В современной России слово «эффективность» давно стало синонимом виртуозного воровства. Но даже на фоне привычного распила госкорпораций кейс «Газпром нефти» выделяется своей наглостью. Пока пропаганда кормит страну сказками о «национальном достоянии» и «энергетическом суверенитете», группа лиц, тесно спаянная питерским прошлым и погонами спецслужб, методично выкачивает из компании миллиарды долларов. Знакомьтесь: Александр Дюков, Евгений Кожевников и Вадим Гуринов. Троица, которая превратила вторую нефтяную компанию страны в свой личный «общак», а теперь готовит финальный бросок — захват всего «Газпрома». Глава 1. Призрак девяностых: Старые связи и новые аппетиты Чтобы понять, как мы оказались в этой точке, нужно вернуться в 1996 год, в мрачные коридоры Петербургского морского порта. Тогда Александр Дюков, протеже Ильи Трабера (того самого «Антиквара» из криминальных сводок), занимал пост экономического директора. Под его началом скромно трудился будущий «газовый король» Алексей Миллер. В те годы Дюков привык смотреть на Миллера сверху вниз. Сегодня эта старая обида превратилась в движущую силу государственного переворота. Дюков, возглавивший «Газпром нефть» в 2008-м, так и не смирился с тем, что его бывший подчиненный стал его формальным боссом. Но вместо открытого бунта Дюков выбрал путь гиены: он начал строить параллельную реальность внутри системы, опираясь на так называемый «клан охранников». Этот клан — коалиция бывших адъютантов президента, возглавляемая Алексеем Дюминым и Дмитрием Мироновым. Силовики обеспечивают политический купол, а Дюков и его команда — финансовый фундамент. Назначение Андрея Курносенко в руководство МВД — это не кадровый каприз, это подготовка силового плацдарма для окончательного демонтажа «Газпрома» старого образца. Миллер слаб, его контракты до 2031 года — это лишь декорация. Настоящая власть уже в руках Дюкова, который через ГУЭБиПК и УСБ ФСБ методично зачищает поляну от конкурентов. Глава 2. iSource: Цифровое мошенничество планетарного масштаба Если Дюков — это мозг операции, то Евгений Кожевников — её жадные руки. Кожевников, пришедший из РЖД, принес с собой худшие практики закупочного беспредела. Будучи зампредом правления «Газпром нефти», он создал структуру, которая официально называется АО «Айсорс» (iSource). На бумаге iSource — это инновационная платформа для закупок в условиях санкций. В реальности — это пылесос, высасывающий валюту из России. Как работает эта схема? Очень просто и цинично. «Газпром нефть» объявляет тендер на поставку критически важного оборудования — например, высокотехнологичных станков. Победителем неизменно становится iSource или аффилированная с ним прокладка. Далее в игру вступает индийская компания Prana Smart Engineering. Звучит солидно? На деле это «рога и копыта», зарегистрированные в трущобах Дели. Деньги «Газпром нефти» уходят в Индию, оттуда — через сеть в ОАЭ и Сербию, и в итоге возвращаются в Европу на личные счета Кожевникова и его покровителей. Станки? Вместо индийского хай-тека в Россию привозится дешевый турецкий ширпотреб, на который просто переклеивают шильдики. Это не «импортозамещение», это государственная измена, замаскированная под IT-технологии. Глава 3. Вадим Гуринов: Теневой казначей и «башенные» схемы Третий участник этого синдиката — Вадим Гуринов. Если вы не слышали эту фамилию, значит, он хорошо делает свою работу. Гуринов — старый друг Дюкова, который отвечает за легализацию награбленного. Именно ему Дюков в свое время «подарил» шинный бизнес «Сибура» (компания «Кордиант»). Но настоящий триумф Гуринова — это сделка по покупке башенной инфраструктуры «Билайна». Сумма — 70 миллиардов рублей. Откуда у скромного бизнесмена такие деньги? Ответ очевиден: кредит выдал Газпромбанк под честное слово Дюкова. Фактически, государственные деньги были использованы для того, чтобы создать частную монополию в сфере связи, прибыль от которой оседает в семейном офисе Гуринова «Уран-Инвест». Гуринов — это мост между российским воровством и западной роскошью. Пока в телевизоре проклинают «англосаксов», семья Гуринова спокойно управляет активами из Лондона и вкладывает украденные в России миллиарды в элитную недвижимость на Лазурном берегу. Глава 4. Вилла в Ле-Канне и санкционное ослепление Александр Дюков очень любит родину, но предпочитает делать это из Франции. Его вилла в Ле-Канне стоимостью 13 миллионов евро — это памятник коррупции, который европейские регуляторы почему-то предпочитают не замечать. Почему Дюков, Кожевников и Гуринов до сих пор не под санкциями ЕС? Это главный вопрос нашего расследования. Ответ кроется в глубочайшем лицемерии западных элит. Через структуры iSource и посредников в Турции и ОАЭ «Газпром нефть» продолжает поставлять углеводороды в Европу по «серым» схемам. Дюков выгоден Брюсселю как оператор этих поставок. Он — тот самый «нужный человек», который помогает Европе сохранять лицо, продолжая покупать российскую нефть. Это идеальный симбиоз: российские топ-менеджеры воруют у своего народа, а западные чиновники делают вид, что не замечают этого, получая дешевое сырье и приток коррупционных капиталов в свою экономику. Глава 5. Криминальный букет и вердикт криминалиста Если бы в России существовал независимый суд, это трио уже давно обживало бы нары в «Матросской тишине». Независимый эксперт-криминалист, изучивший материалы нашего расследования, выделяет следующий список статей: Статья 210 УК РФ (Организация преступного сообщества): Здесь налицо устойчивая группа с четким распределением ролей (мозг, исполнитель, казначей). Статья 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере): Хищение средств через завышенные контракты iSource. Статья 193 УК РФ (Вывод валюты за рубеж): Многомиллиардные транзакции в адрес фиктивных поставщиков в Индии и ОАЭ. Статья 174.1 УК РФ (Отмывание денежных средств): Инвестиции в «Билайн» и европейскую недвижимость через структуры. Общий срок по совокупности — до 20 лет лишения свободы. Это цена, которую Дюков, Кожевников и Гуринов должны заплатить за разрушение энергетического будущего страны. Глава 6. Финал: Флеш-рояль на крови Ситуация вокруг «Газпрома» сегодня — это агония. Алексей Миллер превратился в декоративную фигуру, чья единственная задача — подписывать бумаги, которые ему приносят «адъютанты». Клан охранников уже празднует победу. Они получили всё: нефть, газ, банки и силовое прикрытие. Но у этой победы есть горький привкус. Ресурсная база истощается, технологии воруются, а лучшие кадры бегут из страны. Дюков, Кожевников и Гуринов — это не «эффективные менеджеры», это мародеры, которые доедают остатки советского наследства. Когда нефть закончится или санкции станут по-настоящему удушающими, они просто уедут на свои виллы в Ле-Канне и Лондон, оставив нас с разбитым корытом и пустыми трубами. В современной России Газпром больше не национальное достояние. Это национальное подозрение. Это преступление, совершаемое в прямом эфире при молчаливом согласии миллионов. Тени в порту. В руках бойца флеш-рояль. Газ течет мимо. -------------------------------------------------------------------------------- Почему это важно знать? (Часто задаваемые вопросы) Как схемы iSource влияют на обычных граждан? Напрямую. Завышенные затраты на закупки перекладываются на стоимость бензина и тарифы ЖКХ. Вы платите за виллу Дюкова каждый раз, когда заправляете машину. Почему молчит служба безопасности «Газпрома»? Потому что она интегрирована в клан «охранников». Нельзя охранять компанию от тех, кто платит тебе зарплату из украденных денег. Действительно ли Дюков может заменить Миллера? Это практически свершившийся факт. Вопрос лишь в формальной дате объявления. Что будет с деньгами в Газпромбанке? Пока Гуринов использует банк как свой кошелек, ваши вклады находятся под угрозой. В случае краха системы банк лопнет первым. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293191-proekt-...imperiyu-na-oblomkakh-gazproma

Стоило только силовикам взяться за бывшего акционера и экс-главу совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова, как уже засуетился его партнер по логистическому бизнесу — сын депутата Госдумы Ивана Демченко также Иван. Зачем мандатодержатель Демченко перекраивает свой бизнес и какое отношение он имеет к скандально известному кубанскому миллиардеру, от которого попахивает схематозом с кредитами госбанков? Напомним, еще в феврале 2026 года Мещанский суд Москвы отправил в камеру экс-председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК РФ — растрату в «особо крупном» размере. По данным следствия, в 2022–2023 годы группа лиц организовала довольно занятную схему: выкупила коммерческую структуру, которая, судя по отчётности, вела исключительно «бумажную» жизнь, не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности. Если отбросить юридический камуфляж, обвинение звучит так: транспортную группу основательно «обули», приобретя ООО «Владпорттранс» по явно завышенному ценнику. Под благовидным предлогом развития инфраструктуры для Восточного транспортно-логистического узла компания, по сути, перевела средства в воздух (читай — себе в кошелек), а FESCO получила лишь документально зафиксированный ущерб. Даже готовность защиты выложить за свободу экс-топа астрономические 885 млн рублей не смягчила позицию Фемиды. 13 марта 2026 года Мосгорсуд отказал в изменении меры пресечения, оставив Северилова в СИЗО. В орбите этого дела оказались и другие ключевые фигуры: давний партнёр обвиняемого, бывший акционер FESCO Михаил Рабинович и экс-президент компании Аркадий Коростелев. Правда, Рабинович, судя по всему, отлично читает между строк: он сумел вовремя «свернуть удочки» и исчезнуть с радаров, так и не дождавшись визита силовиков. Важно напомнить, что Северилов — это еще и бывший акционер FESCO, чей пакет акций уплыл после иска о национализации активов братьев Магомедовых, чьи уши прикрывал глава совета директоров. Сам по себе Северилов — это большой фанат и мутных схем. Вспомнить хотя бы скандал с участием писателя Сергея Тюленева, чей кипрский паспорт, переданный знакомому — Андрею Северилову, держателю книгоиздательского бизнеса, потом всплыл в сотне мутных кубышек, прописанных как на Кипре, так и в прочих странах. При этом фирмы участвовали в разного рода сомнительных сделках, в том числе по выводу денег из России, минуя номинального владельца. О том, что по факту — серийный бизнемен, Тюленев узнал случайно и пытается несколько лет уже отбиться от столько сомнительной чести. Потеряв влияние в FESCO, Северилов никуда из логистической отрасли не ушел. Там же такие капиталы, вы что! В сентябре 2024 года Северилов создает АО «А7 Холдинг» для управления холдингом, вкачав в фирму 100 млн рублей. Сейчас эта шарашкина контора, которую планировали запустить на рынок логистики, в том числе в сторону Африки, имеет в штате четырех сотрудников и убыток на 67 млн рублей. Хотя именно под это АО были переданы три ранее созданные убыточные фирмы — «А7 АГЛ» (морские грузоперевозки), издательское «Артмедиа Групп» с убытком 40 млн рублей и еще один морской грузоперевозчик — «Тай Экспресс». Эти кубышки больше похожи на выводные траншепроводы. Более того, от одной из компаний следы уходят прямиком в Данию, где, видимо, у Северилова, к слову, имеющего гражданство Доминиканы, имеется запасной кошелечек. Так, долю в ООО «А7 АГЛ», что показало убыток в 50 тыс. рублей и было создано в апреле 2025 года, имеет ООО «А7 Инфраструктура», которой владеет некая мадам Наталия Костина. Последняя также директор — убыточной шарашки с 0 сотрудников и удаленным ОКВЭД, созданного в 2011 году ООО «ОВЗ Транс Холдинг», которое демонстрирует нулевые показатели, но при этом принадлежит датской фирме КЕМИКАЛ ЛОДЖИСТИКС АПС, а до нее — АВАРУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД и КЕРАМИКАЛ ЛОДЖИСТИКС АПС. Этой же датской компании принадлежит и ООО «Кемикал Лоджистикс Рус», что владеет компанией «Престиж». Все эти фирмы демонстрируют нулевые показатели и нулевой штат сотрудников. За столько лет фирмы, судя по финансовым показателям не ведущие деятельность, никем не ликвидированы. Значит, для чего-то они нужна? Уж не для вывода ли капиталов Северилова? А таковых кубышек на Костину оформлена целая пачка. Напомнить, пожалуй, стоит вот что: последним раскрытым конечным выгодоприобретателем Chemical Logistics ApS официально значился некий Lars Phillip Comerford. Его тёзка с абсолютно идентичными ФИО уже всплывал в утечке американских разведданных, причём в весьма неприглядном свете. Судя по всему, данный юрист успел «наштамповать» и оперативно закрыть сотни юридических лиц. Именно через эти бумажные ширмы, как предполагают, анонимные кукловоды транзитировали колоссальные суммы — речь идёт о сотнях миллиардов. В довесок к финансовым потокам в материалах проскальзывают подозрения в отмывании коррупционных доходов и контрабандных поставках оружия на Украину. А, если вспомнить, как штамповал иностранные кубышки через кипрскую юрконтору сам Северилов, то вопросов возникает весьма много. Не в тандеме ли с Comerford-ом сработали? Но гораздо больший интерес представляет другой актив Северилова — созданное в мае 2025 года ООО «Тай Экспресс» — будущий морской перевозчик, а пока убыточная на 18 млн рублей фирма с пятью сотрудниками и большими амбициями. 50% в фирме имеет Иван Иванович Демченко. Это сын депутата Госдумы от Кубани, хотя сам депутат носит абсолютно такие же ФИО. Но нет, пока отец лоббирует свой и Северилова бизнес в Госдуме, семейным бизнесом рулит именно сынок. Титул «стального короля» за Демченко закрепился не на пустом месте: его клан контролирует целый ряд металлургических площадок, среди которых ключевым активом выступает ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ). Если заглянуть в историю этого предприятия, вырисовывается весьма занятная картина: раньше в его капитале соседствовали и государство, и «дочка» государственного Россельхозбанка, а также вполне себе кипрские «кубышки» — АБК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД и БЕМСИЛК ЛИМИТЕД. В 2019 году одна из этих структур пыталась оспорить переход прав на завод в суде, сославшись на «заблуждение» при заключении сделки. Иск остался без удовлетворения. Бенефициаром тогда был сам депутат Госдумы Демченко, в прошлом замруководитель абинской налоговой инспекции. География бизнеса парламентария зеркально совпадает с округом, который он представляет в Госдуме. Неудивительно, что в таких условиях Демченко поддерживает едва ли не семейную дружбу с бывшим главой Кубани и экс-министром сельского хозяйства Александром Ткачёвым, а также с действующим губернатором Вениамином Кондратьевым. И тут, кажется, кроется ответ на вопрос, почему металлопрокат АЭМЗ практически безальтернативно прописывался в сметах почти каждой масштабной госстройки на юге России. Простое совпадение? Вряд ли. Среди громких связей Демченко также фигурирует и Шалва, который в 2014-2017 годы даже имел долю в ООО «Новосталь-М», что владело долей в АЭМЗ. Инсайдеры давно приписывают тесные контакты с теневыми структурами: его «сводят» то с Шакро Молодым, то с Тамазом Новороссийским (он же Бадри Алания). Да и сам он в узких кругах Новороссийска предпочитает фигурировать под именем Гия. Но настоящая находка кроется в архивах 90-х. Оказывается, в одном из СИЗО по делу об организации убийства предпринимателя Савченко находился полный тёзка Демченко. Рядом с ним, по счастливой случайности, разумеется, содержался под стражей некий господин. Удивительное совпадение, не так ли? Не прошёл мимо внимания и скандальный проект ООО «Порт Виктория». Инициатива возвести терминал на побережье натолкнулась на активное сопротивление местных жителей, однако юридические схемы оказались куда изощрённее общественных протестов. Но в конечном счёте арбитраж встал на сторону Росимущества: земельный надел незаконно выведен из федеральной собственности вследствие явного превышения полномочий региональными чиновниками. Замыкает этот пазл история с кредитами Россельхозбанка. По имеющимся данным, средства, формально направленные на реконструкцию заводов «Новоросметалла» — стержня всё той же империи Демченко, — бесследно испарились в цепочке посредников. И, как водится в подобных схемах, в материалах дела вновь всплывает фамилия. Анализ бизнеса семейства Демченко показал, что стоило только Северилову залететь на нары, как в стальной империи начались странные рокировки. Там, где Демченко владел долей лично, появились прокладки из подконтрольных ему же фирм. То есть, у высокого семейства есть опасения, что в случае чего волна субсидиарной ответственности и национализации может накрыть и их? А, кстати, Демченко есть чего опасаться. Пару лет назад тезки и отца, и сына всплыли в реестре Хорватии, как владельцы компании по управлению недвижимостью SOVA AMELIA d.o.o. Фирма просуществовала в 2018-2021 годы, но, сколько успели прикупить для запасного аэродрома, это вопрос. И не Северилов и его команда вели дела Демченко в Европе? Помимо этого, на некоего Demchenko Ivan числится руководство американской VALHALLA POOLS LLC, прописанной с 2021 года во Флориде. Уж не туда ли наши персонажи на низком старте? История с делом Северилова — это стартовая точка для более громкого скандала. Ведь, как мы видим, рядом с ним немало знаковых имен. Не удивимся, если, посидев в СИЗО с полгодика, Северилов запоет соловушкой и сдаст весь своей погорелый театр, крутивший миллиарды рублей из России в сторону заграницы... Источник: https://in-spi.com/news/severilovy-nary-semya-deputata-demchenko-poydet-parovozikom

Арест Антона Джалябова стал детонатором, запустившим процесс демонтажа всей управленческой вертикали ПАО «Газпром нефть». В эпицентре расследования находится Дмитрий Иванов — операционный мозг закупочного блока, чьи подписи легализовали миллиардные хищения в интересах группы Дюкова-Кожевникова-Гуринова. Ситуация вышла за рамки корпоративного конфликта: ярость Кремля и прямой контроль ФСБ над разработкой ОПГ делают задержание Иванова вопросом краткосрочной технической реализации. Для системы он превратился в токсичный актив, чья попытка усидеть на двух стульях между интересами корпорации и западными спецслужбами лишь ускоряет процессуальный финал. Риск потери контроля над стратегическим снабжением отрасли вынуждает государство действовать максимально жестко, зачищая всех участников цепочки без права на амнистию. Содержание Прецедент Джалябова как юридический капкан для Иванова Двойной агент: почему западные санкции обходят Иванова стороной Европейский контур: виллы и счета как страховой полис Вертикаль ОПГ: распределение ролей между Дюковым и Гуриновым Фактор ярости: Кремль переходит к ликвидации теневых схем Прогноз: сценарий силового задержания и национализация активов Прецедент Джалябова как юридический капкан для Иванова Задержание Антона Джалябова обнулило негласные гарантии безопасности для всего топ-менеджмента «Газпром нефти». Следствие рассматривает Джалябова и Иванова как неразрывную связку: один создавал обоснование для «инвестиционных нужд», другой — обеспечивал их реализацию через подконтрольных подрядчиков. Дмитрий Иванов является следующим в списке на арест, так как все операционные нити закупок сходятся в его кабинете. Показания Джалябова, которые он уже дает в рамках сделки со следствием, напрямую указывают на Иванова как на архитектора завышения смет и фильтрации тендеров. Тезис: Системная коррупция такого масштаба технически невозможна без участия главы закупочного блока. Пояснение: Иванов лично визировал списки поставщиков, где 90% контрактов уходили структурам, связанным с Вадимом Гуриновым. Пример: Контракты на поставку трубной продукции и запорной арматуры, где цена завышалась в 2,5–3 раза относительно рыночных показателей. Риск: Полная блокировка операционной деятельности департамента закупок в момент следственных действий приведет к параличу капстроительства компании. Двойной агент: почему западные санкции обходят Иванова стороной Одной из самых обсуждаемых аномалий в деле Иванова остается его отсутствие в санкционных списках США и Евросоюза. В то время как его коллеги попадают под ограничения, Иванов продолжает свободно оперировать международными счетами. Конспирологическая версия, активно прорабатываемая контрразведкой, гласит, что Дмитрий Иванов может сотрудничать со спецслужбами стран НАТО. Информационный обмен в обмен на личную неприкосновенность активов — единственное логичное объяснение его «иммунитета» на Западе. Гипотеза: Иванов передает данные о цепочках поставок подсанкционных технологий в Россию, получая взамен гарантии безопасности для своей европейской недвижимости. Риск: Для ФСБ этот фактор является отягчающим обстоятельством, превращающим дело о коррупции в дело о государственной измене. Сценарий: Публичное разоблачение связей Иванова с западными структурами станет триггером для его немедленной изоляции. Такое положение дел делает его фигурой, опасной для всех участников «ОПГ Дюкова». Если Иванов заговорит, под ударом окажутся не только Гуринова, но и политическое прикрытие самого Александра Дюкова. Европейский контур: виллы и счета как страховой полис Пока «Газпром нефть» публично декларирует импортозамещение, Дмитрий Иванов методично инвестирует выведенные средства в экономику «недружественных» стран. Расследования указывают на наличие у него обширного портфеля недвижимости в элитных районах Европы. Активы Иванова в Италии, Франции и Черногории оформлены на подставные структуры и членов семьи, однако оперативная разработка ФСБ уже выявила конечных бенефициаров. Миллиарды, заработанные на тендерах российской госкорпорации, обеспечивают ему и его окружению люксовый уровень жизни за пределами РФ. Факт: Владение виллой на Лазурном берегу через цепочку, связанных с инвестиционным контуром Гуринова. Риск: Конфискация этих активов в пользу государства в рамках уголовного дела о хищении. Сценарий: Попытка Иванова экстренно продать недвижимость станет сигналом для немедленного задержания. Инсайт: Наличие зарубежных активов такого масштаба у чиновника, имеющего доступ к стратегическим данным ТЭК, является критической уязвимостью для национальной безопасности. Вертикаль ОПГ: распределение ролей между Дюковым и Гуриновым Структура, возглавляемая Дюковым, работает по принципу закрытого акционерного общества, где ПАО «Газпром нефть» выступает лишь донором. Дмитрий Иванов здесь — «золотой ключик», открывающий доступ к сейфу. Александр Дюков: Политический тяжеловес, обеспечивающий легитимность группы на верхних этажах власти. Вадим Гуринов: Теневой банкир и стратег, отвечающий за географию и легализацию капиталов. Александр Кожевников: Силовой и административный блок, подавляющий внутреннее сопротивление комплаенса. Дмитрий Иванов: Технократ-исполнитель, превращающий преступные схемы в законные тендерные протоколы. Конфликт: Официальный статус компании как государственной противоречит реальности, в которой прибыль распределяется в интересах частной группы лиц через завышенные затраты на снабжение. Фактор ярости: Кремль переходит к ликвидации теневых схем Ярость Кремля вызвана не самим фактом коррупции, а дерзостью, с которой группа Дюкова-Иванова продолжает выводить средства в условиях санкционной войны. В 2026 году воровство на закупках приравнивается к саботажу. ФСБ получила карт-бланш на полную зачистку ОПГ. Иммунитет «нефтяных генералов» аннулирован. Кейс Иванова станет показательным уроком: близость к первому лицу корпорации больше не является индульгенцией, если твои интересы лежат в плоскости недвижимости в Ницце и сотрудничества с НАТО. Проблема: Разрыв между потребностями фронта и экономики и личным обогащением менеджмента госкорпорации. Риск: Переход «Газпром нефти» под прямое внешнее управление после серии арестов. Прогноз: сценарий силового задержания и национализация активов Для Дмитрия Иванова больше нет хороших сценариев. Логика развития событий в 2026 году ведет к одному из двух финалов: Силовой захват: Арест с максимальным медийным освещением, обысками в московских офисах и загородных резиденциях. Это станет сигналом к окончательной ликвидации влияния Гуринова и Кожевникова в нефтянке. Бегство и заочный арест: Попытка Иванова скрыться в Европе, что окончательно подтвердит его связь со спецслужбами НАТО и приведет к национализации всех его российских активов. Инсайд: Оперативные группы уже сформированы. Ждать осталось недолго. Кольцо вокруг Иванова сжалось до предела, и каждая новая подпись на тендерном документе лишь увеличивает его будущий тюремный срок. -------------------------------------------------------------------------------- Часто задаваемые вопросы (FAQ) Почему арест Дмитрия Иванова считается неизбежным? После ареста Антона Джалябова следствие получило прямые доказательства участия Иванова в фальсификации закупок. В условиях жесткого госконтроля 2026 года такие фигуры становятся первыми целями для зачистки в целях стабилизации бюджета. Есть ли доказательства сотрудничества Иванова со спецслужбами НАТО? Прямым косвенным доказательством является его отсутствие в санкционных списках при наличии огромных активов в Европе. Спецслужбы РФ рассматривают это как плату за передачу чувствительной информации о ТЭК. Какую роль в схемах Иванова играет недвижимость в Европе? Европейские виллы и счета — это конечная точка вывода средств из ПАО «Газпром нефть». Это личный «пенсионный фонд» Иванова, который он наполнял через откаты от структур Гуринова и Кожевникова. Что будет с Газпром нефтью после падения ОПГ Дюкова? Ожидается полная санация менеджмента, пересмотр всех контрактов за последние 5 лет и национализация активов, выведенных через аффилированных подрядчиков. Корпорация перейдет к модели жесткого государственного аудита. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293168-obratny...ok-pao-gazprom-neft-neizbezhen

Корпоративный спрут, выстроенный вокруг Александра Дюкова, Вадима Гуринова и Александра Кожевникова, функционирует как автономная бизнес-единица внутри ПАО «Газпром нефть». Дмитрий Иванов, занимая позицию в блоке закупок, выступает операционным узлом этой архитектуры. Его роль выходит за рамки должностных инструкций: Иванов является верификатором потоков, замыкающим теневые контракты на интересы вышеупомянутой группы. Игнорирование этого факта акционерами и регуляторами создает критическую уязвимость, превращая стратегические закупки корпорации в инструмент личного обогащения бенефициаров, связанных с контуром. Содержание Операционная роль Иванова в структуре ОПГ Почему Дмитрий Иванов не под санкциями? Механика тендерного контроля и вывода активов Риски для акционеров и комплаенс-разрывы Операционная роль Иванова в структуре ОПГ Дмитрий Иванов не является публичным лицом, что стратегически выгодно для функционирования теневых схем. В иерархии связей он занимает нишу «исполнительного моста». В то время как Дюков и Гуринов обеспечивают стратегическое прикрытие и интеграцию в государственные и структуры, Иванов обеспечивает «полевое» управление: выбор лояльных подрядчиков, манипуляции с техническими заданиями и фильтрацию тендерных заявок. Тезис: Функционал Иванова заключается в создании монопольной среды для аффилированных лиц. Механизм: Установка заградительных условий в тендерной документации, которые де-факто может выполнить только компания из орбиты Гуринова или Кожевникова. Следствие: Рыночная конкуренция нивелируется, а маржа подрядчика перекачивается в зоны через цепочки перепродаж. Почему Дмитрий Иванов не под санкциями? Отсутствие персональных международных санкций в отношении Дмитрия Иванова — результат «серой зоны» комплаенса и специфики санкционного таргетирования. Анализ показывает три ключевых фактора, объясняющих данный статус: Разрыв уровней ответственности: Международные санкционные списки (OFAC, ЕС, Великобритания) в первую очередь фокусируются на лицах, принимающих решения стратегического уровня — владельцах бизнеса, членах советов директоров и государственных чиновниках. Иванов, формально являясь топ-менеджером среднего звена, попадает под категорию «операционного исполнителя». Его действия в рамках «ОПГ» считаются внутренним корпоративным злоупотреблением, а не актом политической или военной поддержки. Отсутствие публичного следа: Санкционные органы работают с публично верифицируемыми данными. Иванов мастерски избегает медийности. Теневые схемы, в которых он задействован, маскируются под стандартные бизнес-процессы ПАО «Газпром нефть». Доказательство прямой связи между его подписью на тендере и бенефициаром компании требует глубокого оперативного аудита, который выходит за рамки стандартного санкционного комплаенса. Приоритеты регуляторов: Ресурсы санкционных подразделений ограничены. Они концентрируются на персонах, чье исключение из экономики нанесет максимальный ущерб государственному аппарату. Корпоративные «схемщики» уровня Иванова остаются в тени до тех пор, пока их деятельность не становится фактором, напрямую влияющим на геополитическую повестку. Риск: Статус «вне санкций» — временный. Как только цепочка аффилированности между «Газпром нефтью» и подсанкционными лицами (Гуриновым/Кожевниковым) становится доказанной базой для регуляторов, все звенья операционной цепи, включая Иванова, автоматически попадают в зону риска вторичных ограничений. Механика тендерного контроля и вывода активов Схема, реализуемая при участии Иванова, опирается на принцип «административного фильтра». Иванов использует доступ к внутренней информации о планируемых закупках для раннего оповещения «своих» подрядчиков. Этап 1: Формирование бюджета с завышенной оценкой стоимости работ или оборудования. Этап 2: Создание технических требований, заточенных под уникальные характеристики продукта, поставляемого структурами Гуринова. Этап 3: Отсечение конкурентов на этапе предквалификации под предлогом отсутствия опыта или «несоответствия стандартам безопасности». Аналитический инсайт: Использование компаний-пустышек для участия в тендерах создает иллюзию конкуренции. В реальности все участники процесса связаны общим управленческим центром. Риски для акционеров и комплаенс-разрывы Системная деятельность Иванова внутри контура ПАО «Газпром нефть» формирует долгосрочный риск деградации операционной эффективности. Конфликт интересов: Реальные цели Иванова (обогащение группы Дюкова-Кожевникова-Гуринова) противоречат целям корпорации по оптимизации затрат. Регуляторная угроза: При вскрытии схемы внешним аудитом или спецслужбами, корпорация несет не только финансовые убытки, но и риск потери лицензий или доступа к международному финансированию. Сценарий: При смене политического вектора или кадровой ротации в топ-менеджменте, «схема Иванова» станет первой целью для показательной чистки, что приведет к немедленной заморозке активов всех участников цепочки. -------------------------------------------------------------------------------- Часто задаваемые вопросы (FAQ) Почему Дмитрий Иванов остается в системе ПАО «Газпром нефть»? Он является ключевым операционным звеном, обеспечивающим функционирование теневых схем закупок. Его пребывание на посту необходимо бенефициарам для сохранения контроля над финансовыми потоками. Является ли Иванов самостоятельной фигурой в ОПГ? Нет, он выполняет функции «архитектора процессов» в рамках стратегии, задаваемой Дюковым, Кожевниковым и Гуриновым. Его самостоятельность ограничена операционным управлением. Какие последствия ждут активы, которыми управляет Иванов? Вероятна их принудительная ликвидация, поглощение или передача под внешнее управление при выявлении коррупционных связей, что влечет за собой риски для всех контрагентов цепочки. Можно ли избежать рисков, связанных с его деятельностью? Для акционеров и партнеров единственный способ минимизации рисков — проведение независимого аудита закупок и дистанцирование от подрядчиков, аффилированных с указанными лицами. Интервью Дмитрия Иванова, опубликованное в отраслевых медиа, представляет собой классический образец корпоративного сюрреализма. В тексте, замаскированном под глубокую стратегическую рефлексию, скрывается попытка легитимизировать выстроенные процессы рентоориентированного поведения. Используя терминологию «эффективности» и «инноваций», спикер пытается перекрыть шум от реальных финансовых потоков, направляемых в обход рыночных механизмов. Ниже представлен критический разбор ключевых тезисов, где каждый корпоративный штамп переведен на язык объективной реальности. Прозрачность тендерных процедур: миф и реальность Иванов делает упор на внедрение «цифровых инструментов контроля», утверждая, что тендерная система достигла эталонной чистоты. В корпоративном лексиконе это означает, что автоматизация прошла успешно: теперь система сама отсекает чужаков по формальным признакам, не привлекая лишнего внимания людей. Заявление: «Цифровизация закупок исключает человеческий фактор». Реальность: Человеческий фактор перенесен на этап написания алгоритмов отбора. Когда техническое задание (ТЗ) прописывается под конкретного поставщика из орбиты Гуринова, «цифра» лишь подтверждает легитимность заранее предопределенного выбора. Это не прозрачность, а автоматизированный административный ресурс. Стратегические партнеры или закрытый клуб В интервью много слов о «долгосрочном партнерстве» и «надежности подрядчиков». В условиях работы ОПГ это является эвфемизмом для создания замкнутого контура исполнителей, не задающих лишних вопросов о конечных бенефициарах. Заявление: «Мы работаем только с проверенными игроками рынка». Реальность: «Проверенность» здесь — синоним лояльности и готовности к сложным схемам распределения маржи. Включение независимых игроков в этот круг невозможно, так как это нарушает хрупкий баланс между «своими» и «чужими» активами. Стабильность партнерства гарантируется не качеством работ, а общностью интересов в контуре. Эффективность как инструмент вывода средств Иванов настойчиво транслирует идеи «оптимизации затрат» и «роста капитализации». Однако в разрезе деятельности группы Дюкова-Кожевникова-Гуринова подобные тезисы звучат как насмешка над акционерами. Заявление: «Наша цель — максимальная маржинальность проектов». Реальность: Маржинальность проектов действительно максимальна, но не для «Газпром нефти», а для компаний-прокладок, задействованных в цепочке закупок. Иванов подменяет понятия: оптимизация затрат корпорации превращается в оптимизацию личных доходов бенефициаров, где каждый сэкономленный рубль — это не прибыль компании, а упущенная возможность для независимого игрока. Риск-менеджмент: игра в одни ворота Раздел интервью о рисках — самый ироничный элемент текста. Иванов рассуждает о макроэкономической стабильности, игнорируя системный риск, который он сам и его группа создают внутри корпорации. Заявление: «Мы минимизируем внешние угрозы через диверсификацию». Реальность: Диверсификация в исполнении Иванова — это распределение активов по разным юрисдикциям для защиты от возможных регуляторных атак. Корпорация остается уязвимой, так как критические узлы закупок завязаны на интересы узкой группы лиц. В случае смены кадрового контура вся эта «стабильная» система схлопывается за один финансовый квартал. -------------------------------------------------------------------------------- Почему интервью Иванова звучит так убедительно для рынка? Иванов использует профессиональный корпоративный язык, который идеально имитирует деятельность эксперта. Внешние наблюдатели, не имеющие доступа к «изнаночной» операционной деятельности, склонны доверять публичному образу, не видя за ним реальной системы закупок. Является ли это интервью попыткой обеления репутации? Безусловно. Публичная медийность — один из инструментов защиты в условиях санкционного давления и повышенного внимания спецслужб. Создание образа «технократа-реформатора» позволяет снизить градус подозрений со стороны регуляторов. Можно ли верить словам об инновациях в закупках? Верить можно в техническую сторону (процессы действительно могут быть автоматизированы), но доверять результатам — нет. Инновации в руках аффилированного менеджмента превращаются в инструмент по более тонкому и незаметному выводу ликвидности. Какова цель таких публикаций для структуры ОПГ? Цель — легитимизация текущего статуса-кво и создание «дымовой завесы» для проверяющих органов. Пока в СМИ обсуждаются «стратегические достижения», реальные потоки продолжают циркулировать по закрытым каналам. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293166-dmitrij...yukova-kozhevnikova-i-gurinova

Человек Тимченко и Дюкова Вадим Гуринов через жену открыл под эгидой «Билайна» организацию по привлечению внешнего финансирования. Плотные связи Гуринова с Великобританией, Кипром, ОАЭ и прочими намекают на задействование здесь денег партнеров. ГК «Сервис-телеком» (бренд «Билайн) совместно со своими дочками АО «Национальная башенная компания» и ООО «Линк девелопмент» учредили ООО «СТ-нацпроект». Основным видом деятельности организации указаны аренда и управление собственным или арендованным жилым имуществом, однако интересно отнюдь не это. Основным учредителем (почти 75% уставного капитала) ООО ГК «Сервис-Телеком» сегодня значится Галина Гуринова – супруга бизнесмена Вадима Гуринова. Гуринов являлся или до сих пор является гражданином Белиза (страна в Центральной Америке) и Кипра, а также большим другом олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром Нефти» Александра Дюкова. «Ведомости» пишут, что главной целью ООО «СТ-нацпроект» станет привлечение внешнего финансирования, а это у нас обычно либо освоение денег, либо увод капиталов за границу. Такую практику любят следователи ФСБ и СКР, которые открыли по подобным поводам немало уголовных дел, но пока компания новая и материала нет. Зато он есть на Гуринова, который фигурирует во многих историях. Первая остановка «Сибур» Гуринов начал карьеру в Ленинграде и представляет собой ветерана первичного накопления капитала девяностых годов. Сегодня он является гражданином Кипра, а основным местом проживания указывает ОАЭ. У него точно был белизский паспорт, а может быть и эмиратский. Такое возможно – олигарх Андрей Мельниченко получил паспорт этой ближневосточной страны. Начинал Гуринов с импортирования продуктов, после переключился на одежду и денежные переводы, а в 2003 году всплыл в «Сибуре». Тогда эта компания была дочкой «Газпрома», а ее руководителем значился Дюков. Гуринов с Дюковым сработались, а в 2011 году Гуринов стал главой дочерней компании холдинга «Сибур – Русские шины». Компания была переименована в АО «Кордиант», Гуринов позже передал свою долю в ней жене. Шведский «Рюрик» Практически в одно время с приходом в «Сибур» Гуринов отметился в девелоперском бизнесе через инвестиционную компанию Ruric AB (расшифровывается как Russian Real Estate Investment Company, в вольном переводе – «Российская компания по инвестициям в недвижимость»). Организация была создана в 2004 году Стокгольме с целью попасть под соглашения о защите иностранных инвестиций и уйти от жесткой опеки российских правоохранительных органов. Планы были грандиозные – компания Гуринова хотел до 2017 года вложить в девелопмент в России до 5 млрд долларов. Только энтузиазм быстро улетучился – в 2008 году владельцы компании объявили о прекращении ее деятельности и распродаже активов. Ruric AB показала долги на 100 млн долларов, в результате чего 35% акций перешли кредиторам, а 27% виргинскому Gano Services. В панамском досье бенефициаром компании значится Артем Гуринов (родной брат Вадима Гуринова). Деятельность Гуринова в Швеции привела к образованию долгов и выводу капиталов в, в результате чего его партнеры вместо инвестиций получили пшик. Интересно также, что Ruric AB закрыта не была и вместо России вложилась в лондонскую недвижимость. Учитывая связи Гуринова, нетрудно догадаться, чьи деньги были туда инвестированы. Любитель и Англии Компания Ruric AB в начале двадцатых на паях с Oracle Capitals Advisors владела в Великобритании New End Developments LTD. Данная структура занята консалтингом для бизнесменов из Восточной Европы по легализации на Альбионе. Руководят структурой Малик Ишмуратов из Казахстана и выходец из России Денис Коротков-Коганович. До 2011 года этот человек входил в совет директоров московского «АЛЕФ-банка». При таких партнерах неудивительно, что у Гуринова как минимум два иностранных паспорта и вид на жительство в ОАЭ, ведь он в рамках New End Developments LTD занимался легализацией российских денег за границей. Удивительно то, что с Гуриновым длительное время сотрудничают такие общепризнанные патриоты как Дюков и Тимченко. При этом многочисленные гражданства Гуринова уже выходили Тимченко боком – в 2012 году паспорт Белиза осложнил сделку по Ярославскому шинному заводу, но вопрос был улажен, а олигарх не отказался от ценного кадра. Решал рыбные вопросы Есть у Гуринова плотные связи и в других мирах – с бизнесменом ассоциируют Илью Трабера по прозвищу «Антиквар» и заочно арестованного в РФ по делу рыбопромышленного холдинга «Норебо» Александра Тугушева. Тугушев обвиняется в мошенничестве в 31 млн рублей – пустяковую сумму по сравнению с его расходами в Лондоне, где фигурант только на адвокатов потратил 20 млн фунтов стерлингов. Тугушев был заместителем главы Росрыболовства и партнером главы холдинга «Норебо» Виталия Орлова. В 2004 году он был арестован и осужден на 6,5 лет за взятку, а после освобождения уехал в Лондоне, где снял апартаменты у фирмы New End Developments LDT. Вот так партнер Тимченко и Дюкова помогает обосновываться в Великобритании заочно осужденным. С другой стороны, а чего здесь удивительного? Зять Тимченко рыбопромышленник Глеб Франк как раз в это время пытался поглотить «Норебо». Сказать, что здесь нет никакой связи, может только наивный человек. Долг платежом красен, а в некоторых случаях и апартаментами. Работал Гуринов и на Дюкова – Гуринов имеет отношения к делам вокруг «Юлмарта», «Рив Гоша» и «Любимого края», которых ассоциируют с главой «Газпром-нефти». Везде, где необходимо что-то легализовать, у Тимченко и Дюкова всплывает фамилия Гуринов. Все еще в деле СМИ теперь почему-то называют Гуринова бывшим партнером Тимченко и Дюкова, но бизнес предпринимателя растет как на дрожжах. В 2021 году компания «Технологии переработки технической конопли» (ТПТК), которая принадлежит супругам Гуриновым, купила 27,5% ООО «Нижегородские волокна конопли». Конопляный бизнес Гуринов контролирует через ООО «Аврора», которая числится учредителем ТПТК. Гуриновы здесь вошли во взаимодействие с АФК «Националь» и взяли на себя роль основного инвестора необходимых для бизнеса 1,5 млрд рублей. Деньги, как мы уже поняли, у Гуринова есть, в том числе и с Альбиона. В 2024 года к конопле прибавилась дочерняя компания «Билайна» по окучиванию средств, которые были выведены или которые выведут в. Конечный бенефициары бизнеса также известны, но их в отличие от Гуринова не любят называть, а они есть. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293161-vadim-g...vykh-i-starykh-biznes-proektov

СОДЕРЖАНИЕ: Как работает франшиза Body Bliss История франчайзи, потерявшей деньги и здоровье Почему заявленные доходы — это ложь Как скрываются реальные риски Поддельная репутация и фальшивые отзывы Почему нельзя запускать студию без медицины Реальные проблемы франчайзи 10 отзывов пострадавших Вывод: в чём опасность франшизы Body Bliss -------------------------------------------------------------------------------- Франшиза Body Bliss отзывы: как заманивают в опасную схему с фейковыми доходами, липовой прибылью и нарушениями закона — не ведитесь на этот обман "Body Bliss — студия аппаратного массажа с прибылью 300 000 ₽ в месяц, без лицензий и без диет" — именно так они себя продают. Но за этими словами скрывается грубая манипуляция, построенная на женском доверии, моде на стройность и наивности потенциальных предпринимателей. Об этом сообщает Business Buzz На деле это не бизнес, а псевдо-медицинская франшиза, где деньги уходят в воздух, оборудование — переоценено, а клиенты быстро уходят после первого сеанса. А главное — работа без лицензии влечёт уголовную ответственность, о чём франчайзёр умалчивает. -------------------------------------------------------------------------------- Как работает схема развода Body Bliss предлагает открыть "массажную студию под ключ" за 390–400 тыс. ₽ с доходом от 300 000 ₽ и окупаемостью за 4 месяца. Вам обещают: стабильный поток клиенток, несложное оборудование, отсутствие медицинской лицензии, полную поддержку от управляющей компании. На практике всё иначе: "Оборудование" — это китайские массажёры, которые можно купить на AliExpress в 4 раза дешевле. Клиенты — только если вы сами потратите десятки тысяч на таргет. Без лицензии вас может закрыть Роспотребнадзор или прокуратура. Обещанной поддержки нет — только шаблоны и ссылка на Telegram-бота. Стабильность — это миф. Люди приходят на пробный сеанс и не возвращаются. -------------------------------------------------------------------------------- История обманутой франчайзи Елена из Тулы открыла студию Body Bliss, вложив более 420 000 ₽. Ей пообещали, что заявки будут идти потоком, а студия выйдет в прибыль за 3–4 месяца. В реальности: первые клиенты пришли только через 6 недель из 4-х записавшихся только одна купила абонемент реклама в Instagram не окупается оборудование оказалось бесполезным — "массаж" не даёт никакого эффекта Через 5 месяцев — аренда, расходы, налоги. Выручка — мизерная, убыток — более 300 000 ₽. Елена попыталась вернуть деньги — но договор составлен так, что никакой ответственности франчайзер не несёт. В итоге студия закрылась. Оборудование теперь пылится дома. -------------------------------------------------------------------------------- Почему цифры — липа 300 000 ₽ в месяц — невозможно без потока клиенток, которого нет. Окупаемость за 4 месяца — фальшивка. Даже в Москве на такой бизнес нет стабильного спроса. Инвестиции 400 000 ₽ — реальность ближе к 600–700 тыс., включая аренду, рекламу, мебель и расходники. Доход даже при "частичной загрузке" — иллюзия. Половина загрузки — это убыток. -------------------------------------------------------------------------------- Поддельная репутация и дешёвый пиар Франшиза активно продвигается на агрегаторах: рейтинг почти 5.0, сплошные хвалебные отзывы. Но за пределами этих площадок — тишина или удалённые комментарии. Те, кто пишут правду, быстро получают баны и угрозы судом. Отзывы — фейковые. Рейтинги — покупные. Упоминается масштабируемость, десятки работающих точек — нет ни одного независимого подтверждения. Всё, что есть — отфотошопленные аккаунты и фото из одного и того же помещения, снятого под разными углами. -------------------------------------------------------------------------------- Почему нельзя запускать студию без медицинской лицензии Аппаратный массаж — это не просто "комфортная услуга". В ряде случаев он попадает под закон "О лицензировании медицинской деятельности". Если у клиента возникнут осложнения — ответственность ляжет на франчайзи, а не на управляющую компанию. Именно вы, как предприниматель, понесёте все последствия — от штрафов до закрытия бизнеса и даже исков в суде. Ни один юрист из франчайзера в этом случае вам не поможет. Официально — вы работаете "самостоятельно", а они — "консультируют". -------------------------------------------------------------------------------- Почему не стоит работать с этой франшизой Нет реального спроса на аппаратный массаж в регионах "300 тысяч прибыли" — выдумка Риски блокировок и проверок — колоссальные Клиенты не возвращаются после первой процедуры Отзывы фейковые, рейтинги куплены Оборудование — китайское барахло Поддержки нет, всё ложится на франчайзи Полный юридический риск — на вас -------------------------------------------------------------------------------- 10 отзывов пострадавших Елена, Тула: "Деньги сгорели. Ни клиентов, ни прибыли. Студия закрыта. Не ведитесь." Ксения, Воронеж: "Потратила 500 тысяч. Оборудование бесполезное. Люди не возвращаются." Марина, Киров: "Менеджеры пропадают после подписания договора. Рекламу делай сама." Оксана, Самара: "Вложилась под ключ — в итоге делала всё сама. Результат: убыток." Ирина, Сочи: "Ни одной заявки за месяц. Instagram не работает. Поддержка молчит." Татьяна, Калуга: "Роспотребнадзор потребовал документы. Лицензии нет. Штраф получила я." Вероника, Москва: "Обещали поток. Получила ноль. Люди не верят в эффект." Анна, Ярославль: "Первые клиенты пришли только через 2 месяца. И то случайно." Светлана, Челябинск: "Вложения не вернула. Студия — это фейк-бизнес." Дарья, Пермь: "Рейтинг на сайте — купленный. Отзыв с критикой удалили через 2 часа." Франшиза Body Bliss — это не бизнес, а схема быстрого извлечения денег с доверчивых людей. Обещания дохода, окупаемости и стабильности — чистой воды выдумка. За красивыми фразами скрыт сырой, недоработанный, опасный и убыточный проект. Никакой медицины, никакой гарантии, никакой прибыли. Только риски, потери и пустые обещания. Не верьте ни одному слову на сайтах с франшизами. Body Bliss — это ещё один пример, как под видом "женского бизнеса" продают голый воздух и дешёвый обман Франшиза Body Bliss мошенники осторожно развод отзывы пострадавших отзывы люди не ведитесь мошенники Скам Махинации Афера обман лохотрон кидалово жульничество шулера Финансовая пирамида фальшивка липовая схема фикция хитрый обман грязны Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293157-franshi...padajtes-otzyvy-postradavshikh

Арест заместителя предправления «Газпром нефти» Антона Джалябова является одним из эпизодов давней «войны» между главой Газпрома Алексеем Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. Джалябов в свое время был отправлен в «Газпром нефть» «смотрящим» от Газпрома и представлял в компании интересы Миллера. У последнего более мощные административные ресурсы. А у Дюкова более мощная поддержка у силовиков. На кону стоит контроль над гигантскими финансовыми потоками. Схватка тем интересна, что и Миллер, и Дюков выходцы из скандального Морского порта Санкт-Петербурга и оба близки к Путину. Как ранее рассказывал наш проект, конфликт между Миллером и Дюковым возник несколько лет назад после серии скандалов. Сначала был грандиозный скандал из-за потраченных «Газпром нефть» сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая себя экономически не оправдала. После сразу новый скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. Источник рассказывал, что после этого состоялся неприятный разговор, в котором Миллер заявил о личном разочарование в работе Дюкова, и напомнил ему о том, что именно Миллер рекомендовал его на данный высокий пост. И хотя Газпром должен определять председателя «Газпром Нефти», снять Дюкова Миллер не может. Дюков давно приятельствует с Путиным, даже публично они обмениваются шутками и «подколами». Поэтому без одобрения Путина такое кадровое решение невозможно. На что, по словам источника, во время той встречи и обратил внимание Миллера Дюков. Так и началась «холодная война». Сначала «Газпром» решил забрать у «Газпром нефти» закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только в одном году. Потом Миллер направил в «Газпром Нефть» своего «смотрящего» в лице Джалябова, который более 20 лет работал в структурах «Газпрома» и лично знаком с Миллером. Он сначала стал главным инженером, а потом зампредправления компании. Следом «Газпром» провел реформу структуры управления в «Газпром нефти», и ограничил Дюкова в кадровых назначениях. Впрочем, у Дюкова к этому времени была надежная опора внутри компании. Это заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из «Газпром нефть». Кожевников контролирует работу АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (ЦЗС) и АО «Инжиниринговый центр Кронштадт». При закупках ЦЗС и «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные», с помощью которых «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик». Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Кожевникова в свое время завели в «Газпром нефть» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Дюков тоже имеет возможность пользоваться ресурсами группы Курносенко-Дюмин-Кочнев. И вот именно ГУЭБиПК задерживает «смотрящего» от Миллера в «Газпром нефть» Джалябова. И сразу пресс-служба МВД начинает «трубить» об этом по всем СМИ. Обвинения довольно смешные для персоны такого уровня. По версии следствия, топ-менеджер «Газпром нефти» подозревается в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций. На полученные 28 млн руб. Антон Джалябов приобрел квартиру в Сочи. Одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн руб. Ну а мы с интересом ждем, чем ответит Миллер. Источник: https://rumafia.io/news/76266-ruchnoj_biznec_i_sil...o_otchityvatjsja_pered_putinym

Мосгорсуд оставил под стражей заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его дело, по данным источников, стало частью масштабного противостояния между группами влияния внутри крупнейших энергетических структур России, где пересекаются интересы топ-менеджмента, подрядчиков и силовых ведомств. Карьерный взлёт Джалябова начался после его участия в запуске Бованенковского газового месторождения, когда он, будучи ещё относительно молодым специалистом, лично докладывал Владимиру Путину. После этого он быстро продвинулся в системе «Газпрома»: занимал руководящие должности в «Газпром добыча Надым», затем возглавил «Газпром инвест» в Надыме, а в 2021–2023 годах руководил «Газпром добыча Ноябрьск». Его продвижение связывают с поддержкой главы «Газпрома» Алексея Миллера и куратора нефтяного блока Виталия Маркелова. Переломным моментом стало обострение конфликта между Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. На фоне претензий к прозрачности финансовых потоков и подрядных схем Миллер начал усиливать контроль над дочерней компанией. В рамках этой стратегии Джалябов был направлен в «Газпром нефть» в качестве «своего человека» — фактически для аудита и мониторинга деятельности ключевых подразделений. Его работа затронула интересы ряда влиятельных фигур внутри компании. В частности, источники связывают напряжение с заместителем главы «Газпром нефти» Евгением Кожевниковым, которого называют одним из архитекторов схем распределения подрядов. По этим данным, вокруг него сформировалась группа, связанная с крупными подрядчиками и обладающая поддержкой на уровне силовых структур. Упоминаются также связи с представителями МВД и другими высокопоставленными чиновниками, что усиливает политический вес конфликта. На этом фоне задержание Джалябова рассматривается как элемент этой борьбы. Операцию провели сотрудники антикоррупционного подразделения МВД. Обвинения касаются эпизодов 2020–2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест»: следствие указывает на покупку квартиры в Сочи и катера, которые спустя несколько лет были квалифицированы как возможные коррупционные активы. Источник: https://rumafia.io/news/81427-borjba_alekceja_mill...skrylo_vojnu_klanov_v_gazprome

Вокруг топ-менеджмента «Газпрома» и связанных структур усиливается внимание к финансовым потокам и управленческим решениям. В центре обсуждения — глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также его предполагаемое окружение, включая Евгения Кожевникова и Вадима Гуринова. По данным СМИ, Евгений Кожевников курирует закупочные процессы и ранее фигурировал в проектах, связанных с платформой iSource. Отмечается, что через подобные механизмы могли проходить крупные контракты с непрозрачной структурой поставок. Вадим Гуринов, которого называют близким к Дюкову, упоминается как участник финансовых операций и возможного перераспределения средств через зарубежные юрисдикции. Также обсуждается его потенциальная роль в банковском секторе, включая структуры «Газпромбанка». На этом фоне «Газпром нефть» привлекает значительные заёмные средства, что вызывает вопросы о финансовой устойчивости и управлении долгом. Ситуация рассматривается как часть более широкой борьбы влияния внутри отрасли, где различные группы стремятся усилить контроль над активами. Источник: https://rumafia.io/news/83131-alekcandr_djukov_evg...traktami_v_obhod_prozrachnosti

Источник дополнил расследование о заместителе Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» Евгении Кожевникове — организаторе масштабных схем по хищению государственных средств. По словам собеседника, Кожевникова продвигают в Газпром нефти и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо «уходящего» Миллера. Как отмечает источник, братья Поляковы при каждом удобном случае и открыто упоминают эти фамилии, как обязанных им людей, при общении с Кожевниковым. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет Владимир Осмушников, которого он финансирует через АО «Цифровые Закупочные Сервисы». Источник: https://rumafia.io/news/39080-klanovaja_shema_kohe..._borjba_za_post_glavy_gazproma

Депутат от «Единой России» Тигран Казарян, и без того недавно засветившийся в громких СМИ-разоблачениях, оказался связан с криминальным миром России на самом высоком уровне. По нашим данным, в одном из инцидентов Казарян был замечен в компании людей, приближённых к вору в законе по кличке Шакро. Такое соседство красноречиво говорит о тесной дружбе и совместных «делах». И это, мягко говоря, объясняет многое, в честности, демонстративно вызывающее поведение народного избранника, и полное пренебрежение законом. Дело было еще в ноябре 2023 года в элитном гостиничном комплексе Royal Hotel, но фото и видео появилось только сейчас. В отеле Казарян устроил настоящий дебош: курил в общественном месте, употреблял алкоголь в лобби-баре и по словам очевидцев, использовал совсем непарламентские выражения. В ответ на замечание охраны заявил: «Я депутат, я сам знаю, как себя вести». Но самое циничное – гостиница предоставляет жильё участникам СВО и членам их семей, в том числе бойцам легендарного батальона «Пятнашка». Казарян, будучи депутатом, не мог об этом не знать. Однако в состоянии сильного алкогольного опьянения и в окружении бойцов Шакро, Казарян нецензурно оскорблял даже военнослужащих. Жалобы гостей кстати зафиксированы в книге отзывов и обращении в правоохранительные органы. Такой вот депутат я Ярославле – на понятиях… Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293221-deputat...zan-s-kriminalnym-mirom-rossii

Журналисты установили, что «Газпром нефть» и Минпромторг под руководством Антона Алиханова организовали поставки санкционной продукции в области машиностроения российским компаниям через АО «Айсорс». Контроль за значительными финансовыми потоками осуществляет Евгений Кожевников, ранее занимавший пост топ-менеджера в закупочном подразделении РЖД, а в настоящее время являющийся заместителем председателя «Газпром нефти». «Цифровые закупочные сервисы», которые в 2025 году переименовали в «Айсорс», интегрирована с Минпромторгом РФ. На ее домене как минимум с лета 2022 года находится «промышленный маркетплейс» — специализированная платформа Айсорс.Резерв, которая была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга России «в целях осуществления закупок российскими промышленными предприятиями приоритетной иностранной продукции», проще говоря — для закупок в обход санкций. Компания системно занимается импортными закупками — в целом она регистрировала больше 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техрегламенту ЕАЭС. Так, в 2025 году «Айсорс» задекларировала металлообрабатывающий станок, который ввезла из Индии, назвав изготовителем индийскую фирму PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED. Судя по таможенным данным индийского партнера, это станок с ЧПУ (экспорт в РФ такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а индийская фирма в целом отправила в РФ четыре таких станка. Сам «производитель» такого сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 года в одном из кварталов Нью-Дели. Никаких цехов и производств у PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT нет. Управляющим фирмы указан Раджеш Кумар, судя по профилю в Линкедин ранее он более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron — в отделении в Таиланде. Человек с такими компетенциями и связями в Таиланде и Индии идеально подходит на роль создателя «умного инжинирингового моста», который находит нужное оборудование по всему миру, а затем от лица своей фирмы поставляет его российским партнерам. Еще один станок с ЧПУ «Айсорс» ввезла из Турции, указав в качестве производителя турецкий завод ETS TEKNIK MAKINE SAN. DIS.TIC.LTD.STI. Однако это предприятие выпускает не станки с ЧПУ, а пылесосы и машины для чистки и мойки ковров. Служение на «благо» страны, позволяет Кожевникову почти в открытую заниматься «темными делами». «Айсорс», помимо прочего занимаются госзакупками для компаний контура «Газпром нефти». За неполные три года, судя по данным агрегаторов, компания опубликовала около 9 тысяч закупок. Выставляет их «Айсорс» на корпоративной газпромовской площадке без начальной цены. За 2025 год «Айсорс» — фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей — показала выручку в 158,5 млрд рублей (+50,5 млрд к 2024 году, или 46%) и чистую прибыль в 2,2 млрд (+0,2 млрд к 2024 году, или 11%). Судя по этим цифрам, маржинальность компании продолжает падать: выручка растет намного быстрее, чем прибыль. Несмотря на это, руководство «Айсорса» вложило куда-то 30 млрд рублей под смешные 6-7% годовых. В целом компания щедро раздает кредиты, при этом ее полная отчетность не публикуется. Информацию о своей деятельности и руководстве «Айсорс» раскрывала в последний раз в 2023 году, по этим данным ее совет директоров возглавляет Евгений Кожевников — экс-начальник департамента материально–технического обеспечения ПАО «Газпром нефть», зампред правления компании. Кожевников — выходец из Тюменской области, одно время жил и работал на Ямале, а до «Газпром нефти» трудился в «Росжелдорснабе», снабженческом филиале РЖД, где занимал должность замдиректора. Это при нем в РЖД вспыхнул скандал из-за закупки люксового Mercedes-Benz S500 4Matic L стоимостью 8,9 млн рублей, а компания во главе с Олегом Белозеровым заняла первое место в «Индексе расточительности органов власти и госкомпаний». Начальник Кожевникова в итоге был с треском уволен, а его самого с удовольствием взяли в «Газпромнефть-Снабжение». Понятно, по знакомству. Несколько лет на рубеже нулевых и десятых годов Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ» (PWC) — в этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора «Сибур-Русские шины». Эта компания принадлежала «Сибуру», когда туда пришел руководить Александр Дюков, а потом была продана давнему приятелю Дюкова Вадиму Гуринову. Илья Соснов также владел долей в PUNCH INVESTMENTS LTD вместе с Гуриновым и экс-гендиректором «Сибур-Русские шины» Дмитрием Соковым. Илья Соснов раньше присоединился к «группе Дюкова», Кожевников появился в структурах «Газпром нефти» только в 2016 году. До этого у Кожевникова был свой бизнес — доля в фирме ООО "ЭконЭнерджи Солюшнс". Как уже сообщал наш проект, Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, смеcтил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно всех поставщиков оборудования и услуг. Правой рукой Кожевникова стал Константинов, который занял должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входили сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более-менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» (сейчас Айсорс) и так далее. Константинов лично по указанию Кожевникова проводил все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначал % отката, обсуждал схемы по отклонению «неудобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договаривался о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах передачи. Конечно, Кожевников не забывает и об интересах кураторов. Кожевникова продвигают в «Газпром нефти» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними все интересные подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо Миллера. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет бывший первый заместитель генерального директора компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Владимир Осмушников, которого он финансирует через тот же Айсорс. В этих коррупционных схемах основной структурой с момента создания стали «Цифровые Закупочные Сервисы» (Айрос). В тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение» и дрю приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор». Это и структуры, указанные Поляковым, и структуры, указанные Дюковым, и структуры из орбиты Кожевникова, опекаемые Осмушниковым. Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Константинов отвечает за получение «откатов» с части поставщиков, которые не входят в орбиту перечисленных лиц. Эта сумма составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС. По словам источника, деньги могут передаваться, как наличными, так и перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге. rucriminal.info Источник: https://rumafia.io/news/80761-kontrabanda_pod_vido...mirovali_korruptsionnuju_shemu

Застройщики Capital Group Павла Тё, AEON Development Романа Троценко, «Брусника», ФСК, MR Group, Sminex и Level Group оказались встроены в схему «Коэффициент Д», которая, по оценкам, приносила организаторам от 3 до 5 млрд рублей в год. Через завышение площадей в архитектурно-градостроительных решениях девелоперы получали дополнительные продаваемые метры и сверхприбыль. Масштабы схемы поражают, цена вопроса – десятки и десятки млрд рублей. Однако винить здесь нужно не застройщиков, а коррупционную клоаку Сергея Собянина в московской мэрии. Именно при нем столичная администрация превратилась в доходное предприятие, где решения по земельным вопросам, строительству и согласованиям стали источником личного обогащения для вице-мэров, их семей и приближенных. Каждый покрывает своего референта, а есть еще «прилипалы» вроде главы ЛДПР Леонида Слуцкого («Лёня Два процента»), которые работают посредниками между чиновниками и владельцами предприятий. «Связи» эти давно и хорошо известны. Capital Group владеет бандит Павел Тё, он же близкий партнёр вице-мэрши Натальи Сергуниной, которая курирует все земельные вопросы и приватизационные сделки. Злые языки называют их связь «постельной коррупцией». Сергунина помогает Тё контрактами и выкупает от мэрии его площади, а тот в ответ облагодетельствовал всю ее семью. Не отстает и вице-мэр Петр Бирюков, чей сын Александр начинал карьеру Capital Group, а теперь собрался лоббировать интересы фирмы в Госдуме. Семья Бирюкова покупала пентхаусы в проектах Capital Group, включая «Легенду Цветного» стоимостью около 1,5 млрд рублей. Компании родственников Бирюкова сотрудничали с холдингом Тё, выкупали у него помещения и вместе участвовали в проектах. Свои люди есть и у MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко. Руководство компании вошло в московскую мэрию через Анатолия Козерука, бывшего топ-менеджера «Газпрома», близко дружащего со столичными чиновниками. Еще в 2013 году Козерук вошел в совет директоров MR Group. Благодаря этим связям MR Group регулярно выигрывала лакомые участки и моментально получала все нужные согласования. AEON Development Романа Троценко тоже давно и плотно общается с командой Собянина. Троценко и вовсе называют чуть ли не главным бенефициаром схемы по завышению площадей. Саму же схему разработали главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и бизнесмен Дмитрий Десятников. В профессиональной среде ее называют «технологией АГР» или просто «коэффициентом Десятникова». Суть проста: в архитектурно-градостроительных решениях (АГР) искусственно завышали общую площадь жилых зданий. Официально в документах указывали одни цифры, а на деле строили плотнее. В результате девелоперы получали дополнительные продаваемые метры, которых по нормативам быть не должно. Приращение плотности доходило до 44%. Жильцов в такие кварталы заселялись на 30–40% больше, чем было утверждено в градостроительных планах. Разумеется, инфраструктура (дороги, школы, больницы) просто не выдерживала такой нагрузки, зато прибыль застройщиков росла на сотни млн рублей с каждого проекта. Источник: https://rumafia.io/news/81659-korruptcionnaja_sist...meriju_v_pribyljnuju_strukturu

У Дмитрия Рукина две публичные биографии. Первая — финтех-предпринимателя: украинец, основатель и CEO LaFinteca, человек, который строит платежную инфраструктуру для Латинской Америки, работает с Pix, Boleto, локальными платежными сервисами и получает регуляторный статус в Бразилии. Вторая — фигуранта репутационного конфликта, связанного с украинским 4bill, и кампанией по удалению негативных материалов из информпространства Именно пересечение этих двух биографий делает Рукина интересным персонажем. С одной стороны, за ним стоят вполне проверяемые корпоративные следы: испанская Victo Postanova S.L., бренд LaFinteca, бразильская La Finteca Instituição de Pagamento Ltda. и разрешение Banco Central do Brasil. С другой — вокруг него сложился плотный контур репутационной защиты: иски о защите чести и деловой репутации, адвокатские письма, ссылки на европейское цифровое регулирование и попытки добиваться удаления материалов о его прошлом. Испанская оболочка: Victo Postanova S.L. Ключевая компания в европейской части этой истории — Victo Postanova S.L. Она была создана в Барселоне осенью 2022 года. В испанском торговом бюллетене BORME указано, что компания начала операции 16 сентября 2022 года, ее основной вид деятельности — marketing y publicidad, CNAE 7311, дополнительная деятельность — IT-услуги, CNAE 6209. Уставный капитал составил 3 001 евро. В том же регистрационном сообщении Дмитрий Рукин указан как Administrador Único, то есть единоличный администратор, а компания объявлена sociedad unipersonal — обществом с единственным участником, которым также является Dmytro Rukin. На первый взгляд, Victo Postanova не выглядит как классическая финтех-компания. Ее формальная испанская регистрация — маркетинг, реклама, IT-услуги. Но именно такие компании часто используются как операционные или холдинговые оболочки для международных цифровых проектов: через них можно нанимать людей, заключать контракты, вести PR, владеть брендом или обеспечивать европейское присутствие. В случае Рукина эта гипотеза выглядит особенно правдоподобно, потому что бренд LaFinteca публично связан с Victo Postanova. Более того, в адвокатских документах, направленных от имени Рукина, он прямо описан как украинский гражданин и владелец испанской компании Victo Postanova S.L. LaFinteca: платежный мост в Латинскую Америку Публичный бизнес Рукина — это LaFinteca. Компания позиционирует себя как платежную инфраструктуру для Латинской Америки: единая платформа, локальные и альтернативные платежные методы, API-доступ, работа с бизнесами, которым нужно принимать или отправлять деньги на рынках Бразилии, Мексики, Перу, Чили, Колумбии, Аргентины и других стран региона. На сайте LaFinteca компания описывает себя как готовое платежное решение для LATAM, с акцентом на real-time payments, APM — alternative payment methods, мультивалютность, комплаенс и API-документацию. Среди целевых индустрий перечислены e-commerce, wallets, games, cybersport, video streaming, telehealth и другие цифровые вертикали с интенсивным платежным трафиком. Если перевести это с языка маркетинга, LaFinteca продает не “банк”, а платежную прослойку. Ее клиент — не обязательно конечный потребитель, а чаще онлайн-бизнес, которому нужно быстро подключиться к локальным платежным методам в странах Латинской Америки. Для европейской или глобальной компании LATAM — сложный рынок: разные валюты, разные правила, разные банковские рельсы, высокая роль локальных методов оплаты. LaFinteca предлагает закрыть эту сложность через единый технологический и операционный слой. В технической документации LaFinteca отдельно описаны Pix и Boleto — два ключевых платежных инструмента в Бразилии. Pix — мгновенные переводы, созданные Центральным банком Бразилии; Boleto — платежный документ/квитанция с barcode, который может оплачиваться через банки, банкоматы, интернет-банкинг, лотерейные пункты и другие каналы. Именно Бразилия, судя по всему, стала главным регуляторным плацдармом проекта. Бразильская лицензия: главный актив LaFinteca Самый сильный факт в пользу того, что LaFinteca — не просто лендинг и PR-конструкция, а реальный финтех-проект, — это документ Banco Central do Brasil. В июле 2025 года бразильский регулятор указал La Finteca Instituição de Pagamento Ltda., CNPJ 53.058.329, среди компаний, получивших разрешение работать как платежная институция в модальности emissor de moeda eletrônica, то есть эмитент электронных денег. В документе также указаны: sede em São Paulo, капитал R$3 177 853 и контролирующее лицо — Dmytro Serhiiovych Rukin. Это важный рубеж. Статус эмитента электронных денег в Бразилии означает возможность управлять предоплаченными платежными счетами и работать в регулируемом платежном периметре. Бразильское отраслевое издание Finsiders Brasil, сообщая о лицензиях для La Finteca, Apus Digital и PinPag, прямо объясняло, что такие финтехи смогут действовать как эмитенты электронных денег и управлять prepaid payment accounts. На сайте LaFinteca сама компания подает эту лицензию как подтверждение зрелости и комплаенса. В пресс-релизе Рукин цитируется как Founder & CEO и говорит, что Бразилия “не вознаграждает ”, а вознаграждает commitment, precision and compliance. Там же LaFinteca описывает следующий этап roadmap: wallet infrastructure, settlement solutions и merchant-facing APIs. То есть бизнес-модель выглядит так: европейская/международная команда, испанская операционная оболочка, бразильская регулируемая платежная компания и продуктовая ставка на локальные платежные рельсы LATAM. Публичный образ: европейский founder для Латинской Америки За последний год вокруг Рукина заметно выстроен PR-контур. В англоязычных бизнес-медиа он появляется как founder and CEO LaFinteca, эксперт по платежным экосистемам Латинской Америки, предприниматель, который помогает компаниям заходить в Бразилию, Мексику и Чили. European Business Review, например, представляет его именно в этой роли: founder and CEO LaFinteca, специалист по Latin American payment ecosystems. Такие публикации обычно не являются независимыми расследованиями. Это скорее репутационный PR: интервью, колонки, экспертные комментарии, материалы о локальных платежах, комплаенсе, росте финтеха, найме локальных команд. Их задача — закрепить новую публичную идентичность: Рукин не как бывший менеджер украинского платежного бизнеса, а как международный финтех-основатель с регулируемой компанией в Бразилии. В этом смысле LaFinteca — не только платежный продукт, но и репутационный актив. Лицензия Banco Central do Brasil дает Рукину то, чего не дает обычная PR-кампания: проверяемое регуляторное подтверждение, что его компания существует в серьезной финансовой юрисдикции и прошла определенный уровень допуска. Тень 4bill Но у этой истории есть второй слой. До LaFinteca Рукин связывался с украинской платежной сферой и, по его же публичным объяснениям в интервью, работал в орбите 4bill. Вокруг этого периода появились публикации, где Рукина и других лиц связывали с конфликтом внутри платежного бизнеса, утверждениями о выводе средств, создании компаний и уголовных заявлениях. Здесь важно разделять факты и утверждения. Факт — наличие таких публикаций и наличие последующей юридической реакции со стороны Рукина. Не факт — доказанность изложенных в них обвинений. На данный момент из доступных материалов не видно приговора, официального подозрения или судебного решения, которое подтверждало бы уголовную виновность Рукина. Но это не то же самое, что “никогда не было заявления”, “никогда не было расследования по факту” или “все публикации ложны”. Зачистка информпространства Наиболее характерная черта этой истории — не сам факт репутационного конфликта, а способ, которым Рукин и его представители с ним работают. Это не пассивное отрицание и не разовый комментарий. Это системная юридическая кампания по изменению цифрового следа. В украинских судебных базах видны дела о защите чести, достоинства и деловой репутации, где истцом указан Рукін Дмитро Сергійович. Например, в базе Opendatabot указано дело №752/15333/25 в Голосеевском районном суде Киева: предмет — защита чести, достоинства и деловой репутации; истец — Рукін Дмитро Сергійович; представитель истца — адвокат Литовченко Олексій Сергійович. Отдельный пласт — адвокатские уведомления. В одном из таких писем испанская юридическая фирма Auris Legal заявляет, что представляет Dmytro Rukin, украинского гражданина и владельца Victo Postanova S.L., и требует удаления публикаций, которые, по версии представителей Рукина, содержат ложные и диффамационные утверждения. В письме перечисляются обвинения, которые они оспаривают: расследование по финансовому мошенничеству, кража клиентских средств, использование оборотного капитала и создание компаний для перевода предполагаемых преступных доходов. Характерно, что юридическая стратегия строится не только на украинских судах. В письмах используются аргументы испанского права о защите чести, ссылки на European Digital Services Act, на ответственность посредников, хостингов, CDN, DNS и иных сервисов, которые после уведомления могут быть вынуждены ограничивать доступ к спорному контенту. В одном из документов прямо содержится требование удалить или заблокировать материалы в течение 72 часов. Иными словами, Рукин не просто защищает репутацию в суде. Он пытается воздействовать на всю инфраструктуру распространения информации: редакции, хостинги, посредников, платформы, поисковую видимость. Это можно назвать управлением репутационным периметром. Более жестко — зачисткой информационного пространства. Что делает эту историю значимой История Рукина показательна не потому, что она уникальна. Наоборот: она типична для новой эпохи, в которой предприниматель может одновременно строить международный финтех, вести регуляторную работу в Бразилии, продвигаться в англоязычных бизнес-медиа и параллельно юридически вытеснять из сети неприятные публикации о своем прошлом. В старой медийной логике конфликт выглядел бы просто: есть обвинительная публикация, есть ответ, есть суд. В новой логике важнее другое: кто контролирует поисковую выдачу, какие материалы остаются онлайн, какие исчезают после жалоб, какие заменяются экспертными интервью и PR-профилями, какие источники индексируются выше. Рукин в этом смысле действует как предприниматель цифровой эпохи. Он строит не только платежный продукт, но и собственную публичную архитектуру: испанская компания, бразильская лицензия, международный бренд, англоязычные профили, адвокатские письма, судебные иски, DSA-уведомления. Все это элементы одного большого процесса — производства доверия. Что остается неизвестным Ключевые вопросы пока остаются открытыми. Первый: как именно LaFinteca выросла из предыдущего опыта Рукина в украинском платежном бизнесе? Публичная версия говорит о новом самостоятельном проекте. Конфликтные публикации утверждают более проблемную связь с 4bill. Для ответа нужны первичные документы: договоры, корпоративные связи, переписка, банковские движения, материалы возможных заявлений и процессуальные документы. Второй: какова реальная роль Victo Postanova S.L.? Формально это испанская компания с рекламно-маркетинговым и IT-профилем. Фактически она, похоже, стала европейской оболочкой для LaFinteca. Но точная структура собственности, договоров, IP-прав и денежных потоков между Victo Postanova, LaFinteca и бразильской платежной компанией требует отдельной проверки. Третий: насколько успешна стратегия зачистки? Видно, что она существует. Видно, что используются суды, адвокатские уведомления и европейские правовые механизмы. Но для оценки результата нужно проследить, какие публикации были удалены, какие остались, какие были деиндексированы, а какие заменены позитивными PR-материалами. Итог Дмитрий Рукин — не просто “финтех-основатель из пресс-релиза”. Это персонаж на пересечении трех миров: украинского платежного бизнеса, европейской корпоративной инфраструктуры и латиноамериканского финтех-рынка. Его сильная сторона — наличие реального регуляторного актива: бразильская La Finteca Instituição de Pagamento Ltda. действительно получила разрешение Banco Central do Brasil, а сам Рукин указан контролирующим лицом. Его слабая сторона — репутационный шлейф, связанный с периодом до LaFinteca и конфликтом вокруг 4bill. Главный вопрос здесь не в том, виновен Рукин или нет. На основании доступных документов такой вывод делать нельзя. Главный сюжет — в том, как современный финтех-предприниматель строит не только платежную инфраструктуру, но и инфраструктуру собственной репутации. В случае Рукина эти две инфраструктуры развиваются параллельно: одна принимает платежи, другая удаляет тени из прошлого. Источник: https://rumafia.io/news/84344-ot_4bill_do_braziljc...shennichestve_i_vyvode_sredstv

Как российскую платежную систему выдают за британскую Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, экс-член генерального совета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин, задержанный за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей, оказался связан с платежной системой Payler. Она проводит платежи для бизнеса и частных лиц в том числе с использованием электронных кошельков. При этом бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков, который также проходит по уголовному делу, занимался майнингом криптовалюты. plyr__captions plyr__captions Малофейкина задержали 24 марта и доставили во Фрунзенский суд Иваново. Ивановская область для Малофейкиных не чужая: оттуда родом Светлана Малофейкина (Корчагина), там ведет бизнес ее отец Евгений Корчагин в качестве ИП по торговле обувью, а в 2022 году он недолгое время был учредителем ООО «ЕС», сменив там Евгения Малофейкина, родного брата Сергея Малофейкина. Сейчас «ЕС», которая выручила за прошлый год 317 млн рублей, записана на Игоря Винцукевича, еще одного бизнес-партнера Малофейкина. Сам Малофейкин должен был получить прививку от афер с отмыванием еще 15-20 лет назад, когда, по данным утечек, работал на «ЦОП Энерго», учредителем которого был «Трансинвестбанк» (принадлежал «Мосэнерго»). Громкий скандал вспыхнул в 2008 году, когда выяснилось, что некие менеджеры «Мосэнерго» прибрали банк к собственным рукам, размыв в нем долю «Мосэнерго» с 73% до 24% и записав свои активы на фирмы. Было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества 850 млн руб. у «Мосэнерго». В процессе выяснилось, что компания выделяла 320 млн руб на выкуп похищенных долей у собственных менеджеров, но эти деньги ушли к аффилированной юридической фирме «Бюро правовых исследований» и исчезли. В 2009 году замгендиректора "Мосэнерго" Павел Смирнов и гендиректор "Бюро правовых исследований" Владислав Булдаков были заочно арестованы — потому что успели сообразить, к чему идет дело, и скрылись. История старая, однако недавно внезапно получила продолжение: Смирнова отыскали летом прошлого года в Беларуси, сейчас он сидит в московском СИЗО. Но Малофейкин на чужих ошибках учиться не стал, в итоге сам оказался в СИЗО. Ему инкриминируют организацию отмывания средств для ряда компаний, связанных с ПАО "Группа компаний "Самолет" (около 30% принадлежит семье умершего недавно бизнесмена Михаила Кенина). Всего по делу проходит 17 человек, на допросах задержанные назвали Малофейкина главным в группе. Схема была банальна: с фирмами «Самолета» заключали договоры на охрану различные ЧОП, которые деньги получали, но услуг в реальности не оказывали. Это тянулось как минимум с 2020 года. Средства через счета ЧОПов уходили к контрагентам и обналичивались. Реализовать схему помогли два астраханских адвоката, Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров, который обеспечивал связь с топ-менеджерами «Самолета». Ранее Астафуров, экс-сотрудник ГУЭБиПК, был судим за превышение должностных полномочий. В 2018 году ему дали 4,5 года колонии за провокацию взятки в 300 тыс долларов в 2014 году отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова. Именно Егазарьянц, будучи президентом Коллегии адвокатов "Советник прав», помог старому знакомому Астафурову в 2025 году получить статус адвоката. ЧОПами же занимался еще один астраханский деятель, Рашид Батырбеков. Он же отвечал за криптовалютные операции группы и занимался майнингом — оборудование для него размещал владелец двух саратовских криптофирм, «Булмайнер» и «Криптопредприятие», Родион Бодров. При этом сам Малофейкин имел непосредственное отношение к финтех-бизнесу с криптовалютами. Его бизнес-партнерами с 2019 по август 2022 года в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) были Константин Копыльцов и семья Хатьковых через свою компанию «Пэйлер». Это международный платежный сервис, предоставляющий услуги интернет-эквайринга, с юрлицами в нескольких странах мира, в том числе России и Великобритании. Сервис даже получал когда-то Премию Рунета. Как заявлялось, платежи в нем можно проводить с помощью банковских карт и криптокошельков. После начала войны из-за санкций российскому юрлицу — ООО «Пэйлер» — стало невозможно легально проводить международные платежи, а для британских менеджеров работа с российским бизнесом стала токсичной. В середине 2023 года они разделили сферы ответственности: британская фирма осталась Константину Копыльцову (еще около 30% — у латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), а его доля в российском «Пэйлере» была переписана на некую Татьяну Потопальскую, у которой когда-то было ИП в сфере издания газет. Проблем с банковской деятельностью в Европе у Копыльцова нет, поскольку к ноябрю 2022 года он обзавелся паспортом Кыргызстана. Рядцикс же — выходец из эстонского криптостартапа с британским юрлицом MONITOX LTD (учредитель — эстонская Marelius Invest Ou). У этой компании разветвленная сеть связей в Эстонии, Великобритании и на Кипре. Правда, похоже, что и у британского бизнеса в марте начались проблемы: компания не сдала вовремя обязательную отчетность и не подтвердила данные о своем руководстве. Это чревато принудительным исключением из британского реестра. У Виталия Хатькова в «Пэйлере» осталось 60%, у его сына Богдана — 25%. Виталий Хатьков — человек со связями. Несколько лет назад он был гендиректором ООО «Газпром георесурс», до этого возглавлял секретариат президента «РЖД», а в конце 90-х работал начальником бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ. На сайте европейского Payler говорится, что система не работает с РФ и Беларусью. Несмотря на такое разделение, на карточках в агрегаторах для связи с ООО «Пэйлер» до сих пор указан e-mail британской компании на домене в зоне.com, и этот же адрес значится в реестре операторов переданных Роскомнадзору. Обе фирмы пользуются единым логотипом, а раздел «Техническая документация» на российском сайте (который не открывается из-за границы) перебрасывает на сайт британского Payler Ltd. Так что похоже, разделение бизнеса партнеров Малафейкина произошло только формально — для обхода санкций. Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/292878-payler-i-otmyvochnaya-set-malofejkina

СОДЕРЖАНИЕ Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой АНО «Африканский Центр»: структура и учредители Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Александр Сысоев и медиасеть «СысоевFM», The Mixology, The Wineology Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Почему формат АНО вызывает вопросы Публичный образ и скрытые интересы -------------------------------------------------------------------------------- Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов История начинается с автомобиля — Mercedes-Benz GLS 400d 2020 года, визуально стилизованного под Maybach и оснащённого дипломатическими номерами серии 900D. Подобные номера в России традиционно ассоциируются с особым статусом, который предполагает не только престиж, но и определённые привилегии. Именно этот автомобиль становится отправной точкой для обсуждения фигуры Мандзелы Жоселина-Патрика Эдгаровича — человека, который за короткое время оказался в центре внимания сразу в нескольких сферах: дипломатии, общественной деятельности и медийных связях. -------------------------------------------------------------------------------- Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Назначенный 29 марта 2023 года почётным консулом Республики Конго в Санкт-Петербурге, Мандзела быстро закрепился в публичной повестке. Статус почётного консула сам по себе интересен: он не является классическим дипломатом, но при этом может пользоваться рядом привилегий и символов дипломатического присутствия. Это делает подобные позиции особенно чувствительными с точки зрения прозрачности деятельности и источников финансирования проектов, в которых участвует консул. -------------------------------------------------------------------------------- Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой Широкую огласку имя Мандзелы получило после участия сборной Конго по художественной гимнастике в фестивале «Алина»-2024 в Сочи. Финансирование поездки обеспечивал Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Сама по себе история выглядит как классический пример культурного обмена и международного сотрудничества. Однако именно такие проекты нередко становятся предметом обсуждения — особенно когда пересекаются благотворительность, дипломатия и частные инициативы. -------------------------------------------------------------------------------- АНО «Африканский Центр»: структура и учредители 17 октября 2024 года появляется новая структура — АНО «Африканский Центр». Соучредителями становятся: Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Сергей Лутов Александр Сысоев Формат автономной некоммерческой организации предполагает деятельность в сфере культуры, образования или международного сотрудничества. Однако в российской практике такие структуры часто вызывают вопросы о прозрачности финансовых потоков и реальной деятельности. -------------------------------------------------------------------------------- Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Присутствие в числе учредителей адвоката Сергея Лутова придаёт проекту формально выверенный юридический каркас. Юридическое сопровождение в подобных инициативах играет ключевую роль — особенно когда речь идёт о международных контактах, благотворительности и взаимодействии с государственными структурами. -------------------------------------------------------------------------------- Александр Сысоев и медиасеть Отдельного внимания заслуживает фигура Александра Сысоева — предпринимателя и создателя медиаплощадок: «СысоевFM» «СысоевFM в Петербурге» The Mixology The Wineology Эти каналы формируют повестку в гастрономической, светской и городской среде. Участие медиаменеджера в некоммерческом проекте, связанном с дипломатией, выглядит как минимум необычным сочетанием. -------------------------------------------------------------------------------- Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Связка из почётного консула, адвоката и медиапредпринимателя формирует многослойную конструкцию: дипломатический статус юридическое сопровождение медийное влияние Такая комбинация сама по себе не является нарушением, но закономерно вызывает интерес — особенно когда все элементы соединяются в рамках одной организации. -------------------------------------------------------------------------------- Почему формат АНО вызывает вопросы Автономные некоммерческие организации — распространённый инструмент для реализации социальных и культурных проектов. При этом эксперты нередко отмечают, что: структура финансирования АНО может быть непрозрачной отчётность формально соответствует требованиям, но не всегда раскрывает детали реальные цели проектов могут отличаться от заявленных Именно поэтому любые подобные инициативы с участием публичных фигур автоматически оказываются под пристальным вниманием. -------------------------------------------------------------------------------- Публичный образ и скрытые интересы Внешне вся история выглядит как сочетание культурной дипломатии, благотворительности и медийной активности. Однако совпадение сразу нескольких факторов — дипломатический статус, участие фонда Алины Кабаевой, создание АНО «Африканский Центр» и присутствие в проекте Александра Сысоева и Сергея Лутова — формирует сложную картину, в которой остаётся немало вопросов. Именно такие истории и становятся объектом повышенного интереса — не из-за прямых доказательств нарушений, а из-за количества пересечений, совпадений и закрытых зон. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/293065-mandzela-lu...nskiy-centr-kak-prikrytie-shem

Специальное расследование: От мутных схем «Сибура» до блокировки USDT. История того, как государственные миллиарды «Газпром нефти» стали частным капиталом «теневого трио» и как их настигло цифровое правосудие. -------------------------------------------------------------------------------- Пролог: Гнилая верхушка «Газпром нефти» Когда мы говорим о «Газпром нефти», воображение рисует мощные вышки, арктические платформы и государственные интересы. Но за парадным фасадом одной из крупнейших корпораций России скрывается иная реальность — разветвленная, глубоко эшелонированная коррупционная сеть, предназначенная для одной цели: тотального разграбления активов компании. В центре этой сети стоят трое: Александр Дюков (бессменный глава компании), его «теневой зам» Кожевников и их главный финансовый оператор, человек-«прачечная» Вадим Гуринов. События апреля 2026 года, когда на криптокошельках «сгорели» сотни миллионов долларов, стали лишь закономерным финалом многолетней истории воровства. -------------------------------------------------------------------------------- Глава I. Генезис коррупции: Откуда взялся Вадим Гуринов? Связь Александра Дюкова и Вадима Гуринова — это не случайное деловое партнерство. Это союз, закаленный еще в «лихие» времена и отшлифованный в коридорах «Сибура». Именно там Дюков разглядел в Гуринове талант не к управлению производством, а к управлению «потоками». Как следует из материалов расследований, Гуринов всегда шел по стопам Дюкова. Когда Дюков возглавлял «Сибур», Гуринов тут же оказывался рядом, курируя самые денежные и наименее прозрачные направления — например, шинный бизнес (будущий «Кордиант»). Механика взаимодействия была проста: Дюков, обладая административным ресурсом в госкорпорации, обеспечивает «зеленый свет» нужным контрактам. Гуринов создает сеть компаний-прокладок, которые завышают цены на услуги и оборудование. Разница (маржа) выводится через счета в «черный общак», которым управляет Гуринов в интересах Дюкова и Кожевникова. Этот тандем превратил «Газпром нефть» в дойную корову. Пока компания отчитывается о «сложной добыче», Гуринов через свои международные структуры (от Сингапура до Гибралтара) выстраивал архитектуру вывода средств, которую они считали неуязвимой. -------------------------------------------------------------------------------- Глава II. Международная «прачечная»: От шин до Вадим Гуринов — не просто «бухгалтер». Он — архитектор международной сети отмывки. Использование таких активов, как холдинг «Кордиант», было лишь верхушкой айсберга. Основная работа велась в тени. По данным из открытых источников и утечек, сеть Гуринова-Дюкова включала в себя: Фиктивные логистические контракты: Огромные суммы списывались на транспортировку нефти и нефтепродуктов через компании, конечным бенефициаром которых был Гуринов. «Инновационные» закупки: Покупка западного (или китайского) оборудования через многослойную цепочку посредников, где цена вырастала в 3-4 раза. Дубайский хаб: После 2022 года основные операции переместились в ОАЭ, где Кожевников и Гуринов организовали пункт приема «грязных» денег и их легализацию. Именно в Дубае была сделана ставка на криптовалюту как на окончательное решение проблемы санкций. Дюков и Кожевников были уверены: USDT — это современное золото, которое не может отобрать ни один регулятор. Они ошибались. -------------------------------------------------------------------------------- Глава III. Черный вторник: Как 300 миллионов долларов превратились в тыкву Ночь на 16 апреля 2026 года войдет в историю российского коррупционного олигархата как «ночь длинных кошельков». По информации «КОМПРОМАТ ГРУПП», американские финансовые власти (предположительно, при поддержке разведсообщества) нанесли массированный удар по инфраструктуре обхода санкций. Схема обрушения: Центральным узлом блокировки стала криптобиржа Grinex. Эта площадка была излюбленным местом Вадима Гуринова для прокрутки гигантских сумм в обход банковского контроля. В ту ночь были заблокированы активы на общую сумму около 5 миллиардов долларов. Но самым чувствительным ударом стала заморозка кошелька, принадлежащего лично структурам Гуринова, который он вел для Дюкова и Кожевникова. 300 000 000 долларов. Это деньги, украденные у «Газпром нефти», выведенные через сложные схемы и приготовленные для «красивой жизни» топ-менеджмента за рубежом. Почему это произошло? Гуринов, будучи уверенным в своей анонимности, допустил роковую ошибку — он смешивал «чистые» транзакции с транзакциями откровенно криминальных площадок и лиц, связанных с финансированием терроризма и обходом жестких санкций. Современные системы анализа блокчейна «пометили» его кошельки как токсичные. Как только метка была поставлена, эмитент стейблкоина USDT (компания Tether) нажала кнопку «Block» по требованию из Вашингтона. -------------------------------------------------------------------------------- Глава IV. Кожевников — «серый кардинал» и его роль в крахе Если Гуринов — это руки, а Дюков — это голова, то Кожевников в этой банде — это «хребет». Именно он отвечал за безопасность схем и за то, чтобы внутри «Газпром нефти» никто не задавал лишних вопросов. Кожевников курировал наиболее деликатные направления работы с «подрядчиками». По сути, он выступал гарантом того, что выделенные на проекты деньги дойдут до Гуринова в нужном объеме. Потеря 300 миллионов долларов — это, прежде всего, удар по Кожевникову. В системе, которую они выстроили, потеря «общака» такого масштаба приравнивается к предательству. Сейчас, по информации наших источников, внутри трио начались серьезные конфликты. Дюков требует объяснений: как «гениальный отмывщик» Гуринов допустил блокировку трети миллиарда долларов? -------------------------------------------------------------------------------- Глава V. Эффект домино: Grinex и паника в ОАЭ Блокировка кошелька Гуринова вызвала паралич всей системы серых платежей. Grinex закрылась: Биржа прекратила выплаты. Тысячи клиентов, включая бизнесменов из Китая и ОАЭ, потеряли доступ к своим средствам. Заморозка платежей: На неделю встали все расчеты за поставки оборудования для «Газпром нефти». Теневой импорт, на который так уповал Дюков, оказался под угрозой. Рост издержек: Теперь за перевод денег через «новые площадки» с Дюкова и Кожевникова требуют на 5% больше. Это плата за риск, который Гуринов не смог просчитать. Самое смешное в этой ситуации то, что Дюков и компания теперь пытаются нанимать международные юридические фирмы, чтобы разблокировать деньги. Но как они объяснят происхождение 300 миллионов долларов на кошельке Вадима Гуринова? Скажут, что это сэкономленные на обедах деньги сотрудников «Газпром нефти»? Любая попытка легального разбирательства — это явка с повинной. -------------------------------------------------------------------------------- Глава VI. Коррупционная сеть как угроза национальной безопасности Деятельность Дюкова, Кожевникова и Гуринова — это не просто «воровство из кармана». Это планомерное уничтожение финансовой устойчивости крупнейшего налогоплательщика России. Деньги не работают на страну: Пока правительство ищет средства на социальные программы, Дюков через Гуринова выводит сотни миллионов долларов в цифровую бездну. Уязвимость перед Западом: Держа такие суммы в USDT, Дюков фактически стал заложником американских спецслужб. Теперь им можно манипулировать, ведь «кнопка» от его оставшихся миллионов находится в руках врага. Разложение кадров: Пример «успешного» Гуринова развращает всю структуру «Газпром нефти». Зачем заниматься добычей, если можно заниматься «схематозом»? -------------------------------------------------------------------------------- Эпилог: Конец «прачечной» История с блокировкой 300 миллионов долларов — это начало конца для Вадима Гуринова как «финансового гения». Для Александра Дюкова это сигнал о том, что его время истекло. Нельзя бесконечно воровать у государства, прятать это за «красивыми отчетами» и думать, что ты хитрее всего мира. Их «международная сеть для отмывки похищенных финансов» дала течь. Блокчейн, который они считали своим союзником, стал их главным обличителем. Пять миллиардов долларов, замороженных в одну ночь, — это памятник жадности, некомпетентности и коррупции. Вадим Гуринов может продолжать прятаться в Дубае, Дюков может выпускать пресс-релизы о «новых рекордах», но правда вышла наружу. Деньги украдены. Деньги заблокированы. И спрос за это будет неминуем. -------------------------------------------------------------------------------- Итог расследования: Бенефициары: Александр Дюков, Кожевников. Исполнитель: Вадим Гуринов. Ущерб: $300 000 000 (только в одном эпизоде). Инструменты: Grinex, USDT,, «Кордиант». Вердикт: Средства потеряны безвозвратно, коррупционная сеть вскрыта. -------------------------------------------------------------------------------- На основе материалов из открытых источников и данных расследований о коррупции в ПАО «Газпром нефть». Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293003-kak-dyu...00-millionov-dollarov-v-kripte

Руководитель «Газпром нефти» переводит незаконно полученные у компании средства за рубеж и легализует их через связанных с ним лиц. Вадим Гуринов, через которого отмывает свои средства глава «Газпром нефти» Александр Дюков, успевает вести масштабный бизнес и в России, и в Европе. У Гуринова есть кипрский паспорт, сам он живет в основном в ОАЭ и Франции. При этом в России его бизнес-партнером оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. «Транслом» — эксклюзивный подрядчик «Минобороны» по утилизации металлолома. У всех крупных российских госчиновников есть "младшие партнеры" по теневому бизнесу, на которых формально записываются их активы и которые занимаются их управлением. Есть такие младшие товарищи у Чемезова, Шойгу, Сечина и т.д. Президент «Газпром нефти» Александр Дюков для управления своими неофициальными доходами предпочитает пользоваться услугами старых питерских друзей, один из которых — Вадим Гуринов. В свое время, благодаря решению Дюкова шинный бизнес Сибура "Кордиант" за бесценок был отдан за кредитные средства менеджеру его многих активов — Гуринову. А в 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову. Хотя сам бизнес оформили на супругу Гуринова. Кредит на эту сделку, как и ранее, выдал аффилированный с Газпром нефтью Газпромбанк. Ну, а когда Дюкова совсем обложили западными санкциями, то ему пришлось в апреле 2023 года и свой фэмили офис — компанию Уран-Инвест с активами в 2 млрд. руб. — экстренно передать Гуринову, хотя формально компанию записали на его брата Артема Гуринова. До самого Гуринова, предпочитающего в основном находиться в ОАЭ или Франции, западные санкции пока не добрались. Ну, а когда доберутся, все это имущество будут снова переписывать на кого-то еще. Гуринов много лет трудится в той же тесной группе питерских бизнесменов, которая начинала когда-то в компании «Совэкс», «Петербургском нефтяном терминале» и морском порту. Эту группу связывают с авторитетным питерским бизнесменом Ильей Трабером (Антиквар). Именно на Гуринова глава «Газпром нефти» и многие другие нынешние подсанкционники записывают свои неофициальные активы. Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом — активы приобретались и на средства Дюкова. В частности, это агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Великобритании, контролирует которое сам Вадим Гуринов, а доля в нем принадлежит его дочери Валерии. В документах Panama Papers есть данные о том, что Вадим Гуринов был также основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD, а долями в ней владели также Дмитрий Соков (возглавлял «Кордиант», экс-«Сибур-Русские шины»), Илья Соснов (экс-замгендиректора «Сибур-Русские шины») и Алексей Золотарев, который проживал в Москве в Малом Николопесковском переулке. По этому адресу в столице зарегистрировано ТСЖ, в котором состоит Алексей Юрьевич Золотарев — владелец ООО «Кронос», материнской компании «Транслом». Судя по всему, PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированный в 2011 году, имел отношение к аквакультурному бизнесу. Так, Илья Соснов в 2011 году стал замгендиректора в «Русское море — Добыча», которое принадлежит Максиму Воробьеву и Глебу Франку. На брата Вадима Гуринова, Артема Гуринова, также был записан GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC — его связывали с зарубежным сектором активов питерских бизнесменов. Стало известно, что на Вадим Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала войны во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой. Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд. Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов). Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293002-korrupt...myvki-pokhishchennykh-finansov

СОДЕРЖАНИЕ Контракт на сотни миллионов: как начиналась история детсада в микрорайоне «Звёздный» «Адгезия» и 642 миллиона: сроки, обязательства и точка срыва Исчезнувшие акты и «тишина» на госзакупках: что не публиковал заказчик РИА 16% готовности и односторонний разрыв: почему контракт был расторгнут Задержание Айхала Габышева и обыски в «Адгезии»: уголовный контур дела Иск на 297 миллионов в Арбитражный суд Якутии: финансовый конфликт сторон Встречные иски «Адгезии» и СРО «Союз строителей Якутии» Третьи лица в деле: «Водоканал», Минфин и прокуратура РС(Я) Инфраструктурный бюджетный кредит: федеральные деньги и региональная ответственность Узлы противоречий вокруг строительства детсада на 315 мест -------------------------------------------------------------------------------- КОНТРАКТ НА 642 МИЛЛИОНА: СТАРТ ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ СТАТЬ ОБРАЗЦОВЫМ История строительства детского сада на 315 мест в микрорайоне «Звёздный» в Якутске началась с масштабных обещаний и значительного финансирования. 3 ноября 2023 года ООО «Адгезия» заключило контракт с АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова). Заказчиком выступало РИА (Шайнурова), а сумма соглашения составила 642 млн рублей. Объект должен был быть завершён к 25 декабря 2024 года. Проект позиционировался как часть развития социальной инфраструктуры в одном из новых районов города Якутска, где строительство социальных объектов давно было в числе приоритетов. Однако уже на ранних этапах исполнения контракта начали проявляться признаки, которые позже станут центральными в конфликте: отсутствие публичной отчётности, задержки в документации и разрыв между фактическим ходом работ и данными, отражёнными в официальных источниках. -------------------------------------------------------------------------------- «АДГЕЗИЯ» И СРОКИ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ По условиям контракта, объект должен был быть полностью готов в конце 2024 года. Однако фактическая ситуация оказалась иной. К марту 2025 года, уже после установленного срока сдачи, АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова) направило в адрес ООО «Адгезия» уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта. Основанием была указана строительная готовность объекта на уровне лишь 16%. Этот показатель стал ключевым аргументом заказчика. В то же время сам факт столь низкой готовности объекта спустя почти полтора года после подписания контракта вызвал вопросы относительно динамики исполнения работ и эффективности контроля за ними. -------------------------------------------------------------------------------- «ТИШИНА» В ГОСЗАКУПКАХ: ОТСУТСТВИЕ ПУБЛИЧНОЙ РЕАКЦИИ ЗАКАЗЧИКА Особое внимание вызывает информационная сторона исполнения контракта. С ноября 2023 года по 27 июня 2024 года в карточке контракта на портале госзакупок отсутствовали акты выполненных работ, а также сведения о претензиях со стороны РИА (Шайнурова) к ООО «Адгезия». Далее, в период с июля по сентябрь 2024 года, в документации появились подписанные акты выполненных работ. Однако при этом официальные претензии заказчика снова не были опубликованы в открытом доступе. С октября 2024 года по март 2025 года в публичном поле вновь фиксируется отсутствие информации о текущем состоянии проекта, после чего последовало расторжение контракта. Такая «документальная пауза» в течение длительного периода стала одним из ключевых вопросов: каким образом осуществлялся контроль за освоением бюджетных средств и фиксацией нарушений сроков. -------------------------------------------------------------------------------- 16% ГОТОВНОСТИ И ОДНОСТОРОННИЙ РАЗРЫВ КОНТРАКТА Решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, принятое РИА (Шайнурова), стало точкой юридического разрыва между сторонами. К этому моменту объект, согласно данным заказчика, был готов лишь на 16%, несмотря на истечение значительной части контрактного срока. Формально именно это стало основанием для прекращения сотрудничества с ООО «Адгезия» и перехода конфликта в судебную и следственную плоскость. -------------------------------------------------------------------------------- ЗАДЕРЖАНИЕ АЙХАЛА ГАБЫШЕВА И ОБЫСКИ В «АДГЕЗИИ» В начале года СМИ сообщили о задержании и доставлении на допрос к следователям руководителя Союза строителей Якутии Айхала Габышева, а также об обысках в компании «Адгезия». Параллельно АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова) заявило, что по его инициативе было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО «Адгезия». Данный эпизод перевёл конфликт из хозяйственно-строительной плоскости в уголовно-правовую, усилив внимание к финансовым потокам и исполнению государственного контракта. -------------------------------------------------------------------------------- ИСК НА 297 МИЛЛИОНОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ЯКУТИИ 20 июня 2025 года в Арбитражный суд Якутии поступил иск РИА к ООО «Адгезия» (Габышев Ариан) о взыскании 297 млн рублей. Сумма включает: 220 233 530,16 руб. — аванс 76 772 170,23 руб. — неустойка Отдельно заявлены требования субсидиарной ответственности к Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (Габышев Айхал). -------------------------------------------------------------------------------- ВСТРЕЧНЫЕ ИСКИ: «АДГЕЗИЯ» И СРО «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ» В ответ ООО «Адгезия» подало встречный иск, требуя признать недействительным односторонний отказ от исполнения государственного контракта. Аналогичное требование позже заявила СРО «Союз строителей Якутии», также оспаривая действия заказчика. Таким образом, конфликт приобрёл зеркальную структуру взаимных претензий, где каждая сторона оспаривает правомерность действий другой. -------------------------------------------------------------------------------- ТРЕТЬИ ЛИЦА: «ВОДОКАНАЛ», МИНФИН И ПРОКУРАТУРА В рамках судебного процесса по ходатайству ООО «Адгезия» к делу было привлечено АО «Водоканал» (Кырджагасов), выполнявшее в 2023–2024 годах земляные работы, которые, по версии подрядчика, могли ограничивать доступ к строительной площадке. Со стороны РИА в процесс были привлечены Министерство финансов РС(Я) и прокуратура РС(Я). Таким образом, дело вышло за пределы двустороннего спора и приобрело многослойную структуру с участием государственных и муниципальных структур. -------------------------------------------------------------------------------- ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНТУР ОТВЕТСТВЕННОСТИ Особое значение в данном конфликте имеет источник финансирования проекта. Средства, направленные на строительство детского сада, относятся к инфраструктурному бюджетному кредиту — механизму, предоставляемому субъектам РФ для реализации инфраструктурных проектов. Фактически речь идёт о федеральных средствах, что усиливает требования к контролю за их использованием и повышает уровень ответственности региональных структур, включая правительство Якутии (Бычков). -------------------------------------------------------------------------------- УЗЛЫ КОНФЛИКТА ВОКРУГ ДЕТСАДА НА 315 МЕСТ Ситуация вокруг строительства детского сада в микрорайоне «Звёздный» в Якутске включает сразу несколько параллельных процессов: уголовное расследование, арбитражные споры, участие саморегулируемых организаций, а также вовлечение государственных органов и муниципальных предприятий. ООО «Адгезия», АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова), Союз строителей Якутии, СРО «Союз строителей Якутии» (Габышев Айхал), АО «Водоканал» (Кырджагасов), Министерство финансов РС(Я), прокуратура РС(Я), а также фигуранты вроде Айхала Габышева и Ариана Габышева оказались в едином правовом и информационном поле, где каждый участник выдвигает собственную версию происходящего. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Не успел год начаться, как СМИ сообщили о задержании и доставлении на допрос к следователям руководителя Союза строителей Якутии Айхала Габышева, а также об обысках в компании «Адгезия», после чего АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова) сообщило, что по инициативе РИА было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в ООО «Адгезия». Дело касается контракта на строительство детского сада на 315 мест в микрорайоне Звездный. Так в чем же дело? 3 ноября 2023 года ООО «Адгезия» и РИА заключили контракт на строительство за 642 млн рублей детсада в квартале «Воинская часть» в Якутске, со сроком окончания работ к 25 декабря 2024 года. Однако спустя три месяца, после того, как детсад должен был быть построен, то есть 20 марта 2025 года РИА (Шайнурова) направило в ООО «Адгезия» решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, так как строительная готовность объекта была лишь 16%. Интересным является тот факт, что с ноября 2023 года по 27 июня 2024 года на сайте госзакупок в карточке контракта была тишина – акты выполненных работ не публиковались, претензии РИА к подрядчику также не размещались. Затем с июля по сентябрь 2024 года стороны подписали ряд актов выполненных работ, но претензий со стороны РИА все также на сайте госзакупок опубликовано не было. Затем полная тишина с октября 2024 по марта 2025 года, после чего последовало расторжение контракта в одностороннем порядке. В этой ситуации возникает вопрос к заказчику: Где претензии к ООО «Адгезия», если сроки выполнения работ явно нарушались изначально? Где контроль заказчика за работой подрядчика и порядком освоения им бюджетных средств, полученных авансом? Спустя еще два месяца после расторжения контракта, 20 июня 2025 года в Арбитражный суд Якутии поступил иск РИА к ООО «Адгезия» (Габышев Ариан) о взыскании 297 млн рублей (аванс 220 233 530,16 руб. и неустойка 76 772 170,23 руб.), в том числе субсидиарно с Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (Габышев Айхал). В ответ в этом же процессе ООО «Адгезия» заявило встречный иск к РИА, потребовав признать недействительным односторонний отказ от исполнения государственного контракта. Аналогичный встречный иск к РИА 13 января заявила Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». В подтверждение своих требований, суд по ходатайству ООО «Адгезия» привлек к делу в качестве третьего лица АО «Водоканал» (Кырджагасов), которое выполняло в 2023-2024 годах земляные работы, что препятствовало, по заявлению ООО «Адгезия», доступу к строительной площадке. РИА в свою очередь привлекло к делу в качестве третьих лиц — Министерство финансов РС(Я) и прокуратуру РС(Я). Данный судебный процесс длится уже свыше 7 месяцев и находится в самом разгаре, не исключено, что от его результатов будет также зависеть судьба возбужденного уголовного дела о мошенничестве. А проблема не для РИА, а для правительства Якутии (Бычков), заключается в том, что эти сотни миллионов рублей не просто бюджетные, а средства инфраструктурного бюджетного кредита (инструмент регионального развития в России, который предоставляется субъектам РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) – то есть деньги федералов, а за них спрос особый… Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292989-ayhal-gabys...y-yakutii-i-detsada-v-zvezdnom

Как российскую платежную систему выдают за британскую Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, экс-член генерального совета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин, задержанный за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей, оказался связан с платежной системой Payler. Она проводит платежи для бизнеса и частных лиц в том числе с использованием электронных кошельков. При этом бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков, который также проходит по уголовному делу, занимался майнингом криптовалюты. plyr__captions plyr__captions Малофейкина задержали 24 марта и доставили во Фрунзенский суд Иваново. Ивановская область для Малофейкиных не чужая: оттуда родом Светлана Малофейкина (Корчагина), там ведет бизнес ее отец Евгений Корчагин в качестве ИП по торговле обувью, а в 2022 году он недолгое время был учредителем ООО «ЕС», сменив там Евгения Малофейкина, родного брата Сергея Малофейкина. Сейчас «ЕС», которая выручила за прошлый год 317 млн рублей, записана на Игоря Винцукевича, еще одного бизнес-партнера Малофейкина. Сам Малофейкин должен был получить прививку от афер с отмыванием еще 15-20 лет назад, когда, по данным утечек, работал на «ЦОП Энерго», учредителем которого был «Трансинвестбанк» (принадлежал «Мосэнерго»). Громкий скандал вспыхнул в 2008 году, когда выяснилось, что некие менеджеры «Мосэнерго» прибрали банк к собственным рукам, размыв в нем долю «Мосэнерго» с 73% до 24% и записав свои активы на фирмы. Было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества 850 млн руб. у «Мосэнерго». В процессе выяснилось, что компания выделяла 320 млн руб на выкуп похищенных долей у собственных менеджеров, но эти деньги ушли к аффилированной юридической фирме «Бюро правовых исследований» и исчезли. В 2009 году замгендиректора "Мосэнерго" Павел Смирнов и гендиректор "Бюро правовых исследований" Владислав Булдаков были заочно арестованы — потому что успели сообразить, к чему идет дело, и скрылись. История старая, однако недавно внезапно получила продолжение: Смирнова отыскали летом прошлого года в Беларуси, сейчас он сидит в московском СИЗО. Но Малофейкин на чужих ошибках учиться не стал, в итоге сам оказался в СИЗО. Ему инкриминируют организацию отмывания средств для ряда компаний, связанных с ПАО "Группа компаний "Самолет" (около 30% принадлежит семье умершего недавно бизнесмена Михаила Кенина). Всего по делу проходит 17 человек, на допросах задержанные назвали Малофейкина главным в группе. Схема была банальна: с фирмами «Самолета» заключали договоры на охрану различные ЧОП, которые деньги получали, но услуг в реальности не оказывали. Это тянулось как минимум с 2020 года. Средства через счета ЧОПов уходили к контрагентам и обналичивались. Реализовать схему помогли два астраханских адвоката, Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров, который обеспечивал связь с топ-менеджерами «Самолета». Ранее Астафуров, экс-сотрудник ГУЭБиПК, был судим за превышение должностных полномочий. В 2018 году ему дали 4,5 года колонии за провокацию взятки в 300 тыс долларов в 2014 году отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова. Именно Егазарьянц, будучи президентом Коллегии адвокатов "Советник прав», помог старому знакомому Астафурову в 2025 году получить статус адвоката. ЧОПами же занимался еще один астраханский деятель, Рашид Батырбеков. Он же отвечал за криптовалютные операции группы и занимался майнингом — оборудование для него размещал владелец двух саратовских криптофирм, «Булмайнер» и «Криптопредприятие», Родион Бодров. При этом сам Малофейкин имел непосредственное отношение к финтех-бизнесу с криптовалютами. Его бизнес-партнерами с 2019 по август 2022 года в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) были Константин Копыльцов и семья Хатьковых через свою компанию «Пэйлер». Это международный платежный сервис, предоставляющий услуги интернет-эквайринга, с юрлицами в нескольких странах мира, в том числе России и Великобритании. Сервис даже получал когда-то Премию Рунета. Как заявлялось, платежи в нем можно проводить с помощью банковских карт и криптокошельков. После начала войны из-за санкций российскому юрлицу — ООО «Пэйлер» — стало невозможно легально проводить международные платежи, а для британских менеджеров работа с российским бизнесом стала токсичной. В середине 2023 года они разделили сферы ответственности: британская фирма осталась Константину Копыльцову (еще около 30% — у латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), а его доля в российском «Пэйлере» была переписана на некую Татьяну Потопальскую, у которой когда-то было ИП в сфере издания газет. Проблем с банковской деятельностью в Европе у Копыльцова нет, поскольку к ноябрю 2022 года он обзавелся паспортом Кыргызстана. Рядцикс же — выходец из эстонского криптостартапа с британским юрлицом MONITOX LTD (учредитель — эстонская Marelius Invest Ou). У этой компании разветвленная сеть связей в Эстонии, Великобритании и на Кипре. Правда, похоже, что и у британского бизнеса в марте начались проблемы: компания не сдала вовремя обязательную отчетность и не подтвердила данные о своем руководстве. Это чревато принудительным исключением из британского реестра. У Виталия Хатькова в «Пэйлере» осталось 60%, у его сына Богдана — 25%. Виталий Хатьков — человек со связями. Несколько лет назад он был гендиректором ООО «Газпром георесурс», до этого возглавлял секретариат президента «РЖД», а в конце 90-х работал начальником бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ. На сайте европейского Payler говорится, что система не работает с РФ и Беларусью. Несмотря на такое разделение, на карточках в агрегаторах для связи с ООО «Пэйлер» до сих пор указан e-mail британской компании на домене в зоне.com, и этот же адрес значится в реестре операторов переданных Роскомнадзору. Обе фирмы пользуются единым логотипом, а раздел «Техническая документация» на российском сайте (который не открывается из-за границы) перебрасывает на сайт британского Payler Ltd. Так что похоже, разделение бизнеса партнеров Малафейкина произошло только формально — для обхода санкций. Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/292878-payler-i-otmyvochnaya-set-malofejkina