Оригинал сообщения
Комментарии:

Банк России рекомендовал кредитным организациям обратить особое внимание на отдельные операции юридических лиц  резидентов по переводу денежных средств в пользу нерезидентов  контрагентов

В результате осуществления надзорной деятельности Банком России было выявлено, что в последнее время возросли объемы денежных средств, переводимых резидентами в пользу контрагентов (резидентов и нерезидентов) на их счета, открытые в банках за пределами территории РФ, в порядке исполнения обязательств по агентским договорам, договорам комиссии, договорам финансирования под уступку денежного требования и договорам купли-продажи товаров с поставкой на территории РФ. Во многих случаях денежные средства переводились резидентами в пользу нерезидентов  контрагентов, юрисдикция которых не совпадает с юрисдикцией банков-нерезидентов, в которых открыты счета данных нерезидентов, а также в пользу резидентов  контрагентов на их счета, открытые в банках на территории иностранных государств. По мнению Банка России, возрастающие масштабы этих операций позволяют предполагать, что действительными их целями могут являться уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, вывод денеж! ных средств из РФ, оплата серого импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем.

При выявлении таких операций кредитным организациям надлежит уделять им особое внимание и в случае, если при реализации правил внутреннего противолегализационного контроля в отношении таких операций возникают подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, направлять сведения о них в уполномоченных орган. Территориальным учреждениям Банка России при осуществлении деятельности по надзору за кредитными организациями, в том числе при проведении инспекционных проверок, также рекомендовано уделять особое внимание указанным операциям.

Я сейчас нахожусь: Israel
Мой настрой: Good
Я слушаю: Radio

LIci WP