ЗАКОН О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1
Настоящий закон регулирует меры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ,с целью их выявления и предупреждения .
СТАТЬЯ 2
Отмыванием денег в смысле настоящего закона рассматривается:
1)замена или перенос денежных средств и другого имущества ,полученных преступным путем;
2)приобретение ,хранение и пользование денежными средствами как и другим имуществом, являющихся следствием преступления ;
3)скрытие происхождения, места хранения , перемещения денежных средств ,а также других прав в отношении денежных средств или иного имущества , полученных преступным путем.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА.
СТАТЬЯ 3
Финансированием терроризма в значении данного закона считается :
1) прямое и косвенное , обеспечение материальными средствами как и другими активами, с осведомленностью о цели их применения в организации террористического акта ,или использования со стороны террориста или террористической организации;
2)побуждение и оказанная помощь , обеспечение или сбор денежных средств а также другого имущества из пункта 2 настоящей статьи.

полную версию закона можно прочитать в "ПРИЛОЖЕНИИ" к юридическому журналу"ПВ"


Указание ЦБР от 27 ноября 2001 г. N 1056-У "О внесении дополнения в Указание Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12.02.99"

Список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставлении информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), дополняется Республикой Черногория. Требование по формированию кредитными организациями резерва под операции кредитных организаций РФ с резидентами этих зон в отношении Республики Черногория вступает в действие по истечении одного месяца со дня вступления в силу Указания.
Указание вступает в силу со дня опубликования в "Вестнике Банка России". Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 29 ноября 2001 г. N 73.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РФ
http://www.disserstation.ru/avtoreferats6/ir25.htm
ДЖУКИЧ БОРО
ОСОБЕННОСТИ ОФФШОРНОГО ЦЕНТРА РЕСПУБЛИКИ ЧЕРНОГОРИЯ И ЕГО МЕСТО В МИРОВОМ ОФФШОРНОМ БИЗНЕСЕ
Специальность 08.00.14 - Мировая экономика
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва - 200;
Работа выполнена на кафедре Мировой экономики и международных экономических отношений Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации.