Оригинал сообщения
Комментарии:

Во вторник Пикард подал 123 иска против компаний и индивидуальных инвесторов с требованием вернуть «фиктивную прибыль», полученную ими в Bernard L Madoff Investment Securities (BLMIS). Пикард продолжит подачу исков до 11 декабря, когда исполнится два года с ареста Мэдоффа и банкротства его хедж-фонда.

До сих пор адвокат адресовал свои требования о возврате денег фондам, инвестировавшим средства пайщиков в BLMIS. Всего за два года он подал иски на $17,5 млрд и вернул $1,5 млрд.

Новые иски поданы к инвесторам, которые забрали из BLMIS больше денег, чем вложили. Ранее Пикард говорил, что намерен инициировать свыше 1000 подобных дел. Отсуженные деньги Пикард обещает распределить по справедливости среди всех жертв афериста.

Один из исков подан к жителю штата Нью-Йорк Барри Вайсфелду, который инвестировал $5,2 млн, а забрал $8 млн. Разницу в $2,8 млн ему предлагается вернуть. Еще один иск инициирован в отношении хедж-фонда Томаса Ли Blue Star Investors. В документе говорится, что незаконная прибыль фонда от финансовой пирамиды составила $19,7 млн.

Бизнес Мэдоффа был основан в 1959 г., но с 80-х гг. BLMIS, которым управляли в основном члены семьи афериста, начал заниматься мошенничеством. Мэдофф предлагал клиентам инвестиции в акции компаний, входящие в индекс S&P 100. Клиенты получали регулярные отчеты о сделках с акциями, но на самом деле никаких сделок не совершалось. Во время судебных слушаний Мэдофф признал, что никаких акций для клиентов он не покупал.

Деньги, которые поступали от новых инвесторов, использовались для выплат тем, кто хотел свои средства забрать. «Выплаты были необходимы, чтобы придать законный вид незаконным результатам по счетам, чтобы избежать обнаружения мошенничества, сохранить существующих инвесторов и заманить в пирамиду новых инвесторов», — говорится в иске к Blue Star Investors. На момент банкротства в BLMIS было 4900 открытых клиентских счетов, инвестиции клиентов составляли $65 млрд. В июне 2009 г. Мэдофф признал себя виновным по 11 статьям и был приговорен к 150-летнему заключению.

Смысл исков к инвесторам, которые успели заработать на пирамиде, в том, чтобы показать им: их доходы «слишком хороши, чтобы быть законными», поясняет старший партнер PCB Litigation Стивен Филиппсон, оговариваясь, что комментирует ситуацию с точки зрения английского права. По его словам, если удастся доказать, что инвесторы должны были понимать, что они вовлечены в нечестную схему, в их отношении могут быть начаты и иные юридические процедуры.

Ведомости

Я сейчас нахожусь: Israel
Мой настрой: Good
Я слушаю: Radio

LIci WP