Изображение сгенерировано ИИ Dall-E

Продолжается тюрьмоопасный роман певицы Шакиры с испанской налоговой. Напомню суть дела. Шакира считала себя налоговым резидентом Багамских островов и платила налоги там (Багамы - как известно, налоговый рай). Однако когда она была в отношениях с игроком "Барсы" Пике в 2012-2014 году, она в Испании проводила более 183 дней в году, что автоматически делало ее налоговым резидентом в Испании.

Шакира считала, что налоговая не докопается до того, сколько дней в году она проводила в Испании, но зря она так недооценивала испанскую налоговую - эти акулы недоимок работают медленно, но очень скрупулезно. И они очень подробно и внимательно изучили всю историю жизни Шакиры в Испании: посещение салонов красоты и парикмахерских, визиты в клинику Teknon, расходы по банковским картам и так далее. И у них есть четкие доказательства, что в течение нескольких лет она проводила в Испании более 183 дней в году.

В итоге ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в 14,5 миллионов евро, также ее обвиняют в том, что она использовала многочисленные подставные компании в разных странах, чтобы скрывать часть своих доходов. Всего ей предъявляют шесть налоговых преступлений.

Теперь появились свежие новости по этому делу - из ТГ "Каталонский вестник".

Новое дело по уходу от налогов против Шакиры открыла прокуратура, и принял к рассмотрению суд г. Эсплугес де Льобрегат под Барселоной. Певицу обвиняют в создании схемы ухода от налога на доходы и налога на крупные состояния с помощью компаний в низконалоговых юрисдикциях с затруднённым доступом к данным о бенефициарах. Это, по мнению прокуроров, нанесло бюджету ущерб в 6,6 млн в 2018 году.

Налоговые консультанты Шакиры создали сеть из компаний в Люксембурге, Мальте, БВО, Панаме, Багамах, США и Лихтенштейне, на которые та получала часть своих доходов от авторских прав. Некоторые компании, утверждается в заключении прокуратуры, не имели ни материальных средств, ни персонала для ведения заявленной деятельности, и имели расходы только на собственное администрирование (как обычно, substance). Налоговая декларация по НДФЛ колумбийской певицы, в итоге, оказалась занижена на 5 361 146 евро в 2018 году, а по налогу на крупные состояния она, утверждают прокуроры, утаила 773 600 евро.

В ноябре этого года должен начаться суд по предыдущему делу певицы, по которому ей в Испании грозит 8 лет и 2 месяца тюремного заключения - там налоговое агентство оспаривает декларации певицы за 2012-2014 год, обвиняя её в утайке 14,5 млн. евро доходов.

Налоговая в Каталонии проигрывает до 50% споров, а в среднем по Испании - до 1/3 (не самые актуальные данные, но дающие представление о порядке величин). Судя по тому, что защита певицы отказалась идти на сделку с Налоговым агентством по предыдущему делу, которое пойдёт в суд, надо полагать, что они надеются “отбиться” и по нему, несмотря на то, что пока что не выиграли ни одной апелляции. Вряд ли бы они стали рисковать тем, что их клиентка пойдёт в тюрьму, наверное.

https://exler.ru/blog/pevitsa-shakira-i-ispanskaya-nalogovaya.htm