У Дмитрия Рукина две публичные биографии. Первая — финтех-предпринимателя: украинец, основатель и CEO LaFinteca, человек, который строит платежную инфраструктуру для Латинской Америки, работает с Pix, Boleto, локальными платежными сервисами и получает регуляторный статус в Бразилии. Вторая — фигуранта репутационного конфликта, связанного с украинским 4bill, и кампанией по удалению негативных материалов из информпространства Именно пересечение этих двух биографий делает Рукина интересным персонажем. С одной стороны, за ним стоят вполне проверяемые корпоративные следы: испанская Victo Postanova S.L., бренд LaFinteca, бразильская La Finteca Instituição de Pagamento Ltda. и разрешение Banco Central do Brasil. С другой — вокруг него сложился плотный контур репутационной защиты: иски о защите чести и деловой репутации, адвокатские письма, ссылки на европейское цифровое регулирование и попытки добиваться удаления материалов о его прошлом. Испанская оболочка: Victo Postanova S.L. Ключевая компания в европейской части этой истории — Victo Postanova S.L. Она была создана в Барселоне осенью 2022 года. В испанском торговом бюллетене BORME указано, что компания начала операции 16 сентября 2022 года, ее основной вид деятельности — marketing y publicidad, CNAE 7311, дополнительная деятельность — IT-услуги, CNAE 6209. Уставный капитал составил 3 001 евро. В том же регистрационном сообщении Дмитрий Рукин указан как Administrador Único, то есть единоличный администратор, а компания объявлена sociedad unipersonal — обществом с единственным участником, которым также является Dmytro Rukin. На первый взгляд, Victo Postanova не выглядит как классическая финтех-компания. Ее формальная испанская регистрация — маркетинг, реклама, IT-услуги. Но именно такие компании часто используются как операционные или холдинговые оболочки для международных цифровых проектов: через них можно нанимать людей, заключать контракты, вести PR, владеть брендом или обеспечивать европейское присутствие. В случае Рукина эта гипотеза выглядит особенно правдоподобно, потому что бренд LaFinteca публично связан с Victo Postanova. Более того, в адвокатских документах, направленных от имени Рукина, он прямо описан как украинский гражданин и владелец испанской компании Victo Postanova S.L. LaFinteca: платежный мост в Латинскую Америку Публичный бизнес Рукина — это LaFinteca. Компания позиционирует себя как платежную инфраструктуру для Латинской Америки: единая платформа, локальные и альтернативные платежные методы, API-доступ, работа с бизнесами, которым нужно принимать или отправлять деньги на рынках Бразилии, Мексики, Перу, Чили, Колумбии, Аргентины и других стран региона. На сайте LaFinteca компания описывает себя как готовое платежное решение для LATAM, с акцентом на real-time payments, APM — alternative payment methods, мультивалютность, комплаенс и API-документацию. Среди целевых индустрий перечислены e-commerce, wallets, games, cybersport, video streaming, telehealth и другие цифровые вертикали с интенсивным платежным трафиком. Если перевести это с языка маркетинга, LaFinteca продает не “банк”, а платежную прослойку. Ее клиент — не обязательно конечный потребитель, а чаще онлайн-бизнес, которому нужно быстро подключиться к локальным платежным методам в странах Латинской Америки. Для европейской или глобальной компании LATAM — сложный рынок: разные валюты, разные правила, разные банковские рельсы, высокая роль локальных методов оплаты. LaFinteca предлагает закрыть эту сложность через единый технологический и операционный слой. В технической документации LaFinteca отдельно описаны Pix и Boleto — два ключевых платежных инструмента в Бразилии. Pix — мгновенные переводы, созданные Центральным банком Бразилии; Boleto — платежный документ/квитанция с barcode, который может оплачиваться через банки, банкоматы, интернет-банкинг, лотерейные пункты и другие каналы. Именно Бразилия, судя по всему, стала главным регуляторным плацдармом проекта. Бразильская лицензия: главный актив LaFinteca Самый сильный факт в пользу того, что LaFinteca — не просто лендинг и PR-конструкция, а реальный финтех-проект, — это документ Banco Central do Brasil. В июле 2025 года бразильский регулятор указал La Finteca Instituição de Pagamento Ltda., CNPJ 53.058.329, среди компаний, получивших разрешение работать как платежная институция в модальности emissor de moeda eletrônica, то есть эмитент электронных денег. В документе также указаны: sede em São Paulo, капитал R$3 177 853 и контролирующее лицо — Dmytro Serhiiovych Rukin. Это важный рубеж. Статус эмитента электронных денег в Бразилии означает возможность управлять предоплаченными платежными счетами и работать в регулируемом платежном периметре. Бразильское отраслевое издание Finsiders Brasil, сообщая о лицензиях для La Finteca, Apus Digital и PinPag, прямо объясняло, что такие финтехи смогут действовать как эмитенты электронных денег и управлять prepaid payment accounts. На сайте LaFinteca сама компания подает эту лицензию как подтверждение зрелости и комплаенса. В пресс-релизе Рукин цитируется как Founder & CEO и говорит, что Бразилия “не вознаграждает ”, а вознаграждает commitment, precision and compliance. Там же LaFinteca описывает следующий этап roadmap: wallet infrastructure, settlement solutions и merchant-facing APIs. То есть бизнес-модель выглядит так: европейская/международная команда, испанская операционная оболочка, бразильская регулируемая платежная компания и продуктовая ставка на локальные платежные рельсы LATAM. Публичный образ: европейский founder для Латинской Америки За последний год вокруг Рукина заметно выстроен PR-контур. В англоязычных бизнес-медиа он появляется как founder and CEO LaFinteca, эксперт по платежным экосистемам Латинской Америки, предприниматель, который помогает компаниям заходить в Бразилию, Мексику и Чили. European Business Review, например, представляет его именно в этой роли: founder and CEO LaFinteca, специалист по Latin American payment ecosystems. Такие публикации обычно не являются независимыми расследованиями. Это скорее репутационный PR: интервью, колонки, экспертные комментарии, материалы о локальных платежах, комплаенсе, росте финтеха, найме локальных команд. Их задача — закрепить новую публичную идентичность: Рукин не как бывший менеджер украинского платежного бизнеса, а как международный финтех-основатель с регулируемой компанией в Бразилии. В этом смысле LaFinteca — не только платежный продукт, но и репутационный актив. Лицензия Banco Central do Brasil дает Рукину то, чего не дает обычная PR-кампания: проверяемое регуляторное подтверждение, что его компания существует в серьезной финансовой юрисдикции и прошла определенный уровень допуска. Тень 4bill Но у этой истории есть второй слой. До LaFinteca Рукин связывался с украинской платежной сферой и, по его же публичным объяснениям в интервью, работал в орбите 4bill. Вокруг этого периода появились публикации, где Рукина и других лиц связывали с конфликтом внутри платежного бизнеса, утверждениями о выводе средств, создании компаний и уголовных заявлениях. Здесь важно разделять факты и утверждения. Факт — наличие таких публикаций и наличие последующей юридической реакции со стороны Рукина. Не факт — доказанность изложенных в них обвинений. На данный момент из доступных материалов не видно приговора, официального подозрения или судебного решения, которое подтверждало бы уголовную виновность Рукина. Но это не то же самое, что “никогда не было заявления”, “никогда не было расследования по факту” или “все публикации ложны”. Зачистка информпространства Наиболее характерная черта этой истории — не сам факт репутационного конфликта, а способ, которым Рукин и его представители с ним работают. Это не пассивное отрицание и не разовый комментарий. Это системная юридическая кампания по изменению цифрового следа. В украинских судебных базах видны дела о защите чести, достоинства и деловой репутации, где истцом указан Рукін Дмитро Сергійович. Например, в базе Opendatabot указано дело №752/15333/25 в Голосеевском районном суде Киева: предмет — защита чести, достоинства и деловой репутации; истец — Рукін Дмитро Сергійович; представитель истца — адвокат Литовченко Олексій Сергійович. Отдельный пласт — адвокатские уведомления. В одном из таких писем испанская юридическая фирма Auris Legal заявляет, что представляет Dmytro Rukin, украинского гражданина и владельца Victo Postanova S.L., и требует удаления публикаций, которые, по версии представителей Рукина, содержат ложные и диффамационные утверждения. В письме перечисляются обвинения, которые они оспаривают: расследование по финансовому мошенничеству, кража клиентских средств, использование оборотного капитала и создание компаний для перевода предполагаемых преступных доходов. Характерно, что юридическая стратегия строится не только на украинских судах. В письмах используются аргументы испанского права о защите чести, ссылки на European Digital Services Act, на ответственность посредников, хостингов, CDN, DNS и иных сервисов, которые после уведомления могут быть вынуждены ограничивать доступ к спорному контенту. В одном из документов прямо содержится требование удалить или заблокировать материалы в течение 72 часов. Иными словами, Рукин не просто защищает репутацию в суде. Он пытается воздействовать на всю инфраструктуру распространения информации: редакции, хостинги, посредников, платформы, поисковую видимость. Это можно назвать управлением репутационным периметром. Более жестко — зачисткой информационного пространства. Что делает эту историю значимой История Рукина показательна не потому, что она уникальна. Наоборот: она типична для новой эпохи, в которой предприниматель может одновременно строить международный финтех, вести регуляторную работу в Бразилии, продвигаться в англоязычных бизнес-медиа и параллельно юридически вытеснять из сети неприятные публикации о своем прошлом. В старой медийной логике конфликт выглядел бы просто: есть обвинительная публикация, есть ответ, есть суд. В новой логике важнее другое: кто контролирует поисковую выдачу, какие материалы остаются онлайн, какие исчезают после жалоб, какие заменяются экспертными интервью и PR-профилями, какие источники индексируются выше. Рукин в этом смысле действует как предприниматель цифровой эпохи. Он строит не только платежный продукт, но и собственную публичную архитектуру: испанская компания, бразильская лицензия, международный бренд, англоязычные профили, адвокатские письма, судебные иски, DSA-уведомления. Все это элементы одного большого процесса — производства доверия. Что остается неизвестным Ключевые вопросы пока остаются открытыми. Первый: как именно LaFinteca выросла из предыдущего опыта Рукина в украинском платежном бизнесе? Публичная версия говорит о новом самостоятельном проекте. Конфликтные публикации утверждают более проблемную связь с 4bill. Для ответа нужны первичные документы: договоры, корпоративные связи, переписка, банковские движения, материалы возможных заявлений и процессуальные документы. Второй: какова реальная роль Victo Postanova S.L.? Формально это испанская компания с рекламно-маркетинговым и IT-профилем. Фактически она, похоже, стала европейской оболочкой для LaFinteca. Но точная структура собственности, договоров, IP-прав и денежных потоков между Victo Postanova, LaFinteca и бразильской платежной компанией требует отдельной проверки. Третий: насколько успешна стратегия зачистки? Видно, что она существует. Видно, что используются суды, адвокатские уведомления и европейские правовые механизмы. Но для оценки результата нужно проследить, какие публикации были удалены, какие остались, какие были деиндексированы, а какие заменены позитивными PR-материалами. Итог Дмитрий Рукин — не просто “финтех-основатель из пресс-релиза”. Это персонаж на пересечении трех миров: украинского платежного бизнеса, европейской корпоративной инфраструктуры и латиноамериканского финтех-рынка. Его сильная сторона — наличие реального регуляторного актива: бразильская La Finteca Instituição de Pagamento Ltda. действительно получила разрешение Banco Central do Brasil, а сам Рукин указан контролирующим лицом. Его слабая сторона — репутационный шлейф, связанный с периодом до LaFinteca и конфликтом вокруг 4bill. Главный вопрос здесь не в том, виновен Рукин или нет. На основании доступных документов такой вывод делать нельзя. Главный сюжет — в том, как современный финтех-предприниматель строит не только платежную инфраструктуру, но и инфраструктуру собственной репутации. В случае Рукина эти две инфраструктуры развиваются параллельно: одна принимает платежи, другая удаляет тени из прошлого. Источник: https://rumafia.io/news/84344-ot_4bill_do_braziljc...shennichestve_i_vyvode_sredstv

Как российскую платежную систему выдают за британскую Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, экс-член генерального совета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин, задержанный за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей, оказался связан с платежной системой Payler. Она проводит платежи для бизнеса и частных лиц в том числе с использованием электронных кошельков. При этом бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков, который также проходит по уголовному делу, занимался майнингом криптовалюты. plyr__captions plyr__captions Малофейкина задержали 24 марта и доставили во Фрунзенский суд Иваново. Ивановская область для Малофейкиных не чужая: оттуда родом Светлана Малофейкина (Корчагина), там ведет бизнес ее отец Евгений Корчагин в качестве ИП по торговле обувью, а в 2022 году он недолгое время был учредителем ООО «ЕС», сменив там Евгения Малофейкина, родного брата Сергея Малофейкина. Сейчас «ЕС», которая выручила за прошлый год 317 млн рублей, записана на Игоря Винцукевича, еще одного бизнес-партнера Малофейкина. Сам Малофейкин должен был получить прививку от афер с отмыванием еще 15-20 лет назад, когда, по данным утечек, работал на «ЦОП Энерго», учредителем которого был «Трансинвестбанк» (принадлежал «Мосэнерго»). Громкий скандал вспыхнул в 2008 году, когда выяснилось, что некие менеджеры «Мосэнерго» прибрали банк к собственным рукам, размыв в нем долю «Мосэнерго» с 73% до 24% и записав свои активы на фирмы. Было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества 850 млн руб. у «Мосэнерго». В процессе выяснилось, что компания выделяла 320 млн руб на выкуп похищенных долей у собственных менеджеров, но эти деньги ушли к аффилированной юридической фирме «Бюро правовых исследований» и исчезли. В 2009 году замгендиректора "Мосэнерго" Павел Смирнов и гендиректор "Бюро правовых исследований" Владислав Булдаков были заочно арестованы — потому что успели сообразить, к чему идет дело, и скрылись. История старая, однако недавно внезапно получила продолжение: Смирнова отыскали летом прошлого года в Беларуси, сейчас он сидит в московском СИЗО. Но Малофейкин на чужих ошибках учиться не стал, в итоге сам оказался в СИЗО. Ему инкриминируют организацию отмывания средств для ряда компаний, связанных с ПАО "Группа компаний "Самолет" (около 30% принадлежит семье умершего недавно бизнесмена Михаила Кенина). Всего по делу проходит 17 человек, на допросах задержанные назвали Малофейкина главным в группе. Схема была банальна: с фирмами «Самолета» заключали договоры на охрану различные ЧОП, которые деньги получали, но услуг в реальности не оказывали. Это тянулось как минимум с 2020 года. Средства через счета ЧОПов уходили к контрагентам и обналичивались. Реализовать схему помогли два астраханских адвоката, Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров, который обеспечивал связь с топ-менеджерами «Самолета». Ранее Астафуров, экс-сотрудник ГУЭБиПК, был судим за превышение должностных полномочий. В 2018 году ему дали 4,5 года колонии за провокацию взятки в 300 тыс долларов в 2014 году отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова. Именно Егазарьянц, будучи президентом Коллегии адвокатов "Советник прав», помог старому знакомому Астафурову в 2025 году получить статус адвоката. ЧОПами же занимался еще один астраханский деятель, Рашид Батырбеков. Он же отвечал за криптовалютные операции группы и занимался майнингом — оборудование для него размещал владелец двух саратовских криптофирм, «Булмайнер» и «Криптопредприятие», Родион Бодров. При этом сам Малофейкин имел непосредственное отношение к финтех-бизнесу с криптовалютами. Его бизнес-партнерами с 2019 по август 2022 года в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) были Константин Копыльцов и семья Хатьковых через свою компанию «Пэйлер». Это международный платежный сервис, предоставляющий услуги интернет-эквайринга, с юрлицами в нескольких странах мира, в том числе России и Великобритании. Сервис даже получал когда-то Премию Рунета. Как заявлялось, платежи в нем можно проводить с помощью банковских карт и криптокошельков. После начала войны из-за санкций российскому юрлицу — ООО «Пэйлер» — стало невозможно легально проводить международные платежи, а для британских менеджеров работа с российским бизнесом стала токсичной. В середине 2023 года они разделили сферы ответственности: британская фирма осталась Константину Копыльцову (еще около 30% — у латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), а его доля в российском «Пэйлере» была переписана на некую Татьяну Потопальскую, у которой когда-то было ИП в сфере издания газет. Проблем с банковской деятельностью в Европе у Копыльцова нет, поскольку к ноябрю 2022 года он обзавелся паспортом Кыргызстана. Рядцикс же — выходец из эстонского криптостартапа с британским юрлицом MONITOX LTD (учредитель — эстонская Marelius Invest Ou). У этой компании разветвленная сеть связей в Эстонии, Великобритании и на Кипре. Правда, похоже, что и у британского бизнеса в марте начались проблемы: компания не сдала вовремя обязательную отчетность и не подтвердила данные о своем руководстве. Это чревато принудительным исключением из британского реестра. У Виталия Хатькова в «Пэйлере» осталось 60%, у его сына Богдана — 25%. Виталий Хатьков — человек со связями. Несколько лет назад он был гендиректором ООО «Газпром георесурс», до этого возглавлял секретариат президента «РЖД», а в конце 90-х работал начальником бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ. На сайте европейского Payler говорится, что система не работает с РФ и Беларусью. Несмотря на такое разделение, на карточках в агрегаторах для связи с ООО «Пэйлер» до сих пор указан e-mail британской компании на домене в зоне.com, и этот же адрес значится в реестре операторов переданных Роскомнадзору. Обе фирмы пользуются единым логотипом, а раздел «Техническая документация» на российском сайте (который не открывается из-за границы) перебрасывает на сайт британского Payler Ltd. Так что похоже, разделение бизнеса партнеров Малафейкина произошло только формально — для обхода санкций. Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/292878-payler-i-otmyvochnaya-set-malofejkina

СОДЕРЖАНИЕ Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой АНО «Африканский Центр»: структура и учредители Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Александр Сысоев и медиасеть «СысоевFM», The Mixology, The Wineology Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Почему формат АНО вызывает вопросы Публичный образ и скрытые интересы -------------------------------------------------------------------------------- Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов История начинается с автомобиля — Mercedes-Benz GLS 400d 2020 года, визуально стилизованного под Maybach и оснащённого дипломатическими номерами серии 900D. Подобные номера в России традиционно ассоциируются с особым статусом, который предполагает не только престиж, но и определённые привилегии. Именно этот автомобиль становится отправной точкой для обсуждения фигуры Мандзелы Жоселина-Патрика Эдгаровича — человека, который за короткое время оказался в центре внимания сразу в нескольких сферах: дипломатии, общественной деятельности и медийных связях. -------------------------------------------------------------------------------- Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Назначенный 29 марта 2023 года почётным консулом Республики Конго в Санкт-Петербурге, Мандзела быстро закрепился в публичной повестке. Статус почётного консула сам по себе интересен: он не является классическим дипломатом, но при этом может пользоваться рядом привилегий и символов дипломатического присутствия. Это делает подобные позиции особенно чувствительными с точки зрения прозрачности деятельности и источников финансирования проектов, в которых участвует консул. -------------------------------------------------------------------------------- Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой Широкую огласку имя Мандзелы получило после участия сборной Конго по художественной гимнастике в фестивале «Алина»-2024 в Сочи. Финансирование поездки обеспечивал Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Сама по себе история выглядит как классический пример культурного обмена и международного сотрудничества. Однако именно такие проекты нередко становятся предметом обсуждения — особенно когда пересекаются благотворительность, дипломатия и частные инициативы. -------------------------------------------------------------------------------- АНО «Африканский Центр»: структура и учредители 17 октября 2024 года появляется новая структура — АНО «Африканский Центр». Соучредителями становятся: Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Сергей Лутов Александр Сысоев Формат автономной некоммерческой организации предполагает деятельность в сфере культуры, образования или международного сотрудничества. Однако в российской практике такие структуры часто вызывают вопросы о прозрачности финансовых потоков и реальной деятельности. -------------------------------------------------------------------------------- Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Присутствие в числе учредителей адвоката Сергея Лутова придаёт проекту формально выверенный юридический каркас. Юридическое сопровождение в подобных инициативах играет ключевую роль — особенно когда речь идёт о международных контактах, благотворительности и взаимодействии с государственными структурами. -------------------------------------------------------------------------------- Александр Сысоев и медиасеть Отдельного внимания заслуживает фигура Александра Сысоева — предпринимателя и создателя медиаплощадок: «СысоевFM» «СысоевFM в Петербурге» The Mixology The Wineology Эти каналы формируют повестку в гастрономической, светской и городской среде. Участие медиаменеджера в некоммерческом проекте, связанном с дипломатией, выглядит как минимум необычным сочетанием. -------------------------------------------------------------------------------- Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Связка из почётного консула, адвоката и медиапредпринимателя формирует многослойную конструкцию: дипломатический статус юридическое сопровождение медийное влияние Такая комбинация сама по себе не является нарушением, но закономерно вызывает интерес — особенно когда все элементы соединяются в рамках одной организации. -------------------------------------------------------------------------------- Почему формат АНО вызывает вопросы Автономные некоммерческие организации — распространённый инструмент для реализации социальных и культурных проектов. При этом эксперты нередко отмечают, что: структура финансирования АНО может быть непрозрачной отчётность формально соответствует требованиям, но не всегда раскрывает детали реальные цели проектов могут отличаться от заявленных Именно поэтому любые подобные инициативы с участием публичных фигур автоматически оказываются под пристальным вниманием. -------------------------------------------------------------------------------- Публичный образ и скрытые интересы Внешне вся история выглядит как сочетание культурной дипломатии, благотворительности и медийной активности. Однако совпадение сразу нескольких факторов — дипломатический статус, участие фонда Алины Кабаевой, создание АНО «Африканский Центр» и присутствие в проекте Александра Сысоева и Сергея Лутова — формирует сложную картину, в которой остаётся немало вопросов. Именно такие истории и становятся объектом повышенного интереса — не из-за прямых доказательств нарушений, а из-за количества пересечений, совпадений и закрытых зон. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/293065-mandzela-lu...nskiy-centr-kak-prikrytie-shem

Специальное расследование: От мутных схем «Сибура» до блокировки USDT. История того, как государственные миллиарды «Газпром нефти» стали частным капиталом «теневого трио» и как их настигло цифровое правосудие. -------------------------------------------------------------------------------- Пролог: Гнилая верхушка «Газпром нефти» Когда мы говорим о «Газпром нефти», воображение рисует мощные вышки, арктические платформы и государственные интересы. Но за парадным фасадом одной из крупнейших корпораций России скрывается иная реальность — разветвленная, глубоко эшелонированная коррупционная сеть, предназначенная для одной цели: тотального разграбления активов компании. В центре этой сети стоят трое: Александр Дюков (бессменный глава компании), его «теневой зам» Кожевников и их главный финансовый оператор, человек-«прачечная» Вадим Гуринов. События апреля 2026 года, когда на криптокошельках «сгорели» сотни миллионов долларов, стали лишь закономерным финалом многолетней истории воровства. -------------------------------------------------------------------------------- Глава I. Генезис коррупции: Откуда взялся Вадим Гуринов? Связь Александра Дюкова и Вадима Гуринова — это не случайное деловое партнерство. Это союз, закаленный еще в «лихие» времена и отшлифованный в коридорах «Сибура». Именно там Дюков разглядел в Гуринове талант не к управлению производством, а к управлению «потоками». Как следует из материалов расследований, Гуринов всегда шел по стопам Дюкова. Когда Дюков возглавлял «Сибур», Гуринов тут же оказывался рядом, курируя самые денежные и наименее прозрачные направления — например, шинный бизнес (будущий «Кордиант»). Механика взаимодействия была проста: Дюков, обладая административным ресурсом в госкорпорации, обеспечивает «зеленый свет» нужным контрактам. Гуринов создает сеть компаний-прокладок, которые завышают цены на услуги и оборудование. Разница (маржа) выводится через счета в «черный общак», которым управляет Гуринов в интересах Дюкова и Кожевникова. Этот тандем превратил «Газпром нефть» в дойную корову. Пока компания отчитывается о «сложной добыче», Гуринов через свои международные структуры (от Сингапура до Гибралтара) выстраивал архитектуру вывода средств, которую они считали неуязвимой. -------------------------------------------------------------------------------- Глава II. Международная «прачечная»: От шин до Вадим Гуринов — не просто «бухгалтер». Он — архитектор международной сети отмывки. Использование таких активов, как холдинг «Кордиант», было лишь верхушкой айсберга. Основная работа велась в тени. По данным из открытых источников и утечек, сеть Гуринова-Дюкова включала в себя: Фиктивные логистические контракты: Огромные суммы списывались на транспортировку нефти и нефтепродуктов через компании, конечным бенефициаром которых был Гуринов. «Инновационные» закупки: Покупка западного (или китайского) оборудования через многослойную цепочку посредников, где цена вырастала в 3-4 раза. Дубайский хаб: После 2022 года основные операции переместились в ОАЭ, где Кожевников и Гуринов организовали пункт приема «грязных» денег и их легализацию. Именно в Дубае была сделана ставка на криптовалюту как на окончательное решение проблемы санкций. Дюков и Кожевников были уверены: USDT — это современное золото, которое не может отобрать ни один регулятор. Они ошибались. -------------------------------------------------------------------------------- Глава III. Черный вторник: Как 300 миллионов долларов превратились в тыкву Ночь на 16 апреля 2026 года войдет в историю российского коррупционного олигархата как «ночь длинных кошельков». По информации «КОМПРОМАТ ГРУПП», американские финансовые власти (предположительно, при поддержке разведсообщества) нанесли массированный удар по инфраструктуре обхода санкций. Схема обрушения: Центральным узлом блокировки стала криптобиржа Grinex. Эта площадка была излюбленным местом Вадима Гуринова для прокрутки гигантских сумм в обход банковского контроля. В ту ночь были заблокированы активы на общую сумму около 5 миллиардов долларов. Но самым чувствительным ударом стала заморозка кошелька, принадлежащего лично структурам Гуринова, который он вел для Дюкова и Кожевникова. 300 000 000 долларов. Это деньги, украденные у «Газпром нефти», выведенные через сложные схемы и приготовленные для «красивой жизни» топ-менеджмента за рубежом. Почему это произошло? Гуринов, будучи уверенным в своей анонимности, допустил роковую ошибку — он смешивал «чистые» транзакции с транзакциями откровенно криминальных площадок и лиц, связанных с финансированием терроризма и обходом жестких санкций. Современные системы анализа блокчейна «пометили» его кошельки как токсичные. Как только метка была поставлена, эмитент стейблкоина USDT (компания Tether) нажала кнопку «Block» по требованию из Вашингтона. -------------------------------------------------------------------------------- Глава IV. Кожевников — «серый кардинал» и его роль в крахе Если Гуринов — это руки, а Дюков — это голова, то Кожевников в этой банде — это «хребет». Именно он отвечал за безопасность схем и за то, чтобы внутри «Газпром нефти» никто не задавал лишних вопросов. Кожевников курировал наиболее деликатные направления работы с «подрядчиками». По сути, он выступал гарантом того, что выделенные на проекты деньги дойдут до Гуринова в нужном объеме. Потеря 300 миллионов долларов — это, прежде всего, удар по Кожевникову. В системе, которую они выстроили, потеря «общака» такого масштаба приравнивается к предательству. Сейчас, по информации наших источников, внутри трио начались серьезные конфликты. Дюков требует объяснений: как «гениальный отмывщик» Гуринов допустил блокировку трети миллиарда долларов? -------------------------------------------------------------------------------- Глава V. Эффект домино: Grinex и паника в ОАЭ Блокировка кошелька Гуринова вызвала паралич всей системы серых платежей. Grinex закрылась: Биржа прекратила выплаты. Тысячи клиентов, включая бизнесменов из Китая и ОАЭ, потеряли доступ к своим средствам. Заморозка платежей: На неделю встали все расчеты за поставки оборудования для «Газпром нефти». Теневой импорт, на который так уповал Дюков, оказался под угрозой. Рост издержек: Теперь за перевод денег через «новые площадки» с Дюкова и Кожевникова требуют на 5% больше. Это плата за риск, который Гуринов не смог просчитать. Самое смешное в этой ситуации то, что Дюков и компания теперь пытаются нанимать международные юридические фирмы, чтобы разблокировать деньги. Но как они объяснят происхождение 300 миллионов долларов на кошельке Вадима Гуринова? Скажут, что это сэкономленные на обедах деньги сотрудников «Газпром нефти»? Любая попытка легального разбирательства — это явка с повинной. -------------------------------------------------------------------------------- Глава VI. Коррупционная сеть как угроза национальной безопасности Деятельность Дюкова, Кожевникова и Гуринова — это не просто «воровство из кармана». Это планомерное уничтожение финансовой устойчивости крупнейшего налогоплательщика России. Деньги не работают на страну: Пока правительство ищет средства на социальные программы, Дюков через Гуринова выводит сотни миллионов долларов в цифровую бездну. Уязвимость перед Западом: Держа такие суммы в USDT, Дюков фактически стал заложником американских спецслужб. Теперь им можно манипулировать, ведь «кнопка» от его оставшихся миллионов находится в руках врага. Разложение кадров: Пример «успешного» Гуринова развращает всю структуру «Газпром нефти». Зачем заниматься добычей, если можно заниматься «схематозом»? -------------------------------------------------------------------------------- Эпилог: Конец «прачечной» История с блокировкой 300 миллионов долларов — это начало конца для Вадима Гуринова как «финансового гения». Для Александра Дюкова это сигнал о том, что его время истекло. Нельзя бесконечно воровать у государства, прятать это за «красивыми отчетами» и думать, что ты хитрее всего мира. Их «международная сеть для отмывки похищенных финансов» дала течь. Блокчейн, который они считали своим союзником, стал их главным обличителем. Пять миллиардов долларов, замороженных в одну ночь, — это памятник жадности, некомпетентности и коррупции. Вадим Гуринов может продолжать прятаться в Дубае, Дюков может выпускать пресс-релизы о «новых рекордах», но правда вышла наружу. Деньги украдены. Деньги заблокированы. И спрос за это будет неминуем. -------------------------------------------------------------------------------- Итог расследования: Бенефициары: Александр Дюков, Кожевников. Исполнитель: Вадим Гуринов. Ущерб: $300 000 000 (только в одном эпизоде). Инструменты: Grinex, USDT,, «Кордиант». Вердикт: Средства потеряны безвозвратно, коррупционная сеть вскрыта. -------------------------------------------------------------------------------- На основе материалов из открытых источников и данных расследований о коррупции в ПАО «Газпром нефть». Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293003-kak-dyu...00-millionov-dollarov-v-kripte

Руководитель «Газпром нефти» переводит незаконно полученные у компании средства за рубеж и легализует их через связанных с ним лиц. Вадим Гуринов, через которого отмывает свои средства глава «Газпром нефти» Александр Дюков, успевает вести масштабный бизнес и в России, и в Европе. У Гуринова есть кипрский паспорт, сам он живет в основном в ОАЭ и Франции. При этом в России его бизнес-партнером оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. «Транслом» — эксклюзивный подрядчик «Минобороны» по утилизации металлолома. У всех крупных российских госчиновников есть "младшие партнеры" по теневому бизнесу, на которых формально записываются их активы и которые занимаются их управлением. Есть такие младшие товарищи у Чемезова, Шойгу, Сечина и т.д. Президент «Газпром нефти» Александр Дюков для управления своими неофициальными доходами предпочитает пользоваться услугами старых питерских друзей, один из которых — Вадим Гуринов. В свое время, благодаря решению Дюкова шинный бизнес Сибура "Кордиант" за бесценок был отдан за кредитные средства менеджеру его многих активов — Гуринову. А в 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову. Хотя сам бизнес оформили на супругу Гуринова. Кредит на эту сделку, как и ранее, выдал аффилированный с Газпром нефтью Газпромбанк. Ну, а когда Дюкова совсем обложили западными санкциями, то ему пришлось в апреле 2023 года и свой фэмили офис — компанию Уран-Инвест с активами в 2 млрд. руб. — экстренно передать Гуринову, хотя формально компанию записали на его брата Артема Гуринова. До самого Гуринова, предпочитающего в основном находиться в ОАЭ или Франции, западные санкции пока не добрались. Ну, а когда доберутся, все это имущество будут снова переписывать на кого-то еще. Гуринов много лет трудится в той же тесной группе питерских бизнесменов, которая начинала когда-то в компании «Совэкс», «Петербургском нефтяном терминале» и морском порту. Эту группу связывают с авторитетным питерским бизнесменом Ильей Трабером (Антиквар). Именно на Гуринова глава «Газпром нефти» и многие другие нынешние подсанкционники записывают свои неофициальные активы. Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом — активы приобретались и на средства Дюкова. В частности, это агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Великобритании, контролирует которое сам Вадим Гуринов, а доля в нем принадлежит его дочери Валерии. В документах Panama Papers есть данные о том, что Вадим Гуринов был также основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD, а долями в ней владели также Дмитрий Соков (возглавлял «Кордиант», экс-«Сибур-Русские шины»), Илья Соснов (экс-замгендиректора «Сибур-Русские шины») и Алексей Золотарев, который проживал в Москве в Малом Николопесковском переулке. По этому адресу в столице зарегистрировано ТСЖ, в котором состоит Алексей Юрьевич Золотарев — владелец ООО «Кронос», материнской компании «Транслом». Судя по всему, PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированный в 2011 году, имел отношение к аквакультурному бизнесу. Так, Илья Соснов в 2011 году стал замгендиректора в «Русское море — Добыча», которое принадлежит Максиму Воробьеву и Глебу Франку. На брата Вадима Гуринова, Артема Гуринова, также был записан GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC — его связывали с зарубежным сектором активов питерских бизнесменов. Стало известно, что на Вадим Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала войны во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой. Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд. Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов). Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293002-korrupt...myvki-pokhishchennykh-finansov

СОДЕРЖАНИЕ Контракт на сотни миллионов: как начиналась история детсада в микрорайоне «Звёздный» «Адгезия» и 642 миллиона: сроки, обязательства и точка срыва Исчезнувшие акты и «тишина» на госзакупках: что не публиковал заказчик РИА 16% готовности и односторонний разрыв: почему контракт был расторгнут Задержание Айхала Габышева и обыски в «Адгезии»: уголовный контур дела Иск на 297 миллионов в Арбитражный суд Якутии: финансовый конфликт сторон Встречные иски «Адгезии» и СРО «Союз строителей Якутии» Третьи лица в деле: «Водоканал», Минфин и прокуратура РС(Я) Инфраструктурный бюджетный кредит: федеральные деньги и региональная ответственность Узлы противоречий вокруг строительства детсада на 315 мест -------------------------------------------------------------------------------- КОНТРАКТ НА 642 МИЛЛИОНА: СТАРТ ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ СТАТЬ ОБРАЗЦОВЫМ История строительства детского сада на 315 мест в микрорайоне «Звёздный» в Якутске началась с масштабных обещаний и значительного финансирования. 3 ноября 2023 года ООО «Адгезия» заключило контракт с АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова). Заказчиком выступало РИА (Шайнурова), а сумма соглашения составила 642 млн рублей. Объект должен был быть завершён к 25 декабря 2024 года. Проект позиционировался как часть развития социальной инфраструктуры в одном из новых районов города Якутска, где строительство социальных объектов давно было в числе приоритетов. Однако уже на ранних этапах исполнения контракта начали проявляться признаки, которые позже станут центральными в конфликте: отсутствие публичной отчётности, задержки в документации и разрыв между фактическим ходом работ и данными, отражёнными в официальных источниках. -------------------------------------------------------------------------------- «АДГЕЗИЯ» И СРОКИ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ По условиям контракта, объект должен был быть полностью готов в конце 2024 года. Однако фактическая ситуация оказалась иной. К марту 2025 года, уже после установленного срока сдачи, АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова) направило в адрес ООО «Адгезия» уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта. Основанием была указана строительная готовность объекта на уровне лишь 16%. Этот показатель стал ключевым аргументом заказчика. В то же время сам факт столь низкой готовности объекта спустя почти полтора года после подписания контракта вызвал вопросы относительно динамики исполнения работ и эффективности контроля за ними. -------------------------------------------------------------------------------- «ТИШИНА» В ГОСЗАКУПКАХ: ОТСУТСТВИЕ ПУБЛИЧНОЙ РЕАКЦИИ ЗАКАЗЧИКА Особое внимание вызывает информационная сторона исполнения контракта. С ноября 2023 года по 27 июня 2024 года в карточке контракта на портале госзакупок отсутствовали акты выполненных работ, а также сведения о претензиях со стороны РИА (Шайнурова) к ООО «Адгезия». Далее, в период с июля по сентябрь 2024 года, в документации появились подписанные акты выполненных работ. Однако при этом официальные претензии заказчика снова не были опубликованы в открытом доступе. С октября 2024 года по март 2025 года в публичном поле вновь фиксируется отсутствие информации о текущем состоянии проекта, после чего последовало расторжение контракта. Такая «документальная пауза» в течение длительного периода стала одним из ключевых вопросов: каким образом осуществлялся контроль за освоением бюджетных средств и фиксацией нарушений сроков. -------------------------------------------------------------------------------- 16% ГОТОВНОСТИ И ОДНОСТОРОННИЙ РАЗРЫВ КОНТРАКТА Решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, принятое РИА (Шайнурова), стало точкой юридического разрыва между сторонами. К этому моменту объект, согласно данным заказчика, был готов лишь на 16%, несмотря на истечение значительной части контрактного срока. Формально именно это стало основанием для прекращения сотрудничества с ООО «Адгезия» и перехода конфликта в судебную и следственную плоскость. -------------------------------------------------------------------------------- ЗАДЕРЖАНИЕ АЙХАЛА ГАБЫШЕВА И ОБЫСКИ В «АДГЕЗИИ» В начале года СМИ сообщили о задержании и доставлении на допрос к следователям руководителя Союза строителей Якутии Айхала Габышева, а также об обысках в компании «Адгезия». Параллельно АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова) заявило, что по его инициативе было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО «Адгезия». Данный эпизод перевёл конфликт из хозяйственно-строительной плоскости в уголовно-правовую, усилив внимание к финансовым потокам и исполнению государственного контракта. -------------------------------------------------------------------------------- ИСК НА 297 МИЛЛИОНОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ЯКУТИИ 20 июня 2025 года в Арбитражный суд Якутии поступил иск РИА к ООО «Адгезия» (Габышев Ариан) о взыскании 297 млн рублей. Сумма включает: 220 233 530,16 руб. — аванс 76 772 170,23 руб. — неустойка Отдельно заявлены требования субсидиарной ответственности к Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (Габышев Айхал). -------------------------------------------------------------------------------- ВСТРЕЧНЫЕ ИСКИ: «АДГЕЗИЯ» И СРО «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ» В ответ ООО «Адгезия» подало встречный иск, требуя признать недействительным односторонний отказ от исполнения государственного контракта. Аналогичное требование позже заявила СРО «Союз строителей Якутии», также оспаривая действия заказчика. Таким образом, конфликт приобрёл зеркальную структуру взаимных претензий, где каждая сторона оспаривает правомерность действий другой. -------------------------------------------------------------------------------- ТРЕТЬИ ЛИЦА: «ВОДОКАНАЛ», МИНФИН И ПРОКУРАТУРА В рамках судебного процесса по ходатайству ООО «Адгезия» к делу было привлечено АО «Водоканал» (Кырджагасов), выполнявшее в 2023–2024 годах земляные работы, которые, по версии подрядчика, могли ограничивать доступ к строительной площадке. Со стороны РИА в процесс были привлечены Министерство финансов РС(Я) и прокуратура РС(Я). Таким образом, дело вышло за пределы двустороннего спора и приобрело многослойную структуру с участием государственных и муниципальных структур. -------------------------------------------------------------------------------- ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНТУР ОТВЕТСТВЕННОСТИ Особое значение в данном конфликте имеет источник финансирования проекта. Средства, направленные на строительство детского сада, относятся к инфраструктурному бюджетному кредиту — механизму, предоставляемому субъектам РФ для реализации инфраструктурных проектов. Фактически речь идёт о федеральных средствах, что усиливает требования к контролю за их использованием и повышает уровень ответственности региональных структур, включая правительство Якутии (Бычков). -------------------------------------------------------------------------------- УЗЛЫ КОНФЛИКТА ВОКРУГ ДЕТСАДА НА 315 МЕСТ Ситуация вокруг строительства детского сада в микрорайоне «Звёздный» в Якутске включает сразу несколько параллельных процессов: уголовное расследование, арбитражные споры, участие саморегулируемых организаций, а также вовлечение государственных органов и муниципальных предприятий. ООО «Адгезия», АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова), Союз строителей Якутии, СРО «Союз строителей Якутии» (Габышев Айхал), АО «Водоканал» (Кырджагасов), Министерство финансов РС(Я), прокуратура РС(Я), а также фигуранты вроде Айхала Габышева и Ариана Габышева оказались в едином правовом и информационном поле, где каждый участник выдвигает собственную версию происходящего. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Не успел год начаться, как СМИ сообщили о задержании и доставлении на допрос к следователям руководителя Союза строителей Якутии Айхала Габышева, а также об обысках в компании «Адгезия», после чего АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова) сообщило, что по инициативе РИА было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в ООО «Адгезия». Дело касается контракта на строительство детского сада на 315 мест в микрорайоне Звездный. Так в чем же дело? 3 ноября 2023 года ООО «Адгезия» и РИА заключили контракт на строительство за 642 млн рублей детсада в квартале «Воинская часть» в Якутске, со сроком окончания работ к 25 декабря 2024 года. Однако спустя три месяца, после того, как детсад должен был быть построен, то есть 20 марта 2025 года РИА (Шайнурова) направило в ООО «Адгезия» решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, так как строительная готовность объекта была лишь 16%. Интересным является тот факт, что с ноября 2023 года по 27 июня 2024 года на сайте госзакупок в карточке контракта была тишина – акты выполненных работ не публиковались, претензии РИА к подрядчику также не размещались. Затем с июля по сентябрь 2024 года стороны подписали ряд актов выполненных работ, но претензий со стороны РИА все также на сайте госзакупок опубликовано не было. Затем полная тишина с октября 2024 по марта 2025 года, после чего последовало расторжение контракта в одностороннем порядке. В этой ситуации возникает вопрос к заказчику: Где претензии к ООО «Адгезия», если сроки выполнения работ явно нарушались изначально? Где контроль заказчика за работой подрядчика и порядком освоения им бюджетных средств, полученных авансом? Спустя еще два месяца после расторжения контракта, 20 июня 2025 года в Арбитражный суд Якутии поступил иск РИА к ООО «Адгезия» (Габышев Ариан) о взыскании 297 млн рублей (аванс 220 233 530,16 руб. и неустойка 76 772 170,23 руб.), в том числе субсидиарно с Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (Габышев Айхал). В ответ в этом же процессе ООО «Адгезия» заявило встречный иск к РИА, потребовав признать недействительным односторонний отказ от исполнения государственного контракта. Аналогичный встречный иск к РИА 13 января заявила Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». В подтверждение своих требований, суд по ходатайству ООО «Адгезия» привлек к делу в качестве третьего лица АО «Водоканал» (Кырджагасов), которое выполняло в 2023-2024 годах земляные работы, что препятствовало, по заявлению ООО «Адгезия», доступу к строительной площадке. РИА в свою очередь привлекло к делу в качестве третьих лиц — Министерство финансов РС(Я) и прокуратуру РС(Я). Данный судебный процесс длится уже свыше 7 месяцев и находится в самом разгаре, не исключено, что от его результатов будет также зависеть судьба возбужденного уголовного дела о мошенничестве. А проблема не для РИА, а для правительства Якутии (Бычков), заключается в том, что эти сотни миллионов рублей не просто бюджетные, а средства инфраструктурного бюджетного кредита (инструмент регионального развития в России, который предоставляется субъектам РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) – то есть деньги федералов, а за них спрос особый… Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292989-ayhal-gabys...y-yakutii-i-detsada-v-zvezdnom

Как российскую платежную систему выдают за британскую Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, экс-член генерального совета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин, задержанный за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей, оказался связан с платежной системой Payler. Она проводит платежи для бизнеса и частных лиц в том числе с использованием электронных кошельков. При этом бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков, который также проходит по уголовному делу, занимался майнингом криптовалюты. plyr__captions plyr__captions Малофейкина задержали 24 марта и доставили во Фрунзенский суд Иваново. Ивановская область для Малофейкиных не чужая: оттуда родом Светлана Малофейкина (Корчагина), там ведет бизнес ее отец Евгений Корчагин в качестве ИП по торговле обувью, а в 2022 году он недолгое время был учредителем ООО «ЕС», сменив там Евгения Малофейкина, родного брата Сергея Малофейкина. Сейчас «ЕС», которая выручила за прошлый год 317 млн рублей, записана на Игоря Винцукевича, еще одного бизнес-партнера Малофейкина. Сам Малофейкин должен был получить прививку от афер с отмыванием еще 15-20 лет назад, когда, по данным утечек, работал на «ЦОП Энерго», учредителем которого был «Трансинвестбанк» (принадлежал «Мосэнерго»). Громкий скандал вспыхнул в 2008 году, когда выяснилось, что некие менеджеры «Мосэнерго» прибрали банк к собственным рукам, размыв в нем долю «Мосэнерго» с 73% до 24% и записав свои активы на фирмы. Было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества 850 млн руб. у «Мосэнерго». В процессе выяснилось, что компания выделяла 320 млн руб на выкуп похищенных долей у собственных менеджеров, но эти деньги ушли к аффилированной юридической фирме «Бюро правовых исследований» и исчезли. В 2009 году замгендиректора "Мосэнерго" Павел Смирнов и гендиректор "Бюро правовых исследований" Владислав Булдаков были заочно арестованы — потому что успели сообразить, к чему идет дело, и скрылись. История старая, однако недавно внезапно получила продолжение: Смирнова отыскали летом прошлого года в Беларуси, сейчас он сидит в московском СИЗО. Но Малофейкин на чужих ошибках учиться не стал, в итоге сам оказался в СИЗО. Ему инкриминируют организацию отмывания средств для ряда компаний, связанных с ПАО "Группа компаний "Самолет" (около 30% принадлежит семье умершего недавно бизнесмена Михаила Кенина). Всего по делу проходит 17 человек, на допросах задержанные назвали Малофейкина главным в группе. Схема была банальна: с фирмами «Самолета» заключали договоры на охрану различные ЧОП, которые деньги получали, но услуг в реальности не оказывали. Это тянулось как минимум с 2020 года. Средства через счета ЧОПов уходили к контрагентам и обналичивались. Реализовать схему помогли два астраханских адвоката, Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров, который обеспечивал связь с топ-менеджерами «Самолета». Ранее Астафуров, экс-сотрудник ГУЭБиПК, был судим за превышение должностных полномочий. В 2018 году ему дали 4,5 года колонии за провокацию взятки в 300 тыс долларов в 2014 году отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова. Именно Егазарьянц, будучи президентом Коллегии адвокатов "Советник прав», помог старому знакомому Астафурову в 2025 году получить статус адвоката. ЧОПами же занимался еще один астраханский деятель, Рашид Батырбеков. Он же отвечал за криптовалютные операции группы и занимался майнингом — оборудование для него размещал владелец двух саратовских криптофирм, «Булмайнер» и «Криптопредприятие», Родион Бодров. При этом сам Малофейкин имел непосредственное отношение к финтех-бизнесу с криптовалютами. Его бизнес-партнерами с 2019 по август 2022 года в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) были Константин Копыльцов и семья Хатьковых через свою компанию «Пэйлер». Это международный платежный сервис, предоставляющий услуги интернет-эквайринга, с юрлицами в нескольких странах мира, в том числе России и Великобритании. Сервис даже получал когда-то Премию Рунета. Как заявлялось, платежи в нем можно проводить с помощью банковских карт и криптокошельков. После начала войны из-за санкций российскому юрлицу — ООО «Пэйлер» — стало невозможно легально проводить международные платежи, а для британских менеджеров работа с российским бизнесом стала токсичной. В середине 2023 года они разделили сферы ответственности: британская фирма осталась Константину Копыльцову (еще около 30% — у латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), а его доля в российском «Пэйлере» была переписана на некую Татьяну Потопальскую, у которой когда-то было ИП в сфере издания газет. Проблем с банковской деятельностью в Европе у Копыльцова нет, поскольку к ноябрю 2022 года он обзавелся паспортом Кыргызстана. Рядцикс же — выходец из эстонского криптостартапа с британским юрлицом MONITOX LTD (учредитель — эстонская Marelius Invest Ou). У этой компании разветвленная сеть связей в Эстонии, Великобритании и на Кипре. Правда, похоже, что и у британского бизнеса в марте начались проблемы: компания не сдала вовремя обязательную отчетность и не подтвердила данные о своем руководстве. Это чревато принудительным исключением из британского реестра. У Виталия Хатькова в «Пэйлере» осталось 60%, у его сына Богдана — 25%. Виталий Хатьков — человек со связями. Несколько лет назад он был гендиректором ООО «Газпром георесурс», до этого возглавлял секретариат президента «РЖД», а в конце 90-х работал начальником бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ. На сайте европейского Payler говорится, что система не работает с РФ и Беларусью. Несмотря на такое разделение, на карточках в агрегаторах для связи с ООО «Пэйлер» до сих пор указан e-mail британской компании на домене в зоне.com, и этот же адрес значится в реестре операторов переданных Роскомнадзору. Обе фирмы пользуются единым логотипом, а раздел «Техническая документация» на российском сайте (который не открывается из-за границы) перебрасывает на сайт британского Payler Ltd. Так что похоже, разделение бизнеса партнеров Малафейкина произошло только формально — для обхода санкций. Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/292878-payler-i-otmyvochnaya-set-malofejkina

СОДЕРЖАНИЕ Коллективная жалоба и контекст ситуации ФГИС ЛК и 10 млрд рублей: система, которая «не взлетела» Рослесинфорг: структура, утратившая данные и кадры Кадровая трансформация и «подснежники» в учреждении Роль Рослесхоза и фигура Михаила Николаевича Козлова Назначение Сергея Кондарева и цифровой проект ФГИС ЛК Позиция внутри системы: письма сотрудников и реакция Роль руководства Рослесхоза: Иван Васильевич Советников Общая картина конфликта внутри лесной цифровизации -------------------------------------------------------------------------------- 1. Коллективная жалоба и контекст ситуации В распоряжении редакции оказалась коллективная жалоба сотрудников Рослесинфорга — одного из ключевых подведомственных учреждений в системе лесного хозяйства России. Документ описывает внутреннюю ситуацию как крайне напряжённую: сотрудники утверждают, что федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК) фактически не функционирует в полном объёме, несмотря на масштабное финансирование проекта. Отдельно подчёркивается, что ответственность за происходящее внутри структуры, по версии авторов обращения, распределяется между управленческими решениями и кадровыми перестановками, включая фигуры Михаила Николаевича Козлова, Сергея Кондарева и Ивана Васильевича Советникова. -------------------------------------------------------------------------------- 2. ФГИС ЛК и 10 млрд рублей: система, которая «не взлетела» Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК), согласно изложенным в обращении данным, потребовала около 10 млрд рублей бюджетных средств. Сотрудники Рослесинфорга утверждают, что: система работает нестабильно или частично; интеграция данных по регионам затруднена; лесопользователи и региональные органы сталкиваются с постоянными сбоями; значительная часть функционала либо недоступна, либо не даёт ожидаемого результата. Внутри документа подчёркивается, что эффективность вложений вызывает вопросы, а сама цифровизация лесной отрасли превращается в сложный и конфликтный процесс. -------------------------------------------------------------------------------- 3. Рослесинфорг: структура, утратившая данные и кадры Рослесинфорг традиционно выполняет функцию поставщика актуальной информации о состоянии лесов для Рослесхоза. Однако в коллективной жалобе утверждается, что в последние годы структура сталкивается с: утратой актуальных данных о лесном фонде; массовым уходом опытных специалистов; падением качества аналитической и полевой работы. Сотрудники описывают ситуацию как системное ослабление профессионального ядра учреждения, на фоне которого увеличивается доля новых кадров без профильного опыта. -------------------------------------------------------------------------------- 4. Кадровая трансформация и «подснежники» в учреждении Отдельный блок жалобы посвящён кадровой политике внутри Рослесинфорга. Согласно изложенным утверждениям: фиксируется рост числа сотрудников, не связанных с отраслевой спецификой; внутри структуры формируются группы работников, которых в обращении называют «подснежниками»; упоминается практика привлечения родственников и знакомых к ключевым позициям. Также в документе утверждается, что в организацию приходят специалисты из отдельных регионов, включая Тверскую область, которую авторы письма называют неформальным центром подготовки кадров для лесной отрасли. -------------------------------------------------------------------------------- 5. Роль Рослесхоза и фигура Михаила Николаевича Козлова Особое внимание в обращении уделяется заместителю руководителя Рослесхоза Михаилу Николаевичу Козлову. Согласно содержанию жалобы, именно его решения связываются с: кадровыми перестановками внутри Рослесинфорга; продвижением отдельных сотрудников; перераспределением управленческих ролей в системе. Авторы письма утверждают, что Михаил Николаевич Козлов имеет длительный опыт работы в лесной сфере, включая региональные структуры и авиационную охрану лесов, и рассматривается как один из ключевых участников процессов цифровизации отрасли. При этом в документе подчёркивается конфликт между традиционным лесным хозяйством и цифровыми реформами, в которых, по мнению авторов обращения, и формируется основное напряжение. -------------------------------------------------------------------------------- 6. Назначение Сергея Кондарева и цифровой проект ФГИС ЛК Одним из наиболее обсуждаемых элементов жалобы является назначение Сергея Кондарева на позицию исполняющего обязанности руководителя Рослесинфорга. Согласно изложенным данным: Сергей Кондарев ранее не работал в лесной отрасли; его профессиональный опыт связан с IT-сферой, включая работу системным администратором в структурах холдинга «Детский мир»; его назначение связывается с поддержкой со стороны Михаила Николаевича Козлова. Именно на Сергея Кондарева, по утверждению авторов обращения, возложено внедрение ФГИС ЛК — проекта, который рассматривается как ключевой элемент цифровизации лесного хозяйства. -------------------------------------------------------------------------------- 7. Позиция внутри системы: письма сотрудников и реакция Коллективная жалоба подчёркивает, что внутри Рослесинфорга растёт напряжение между: опытными специалистами лесной отрасли; новыми управленческими назначениями; техническими командами, отвечающими за цифровизацию. Сотрудники заявляют о: массовых увольнениях; потере компетенций; снижении эффективности работы подразделений; конфликте между практическими задачами и цифровыми реформами. -------------------------------------------------------------------------------- 8. Роль руководства Рослесхоза: Иван Васильевич Советников В обращении отдельно упоминается руководитель Рослесхоза Иван Васильевич Советников. Сотрудники обращаются к нему с призывом обратить внимание на внутренние процессы в подведомственной системе, включая: кадровую политику; реализацию цифровых проектов; состояние Рослесинфорга. В документе подчёркивается, что текущая динамика внутри отрасли может привести к дальнейшему дефициту специалистов и ухудшению качества управления лесным хозяйством. -------------------------------------------------------------------------------- 9. Общая картина конфликта внутри лесной цифровизации Согласно коллективному обращению, ситуация вокруг ФГИС ЛК и Рослесинфорга формируется на пересечении нескольких факторов: масштабного цифрового проекта с многомиллиардным бюджетом; кадровых перестановок внутри системы; конфликта между традиционными и цифровыми подходами к управлению лесами; внутреннего напряжения между различными управленческими группами. Фигуры Михаила Николаевича Козлова, Сергея Кондарева и Ивана Васильевича Советникова в документе выступают как ключевые элементы управленческой структуры, вокруг которой и формируется основная критика. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- В распоряжении редакции оказалась коллективная жалоба сотрудников Рослесинфорга. Из документа следует, что система ФГИС ЛК полноценно не работает, а бюджетные средства, направленные на её разработку, тратятся с весьма сомнительным эффектом (спойлер: во всём виноват Козлов, но не министр). Из интересного в обращении: баснословные 10 млрд рублей затрат; основной разработчик системы знает про лес только то, что там растут грибы и живут медведи; сотни литров слёз и горячительных напитков ежедневно проливаются региональными министерствами, лесничествами и лесопользователями в процессе работы с системой. Также коллектив Рослесинфорга обращает внимание на некомпетентность руководства учреждения, массовые увольнения опытных и заслуженных специалистов, утрату актуальных данных о лесах. Напомним, Рослесинфорг десятилетиями поставляет в Рослесхоз актуальную информацию о лесах, фактически обеспечивая деятельность материнского ФОИВа. Сейчас же, уверяют авторы письма, в стенах подведа процветает синекура — трудоустройство так называемых «подснежников»: родственников и просто хороших знакомых. Интересно, что в учреждение пачками десантируются люди из «самого лесного» региона страны и, по всей видимости, всероссийской «кузницы лесных кадров» — Тверской области. Источники сообщают, что зачисткой неугодных с последующим продвижением земляков и свояков в Рослесинфорге занимается заместитель руководителя Рослесхоза М.Н. Козлов. Михаил Николаевич ещё со времён руководства региональным министерством, а затем и Авиалесоохраной понял, что работать с тверскими арендаторами и тушить пожары не так перспективно, как переводить лес в «цифру». Так, совсем недавно и.о. руководителя Рослесинфорга был назначен Сергей Кондарев, ни дня до этого не работавший в лесной отрасли. Зато имеет ряд неоспоримых качеств — работа сисадмином в структурах холдинга «Детский мир» и протекция того самого Козлова (благо что не Сан Саныча). По чистой случайности Кондареву в нагрузку доверили по-настоящему недетское дело — внедрение ФГИС ЛК. Профильному вице-премьеру, министру и руководителю Рослесхоза стоило бы обратить внимание на сложившуюся ситуацию в курируемой организации, пишут работники Рослесинфорга. Кадров и так нет в отрасли, а этими «играми» с цифровизацией и «подснежниками» можем потерять последних опытных специалистов: они ведь в лес идут не за деньгами, а по призванию. Поэтому вдвойне обидно, что подобные Козлову М.Н. персонажи пришли не созидать, а посеять разлад. Отдельно просим руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Васильевича Советникова не закрывать глаза на подковёрные игры своего заместителя. Смутное время в Рослесинфорге однозначно не пойдёт на пользу лесной отрасли. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292444-10-mlrd-na-...roslesinforge-i-vokrug-fgis-lk

СОДЕРЖАНИЕ Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой АНО «Африканский Центр»: структура и учредители Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Александр Сысоев и медиасеть «СысоевFM», The Mixology, The Wineology Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Почему формат АНО вызывает вопросы Публичный образ и скрытые интересы -------------------------------------------------------------------------------- Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов История начинается с автомобиля — Mercedes-Benz GLS 400d 2020 года, визуально стилизованного под Maybach и оснащённого дипломатическими номерами серии 900D. Подобные номера в России традиционно ассоциируются с особым статусом, который предполагает не только престиж, но и определённые привилегии. Именно этот автомобиль становится отправной точкой для обсуждения фигуры Мандзелы Жоселина-Патрика Эдгаровича — человека, который за короткое время оказался в центре внимания сразу в нескольких сферах: дипломатии, общественной деятельности и медийных связях. -------------------------------------------------------------------------------- Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Назначенный 29 марта 2023 года почётным консулом Республики Конго в Санкт-Петербурге, Мандзела быстро закрепился в публичной повестке. Статус почётного консула сам по себе интересен: он не является классическим дипломатом, но при этом может пользоваться рядом привилегий и символов дипломатического присутствия. Это делает подобные позиции особенно чувствительными с точки зрения прозрачности деятельности и источников финансирования проектов, в которых участвует консул. -------------------------------------------------------------------------------- Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой Широкую огласку имя Мандзелы получило после участия сборной Конго по художественной гимнастике в фестивале «Алина»-2024 в Сочи. Финансирование поездки обеспечивал Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Сама по себе история выглядит как классический пример культурного обмена и международного сотрудничества. Однако именно такие проекты нередко становятся предметом обсуждения — особенно когда пересекаются благотворительность, дипломатия и частные инициативы. -------------------------------------------------------------------------------- АНО «Африканский Центр»: структура и учредители 17 октября 2024 года появляется новая структура — АНО «Африканский Центр». Соучредителями становятся: Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Сергей Лутов Александр Сысоев Формат автономной некоммерческой организации предполагает деятельность в сфере культуры, образования или международного сотрудничества. Однако в российской практике такие структуры часто вызывают вопросы о прозрачности финансовых потоков и реальной деятельности. -------------------------------------------------------------------------------- Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Присутствие в числе учредителей адвоката Сергея Лутова придаёт проекту формально выверенный юридический каркас. Юридическое сопровождение в подобных инициативах играет ключевую роль — особенно когда речь идёт о международных контактах, благотворительности и взаимодействии с государственными структурами. -------------------------------------------------------------------------------- Александр Сысоев и медиасеть Отдельного внимания заслуживает фигура Александра Сысоева — предпринимателя и создателя медиаплощадок: «СысоевFM» «СысоевFM в Петербурге» The Mixology The Wineology Эти каналы формируют повестку в гастрономической, светской и городской среде. Участие медиаменеджера в некоммерческом проекте, связанном с дипломатией, выглядит как минимум необычным сочетанием. -------------------------------------------------------------------------------- Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Связка из почётного консула, адвоката и медиапредпринимателя формирует многослойную конструкцию: дипломатический статус юридическое сопровождение медийное влияние Такая комбинация сама по себе не является нарушением, но закономерно вызывает интерес — особенно когда все элементы соединяются в рамках одной организации. -------------------------------------------------------------------------------- Почему формат АНО вызывает вопросы Автономные некоммерческие организации — распространённый инструмент для реализации социальных и культурных проектов. При этом эксперты нередко отмечают, что: структура финансирования АНО может быть непрозрачной отчётность формально соответствует требованиям, но не всегда раскрывает детали реальные цели проектов могут отличаться от заявленных Именно поэтому любые подобные инициативы с участием публичных фигур автоматически оказываются под пристальным вниманием. -------------------------------------------------------------------------------- Публичный образ и скрытые интересы Внешне вся история выглядит как сочетание культурной дипломатии, благотворительности и медийной активности. Однако совпадение сразу нескольких факторов — дипломатический статус, участие фонда Алины Кабаевой, создание АНО «Африканский Центр» и присутствие в проекте Александра Сысоева и Сергея Лутова — формирует сложную картину, в которой остаётся немало вопросов. Именно такие истории и становятся объектом повышенного интереса — не из-за прямых доказательств нарушений, а из-за количества пересечений, совпадений и закрытых зон. Источник: https://pro-cmpt.com/component/k2/item/293065 Источник: https://pro-cmpt.com/component/k2/item/293065

Репортаж со стройплощадки и ответы на слухи о строительстве элитного ЖК. Реконструкцию областного детского дома, расположенного в микрорайоне Баганашыл и прославившегося скандальным выселением воспитанников с привлечением полиции, планируется завершить осенью текущего года. Журналисты Informburo.kz посетили объект, чтобы узнать, как продвигаются работы, каким будет новый Центр поддержки детей и почему в социальных сетях упорно продолжают распространяться слухи о том, что на месте детского дома непременно появится современный жилой комплекс. Переселение с полицией и скорой помощью Вспомним скандальную историю областного детского дома, которая началась весной 2025 года. Подростки записали видеообращение с жалобой на их принудительное выселение из Алматы в Конаев. Столь странное решение городская администрация объясняла исключительно заботой о детях, приводя в пользу переезда следующий аргумент: на основании обследования, проведённого ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, все здания непригодны к эксплуатации, выявлены серьёзные риски, связанные с расположением строений в сейсмоопасной зоне. При этом у общественников на этот счёт сложилось иное мнение. Они не сомневались в том, что лакомый кусок земли в элитном районе Алматы приглянулся очередному предприимчивому застройщику, который обязательно построит здесь элитный ЖК. Позже аким Алматинской области Марат Султангазиев заверил, что переселения детей из Алматы в Конаев не будет. Однако 21 июля воспитанников неожиданно начали перевозить за город. Переселение с участием полиции обернулось скандалом, истериками, обмороками и даже вызовом бригады скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов с сиротами не особо церемонились и отгоняли их от автобусов, когда старшие воспитанники пытались воспрепятствовать отъезду младших. Автобусы с детьми всё равно уехали. Свидетели насильственного переселения сирот выкладывали видео с места событий. Ролики набирали миллионы просмотров, по поводу вопиющей истории возмущались не только казахстанцы, но и неравнодушные представители других стран. Неизвестно, чем бы закончилась история, если бы в неё не вмешался президент Касым-Жомарт Токаев. По прямому поручению главы государства переезд детей отменили, было назначено служебное расследование. Строим дом счастья, надежды и исполнения желаний В августе прошлого года здание областного детского дома, раннее относившееся к Алматинской области, передали в коммунальную собственность Алматы. В ноябре началась его масштабная реконструкция. Остался только один корпус, остальные пошли под снос / Фото Informburo.kz В настоящее время на территории ведутся активные строительные работы. Четыре старых корпуса демонтировали, из старых зданий сохранился лишь главный четырёхэтажный блок. Под новые здания вырыты котлованы, на площадке работает спецтехника. На площадке масштабно задействована техника / Фото Informburo.kz "Решение о сносе корпусов мы приняли после технического обследования объекта, ведь вопрос безопасности детей находится для нас на первом месте. Основные корпуса, построенные в 1962 году, находились в неудовлетворительном состоянии, не соответствовали современным требованиям. Четырёхэтажный панельный корпус будущего Центра поддержки детей мы оставили, проводим работы по его усилению. Новый дом рассчитан на 180 детей, он состоит из пяти блоков, каждая жилая комната предназначена для проживания четырёх детей. Раньше в комнате жили по 6–8 человек",– рассказал генеральный директор ТОО "Integra Construction KZ" Мадияр Саттыбаев. В первом блоке будут размещаться медицинский пункт и общая зона, второй этаж отведён под административные помещения, на третьем и четвёртом этажах оборудуют спальные комнаты общей вместимостью 30 мест. Мадияр Саттыбаев проводит презентацию будущего центра / Informburo.kz Второй блок представляет собой двухэтажный административно-образовательный корпус с учебными кабинетами, творческими мастерскими для мальчиков и студией звукозаписи. Блоки №3 и 4 – спальные корпуса, рассчитанные на 90 и 60 мест. В пятом блоке разместят столовую с производственной зоной, прачечную и универсальный спортивный и актовый зал для проведения различных мероприятий. Из-за приезда журналистов строительные работы не прерывали / Фото Informburo.kz Площадь Центра поддержки детей превысит 11 тысяч квадратных метров, под основные здания отвели около 1,2 гектара земли. Оставшуюся территорию благоустроят, что позволит сохранить территорию в общественном пользовании и не допустить её передачи в частные руки. Строительные работы идут полным ходом, информации о реконструкции областного детского дома в интернете предостаточно, однако слухи о скором появлении здесь элитного жилого комплекса не утихают. "Вместо того, чтобы приехать к нам и поинтересоваться тем, что именно здесь строят, они сами делают выводы, которые обеспечат им тысячи просмотров, лайков и комментариев. Хочу обратиться ко всем, кто пытается ввести народ в заблуждение, с просьбой прекратить свою деятельность. Здесь строится дом для детей, никаких планов о возведении ЖК нет и не появится", – подчеркнул сотрудник проектной организации AG Corporation KZ Байкен Абдыкаримов. Завершение строительства намечено на конец сентября текущего года. На площадке трудятся свыше 30 рабочих и инженеров. С началом работ по строительству новых корпусов количество задействованных специалистов увеличится вдвое. "У меня четверо детей, трое из которых приёмные, и я не понаслышке знаю о проблемах сирот. Весь наш коллектив работает на совесть, на нас возложена огромная ответственность. Мы поставили перед собой общую задачу – построить детям настоящий дом, где они чувствовали бы себя счастливыми, окружёнными заботой и уверенными в том, что они нужны своему городу и своей стране", – отметила инженер Ирина Ктиторова. Ничего для нас без нас Параллельно со строительными и демонтажными работами дизайнеры разрабатывают интерьерные решения для всех помещений, комнат и кабинетов. Примечательно, что в обсуждении того, как будет выглядеть их дом, активное участие принимают сами воспитанники. На строительной площадке они частые и желанные гости. "Мы регулярно приезжаем на стройку, нам выдают каски и жилеты, нас сопровождают по территории по правилам безопасности. Честно скажу, все воспитанники очень переживали, мы боялись обмана, некоторые думали, будто сейчас стихнет ажиотаж и реконструкцию отменят. Нас временно разместили в специальной школе-интернате № 1 для детей с нарушением слуха, и мы все с нетерпением ждём возвращения в наш дом", – рассказывает 15-летний воспитанник Кирилл Капранов. Самые неподкупные "инспекторы" – воспитанники детского дома / Фото Informburo.kz Вместе с Кириллом приехал понаблюдать за ходом работ и выпускник областного детского дома Денис Узлов. Ему 18 лет, недавно он женился и со своей супругой Раминой готовится к родительству. Денис с ностальгией вспоминает свой дом и обещает навещать ребят / Фото Informburo.kz "С одной стороны, я рад – у ребят появится современный дом, не сомневаюсь, что он получится красивым, современным, удобным и комфортным для проживания. С другой – вид разрытых котлованов больно ранит, ведь наш прежний дом, с которым связано так много приятных воспоминаний, снесли. Я обязательно буду навещать ребят, у нас такая традиция. Мы одна семья, и я никогда этого не забуду", – сказал Денис Узлов. Кто оплатит строительство Строится Центр поддержки детей за счёт собственных средств застройщика, на его реализацию уже направлено около 5 млрд тенге. Не исключено, что потребуется дополнительное финансирование. К слову, никаких "плюшек" от акимата застройщик не получил (как бы того ни хотелось скептикам и циникам). На строительную площадку также приезжают депутаты мажилиса Елена Тё и Айгуль Шалбаева, заместитель начальника управления образования Алматы Бибигуль Малгаждарова и исполняющий обязанности директора Центра поддержки детей №2 Канат Отынчиев. Елена Тё задаёт вопросы застройщику / Фото Informburo.kz "Мы видим, что застройщик относится к строительству не как к рядовому выполнению работы, а вкладывает в него частичку души. Строители тепло беседуют с детьми, подробно отвечают на их вопросы, интересуются жизнью сирот, обещают построить дом, который им обязательно понравится", – уверена Елена Тё. Депутаты Айгуль Шалбаева и Елена Тё убеждены в том, что всем алматинцам, причастным к строительству Центра поддержки детей, необходимо теперь приложить максимум усилий для того, чтобы дети после того памятного переселения вновь поверили в справедливость и в то, что их судьбы небезразличны обществу. "Я вместе с детьми жду новоселье, каждый месяц мы на стройку приезжаем с визитом, всех строителей и инженеров уже знаем. Сиротам вдвойне необходимо понимание того, что они нужны кому-то. Помню, как первые дни ребята подходили ко мне и задавали один и тот же вопрос: "А мы точно тут не навсегда?" Я благодарен и признателен всему коллективу Мадияра Саттыбаева за сердечное отношение к нашим детям", – говорит Канат Отынчиев. Воспитанники бывшего областного детского дома признаются в том, что загостились в интернате. Они продолжают учиться в прежней школе, куда их доставляют автобусами, для них создали хорошие условия, но не проходит и дня без разговоров о возвращении домой. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292452-rekonstrukc...na-meste-detdoma-v-baganashyle

Kazakh authorities have finally cracked down on illicit finance — freezing Marginplus’s accounts and shutting down all its payment operations at once. This firm was identified as a critical conduit for a money laundering scheme orchestrated by Ukrainian nationals Vadim Gordievsky and his accomplices, Larisa Ivchenko and Olena Suvorova. Their operation was dedicated to processing and cleaning proceeds generated by Russian online gambling operations, specifically the casinos Redcore and Pin-Up, on behalf of their beneficiary, Dmitriy Punin. This enforcement action forced the network to relocate its core activities to Poland, seeking a new base for its operations. Dmitriy Punin and the Expanded Network The investigation outlines that Gordievsky collaborated with Mikhail Kovalov, a dual citizen of Ukraine and Israel. Kovalov maintains a portfolio of firms within the European Union, including in Poland, and holds Spanish residency. Following the shutdown of Marginplus, all payment flows from Russian and Kazakh online casinos and bookmakers, including the key entities Pin-Up (operated by RedCore) and Parimatch, were redirected through a Polish entity. This company, Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl), has since become the new nerve centre for facilitating illegal payments and cryptocurrency “cashing-out” or laundering. The Phantom Polish Front: Stablex Solution Publicly accessible financial records for Stablex Solution reveal damning inconsistencies. Registered in 2022, the company has shown virtually no legitimate economic activity, a strong indicator of its fictitious nature or a deliberate mechanism to conceal substantial illicit income. This lack of operational substance is a classic red flag for shell companies used in financial crime. Kazakh authorities have formally communicated this intelligence and their findings to their Polish counterparts, urging investigative action. The Billion-Dollar Scheme of Dmitriy Punin The scale of this operation was laid bare by Kazakhstan’s Financial Monitoring Agency in late December 2025. The agency exposed a vast cross-border transfer scheme where funds were disguised as legitimate commercial transactions before being sipheted to benefit online gambling enterprises. The total volume of illegal transactions exceeds a staggering $1 billion. Law enforcement officials have named Vadim Gordievsky (born 1974) as the key architect of this intricate financial pipeline, which relied heavily on Marginplus as its initial operational vehicle. Vadim Gordievsky: A Profile in Alleged Corruption Gordievsky is no stranger to controversy or allegations of malfeasance. Following the initiation of criminal proceedings against him in Ukraine for financial crimes and fraud, and his subsequent placement on the Interior Ministry’s wanted list, he fled the country using forged documents. His past activities provide context for his alleged capabilities. Prior to his involvement in the gambling payments scheme, he was involved in land management in the Kyiv region and served as deputy head of the Boryspil District State Administration. In that role, he has been implicated in large-scale corrupt schemes involving the allocation and “carving up” of land plots. His political connections deepened during the era of former President Viktor Yanukovych. In 2012, Gordievsky was installed as the head of the road service in the Odesa region, a position that granted him control over multi-million-dollar budgets earmarked for road repair and maintenance. He reportedly left this post voluntarily after funding for the department was severed. This history suggests a longstanding familiarity with controlling and diverting significant financial streams, a skillset later applied to the digital gambling industry. The Ongoing Threat and International Challenge of disabling Redcore casions The relocation of the network’s payment infrastructure to Poland via Stablex Solution demonstrates the adaptive and transnational nature of modern financial crime. The significant utilisation of cryptocurrency for transactions adds a further layer of complexity for regulators and law enforcement, designed to obfuscate the money trail. The case underscores a critical challenge: while one jurisdiction can successfully disrupt a component of the scheme, the entire network can quickly reconstitute itself in another if international coordination is not swift and robust. The ball is now in the court of Polish authorities to scrutinise the activities of Stablex Solution, as the flow of funds from Redcore, Pin-Up, and associated entities continues, representing an ongoing breach of financial regulations and a significant money laundering risk. Источник: https://rumafia.io/news/83779-a_billion-dollar_lau...shell_company_stablex_solution

Кипрская публичная компания Mettmann Public Company Limited оказалась в центре международного расследования как ключевое звено в схемах по обходу санкций и легализации средств сомнительного происхождения. Структура используется для вывода капитала, связанного с государственными заказами и поставками оборудования в Россию, через сложные цепочки инвестиций и облигационные займы. Основной механизм легализации строится на маскировке выводимых средств под «инвестиции». Капитал заводится в Mettmann через аффилированные фирмы, после чего вкладывается в элитную недвижимость на Кипре, в Испании и Черногории. Использование статуса публичной компании и выпуск облигаций позволяют придавать средствам вид легальных доходов, скрывая реальных бенефициаров за фасадом европейского бизнеса. За деятельностью Mettmann стоят Борис Ушерович и Илья Плотица — фигуры, тесно связанные с ближайшим окружением Владимира Путина. Ушерович, один из совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД «Группы 1520», считается человеком Аркадия Ротенберга. На данный момент Ушерович находится в международном розыске по делам о коррупции и организованной преступности, что не мешает ему использовать кипрские финансовые инструменты для управления теневыми активами. Операционным управлением потоками занимается Илья Плотица, которого называют доверенным лицом Ушеровича. Имя Плотицы ранее фигурировало в «Панамском архиве» в связи с сокрытием активов и финансированием пророссийских проектов за рубежом. В схеме Mettmann он выступает связующим звеном, обеспечивающим функционирование финансовых маршрутов и поставок в обход ограничений. Формально контрольный пакет акций компании (82,5%) принадлежит Звонко Мичковичу, которого эксперты считают номинальным владельцем или младшим партнером Ушеровича и Плотицы. В структуре собственности также задействован родственник Плотицы Александр. Система управления выстроена по классическому принципу: общие директора и юридические адреса максимально затрудняют идентификацию истинных хозяев капитала. Несмотря на попытку легализоваться через Кипрскую фондовую биржу и размещение облигаций на €50 млн в 2022 году, деятельность группы привлекла внимание регуляторов. После разоблачения связей с Ротенбергом и Ушеровичем новые выпуски ценных бумаг были заморожены. В руководстве Mettmann начались экстренные перестановки, что, по мнению расследователей, свидетельствует о попытке ликвидировать «токсичную» структуру и перевести средства в новые, пока еще чистые оболочки. Источник: https://rumafia.io/news/84126-ofchornaja_prachechn...jut_milliardy_v_obhod_sanktsij

Экс-член генерального совета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин, задержанный за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей, оказался связан с платежной системой Payler. Она проводит платежи для бизнеса и частных лиц в том числе с использованием электронных кошельков. При этом бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков, который также проходит по уголовному делу, занимался майнингом криптовалюты. Малофейкина задержали 24 марта и доставили во Фрунзенский суд Иваново. Ему инкриминируют организацию отмывания средств для ряда компаний, связанных с ПАО "Группа компаний "Самолет" (около 30% принадлежит семье умершего недавно бизнесмена Михаила Кенина). Всего по делу проходит 17 человек, на допросах задержанные назвали Малофейкина главным в группе. Схема была банальна: с фирмами «Самолета» заключали договоры на охрану различные ЧОП, которые деньги получали, но услуг в реальности не оказывали. Это тянулось как минимум с 2020 года. Средства через счета ЧОПов уходили к контрагентам и обналичивались. Реализовать схему помогли два астраханских адвоката, Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров, который обеспечивал связь с топ-менеджерами «Самолета». Ранее Астафуров, экс-сотрудник ГУЭБиПК, был судим за превышение должностных полномочий. Именно Егазарьянц, будучи президентом Коллегии адвокатов "Советник прав», помог старому знакомому Астафурову в 2025 году получить статус адвоката. ЧОПами же занимался еще один астраханский деятель, Рашид Батырбеков. Он же отвечал за криптовалютные операции группы и занимался майнингом — оборудование для него размещал владелец двух саратовских криптофирм, «Булмайнер» и «Криптопредприятие», Родион Бодров. При этом сам Малофейкин имел непосредственное отношение к финтех-бизнесу с криптовалютами. Его бизнес-партнерами с 2019 по август 2022 года в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) были Константин Копыльцов и семья Хатьковых через свою компанию «Пэйлер». Это международный платежный сервис, предоставляющий услуги интернет-эквайринга, с юрлицами в нескольких странах мира, в том числе России и Великобритании. Как заявлялось, платежи в нем можно проводить с помощью банковских карт и криптокошельков. После начала войны из-за санкций российскому юрлицу — ООО «Пэйлер» — стало невозможно легально проводить международные платежи, а для британских менеджеров работа с российским бизнесом стала токсичной. В середине 2023 года они разделили сферы ответственности: британская фирма осталась Константину Копыльцову (еще около 30% — у латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), а его доля в российском «Пэйлере» была переписана на некую Татьяну Потопальскую, у которой когда-то было ИП в сфере издания газет. Проблем с банковской деятельностью в Европе у Копыльцова нет, поскольку к ноябрю 2022 года он обзавелся паспортом Кыргызстана. У Виталия Хатькова в «Пэйлере» осталось 60%, у его сына Богдана — 25%. Виталий Хатьков — человек со связями. Несколько лет назад он был гендиректором ООО «Газпром георесурс», до этого возглавлял секретариат президента «РЖД», а в конце 90-х работал начальником бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ. На сайте европейского Payler говорится, что система не работает с РФ и Беларусью. Несмотря на такое разделение, на карточках в агрегаторах для связи с ООО «Пэйлер» до сих пор указан e-mail британской компании на домене в зоне.com, и этот же адрес значится в реестре операторов переданных Роскомнадзору. Обе фирмы пользуются единым логотипом, а раздел «Техническая документация» на российском сайте (который не открывается из-за границы) перебрасывает на сайт британского Payler Ltd. Так что похоже, разделение бизнеса партнеров Малафейкина произошло только формально — для обхода санкций. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292982-kriptov...om-guebipk-sergeem-astafurovym

В Швейцарии и Австрии ведется сразу два расследования об отмывание денег РЖД. В первом,- речь идет о средствах Алексея Крапивина – руководителя и совладельца «Инфранацстрой» (бывшая ГК 1520), крупнейшего подрядчика РЖД. Во втором – о средствах покойного Валерия Маркелова, бывшего совладельца ГК 1520. Самое интересное, что совладельцем «Инфранацстрой» остается Борис Ущерович, который Россией объявлен в международный розыск, а в Англии получил статус лица, преследуемого РФ. Преследуемое»лицо не только участвует в крупнейших инфраструктурных проектах РЖД, но и помогает госмонополии обходить санкции. По данным нашего проекта, в Швейцарии события развивались следующим образом. После того, как Украина и США включили Алексея Крапивина в санкционные списки, Швейцария заинтересовалась средствами бизнесмена в этой стране. На его счете в банке CBH оказалось более 130 млн долларов. Эти средства поступили, как напрямую из России, так и из Молдовы через пресловутый Ландромат. В результате средства были заморожены, а прокуратура Берна начала расследование об отмывание средств. В Швейцарии считают, что эти деньги были похищены у РЖД, «отмыты» и отправлены в эту страну. Показания по данном делу дали бывший банкир Герман Горбунцов (вывез из России теневую бухгалтерию 1520) и бизнесмен Виталий Гинзбург, чьи структуры выступали подрядчиками РЖД. Также, по словам источника, в Австрии ведется дело об отмывании средств, которые связаны с семьей Валерия Маркелова. Бизнесмен был совладельцем «1520», а потом его арестовали по делу полковника Дмитрия Захарченко. Захарченко помогал владельцам «1520» решать проблемы с правоохранительными органами. Маркелов умер во время суда от тяжелого заболевания. После того, как РЖД и 1520 фактически «захватили» Ротенберги, Маркелов выбыл из числа соучредителей 1520. Зато в совладельцах компании (в 2024 году была переименована в «Инфранацстрой») остался давний приятель и партнер Маркелова и Крапивина Борис Ушерович. Он находится в розыске по «делу Захарченко», сейчас в России его судят заочно. После отъезда из страны, Ушерович сначала поселился в Израиле, а потом перебрался в Англию, где запросил убежище. Ему была предоставлена защита, после чего он уехал в Испанию, где владеет недвижимостью. Все это не мешает ему, оставаться совладельцем «Инфранацстроя» — крупнейшего подрядчика РЖД, который реализует инфраструктурные проекты госмонополии. Ушерович постоянно общается с Крапивиным и принимает деятельное участие в организации работы «Инфранацстроя». Более того, The Insider выяснил, что Ущерович и его близкий родственник Илья Плотица помогают РЖД обходить санкции. В публикации рассказывалось о том, как Ушерович и Плотица, находясь за пределами России, снабжают находящуюся под санкциями компанию РЖД оборудованием в обход санкций. В свою очередь, непосредственно в РФ за поставки в обход санкций отвечает Алексей Крапивин. Находящийся в розыске бизнесмен Борис Ушерович из-за границы наладил схему по поставке в Россию в обход санкций телекоммуникационного оборудования для РЖД. Для этого он использует своего родственника Илью Плотицу и доверенных лиц. В схеме задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, российские компании и киргизская фирма из Бишкека («Акфорта»). Свою деятельность он ведёт в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС), которой до 2023 года владел Илья Плотица, а потом она была переписана на номинала Олега Смирнова. ЦРСС ведёт дела с ООО НПП «ИЦА» («Инженерный центр автоматизации»), входящую в «Инфранацстрой», акционерами которой являются Ушерович и Крапивин. В этом их бизнесе участвует и брат Ильи Плотицы Борис. Он тоже в России объявлен в розыск. В 2024 году бывший гендиректор компании "Трипстер" Борис Плотица был заочно арестован в связи с гибелью восьми человек на нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинная в Москве. Именно "Трипстер" была организатором прогулки по подземелью. Борис Плотица одно время был директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED. Согласно реестру кипрских компаний, ему принадлежит компания TRIPSTER LIMITED, в которой он одно время был директором. Адрес компании совпадает с адресами контролируемых его братом, Ильей Плотицей, компаний BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, упомянутых в статье The Insider об обходе санкций– Ομήρου, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Λεμεσός, Κύπρος. Директором компании TRIPSTER LIMITED является гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же выступает в роли директора в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD. Кроме этого, одним из учредителей ООО "ТРИПСТЕР", кроме Бориса Плотицы, числится Алексей Крапивин. Источник: https://rumafia.io/news/75261-beglyj_oligarh_boric...krapivinym_i_markelovym_kak_fi

Складывается впечатление, что вывод «Нанолека» под крыло доверенных лиц олигарха Харитонина сделали, чтобы набивать семейный кошелек Голиковой госконтрактами, без оглядки на прокурора. Стоило в 2025 году вывести фирму из-под крыла пасынка вице-премьера, прикрыв дырявым покрывалом из своих людей, как на над кассой «Нанолека» полил грибной дождь из многомиллиардных госконтрактов. Не удивительно, что чистая прибыль компании за прошлый год выросла на 417%. При этом за прошедший период 2026 года в бывшую фирму сына экс-вице-премьера и экс-главы Минпромторга Виктора Христенко и пасынка вице-премьера Татьяны Голиковой — ООО «Нанолек» вкачали уже более 4 млрд рублей. Более того, выручка фирмы за 2025 год выросла на 14%, до 29 млрд рублей, а вот чистая прибыль — сразу на 417%, до 2,8 млрд рублей. При этом на госконтрактах в целом компания зажирела на 96 млрд рублей, из которых 90,9 млрд рублей пришлось на Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России, а еще 4,3 млрд рублей — непосредственно на само министерство. Тут следует напомнить, что центр планирования возглавляет Елена Максимкина, которая работает в структурах Минздрава как раз с тех времен, когда Татьяна Голикова была министром здравоохранения. Не удивительно, что фирме пасынка Голиковой, сына ее мужа — бывшего вице-премьера и экс-главы Минпромторга РФ Виктора Христенко так активно отписывали госконтракты. И даже то, что в 2025 году Христенко-младший как бы вышел из бизнеса, никого не убеждает в отсутствии аффилированности. Ведь фирму последовательно передавали по рукам доверенных лиц, близких все к тому же тандему Голиковой-Христенко — через их друга семьи и еще одного бенефициара всех медицинских госконтрактов Виктора Харитонина. Именно его Фармстандарт может похвастаться 852 млрд рублей с госконтрактов, среди заказчиков лидирует все тот же центр планирования Минздрава РФ, отжалевший любимчику 237 млрд рублей. Для начала в цепочке собственников «Нанолека» всплывают закрытые паевые инвестиционные фонды, за которыми, как нетрудно догадаться, маячит структура, аффилированная с Виктором Христенко — супругом Голиковой и родителем выгодоприобретателя «Нанолека». Чуть позже к ним присоединяются аналогичные ЗПИФ, переданные в доверительное управление УК «К2 Груп» Антона Пака и УК «ДД Калита» Василия Егоровича Кулькова. Последний, кстати, приходится сыном Егору Кулькову — однокашнику Харитонина, соучредителя «Фармстандарта», с которым их сближает ещё и «Аресбанк». Пак, надо полагать, давно числился в «своих»: ещё в 2019 году он благополучно вошёл в совет директоров «Нанолек Холдинг» (кипрской кубышки, прятавшей бенефициаров российского юрлица). Неудивительно, что экс-вице-премьер Христенко доверил именно его управляющей компании прочие владения — в частности, ООО «Лайфинвест» и «дочку» ООО «Резортсинвест», на балансе которой числились структуры, специализировавшиеся на скупке подмосковных угодий. Одно из звеньев этой цепочки в своё время застолбило участки общей площадью 418 898 кв. м, впоследствии получившие зелёный свет под малоэтажную застройку. Кроме того, через то самое ООО «Лайфинвест», имевшее дольку в ООО «Ника», отчётливо видны контуры связи старшего Христенко с Андреем Реусом и Андреем Дементьевым. Эти господа, будучи его заместителями на госслужбе, дисциплинированно прыгали за шефом по карьерным ступеням. Что показательно, оба впоследствии «всплыли» в проектах Харитонина, включая «Фармстандарт», лишний раз подтверждая незыблемую дружбу семейства Голиковой-Христенко с упомянутым миллиардером, нежно любящим и тратить деньги на европейские активы. Любопытно, что внутри ООО «Ника» также отыскались классические «хвосты», привязанные к высокопоставленному семейству: речь о RAVENBORG CAPITAL LIMITED (Британские Виргинские острова) и URANUS HOLDINGS LTD (Маршалловы острова), на чей баланс актив в итоге и переехал. По сей день управляющая компания г-на Пака продолжает исправно дирижировать семейным капиталом Христенко. В зоне её ответственности, к примеру, остаются ООО «Фининвест» и ООО «Спорт Прожектс» — юрлица, где свои следы оставили всё те же Христенко, Дементьев и Реус. В начале 2025 года как чертики из табакерки вместо ЗПИФ на 50% долей в числе владельцев ООО «Нанолек» нарисовались ближайшие оруженосцы олигарха Христенко — Павел Милейко и Геннадий Швейгарт, которые не только делят статус совладельцем Аресбанка с Харитониным, но и переплели свои интересы через целый клубок юрлиц. Основная «тропинка» пролегает через АО «Гудстарт Инвест» и АО «Эс Джи Биотех». Последнее, как известно, оформлено как совместное предприятие харитонинского «Генериума» и ирландской Shire, где, по негласной традиции, не обошлось без пары кипрских «заначек» — «Эс Джи Биотех Лимитед» и «Мастершер Энтерпрайзис Лимитед». Чтобы мозаика сложилась окончательно, в «Гудстарт Инвест» скромно числился и уже не раз попадавший в поле зрения Реус — доверенное лицо Христенко-старшего. Как говорится, свои люди, сочтёмся. И вот уже под новогодние куранты, отбивающие смену 2025 на 2026 год, ровно половина ООО «Нанолек» перешла к лицам, чья близость к окружению «мадам Арбидол» вполне прозрачна. В числе новых владельцев оказались сын партнёра Харитонина Василий Кульков и некий Валерий Егоров. Для тандема Голикова – Харитонин Егоров, судя по всему, «свой человек». В ООО «Группа Панавто» он числится партнёром МКООО «Огмент Инвестментс Лимитед» — структуры, в которую ловко переупаковали кипрскую «кубышку» Харитонина, исторически стоявшую за «Фармстандартом». К тому же Егоров значился в числе соучредителей упомянутого выше АО «Гудстарт Инвест». Схему, впрочем, можно прочитать без лупы: актив аккуратно вывели из-под прямого контроля семьи, надёжно спрятав за ширмой новых лиц и прикрыв широкой спиной олигарха Харитонина, а поток бюджетных миллиардов, разумеется, не прервался ни на секунду. Уже в 2026 году тот же самый центр планирования Минздрава России один за одним начал отслюнявливать госконтракты ООО «Нанолек». Порой даже не особо стесняясь и выписывая по два за раз. Так, например, 21 января 2026 года были подписаны контракт на 1,09 млрд рублей и в тот же день — на 573 млн рублей. Скромность — это не про наших персонажей. Они в очереди за навыками стояли исключительно за наглостью и главная их любовь — это любовь к золотому тельцу. Телодвижения вокруг ООО «Нанолек» напоминают попытку сделать кошелек семьи Голиковой юридически с ними не связанным. Якобы конфликта интересов больше нет, а торчащие уши все тех же бенефициаров всем померещились. А ведь прокуратура в такой погорелый театр как бы верит. Уж не за долю ли малую? Источник: https://in-spi.com/news/semeynyy-koshelek-golikovo...ktakh-nanolek-razzhirel-na-417

Дочь генерала ФСБ спровоцировала в Италии скандал, который может привести к громким отставкам. Сейчас деятельность руководства венецианского Биеннале проверяют инспекторы — причиной стала попытка возобновления работы российского павильона. Юридически его деятельность невозможна из-за санкций. Однако судя по опубликованной в итальянской прессе переписке между президентом Фонда Биеннале Пьетанджело Буттафуоко, генеральным директором Андреа Дель Меркато и комиссаром российского павильона Анастасией Карнеевой, они вместе придумали, как России участвовать формально без нарушения санкций. В павильон планировалось запустить только прессу, а всю программу транслировать на экранах снаружи. Подготовка к возвращению России на итальянскую землю началась в частном порядке еще в июне прошлого года. В ноябре сам директор Биеннале хлопотал о визе для куратора павильона Петра Мусоева — по просьбе Карнеевой он направил для Мусоева персональное приглашение, чтобы виза была оформлена вне очереди и как можно быстрее. А Карнеева вскоре прислала лично Буттафуоко визуализацию обновленного российского павильона и всю информацию о новой программе. Все это спровоцировало крупный скандал, в результате которого министр культуры Италии Алессандро Джули отказался от визита на Биеннале и призвал к отставке представителя Минкультуры Тамары Грегоретти из совета директоров Фонда Биеннале из-за того, что она не только скрыла информацию о российском павильоне, но и выразила поддержку участию россиян. Украина потребовала аннулировать визы пяти россиян-участников обхода санкций. Еврокомиссия объявила об отзыве у Фонда гранта в 2 млн евро. Жюри Биеннале объявило, что павильоны стран, чьи лидеры обвиняются МУС в преступлениях против человечности, не будут участвовать в конкурсе, а потом в полном составе ушло в отставку — так что теперь премия Золотой лев будет вручена в результате всенародного голосования. У России, кстати, богатый опыт в организации электронных всенародных волеизъявлений (и опробованное на выборах ПО), так что она и тут может помочь Буттафуоко. Помогавшая российской стороне обходить санкции Тамара Грегоретти — итальянская журналистка, почти 30 лет отработавшая в медиахолдинге Mediaset, который принадлежал большому другу Путина Сильвио Берлускони (сейчас владеет его семья). В 1991 году Грегоретти пришла на его Italia 1, затем трудилась на входящих в тот же медиахолдинг RaiUno, Canale5, новостную редакцию Tg1, Rai2 и Rainews24, руководила политической аналитикой и отвечала за политические ток-шоу. В частности, в 2016 году она курировала блок международной политики на Rainews24 при президенте компании Монике Маджани, которая брала интервью у главы МИД РФ Лаврова. Rai показывал и цикл интервью с Путиным. Было бы удивительно, если бы Грегоретти не сохранила часть прежних контактов. Кстати, назначивший ее в совет директоров Биеннале прежний министр культуры вылетел с должности из-за скандала о хищении бюджетных средств и раскрытии служебной информации. Комиссаром, то есть руководителем павильона, Анастасия Карнеева (Волобуева) была назначена в 2021 году сроком на 8 лет. Это дочь генерала ФСБ в отставке, давнего друга Сергея Чемезова, замгендиректора «Ростеха» Николая Волобуева. С 2006 года Волобуев был директором по особым поручениям в “Рособоронэкспорте”, входил в совет директоров концерна «Калашников». Дочь соратника Чемезова фестивалит в Венеции не одна, ее бизнес-партнером по арт-компании "Смарт Арт" выступает Екатерина Винокурова, дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова. Культурную гавань там же нашла еще одна представительница российской элиты — дочь олигарха Михельсона, Виктория Михельсон (именно Леонид Михельсон обещал быть спонсором российского павильона в 2021 году). Виктории в Венеции принадлежит Palazzо alle Zattere, в котором на этот сезон заявлена очень откровенно названная программа «Dance around the Rule». В палаццо находится и венецианская штаб-квартира российского фонда V-A-C Foundation, основал который Михельсон на пару с итальянкой Терезой Мавика — горячей поклонницей русской культуры, получившей в 2019 году российское гражданство. Мавика — политолог по образованию, вряд ли она не понимала, что происходит в России в последние довоенные годы. Ранее именно она была комиссаром российского павильона на Биеннале, а «Смарт Арт» Карнеевой занимался его стратегическим управлением. Кроме того, Тереза Мавика возглавляла совет директоров компании «Арт Финанс», учредителями которой выступали структуры «Газпромбанка», а директором до мая 2022-го была Марина Ситнина, исполнительный вице-президент этого банка. С «Газпромбанком» у Карнеевой давние тесные связи. В 2020 году она стала совладельцем компании «Карбоникс», которая заявила о выпуске в РФ очередного «аналоговнет» — костезамещающих углеродных имплантатов. Карнеева получила 10% в фирме, а 78% было у Владислава Аваева, бывшего вице-президента «Газпромбанка», на тот момент гендиректора «РТ-Карбон» (совладелец — «Ростех» через «РТ-Проектные технологии»). Углеродные импланты «Ростех» представлял еще в 2017 году на выставке «Россия, устремленная в будущее». Из «Карбоникса» Карнеева предусмотрительно вышла в 2023 году, а в 2024-м предприятие было ликвидировано. Ее муж Дмитрий Карнеев тоже дистанцировался от потенциально токсичных активов: в 2023 году вышел из учредителей производителя электроники "НПП "ОТЭК" (по тому же адресу находилась «дочка» «Ростеха — АО "Опытно-конструкторское бюро "Радикал»), в 2024 году покинул АО «Росспиртпром». Теперь ему принадлежит лишь 50% в занимающемся деятельностью ресторанов и доставкой продуктов подмосковном ООО «Эльба». Источник: https://rumafia.io/news/84031-krah_cistemy_biennal...vo_fonda_v_sanktsionnuju_aferu

Кирилл Митин уверенно впаривает KIR AVTO как «элитное международное сообщество собственников автобизнеса». Красивая обёртка: закрытый нетворкинг, секретные схемы, бизнес-поездки и «доступ к рынку» для автосалонов, перегонщиков и логистов. На деле — классическая инфоцыганская схема по выкачиванию денег из новичков и лохов, которые после 2022 года ринулись в автотему за быстрым заработком. Митин позиционирует себя как матёрого волка с 13-летним опытом и Rublevka Cars. Но среди реальных игроков рынка его считают пустышкой. Выступления — сплошная вода, шаблонные фразы и отсутствие любой реальной глубины. Ни конкретики, ни рабочих инструментов, ни доказанной практики. Просто очередной «эксперт», который продаёт воздух в красивой упаковке. Как они доят аудиторию В «сообществе» ~250 человек. Взнос — 200–300 тысяч рублей в год. Только на этом — 50–75 миллионов чистыми. Но настоящий куш — бизнес-поездки: • Группы по 30–50 человек • Цена участия 200–350 тысяч рублей (билеты и отель — за ваш счёт) Сейчас поездки разгоняют до 1–2 в месяц. Итоговый оборот легко улетает за сотни миллионов рублей в год. Всё это — с людей, которым продают мечту. Что они получают за свои деньги? Поверхностные туры, галопом по компаниям, пару селфи типа все в теме. Никакой ответственности. Никаких гарантий. Никаких реальных результатов. Все риски, потери и разочарования — полностью на лохах-участниках. Классический пример — недавняя поездка в Японию. Обещают аукционы, экспортёров и глубокое погружение. По факту — дешёвая экскурсия за огромные деньги. За несколько дней невозможно серьёзно поработать с японским рынком. Это физически невозможно. Но деньги уже собраны, а контент снят. Самое интересное — окружение Митин комфортно сидит в Club 500 Дмитрия Портнягина — клубе с крайне токсичной репутацией, где регулярно всплывают проверки, обыски и вопросы с черными финансовыми моделями. Особенно тёплые отношения у него с Пастернаком — совместный отдых, поездки, публичная дружба. Человек, вокруг которого в рынке давно ходят разговоры о серых схемах и обнале внутри этой тусовки. Вывод честный: KIR AVTO — это не автобизнес и не профессиональное сообщество. Это коммерческий инфоцыганский проект, где Митин и компания успешно монетизируют доверчивых предпринимателей. Схема до боли знакомая: • красивая презентация → дорогие взносы и поездки • контент в соцсетях → новый поток жертв. Здесь мало реального автобизнеса. Зато очень много желания быстро и красиво заработать на тех, кто ещё верит в закрытые клубы и секретные входы. Рынок уже просыпается. И чем громче Митин продаёт свою «экспертность», тем очевиднее становится правда: это очередная инфоцыганская витрина, просто упакованная под модную автотему. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292953-infotsy...enie-kir-avto-i-kirilla-mitina

Получив «предупреждение», Лысенко принялась «спасать» «Ипатовский пивзавод» В российской судебной системе есть по-настоящему непотопляемые личности. В ходе проверки было установлено, что сыну председателю Арбитражного суда Ставропольского края Ларисе Лысенко Даниилу владельцы крупных компаний, занимавшихся незаконной деятельностью, оплачивали обучение, а потом взяли его в свои «партнеры» с крупными доходами. Лариса Лысенко взамен не только давала команды судьям выносить решения в пользу этих компаний, но и лично звонила в подразделения ФНС с просьбой «отредактировать» результаты проверок этих компаний. На нее не только не возбудили дело, но даже и не уволили. Она отделалась в феврале 2026 года «предупреждением», которое, видимо, сочла, как полную индульгенцию и тут же стала набирать новых «клиентов». Одним из них стал «Ипатовский пивзавод», который сейчас как раз пытается уйти от уплаты крупной суммы налогов. Данный завод и его хозяин Михаил Харин — это настоящий учебник по всем возможным нарушениям законодательства и прикрытия этого с помощью коррупции. Более подробно – в расследовании ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ в феврале 2026 года объявила предупреждение председателю Арбитражного суда Ставропольского края Ларисе Лысенко. Дисциплинарное взыскание связано с попыткой повлиять на сотрудников ФНС в интересах коммерческих структур, с которыми был связан ее сын, что сочли нарушением закона «О статусе судей». Комиссия установила, что Лысенко звонила в офис налоговой службы с просьбой исключить данные о ее сыне, Данииле Лысенко, из актов проверки. Бизнес-партнер сына оплачивал расходы Даниила Лысенко (жилье, рестораны, обучение). Действия признаны дисциплинарным проступком, за который вынесено предупреждение. Председатель Арбитражного суда Ставропольского края Лариса Лысенко поддерживала бизнесменов, взявших на содержание ее сына, и вмешивалась в налоговые проверки, следует и из материалов Генпрокуратуры. plyr__captions plyr__captions В антикоррупционном иске к бывшему главе ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и его партнеру Даниилу Лысенко говорится, что структуры Каитова оплачивали сыну председателя рестораны, обучение в «Сколково» на 5,1 млн руб и т.д. и т.п. В Гагаринском суде Москвы рассматривается иск о конфискации 100% долей в ООО «Русмаркет» и взыскании с ответчиков 337 млн руб. Управляемая Лысенко-младшим компания участвовала в обналичивании прибыли холдинга Каитова — годовой выручкой около 35 млрд руб., включая ООО ПКИ из Краснодара. С 2019 по 2024 год по фиктивным договорам в теневую кассу вывели свыше 337 млн руб. Сын судьи получал зарплату в пяти компаниях холдинга на 27,6 млн руб., а на личные счета поступило 63 млн руб.. ООО «Русмаркет» также оплачивало ему личные траты. Прокуратура представила суду доверенности, где Даниил Лысенко значится единоличным руководителем «Русмаркета». По показаниям бывших работников, он фактически управлял компанией. Лариса Лысенко трижды просила ФНС России исключить сведения о компании сына и его связях с Каитовым из актов проверок. Росфинмониторинг подтверждает, что конечный владелец «Русмаркета» и ООО ПКИ — Магомед Каитов. Деньги холдинга шли на личные нужды и захват муниципальной земли под многофункциональные вышки. Вот так: сын — судьи участник мошеннических схем, Катов объявлен в международный розыск за хищение миллиардов рублей, полученных от реализации электроэнергии в крае, что очень контрастирует с повышением тарифов в Ставропольского крае в октябре 2026 года на 22-24 процента, а «крыше» коррупционеров — председателю Ставропольского Арбитража объявляют … дисциплинарное взыскание. А сама Лысенко восприняла подобное решение, как разрешение и дальше заниматься подобным. Перейдем теперь к истории с «Ипатовским пивзаводом». Михаил Харин долгое время был теневом дельцом при Рауле Арашукове, ныне отбывающем пожизненный срок. Харин занимался реализацией векселей «Межрегионгаза» и оказывал содействие в обналичивании денежных средств, подчиненных клану Арашукова предприятий энергетики и переработки. Этот факт не попал под расследование по делам Арашуковых. На вырученные средства он среди прочего прикупил себе «Ипатовский пивзавод». Завод является одним из крупнейших производителей пива и напитков на Юге России. Намеревается наладить поставки в страны СНГ и Китай. Директором предприятия, согласно контракту, является Владимир Скляров. По данным на 2026 год единственным учредителем является Харин Михаил Николаевич. Доля собственности Харина составляет 100%. По словам источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, с 2021 года Харин и его зять Александр Кологривый, постоянный гость в вип-отелях Англии, Германии, Японии, видимо решили, создали криминальную схему. Суть схемы заключалась в том, чтобы максимально раздробить бизнес, создать сеть компаний, которые бы заключали договоры с ООО «Ипатовский пивзавод» по оказанию работ и услуг, например, в сфере транспорта, продаж и т.д. Все бы ничего, но единственным учредителем-хозяином всех компаний является один человек — сам же Харин Михаил Николаевич. В данной афере зять Харина стал генеральным директором Управляющей Компании «Ипатово Инвест». Таким образом, было создано несколько фирм с одним учредителем, который реально и руководит всем процессом и получает единолично прибыль ото работы пивзавода и его структур. В результате такой схемы денежные средства, которые должны были облагаться налогом, не попадали в эту категорию, при этом шел огромной возврат НДС. На 2023 год при выручке в почти 800 миллионов заводу, как отдельной фирме, оставалось лишь порядка 6 миллионов рублей, и завод еще и должен оставался порядка 60 миллионов в год, фирмам своего же хозяина Харина. Эти фирмы легко найти и сейчас, они все работают. 1.ООО «ИПАТОВСКИЙ ПИВЗАВОД» 2.ООО ДЕБЮТ ИНН компании: 2608010408 3.ООО РОСПИ ИНН компании: 2608010278 4.ООО ТД ИПАТОВО ИНН компании: 2608010895 5.ООО ПРОДБИЗНЕС ИНН компании: 2608800188 6.ООО УК ИПАТОВО ИНВЕСТ ИНН компании: 2608012797 В декабре 2023 года по указанию одного из заместителей начальника Управления «К» ФСБ России, совместно с сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю, УФНС по Ставропольскому краю были проведены оперативно-разыскные мероприятия (осмотры, выемки документов и т.д.) по месту нахождения предприятия ООО «Ипатовский пивзавод». После этого на пивзаводе и указанных выше фирмах была назначена налоговая проверка, проводить которую поручено УФНС по Ярославской области, из-за возможных коррупционных связей УФНС по Ставропольскому краю с владельцами и управленцами пивзавода. В результате налоговой проверки была выявлена неуплата налогов на сумму до 900 миллионов рублей, с учетом текущих пеней сумма превышает миллиард рублей. По окончании налоговых проверок была окончена и серия проверок Ипатовского пивзавода подразделением «Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками», которая выявила серию грубых нарушений законодательства в данной сфере. После проверок Харин становится налоговым резидентом и получает вид на жительство (возможно уже и гражданство Республики Казахстан). Выводит в различные кредитные организации и вкладывает в недвижимость в этой стране около 3-х миллиардов рублей. Оформляет недвижимое имущество на родственников и знакомых. Все эти действия совершаются на случай, если будут возбуждено уголовное дело. Однако, по словам источников, потом Харин налаживает тесные финансовые отношения с Лысенко и начинают происходить настоящие чудеса. В апреле 2025 года в Арбитражном суде Ставропольского края рассматривалось дело № А63-2454/2025 по иску «Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками» к Ипатовскому пивзаводу по фактам многочисленных нарушений. 16 апреля 2025 года Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Быкодоровой, рассмотрев дело об исключении организации из определенных реестров производителей соответствующих алкогольных напитков, в иске федеральной службе … отказал. Это было сделано по личному указанию председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко. Далее с проверкой Ипатовского пивзавода происходит еще интереснее. Управление «К» ФСБ РФ, после «работы» решальщиков Харина, «забывает» про оперативное сопровождение дела. Ярославская областная УФНС насчитывает сумму неуплаты налогов до 1-го миллиарда рублей, получает по итогам судебное решение о признании претензий к Ипатовскому заводу на выявленную сумму законными, а владелец завода и «размноженных» компаний Харин и его бизнес-управленцы, посоветовавшись с юристами и «решалами» из Москвы, подают иск уже к налоговой службе с требованием признать недействительным решение налоговиков о доначислении средств. Дело № А63-6066/2026, судья Подылина, рассмотрение назначено на 14 мая 2026 года. В следственный комитет на 30 апреля 2026 не поступили материалы из налоговых органов для возбуждения уголовного дела о неуплате налогов в особо крупных размерах по Ипатовскому пивзаводу. Секрет в том, что начальника УФНС по Ставропольскому краю Елена Афонина является давней подругой Председателя Арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко. С Афониной ФНС РФ продлила три года назад последний контракт на 5 лет, что редкость в системе налоговой службы. Со слов источников, она добросовестно выполняет «план» по решению коррупционных вопросов по заданию своих кураторов и «сливает» неугодных сотрудников и бизнесменов в УФСБ. Ранее Афонина неоднократно попадала в поле зрения за решение вопросов депутатам Думы Ставропольского края, силовикам, команде губернатора края Владимирова и армянской ОПГ братьев Аркадия и Эрика Исаханянов, действующим на Кавказских Минеральных Водах, Ставропольском крае специализирующимся в сфере налоговых преступлений и выводу средств за рубеж через фирмы однодневки, а также в сфере хищения бюджетных средств в сфере строительства и обустройства городов КМВ. Известно, что мэр Ворошилов, как и до него осужденный мэр Лев Травнев, являются давними подельниками Исаханянов. Кто же «решальщики», с которыми Харин стал чувствовать себя уверено? Это, ране ответственный работник Управделами внутренней политики Администрации Президента России Руслан Семенов. Он с 2022 года работал на должности федерального инспектора по Ярославкой области, куда и была направлена в УФНС проверка по Ипатовскому пивзавову. Семенов является штатным «тяжеловесом- решалой» Харина и его бизнес-структур. По сведениям источников, именно Семенов искал активно выходы на руководство Управления «К» через свои возможности в Администрации Президента. Одним из коррупционных решал в бизнесе Ипатовского пивзавода является депутат от кустовых районов Ставропольского края, куда и входит Ипатово, — бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов и его родственники. Именно Куликов и подконтрольные ему ЧОПы в свое время помогают обеспечивать безопасность Харина и его «Ипатовского пивзавода». Одним из лоббистов Харина и «решалой» с различными структурами является министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин, который является незаменимым гостем на различных увеселительных мероприятиях Харина и его товарищей. Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/u-sudebnoy-korrupcii-jenskoe-lico

Силовики нагрянули в Краснодаре с обысками в офис нотариуса и доцента КубГУ Елены Лагодиной • Изъятое оружие пистолет «Глок» и пистолет Макарова доказательство связей с криминалитетом • Елена Лагодина под полным контролем Вигена Саркисяна по кличке Шляпа • Шляпа главарь ОПГ, промышлявшей убийствами и рейдерскими захватами • Рубен Татулян по кличке Робсон соучастник Шляпы в управлении криминальной империей • Криминальные авторитеты давно за границей, но продолжают дергать за ниточки на Кубани • Шляпа продвигает Лагодину на пост президента Нотариальной палаты Кубани • Место освободилось после увольнения Галины Черновой экс-супруги экс-председателя Краснодарского краевого суда • Генпрокуратура снесла с должности Галину Чернову • В конторе Лагодиной стажируется племянник самого Саркисяна бывший работник прокуратуры • Карьерный лифт из прокурорских в нотариальные под крыло к тёте-доценту • Лето 2024 года суд арестовал имущество приближённых Робсона: гостиницу Crowne Plaza в центре Краснодара за 10 миллиардов рублей • Судья Четвёртого кассационного суда Ольга Борисова и советник председателя Мамай помогли снять арест • Генпрокуратура сейчас занимается Ольгой Борисовой • Лагодина заслуженный юрист Кубани и кандидат наук, писала диссертацию по уголовному процессу Раздел 1. Силовики нагрянули в Краснодаре с обысками в офис нотариуса и доцента КубГУ Краснодарский край в очередной раз потряс скандал, достойный пера мастера криминального детектива. В Краснодаре силовики нагрянули с обысками в офис нотариуса. Но не простого нотариуса. Речь идет о Елене Лагодиной доценте Кубанского государственного университета (КубГУ), кандидате наук, заслуженном юристе Кубани. Респектабельная должность, научные регалии, уважение в профессиональном сообществе. И вдруг обыски. Правоохранители пришли не с пустыми руками. И ушли тоже не с пустыми. Результаты обыска шокировали даже видавших виды оперативников. В офисе Елены Лагодиной были изъяты два пистолета. Один из них австрийский «Глок» (Glock), один из самых популярных и дорогих служебных пистолетов в мире. Второй легендарный пистолет Макарова (ПМ), состоящий на вооружении силовых структур России уже несколько десятилетий. Раздел 2. Пистолет «Глок» и пистолет Макарова арсенал доцента Журналисты задаются законным вопросом: откуда у нотариуса и доцента пистолеты? Каким образом они оказались в офисе? На кого они были зарегистрированы? И главное для каких целей они там хранились? Ответы на эти вопросы, судя по всему, лежат в плоскости, далекой от нотариальной деятельности и науки. Раздел 3. Дама под полным контролем Шляпы главаря ОПГ И вот здесь начинается самое интересное. Потому что наличие оружия это только верхушка айсберга. Елена Лагодина, по версии следствия, оказалась под полным контролем криминального авторитета. Этого авторитета зовут Виген Саркисян. Но в криминальных кругах он известен под кличкой Шляпа. Кто такой Виген Саркисян по кличке Шляпа? Это не просто блатной музыкант с шансоном. Это главарь организованной преступной группировки (ОПГ). Не рядовой бандит, а главарь. Человек, который руководил структурой, совершавшей тягчайшие преступления. Раздел 4. Шляпа главарь ОПГ: убийства, рейдерские захваты и криминальная империя Что конкретно стояло за деятельностью ОПГ под руководством Вигена Саркисяна (Шляпы)? Источники из правоохранительных органов называют следующие эпизоды: убийства, рейдерские захваты, управление криминальной империей. Убийства это не мелкие кражи и не хулиганство. Это лишение жизни людей. Рейдерские захваты это захват чужого бизнеса, чужой недвижимости, чужой собственности с использованием незаконных методов, часто с применением насилия или угрозы насилия. Криминальная империя это не фигура речи, а целая сеть бизнесов, активов, людей, которые работают под контролем Шляпы. И вот этой криминальной империей, по версии следствия, руководит человек, который держит под полным контролем доцента КубГУ и нотариуса Елену Лагодину. Не просто знакомую. Не просто партнера. А человека, который полностью подчинен. Раздел 5. Рубен Татулян по кличке Робсон соучастник Шляпы Но Шляпа действовал не один. Его ближайшим соратником и, судя по всему, партнером по криминальному бизнесу является Рубен Татулян. В криминальной среде его знают под кличкой Робсон. Робсон и Шляпа это тандем, который наводил ужас на Краснодарский край и, возможно, далеко за его пределами. Вместе они промышляли убийствами. Вместе организовывали рейдерские захваты. Вместе рулили криминальной империей, которая приносила миллиарды рублей. Раздел 6. Криминальные авторитеты давно за границей, но ниточки ведут на Кубань Представьте себе механизм. Два криминальных авторитета сидят где-то в Европе или на Ближнем Востоке, в ус не дуют. Но у них есть длинные руки, которые дотягиваются до Кубани. Эти руки нотариусы, доценты, юристы. Люди, которые выглядят респектабельно, имеют научные степени, принимают участие в профессиональных сообществах. Но за их спинами пистолеты «Глок», убийства и рейдерские захваты. Раздел 7. Шляпа продвигает доцента на пост президента Нотариальной палаты Кубани И вот здесь раскрывается главная цель всей этой операции. Шляпа, по данным правоохранителей, продвигает Елену Лагодину на пост президента Нотариальной палаты Кубани. Нотариальная палата это ключевая структура в регионе. Это орган, который контролирует всех нотариусов, выдает лицензии, распределяет полномочия. Президент Нотариальной палаты это человек, через которого можно легализовать любые сделки, любые документы, любые захваты. И этот пост криминальный авторитет Шляпа хочет отдать своему человеку Елене Лагодиной, доценту КубГУ, кандидату наук, нотариусу, у которой в офисе хранятся пистолеты «Глок» и Макарова. Связь, как говорится, прослеживается. Раздел 8. Место освободилось после снятия Галины Черновой экс-супруги экс-председателя Краснодарского краевого суда Почему это место вообще стало вакантным? Потому что предыдущий президент Нотариальной палаты Кубани Галина Чернова была снесена с должности. Кто именно снес? Генеральная прокуратура Российской Федерации. То есть не местные разборки, а решение на самом высоком уровне. Кто такая Галина Чернова? Это бывшая супруга экс-председателя Краснодарского краевого суда. Человек, связанный с судебной системой высшего звена. И даже она не устояла перед Генпрокуратурой. А теперь, после ее увольнения, освободившееся место лакомый кусок. И Шляпа, и Робсон, и их люди хотят его занять. Раздел 9. Генпрокуратура снесла с должности Галину Чернову детали Журналисты не располагают полной информацией о причинах увольнения Галины Черновой с поста президента Нотариальной палаты Кубани. Известно, что Генпрокуратура сочла ее пребывание на этой должности невозможным. Это говорит о серьезных нарушениях, коррупционных схемах или связях с криминалитетом. В любом случае, Чернова фигура, которая была удалена. Но на место Черновой теперь претендует человек, связанный со Шляпой и Робсоном. То есть криминальная группировка пытается заменить одного подконтрольного лица (возможно, Чернова тоже была чьим-то человеком) на другого своего. И этот человек Елена Лагодина, доцент КубГУ с арсеналом оружия в офисе. Раздел 10. В конторе Лагодиной стажируется племянник Саркисяна бывший прокурор Связь Лагодиной с криминалитетом, отмечают правоохранители, не случайна. И подтверждается она не только изъятыми пистолетами. В конторе Елены Лагодиной (в ее нотариальной конторе, на минуточку!) стажируется племянник самого Вигена Саркисяна того самого Шляпы, главаря ОПГ, промышлявшей убийствами. Кто такой этот племянник? Человек, который раньше работал в прокуратуре. В органах прокуратуры! Серьезная структура, высокая ответственность, доступ к государственным тайнам. И вот этот человек племянник криминального авторитета Шляпы теперь стажируется в нотариальной конторе доцента Лагодиной. Под крылом у женщины, которая находится под полным контролем его дяди. Раздел 11. Карьерный лифт из прокурорских в нотариальные отличный ход Здесь журналисты не могут не отметить циничную эффективность этой схемы. Человек, который должен был блюсти закон (прокуратура), работает под началом человека, который связан с криминальным авторитетом. А потом уходит в нотариат сферу, где можно оформлять сделки, заверять документы, легализовать любые махинации. Хороший карьерный лифт, как ехидно замечают источники. Из прокурорских кабинетов в нотариальные кресла. Под крыло к тёте-доценту Елене Лагодиной. А тётя-доцент, в свою очередь, под крылом у Шляпы и Робсона. И все это один большой криминальный круговорот. Раздел 12. Лето 2024 года арест гостиницы Crowne Plaza за 10 миллиардов рублей Но это далеко не первый скандал вокруг группировки Шляпы-Робсона. Летом 2024 года разразилась история, которая могла бы стать сенсацией, если бы не замялась. Суд арестовал имущество приближённых Робсона (Рубена Татуляна). Какое именно имущество? Гостиницу Crowne Plaza в центре Краснодара. Стоимость этой гостиницы 10 миллиардов рублей. Десять миллиардов! Это не какая-то захудалая гостиница на окраине. Crowne Plaza это международный бренд, престижный отель в самом центре столицы Кубани. И он был арестован судом как имущество, связанное с криминальной группировкой Робсона. Раздел 13. Судья Ольга Борисова и советник председателя Мамай помогли снять арест Но чуда не случилось. Вернее, случилось чудо, но криминальное. Арест гостиницы Crowne Plaza был снят. Кто же помог «авторитетам»? Два человека. Первый судья Четвёртого кассационного суда Ольга Борисова. Второй советник председателя того же суда, некий Мамай. Именно Ольга Борисова вынесла решение, которое позволило снять арест с 10-миллиардной собственности, приближенной к Робсону. Именно советник Мамай, судя по всему, помогал «авторитетам» в судебных коридорах. И вот эта парочка судейских работников встала на сторону ОПГ, штампующей убийства и рейдерские захваты. Раздел 14. Генпрокуратура сейчас занимается Ольгой Борисовой Хорошая новость заключается в том, что справедливость, пусть и медленно, но движется. Сейчас, по имеющимся данным, Ольгой Борисовой занимается Генеральная прокуратура Российской Федерации. Та самая Генпрокуратура, которая ранее снесла с должности Галину Чернову. Что это означает? Что судья Четвёртого кассационного суда находится под прицелом. Ее действия в истории с арестом гостиницы Crowne Plaza изучаются. Если будет доказано, что Борисова действовала в интересах криминальной группировки Шляпы и Робсона, ей грозит как минимум увольнение, а как максимум уголовное дело. О Мамае, советнике председателя, информации меньше, но он тоже, вероятно, фигурирует в проверках. Раздел 15. Краснодарский край площадка для врастания криминалитета в истеблишмент Резюмируя все вышесказанное, журналисты вынуждены констатировать: Краснодарский край всё больше напоминает площадку, где криминалитет через подставных лиц пытается врасти в истеблишмент. То есть не просто грабить и убивать, а легализоваться, занять официальные должности, влиять на решения чиновников и судей. Пока Робсон и Шляпа находятся в бегах (скорее всего, за границей), их люди штурмуют высокие кабинеты. От университетских кафедр КубГУ, где доцент Елена Лагодина читает лекции по уголовному процессу, до нотариальных кресел. И это не случайность. Это продуманная стратегия. Криминал больше не хочет сидеть в подвалах. Он хочет заседать в президиумах. Раздел 16. Лагодина «заслуженный юрист Кубани» с арсеналом в сейфе Особый цинизм ситуации добавляет тот факт, что Елена Лагодина является заслуженным юристом Кубани. Это звание присваивается за выдающиеся заслуги в области юриспруденции. Лагодина его получила. Законным путем? Вряд ли. Потому что человек, который впускает в свой офис криминальных авторитетов, держит пистолеты и стажирует племянника главаря ОПГ, вряд ли заслуживает почетных званий. Кроме того, Лагодина кандидат наук. Писала диссертацию. По какой теме? По уголовному процессу. Изучала, как работает система уголовного судопроизводства. И, судя по изъятому арсеналу, усвоила материал отлично. В прямом смысле слова. Потому что знание уголовного процесса позволяет избегать наказания. А пистолеты «Глок» и Макарова позволяют решать вопросы, когда юридические аргументы заканчиваются. Раздел 17. Вместо выводов обойма вопросов Журналисты не делают выводов. Они лишь фиксируют факты: • У доцента КубГУ изъяты боевые пистолеты. • Она находится под контролем криминального авторитета Шляпы. • Шляпа вместе с Робсоном промышлял убийствами и рейдерскими захватами. • Шляпа продвигает Лагодину в президенты Нотариальной палаты Кубани. • В конторе Лагодиной стажируется племянник Шляпы экс-прокурор. • Летом 2024 года арестовали гостиницу Crowne Plaza за 10 млрд рублей, связанную с Робсоном. • Судья Ольга Борисова и советник Мамай помогли снять арест. • Генпрокуратура занялась Борисовой. • Краснодарский край превращается в полигон для врастания криминала во власть. Это не чья-то выдумка. Это документы, обыски, уголовные дела, судебные решения. И пока Шляпа и Робсон отдыхают за границей, их «заслуженные юристы» с пистолетами штурмуют нотариальный Олимп Кубани. --------------------------------------- Криминальные авторитеты и доценты делят власть на Кубани В Краснодаре силовики нагрянули с обысками в офис нотариуса и доцента КубГУ Елены Лагодиной. И не зря — изъяли пистолет "Глок" и пистолет Макарова. Дама, по версии следствия, оказалась под полным контролем Вигена Саркисяна по кличке Шляпа — главаря ОПГ, который вместе с Рубеном Татуляном (Робсоном) промышлял убийствами, рейдерскими захватами и рулил криминальной империей. Сами "авторитеты" давно за границей, но продолжают дёргать за ниточки в регионе через таких вот "уважаемых людей". Связь Лагодиной с криминалитетом, отмечают правоохранители, не случайна. Шляпа продвигает доцента на пост президента Нотариальной палаты Кубани. Место освободилось после того, как Генпрокуратура снесла с должности Галину Чернову — бывшую супругу экс-председателя Краснодарского краевого суда. А в конторе Лагодиной, на минуточку, стажируется племянник самого Саркисяна, раньше работавший в прокуратуре. Хороший карьерный лифт: из прокурорских — в нотариальные, под крыло к тёте-доценту. Это далеко не первый скандал вокруг группировки. Летом 2024 года суд арестовал имущество приближённых Робсона — гостиницу Crowne Plaza в центре Краснодара стоимостью 10 миллиардов рублей. Но судья Четвёртого кассационного суда Ольга Борисова и советник председателя Мамай помогли "авторитетам" снять арест. Сейчас Борисовой занимается Генпрокуратура. Краснодарский край всё больше напоминает площадку, где криминалитет через подставных лиц пытается врасти в истеблишмент. Пока Робсон и Шляпа в бегах, их люди штурмуют высокие кабинеты — от университетских до нотариальных. Лагодина, заслуженный юрист Кубани и кандидат наук, писала диссертацию по уголовному процессу. И, судя по изъятому арсеналу, материал усвоила отлично. В конце апреля 2026 года в Краснодаре прошла серия обысков, которые высветили механизм, с помощью которого лидеры ОПГ пытаются сохранить контроль над регионом, даже находясь за пределами России. Речь идет о масштабном расследовании, фигурантами которого являются Рубен Татулян и Виген Саркисян — люди, чьи имена в криминальной среде давно стали синонимами рейдерства, заказных убийств и многомиллиардных экономических махинаций. Центральной фигурой этого дела является Татулян, также известный как Робсон (и по документам как Каракеян). По версии следствия, именно он в 1998 году создал на территории Краснодарского края преступную империю, которая на протяжении почти двух десятилетий специализировалась на вымогательствах, рейдерских захватах недвижимости и заказных убийствах. К 2023 году масштаб теневой деятельности Татуляна, имевшего влияние на криминальный мир и бизнес-процессы в Сочи привел к тому, что он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Однако в ноябре 2025 года, после задержания Татуляна на территории Армении, местные власти отказали России в его экстрадиции, сославшись на наличие у него армянского гражданства. При этом активы группировки в России подверглись масштабной конфискации: по искам Генеральной прокуратуры и решениям судов у Татуляна и его окружения было изъято более 130 объектов недвижимости общей стоимостью около 3,9 миллиарда рублей, включая торговые и офисные центры в центре Адлера. Второй ключевой фигурант — Виген Дурасанович Саркисян, известный под кличкой Шляпа. Он также является лидером этой ОПГ и, по данным правоохранительных органов, прочно связан с экономическими преступлениями. В частности, его подозревают в мошеннических схемах по захвату земель в Сочи, где ущерб только по одному эпизоду с землями агрокомплекса «Кудепста» был оценен в сотни миллионов рублей. Как и Татулян, Саркисян находится за пределами России и объявлен в розыск. Следствие установило, что Татулян и Саркисян, находясь в розыске, не отказались от намерений оказывать влияние на бизнес и политические процессы в Краснодарском крае через аффилированных лиц и родственников. В фокусе внимания оказалась Елена Лагодина — действующий нотариус Краснодара, практикующий с 1996 года. 29 апреля 2026 года оперативники провели обыски в ее офисе на улице Ленина, а также по трем адресам близких родственников Саркисяна. В ходе этих мероприятий были изъяты документы и предметы, имеющие значение для следствия, включая пистолеты «Глок» и ПМ. Следователи задокументировали, что нотариус Лагодина была полностью подконтрольна Саркисяну и в целом ОПГ. Ключевой задачей, которую решали фигуранты через нее, стало лоббирование избрания Лагодиной на пост президента Нотариальной палаты Краснодарского края — выборы этого руководителя были запланированы на май 2026 года. Получение такого поста открывало бы для организаторов ОПГ широчайшие возможности: контроль над нотариальной палатой позволяет легализовывать сомнительные сделки с недвижимостью, удостоверять фиктивные документы, обеспечивать юридическую чистоту рейдерским захватам и в целом служит инструментом для отмывания преступных доходов. Для реализации этой схемы использовались и родственные связи. С октября 2025 года в конторе Лагодиной проходил стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства Арсен Саркисов — племянник Вигена Саркисяна, являющийся к тому же бывшим работником прокуратуры. Расследование данного эпизода является частью масштабного уголовного дела, возбужденного по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Специализация группы Татуляна и Саркисяна на экономических преступлениях делает контроль над такими институтами, как нотариат, критически важным для продолжения их деятельности. Обыски, проведенные в Краснодаре, стали очередным этапом в многолетней работе Следственного комитета России по полному демонтажу криминальной инфраструктуры, созданной этими лицами с конца 1990-х годов. Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/292893-pistol...yut-notarialnuyu-palatu-kubani

Журналистам стало известно, как бывший член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин, который обвиняется в легализации и выводе за границу миллиардов рублей, ранее выкрутился из уголовного дела о даче взяток сотрудникам ИФНС Москвы. Наш проект ранее сообщал, что экс-член совета «Деловой России», основатель VIJU, глава ГК «Евросервис» Сергей Малафейкин был задержан по обвинению в создании преступного сообщества, которое годами легализовало и выводило за границу миллиарды рублей ПАО «Группа компаний «Самолет». Вопросы с налоговиками, которые в ходе проверок не могли не видеть, что структуры Малфоейкина используются для отмывания средств, бизнесмен решал лично. Он платил им взятки. В 2021 году ИФНС 4 начало проверку «НСК Евросервис» Малофейкина Бизнесмен прекрасно знал, что ничего хорошего не выявят. Он вышел на налогового инспектора ИФНС России № 4 Марию Демину. В апреле 2022 года он встретился с ней в кофейне «Cofix» в Москве и прямо заявил, что по результатам проверки его структурам доначислят более 300 млн рублей налогов, а он хотел бы, чтобы эта сумма была меньше, а, главное, чтобы не передавали материалы в правоохранительные органы. И готов заплатить за это. Демину отправилась с предложением к начальнику отдела информационной безопасности Ауримасу Солдатовасу. Тот пошел еще к более высоким начальникам и вскоре озвучил сумму взятки — 50 млн рублей. Малофейкин сумел сбить «цену» до 40 млн рублей и передал первый транш в 15 млн рублей. Дальше стороны постоянно вели переписку и личное общение. Демина давала Малофейкину инструкции, полученные от Солдатовасу, что надо делать и какие документы передать, чтобы ИФНС могло уменьшить сумму доначислений. Однако, Малофейкин не выполнял инструкции налоговиков и не передавал никаких дополнительных документов. Более того, он не стал платить второй транш в 25 млн рублей до того, как получит на руки результаты проверки. В результате структуре Малофейкина доначислили 245 млн рублей налогов. Дальше началась вторая часть «коррупционного балета». Налоговики говорили, что за 15 млн рублей свою часть выполнили. Сумму доначислений отбили минимум на 100 млн и материалы не пойдут в правоохранительные органы. Малофейкин полагал, что его «кинули» и требовал назад 15 млн рублей. А дальше произошло следующее. В феврале 2023 года на свет в УЭБиПК Москвы появляется оперативно-розыскное дело: «о совершении Дёминой М.С. противоправной деятельности, связанной с получением взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий и бездействий в пользу взяткодателя». Потом возбуждается дело по статьям 290 УК РФ (получение взятки) и 291 (дача взятки). Последние обвинения предъявляются Солдатовасу и Деминой. То есть прекрасно видно, что выстраивается дело о том, как Малофейкин давал взятку руководству ИФНС 4, а Солдатовас и Демина выступали посредниками. В отношении Малофейкина идет отдельная доследственная проверка по 291 УК РФ. А дальше и происходят те самые чудеса административного ресурса. Малофейкин говорит, что всего лишь обратился к Деминой за консультацией, как к опытными налоговику, а та начала требовать деньги. Демина замыкает все свои показания на Солдатовасе. Мол, деньги передавала ему и от него передавала указания Малофейкину. А Солдатовас заявляет, что ни к кому он по этой теме не обращался, решил смошенничать и присвоить деньги. Следствие быстро переквалифицирует дело с коррупционных статей на статью 159 УК РФ (мошенничество). В результате Малофейкин из подозреваемого в даче взятки становится потерпевшим в деле о мошенничестве. Все руководство ИФНС 4 выводится из-под удара. Деминой суд дал 2 года колонии, которые она «отсидела» под домашним арестом. Солдатовасу назначали четыре года колонии. Источник: https://rumafia.io/news/83394-kak_cergej_malofejki...alifikatsija_v_moshennichestvo