Центробанк определил признаки, по которым банки будут выявлять карты и электронные кошельки, используемые теневым бизнесом в качестве платежных каналов, пишет «Коммерсантъ». Издание уточняет, что речь, в частности, идет о нелегальных казино. Меры должны если не прекратить действие большинства схем, то значительно затруднить их реализацию. Эксперты при этом не уверены, что рекомендации ЦБ не затронут граждан, совершающих легальные переводы и платежи, поскольку процедуры «обеления» не предусмотрено. «Регулятор предлагает отслеживать частоту таких операций, а также их количество, число и статус контрагентов. Такие кредитные организации будут выявлять, а также предотвращать сомнительные операции», - пишет «Коммерсантъ».

http://expert.ru/2021/09/13/tsb-rf-opredelil-priznaki-somnitelnykh-platezhey-i-perevodov/?utm_source=mis&utm_medium=vk&utm_campaign=rss&utm_term=/2021/09/13/tsb-rf-opredelil-priznaki-somnitelnykh-platezhey-i-perevodov/