СЕКРЕТНО ГОСДЕП 131801 

NOFORN

SIPDIS

FOR TFCO

EO 12958 DECL: 12/28/2019

МЕТКИ EFIN, KTFN, PTER, PINR, PREL, PK, KU, AE, QA, SA

ТЕМА: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИСТОВ: ЗАПРОС К ДЕЙСТВИЮ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТОВ

ССЫЛКИ: A. (A) STATE 112368  B. (B) RIYADH 1499  C. (C) KUWAIT 1061  D. (D) KUWAIT 1021  E. (E) ABU DHABI 1057  F. (F) DOHA 650  G. (G) ISLAMABAD 2799

Засекречено: Заместитель помощника секретаря по вопросам санкций, энергетики и сырья/ Дуглас К. Хенгель согласно 1.4 (b) и (d).                                                                                                                                                                            
                            

Аннотация

1. (U) Это депеша о запросе к действию. См. § 3.

2. (S/NF) Аннотация: В августе 2009-го года специальный представитель президента США в Афганистане и Пакистане посол Ричард Холбрук по согласованию с министерством финансов США учредил межведомственную Оперативно-тактическую группу по незаконному финансированию (IFTF) под руководством помощника министра финансов США Дэвида Коэна. Работа группы фокусируется на пресечении деятельности незаконного финансирования в Афганистане и Пакистане, а также внешних финансовых/транспортных сетей, поддерживающих террористические группы, действующих в этом регионе, таких как «Аль-Каида», «Движение Талибан», «Лашкар и-Тайба». Работа IFTF является крайне необходимой частью стратегии правительства США по Афганистану и Пакистану, направленной на пресечение потоков незаконного финансирования между странами Залива и Афганистаном и Пакистаном. IFTF создала стратегию дипломатического взаимодействия для осуществления данной цели. Центральным моментом стратегии является взаимодействие на высшем уровне правительства США со странами Залива и Пакистаном с целью информирования о приоритетных контртеррористических направлениях правительства США и формирования политической воли, необходимой для устранения проблемы. IFTF разработала ряд тезисов для должностных лиц правительства США, которые они должны использовать при взаимодействии со своими контактными лицами в странах Залива и Пакистане. Эти тезисы сосредоточены на финансировании террористических групп, угрожающих стабильности в Афганистане и Пакистане и действующих против солдат коалиции. Тезисы получили одобрение в соответствующих ведомствах Вашингтона.

3. (SBU) Запрос к действию: Основываясь на пояснительных материалах по соответствующим странам и подготавливая намеченные в январе визиты посла Холбрука и заместителя министра финансов США Леви, Госдеп просит все консульства изложить общие тезисы в § 5-6 и конкретные тезисы по странам в следующих §: (1) Саудовская Аравия § 8, (2) Кувейт § 10, (3) ОАЭ § 12 и (4) Пакистан § 13. Тезисы должны быть изложены послом/поверенным в делах.

 

4. (C) В ответ на депешу 112368 Госдеп получил ответы из посольств Эр-Риада, Кувейта, Абу Даби, Дохи и Исламабада по вопросам ресурсных возможностей, выделенных для данных мер. Госдеп также получил из каждого посольства оценку успешности действий организаций в стране пребывания, занимающихся борьбой с финансированием терроризма, и рекомендации о дальнейших шагах.

—————————————-

Общие тезисы для всех посольств

—————————————-

5. (SBU) Угроза финансирования:

Прекращение денежного потока террористическим организациям и достижение стабильности в Афганистане/Пакистане являются задачами первостепенной важности для США.

Эти цели требуют эффективных действий против привлечения финансовых ресурсов в странах Залива «Аль Каидой», «Движением Талибан», «Лашкар и-Тайбой» и другими базирующимися в Афганистане/Пакистане экстремистскими группами, которые подрывают безопасность международного сообщества. Мы не сможем добиться успехов без сотрудничества с вашей стороны.

Длительный успех в борьбе против финансирования терроризма требует всестороннего и стратегического подхода, который включает следующие элементы:

(1) энергичные действия по установлению, пресечению и ограничению источников финансирования, тех, кто привлекает финансовые средства, и пособников террористов;

(2) надлежащие законные меры, включая эффективное уголовное преследование с целью открытого привлечения к ответственности финансирующие организации и пособников террористов, а также сообщения действующим и потенциальным источникам финансирования, что их действия будут иметь значительные правовые и общественные последствия;

(3) строгий контроль за благотворительными обществами, включая их зарубежные отделения, с целью принятия необходимых мер, чтобы эти организации не поддерживали террористов и экстремистских элементов;

(4) строгое обеспечение соблюдения санкций согласно резолюции 1267 Совета Безопасности ООН; и

(5) строгое соблюдение международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма (AML/CFT), включая  решительное соблюдение.

 

6. (SBU) Благотворительные общества:

Соединенные Штаты полностью поддерживают законную благотворительную деятельность и являются сторонником частных благотворительных пожертвований.

Мы признаем и восхищаемся вниманием, которое уделяется благотворительности со стороны ислама, и стремимся сотрудничать с правительствами и организациями в исламском мире для обеспечения процветания законной благотворительной деятельности.

В то же время мы хотим приумножить наши общие усилия, направленные на принятие необходимых мер по недопущению использования экстремистами и террористами благотворительных пожертвований.

 

——————————————— ———-

Пояснительные материалы и тезисы по каждой стране

——————————————— ———-

7. (U) Краткая информация по Саудовской Аравии

(S/NF) Несмотря на то что Королевство Саудовской Аравии относится к терроризму в пределах королевства с серьезностью, убедить саудовские власти отнестись к финансированию терроризма, исходящего из Саудовской Аравии, как к  стратегическому приоритету, остается сложной задачей. Отчасти вследствие пристального внимания в последние годы со стороны правительства США Саудовская Аравия начала делать важные шаги в данной сфере и отреагировала на обеспокоенность США в отношении финансирования террористов упреждающим расследованием и задержанием имеющих отношение к делу пособников финансирования. Однако же источники финансирования в Саудовской Аравии составляют самый значительный источник выделения средств для суннитских террористических групп по всему миру. Необходимо продолжающееся взаимодействие правительства США на высшем уровне для создания начальных усилий и поощрения саудовского правительства предпринять последующие шаги с целью воспрепятствовать потоку денежных средств из базирующихся в Саудовской Аравии источников для террористов и экстремистов во всем мире.

(S/NF) Правительство США осуществляет регулярное сотрудничество с Саудовским правительством по вопросу финансирования террористов. Учреждение в 2008-ом году в Эр-Риаде присутствия должности атташе министерства финансов США содействует прочному взаимодействию и обмену информацией в данном вопросе. Однако, несмотря на присутствие, еще многое должно быть сделано, поскольку Саудовская Аравия остается ключевой базой поддержки для «Аль-Каиды», «Движения Талибан», «Лашкар и-Тайбы» и других террористических групп, включая «Хамас», которые, вероятно, ежегодно получают миллионы долларов из Саудовских источников, часто во время хаджа и рамадана. В отличие от своих все более решительных усилий по пресечению доступа «Аль-Каиды» к получению финансирования из Саудовских источников, Эр-Риад предпринял лишь ограниченные действия по пресечению финансирования указанных в резолюции 1267 Совета безопасности ООН «Движения Талибан» и групп «Лашкар и-Тайбы», связанных с «Аль-Каидой» и имеющих основной целью пошатнуть стабильность в Афганистане и Пакистане.

(S/NF) Саудовская Аравия ввела важные реформы для объявления вне закона финансирование террористов и ограничения потока за рубеж денежных средств благотворительных обществ, находящихся в Саудовской Аравии. Однако эти ограничения так и не включили многосторонние организации, как ХХХХХХХХХХХ. Разведывательные данные говорят о том, что, вероятно, эти группы продолжают посылать деньги за рубеж и периодически финансируют экстремизм за рубежом. В 2002-ом году саудовское правительство обещало учредить Комиссию по благотворительным обществам, которая займется данным вопросом, но до сих пор этого не сделало. Учреждение такого механизма, однако, является вторичным по отношению к главной цели США добиться от Саудовской Аравии признания масштаба данной проблемы и принятия обязательства предпринять решительные действия.

(S/NF) Примечание Госдепа: Госдеп получил комментарии консульства в отношении комплектации штата в посольстве Эр-Риада и рекомендации по улучшению двустороннего сотрудничества (ref B). Госдеп согласен с рекомендациями консульства, что США должны подкрепить на политическом уровне недавнее признание правительства Саудовской Аравии того, что, помимо «Аль-Каиды», другие террористические группы представляют угрозу самой Саудовской Аравии и стабильности в регионе. Госдеп также поддерживает оценку консульства, что постоянное участие, включая обмен дающими основания для действия разведывательными данными, со стороны высших должностных лиц правительства США имеет первостепенное значение. Мы планируем обсудить эти вопросы с правительством Саудовской Аравии во время намеченного правительственного визита США на высшем уровне.

 

8. (U) Тезисы для Саудовской Аравии

(S/REL USA, SAU) Мы признаем усилия вашего правительства, направленные на пресечение в королевстве деятельности сетей «Аль-Каиды» и мы повторно подтверждаем наше обязательство поддерживать саудовское правительство в его действиях против финансирования террористов. Мы поддерживаем ваше правительство в продолжении борьбы против «Аль-Каиды» и подчеркиваем важность обмена информацией, связанной с финансированием террористов, и действия в соответствии с ней.

(S/REL USA, SAU) Мы отмечаем вашу обеспокоенность привлечением финансовых средств «Аль-Каидой» и другими террористическими группами в королевстве и призываем к решительному действию в осуществлении санкционированного резолюцией 1267 Совета Безопасности ООН замораживания активов «Аль-Каиды» и «Лашкар и-Тайбы», подобно усилиям Саудовской Аравии в осуществлении санкций резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, а также предпринять другие надлежащие действия, нацеленные на «Аль-Каиду».

(S/REL USA, SAU) Мы подчеркиваем, что «Движение Талибан» и «Лашкар и-Тайба» связаны с «Аль-Каидой» и что поддержка вашего правительства в пресечении финансирования этих групп является решающей для стабильности в Афганистане, Пакистане и более широкого региона Центральной и Южной Азии. Мы придаем особое значение необходимости недопущения использования «Движением Талибан» переговоров о перемирии в качестве прикрытия для привлечения денежных средств.

(S/REL USA, SAU) Мы призываем ваше правительство принять на себя ответственность за деятельность за рубежом благотворительных обществ и неправительственных организаций, имеющих штаб-квартиры в королевстве. Мы поддерживаем ваши шаги в препятствовании использования террористами и их сторонниками религиозных событий (хадж, умра, рамадан) в корыстных целях для привлечения финансовых средств. Мы приветствуем недавнее принятие более строгих методов контроля за благотворительными обществами, но настаиваем на более широком регулировании и контроле благотворительного сектора Саудовской Аравии.

(S/REL USA, SAU) Мы хотели бы подчеркнуть наш интерес в расширении и углублении этого диалога и обмена информацией, поскольку мы до сих пор не имеем конкретной информации касательно первичных источников финансирования террористов, исходящего из королевства. Мы одобряем недавние усилия вашего правительства привлечь к суду террористов и источников их финансирования и мы настоятельно рекомендуем опубликовать детали уголовного преследования с целью максимального повышения сдерживающего воздействия.

(S/REL USA, SAU) Вы успешно задерживали  и удерживали от действий финансовых сообщников. Однако мы призываем ваше правительство также сконцентрировать внимание на долгосрочной и фундаментальной цели уговорить источники финансирования от поддержания денежными средствами насильственного экстремизма.

(S/REL USA, SAU) Мы одобряем стремление вашего правительства в течение прошедших лет использовать Интернет, СМИ и другие формы общественной пропаганды для противодействия экстремизму. Мы подчеркиваем, что решающим моментом в этой кампании является прекращение потока денежных средств из Саудовской Аравии зарубежным религиозным, благотворительным и образовательным организациям, пропагандирующим агрессивную экстремистскую идеологию слабозащищенному населению.

 

9. (U) Краткая информация по Кувейту

(S/NF) Правительство США систематически привлекало внимание правительства Кувейта (ПК) к конкретной деятельности в стране источников, финансирующих террористов, финансированию зарубежного терроризма благотворительными организациями Кувейта и отсутствию в Кувейте полномасштабного режима по противодействию легализации преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма. Несмотря на то что ПК продемонстрировало готовность действовать, в случае направленных против Кувейта атак, оно было менее склонно предпринять действия против базирующихся в Кувейте источников финансирования и пособников, организовывающих атаки за пределами Кувейта. «Аль-Каида» и другие группы продолжают использовать Кувейт как источник финансирования, так и главный транзитный пункт.

(S/NF) ПК предприняло целый ряд инициатив, направленных на сокращение финансирования террористов в благотворительном секторе (прекратив прямые пожертвования наличными деньгами, усилив контроль и наблюдение за мечетями и благотворительными организациями и усилив принудительное исполнение распоряжений целевой рабочей группой министерства социальных дел). Правительство также недавно арестовало некоторых базирующихся в Кувейте пособников «Аль-Каиды», но давать оценку тому, означает ли это изменение в политике Кувейта по кооптированию террористов как средства отведения потенциальных атак против интересов Кувейта, еще рано.

(S/NF) Закон Кувейта запрещает действия, направленные на подрыв или атаку соседних арабских государств, что является основанием для привлечения к ответственности пособников «Аль-Каиды». Кувейт остается единственной страной в Совете Взаимодействия стран Залива, которая не внесла финансирование терроризма в разряд противозаконных действий. Перед ПК стоит угроза трудной борьбы за введение  в действие всестороннего законодательства о финансировании террористов ввиду отсутствия поддержки со стороны парламента. Однако правительство также не готово в настоящее время ускорить решение этого вопроса. Периодически ПК препятствовало или не спешило с осуществлением санкционированного ООН замораживания активов базирующихся в Кувейте субъектов.

(S/NF) Отдельная точка расхождения между США и Кувейтом касается Общества возрождения исламского наследия (RIHS). В июне 2008-го года правительство США обозначило все отделения RIHS на основании внутреннего правительственного распоряжения 13224 как предоставляющих поддержку «Аль-Каиде» и причастным к «Аль-Каиде» группам, указанным в резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, включая «Лашкар и-Тайбу», «Джемаа Исламию» и «Аль Итхаад аль Исламию». США выдвинули RIHS на внесение в перечень резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, но Индонезия наложила вето на внесение RIHS в перечень ввиду своей обеспокоенности в отношении присутствия RIHS в Индонезии. Ливия также наложила вето на это предложение, возможно, по распоряжению Кувейта, указывая на недостаточную информацию касательно деятельности RIHS. Индонезия была сменена в Совете Безопасности ООН, поэтому только на внесение RIHS в перечень остается только вето Ливии. (Примечание Госдепа: вето Ливии будет снято в 2010-ом году, только если один из новоизбранных членов Совета Безопасности ООН не наложит вето на наше предложение по внесению RIHS в перечень). В Кувейте RIHS имеет широкую общественную поддержку в качестве субъекта благотворительности. На настоящий момент ПК не предприняло никаких значительных шагов по разбирательству с RIHS или закрытию штаб-квартиры или отделений RIHS, что согласуется с политикой толерантности ПК по отношению к подобному поведению граждан и организаций Кувейта до тех пор, пока это поведение происходит за пределами Кувейта или направлено за его пределы.

(S/NF) Примечание Госдепа: Госдеп высоко оценивает детальное изложение ситуации по комплектации персонала в дипломатическом представительстве в Кувейте (ref B). Госдеп рекомендует посольству США в Кувейте активно подойти к предложению стратегии по созданию в Кувейте потенциала для борьбы с финансовыми преступлениями посредством стажировок и семинаров, направленных на законодательство и применение законов (ref C). Благоприятная возможность привлечь ПК к повышению своих возможностей в борьбе с финансовыми преступлениями встречена с энтузиазмом ведомствами в Вашингтоне. Ведомства в Вашингтоне высоко оценивают оценку консульства и его обозначение нескольких центральных мест, касающихся финансовых преступлений. Эти цели вплотную следуют деятельности Рабочей Группы по созданию потенциала, входящую в IFTF.

Госдеп одобряет недавнюю поддержку посольства США в проведении конференции, организованной Национальной Комиссией Кувейта по противодействию легализации преступных доходов в начале декабря  2009-го года. В ответ на запрос консульства Госдеп проведет работу с соответствующими межведомственными чиновниками в Вашингтоне с целью обеспечения комментариями и отзывами касательно проекта поправок Закона Кувейта о противодействии легализации преступных доходов.

 

10. (U) Тезисы для Кувейта

(S/REL USA, KWT) Мы высоко оцениваем масштабы наших двусторонних взаимоотношений. Мы хотели бы, чтобы наше сотрудничество по вопросу противодействия финансированию терроризма вышло бы на высокий уровень, подобный нашему прекрасному сотрудничеству в других областях. В этом отношении недавно прошедшая в Кувейте конференция по противодействию легализации преступных доходов является позитивным шагом вперед.

(S/REL USA, KWT) Наша информация показывает, что источники финансирования служат важным источником денежных потоков и иной поддержки для «Аль-Каиды» и других террористических групп. Арест в августе шестерых граждан Кувейта, планировавших террористические атаки на США и интересы Кувейта отмечает важный момент в улучшение контртеррористического сотрудничества. Мы рекомендуем вам поддерживать позитивную динамику.

(S//REL USA, KWT) Мы подчеркиваем, что «Движение Талибан» и «Лашкар и-Тайба» связаны с «Аль-Каидой» и что поддержка вашего правительства в пресечении финансирования этих групп носит решающий характер для стабильности в Афганистане, Пакистане и более широкого региона Центральной и Южной Азии. Мы придаем особое значение необходимости недопущения использования «Движением Талибан» переговоров о перемирии в качестве прикрытия для привлечения денежных средств.

(S/REL USA, KWT) Мы высоко оцениваем щедрость вашего правительства в отношении широкого круга важных благотворительных целей и позитивного вклада со стороны благотворительных обществ Кувейта. Мы одобряем некоторые инициативы Кувейта, предпринятые для усиления контроля за благотворительными пожертвованиями, но вы должны предпринимать дальнейшие шаги для предотвращения финансирования терроризма, направленного из Кувейта за рубеж.

(S/REL USA, KWT) Нашей целью является более тесное сотрудничество с вашим правительством в вопросе отсеивания и защиты законной благотворительной деятельности от той, которая финансирует терроризм. Нашу особую обеспокоенность вызывает их зарубежная активность.

(S/REL USA, KWT) Нашей обеспокоенностью остается то, что отсутствие контртеррористического зконодательства, вносящего финансирование террористов в ряды противозаконных деяний, продолжит препятствовать эффективной контртеррористической борьбе.

(S/REL USA, KWT) Мы призываем ваше правительство уделить первостепенное внимание принятию законодательных актов о противодействии финансирования терроризма. Жесткие и всеобъемлющие законы по противодействию легализации преступных доходов и противодействию финансирования терроризма повысят способность вашего правительства преследовать в судебном порядке тех, кто подрывает стабильность Кувейта, а также поднимут репутацию финансового сектора Кувейта в целом.

(S/REL USA, KWT) Если будет поднят вопрос о RIHS Кувейта: Мы неоднократно делились с вашим правительством своей обеспокоенностью относительно RIHS. В США мы определили эту организацию как специально обозначенный террористический субъект, основываясь на информации о том, что денежные фонды RIHS поддерживали террористические группы в различных регионах мира. С правительством США эту обеспокоенность разделяют шесть других стран (Албания, Азербайджан, Бангладеш, Босния-Герцеговина, Камбоджа и Россия), которые предприняли действия принудительного характера против отделений RIHS в  своих странах.

(S//REL USA, KWT) Мы приветствуем возможность более тесного сотрудничества с вами с целью осуществления соответствующих мер для предотвращения поддержки террористов со стороны RIHS и других благотворительных организаций.

 

11. (U) Краткая информация по Объединенным Арабским Эмиратам

(S/NF) Источники финансирования, базирующие в ОАЭ, предоставляли финансовую поддержку ряду террористических групп, включая «Аль-Каиду», «Движение Талибан», «Лашкар и-Тайбу» и другие террористические группы, включая «Хамас». Ведомства в Вашингтоне отмечают, однако, что в их распоряжении имеется ограниченная информация для идентификация источников финансирования и пособников «Движения Талибан» и  «Лашкар и-Тайбы» в ОАЭ. Вследствие этого мы можем поделиться лишь ограниченной информацией с нашими контактными лицами. Несмотря на это было подчеркнуто, что роль ОАЭ как растущего глобального финансового центра вкупе со слабым регулярным контролем облегчает злоупотребления финансирующих источников и пособнических сетей террористов.

(S/NF) Примечание Госдепа: Госдеп получил комментарии консульства, касающиеся комплектация персонала в дипломатическом представительстве в ОАЭ и проблем, с которыми оно сталкивается. Госдеп поддерживает план действий, созданный для работы с ОАЭ по вопросу финансирования «Движения Талибан» (ref E). По оценке Госдепа, двустороннее обязательство США и ОАЭ направить внимание на слабые стороны финансовых регулятивных мер является важным шагом в прогрессе укрепления усилий ОАЭ по пресечению потенциального финансирования террористов.

 

12. (U) Тезисы для ОАЭ

(S/REL USA, ARE) Мы высоко оцениваем масштабы наших двусторонних взаимоотношений. Начиная с 2001-го года мы развернули крепкое сотрудничество с вашим правительством в организации противодействия финансовой поддержке «Аль-Каиды» и в недавнем прошлом в ограничении пользования Ираном финансовыми организациями ОАЭ для поддержки своей ядерной программы.

(S/REL USA, ARE) Мы бы хотели углубить наше сотрудничество и партнерство, направленные на усилия по борьбе с угрозой привлечения в ОАЭ денежных средств «Движением Талибан» и «Лашкар и-Тайбой». Мы полагаем, что США и ОАЭ, как страны, имеющие свои войска в Афганистане, разделяют интерес в отношении ограничения какой-либо деятельности «Движения Талибан» и «Лашкар и-Тайбы» по привлечению денежных средств и в отношении осуществления санкций резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, нацеленных на подобного рода деятельность в ОАЭ от лица этих групп.

(S/REL USA, ARE) Однако мы довольны, что привлечение денежных средств для «Движения Талибан» и «Лашкар и-Тайбы» вызвало обеспокоеннность в ОАЭ. Мы также одобряем призывы к увеличению бдительности, обмену информацией и введение в действие мер, направленных на пресечение и сдерживание данной деятельности.

(S/REL USA, ARE) На наш взгляд, расположение в одном ряду «Движения Талибан» и «Лашкар и-Тайбы» с «Аль-Каидой» означает, что наши общие усилия по пресечению финансирования этих групп являются крайне необходимыми также для стабильности в Афганистане и Пакистане.

(S/REL USA, ARE) Мы подчеркиваем необходимость предотвращения использования «Движением Талибан» переговоров о примирении в качестве прикрытия для поездок и привлечения средств.

(S/REL USA, ARE) Мы высоко оцениваем готовность вашего правительства сотрудничать с правительством США над запрещением доставки наличных денег курьерами и отмечаем, что эти усилия являются крайне необходимыми для подрывания возможностей «Аль-Каиды», «Движения Талибан» и других групп использовать ОАЭ для привлечения денежных средств и в качестве центра деятельности своих пособников. Мы призываем ваше правительство укрепить регулирующий и обеспечивающий соблюдение режим с целью запрета доставки наличных денег курьерами, пользующихся крупными аэропортами.

 

13. (U) Краткая информация по Пакистану

(S/NF) Осуществляющаяся время от времени поддержка Пакистаном террористических и боевых групп угрожает разрушить безопасность в регионе и представляет угрозу для задач национальной безопасности США в Афганистане и Пакистане. Несмотря на то что высокопоставленные должностные лица Пакистана отрицали поддержку этих групп, некоторые должностные лица из Межведомственной службы разведки Пакистана продолжают поддерживать связи с широким кругом экстремистских организаций, в особенности «Движением Талибан», «Лашкар и-Тайбой» и другими экстремистскими организациями. Эти экстремистские организации продолжают получать убежище в Пакистане и использовать в своих интересах разветвленную сеть благотворительных обществ, неправительственных организаций и медресе. Эта сеть организаций социального обеспечения с готовностью обеспечивает экстремистские организации новобранцами, финансированием и инфраструктурой для организации новых атак. На международной арене Пакистан стремился заблокировать внесение в перечень резолюции 1267 Совета Безопасности ООН базирующихся в Пакистане и связанных с ними террористов, обратившись с просьбой к Китаю наложить вето на выдвижение. Недавно Китай наложил формальное вето на обозначение трех базирующихся в Пакистане или связанных с ними террористических групп, выдвинутых Индией, хотя Китай не препятствовал в июне самому недавнему обозначению США, связанному с Пакистаном.

(S/NF) Госдеп получил комментарии консульства в отношении комплектации персонала и детальное изложение задач в области финансирования терроризма, стоящих перед посольством в Исламабаде (ref D). Госдеп оставляет на усмотрение консульства определить, какие министерства в стране пребывания должны получить тезисы, указанные в § 16, с тем чтобы Пакистан отдавал себе полный отчет относительно первостепенных задач правительства США в данном вопросе.

 

14. (U) Тезисы для Пакистана

(S/REL USA, PAK) Мы подчеркиваем, что поддержка Пакистаном пресечения финансирования «Движения Талибан» и «Лашкар и-Тайбы» носит обязательный характер в соответствии с его обязательством согласно резолюции 1267 Совета Безопасности ООН и резолюциям-правоприемникам и является крайне необходимой для достижения стабильности в Афганистане и Пакистане.

(S/REL USA, PAK) Мы глубоко обеспокоены, что Пакистану не удалось принять закон о противодействии легализации преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма (AML/CFT), который отвечает стандартам Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег и Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (APG/FATF). Как вы уже понимаете, Международная организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями в настоящее время занимается отработкой Международной группы по обзору сотрудничества, что, очень вероятно, будет иметь негативные многосторонние последствия, если парламент не примет соответствующего закона о противодействии легализации преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма.

(S/REL USA, PAK) Мы обращаем внимание на обязательство вашего правительства, согласно резолюции 1267 Совета Безопасности ООН и резолюций-правопреемников, неукоснительного ввода в действие существующих санкций против «Движения Талибан», лидера «Лашкар и-Тайбы» Хафиза Саида, «Лашкар и-Тайбы» и «Джамаат уд-Давы», фонда аль Рашид Траст, фонда аль Ахтар Траст и других лиц и субъектов согласно сводному перечню резолюции 1267 Совета Безопасности ООН.

(S/REL USA, PAK) Мы призываем ваше правительство поддержать усилия международного сообщества в борьбе с финансированием терроризма. Мнение вашего правительства в отношении запросов «Лашкар и-Тайбы» и других базирующихся в Пакистане террористических групп согласно перечню резолюции 1267 Совета Безопасности ООН должно быть составлено по существу запросов и не связано с политическими сторонами вопроса, например, какие страны предложили выдвижение или на какие страны ссылаются в публичных заявлениях дел.

(S/REL USA, PAK) Мы призываем ваше правительство соблюдать внутренние правовые обязательства и правовые обязательства ООН о введение санкций против базирующихся в Пакистане, запрещенных ООН неправительственных организаций аль Рашид Траст и аль Ахтар Траст и всех организаций-преемников, продолжающих перечислять деньги и предоставлять другого вида поддержку «Движению Талибан» и «Лашкар и-Тайбе».

(S/REL USA, PAK) Мы подчеркиваем, что социальное обеспечение, предоставляемое неправительственными экстремистскими организациями, такими как «Джамаат уд-Дава», подвергает сомнению обеспечение законности правительством в отношении своего народа. Социальное обеспечение включает операции по оказанию помощи Лагерям вынужденных переселенцев Северо-западных пограничных провинций со стороны нового благотворительного общества Фонда Фалах-и Инсаният групп «Лашкар и-Тайбы»/ «Джамаат уд-Давы».

(S/REL USA, PAK) Мы подчеркиваем, что наши правительства должны работать вместе для обеспечения здравых альтернатив контролируемым террористами  сетям социального обеспечения, на которые в настоящее время опираются Лагеря вынужденных переселенцев и другие слабозащищенные слои населения. Мы должны работать вместе с целью развития и поддержания неправительственных организаций, не связанных с террористическими группами, и установления всестороннего контроля и механизма обеспечения исполнения для неправительственных организаций, которые бы соответствовали стандартам Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями.

(S//REL USA, PAK) Мы крайне четко и недвусмысленно призываем ваше правительство предпринять действия против сети «Хаккани», которая направляет через границу вооружение и боевиков для борьбы с войсками США и коалиционными войсками в Афганистане. Эта сеть, возглавляемая Сираджуддином Хаккани, который был внесен в перечень резолюции 1267 Совета Безопасности ООН, финансируется путем незаконной деятельности, включая похищения, шантаж, ограбление банков, наркотики, контрабанду и махинации.

(S//REL USA, PAK) Мы призываем ваше правительство заменить недавно введенное в действие исполнительной властью постановление о противодействии легализации преступных доходов на законодательный акт, полностью соответствующий рекомендациям Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, и обеспечить процессуальную правоспособность действующего постановления. Сорок плюс девять рекомендаций Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями являются международными стандартами, которых должен придерживаться Пакистан в силу своего членства в Азиатско-Тихоокеанской группе.

 

15. (U) Краткая информация по Катару

(S//NF) Примечание Госдепа: Катар является одной из четырех стран Залива, включенных в Оперативно-тактическую группу по незаконному финансированию (IFTF), и IFTF, соответственно, разработала краткую информацию,  включенную в § 16, для включения в стратегию дипломатического взаимодействия. Однако, учитывая сегодняшний фокус внимания во взаимодействии США с правительством Катара в вопросе финансирования терроризма, связанного с организацией «Хамас», в настоящее время представляется нецелесообразным для посольства в Дохе привлекать правительство Катара к пресечению финансовой поддержки террористических групп действующих в Афганистане и Пакистане.

(S/NF) Катар принял достаточно пассивный подход к сотрудничеству с США в борьбе против финансирования террористов. Общий уровень контртеррористического сотрудничества с США воспринимается как худший в регионе. «Аль-Каида», «Движение Талибан», указанная в перечне резолюции 1267 Совета Безопасности ООН «Лашкар и-Тайба» и другие террористические группы используют Катар как место для привлечения денежных средств. Хотя службы безопасности Катара имеют возможность пресекать прямые угрозы и периодически осуществляют эту возможность, они с неохотой действовали против известных террористов вследствие своей обеспокоенности показаться союзниками США и спровоцировать акты возмездия.

(S//NF) Примечание Госдепа: Госдеп получил комментарии консульства в отношении комплектации персонала и детальное изложение осуществляемого в посольстве в Дохе координационного процесса по вопросам финансирования террористов (ref F). Госдеп принимает во внимание оценку консульства, что определения правительством Катара того, что составляет терроризм, периодически отличаются от определений правительства США. Госдеп соглашается с предложением консульства вступить в прямые обсуждения по данному вопросу с правительственными должностными лицами страны пребывания.

—————————————-

Контакты и сроки представления отчетов

—————————————-

16. (U) Пожалуйста, направляйте все вопросы и комментарии к EEB/ESC/TFS (Jay J. Jallorina или Linda Recht). Консульства должны сообщить ответы правительств к 19-му января 2010-го г.

CLINTON

Оригинал

RuLeaks (Материал процитирован).