как открыть ломбард - максимум информации в одном документе. Пошаговая инструкция из семи шагов. Ссылки на законодательство.
цитата
Открыть ломбард: шаг 5 – Финансовый мониторинг

Деятельность ломбарда (в том числе автоломбарда и ломбарда ювелирных изделий) попадает под действие Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которым организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (в том числе ломбарды), обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Открыть ломбард просто и выгодно. Были бы деньги...