusprofile.ru

Надо заметить, что именно со структурами РЖД Борис Плотица вместе с другом Ушеровичем работают давно, а чтобы лишний раз не мелькать, и привлекли к процессу гражданина Черногории Мичковича с его помятым досье.

Борис Ушерович

Картина, прямо маслом: никому неизвестный непонятно кто из Черногории встал у руля российской конторы, которая ворочает миллиардами.

Но вот только куда идут эти миллиарды?

Связи с

Со временем Звонко Мичкович пошел дальше: оказался учредителем в ООО "Энергостроительная компания (ООО "ЭСК").

А вот соучредителями ООО "ЭСК" являлись не только ООО НПО "Трансполимер", но и кипрский "Садорионо холдингс лимитед".

Rusprofile.ru

Свой бренный путь компания "ЭСК" закончила в марте 2019 года.

ООО "Энергостроительнаякомпания": ИНН 7801149573, ОГРН 1037800030773 – проверить контрагента в системе СТАР

Интересно, а где же г-н Мичкович пребывал до декабря 2018 года?

И чем занимался у себя в Подгорице?

Восхождение на Эверест

Таким образом, несколько лет назад Звонко Мичкович стал чуть ли не олигархом, благодаря своим связям с кипрскими фирмами, которые участвовали в схемах обхода санкций и отмывания денег, связанных с Борисом Плотицей и Борисом Ушеровичем.

Фотографий Бориса Плотицы почти нет, видимо, хорошо подчистил следы. После того, как был заочно арестован – как владелец компании "Трипстер" ‒ за гибель 8 туристов в подземных коммуникациях столицы.

Борис Плотица пока избежал ареста (арестован заочно)

Но идем дальше по кипрским делам.

Масштаб махинаций поражает: Мичкович оказался сильно причастен и к широкомасштабной деятельности компании Mettmann Public Company Limited (Кипр).

www.mettmann.biz

Звонко Мичкович был указан как крупный акционер и член совета директоров этой конторы, которая работает как компания по частному капиталу в сфере недвижимости на Кипре, в Испании и Черногории.

www.mettmann.biz

И г-н Мичкович имеет значительный портфель облигаций: он являлся членом совета директоров компании с момента ее основания. И до февраля 2020 г. контролировал 82,5% акций компании.

Наличие у Звонко Мичковича значительного пакета облигаций компании Mettmann вызывает вопросы о роли этих средств в финансировании деятельности этой фирмы, которая участвовала в схемах поставок оборудования в Россию в обход санкций.

Плотица и Ушерович уже фигурируют в нескольких расследованиях как лица, причастные к схемам обхода санкций и отмыванию денег.

Многие сделки и акции были оформлены или представлены через кипрские юрисдикции и номинальных держателей. Номинальные директора, взаимозаменяемые акционеры и быстрая смена юрисдикций — все это добавляет подозрительных деталей к картине, где конечный бенефициар бывает скрыт. В таких схемах крупные держатели облигаций выступали в качестве связных между активами и операционными цепочками.

Компании на Кипре, контролируемые лицами из окружения Ушеровича и Плотицы, создавали цепочки поставок, в том числе посредством облигаций Mettmann.

Борис Ушерович (третий слева)

Сегодня о компании Mettmann Public Company Limited идет речь в нескольких расследованиях, посвящённых схемам обхода антироссийских санкций и отмыванию средств выведением в. Сеть, созданная вокруг Mettmann Public Company Limited, использует облигации и для перемещения капитала в обход санкций для российских компаний.

Одним из элементов этой сети является легализация средств посредством инвестиций в недвижимость в странах Евросоюза, что позволяет лицам, использующим Mettmann Public Company Limited, скрывать криминальное происхождение капиталов. И Борис Ушерович, и Илья Плотица уже вложили средства в недвижимость Кипра, Черногории и Испании.

Добавим, что в отношении г-на Ушеровича уже выдвинуты обвинения в использовании структур, имеющих кипрскую юрисдикцию, для отмывания преступных капиталов, обхода санкций.

Фамилия Ушеровича всплывала в Panama Papers в контексте схем по сокрытию активов.

Все лица, стоящие за Mettmann Public Company Limited, используют фиктивные или трудно проверяемые структуры для сокрытия конечных бенефициаров, а значительная часть операций проходит через цепочки взаимосвязанных компаний с идентичными директорами и адресами регистрации.

Бегство на яхте в Гибралтар

СМИ много раз сообщали о схеме, связывающей Бориса Ушеровича и Бориса Плотицу. И указывали на сеть компаний (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, Mettmann), через которые осуществлялись операции по заказу и поставке железнодорожного оборудования в РФ, в которых была задействована и ГК "1520".

Rusprofile.ru

Rusprofile.ru

И тут тоже количество арбитражных дел зашкаливает ‒ 477 дел почти на 17,5 млрд рублей!

Rusprofile.ru

И опять в топе заказчиков ‒ ОАО "РЖД".

Rusprofile.ru

Масштаб деятельности гигантский.

Напомним, что группа "1520" оказалась в центре коррупционного скандала в 2018-2019 годах, когда стало известно о выводе миллиардов рублей через подряды с железной дорогой на подконтрольные компании.

Соучредитель группы Валерий Маркелов был арестован.

Он оказался связан с полковником Дмитрием Захарченко.

Об этом подробно сообщал.

Валерий Маркелов

Но Валерий Маркелов не стал играть в молчанку, а дал показания на Бориса Ушеровича.

Как писали СМИ, участие Бориса Ушеровича в коррупции обширно. И именно его обвинили в выплате взяток на 2 млрд рублей полковнику Захарченко. И Ушерович сначала бежал в Израиль на катере, а потом в Гибралтар на своей личной яхте. И подал заявление на британское убежище, что вызвало вопросы, учитывая его прошлое, в частности, связи с Солнцевской ОПГ.

Бизнес-империя Ушеровича была также тесно связана с компаний "КУМ", в которую входил и Валерий Маркелов. Эта группа была известна присвоением средств РЖД. К 2005 г. группа "КУМ" накопила более 3 млрд долларов в подставных компаниях, в основном за счёт выплат РЖД за непредоставляемые услуги.

И, как стало известно позже, Плотица и Маркелов тоже были связаны через совместное управление ООО НПО" Трансполимер". Эта компания, напомним, начиная с 2015 года, в партнерстве с кипрской компанией Sadoriono Holdings Limited была соучредителем ООО "Энергостроительная компания".

Сегодня многие СМИ пишут, что роль Звонко Мичковича до конца не ясна: то ли он самостоятельный игрок, то ли банальный номинал.

Но по его истории "внедрения" в бизнес Ушеровича и Плотицы понятно, что гражданин Черногории – по сути ‒ "слуга двух господ", который уже много лет прикрывает все их криминальные "шалости".

 

 

 

Публичное внимание к Оксане Хаджипавлоу привлекли её связи с компанией Mettmann Public Company Limited, окружением Владимира Путина и процессом легализации российских капиталов в Европе.

Большинство расследователей сосредоточились на биографии самой Оксаны Хаджипавлоу (Oksana Khadzipavlou, Oxana Hadjipavlou), которая, являясь гражданкой России, ухала на Кипр, где работала в сфере финансов в компаниях, связанных с российскими гражданами. В том числе и в Mettmann Public Company Limited, с поста финансового директора которой она была уволена в марте прошлого года.

Это все, безусловно, заслуживает интереса, но никто почему-то не обратил внимания на факт, лежащий на поверхности: зачем владельцы Mettmann Public Company Limited увольняют компетентного и опытного человека, к тому же владеющего корпоративными секретами, на явного постороннего человека, чья компетентность вызывает сомнения?

Мимо внимания расследователей также прошел тот факт, что эта замена произошла не после того, как Mettmann Public Company Limited оказалась в центре скандала с покупкой на российские деньги недвижимости в Испании, Черногории и Кипра, а до того. В марте 2025 года, когда Наталья сменила на этом посту Оксану Хаджипавлоу, никто не слышал ни о Mettmann Public Company Limited, ни о ее связях с ближайшим окружением Владимира Путина, ни о выводе российских капиталов ее посредством. Но замена директоров почему-то происходит.

Более того, Оксана Хаджипавлоу работала в Mettmann Public Company Limited с момента ее основания в 2019 году. Другой директор – Александр Мизгунов – на своем посту остался. Но и это еще не все – Оксана Хаджипавлоу является совладельцем Mettmann. Да, ее доля – крохотная, всего один процент. Но – тем не менее. И вот на фоне всего этого Оксану Хаджипавлоу увольняют с поста директора Mettmann Public Company Limited, заменяя на совершенно постороннего человека, который выглядит явным «фунтом».

А вскоре начинается скандал вокруг инвестиций Mettmann Public Company Limited в европейскую недвижимость, поскольку становится публичной информация о том, что мажоритарный владелец компании Звонко Мичкович (Zvonko Mickovic) и некий Александр (Алекс, Alexander, Alex) приобрели 500 000 корпоративных облигаций общим номиналом €50 млн, размещенных на рынке Кипрской фондовой биржи, которые выпустила Mettmann Public Company Limited.

Согласно сообщениям самой Mettmann Public Company Limited, эти деньги были инвестированы в недвижимость Кипра, Испании и Черногории. Но возник вопрос – откуда у Звонко Мичковича и Александра 50 миллионов евро и кто они вообще такие? Внезапно выяснилось, что это весьма интересные персонажи, которые, хотя и имеют легальный бизнес в РФ, такими деньгами располагать не могут. Потому началось расследование в их отношении, которое вывело на Аркадия Ротенберга и так называемый Российский ландромат, то есть крупнейшую схему по отмыванию денег, в которой были замешаны граждане России, Молдовы и стран Балтии.

Если коротко, то цепочка выглядит следующим образом. Звонко Мичкович числится владельцем российского ООО «Трансполимер» (ИНН 7706604303), корпоративные права на которое он купил у Ильи Плотицы. Впрочем, есть версия о том, что сделка была чисто формальной и Мичкович выступает в роли номинала. В данном контексте важен тот факт, что Илья Плотица – это партнер Алексея Крапивина, чья фамилия засветилась в деле «Российского ландромата» и взятке полковнику Захарченко. В этом же деле фигурирует Борис Ушерович, который связан уже с Аркадием Ротенбергом.

Борис Ушерович и Илья Плотица являлись активными участниками схемы по воровству денег через «Группу компаний 1520», которую связывают с Аркадием Ротенбергом и через которую выводились деньги от подрядов госкомпании РЖД. Подряды эти обеспечивал именно Ротенберг.

Что касается Александра, то он тоже связан с отмыванием российских денег и является родственником Ильи Плотицы. Александр также является владельцем российской ООО «МК Экофинанс», которой владеет через кипрский Dyninno Fintech Holding Limited.

После того, как эти подробности стали публичным достоянием, вывод было сделать несложно – Звонко Мичкович и Александр купили акции Mettmann Public Company Limited стоимостью в 50 миллионов евро не на свои деньги и не для себя. Для кого – догадаться несложно, если учесть, что такие «инвестиции» ‒ одна из классических схем по отмыванию «грязных» денег. Ситуация усугубляется тем, что эти деньги не только «грязные», но и подсанкционные.

Но вопрос не в этом. Вопрос в том, какую роль играла и играет во всем этом скандале уволенный директор Mettmann Public Company Limited Оксана Хаджипавлоу. Потому что, напомним еще раз, скандал вокруг инвестиций в испанскую недвижимость разгорелся как раз после того, как Оксана Хаджипавлоу покинула пост директора Mettmann Public Company Limited.

Связаны ли между собой эти события? Неизвестно. Но Оксана Хаджипавлоу, как уже сообщалось выше, не только стояла у истоков Mettmann Public Company Limited, но и являлась ее совладельцем. То есть ее знания о компании и источниках ее финансирования и деятельности явно были гораздо серьезнее, чем у Натальи, которая выглядит явно случайным человеком на этом посту и откровенно смахивает на «Фунта, профессия которого – сидеть за других».

Зачем же увольнять человека, который слишком много знает? А после этого к Mettmann Public Company Limited появляется пристальный интерес, возникает скандал, который однозначно свидетельствует о причастности компании к отмыванию российских денег.

Вывод о роли Оксаны Хаджипавлоу в этом скандале, казалось бы, очевиден. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Потому что, если бы это было действительно так, то у Оксаны Хаджипавлоу уже возникли бы большие проблемы. Но она спокойно продолжает жить на Кипре, где занимается поисками работы. Судя по тому, что она рассматривает для себя позицию, которая будет не ниже, чем ее позиция в Mettmann Public Company Limited, материальных и иных трудностей Оксана Хаджипавлоу не испытывает.

Это означает, что претензий к ней у владельцев отмываемых капиталов нет. На своем посту остается и Александр Мизгунов, который вместе с Оксаной Хаджипавлоу стоял у истоков Mettmann. У самой же Mettmann Public Company Limited явно возникли проблемы – по крайней мере, в Испании, где она вложила деньги в недвижимость и к этим деньгам теперь проявили жгучий интерес местные финансовые органы.

Но, если «слила» информацию о Mettmann Public Company Limited и ее участии в легализации российский подсанкционных капиталов не Оксана Хаджипавлоу, то возникает вопрос – кто это сделал? Ответа нет, но тут же возникает следующий вопрос – уволили ли Оксану Хаджипавлоу с поста финдиректора Mettmann Public Company Limited или же она уволилась сама? Если последнее – то почему? Что она такого знала, что вынудило ее покинуть столь привлекательное место? К тому же не стоит забывать, что Оксана Хаджипавлоу имела в Mettmann Public Company Limited явно больший вес, чем простой наемный менеджер, пусть и топ-уровня.

Вопросы, на которые нет ответа. Но они дают простор для самых разнообразных версий – от версии о том, что «слила» информацию о Mettmann Public Company Limited именно Оксана Хаджипавлоу, до версии о том, что кто-то попросту вывел ее из-под удара, зная заранее о развитии событий. Но тогда следующий вопрос – кто стоит за Оксаной Хаджипавлоу и зачем вывел ее из-под будущего следствия? Что она такое знает и кого прикрывает?

 

 

 

Инсценировка гибели Владимира Антонова в Подмосковье — не акт отчаяния, а филигранная операция. Пока суды Литвы заочно выносили приговор, «мертвый» экс-банкир под покровительством кураторов из ФСБ и при помощи трансграничного криминала строил новую жизнь в Европе.

Владимир Антонов — финансист, знающий много. Очень много. Его роль в уголовном деле ГК «1520» — классический пример «сделки с правосудием» в реалиях современной России. Чтобы понять, как Антонов избежал длительного срока по обвинению в мошенничестве с активами банка «Советский» (непродолжительное тюремное заключение ему заменили домашним арестом), необходимо разобрать узел связей между РЖД, теневыми банкирами и высокопоставленными силовиками.

Дело «1520»: короли госзаказа

Группа компаний «1520» — крупнейший в России частный строительно-проектировочный холдинг в сфере железнодорожной инфраструктуры. Цифры «1520» в названии — ширина железнодорожной колеи в России и странах СНГ (в миллиметрах).

Основные владельцы — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и Алексей Крапивин (сын Андрея Крапивина, бывшего советника главы РЖД Владимира Якунина) — годами получали многомиллиардные контракты. Однако за кулисами скрывалась гигантская машина по выводу средств и выплате взяток, известная как «дело полковника-миллиардера Захарченко».

Источники Kompromat.lv характеризуют Антонова как человека, который умел «парковать» деньги в международных юрисдикциях. Его банки Snoras и Krājbanka, по оценкам собеседников, играли роль узловых точек в финансовых схемах, интерес к которым проявляли высокопоставленные силовики.

После краха его банковской империи в Балтии Антонов оказался в орбите интересов группы «1520». Важную роль сыграли его связи с Сергеем Менделеевым, экс-владельцем «Инвестбанка». Через структуры, связанные с ними обоими, проходили транзакции, которые позже стали предметом уголовных дел.

Когда следствие по делу «1520» застопорилось, Антонов стал удобным носителем информации в руках ФСБ.

«Золотой свидетель»

Владимир Антонов дал исчерпывающие показания о механике взяток. Он раскрыл детали того, как Борис Ушерович и его партнёры формировали «чёрную кассу» для ежемесячных выплат силовикам за общее покровительство. Антонов подробно описал, как Сергей Менделеев организовывал транзитные цепочки для вывода денег РЖД за границу. Благодаря знанию международной банковской системы Антонов указал на конкретные счета и трасты в Европе, связанные с Ушеровичем.

Эти показания позволили следствию объявить Бориса Ушеровича в международный розыск. Сам Ушерович, находясь за рубежом, заявлял, что стал жертвой силового давления. Сергей Менделеев был арестован и осуждён.

Антонов же получил возможность «исчезнуть» под прикрытием кураторов из 6-й службы УСБ ФСБ, чтобы в итоге оказаться в Бадене с паспортом на имя Иванова.

Операция «Воскрешение»

В записной книжке Антонова, оказавшейся в распоряжении источника Kompromat.lv, фигурируют контакты Михаила Тараканова («Мих Т») и Михаила Мельситова («Мих М») — сотрудников 6-й службы УСБ ФСБ.

Исчезновение с Рублёвки — не стихийный побег, а спецоперация по выводу ценного агента в Европу. По данным источников, летом 2023 года Антонов собрал около $30 млн у российских бизнесменов под проекты в Германии и финтех разработки. Эти средства стали финансовой базой его европейского маршрута — от покупки документов до оплаты «проводников».

Статус «безвестно отсутствующего» открывал путь к разморозке активов, арестованных по запросу Литвы, включая счета в Швейцарии и недвижимость.

Белорусский транзит

До мая 2024 года Антонов, по данным собеседников, находился в Беларуси. Там ему помогал Чеслав Л. («Геша»), известный в регионе участник нелегального табачного рынка. Новую личность — украинского беженца Володимира Иванова — ему оформил некий «Моня».

Валентин Семеха и Леонид Билунов.

После пересечения границы Антонов оказался под опекой Валентина Семехи, гражданина Украины с боевым прошлым. В соцсетях Семехи Kompromat.lv обнаружил фото и видео от сентября 2024 года, где он общается с легендой криминального мира Леонидом Билуновым («Макинтош»).

Во Франции Антонов не скрывал роскошного образа жизни. Какое-то время он ездил по Европе на белом Volvo с эмблемой подразделения «Лють», что выглядело как циничная эксплуатация украинской символики.

Группа Семехи обеспечивала ему безопасность. Однако позже между ними произошёл конфликт, который привёл к утечке информации. В конце июня, отвечая на вопросы в мессенджере Facebook, Валентин Семеха заявил, что Владимир Антонов «заказал» его убийство за 1 миллион долларов.

До момента задержания в Бадене рядом с Владимиром Антоновым находился Ростислав Албул, который, по данным источников, выполнял деликатные поручения.

Кровавый след в Заандаме

Спустя месяц после появления в Kompromat.lv новости о «воскрешении» Антонова случилась попытка устранить «Моню». 10 июля 2025 года в Заандаме (Нидерланды) на него было совершено покушение: киллер на горном велосипеде выпустил в него несколько пуль.

Михайло Майман («Моня») — фигура одиозная. В 2022 году его задерживали по подозрению в хищении оружия, а депутат Марьяна Безуглая публично называла его мошенником. Несмотря на это, он сумел покинуть Украину.

В переписке с Kompromat.lv Валентин Семеха (позывной «Моцарт») высказал мнение, что покушение может быть связано с вымогательством:

«Моня постоянно записывал Антонова. До последнего времени он был его представителем, вёл переговоры от его имени. Цель покушения — закрыть Моне рот», — заявил Семеха.

 

 

 

Как «подкрышники» из рядов ГРУ и СВР агентуры получают новую «легенду прикрытия» и элитные «кукушки» через мутные истории с золотым паспортом в Лимасол-граде.

Итак, Козлов Сергей Владимирович – 01.02.1965 года рождения, Москва. Официально московский врач, эмигрирующий на Кипр после развала СССР и начавший свой маленький строительный бизнес в Пафосе с ремонта домов. Но в реальности он – «свой в доску, конторский» человек Примакова, по воспоминаниям бывших коллег из посольства РФ на Кипре.

Четкая связь Сергея Козлова с КГБ СССР

Понятно, как можно быть «доверенным лицом» бывшего директора Службы внешней разведки России в 90-е. Будучи только самим разведчиком, причем именно в центральном аппарате СВР в СССР. Да и сам факт дальнейшего места службы тогда еще майора Сергея Козлова при посольстве РФ на Кипре в качестве атташе – красноречиво само о себе говорит.

Далее используются материалы международного журналистского расследования «Cyprus Confidential», подготовленного OCCRP — Центром по исследованию организованной преступности, известным своими расследованиями («Ландромат», Panama Papers, «Кипрское досье»).

PEP (Politically Exposed Person) справка Сергея Козлова

Тихий, внешне неприметный, с вкрадчивым голосом, всё как учили в резидентуре КГБ СССР в своё время, Сергей Козлов всегда умел сливаться с толпой и управлять со стороны людьми и операциями. Отличная выучка в «конторе» северного и жёсткого СССР принесла свои плоды на южном расслабленном средиземноморском острове.

Козлов Сергей Владимирович быстро выстроил связи с местным бизнесом и политической элитой, стал вхож в высшие круги кипрского госуправления, включая контакты с бывшим и действующим президентами страны. Эти связи, по словам источников, позволяли получать строительные лицензии и муниципальные одобрения за недели, а не годы. Эти нужные связи помогают ему сейчас в получении строительных лицензий и одобрений из местных муниципалитетов за недели, а не годы, как ожидают другие застройщики на безмятежно-ленивом кусочке рая в самой южно-восточной точке Евросоюза.

Что не так с Козловым Сергеем Владимировичем?

По официальной легенде Сергей Козлов — крупнейший девелопер на Кипре элитного жилья. Он и его жена Елена Козлова управляет целой империей компаний, как настоящих так и «прокладок» для «перегона» огромного потока денег из Москвы в Никосию для финансирования своих строительных объектов через «ADMARA Properties” которая с гордостью себя позиционирует в глянцевых рекламных проспектах как «безопасный от внешних рисков застройщик» потому что, внимание, «мы используем свои, незаемные деньги для строительства высоток и жилищных комплексов по всему Кипру». Этакий кипрский Трамп с его тягой к строительству знаковых и престижных «luxury» зданий на Кипре.

Портфолио Недвижимости Сергея Козлова (взято c www.admareproperty.com)

Обычно застройщики всегда привлекают деньги из банков для финансирования своих безумно дорогих проектов по строительству, на каждом этапе которого существуют риски заморозки денег инвесторов в случае если несоблюдения тех или иных процедур в строительстве. Что выливается в долгострой и обиженных вкладчиков с недостроенным жильем и потерянными деньгами на свою мечту иметь уютный уголок с видом на море и пальмы.

Но Сергей Козлов гарантирует отсутствие этих рисков при работе с заемными деньгами. Строит исключительно на свои деньги, принципиально. Что больше напоминает уже элементарное отмывание денег из Москвы, которое намного легче осуществлять при отсутствии прозрачности в финансировании дорогущих девелоперских застройках.

В девелопменте подобная модель нетипична: банковское финансирование — норма, создающая контур комплаенса, AML-проверок и процедур KYC. Отказ от кредитов означает отсутствие банковского надзора. В условиях санкций это, по мнению экспертов, превращается в удобный механизм легализации средств с непрозрачным происхождением.

Ведь согласно четко налаженной схеме по продаже недвижимости и «золотых паспортов» на Кипре, русский гражданин не имеет права просто пойти в местный банк и попросить ипотеку на покупку жилья в рассрочку. Нет, деньги нужно привезти с собой, из России. Причем необязательно с чемоданом кэша на самолете. Санкции же. Поэтому этот самый чемодан с деньгами приносится в московский офис Сергея Козлова, управляемого его сыном Дмитрием, о скандальном бегстве которого из Кипра мы расскажем попозже. Дмитрий Козлов берет этот самый чемодан с деньгами и едет в московский Сити в знаменитую «чеченскую отмывочную» по примеру той самой «крипто-хавалы» Рамзана Кадырова, по скандальным материалам расследования журналистов из фонда Михаила Ходорковского.

Через пару минут этот самый чемодан с бумажными деньгами превращается в набор цифр кода криптокошелька на Дубае, а потом круглая сумма с многими нулями уже официально приходит на Кипр из банков ОАЭ.

Не гнушается Дмитрий Козлов использовать и «киргизский А7 маршрут» денег из подсанкционной России на Кипр, через Китай, популярная в 2025 году схема обнала от легендарного «черного банкира» Илана, организатора того самого молдавского «Ландромата» и нынешней «А7» империи с много-миллиардными долларовыми оборотами в день!

Наличие собственной недвижимости позволяло оформлять владение «внутри системы»: записи о собственности формировались без участия кипрских банков, фактически представляя собой перекладывание средств из одного кармана в другой. На фоне конфликта в Украине и усиления санкций Козлов, по словам источников, предпочитал держать средства в юрисдикции Евросоюза. Самофинансирование проектов позволяло избегать вопросов со стороны банковского комплаенса.

Эта схема, по оценке экспертов, одинаково удобна и для лиц, связанных с действующими структурами СВР и ГРУ за рубежом — при создании «чистых» легенд и статусов, — и для российских бизнесменов, выводящих капитал из-под внутреннего контроля в РФ.

Иначе говоря, Сергей Козлов просто перекладывает деньги из одного кармана в другой. И эта нехитрая схема с само-финансированием своих же проектов помогает избегать Сергею Козлову «ненужных вопросов» в банках от AML и всяких дурацких KYC процедур. Международные Санкции? Не, не слышали!

И эта рабочая схема отмыва российских денег на Кипре работает отлично как для спец-агентов и резидентуры СВР и ГРУ за рубежом для создания «правильной легенды» и новых документов теперь уже на Кипре для спецслужб РФ, по «приказу партии», (ведь бывших разведчиков не бывает) так и для простых и не совсем олигархов в сегодняшней России, где вести крупный бизнес просто невозможно без «кураторов с конторы» иначе все отнимут чекисты с Лубянки через своих прокуроров и судей.

А среди VIP-клиентов Сергея Козлова на Кипре ну совсем непростые олигархи из РФ, управляющие стратегическими активами металлургии, редкоземельных и ценных металлов, судя по фамилиям в кипрских компаниях, наряду с фамилией Козлова в партнерах.

Олег Арсенович Крестинин (измененная буква при двоякой транслитерации в переводе русской фамилии на английский лад помогает избегать международных санкций) – владелец стратегических металлообрабатывающих комбинатов в РФ типа «АО Михайловский ГОК», «АО Лебединский ГОК», «АО Уральская Сталь», «ООО Удоканская Медь», «КМА-Энергосбыт» и куча других ключевых производителей редкоземельных металлов, которые идут на производство катализаторов для нужд Министерства Обороны РФ например.

Олега Крестинина «Revenant», «Anglo-American Ferrous Investment», «Viticole Holding» и другие кубышки на Виргинских островах прекрасно справляются с перекачкой баснословных сум из РФ на Кипр, хотя местные газеты пестрят заголовками о бедственном положении простых работяг заводов, которым месяцами не выплачивают нищенскую зарплату за труд в нечеловеческих условиях у домны плавильных печей.

Сергей Козлов и Олег Крестинин в схемах «Kreloni Ltd», «Rezzal Properties Ltd», «Capito Ltd»

На Кипре Сергей Козлов и Олег Крестинин работают с отмытыми уже деньгами из РФ через многочисленные местные компании-прокладки: «Kreloni Ltd», «Rezzal Properties Ltd», «Capito Ltd»…

Похожая схема работает для выкачки денег из рудников платины, золота и ВНИМАНИЕ — Сколково, того самого инновационного центра при экс-президенте Дмитрия Медведева, который на ниже-приведенной схеме вложился даже в производство военных дронов (ООО Гиперкоптер) и обучению операторов этих дронов (ООО Профпилот) при инновационном центре Сколково. На Кипре это «Vesmor Services Ltd” под рег. №: HE 445504

Прямая связь по документам на Кипре и РФ

По этой же схеме Сергей Козлов уже отмывает деньги другим подсанкционным олигархам типа Алексея Братченко, Валерия Каримова, Анатолия Новикова, которые также засветились в многочисленных судебных тяжбах в РФ за мошенничество и отмывание и вывод за рубеж денег.

Не менее интересен другие партнеры Сергея Козлова на Кипре, таким же образом получившие «золотые паспорта» Кипра за украденные и отмытые деньги из РФ: Дмитрий Чичикашвили и Кронгауз Леонид.

Да-да, тот самый легендарный Чичикашвили, «черный банкир» и девелопер крупнейших элитных жилищных комплексов из Инсигмы Груп, которые застроили Москву элитным жильем типа «ЖК Дворянское гнездо», «ЖК Итальянский Квартал», «БЦ Георг Плаза» и «МФК Ордынка Bosco Casa”, и управляемыми компаниями типа Калинка с уставным капиталом в 50 тысяч рублей, и потом преднамеренно банкротившимся, предварительно вывед деньги на Кипр, оставив ни с чем вкладчиков и инвесторов в Москве. А уже на Кипре. Чичикашвили, с помощью своего партнера Козлова, входил даже в совет правления, внимание!, в «Bank of Cyprus». Да-да, вот так черный банкир из Москвы «обеляется» в уважаемого банкира на Кипре, благодаря связям Сергея Козлова с президентом страны, без ОК которого не проходят разрешения на назначения таких топов в национальной банковской системе.

Похожую схему Сергей Козлов прокрутил с другим не менее легендарным Борисом Ушеровичем из «1520» в РЖД, который в бегах от российского правосудия за дачу взяток Захарченко за «крышу» в ФСБ. Кадры квартиры Дмитрия Захарченко, забитой сумками с наличностью, до сих пор сводят с ума кипрских следователей, которые никак не понимают что часть этих денег у них под носом, на Кипре, вложенная в виллы и бизнес –прокладки «Admara Properties» Сергея Козлова.

Вот контракт на покупку самой первой квартиры на Кипре, записанной на супругу Бориса Ушеровича, Елену Ушерович, через «Lemestia Balmyra Ltd» с рег. №: HE 17754

Таким образом Елена и Борис Ушеровичи получили свои «золотые паспорта» на Кипре и вполне себе официальный канал перекачки украденных денег из РЖД уже на Кипр.

Кто такой Борис Ушерович объяснять не требуется. Это уважаемый на Кипре человек, президент «Mettmann PLC», торгующейся на Кипрской бирже и приглашающий президента Кипра на свои благотворительные мероприятия (см. источник выше: сайт Метмана). А Mettmann PLC в свою очередь управляет миллиардными строительными проектами в испанской Марбелле, строя VIP-luxury виллы и клубные рестораны для «солнцевской братвы» и прочих уважаемых московских людей на побережье испанского средиземноморья.

Также Борис Ушерович и его «Mettmann PLC» был замечен в незаконном финансировании молдавского политика Ренато Усатого, бывшего партнера Ушеровича по «1520» в РЖД, проталкивающего теперь кремлевские интересы в молдавском парламенте. Другой партнер Ушеровича, Плотица, продавал из Кипра санкционное оборудование в РФ для нужд Минобороны РФ.

Вот такие вот неоднозначные партнеры на Кипре у Сергея Владимировича Козлова, бывшем разведчике, умеющего сливаться с толпой, не высвечиваться, и все операции проводить чужих руками — все как учили на Лубянке.

То же самое, правда, нельзя сказать о его эпатажном сыне, Дмитрие Козлове, который уехал из Кипра после скандала с организацией про-российской партии на Кипре «Эго о Политис» Эта та самая партия, подававшая петиции в парламент о снятии санкций с России и строительства русской военной базы на Кипре, и закрытия соответственно американской. Также партия Дмитрия Козлова регулярно проводит шествия на Кипре на 9 Мая в рамках акции «Русский полк». Эта же партия хотела установить памятник В.Ленина в Лимассоле, который давно уже считается русским городом на Кипре, или Лимассол-Градом как его еще называют местные

Дмитрий Козлов, сын Сергея Козлова, организовавший про-кремлевскую партию на Кипре и бежавший в Москву после скандала со взятками кипрским парламентариям за лоббирование интересов Кремля, снятие санкций, выходу Кипра из НАТО, закрытия американской военной базы на Кипре и строительство русской военной базы.

Ну а про взятки депутатам в парламенте в 20.000 евро за «нужные» резолюции так или иначе в поддержку России и ее внешней политике за рубежом и не надо напоминать. Факты документально доказанные по результатам расследования OCCRP и имейл-утечкам кремлевских политтехнологов.

Сергей Козлов, по воспоминаниям очевидцев, после скандала с взятками местным депутатам срочно решил замять это дело, и выслал своего сына из Кипра в Москву, от греха подальше. В Москве Дмитрий долго лечился в «рехабе» для наркозависимых. На иглу он подсел, как говорят очевидцы в Москве, после очередного нервного срыва в связи с «провалившейся задачей партии» на Кипре.

Вот таким образом, многократно перепродавая одни и те же объекты недвижимости на Кипре разным людям, для получения «золотого паспорта» Сергей Козлов и обеспечивает «крышу и легенду» российским чекистам на Кипре, заодно отмывая деньги своих российских партнеров из РФ на Кипре и дальше в Евросоюз.

И пока евро-чиновники из Брюсселя принимают очередной 19-й «пакет с пакетами» санкций, под носом кипрских правоохранителей проходят миллиардные потоки криминальных денег из РФ под видом «чистых» транзакций за мечту иметь домик на средиземном море, под пальмой, вдали от товарища майора из ФСБ.

 

 

 

В Швейцарии и Австрии ведется сразу два расследования об отмывание денег РЖД. В первом,- речь идет о средствах Алексея Крапивина – руководителя и совладельца «Инфранацстрой» (бывшая ГК 1520), крупнейшего подрядчика РЖД. Во втором – о средствах покойного Валерия Маркелова, бывшего совладельца ГК 1520.

Самое интересное, что совладельцем «Инфранацстрой» остается Борис Ущерович, который Россией объявлен в международный розыск, а в Англии получил статус лица, преследуемого РФ. Преследуемое»лицо не только участвует в крупнейших инфраструктурных проектах РЖД, но и помогает госмонополии обходить санкции.

По данным нашего проекта, в Швейцарии события развивались следующим образом. После того, как Украина и США включили Алексея Крапивина в санкционные списки, Швейцария заинтересовалась средствами бизнесмена в этой стране. На его счете в банке CBH оказалось более 130 млн долларов. Эти средства поступили, как напрямую из России, так и из Молдовы через пресловутый Ландромат. В результате средства были заморожены, а прокуратура Берна начала расследование об отмывание средств. В Швейцарии считают, что эти деньги были похищены у РЖД, «отмыты» и отправлены в эту страну. Показания по данном делу дали бывший банкир Герман Горбунцов (вывез из России теневую бухгалтерию 1520) и бизнесмен Виталий Гинзбург, чьи структуры выступали подрядчиками РЖД.

Также, по словам источника, в Австрии ведется дело об отмывании средств, которые связаны с семьей Валерия Маркелова. Бизнесмен был совладельцем «1520», а потом его арестовали по делу полковника Дмитрия Захарченко. Захарченко помогал владельцам «1520» решать проблемы с правоохранительными органами. Маркелов умер во время суда от тяжелого заболевания. После того, как РЖД и 1520 фактически «захватили» Ротенберги, Маркелов выбыл из числа соучредителей 1520. Зато в совладельцах компании (в 2024 году была переименована в «Инфранацстрой») остался давний приятель и партнер Маркелова и Крапивина Борис Ушерович.

Он находится в розыске по «делу Захарченко», сейчас в России его судят заочно. После отъезда из страны, Ушерович сначала поселился в Израиле, а потом перебрался в Англию, где запросил убежище. Ему была предоставлена защита, после чего он уехал в Испанию, где владеет недвижимостью. Все это не мешает ему, оставаться совладельцем «Инфранацстроя» — крупнейшего подрядчика РЖД, который реализует инфраструктурные проекты госмонополии. Ушерович постоянно общается с Крапивиным и принимает деятельное участие в организации работы «Инфранацстроя». Более того, The Insider выяснил, что Ущерович и его близкий родственник Илья Плотица помогают РЖД обходить санкции. В публикации рассказывалось о том, как Ушерович и Плотица, находясь за пределами России, снабжают находящуюся под санкциями компанию РЖД оборудованием в обход санкций. В свою очередь, непосредственно в РФ за поставки в обход санкций отвечает Алексей Крапивин.

Находящийся в розыске бизнесмен Борис Ушерович из-за границы наладил схему по поставке в Россию в обход санкций телекоммуникационного оборудования для РЖД. Для этого он использует своего родственника Илью Плотицу и доверенных лиц. В схеме задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, российские компании и киргизская фирма из Бишкека («Акфорта»).
Свою деятельность он ведёт в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС), которой до 2023 года владел Илья Плотица, а потом она была переписана на номинала Олега Смирнова.

ЦРСС ведёт дела с ООО НПП «ИЦА» («Инженерный центр автоматизации»), входящую в «Инфранацстрой», акционерами которой являются Ушерович и Крапивин.

В этом их бизнесе участвует и брат Ильи Плотицы Борис. Он тоже в России объявлен в розыск.
В 2024 году бывший гендиректор компании "Трипстер" Борис Плотица был заочно арестован в связи с гибелью восьми человек на нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинная в Москве. Именно "Трипстер" была организатором прогулки по подземелью.

Борис Плотица одно время был директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED.

Согласно реестру кипрских компаний, ему принадлежит компания TRIPSTER LIMITED, в которой он одно время был директором.

Адрес компании совпадает с адресами контролируемых его братом, Ильей Плотицей, компаний BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, упомянутых в статье The Insider об обходе санкций– Ομήρου, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Λεμεσός, Κύπρος.

Директором компании TRIPSTER LIMITED является гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же выступает в роли директора в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD.

Кроме этого, одним из учредителей ООО "ТРИПСТЕР", кроме Бориса Плотицы, числится Алексей Крапивин.

 

 

 

Рядовая в мире недвижимости, по сути, сделка привлекла к себе внимание тем, что проданные таким образом 500 000 облигаций были выкуплены лицами, тесно связанными с ближайшим окружением Аркадия Ротенберга, одного из давних союзников Владимира Путина. Именно эти связи и сделали Mettmann объектом внимания расследователей.

Анализ корпоративных документов и связей ее руководства показывает, что за внешне респектабельным фасадом скрывается сложная система вывода капитала из России и его последующего инвестирования в Европе, в основном в недвижимость Испании, Кипра и Черногории.

Парадный фасад Mettmann Public Company Limited выглядит безлико и вполне респектабельно: как. Компания была зарегистрирована на Кипре 20 декабря 2019 года, до 2022 года находилась в «спящем состоянии», то есть практически не вела никакой деятельности. Но в январе 2022 года внезапно произошли изменения — Mettmann Public Company Limited была преобразована в публичную компанию. Это дало ей возможность размещать облигации на Кипрской фондовой бирже.

Впрочем, здесь тоже не было ничего ни особенного, ни подозрительного – обычная юридическая процедура по смене организационно-правовой формы. Все законно и буднично.

Но последующее движение капитала было весьма нетипичным. Тот факт, что Mettmann Public Company Limited сразу же после преобразования вышла на биржу и разместила там 500 000 облигаций номиналом около 100 евро каждая, на общую сумму примерно 50 миллионов евро, тоже не был чем-то необычным для Кипра – обычная облигационная программа, стандартная схема финансирования девелоперских проектов.

Внимание расследователей привлек не сам факт размещения полумиллиона облигаций на Кипрской фондовой бирже, а то, кто их приобрел и последовавшие за этим изменения в корпоративных документах компании – в них внезапно стали появляться имена людей, связанных с крупными российскими бизнес-структурами и сетями.

Это породило подозрения, что именно эти инструменты используются для перемещения средств российского происхождения в европейскую экономику. Подозрения переросли в уверенность после того, как была проанализирована структура инвестиционного портфеля и корпоративная структура Mettmann.

Каждый из фактов, выявленных в ходе расследования, сам по себе выглядит вполне невинно, но в совокупности дает совершенно иную картину. Журналисты обратили внимание на несколько признаков: номинальные директора; сложная сеть компаний, связанных с Mettmann; неочевидные бенефициары компании, скрытые за номинальными владельцами акций.

Транзакции и инвестиции Mettmann связаны с сетью фирм, зарегистрированных в разных юрисдикциях, но имеющих общих директоров и одинаковые адреса регистрации. К тому же формальные акционеры и управляющие не всегда совпадают с людьми, которые, по данным расследователей, могут контролировать финансовые потоки.

На этом фоне ряд журналистских расследований предположил, что Mettmann могла использоваться как финансовый «транзитный центр» для перемещения капитала из России в Европу.

Дальнейшие расследования подтвердили это предположение, поскольку выяснилось, что ключевой фигурой, которая связывает Mettmann с российскими элитами, является бизнесмен Борис Ушерович — один из основателей инфраструктурной «Группы 1520», крупного подрядчика Российских железных дорог (РЖД) и фигурант неоднократных коррупционных скандалов.

РЖД, в свою очередь, находится под влиянием людей из ближайшего окружения президента России, включая братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Часть денег, выведенных через коррупционные схемы из российского бюджета, через бизнес-структуры Ушеровича и его партнеров формировались в финансовые потоки, которые затем перераспределялись через структуры.

Mettmann, по данным расследований, является одной из таких структур – именно через Mettmann Public Company Limited была построена одна из схем, позволивших выводить из России капитал и затем легализировать его через инвестиции в европейскую недвижимость.

Схема выглядела следующим образом. Средства формировались через инфраструктурные контракты, связанные с РЖД и другими государственными проектами. Затем эти деньги переводились в компании, зарегистрированные на Кипре и в других юрисдикциях. После перемещения капитала из РФ в юрисдикции, Mettmann Public Company Limited выпускала корпоративные облигации, которые приобретались связанными структурами.

Именно такой выпуск облигаций и последующих их выкуп и привлек внимание расследователей. Облигации, которые Mettmann разместила на Кипрской фондовой бирже, были мгновенно выкуплены связанными структурами. Полученные таким образом средства были инвестированы в девелоперские проекты в Испании, Черногории и на Кипре.

Такая схема позволила превратить средства сомнительного происхождения в легальные инвестиции, поскольку недвижимость традиционно считается одним из наиболее удобных инструментов для легализации капитала — из-за сложной структуры владения и относительно мягкого контроля.

Тот факт, что облигации ценой в 50 миллионов евро были выкуплены на российские коррупционные деньги, подтверждается анализом документов Mettmann. С компанией связан целый круг людей, который имеет в то же самое время плотные связи с окружением Ротенбергов.

В первую очередь это Звонко Мичкович (Звонко Мицкович, Zvonko Mickovic), который является крупнейшим акционером компании и владеет около 82,5 % акций Mettmann. В расследованиях он упоминается как партнер бизнес-структур, связанных с Борисом Ушеровичем и Ильей Плотицей.

Борис Ушерович – это российский бизнесмен, один из основателей «Группы 1520», крупного подрядчика РЖД. Фигурировал в громком деле полковника Захарченко и находится в международном розыске по обвинениям, связанным с коррупционными схемами.

Илья Плотица – бизнес-партнер Ушеровича, управляющий рядом компаний. Его имя фигурировало в Panama Papers и других расследованиях, связанных с сокрытием активов.

Среди владельцев Mettmann Public Company Limited есть россиянин Александр, который связан с Плотицей и фигурирует среди владельцев облигаций компании. Еще один гражданин РФ – Александр Мизгунов, фигурирующий в управлении компанией и сохранивший позиции в ее структуре даже после смены директора.

Внимание расследователей на первоначальном этапе привлекла Оксана Хаджипавлоу (Oxana Hadjipavlou), в тот момент занимавшая пост директора компании и владевшая небольшой долей акций. Она является гражданкой Кипра, но уроженкой России, к тому же после того, как Оксана Хаджипавлоу оставила пост директора Mettmann Public Company Limited – а случилось это после первых публикаций расследований о компании – она сохранила за собой свою долю акций в Mettmann.

Оксану Хаджипавлоу на посту директора Mettmann Public Company Limited сменила Наталия, назначенная в 2025 году. По данным расследований, может выполнять номинальную роль.

Но самое интересное то, что происходит с Mettmann Public Company Limited сейчас. После серии журналистских публикаций о связях Mettmann с российским капиталом информация о новых выпусках облигаций стала исчезать из публичного доступа. Кроме того, Mettmann Public Company Limited приостановила деятельность. Скорее всего, это свидетельствует о том, что компания пытается изменить структуру управления и перевести активы в другую структуру.

Такая практика распространена среди сетей: при росте публичного внимания активы могут быстро перемещаться между компаниями с одинаковыми бенефициарами.

Но как бы ни обстояли дела с Mettmann Public Company Limited сейчас, гораздо большим вопросом является судьба денег, которые компания вложила в недвижимость Кипра, Испании и Черногории. Речь идет, напомним, о сумме в 50 миллионов евро, которые Mettmann Public Company Limited получила после размещения облигаций на бирже. И которые выкупили связанные с ней граждане РФ, принадлежащие к ближайшему окружению Владимира Путина.

Похоже, что власти Испании, Черногории и уж тем более Кипра делают вид, что не знают происхождения денег, вложенных в недвижимость на их территориях. Или же дают возможность довести девелоперские проекты до логичного завершения, а потом внезапно «обнаружат» тот факт, что деньги – подсанкционные?

 

 

 

После публикаций о санкционных схемах в интернете началась масштабная зачистка компромата. Главные цели — кипрская Mettmann Public Company Limited и испанская Sword Dragon S.L. Через них окружение беглого российского бизнесмена Бориса Ушеровича годами перекачивало грязные деньги в Европу.

Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.

Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Не успели в сети появиться первые публикации о санкционных схемах, как началась тотальная чистка компромата. В эпицентре — кипрская Mettmann Public Company Limited и испанская Sword Dragon S.L. Именно через эти компании окружение беглого российского бизнесмена Бориса Ушеровича годами перекачивало грязные деньги в Европу.

Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере.

Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров.

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

Лучший признак того, что расследование работает паника внутри системы, не то что Филиппок «сел» на бутылку, а что после серии публикаций главный финансовый канал Ефанова дал сбой: Мануйлова, через которую годами шли откаты, по имеющимся данным, боится выходить на передачу денег. И глава округа принимает решение, которое выдаёт отчаяние ставит на роль «передачника» родного брата. Нового человека, нового фигуранта, новое слабое звено. Наталья Мануйлова была центральным элементом финансовой схемы Ефанова. Через неё, по имеющимся данным, шли откаты от подрядчиков, она раскладывала средства по счетам, через неё выводились деньги. Публикации сделали своё дело. Имя Мануйловой прозвучало во всех материалах. По имеющимся данным, Мануйлова теперь опасается выходить на передачу средств и что-либо у кого-либо брать. Когда твоё имя в каждой публикации о коррупции, а заявления подрядчиков уже в Следственном комитете инстинкт самосохранения берёт верх. Казначей синдиката залёг на дно. Для Ефанова это серьёзная проблема. Деньги от подрядчиков идти должны. А принимать их стало некому. Выход, который нашёл Ефанов, говорит о состоянии системы больше любых слов. По имеющимся данным, на роль нового передаточного звена глава округа поставил родного брата — Николая Ефанова. Николай уроженец г. Люберец завсегдатай посетитель салонов Эро массажа — любитель «пригубить» . Первые денежные средства уже переданы ему из рук предпринимателей, работающих по контрактам обслуживания. Это решение признак паники, а не силы. Когда отлаженный канал рушится, а замену найти негде, в дело идёт семья. Больше некому довериться. Послужной список Николая Ефанова, по имеющимся данным, ограничивается работой в дорожной отрасли. Никакого опыта, который объяснял бы его появление в роли доверенного лица главы округа по финансовым вопросам, нет. Николай Ефанов, приняв первые средства от предпринимателей, автоматически вошёл в круг лиц, подлежащих проверке. Ефанов не укрепил схему. Он расширил круг фигурантов и упростил работу следствию. Пока идёт проверка деятельности администрации Электростали, Ефанов совершает одну ошибку за другой. И это закономерно. Система Панина строилась в расчёте на тишину. Управляемые главы, лояльные подрядчики, послушные казначеи всё работало, пока никто не смотрел. Как только включился публичный и надзорный контроль, конструкция начала ломаться по швам. Отмена коррупционных закупок. Сворачивание плана по МКУ Надеевой. Залёгшая Мануйлова. Брат-инкассатор в роли затычки. Прокурорская проверка по Бахматову, Лаврову и самому Ефанову. Поручение губернатора ГУРБ. Каждое событие — трещина в фундаменте. Мечущийся чиновник под проверкой (который сумбурно выставляет посты в ТГ канал главы) — это генератор доказательств против самого себя. С появлением Николая Ефанова в схеме круг фигурантов расширился. Все, кто передаёт и принимает средства, потенциальные участники уголовного дела. И чем ближе эти люди к главе округа, тем прочнее доказательственная связь. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296521-filipp-efan...oyaniyu-alkogolnoy-zavisimosti

10+ млрд на питание, обслуживание и клининг: закрытая закупка «Газпромнефть-Заполярья» вывела к ОМС В конце 2025 – начале 2026 года ООО «Газпромнефть-Заполярье» при участии мошенника Головлева Дмитрия Владимировича провело закрытую конкурентную процедуру на комплексное обслуживание объектов Чонской группы месторождений (находятся на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области). На кону – более 10 млрд рублей. Предмет закупки на первый взгляд будничный: питание, клининг помещений и территорий, обслуживание объектов. Однако в рамках вахтовой инфраструктуры речь идёт не только об «уборке и столовой», а о комплексном управлении работой пищеблоков и пунктов питания. В эту услугу также входят: доставка продуктов, приготовление горячей еды, контроль за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора, организация лечебно-профилактического питания, а также профессиональная уборка всех помещений, техническое обслуживание инженерных сетей и широкий перечень дополнительных услуг. Все это открывает для компании крупный денежный поток, который формируется в том числе, через организацию логистики, расширение и подбор персонала и постоянный доступ к объектам заказчика. По имеющейся информации, приглашение получили несколько компаний, но до финала допустили только две: ООО «Партнёры Красноярск» и ООО «Партнёры Ноябрьск» Согласно данным сервиса Rusprofile – в 2025 году выручка ООО «Партнеры Ноябрьск» составила 12,93 млрд рублей, что на 3,8% ниже показателя предыдущего года (13,44 млрд). Чистая прибыль также снизилась – на 27,3%, до 152 млн рублей, хотя в 2023 году она составляла 178 млн. Выручка ООО «Партнеры Красноярск» в 2025 году составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. Финансовая устойчивость обеих компаний на том же сервисе оценивается как низкая, что указывает на высокую зависимость от заёмного капитала. Тем удивительнее, что победителем закрытой закупки было признано ООО «Партнёры Ноябрьск» – компания из орбиты ОМС. Сам ОМС на своём сайте прямо указывает профильные для такой закупки направления: корпоративное питание, профессиональную уборку, эксплуатацию инженерных систем и комплексное обслуживание вахтовых поселков. Самое интересное – возможная роль Головлева Дмитрия Владимировича. Сейчас он занимает должность руководителя Центра управления социально-бытовыми условиями «Нефтесервисных решений». Это подтверждается корпоративным изданием «Нефтегазета», где Головлев комментирует проекты по созданию условий проживания и питания работников сервисных компаний. Так в августовском номере от 2023 года он отмечал, что компания продолжает «внедрение «пилотов» по привлечению новых бригад благодаря созданию более комфортных условий проживания и питания работникам сервисных компаний на территории кустовых площадок «Газпром нефти». А также указывал на «ряд инициатив по повышению привлекательности сектора ТКРС», результаты которых планировал представить уже осенью. При этом ранее Головлев уже был связан с контуром «Партнеры / ОМС»: он являлся гендиректором ООО «УК «Партнеры», учредителем которого было ООО «ОМС-Центр». Отметим, что первоначально система государственных закупок задумывалась как механизм, обеспечивающий открытость и честность при заключении контрактов. Однако на деле она превратилась в одну из наиболее запутанных и коррумпированных сфер. Особенно остро эта проблема проявляется на этапе выбора поставщика – компании изощряются, чтобы отдать заказ «нужной» организации. По сути, процедура становится лишь формальностью: конкурс проводят для отвода глаз, а реальным исполнителем всё равно оказывается заранее определённый участник. При этом доказать подобные манипуляции бывает крайне непросто, ведь формально все требования закона часто соблюдены. В случае с ООО «Партнёры Ноябрьск» тоже получается цепочка, которая выглядит как минимум подозрительно: закрытая закупка→ финал из двух компаний→ победа структуры из орбиты ОМС→ управленец в контуре «Газпром нефти» с прошлой связью с ОМС. Подчеркнём, юридически это еще не доказывает нарушений, хотя и вызывает определённые сомнения, поскольку для закупки на 10+ млрд рублей такая конфигурация выглядит слишком чувствительной, чтобы ее просто списать на совпадение. Особенно если учесть, что именно в таких «хозяйственных» контрактах чаще всего и прячутся самые удобные коррупционные риски: ограниченный круг участников, кадровые предпочтения, понятный победитель, старые связи и формальная конкуренция на бумаге. Вопрос здесь не в том, умеет ли ОМС кормить и убирать и насколько компания делает это лучше своих прямых конкурентов, возможно выступавших на закрытых торгах с более выгодными условиями для вахтовиков – непосредственных потребителей предлагаемых услуг. Вопрос в другом: была ли это настоящая конкурентная процедура – или аккуратно оформленная победа заранее понятного игрока? Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/296494-moshennik-golovlev-dmitrij-vladimirovich

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.