На сайте Brandpol OOD все представлено красиво и дорого. Международная команда. Защита брендов. Борьба с фишингом. Мониторинг маркетплейсов. Удаление негативных материалов. Операции в 170 странах.

Однако если погрузиться глубже, можно заметить совершенно иную картину. В интернете вокруг Brandpol — множество обвинений: вымогательство, рассылка угроз, сомнительные претензии, поддельные документы, странные жалобы по DMCA, обещания «очистить репутацию», которые не приводят к результатам.

И самое неприятное для компании — эти обвинения идут не только от анонимных Telegram-каналов, но и от бывших сотрудников, клиентов и предпринимателей, столкнувшихся с методами работы Brandpol. Информационный след вокруг компании выглядит настолько токсично, что сама Brandpol все больше напоминает не «международный сервис защиты брендов», а типичную постсоветскую фабрику агрессивного кидалова, скама и вымогательства.

Что такое Brandpol

Официально Brandpol OOD — это структура, работающая в сферах IPprotection, anti-phishing, takedownservices, мониторинга контента и, самое главное, ‒ «репутационной защиты». На своем сайте компания прямо обещает: «устраним негативные упоминания», «защитим репутацию», «удалим нарушающий контент».





Сама по себе такая услуга не криминал и очень далека от обмана – ORM (onlinereputationmanagement) давно стал отдельным рынком. Проблема начинается там, где заканчивается маркетинг и начинается практика. Потому что в реальности, судя по жалобам и отзывам, схема часто выглядит следующим образом.

Клиенту продают «международную зачистку репутации», при этом обещают оперативно и тотально удалить негатив. Само собой, за это берут немаленькие деньги. Нельзя сказать, что Brandpol на этом завершает работу с клиентом и тупо его «кидает». Нет, некая деятельность все же происходит – Brandpol запускает массовую рассылку претензий в виде DMCA-жалоб с требованием удалить нежелательные материалы.

Но вот только эффект от этих жалоб практически нулевой – большая часть нежелательного контента остается на месте. А дальше в ответ на претензии клиентов — тишина, шаблонные ответы или исчезновение менеджеров. Именно такой мотив регулярно повторяется в жалобах на Brandpol.

Самые частые претензии к Brandpol связаны как с нулевым результатом, так и с довольно странными методами работы. На площадках с отзывами компанию прямо называют «мошеннической конторой», «фабрикой угроз», «вымогателями», структурой, которая рассылает претензии по шаблону.





Вот цитаты из отзывов: «набирает студентов, учит рассылать угрозы и отвечать по шаблону»; «контора занимается вымогательством по поддельным документам». Еще один пользователь утверждает, что Brandpol использовала сомнительные документы от имени АвтоВАЗа.





Во многих жалобах фигурирует один и тот же сценарий: письмо с угрозами, ссылки на товарные знаки, требования удалить товары или публикации, давление на владельцев сайтов и продавцов, угрозы судами и блокировками. При этом значительная часть отзывов утверждает, что после жесткого ответа или требования показать оригиналы документов претензии внезапно исчезали.





Это очень похоже не на юридическую работу, а на spam-enforcement: массовую рассылку давления в надежде, что часть людей испугается и уступит.

Как работает схема на примере

Самый, пожалуй, показательный пример того, как работает схема обмана Brandpol – это кейс узбекистанского. В результате не просто выбросил деньги на ветер – он получил прямо противоположный желаемому эффект: целый шлейф дополнительного негатива, который породила массовая рассылка фейковых жалоб от Brandpol.

До недавнего времени Brandpol была известна в основном в нише IP-enforcement и marketplace pressure. Но история с узбекистанским резко изменила ситуацию. Несколько расследовательских и компроматных площадок сообщили о массовой рассылке DMCA-жалоб от имени Procter & Gamble. Жалобы требовали удалить материалы об, санкциях и российских деньгах.





Отправителем жалоб значилась именно Brandpol OOD. Однако быстро выяснилось, что Procter & Gamble не имеет отношения ни к ней, ни к, а DMCA использовался для trademark-претензий, что само по себе выглядит абсурдно.

Именно после этого кейса многие начали воспринимать Brandpol уже не как обычный ORM-сервис, а как инфраструктуру для информационного давления. Потому что логика выглядела максимально примитивно: не выиграть суд и доказать клевету, а просто завалить хостеров фейковыми жалобами. Которые, к тому же, оказываются абсолютно бесполезными.

Скам и кидалово

Но это еще не все. Если «эффекта Стрейзанд», как произошло с, мало, то дальнейшее изучение ситуации приводит к выводу, что один из основных видов зарабатывания денег, который использует Brandpol – обычное кидалово клиентов.

Отзывы клиентов в большинстве своем сводятся к формуле «денег взяли — результата нет». Вообще отзывы относительно Brandpol рисуют довольно странную ситуацию: положительные отзывы выглядят слишком глянцево, зато негативные — очень конкретно.

Позитив обычно шаблонный: «дружная команда», «международная компания», «возможности роста». Зато вот негатив куда более предметный, причем отзывы сотрудников весьма ярко дополняют то, что говорят клиенты: не платят, текучка, «разводилово», постоянный набор сотрудников, сомнительные методы, давление на предпринимателей.





Отдельно бросается в глаза количество жалоб, связанных именно с агрессивным enforcement: письма продавцам, угрозы блокировками, претензии по «левым» товарным знакам, давление на интернет-магазины. При этом независимых публичных кейсов с прозрачным успешным результатом нет.

Хотя сама компания заявляет о международном масштабе и огромном покрытии, но нет понятных проверенных позитивных отзывов, нет крупных публичных историй успеха, нет громких судебных побед, нет прозрачной статистики эффективности.

Для бизнеса, который «продает репутацию», это уже само по себе тревожный сигнал. Но если к этому добавляется обман клиентов – то это уже не бизнес, а откровенный скам. Возникает ощущение не legal-tech-компании, а цифровой фабрики «запугивания как услуга». Именно поэтому Brandpol сегодня имеет крайне токсичную репутацию в интернете.

Парадоксально, но компания, обещающая «очистку репутации», сама все глубже тонет в репутационном болоте. А история с показала главное: Brandpol уже воспринимают не как защитников брендов, а как операторов серой инфраструктуры, которая эти бренды хоронит, беря при этом с их владельцев немаленькие деньги и исчезая с ними в неизвестном направлении.
 

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294523-brandpo...abrika-skama-i-obmana-klientov

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Арест Сергея Малофейкина и дело на 2+ млрд рублей
2. Роль нейросети VIJU и бизнес-структур вокруг Малофейкина
3. ПАО «Группа компаний «Самолет» и схема с ЧОПами
4. Рашид Батырбеков, Родион Бодров и криптовалютный контур
5. Владимир Егазарьянц, Сергей Астафуров и юридическое сопровождение
6. Payler / ООО «Пэйлер» и международная платежная инфраструктура
7. Константин Копыльцов, семья Хатьковых и корпоративное разделение
8. Алексейса Рядцикса, Татьяна Потопальская и перестройка долей
9. Виталий Хатьков, Богдан Хатьков и связь с госструктурами
10. ООО «Газпром георесурс», РЖД и Минтопэнерго РФ в биографии участников
11. Формальная «развязка» Payler и признаки продолжающейся связности

---

Арест Сергея Малофейкина и уголовный контур на миллиарды

История вокруг Сергея Малофейкина, основателя нейросети VIJU, вышла далеко за рамки корпоративного конфликта или локального финансового расследования. Речь идет о деле, где фигурирует более 2 млрд рублей предполагаемого незаконного оборота средств.

Экс-член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин был доставлен во Фрунзенский суд Иваново 24 марта. В уголовном деле — 17 фигурантов. И именно Малофейкин, по версии участников процесса, обозначен как ключевой организующий элемент всей структуры.

---

VIJU как точка входа в бизнес-экосистему Малофейкина

Нейросеть VIJU в данной конфигурации рассматривается не как самостоятельный технологический продукт, а как элемент более широкой бизнес-экосистемы, вокруг которой формировались финансовые потоки, распределенные через сеть компаний и контрагентов.

Согласно материалам дела, через связанные структуры осуществлялись операции, где реальная хозяйственная деятельность могла не соответствовать объемам денежных потоков.

---

ПАО «Группа компаний «Самолет» и цепочка ЧОПов

Отдельное внимание следствия сосредоточено на взаимодействиях с ПАО «Группа компаний «Самолет», где около 30% принадлежит семье Михаила Кенина.

Схема, описываемая в материалах дела, строилась вокруг договоров на охранные услуги с ЧОПами. Деньги перечислялись формально за услуги, которые фактически, по версии следствия, не оказывались.

Дальнейшее движение средств, начиная с 2020 года, проходило через счета ЧОПов, затем через цепочку контрагентов и уходило в обналичивание.

---

Рашид Батырбеков и криптовалютный слой схемы

Рашид Батырбеков в материалах дела фигурирует как бизнес-партнер Сергея Малофейкина и координатор нескольких направлений одновременно: ЧОП-структур, криптовалютных операций и майнинга.

Дополнительным элементом инфраструктуры выступает Родион Бодров, владелец саратовских компаний «Булмайнер» и «Криптопредприятие», через которые размещалось оборудование для майнинга.

Эта часть структуры формировала цифровой контур, в котором происхождение средств становилось затруднительным для отслеживания через традиционные финансовые механизмы.

---

Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров: юридическая прослойка

Связующим элементом между корпоративной и финансовой частью схемы называют Владимира Егазарьянца — президента Коллегии адвокатов «Советник прав», а также Сергея Астафурова, бывшего сотрудника ГУЭБиПК, ранее судимого за превышение полномочий.

Их участие в материалах дела описывается как обеспечение юридической и коммуникационной поддержки взаимодействий между различными участниками цепочки.

---

Payler и ООО «Пэйлер»: платежная инфраструктура с двойной географией

Особый блок расследования связан с платежной системой Payler и российским ООО «Пэйлер».

С 2019 по август 2022 года партнерами Малофейкина в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) выступали Константин Копыльцов и семья Хатьковых через ООО «Пэйлер».

Payler позиционировался как международный платежный сервис с функциями интернет-эквайринга, включая операции с банковскими картами и криптокошельками, а также наличием юридических лиц в России и Великобритании.

---

Константин Копыльцов и семья Хатьковых: структура владения

После введения санкционных ограничений российское ООО «Пэйлер» было формально отделено от британского Payler Ltd.

Британская часть осталась у Константина Копыльцова и Алексейса Рядцикса. Российская доля была перераспределена на Татьяну Потопальскую, ранее связанную с индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере издания газет.

Внутри российской структуры у Виталия Хатькова сохранилось 60%, а у его сына Богдана Хатькова — 25%.

---

Алексейса Рядцикса и Татьяна Потопальская: формальное разделение

Алексейса Рядцикса в британском контуре и Татьяна Потопальская в российском контуре фигурируют как участники перераспределения долей после формального «разделения» бизнеса.

Эта трансформация структуры рассматривается как юридическое переоформление, при котором сохраняется историческая связность сервисов и технической инфраструктуры.

---

Виталий Хатьков и Богдан Хатьков: управленческий и семейный капитал

Виталий Хатьков ранее занимал позиции генерального директора ООО «Газпром георесурс», руководителя секретариата президента «РЖД», а также возглавлял бюджетно-финансовое управление Минтопэнерго РФ в 1990-е годы.

Богдан Хатьков фигурирует как держатель доли в российской структуре ООО «Пэйлер».

---

ООО «Газпром георесурс», РЖД и Минтопэнерго РФ: биографический след участников

Упоминания ООО «Газпром георесурс», структуры «РЖД» и Минтопэнерго РФ формируют контекст профессионального прошлого Виталия Хатькова, который связан с государственными и квазигосударственными управленческими структурами.

---

Payler после санкций: формальное разделение и цифровая преемственность

Несмотря на заявления о прекращении работы с РФ, цифровая и техническая инфраструктура Payler сохраняет признаки взаимосвязанности.

Упоминается единый бренд, совпадающая техническая документация и пересечения в реестрах и контактных данных, включая британские каналы связи.

---

Итоговая конструкция: VIJU, Payler и финансовые потоки

В совокупности фигуранты Сергей Малофейкин, VIJU, Payler, ПАО «Группа компаний «Самолет», Михаил Кенин, Рашид Батырбеков, Родион Бодров, «Булмайнер», «Криптопредприятие», Владимир Егазарьянц, Коллегия адвокатов «Советник прав», Сергей Астафуров, ГУЭБиПК, Константин Копыльцов, семья Хатьковых, ООО «Пэйлер», Алексейса Рядцикса, Татьяна Потопальская, Виталий Хатьков, Богдан Хатьков, ООО «Газпром георесурс», «РЖД», Минтопэнерго РФ формируют сложную многослойную систему финансовых и корпоративных связей.

---

---

Основатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин и платежная система Payler в эпицентре отмывания 2+ млрд рублей

Экс-член генсовета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин задержан за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей. Его тесно связывают с международной платежной системой Payler, через которую проводились платежи для бизнеса и частных лиц, включая электронные кошельки и криптовалюту.

24 марта Малофейкина доставили во Фрунзенский суд Иваново. По делу проходят 17 человек. Задержанные прямо называют Малофейкина главным в преступной группе. Схема проста и нагла: фирмы, связанные с ПАО «Группа компаний «Самолет» (около 30% принадлежит семье умершего бизнесмена Михаила Кенина), заключали договоры на охрану с ЧОПами. Деньги уходили, услуги не оказывались. Поток шел с 2020 года через счета ЧОПов к контрагентам и дальше на обнал.

Ключевую роль в схеме играл бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков — он курировал ЧОПы, криптовалютные операции и майнинг. Оборудование для майнинга размещал владелец саратовских фирм «Булмайнер» и «Криптопредприятие» Родион Бодров. Связь с топ-менеджерами «Самолета» обеспечивали астраханские адвокаты Владимир Егазарьянц (президент Коллегии адвокатов «Советник прав») и Сергей Астафуров — экс-сотрудник ГУЭБиПК, ранее судимый за превышение полномочий.
Особое внимание — к Payler. С 2019 по август 2022 года партнерами Малофейкина в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) выступали Константин Копыльцов и семья Хатьковых через ООО «Пэйлер». Этот международный сервис предлагал интернет-эквайринг с банковскими картами и криптокошельками, имел юрлица в России и Великобритании.

После начала войны российское ООО «Пэйлер» попало под санкционные ограничения. В середине 2023 года бизнес формально «разделили»: британская часть осталась у Константина Копыльцова (плюс доля латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), его российская доля переписана на Татьяну Потопальскую (ранее — ИП по изданию газет). У Виталия Хатькова в российском «Пэйлере» осталось 60%, у сына Богдана Хатькова — 25%.

Виталий Хатьков — бывший гендиректор ООО «Газпром георесурс», экс-руководитель секретариата президента «РЖД», в 90-е — начальник бюджетно-финансового управления Минтопэнерго РФ.

Несмотря на заявления европейского Payler о неработе с РФ, сайты продолжают перекликаться: единый логотип, техническая документация российского Payler ведет на британский Payler Ltd, email британской компании до сих пор фигурирует в агрегаторах и реестрах. Разделение выглядит чисто формальным — удобным способом обойти санкции.
Малофейкин, Payler, крипта, обнал через ЧОПы и связи с «Самолетом» — вся эта конструкция сейчас под следствием. Дело только набирает обороты.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294458-malofej...ifry-prevrashchayutsya-v-obnal

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Арест Сергея Малофейкина и дело на 2+ млрд рублей
2. Роль нейросети VIJU и бизнес-структур вокруг Малофейкина
3. ПАО «Группа компаний «Самолет» и схема с ЧОПами
4. Рашид Батырбеков, Родион Бодров и криптовалютный контур
5. Владимир Егазарьянц, Сергей Астафуров и юридическое сопровождение
6. Payler / ООО «Пэйлер» и международная платежная инфраструктура
7. Константин Копыльцов, семья Хатьковых и корпоративное разделение
8. Алексейса Рядцикса, Татьяна Потопальская и перестройка долей
9. Виталий Хатьков, Богдан Хатьков и связь с госструктурами
10. ООО «Газпром георесурс», РЖД и Минтопэнерго РФ в биографии участников
11. Формальная «развязка» Payler и признаки продолжающейся связности

---

Арест Сергея Малофейкина и уголовный контур на миллиарды

История вокруг Сергея Малофейкина, основателя нейросети VIJU, вышла далеко за рамки корпоративного конфликта или локального финансового расследования. Речь идет о деле, где фигурирует более 2 млрд рублей предполагаемого незаконного оборота средств.

Экс-член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин был доставлен во Фрунзенский суд Иваново 24 марта. В уголовном деле — 17 фигурантов. И именно Малофейкин, по версии участников процесса, обозначен как ключевой организующий элемент всей структуры.

---

VIJU как точка входа в бизнес-экосистему Малофейкина

Нейросеть VIJU в данной конфигурации рассматривается не как самостоятельный технологический продукт, а как элемент более широкой бизнес-экосистемы, вокруг которой формировались финансовые потоки, распределенные через сеть компаний и контрагентов.

Согласно материалам дела, через связанные структуры осуществлялись операции, где реальная хозяйственная деятельность могла не соответствовать объемам денежных потоков.

---

ПАО «Группа компаний «Самолет» и цепочка ЧОПов

Отдельное внимание следствия сосредоточено на взаимодействиях с ПАО «Группа компаний «Самолет», где около 30% принадлежит семье Михаила Кенина.

Схема, описываемая в материалах дела, строилась вокруг договоров на охранные услуги с ЧОПами. Деньги перечислялись формально за услуги, которые фактически, по версии следствия, не оказывались.

Дальнейшее движение средств, начиная с 2020 года, проходило через счета ЧОПов, затем через цепочку контрагентов и уходило в обналичивание.

---

Рашид Батырбеков и криптовалютный слой схемы

Рашид Батырбеков в материалах дела фигурирует как бизнес-партнер Сергея Малофейкина и координатор нескольких направлений одновременно: ЧОП-структур, криптовалютных операций и майнинга.

Дополнительным элементом инфраструктуры выступает Родион Бодров, владелец саратовских компаний «Булмайнер» и «Криптопредприятие», через которые размещалось оборудование для майнинга.

Эта часть структуры формировала цифровой контур, в котором происхождение средств становилось затруднительным для отслеживания через традиционные финансовые механизмы.

---

Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров: юридическая прослойка

Связующим элементом между корпоративной и финансовой частью схемы называют Владимира Егазарьянца — президента Коллегии адвокатов «Советник прав», а также Сергея Астафурова, бывшего сотрудника ГУЭБиПК, ранее судимого за превышение полномочий.

Их участие в материалах дела описывается как обеспечение юридической и коммуникационной поддержки взаимодействий между различными участниками цепочки.

---

Payler и ООО «Пэйлер»: платежная инфраструктура с двойной географией

Особый блок расследования связан с платежной системой Payler и российским ООО «Пэйлер».

С 2019 по август 2022 года партнерами Малофейкина в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) выступали Константин Копыльцов и семья Хатьковых через ООО «Пэйлер».

Payler позиционировался как международный платежный сервис с функциями интернет-эквайринга, включая операции с банковскими картами и криптокошельками, а также наличием юридических лиц в России и Великобритании.

---

Константин Копыльцов и семья Хатьковых: структура владения

После введения санкционных ограничений российское ООО «Пэйлер» было формально отделено от британского Payler Ltd.

Британская часть осталась у Константина Копыльцова и Алексейса Рядцикса. Российская доля была перераспределена на Татьяну Потопальскую, ранее связанную с индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере издания газет.

Внутри российской структуры у Виталия Хатькова сохранилось 60%, а у его сына Богдана Хатькова — 25%.

---

Алексейса Рядцикса и Татьяна Потопальская: формальное разделение

Алексейса Рядцикса в британском контуре и Татьяна Потопальская в российском контуре фигурируют как участники перераспределения долей после формального «разделения» бизнеса.

Эта трансформация структуры рассматривается как юридическое переоформление, при котором сохраняется историческая связность сервисов и технической инфраструктуры.

---

Виталий Хатьков и Богдан Хатьков: управленческий и семейный капитал

Виталий Хатьков ранее занимал позиции генерального директора ООО «Газпром георесурс», руководителя секретариата президента «РЖД», а также возглавлял бюджетно-финансовое управление Минтопэнерго РФ в 1990-е годы.

Богдан Хатьков фигурирует как держатель доли в российской структуре ООО «Пэйлер».

---

ООО «Газпром георесурс», РЖД и Минтопэнерго РФ: биографический след участников

Упоминания ООО «Газпром георесурс», структуры «РЖД» и Минтопэнерго РФ формируют контекст профессионального прошлого Виталия Хатькова, который связан с государственными и квазигосударственными управленческими структурами.

---

Payler после санкций: формальное разделение и цифровая преемственность

Несмотря на заявления о прекращении работы с РФ, цифровая и техническая инфраструктура Payler сохраняет признаки взаимосвязанности.

Упоминается единый бренд, совпадающая техническая документация и пересечения в реестрах и контактных данных, включая британские каналы связи.

---

Итоговая конструкция: VIJU, Payler и финансовые потоки

В совокупности фигуранты Сергей Малофейкин, VIJU, Payler, ПАО «Группа компаний «Самолет», Михаил Кенин, Рашид Батырбеков, Родион Бодров, «Булмайнер», «Криптопредприятие», Владимир Егазарьянц, Коллегия адвокатов «Советник прав», Сергей Астафуров, ГУЭБиПК, Константин Копыльцов, семья Хатьковых, ООО «Пэйлер», Алексейса Рядцикса, Татьяна Потопальская, Виталий Хатьков, Богдан Хатьков, ООО «Газпром георесурс», «РЖД», Минтопэнерго РФ формируют сложную многослойную систему финансовых и корпоративных связей.

---

---

Основатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин и платежная система Payler в эпицентре отмывания 2+ млрд рублей

Экс-член генсовета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин задержан за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей. Его тесно связывают с международной платежной системой Payler, через которую проводились платежи для бизнеса и частных лиц, включая электронные кошельки и криптовалюту.

24 марта Малофейкина доставили во Фрунзенский суд Иваново. По делу проходят 17 человек. Задержанные прямо называют Малофейкина главным в преступной группе. Схема проста и нагла: фирмы, связанные с ПАО «Группа компаний «Самолет» (около 30% принадлежит семье умершего бизнесмена Михаила Кенина), заключали договоры на охрану с ЧОПами. Деньги уходили, услуги не оказывались. Поток шел с 2020 года через счета ЧОПов к контрагентам и дальше на обнал.

Ключевую роль в схеме играл бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков — он курировал ЧОПы, криптовалютные операции и майнинг. Оборудование для майнинга размещал владелец саратовских фирм «Булмайнер» и «Криптопредприятие» Родион Бодров. Связь с топ-менеджерами «Самолета» обеспечивали астраханские адвокаты Владимир Егазарьянц (президент Коллегии адвокатов «Советник прав») и Сергей Астафуров — экс-сотрудник ГУЭБиПК, ранее судимый за превышение полномочий.
Особое внимание — к Payler. С 2019 по август 2022 года партнерами Малофейкина в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) выступали Константин Копыльцов и семья Хатьковых через ООО «Пэйлер». Этот международный сервис предлагал интернет-эквайринг с банковскими картами и криптокошельками, имел юрлица в России и Великобритании.

После начала войны российское ООО «Пэйлер» попало под санкционные ограничения. В середине 2023 года бизнес формально «разделили»: британская часть осталась у Константина Копыльцова (плюс доля латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), его российская доля переписана на Татьяну Потопальскую (ранее — ИП по изданию газет). У Виталия Хатькова в российском «Пэйлере» осталось 60%, у сына Богдана Хатькова — 25%.

Виталий Хатьков — бывший гендиректор ООО «Газпром георесурс», экс-руководитель секретариата президента «РЖД», в 90-е — начальник бюджетно-финансового управления Минтопэнерго РФ.

Несмотря на заявления европейского Payler о неработе с РФ, сайты продолжают перекликаться: единый логотип, техническая документация российского Payler ведет на британский Payler Ltd, email британской компании до сих пор фигурирует в агрегаторах и реестрах. Разделение выглядит чисто формальным — удобным способом обойти санкции.
Малофейкин, Payler, крипта, обнал через ЧОПы и связи с «Самолетом» — вся эта конструкция сейчас под следствием. Дело только набирает обороты.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294458-malofej...ifry-prevrashchayutsya-v-obnal

 

 

Журналисты установили, что «Газпром нефть» и Минпромторг под руководством Антона Алиханова организовали поставки санкционной продукции в области машиностроения российским компаниям через АО «Айсорс».

Контроль за значительными финансовыми потоками осуществляет Евгений Кожевников, ранее занимавший пост топ-менеджера в закупочном подразделении РЖД, а в настоящее время являющийся заместителем председателя «Газпром нефти».

«Цифровые закупочные сервисы», которые в 2025 году переименовали в «Айсорс», интегрирована с Минпромторгом РФ. На ее домене как минимум с лета 2022 года находится «промышленный маркетплейс» — специализированная платформа Айсорс.Резерв, которая была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга России «в целях осуществления закупок российскими промышленными предприятиями приоритетной иностранной продукции», проще говоря — для закупок в обход санкций.

Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Компания системно занимается импортными закупками — в целом она регистрировала больше 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техрегламенту ЕАЭС. Так, в 2025 году «Айсорс» задекларировала металлообрабатывающий станок, который ввезла из Индии, назвав изготовителем индийскую фирму PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED. Судя по таможенным данным индийского партнера, это станок с ЧПУ (экспорт в РФ такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а индийская фирма в целом отправила в РФ четыре таких станка.

Сам «производитель» такого сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 года в одном из кварталов Нью-Дели. Никаких цехов и производств у PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT нет. Управляющим фирмы указан Раджеш Кумар, судя по профилю в Линкедин ранее он более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron — в отделении в Таиланде. Человек с такими компетенциями и связями в Таиланде и Индии идеально подходит на роль создателя «умного инжинирингового моста», который находит нужное оборудование по всему миру, а затем от лица своей фирмы поставляет его российским партнерам.

Еще один станок с ЧПУ «Айсорс» ввезла из Турции, указав в качестве производителя турецкий завод ETS TEKNIK MAKINE SAN. DIS.TIC.LTD.STI. Однако это предприятие выпускает не станки с ЧПУ, а пылесосы и машины для чистки и мойки ковров.

Служение на «благо» страны, позволяет Кожевникову почти в открытую заниматься «темными делами».

«Айсорс», помимо прочего занимаются госзакупками для компаний контура «Газпром нефти». За неполные три года, судя по данным агрегаторов, компания опубликовала около 9 тысяч закупок. Выставляет их «Айсорс» на корпоративной газпромовской площадке без начальной цены.

За 2025 год «Айсорс» — фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей — показала выручку в 158,5 млрд рублей (+50,5 млрд к 2024 году, или 46%) и чистую прибыль в 2,2 млрд (+0,2 млрд к 2024 году, или 11%). Судя по этим цифрам, маржинальность компании продолжает падать: выручка растет намного быстрее, чем прибыль. Несмотря на это, руководство «Айсорса» вложило куда-то 30 млрд рублей под смешные 6-7% годовых. В целом компания щедро раздает кредиты, при этом ее полная отчетность не публикуется.

Информацию о своей деятельности и руководстве «Айсорс» раскрывала в последний раз в 2023 году, по этим данным ее совет директоров возглавляет Евгений Кожевников — экс-начальник департамента материально–технического обеспечения ПАО «Газпром нефть», зампред правления компании.

Кожевников — выходец из Тюменской области, одно время жил и работал на Ямале, а до «Газпром нефти» трудился в «Росжелдорснабе», снабженческом филиале РЖД, где занимал должность замдиректора. Это при нем в РЖД вспыхнул скандал из-за закупки люксового Mercedes-Benz S500 4Matic L стоимостью 8,9 млн рублей, а компания во главе с Олегом Белозеровым заняла первое место в «Индексе расточительности органов власти и госкомпаний». Начальник Кожевникова в итоге был с треском уволен, а его самого с удовольствием взяли в «Газпромнефть-Снабжение». Понятно, по знакомству.

Несколько лет на рубеже нулевых и десятых годов Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ» (PWC) — в этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора «Сибур-Русские шины». Эта компания принадлежала «Сибуру», когда туда пришел руководить Александр Дюков, а потом была продана давнему приятелю Дюкова Вадиму Гуринову. Илья Соснов также владел долей в PUNCH INVESTMENTS LTD вместе с Гуриновым и экс-гендиректором «Сибур-Русские шины» Дмитрием Соковым. Илья Соснов раньше присоединился к «группе Дюкова», Кожевников появился в структурах «Газпром нефти» только в 2016 году. До этого у Кожевникова был свой бизнес — доля в фирме ООО "ЭконЭнерджи Солюшнс".

Как уже сообщал наш проект, Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, смеcтил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно всех поставщиков оборудования и услуг.

Правой рукой Кожевникова стал Константинов, который занял должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входили сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более-менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» (сейчас Айсорс) и так далее. Константинов лично по указанию Кожевникова проводил все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначал % отката, обсуждал схемы по отклонению «неудобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договаривался о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах передачи.

Конечно, Кожевников не забывает и об интересах кураторов. Кожевникова продвигают в «Газпром нефти» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними все интересные подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо Миллера.

В свою очередь, интересы Кожевникова представляет бывший первый заместитель генерального директора компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Владимир Осмушников, которого он финансирует через тот же Айсорс.

В этих коррупционных схемах основной структурой с момента создания стали «Цифровые Закупочные Сервисы» (Айрос). В тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение» и дрю приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор». Это и структуры, указанные Поляковым, и структуры, указанные Дюковым, и структуры из орбиты Кожевникова, опекаемые Осмушниковым.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Константинов отвечает за получение «откатов» с части поставщиков, которые не входят в орбиту перечисленных лиц. Эта сумма составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС. По словам источника, деньги могут передаваться, как наличными, так и перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге.

rucriminal.info

 

 

 

Источник: https://ruskompromat.info/news/92868-kontrabanda_p...ostroili_korruptsionnuju_shemu

 

 

Семья «мегаподрядчика с Рублевки» Евгения Лукашова ведет общую бухгалтерию с семьей первого замдиректора московского ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, которая является доверенными лицами начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и других генералов спецслужб.

Лукашову, напомним, как выяснил наш проект, принадлежит ООО «ТСК Элитный сад», который за последний год подписал 15 госконтрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей (в основном — с властями Одинцово), а ранее заключал также договоры со столичным Фондом капремонта и ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ». Жена Евгения Лукашова, его полная тезка, владела 50% в компании «Фэмилисити» с выручкой в 2,5 млрд рублей. (Помимо московского строительного бизнеса у нее есть в Брянске барбершоп «Тотем»).

Еще 50% в «Фэмилисити» принадлежало Елене Карамалиевой. Это землячка семьи Мазараки, уроженка Ставрополья, которая в 2022 году работала в штате компании «Генстрой», которая записана на бизнес-партнера семьи Мазараки Дмитрия Брыксина. В частности, Брыксин и Егор Мазараки (сын бизнесмена Льва Мазараки) ранее напрямую были учредителями охотугодий «Тишенки» в Смоленской области, а «Генстрой» получил как минимум 5 контрактов с ГБУ «Ритуал» на 9 млн рублей. Сейчас АО «Тишенки» переписано на АО «Сосны», учредители которого из ЕГРЮЛ скрыты, а Брыксин по-прежнему является гендиректором фирмы. На «Сосны» записано еще несколько охотхозяйств: «Дикий лиман» (Ставрополье), «Манц» (Калмыкия), "РУЗСКОЕ ОРХ" (Подмосковье), а также «Шервуд» (Смоленская область).

Как оказалось, Карамалиева работала не только в «Генстрое» у Брыксина, но и в десятке других компаний, напрямую принадлежавших семье Мазараки. В телефонах собеседников она записана как «Елен гл бух», «Елена бухгалтер Льва Борисовича» и «Елена Soho Family». Лев Борисович — это Лев Мазараки, младший брат первого замдирктора «Ритуала» Валериана Мазараки, а Soho Family – холдинг его сына Егора (Георгия) и ресторатора Дмитрия Брауде, в который входят рестораны и ночные клубы. После расследования Ивана Голунова активы Егора Мазараки были переписаны на номиналов. В частности, новыми учредителями компаний «Джагер» и «Джуби» стал Игорь Нелюбов, а доли Мазараки в «Блэксмит», «Клево», «Меркурий», «Рестогрупп» получил Вячеслав Мартыненко, также уроженец Ставрополья.

Бизнес-партнерша Евгении Лукашовой, по данным утечек, пересекалась и с шурином Льва Мазараки — Игорем Коровка (его сестра Анастасия — жена Льва Мазараки). Бухгалтер группы «Сохо» указана в качестве контакта в его кредитной истории. Игорь Коровка сейчас является председателем АНО «Центр по благоустройству и охране лесопарковой территории деревни Шульгино», которая находится в Одинцово, рядом с Барвихой. Учредители АНО в ЕГРЮЛ скрыты. Известно, что в Шульгино у Льва Мазараки есть особняк, который записан на Российскую Федерацию. Кроме того, Лев Мазараки и Игорь Коровка являются членами ПСК «Барвиха» — это элитный коттеджный поселок неподалеку от д. Шульгино. В распоряжении СМИ есть засекреченный список владельцев элитной недвижимости на Рублевке, которую решили скрыть российские власти (см. видео). Мазараки попали в этот с писок, видимо, потому, что тесно связаны с начальником УФСБ по Москве и МО Алексеем Дорофеевым и многими другими представителями спецслужб.

Лев Мазараки развивает строительный бизнес — ему принадлежит ГК «Стилобат» с чистой прибылью по итогам 2024 года в 3,4 млрд рублей (в 2025 году — 350 млн). «Стилобат» строит элитную недвижимость в Москве, такую, как комплекс Lion Gate в Малом Сухаревском переулке и апартаменты RED7 на Садовом кольце. В 2024 году Мазараки переписал компанию на комбинированный ЗПИФ «Май Вэйс». Лукашова с Карамалиевой в «Фэмилисити», напомним, тоже спрятались за ЗПИФ — сейчас компания записана на фонд «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим».

При этом Лукашовы, похоже, во время конфликта решили наладить строительный бизнес с дружественной Беларусью: учредитель «Элитного сада» несколько раз летал из Москвы в Минск и обратно вместе с некоей 41-летней уроженкой Самарской области Мариной Богдан. Она пользуется электронной почтой московского ООО «СпецСтройИнжиниринг», учредителем которого является гражданин Беларуси Павел Богдан. «СпецСтройИнжиниринг» — такой же счастливчик, как «Элитный сад»: в его портфеле как минимум 66 строительных госконтрактов, общая сумма которых почти полмиллиарда рублей. В числе заказчиков Павла Богдана — московское ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости», столичный департамент капремонта, КП «Московская энергетическая дирекция», ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», и тд.

Ранее СМИ публиковали кадры с дорогущей вечеринки, которую для друзей устроила Варвара Мазараки – невестка похоронного магната Льва Мазараки — доверенного лиц начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и других генералов спецслужб. Среди почетных гостей была Лиза Пескова.

Также наш проект нашел и еще одну интересную связь «золотого подрядчика» Рублевки. Мария Макарчук – давняя личная помощника по особым поручениям главы Росприроднадзора Светланы Радионовой- с 2016 года была директором муниципального «Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха» (МБУК «ОПКСИО»), плюс по совместительству советником главы Одинцовского района Андрея Иванова. Именно под ее руководством крупные подряды от МБУК "ОПКСИО" получило ООО ТСК «Элитный сад» семьи Лукашовых (1,2 млрд рублей за 2025 год).

Макарчук поддерживает отличные отношения не только с главой Одинцовского района, но и с местным депутатским корпусом — в частности, с одинцовским депутатом от «Единой России» Михаилом Девятьяровым, бывшим лыжником, членом олимпийской сборной РФ на Олимпиаде в Ванкувере. Авиабилеты для Девятьярова она также, как и для Радионовой, заказывает со своего номера телефона.

Как мы ранее сообщали, Макарчук у Радиновой занималась организацией приема большой группы бизнесменов и чиновников, которым покровительствует лично Радионова.

 

 

Вадим Гуринов снова оказался в центре внимания публикаций, где его связывают с рядом структур, работающих на стыке телекоммуникаций, инвестиций и инфраструктурных проектов.

В материалах упоминаются его возможные пересечения с Александром Дюковым и компаниями, связанными с энергетическим и сырьевым сектором, включая контуры, близкие к «Газпром нефти» и бизнес-группам Геннадия Тимченко. Отмечается, что эти связи формировались ещё в начале 2000-х, когда Гуринов работал в орбите «Сибура» в период управленческого участия Дюкова.

Отдельный блок внимания — проекты, связанные с телеком-инфраструктурой «Билайна». Через структуру ООО «СТ-нацпроект», созданную при участии ГК «Сервис-Телеком», «Национальной башенной компании» и «Линк Девелопмент», формально заявлены услуги аренды и управления имуществом. Однако в ряде публикаций подчёркивается, что реальная конфигурация может включать инвестиционные потоки, где конечные источники капитала и бенефициары не раскрываются, а структура владения распределена между несколькими связанными юрлицами.

По открытым данным, ключевые активы «Сервис-Телеком» могут быть связаны с Галиной Гуриновой, супругой Вадима Гуринова. Сам бизнесмен, согласно ряду упоминаний, имеет деловую активность, связанную с Кипром, ОАЭ, Белизом и Великобританией. Такая география часто используется для холдинговых структур, трансграничного движения капитала и налогового планирования через юрисдикции.

В деловой биографии Гуринова также выделяется этап работы со шведской Ruric AB — девелоперской структурой, заявлявшей крупные инвестиции в российскую недвижимость. По итогам проектов компания столкнулась с долговыми обязательствами, реструктуризацией и продажей активов, а часть владения, по публикациям, перешла в сложные цепочки с участием компаний в Панаме и на Виргинских островах. Эти схемы часто сопровождаются многослойной корпоративной структурой, затрудняющей отслеживание конечного контроля.

Позднее Гуринов фигурирует в проектах через New End Developments LTD — структуру, зарегистрированную в Великобритании и связанную с консалтингом и сопровождением сделок. Подобные компании нередко используются как промежуточные звенья для перераспределения активов между юрисдикциями и «упаковки» инвестиций перед их размещением в новых проектах.

Отдельное направление — аграрные и сырьевые инициативы, включая переработку технической конопли. В этих проектах, как утверждается, задействованы аффилированные компании, требующие значительного финансирования и сложной финансовой архитектуры, включая участие нескольких инвесторов и структур с распределённым владением.

Параллельно обсуждается рост активности Гуринова в телеком-инфраструктуре, где «Билайн» и связанные структуры постепенно выходят за рамки классического оператора связи и участвуют в инвестиционных и инфраструктурных проектах. В публикациях подчёркивается, что такие компании могут становиться универсальными платформами для финансовых потоков, объединяющих телеком, недвижимость и инвестиционные инструменты.

На этом фоне отдельные источники указывают на пересечения с кругами, близкими к Тимченко и «Газпром нефти», где Гуринов, по их данным, мог выступать как связующее звено в структурировании активов и распределении долей в проектах. Александр Дюков в этой системе упоминается как фигура, при которой формировались многие из этих деловых контуров, что усиливает интерес к их устойчивости и логике взаимодействия.

В итоге формируется сложная картина, где телеком-инфраструктура, сырьевой бизнес, инвестиционные фонды и юрисдикции оказываются связаны в единую сеть. Вопрос о конечных бенефициарах и реальном движении капитала остаётся открытым, а сама структура всё чаще описывается как многоуровневая финансовая система с размытыми границами между операционным бизнесом и инвестиционными потоками.

 

 

 

Источник: https://ruskompromat.info/news/94504-ot_bilajna_do..._skrytymi_finansovymi_potokami

 

 

Миллиардер-предприниматель Гуринов, который начинал с производства кетчупа, майонеза и пельменей, со временем переключился на нефтяной и шинный бизнес, и начал выводить миллионы в.

Многодетный отец ‒ а в крепко спаянной семье Вадима и Галины Гуриновых трое детей – давно рассчитывает каждый свой шаг, чтобы не угодить в своего рода "капканы" санкций, фискалов, следователей, аудиторов. Но хотя Гуринов засветился в неблаговидных делах, но тем не менее пока он продолжает стричь купоны в совершенно разных направлениях, расставив на своеобразной шахматной доске кучу своих родственников: брата Артема Гуринова, который блистал в Панамском досье.

Далее на этой шахматной доске постоянно присутствует Галина Гуринова, верная жена Вадима Гуринова. Еще на этой доске можно видеть Валерию Гуринову, "англичанку", старшую дочь Гуриновых, которая с берегов Темзы выполняет все свои ходы. В этом же списке – некие родственницы Ольга и Тамара Гуриновы из Кишинева, возможно, седьмая вода на киселе, но они тоже в деле. Стоит ли удивляться масштабам деятельности такой семейной империи?

Не лишне будет напомнить и про бизнес-партнеров Вадима Гуринова, в числе которых и Максим Воробьев, и Глеб Франк, и Александр Дюков. Отдельная глава – совместный бизнес Вадима Гуринова и миллиардера Геннадия Тимченко.

Огонь, вода и сладкие пряники

53-летний Вадим Гуриновпришел в бизнес еще в 90-х.

За эти несколько десятков лет он был партнером брата губернатора Московской области Андрея Воробьева ‒ Максима Воробьева, бенефициара скандально известной ГК "Самолет", далее Глеба Франка, зятя миллиардера Геннадия Тимченко по общим делам в Русской рыбопромышленной компании.

Но начинал, однако, как мелкий лавочник.

Вадим Гуринов

Первый бизнес-проект Гуринов реализовал в 1991 году: он вошел в число основателей компании "Дилмейкерс". Эта контора специализировалась на денежных переводах. Еще Гуринов и его партнеры открыли сеть магазинов Colin’s: торговали джинсовой одеждой.

В 1996 г. он стоял у истоков группы "Петроимпорт" (в дальнейшем – "Петросоюз"). Группа объединяла 7 компаний в Петербурге, Ленинградской и Ивановской областях, в Подмосковье и в Узбекистане: выпускала такие бренды, как "Мечта хозяйки", "Моя семья", "Пикадор" и др. На долю группы приходилось 40% рынка мягкого масла, 15% кетчупа и 10% майонеза.

В 2003 г. Гуринов вышел из капитала группы, продал долю компании Heinz.

Rusprofile.ru

В 1999 г. создал еще одно пищевое предприятие ‒ кондитерское объединение "Любимый край". И стал совладельцем компании. К 2002 г. компания вошла в число лидеров отечественного рынка кондитерских изделий: был создан бренд "Посиделкино".

К слову, ЗАО "КО "Любимый край" на 100% принадлежит компании ARCOR Holdings Inc. (Багамы).

Потом с майонезом и кетчупом было покончено…

Вадим Гуринов начал представлять интересы Геннадия Тимченко и генерального директора компании "Газпром нефть" Александра Дюкова.

Геннадий Тимченко

На этой почве он сработался с бизнесменом, на которого было оформлено ООО "Контур-с", где партнером выступал Артем Гуринов, брат Вадима Гуринова.

www.audit-it.ru

И надо заметить, что Вадим Гуринов – как пишут СМИ ‒ является гражданином нескольких государств, как-то ‒ Литовской Республики, ОАЭ, Белиза (бывший Британский Гондурас) и ФРГ.

Галина Гуринова также имеет паспорт Белиза и Республики Кипр. Одна из дочерей супружеской четы – Валерия Гуринова – имеет британский паспорт и постоянно проживает в Лондоне.

На 25-летнюю Валерию Гуринову в Лондоне записаны две компании New End Developments Limited и Halmar (Golden Square) Limited.

Валерия Гуринова является руководителем этих компаний.

www.datocapital.uk

Кроме Валерии Гуриновой в деятельности компаний отмечены гражданин Британии Сергей Ким, гражданин РФ Николай Бердин (партнер Вадима Гуринова), обладательница паспорта Республики Кипр Галина Гуринова (жена бизнесмена).

www.companiesintheuk.co.uk

На свою супругу Галину Гуринову в Великобритании Вадим Гуринов регистрировал компании Traction Investments Ltd и Hcl Estates Limited.

Галина Гуринова на светской вечеринке (на фото слева)

find-and-update.company-information.service.gov.uk

Traction Investments Ltd была закрыта еще в 2014 году, а Hcl Estates Limited была переписана на Николая Бердина с "пропиской" в особняке на Пятницкой улице в Москве. И еще на г-на Бердина была записана британская компания HGS(SENIOR) Limited.

В Молдавии на Ольгу и Тамару Гуриновых (родственниц Гуриновых), у которых, по всей видимости, есть и румынские паспорта, были зарегистрированы компания Productie Si Comert Olimpus S.R.L. и сеть ИП.

Все они участвовали в бизнес-делах Вадима Гуринова.

www.emis.com

И поскольку Румыния входит в состав ЕС, поле деятельности у родственниц Гуринова очень широкое!

А многочисленные иноземные паспорта Гуринова позволяют ему свободно перемещаться в странах ЕС. Белиз входит в Британское содружество наций: с таким "аусвайсом" пропускают в Лондон.

Валерия Гуринова, помимо британского паспорта имеет паспорт ФРГ. Несколько лет назад прошла информация, что Вадим Гуринов тоже имел немецкий паспорт, но вскоре якобы он сдал паспорт гражданина ФРГ и получил паспорт гражданина Литовской Республики.

У Галины Гуриновой, как уже говорилось, также есть паспорт Белиза и Кипра, поэтому она тоже свободно передвигается по странам ЕС: на свою супругу Гуринов зарегистрировал немало коммерческих компаний.

Шины "Сибура"

В 2003 г. Гуринов всплыл в "Сибуре" (один из главных активов миллиардера Тимченко).

Тогда эта компания была "дочкой" ПАО "Газпром", а ее руководителем был Александр Дюков.

Александр Дюков

Гуринов с Дюковым хорошо поладили.

И в 2011 г. Гуринов стал главой дочерней компании холдинга "Сибур – Русские Шины".

Rusprofile.ru

Компания была переименована в АО "Кордиант".

И Вадим Гуринов позже передал долю своей жене.

В мае 2023 г. 100% акций АО "Кордиант" были проданы Группе S8 Capital.

Практически в одно время с приходом в компанию "Сибур" Гуринов отметился в девелоперском бизнесе: в 2004 г. организовал в Стокгольме компанию Ruric AB (Russian Real Estate Investment Company) для вложения денег в недвижимость. Через нее собирался инвестировать в российскую экономику под личиной внешнего финансирования до 5 млрд долларов.

В российских СМИ компанию называют проще – "Рюрик".

Контора была создана с целью попасть под соглашения о защите иностранных инвестиций. И уйти от "опеки" российских правоохранительных органов. Планы были ах, какие: компания обещала до 2017 г. вложить в девелопмент в России до 5 млрд долларов.

Но в 2008 г. владельцы компании объявили о прекращении деятельности. Начали продавать активы. У Ruric AB оказались долги на 100 млн долларов. И 35% акций перешли кредиторам, а 27% ‒ Gano Services (Британские Виргинские острова).

.icij.org

В Панамском досье бенефициаром компании значится брат Вадима Гуринова ‒ Артем Гуринов.

.icij.org

.icij.org

Кипучая деятельность братьев Гуринова в Швеции привела к образованию долгов и выводу "тугриков" в. И партнеры вместо инвестиций получили кукиш с маслом.

Но Ruric AB не схлопнулась, а вместо России вложилась в недвижимость в Лондоне.

Но в сентябре 2022 г. в компании вдруг появилась ГК "Росатом", а точнее –Росатом Технологии здоровья (ранее – Русатом Хэлскеа).

www.tadviser.ru

И еще Артем Гуринов вдруг нашелся в учредителях ООО "Уран-Инвест": по всей видимости, у братьев Гуриновых есть давние общие точки соприкосновения с ГК "Росатом".

www.audit-it.ru

Далее еще одна интересная деталь: компания Ruric AB на паях с Oracle Capitals Advisors владела в Великобритании New End Developments LTD. Эта контора занималась консалтингом для богатых Буратино из Восточной Европы по легализации в Британии. Руководили этой конторой Малик Ишмуратов из Казахстана и россиянин Денис Коротков-Коганович.

А до Валерии Гуриновой в компании New End Developments Limited фигурировали как раз Малик Ишмуратов и Денис Коротков-Коганович, оба ‒герои авантюрных историй.

Малик Ишмуратов в свое время освоил деньги младшей дочери экс- президента Казахстана Алии Назарбаевой. Разбирательство между Назарбаевой и Ишмуратовым дошло до Высокого суда Лондона.

Алия Назарбаева

Алию Назарбаеву "раздели" на 300 млн долларов.

Конечно, сам Вадим Гуринов партнеров как будто бы не кидает. Однако принцип у него тот же: деньги он прокручивает через свои западные фирмы. И его отмывочный бизнес цветет и пахнет!

И неудивительно, что у Вадима Гуринова несколько зарубежных паспортов, и как говорят, есть вид на жительство в ОАЭ, ведь под "крышей" New End Developments LTD Гуринов занимался легализацией российских денег за кордоном.

Есть у Гуринова плотные связи и в других бизнесах: Вадим Гуринов имеет общие точки соприкосновения с Ильей Трабером по прозвищу "Антиквар", он же ‒ ночной губернатор Санкт-Петербурга.

Илья Трабер, он же ‒ "Антиквар"

И еще он неоднократно пересекался с бизнесменом Александром Тугушевым, который был обвинен в мошенничестве по делу рыбопромышленного холдинга "Норебо".

К слову, в свое время Тугушев был заместителем главы Росрыболовства (2003-2004 гг.). И партнером главы холдинга "Норебо" Виталия Орлова.

В 2004 г. был арестован и осужден на 6,5 лет за взятку, а после освобождения уехал в Лондон. И снял апартаменты у New End Developments LDT.

Зять Тимченко Глеб Франк как раз в это время пытался захватить компанию "Норебо": и это лишний раз доказывает, как тесно Вадим Гуринов общается и с самим Тимченко, и с его окружением.

Люди Тимченко: johnhelmer.org

Интересная деталь опять же ‒ председателем совета директоров компании "Рюрик" являлся Илья Соснов. Это бывший заместитель Вадима Гуринова в "Сибур ‒ Русские Шины", а потом ‒ финансовый директор ГК "Русское море", крупный пакет которой через Volga Resources контролирует Геннадий Тимченко.

"Аврора", но не крейсер

Новая компания Гуринова АО ГК "Сервис-Телеком" образовалась 15 января 2025 года.

Бенефициары надежно скрыты, а руководит компанией все тот же г-н Бердин, он же ‒ директор ООО "Сервис-Телеком" с выручкой за 2023 г. 7,3 млрд рублей.

Деньги из этой конторы были выведены. И есть долг в 750 млн рублей.

Собственниками ООО "Сервис-Телеком" являются Галина Гуринова (74,93%), Лидия Сокова (20%) и Ольга Бердина (5,07%,), по всей видимости ‒ жена Николая Бердина.

Этой структуре компания "Вымпелком" в декабре 2021 г. продала сотовые башни Beeline за 957 млн долларов в лице компании "Сервис-Телеком".

www.audit-it.ru

Позже через ООО "Сервис-Телеком", ООО "Линк Девелопмент" и АО "НБК" было открыто ООО "СТ-Нацпроект", которое должно заняться привлечением внешнего финансирования.

Вадим Гуринов в бизнесе ГК "Сервис-Телеком" юридически не отражается, но со своей женой Галиной Гуриновой составляет единую бизнес-компанию.

И показательным тут является ООО "Аврора", где у Галины Гуриновой 99%, а у Вадима Гуринова ‒ 1%.

Rusprofile.ru

Вот такая дружная семья, вот такая семейная бизнес-империя с заходом и в страны ЕС, и в ОАЭ, и на Британские острова.

 

 

 

Источник: https://ruskompromat.info/news/75575-kak_cemjja_va...hory_beliza_i_britanskie_firmy

 

 

Вокруг бизнесмена Вадима Гуринова формируется картина, выходящая далеко за рамки отдельных сделок.

По данным, циркулирующим в публичном поле, он может играть роль ключевого оператора в управлении активами, связанными с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — через сеть компаний, номинальных владельцев и зарубежных юрисдикций.

Такая модель не уникальна: в крупном российском бизнесе давно существует практика «младших партнёров» — доверенных лиц, на которых формально оформляются активы. Это позволяет дистанцировать реальных бенефициаров от собственности, особенно в условиях санкционного давления. Гуринов, судя по всему, встроен именно в такую систему.

Один из наиболее заметных эпизодов — сделка с башенной инфраструктурой «Вымпелкома» в 2021 году. Тогда около 15 тысяч сотовых вышек перешли под контроль компании «Сервис-Телеком», связанной с Гуриновым, за сумму порядка 70 млрд рублей. При этом активы были оформлены на его супругу, а финансирование обеспечивал крупный российский банк, работающий с нефтяным сектором.

Ещё раньше, по аналогичной схеме, в его орбиту попал шинный бизнес «Кордиант», ранее входивший в структуру «Сибура». А в 2023 году, на фоне санкций против Дюкова, произошла быстрая передача семейного офиса «Уран-Инвест» с активами на миллиарды рублей — формально на родственников Гуринова. Это указывает на возможный механизм экстренного «перераспределения» собственности.

Новости по теме:В Европе отказались спасать компании

ads -->

Параллельно выстроена международная инфраструктура. Семья Гуриновых связана с компаниями в Великобритании, на Кипре и Британских Виргинских островах. В утечках вроде Panama Papers фигурируют, через которые могли проходить инвестиции и владение активами. Такая география позволяет размывать цепочку собственности и снижать риски блокировок.

Отдельный контур — российские партнёры. В частности, упоминается Алексей Золотарёв, связанный с компанией «Транслом», имеющей крупные контракты в сфере утилизации металлолома, включая оборонный сектор. Это добавляет истории ещё один уровень — пересечение частного бизнеса с государственными заказами.

В более широком контексте речь может идти о сложной системе, где стратегические активы — от телеком-инфраструктуры до промышленных предприятий — перераспределяются через сеть доверенных лиц и зарубежных структур. Такая модель позволяет сохранять контроль и управляемость капиталом даже при усилении санкционного давления.

При этом ключевая особенность подобных схем — их юридическая «расслоённость»: формально сделки могут выглядеть легальными, тогда как реальная структура владения остаётся скрытой за несколькими уровнями посредников. Именно это делает подобные истории предметом постоянного внимания со стороны регуляторов и расследователей.

 

 

 

Источник: https://ruskompromat.info/news/94820-chinnyj_bizne...ii_prjachet_aktivy_ot_sanktsij

 

 

Вадим Гуринов начал карьеру в 90-е с пищевых брендов «Мечта хозяйки», «Моя семья» и «Посиделкино», создав заметный бизнес на рынке соусов и кондитерских изделий.

Позднее он продал активы и переключился на нефтехимию и шинную отрасль, где выстроил контакты с «Сибуром», «Газпром нефтью» и окружением Тимченко. В 2011 году он возглавил «Сибур — Русские шины» (ныне «Кордиант»), после чего ключевые доли были переписаны на супругу.

Бизнес-модель строится на распределении активов между родственниками. Галина Гуринова, имеющая иностранные паспорта, участвует в зарубежных структурах. Дочь Валерия проживает в Лондоне и связана с девелоперскими компаниями, через которые, по данным СМИ, проходили финансовые операции в ЕС и Великобритании. Брат Артём Гуринов фигурировал в «панамских документах» и участвовал в неудачном проекте Ruric AB, после чего часть активов также оказалась в.

Отдельное направление — контакты с бизнесом Глеба Франка и интерес к рыбной отрасли. В текущей конфигурации семейные активы связывают и с ГК «Сервис-Телеком», владевшей инфраструктурой вышек Beeline. Формально Гуринов не числится в структуре, однако активы оформлены на близкий круг.

 

 

 

Источник: https://ruskompromat.info/news/94713-cemjja_ofshor...okruheniem_gennadija_timchenko

 

 

Вокруг топ-менеджмента «Газпрома» и связанных структур усиливается внимание к финансовым потокам и управленческим решениям. В центре обсуждения — глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также его предполагаемое окружение, включая Евгения Кожевникова и Вадима Гуринова.

По данным СМИ, Евгений Кожевников курирует закупочные процессы и ранее фигурировал в проектах, связанных с платформой iSource. Отмечается, что через подобные механизмы могли проходить крупные контракты с непрозрачной структурой поставок.

Вадим Гуринов, которого называют близким к Дюкову, упоминается как участник финансовых операций и возможного перераспределения средств через зарубежные юрисдикции. Также обсуждается его потенциальная роль в банковском секторе, включая структуры «Газпромбанка».

На этом фоне «Газпром нефть» привлекает значительные заёмные средства, что вызывает вопросы о финансовой устойчивости и управлении долгом. Ситуация рассматривается как часть более широкой борьбы влияния внутри отрасли, где различные группы стремятся усилить контроль над активами.

 

 

 

Источник: https://ruskompromat.info/news/95242-alekcandr_dju...traktami_v_obhod_prozrachnosti

 

 

На Вадима Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров.

После начала конфликта во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд.

Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи.

Новости по теме:В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине

ads -->

Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей.

Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью.

Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли».

В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона.

Новости по теме:Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России.

Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37).

Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой.

Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд).

Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант».

Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд.

Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов).

 

 

 

Источник: https://ruskompromat.info/news/95399-ofchornaja_pr...herez_ubytochnye_firmy_i_chopy

 

 

 

 

Вадим Гуринов, давний приятель и бизнес-партнер подсанкционных персон, за несколько месяцев до начала конфликта в Украине запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular.

На его сайте говорится, что это необанк, который уже работает в Индии, Индонезии и Малайзии и предлагает «гибкие кредиты, BNPL и финансирование, совместимое с шариатом — инновационные, надежные решения, созданные для глобальной аудитории». Известно, что за первые три года Гуринов открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре.

Фактически он руководит созданием в слабо регулируемых странах юго-восточной Азии и Африки новой финтех экосистемы, которая должна стать противовесом западной. Учитывая богатый бэкграунд Гуринова и его верность кремлевским персонам, речь, очевидно, идет о создании для России альтернативной схемы финансирования, кредитования и платежей в обход санкций. При этом Гуринов — далеко не альтруист.

За свои услуги помимо прочего он получил возможности для расширения бизнеса в России. Эти активы записаны на его жену Галину Гуринову и брата Артема. Разумеется, его бизнес не кошмарят контролирующие органы — а много ли фирм в России, которые обещают официальное трудоустройство и при этом выдают зарплаты в долларах/евро?

Несмотря на то, что гуриновская Fingular на международном рынке позиционируется как сингапурская компания, ее офисы находятся в России. Разработчики, маркетологи и офисные работники сидят на 37 этаже в башне Федерация в Москва-Сити. Официально их оформляют в штат ООО «ОК СОФТ», которая была основана в одно время с Fingular, за полгода до начала полномасштабного конфликта — в августе 2021 года. Ее учредителем стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров.

Это бывший топ-менеджер нескольких активов Вадима Гуринова: он входил в советы директоров завода «Омскшина» (завод «Кордианта») и шведского фонда Ruric AB. Мы уже рассказывали, как распорядился Гуринов этими активами. Кроме того, у «ОК СОФТ» есть филиал в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцове. Очевидно, часть сотрудников международного банка Fingular может работать там.

В июле 2022 года «ОК СОФТ» была переписана на другого надежного сотрудника гуриновской сети — Елену Сохову. Ранее она числилась учредителем «Шинного испытательного центра Вершина» при шинном заводе Гуринова в Ярославской области, а сейчас на нее записано ООО «Хемптех» в Нижегородской области. Это часть нового бизнеса Вадима Гуринова — производства технической конопли: ему с женой через ООО «Аврора» принадлежит также нижегородская фирма «Технологии переработки технической конопли».

Кроме того, меньше месяца назад Сохова учредила и возглавила еще одну компанию — ООО «ОХК» по управлению недвижимостью в Мурманской области. — далеко не центр финтех-разработки или земледелия. Это моногород с единственным крупным предприятием — ГОК, и железнодорожным узлом для погрузки продукции этого комбината. ГОК входит в «Северсталь» Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит и шинный бизнес «Кордиант», с которым Гуриновы расстались в 2023 году.

Бизнес-партнером Гуринова по Fingular стал другой игрок финтех-рынка, прописавшийся в Сингапуре — и тоже с неоднозначной репутацией. Это Максим Чернущенко, выпускник саратовской физматшколы, обладатель дипломов МФТИ и американского Дартмутского колледжа.

В конце 90-х — начале нулевых он работал в банках США, России, затем в холдинге Finstar миллиардера Олега Бойко, занимался кредитными продуктами во Вьетнаме. Осознав, что рынок банковских продуктов и кредитования населения в странах Азии отстает даже от российского, он создал фирму Cashwagon,
запустил приложение по выдаче онлайн-кредитов MONEYBOX и быстро на этом поднялся. Сервис был рассчитан на мелкий бизнес — типа продавцов фруктов, водителей «тук-туков» и других не слишком состоятельных граждан.

А в 2020 году во Вьетнаме грянул скандал: оказалось, что добрый россиянин выдавал свои кредиты местным малограмотным работягам под 44%… в месяц! При том, что обычной ставкой в местных банках было 7-8% годовых. По местным законам такое поведение считается ростовщичеством. Счета Cashwagon и его вьетнамского партнера Lendtech Co. Ltd были арестованы, полиция изымала документацию и проводила допросы. Сейчас домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапуское юрлицо фирмы Чернущенко находится в процессе ликвидации через банкротство.

Fingular тоже выдает микрозаймы и не работает самостоятельно с заемщиками — формально она только выступает в качестве зонтика для местных платформ, таких, как Tambadana (Малайзия), Ammana (Индонезия), Ceyloan (Шри-Ланка). Поэтому подставляются не Гуринов с Чернущенко, а учредители и директора этих площадок. Так, Польша отозвала разрешение у местного платежного сервиса Quicko, инфраструктуру которого использовала венгерская P2P платформа онлайн-кредитования Loanch, работающая под зонтиком Fingular. Польский финнадзор сослался на «фундаментальную неспособность обеспечить осмотрительное и стабильное управление деятельностью».

В Малайзии платформа Tambadana, несмотря на лицензию от властей, заработала репутацию организации-Ah Long: так называют незаконных ростовщиков, которые славятся огромными процентами и жесткими (иногда насильственными) методами выбивания долгов. Такие же обвинения сыпались на бизнес-партнеров Cashwagon Чернущенко. Так что долго ли продержится новая микрофинансовая организация Гуринова-Чернущенко — большой вопрос.

 

 

 

Источник: https://ruskompromat.info/news/96791-cingapurskaja...jgi_iz_aziatskih_mfo-pustyshek

 

 

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков, как утверждается, использует петербургского бизнесмена Вадима Гуринова для управления неофициальными активами и финансовыми потоками.

Гуринов, имеющий кипрский паспорт и проживающий преимущественно в ОАЭ и Франции, продолжает вести масштабный бизнес как в России, так и за рубежом.

По данным расследования, именно через структуры Гуринова проходили сделки с активами, связанными с «Газпром нефтью». В частности, ему достался шинный бизнес «Кордиант», ранее принадлежавший структурам «Сибура». Позже компания «Сервис-Телеком», оформленная на супругу Гуринова, приобрела у «Вымпелкома» около 15 тысяч вышек связи за 70 млрд рублей. Финансирование сделки обеспечивал Газпромбанк.

После введения западных санкций против Дюкова его семейный офис «Уран-Инвест» с активами примерно на 2 млрд рублей также был переписан на окружение Гуринова — формальным владельцем стал брат бизнесмена Артём Гуринов.

Отдельное внимание вызывает связь Вадима Гуринова с владельцем «Транслома» Алексеем Золотарёвым. Эта компания считается эксклюзивным подрядчиком Минобороны по утилизации металлолома. Кроме того, фамилии обоих фигурировали в документах Panama Papers и структурах на Британских Виргинских островах.

 

 

 

Источник: https://ruskompromat.info/news/96718-glava_gazprom...va_prjachet_aktivy_ot_sanktsij

 

 

На Вадима Гуринова, который занимается управлением активами главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи зарегистрированы несколько компаний в Лондоне, владеющие значительными объектами недвижимости, включая элитный жилой комплекс в лондонском Сохо.

В России активами управляет его супруга, Галина Гуринова, вместе с несколькими давними бизнес-партнерами.

После начала военных действий, для избегания санкций, супруги распределили контроль над активами: глава семьи стал отвечать за элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химическими веществами и нефтью, а Галина Гуринова взяла на себя российский бизнес.

Ей принадлежат почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем, очевидно, что актив был приобретен на заемные средства, так как доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в размере 8,8 млрд рублей и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Компания жены Гуринова включена в список системообразующих предприятий РФ — она занимается строительством вышек для операторов связи в России, что является важной частью государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой компании «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» указано, что она является лидером российского рынка башенной инфраструктуры, управляя более чем 22 457 сооружениями связи.

Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей.





Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью.

Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли».

В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона.





При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России.

Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37).





Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой.

Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд).





Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант».





Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд.




Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов).
 

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/294406-ofshornaya-...soho-i-milliony-cherez-ofshory

 

 

Вадим Гуринов вновь оказался в центре внимания публикаций, где его связывают с рядом структур, действующих на стыке телекоммуникаций, инвестиций и инфраструктурных проектов.

В материалах упоминаются его возможные связи с Александром Дюковым и компаниями, имеющими отношение к энергетической и сырьевой индустрии, включая структуры, близкие к «Газпром нефти» и бизнес-группам Геннадия Тимченко. Подчеркивается, что эти контакты начали формироваться ещё в начале 2000-х, когда Гуринов работал в орбите «Сибура» в период управленческого участия Дюкова.

Отдельный блок внимания — проекты, связанные с телеком-инфраструктурой «Билайна». Через структуру ООО «СТ-нацпроект», созданную при участии ГК «Сервис-Телеком», «Национальной башенной компании» и «Линк Девелопмент», формально заявлены услуги аренды и управления имуществом. Однако в ряде публикаций подчёркивается, что реальная конфигурация может включать инвестиционные потоки, где конечные источники капитала и бенефициары не раскрываются, а структура владения распределена между несколькими связанными юрлицами.

По открытым данным, ключевые активы «Сервис-Телеком» могут быть связаны с Галиной Гуриновой, супругой Вадима Гуринова. Сам бизнесмен, согласно ряду упоминаний, имеет деловую активность, связанную с Кипром, ОАЭ, Белизом и Великобританией. Такая география часто используется для холдинговых структур, трансграничного движения капитала и налогового планирования через юрисдикции.

В деловой биографии Гуринова также выделяется этап работы со шведской Ruric AB — девелоперской структурой, заявлявшей крупные инвестиции в российскую недвижимость. По итогам проектов компания столкнулась с долговыми обязательствами, реструктуризацией и продажей активов, а часть владения, по публикациям, перешла в сложные цепочки с участием компаний в Панаме и на Виргинских островах. Эти схемы часто сопровождаются многослойной корпоративной структурой, затрудняющей отслеживание конечного контроля.

Позднее Гуринов фигурирует в проектах через New End Developments LTD — структуру, зарегистрированную в Великобритании и связанную с консалтингом и сопровождением сделок. Подобные компании нередко используются как промежуточные звенья для перераспределения активов между юрисдикциями и «упаковки» инвестиций перед их размещением в новых проектах.

Отдельное направление — аграрные и сырьевые инициативы, включая переработку технической конопли. В этих проектах, как утверждается, задействованы аффилированные компании, требующие значительного финансирования и сложной финансовой архитектуры, включая участие нескольких инвесторов и структур с распределённым владением.

Параллельно обсуждается рост активности Гуринова в телеком-инфраструктуре, где «Билайн» и связанные структуры постепенно выходят за рамки классического оператора связи и участвуют в инвестиционных и инфраструктурных проектах. В публикациях подчёркивается, что такие компании могут становиться универсальными платформами для финансовых потоков, объединяющих телеком, недвижимость и инвестиционные инструменты.

На этом фоне отдельные источники указывают на пересечения с кругами, близкими к Тимченко и «Газпром нефти», где Гуринов, по их данным, мог выступать как связующее звено в структурировании активов и распределении долей в проектах. Александр Дюков в этой системе упоминается как фигура, при которой формировались многие из этих деловых контуров, что усиливает интерес к их устойчивости и логике взаимодействия.

В итоге формируется сложная картина, где телеком-инфраструктура, сырьевой бизнес, инвестиционные фонды и юрисдикции оказываются связаны в единую сеть. Вопрос о конечных бенефициарах и реальном движении капитала остаётся открытым, а сама структура всё чаще описывается как многоуровневая финансовая система с размытыми границами между операционным бизнесом и инвестиционными потоками.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/294404-ofshornyj-m...amskikh-fondov-vadima-gurinova