Исполняя обязательства в рамках указанного договора, заявителем на расчетный счет НДВ, а также наличными перечислены денежные средства на общую сумму более 3 000 000 рублей,  в свою очередь со стороны НДВ обязательства по заключению основного договора купли-продажи квартиры своевременно исполнены не были, поскольку строительство объекта                           (ЖК «Мегаполис») до настоящего времени так и не началось, при этом деньги, полученные от Филимошиной И.В. в счет покупки жилого помещения продавцом не возвращались.

С учетом изложенного, прокуратурой направлен матери ал в СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г.Москве в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании по факту совершения мошеннических действий в отношении Филимошиной И.В. по результатам рассмотрения которого возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишениеправа гражданина на жилое помещение).

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на особый контроль.