В Подмосковье провернули аферу века
Следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил обвинение в окончательной редакции бывшим гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Владиславу Телепневу и начальнику отдела финансирования государственных программ этой структуры Светлане Шаталиной. Как пишет "Коммерсант", им инкриминируется хищение из бюджета Московской области более 3 млрд руб.
Организатором этого преступления следствие считает бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, скрывающегося в США.
По версии следствия, суть махинаций, которые были выявлены не только в Пушкинском, но и почти в десятке других районов Подмосковья, заключалась в следующем. Начиная с 2006 года МУПы начали создавать искусственные задолженности правительства Московской области за якобы выполненные работы в сфере ЖКХ. Затем эти унитарные предприятия переуступали право требования долгов фирмам-однодневкам, с которыми правительство Московской области расплачивалось по фиктивным задолженностям. В общей сложности нанесенный бюджету Подмосковья ущерб следствие оценивает более чем в 3 млрд руб.
Финансы спели романсы
Деятельность "инвесторов" привела к тому, что в Подмосковье было фактически введено управление из центра во всем, что касается финансов. Мособлдума безропотно утвердила кандидатуру заместителя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Константина Седова на пост вице-губернатора Московской области. Он сменил на этом посту Алексея Пантелеева - ближайшего соратника губернатора Бориса Громова. Налоговик, посланный центром, должен был расплести клубок договоренностей, оставленный после ухода министра финансов Алексея Кузнецова.
19 февраля новым министром финансов Подмосковья была назначена Татьяна Крикунова. Министр поставила перед собой задачу "предложить мероприятия по сокращению непервоочередных расходов, чтобы сконцентрировать средства на выполнении социальных обязательств перед жителями Подмосковья". Крикунова подчеркнула, что "явного выпадения доходов пока не видно". Министр намерена заняться реструктуризацией долгов области, по ее словам, "понимание и доверие среди инвесторов есть".
Пост министра финансов Московской области оставался вакантным с июля 2008 года после скандальной отставки Кузнецова. Ранее в российских СМИ проходила информация, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту передачи с нарушениями участка земли под строительство, произошедшее в период, когда Кузнецов занимал должность первого председателя правительства и министра финансов Московской области. В печати появились ведения, что Кузнецов находится в розыске и его подозревают в присвоении земельных участков в Подмосковье ценой в $20 млрд.
Между тем руководитель Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Московской области Андрей Марков заявил, что уголовное дело в отношении подмосковного экс-министра не возбуждалось. По словам представителя правоохранительных органов, расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий со стороны нескольких лиц, в том числе в подмосковной администрации. Однако по этому делу задержан только руководитель Областной трастовой компании.
Инвестиционный пузырь
Напомним, общий долг Московского областного ипотечного агентства (МОИА), Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК) и Ипотечной корпорации Московской области (ИКМО) перед Газпромбанком составляет около 570 млн руб. Также их кредиторами являются Юникредит банк, банк "Уралсиб", Банк Москвы и Сбербанк. В октябре Арбитражный суд Московской области впервые вынес решение о том, что Московская область должна отвечать по долгам своего дочернего предприятия - Московского областного ипотечного агентства (МОИА), удовлетворив иск Газпромбанка о взыскании 52,5 млн руб. по непогашенным облигациям МОИА.
"Юникредит банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к правительству Московской области на сумму 1,02 млрд рублей. В качестве третьих лиц заявлены Минфин РФ и ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК), передает "Интерфакс".
Напомним, как ранее сообщал Weekjournal.ru, один из кредиторов МОИТК — компания «Октаэдр» — добилась приостановления заявления ликвидационной комиссии о признании МОИТК банкротом. Сейчас представители «Октаэдра» наложили арест на счета МОИТК. Недавно по иску кредиторов суд также арестовал счета другой областной «дочки» — Московского областного ипотечного агентства (МОИА).
В МОИТК не исключают, что действия компании «Октаэдр» связаны с желанием кредитора не просто получить назад свои деньги, но и завладеть частью активов компании преимущественно перед всеми остальными кредиторами.
Правительство Московской области решило ликвидировать свою погрязшую в долгах "дочку" Московскую областную инвестиционную трастовую компанию (МОИТК), однако это решение не устроило кредиторов.
В июле новый гендиректор МОИТК Роман Беззубик заявил, что МОИТК, объявившая в марте 2009 года дефолт по облигациям, сможет расплатиться по всем долгам. Правда, как пояснил новый управляющий МОИТК, компания сможет рассчитаться по долгам далеко не сразу. По информации газеты "Ведомости", на 9 мая у МОИТК оставалось неисполненных обязательств по облигациям на 1,67 миллиарда рублей. С помощью банка "Петрокоммерц" ей удалось реструктурировать задолженность до 25 сентября 2010 года.
ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" создано 22 декабря 2000 года с целью управления инвестиционными проектами правительства Московской области. МОИТК, на 100% принадлежащая Московской области, занималась финансовым консультированием, управлением инвестиционными проектами, участием в разработке и реализации инвестиционных программ, утвержденных правительством региона. В условиях кризиса МОИТК столкнулась с трудностями при обслуживании долгов, и в августе компания подала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Московской области. Оно было удовлетворено 29 сентября.
http://www.weekjournal.ru/rubric/20/news/5860.htm
Бывший министр финансов Подмосковья оказался гражданином США
Следственный комитет при Генпрокуратуре России возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий бывшим министром финансов Подмосковья Алексеем Кузнецовым. Он подозревается в том, что на протяжении всего своего срока службы скрывал факт наличия у него двойного гражданства – России и США. Также чиновник, пользуясь служебным положением, завладел подмосковной землей на сумму порядка 20 миллиардов долларов.
В Москве разгорается новый коррупционный скандал. Вчера, как стало известно из неофициальных источников, Следственный комитет при прокуратуре России (СКП) возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий бывшим министром финансов, первым заместителем председателя правительства Подмосковья 44-летним Алексеем Кузнецовым. Его подозревают в том, что он на протяжении всего своего срока службы скрывал факт наличия у него двойного гражданства - России и США, а также, пользуясь своим служебным положением, завладел подмосковной землей на сумму порядка 20 млрд долл. После того, как об этом узнал губернатор области Борис Громов, г-н Кузнецов, по данным нашего источника в СКП, написал заявление об увольнении по собственному желанию и «спешно отбыл за океан». Официально эту информацию СКП пока не комментирует.
Как рассказал источник "Времени новостей", сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) ГУВД по Московской области заинтересовались деятельностью г-на Кузнецова еще в прошлом году. Тогда к ним поступил «сигнал» том, что чиновник, пользуясь своим высоким положением, помогает в бизнесе своей супруге - гражданке США и владелице компании «Русская инвестиционная группа» (ООО «РИГ»), занимающейся строительством жилых и нежилых комплексов на территории Подмосковья. «Кузнецов курировал имущество области, в том числе отвечал и за распределение земель, поэтому стал «толкать» везде фирму супруги, которая получала лучшие проекты под застройку, - полагает наш источник в СКП. - При этом он не забывал и о себе - выделил несколько га хорошей плодотворной земли под строительство своей усадьбы. По предварительным оценкам, стоимость этой земли потянет на 20 млрд долл.».
В ходе этой же проверки, по словам нашего источника, всплыл еще один любопытный факт - наличие у г-на Кузнецова двойного гражданства - США и России, что для сотрудников госструктур строжайше запрещено законом.
«Узнав об этом, разгневанный губернатор области предложил своему подчиненному срочно написать заявление на увольнение, - рассказал наш источник. - Понимая, чем может обернуться такой интерес к его персоне, Кузнецов, уладив все необходимые формальности, спешно отбыл за океан».
СКП возбудил уголовное дело пока только по факту превышения должностных полномочий чиновником, конкретных обвинений ему пока не сформулировали. При этом, по словам нашего источника, не исключено, что в ходе расследования добавится еще одна серьезная статья. «Нельзя исключать вероятность шпионажа, так как многие секретные предприятия находятся в Подмосковье, и г-н Кузнецов вполне мог выведывать тайны оборонных предприятий», - сказал источник.
44-летний Алексей Кузнецов в 1985-м окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит». Карьеру свою начал простым экономистом, дослужившись до первого вице-президента Московского инновационного коммерческого банка (АБ «Инкомбанк»). В 1998-м занял пост президента ЗАО ИК «Русское инвестиционное общество («Р.И.О.»), а в марте 2000-го был назначен министром финансов Мособласти. С 2004-го по июль 2008-го работал в должности министра финансов, первого заместителя председателя правительства Подмосковья.
http://www.faalumni.ru/posts/view/11667
Министр скрылся за границей
Чьей успешной карьерой могут шантажировать Бориса Громова, вынуждая подать в отставку
Бывший министр финансов Московской области и бывший первый зампред областного правительства Алексей Кузнецов, который является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебным положением и завладении подмосковной землей, скрывшийся ныне за границей, вышел из банковской среды.
Он работал в Госбанке СССР, а с 1990-х — в Московском инновационном коммерческом банке, где к 1998-му дорос до первого вице-президента. В 1998 году Кузнецов — президент инвесткомпании «Русское инвестиционное общество» (РИО). Среди ее учредителей помимо Кузнецова были, в частности, бывший старший вице-президент Инкомбанка Святослав Гушер и бывший замдиректора операционного управления московского Сбербанка Сергей Мигуля. К 2000 году председателем совета директоров «Русского инвестиционного общества» стал Андрей Мазуров, с которым Кузнецов создал фирму «Финтрэйдинг», на 2000 год владевшую 19,99% общества. Мазуров в тот период был замгендиректора «Российской самолетостроительной корпорации МиГ», до 2000-го работал в Инкомбанке, а к 2001 году стал советником вице-премьера Ильи Клебанова.
С марта 2000-го Кузнецов — министр финансов подмосковного правительства, с 2004-го — первый зампред правительства области. Его супруга — Жанна Буллок — президент «Русской инвестиционной группы» (RIGroup), которая имеет обширные девелоперские проекты в Подмосковье: коттеджные поселки «Павловская слобода» и «Приваново», сети торговых комплексов «Счастливая 7Я», «Торговые ряды», сеть бизнес-центров «RIGroup Plaza», офисный комплекс «Два капитана» и спортивный курорт «Сорочаны». А в прошлом году в Куршавеле компания приобрела две гостиницы.
Из официального заявления на сайте компании следует, что «Русская инвестиционная группа» подверглась информационной атаке недобросовестных конкурентов и никаких незаконных действий не совершала.
Представитель группы Дмитрий Иванов заявил «Новой», что никаких незаконных действий с землей компания не производила, земли получены официальным путем, на открытых торгах. Кроме того, со стороны прокуратуры проводились проверки, которые не выявили нарушений.
Иванов подтвердил, что супруга Кузнецова является президентом компании, но отметил, что сложно давать оценку этому факту. Иванов подчеркнул, что Кузнецов был министром финансов областного правительства и не имел отношения к распределению земель, кроме того, компания не может отвечать за действия Кузнецова.
Отдел расследований
См. также
Вывод Громова из Подмосковья
Дефолт не повод для союза
http://www.novayagazeta.ru/data/2008/90/01.html
Коммерсантъ: Следствие не осталось в долгах. Подведя черту под обвинением по делу об утечке бюджетных средств Московской области
10.11.2009 - Коммерсантъ
Коммерсантъ: Следствие не осталось в долгах. Подведя черту под обвинением по делу об утечке бюджетных средств Московской области
Как стало известно "Ъ", следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил обвинение в окончательной редакции бывшим гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Владиславу Телепневу и начальнику отдела финансирования государственных программ этой структуры Светлане Шаталиной. Им инкриминируется хищение из бюджета Московской области более 3 млрд руб.: эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры. Организатором этого преступления следствие считает бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, скрывающегося в США.
В окончательной редакции Владиславу Телепневу и Светлане Шаталиной предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Сейчас господин Телепнев знакомится со 130-страничным документом обвинительного заключения. После этого он приступит к изучению 60 томов уголовного дела. Только после завершения ознакомления следственные действия по этому громкому делу будут официально закончены. Подтвердили это и в следственном комитете при прокуратуре РФ.
"Главное следственное управление завершает расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" Владислава Телепнева, обвиняемого в хищении из бюджета Московской области более 3 млрд руб.,— заявил вчера "Ъ" официальный представитель следственного комитета при прокуратуре РФ Владимир Маркин. По его словам, предполагаемым организатором этого преступления является бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов.
ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) было создано 22 декабря 2000 года. На 100% принадлежало Московской области и занималось разработкой и реализацией региональных инвестиционных программ. Наиболее масштабные проекты — дом правительства и дворец правосудия Московской области в Красногорске, Одинцовский волейбольный центр, санно-бобслейный комплекс "Парамоново" и конькобежный центр "Коломна". В 2008 году с началом кризиса компания начала испытывать финансовые проблемы, усугубившиеся банкротством задолжавшего МОИТК $46 млн девелопера RIGroup (компания принадлежала жене экс-министра финансов области Алексея Кузнецова Жанне Буллок).12 августа 2009 года правительство области приняло решение о ликвидации МОИТК, задолженность которой оценивалась в 50 млрд руб., из них прямой долг банкам — 24 млрд руб. 29 сентября арбитражный суд признал компанию банкротом.
Расследование этого громкого уголовного дела началось с выявленного в конце прошлого года в Пушкинском районе Московской области хищения 600 млн руб., выделенных областным правительством на нужды ЖКХ. В декабре 2008 года по подозрению в причастности к совершению этого преступления Пушкинским судом Подмосковья был арестован бывший заместитель начальника управления инвестиций Минфина Московской области (впоследствии, с 2005-го по октябрь 2008 года, возглавлявший МОИТК) Владислав Телепнев. В отношении экс-начальника отдела организации финансирования государственных программ этой структуры Светланы Шаталиной была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Изначально им инкриминировалась та же ст. 159 УК.
Как рассказали "Ъ" представители господина Телепнева, первоначально их подзащитному инкриминировали то, что он путем фабрикации актов сверки выдумал несуществующие задолженности между предприятиями ЖКХ и муниципальными унитарными предприятиями (МУП). "В окончательной же редакции, когда выяснилось, что задолженности были реальными, Владислава Телепнева обвинили в организации якобы незаконных схем, по которым деньги из бюджета Московской области поступали на счета МУПов и т. д.",— заявил "Ъ" один из защитников.
По версии следствия, суть махинаций, которые были выявлены не только в Пушкинском, но и почти в десятке других районов Подмосковья, заключалась в следующем. Начиная с 2006 года МУПы начали создавать искусственные задолженности правительства Московской области за якобы выполненные работы в сфере ЖКХ. Затем эти унитарные предприятия переуступали право требования долгов фирмам-однодневкам, с которыми правительство Московской области расплачивалось по фиктивным задолженностям. В общей сложности нанесенный бюджету Подмосковья ущерб следствие оценивает более чем в 3 млрд руб.
Предполагаемый организатор этого преступления — бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, стоявший у истоков образования МОИТК (в июле 2008 года он уволился из правительства, сославшись на семейные обстоятельства), по некоторым данным, сейчас проживает в США. "Совершенно очевидно, что без его ведома операции такого рода и масштаба совершить было просто невозможно",— заявил "Ъ" один из участников расследования. Однако до предъявления обвинений господину Кузнецову дело так и не дошло — он уехал за границу. Судя по всему, в ближайшее время его дело будет выделено в отдельное производство с последующим предъявлением заочного обвинения и объявлением в международный розыск.
Сам же Владислав Телепнев, по данным его защитников, свою вину отрицает и от дачи показаний отказывается, ссылаясь на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Позиция же защитников сводится к тому, что инкриминируемые господину Телепневу деяния входили в круг его прямых обязанностей. При этом действовал он по поручению правительства Московской области и Минфина Московской области, "выполняя социально значимые задачи в интересах области". Получить комментарии по этому делу в правительстве Московской области "Ъ" вчера не удалось.
Олег Ъ-Рубникович
http://www.cbonds.info/ru/eng/news/index.phtml/params/id/447802
Под руководством губернатора Подмосковья коррупция за год выросла на 28,1%
12.05.2009
На завтра, на 13 мая назначено очередное заседание суда по иску губернатора Московской области Б.В.Громова к журналисту Анатолию Баранову по защите губернаторской чести, достоинства и деловой репутации. Несмотря на то, что Тушинский районный суд принял этот странный иск.
Дело в том, что иск подан о защите чести и достоинства губернатора Московской области Громова и главы Правительства Московской области Громова, а также присоединившегося к ним гражданина Громова, который не заявляет собственных требований и статус которого в настоящем процессе не определен. Но честь и достоинство могут быть только у физического лица - то есть того Громова, который как раз собственных претензий не предъявляет, а у Правительства и у должностного лица этих свойств личности, т.е. чести и достоинства, нет и не может быть по определению. А деловая репутация имеет место только у хозяйствующих субъектов, каковыми ни должностное лицо, ни Правительство области не являются по Уставу Московской области.
Это не говоря о том, что сам Анатолий Баранов, как мы уже неоднократно писали, не является надлежащим ответчиком: во-первых, он не является автором статьи журналиста Алексея Дроздова - это вполне реально существующий человек, причем его авторский стиль существенно отличается от весьма и весьма узнаваемого авторского стиля Анатолия Баранова.
Во вторых, ФОРУМ.мск не имеет в РФ субъектности, официальная редакция располагается на Украине, сервера располагаются там же. в г.Киев, доменные имена зарегистрированы там же.
В России бывает только физическое лицо - Анатолий Баранов, которого подмосковные власти "отловили" и привлекли по делу, которое будет, несомненно, отклонено либо судом второй инстанции, либо судом в Страсбурге. По сугубо процессуальным соображениям. Хотя бы потому что в РФ на сегодня нет никаких норм закона, согласно которым Анатолия Баранова можно было бы привлечь по данному иску (сам А.Баранов сравнивает это с иском к "водителю гаража"). Суду это прекрасно известно, но по не известным нам соображениям иск будет рассматриваться по существу заявленных губернатором претензий.
Суть претензий губернатора к гражданину Баранову (по статье, написанной, совершенно другим человеком, которого зовут Алексей Дроздов) можно выразить основными позициями, изложенными в исковом заявлении:
«...то, что в правление Губернатора Громова Подмосковье превратилось в коррумпированное и опасное для жизни место - факт. И связь чиновно-крфиминального беспредела с администрацией области просматривается как-то уж совсем прозрачно»;
«В общем у сложного иностранного слова «дефолт» есть в русском языке вполне понятное и простое объяснение - воровство, мошенничество, коррупция. И в том, что в Подмосковных органах власти того и другого предостаточно, было очевидно уже давно»;
«...политический дефолт областного Правительства уже состоялся, его обеспечили коррумпированные чиновники, злоупотребившие доверием народа, бизнеса и федерального центра».
Мы периодически публикуем сообщения СМИ о "подвигах" подчиненных губернатора, которые своим воровством и коррумпированностью помогают нам обосновать верность статьи журналиста Дроздова. За последнее время накопилось еще несколько "подвигов" и есть замечательная их оценка, данная прокуратурой Московской области.
Прокуратурой области выявлено свыше 900 нарушений бюджетного законодательства в органах государственной власти, местного самоуправления, в организациях и учреждениях
Прокуратурой Московской области проведена проверка исполнения бюджетного законодательства органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и учреждениями.
В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения закона при расходовании органами местного самоуправления денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий по развитию соответствующих муниципальных образований.
Так, прокуратурой г.Пущино установлено, что в 2007 году Губернатор Московской области выделил из резервного фонда 3 млн. 700 тыс. рублей на реализацию программы развития города Пущино как наукограда РФ в 2007-2008 годах, для приобретения гимнастического оборудования для детско-юношеской спортивной школы.
Глава г.Пущино заключил муниципальные контракты с поставщиком на приобретение мебели и оборудования для общежития городской ДЮСШ и подписал соответствующие акты приёма-передачи, согласно которым поставка якобы произведена в установленный срок.
Однако, как показала проверка, оборудование и мебель на выделенную Губернатором области сумму в ДЮСШ г. Пущино не поступили, а денежные средства по контрактам перечислены на счета фирм-однодневок.
По данному факту в отношении Главы г. Пущино А.Афанаскина Следственным управлением СКП РФ по Московской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 (присвоение или растрата, совершённые в особо крупном размере) и ч. 2 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями, совершённые главой органа местного самоуправления) УК РФ.
На территории области распространены нарушения при формировании доходной части местных бюджетов, в том числе факты, когда орган местного самоуправления, в бюджет которого поступили денежные средства, не исполнял возложенную законом обязанность по перечислению части полученных доходов в бюджет Московской области, а зачислял их в полном объёме в бюджет муниципального образования.
Так, в связи с незаконным зачислением в бюджет муниципального образования «городской округ Звенигород» в полном объёме денежных средств, полученных от продажи земельных участков, в 2008 году Одинцовская городская прокуратура в защиту интересов Российской Федерации и субъекта Российской Федерации - Московской области направила в суды 108 исковых заявлений на сумму почти 3 млн. рублей. В настоящее время все исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. Решениями суда с администрации городского округа Звенигород взысканы денежные средства, недополученные федеральным бюджетом и бюджетом Московской области.
В ходе проверок органами прокуратуры области выявлены факты размещения государственного и муниципального заказов на выполнение работ, оказание услуг на бесконкурсной основе.
Конкурсные (аукционные) процедуры являются необходимым условием для эффективного расходования бюджетных средств, поскольку позволяют государственному органу либо органу местного самоуправления сравнить поступившие от различных организаций предложения по поводу продажи того или иного товара или услуги и, как следствие, обеспечить выбор варианта, наиболее выгодного по цене и качеству. В связи с этим действующим законодательством строго установлены случаи, когда проведение таких процедур является обязательным.
Так, Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами предусмотрено, что приобретение автомашин для государственных нужд государственными заказчиками за счёт бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования возможно только путём проведения аукциона.
Вместе с тем, как установлено прокуратурой г. Железнодорожного, в нарушение требований Закона директор федерального государственного образовательного учреждения СПО «Подмосковный индустриальный техникум» А.Тарантул в декабре прошлого года приобрёл автомашину «Ford Transit Jumbo» (автобус «D») стоимостью свыше 1 млн. 500 тыс. рублей без проведения аукциона.
В отношении А.Тарантула прокуратурой г.Жуковского возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.7.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которое направлено в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Орехово-Зуевской городской прокуратурой вскрыты факты участия в конкурсных комиссиях должностных лиц учреждений здравоохранения городского округа Орехово-Зуево, лично заинтересованных в результатах аукциона.
Так, В.Киселёва и С.Бунак, будучи членами единой конкурсной, аукционной комиссии по проведению совместных торгов по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд учреждений здравоохранения городского округа Орехово-Зуево, являлись лицами, непосредственно заинтересованными в размещении заказов у общества с ограниченной ответственностью «Межбольничная аптека».
Установлено, что учредителем этой коммерческой структуры является муж В.Киселёвой, а С.Бунак длительное время работал в ООО «Межбольничная аптека» в должности заместителя директора.
По данным фактам Орехово-Зуевской городской прокуратурой в отношении В.Киселёвой и С.Бунака возбуждены дела об административном правонарушении по ч.7 ст.7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Как показала проверка, Министерством финансов и Правительством Московской области полномочия в сфере бюджетного законодательства, предоставленные Бюджетным кодексом РФ, должным образом не реализуются, меры к своевременной разработке и утверждению долгосрочных целевых программ не принимаются. Не исполняются также в полной мере требования Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», допускаются нарушения при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Московской области.
Нарушения закона при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Московской области выявлены также по результатам проверки Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Московской области.
Всего, по результатам настоящей проверки городскими, районными и специализированными прокурорами области выявлено свыше 900 нарушений в сфере бюджетного законодательства. С целью устранения нарушений принесено 165 протестов, внесено 224 представления, заявлено 6 исков в суды общей юрисдикции. 4 должностных лица привлечены к административной ответственности, ещё 4 объявлены предостережения. Материалы прокурорских проверок стали основанием для возбуждения 3 уголовных дел.
Прокуратура области подвела итоги работы в 2008 году
В прокуратуре области под председательством прокурора Александра Мохова состоялось расширенное заседание коллегии, посвящённое итогам работы в 2008 году и мерах, направленных на повышение эффективности деятельности по укреплению законности и правопорядка.
В работе коллегии приняли участие заместитель Генерального прокурора РФ в Центральном федеральном округе Владимир Малиновский, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Макаров, Вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев, председатель Московской областной думы Валерий Аксаков, Уполномоченный по правам человека в Московской области Александр Жаров, председатель Московского областного суда Василия Волошин, руководители правоохранительных органов Московской области, руководящий состав аппарата прокуратуры области, городские, районные, специализированные прокуроры Московской области, другие приглашённые лица.
Острие прокурорского надзора было направлено на обеспечение исполнения бюджетного, налогового, земельного, природоохранного, трудового законодательства, законов, регламентирующих социальную сферу, распоряжение федеральной собственностью, противодействие коррупции, защиту прав субъектов предпринимательской деятельности; профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; обеспечения конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве, соблюдения регистрационно-учетной дисциплины, повышения эффективности надзора за деятельностью органов расследования; борьбы с преступностью, в т.ч. убийствами, преступлениями, связанными с легализацией денежных средств, приобретенных преступным путем, с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
(...)
В истекшем году органами прокуратуры области выявлено 65439 нарушений закона, на которые принесено 5530 протестов, направлено исков 9285, внесено 10801 представлений. По инициативе прокуроров в соответствие с законом приведены 5073 незаконных нормативных правовых акта. 4670 должностных лиц, допустивших нарушения федерального законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности, 3382 - к административной. По результатам прокурорских проверок возбуждены 413 уголовных дел.
С учетом специфики области особое внимание уделялось вопросам повышения эффективности надзора за соблюдением земельного законодательства. В этой сфере в 2008 году выявлено 4160 нарушений закона. Вскрыты многочисленные нарушения закона, связанные с неправомерным изъятием земельных участков из состава земель, находящихся в федеральной собственности, предоставленных организациям и учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды, переуступкой прав и незаконной сдачей в аренду указанных земельных участков, а также отсутствием землеустроительной документации и кадастровых карт (планов) на земельные участки.
В территориальных органах Росрегистрации и Роснедвижимости по области выявлены многочисленные нарушения предусмотренных законом сроков проведения государственного кадастрового учета земельных участков, совершения регистрационных действий, сроков и порядка уведомления граждан о приостановлении или прекращении кадастрового учета, волокита при согласовании землеустроительной документации, нарушения сроков рассмотрения обращений и предоставления сведений госземкадастра и выписок из ЕГРП.
Анализ состояния законности в сфере обеспечения сохранности и целевого использования государственной собственности свидетельствует о том, что на территории области распространены факты незаконного распоряжения указанной собственностью, в частности, совершение сделок без соответствующих согласований, нецелевое использование земельных участков сельскохозяйственного назначения, использование объектов собственности без надлежащих правоустанавливающих документов, многочисленны нарушения требований закона при сдаче имущества в аренду.
Органами прокуратуры области значительное внимание уделялось вопросам организации надзора за исполнением законов при осуществлении государственного и муниципального контроля за предпринимательской деятельностью, приняты необходимые меры по пресечению сопряженных с этим посягательств на интересы государственной и муниципальной службы, по обеспечению государственных гарантий защиты прав субъектов предпринимательства.
Продолжают иметь место факты ущемления прав предпринимателей изданием незаконных правовых актов, устанавливающих административные барьеры, предоставляющих отдельным хозяйствующим субъектам привилегии, ограничивающих конкуренцию и иным образом ущемляющих законные права предпринимателей, несоблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о размещении заказов на поставки товаров и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Проверками установлены многочисленные факты нарушений установленных законом требований к организации и проведению мероприятий по контролю, которые допускаются территориальными подразделениями органов внутренних дел, а также межрайонными инспекциями УФНС.
(...)
В минувшем году выявлено 1741 преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, что на 28,1 % больше, чем в 2007 году. Направлены в суд уголовные дела по 1204 преступлениям, в том числе по фактам взяточничества 276. Сотрудниками УСБ ГУВД по области выявлено 148 фактов противоправной деятельности должностных лиц правоохранительных органов, по которым возбуждены уголовные дела.
По требованию прокуратуры области признана незаконной сделка по отчуждению имущественного комплекса Клинского муниципального района
Прокуратура области в судебном порядке добилась признания недействительным договора купли-продажи 5 нежилых зданий, ранее являвшихся Клинской городской больницей.
Проведённой прокурорской проверкой было установлено, что в 2006 году муниципальное образование «Клинский муниципальный район» закрепило эти объекты на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Имущественный комплекс Клинского района».
30 июля 2007 года муниципальное предприятие получило свидетельство о государственной регистрации права на объекты недвижимости. В этот же день Глава Клинского муниципального района А.Постригань своим постановлением № 1601 разрешил продать бывший больничный комплекс.
4 сентября 2007 года МУП «Имущественный комплекс Клинского района» продало комплекс ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания».
Как показала проверка, договор купли-продажи недвижимого имущества от 4 сентября 2007 года был заключён в нарушение действующего законодательства. Унитарные предприятия должны распоряжаться закрепленным за ними имуществом собственника в соответствии с задачами уставной деятельности и целевым назначением предоставленного для выполнения этих задач имуществом. Предприятия вправе продавать недвижимость только в случае, если им предоставлено право заниматься предпринимательской деятельностью.
Передача имущества в хозяйственное ведение с последующей его продажей частному лицу позволило обойти требования ст.13 Федерального закона № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года «О приватизации государственного или муниципального имущества», в соответствии с которой продажа государственного или муниципального имущества осуществляется на конкурсе либо аукционе.
В данном случае, получив имущество для осуществления уставных целей и зарегистрировав право хозяйственного ведения на спорные объекты, МУП «Имущественный комплекс Клинского района» вскоре продало его, лишившись возможности осуществлять уставную деятельность. Таким образом, сделка по передаче имущества в хозяйственное ведение является притворной.
В ноябре прошлого года прокуратура области обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества от 4 сентября 2007 года, применении последствий недействительности сделки и возврате недвижимого имущества МУП «Имущественный комплекс Клинского района».
Суд согласился с доводами прокурора и 4 марта 2009 года удовлетворил исковые требования в полном объёме. Судебное решение вступило в законную силу.
За получение крупной взятки осуждены заместитель главы администрации Дмитровского муниципального района и руководитель местной управляющей компании
21 апреля 2009 года Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении заместителя главы администрации Дмитровского муниципального района 42-летнего Олега Крылова и директора муниципального учреждения Дмитровского района «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса» 32-летней Юлии Борцовой.
Крылов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст.290 (получение должностным лицом взятки, в крупном размере) УК РФ. Борцова осуждена по ч.5 ст.33, п. «г» ч.4 ст.290 (пособничество в получении должностным лицом взятки, в крупном размере) УК РФ.
В Химках осуждён государственный инспектор труда, который за взятку пытался изменить результаты проведённой им проверки
24 апреля 2009 года Химкинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего государственного инспектора труда отдела Государственной инспекции труда по Центральному территориальному округу надзора 49-летнего Александра Букалова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.290 (покушение на получении взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя) УК РФ.
Павлово-Посадская городская прокуратура выявила грубые нарушения закона при проведении земельных аукционов администрацией городского округа Электрогорск
Павлово-Посадская городская прокуратура провела проверку соблюдения администрацией городского округа Электрогорск требований действующего законодательства при распоряжении объектами муниципальной собственности.
В ходе проверки выявлены грубые нарушения требований ст.38.1 Земельного кодекса Российской Федерации при предоставлении гражданам и юридическим лицам земельных участков для жилищного строительства.
Выяснилось, что в 2007-2008 годах земельные участки в Электрогорске выставлялись на аукцион в отсутствие технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за данное подключение. Аукционы проводились в виде закрытого тендера. Информационные сообщения о предстоящих аукционах не отвечали предъявляемым требованиям, а заявки граждан на участие принимались организатором торгов без внесения задатков и ведения протоколов. Соответствующие решения о признании заявителей участниками аукционов не принимались.
В итоге, земельные участки (площадью, как правило, 1200 кв.м) получили лица, не являвшиеся участниками аукционов и не внёсшие необходимые задатки. В их числе - два заместителя Главы городского округа Электрогорск и ряд сотрудников администрации.
По результатам проверки городская прокуратура предъявила 60 исков в суд о признании результатов аукционов и заключённых в соответствии с ними договоров аренды земельных участков недействительными. Половина исковых заявлений на данный момент уже удовлетворена Павлово-Посадским городским судом, остальные находятся на стадии рассмотрения.
По требованию прокуратуры области признана незаконной продажа коммерческой структуре земельного участка, находившегося в государственной собственности
Прокуратура Московской области через суд добилась признания недействительным договора купли-продажи земельного участка в городе Реутове, находившегося в федеральной собственности.
Ранее проведённой прокуратурой г. Реутова проверкой установлено, что участок на улице Победы, дом 1, общей площадью 6,9 га 16 февраля 2006 года был продан собственнику расположенных на нём сооружений - обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий+» по явно заниженной цене - немногим более 9 млн. рублей.
Земля была продана Специализированным государственным учреждением при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества», расчёт цены осуществлялся территориальным управлением Росимущества по Московской области.
При этом выкупная цена определялась в нарушение ч. 2 ст. 12 Закона Московской области от 7 июня 1996 года «О регулировании земельных отношений в Московской области».
За получение взятки осуждён начальник Истринского межрайонного отдела Россельхознадзора
На днях Солнечногорский городской суд вынес приговор теперь уже бывшему начальнику Истринского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по г. Москве и Московской области 45-летнему Юрию Лебедеву, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.290 (получение взятки) УК РФ.
Правительство Подмосковья грабила собственная «дочка»
По подозрению в мошенничестве с бюджетными деньгами арестован Владислав Телепнев, экс-гендиректор ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК), являющегося головным предприятием подмосковного правительства по реализации инвестиционной политики, а также учредителем «Мособлгаза», «Мособлсвета», «Автомобильных дорог МО».
С этой компанией напрямую связаны международные финансовые рейтинги региона. По данным «Росбалта», Телепневу предъявлены обвинения в мошенничестве. Согласно версии следствия, он на протяжении нескольких лет совершал хищения бюджетных средств.
11 февраля на пресс-конференции руководитель Следственного управления СКП РФ по Московской области Андрей Марков заявил, что «в рамках расследования по факту мошенничества должностных лиц Московской области задержан руководитель областной трастовой компании». Как удалось выяснить «Росбалту», экс-глава МОИТК Владислав Телепнев (свой пост он оставил в октябре прошлого года) был арестован по решению Пушкинского суда Подмосковья еще 22 декабря 2008 года. Ему были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Задержание Телепнева проводилось в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств, предназначенных на различные программы в сфере ЖКХ.
МОИТК было создано в октябре 2000 года для реализации госзаказа по выполнению инфраструктурных и инвестиционных проектов в Подмосковье. Компания на 100% является дочерней структурой правительства Московской области, поэтому региональные власти полностью компенсируют из бюджета все расходы МОИТК по различным проектам. В 2003 году компания стала уполномоченным инвестиционным консультантом Министерства финансов правительства Московской области, а также заказчиком и инвестором большинства крупных подмосковных строек.
МОИТК является учредителем таких структур, как ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (66,67%), ОАО «Мособлгаза», (49%), ОАО «Мособлсвет» (75%), ОАО «Энергоцентр»,(50%), ОАО «Автомобильные дороги МО» (50%) и т.д. Компания участвует в большинстве инфраструктурных проектов областной значимости - газификации населенных пунктов, прокладке освещения, строительстве автодорог. Кроме того, МОИТК занимается реструктуризацией долгов муниципалитетов за электроэнергию и газ, финансированием строительства и реконструкции инженерных сетей и т.д. Именно проекты в сфере ЖКХ и заинтересовали следователей.
Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, правительство Подмосковья полностью доверило МОИТК осуществление многих своих проектов, в результате чего и пострадало. «Нами было установлено, что Телепнев совместно с «неустановленными лицами» в период с 2006 по 2008 год совершал хищения бюджетных средств, - отметил источник. - Мошенники искусственно создавали «задолженности» Мособлправительства по ЖКХ перед различными структурами Подмосковья. На погашение таких «долгов» выделялись колоссальные средства из бюджета. Объем хищений еще даже не подсчитан, но это будет очень крупная сумма». По словам источника, следствию также предстоит выяснить, кто из бывших или действующих чиновников помогал в осуществление этих афер.
Пока же по делу арестован только 27-летний экс-гендиректор МОИТК. До 2003 года Владислав Телепнев занимал пост замначальника управления инвестиций Минфина Московской области, потом стал замгендиректора МОИТК, а в 2005 году был назначен генеральным директором компании.
«В октябре прошлого года по решению правительства Московской области в компании сменилось руководство, - сообщили «Росбалту» в МОИТК. - Владислав Телепнев оставил свой пост, а гендиректором был назначен Борис Липкин. Передача дел прошла без нареканий, в установленном законе порядке».
Расследование афер Телепнева может стать существенной проблемой для Подмосковья: финансовые рейтинги региона плотно связаны с рейтингами МОИТК. В декабре 2008 года агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги МОИТК до «SD» (выборочного дефолта). Это произошло в связи с тем, что компания не погасила два банковских кредита на 4 млрд. рублей. Поскольку гарантом по выплате кредитов является правительство Подмосковья, то и рейтинг региона был понижен до того же уровня. Впрочем, 6 февраля Standard & Poor's вновь повысил рейтинг МОИТК - компания полностью выплатила банковские кредиты, а также подтвердила свою готовность своевременно обслуживать все другие обязательства.
Это не первый крупный скандал, связанный с деятельностью «дочерних» структур подмосковного правительства. Как уже сообщал «Росбалт», в конце прошлого года правительство Московской области объявило, что не будет погашать облигации «Московского областного ипотечного агентства» (МОИК) на сумму около 5 млрд. руб., поскольку на них был наложен арест.
Эта мера связана с расследованием правоохранительных органов в отношении ИФК «РИГрупп-финанс» (ИФК с 2003 года является и деловым партнером МОИТК). По версии следствия, «РИГрупп-финанс» занималась размещением облигационного займа, но, получив значительную часть вырученных от облигаций средств, вывело их в офшоры.
Тогда ГСУ при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого расследования была арестована генеральный директор ИФК «РИГрупп-финанс» Людмила Бездель, которая также входила в ревизионную комиссию Московского залогового банка. Членом Совета директоров этого банка являлся и Владислав Телепнев.
Примечательно, что к деятельности и «РИГрупп-финанс» и МОИТК самое непосредственное отношение имел министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который оставил свой пост в июле 2008 года. Однако, как заявил руководитель СУ СКП РФ по МО Андрей Марков «уголовного дела против Кузнецова не возбуждалось и никаких обвинений предъявлено не было».
Получить комментарии в правительстве Московской области корреспонденту «Росбалта» не удалось.
http://forum-msk.org/material/news/875908.html
Область под арестом
У «дочек» правительства Подмосковья заблокированы счета
Сегодня должно состояться слушание в областном арбитражном суде по делу о банкротстве Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК). Иск в суд на одну из «дочек» московского областного правительства подала компания «Октаэдр», которой МОИТК должна свыше 350 млн руб. Пытаясь вернуть свои деньги, «Октаэдр» с апреля этого года начал арестовывать счета МОИТК, которая взамен стала открывать новые в других банках. Сегодняшний суд — первое разбирательство о банкротстве областных «дочек». Всего в списке кредиторов Мособлтрастинвеста значатся несколько сотен компаний и банков.
Как рассказали РБК daily в компании «Октаэдр», сейчас она пытается получить 352 млн руб. с МОИТК, счета которой приставы начали арестовывать с апреля этого года. Сначала судебные приставы направили взыскание в Сбербанк, «Петрокоммерц», НКО «Центральная расчетная палата», Газпромбанк, Эргобанк, «Русский инвестиционный альянс» и «Уралсиб». Но денег МОИТК там, по всей видимости, обнаружено не было, и приставы направились в другие банки, в числе которых Балтийское финансовое агентство, «Возрождение», ЮниКредит Банк, Альфа-банк, Банк Москвы, Московский залоговый банк, ВТБ и др. (см. таблицу на с. 9). В июле приставы пытались взыскать деньги уже только в подконтрольном правительству Московской области банке «Русский инвестиционный альянс».
Ранее правоохранительные органы в рамках уголовного дела против «РИГрупп» (владелица которой Жанна Буллок является женой экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова) арестовали облигации другой «дочки» областного правительства — Московского областного ипотечного агентства (МОИА), объем долговых обязательств по облигациям которого составляет 8,6 млрд руб.
В августе правительство области решило обанкротить МОИТК и назначило специальную ликвидационную комиссию, которую возглавил замглавы областного Минфина Алексей Еремеев. Это вызвало со стороны кредиторов ответную реакцию: компания «Октаэдр» обратилась в суд с заявлением о приостановлении банкротства МОИТК и одновременно инициировала собственное судебное разбирательство о банкротстве областной «дочки». Дело в том, что при проведении процедуры банкротства компания может спокойно работать, не опасаясь, что кредиторы будут взыскивать с нее долги.
Как стало известно РБК daily из источников, близких к областному правительству, спор между МОИТК и «Октаэдром» связан со строительством в 2004 году волейбольно-спортивного комплекса в Одинцове. Согласно приложению к инвестконтракту на строительство (имеется в распоряжении РБК daily), подписанному Алексеем Кузнецовым, главами областных министерств имущества Алексеем Бодунковым и строительства Евгением Серегиным, а также гендиректором МОИТК Владиславом Телепневым (в начале года он был арестован по подозрению в мошенничестве с бюджетными деньгами), общая сумма финансирования составила 1,3 млрд руб. В качестве заказчика выступала МОИТК, а в качестве генподрядчика — «Октаэдр».
Комплекс был сдан в 2006 году, но партнеры не сошлись в оплате (подробности спора см. во врезе на с. 9). Сейчас «Октаэдр» рассчитывает взыскать с области долги, инициировав процедуру банкротства МОИТК. Если она начнется, то планы областных властей, которые хотят сами обанкротить свою «дочку», мотивируя это желанием рассчитаться со всеми кредиторами компании за счет принадлежащего ей имущества, окажутся сорванными. Но, даже выиграв процесс у «Октаэдра», областной «дочке» вряд ли стоит праздновать победу: претензии к МОИТК есть еще у нескольких сот компаний и банков (полный список кредиторов МОИТК см. на сайте
www.rbcdaily.ru).
Суммарный долг МОИТК превышает 63,8 млрд руб., включая полученные банковские займы, выпущенные облигации, поручительства по займам других компаний. Часть кредиторов уже обратились в суд: только за последний месяц на МОИТК было подано 36 обращений о взыскании долгов. Ближайшим претендентом, который также может подать иск о банкротстве МОИТК, является Газпромбанк. Дело в том, что в марте банк добился решения суда о взыскании с МОИТК 887 млн руб. в счет непогашенных облигаций компании, а в июне апелляционная инстанция оставила его в силе. Согласно закону о банкротстве, кредитор может подать иск о банкротстве должника спустя три месяца после вступления в силу решения суда о взыскании. В Газпромбанке получить комментарий не удалось.
Предмет спора
В МОИТК заявляют, что первоначально сумма, заявленная на комплекс, составляла 300 млн руб., однако в процессе строительства она выросла до 992 млн руб. Часть суммы была перечислена генподрядчику напрямую. Кроме того, по словам представителей МОИТК, компания выдала заем «Октаэдру» в размере 260 млн руб. и выступила поручителем при привлечении кредита у Московского залогового банка. Общую сумму долга компании «Октаэдр» в МОИТК оценивают в 299 млн руб. — эти деньги МОИТК пытается взыскать с «Октаэдра» до сих пор. В начале прошлого года МОИТК обратилась в Арбитражный суд Москвы, который принял решение взыскать с «Октаэдра» 299 млн руб., а в июне этого года МОИТК направила в ГУВД Московской области заявление, по которому правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения неустановленными лицами из числа руководителей ЗАО «Октаэдр» активов МОИТК в особо крупном размере. В свою очередь «Октаэдр» пытается взыскать с МОИТК 352 млн руб., которые, как говорят в компании, областная «дочка» не доплатила за строительство спорткомплекса. В доказательство юристы «Октаэдра» приводят заключение «Мособлэкспертизы» и сметную документацию, согласно которым при строительстве объекта произошла корректировка его стоимости: общая стоимость работ оценивается в 1,35 млрд руб. Как утверждают в «Октаэдре», область должна была перечислить 1,34 млрд руб., но компания получила только 992 млн руб., таким образом, сумма долга МОИТК оценивается в 352 млн руб. В 2007 году Арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с МОИТК эту сумму, а в апреле этого года Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу МОИТК и оставил решение предыдущих судебных инстанций в силе.
Банки, в которых были арестованы счета МОИТК Дата постановления об аресте счета: 20 апреля 2009 года 20 апреля 27 мая 8 июня 29 июня 29 июля, 06 августа, 27 августа 28 августа взыскание отозвано
Банк Сумма, млн руб. Банк Сумма, млн руб. Банк Сумма, млн руб. Банк Сумма, млн руб. Банк Сумма (млн руб.) Банк Сумма, млн руб.
Альфа-банк 13,5 Московский залоговый банк 67,7 Возрождение 53,8 Газпромбанк 13,5 Альфа-банк 10 Русский инвестиционный альянс 10 Возрождение
Банк Москвы 13,5 Петрокоммерц 13,5 Газпромбанк 53,8 Петрокоммерц 13,5 Банк Москвы 10 Русский инвестиционный альянс 20 Сбербанк
Балтийское финансовое агентство 13,5 Первый чешско-российский банк 27,8 Петрокоммерц 53,8 Русский инвестиционный альянс 13,5 Балтийское финансовое агентство 10 Русский инвестиционный альянс 53,8 Петрокоммерц
Возрождение 27,8 Сбербанк 13,5 Русский инвестиционный альянс 53,8 Среднерусский банк Сбербанка 13,5 Возрождение 20 Русский инвестиционный альянс 53,8 Газпромбанк
ВТБ 27,8 Уралсиб 13,5 Сбербанк 53,8 Уралсиб 13,5 ВТБ 10 Уралсиб
ВТБ Северо-Запад 13,5 НКО «Центральная расчетная палата» 13,5 Уралсиб 53,8 НКО «Центральная расчетная палата» 13,5 ВТБ 24 10 Русский инвестиционный альянс
Газпромбанк 13,5 Эргобанк 13,5 Эргобанк 53,8 Эргобанк 13,5 ВТБ Северо-Запад 10 Эргобанк
Индустриальный* 13,5 ЮниКредит Банк 13,5 Московкий залоговый банк 10
Межтопэнергобанк 13,5 ЮниКредит Банк 10
* - лицензия отозвана 24 июня 2009 года
Источник: РБК daily
Основные кредиторы МОИТК Заимодавец Адрес Основание Ставка, % Дата выдачи Срок погашения Сумма займа, руб. Задолженность по процентам, руб.
Сбербанк России, ОАО 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 Дог. № 830 от 28.11.07 г. 11 29.11.07 26.11.09 4337500000 2356526,53
Сбербанк России, ОАО 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 Дог. № 829 от 28.11.07 г. 10 03.12.07 26.11.09 2788290000 1154854,03
Сбербанк России, ОАО 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 Дог. № 397 от 19.10.06 г. 11,7 19.10.06 19.10.11 660000000 699238,32
ОАО "Альфа-Банк" 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 Дог. кредит. линии № 109154 от 20.06.08 г. 15,53 27.06.08 20.06.10 473000000 1002946,29
Сбербанк России, ОАО 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 Дог. № 395 от 16.08.06 г. 11,5 18.08.06 15.08.11 372120000 206654,02
Цэрит Инвест, ОАО 129110, г. Москва, Проспект мира, д. 72 Дог. займа б/н от 29. 04. 2008 г. (процентный) 14 16.05.08 15.05.10 120000000 18842434,17
ИТОГО 8750910000 24262653,36
Заимодавец Адрес Основание Ставка, % Дата выдачи Срок погашения Остаток задолженности, руб. Задолженность по процентам, руб.
ОАО Банк УРАЛСИБ 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 дог. 0475/08-КЛ-Н от 20.06.2008 г. 1425 25.06.08 30.11.09 2000000000 5409836,07
ОАО Банк УРАЛСИБ 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 дог. 0476/08-КЛ-Н от 23.06.2008 г. 1425 13.02.08 30.09.09 1700000000 5364755,1
ОАО Банк Москвы 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3 Кредитный дог. № 32-260/15/1619-08-КР от 22.09.2008 г. 1425 22.09.08 22.09.09 1500000000
ОАО Банк УРАЛСИБ 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 дог. 0927/07-КЛ от 13.02.2008 г. 1375 13.02.08 31.08.09 1300000000 5274590,16
ЗАО Юникредит Банк 119034, г. Москва, наб. Пречистенская, д. 9 Соглашение о предостав. кредита №001/1374L/08 от 02.10.08. г. 1450 03.10.08 02.10.09 1000000000
ОАО Банк УРАЛСИБ 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 дог. 0474/08-КЛ-Н от 20.06.2008 г. 1425 20.06.08 24.12.09 1000000000 2254098,36
Министерство финансов Московской области 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4 бюджетный кредит дог. № К-23/07 от 28.09.2007 г. 1 28.09.07 31.12.09 743080000 9506574,15
Министерство финансов Московской области 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4 бюджетный кредит дог. № К-24/07 от 28.09.2007 г. 1 28.09.07 31.12.09 93300000 1193376,25
ИТОГО 9336380000 29003230,09
Источник: РБК daily
Прочие кредиторы Кредитор Юридический адрес Основание Дата возникновения Сумма, руб.
Правительство Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 108490-ДГ от 29.04.2008 г. 31.01.09 3123830537
Правительство Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 0956/06-Г-2 от 09.01.2008 г. 20.06.08 3000000000
Правительство Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Договор № 32-260/16/51-08-ДГ о предоставлении государственной гарантии МО 12.12.08 2066000000
Правительство Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Договор № 32-260/16/52-08-ДГ о предоставлении государственной гарантии МО 19.12.08 1597896175
Правительство Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 32-260/16/619-08-ГА от 07.04.2008 г. 10.12.08 1247098361
Правительство Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 831 от 28.11.2007 26.11.08 1127049180 Правительство Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Договор № 125054-ДГ о предоставлении государственной гарантии МО 17.12.08 996155737,7
Правительство Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 0163/07-Г-2 от 09.01.2008 г. 23.06.08 656881147,5
Правительство Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 830 от 28.11.2007 30.09.08 360854414,6
Правительство Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 829 от 28.11.2007 30.09.08 232329280,9
Правительство Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 397/1 от 26.03.2009 31.01.09 19981402,93
Правительство Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 395/1 от 26.03.2009 31.01.09 11501406,62
Правительство Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 32-260/15/1619-08/ДГ от 24.12.2008 г. 31.12.08 4754098,36
Министерство имущественных отношений Московской области 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный просп., д. 54 УК-2008 Дог. Купли-прод. цен. бум. 946 от 31.10.2008 г. пос. прав. МО 321/10 от 29.04.08 г. 31.10.08 5877751956
Министерство имущественных отношений Московской области 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный просп., д. 54 УК-2009 Дог. Купли-прод. цен. бум. 946 от 31.10.2008 г. пос. прав. МО 321/10 от 29.04.08 г. 29.01.09 1868860000
ОАО "Коммунальные системы Сергиев Посад" 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д.7 Договор о создании ОАО от 06.09.2007 г. 20.09.07 227600000
Норт Инвест ООО 107045, г. Москва, Рождественский б-р, д. 9, стр. 1 1 от 29.04.2009 дог. купли-продажи ценных бумаг 27.05.09 137583914,7
ОАО Банк Петрокоммерц 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, корп. 1 Договор № ЦБР-123-1710/08 от 17.10.2008 г. 26.06.09 14951867,62
ОАО Банк Петрокоммерц 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, корп. 1 № 6-8-27/2009 от 20.04. 2009 г. реструктуризация облигаций 22.05.09 5532566,54
ЖСК Подмосковные огни 143180, Московская область, г. Звенигород, пр. Строителей, д. 8 Дог. уступки имущ. прав № 3-12-144/2008 от 26.11.08 г. 09.12.08 4320000
управление Федерального казначейства по Московской области 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 испол. лист 705905 30.04.09 81809,36
ОАО "Альфа-Банк" 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 Дог. СЧЕТ ДЕПО С 2611000 07.05.09 30854,03
Банк "Возрождение" (ОАО) 101000, Российская Федерация, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр.1 Основной договор 02.02.09 1097,19
Борса ООО адрес неизвестен Договор мены облигаций № 3-16-38/2009 от 28.04.09 29.04.09 644
Мострансавто-Финанс ООО 141400, Московская область, г. Химки, ул. Лавочкина, д. 22 Дог. мены облигаций № 3-16-44/2009 от 29.04.09 04.05.09 343,62
ОАО Банк ВТБ 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 договор обслуживания 27.02.09 30,93
ОАО "Спортивная недвижимость Московской области" 141400, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 5/7 Дог. об уступке имущ. прав № 5-33/09 от 11.12.06 г. 11.12.06 610985957,5
ОАО "Спортивная недвижимость Московской области" 141400, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 5/7 Дог. об уступке имущ. прав № 5-33/09 от 11.12.06 г. 11.12.06 344939620,3
ОАО "Спортивная недвижимость Московской области" 141400, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 5/7 Дог. об уступке имущ. прав № 10-04 от 28.09.07 г. 28.09.07 259284912,9
ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 130 Дог. соинвестир. № 2 от 30.12.05 г. 30.12.05 174344695
ОАО "Звенигородская инвестиционная корпорация" 143180, Московская область, г.Звенигород, ул. Почтовая, д. 51 Дог. о привлечении фин. средств № 4-3-11/03 от 08.06.05 31.07.06 161924184
ОАО "Спортивная недвижимость Московской области" 141400, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 5/7 Дог. об уступке имущ. прав № 10-01 от 28.09.07 г. 28.09.07 144999097,3
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 1491-Г от 22.12.05 01.12.06 130000000
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 1491-Г от 22.12.05 01.12.06 120000000
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 1491-Г от 22.12.05 01.12.06 110000000
БЮДЖЕТ область 2005 г., 2006 г. 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гос. контракт 11 от 31.07.06 г. 27.12.06 100850000
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 182/1/05 от 22.12.05 31.10.06 100000000
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 1491-Г от 22.12.05 01.12.06 90000000
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 БЮДЖЕТ область 01.01.05 88155500
ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 130 Дог. соинвестир. № 5 от 30.12.05 г. 30.12.05 82838100
ЭнергоСтрой ООО 105066, г. Москва, ул. Ольховская, стр. 1, офис 4 дог. привлечения фин. ср-в №4-05/ф от 17.03.2005 г. 05.03.07 63435962,01
ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 130 Дог. соинвестир. ИНВ-3В-2-18092006 от 03.10.06 г. 12.10.06 57367450
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 4202/494-07-Г от 23.12.05 г. 01.12.06 52135000
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 1356-Г от 05.07.2005 г. 05.07.06 51938146
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Дог. №25 от 10.04.2006 06.05.09 50696039
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 45206-810-643 от 15.12.05 01.12.06 50000000
ПБОЮЛ Воробьев С. В. адрес неизвестен 06-04/10 от 18.06.04 г. дог. инвестирования 29.07.05 48663027,4
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 45206-810-644 от 15.12.05 01.12.06 40000000
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 45206-810-643 от 15.12.05 01.12.06 30000000
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 вх. сальдо на 01.01.05 БЮДЖЕТ область 31.12.04 30000000
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 Гарантия правительства № 45206-810-643 от 15.12.05 01.12.06 30000000
ЗАО АСК "ЮНИТЭК-ИНЖИНИРИНГ" 141400, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14 Договор генподряда 10-04/24 от 25.10.04 29.02.08 27615427,05
Билдинг ООО 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 48-50,стр. 3 Дог. ген. подряда 11-04/12 от 29.11.04 30.09.08 24363825,34
Ком. фин. налог полт. Ад. Рам. адрес неизвестен дог. б/н уступки имущ. прав от 24.04.08 г. 06.05.09 21140000
БЮДЖЕТ область 103070, г. Москва, пл. Старая, д. 6 БЮДЖЕТ область (вх. сальдо на 01.01.05) 01.01.05 20000000
Администрация сельского поселения Вороновско
