Мошеннические схемы при обмене криптовалюты – это реальная проблема, и по мере внедрения цифровых технологий, она становится более актуальной. Попасть на уловки мошенников могут не только новички, но и опытные пользователи бирж. Как не потерять сбережения, рассматриваем ниже.

Распространенные схемы обмана 

Схем обмана доверчивых пользователей – масса. И если часть из них очевидна для опытного покупателя, то некоторые могут не вызвать сомнения. Рассмотрим популярные схемы: P2P-обменник, клоны кошельков и бирж, пылевая атака. 

P2P-обменник

Приобретение криптовалюты осуществляется с использованием P2P-обменника. Это специализированная площадка, где проводится прямой перевод между пользователями (здесь связаны продавцы и покупатели цифровой валюты). Основной мошеннической схемой выступает внедрение третьей стороны. 

Как это работает:

• Мошенник создает заявку на покупку цифровой валюты и ищет жертву, которой и предлагает осуществить перевод на карту продавца (конкретной услуги или товара).
• Жертва делает перевод на счет продавца, а тот после поступления средств, переводит их мошеннику.
• Мошенник получает товар от продавца и деньги, а жертва остается ни с чем. 

Что делать:

• Тщательно проверять личность продавца.
• Учитывать комментарии и сумму перевода (нередко обязательные комментарии отсутствуют, а сумма может отличаться).
• При обнаружении подозрительных действий на площадке, сразу сообщать арбитрам.

Во избежание потери денежных средств, можно использовать специализированные обменники. Сервис «Rexex» предлагает безопасные условия обмена, без дополнительной комиссии и риска обмана. За прозрачностью и безопасностью транзакций следит техническая поддержка, в круглосуточном режиме. 

Клоны кошельков и бирж

Мошенники легко подделывают популярные биржи и кошельки пользователей. При вводе данных, вся информация передается третьим лицам. 

Что делать: 

• Использовать приложения только с официальных сайтов.
• Неоднократно проверять правильность адреса сайта (отличие может быть в одном символе).
• Добавлять официальные источники в закладки. 

Использование сервиса «Rexex»исключает мошеннические схемы и неправомерные действия. Мы гарантируем прозрачность и безопасность транзакций в круглосуточном режиме. 
 

Подделка адресов

Это тип мошенничества, в котором используется склонность пользователя копировать и вставлять адреса, а не запоминать их. В этом мошенничестве мошенник создает фиктивный адрес, который точно соответствует адресу жертвы, а затем отправляет небольшую транзакцию на фиктивный адрес, чтобы «отравить» адрес жертвы. Это может привести к тому, что жертва случайно скопирует неверный адрес из своей истории транзакций и отправит средства на адрес мошенника. 

Мошенничество обычно заключается в том, что мошенник отслеживает транзакции определенных токенов, таких как стейблкоины, и использует генератор «тщеславных» адресов для создания адреса, который точно соответствует адресу жертвы. Поскольку адреса криптокошельков обычно длинные и их трудно запомнить, многие люди полагаются на копирование и вставку адресов, чтобы гарантировать, что их средства пойдут на правильный адрес. 

Мошенники используют эту тенденцию, создавая фиктивный адрес, который точно соответствует адресу жертвы, и отправляя на него небольшую транзакцию. Когда жертве нужен адрес, она может случайно скопировать неверный адрес из истории транзакций и вставить его в другое место. Поскольку внутрисетевые транзакции неизменны, потерянные средства будут безвозвратны. Чтобы защитить себя от отравления адресов, важно знать об этом мошенничестве и принимать меры предосторожности, чтобы гарантировать, что используется правильный адрес.