Оригинал сообщения
Комментарии:

Сотрудниками финансовой милиции Комитета госконтроля пресечена «незаконная деятельность минчанина, который осуществлял обмен электронных денег на наличные».

Как установили сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску 26–летний житель минчанин с января 2008 года по октябрь 2009 года занимался незаконной предпринимательской деятельностью, которая выражалась в обмене электронных денег Webmoney на наличные доллары США и наоборот, сообщает Electroname.com со ссылкой на пресс-службу КГК.

Поиск клиентов молодой человек осуществлял в интернете. С этой целью он размещал объявления, как правило, в социальных сетях или на сайтах, специализировавшихся на операциях по обмену электронных денег, в которых предоставлял заинтересованным гражданам подобные услуги. В результате общения через ICQ и по мобильной связи молодой человек договаривался с клиентами, одному из которых были нужны доллары США, а второму электронные деньги Webmoney, и проводил между ними обменные операции. Ежемесячно нелегальный предприниматель проводил около 150–200 обменных операций, а общий оборот денег, прошедших через него составил около двух миллиардов рублей.

При этом комиссионные у данного гражданина составляли около 5 процентов от суммы сделки, тогда как имеющие необходимую лицензию на такую деятельность банки, берут с клиентов за подобные услуги порядка 15 процентов.

В отношении данного гражданина закончено расследование, ему вменяется в вину занятие незаконной предпринимательской деятельностью (ст.233, ч. 2 УК Республики Беларусь). Санкция этой статьи уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Я сейчас нахожусь: Москва


LIci WP