-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в griffins1980

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 21.03.2011
Записей:
Комментариев:
Написано: 657

Экс-глава холдинга «Марта» осужден в Британии за подделку документов

Дневник

Суббота, 04 Мая 2013 г. 09:52 + в цитатник


Экс-глава холдинга «Марта» осужден в Британии за подделку документов

Бывший глава обанкротившегося холдинга «Марта» Георгий Трефилов, задержанный в марте в лондонском аэропорту Гатвик, осужден на 1,5 года условно за использование фальшивых документов при попытке въехать в страну. Соответствующее решение вынес суд Великобритании, передает Би-би-си.

Защита Г.Трефилова заявила, что бизнесмен не мог пользоваться документами на реальное имя потому, что Россия объявила его в международный розыск. Сам предприниматель признал свою вину.

В марте этого года предприниматель был задержан в лондонском аэропорту Гатвик при попытке въехать в Великобританию по поддельному паспорту, выданному на имя гражданина Греции.

Напомним, Г.Трефилов находится в международном розыске с ноября 2010г. В России его обвиняют в мошенничестве с кредитами на 1,3 млрд руб.

В ходе расследования российские правоохранительные органы установили, что в период 2005-2008гг. Г.Трефилов совершил хищение денежных средств ОАО «Русь-банк», Тверского отделения N7982Сбербанка, ООО КБ «Банк торгового финансирования», ОАО «Альфа-банк», ЗАО «Сургутнефтегазбанк». Обвиняемый получил в этих организациях кредиты на сумму более 1,3 млрд руб., представляя в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало. Г.Трефилов в 2011г. занял 79-ю строчку в списке самых богатых российских предпринимателей.

Холдинг «Марта» был создан в 1992г., в 2000гг. он являлся одним из крупнейших российских диверсифицированных холдингов. Всеми активами владела головная компания холдинга — MARTA Unternehmensberatungs GmbH (Австрия). Основатель и президент холдинга — Георгий Трефилов.

«Марта» развивала целый ряд направлений коммерческой деятельности. Основным являлась розничная торговля. Ключевой бренд — «Гроссмарт» насчитывал 197 магазинов и, по данным холдинга, оценивается в 800 млн долл. Также компания продвигала торговые марки BILLA и Pur Pur. «Марта» занималась интернет-торговлей (порталы 003.ru, m3x.ru, byttehnika. ru, tehnopolis.ru), производством полимерной и БОПС-упаковки, дистрибуцией и комплектацией объектов коммерческой недвижимости отделочными материалами («МАРТА. Отделочные материалы»).

Related posts:
  1. Чистая прибыль ТНК-ВР Холдинга по РСБУ в 1-м квартале выросла почти в 2 раза до 16,6 млрд рублей МОСКВА, 30 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Чистая прибыль ТНК-ВР Холдинга по российским...
  2. Экс-главу «Красной поляны» подозревают в хищениях на олимпийской стройке Экс-главу «Красной поляны» подозревают в хищениях на олимпийской стройке Бывшие...
  3. Чиновников будут штрафовать за опоздания с выдачей документов Чиновников будут штрафовать за опоздания с выдачей документов Федеральная антимонопольная...
Читать далее...

Метки:  

 Страницы: [1]