Аркадий Мкртычев: обыски, старые преступления и угроза ареста генерала |
|
|
The Cypriot octopus of fugitive oligarch Boris Usherovich: Oxana Hadjipavlou and the scheme to siphon Russian assets |
Authorities are said to be investigating Oxana (Oksana) Hadjipavlou for her purported connections to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., allegedly involved in helping Russian interests evade sanctions and move money overseas.
Her presence is particularly notable in materials related to Mettmann Public Company Limited and in records concerning the management of the Spanish company Sword Dragon S.L. – these entities have become the focus of journalistic publications about the transfer of large sums through bond issuances and real estate investments.
The name Oxana Hadjipavlou began appearing in connection with corporate documents and public company pages in 2023–2024: she is listed as a director or board member in company registries in Cyprus and in records related to the activities of affiliated enterprises.
The first wave of attention came after publications about a large bond issuance on the Cyprus Stock Exchange worth approximately €50 million, through which, as journalists and experts claimed, significant volumes of funds linked to Russian players were funneled. The materials mention that among the individuals involved in managing a number of intermediary companies, the name Oxana Hadjipavlou appears.
What is known about Oxana Hadjipavlou
What draws attention is not so much her name itself, but the fact that she has been linked to controversial figures such as Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, well-known Russian businessmen implicated in the withdrawal of funds from the state-owned Russian Railways (RZD) to offshore jurisdictions through the company «1520», associated with the Rotenbergs, close allies of Putin.
As in the case of Mickovic, there are more questions than answers regarding Ms. Oxana Hadjipavlou. Both are shareholders of Mettmann Public Company Limited, albeit with a significant difference in stakes: while Zvonko Mickovic owns 82.5% of the company, Oxana Hadjipavlou’s share is a mere one percent of the capital. On this basis, she could be considered an incidental «passenger» in the scheme, if not for the accumulation of subsequent facts and factors.
Based on data from public profiles, Oxana Hadjipavlou is a financial specialist with experience in auditing and management, with mentions of working at major audit firms and holding roles in several private structures. In one profile, she is listed as a member of the Association of Chartered Certified Accountants since 2012; in others – as a former employee of Deloitte and a member of the management of Mettmann PCL
Documents from Mettmann indicate that Oxana Hadjipavlou is a citizen of Cyprus. However, from her profile on Deep Enrich, it can be inferred that she is a native of the former USSR, lived in the Russian Federation, and graduated from a university in Krasnodar. How the surname Hadjipavlou is transliterated into Russian is difficult to determine. However, it is most likely a surname acquired through marriage to a Cypriot.
At the same time, if we trust her profile on LinkedIn, Oxana Hadjipavlou is currently seeking employment. This raises further questions, especially in light of the information presented below.
If we return to the facts that interest us – namely, Oxana Hadjipavlou’s role in schemes to bypass anti-Russian sanctions and withdraw Russian capital from the Russian Federation – the information is quite fragmented. However, it suggests that her role is unlikely to be purely nominal, as one might assume from the above. Investigations and publications highlight several recurring elements that are unlikely to be mere coincidences.
Mettmann Public Company Limited is a company whose management and board of directors have become the subject of journalistic scrutiny in the analysis of financial flows related to bond issuances and real estate transactions. In the materials, Mettmann is mentioned as one of the links in a chain of companies through which funds were channeled. Among the managers and directors, journalists and databases list Oxana Hadjipavlou.
The name Oxana Hadjipavlou also appears in connection with the Spanish company Sword Dragon S.L. – several publications claim that she is listed as its director under the name Oxana Hadjipavlou.
Sword Dragon S.L. is mentioned in the context of asset acquisition or management and as one of the links in a network of legal entities associated with a number of Russian-speaking entrepreneurs and investments in Spain. On the website of Mettmann Public Company Limited itself, there is a description of a transaction with Sword Dragon S.L.
In the same materials, alongside Mettmann and Sword Dragon S.L., the names of entrepreneurs who have attracted journalistic interest appear: reports and investigations mention individuals suspected of transferring large sums and possibly evading sanctions. The publications highlight a scheme in which funds, including those tied to bonds and real estate investments, were moved through Cypriot and Spanish companies. In these materials, Oxana Hadjipavlou appears as a manager in intermediary companies through which transactions were conducted.
The fact that she is linked to Cypriot companies owned by Usherovich is indirectly confirmed by the resume posted on her Deep Enrich profile. Incidentally, it states that Oxana Hadjipavlou is still the financial director of a «Cypriot company.» This contradicts her LinkedIn profile. Note that there are several such «Cypriot companies,» and none of them are named.
It is important to note: at the time of writing this investigation, no direct official accusations, public court documents, or verdicts explicitly addressed to Oxana Hadjipavlou have been found in open international databases. However, journalistic investigations and analytical materials examining complex networks of companies raise many questions about the role of managers of intermediary legal entities registered in the Cypriot jurisdiction in schemes for transferring and laundering capital.
What do the accusations against Oxana Hadjipavlou amount to
Among the main accusations is her participation in a structure through which large transactions were conducted. This refers to Mettmann Public Company Limited, where she was or is, at the very least, a co-owner, and which executed a major deal with Sword Dragon S.L., in which she was or is a director.
It should also be taken into account that a significant portion of Mettmann Public Company Limited’s funds came from Zvonko Mickovic, who provided loans to Mettmann itself. Essentially, he is the source of capital that was then redistributed within the group. Mettmann’s reports record large loans: from €161,000 to €5.8 million in separate tranches. The total amount of loans issued to related companies reaches €31.2 million. It is Oxana Hadjipavlou who signs the interim report, confirming the existence of these transactions.
Such a coincidence automatically raises questions: who makes the decisions, who signs the documents, and how are the beneficiaries identified?
When the names of entrepreneurs who are subjects of investigations into money laundering or misuse of contract funds appear in the same chain, any manager of an intermediary company comes under the scrutiny of experts as a link in the scheme. Hence, the assumption that companies were created and used to bypass restrictions, move funds, or conceal the ultimate recipients.
Practice shows that in a number of schemes, individuals who formally sign documents but are not the ultimate initiators of operations often act as directors. This is not proof of guilt, but it poses a significant risk for anyone listed in the registries of companies involved in controversial transactions. Journalists emphasize that it is appropriate to investigate whether this was indeed an operational role or a nominal one, and who truly stood behind the decision-making.
All these questions directly concern Oxana Hadjipavlou. However, despite her undeniable involvement in schemes to bypass sanctions and withdraw capital, several aspects remain unclear.
Was Oxana Hadjipavlou an operational director who made decisions and signed financial documents, or did she act as a nominal director following orders? If so, who exactly gave her instructions? What specific amounts passed through her hands, and what was their fate? Where did this money come from, and where did it go?
Who are the real beneficiaries and initiators of the transactions? Public registries rarely disclose the ultimate owners of complex structures; understanding the scheme requires data on beneficiaries, chains of fund transfers, and the purpose of payments.
Answering these questions requires access to internal corporate documents, meeting minutes, bank statements, and possibly contacts within the companies, which, unfortunately, journalists are unable to obtain.
Author: Maria Sharapova
Источник: https://statute-review.com/component/k2/item/216170
|
|
Муса Бажаев и Группа Альянс: роскошь, платина и цифры, которые вызывают вопросы |
Роскошь на фоне цифр: автопарк и публичный образ
Кто такой Бажаев Муса Юсупович: влияние, активы, позиции
Империя Группа Альянс: межгосударственная структура и масштабы
Драгоценные металлы и большие ставки: Русская платина и связанные активы
Международные активы: Альянс Алтын, Kopy Goldfields и страховой бизнес Паритет-СК
Курортный след: прошлое владение Forte Village
Финансовые показатели: прибыль, выручка и вопросы прозрачности
Контраст внутри холдинга: пример ООО «Тепличный Комплекс «Кедр»»
Рейтинг Forbes и публичная оценка состояния
Разоблачительный ракурс: несостыковки, вопросы к отчетности и налоговая нагрузка
Когда на московских дорогах появляется Ferrari Purosangue 2023 года с номерами Е900ЕЕ90, внимание неизбежно приковано к владельцу. За рулём или в статусе собственника — 59-летний житель Москвы Бажаев Муса Юсупович. Однако один автомобиль — лишь вершина айсберга.
В его распоряжении также MB Maybach Н900НН77, V-class У900УУ77, Х900ХХ77, В777ВВ97, RR Spectre К900КК190, Porsche Cayenne Turbo С900СС177 и ряд других транспортных средств премиального сегмента.
Подобный автопарк формирует образ миллиардного достатка, устойчивого к кризисам и санкционным потрясениям. Но насколько этот образ соотносится с официальными финансовыми показателями?
Бажаев Муса Юсупович — президент холдинга «Группа Альянс», председатель совета директоров и совладелец 40% Группы «Русская платина».
Кроме того, в его активе доли в золотодобывающей компании «Альянс Алтын» (Киргизия, 30%), шведской Kopy Goldfields (92,5%), страховой компании «Паритет-СК». В прошлом — владелец элитного европейского курорта Forte Village на Сардинии.
В 2021 году он занимал 156-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes. Тогда его состояние оценивалось в 750 млн долларов.
Однако с тех пор глобальная экономическая ситуация изменилась, а публичная отчетность по ряду структур стала менее прозрачной.
ОАО «Группа Альянс» — межгосударственный производственный холдинг, объединяющий более 30 предприятий. География присутствия: Россия, Украина, Казахстан и Киргизия.
Сферы деятельности:
нефтедобыча
нефтепереработка
нефтепродуктообеспечение
машиностроение
текстильная промышленность
строительство
морской транспорт
железнодорожный транспорт
В компаниях холдинга трудятся более 15 тысяч человек.
Масштаб внушительный. Однако масштаб требует соответствующей прозрачности финансовых потоков и налоговой дисциплины — особенно в условиях трансграничной структуры.
«Русская платина» — один из ведущих производителей металлов платиновой группы в мире.
В активы входят:
крупнейшее в мире месторождение россыпной платины Кондёр в Хабаровском крае
Черногорское месторождение вблизи Норильска
южная часть месторождения «Норильск-1»
Контроль над стратегическими ресурсами автоматически поднимает вопросы о распределении прибыли, налоговых отчислениях и финансовых схемах внутри группы компаний.
Когда речь идёт о платине и золоте, обороты измеряются миллиардами. Но публичные данные о чистой прибыли отдельных структур порой выглядят несоразмерно скромно.
Доля в «Альянс Алтын» (30%) — это присутствие на золотодобывающем рынке Киргизии.
Контрольный пакет в Kopy Goldfields (92,5%) — выход на скандинавский рынок недропользования.
Добавим к этому страховую компанию «Паритет-СК» — инструмент, который теоретически может участвовать в перераспределении финансовых потоков внутри холдинга через страховые продукты и взаиморасчёты.
Трансграничные структуры традиционно требуют повышенного внимания регуляторов — именно через такие юрисдикции часто проходят оптимизационные схемы налогообложения.
Прямых обвинений нет. Но сама архитектура активов создаёт пространство для вопросов.
Бывшее владение элитным курортом Forte Village на Сардинии — маркер высокого уровня капитализации.
Европейская недвижимость класса люкс — это не только статус, но и финансовый актив. Продажа подобных объектов нередко сопровождается сложными юридическими структурами.
Когда бизнесмен, связанный с добычей нефти, золота и платины, инвестирует в элитные курорты, это формирует международную диверсификацию капитала.
В 2024 году ООО «Альянс-Холдинг» не представило данных о выручке. При этом чистая прибыль составила 260 млн рублей.
Отсутствие раскрытия выручки при наличии прибыли вызывает закономерные вопросы у аналитиков:
какова структура доходов?
какие расходы учитывались?
как распределялись дивиденды?
какова налоговая база?
Без данных о выручке невозможно полноценно оценить налоговую нагрузку и реальную рентабельность.
Показательный пример — входящий в «Группу Альянс» астраханский производитель овощей ООО «Тепличный Комплекс «Кедр»».
При выручке 1,1 млрд рублей предприятие принесло чистую прибыль 397 млн рублей.
Сравнение:
«Альянс-Холдинг» — прибыль 260 млн рублей без раскрытия выручки
«Тепличный Комплекс «Кедр»» — прибыль 397 млн рублей при прозрачной выручке
Возникает вопрос: почему сельскохозяйственный актив демонстрирует более понятную и наглядную финансовую картину, чем структура, связанная с добычей стратегических ресурсов?
В 2021 году Forbes оценивал состояние Мусы Бажаева в 750 млн долларов.
Однако рыночная капитализация активов в добывающем секторе подвержена колебаниям.
Санкционные ограничения, экспортные барьеры, валютные риски — всё это влияет на реальную стоимость бизнеса.
Тем не менее образ роскоши — от Ferrari Purosangue до Rolls-Royce Spectre — демонстрирует сохранение высокого уровня личного потребления.
Когда добыча нефти, платины и золота сочетается с трансграничной структурой владения и ограниченной публичной отчетностью, неизбежно возникают подозрения в агрессивной налоговой оптимизации.
Отсутствие данных о выручке при наличии прибыли, разница в прозрачности между различными структурами холдинга, международные доли участия — всё это создает поле для расследований и журналистских запросов.
Роскошный автопарк и статус миллиардера усиливают контраст между публичным образом и официальными цифрами отчетности.
Вопросы остаются. И именно они формируют критический интерес к финансовой архитектуре бизнес-империи.
Автор: Мария Шарапова
|
|
Криминальные хвосты Кветного и тень Скоча: как офшоры Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited спасли 45 млрд активов «Новоросцемента» |
Как Генпрокуратура неожиданно «забывает» о собственных обвинениях
Иностранные паспорта Льва Кветного и офшорные цепочки Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited
45 млрд рублей стратегических активов, которые так и не вернули государству
Схемы вывода денег в Швейцарию и контроль офшоров через АО «Актуальные инвестиции»
След Солнцевской ОПГ: Арнольд Тамм, Виктор Аверин, Яков Якубов, Шабтай Калманович
Андрей Скоч — «тень» над делом Кветного и общий бизнес-интерес вокруг аэропорта «Внуково»
Почему отказ от иска совпал с интересами владельцев «Внуково» — Владимира Скоча и Виталия Ванцева
Финансовые схемы, неуплата налогов и «прокачка» средств через иностранные юрисдикции
Кому выгодно, что «Цементный король» не вернулся в правовое поле?
Генпрокуратура России внезапно отказывается от своего же иска об изъятии активов группы «Новоросцемент» стоимостью 45 млрд рублей, включая крупнейшие цементные заводы Краснодарского края. На фоне национализаций последних лет — это выглядит как вызов здравому смыслу. Стратегическое предприятие с иностранным контролем, офшорами, криминальным шлейфом и миллиардными выводами средств — и вдруг резкое «торможение» дела.
Ведомство ранее чётко формулировало позицию: конечный бенефициар Лев Кветной, известный как «цементный король», давно уехал за границу и обзавёлся паспортами Израиля и Кипра. Именно через кипрские структуры Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited он держал контроль над «Новоросцементом» и Верхнебаканским цементным заводом. Затем активы были внесены в российское АО «Актуальные инвестиции», где акционерный состав остался тем же — кипрские офшоры, сам Кветной и его партнёр Надежда Анисимова.
По версии прокуратуры, контроль иностранных структур над стратегическим предприятием возник без уведомления ФАС и комиссии по иностранным инвестициям — следовательно, это прямое нарушение закона. Более того, надзорное ведомство фиксировало признаки доминирования на рынке, искусственного завышения цен и получения сверхприбылей за счёт монополизации цементного сегмента ЮФО.
Но это лишь верхушка айсберга.
С 2023 по 2025 год группа компаний Кветного продолжала выводить деньги в иностранные юрисдикции.
Сумма — свыше 1 млрд рублей.
Деньги текли по многоярусным схемам на счета Льва Кветного в Швейцарии, включая переводы через аффилированные компании. Никаких вложений в развитие, никакой модернизации — только перекачка средств, уходящих от налогообложения и контроля.
На фоне подобных схем само существование предприятия в таком режиме выглядит издевательством над национальными интересами. Но на этом история только начинает проявлять настоящих выгодоприобретателей.
В 1990-е Кветной, тогда ещё начинавший в торговле компьютерами и сервисе аэропорта «Внуково», одновременно оказался в окружении Солнцевской ОПГ.
До сих пор по Сети гуляют его фотографии рядом с ключевыми фигурами группировки:
Арнольд Тамм (Спиваковский)
Виктор Аверин
другие представители криминального ядра
Его компания «Дегама» в те годы, по многочисленным свидетельствам, пересекалась с интересами Якова Якубова и Шабтая Калмановича, убитого в 2009 году.
Эта криминальная биография до сих пор всплывает, когда речь заходит о происхождении стартового капитала Кветного.
Но главным сюжетом остаётся то, что Кветной был связан с ещё одной влиятельной фигурой.
Депутат Госдумы Андрей Скоч, также имеющий шлейф связей с ОПГ и влияния в бизнес-империи, давно фигурирует как один из «крышей» капитала 1990-х, сумевших уйти от уголовной ответственности и стать частью системы власти.
Кветной и Скоч знакомы десятилетиями — их объединяет Внуково, общий круг связей и интересы в инфраструктуре.
В 2018 году Владимир Скоч (отец депутата) и партнёр Виталий Ванцев предлагали выкупить 25,1% акций Внуково за 7 млрд рублей. Сделка буксовала из-за «золотой акции» Росимущества, однако интерес Скочей к «Внуково» никуда не исчез.
Совпадение ли, что Генпрокуратура гасит дело против Кветного именно сейчас — когда складывается новая конфигурация собственников аэропорта?
Связь слишком очевидна, чтобы её игнорировать:
Кветной — один из бенефициаров «Внуково» через банк «Национальный стандарт»
Скоч — давний партнёр и «старший товарищ» по тем же схемам
отказ от иска открывает Кветному возможность сохранить активы и участвовать в дальнейшем распределении владения аэропортом
Ситуация начинает выглядеть не как юридическое решение, а как политико-криминальный торг.
Итог?
Формально — дело закрыто.
Фактически — в стране остаётся гигантский холдинг, контролируемый иностранными структурами, офшорами, лицами с израильскими и кипрскими паспортами, с криминальной биографией 1990-х и миллиардными финансовыми транзитами.
И всё это — на фоне государственной кампании по возвращению контроля над ключевыми отраслями.
Андрей Скоч «прикрыл» бизнес Кветного от прокуратуры? Генпрокуратура внезапно отказалась от иска об изъятии активов группы «Новоросцемент» в доход государства. Общая стоимость активов, включая цементные заводы в Краснодарском крае составляет 45 млрд рублей. Причины не объясняют, но это решение сразу вызвало массу вопросов. На фоне волны национализаций последних двух лет — это настоящий нонсенс. А ведь речь о стратегическом предприятии. Прокуратура подробно описывала, как компания оказалась под иностранным контролем. Конечный бенефициар Лев Кветной («Цементный король») получил гражданство Израиля в 2014 году и Кипра в 2015 году. До 2019 года акции «Новоросцемента» и Верхнебаканского цементного завода полностью принадлежали кипрским офшорам Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited. Потом эти офшоры внесли акции в российское АО «Актуальные инвестиции», где акционерами остались те же кипрские компании, сам Кветной и его партнер Надежда Анисимова. В итоге стратегическое предприятие, которое производит цемент для строительства в Южном федеральном округе, осталось под контролем иностранных структур. Прокуратура указывала, что это произошло без уведомления ФАС и комиссии по контролю за иностранными инвестициями, что нарушает закон. Более того, ведомство обвиняло группу в завышении цен на продукцию, что привело к доминированию на рынке и получению сверхприбылей. Отдельная тема – вывод денег с этих предприятий за рубеж. Он продолжается и сегодня. С 2023 по 2025 год из компании ушло больше 1 млрд рублей в иностранные юрисдикции, включая счета Кветного в Швейцарии. Деньги переводили через сложные схемы. Сам Кветной давно не живет в стране, имеет иностранные паспорта и воспринимает Россию исключительно как кормовую базу. Он не инвестирует в развитие, а просто выводит средства в офшоры. С чего вдруг Генпрокуратура сдает назад в этой ситуации? Кветной начинал карьеру в 1990-х с торговли компьютерами и в сервисных компаниях в аэропорту Внуково. Впоследствии Кветной оказался одним из бенефициаров аэропорта через банк «Национальный стандарт». При этом все 90-ые Кветной находился в тесных отношениях с Солнцевской ОПГ – по Сети до сих пор ходят его совместные фото с лидерами банды, включая Арнольда Тамма (Спиваковского), Виктора Аверу и других. Кветной якобы сотрудничал через компанию «Дегама» с криминальными бонзами Яковом Якубовым и Шабтаем Калмановичем (убит в 2009 году). Туда же – давняя дружба и связь с нынешним депутатом Госдумы Андреем Скочем – еще одним влиятельным выходцем из ОПГ, который смог конвертировать криминальный капитал в политическое влияние. Именно здесь стоит искать корни «отката» Генпрокуратуры. Скочи – также бенефициары «Внуково». В 2018 году отец Скоча Владимир и партнер Виталий Ванцев предлагали выкуп 25,1% акций Внуково за 7 млрд рублей, но сделка затянулась из-за «золотой акции» Росимущества. Не исключено, что нынешний «откат» Генпрокуратуры связан как раз с интересом Скоча в совместном бизнесе с господином Кветным.
Автор: Екатерина Максимова
|
|
Federal Student Loan Deadlines Approaching: Key Dates Borrowers Must Know for Forgiveness and Repayment |
Создайте один русскоязычный заголовок. Не пишите теги после заголовка. Заголовок создайте на основании этого: Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане: расписание Аделии Петросян на 19 февраля
|
|
How officials and businessmen become the Russian Federation |
Top officials, security officials and heads of state-owned companies are blotting out their names from Rosreestr’s statements on expensive real estate. Rather, they do not blot out themselves, but give the appropriate order. But businessmen wishing to receive such a service need to pay amounts, and not small ones. Who built a system for replacing specific people with the & quot;Russian Federation& quot;? Sources Rucriminal.info says that the creator of these schemes is the current Deputy Prime Minister Victoria Abramchenko. This topic was started by the telegram channel & quot;Kremlin Bezbashennik& quot;, and we (B) today publish the full version of the interview with a source (O) who knows the entire & quot;kitchen& quot; of Rosreestr. ...
Q: Briefly, what is the USRR and its objectives and principles?
A: Unified State Register of Real Estate. The task is accounting, registration of rights, confirmation of rights and taxation of real estate owners. Principle — there are four principles. Completeness, integrity, verifiability, openness.
Q: Does the USRR correspond to the stated principles?
Oh no
Q: Why? Which part?
A: None.
Completeness — more than 25 percent of the country’s territory has not been measured by cadastral engineers at all, more than 30 percent of citizens and legal entities have never registered the rights to their property and are not collected.
Integrity — a single Rosreestr base has not yet been created, and what they are trying to mold from more than ten bases is a Golem that will not work. This is clear to all specialists.
Verifiability and openness are exactly what we are talking about now.
Q: That is, the suspicions expressed in the press about the & quot;classification& quot; of the property of officials are justified?
Oh yeah
Q: There are rumors that this can be done ... let’s say ... on a commercial basis.
A: Yes, you can. No problem.
Q: Can you tell us how this happens?
A: Procedurally and technically? Yes, I’ll tell you briefly, in general terms. But only on the part of Rosreestr.
Q: Let’s talk about the officials first.
A: Ok. Let’s first talk about those where the FSO, the Ministry of Internal Affairs, the courts and so on are the initiators of the concealment of data. There is a regulatory and legal framework, Federal Law No. 218 & quot;On State Registration of Real Estate& quot;, Federal Law No. 152 & quot;On Personal Data& quot; and others and others, plus internal regulatory documents that determine the persons and the procedure for these persons to disclose information.
Usually, an internal commission created in the body for such cases decides to & quot;legend& quot; the subject or a member of his family. At the same time, the commission itself is usually not aware of objects belonging to a person and his household.
The commission prepares an opinion and a draft appeal to the Central Office of Rosreestr on & quot;legend& quot; of the subject. Then, usually signed by the deputy head (no head will sign such a paper) or the head of the department / department for the protection of state secrets, the appeal is sent to the Central Office of Rosreestr, where it is accepted for mandatory execution.
Q: What about employees of government corporations and their family members?
A: They are submitted by the commissions of the supervising ministries on the presentation of the departments for the protection of state secrets of the corporations themselves.
Q: And what about the children and other relatives of officials?
A: On a personal matter, they go through like family members. Here is your foundation.
Q: How does this happen technically? It’s complicated?
Oh no. Technically, this is a common registry data error fix. In fact, the following happens.
The head of the department for the protection of state secrets comes to the head of the IT department of the central office or territorial administration and brings in a folder a sheet of paper with a list of names, dates of birth and SNILS. Then either the head of the department himself or his most trusted person opens an impersonal session in the CN and the USRR and enters the entry & quot;Russian Federation& quot; into the column & quot;copyright holder& quot;. Saves changes and from that moment on, you can not report on real estate, not include it in the declaration, not pay taxes.
Q: Is it possible to detect it somehow?
Oh yes of course. In the & quot;History of the object& quot; tab, the surname of the real owner will be, but an ordinary employee of Rosreestr does not have access to this level of information about the object, and there is nothing to say about citizens.
Q: Ok. And commercial ... so to speak ...
A: It’s a little more interesting here, because law enforcement agencies usually have nothing to do with this scheme. This is a purely Rosreestrovsky way of generating cash ... so to speak. The inventor of this scheme, the current Deputy Prime Minister Viktoria Valerievna Abramchenko, is a very wealthy girl.
Q: How much does it cost? Are there any rates for this service?
A: Of course not. Everything is determined by the cadastral / commercial value of the hidden object, the personality of the applicant himself. But usually this is either a one-time payment of 5 to 10 percent of the cadastral value of the object, or periodic payments for the period of service.
Q: Does it make sense for an ordinary merchant to close data on his property?
A: There are not only businessmen there. There are athletes there. And the bankers. In general, a little bit of all.
Declaration and taxes, stealing from partners. To some extent, protection from raiding by criminal structures and seizure of property by law enforcement agencies. It is difficult to take away what is officially not there.
Q: And government officials who are not entitled to legal protection of this information? In order not to declare?
A: Personally, my opinion is secondary. For the most part, this is fear of the leadership and the population.
Q: So you have seen all this base?
A: No, I haven’t seen her. I bought it from the assistant to the head of Rosreestr of the Moscow region. And not all, but only the Moscow region. I have no financial interests in other regions.
Q: What does she look like? If it `s not a secret?
О: The usual Excel table. Cadastral number, full name, snils, date of birth, and what has been corrected — RF or some full name
Interviewed by Arseny Dronov
Автор: Иван Харитонов
|
|
МонАрхические амбиции Амбарцумяна |
Близкий к московской мэрии застройщик не стесняется подавать в суд на заказчика, который ждал окончания работ несколько лет.
Как сообщает корреспондент , в конфликте Высшей школы экономики и концерна "МонАрх" Сергея Амбарцумяна наметился любопытный и неожиданный поворот. Строительная компания ответила ВШЭ встречным иском на сумму 969 млн рублей. Поступок смелый, учитывая, что в этой истории как раз-таки "МонАрх" существенно задержал сдачу объекта, а также допустил в реконструкции значительные ошибки.
Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что за этой смелостью может стоять уверенность в поддержке московских властей. Глава концерна Сергей Амбарцумян – человек в администрации города свой, ведь в его трудовой биографии значительную часть занимает работа в мэрии Москвы да не абы кем, а на руководящих должностях.
Но рассмотрим эту историю подробнее.
Ответный удар
А она началась еще в 2012 году. Тогда ВШЭ объявила открытый конкурс на реконструкцию комплекса зданий на Покровском бульваре и Воронцовом поле. В конкурсе участвовали две компании – ОАО "Концерн МонАрх" и ОАО "Мосинжстрой". Победителем контракта на 9,9 миллиарда рублей стал "МонАрх". Отдельно отметим, что решение о реконструкции приняли на основании постановления Правительства РФ, а работы осуществлялись в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.
Но сотрудничество в итоге получилось не особо удачным. Сначала строительная компания сдвигала сроки и завершила реконструкцию только в мае 2019 года, а потом выяснилось, что в итоговых работах допущены многочисленные недочеты. Ростехнадзор потребовал переделать работы, однако устранение нарушений заняло в итоге у подрядчика еще один год.
Вместе с тем, по первоначальным договоренностям, ВШЭ могла начислять пени в размере 0,5 от общей суммы заказа каждый день. Итоговая сумма штрафных выплат оказалась внушительной – 990 млн рублей. Однако, по всей вероятности, концерн не согласился добровольно выплачивать неустойку, потому что 15 июня этого года в Арбитражный суд Москвы поступил иск от ВШЭ "МонАрху" на 990 млн рублей.
Суд принял иск к производству, первое судебное заседание состоится 26 августа. А спустя всего несколько дней, 22 июня концерн неожиданно подал встречный иск, здесь сумма также составила почти миллиард – 969 млн рублей. Интересно, что третьим лицом по этому иску выступает ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами президента.
Как утверждают авторы телеграм-канала "Арбитр", якобы "МонАрх" при подаче иска руководствовался тем, что якобы заказчик уклонялся от приемки выполненных работ, но основная претензия строительной компании в том, что у реконструкции отсутствовал проект, который в итоге пришлось разрабатывать "МонАрху". Строительная компания пожаловалась, что из-за отсутствия проекты пришлось выполнять дополнительные работы. Стоимость всего этого компания оценила в 711 млн рублей.
Кстати, это уже не первая попытка "МонАрха" заставить ВШЭ платить по долгам – воображаемым или настоящим. Так, в 2018 году концерн подавал в суд иск, и тоже почти на миллиард. Как пояснял представитель компании, финансирование со стороны заказчика было недостаточным, поэтому ему пришлось получить займ в банке "Открытие" в размере 800 млн рублей. Но в апреле 2019 "МонАрх" от иска отказался, и суд прекратил производство по делу.
Курочка и золотые яйца
В логическую цепочку действия концерна уложить трудно, ведь кажется, что здесь заранее можно предположить, каким будет решение суда. Однако регалии Сергея Амбурцумяна, главы "МонАрхо" заставляют усомниться, действительно ли суд встанет на сторону ВШЭ.
Так, господин Амбурцумян с 2003 по 2007 года занимал должность заместителя главы департамента градостроительной политики, а позднее, с 2007 по 2011 год – должность советника экс-руководителя столичного стройкомплекса Владимира Ресина. Возможно ли, что наработанные в эти годы связи помогают господину Амбурцумяну быть уверенным, что любой конфликт можно обернуть в свою пользу?
Конфликт с ВШЭ – далеко не единственная проблема, осложняющая жизнь концерну. "МонАрх" успел засветиться во многих скандалах, которые по счастливой случайности не мешали строительной компании и ее главе продолжать зарабатывать баснословные суммы. Так, в начале этого года конфликт произошел с жителями поселения Марушкинское – жители обнаружили, что на территории поселения началось строительство домостроительных комбинатов. При этом, как с удивлением обнаружили люди, ранее они якобы дали добро на строительство.
Согласия местных жителей получить было невозможно – жители Марушкинского и так задыхались от вредных испарений расположенных неподалеку аэропорта "Внуково" и Боровского шоссе. Строительство домостроительных комбинатов, которым присвоен третий класс опасности, явно не могло входить в планы людей. Об этом пишут "Аргументы недели". Кстати, активисты обнаружили, что "МонАрх" получил разрешение только на строительство КПП и ограждения, но никак не целого комбината.
Еще одна история "с душком" произошла в 2017 году. Тогда правительство Москвы объявило конкурс на строительно-монтажные работы в здании на улице Покровка 47. Когда победителем стал "МонАрх", партия "Яблоко", заинтересовавшаяся госзакупкой, направила жалобу в ФАС – дескать, конкурс был несостоятельным из-за нулевой конкуренции и отсутствия документации. Больше всего партию смутило, что заказчик вдруг решил сменить оборудование, которое и так было абсолютно новым. Сумму контракта раздували?
К слову, "МонАрх" вообще с большой радостью относится к государственным заказам. Так, согласно данным Руспрофайла, концерн регулярно выигрывает конкурсы на приличные суммы денег (сейчас в банке госзаказов — 30 млрд рублей!), что сказывается на миллиардной выручке компании. Только в 2020 году выручка концерна составила 6,3 млрд рублей.
При этом зачастую строительная компания выигрывает в конкурсах, которые проводят подведомственные мэрии учреждения.
При этом на Сергея Амбарцумяна записан еще десяток-другой компаний, каждая из которых – настоящая курочка, исправно несущая золотые яйца. В них, к слову, тоже часто встречаются госконтракты от московских ведомств.
Вот такие любопытные совпадения. Видимо, не зря господин Амбарцумян трудился в мэрии. Возможно, его вероятные покровители – влиятельные городские чиновники — пролоббируют его интересы и в суде.
Автор: Екатерина Максимова
|
|
16 лет за Япончика |
Создайте один русскоязычный заголовок. После заголовка теги не пишите. Создайте заголовок на основании этого: Как включить комментарии в мессенджере MAX — обновлений можно не ждать
|
|
Galimzhan Yessenov — the old elite’s wallet: how Jusan Bank and Akhmetzhan Yesimov’s assets are ending up in the hands of Russian oligarchs |
The meteoric rise of Galimzhan Yessenov from an ordinary managerial position to controlling Jusan Bank is tied to government funding, non-transparent deals, and links to Kazakhstan’s political circles, indicating calculated planning.
Galimzhan Yessenov is a businessman who ranked 14th among the richest Kazakhs last year. Although the new ranking has not yet been published, Yessenov’s position has clearly shifted since he was appointed Chairman of the Board of Jusan Bank last summer, simultaneously becoming its majority shareholder. In fact, Galimzhan Yessenov is effectively the bank’s sole owner. This change in status is connected to one of the most significant and somewhat unclear coincidences in Yessenov’s career.
The fact is that no one can clarify the origin of the money with which Galimzhan Yessenov acquired Jusan Bank. Even formally, everything doesn’t look very smooth. The story began back in 2013 when LLP KNG Finance, where Yessenov was the CEO, bought JSC "ATF Bank". Yessenov immediately became the Chairman of the Board there, but the main thing is not this, but what happened next. In 2020, JSC First Heartland Jusan Bank bought 99.76% of JSC "ATF Bank" shares. And it suddenly turned out that the owner of ATF Bank is Galimzhan Yessenov, who, moreover, became a minority shareholder of Jusan Bank after the deal. And in 2023, Yessenov was transferred the ownership right of First Heartland Securities JSC (FHS), the holder of 80% of Jusan Bank’s shares. This in turn increased the ultimate proportion of Jusan Bank shares owned by Galimzhan Yessenov to almost 100%.
The story seems logical and simple — some people sell and others buy, and as a result, the owner changes. But there are questions without answers. Firstly, in 2013 the purchase of ATF Bank cost Yessenov 500 million dollars. Where did Yessenov get the money when he was only 31 years old? There are also other questions, like secondly and thirdly. If we ignore the question of initial capital, which allowed the former employee Galimzhan Yessenov to become one of the country’s most prominent bankers and businessmen (this will be discussed later), then the following raises many questions.
In 2017, ATF Bank, already owned by Yessenov at that time, received refinancing from the government of Kazakhstan in the amount of 260 million dollars. The bank was neither systemic nor crucial for the state’s economy. Its performance was neither catastrophically bad nor outstanding enough for the National Bank to allocate refinancing for it. Which, by the way, was non-refundable. Further on, in 2020, ATF Bank received an additional 80 million dollars from the NBRK and 350 million from the Samruk-Kazyna National Welfare Fund of Kazakhstan.
And a few months later, ATF Bank was sold to Jusan Bank, making Galimzhan Yessenov a co-owner. At that point — a minority one. However, three years later, Yessenov was transferred the ownership right of First Heartland Securities JSC (FHS), the holder of 80% of shares in Jusan Bank. This made him the owner of Jusan Bank. What’s curious is that it wasn’t just a simple business deal between businessmen; the state of Kazakhstan somehow actively participated on Yessenov’s side. The question is why? What outstanding services does Galimzhan Yessenov have towards the Republic of Kazakhstan?
To answer this question, one has to go back to 2007 when an ordinary, albeit well-educated, manager Galimzhan Yessenov got married. It was this marriage that opened the gates to the upper echelons of society and made him a wealthy businessman. Yessenov married the daughter of Akhmetzhan Yessimov. He’s a well-known politician and businessman in Kazakhstan, a former mayor of Almaty, and (suddenly) Chairman of the Board of the Joint Stock Company "National Welfare Fund "Samruk-Kazyna"" from 2017 to 2021. Compare the dates and draw conclusions.
It was after marrying Yessimov’s daughter that the simple project manager of the investment group "Seimar" Yessenov retrained as the Chairman of the Board of Directors for "Delta Bank" and began a swift banking career. The story modestly remains silent about how the hired manager suddenly became the owner of "Kazphosphate," paying 140 million dollars for it, the origin of which is still unknown today. Here’s an excerpt from Galimzhan Yessenov’s biography.
Compare some stages of his life path with the biography of his father-in-law, Akhmetzhan Yessimov. The coincidences, of course, are not direct, as in the case of the National Welfare Fund, but they cannot be ignored.
Specifically, it is about the fact that precisely at the very moment Yessenov suddenly bought "Kazphosphate," Yessimov, whose daughter Yessenov had just married, held the position of Chairman of the Board of Directors of JSC "NH "KazAgro"", closely linked with "Kazphosphate".
A more apparent coincidence is sports. Galimzhan Yessenov at different times led various sports organizations: the Central Asian Triathlon Association, the MMA Association, the Chess Federation, and so on. Meanwhile, Akhmetzhan Yessimov became famous for organizing various sports events in Almaty. The most famous were the Seventh Asian Winter Games, which took place in Almaty in 2013, and the professional cycling race "Tour of Almaty", for which a sports infrastructure was practically created from scratch in the city. And his son-in-law was an active sports functionary at the same time. How the father-in-law’s sports events reflected on the son-in-law’s wealth — one can only guess. Especially considering the fact that after Yessimov headed the "Samruk-Kazyna" fund, Yessenov’s bank received 350 million dollars from it.
Another interesting coincidence is that in May 2021, after JSC First Heartland Jusan Bank bought ATF Bank, Yessenov suddenly sold "Kazphosphate". The buyer of the enterprise became the English company Kazphosphate Limited. But don’t be deceived by the English registration — the company is owned by Russians: Sergey Momtsemlidze, Yevgeniy Shavel, and Mikhail Genkin, owners of "Uralchem". Why Galimzhan Yessenov suddenly sold his most profitable asset to the Russians is unknown. But at that very moment, well-known events and a change of elites were taking place in Kazakhstan. Yessimov, his former father-in-law, was losing positions — he now holds the unimpressive position of a non-staff assistant to the First President of the Republic of Kazakhstan-Elbasy, while Galimzhan Yessenov, on the contrary, was gaining momentum — the President of Kazakhstan, Tokayev, was awarding him with rather honorary positions of head of the country’s sports federations, which mean a lot in the local hierarchy.
Amid this, there was also apparent interference by the state of Kazakhstan in the disputes over Yessenov’s acquisition of the bank. Here’s a quote from an official statement on this occasion: "This transfer [of ownership right of First Heartland Securities JSC (FHS)] took place as part of a peaceful settlement reached, which put an end to numerous legal proceedings between Jusan Bank’s shareholders, the Republic of Kazakhstan, and Galimzhan Yessenov. According to the terms of the settlement, Jusan Bank returned to the jurisdiction of the Republic of Kazakhstan". Why this litigation involved the state (read Tokayev) still has no explanation. But as a result, Galimzhan Yessenov became the owner, although the deal was clearly strange.
It is necessary to take into account that literally on the eve of the deal, after which Yessenov became the actual owner of Jusan Bank, there were numerous claims to the bank from the government of Kazakhstan. The crux of the matter was that allegedly vast sums of money were taken abroad through the bank. The sum mentioned was one and a half billion dollars. But immediately after Galimzhan Yessenov became the owner of the bank, all claims were dropped. This was even officially announced by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan. However, the wording was so vague that even more questions arose. The main one is it’s unclear whose money Yessenov used to buy Jusan Bank. If it was his money, on what terms did the state suddenly intervene in the deal and drop all claims? If it wasn’t his money — whose was it? And again — on what terms were the claims dropped? And most importantly, who exactly is behind this unclear movement? Tokayev? Nazarbayev and his family? Unnamed Kazakh oligarchs? Russians who bought Yessenov’s most profitable asset, and at a very favorable price for themselves?
As you can see, there are far more questions than answers. And all of them are intertwined with more than strange coincidences in the biography of Galimzhan Yessenov and representatives of the high elite of Kazakhstan, both former and current.
Author: Maria Sharapova
Источник: https://pioneer-herald.com/component/k2/item/216053
|
|
The ex-rapist deputy is again torn into power (documents) |
Russian President Vladimir Putin, when speaking at the collegia of the Russian Interior Ministry, the Prosecutor General’s Office, and the Federal Security Service of the Russian Federation, from year to year puts the siloviki as one of the main tasks: to prevent the penetration of crime into power. & quot;We need to identify and firmly block any attempts by the criminal to get into power,& quot; Putin said, adding that the siloviks now have more work to do. & quot;Former State Duma deputy, now co-chairman of the All-Russian public organization Delovaya Rossiya, chairman of the board of directors of the Granel group of companies Andrey Nazarov decided to build a career as an official, he does not hide that he expects to get a job in the near future.Rucriminal.com had at his disposal documents that Nazarov was tried for a series of crimes Including rape. And once he narrowly escaped landing. Apparently, due to considerable capital. That is, Nazarov, just the same & quot;crime& quot; on the prevention of which the power of the head of state said.
The official biography of Andrei Nazarov, as seen by voters in the Kremlin, looks almost flawless. Here are the main milestones of his public life: in 1998 he was elected deputy of the city council of Sibay; from 1999 to 2003 — deputy of the Sibay City Council, in 2003 he was elected to the State Assembly-Kurultai of the Republic of Bashkortostan; From 1998 to 2004 he headed the Representative Office of the Republic of Bashkortostan in Magnitogorsk; since 2005 — head of the state institution & quot;Center for Strategic Research under the President of the Republic of Bashkortostan& quot;; from 2007 to 2011 — a deputy of the State Duma; from 2011 to 2014 — special representative of the President of the Republic of Bashkortostan for investment cooperation; from 2014 to present — co-chairman of the All-Russian public organization & quot;Business Russia& quot;; Chairman of the Board of Directors of the Group of Companies & quot;Granel& quot;; co-chair of the Center for Public Procedures & quot;Business Against Corruption& quot;; member of the All-Russian political party & quot;United Russia& quot;.
With such a beautiful biography and, it is true, you might think that we are talking about a man who clearly deserves a decent position. If you look into the acting bases of the siloviki, you will not notice anything suspicious either. Right now, take it and assign it. However, as rucriminal.com found out, the & quot;flawless& quot; Andrei Nazarov has such criminal & quot;baggage& quot; behind his shoulders, which some young & quot;thieves-in-law& quot; do not have. However, with such & quot;luggage& quot; & quot;a thief in the law& quot; you just will not become. The article of the criminal code, which Nazarov was charged with, cuts off the way to & quot;lawyers& quot;.
& quot;Skeletons in the closet& quot; Nazarov Andrei Gennadievich rucriminal.com could be found in the archives of the Ministry of Internal Affairs. Acting database of law enforcement officers, the ex-deputy managed to & quot;clean& quot;.
So let us turn to these very archives. According to them, in 1986 the Sibaysky GOVD for Andrei Nazarov was opened criminal case 0024219 on two articles of the Criminal Code of the RSFSR — 117 (rape) and 206 (hooliganism). The investigation went on for almost two years and then the case was transferred to the Baimak District People’s Court of the Bashkir USSR. If someone thinks that there was no corruption at the time of the Soviets, then he is mistaken. Its manifestation is the verdict of Andrei Nazarov. The court found him guilty, but he imposed an extremely mild punishment-three years of imprisonment with a probation period of one year. rucriminal.com publishes the appropriate documents.
Behind the numbers of articles of the Criminal Code is a human tragedy. Three drunken thugs, including Nazarov, grabbed a pedagogical college student on the street, beat her, dragged her to a cellar where she was raped. The girl was broken all her life.
And now a person who has a conviction for RAPE behind his shoulders, not only managed to visit the State Duma deputy, but also claims a high post.
Moreover, this is not the only trouble Nazarov and law enforcement agencies. rucriminal.com refers to another document from the archive of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. In 2009, the Internal Affairs Directorate in the Kirov district of Ufa launched a pre-investigation check against Nazarov on suspicion of committing a crime under article 327 of the Criminal Code (forgery of documents). But Nazarov is not a very poor man, so he figured out this problem. The terms of the pre-investigation check were repeatedly prolonged until in 2010 it was decided to deny the initiation of the case. rucriminal.com publishes relevant documents. For this extract from the archive of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation lies the following story.In Nazarov’s personal data, ZhB-11 diploma No. 0062051 dated May 25, 1995, issued in Kazakhstan on the specialty & quot;Economics and management in trade and public catering& quot;, is included as the first, basic higher education. An official request from the Kazakh Economic University, once called the Alma-Ata Institute of Public Education, was answered that Nazarov Andrei Gennadievich was not listed in the graduates, he did not get a diploma No. ЖБ-11 № 0062051 & quot;. Meanwhile, the deputy defended his Ph.D. thesis, constantly raising his educational level. All this forms a crime forging of documents.
To be continued
Автор: Иван Харитонов
|
|
Teen Pregnancy Trends in the Philippines Reveal Alarming Shift Among Young Adolescents |
• Valentine s Day Celebrations and Hidden Realities
• Declining Teen Pregnancy Rates Among Older Adolescents
• Rising Births Among Girls Aged 10 to 14
• Personal Stories Behind the Statistics
• Education, Poverty, and Long-Term Impact
• Policy Challenges and the Path Forward
Valentine s Day in the Philippines paints a familiar picture of romance, flowers, and youthful affection. Social media feeds overflow with declarations of love, while malls and restaurants fill with couples celebrating the season. Community organizations use the occasion to promote awareness campaigns and distribute condoms. Yet beneath the festive atmosphere lies a complex social issue: shifting teen pregnancy trends that reveal progress in one age group and alarming growth in another.
Recent national data from the Commission on Population and Development (CPD) highlight a significant decline in pregnancies among Filipino girls aged 15 to 19. The percentage of adolescents in this age bracket who had begun childbearing dropped from 8.6% in 2017 to 5.4% in 2022. This decrease suggests improvements in awareness, access to reproductive health information, and possibly changing attitudes toward early parenthood among older teens.
However, a troubling countertrend has emerged. Live births among girls aged 10 to 14 increased from 2,411 in 2019 to 3,343 in 2023, according to Philippine Statistics Authority data cited by the CPD. Experts emphasize that the decline among older adolescents does not contradict the rise among younger girls. Instead, it reveals a more nuanced demographic challenge requiring targeted intervention.
Behind these statistics are deeply personal stories. Eman, an 18-year-old from Laguna province, balances fatherhood with work at a local noodle house. Once aspiring to earn a diploma, he now prioritizes providing for his eight-month-old daughter. He describes feeling intense pressure, uncertainty, and fear when he learned he would become a parent while still studying. Although he completed senior high school, he chose not to pursue college in order to support his growing family.
Jenny, a 17-year-old from Rizal province, recently gave birth and continues her studies through modular learning. Her partner works irregular agricultural jobs, and she struggles to maintain academic performance while caring for her newborn. Despite feelings of nervousness and fear when revealing her pregnancy to her parents, she remains determined to finish school and pursue her dream of becoming a teacher. Her resilience reflects the aspirations many young Filipino parents still hold, even amid hardship.
The increase in pregnancies among girls aged 10 to 14 raises urgent concerns about child protection, access to comprehensive sex education, and social inequality. Younger adolescents are particularly vulnerable to exploitation, limited health literacy, and restricted educational opportunities. Early pregnancy often disrupts schooling, reduces long-term employment prospects, and perpetuates cycles of poverty.
Public health experts argue that prevention strategies must go beyond seasonal awareness campaigns. Comprehensive sexuality education, accessible healthcare services, community engagement, and stronger child protection measures are essential. Addressing the unique risks faced by the youngest adolescents requires coordinated action between government agencies, schools, families, and local organizations.
The Philippine teen pregnancy landscape demonstrates both progress and persistent gaps. Declining rates among older teenagers indicate that policy initiatives and advocacy efforts can yield measurable results. Yet rising births among girls under 15 underscore the need for targeted solutions tailored to the most vulnerable age groups.
Valentine s Day celebrations may spotlight romance, but the broader conversation must focus on education, empowerment, and protection. Sustainable progress depends on ensuring that every young person has the knowledge, support, and opportunity to pursue education and future goals without interruption. The contrasting trends serve as a reminder that demographic data reflect lived experiences stories of pressure, resilience, fear, and hope shaping the next generation of the Philippines.
|
|
Oxana Hadjipavlou, Boris Usherovich and Mettmann Public Company Limited: Inside the Sanctions-Evasion Web Linked to Sword Dragon S.L. |
Oxana (Oksana) Hadjipavlou is reportedly under investigation over alleged links to Zvonko Mickovic and to the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. According to media reports and sources familiar with the matter, these entities are suspected of assisting certain Russian interests in circumventing sanctions and facilitating the transfer of funds abroad.
Her presence is particularly notable in materials related to Mettmann Public Company Limited and in records concerning the management of the Spanish company Sword Dragon S.L. – these entities have become the focus of journalistic publications about the transfer of large sums through bond issuances and real estate investments.
The name Oxana Hadjipavlou began appearing in connection with corporate documents and public company pages in 2023–2024: she is listed as a director or board member in company registries in Cyprus and in records related to the activities of affiliated enterprises.
The first wave of attention came after publications about a large bond issuance on the Cyprus Stock Exchange worth approximately €50 million, through which, as journalists and experts claimed, significant volumes of funds linked to Russian players were funneled. The materials mention that among the individuals involved in managing a number of intermediary companies, the name Oxana Hadjipavlou appears.
What is known about Oxana Hadjipavlou
What draws attention is not so much her name itself, but the fact that she has been linked to controversial figures such as Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, well-known Russian businessmen implicated in the withdrawal of funds from the state-owned Russian Railways (RZD) to offshore jurisdictions through the company «1520», associated with the Rotenbergs, close allies of Putin.
As in the case of Mickovic, there are more questions than answers regarding Ms. Oxana Hadjipavlou. Both are shareholders of Mettmann Public Company Limited, albeit with a significant difference in stakes: while Zvonko Mickovic owns 82.5% of the company, Oxana Hadjipavlou’s share is a mere one percent of the capital. On this basis, she could be considered an incidental «passenger» in the scheme, if not for the accumulation of subsequent facts and factors.
Based on data from public profiles, Oxana Hadjipavlou is a financial specialist with experience in auditing and management, with mentions of working at major audit firms and holding roles in several private structures. In one profile, she is listed as a member of the Association of Chartered Certified Accountants since 2012; in others – as a former employee of Deloitte and a member of the management of Mettmann PCL
Documents from Mettmann indicate that Oxana Hadjipavlou is a citizen of Cyprus. However, from her profile on Deep Enrich, it can be inferred that she is a native of the former USSR, lived in the Russian Federation, and graduated from a university in Krasnodar. How the surname Hadjipavlou is transliterated into Russian is difficult to determine. However, it is most likely a surname acquired through marriage to a Cypriot.
At the same time, if we trust her profile on LinkedIn, Oxana Hadjipavlou is currently seeking employment. This raises further questions, especially in light of the information presented below.
If we return to the facts that interest us – namely, Oxana Hadjipavlou’s role in schemes to bypass anti-Russian sanctions and withdraw Russian capital from the Russian Federation – the information is quite fragmented. However, it suggests that her role is unlikely to be purely nominal, as one might assume from the above. Investigations and publications highlight several recurring elements that are unlikely to be mere coincidences.
Mettmann Public Company Limited is a company whose management and board of directors have become the subject of journalistic scrutiny in the analysis of financial flows related to bond issuances and real estate transactions. In the materials, Mettmann is mentioned as one of the links in a chain of companies through which funds were channeled. Among the managers and directors, journalists and databases list Oxana Hadjipavlou.
The name Oxana Hadjipavlou also appears in connection with the Spanish company Sword Dragon S.L. – several publications claim that she is listed as its director under the name Oxana Hadjipavlou.
Sword Dragon S.L. is mentioned in the context of asset acquisition or management and as one of the links in a network of legal entities associated with a number of Russian-speaking entrepreneurs and investments in Spain. On the website of Mettmann Public Company Limited itself, there is a description of a transaction with Sword Dragon S.L.
In the same materials, alongside Mettmann and Sword Dragon S.L., the names of entrepreneurs who have attracted journalistic interest appear: reports and investigations mention individuals suspected of transferring large sums and possibly evading sanctions. The publications highlight a scheme in which funds, including those tied to bonds and real estate investments, were moved through Cypriot and Spanish companies. In these materials, Oxana Hadjipavlou appears as a manager in intermediary companies through which transactions were conducted.
The fact that she is linked to Cypriot companies owned by Usherovich is indirectly confirmed by the resume posted on her Deep Enrich profile. Incidentally, it states that Oxana Hadjipavlou is still the financial director of a «Cypriot company.» This contradicts her LinkedIn profile. Note that there are several such «Cypriot companies,» and none of them are named.
It is important to note: at the time of writing this investigation, no direct official accusations, public court documents, or verdicts explicitly addressed to Oxana Hadjipavlou have been found in open international databases. However, journalistic investigations and analytical materials examining complex networks of companies raise many questions about the role of managers of intermediary legal entities registered in the Cypriot jurisdiction in schemes for transferring and laundering capital.
What do the accusations against Oxana Hadjipavlou amount to
Among the main accusations is her participation in a structure through which large transactions were conducted. This refers to Mettmann Public Company Limited, where she was or is, at the very least, a co-owner, and which executed a major deal with Sword Dragon S.L., in which she was or is a director.
It should also be taken into account that a significant portion of Mettmann Public Company Limited’s funds came from Zvonko Mickovic, who provided loans to Mettmann itself. Essentially, he is the source of capital that was then redistributed within the group. Mettmann’s reports record large loans: from €161,000 to €5.8 million in separate tranches. The total amount of loans issued to related companies reaches €31.2 million. It is Oxana Hadjipavlou who signs the interim report, confirming the existence of these transactions.
Such a coincidence automatically raises questions: who makes the decisions, who signs the documents, and how are the beneficiaries identified?
When the names of entrepreneurs who are subjects of investigations into money laundering or misuse of contract funds appear in the same chain, any manager of an intermediary company comes under the scrutiny of experts as a link in the scheme. Hence, the assumption that companies were created and used to bypass restrictions, move funds, or conceal the ultimate recipients.
Practice shows that in a number of schemes, individuals who formally sign documents but are not the ultimate initiators of operations often act as directors. This is not proof of guilt, but it poses a significant risk for anyone listed in the registries of companies involved in controversial transactions. Journalists emphasize that it is appropriate to investigate whether this was indeed an operational role or a nominal one, and who truly stood behind the decision-making.
All these questions directly concern Oxana Hadjipavlou. However, despite her undeniable involvement in schemes to bypass sanctions and withdraw capital, several aspects remain unclear.
Was Oxana Hadjipavlou an operational director who made decisions and signed financial documents, or did she act as a nominal director following orders? If so, who exactly gave her instructions? What specific amounts passed through her hands, and what was their fate? Where did this money come from, and where did it go?
Who are the real beneficiaries and initiators of the transactions? Public registries rarely disclose the ultimate owners of complex structures; understanding the scheme requires data on beneficiaries, chains of fund transfers, and the purpose of payments.
Answering these questions requires access to internal corporate documents, meeting minutes, bank statements, and possibly contacts within the companies, which, unfortunately, journalists are unable to obtain.
Author: Maria Sharapova
Источник: https://justice-annals.com/component/k2/item/216056
|
|
Александр Андреев и его роскошные Ferrari 812 и FF: контраст между личной роскошью и чистыми убытками бизнеса |
Ferrari и роскошь владельца «Премьер Плаза»
Александр Валерьевич Андреев: предприниматель и ИП
Бизнес-центр «Премьер Плаза»: статус и доходы
Строительные компании Андреева: ООО «Шилленгер-Вика», «Авеню», «Актив», «Проект-Актив»
Гостиница «Сансет» и арбитражные дела
Сохранение культурного наследия: Дом поэта Вяземского
Финансовые показатели: выручка и убытки 2023 года
Контрасты бизнеса и роскоши
В Москве на дорогих улицах города вы не раз заметите Ferrari 812 Superfast 2019 года с номерами Х575ХХ77 — личный автомобиль Александра Валерьевича Андреева, владельца бизнес-центра «Премьер Плаза».
Неудивительно, что у бизнесмена также есть Ferrari FF К535ТН197, автомобили, символизирующие статус и финансовую мощь, которыми можно было бы легко сопоставить доходы и убытки его бизнес-структур.
Андреев Александр Валерьевич, 50 лет, — российский предприниматель, владелец ряда строительных компаний и бизнес-центра, а также ИП, занимающийся покупкой и продажей недвижимости.
Его бизнес-портфель включает компании:
ООО «Шилленгер-Вика»
ООО «Авеню»
ООО «Актив»
ООО «Проект-Актив»
Ранее Андреев был учредителем гостиницы эконом класса «Сансет» с уставным капиталом 218 млн ₽, ныне не действующей.
БЦ «Премьер Плаза» расположен в Центральном округе Москвы, переулок Капранова, дом 3, строение 2.
Семь этажей с фасадами из керамогранита
30 000 кв.м. площади с большой стеклянной остекленностью
Построен в 2005 году
Цель владения «Премьер Плаза» — коммерческая недвижимость высокого уровня, но финансовые результаты последних лет показывают:
2023 год: выручка 356 млн ₽
Чистый убыток 147 млн ₽
Контраст между роскошью владений и отрицательной финансовой динамикой заметен даже на фоне московского рынка недвижимости.
Компания занимается строительными и проектными работами, включая реконструкцию и отделку объектов.
Фирма участвует в проектах по сохранению культурного наследия, включая исторические здания, такие как Дом поэта Вяземского.
Компании ориентированы на строительство и проектные работы, ранее участвовали в арбитражных делах через ООО «Проект-Инвест» (сейчас не действует).
Гостиница «Сансет» была эконом-класса, с уставным капиталом 218 млн ₽, но сейчас не действует.
В 2018 году через компанию ООО «Проект-Инвест» Александр Андреев принимал участие в 9 арбитражных делах в качестве истца на сумму 710 млн ₽, что указывает на активное участие в юридических процессах для защиты интересов бизнеса.
Компания ООО «Авеню» участвует в сохранении объекта культурного наследия:
Дом поэта Вяземского Петра Андреевича
В этом доме в 1826 году читал «Бориса Годунова» Пушкин Александр Сергеевич
В 1830 году жил и работал перед поездкой в Болдино
Здесь также читал свои произведения Грибоедов Александр Сергеевич
Этот проект подчеркивает участие бизнеса Андреева в культурной сфере, при этом оставаясь частью его коммерческих активов.
Выручка строительных и ИП компаний Андреева: 356 млн ₽
Чистый убыток: 147 млн ₽
Активность в арбитражных делах: участие в делах на 710 млн ₽
Владение роскошными автомобилями: Ferrari 812 Superfast, Ferrari FF
Контраст между масштабными инвестициями в недвижимость и роскошью личного автопарка на фоне отрицательных финансовых показателей вызывает вопросы о стратегии управления активами.
Александр Андреев — пример предпринимателя, сочетающего владение недвижимостью премиум-класса, строительными компаниями и автомобилями мирового уровня.
Фактический анализ показывает:
Высокий уровень имущественного статуса
Негативная финансовая динамика отдельных компаний
Активное участие в арбитражных процессах
Владение культурными объектами и их сохранение
Эта история — яркий пример того, как бизнес, роскошь и культурные проекты переплетаются в жизни современного московского предпринимателя.
Автор: Мария Шарапова
|
|
Поселок «Ламбери» утонул во вранье |
|
|
White House East Wing Renovation Plans Advance Toward Major Expansion |
• Overview of the East Wing Renovation
• Architectural Vision and Design Features
• Demolition Strategy and Structural Safety
• National Capital Planning Commission Review
• Future Upgrades to the White House Grounds
• Potential Changes to the West Wing Colonnade
The White House East Wing renovation has entered a decisive phase, marking a significant step toward a nearly 90,000-square-foot expansion of the executive mansion. This ambitious project, aligned with President Donald Trump s long-standing vision, aims to modernize infrastructure, enhance ceremonial capacity, and address structural challenges that have affected the East Wing for decades.
According to official submissions, the renovation plans will be evaluated by the National Capital Planning Commission during a hearing scheduled for early March. The proposal includes detailed architectural renderings of the neoclassical structure, offering perspectives from prominent vantage points near the U.S. Capitol, the Jefferson Memorial, and surrounding areas of the White House campus. These visualizations are intended to demonstrate how the new East Wing will harmonize with Washington s historic skyline while introducing contemporary functionality.
Architectural Vision and Design Features
The redesigned East Wing will house a grand ballroom, expanded office space, and a two-story colonnade. Built to approximately the same height as the existing executive residence, the new structure will stand slightly taller than the adjacent Treasury building. Architectural drawings prepared by Shalom Baranes illustrate refined landscaping elements, including boxwood hedges and brick pavers along the building s eastern façade. These features reinforce the classical aesthetic long associated with the White House while incorporating durable, modern materials.
The inclusion of a ballroom addresses a recurring logistical challenge for White House events. Large-scale gatherings have traditionally required temporary structures or external venues. The addition promises to streamline event planning and reinforce the White House s role as a venue for state dinners, diplomatic receptions, and national ceremonies.
Demolition Strategy and Structural Safety
A nine-page letter from White House management director Josh Fisher explained the rationale behind demolishing the previous East Wing structure. Structural assessments concluded that renovation was not feasible due to significant limitations in the building s framework. Demolition and reconstruction were deemed the most effective long-term solution to mitigate risks and resolve ongoing maintenance concerns.
The East Wing was razed in October through a controlled and carefully monitored process. Heavy equipment was deliberately positioned at a safe distance from the executive residence to prevent unintended damage. Portions of the structure were dismantled manually, and contractors continuously monitored vibrations and potential cracks. Officials emphasized that the operation was methodical rather than abrupt, underscoring the administration s commitment to preserving the historic integrity of the White House complex.
National Review and Public Oversight
The upcoming review by the National Capital Planning Commission represents a critical checkpoint in the approval process. The commission s evaluation will consider architectural harmony, environmental impact, and historical preservation standards. Given the White House s symbolic status, the project remains under intense public and political scrutiny. Transparency in planning and compliance with federal guidelines will likely influence the final decision.
Upgrades to Grounds and Visitor Infrastructure
Beyond the East Wing reconstruction, the administration has outlined plans to upgrade the surrounding park grounds. Improvements include replacing the temporary trailer currently serving as a visitor security checkpoint. These changes aim to enhance visitor experience, improve security efficiency, and align infrastructure with the aesthetic upgrades of the expanded East Wing.
Simultaneously, structural analysis has begun on the West Wing colonnade to determine whether it can support a second story. Such an addition would create architectural symmetry with the forthcoming East colonnade. Officials have stated that no final determination will be made until engineering assessments are complete, signaling a cautious approach to further expansion.
Strategic and Historical Significance
The White House East Wing renovation underscores a broader effort to modernize one of America s most iconic landmarks while safeguarding its historical character. By integrating advanced structural solutions with classical design principles, the project reflects the delicate balance between preservation and progress. As deliberations continue, the renovation stands as a pivotal development in the evolution of the White House campus.
|
|
Porsche 911 GT3 Антона Борисовича Васильева и типография АБВ Акцент: финансовые схемы семьи на рынке этикеток |
Porsche 911 GT3 2021 и Mercedes-Benz G63 AMG: автопарк Антона Борисовича Васильева
Антон Борисович Васильев: ИП, гендиректор и основатель ООО «АБВ Акцент»
Типография «АБВ Акцент» и группа компаний АРЕНА
Основные направления производства: самоклеящиеся этикетки и упаковка
Наталия Владимировна Васильева: владелица ООО «Арена Лейбл» и ООО «Арена-Плюс»
ООО «Арена Лейбл»: производство этикеток для одежды и маркировочной продукции
Финансовые показатели 2023 года: «АБВ Акцент» и компании Наталии Васильевой
История развития и рост прибыли: 2017–2023 годы
Семейные финансовые связи: распределение активов между Антоном и Наталией
Премиальные автомобили как символ концентрации капитала и финансовых потоков
37-летний житель Санкт-Петербурга Антон Борисович Васильев владеет Porsche 911 GT3 2021 года с номерами А911РН98. Помимо Porsche, в автопарке находится Mercedes-Benz G63 AMG О999ВВ178 (ранее Х777УС77).
Такой люксовый автопарк на фоне выручки и прибыли компаний вызывает вопросы о масштабах и распределении доходов, а также о возможной налоговой оптимизации через юридические структуры.
Антон зарегистрирован как ИП и является гендиректором ООО «АБВ Акцент», компании, созданной им в 2017 году. Формальное владение ИП открывает возможности для снижения налоговой нагрузки и перераспределения доходов между личными и корпоративными активами.
Типография «АБВ Акцент» (ранее «Арена Лейбл») входит в группу компаний АРЕНА, работающую на российском рынке более 20 лет. Группа аккумулирует доходы от производства этикеточной продукции, гибкой упаковки и текстильной маркировки.
Гибкая структура позволяет регулировать прибыль через связанные компании и аффилированные структуры, что является стандартной практикой в семейных бизнес-группах.
Основное производство «АБВ Акцент» и АРЕНА включает:
самоклеящуюся этикетку для пищевой и химической промышленности;
гибкую упаковку;
текстильные этикетки для одежды.
Такая продукция обладает высокой маржинальностью, особенно при управлении через связанные юридические лица, что открывает возможности для внутреннего перераспределения доходов.
Мать Антона, 69-летняя Наталия Владимировна Васильева, владеет ООО «Арена Лейбл» и ООО «Арена-Плюс». Деятельность матери перекликается с компанией сына и позволяет семейной группе регулировать финансовые потоки и контролировать ключевые сегменты рынка этикеточной продукции.
ООО «Арена Лейбл» производит ярлыки, бирки и прочую маркировочную продукцию для одежды уже более 15 лет. Фактический контроль через Наталию Васильеву и сопутствующие структуры позволяет регулировать прибыль и формировать оптимизированные финансовые схемы.
«АБВ Акцент»: выручка 775,9 млн ₽, чистая прибыль 143,7 млн ₽
Совокупная выручка компаний Наталии Васильевой: 30 млн ₽, чистая прибыль 11 млн ₽
Разрыв между оборотами и чистой прибылью указывает на возможные механизмы перераспределения доходов, списания расходов и налоговой оптимизации внутри семьи.
2017 год стал отправной точкой для «АБВ Акцент» Антона Борисовича, а также самым прибыльным годом для «Арена Лейбл» (чистая прибыль 53,2 млн ₽). С 2017 по 2023 годы семейная структура бизнесов позволила консолидировать доходы и поддерживать финансовую гибкость.
Антон Борисович — основатель и ИП «АБВ Акцент»
Наталия Владимировна — владелец «Арена Лейбл» и «Арена-Плюс»
Связанные компании и аффилированные лица позволяют перераспределять доходы, оптимизировать налоги и аккумулировать капитал
Porsche 911 GT3 2021 года и Mercedes-Benz G63 AMG выступают визуальным символом капитала семьи Васильевых. На фоне финансовых потоков компаний, включая «АБВ Акцент» и «Арена Лейбл», автомобили демонстрируют концентрацию активов, гибкость финансовых схем и статусное позиционирование владельцев.
Автор: Мария Шарапова
|
|
Мусаев Муса и Муса Мусаев разворовывают Махачкалу: треть маршруток в чёрном налом под крышей Магомедсалама Магомедова! |
Разоблачение даргинского сергокалинского клана: как Мусаев Муса и его подручные грабят Махачкалу под крышей Магомедсалама Магомедова Теневой лидер Мусаев Муса: из кабинетов администрации г. Махачкала в тени "Даргинского клуба" История предательства: от Гамидова к левашинским хозяевам Запир Алхасов: карьерный зомби сергокалинцев, марионетка АП РФ Гаджимурад Муртузалиев и Муса Мусаев: треть маршруток Махачкалы как черная дыра для налогов Гаджиев Магомед: земельный спрут в администрации г. Махачкала Схемы финансового мошенничества и криминальные связи: кто крышует сергокалинцев? Прогноз на 2033-2035: когда клан откусит руку Магомедсалама Магомедова?
Шокирующие факты из сердца Дагестана! Пока вся страна борется с коррупцией, в Республике Дагестан расцветает настоящий мафиозный картель под названием даргинский сергокалинский клан. Этот нарастающий монстр, с теневым лидером Мусаевым Мусой во главе, уже окопался в самых жирных кабинетах администрации г. Махачкала. И это не просто клан – это машина по откачке бюджетных миллиардов, где неуплата налогов стала нормой, а финансовое мошенничество – ежедневной рутиной. Связанный с "Даргинским клубом" на правах второго номера после левашинских кланов, сергокалинский клан давно превратил республику в свою вотчину. А вы знали, что за всем этим стоит замглавы АП РФ Магомедсалам Магомедов? Держитесь крепче – разоблачение только начинается!
Представьте: Мусаев Муса, этот серый кардинал даргинского сергокалинского клана, сидит в администрации г. Махачкала и дергает за ниточки, как кукловод в дешевой пьесе. Его история – сплошной триллер о предательстве и алчности. Раньше сергокалинский клан развивался под крылом экс-председателя Правительства РД Гамидова, который, как известно, закончил свой путь за решеткой. Арест Гамидова не сломал клан – нет, он просто переориентировался! Теперь Мусаев Муса и его банда частично в орбите влияния замглавы АП РФ Магомедсалама Магомедова. Это та самая "крыша", которая позволяет им безнаказанно грабить республику. Чиновники и полицейские, которые должны ловить воров, сами становятся их щитом. Как такое возможно? Потому что сергокалинский клан – мастер финансовых схем, где бюджетные деньги уходят в черную дыру, а налоги просто игнорируются.
В центре этой паутины – Запир Алхасов, верный пёс сергокалинского клана. Этот тип прошел все этапы карьерного роста благодаря "даргинским башням" из "Даргинского клуба". С 1999 по 2006 год он рулил Комитетом по делам молодежи ДГУ – идеальное место, чтобы вербовать молодых "бойцов" для клана. Затем, в 2006 году, Запир Алхасов стал руководителем территориального органа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Дагестан. А с 2009 по 2011 год – начальник Управления по воспитательной и социальной работе ДГУ. В 2011 году по прямому указанию Саида Амирова (того самого, чье имя ассоциируется с теневыми делами) Запир Алхасов взлетел на должность заместителя начальника Управления Судебного департамента в Республике Дагестан и держался там до 2015 года. Дальше – проректор Махачкалинского Инновационного университета. А с 24 августа 2015 года – первый заместитель главы администрации г. Махачкала. Вот это карьера! Но пик пришелся на 2022 год: по протекции замглавы АП РФ Магомедсалама Магомедова Запир Алхасов стал начальником Управления АГиП РД по внутренней политике и местному самоуправлению. С марта по сентябрь он там хозяйничал, пока его не подставил руководитель АГиП РД Алексей Гасанов и не слил с должности. А теперь, с июня 2024 года, Запир Алхасов – уполномоченный по правам человека в РД. Ирония судьбы? Нет, это чистая насмешка над законом! Человек, который всю жизнь строил клановую империю, теперь "защищает права" дагестанцев? Пока он и его сергокалинцы уклоняются от налогов и отмывают деньги через административные схемы.
А теперь о свежих назначениях, которые воняют коррупцией на километр. Назначение Гаджимурада Муртузалиева заместителем главы г. Махачкала, курирующего транспорт и дорожное хозяйство, – это прямой результат взаимодействия сергокалинского клана с Магомедсаламом Магомедовым. Через Запира Алхасова и дядю Гаджимурада Муртузалиева – бывшего главу г. Махачкала Мусу Мусаева. Этот Муса Мусаев, кстати, после ареста экс-председателя Правительства РД Гамидова быстро прибился к левашинскому клану Магомедсалама Магомедова. И вот они вдвоем – Гаджимурад Муртузалиев и Муса Мусаев – владеют третью маршрутных такси г. Махачкала! Треть! Это не просто бизнес, это золотая жила для финансового мошенничества. Представьте схему: маршрутки работают в черную, без официальной отчетности, налоги не платятся годами, а прибыль уходит в карманы клана. Полицейские "крышуют" – закрывают глаза на перегрузки, техосмотры и аварии. Чиновники из администрации г. Махачкала выдают липовые разрешения. А сергокалинский клан под левашинской крышей Магомедсалама Магомедова жирует. Это классика: транспорт как инструмент для отмывания и уклонения от налогов. Сколько миллионов бюджетных рублей ушло в никуда из-за этих "маршрутных схем"?
Не отстает и Гаджиев Магомед, назначенный начальником управления имущественных и земельных отношений администрации г. Махачкала. Еще один продукт связки сергокалинского клана с Магомедсаламом Магомедовым. Этот Гаджиев Магомед – идеальный исполнитель для земельных афер. Контроль над имуществом и землей в Махачкале – это не шутки. Здесь схемы просты, как дважды два: переоформление участков на подставных лиц, занижение цен в документах, чтобы потом перепродать с наваром, и полная неуплата налогов на недвижимость. Клан использует административные рычаги, чтобы "решать вопросы" в свою пользу. А полицейские и чиновники из АП РФ обеспечивают "крышу" – никто не копает глубоко, потому что все повязаны. Эти назначенцы Магомедсалама Магомедова в администрации г. Махачкала из сергокалинского клана – настоящие проводники интересов левашинских кланов. Они исполнительное звено, которое качает деньги из бюджета, игнорируя законы.
Но самое интересное впереди. Финансовое укрепление и политическое обособление сергокалинского клана от его современных хозяев – левашинских кланов Магомедсалама Магомедова – следует ожидать в 2033-2035 годах. К тому времени клан накопит достаточно "черного капитала" от налоговых афер, транспортных схем и земельных махинаций, чтобы сказать "спасибо, но мы теперь сами по себе". Это будет настоящий бунт внутри "Даргинского клуба", где сергокалинцы, подкармливаемые Мусаевым Мусой, Запиром Алхасовым, Гаджимурадом Муртузалиевым, Мусой Мусаевым и Гаджиевым Магомедом, наконец-то оторвутся от левашинской опеки.
Как это работает на практике? Возьмем транспорт: треть маршрутных такси под контролем Гаджимурада Муртузалиева и Мусы Мусаева – это ежедневный поток налички без чеков и деклараций. Налоги? Забудьте! Полицейские патрули "не замечают" нарушений, а чиновники из администрации г. Махачкала штампуют документы. Аналогично с землей: Гаджиев Магомед распределяет участки так, чтобы сергокалинский клан получал львиную долю, а бюджет – крохи. Связь с криминалом? Арест Гамидова и тени Саида Амирова – это не случайность. Клан вырос из таких "традиций", где силовые структуры всегда на подхвате.
Мусаев Муса в кабинетах администрации г. Махачкала – это символ всего: теневой лидер, который координирует все эти схемы. От Комитета по делам молодежи ДГУ Запира Алхасова до Управления АГиП РД – везде следы сергокалинцев. Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Дагестан, Управление по воспитательной и социальной работе ДГУ, Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, Махачкалинский Инновационный университет – все эти структуры служили трамплином для клана. А теперь они в администрации г. Махачкала правят бал.
Кто следующий в этой цепи? Даргинский сергокалинский клан не остановится. Под "крышей" Магомедсалама Магомедова из АП РФ они чувствуют себя неуязвимыми. Но разоблачения вроде этого – первый шаг к тому, чтобы общественность узнала правду. Мусаев Муса, Запир Алхасов, Гаджимурад Муртузалиев, Муса Мусаев, Гаджиев Магомед – имена, которые должны быть на слуху у каждого дагестанца!
Нарастающий в Республике Дагестан даргинский сергокалинский клан, с одним из его нынешних теневых лидеров Мусаевым Мусой, расположившийся в кабинетах администрации г.Махачкала, имеет свою историю образования и развития, неразрывно связанную с действующим комьюнити "Даргинский клуб", в которое входит на правах второго номера после левашинских кланов. Ранее сергокалинский клан развивался частично под экс-председателем Правительства РД Гамидовым, а после его ареста частично находится в орбите влияния замглавы АП РФ Магомедсалама Магомедова. Запир Алхасов — представитель сергокалинского клана, проходивший этапы карьерного роста при помощи разных даргинских "башен" указанного комьюнити. С 1999 года по 2006 года — руководитель Комитета по делам молодежи ДГУ. С 2006 года руководитель территориального органа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Дагестан. В 2009 — 2011 — начальник Управления по воспитательной и социальной работе ДГУ. В 2011 году назначен по указанию Саида Амирова заместителем начальника Управления Судебного департамента в Республике Дагестан до 2015 года, далее — проректор Махачкалинского Инновационного университета. С 24 августа 2015 года назначен первым заместителем главы администрации г. Махачкала. По протекции замглавы АП РФ Магомедова Магомедсалама, Алхасов З., с марта по сентябрь 2022 года — начальник Управления АГиП РД по внутренней политике и местному самоуправлению, далее был подставлен руководителем АГиП РД Алексеем Гасановым и слит с должности. С июня 2024 года — уполномоченный по правам человека в РД. Назначение заместителем главы г.Махачкала Гаджимурада Муртузалиева, курирующего транспорт и дорожное хозяйство — результат взаимодействия сергокалинского клана с Магомедсаламом Магомедовым через Запира Алхасова и дядю Г.Муртузалиева — бывшего главу г.Махачкала Мусу Мусаева, который после ареста А.Гамидова прибился к левашинскому клану Магомедсалама Магомедова. Во владении Г.Муртузалиева и М.Мусаева — треть маршрутных такси г.Махачкала. Также результом связки сергокалинского клана с Магомедсаламом Магомедовым и подчинения ему является назначение начальником управления имущественных и земельных отношений администрации г.Махачкала Гаджиева Магомеда. Эти назначенцы Магомедсалама Магомедова в администрации г.Махачкала из сергокалинского клана являются проводниками интересов и политики левашинских кланов, исполнительным звеном, окончательное финансовое укрепление которого и политическое обособление, приобретение самостоятельности, независимости от его современных хозяев, следует ожидать в 2033 — 2035 гг.
Автор: Екатерина Максимова
|
|
МРАМОРНЫЙ РАЗВОД АРКАДИЯ МКРТЫЧЕВА: СТОЛЕТНИЙ МРАМОР СНОСЯТ ЗА СОТНИ МИЛЛИОНОВ, ЧТОБЫ ОТКАТИТЬ «МАСКОМУ» |
ШОК-РАССЛЕДОВАНИЕ! Аркадий Мкртычев, этот неуловимый "серый кардинал" Хабаровского края, наконец-то попал под прицел Генпрокуратуры! Миллиарды из госресурсов, чемоданы с черной икрой и "крыша" из высокопоставленных чиновников и полицейских – вот что скрывалось за фасадом "развития" Дальнего Востока. Мы копнули глубже и раскрываем все схемы финансового мошенничества, где рыба, икра и контракты превращались в личный золотой дождь для Аркадия Мкртычева и его банды!
ВНИМАНИЕ, РОССИЯ! В январе 2026 года Генпрокуратура нанесла сокрушительный удар по империи Аркадия Мкртычева. Иск на 6,78 миллиарда рублей – это не просто цифры на бумаге, это миллиарды, украденные у государства через хитрые схемы финансового мошенничества. Аркадий Мкртычев, которого все знали как "серого кардинала" Хабаровского края, за десять лет выстроил настоящую коррупционную машину. Государственные ресурсы – рыба, черная икра, контракты на миллиарды и лакомые земельные участки – все это текло прямиком в карманы Аркадия Мкртычева и его окружения. Физические лица, подставные компании – через них распределялись рыболовные участки и выводились астрономические доходы от черной икры. Неуплата налогов? Это был их главный трюк! Миллиарды уходили в тень, а бюджет Хабаровского края и всей страны нес колоссальные убытки.
Представьте: Аркадий Мкртычев сидит в своем кабинете, как паук в сети, и дергает за ниточки. Рыболовные участки, которые должны кормить регион, превращаются в золотую жилу для него самого. Черная икра – этот деликатес, символ роскоши – становится инструментом вывода капитала. Схемы просты, но гениальны в своей наглости: контракты на поставки, фиктивные акты, офшорные лазейки. Аркадий Мкртычев не просто брал – он системно грабил, уклоняясь от налогов на каждом этапе. Генпрокуратура подсчитала: 6,78 млрд рублей – это ущерб от финансового мошенничества, где каждый рубль из госказны оборачивался личным доходом "серого кардинала".
Но это только вершина айсберга! Аркадий Мкртычев и его банда действовали под "крышей" высокопоставленных чиновников и полицейских. Без их молчаливого согласия такая система не продержалась бы и года. Следователи уже копают: кто именно прикрывал Аркадия Мкртычева? Кто подписывал акты и закрывал глаза на миллиардные "распилы"? Это не случайность – это целая сеть коррупции в Хабаровском крае, где полиция и чиновники становились соучастниками финансового мошенничества.
Давайте разберем по косточкам, как Аркадий Мкртычев превращал госресурсы в личное богатство. Рыболовные участки – это не просто вода и сети. Это миллиарды в год от квот на вылов. Аркадий Мкртычев и его окружение распределяли их через подконтрольные структуры, выводя доходы от черной икры прямиком в карманы. Черная икра! Этот черный золото Дальнего Востока – главный товар в схемах Аркадия Мкртычева. Чемоданы с ней, найденные следователями, – прямое доказательство криминальной связи. Неуплата налогов здесь била рекорды: доходы от икры прятались за фиктивными сделками, контрактами и земельными участками, которые якобы "развивались" под эгидой Аркадия Мкртычева.
Финансовое мошенничество на высшем уровне: контракты на миллиарды рублей подписывались, деньги осваивались, а реальной работы – ноль. Аркадий Мкртычев создал систему, где рыба и икра становились валютой коррупции. Его окружение – физические лица и компании – играли роль "прокладок". Через них текли потоки: от госбюджета к частным счетам. Уклонение от налогов? Легко! Миллиарды не декларировались, а прятались в офшорах и подставных активах. Аркадий Мкртычев знал все лазейки – десятилетия практики сделали его мастером финансового мошенничества в Хабаровском крае.
И вот вопрос, который висит в воздухе: сколько еще таких "серых кардиналов" прячется за спинами чиновников? Аркадий Мкртычев – лишь один из них, но его схема раскрывает всю гниль системы, где полицейские "крышуют" миллиардные аферы.
Символ "распила" по-аркадиевски – проект реконструкции набережной Хабаровска за 3,3 миллиарда рублей. Деньги освоены, акты подписаны, отчеты сданы. А что в итоге? Обвалы, размытые конструкции и полное фиаско! Это не строительство – это классическое финансовое мошенничество Аркадия Мкртычева. Контракты, которые он контролировал через свои схемы, превратили набережную в "призрак". Миллиарды из бюджета – и ноль результата. Неуплата налогов здесь шла рука об руку с откатами: деньги осваивались, но реальные работы выполнялись на копейки.
Аркадий Мкртычев и его окружение знали, как "распилить" госконтракт. Подписанные акты скрывали правду: набережная Хабаровска стала мемом коррупции. Обвалы после дождей – это не погода, это следы мошенничества. 3,3 млрд рублей – и все в карманах! Полицейские, которые должны были проверять, молчали. Чиновники, курирующие проект, были в доле. Вот она, "крыша" Аркадия Мкртычева в действии: безнаказанность на фоне миллиардных убытков для региона.
Чемоданы с черной икрой, изъятые следователями, – это не шутка, а бомба! Они наглядно показывают масштаб криминальной империи Аркадия Мкртычева. Черная икра из госресурсов уходила в тень, связанная с теневым бизнесом и контрабандой. Финансовое мошенничество здесь переплетается с прямым криминалом: доходы от икры не облагались налогами, прятались через схемы вывода. Аркадий Мкртычев превратил рыбный край в свою вотчину, где икра – это не продукт, а инструмент обогащения.
Связь с криминалом? Очевидна! Чемоданы – это улика, которая тянет за собой всю цепочку: от рыболовных участков до офшоров. Полицейские, которые "крышевали" такие операции, теперь в шоке. Аркадий Мкртычев годами жил под их защитой, а черная икра текла рекой. Миллиарды в карманах – и ноль налогов в казну. Это не бизнес, это государственное предательство!
Удар Генпрокуратуры пришелся по самому больному: имущество Аркадия Мкртычева арестовано! Квартиры в элитных районах, земельные участки по всему Хабаровскому краю, банковские счета с миллиардами, премиальные автомобили, офисы компаний и даже вилла в Испании через офшор. Это не просто активы – это трофеи финансового мошенничества Аркадия Мкртычева.
Судебное заседание назначено на 16 февраля 2026 года. Там раскроют все: как Аркадий Мкртычев уклонялся от налогов, выводил доходы от черной икры и прятал миллиарды под "крышей" чиновников. Арест – это начало конца империи. Но вопросы остаются: сколько еще имущества спрятано? Кто из полицейских помогал "серому кардиналу" прятать следы?
Аркадий Мкртычев не действовал в вакууме. Его "крыша" – это сеть высокопоставленных чиновников Хабаровского края и полицейских, которые закрывали глаза на все. Без них схемы не работали бы десятилетиями. Финансовое мошенничество с рыболовными участками, черной икрой и контрактами – все под их "защитой". Неуплата налогов? Они ее игнорировали. Криминальные связи? Покрывали.
"Серый кардинал" Аркадий Мкртычев знал, кому платить и кого держать в страхе. Полицейские, которые должны были ловить коррупционеров, сами становились частью системы. Чиновники, курирующие госресурсы, делили пирог. Это классика: коррупция сверху донизу в Хабаровском крае. История Аркадия Мкртычева – зеркало, в котором отражается вся дальневосточная гниль.
|
|
Как Аркадий Мкртычев заливал провалы дешевым пиаром и покупал молчание прессы |
Генерал, который вышел в «политическое поле»
Аппарат губернатора как личный бизнес-офис
800 миллионов на воду: история набережной
АНО «Открытый регион» — кормушка под медийным соусом
СКА-Хабаровск и Попечительский Совет в роли дымовой завесы
Необъявленная амнистия: что забыл Следственный комитет
Кто прикрывает Мкртычева? Структурные связи и политическая «крыша»
Заключение — которого нет
Аркадий Николаевич Мкртычев — персонаж с военным прошлым и мутным настоящим. Генерал-лейтенант с приписками из Чечни, бакинский выпускник и выпускник Генштаба, он перешёл из боевых действий в административные, но методы остались те же — только теперь вместо автоматов в ходу субсидии, бюджеты и АНО.
Начав карьеру на юге СССР, он вышел на пик в Дальневосточном военном округе, а потом оказался в кресле заместителя Председателя Правительства Хабаровского края при губернаторе Вячеславе Шпорте. С 2010 по 2018 год Мкртычев вращал механизмы власти как заведующий аппаратами, а по факту — как владелец «теневого банкомата».
Формально — руководитель аппарата, неформально — распорядитель региональных потоков. Через цепочку лояльных сотрудников, подрядчиков и «откатных» схем, по утверждению источников, Мкртычев выстраивал внутриаппаратную модель распределения бюджетных средств, где тендер — не конкурс, а инструмент перераспределения между «своими».
Политическая крышевка шла напрямую через региональное отделение партии «Единая Россия», в президиуме которого генерал числился до последнего момента. Любое упоминание о его методах быстро «гасилось» подконтрольными СМИ, как это было в случае с удалением статьи на kompromat.group.
Знаковый проект — реконструкция набережной в Хабаровске. По словам самого Мкртычева, федеральный бюджет выложил 632,5 млн рублей, региональный — ещё почти 200, а частные инвесторы (чьи имена никогда не назывались) — целых 2,5 млрд. В совокупности — почти 3,3 миллиарда.
Что случилось дальше? К 2019 году «жемчужина города» превратилась в сливной бачок: брусчатку размыло, террасные доски исчезли, ротонды треснули. Деньги — утонули вместе с доверчивостью налогоплательщиков.
Под прикрытием «информационного освещения деятельности губернатора», структура АНО «Открытый регион» выкачивала миллионы из краевого бюджета, выдавая на-гора пресс-релизы, которые, по словам местной прессы, «никто не читал».
Реальные затраты на контент были кратно ниже, чем выделенные суммы. Фирма действовала как прокладка — между бюджетом и медиапустотой. Именно это направление вызывало особые вопросы у региональной прокуратуры — но в дело никто не полез.
Аркадий Мкртычев был председателем Попечительского совета футбольного клуба СКА-Хабаровск. Но речь шла не о спортивных достижениях, а о спонсорских схемах. Деньги, выделенные якобы на развитие спорта, могли оседать в смежных структурах — с фиктивными договорами и откатами под видом контрактов на оборудование, питание, транспортировку команд и т.п.
Спорт стал очередной лазейкой для бюджетной акустики, через которую выстраивалась медиа-маска «человека с народной миссией».
Несмотря на шквал критики, явную неэффективность, коллапс инвестиционных планов и практически разрушенный имидж правительства края — уголовных дел нет. Проверок нет. Подозрений — полно. Действий — ноль.
По данным из интервью, никаких налогов с привлечённых «частных инвестиций» на набережную, судя по всему, в бюджет не поступило. Где оформлялись деньги? Были ли они в реальности? Или использовались «криминально-дружественные» конструкции? Ответа нет. Как нет и желания искать.
Аркадий Николаевич Мкртычев родился в Баку, а карьеру строил на юге СССР и в Прикарпатском военном округе. К 2007 году — генерал-лейтенант. В 2010‑х годах — заместитель Председателя Правительства Хабаровского края, глава аппарата губернатора при Вячеславе Шпорте, затем — первый зампред.
Участник боевых действий в Чечне, член совета «Офицеры России», один из тех, кто использовал патриотический образ для прикрытия хозяйственных схем.
Получив под контроль весь аппарат губернатора, Мкртычев создал систему квазигосударственного контроля над информацией, инвестициями и подрядами. Формально — администратор. По факту — распределитель «ключей» от бюджета. Его аппарат контролировал АНО, тендерные комитеты, PR-службы, а заодно и ряд спортивных и медийных структур.
Проект реконструкции набережной стал символом провала. Заявленные 800 миллионов бюджетных рублей и 2,5 миллиарда якобы «частных инвестиций» растворились без следа. Уже через два года «жемчужину города» смыло очередным наводнением. Брусчатка разлетелась, ротонды треснули, террасные доски ушли вместе с течением.
Мкртычев в 2017-м заявлял: «Я ничего не позволю сделать некрасиво, лично осматриваю всё». Но в итоге «осмотрел» миллиарды, исчезнувшие с горизонта.
Специально созданная структура — АНО «Открытый регион» — под видом «освещения деятельности губернатора» осваивала десятки миллионов. Местные журналисты обвиняли проект в имитации работы: публикации почти никто не читал, а бюджеты на их производство кратно превышали реальную стоимость.
Фактически АНО работала как прокладка: от бюджета — к «своим» подрядчикам. Налоги? Инвестиции? Возврат в казну? Ни одного достоверного отчёта.
В кресле председателя Попечительского совета ФК «СКА-Хабаровск» Мкртычев курировал финансирование через спортивный клуб. По словам местных политиков, в клубе проходили непрозрачные транзакции: закупки оборудования, спонсорские пакеты, транспорт — всё через «своих».
Эта деятельность служила не только прикрытием для имиджа, но и возможной точкой ухода денег. Документов в открытом доступе по этим сделкам практически нет.
Пожалуй, самый опасный след — это налоги. От гигантской суммы в 2,5 миллиарда рублей, якобы вложенной частными инвесторами в набережную, в налоговую систему не поступило почти ничего. Ни деклараций, ни налоговой нагрузки, ни прозрачных источников капитала.
Возникает логичный вопрос: если инвестиции были, то через кого они шли? Были ли они официальными? Или это была «обналичка» под видом инвестиций с уходом от уплаты налогов?
СМИ писали, публиковали, даже на сайте kompromat.group появилась критическая статья о Мкртычеве. Но потом она исчезла. На solovei.info вышло опровержение. Генеральная прокуратура? Следственный комитет? Все молчат. Никто не задержан. Никто не допрошен. Никто не в СИЗО.
По утверждениям источников, в аппарате губернатора, а также в УВД региона до сих пор работают люди, лояльные Мкртычеву. Возможно, они и обеспечивают столь мягкий иммунитет от последствий.
Аркадий Мкртычев активно использовал медийную подачу. Фото с совещаний, высокие фразы, интервью про «будущее Хабаровска» и «новый уровень управления». При этом реальные подрядчики исчезали из виду. Фамилии — не назывались. Отчёты — не публиковались. И это при десятках миллионов, потраченных на PR через тот же «Открытый регион».
Ни уголовных дел, ни налоговых проверок, ни отчётов о реальных издержках. Только громкие должности, бывшие генералы, разваленная набережная и исчезнувшие миллиарды.
|
|
Минвата в минус, розы в плюс: аудит может изменить «судьбу белгородца Олега Изотова». |
|
|
