В этой туманной истории всплывают все новые и новые подробности и события. А это значит, что все же клубок этот раскручивают! Хвала богам!))))
Такая статья вышла:

Российские таможенники уже два года требуют от The Bank of New York 22,5 млрд долларов

Российские таможенники уже два года через суд требуют от старейшего банка США The Bank of New York (BONY) 22,5 миллиарда долларов. Банк обвиняют в том, что в 1990-е годы он помогал российским компаниям уходить от уплаты налогов. И хотя доказать это так и не удалось, в конце прошлого года банк предложил России отступные 14 миллионов долларов. Еще 4 миллиарда BONY на льготных условиях готов выдать российским госбанкам… Таким образом, американский банк, по всей видимости, рассчитывает наконец «закрыть» все претензии к нему, в частности дело, связанное с отмыванием через него денег российским Инкомбанком, фигурантами которого были тогдашний вице-президент банка Алексей Кузнецов и его жена, известная светская львица Нью-Йорка Жанна Буллок (бывшая Булах).

The Bank of New York начал совместные с Инкомбанком операции в начале 90-х годов. Информационно-аналитическое агентство Росбалт со ссылкой на лондонскую газету The Times сообщало, что вице-президент BONY Наталья Гурфинкель помогала Инкомбанку отмывать средства. Для этого в 1994 году в Лихтенштейне была создана фирма Tetra Finance Establishment, управлять которой была поставлена уроженка Белоруссии Жанна Булах – жена вице-президента Инкомбанка Алексея Кузнецова, впоследствии ставшего министром финансов правительства Московской области. Именно через Tetra отмывались деньги и уводились банковские активы через многочисленные офшорные счета. Это было началом пути русских Бонни и Клайда – супругов Кузнецова и Булах.

Позже расследование дела BONY покажет, что уже тогда господин Кузнецов и его супруга ни в чем себе не отказывали. Как стало известно агентству Росбалт, в материалах американского судебного расследования фигурировала золотая кредитная карточка American Express, выданная правлению Инкомбанка, которой пользовалась Жанна Булах. Ее траты за несколько месяцев 1993 года заняли восемь страниц отчета… На слушаниях упоминался и такой эпизод: Алексей Кузнецов в апреле 1996 года через офшорную компанию Инкомбанка в США купил за 575 тысяч долларов дом в престижном пригороде Нью-Йорка.

Различными схемами Кузнецов и Булах пользовались и позже, уже после того как в 1998 году были заморожены все частные вклады Инкомбанка, а затем у банка была отозвана лицензия. В ноябре 2001 года коллегия Счетной палаты сообщила в правоохранительные органы о том, что в крахе Инкомбанка налицо признаки преднамеренного банкротства. Аудиторы вынесли заключение, что перед банкротством из банка были выведены активы на 1,5 миллиарда долларов. Общая сумма долгов Инком-банка перед бюджетами различных уровней, внебюджетными фондами и госпредприятиями составляет 16,3 миллиарда рублей. Тогда же, по сообщениям СМИ, против сотрудников Инкомбанка были возбуждены уголовные дела. Вице-президент Инком-банка Кузнецов и его супруга были фигурантами дела по отмыванию денег через Bank of New York, но это дело в итоге развалилось, поэтому последствий им удалось избежать. После этого Жанна, скорее всего чтобы избежать негативных ассоциаций для дальнейшего бизнеса в Америке, сменила фамилию на Буллок.

А бывший президент и основатель Инком-банка Владимир Виноградов скончался от инсульта разорившимся и неспособным даже оплатить обучение своего сына фактически во время свадебных торжеств дочери Жанны Буллок, обошедшихся ей, по утверждению знающих людей, в сумму не менее 5 миллионов долларов…

После того как в 2000-м господин Кузнецов стал министром финансов Московской области, была основана другая «семейная» девелоперская компания – «РИГрупп», владелицей которой стала Жанна Буллок. Именно эта компания стала крупнейшим участником рынка подмосковной недвижимости, имеющим самые плотные деловые отношения с правительством МО. Среди проектов компании были коттеджные поселки, гостиницы, торговые и офисные центры… Согласитесь, идеальная структура отношений: муж – чиновник при бюджете, а жена – владелица бизнес-структуры, основного партнера госструктуры мужа. Из областного бюджета за это время пропало более 3 миллиардов рублей! В конце 2008 года Алексей Кузнецов был объявлен в розыск по делу о хищении бюджетных средств.

Куда же Кузнецов и Буллок уводили полученные деньги? По cвидетельству ряда СМИ, на эти деньги приобреталась дорогая недвижимость в Европе и США, яхты, сеть гостиниц в Куршевеле, коллекционировались предметы старины. Налоговой инспекции Нью-Йорка будет нелишним выяснить, все ли налоговые отчисления «РИГрупп» попали в казну. Не забыла ли жена разыскиваемого русского министра заплатить со сверхдоходов сверхналоги? Или эти сверхналоги ушли на оплату свадьбы дочери Жанны Буллок Зои, одной из самых дорогих в истории современной России, когда 28 июня 2008 года ее супругом стал сын сенатора США Реммель.

С целью урегулирования отношений с кредиторами и погашения долгов «РИГрупп», задолженность которой в феврале 2009 года составляла, по информации СМИ, около

30 миллиардов рублей, правительством МО была привлечена компания «ОРСИ Групп» («Открытый рынок строительных инвестиций»). После того как «ОРСИ» начала передавать объекты властям МО, Буллок и Кузнецов запаниковали и заговорили в прессе о рейдерском захвате. Это заявление, скорее всего, было рассчитано не на Россию, где схемы семейной пары давно были раскрыты, а на западных инвесторов Буллок…

Сейчас госпоже Буллок необходимо показать компаниям-кредиторам на Западе, что она не может с ними рассчитаться, потому что в России у нее отобрали бизнес. Однако обмануть западных партнеров не так просто, как российских, а американская Фемида гораздо безжалостнее российской. И, вероятно, скоро русским Бонни и Клайду придется все объяснить представителям американского закона.