Последний год по контракту с "Газпром Нефтью" Александр Дюков встретил падением финансовых показателей и коррупционными скандалами в своей команде.

В апреле 2026 года "Газпром Нефть" под руководством Александра Дюкова объявила о планах разместить облигации на 100 млрд рублей — якобы на финансирование инвестпроектов. Это произошло вскоре после публикации отчета о финансовых результатах компании за 2026 год — весьма неутешительных. Структура продемонстрировала падение выручки на 12%, до 3,6 трлн рублей, а также снижение прибыли, относящейся к акционерам, до 246 млрд рублей — т. е. почти на 50% меньше, чем годом ранее.

В компании это объясняют внешними факторами — падением цен на нефть, крепким рублем и санкциями. Однако инсайдеры говорят о другом: якобы крайне низком качестве управления, высоком уровне коррупции в окружении Дюкова и его давнем конфликте с главой монополии Алексеем Миллером.

Между тем 2026 год — последний год Дюкова по контракту с "Газпром Нефтью". Он явно не утратил амбиции возглавить весь "Газпром". А за амбициями этими может стоять его давний коллега, миллиардер Леонид Михельсон, с которым они работали еще в СИБУРе. Учитывая крайне напряженные отношения Михельсона с Миллером, продлят ли "неудобному" Дюкову контракт — вопрос. Серьезный урон его позициям нанесло и уголовное дело в отношении зампреда "Газпром Нефти" Антона Джалябова, задержанного в феврале по подозрению в крупном взяточничестве, а также предположения, что другой его заместитель, Евгений Кожевников, мог быть связан с предполагаемой контрабандой под видом поставок иностранных комплектующих для нужд "Газпром Нефти".

Подробности — в материале корреспондента УтроNews.

Большой головной болью для Дюкова стали недавние публикации, в которых звучит имя Кожевникова, с 2023 года курирующего все закупки "Газпром Нефти". Якобы последний может иметь отношение к масштабной коррупционной схеме по ввозу санкционной продукции импортозамещения через АО "Айсорс" (до середины 2025 года — "Цифровые закупочные сервисы", ЦЗС). Последнее было создано как совместное предприятие структур "Газпром нефти" (в первую очередь ООО "Газпромнефть-Снабжение") и Электронной торговой площадки Газпромбанка. С лета 2022 года через эту платформу проводятся закупки приоритетной иностранной продукции.

Как утверждают в Сети, якобы Кожевников лично контролирует закупки через "Айсорс" для нужд "Газпром Нефти" и будто бы имеет доход в виде откатов в 20% от суммы каждого контракта, за что будто бы даже получил прозвище "Женя золотая ручка". Эти деньги могут выводиться наличными через доверенных курьеров, подставные фирмы или переводиться на счета в Гонконге. За неполные три года через "Айсорс" прошли 9 тыс. закупок.

Евгений Кожевников — "золотая ручка" или талантливый управленец? Фото: https://s8.stc.all.kpcdn.net/sports/wp-content/upl...13-21.37.56-e1728837762416.jpg

В 2023 году, после того как Александр Дюков назначил Кожевникова главой дирекции по закупкам и капстроительству, тот провёл масштабные кадровые чистки, расставив своих людей на ключевые должности и сделав своей правой рукой Константина Константинова — ныне замдиректора по операционной деятельности, IT и импортозамещению.

Как утверждают в Сети, якобы Константинов по указанию Кожевникова лично проводил закрытые встречи с руководителями крупных российских заводов и поставщиков оборудования, включённых в вендор-лист "Газпромнефть-Снабжения" и EPS-подрядчиков Московского и Омского НПЗ. Будто бы на этих встречах оговаривался размер отката в среднем 20% от суммы контракта без НДС, а также обсуждались схемы дисквалификации "неудобных" поставщиков и способы передачи денег — наличными или на счета подставных фирм в России и Гонконге.

Есть и конкретные примеры сомнительных закупок: таким образом, в 2025 году через "Айсорс" были ввезены металлообрабатывающие станки с ЧПУ от индийской Prana Smart Engineering And Rotating Equipment Private Limited. Компания зарегистрирована в Нью-Дели только в 2023 году, не имеет производственной базы, а директором там значится Раджеш Кумар — экс-сотрудник Chevron в Таиланде. Кроме того, происходили поставки и от турецкой Ets Teknik Makine San. Dis.Tic.Ltd.Sti., которая официально производит только пылесосы. С высокой долей вероятности эти компании могут быть аффилированы руководству "Газпром Нефти".

В результате столь бурной деятельности всего за неполные три года выручка АО "Айсорс" взлетела до 158,5 млрд рублей (рост на 46% к предыдущему году) при чистой прибыли всего 2,2 млрд рублей и уставном капитале в 10 тысяч рублей. Значительная часть средств, порядка 30 млрд рублей, могла быть размещена в низкодоходные кредиты.

Поддержку Кожевникову и Дюкову могут оказывать братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы. Они же выступали бенефициарами ООО "НИПИ НГ "Петон", одного из крупнейших поставщиков "Газпрома" с общей суммой госконтрактов 88 млрд рублей (из них 36 млрд непосредственно от ПАО "Газпром"), как утверждают в Сети.

"Смотрящий" от Миллера

Зампред "Газпром Нефти" Антон Джалябов был задержан по указанию высокопоставленных чинов МВД. Джалябов был назначен зампредом только в 2024 году и не с подачи Дюкова, а с подачи Алексея Миллера. В задачи Джалябова должен был входить аудит финансовых потоков и закупок, которые идут через Кожевникова и Дюкова. Таким образом, похоже, что главной задачей Джалябова было "присматривать" за делами Дюкова и Кожевникова от Миллера.

Произошло это на фоне аппаратного конфликта Алексея Миллера и Александра Дюкова, которого инсайдеры "сватали" в возможные сменщики главы госмонополии. Как утверждают в Сети, якобы и назначение, и дальнейший арест Джалябова могли быть связаны именно с противостоянием Миллера и Дюкова.

В феврале 2026 года Джалябова, проработавшего в "Газпроме" 20 лет, задержали по подозрению в двух эпизодах получения взяток. Его заподозрили в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций на сумму 28 млн рублей. Будто бы на эти деньги он приобрел квартиру в Сочи, а одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн рублей.

Антон Джалябов мог стать жертвой аппаратного конфликта Александра Дюкова и Алексея Миллера за контроль над финансовыми потоками госкорпорации. Фото: https://rapsinews.ru/images/31164/33/311643367.jpg

Учитывая аппаратный конфликт Дюкова и Миллера, а также крайне непрозрачную ситуацию с закупками в "Газпром Нефти", своим аудитом Джалябов мог наступить на горло высокопоставленным руководителям компании, включая господина Кожевникова. Последний, кстати, пришел в Газпром не из ниоткуда. В 2015–2016 годах занимал руководящую должность в закупочном блоке ФГУП "Росжелдорснаб" (структура РЖД), где его имя звучало в контексте громкого скандала с закупкой роскошного автомобиля Mercedes-Benz S500 4Matic.

Машина стоимостью 8,9 миллиона рублей была приобретена за счёт казённых средств организации и передана в пользование руководству, что вызвало массу вопросов. Несмотря на громкий резонанс, уволили не Кожевникова, а его начальника, а вот сам Кожевников вскоре перешёл в "Газпромнефть-Снабжение". Судя по всему, по старому знакомству с Дюковым.

Дюков между Миллером и Михельсоном

Ранее Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ" (PWC). В этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора "Сибур-Русские шины" — структуре "Сибура" Леонида Михельсона, где ранее работал и Дюков. Вероятно, там они и познакомились.

Конфликт Дюкова и Миллера может тянуться ещё с 90-х годов. Тогда Дюков работал экономическим директором ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" и ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", которые относили к зоне влияния "авторитетного" петербургского бизнесмена Ильи Трабера ("Антиквар" — стал прототипом Антибиотика в сериале "Бандитский Петербург"). Соль же в том, что тогда в этих же структурах под началом Дюкова работал и Алексей Миллер, который впоследствии обошёл своего шефа, возглавив "Газпром". Видимо, такой карьерный взлет Дюков Миллеру не простил до сих пор.

Кстати, именно в период работы Александра Дюкова в ПНТ началась скандальная приватизация морского порта в городе на Неве, которая обернулась кровавыми разборками. Тогда же был убит и вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич, который и отвечал за приватизацию порта. И как раз после этих событий Илья Трабер поспешил скрыться в Испании. Играл ли Дюков в этих скандалах какую-то роль — неизвестно.

Что касается противостояния Дюкова и Михельсона, то оно более чем очевидно: "Газпром" и "Новатэк" конкурируют на газовом рынке. Среди прочего их конфликт касался противостояния по вопросу "трубопроводный газ или СПГ" — позиция Миллера не позволяла Михельсону получить достаточно государственной поддержки для реализации его проектов.

Алексей Миллер и Леонид Михельсон. Фото: https://cdn5.vedomosti.ru/image/2018/6x/nlbo7/original-uks.jpg

В публичную плоскость конфликт вышел в 2019 году, когда Миллер, пытаясь оправдать собственную неэффективность, заявил, что проект "Ямал СПГ", в котором активное участие принимает НОВАТЭК, является источником огромных потерь для бюджета из-за предоставленных Михельсону бюджетных льгот. В результате множества интриг и сошедшихся факторов Миллер победил — в 2021 году ему продлили контракт ещё на пять лет.

Таким образом, нынешние коррупционные скандалы и аппаратные войны внутри "Газпрома" выглядят борьбой за распределение многомиллиардных бюджетных потоков, которые идут, в том числе, на закупку оборудования за рубежом. Между тем благосостояние того же Дюкова за прошедшие годы должно было подняться настолько, что неясно, зачем ему ещё деньги.

Вилла в Ле-Канне, владение которой пытаются приписать Александру Дюкову. Фото: https://web.archive.org/web/20240123190750im_/http...w.compromat.ru/imgup/80572.jpg

Как утверждают в Сети, якобы Дюков является владельцем шикарной виллы на Лазурном Берегу Франции в Ле-Канне, стоимость которой может составлять 13 млн рублей. Будто бы сама вилла оформлена на его несовершеннолетнюю дочь. При этом Дюков не находится в санкционных списках ЕС, т. е. имеет все возможности посещать недружественные европейские страны. И вопросы здесь надо задать не столько западным санкционерам, сколько властям РФ — как такое возможно после начала СВО, учитывая, что Дюков располагает крайне чувствительной информацией о состоянии российского нефтяного сектора, а также способах обхода санкционных ограничений, которые использует российское Правительство.

 

 

 

Как устроена гигантская бизнес-империя кошелька Дмитрия Медведева

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, семья Игоря, бывшего министра энергетики и «кошелька» Дмитрия Медведева, часть российских активов переписала на номиналов. Учредители и директора этих компаний уже много лет работают на. В семейном портфеле есть компании, которые управляют недвижимостью, занимаются строительством, добывают алмазы, золото и т.д.

Так, до марта 2023 года Игорь был учредителем компаний «Ямал исследования», «Ямал запад» и «Ямал восток». Все они сейчас записаны на Максима Краснопольского — это сын основателя и директора московского «Театра Луны» и «Театра Романа Виктюка» Игоря Краснопольского и актрисы Татьяны Краснопольской. Максим с семьей несколько лет жил в США. До конца 2022 г Краснопольский числился ИП, а в качестве адреса своего офиса указывал здание МИД РФ на Арбате, 57. При этом уже в 2021 году Краснопольский работал на : он пользовался именным почтовым ящиком на домене «Новой рудной компании», которая на тот момент входила в корпорацию «Энергия».

Большая часть активов семьи бывшего министра записана на десятки, если не сотни. Так, для Виталия только по одному адресу на Британских Виргинских островах с начала нулевых латиноамерканский агент ALCOGAL зарегистрировал 19 компаний. По этому же адресу были зарегистрированы и активы других интересных людей: к примеру, BIRDKEY INTERNATIONAL LTD Ксении Франк — это дочь путинского соратника Геннадия Тимченко; AERO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED Марии Баер Пахомовой — это сестра гендиректора лизинговой компании «Ростеха» «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова. Мария помогала оформить на Екатерину Игнатову, падчерицу главы «Ростеха» Сергея Чемезова, роскошную виллу на побережье Средиземного моря в Испании. Там же на БВО был прописан и MEXFORD ENTERPRISES LIMITED и др фирмы Петра Игнатова (имеет российский и болгарский паспорта), это деловой партнер болгарского торговца оружием Добрина Иванова, который получил более 1 млн евро от Solidstar Worldwide, связанного с делом Магнитского и «Азербайджанской прачечной». Фирма Игнатова «Трансмобил» фигурировала и в расследовании Bellingcat об отравлении «новичком» другого болгарского производителя оружия, Эмилиана Гебрева.

У самого Игоря по тому же адресу на БВО было открыто около десятка, в том числе KENSINGTON PROPERTY DEVELOPMENT LTD., ROSLAND HOLDINGS LIMITED, Kensingbridge Development Ltd, RONHAM HOLDINGS LIMITED и др. Одна из его панамских компаний — CADRAM HOLDING S.A. — вместе с питерским миллиардером Константином Голощаповым засветилась в скандале с виллами в Хорватии. в 2012 году стал совладельцем хорватской фирмы Mikado (управлял ею Голощапов), на которую был оформлен исторический комплекс вилл Katino XVI века на острове Шипан под Дубровником в Хорватии. Вместе с другим панамским, Bourg Financial Inc., CADRAM HOLDING S.A. вложила в проект не менее 35 млн евро. Затем Mikado получила из бюджета Хорватии не менее 4,2 млн евро возмещения НДС как инвестор туристического объекта, однако расследователи ЦУР «Открытой России» не обнаружили признаков реальной гостиничной деятельности — то есть фирма нагрела хорватский бюджет минимум на 4,2 млн.

Частью управлял знаменитый Христодулос Василиадес — кипрский юрист, почетный консул Белиза на Кипре, помогавший прятать активы российским олигархам. На Василиадеса были записаны питерские ООО «Сухой перегрузочный комплекс Высоцк» и «Газ-Синтез», реальным хозяином которых называли экс-первого вице-президента «Лукойла» Валерия Субботина. За помощь российским олигархам в обходе санкций Василиадес сам попал под санкции США.

Для ряда открыл российские представительства, поскольку они владели активами в РФ. Так, фирма с Британских Виргинских островов MARBLE PROPERTY HOLDINGS LTD. (совладельцы — оба) до июля 2025 года владела недвижимостью в Москве на 72 млн рублей: квартирой в 180 кв метров на ул. Староволынская, д. 15, корп. 6, и двумя машиноместами там же. Московские налоговики в 2024 году подавали иск о банкротстве фирмы за неуплату налогов почти на 10 млн рублей, однако вовремя спохватились и долги уплатила сотрудница их компании «Арго» Светлана Мирова. После этого недвижимость была спешно снята с баланса и переписана на подконтрольное физлицо. Оплачивать услуги арбитражного управляющего в рамках процесса и вовсе отказались: MARBLE PROPERTY заявила, что ни счетов, ни имущества в РФ у нее больше нет, поэтому и денег от нее никто не получит.

Через ПРОНДЕЙЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД принадлежало также московское ООО "ЛЕНВИЛЛЬ" с уставным капиталом в 4,2 млн руб, директором которой была сотрудница «Арго» Светлана Мирова. У «Ленвилль» был ценный актив: дочерняя фирма «Барион» с уставным капиталом в 18,5 млн руб, которая в середине нулевых занималась строительством дворца почти в 2000 кв метров и гостевого дома в Барвихе (дер. Жуковка, «Кантри-Про», участки 54, 55, 56 — это бывшие земли санатория управделами президента «Барвиха»). Застройщиком выступало ООО «УниверсалСтрой», а работы были оценены в 51 млн рублей (около 1,8 млн долларов по курсу 2006 года). Право собственности на дворец было зарегистрировано на «Борион» в 2007 году. Соседями по коттеджному поселку «Сады Майендорф», которым управляло ООО «Кантри Про», были Виталий Ванцев — совладелец аэропорта «Внуково», Джахангир Махмудов (сын Искандера Махмудова), Владимир Лисин, Александр Чигиринский (сын Шалвы Чигиринского), а также дети президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев и Лейла Алиева. Интересно, что пару лет назад Генпрокуратура потребовала конфисковать 99 Га земель экс-санатория управделами президента, незаконно выведенных из госсобственности. В январе этого года два участка были изъяты у собственников, однако остальные предпочли выплатить по четыре кадастровые стоимости и оставить активы себе.

На другой, KNIGHTSBRIDGE REALTY LTD (БВО), с 2014 года на правах аренды на 50 лет записано как минимум 3 Га земли в Истринском лесничестве в Подмосковье. В 2022 году землю пыталось отжать МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа» (которое тесно дружит с «Элитным садом» Евгения Лукашова, бизнес-партнера клана Мазераки), но неудачно: суд велел чиновникам вернуть активы статусному арендатору. Интересно, что управляет российским представительством москвич Алексей Руденский, который руководит также компанией «Барвиха инвест» с активами в 1,1 млрд рублей. А учредителем этой фирмы выступает Алексей Горохов — тот самый, который много лет назад помогал управлять компаниями в криминальной истории с немецкими верфями и украинским заводом «Океан».

Горохов управляет также несколькими компаниями из «золоторудного» кластера активов. В частности, это ООО «Амур» и ООО «Дыльмен», которое владеет лицензией на разведку и добычу полезных ископаемых на Дальнем Востоке, с фирмой связывают Дыльменское месторождение золота. Лицензия на Дыльменскую площадь еще в 2018 году досталась «Золоторудной компании», учредителем которой выступал кипрский Industry Investments CY Limited. Кстати, в те же годы активно участвовали в таких аукционах, в том числе через свою ООО «Новая рудная компания» — в результате в их портфеле оказались десятки участков недр, в том числе лицензии в Магаданской области на Солнечное (суммарные прогнозные ресурсы 167 тонн золота), Подгорное (500 кг золота и свыше 1 тыс. тонн кобальта), Ольчинское (26,3 тонны золота и 104,8 тонны серебра), Петух (95 тонн золота); в Хабаровском крае — на участки Высокий (37,5 тонны золота и 58,3 тонны серебра), Бухтянский (2 тонны золота), Капрал (333 тыс. тонн меди и около 12,1 тыс. тонн олова), Дарпирчанская (5,9 тонны серебра, 324 тыс. тонн меди, 101 тыс. тонн молибдена) и тд. Кроме того, на Горохова записана «Алмазная долина», основным видом деятельности которой является добыча алмазов.

Несомненно, все это — лишь малая часть разветвленной и хорошо запрятанной империи -Медведевых.

 

 

 

Источник: https://rucriminal.info/ru/material/ofshornyy-ray-klana-yusufovyx

Мы продолжаем пристально следить за карьерным пике известной «бизнес-вдовы» от эскорта и международной мошенницы *Валерии Трушиной* (21.01.2000 г.р.). Из Лондона доносятся прекрасные новости: британские миграционные власти наконец-то прозрели и выдали Лере жирный «волчий билет», официально *отказав в очередной студенческой визе*. Английские офицеры досконально изучили кейс «вечной студентки» и вскрыли то, о чем давно трубил наш канал: нецелевое использование документов и тонны компромата в сети. Фотографии нашей «фаундерши» на местных профильных сайтах интим-услуг (AdultWork, VivaStreet и др.) под кодовыми именами Snowy и Lerrica стали вишенкой на торте. Лавочка закрылась, доступ к состоятельным джентльменам и заезжим арабским шейхам в UK для Трушиной теперь заблокирован навсегда. ### Коротко для тех, кто пропустил предыдущие серии: Ранее мы подробно разбирали фасад её «международного бизнеса». Для обмана британского правосудия Лера создала фейковый IT-стартап *Adaptsmart* — копеечную ширму с ворованными фото из стоков. Самое смешное, что вместо британского налогового номера (UTR) эта «гениальная» аферистка указала на сайте 14-значный ИНН... швейной фабрики из Бишкека (ОсОО «Эмпирика Проджект»), где сама числится директором. Весь этот цирк с пошивом трусов и ИТ-технологиями был нужен лишь для легализации её реального, более «древнего» ремесла в Лондоне. #### Бакинский транзит и Питерский облом: товар потерял вид Оказавшись за бортом благословенного Альбиона, Трушина не растерялась и сразу включила режим антикризисного менеджмента. По нашей информации, сразу после депортационного отказа Лера *на месяц приземлилась в Азербайджане*, где судорожно отрабатывала «вахтовым методом» на подработках у местного состоятельного клиента, готового платить за увядающую славянскую экзотику. Но настоящая катастрофа ждала «бизнес-леди» на родине. На днях в Санкт-Петербурге отгремел престижный Международный экономический форум (ПМЭФ), куда традиционно стягиваются лучшие эскорт-силы со всего СНГ. Однако Валерия Трушина, в кулуарах известная под емкой кличкой *«Труха», в заветные списки топ-девочек для обслуживания статусных гостей **не попала*. «Труха» с треском провалила жесткий кастинг и не прошла внутренний конкурс организаторов. Причины две, и обе фатальные для этого бизнеса: 1. *Жесткий токсичный шлейф в СМИ.* Ни один серьезный заказчик не хочет светиться с зашкваренной аферисткой, чьи схемы с фейковыми стартапами гуглятся за две секунды. 2. *Безвозвратная потеря элементарной товарной привлекательности.* Годы бурной молодости, бесконечные перелеты и тяжелый люкс сделали свое дело — престарелая по меркам индустрии бывшая фехтовальщица с более чем заурядными внешними данными окончательно выпала из обоймы «премиум-класса». #### Московский развод на миллионы: папки в МВД уже пухнут Окончательно потеряв доступ к международным кормушкам и питерским бюджетам, Трушина вернулась к истокам — на обкатанные московские рельсы. Но теперь ставки выросли. Понимая, что чисто визуально конкурировать со свежими кадрами она больше не может, Лера переключилась на классический криминальный развод. Схема выглядит цинично и нарядно: * Трушина заходит к клиенту через привычные интим-услуги в люксовых отелях столицы. * В процессе активно торгует лицом и остатками легенды о «крупном международном ИТ-предпринимателе» (на неискушенных лохов рассказы про лондонский бэкграунд всё еще действуют). * Мастерски втирается в доверие, включает «психолога» и начинает разводить очарованных мужчин на масштабные инвестиции в её новые «международные проекты». Но веревочка довилась до логического конца. Редакции стало достоверно известно *минимум о двух официальных заявлениях от кинутых клиентов в органы МВД по ЗАО и ЦАО г. Москвы. Пострадавшие мужчины, у которых «Труха» выманила **миллионы рублей*, требуют возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». !Также публикуем редкие фото из Английского периода Трухи, где она со знанием дела изображала из себя опозиционера, позируя с портретом Навального и флагом Украины, такие приколы уже тянут на пару статей уголовного кодекса РФ.! Из элитных номеров и бакинских апартаментов — прямиком на нары московского СИЗО. Карьера «международной фаундерши» уверенно близится к закономерному финалу. Будем следить за развитием уголовных дел. Источник: https://russian-gate.com/novosti/item/329049 Источник: https://russian-gate.com/novosti/item/329049

В Севастополе разгорается крайне резонансный скандал, касающийся одного из ключевых финансовых органов региона. Председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Севастополя Юлия Владимировна Кокарева, чья должность предполагает беспрецедентный уровень прозрачности и финансовой дисциплины, сама оказалась в центре внимания из-за ряда серьёзных несоответствий между её официальным статусом и реальными действиями. Расследование, основанное на анализе деклараций и цифровых следов, выявило систему финансовых дисбалансов и методов финмаскировки, а также антироссийские высказывания и возможную поддержку ВСУ, которые ставят под вопрос легитимность руководства главного аудиторского ведомства города. Финансовые ножницы: доходы, долги и внезапное богатство Первый пласт противоречий касается фундаментального соответствия доходов и расходов. Согласно официальным сведениям о доходах и расходах лиц, замещающих государственные должности города Севастополя, финансовое положение семьи Кокаревых в период с 2019 по 2021 год выглядело стабильным, но скромным для чиновника такого ранга. В 2019 году Юлия Владимировна Кокарева из КСП Севастополя задекларировала годовой доход в размере 2 870 445,39 рубля. Её супруг отчитался о сумме в 300 610,00 рублей. В 2020 году доход председателя КСП вырос до 3 188 913,38 рубля, а доход супруга составил 300 389,88 рубля. В 2021 году семья показала доход в 3 915 533,95 рубля у главы ведомства и 316 631,58 рубля у супруга. Таким образом, средний ежегодный доход семьи колебался в пределах 3–4 миллионов рублей. При этом имущественный портфель семьи включает внушительный земельный массив, который никак не соответствует таким доходам. Только в собственности Юлии Владимировны Кокаревой числятся земельные участки площадью 576,0 кв. м, 761,0 кв. м, 350,0 кв. м и огромный участок в 2400,0 кв. м (общая совместная собственность). Также в декларации фигурируют дома и квартиры в долевой собственности. Супруг владеет участками площадью 1895,0 и 1942,0 кв. м. Однако именно в период стабильности, в 2022 году, в отношении председателя КСП был вынесен исполнительный лист (ФС № 032187900) о взыскании долгов по жилищно-коммунальным услугам на сумму 43 989 рублей плюс пени, и этот долг «висит» на ней годами. Факт наличия задолженности у руководителя органа, проверяющего бюджетные расходы, сам по себе является репутационным риском. Но наиболее вопиющим выглядит развитие ситуации в 2023 году. В базе ГИБДД в 2023 году на Юлию Кокареву зарегистрирован новый кроссовер JETOUR (госномер М572ОТ797). Рыночная стоимость данного автомобиля исчисляется миллионами рублей, цена в салонах Севастополя в хорошей комплектации составляет 3–4 млн рублей. Покупка дорогостоящего транспортного средства происходит в период активного уклонения от уплаты долгов по коммуналке за имеющуюся недвижимость. Возникает закономерный вопрос: откуда средства на автомобиль премиум-сегмента при наличии исполнительного производства по задолженности в 44 тысячи рублей? Это классический пример дисбаланса активов и обязательств, который уже стал предметом пристального внимания профильных служб. Цифровая маска Юлии Владимировны Кокаревой: псевдонимы, микрозаймы и корпоративная почта На несоответствии доходов, долгов и расходов история не заканчивается. Интересные данные о председателе КСП Севастополя Юлии Кокаревой всплывают в сфере финансовой маскировки и компрометации информационной безопасности в 2024–2025 годах. Выявленные данные свидетельствуют о системном использовании руководителем КСП Севастополя Юлией Владимировной Кокаревой примитивных, но действенных методов сокрытия своих трат от антикоррупционного мониторинга. Примечательным идентификатором в журналистском расследовании стал номер телефона +7(989)802-66-**. Данный номер является официальным: он привязан к порталу Госуслуг и налоговой службе (ФНС) на имя Юлии Владимировны Кокаревой. Однако в 2024–2025 годах этот же номер использовался для совершения покупок в бутике Rendez-Vous, где баланс счёта достигал 167 240 рублей, а также для оплаты услуг в элитных спа-центрах, в частности в клинике «Альфа-Сириус». Здесь чиновница заказала себе отдых в термальной зоне, спа-уход и маски для лица на несколько десятков тысяч рублей — суммой, вспомним, вполне сопоставимой с её долгами по коммунальным платежам, которую она потратила за один вечер. Ещё более тревожным и противозаконным является факт использования этого телефонного номера для регистрации в агрегаторе такси Taxsee и получения VIP-карты Bonusplus под чужими именами: Орлова Елена Владимировна и Орлова Юлия. Существование страницы «ВКонтакте», привязанной к номеру чиновницы на имя Yulia Orlova, подтверждает наличие цифровой личности, не связанной напрямую с официальным статусом чиновника. Не менее смелым инцидентом стало использование того же номера для получения микрозайма в микрофинансовой организации «Золотофф» под именем Кокарева Наталья Владимировна. Обращение руководителя государственного контрольного органа за микрозаймом свидетельствует либо о серьёзных проблемах с ликвидностью личных средств, либо о попытке вывода денег через подставных лиц. Кроме того, официальная почта КСП (Ksp@ksp-sev.ru) использовалась для регистрации личных профилей в коммерческих службах доставки (СДЭК) и системе Leader-ID, где чиновница заказывала себе премиальную косметику на десятки тысяч рублей. Использование псевдонимов при финансовых транзакциях госслужащим — это прямой признак сокрытия трат. Возникает вопрос: зачем чиновнику КСП Юлии Владимировне Кокаревой брать микрозаймы, меняя имя Юлии на Наталью? Это уход от налогов или провалы в финансовой дисциплине того, кто должен проверять её у других? Подобные действия нарушают закон о предоставлении сведений, а использование корпоративной почты на сторонних сервисах и в приложениях, не имеющих отношения к прямой работе, в наше время ставит под угрозу информационную безопасность всего ведомства. Впрочем, на это может обратить внимание и ректорат СевГУ, ведь Юлия Кокарева преподаёт на кафедре «Бухгалтерский учёт». Чему она может научить будущих аудиторов, если годами не может свести личный дебет с кредитом? Наличие судебных приказов от приставов, а также деньги в конторах микрозаймов, взятые на вымышленные имена, — это новый стандарт компетенции? Юлия Кокарева, глава КСП Севастополя, и эпизод с суицидом: вопросы к медицинскому допуску Впрочем, у главы КСП Юлии Кокаревой в далёком прошлом обнаружились проблемы не только с финансовой дисциплиной. В сводках КУСП МВД от 29 апреля 2009 года зафиксирована телефонограмма из больницы города Рыбинска. В документе указана госпитализация Юлии Кокаревой с диагнозом «отравление таблетками». Интерпретация данного факта имеет критическое значение для кадровой безопасности. Регулярная выписка транквилизаторов после суицидальной попытки ставит под сомнение легитимность медицинской справки формы 001-ГС/у, необходимой для работы в контрольном органе. Руководитель КСП имеет доступ к важной и охраняемой финансовой информации, и его психоэмоциональная устойчивость является вопросом государственной важности. Сокрытие данной информации при прохождении проверок может квалифицироваться как предоставление заведомо ложных сведений. Юлия Кокарева: кадровые метаморфозы и семейный подряд Анализ трудового пути Юлии Кокаревой выявляет интересную динамику назначений, связанную с определёнными политическими группами. До назначения председателем КСП Севастополя она занимала пост первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (с 26 октября 2015 года). До этого, с декабря 2014 года, госпожа Кокарева трудилась в Севастополе в должности заместителя директора Департамента городского хозяйства правительства Севастополя. Столь частая смена места работы наводит на мысли о лоббировании интересов определённых групп. Как следует из открытых источников, дольше всего Юлия Владимировна Кокарева продержалась на должности юрисконсульта рыбинского МУПа «Информационно-расчётный центр». После этого, в 2014 году, она оставила должность и направилась в Севастополь. По имеющимся данным, это совпало с периодом, когда Денис Добряков занял место вице-губернатора Севастополя (сфера: городское хозяйство, архитектура, строительство). Юлия Кокарева, едва прибыв в Севастополь, стала заместителем директора Департамента городского хозяйства. В этот же период муж Юлии Владимировны встал во главе государственного предприятия «Севастопольский комбинат благоустройства». В круг обязанностей супруги входило решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства, строительства и реконструкции объектов недвижимости. Всё вышеперечисленное не может не натолкнуть на мысль об определённом исходе всех конкурсов по благоустройству города в тот период. Назначение Кокаревой на пост председателя КСП произошло после того, как Дмитрий Гладский, занимавший эту должность с 1 марта текущего года, написал заявление «по собственному желанию» и перешёл в кресло заместителя врио губернатора. Освободившееся кресло заняла Юлия Кокарева. Также, как мы показали ранее, видно, что в декларациях фигурируют участки сельскохозяйственного назначения общей площадью несколько гектаров, включая массив в 2400 кв. метров в совместной собственности и почти 40 соток в индивидуальном пользовании супруга. В регионе, где каждый клочок земли на вес золота, а винодельческая отрасль переживает бум благодаря государственной поддержке, такое землевладение чиновника высшего ранга не может не вызывать вопросов. Анонимные источники редакции утверждают, что расширение земельных владений могло происходить не без участия заинтересованных игроков винного рынка, которым лоббировались интересы лично Кокаревой. По их словам, местные жители теряли доступ к своим наделам ради расширения угодий, связанных с окружением чиновницы. Именно на этом фоне звучат предположения, что несоответствие между официальными доходами и реальным уровнем жизни могло быть компенсировано за счёт теневых операций с землёй. Вишенка на торте: пробелы в биографии Юлии Кокаревой, дружба с украинской мошенницей и высказывания против СВО Впрочем, российским чиновникам многое можно простить. Кроме антироссийских настроений. Источники, близкие к окружению председателя КСП Юлии Владимировны Кокаревой, утверждают, что в 2022 году, на начальном этапе специальной военной операции, Юлия Владимировна Кокарева неоднократно допускала высказывания, которые можно трактовать как критические по отношению к проводимой политике РФ. На первый взгляд, это удивительно. Но косвенно такая позиция может объясняться тесными личными связями чиновницы за пределами РФ. В социальной сети «ВКонтакте» сохранилось ничем не примечательное совместное объявление Юлии Кокаревой и гражданки Украины Дарьи Петровны Гриценко о пропаже собаки, размещённое в 2021 году (ссылка: https://vk.com/wall-118369523_56264 ( https://vk.com/wall-118369523_56264 )). Подобные публикации обычно не делают с малознакомыми людьми — это свидетельствует о доверительных, близких отношениях. Однако личность подруги вызывает серьёзные опасения: в оперативных базах данных МВД Украины Дарья Гриценко (дата рождения 26.10.1985, а также прописка на Клубничной улице, 34, совпадают с российскими базами) фигурирует с отметками о причастности к уголовным делам в 2007 году по статьям 185 (кража), 190 (мошенничество) и 357 (похищение документов) Уголовного кодекса Украины в редакции 2001 года. Наличие у руководителя контрольного органа близкой связи с лицом, имеющим криминальное прошлое во вражеском государстве, ставит под вопрос объективность и безопасность её деятельности в КСП Севастополя. В свете этой информации пристального внимания заслуживает полное отсутствие биографических данных о Юлии Владимировне Кокаревой в открытых источниках. Несмотря на статус публичного чиновника высшего ранга и должность доцента кафедры «Бухгалтерский учёт» Севастопольского государственного университета, в интернете нет ни подробного резюме, ни информации о месте рождения, ни сведений об образовании до 2014 года, ни мотивах переезда в Севастополь. Для госслужащего, занимающего пост председателя Контрольно-счётной палаты, такая информационная закрытость выглядит аномально. Отсутствие биографического следа может скрывать обстоятельства, которые сделали бы её назначение невозможным при проведении полноценной проверки на благонадёжность. В условиях специальной военной операции и повышенных требований к лояльности кадров этот пробел требует особого контроля: необходимы проверки любых возможных переводов Кокаревой Юлии Владимировны и её родственников на территории государств, с которыми у РФ складываются сложные отношения, а также верификация всех контактов, способных создать конфликт интересов или уязвимость для внешнего давления. Нынешний председатель Севастопольской КСП Юлия Владимировна Кокарева явно не была откровенна в анкетах и на проверках. Совокупность выявленных фактов требует немедленной реакции надзорных органов и поднимает ряд вопросов к УБЭП, ФСБ, СК РФ и прокуратуре, а также к лицам, проводящим внутренние проверки КСП. Севастополь заслуживает честных, патриотичных и прозрачных контролёров, способных сводить не только бюджетные отчёты, но и собственную жизнь в соответствии с законом. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296729-kokareva-yu...nsovogo-kontrolya-sevastopolya

В Ингушетии вновь нарастает тревога. По сообщениям местных источников, в республику прибыли сотрудники ОРУ 2-й службы ФСБ РФ. Их появление связывают не с реальной борьбой против экстремизма, а с подготовкой очередной информационно-силовой провокации против представителей общины Шейха Батал-Хаджи Белхороева, его потомков и последователей. Действия прибывших сотрудников вызывают серьёзные вопросы. Утверждается, что представители ОРУ 2-й службы начали по старым контактам с радикальными ваххабитскими кругами, выкупать у них оружие и готовить так называемые «схроны», которые впоследствии могут быть объявлены «баталхаджинскими». Кроме того, есть опасения, что оружие может быть подброшено по адресам проживания представителей общины Шейха Батал-Хаджи, чтобы затем представить это как доказательство несуществующей «боевой структуры». Если это провокация пройдет, речь может идти не просто об оперативной ошибке, а о сознательной фабрикации доказательств, направленной на очернение имени Шейха Батал-Хаджи Белхороева, его потомков, в том числе уже умерших, и всей религиозной общины, которая исторически принадлежит к традиционному суфийскому направлению и никогда не была носителем ваххабитской идеологии. Старый сценарий: радикалов сохраняют, суфиев обвиняют Особую тревогу вызывает то, что подобные подозрения не возникают на пустом месте. Общественная память Ингушетии хорошо помнит слова бывшего муфтия Исы Хамхоева, прозвучавшие в феврале 2025 года на встрече с представителями духовенства. Хамхоев рассказал о событиях 2015 года, когда тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, по его словам, обсуждал с генерал-лейтенантом ОРУ ФСБ РФ проблему так называемых «лесных» — участников незаконных вооружённых формирований ваххабитского толка. Согласно рассказу Хамхоева, Евкуров сообщил начальнику ОРУ, что эти люди представляют угрозу для республики, раскалывают семьи, тейпы и религиозную среду. Однако ответ, генерала ОРУ ФСБ, прозвучал предельно тревожно: «Эти люди мне нужны». Эта фраза стала символом главного вопроса, который до сих пор задают в Ингушетии: почему радикальные элементы, которые должны быть объектом жёсткой и законной борьбы, годами могли сохраняться как инструмент влияния? Почему ваххабиты, разрушающие традиционную религиозную ткань общества, оказываются кому-то «нужны», а традиционные суфийские общины, лояльные государственному порядку, подвергаются обвинениям, давлению и очернению? Управляемый хаос вместо безопасности Если рассматривать нынешние сообщения о подготовке «схронов» в связке с ранее озвученными заявлениями Исы Хамхоева, складывается тревожная картина. Радикальные группы могут использоваться не только как объект оперативной разработки, но и как инструмент для провокаций против неугодных религиозных и общественных сил. В таком сценарии радикалы (ваххабиты) получают возможность существовать и развиваться, а традиционные общины становятся удобной мишенью для отчётности, громких задержаний, уголовных дел и медийных кампаний. Это особенно опасно в отношении баталхаджинцев, поскольку их имя уже неоднократно пытались искусственно связать с вымышленными конструкциями вроде «боевого крыла», не имеющими ни богословского, ни исторического, ни правового основания. Община Шейха Батал-Хаджи Белхороева традиционно ассоциируется с суфийским вирдом, духовной дисциплиной, уважением к старшим, приверженностью общественному порядку и неприятием ваххабитской радикальной идеологии. Именно поэтому попытки приписать этой общине оружие, схроны или экстремистские намерения выглядят не просто сомнительно, а как попытка заменить реальную картину искусственно созданной фабулой. Почему именно баталхаджинцы? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Баталхаджинцы остаются одной из наиболее заметных традиционных религиозных общин Ингушетии. Их духовное наследие связано с именем Шейха Батал-Хаджи Белхороева — человека, которого многие жители Северного Кавказа почитают как авлия, наставника и символ нравственной стойкости. Очевидно, что очернение такого имени имеет далеко идущие последствия. Удар наносится не только по отдельным семьям или потомкам Шейха, но и по исторической памяти народа, по традиционному исламу, по суфийскому наследию Ингушетии и по общественному доверию к государственным институтам. Если силовые структуры действительно заинтересованы в укреплении России, защите её конституционного строя и борьбе с радикализмом, они должны опираться на традиционные духовные силы общества, а не разрушать их репутацию через сомнительные оперативные комбинации. Ваххабизм как инструмент Слова Исы Хамхоева о том, что «лесные» якобы были нужны отдельным генералам, заставляют по-новому взглянуть на многолетнюю проблему радикализма в Ингушетии. Вопрос уже не только в том, кто распространяет ваххабитскую идеологию. Вопрос в том, кто позволяет ей существовать, кто получает от неё выгоду и кто использует её против традиционного общества. Местные жители давно говорят: у ваххабитских групп есть деньги, связи и стремление к власти. Но без покровительства или избирательной слепоты отдельных представителей силового блока их влияние не могло бы расти настолько устойчиво. Именно поэтому нынешние сообщения о закупке оружия у радикалов и возможной подготовке «схронов» требуют немедленной проверки на федеральном уровне. Если оружие приобретается у ваххабитских кругов, необходимо установить: кем, на какие средства, с какой целью и почему после этого оно может быть связано с баталхаджинцами. Что должны проверить федеральные органы В сложившейся ситуации необходима не имитация проверки, а полноценный контроль со стороны федерального центра, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Администрации Президента РФ и руководства ФСБ России. Общество вправе требовать ответов на следующие вопросы: С какой целью сотрудники ОРУ 2-й службы ФСБ прибыли в Ингушетию? Проводятся ли ими оперативные мероприятия в отношении представителей общины Шейха Батал-Хаджи Белхороева? Зачем нелегально закупается оружие у ваххабитских кругов? Кто контролирует происхождение оружия, которое впоследствии может быть объявлено «обнаруженным»? Исключена ли возможность подброса оружия по адресам проживания представителей баталхаджинской общины? Почему радикальные ваххабитские элементы годами остаются в поле неформальных контактов отдельных силовиков из Москвы, тогда как традиционные суфийские общины подвергаются давлению? Кто несёт персональную ответственность за возможные провокации, фальсификации и фабрикацию доказательств? Эти вопросы должны быть поставлены открыто, потому что речь идёт не только о судьбе одной общины. Речь идёт о доверии народа к государству, о законности оперативной деятельности и о реальной борьбе с экстремизмом, а не о создании удобных врагов. Нельзя допустить нового дела, построенного на подброшенном оружии История Северного Кавказа знает немало трагических примеров, когда громкие уголовные дела строились не на объективных доказательствах, а на оперативных версиях, секретных свидетелях, сомнительных показаниях и заранее подготовленных информационных кампаниях. Если сегодня в Ингушетии действительно готовится сценарий с «баталхаджинскими схронами», он должен быть сорван до того, как пострадают невиновные люди. Любое обнаружение оружия, якобы связанного с представителями общины Шейха Батал-Хаджи, должно проверяться с максимальной процессуальной строгостью: происхождение оружия, следы, отпечатки, видеозаписи, понятые, непрерывность хранения, данные биллинга, маршруты передвижения оперативных сотрудников, источники оперативной информации и возможная связь с радикальными группами. Без такой проверки любые «находки» будут восприниматься обществом не как доказательство, а как очередная провокация. Федеральный центр должен вмешаться Сегодня важно не допустить, чтобы имя Шейха Батал-Хаджи Белхороева и его потомков снова использовали в искусственно созданных обвинительных конструкциях. Нельзя позволить, чтобы традиционная суфийская община была представлена как угроза государству, тогда как реальные радикальные течения получают возможность действовать, укрепляться и использоваться в чужих оперативных играх. Если государство действительно заинтересовано в стабильности на Кавказе, оно должно отличать врагов России от тех, кто исторически выступает за порядок, верность слову, уважение к власти и сохранение традиционного ислама. Баталхаджинцы не являются врагами государства. Врагами государства являются радикализм, коррупция, фабрикация уголовных дел, подброс оружия, ложные свидетельства и использование экстремистов как инструмента давления на традиционные общины. Именно поэтому любые действия 2-й службы ФСБ в Ингушетии должны быть взяты под особый контроль. Общество вправе требовать прозрачности, законности и персональной ответственности. И если готовится провокация, она должна быть остановлена сейчас — до того, как новые невиновные люди окажутся в тюрьмах, а имя Шейха Батал-Хаджи вновь попытаются очернить перед всей страной. Вместо заключения Сегодня Ингушетия стоит перед серьёзным вызовом. Либо государственные структуры покажут, что они способны защищать закон, традиционный ислам и общественную стабильность, либо в республике снова победит логика управляемого хаоса, где радикалы кому-то «нужны», а лояльные традиционные общины превращаются в удобную мишень. Провокации против баталхаджинцев — это не частная проблема одной общины. Это вопрос национальной безопасности, доверия к федеральной власти и будущего Ингушетии. Если силовики действительно служат России, они обязаны бороться с ваххабитским радикализмом, а не использовать его против тех, кто веками сохранял духовную, нравственную и общественную устойчивость народа. Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/296721-gotovi...rit-o-roli-oru-2-j-sluzhby-fsb

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Казаноков и его афера с субсидией на жильё
2. Мошенничество с документацией и незаконное присвоение выплаты
3. Роль юриста Даурова и начальника кадрового управления Сахарука в преступной схеме
4. Судебное разбирательство и отказ в восстановлении жилищных прав
5. Как Казаноков приобрёл квартиру на деньги гражданки Аркеловой

---

Скандал с Казаноковым: Приобретение квартиры за чужие деньги — как бывший руководитель УФНС РФ по КЧР обманул бездомную женщину

Осторожно, мошенники в правительственных структурах! Вновь доказано, что высокопоставленные чиновники не стесняются присваивать себе чужие деньги, манипулируя документами и системой. Последний случай касается бывшего руководителя УФНС РФ по КЧР Руслана Алиевича Казанокова, который, по всей видимости, использовал своё положение для личного обогащения. Жертвой этой аферы стала Лейла Хасталиевна Аркелова, женщина, оказавшаяся бездомной и безработной из-за действий Казанокова и его сообщников.

Казаноков и его афера с субсидией на жильё

Лейла Хасталиевна обратилась к государственным органам с просьбой об оформлении субсидии на покупку жилья. Она имела право на помощь, но, по всей видимости, этот шанс был у неё украден. Планы были разрушены после того, как документами по субсидированию стали распоряжаться сотрудники УФНС по КЧР. В конечном итоге выплаты, предназначенные для неё, оказались в кармане Казанокова, который сразу после того, как суд подтвердил заказанный приговор в 2016 году, приобрёл квартиру. Аферисты выстроили всю схему так, чтобы скрыть следы преступления — документы были уничтожены или подменены, что лишило Аркелову шанса доказать своё право на жильё.

Мошенничество с документацией и незаконное присвоение выплаты

Что происходит с документами, когда власть превращается в мошенничество? Ответ — они теряются или подделываются. В этом случае УФНС по КЧР не смогло предоставить оригиналы документов по субсидированию, ссылаясь на черновики, которые не имели юридической силы. Фальшивые документы стали основой для присвоения субсидии. Казаноков, видимо, воспользовался своей властью, чтобы скрыть следы и таким образом незаконно получить деньги, которые должны были помочь нуждающимся гражданам. Это просто наглая и неслыханная схема, на которой много людей потеряли свои права и имущество.

Роль юриста Даурова и начальника кадрового управления Сахарука в преступной схеме

Но для того чтобы обман стал возможен, нужны не только схемы, но и люди, которые их реализуют. Здесь на сцену выходит Дауров, юрист, известный своими аферами и связями в МВД. Этот человек, скорее всего, играет ключевую роль в продолжающемся преследовании Аркеловой, направляя её по ложным следам и обвиняя в преступлениях. Как только Дауров убедился, что ему не удастся избавиться от женщины с помощью следствия, он решил прибегнуть к услугам Сахарука, начальника кадрового управления ФНС. Сахарук, судя по всему, не раз помогал Даурову в его незаконных действиях, а теперь без зазрения совести поручает свои подчинённым проверки на Аркелову, основываясь на ложных обвинениях.

Судебное разбирательство и отказ в восстановлении жилищных прав

Несмотря на всю доказательную базу, на данный момент Аркелова потерпела неудачу в восстановлении своих прав. Суд первой инстанции отказал в восстановлении жилищных прав, сославшись на пропуск сроков обращения. Для кого-то это может показаться формальностью, но на деле это — ещё одна преграда на пути к справедливости. Аркеловой не дали шанса восстановить свои права на жильё, в то время как её деньги были украдены, а высокопрофильные юристы играют с документами, чтобы защитить своих клиентов. Чем дальше, тем сложнее становится понять, что происходит в системе, и, похоже, в данном случае ни суд, ни правоохранительные органы не могут или не хотят расследовать дело, в котором замешаны высокопоставленные чиновники.

Как Казаноков приобрёл квартиру на деньги гражданки Аркеловой

Интересно, что Казаноков приобрёл свою квартиру в тот же период, когда, как показывает весь контекст дела, субсидия должна была быть выплачена Лейле Хасталиевне. Судя по всему, он использовал свою власть, чтобы обеспечить себе материальное благополучие за счёт других. Квартира, появившаяся у Казанокова, сразу после осуждения Лейлы, вызывает много вопросов. Система не реагирует на это, а сами граждане, не имеющие власти, теряют всё.

Пока система продолжает молчать, а люди с властью прячутся за юридическими манипуляциями, жертвы таких афер остаются беззащитными. Субсидия, предназначенная для помощи нуждающимся гражданам, была превращена в частное имущество высокопрофильных мошенников, а правосудие вновь оказалось под угрозой.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296116-kazanokov-d...rkelova-zaplatila-svoej-sudboj

 

 

 

Подсудимый экс-замминстроя Юрий Рельян и подследственный экс-замминтранса Владимир Токарев передали все "уголовнику" Ушеровичу.

Заочно арестованный судом Борис Ушерович и его партнёр по "Группе 1520" Алексей Крапивин дождались, когда уляжется пена после громкого дела "полковника Захарченко", и снова рвутся к бюджетной кормушке. Свой интерес неоднозначные фигуранты "запаковали" в ЗПИФ.

В дивизионе Крапивина и Ушеровичей — пополнение активов, а сама "Группа компаний 1520" всплыла в истории о многомиллиардной концессии на железную дорогу "Северный широтный путь", вокруг которой начали проявлять бюджетную активность.

Следы ведут к группе 1520

Напомним, что ещё в 2018 году было подписано концессионное соглашение на строительство железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым в ЯНАО (часть проекта широтного пути). Концессионером выбрали ООО "СШХ".

Сейчас владеют ООО, учрежденным в 2016 году, АО "РЖД-инфраструктурные проекты" (99,98%), Агентство инфраструктурного развития ЯНАО (вошло в июле 2023 года, доля — 0,01%) и некое ООО УК "СШХ" с долей 0,01%.
Хотя само ООО по итогам 2022 года было убыточно, но в него ежегодно вливают миллионы от РЖД: так в ноябре 2023 года уставный капитал нарастили до 934,75 млн рублей. Таким образом, выходит, растёт и стоимость доли ООО УК "СШХ". И тут важный нюанс: в случае ликвидации уставный капитал разделят между участниками пропорционально их долям.

Для ООО проект вовсе не лежит под сукном, судя по тому, что в мае 2023 года некие проектные работы, выполненные "СШХ", ушли в залог. И тут начинается самое интересное.

ООО УК "СШХ", что по итогам 2023 года оценивалось в 1,1 млрд рублей, до ноября 2019 года принадлежало ООО "Спецтрансстрой". Владельцем "Спецтрансстроя" с июня 2016 по сентябрь 2019 года был попавший под уголовную ответственность Юрий Рейльян — замглавы Минрегиона и Минстроя РФ.

В сентябре 2019 года "Спецтрансстрой" неожиданно продали малоизвестному физлицу. Эксперты же заявили, что этот ход выглядит как реструктуризация бизнеса, нацеленная на защиту основного бенефициара Рейльяна от возможных административных и уголовных дел. Но не помогло — в 2021 году Рельяна арестовали.

Он вместе с иными фигурантами обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей при исполнении контрактов с РЖД, одним из крупнейших подрядчиков которых и выступал "Спецтрансстрой".

СМИ подробно рассказывал об этом, отмечая, что в 2022 году Рейльян и экс-замминистра транспорта Владимир Токарев были также признаны виновными по делу о хищении ими 400 млн рублей по проекту РЖД.

Тем занятнее выглядит новый владелец ООО УК "СШХ": оно от "Спецтрансстроя" в ноябре 2019 года перешло к ООО "Группа Компаний 1520". И теперь уже беглый Ушерович с Крапивиным имеют дольку в концессии РЖД на строительство "Северное широтного пути".

Послушайте как звучит. Находящийся в розыске фигурант уголовного дела о хищении госсредств опосредованно имеет долю в крупном проекте РЖД, в который планируется влить миллиарды из бюджета. И куда, спрашивается, смотрит Следком?

Для понимания масштабов цинизма ситуации: по итогам 2022 года выручка ООО "Группа Компаний 1520" составила 10 млрд рублей при чистой прибыли 7,7 млрд рублей. Доля Ушеровича в фирме — 28,33%, то есть от прибыли ему полагается 2,181 млрд рублей.

Ещё один занятный факт: 25 декабря 2023 года 28% доли группы 1520 упрятали в ЗПИФ "Армус Капитал платформа", которым управляет ООО "УК "Армус Капитал". В начале декабря 2023 года это УК купил Крапивин.

Не лишне будет вспомнить, что в мае 2023 года и Ушерович-младший прикупил себе УК для управления ЗПИФ. Возможно, именно за этими структурами и будут прятать конечных бенефициаров.

Кроме этого, в конце октября 2023 года ООО "Группа Компаний 1520" активно начала передавать своих "дочек" под контроль АО "ГК НПС" (Группа компаний Нацпроектстрой). В список уже попали ООО ФСК "Мостоотряд-47", ООО "ОСК 1520", ООО "УК БСМ", ООО "Мостоотряд-55", ООО "Мостоотряд-49" и ООО "Мостоотряд-50".

АО "ГК НПС" было учреждено в ноябре 2019 года, а с января 2023 года Алексей Крапивин — директор компании. Акционеры компании не раскрываются. Между тем, в феврале 2022 года "Форбс" сообщал, что группа "Нацпроектстрой" — совместный проект олигарха Аркадия Ротенберга, а долю в ней имеет лично Крапивин (4% на тот момент).

Уже в сентябре 2023 года РБК писал, что продаст свои 48% в "Нацпроектстрое" группе "1520". То, что сделка состоялась, косвенно подтверждается тем, что доли АО в ряде бывших "дочек" группы 1520.

В сентябре 2023 года Крапивин, комментируя РБК планы, заявлял, что брендом будет "Нацпроектстрой", а "1520" не будет фигурировать (видимо, слишком токсичной оказалась репутация группы). Он также уточнял, что актуальный портфель заказов холдинга уже более 1 трлн рублей.

Дела уголовные, дела смертные

Напомним, группу компаний "1520", что проектировала и строила инфраструктуру для РЖД, называли "королями госзаказа". Долю этого дивизиона от железнодорожных подрядов в 2018 году оценивали в 218 млрд рублей. Владельцами актива на тот момент были сын Андрея Крапивина (экс-советника главы РЖД Владимира Якунина) Алексей и его партнёры — Борис Ушерович, Юрий Ободовский и Валерий Маркелов.

В том же 2018 году грянул скандал — Маркелова арестовали по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, позднее осужденного за взяточничество на 13 лет. Следователи посчитали, что львиная доля обнаруженных при обыске денег была получена Захарченко как раз от крупнейшего подрядчика РЖД.

Маркелов умер в июле 2023 года и дело в отношении него прекратили, а в декабре его бизнес начали оформлять наследники.

Фигурантом этого дела стал и Борис Ушерович, которого объявили в розыск по делу о взятке полковнику за покровительство, по второму эпизоду речь шла о предполагаемом хищении у РЖД более 200 млрд рублей.

По сообщению ТАСС, Ушерович уехал из России в Турцию, имея гражданство Израиля и Кипра, но российский бизнес не бросил — его представляет сын Кирилл.

Как ранее уже рассказывал источник, интерес Ушеровичей нет-нет, да и всплывает в разных свежих сделках. Более того, Кирилл Ушерович продолжает расширять семейную империю по сей день. Так, например, в мае 2023 года он купил ООО "УК "Новые инвестиционные технологии", что имеет лицензию на управления паевыми инвестфондами.

Крапивин же продолжил строить дивизион в России и в 2022 году возглавил компанию "Дороги и мосты". Сделка стала этапом по увеличению доли "1520" в совместном предприятии Аркадия Ротенберга — холдинге "Нацпроектстрой", который также является крупным подрядчиком РЖД.

В самой же госкомпании коррупционные скандалы делом Ушеровича и Маркелова не ограничились. Чего только стоит недавний эпизод, начавшийся с задержания Михаила Гридчина, за которым "посыпался" офицер ФСБ Дмитрий Николаенко. Тогда же в истории мелькала и фамилия вице-президента РЖД Олег Тони, который был руководителем "РЖДстроя" — одного из заказчиков группы Ушеровича/Крапивина. Тони из всех историй вышел без потерь и даже продолжает занимать высокий пост в РЖД.

Как оказалось, группа 1520 далеко от проектов РЖД все эти годы и не уходила (просто на время затихарилась?). Уж не Тони ли за это стоит сказать "спасибо"?

Широта — северная, финансирование — бюджетное

В 2023 году пошли активные разговоры о возвращении к проекту строительства железнодорожной магистрали в ЯНАО "Северный широтный ход" протяжённостью 686 км, которая должна обеспечить прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту "Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево".

Проект долгоиграющий и уже более десяти лет его откладывают под сукно из-за отсутствия финансирования. В 2017 году в очередной раз о проекте заговорили и даже постановили сдать в 2023 году. Тогда ещё его стоимость оценивали в 236 млрд рублей. Доля РЖД в нём изначально была 45,5 млрд рублей.

Шли годы, но проект пока так и топчется на месте: в 2022 году его снова убрали под сукно, отметив, что решается вопрос по финансам, но предварительно одобрили более 70 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

В 2023 году Минтранс РФ вернулся к вопросу и предложил РЖД начать работы после 2025 года и уже за счет собственных средств.

Тогда же "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщал, что правительство может отложить стройку вовсе до 2027 года. Хотя уже тогда она подорожала до 292,3 млрд рублей и стоимость ежегодно растёт.

Но это не значит, что проект в эти годы просто лежал под сукном: структуры РЖД и "Газпрома" продолжали заниматься проектированием участков.

Помимо них, в амбициозном проекте нашлось место беглым "уголовникам".

Поражает при этом избирательная слепота компетентных органов, которые всё "ищут" Ушеровича, но "найти" никак не могут...

И с этого триллиона беглый Ушерович, выходит, будет и дальше получать свою не малую долю, вероятно, прикрывшись ЗПИФ.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296113-veter-sever...-otdali-vse-ugolovniku-iz-1520

 

 

 

Беглые бизнесмены, задолжав государству полмиллиарда, продолжают получать от него подряды.

«Дочерние» компании скандально известной «Группы 1520», за которой стоят интересы «королей» госзаказов РЖД Алексея Крапивина и беглого Бориса Ушеровича, числятся налоговыми должниками на довольно крупную сумму — более 500 млн рублей.

По данным «Руспрофайл», сразу три компании, входящие в дивизион ГК 1520, оказались крупными должниками по налогам. В их числе ООО «МТК», которое занимается производством электрооборудования.

Данная компания при выручке за 2023 год 2,6 млрд рублей и чистой прибыли 727 млн рублей на февраль 2024 года имела долги по налоговым сборам на 56 млн рублей.

Компания «Спецситистрой«, которая занимается производством электромонтажных работ, при выручке 18 млрд рублей и чистой прибыли 3,7 млрд рублей задолжала в бюджет 276 млн рублей.

При этом «Спецситистрой» является исполнителем 27 госконтрактов на общую сумму 1,5 млрд рублей, из которых 20 контрактов на 1,1 млрд рублей заключены с АО «РЖДстрой».

«Дочка» «Спецситистроя» — ООО «Синерго», которая также занимается производством энергооборудования, при годовой выручке 5,9 млрд рублей и чистой прибыли 2 млрд рублей задолжала в бюджет 177 млн рублей.

Первые две компании принадлежат на 50% ООО «Группа компаний 1520», а на оставшуюся часть — директору «Спецситистроя» Алексею Овечкину.

В свою очередь, ГК «Группа 1520» находится в собственности Алексея Крапивина — сына старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина, фигуранта уголовного дела о взятках и предполагаемом хищении у РЖД Бориса Ушеровича, и ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО УК «Армус Капитал». Последняя принадлежит также Алексею Крапивину.

Таким образом, компании, подконтрольные Крапивину, Ушеровичу и Овечкину, на февраль 2024 года задолжали в бюджет более 0,5 млрд рублей налогов, сборов и штрафов.

Вся прелесть ситуации в том, что ГК 1520, которую ранее называли «королём госзаказов РЖД» и не только, до сих пор является крупнейшим господрядчиком.

Так, например, в декабре 2023 года в Амурской области был открыт Керакский тоннель — самый длинный на Забайкальской железной дороге. Строил его как раз-таки «Спецситистрой», а обошёлся он в 14,7 млрд рублей.

Кроме того, в первом квартале 2024 года компании, которыми владеет ГК 1520, получили госконтрактов на сумму более чем 50 млрд рублей.

Казалось бы, при таких оборотах и мощном бюджетном ручейке в карманы ГК, что им какие-то 0,5 млрд? Но нет, похоже, и здесь Крапивин с Ушеровичем решили сэкономить.

Напомним, претензии следователей Борису Ушеровичу, ставшему фигурантом уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, никто не снимал. В итоге Захарченко осудили за взяточничество на 13 лет, а львиную долю средств, обнаруженных при обыске у Захарченко, следователи посчитали деньгами от крупнейшего подрядчика РЖД — вышеуказанной ГК 1520.

Вот только в отличие от Захарченко Ушерович успел сделать ноги до того, как его арестовали по делу о взятке полковнику за покровительство и предполагаемом хищении у РЖД более 200 млрд рублей.

По данным ТАСС, Ушерович уехал из России в Турцию, но у него также есть гражданство Израиля и Кипра.

Свои активы в России беглый Ушерович не бросил. Помимо Крапивина, его интересы блюдёт сын — Кирилл Борисович Ушерович.

А, видимо, чтобы совсем уже нахально вся эта схема не выглядела, в последнее время часть активов ГК, где засветился Ушерович, начали упаковывать в ЗПИФы. При этом в декабре Крапивин покупает УК «Армус Капитал» для управления ЗПИФами, а до него, в мае 2023 года, сын Ушеровича приобретает ООО УК «НИТ«, которое также будет заниматься управлением ЗПИФами.

Не удивимся, если со временем все активы группы будут припрятаны в ЗПИФ, чтобы фамилия бегунка от следствия Ушеровича не мозолила глаза, когда дивизион получает очередной госконтракт на миллиарды рублей.

Возможно, упаковка в ЗПИФ связана ещё с тем, что в последнее время происходит некоторая активизация вокруг многомиллиардной концессии на железную дорогу «Северный широтный путь».

О данном проекте говорят уже несколько лет, обещая влить миллиарды рублей. В 2018 году даже было подписано концессионное соглашение на строительство части железнодорожной линии. Концессионером по нему является ООО «СШХ», владельцами которого выступают АО «РЖД-инфраструктурные проекты», Агентство инфраструктурного развития ЯНАО и ООО УК «СШХ».

В свою очередь, УК «СШХ» принадлежит всё той же ГК 1520. Досталась фирма им в ноябре 2019 года от ООО «Спецтрансстрой», которым ранее владел замглавы Минрегиона и Минстроя РФ Юрий Рейльян.

На сегодня Рейльян вместе с бывшим замминистра транспорта РФ Владимиром Токаревым являются фигурантами уголовного дела о хищении денег у РЖД при исполнении госконтрактов. При этом по одному из эпизодов (о хищении 1,5 млрд рублей) упоминается «Спецтрансстрой». Последняя ныне банкрот, а его активы частично отошли не менее одиозной «Группе 1520».

Странные «однофамильцы»

Среди активов ГК 1520 с 2023 года затесалась довольно интересная компания — ООО «Диалог-Транс» (также должник по налогам).

Совладельцами по ней являются некий Виталий Гуменников и Александр Колочко.

При этом в ЕГРЮЛ есть три компании «Диалог-Транс», и везде совладельцем, а то и единственным владельцем, проходит г-н Колочко. Одна из этих компаний опять-таки подрядчик по контрактам РЖД. Фирма выполняла для госкомпании работы по корректировке программного обеспечения система диспетчерской централизации «Диалог».

Зачем фигурантам потребовалось три компании с одинаковым названием, можно лишь предполагать. Возможно, это какая-то мутная налоговая схема?

Ведь, как мы видим, ГК 1520 весьма легкомысленно относится к вопросу уплаты налогов. А с учётом того, что долю в компании имеет беглый фигурант уголовного дела Ушерович, то тень падает и на весь дивизион.

В сухом остатке в этой истории мы получаем следующее: ГК 1520, что на сегодня гребёт лопатой бюджетные миллиарды, умудряется ещё и не платить налоги. Пожалуй, тут есть, о чём задуматься следователям.

utro-news

 

 

 

Член ОПГ из-за границы осваивает господряды РЖД и финансирует «Единую Россию».

Находящийся в розыске бизнесмен Борис Ушерович из-за границы наладил схему по поставке в обход санкций в Россию телекоммуникационного оборудования для РЖД. Для этого он использует своего родственника Илью Плотицу и доверенных лиц. В схеме задействованы как кипрские компании (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation), так и российские, и даже фирма из Бишкека («Акфорта»).

Несмотря на уголовное дело против Ушеровича, он остается совладельцем группы компаний «1520», крупного подрядчика РЖД. При этом он живет в Лондоне, а его сподручные — на Кипре.

Ушерович — фигурант громкого уголовного дела о даче взяток сотруднику МВД Дмитрию Захарченко. Кроме того, он причастен к Солнцевской ОПГ.

 

 

 

Беглый фигурант «дела Захарченко» зарабатывает в России при помощи компаньонов.

Скандально известный бизнесмен Борис Ушерович продолжает зарабатывать миллиарды на госконтрактах. В России Ушерович стал фигурантом громкого уголовного дела экс-полковника Захарченко, его объявили в международный розыск, а суд вынес заочное решение об аресте коммерсанта. Как было установлено в ходе следствия и судебных разбирательств, Захарченко, у которого при обыске нашли валюту на 8,5 млрд рублей, «крышевал» площадку для осуществления незаконных банковских операций, деятельность которой контролировал деловой партнер Ушеровича Валерий Маркелов, проходивший по делу в качестве обвиняемого, осужденный, но умерший в июле 2023 года от онкологии. Среди прочего, через площадку выводились средства от структур, получающих контракты РДЖ.

В частности, речь шла о Группе Компаний «1520», основателями которой являлись Маркелов, Ушерович, Юрий Ободовский, а также Андрей Крапивин, скончавшийся в 2015 году и в свое время входивший в близкое окружение бывшего гендиректора РЖД Владимира Якунина. В 2018-м Группа заняла первую строчку рейтинга «Forbes» «Короли госзаказа» с объемом подрядов более 218 млрд рублей. В настоящее время Группа «1520» принадлежит Алексею Крапивину – сыну покойного Андрея Крапивина и Борису Ушеровичу. Несмотря на громкий скандал, «1520» продолжает «осваивать» деньги железнодорожного монополиста: в частности, ее структуры получили контракт стоимостью более 161 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба. Помимо Крапивина-младшего, в России деловым партнером Ушеровича является Илья Плотица, до недавнего времени бывший одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в «1520».

Кроме того, Плотица выступал учредителем московского «Центра развития систем связи» (ООО «ЦРСС»), связанного с НПП «Инженерный центр автоматизации» («ИЦА»), осуществляющим поставку в обход санкций электронной продукции для железнодорожных подрядчиков, включая «1520». Свою роль в поддержке бизнеса Крапивина-младшего и Ушеровича играет семейство олигархов Ротенбергов: Крапивин занимает должность гендиректора в созданном Аркадием Ротенбергом совместно с «ВЭБом» холдинге «Нацпроектстрой», долю в котором еще в прошлом году «ВЭБ» готовился передать Группе «1520».

Уголовные дела экс-полковника Захарченко

О том, что Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца Группы компаний «1520» Бориса Ушеровича, СМИ написали в марте 2019 года, тогда же он был объявлен в международный розыск. Правда, судебные власти порядком опоздали: к этому времени бизнесмен уже успешно покинул территорию РФ. Сообщалось о его нахождении в Израиле, курсировании на личной яхте между Гибралтаром, Израилем и Турцией, наконец, о запросе на дипломатическое убежище в Великобритании.

В России Ушерович оказался в числе фигурантов громкого уголовного дела о передаче взяток и.о. начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД полковнику Дмитрию Захарченко, арестованному в сентябре 2016-го. Тому самому, у которого при обыске изъяли валюту в рублевом эквиваленте на 8,5 миллиарда. В декабре 2017-го суд обратил в доход государства имущество семейства «полковника-миллиардера» общей стоимостью более 9 млрд рублей: речь шла об 11 квартирах, 16 машино-местах и четырех автомобилях – двух Mercedes-Benz и двух Porsсhe Cayenne.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил офицера-взяточника к 13 годам колонии со штрафом в 117 млн рублей, лишив его звания полковника и государственных наград. В мае 2022-го последовал второй обвинительный приговор: на этот раз Захарченко был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, в том числе, от структур, близких к РЖД, и осужден на 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.

Напомним, что фигурантами второго уголовного дела выступали также юрист Василий Критинин, адвокат Виктор Белевцов и бизнесмен Валерий Маркелов – бывший совладелец группы «1520», вышедший из числа учредителей в апреле 2019 года. Маркелова приговорили к восьми годам колонии с полумиллиардным штрафом. Как установили следствие и суд, он участвовал в создании устойчивой группы для осуществления незаконных банковских операций, передававшей Захарченко взятки за покровительство.

Площадка для махинаций действовала на базе Инкредбанка, общее руководство за ее деятельностью осуществлял Маркелов. Денежные средства выводились на иностранные счета или обналичивались с помощью номиналов. Среди тех, кто пользовался услугами площадки, были и совладельцы группы «1520», причем в прессе упоминались только две фамилии – осужденный Маркелов и бежавший за границу Ушерович. Вскоре после вынесения приговора стало известно об освобождении Маркелова из-под стражи, в связи с наличием у него 4-й стадии онкологического заболевания, а в июле 2023 года СМИ сообщили о смерти бизнесмена.

Миллиардные подряды для «королей госзаказа»

Здесь нужно более детально остановиться на Группе «1520», специализирующейся на проектировании и строительстве железных дорог. Ее «отцы-основатели» – вышеупомянутые Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Юрий Ободовский, а также Андрей Крапивин, скончавшийся в 2015 году. В свое время Крапивин входил в близкое окружение бывшего гендиректора РЖД Владимира Якунина и был его советником.

Примечательно, что тот же Крапивин с 2007 года являлся компаньоном Германа Горбунцова в Столичном торговом банке, где размещались крупные депозиты РЖД. В 2008 году банк не смог вернуть депозит железнодорожного монополиста на 1 млрд долларов. В итоге Горбунцов стал фигурантом уголовного дела, но успел уехать в Лондон, где пережил покушение. Позже бизнесмен передал изданию «Reuters» банковские документы, из которых следовало, что в 2007-2013 гг. через счета десяти фирм с номинальными и подставными директорами прошли порядка 2,5 млрд долларов, перечисленных по договорам РЖД.

Как бы то ни было, но именно благодаря связям Крапивина Группа «1520» стала крупнейшим подрядчиком железнодорожной монополии, а в 2018 году ее бенефициары заняли первую строчку рейтинга «Короли госзаказа» по версии «Forbes»: издание оценивало объем полученных Группой контрактов в 218,2 млрд рублей.

После смерти Андрея Крапивина его доля перешла к сыну – Алексею Крапивину. Как уже говорилось выше, в апреле 2019-го из числа совладельцев «1520» вышел ставший фигурантом «дела Захарченко» Валерий Маркелов, а в октябре того же года – Юрий Ободовский. На сегодняшний день учредителями ООО «ГК «1520» выступают Алексей Крапивин (38,34%), Борис Ушерович (28,33%) и Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Армус капитал платформа» (33,33%). Фонд находится под управлением УК «Армус Капитал», принадлежащей Крапивину-младшему.

Однако ни громкое уголовное дело, ни скандал с выводом денежных средств не отразились на продолжающих расти финансовых показателях Группы. Так, по итогам 2023 года при выручке в 18,3 млрд рублей была задекларирована прибыль в размере 51 миллиарда (для сравнения: выручка годом ранее – 9,9 миллиарда, прибыль – 7,7 млрд рублей). То есть, за год рост выручки составил 84%, прибыли – рекордные 560%!

Говоря о получаемых подрядах, упомянем о контракте стоимостью 161,4 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба, подписанном с УК «Бамстроймеханизация» и ООО «ОСК 1520», входящими в структуру Группы. Заказчиком, как не сложно догадаться, выступает давний деловой партнер – РЖД. Итак, ГК «1520» продолжает оставаться «фаворитом» главы железнодорожного ведомства Олега Белозерова, еще в августе 2015 года сменившего Владимира Якунина.

Илья Плотица – деловой партнер беглого Ушеровича

Но самое главное, что свою долю от многомиллиардной прибыли ГК «1520» получает и Борис Ушерович, находящийся в международном розыске и де-юре оставшийся единственным деловым партнером Алексея Крапивина. Помимо доли в «1520», беглому бизнесмену полностью или в долях принадлежат еще несколько российских юридических лиц.

Например, специализирующееся на аренде и управлении имуществом московское ООО «ПМ 24», в число совладельцев которого входят также Крапивин-младший и Елена Маркелова (ранее доли принадлежали Валерию Маркелову и Юрию Ободовскому). В 2023 году выручка «ПМ 24» составила 276,8 млн рублей, прибыль – 100,4 миллиона (выручка годом ранее – 238,7 миллиона, прибыль – 65,2 млн рублей). То есть, и в этом случае порядка трети прибыли может оседать на британских и иных иностранных счетах.

Среди российских деловых партнеров Ушеровича в сети можно найти упоминания об Илье Плотице, которого называют родственником беглого коммерсанта. Заметим, что Плотица в свое время входил в число учредителей вышеупомянутой УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика структур РЖД, ранее подконтрольного «1520», а в настоящее время принадлежащего Группе Компаний «Нацпроектстрой» (АО «ГК «НПС»), где должность гендиректора занимает Алексей Крапивин.

Данные об учредителях «Нацпроектстроя» в открытых источниках отсутствуют, но по информации портала РБК, инфраструктурный холдинг «НПС» создавался околокремлевским миллиардером Аркадием Ротенбергом совместно с госкорпорацией «ВЭБ», причем последняя в сентябре прошлого года планировала продажу своих 48% уставного капитала Группе «1520». Кстати, в собственности самого Крапивину на тот момент уже находились 4% «НПС».

Но вернемся к Игорю Плотице. До апреля 2023 года он выступал учредителем московского ООО «Центр развития систем связи» («ЦРСС»), специализирующегося на оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. В прошлом году выручка «ЦРСС» составила 7,4 миллиарда, прибыль – 1,9 млрд рублей.

Авторы публикаций в сети связывают «ЦРСС» с НПП «Инженерный центр автоматизации» (ООО НПП «ИЦА»), через своего учредителя ООО «Спецситистрой» в равных долях подконтрольного ГК «1520» и Алексею Овечкину – совладельцу ряда структур Группы. О «НПП «ИЦА» пишут как о поставщике электронной продукции, в обход санкций завозимой через Китай и Гонконг для железнодорожных подрядчиков, включая «1520».

В поставках также задействованы компании «Broxner PLC» и «Venisat Technology». Кроме того, киргизская фирма из Бишкека «Акфорта» осуществляет поставки в Россию израильского оборудования через Эмираты, Латвию и Литву. То есть, финансы снова идут за границу, при этом цены на импортируемую продукцию могут быть существенно завышены.

Контракты по протекции Ротенбергов?

Самое же интересное заключается в том, что принадлежавший Плотице «ЦРСС» фигурировал среди спонсоров недавней избирательной кампании Владимира Путина: на счета партии «Единая Россия» Центр перечислил 43,3 млн рублей. Кроме того, в прошлом году «ЦРСС» пожертвовал 50 млн рублей связанному с «Единой Россией» фонду «Перспективное Сотрудничество».

До декабря 2021 года этот фонд контролировался Фондом поддержки развития регионов «Региональная платформа», а на его средства финансируется, в том числе, работа таких видных «единороссов», как депутат Госдумы, политтехнолог Олег Матвейчев.

Если сетевые публикации правдивы, то, получается, что российских чиновников и парламентарием нисколько не смущает факт «спонсорской помощи» со стороны находящегося в розыске Бориса Ушеровича?

Не исключено, что решить «старые проблемы» Группы «1520» Алексею Крапивину помогли все те же Ротенберги. Дело в том, что еще в 2018 году издание «Фонтанка» писало о том, что Крапивин-младший объявлен в розыск в рамках расследования «дела Захарченко». Но если вопрос об уголовном преследовании бизнесмена и рассматривался, то его все-таки удалось избежать.

Существует версия, согласно которой фактическим владельцем доли Крапивина в ГК «1520» является...Игорь Ротенберг! Якобы при его непосредственном участии глава РЖД Белозеров, считающийся протеже влиятельного семейства, согласовал передачу Группе контрактов другой скандально известной компании-подрядчика – «Спецтрансстрой» бывшего замглавы федерального Минстроя Юрия Рейльяна, в 2021 году арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Подчеркнем: информация о том, что Крапивин – номинал Ротенбергов, это всего лишь версия. Тем не менее, факт остается фактом: Группа «1520», несмотря на громкий криминальный скандал, продолжает получать миллиардные подряды железнодорожного ведомства, а находящийся в розыске Ушерович – свою долю прибыли. Тем временем в России в интересах беглого бизнесмена работают его деловые партнеры – Крапивин, Плотица, да и Ротенберги вносят свою лепту в обогащение одного из фигурантов «дела бывшего полковника Захарченко».

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296110-boris-usher...-milliardy-i-obkhodit-sanktsii

 

 

 

Бывших королей госзаказа РЖД из группы 1520, среди которых объявленный в международный розыск Борис Ушерович, продолжают накачивать бюджетными деньгами. Фирма, аффилированная с группой, получила контракт на 6,4 млрд рублей, расширив свои горизонты до портовых проектов Сахалина.

50% от суммы сделки исполнитель получит в виде аванса, то есть ещё и стройка не начата, а свою дольку от икорного бутерброда г-н Ушерович, который вероятно имеет гражданства Кипра и Израиля, уже урвёт?

Росрыболовство 21 июля 2024 года подписало контракт на сумму свыше 6,45 млрд рублей, по которому до конца сентября 2026 года должны быть выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Рыбный порт», входящий в состав проекта реконструкции объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков «Логистический технопарк (Корсаковский порт)».

При этом контракт предполагает астрономический аванс — 50% или 3,22 млрд рублей. То есть эти деньги пойдут в том числе на уплату доли прибыли беглому совладельцу, который может на сегодня пребывать в любой не дружественной России стране?

Размер же обеспечения исполнения контракта всего-то — порядка 645 млн рублей. То есть не покрывает даже выплаченного аванса.

Кроме того, 1,6 млрд рублей по условиям контракта подрядчик должен будет распределить между малым бизнесом. А собственных фирм у скандально известного дивизиона, которые подпадали бы под эти требования, весьма не мало. Кто же такие деньги совсем на сторону-то отдаст?

Официально победителем Росрыболовство определило АО «Мостострой-11» из Сургута. Но, если смотреть последние раскрываемые данные этого юрлица (на начало 2023 года), то видим мы там знакомые всё лица: ООО «Группа компаний 1520» с долей участия 62,98% и Алексея Крапивина — 45,15%.

ООО «Группа компаний 1520» принадлежит Крапивину — 38,34% доли, Борису Ушеровичу — 28,33% и ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО УК «Армус Капитал». Последняя подконтрольна тому же Алексею Крапивину и ЗПИФ, по нашему мнению, здесь выполняет лишь роль ширмы для сокрытия оставшихся бенефициаров.

Не лишне будет напомнить, кто же такой г-н Ушерович, но начнём мы, пожалуй, с Крапивина. Он — сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина и, видимо, в своё время это знакомство и помогло группе стать, так называемыми, королями госзаказов по линии РЖД.

Ушерович — давний партнёр Крапивина, но ещё это и фигурант уголовного дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и этих претензий, насколько мы знаем, никто не снимал.

Самого Захарченко осудили за взяточничество на 13 лет колонии. При этом большую часть денег, что нашли у фигуранта при обыске, следователи посчитали деньгами от крупнейшего подрядчика РЖД — ГК 1520.

Но, если Захарченко сел, то Ушерович успел сделать ноги ещё до ареста по делу о взятке полковнику за покровительство и предполагаемом хищении у РЖД более 200 млрд рублей.

Как сообщал ТАСС, Ушерович якобы убыл из России в Турцию, но наличие гражданств Израиля и Кипра, открывают для него и иные страны для проживания. В России в свете претензий силовиков он вряд ли в ближайшее время появится.

Но при этом свой бизнес г-н Ушерович не бросил: где-то его интересы отстаивает Крапивин, который в деле Захарченко остался весь в белом (что для нас странно, ведь он с 2016 года директор ГК), а где-то и сын — Кирилл Борисович Ушерович.

Лично же Борису Ушеровичу принадлежит 28% доли в ООО «ПМ 24» и 100% в ООО «Астра Недвижимость». Обе фирмы работают в сфере недвижимости. Также он владеет 27% в ООО «НТЦ Информационные Технологии», но оное с июля 2024 года числится в стадии ликвидации.

А в последнее время, чтобы, видимо, совсем уж в глаза общественности такая наглость не бросалась, фирмы, связанные со скандально известным фигурантом, стали уходить в тень — передавать часть долей в ЗПИФ. Вот как ООО «Группа компаний 1520».

Для этого в декабре 2023 года Крапивин приобретает УК «Армус Капитал» для управления ЗПИФами, а в мае 2023 года сын Ушеровича становится владельцем ООО УК «НИТ», которое также будет заниматься управлением ЗПИФами. Возможно, под эти ООО со временем уйдут и остальные активы, чтобы фамилия бегунка от следствия Ушеровича столь ярко не бросалась в глаза при распределении им очередного многомиллиардного госконтракта.

Ведь через цепочку юрлиц группа 1520 участвует и в реализации проекта многомиллиардной концессии на железную дорогу «Северный широтный путь», о которой говорят уже много лет, и что с каждым годом лишь дорожает.

Так, ещё в 2018 году даже было подписано концессионное соглашение на строительство части железнодорожной линии и концессионером выбрали ООО «СШХ». Как раз таки владельцами последнего выступают АО «РЖД-инфраструктурные проекты», Агентство инфраструктурного развития ЯНАО и ООО УК «СШХ».

УК «СШХ» принадлежит всё той же ГК 1520. Интересно, что перешла она к дивизиону Крапивина-Ушеровича в ноябре 2019 года от ООО «Спецтрансстрой», которым до того владел не менее известный замглавы Минрегиона и Минстроя РФ Юрий Рейльян. Последний вместе с бывшим замминистра транспорта РФ Владимиром Токаревым — фигуранты уголовного дела о хищении денег у РЖД при исполнении госконтрактов и по одному из эпизодов (о хищении 1,5 млрд рублей) упоминается как раз таки «Спецтрансстрой», ныне обанкроченный.

В последнее время в дивизионе происходят рокировки, которые, вероятно, призваны ещё и прикрыть интерес Ушеровича.

Так, часть дочек ГК 1520 в 2023 году перешла под крыло АО «Группа компаний Нацпроектстрой», которую возглавил Крапивин. Именно под это АО выведены и до сих пор выводятся остальные дочерние компании ГК, что продолжают получать дорогостоящие госконтракты.

Кстати, среди совладельцев новых приобретений уже Нацпроектстроя мелькает некое ООО «Симпл» из области права, а возглавляет его с конца июня 2024 года всё тот же Крапивин Алексей Андреевич. Создаётся ещё одно ответвление для последующего обогащения?

Крапивин на сегодня также директор АО «Дороги и мосты» (ДИМ), что является поставщиком в 36 государственных контрактах на сумму более 251 млрд рублей. При создании ДИМ участвовали одна известная госкорпорация и не менее известный олигарх Аркадий Ротенберг.

ДИМ, к примеру, в июне 2024 года стало исполнителем по очередному госконтракту на 123 млн рублей.

Акционером АО «Дороги и мосты» на конец 2023 года было АО «Группа компаний Нацпроектстрой», которая, как мы видим, имеет прямое отношение к ГК 1520.

Особенно красочно смотрятся госконтраты на фоне долгов по налогам у «дочерних» компаний дивизиона на довольно крупную сумму — более 500 млн рублей.

Таким образом, мы можем наблюдать, как опосредованно из государственного бюджета будет поддержан не малой суммой Борис Ушерович, которого следователи ищут чуть ли не с собаками, желая задать вопросы о многомиллиардном хищении. В итоге налицо правовая коллизия — когда фигурант уголовного дела, продолжает вести бизнес в стране и получать маржу, при этом находясь официально в розыске. Дичайший сюрреализм, не находите?

utro-news

 

 

 

Бывший король госзаказов РЖД и ныне скрывающийся совладелец группы 1520 Борис Ушерович, ставший фигурантом уголовного дела, снова получит свою долю бюджетных средств.

С компанией, в структуре которой находятся бенефициары группы 1520, подписан новый контракт на 6 млрд рублей.

Подпитывание бюджетными деньгами компании, замешанной в громком скандале, продолжается — за последние четыре года в АО «Дороги и мосты» было выделено уже свыше 250 млрд рублей.

Вопрос о том, как группа 1520 и г-н Ушерович, вероятно имеющий гражданства Кипра и Израиля, получают государственные деньги, остается открытым.

19 октября 2024 года Санкт-Петербургская дирекция транспортного строительства заключила контракт на 6,035 млрд рублей, из которых более 29% (порядка 1,8 млрд рублей) — это аванс.

В рамках 17 этапов фирма-победитель должна будет до 19 октября 2029 года достроить новую транспортную магистраль с мостом через р. Неву в створе Б. Смоленского пр. – ул. Коллонтай. Участок от пр. Обуховской Обороны до Дальневосточного пр. (2 этап).

Контракт отдали единственному участнику — АО «Дороги и мосты» (ДИМ). Остальным дорожным подрядчикам деньги не нужны или тендер был так выстроен, что победитель уже заранее был предопределён?

За четыре года существования ДИМ она стала второй стороной по госконтрактам на общую сумму более 251 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом не самого нищего российского региона. При этом часть контрактов фирма получает по максимальным ценам — как единственный участник. Это, знаете ли, наводит на некоторые мысли в части условий участия. Неужели, больше нет желающих подзаработать миллиарды? Верится с трудом.

АО «Дороги и мосты» выделено в 2020 году из ПАО «Мостотрест». В сентябре 2023 года РБК сообщил, что 48% в «Нацпроектстрое» переходит группе «1520», уточнив, что директор ДИМ Алексей Крапивин уже владеет 4% доли компании.

На сегодня Крапивин продолжает занимать пост руководителя ДИМ.

Более того, ДИМ официально входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний «Нацпроектстрой». На сегодня бенефициаров АО не раскрывает, но, судя по тому, что группа 1520 в последнее время активно сливала свои дочерние фирмы именно в «Нацпроектстрой», то она же и продолжает контролировать актив.

Тем более Крапивин — директор во всех трёх: и в ДИМ, и в группе 1520 и в ГК «Нацпроектстрой».

Алексей Крапивин, которому в группе 1520 принадлежит 38,34%, — сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина и именно его фирма фигурировала ранее как короли госзаказов РЖД. Ещё 33,33% доли в группе запрятаны за ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО УК «Армус Капитал». УК также подконтрольна Алексею Крапивину (прикупил в декабре 2023 года) и сам ЗПИФ выглядит как ширма для сокрытия оставшихся получателей бюджетных средств.

Но самое главное, что в ООО «Группа компаний 1520» оставшиеся доли всё ещё у Бориса Ушерович — заочно арестованного судом еще в 2019 году по делу о взятке «полковнику-миллиардеру» МВД Дмитрию Захарченко на сумму 2,3 млрд рублей.

Как сообщало РБК, Ушерович владеет дорогостоящей недвижимостью не только в России и за рубежом, а также он ранее уже был судим за кражу и получил год условно.

Сообщений, что претензии по делу Захарченко к Ушеровичу и розыск отменены, не было, потому получается некий диссонанс — как владелец доли в компании — получателе бюджетных контрактов он получает из бюджета часть уплаченных миллиардов. Не удивительно, что этого гражданина трёх держав (РФ, Израиля и Кипра) видели в тёплых странах. Жить на широкую ногу ему есть на что. В целом же картина выглядит как плевок в лицо российских силовиков и правосудия.

У Ушеровича в России так и остался многочисленный доходный бизнес, часть которого ведёт его сын Кирилл, который, к слову, также прикупил УК (УК НИТ). Видимо, активы Ушеровича, чтобы не так бросались в глаза миллиардные бюджетные транши, припрячут за очередным ЗПИФ?

Также в бизнесе в РФ отметилась и некая Елена Ушерович. Видимо, ещё одна родственница.

Ранее УтроNews уже рассказывал, что с другой фирмой ГК Группа 1520 — АО «Мостострой-11» Росрыболовство в июле 2024 года подписало контракт на сумму свыше 6,45 млрд рублей. Компания должна построить объект на Сахалине.

Помимо этого, тот же ДИМ в первой половине 2024 года получил сразу три крупных госконтракта, один из которых подписали 25 марта 2024 года на сумму 39,93 млрд рублей и он касался первого этапа того же объекта в Петербурге, что упомянут выше. В феврале 2024 года ДИМ получило контракт на 2,6 млрд рублей по тому же проекту.

Складывается впечатление, что прочим дорожникам в эту стройку даже лезть не рекомендуется. Всё уже попилено?

При этом в ДИМ с 2020 года провели 388 проверок и, по данным Руспрофайл, в результаты выявлено 93 нарушения. Также есть проблемы, судя по базе арбитражей, и с оплатой по договорам: например, Мосводостоку ДИМ задолжал более 13 млн рублей, а Мосинжпроект уже не раз штрафовал его по контрактам. Также на сегодня в арбитраже рассматривается иск Мосгосстройнадзора о привлечении ДИМ к административной ответственности за невыполнение предписания.

Несмотря на перекидывание части дочек в Нацпроектстрой, похоже, от группы 1520 никто отказываться не собирается — дивизион продолжают расширять. Так, в июле 2024 года группа обзавелась новым активом по оптовой торговле программным обеспечением — ООО «НПС-ИТ». Это правопреемник АО НИИАС, которое в свою очередь было создано из госкомпании — ГУП Российский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи министерства путей сообщения РФ. Не плохой активчик и, вероятно, с очередными связями где нужно.

Любопытно, что у получателя бюджетных миллиардов, в биографии также обнаружились точки пересечения с. Не зря, видимо, у Ушеровича, по слухам, есть гражданство Кипра. Именно кипрские фирмы ранее были владельцами ряда компаний, что получила группа и её бенефициары. Например, компания «Энергомонтаж» перепала ей от JAYDACEN CONSULTING LIMITED, а фирму «Гирасол», на которую оформлена целая пачка «дочек», Крапивин прикупил у BIRDINGBUR SERVICES LIMITED. При этом по двум из ныне ликвидированных «дочек» «Гирасола» — ООО «Гради» и ООО «Гради Производство» Крапивин был бизнес-партнёром другой кипрской фирмы — AKA-RUS LIMITED, что ликвидирована лишь в мае 2023 года. Кстати, секретарём этого было DELFI CORPORATE SERVICES LIMITED, что выступало в той же роли еще для 60 компаний.

Вот только подобный расклад госзаказчиков не смущает. Тут волей-неволей подумаешь о лоббировании интересов фирмы на довольно высоком уровне, где можно подзакрыть глаза на некоторые фактики. В том числе и на Ушеровича с его «кипрским коктейлем»?

utro-news

 

 

 

 

 

 

Основатель ГК «1520» Борис Ушерович, скрывающийся за границей, организовал сеть на Кипре, предназначенную для обхода санкций и отмывания средств, связанных с РЖД и российской элитой.

Ушерович оказался очень полезным кадром для РЖД, работу которой курируют ближайшие друзья Владимира Путина — олигархи братья Ротенберги. В 2023 г. компания получила рекордные 3 трлн руб. выручки и 170 млрд руб. прибыли. Инвест программа РЖД на 2024 г. составляет 1.27 трлн руб. Откусить от такого гигантского пирога, безусловно, есть что.

Одним из самых крупных подрядчиков компании является ГК «1520», в которой Ушеровичу принадлежит 28.3%, у гендиректора Алексея Крапивина -38.3%, у ЗПИФ «Армус Капитал Платформа» под управлением ООО «УК «Армус Капитал» — 33.3%. Его учредитель – Алексей Крапивин. Кто прячется за ЗПИФ, неизвестно.

На Кипре Борису Ушеровичу принадлежат несколько компаний, которыми руководят близкие беглому бизнесмену люди. Одна из таких структур — METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная в 2019 г. Она тесно сотрудничает с несколькими состоятельными частными лицами, а также промышленными группами и профессионалами в сфере развития недвижимости в Черногории, на Кипре и в Испании.

Работает как фирма прямых инвестиций в недвижимость, выпускает облигации, которые потом втюхивает доверчивы мпокупателям. Европейский рынок недвижимости – идеальная «прачечная» для отмывания денег.

Возглавляет METTMANNPUBLICCOMPANYLIMITED гражданин России Александр Мизгунов, засветившийся в конфликте сенатора Людмилы Нарусовой с водителем.

Полный тезка Мизгунова Александра Валерьевича до 2008 г. руководил КТ «Общество с Ограниченной Ответственностью «Финансовая Корпорация Никойл» и Компания», принадлежавшем ООО «Финансовая Корпорация Никойл» и ООО «Уралсиб-Финанс».

ООО «Финансовая корпорация «Никойл», принадлежащая Людмиле Коган, была ликвидирована в январе прошлого года. Людмила Коган – вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана, купившего кредитное учреждение у Николая Цветкова в 2015 г. Коган скончался в 2019 г.

Владимир Коган был очень влиятельным человеком в Санкт-Петербурге и близким к Владимиру Путину. Людмила Коган и Людмила Нарусова наверняка знали друг друга. Конфликт сенатора с водителем произошел в 2022 г. Александр Мизгунов, представляющий интересы Бориса Ушеровича, до сих пор может обслуживать всю питерскую элиту, помогая ей выводить деньги. В том числе и свой бывший банк «Уралсиб» и другие компании Людмилы Коган. Их выручка в 2023 г. составила 12 млрд руб., прибыль – 552 млн руб.

Другой подельник Бориса Ушеровича Илья Плотица является директором и секретарем кипрской LUCYCORP LTD.

В России Илья Плотица с 2017 г. по 2023 г. владел ООО «Центр развития систем связи» (ЦРСС). Сейчас компания принадлежит Олегу Смирнову. За последний год она увеличила свою выручку на 268% до 7.5 млрд руб., прибыль – на 478% до 2 млрд руб.

Олегу Смирнову, кроме ООО «ЦРСС», принадлежит ООО «Смирнов Эстейт», фиктивная контора с 2 сотрудниками в штате и убытком в 2023 г. 20 млн руб. Доля Смирнова в ООО «Смирнов Эстейт» находится в залоге у Екатерины Щербининой, которая владеет ООО «Спецпроектпуть» (СПП), занимающимся деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлением технических консультаций в этих областях.

ООО «СПП» в 2023 г. получило выручку 2.7 млрд руб. и прибыль 1.1 млрд руб. Деньги могут выводиться через другую компанию Екатерины Щербининой –ООО «ДАК», занимающуюся вложением в ценные бумаги. Компания с 0 сотрудников в штате не имела прибыли с 2019 г.

В 2021 г. Олег Смирнов был соучредителем ООО «Энергостроймонтаж», принадлежащего Григорию Дондурею. Основные заказчики компании – структуры РЖД, так что тут связь с Борисом Ушеровичем очевидна. В 2023 г. ООО «Энергостроймонтаж» получило выручку 3.4 млрд руб. и прибыль 128 млн руб.

С 2020 г. ООО «ЦРСС» возглавляет Алексей Лещев, который в 2016-2017 гг. был руководителем ООО «РЖД — Цифровые Пассажирские Решения», принадлежащего ООО «Онэлия», АО «Трансмобильность» и ООО «РЖД-Технологии».

В 2023 г. ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» получило выручку 2.3 млрд руб., прибыль –308 млн руб. Деньги могли сливаться через ООО «Онэлия», чьим учредителем является ООО «Городская мобильность», не имеющее прибыли с 2020 г., убыток в 2023 г. составил 147 млн руб.

С 2014 г. по 2018 г. Илья Плотица был владельцем ООО «ТД Иксдевайс». Компания постоянно находится в минусе, а это значит, что через нее могут выводить деньги. Сейчас ООО «ТД Иксдевайс» принадлежит трем физическим лицам.

В 2015-2017 г. Илья Плотица был совладельцем ООО «УК БСМ» («Бамстроймеханизация»). Сейчас компания принадлежит АО «ГК НПС» (Нацпроектстрой) Алексея Кривина и Ротенбергов. В 2023 г. ООО «УК БСМ» получила выручку 132 млрд руб. и прибыль 5.6 млрд руб. В 2021 г. она составляла всего 293 млн руб.

Илья Плотица также засветился в компании Simeoni International Inc. (British Virgin Islands, United Kingdom).

Брат Ильи Плотица Борис является директором кипрской MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, которая подозревалась в поставках РЖД подсанкционного оборудования.

В России Борис Плотица с 2014 г. по 2019 г. был соучредителем ООО «Трипстер» вместе с Алексеем Крапивиным. В 2019 г. была создана кипрская TRIPSTER LIMITED, которая через своего директора Ειρηνη Μπιτσινασβηλι связана с BROXNERPLC,

VENISAT TECHNOLOGY LTDи SHTEINFINANCE LIMITED. За этими компаниями, по информации СМИ, также стоит Борис Ушерович.

Второй директор BROXNER PLCΜαρινος Ιωαννου связан с еще 15 компаниями.

Директор VENISAT TECHNOLOGY LTD Julija Kovalevskaс6.

SHTEINFINANCELIMITED, директором которой был Кирилл Пономарев, ликвидирована в 2023 г.

В 2017-2018 гг. Борис Плотица был владельцем ООО НПО «Трансполимер», имеющего контракты со структурами РЖД на сумму почти 10 млрд руб. В 2018 г. владельцем компании «Трансполимер» стал Мичкович Звонко. В 2023 г. она получила убыток 212 млн руб. при выручке 1.6 млрд руб.

Его жена Елена Ушерович – директор и секретарь в кипрской компании VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.

В России Елена Ушерович руководит ООО «Амарант-Инвест» и вместе с Кириллом Ушеровичем владеет ООО «ХК "Амарант». Ушерович-младший является достойным продолжателем дела своего отца. Выручка компаний, которыми руководит Кирилл Ушерович, в 2023 г. составила 20 млн руб., убыток – 197 млн руб.

У Бориса Ушеровича есть и другие подельники, с кем его связывают, это Александр Трудолюбов, но их следы в России обнаружить не удалось.

Если представить себе, что от кипрских компаний, которыми владеют люди Ушеровича, нити тянутся еще дальше, то число может перевалить за сотню. При таком раскладе очень легко запутывать следы. Впрочем, Бориса Ушеровича особо вряд ли кто ищет. На данный момент в России его деятельность по отмыванию денег и обходу санкций востребована как никогда.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296108-mnogoslojny...arstvennoj-monopolii-v-ofshory

 

 

 

Несколько лет назад в центре скандала оказался Звонко Мичкович (Zvonko Micković). Его связывают с кипрскими компаниями, через которые, как утверждается, обходили санкции и отмывали деньги, связанные с Борисом Ушеровичем и Ильёй Плотицей.

В его персоне не было бы ничего необычного, если бы два фактора: масштабы схем и скудность сведений о Мичковиче. Массовое внимание к Мичковичу возникло после публикаций, посвященных большой цепочке кипрских компаний и облигаций Mettmann Public Company Limited – именно в этих документах Звонко Мичкович обозначен как крупный акционер и член совета директоров.

Из данных кипрского реестра следует, что Звонко Мичкович (Zvonko Micković) – гражданин Черногории, а его партнерами по бизнесу являются граждане Кипра, Латвии, Украины и Российской Федерации.

Что известно о Звонко Мичковиче (Zvonko Micković)

Публичная информация о Звонко Мичковиче, как уже упоминалось, очень скудна и отрывочна: в сетевых базах (Facebook, LinkedIn и региональные справки) присутствуют страницы с одноименными профилями, но они не дают единого, надежно верифицируемого портрета человека по фамилии Zvonko Micković как крупного международного бизнесмена. А тот факт, что Мичкович – бизнесмен действительно крупный, подтверждается открытыми данными из корпоративных реестров. В этих реестрах и в материалах расследований фигурируют конкретные финансовые показатели – пакет облигаций Звонко Мичковича и доля акций в Mettmann Public Company Limited, указанные в протоколах и в приказах реестра.

Так, по данным собраний акционеров Mettmann, Мичкович являлся членом совета директоров компании с момента её основания в декабре 2019 года до февраля 2020 года и к моменту публикации материалов контролировал порядка 82,5% акций компании; ему также приписывают владение значительным блоком облигаций компании.

Также из этого же реестра следует, что Mettmann Public Company Limited – не единственная европейская компания, владельцем которой является Мичкович. Правда, установить, о каких именно компаниях идет речь, не удалось. Зато в документах прямо говорится, что «Компания установила хорошие деловые отношения с несколькими состоятельными частными лицами, а также промышленными группами и специалистами в сфере девелопмента недвижимости в Черногории, на Кипре и в Испании, используя деловые знакомства г-на Мичковича».

Как видим, данные действительно довольно скудны, но даже они делают Мичковича заметной фигурой в наборах компаний, работающих на стыке капитала и цепочек поставок.

Связи – с кем и с какими структурами его связывают

Расследования, посвященные схеме, связывающей Бориса Ушеровича и Илью Плотицу, указывают на сеть кипрских и компаний (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, Mettmann и др.), через которые, как утверждают журналисты и аналитики, осуществлялись операции с заказами и поставками телеком- и железнодорожного оборудования в РФ.

Фамилия Звонко Мичковича всплыла именно в этих материалах: Мичкович фигурирует как давний партнер Бориса Плотицы. Оба, по данным расследований, являются сооснователями российской компании НВО «Трансполимер», одного из подрядчиков для РЖД и компании «1520». Эти данные подтверждаются российскими реестрами.

Дополнительно в источниках отмечается, что рядом с Мичковичем в капитале Mettmann стоят и другие весьма интересные с точки зрения санкционных схем фигуры – например, у которого, по документам, еще больший пакет облигаций. Вместе они формируют ядро кредиторов и инвесторов, из чьих решений компания черпала ликвидность.

Такое сочетание «местных инвесторов» и сетки кипрских компаний – классическая архитектура, которая в ряде расследований интерпретируется как инфраструктура для легализации средств и для сокрытия конечных выгодоприобретателей.

Почему Звонко Мичкович привлек внимание

Формально в отношении самого Звонко Мичковича публичных уголовных дел, как показывают открытые источники, не зарегистрировано. Тем не менее его имя оказалось в эпицентре подозрений и журналистских расследований по нескольким причинам.

Наличие у Звонко Мичковича значительного блока облигаций Mettmann поднимает вопросы о роли этих средств в финансировании операций компании, которая, по версии расследователей, участвовала в схемах по поставкам оборудования в Россию, обходя санкции. Владение 222 636 облигаций на сумму порядка €22,3 млн (в документах указана именно такая сумма) делает его одним из ключевых инвесторов.

Старые или текущие деловые связи с Борисом Плотицей и причастными к нему кипрскими компаниями усиливают подозрения, поскольку Плотица и Ушерович в ряде расследований названы фигурантами схем обхода санкций и возможного отмывания средств. Если один из инвесторов Mettmann является контрагентом сети по отмыванию российских преступных капиталов и обходу санкций, то и инвестпортфель компании автоматически попадает под повышенное внимание регуляторов и журналистов.

Многие транзакции и акции оформлялись или фигурировали через кипрские юрисдикции и номиналов. Номинальные директора, взаимозаменяемые акционеры и оперативная смена юрисдикций – все это добавляет подозрительных деталей в картину, где конечный бенефициар либо скрыт, либо дистанцирован. В таких схемах крупные держатели облигаций часто выступают как «финансовые мосты» между активами и операционными цепочками.

Кипрские компании, частично контролируемые фигурами из окружения Ушеровича и Плотицы, создавали цепочки поставок и финансовых инструментов, в том числе через облигации Mettmann и иные долговые бумаги.

Эти инструменты использовались для привлечения средств и для преобразования задолженностей в ценные бумаги, которые затем конвертировались или передавались между связанными структурами. Одновременно ряд компаний выступал формальным поставщиком оборудования, которое затем маскировалось или переправлялось в Россию в обход экспортных ограничений.

В документах Mettmann говорится не только о долях акций, но и о «новинации» — конверсии старой задолженности в облигации, что дает представление об инструментах, которыми пользовалась компания для реструктуризации баланса и привлечения ликвидности. Эти операции часто привлекают внимание аудиторов при наличии сомнений в реальной экономической базе таких выпусков.

В ряде публикаций фигурируют разные написания фамилий и имен (что широко распространено в досье): эти вариации намеренно используются для усложнения поиска по базам данных. Это не доказательство незаконности, но повод для скрупулезной проверки связей и документов.

На основании вышеперечисленного следует признать: журналистские расследования делают выводы о функциональной роли Мичковича в контурах капитала компании, но прямых доказательств уголовных деяний в отношении его в открытых источниках нет, имеются лишь косвенные выводы и документальные следы в корпоративных регистрах.

Каждый из приведенных выше фактов по отдельности редко означает что-либо серьезное. Но вот вся их совокупность – это почти стопроцентная гарантия того, что с компанией или же персоной, в отношении которых все эти факторы совпали, явно что-то не так. И, скорее всего, перед нами отработанная нелегальная схема. В случае со Звонко Мичковичем и Mettmann Public Company Limited – схема по обходу санкций и выводу капиталов.

На данный момент роль Звонко Мичковича в описанных схемах следует считать предметом интереса журналистов и мониторящих органов, а не фактом уголовного расследования. Его имя – индикатор того, как на практике формируются сети собственности в юрисдикции и как крупные долевые и долговые пакеты используются для маневров капитала.

Если заинтересованные правоохранительные органы захотят проверить схемы глубже, им предстоит запросить регистры транзакций, происхождение средств, а также сопоставить цепочки поставок и реальные поставки оборудования в Россию. Вопрос о том, является ли Мичкович «активным оператором» или «пассивным номиналом», остается открытым до получения дополнительных документальных подтверждений.

Однако в совокупности все это – типичный маркер структур, используемых для уклонения от прозрачного контроля. Как минимум. И в этой картине Звонко Мичкович находится на позиции крупного держателя финансовых бумаг Mettmann и ключевого управленца.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296107-kak-ofshorn...bkhod-mezhdunarodnykh-sanktsij