Организованные преступные группировки получают максимальную прибыль в результате преступлений, связанных с извлечением доходов от криминального (нелегального, преступного) бизнеса и незаконной предпринимательской деятельности в легальной экономике, включая легализацию преступного дохода. Таким образом, одним из источников, увеличивающих теневой сектор экономики, является доход, полученный преступным путем, с последующей его легализацией (отмыванием).

Как показали наши исследования, легализация (отмывание) преступного дохода осуществляется на двух уровнях: внутригосударственном и международном. В основном внутригосударственная легализация преступного дохода осуществляется на первом этапе преступной деятельности преступных групп, которые, сливаясь в преступные организации (формирования), затем выходят на международный уровень.

Противодействие легализации преступных доходов является одним из приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью и признано необходимой мерой обеспечения экономической безопасности России.

P.s.: Сенат озабочен этим вопросом потому, что во времена санкций по Украине стало небезопасно держать деньги там. Ну, еще после экспроприации части вкладов в оффшорах Кипра. Резюме: криминал сидит в Сенате и лоббирует этот вопрос. Причем как! Налог на прибыль 18% легального бизнеса, а они хотят его легализовать за штраф 2,5 % от суммы капитала, не спрашивая источник происхождение: наркотики, торговля людьми (проституция, как "модно" говорит Прохоров "Эскорт сопровождения по договору", но суть от этого не меняется эскорт лохушек-проституток, да он и сам лох), взятки и проч.. Позорный Путин.