Инцидент с CoinCraddle и связь с BestChange

В криптовалютном сообществе разгорается скандал вокруг обменника CoinCraddle – сервиса, через который пользователи потеряли сотни тысяч долларов. Одна из историй, набирающих резонанс, касается клиента, лишившегося более $130 000 при обмене через CoinCraddle: после отправки монет Monero сервис внезапно заявил о «AML-проверке» и заморозил средства. Пользователь предоставил все запрошенные данные (KYC-документы, подтверждение происхождения средств), но прошёл месяц, а обменник продолжал игнорировать обращения и не возвращал деньги. Более того, агрегатор обменников BestChange, через который пострадавший нашёл CoinCraddle, отказался раскрыть юридическую информацию о данном обменнике, сославшись на «законы ОАЭ». Этот случай – не единичный, и вызывает подозрения, что CoinCraddle может быть не просто мошенническим сервисом, а «карманным» проектом самого BestChange, используемым для хищения крупных сумм под прикрытием авторитета агрегатора.

Схема CoinCraddle: заморозка средств и фиктивные проверки

Численные отзывы пострадавших пользователей позволяют реконструировать типичную схему работы CoinCraddle. Ниже перечислены ключевые этапы мошенничества, повторяющиеся из истории в историю:

Заморозка под предлогом AML. После того как жертва отправляет крупную сумму на обмен, CoinCraddle заявляет, что транзакция «заблокирована на проверке AML» (отмывания денег) и приостанавливает выплату средств. Это случалось даже с теми, у кого не было сомнительной активности: «coincraddle – именно то место, где заблокируют вывод средств, даже если ты предоставишь всё, что они попросят», пишет один из клиентов. Часто небольшие суммы проходят без проблем, но стоит пользователю внести значительную сумму – и обменник делает всё, чтобы...

 

Источник: https://cmpt-pro.com/lenta/item/255603-kto-stoit-z...ov-cherez-obmennik-coincraddle

 

 

 

Источник: https://cmpt-pro.com/lenta/item/255603-kto-stoit-z...ov-cherez-obmennik-coincraddle