Почему нужно быть осторожным при “отмывке” денег |
Трое москвичей отмыли через фирмы-однодневки более 1,5 млрд долларов: Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственным комитетом (СК) при МВД России пресечена деятельность международной организованной группы, занимавшейся с 2007 года незаконной банковской деятельностью, сообщили РБК daily в ДЭБ. В результате их деятельности были легализованы более 30 млрд руб., 440 млн долл. и 123 млн евро.
| « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
