Проверка делом: история Дмитрия Савельева без громких слов |
|
|
«Исходя из общего износа…» Ответ Корпорации «СТС» на публикацию в «Компромат-Урал» |
В редакцию «Компромат-Урал» обратилась пресс-служба Корпорации «СТС» (группа компаний бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва). Представитель PR-подразделения Арина Осипова попросила разместить комментарий в связи с недавней публикацией. Речь идёт о материале, вышедшем 1 марта под заголовком «Шумков уводит под шумок. В Зауралье гибнет здравоохранение, подчинённые губернатора тонут в скандалах». Процитируем фрагмент, на который обратили внимание в Корпорации «СТС»:
«Но вернёмся в регион, которым управляет Вадим Шумков. Помимо скандалов в здравоохранении, ему неоднократно пытались приписать лоббирование интересов крупных компаний. Например, знаменитой & quot;Корпорации СТС& quot; Артёма Бикова и Алексея Боброва, которые контролируют едва ли не большую часть электросетевого коммунального хозяйства Курганской области. Как писали журналисты & quot;Правды УрФО& quot;, ранее по вине регионального правительства во главе с Вадимом Шумковы, тарифы для населения в Курганской области выросли с 3,32 до 3,49 рубля за киловатт-час. Прокуратура Курганской области по поручению Генеральной прокуратуры РФ проводила проверку в отношении руководства департамента государственного регулирования цен и тарифов правительства Курганской области. В итоге надзорный орган подтвердил незаконность действий чиновников при определении тарифов на передачу электроэнергии. В марте 2020 г. ФАС России признала постановление незаконным и своим приказом обязала правительство Курганской области утвердить новые тарифы. Но пока тарифы были завышенными, население региона вынуждено было переплачивать. Речь шла об 11 млн рублей в месяц. Такая же ситуация были и с тарифами на вывоз твёрдых коммунальных отходов. Кто-то поверит, что губернатор Шумков мог бы поспособствовать росту тарифов для населения по доброте душевной? Особенно на фоне того, как он бойко лишает жителей вверенного региона больниц и поликлиник». Конец цитаты.
Комментарий пресс-службы Корпорации «СТС» для редакции «Компромат-Урал»:
- Федеральная антимонопольная служба РФ для каждого региона устанавливает предельные уровни тарифов (допустимые минимум и максимум). Для Курганской области были установлены пределы от 3,43 до 3,49 руб./кВтч – это означает, что временный рост тарифа был абсолютно законным, поскольку был в рамках границ, установленных ФАС РФ.
Отметим, такой тарифный коридор был рассчитан ФАС РФ, исходя из общего износа энергетического комплекса Курганской области и необходимости постоянно проводить ремонты и модернизацию энергооборудования, выплачивать налоги и другие отчисления своевременно и в полном объёме, платить заработную плату тысячам сотрудников. Рассчитанные и установленные впоследствии окончательные тарифы прошли полную проверку соответствия действующему законодательству, а также экономической обоснованности во всех надзорных органах. Установление экономически обоснованного тарифа позволило увеличить капитальные вложения в инвестиции, реконструкцию и модернизацию электросетевого хозяйства Курганской области. При этом, для сравнения, в первом полугодии 2020 года курганские тарифы были на 18 позиции из 85 субъектов РФ по возрастанию тарифов для населения».
Автор: Иван Харитонов
|
|
Асбест подкрался незаметно. Кандидат и губернатор Куйвашев пропиарился на «сыновней» аморалке |
Большой скандал разразился на Урале. В городе Асбесте 21-летний Егор Александрин, сын депутата местной городской думы от «Единой России» Дмитрия Александрина и сам кандидат в депутаты, публично нахамил девушкам-волонтёрам, назвав их «грязью». На произошедшее обратили внимание в федеральном руководстве партии, и теперь политическая карьера Александриных под вопросом. Однако, похоже, что ЕР больше интересовала не справедливость, а желание не потерять на выборах Свердловскую область.
ЧП, всколыхнувшее Урал, случилось 18 августа. Тогда в соцсетях появилось видео, снятое одним из участников городского автомобильного клуба Асбеста (его члены занимаются помощью водителям, а заодно фиксируют различные проблемы с дорогами). «К нам в АвтоКлуб обратилась подписчица с просьбой помочь решить проблему с провалившимся люком. Я и другие администраторы АвтоКлуба выехали на место, где на обратном пути встретили мажорика, который начал себя вести по-хамски. Например, Денису сказал: «Закрой свой рот и кури спокойно». На вопрос: «Ты почему так со взрослыми людьми разговариваешь?» поступил ответ: «Я с грязью как хочу, так и разговариваю. Сядь в своё ведро и у….й на …. отсюда, чтобы я тебя здесь больше не видел». И это кандидат в депутаты? Папенькиному сынку нужно не в депутаты баллотироваться, а как минимум поработать над своим поведением», – написала пользователь VK Ленуська Васенина.
Хозяин города
Версия о провокации выглядит неправдоподобно. Наблюдатели действительно отмечают в Асбесте сильное политическое противостояние между единороссами и представителями других партий, причём вполне себе системными, а не оппозиционными. Причина тому есть: по итогам прошлых выборов местные единороссы с треском провалились, отчего большинство в думе получили коммунисты. Потому сейчас местное отделение ЕР пытается не допустить повторения прежнего позора, за который наверняка придётся ответить перед партийным руководством. Так, асбестовские единороссы уже попытались через суд снять кандидатов с выборов от КПРФ и «Новых людей». В общем, есть из-за чего понервничать, особенно учитывая то, что Александрин-старший не просто является депутатом, а входит в руководство отделения партии. Другой вопрос, что такое отношение со стороны избирателей он во многом обеспечил сам. В декабре 2020 года на заседании гордумы произошёл инцидент. В ходе обсуждения городского бюджета представители КПРФ и «Справедливой России» стали возмущаться непонятными тратами. В частности, вопросы вызвала целесообразность выделения 14 млн рублей на приобретение 40 тыс. бесплатных билетов в кинотеатр для городских льготников, тогда как всё население Асбеста составляет 56 тыс. человек – депутаты отмечали, что деньги лучше было бы потратить на расселение аварийных домов. Как рассказывал депутат-справедливоросс Евгений Шабанов, возмущённый вопросами политических оппонентов, Дмитрий Александрин отобрал у него телефон, выбросил аппарат в окно, а затем ударил по лицу коммунистку Наталью Крылову.
Расследование инцидента продолжалось три месяца – ведомства передавали материалы друг другу, и только после того, как Крылова провела пикет в Москве перед зданием СК, дело всё-таки передали в суд. Тем не менее, местный судья не стал его рассматривать, сочтя предоставленные улики недостаточными. После этого многие посчитали, что с Александриным просто побоялись ссориться. Ведь он занимает должность директора по управлению производством в ПАО «Ураласбест» – градообразующем предприятии и одном из крупнейших производителей асбеста в мире. В таких условиях нетрудно почувствовать себя хозяином города.
Хороший для всех
Что ж, ситуация разрешилась, однако в данном случае за этим проглядывает вовсе не одно лишь желание «Единой России» восстановить справедливость. Дело в том, что 11 сентября наряду с выборами депутатов пройдут и выборы губернатора. При этом положение Евгения Куйвашева не такое уж простое. Коммунисты прямо заявили, что считают битву за Урал ключевой на нынешних выборах, выставив в связи с этим против Куйвашева Александра Ивачёва – молодого, но известного в регионе депутата Законодательного собрания. При этом в последние годы поддержка КПРФ в регионе усиливается, коммунисты успешно держат второе место на всех выборах. Неудивительно, что в Екатеринбурге и Москве нервничают. Видимо, этим и объясняется медийная суетливость Евгения Куйвашева, который в последние месяцы вдруг стал демонстративно позиционировать себя защитником свердловчан независимо от их взглядов и позиций. То он спорит с Анатолием Вассерманом, заявляющим, что в Екатеринбурге «процветает тяга к гомосексуализму», то урезонивает квасных патриотов, запрещающих школьникам петь песни Земфиры и выбрасывающих из библиотек книгу о сталинских репрессиях. А на прошлой неделе он даже демонстративно выступил по поводу задержания экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого обвиняют в дискредитации армии – Куйвашев пояснил, что тот заслуживает «справедливости и уважения». Критика Александрина, прошлый демарш которого губернатор оставил без внимания, вполне ложится в этот ряд. Как и выступления партийных боссов. Тут пост губернатора на кону – чего жалеть какого-то депутата гордумы! Вот только насколько избиратели оценят попытки губернатора предстать в виде «хорошего полицейского» и избраться в третий раз подряд.
Что же касается Егора Александрина, то он в итоге снялся с выборов. Факт оскорбления пока остаётся без юридических последствий. Как бы то ни было, это ещё одно явное пятно на репутации «Единой России», которое так просто не отстирать.
Кстати
О других фактах хамства власть имущих сообщайте в редакцию «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com
Контекст:
Автор: Иван Харитонов
Источник: https://breakings-news.com/component/k2/item/215021
|
|
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years |
The fugitive Boris Usherovich, co-founder of GC "1520," has built a sprawling offshore system in Cyprus, allowing him to channel money, skirt sanctions, and continue backing Russian Railways.
Usherovich has proven to be a very useful asset for RZD, whose operations are overseen by Vladimir Putin’s closest friends, the oligarch Rotenberg brothers. In 2023, the company achieved a record revenue of 3 trillion rubles and a profit of 170 billion rubles. RZD’s investment program for 2024 amounts to 1.27 trillion rubles. There is undoubtedly a lot to gain from such a massive pie.
One of the largest contractors of the company is GC "1520," in which Usherovich holds 28.3%, CEO Alexey Krapivin owns 38.3%, and the closed-end mutual fund "Armus Capital Platform" managed by LLC "UK Armus Capital" holds 33.3%. The founder of the latter is Alexey Krapivin. It remains unknown who is behind the closed-end fund.
In Cyprus, Boris Usherovich owns several companies managed by individuals close to the fugitive businessman. One such entity is METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, established in 2019. It closely collaborates with several wealthy private individuals, as well as industrial groups and professionals in real estate development in Montenegro, Cyprus, and Spain.
It operates as a direct real estate investment firm, issuing bonds that are later sold to unsuspecting buyers. The European real estate market is an ideal "laundry" for money laundering.
Heading METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED is Russian citizen Alexander Mizgunov, who was implicated in a conflict involving Senator Lyudmila Narusova and a driver.
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years
A full namesake of Mizgunov, Alexander Valerievich, managed KT "Limited Liability Company ’Financial Corporation Nikoil’ and Company" until 2008, which belonged to LLC "Financial Corporation Nikoil" and LLC "Uralsib-Finance."
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years
LLC "Financial Corporation Nikoil," owned by Lyudmila Kogan, was liquidated in January of the previous year. Lyudmila Kogan is the widow of the former owner of Uralsib Bank, Vladimir Kogan, who purchased the credit institution from Nikolay Tsvetkov in 2015. Kogan passed away in 2019.
Vladimir Kogan was a highly influential figure in St. Petersburg and close to Vladimir Putin. Lyudmila Kogan and Lyudmila Narusova likely knew each other. The conflict between the senator and the driver occurred in 2022. Alexander Mizgunov, representing Boris Usherovich’s interests, may still be serving the entire St. Petersburg elite, helping them withdraw money, including through his former bank "Uralsib" and other companies of Lyudmila Kogan. Their revenue in 2023 amounted to 12 billion rubles, with a profit of 552 million rubles.
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years
Another accomplice of Boris Usherovich, Ilya Plotitsa, is the director and secretary of the Cypriot company LUCYCORP LTD.
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years
In Russia, Ilya Plotitsa owned LLC "Center for Development of Communication Systems" (CRSS) from 2017 to 2023. The company is now owned by Oleg Smirnov. Over the past year, it increased its revenue by 268% to 7.5 billion rubles and profit by 478% to 2 billion rubles.
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years
In addition to LLC "CRSS," Oleg Smirnov owns LLC "Smirnov Estate," a fictitious firm with 2 employees and a loss of 20 million rubles in 2023. Smirnov’s share in LLC "Smirnov Estate" is pledged to Ekaterina Shcherbinina, who owns LLC "Spetsproektput" (SPP), engaged in architecture, engineering surveys, and providing technical consultations in these fields.
In 2023, LLC "SPP" generated a revenue of 2.7 billion rubles and a profit of 1.1 billion rubles. Money may be withdrawn through another company of Ekaterina Shcherbinina, LLC "DAK," which deals with securities investments. The company, with zero employees, has had no profit since 2019.
In 2021, Oleg Smirnov was a co-founder of LLC "Energostroymontazh," owned by Grigory Dondurey. The main clients of the company are RZD structures, making the connection with Boris Usherovich evident. In 2023, LLC "Energostroymontazh" had a revenue of 3.4 billion rubles and a profit of 128 million rubles.
Since 2020, LLC "CRSS" has been headed by Alexey Leshchev, who, from 2016 to 2017, led LLC "RZD — Digital Passenger Solutions," owned by LLC "Oneliya," JSC "Transmobility," and LLC "RZD-Technologies."
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years
In 2023, LLC "RZD-Digital Passenger Solutions" had a revenue of 2.3 billion rubles and a profit of 308 million rubles. Money could have been siphoned off through LLC "Oneliya," whose founder is LLC "City Mobility," which has had no profit since 2020, with a loss of 147 million rubles in 2023.
From 2014 to 2018, Ilya Plotitsa was the owner of LLC "TD Xdevice." The company consistently operates at a loss, which suggests money could be withdrawn through it. Currently, LLC "TD Xdevice" is owned by three individuals.
From 2015 to 2017, Ilya Plotitsa was a co-owner of LLC "UK BSM" ("Bamstroymekhanizatsiya"). The company is now owned by JSC "GK NPS" (Natsproektstroy) of Alexey Krivin and the Rotenbergs. In 2023, LLC "UK BSM" had a revenue of 132 billion rubles and a profit of 5.6 billion rubles, compared to just 293 million rubles in 2021.
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years
Ilya Plotitsa was also implicated in the company Simeoni International Inc. (British Virgin Islands, United Kingdom).
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years
Ilya Plotitsa’s brother, Boris, is the director of the Cypriot company MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, which was suspected of supplying sanctioned equipment to RZD.
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years
In Russia, Boris Plotitsa was a co-founder of LLC "Tripster" from 2014 to 2019, alongside Alexey Krapivin. In 2019, the Cypriot company TRIPSTER LIMITED was established, connected through its director Ειρήνη Μιτσινασβήλι to BROXNER PLC, VENISAT TECHNOLOGY LTD, and SHTEIN FINANCE LIMITED. According to media reports, Boris Usherovich is also behind these companies.
The second director of BROXNER PLC, Μαρίνος Ιωάννου, is linked to 15 other companies.
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years
The director of VENISAT TECHNOLOGY LTD is Julija Kovalevska.
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years
SHTEIN FINANCE LIMITED, whose director was Kirill Ponomarev, was liquidated in 2023.
From 2017 to 2018, Boris Plotitsa was the owner of LLC NPO "Transpolymer," which had contracts with RZD structures worth nearly 10 billion rubles. In 2018, the owner of "Transpolymer" became Michkovich Zvonko. In 2023, the company reported a loss of 212 million rubles with a revenue of 1.6 billion rubles.
His wife, Elena Usherovich, is the director and secretary of the Cypriot company VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.
Multilayered money-extraction schemes: how Boris Usherovich and the Rotenberg brothers pumped millions offshore for years
In Russia, Elena Usherovich manages LLC "Amarant-Invest" and, together with Kirill Usherovich, owns LLC "HK Amarant." Usherovich Jr. is a worthy successor to his father’s business. The revenue of the companies managed by Kirill Usherovich in 2023 amounted to 20 million rubles, with a loss of 197 million rubles.
Boris Usherovich has other accomplices associated with him, including Alexander Vainshtein, Tatyana Vainshtein, and Alexander Trudolyubov, but their traces in Russia could not be found.
If we imagine that the Cypriot companies owned by Usherovich’s associates have connections extending even further, the number of offshore entities could exceed a hundred. In such a scenario, it becomes very easy to cover tracks. However, it is unlikely that anyone is actively searching for Boris Usherovich. At the moment, his activities in money laundering and sanction evasion are in higher demand in Russia than ever.
Источник: https://capital-record.com/component/k2/item/215650
|
|
Ганс «мочит» сайтом. Авторитетного бизнесмена Петермана подозревают в виртуальной травле мэра |
В интернете набирает популярность сайт с требованием отставки главы одного из крупнейших городов ХМАО-Югры Нижневартовска Дмитрия Кощенко, возглавляющего город с конца 2021 года. Создатели интернет-площадки предлагают на пост мэра пять кандидатов, которых якобы выдвинули местные жители. Как уточняет редакция «Компромат-Урал», среди них: двое заместителей господина Кощенко, а также депутаты гордумы, думы ХМАО и Тюменской облдумы. Создатели сайта неизвестны.
Согласно данным компетентных источников, вероятным инициатором создания сайта может быть президент корпорации «Славтэк», авторитетный коммерсант Александр Петерман (в узких кругах кличка — Ганс), который давно участвует в борьбе за власть в Нижневартовске.
Сайт с требованием отставки главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко («Единая Россия», назначен на пост в декабре 2021 года) создан в январе 2023 года. Сначала на нём проводился опрос о том, поддерживают ли респонденты отставку главы.
«В течение двух месяцев за отставку мэра Кощенко проголосовали 22 356 человек», — говорится теперь на сайте.
Создатели площадки обвиняют мэра в том, что он не справляется со своими обязанностями. «Кощенко занимает должность главы города больше года. Но итоги его работы плачевны: отсутствие школ и развал ЖКХ, изъятие земельных участков в пользу частных компаний, снижение финансирования сфер здравоохранения и молодежной политики, безобразный ледовый город за 10 млн руб.», — перечисляется на сайте.
В частности, авторы жалуются, что в микрорайоне 9а остается пустырь на месте обещанной школы на 1,1 тыс. мест. «В 2019 году было заключено концессионное соглашение с ООО “Стройальянс” для строительства школы. Сумма соглашения составила порядка 1,5 млрд руб. Это позволило бы почти 6 тыс. жителей отдать своих детей в школу в шаговой доступности», — говорится в сообщении. Кроме этого, руководство города обвиняют в том, что оно не расселяет многоквартирные бараки в посёлке Беловежский, но признаёт аварийными дома с развитой инфраструктурой в центре города.
Вместо Дмитрия Кощенко создатели сайта предложили пять кандидатов на пост мэра: заместителя главы города, директора департамента по социальной политике Ирину Воликовскую, заместителя главы Николая Лукаша, депутата думы Нижневартовска Павла Елина («Единая Россия»), депутата думы ХМАО-Югры Владимира Зиновьева («Партия пенсионеров») и депутата Тюменской областной думы Вячеслава Танкеева («Единая Россия»).
«Мы провели опрос среди граждан и сформировали список с максимальным рейтингом доверия. Может, и вы дополните его достойными кандидатами или поддержите тех, кого упоминали нижневартовцы», — поясняют авторы портала.
Ирина Воликовская 4 марта написала заявление об уходе с поста вице-мэра, уточнили в пресс-службе администрации города. Перед этим госпожа Воликовская опубликовала в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором поблагодарила коллег за совместную работу и перечислила достижения её команды.
Владимир Зиновьев в разговоре с журналистами предположил, что сайт могли создать жители Нижневартовска. «На видео, опубликованном на площадке, реальные граждане, с которыми мы периодически контактируем. С учётом того, что у нас нет прямых выборов мэра, сайт — это интересная история, увлекательно, как она будет развиваться. Я удивился, когда увидел себя в списке кандидатов, и мне было лестно, потому что это показывает доверие граждан», — отметил господин Зиновьев.
Вячеслав Танкеев допустил, что сайт нужен тем, у кого нет возможности открыто обсуждать проблемы с главой города, администрацией и городскими депутатами.
«Для меня очевидно, что в политике не место анонимам. Если бы создатели этой площадки преследовали благие цели и защищали интересы города, то выступали бы открыто», — заявил господин Танкеев, добавив, что он сосредоточен на работе в Тюменской областной думе и планов переходить на государственную или муниципальную службу у него нет.
В правительстве ХМАО и администрации Нижневартовска на запросы СМИ не ответили. «Глава Нижневартовска избран в соответствии с нормами устава города, осуществляет свои полномочия и в отставку не собирается. Всё остальное: сайты с опросами, сбор предложений по кандидатурам “народного” мэра — может быть запущено нетерпеливыми политическими оппонентами действующего главы города», — пояснили в региональном исполнительном комитете «Единой России», уточнив, что «не видят необходимости включаться в этот вопрос».
«Нижневартовск довольно непростой город, один из самых конфликтных в Югре. Связано это с тем, что там существует несколько центров влияния. Это нефтяники (ТНК-BP, которую приобрела “Роснефть”), власть в лице губернатора Натальи Комаровой, а также Александр Петерман, авторитетный предприниматель, который с начала 2000-х борется за контроль над городом», — рассказал политолог Александр Безделов.
По его словам, вероятным инициатором создания сайта может быть именно господин Петерман. «В одно время он контролировал довольно серьёзное количество депутатов в городской думе и был очень важным фактором в политике Нижневартовска. Я считаю, что у него есть медийные активы в виде газет и других СМИ. Традиционные шаги в борьбе за власть Александр Петерман предпринимает уже 20 лет, и они укладываются в парадигму публичного влияния — у него уже были заявления в СМИ, появление каких-то компрометирующих материалов. Задача простая — создать негативный фон вокруг деятельности органов власти как муниципальных, так и региональных», — допустил политолог.
Александр Петерман – так называемый президент корпорации «Славтэк», в которую входит более тридцати предприятий в отраслях строительства, транспорта, экологии, торговли, ресторанном и гостиничном бизнесе, сфере услуг и развлечений, средствах массовой информации. Выручка компании в 2022 году составила 13,6 млн руб. Получить комментарий у Александра Петермана не удалось — в его офисе не ответили на телефонные звонки, сообщает «Коммерсант».
«Как показывает опыт, региональные власти негативно реагируют на такие попытки навязать им своё мнение. Единственный реальный способ снять главу — это депутатам не проголосовать за него при следующем назначении. Но даже если власть в какой-то момент уберёт действующего мэра, она не будет назначать предложенных кандидатов, чтобы не поощрять такое поведение», — заверил политолог Александр Белоусов.
Читатели, знающие господина Петермана по публикациям редакции «Компромат-Урал» и другим источникам, а также располагающие подробностями конфликта, могут связаться с нашей редакцией: kompromat-ural@protonmail.com
Контекст:
Автор: Иван Харитонов
|
|
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella |
Boris Usherovich, a Russian businessman wanted for allegedly laundering billions linked to «Russian Railways» contracts, is actively growing his elite property ventures in Cyprus and Spain.
Journalists have found companies and projects managed by people close to Usherovich. In particular, one of Usherovich’s wife’s companies is «registered» at a villa in Marbella, valued at over 6 million euros.
Boris Usherovich is one of the leaders of the Russian group of companies «1520», which for a long time was considered the main contractor for «Russian Railways». Its founders also included Aleksey Krapivin and Valery Markelov. The former currently remains in the management of «1520» and has simultaneously headed a company close to the Russian oligarch Arkady Rotenberg. The latter died in 2023 from cancer but managed to testify against his partners in «1520» in a case involving bribery of the leadership of the Russian Ministry of Internal Affairs, given for «protection» in large-scale embezzlement.
This case was actively discussed in 2018-2019, and during that time, Boris Usherovich, along with some business partners, managed to escape to Europe. The media previously reported that Usherovich began preparing a backup plan in advance and opened dozens of companies in Cyprus and Luxembourg. It is known that he and his family have Cypriot passports, and his daughters studied at a private school in Limassol.
It turned out that it was specifically Cypriot companies that could have become the source of money laundering from Russian state contracts, and now they are actively being legalized through real estate transactions in Cyprus and Spain.
The core of the multi-layered scheme of companies involved by Usherovich in the real estate sector is Mettmann public company limited. It is managed by two Russians – Aleksandr Mizgunov and Oksana Khadzipavlou.
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
On Mizgunov’s LinkedIn page, it is indicated that he graduated from Moscow State University named after Lomonosov and worked for a long time in the finance sector. In 2015-2016, he worked in the «1520» group of companies of Boris Usherovich. However, this information was only preserved in a screenshot, as Mizgunov’s profile now states that during this period he worked in an unknown industrial group.
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
Oksana Khadzipavlou was also born in Russia and studied at Kuban State University. She has been living in Cyprus at least since 2007.
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
Mettmann public company limited was founded in 2019, right after Usherovich’s escape from Russia and around the same time he reportedly applied for asylum in the UK, reportedly residing in Gibraltar. It’s important to remember this island as it is under the governance of the British government, although geographically located near Spain.
The Mettmann public company limited website contains a lot of interesting information, particularly for the years 2023-2024. On December 11, 2024, extraordinary shareholder meetings are planned, during which, among other things, a credit agreement is planned to be approved, with Jacomo company limited indicated as the creditor. The loan amount is 22 million euros with a repayment date in December 2027.
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
Jacomo company limited is registered in Cyprus and is managed by Alla Shulga, who previously worked in the company of Usherovich’s wife, Elena — Victory corporate finance (Cyprus) limited. Alla Shulga also manages at least three other companies that have been created since 2011 and could also be associated with the Russian runaway businessman.
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
In June 2024, Mettmann public company limited held another shareholder meeting where a decision was made regarding a loan for the aforementioned Jacomo company limited in the amount of 10 million euros. Essentially, Usherovich is transferring money from one of his companies to another.
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
Among other news on the Mettmann public company limited website, the implementation of the previous business plan is published. The first point is particularly interesting: the company successfully implemented the Sword Dragon S.L. project (Spanish real estate).
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
Sword Dragon S.L. is a Spanish company which, according to registries, is currently under the administration of the director of Usherovich’s Cypriot firms – Oksana Khadzipavlou. However, since 2015, this Spanish company has been managed personally by Usherovich. The firm is located in Malaga, Marbella region, Spain.
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
This firm is not the only one in Marbella associated with the Usherovichs. Elena Usherovich, the businessman’s wife, has been managing Avalon inversiones sl since 2013. Its official registration is in the gated community of Cascada de Camojan, where the most elite villas in the region are located.
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
Here’s how this place is described by a Spanish real estate website: «Small, discreet, and very exclusive, Cascada de Camojan is an area dominated by impressive villas on large plots with sprawling grounds. Among them are some of the most stunning mansions on the Costa del Sol with incredible panoramas. It’s no wonder that the density of development is low, with plenty of space and greenery. Quiet cul-de-sacs create a sense of tranquility and privacy, with roads serving only local residents».
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
If you look at this area on Google Maps in satellite mode, you can clearly see the sizes of the houses with huge pools and terraces. The property values in the area range from 6 million euros and higher. In the screenshot, you can see the street where Boris Usherovich’s wife’s company is registered.
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
Returning to the Cypriot firm’s Mettmann public company limited website, there is information about events in which its employees participate. Notably, the presence of the President of Cyprus at one of them indicates a high level of importance.
Boris Usherovich’s offshore laundry: how billions from Russian state contracts dissolve in the pools of Marbella
Boris Usherovich could have, in some way, secured the support of the Cypriot authorities by injecting millions of dollars into the country’s economy. However, these millions were stolen from his homeland, according to the Russian investigation.
At the same time, the funds are also being legitimized through investment in real estate in Spain.
It is worth reminding that one of Usherovich’s business partners in Russia, Aleksey Krapivin, has been working since 2023 in a company close to Putin’s oligarch, Arkady Rotenberg. Furthermore, the «1520» group of companies even announced joint projects with the Rotenbergs. Here Usherovich should be anxious, wondering if he genuinely needs a «protection» in the form of such oligarchs. After all, in October 2022 it became known that the Spanish authorities arrested the luxury villa of Arkady Rotenberg’s brother, Boris. He had kept it hidden for a long time, but thanks to a leak of information from the International Consortium of Investigative Journalists, this property was found. A Spanish land registry extract states that the villa is «linked to an individual subject to EU sanctions in connection with Russia’s of Ukraine», which is the reason for its arrest.
Is Boris Usherovich not afraid of also losing his assets in Spain, considering the closeness to the Rotenbergs and the continuation of active business in Russia? Or perhaps it was this fear that prompted him to travel just 80 km from Marbella to the British Overseas Territory of Gibraltar to apply for asylum? Especially since he had already placed investments in the UK in advance.
Источник: https://policy-bulletin.com/component/k2/item/216002
|
|
Логика служения: как формировался путь Дмитрия Савельева |
|
|
Никита Стасишин попал под прицел следователей |
На днях замглавы Минстроя Никита Стасишин посетил новую школу, построенную AVA Group Вагана Арутюняна, известного кубанского застройщика, ни раз фигурирующего в различных скандалах.
В начале ноября бывший вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин, против которого возбуждено три уголовных дела, ждет продления срока пребывания в СИЗО. Москвина арестовали в марте, а в сентябре стало известно, что бывший чиновник сотрудничает со следствием и, возможно, в его показаниях уже фигурируют Николай Стасишин и глава Ленобласти Александр Дрозденко. Сдача их следователям позволит Москвину сменить меру пресечения на домашний арест.
Александр Дрозденко
Михаил Москвин начинал свою карьеру во Всеволжском районе, который считается вотчиной бизнесмена Ильи Трабера, имеющего в определенных кругах кличку «Антиквар». Никита Стасишин в 2011 -2012 гг. работал в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. В 2012 г. Москвин занял должность председателя Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, в 2015 г. стал вице-губернатором по строительству.
Расположенный во Всеволжском районе г. Мурино постоянно фигурировал в строительных скандалах. Именно здесь возводили свои объекты обанкротившиеся компании «Норманн» и «Унитро Пестораль». Нанесенный ими ущерб оценивался почти в 6 млрд руб., количество обманутых семей – 8.5 тыс.
Михаил Москвин
Защитником компании «Унитро Пестораль» в суде выступал адвокат Артем Бегун. Полный его тезка является партнером Ильи Трабера в ООО «Приморский УПК». Михаил Москвин в угоду авторитетному бизнесмену долгое время закрывал глаза на то, что творилось в Мурино.
В этом городе был расположен и офис строительной компании «Мавис», основными владельцами которой была семья Франус. В 2021 г. появилась информация, что Никита Стасишин мог получить взятку от Татьяны Франус в размере 500 тыс. евро за одобрение ее проекта. Однако никаких последствий для замглавы Минстроя это не имело.
В том, что «Мавис» связана с властями Ленобласти нет никаких сомнений, потому как некоторые структуры компании находятся в залоге у госбанка ВТБ, хотя представляют из себя «пустышки» с 1 сотрудником в штате, нулевыми выручкой и прибылью. Обычно такое возможно с подачи властей региона, которые ручаются на словах за «прикормленную» компанию, от которой потом получают откаты.
Создается впечатление, что кот-то очень грамотно вел Никиту Стасишина к занимаемой им сейчас федеральной должности. Отец чиновника, генерал МВД, волне мог быть знаком с криминальными структурами через Илью Трабера. Не секрет, что криминалу нужны свои люди во власти, чтобы отмывать на гсподрядах деньги, нажитые преступным путем.
Проработав в Комитете Ленобласти всего год, Стасишин в 2012 г. стал заместителем главы ГУП Московской области «Московский областной дорожный центр» (МОДЦ), где тоже долго не задержался, заняв уже в следующем году должность начальника Управления Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, которое вскоре было преобразовано в министерство.
В 2014 г. появилась информация, что бывший гендиректор МОДЦ объявлен в розыск. Его обвинили в заключении сомнительных страховых договоров, которые были подписаны в 2011 г-2012 гг. Вряд ли заместитель сбежавшего руководителя центра Никита Стасишин мог не знать о махинациях своего начальника. Наверное, именно поэтому срочно был «эвакуирован» своими покровителями в Минстрой РФ под начало бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Уже в 2015 г. Никита Стасишин стал директором Департамента жилищной политики, а в 2016 г – замминистра.
Главным «достижением» Меня-Стасишина было банкротство крупной строительной компании СУ-155 в 2015 г. Достраивать за ней должна была компания «ДОМ.РФ», которую на тот момент возглавлял Александр Плутник, человек Игоря а, занимающего тогда должность вице-премьера.
Инвестиции в строительство объектов шли через банк «Российский капитал», в котором исчезали миллиарды государственных рублей. В декабре 2018 г. кредитное учреждение сменило название на «ДОМ. РФ», чем была похоронена история хищений в «Российском капитале.
Ситуация с СУ-155 очень напоминала передел строительного рынка.
Никита Стасишин на своей должности пережил уже трех начальников. В 2018 г. главой Минстроя РФ стал бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев, которого считали человеком Сергея Собянина. В 2020 г. Якушева сменил ставленник вице-премьера Марата Хуснуллина Ирек Файзуллин. Похоже, что Стасишин всех устраивает.
В 2020 г. он был кандидатом на должность главы «Российского экологического оператора» (РЭО) вместе со своим бывшим начальником Михаилом Менем, однако их покровители борьбу за пост главы РЭО проиграли.
В 2018-2020 гг. строительным вице-премьером был бывший министр спорта Виталий Мутко, который сейчас занимает должность гендиректора «ДОМ.РФ», финансового института развития в жилищной сфере. В 2021 г. он завершил достройку объектов СУ-155, на что понадобилось 6 лет и неизвестно сколько государственных десятков, а то и сотен миллиардов рублей.
Анализ контрактов подрядчиков Минстроя РФ показывает, что Никита Стасишин может тянуть одеяло на себя. С 2017 г. перестал получать заказы основной исполнитель АО «Мосстрой», в сентябре операции по счетам компании были приостановлены налоговыми органами.
Новыми «фаворитами» ведомства стали ООО «ДСК» (Тверская область), получившее в 2022 г. контракт на сумму 2.4 млрд руб. и ООО «ЭСК» (Санкт-Петербург) с 7 контрактами на сумму 1.6 млрд руб. в 2021-2022 гг. Обе компании принадлежат частным лицам, что напоминает ситуацию с семьей Франус.
С января 2021 г. по июнь этого Минстрой РФ было учредителем ППК «Единый заказчик», созданной для выполнения господрядов в сфере строительства. С 2021 г. компания выступала заказчиком в 720 госконтрактах на сумму 228.3 млрд руб. У ППК нет ни выручки, ни прибыли, она просто раздает деньги подрядчикам и руководить этим мог Никита Стасишин, так как Минстрой РФ и, непонятно кому сейчас принадлежащий, «Единый заказчик» находятся по одному адресу.
Непотопляемость Никиты Стасишина поражает, но Михаилу Москвину вряд ли захочется нести ответ за всех своих «подельников». В их числе могут оказаться и Стасишин, и губернатор Дрозденко.
|
|
How fugitive Boris Usherovich and RZD top managers use Cypriot firms to buy banned equipment bypassing sanctions |
On July 1, 2024, The Insider released an investigation alleging that businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa — previously linked to the Solntsevskaya criminal group and the Zakharchenko case — are now involved in schemes helping Russian Railways bypass international sanctions.
The article details how Kremlin-connected businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, while abroad, provide prohibited equipment to the sanctioned Russian Railways and fund Putin’s election campaign.
Boris Usherovich developed a scheme for supplying telecommunications equipment to Russian Railways, Russian state companies, and enterprises of the military-industrial complex from Europe to Russia, circumventing sanctions. At the same time, he is on the international wanted list. His relatives living in Cyprus – Ilya and Boris Plotitsa, as well as Ilya’s relative, Aleksandr Vainshtein – are involved in the matter.
The operation to circumvent sanctions involves Cypriot companies Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, as well as Russian and Kyrgyz firms.
Usherovich is known as the owner of a stake in Russian Railways’ largest contractor, the "1520" group of companies. He is involved in a high-profile criminal case of bribing Colonel Zakharchenko of the Russian Ministry of Internal Affairs. There is also information about his involvement in organized crime.
=The business activities of Boris Usherovich are also conducted through LLC "Center for Communication Systems Development" (CRSD). Until recently, this company was owned by Ilya Plotitsa, a relative and business partner of Usherovich. CRSD channels government orders on one hand and funds the Putin party on the other.
Until recently, Ilya Plotitsa was one of the co-owners of UK "Bamstroimekhanizatsiya" – a Russian Railways contractor that is part of the "1520" GC.
Ilya Plotitsa’s brother, Boris Plotitsa, is evading prosecution in a criminal case about the death of people in Moscow and is on the international wanted list. Recently, it became known that he lives with his brother in Cyprus and is also involved in schemes to circumvent sanctions against Russia. Boris Plotitsa was listed as a director of the Main Victory Corporation Limited, a Cypriot company owned by Boris Usherovich, through which transactions for the supply of sanctioned equipment to Russia were made.
Boris Plotitsa is the director and owner of the Cypriot company Tripster Limited. The address of the company is Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. Companies Broxner PLC and Venisat Technology Ltd, controlled by his brother Ilya and involved in violating sanctions against Russia, are registered at the same address.
Currently, the director of Tripster Limited is Cypriot citizen Irina Bichinashvili. She also holds the position of secretary in the companies Broxner PLC and Venisat Technology Ltd, which Ilya Plotitsa controls through his brother-in-law Aleksandr Vainshtein.
In January 2023, a company Lucycorp Ltd was registered, in which Ilya Plotitsa owns 100% of the shares. He is also its director and secretary. In the company’s registration documents, the "name and address for correspondence" field states: "Broxner Limited Omirou 38, Pakova Center, Block A, Office 101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892".
A screenshot of Lucycorp Ltd’s registration document from the Cyprus company registry.
Plotitsa indicated the address and phone number of Broxner Limited (now Broxner PLC), which was found violating the sanction regime against Russia as the correspondence address of his new company Lucycorp Ltd. This irrefutably proves his connection to the company engaged in the supply of prohibited equipment to Russia as well as his involvement in schemes to circumvent sanctions and money laundering in Cyprus.
Moreover, it gets even more interesting.
Читайте на эту же тему:В обход санкций: беглые криминальные партнёры Путина Ушерович и Плотица используют номиналов и облигации Mettmann для снабжения ВПК и РЖД
According to the Cyprus company registry documents, since April 5, 2023, Tatiana Vainshtein, wife of Aleksandr Vainshtein, has been the director, secretary, and sole shareholder of Amirang Limited, owning 100% of its stocks. Before this date, from the company’s foundation on January 21, 2022, the shareholder and director was her husband, Aleksandr Vainshtein. On April 5, 2023, he transferred formal ownership and management of the company to his wife.
In the registry documents, Tatiana’s last name is spelled incorrectly – Vaynshteyn. Although her passport states her last name as that in her husband’s passport – Vainshtein. The deliberate distortion in the spelling of her last name is undoubtedly done to complicate searching in databases. Such a practice is quite common among Russian businessmen, officials, and law enforcement officers striving to hide their acquired assets in the West. Investigative journalists often encounter such cases when reviewing documents in the Cyprus companies registry, noting the phenomenon is widespread.
Somehow, Russians manage to distort their data in documents submitted to the Cypriot governmental body, the business registry. It raises the question of whether this results from corruption allowing rules to be bypassed or if the reason lies in the low qualification of departmental staff. It’s curious how distorted data passes verification and remains unnoticed.
Ilya Plotitsa also uses this method to hide his assets. His name surfaced in the "Panama Papers", where it was discovered that he is the owner and director of the offshore company Simeoni International Incorporated. In the documents, his name was indicated with distortion — ILJA PLOTITSA.
In November last year, an extraordinary general meeting of the shareholders of Mettmann Public Company Limited was held. As a result, an announcement was published on the stockwatch.com.cy website about the issuance of "500,000 recallable corporate 4%-coupon bonds with a nominal value of €100 each (€50 million), with a maturity date until 30.11.2030, which will be placed on the Cyprus Stock Exchange’s emerging companies market, for the company’s business activities… The company simultaneously sent the text of the Subscription Agreement and all its appendices to all 13 potential subscribers, inviting all potential subscribers to make offers by filling out, signing, and sending to the company the subscription sheets".
It was also noted that "some payments for the bonds were offered by Mr. Vainshtein Aleksandr, Jacomo Company Limited, and Mr. Zvonko Micković by converting (novation) the existing debt of Mettmann Public Company Limited to the respective subscribers into a corresponding number of bonds."
The mentioned behalf of VAINSHTEIN ALEKSANDR in the announcement is the very Aleksandr Vainshtein reported by The Insider – Ilya Plotitsa’s brother-in-law and nominal owner of the Cypriot companies Broxner PLC and Venisat Technology involved in violating the sanction regime against Russia. The announcement indicates he is also a bondholder in Mettmann Public Company Limited.
Another subscriber of no less interest is Zvonko Mickovic, a citizen of Montenegro and a long-time business partner of Boris Plotitsa. Both are co-founders of LLC NPO "ranspolymer", one of the largest suppliers of equipment and rail systems for Russian Railways, affiliated with "1520" GC.
Screenshot from list-org.com
Screenshot from rusprofile.ru’s https://www.rusprofile.ru/id/266039
Screenshot from list-org.com https://www.list-org.com/company/782296/contract/223/supplier
According to the Cyprus company registry, Zvonko Mickovic served on the board of directors of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED from the company’s founding in December 2019 until February 2020 and is its largest shareholder. He currently holds 82.5% of the company’s shares.
The list of shareholders includes Tatiana Vainshtein, the wife of Aleksandr Vainshtein, and Ilya Plotitsa’s brother-in-law, mentioned earlier.
Zvonko Micković holds 222,636 bonds of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED amounting to €22,263,600. Only Aleksandr Vainshtein has more – 237,291 bonds valued at €23,729,100.
The other bondholders hold considerably smaller packages.
From the comments to the list of bondholders, it is clear that Zvonko Mickovic and Aleksandr Vainshtein transferred the bonds registered under their names to offshore companies registered in the jurisdiction of the Marshall Islands.
The company Jacomo Company Limited, mentioned in the announcement, belongs to Marolio Investments Limited, which is associated with Boris Usherovich. The director of Marolio Investments Limited is Alexandr Trudolyubov, formerly serving as the director of Jacomo Company Limited.
Alla Shulgа, a citizen of Ukraine and Cyprus, is listed as the director and secretary of Jacomo Company Limited, who simultaneously works as an office manager at Boris Usherovich’s wife’s company, Victory Corporate Finance (Cyprus) Limited.
Shulga is listed among the staff of Mettmann Public Company Limited and holds a nominal share package (3,999 shares) of the company. She is also registered with 10 company bonds.
According to Open Corporate’s site, Shulga also performs the duties of director and secretary at a number of other firms, which, upon verification, were all found to be linked to Boris Usherovich.
The company METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, established and controlled by Boris Usherovich, acts as a tool for money laundering and legitimizing funds in the West. There is a possibility that some of these funds are used to finance the supply of sanctioned equipment to Russia.
On December 14, 2023, the METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED website published an Announcement on Business Plan Implementation in the "News" section, stating:
"We would like to inform the Cyprus Stock Exchange ("CSE") and the investment community about the implementation of our business plan, which was included in the company’s admission document and subsequent announcements posted on the OAM CSE system.
I. Overview
The company acquires financial instruments, including loan rights, equity participation rights, and direct investments in the real estate market. More detailed information is provided in the admission document.
II. The company has successfully implemented the following projects:
1. Sword Dragon S.L. (Spanish real estate). The project was successfully completed.
The company received dividends from Sword Dragon S.L. during the 1st quarter of 2023 in the amount of €208,604...
III. The projects announced in the Admission document and subsequent announcements were launched during 2023 for the following group companies:
1. 4D Properties S.L. (real estate projects in Malaga, Spain);
2. Nash Beach Club S.L. (commercial real estate in Estepona, Spain);
3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (restaurant business financing in Malaga, Spain);
4. Prestige Expo, S.L. (real estate projects in Malaga, Spain);
5. Joya Verde, S.L. (real estate projects in Estepona, Spain);
6. Alsan Homes, S.L. (real estate projects in Cadiz, Spain);
7. Start Hub Beach, S.L. (commercial real estate in Estepona, Spain)...
IV. The business plan for the following projects has not yet been implemented and is planned for implementation in the near future:
1. Land plot in Budva (Montenegro).
2. Land plot in Perivolia, Cyprus.
3. Real estate projects in Larnaca and Limassol."
The announcement indicates that METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED actively invests in Spanish real estate and plans to invest in development projects in Cyprus and Montenegro.
All the listed companies belong to Boris Usherovich and his partners from the "1520" group and are controlled by them through affiliated firms and trusted individuals.
Let’s take Sword Dragon S.L., for example. The Spanish company registry has an entry related to Sword Dragon S.L. stating:
"On October 29, 2015, the fact of acquiring sole ownership of the company was registered in the Commercial Registry, and the lawful and formal owner of the shares or stakes in the company is USHEROVICH BORIS."
Seven years later, in 2022, the same registry contains another entry for the same company stating:
"On November 29, 2022, the fact of acquiring sole ownership of the company was registered in the Commercial Registry, with the lawful and formal owner of the shares or stakes in the company being METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED."
The current director of Sword Dragon S.L. is Oxana Hadjipavlou, who also serves as the director of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.
The rest of the companies in this list have the same directors, associated with Usherovich, and almost all of them are registered at the same address in Marbella, a favorite place of residence and leisure for the fugitive "railroader," where he owns property.
METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED was founded in December 2019. It currently has two directors — Russian citizen Aleksandr Mizgunov and Russian and Cypriot citizen Oxana Hadjipavlou.
Both are shareholders in the company with packages of 1,548 and 1,040 shares, respectively, and hold bonds of 2,000 and 1,000, respectively.
In 2015-2016, Mizgunov worked for the "1520" group, as indicated on his LinkedIn profile:
Following the publication of The Insider’s revealing article on the activities of Usherovich and Plotitsa, Mizgunov deleted his profile.
Aleksandr Mizgunov has a reputation in Moscow circles as a financier knowledgeable on discreetly moving money out of Russia and legalizing it in the West. Presumably, he continues to do the same in Cyprus on behalf of his employers.
The story of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED issuing €50 million bonds and placing them on the Cyprus Stock Exchange is a classic example of how Russian oligarchs close to the Kremlin use Cyprus to legalize dubious-origin incomes.
Bonds, in this case, replace money for settlements among company members or their clients, counterparties. Currently, banks have tightened oversight so much that using their services has become nearly impossible for Russians. Surveillance is significantly weaker in securities commissions, which is exploited by Russian citizens.
Recallable bonds have a nominal value and usually a fixed cost. They also offer a 4% yield. Bonds make it convenient to conduct intra-corporation settlements among bondholders (random people are not involved) and additional payments in the form of percentages. It should also be noted that such schemes are often used for tax optimization.
Here it’s important to note that no tricky schemes by Usherovich and Plotitsa for money laundering and legalization in Cyprus, as well as circumventing sanctions, could work without the assistance of local aides with connections at very high levels. On the island, there exists a whole class of lawyers, politicians, financiers, and their relatives who eagerly monetize their contacts and influence in political circles in the interest of wealthy Russians. Largely due to the efforts of such people, Cypriot authorities have not yet raised questions to Usherovich and Plotitsa, although the criminal nature of their activities is obvious.
During work on this material, it was discovered that Ilya Plotitsa’s interests extend far beyond the illegal supply of telecommunications equipment to Russia. It turned out he is a co-owner of a Greek football club.
On August 17, 2020, Greek media reported a change of ownership of one of the oldest football clubs in Greece — Doxa Dramas. The new owner is a Cypriot company Potemkin Consulting Ltd. Ilya Plotitsa is listed as the secretary of this firm, and the director is Cypriot citizen CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% of the company’s shares belong to Plotitsa, and the other half to a Hungarian citizen Zsofia Vegh, who, as it turns out, is the wife of Charalambos Patsis.
Zsofia Vegh and her husband Charalambos Patsis.
Screenshot from her personal Facebook page
Zsofia Vegh
Given that Potemkin Consulting Ltd was registered on August 8, 2020, nine days before the purchase of the club, it can be assumed that the firm was created specifically for this purpose.
Many football clubs in Cyprus, as well as in other European countries, are owned by Russians, both directly and through trusted persons. Some owners control several clubs at once, creating favorable conditions for legalizing illicit funds through player transfers between them. This method of money laundering is popular among businessmen associated with the Putin regime.
It is assumed that Plotitsa, with the assistance of Patsis, acquired the Greek football club for the same purpose — for money laundering and to circumvent sanctions.
Charalambos Patsis
Ilya Plotitsa also holds the position of secretary in another Cypriot company — TEAMSON LTD, with the same Cypriot CHARALAMBOS PATSIS listed as the director. Both own 50% of the company’s shares each.
It is hard to imagine that Charalambos Patsis is unaware of his business partner’s illegal activities. If so, he may be liable for complicity in the violation of the sanctions regime against Russia.
Charalambos Patsis in Moscow
Charalambos Patsis regularly visits Russia, where he has a daughter from his first marriage, and he enjoys taking photos against the backdrop of Moscow’s landmarks. In Moscow, he meets with friends and clients, many of whom cannot leave the country due to sanctions. Patsis assists them in managing their assets in Cyprus.
Источник: https://finance-monitors.com/component/k2/item/215666
|
|
How fugitive Boris Usherovich and RZD top managers use Cypriot firms to buy banned equipment bypassing sanctions |
On July 1, 2024, The Insider released an investigation alleging that businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa — previously linked to the Solntsevskaya criminal group and the Zakharchenko case — are now involved in schemes helping Russian Railways bypass international sanctions.
The article details how Kremlin-connected businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, while abroad, provide prohibited equipment to the sanctioned Russian Railways and fund Putin’s election campaign.
Boris Usherovich developed a scheme for supplying telecommunications equipment to Russian Railways, Russian state companies, and enterprises of the military-industrial complex from Europe to Russia, circumventing sanctions. At the same time, he is on the international wanted list. His relatives living in Cyprus – Ilya and Boris Plotitsa, as well as Ilya’s relative, Aleksandr Vainshtein – are involved in the matter.
The operation to circumvent sanctions involves Cypriot companies Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, as well as Russian and Kyrgyz firms.
Usherovich is known as the owner of a stake in Russian Railways’ largest contractor, the "1520" group of companies. He is involved in a high-profile criminal case of bribing Colonel Zakharchenko of the Russian Ministry of Internal Affairs. There is also information about his involvement in organized crime.
=The business activities of Boris Usherovich are also conducted through LLC "Center for Communication Systems Development" (CRSD). Until recently, this company was owned by Ilya Plotitsa, a relative and business partner of Usherovich. CRSD channels government orders on one hand and funds the Putin party on the other.
Until recently, Ilya Plotitsa was one of the co-owners of UK "Bamstroimekhanizatsiya" – a Russian Railways contractor that is part of the "1520" GC.
Ilya Plotitsa’s brother, Boris Plotitsa, is evading prosecution in a criminal case about the death of people in Moscow and is on the international wanted list. Recently, it became known that he lives with his brother in Cyprus and is also involved in schemes to circumvent sanctions against Russia. Boris Plotitsa was listed as a director of the Main Victory Corporation Limited, a Cypriot company owned by Boris Usherovich, through which transactions for the supply of sanctioned equipment to Russia were made.
Boris Plotitsa is the director and owner of the Cypriot company Tripster Limited. The address of the company is Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. Companies Broxner PLC and Venisat Technology Ltd, controlled by his brother Ilya and involved in violating sanctions against Russia, are registered at the same address.
Currently, the director of Tripster Limited is Cypriot citizen Irina Bichinashvili. She also holds the position of secretary in the companies Broxner PLC and Venisat Technology Ltd, which Ilya Plotitsa controls through his brother-in-law Aleksandr Vainshtein.
In January 2023, a company Lucycorp Ltd was registered, in which Ilya Plotitsa owns 100% of the shares. He is also its director and secretary. In the company’s registration documents, the "name and address for correspondence" field states: "Broxner Limited Omirou 38, Pakova Center, Block A, Office 101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892".
A screenshot of Lucycorp Ltd’s registration document from the Cyprus company registry.
Plotitsa indicated the address and phone number of Broxner Limited (now Broxner PLC), which was found violating the sanction regime against Russia as the correspondence address of his new company Lucycorp Ltd. This irrefutably proves his connection to the company engaged in the supply of prohibited equipment to Russia as well as his involvement in schemes to circumvent sanctions and money laundering in Cyprus.
Moreover, it gets even more interesting.
Читайте на эту же тему:В обход санкций: беглые криминальные партнёры Путина Ушерович и Плотица используют номиналов и облигации Mettmann для снабжения ВПК и РЖД
According to the Cyprus company registry documents, since April 5, 2023, Tatiana Vainshtein, wife of Aleksandr Vainshtein, has been the director, secretary, and sole shareholder of Amirang Limited, owning 100% of its stocks. Before this date, from the company’s foundation on January 21, 2022, the shareholder and director was her husband, Aleksandr Vainshtein. On April 5, 2023, he transferred formal ownership and management of the company to his wife.
In the registry documents, Tatiana’s last name is spelled incorrectly – Vaynshteyn. Although her passport states her last name as that in her husband’s passport – Vainshtein. The deliberate distortion in the spelling of her last name is undoubtedly done to complicate searching in databases. Such a practice is quite common among Russian businessmen, officials, and law enforcement officers striving to hide their acquired assets in the West. Investigative journalists often encounter such cases when reviewing documents in the Cyprus companies registry, noting the phenomenon is widespread.
Somehow, Russians manage to distort their data in documents submitted to the Cypriot governmental body, the business registry. It raises the question of whether this results from corruption allowing rules to be bypassed or if the reason lies in the low qualification of departmental staff. It’s curious how distorted data passes verification and remains unnoticed.
Ilya Plotitsa also uses this method to hide his assets. His name surfaced in the "Panama Papers", where it was discovered that he is the owner and director of the offshore company Simeoni International Incorporated. In the documents, his name was indicated with distortion — ILJA PLOTITSA.
In November last year, an extraordinary general meeting of the shareholders of Mettmann Public Company Limited was held. As a result, an announcement was published on the stockwatch.com.cy website about the issuance of "500,000 recallable corporate 4%-coupon bonds with a nominal value of €100 each (€50 million), with a maturity date until 30.11.2030, which will be placed on the Cyprus Stock Exchange’s emerging companies market, for the company’s business activities… The company simultaneously sent the text of the Subscription Agreement and all its appendices to all 13 potential subscribers, inviting all potential subscribers to make offers by filling out, signing, and sending to the company the subscription sheets".
It was also noted that "some payments for the bonds were offered by Mr. Vainshtein Aleksandr, Jacomo Company Limited, and Mr. Zvonko Micković by converting (novation) the existing debt of Mettmann Public Company Limited to the respective subscribers into a corresponding number of bonds."
The mentioned behalf of VAINSHTEIN ALEKSANDR in the announcement is the very Aleksandr Vainshtein reported by The Insider – Ilya Plotitsa’s brother-in-law and nominal owner of the Cypriot companies Broxner PLC and Venisat Technology involved in violating the sanction regime against Russia. The announcement indicates he is also a bondholder in Mettmann Public Company Limited.
Another subscriber of no less interest is Zvonko Mickovic, a citizen of Montenegro and a long-time business partner of Boris Plotitsa. Both are co-founders of LLC NPO "ranspolymer", one of the largest suppliers of equipment and rail systems for Russian Railways, affiliated with "1520" GC.
Screenshot from list-org.com
Screenshot from rusprofile.ru’s https://www.rusprofile.ru/id/266039
Screenshot from list-org.com https://www.list-org.com/company/782296/contract/223/supplier
According to the Cyprus company registry, Zvonko Mickovic served on the board of directors of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED from the company’s founding in December 2019 until February 2020 and is its largest shareholder. He currently holds 82.5% of the company’s shares.
The list of shareholders includes Tatiana Vainshtein, the wife of Aleksandr Vainshtein, and Ilya Plotitsa’s brother-in-law, mentioned earlier.
Zvonko Micković holds 222,636 bonds of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED amounting to €22,263,600. Only Aleksandr Vainshtein has more – 237,291 bonds valued at €23,729,100.
The other bondholders hold considerably smaller packages.
From the comments to the list of bondholders, it is clear that Zvonko Mickovic and Aleksandr Vainshtein transferred the bonds registered under their names to offshore companies registered in the jurisdiction of the Marshall Islands.
The company Jacomo Company Limited, mentioned in the announcement, belongs to Marolio Investments Limited, which is associated with Boris Usherovich. The director of Marolio Investments Limited is Alexandr Trudolyubov, formerly serving as the director of Jacomo Company Limited.
Alla Shulgа, a citizen of Ukraine and Cyprus, is listed as the director and secretary of Jacomo Company Limited, who simultaneously works as an office manager at Boris Usherovich’s wife’s company, Victory Corporate Finance (Cyprus) Limited.
Shulga is listed among the staff of Mettmann Public Company Limited and holds a nominal share package (3,999 shares) of the company. She is also registered with 10 company bonds.
According to Open Corporate’s site, Shulga also performs the duties of director and secretary at a number of other firms, which, upon verification, were all found to be linked to Boris Usherovich.
The company METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, established and controlled by Boris Usherovich, acts as a tool for money laundering and legitimizing funds in the West. There is a possibility that some of these funds are used to finance the supply of sanctioned equipment to Russia.
On December 14, 2023, the METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED website published an Announcement on Business Plan Implementation in the "News" section, stating:
"We would like to inform the Cyprus Stock Exchange ("CSE") and the investment community about the implementation of our business plan, which was included in the company’s admission document and subsequent announcements posted on the OAM CSE system.
I. Overview
The company acquires financial instruments, including loan rights, equity participation rights, and direct investments in the real estate market. More detailed information is provided in the admission document.
II. The company has successfully implemented the following projects:
1. Sword Dragon S.L. (Spanish real estate). The project was successfully completed.
The company received dividends from Sword Dragon S.L. during the 1st quarter of 2023 in the amount of €208,604...
III. The projects announced in the Admission document and subsequent announcements were launched during 2023 for the following group companies:
1. 4D Properties S.L. (real estate projects in Malaga, Spain);
2. Nash Beach Club S.L. (commercial real estate in Estepona, Spain);
3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (restaurant business financing in Malaga, Spain);
4. Prestige Expo, S.L. (real estate projects in Malaga, Spain);
5. Joya Verde, S.L. (real estate projects in Estepona, Spain);
6. Alsan Homes, S.L. (real estate projects in Cadiz, Spain);
7. Start Hub Beach, S.L. (commercial real estate in Estepona, Spain)...
IV. The business plan for the following projects has not yet been implemented and is planned for implementation in the near future:
1. Land plot in Budva (Montenegro).
2. Land plot in Perivolia, Cyprus.
3. Real estate projects in Larnaca and Limassol."
The announcement indicates that METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED actively invests in Spanish real estate and plans to invest in development projects in Cyprus and Montenegro.
All the listed companies belong to Boris Usherovich and his partners from the "1520" group and are controlled by them through affiliated firms and trusted individuals.
Let’s take Sword Dragon S.L., for example. The Spanish company registry has an entry related to Sword Dragon S.L. stating:
"On October 29, 2015, the fact of acquiring sole ownership of the company was registered in the Commercial Registry, and the lawful and formal owner of the shares or stakes in the company is USHEROVICH BORIS."
Seven years later, in 2022, the same registry contains another entry for the same company stating:
"On November 29, 2022, the fact of acquiring sole ownership of the company was registered in the Commercial Registry, with the lawful and formal owner of the shares or stakes in the company being METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED."
The current director of Sword Dragon S.L. is Oxana Hadjipavlou, who also serves as the director of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.
The rest of the companies in this list have the same directors, associated with Usherovich, and almost all of them are registered at the same address in Marbella, a favorite place of residence and leisure for the fugitive "railroader," where he owns property.
METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED was founded in December 2019. It currently has two directors — Russian citizen Aleksandr Mizgunov and Russian and Cypriot citizen Oxana Hadjipavlou.
Both are shareholders in the company with packages of 1,548 and 1,040 shares, respectively, and hold bonds of 2,000 and 1,000, respectively.
In 2015-2016, Mizgunov worked for the "1520" group, as indicated on his LinkedIn profile:
Following the publication of The Insider’s revealing article on the activities of Usherovich and Plotitsa, Mizgunov deleted his profile.
Aleksandr Mizgunov has a reputation in Moscow circles as a financier knowledgeable on discreetly moving money out of Russia and legalizing it in the West. Presumably, he continues to do the same in Cyprus on behalf of his employers.
The story of METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED issuing €50 million bonds and placing them on the Cyprus Stock Exchange is a classic example of how Russian oligarchs close to the Kremlin use Cyprus to legalize dubious-origin incomes.
Bonds, in this case, replace money for settlements among company members or their clients, counterparties. Currently, banks have tightened oversight so much that using their services has become nearly impossible for Russians. Surveillance is significantly weaker in securities commissions, which is exploited by Russian citizens.
Recallable bonds have a nominal value and usually a fixed cost. They also offer a 4% yield. Bonds make it convenient to conduct intra-corporation settlements among bondholders (random people are not involved) and additional payments in the form of percentages. It should also be noted that such schemes are often used for tax optimization.
Here it’s important to note that no tricky schemes by Usherovich and Plotitsa for money laundering and legalization in Cyprus, as well as circumventing sanctions, could work without the assistance of local aides with connections at very high levels. On the island, there exists a whole class of lawyers, politicians, financiers, and their relatives who eagerly monetize their contacts and influence in political circles in the interest of wealthy Russians. Largely due to the efforts of such people, Cypriot authorities have not yet raised questions to Usherovich and Plotitsa, although the criminal nature of their activities is obvious.
During work on this material, it was discovered that Ilya Plotitsa’s interests extend far beyond the illegal supply of telecommunications equipment to Russia. It turned out he is a co-owner of a Greek football club.
On August 17, 2020, Greek media reported a change of ownership of one of the oldest football clubs in Greece — Doxa Dramas. The new owner is a Cypriot company Potemkin Consulting Ltd. Ilya Plotitsa is listed as the secretary of this firm, and the director is Cypriot citizen CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% of the company’s shares belong to Plotitsa, and the other half to a Hungarian citizen Zsofia Vegh, who, as it turns out, is the wife of Charalambos Patsis.
Zsofia Vegh and her husband Charalambos Patsis.
Screenshot from her personal Facebook page
Zsofia Vegh
Given that Potemkin Consulting Ltd was registered on August 8, 2020, nine days before the purchase of the club, it can be assumed that the firm was created specifically for this purpose.
Many football clubs in Cyprus, as well as in other European countries, are owned by Russians, both directly and through trusted persons. Some owners control several clubs at once, creating favorable conditions for legalizing illicit funds through player transfers between them. This method of money laundering is popular among businessmen associated with the Putin regime.
It is assumed that Plotitsa, with the assistance of Patsis, acquired the Greek football club for the same purpose — for money laundering and to circumvent sanctions.
Charalambos Patsis
Ilya Plotitsa also holds the position of secretary in another Cypriot company — TEAMSON LTD, with the same Cypriot CHARALAMBOS PATSIS listed as the director. Both own 50% of the company’s shares each.
It is hard to imagine that Charalambos Patsis is unaware of his business partner’s illegal activities. If so, he may be liable for complicity in the violation of the sanctions regime against Russia.
Charalambos Patsis in Moscow
Charalambos Patsis regularly visits Russia, where he has a daughter from his first marriage, and he enjoys taking photos against the backdrop of Moscow’s landmarks. In Moscow, he meets with friends and clients, many of whom cannot leave the country due to sanctions. Patsis assists them in managing their assets in Cyprus.
Источник: https://republic-chronicle.com/component/k2/item/215646
|
|
Ответственность как стиль жизни: человеческое измерение пути Дмитрия Савельева |
|
|
Сириус под ударом: как Шмелева разжигала конфликт на Кубани |
В Краснодарском крае образовался новый очаг социальной напряженности: жильцы дома № 19-б по ул. Станиславского, расположенного в границах Федеральной территории (ФТ) «Сириус» вблизи Сочи, адресовали Владимиру Путину и главе Следкома Александру Бастрыкину обращение, в котором просят сохранить за ними законно купленные квартиры и не оставить без крыши над головой пенсионеров, участников СВО и семьи с детьми.
Дело в том, что по иску администрации Сочи, их дом в судебном порядке признан самостроем и подлежит сносу, причем демонтаж граждане обязаны оплатить из собственных средств. Для «Сириуса» это не единственный прецедент такого рода. В прошлом году внимание прессы было приковано к жилым домам № 1 и № 26 по ул. Трубачева, также признанному самостроем по иску сочинской администрации. Краснодарские СМИ пишут о тысячах людей, уже лишившихся своих квартир и продолжающих поступать в суды исках. Во всех случаях мэрия Сочи действует в интересах руководителя Фонда «Талант и успех» и совета ФТ «Сириус» Елены Шмелевой, считающейся «одной из наиболее влиятельных женщин в окружении Путина». Шмелева давно ставит своей целью расширение границ «Сириуса», для этого в апреле 2022 года она направила обращение на имя вице-премьера федерального правительства Дмитрия Чернышенко. Тогда в центре ее внимания оказались 14 земельных участков, включая расположенные в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – орнитологического парка в Имеретинской низменности и закрепленные за научными учреждениями. Отстоять участки от притязаний Шмелевой удалось только общими усилиями общественности и представителей научного сообщества. Теперь «хозяйка» «Сириуса» при помощи администрации Сочи, судебных инстанций и прокуратуры добивается демонтажа многоквартирных домов, на место которых крупные девелоперские структуры начнут возведение элитных объектов. У Шмелевой уже имеется опыт договоренности с компанией, аффилированной с семейством бывшего министра сельского хозяйства Александром Ткачевым, на которую она ранее воздействовала через Генпрокуратуру. Среди потенциальных застройщиков участков в «Сириусе» – близкие сочинской мэрии бизнесмены Павел Невзоров, Ваган Арутюнян, Сос Мартиросян. Отдельную роль в «крышевании» строительного бизнеса играют прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и прокурор Сочи Вячеслав Овечкин, пользующиеся поддержкой генпрокурора Игоря Краснова и его первого зама Анатолия Разинкина.
«Сириус» – очаг социальной напряженности
В Краснодарском крае, точнее – в Сочи, а если еще точнее – в черте Федеральной территории «Сириус», разгорается очередной конфликт. Несколько дней назад жители многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Станиславского, 19-б, записали видеообращение в адрес президента и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Отчаявшиеся люди давно не верят местным чиновникам, возжелавшим лишить их законно купленных квартир и оставить без крыши над головой.
В злополучном доме по ул. Станиславского проживают пенсионеры, участники СВО, семьи с детьми, для покупки единственного жилья использовавшие материнский капитал и ипотечные средства... История вопиющая, но к несчастью для Сочи, в последние годы ставшая банальной: по иску муниципальной администрации ЖК, ранее узаконенный в судебном порядке, признан самостроем и должен быть снесен.
Абсурд заключается в том, что Верховный Суд признал ответчиком застройщика, но после возвращения дела на новое рассмотрение, по ходатайству истца, сочинский суд привлек в этом качестве собственников квартир. Теперь на граждан возложена материальная ответственность по оплате расходов за снос собственного дома, в противном случае им угрожают арестом прочего имущества. Получается, суд сначала узаконил МКД, затем признал его самостроем и предписал демонтировать, несмотря на отсутствие изъянов и угрозы для проживающих в нем лиц.
Таковы курортные реалии без всяких прикрас, ведь все описанное – далеко не единственный инцидент, имевший место в Сочи! В прошлом году в центре внимания общественности и СМИ была ситуация с двумя другими домами, находящимися в том же «Сириусе», по ул. Трубачева, 1 и 26. Сюжет известный: по иску опять-таки сочинской администрации здания, ранее узаконенные в судебном порядке, признали подлежащими демонтажу самостроями, права собственности граждан на жилые помещения оказались аннулированы.
Посыпались обращения во все возможные инстанции, одно из них поступило на имя депутата Госдумы Константина Затулина, направившего соответствующий запрос в Генпрокуратуру. Из ответа надзорного ведомства за подписью первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина следовало, что, дескать, уже согласована «дорожная карта» по судебной защите прав граждан и обеспечению их безопасного проживания в «самовольных постройках», а судебные постановления о сносе объектов обжалованы в кассационной инстанции.
Почему же потребовалось направлять запрос на имя генпрокурора Игоря Краснова? Не потому ли, что его подчиненные на Кубани – прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и прокурор Сочи Вячеслав Овечкин – в противостоянии жителей узаконенных самостроев с местными властями неизменно занимают сторону чиновников? Впрочем, о прокурорских работниках речь пойдет ниже, а пока необходимо подчеркнуть: конфликт носит масштабный характер и парой описанных случаев не исчерпывается.
Еще в мае прошлого года сетевое издание «Sochi1.Ru» писало о назревающем в Сочи и Сириусе «социальном взрыве»,тысячах людей, лишившихся своих квартир и продолжающих поступать в суды исках. Перечислялись адреса некоторых проблемных ЖК (ул. Веселая, 26 и 28-б, ул. Хуторская, 74 и др.).
«Если вы не знаете, что ваш дом уже признан самостроем, то это ничего не значит. Как правило, собственники или владельцы жилых помещений узнают о судебных процессах случайно. Причем право собственности на помещения вообще не дают никакой гарантии, а уж у тех, кто владеет ЖПшками по договорам соинвестирования, вообще нет никаких прав. Вместо счастливой жизни на побережье Черного моря обладатели «золотых» квадратных метров в Сочи ходят по судам, бьются в закрытые двери администраций и живут в постоянном ожидании приставов», – говорится в тексте публикации«Sochi1.Ru».
Елена Шмелева – влиятельная женщина из команды Путина
Обратим внимание на следующее немаловажное обстоятельство: несмотря на нахождение самостроев на территории «Сириуса», инициатором их демонтажа неизменно выступает администрация Сочи. И на этом делают особый акцент в своем недавнем видеообращении жильцы дома по ул. Станиславского. Вот только судебные инстанции игнорируют аргументы граждан о том, что муниципалитет не является надлежащим истцом.
Для внесения определенной ясности, необходимо сказать несколько слов о том, что же представляет собой Федеральная территория (ФТ) «Сириус», с расположенным здесь одноименным образовательным центром и Фондом «Талант и успех». Все началось с создания после окончания сочинских Зимних Олимпийских игр на базе олимпийской инфраструктуры Центра «Сириус». Инициатором проекта стал сам Владимир Путин, а его целью были заявлены «отбор и углубленная подготовка талантливых детей в области естественных наук, искусства и спорта».
На сайте Образовательного центра «Сириус» подчеркивается, что в нем «круглый год проходят обучение лучшие школьники со всей страны, а также их педагоги и наставники». Кстати, проживающие в доме №19-б по ул. Станиславского дети обучаются в «Сириусе», получают специальное образование, демонстрируют успехи в спорте, музыке и т.д. То есть, перед нами часть будущей национальной элиты. Вот только их дальнейшее обучение напрямую зависит от места прописки. Дом снесут, и как дальше сложится судьба возможных чемпионов и ученых?
Основателем Центра является вышеупомянутый Фонд «Талант и успех», в число учредителей которого вошли друг президента виолончелист Сергей Ролдугин, худрук Академического симфонического оркестра петербургской филармонии Юрий Темирканов, математики Станислав Смирнов и Иван Ященко, балерина Светлана Захарова, хоккеист Владимир Каменский. Руководит Фондом и советом Федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, о которой в сети можно найти упоминания как об «одной из наиболее известных и влиятельных женщин в окружении Путина».
Елена Шмелева
Хотя имя Елены Шмелевой малоизвестно обывателю, она играет далеко не последнюю роль в российской политике. Судите сами. В 2021 году Шмелева вошла в первую пятерку федерального списка «Единой России»на выборах в Госдуму, но отказалась от депутатского мандата. До марта 2022-го она была одним из федеральных сопредседателей ОНФ. В разное время работала в структурах миллиардеров Юрия Ковальчука и Владимира Евтушенкова. Шмелевой даже приписывают родство с президентом. Можно ли назвать эту женщину «политическим тяжеловесом» – вопрос риторический.
Общественность против притязаний «Сириуса»
А теперь вернемся в многострадальный город-курорт Сочи, руководство которого практически двигается в «русле» земельной политики, определяемой госпожой Шмелевой. Этим и объясняется участие муниципальной администрации в качестве истца в многочисленных судебных разбирательствах на предмет сноса многоэтажных самостроев. Так было при бывшем мэре Алексее Копайгородском, в настоящее время находящемся в СИЗО, так продолжается при пришедшем ему на смену Алексее Прошунине.
Цель, которую перед собой ставит Елена Шмелева – любой ценой максимально расширить границы Федеральной территории «Сириус». Известно, что еще в апреле 2022 года она направила на имя зампреда федерального правительства Дмитрия Чернышенко обращение с просьбой о присоединении к «Сириусу» 14 земельных участков, в том числе, расположенных в границах особо охраняемой природной территории регионального значения (ООПТ) – орнитологического парка в Имеретинской низменности.
Дмитрий Чернышенко
Также «влиятельная женщина» положила глаз на находящиеся в госсобственностиучастки, закрепленные за Санаторием им. Орджоникидзе Управления делами Президента РФ, Научно-исследовательским институтом медицинской приматологии, Федеральным научным центром пчеловодства, Адлерской опытной станцией – филиалом Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова и Субтропическим научным центром РАН. Но и этим «аппетиты» «хозяйки» «Сириуса» не ограничиваются.
«Целесообразность использования правового режима федеральной территории «Сириус» можно рассмотреть применительно и к более широкой территории, расположенной к северу от границы федеральной территории «Сириус» между рекой Мзымтой и границей с Республикой Абхазия и до границы Мостовского района Краснодарского края. Данная территория включает в себя часть ООПТ Сочинского национального парка, Сочинского общереспубликанского государственного природного заказника и Кавказского государственного природного биосферного заповедника», – сказано в тексте обращения Шмелевой, направленного на имя вице-премьера Чернышенко.
И что же правительство? Госчиновники дружно взяли «под козырек» и уже в октябре 2022 года в прессе появилисьпубликациио внесенном на рассмотрение Госдумы законопроекте, предусматривающем расширение границ «Сириуса» на 88 тыс. гектаров за счет включения новых территорий, с расположенными на них 14 населенными пунктами с населением более 25 тыс. человек, включая часть территорий Сочинского национального парка, Сочинского общереспубликанского государственного природного заказника и Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
Не учла госпожа Шмелева только одного – широкого общественного резонанса. Причем негативного. Сначала от лица коллектива отделения сельскохозяйственных наук РАН против расширения границ федеральной территории за счет земель, находящихся в пользовании научных организаций, выступилдоктор технических наук, академик Юрий Лачуга.
Юрий Лачуга
Осенью 2022 года 50 руководителей общественных организаций Сочи подписали обращение на имя президента, в котором выразили обеспокоенность планами увеличить площадь «Сириуса» за счет города.
«Обрезая практически треть Большого Сочи под расширение федеральной территории, мы лишаем город-курорт перспектив развития, уничтожая его историю как всемирно известной олимпийской столицы, на создание которой ушли годы работы», – цитировал текст обращения портал «Sochi1.Ru».
С целью недопустить поглощения курорта «Сириусом» было создано новое объединение – «Союз общественных организаций Сочи», поддержанное главой Совета предпринимателей при торгово-промышленной палате Вадимом Левченко. С критикой правительственного законопроекта выступил депутат Госдумы Константин Затулин: в отзыве на документ он отметил, что его авторы не обосновали необходимости передачи «Сириусу» части Сочинского нацпарка, биосферного заповедника, земель филиалов институтов РАН и других территорий, представляющих особую ценность для города как единого кластера.
Кроме того, парламентарий указал на неизбежность образования резкого дисбаланса в показателях бюджетной обеспеченности доходами на одного жителя – 17 575 руб. в Сочи против 95 866 руб. в «Сириусе» (на тот момент), а также на утрату городом общей перспективы развития в качестве зимне-летнего курорта. Кроме того, территориальные изменения привели бы к резкому сокращению финансовых поступлений в сочинский бюджет: согласно подсчетам Затулина, ежегодно городская казна теряла бы порядка 500 млн рублей.
Константин Затулин
Вряд ли то, что было очевидно народному избраннику оставалось «тайной за семью печатями» для Елены Шмелевой, рассчитывавшей на принятие законопроекта до утверждения нового сочинского генплана. Как бы то ни было, но федеральная власть услышала протест общественников: рассмотрение законопроекта Госдумой было отложено и на сегодняшний день он фактически «заморожен», хотя и не отозван окончательно.
Генпрокуратура и суд как рычаги влияния
Так какая же связь между расширением границ «Сириуса», которого добивается Шмелева и инициированными мэрией Сочи судебными процессами по сносу МКД-самостроев? Причина разбирательств проста: «влиятельной женщине» необходимо «зачистить» территорию чтобы в дальнейшем использовать «золотые» участки по своему усмотрению. В частности, для передачи застройщикам из ближайшего окружения. Планам мэрии это нисколько не противоречит, потому чиновники и играют роль своеобразного судебного «тарана».
Кстати, некоторые представители крупного бизнеса уже нашли со Шмелевой общий язык. В качестве примера можно привести нашумевшую историю с возведением на территории «Сириуса» ЖК deluxe-класса«Mantera seaview residence», прозванного в сети «раем для миллионеров». В начале 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края приступил к рассмотрению иска Генпрокуроры о признании недействительным договора аренды участка в границах ФТ «Сириус», где осуществлялось строительство элитного объекта.
Почему в данном случае роль «тяжелой артиллерии» отводилась Генпрокуратуре? Да потому что участок площадью около 10 гектаров и кадастровой стоимостью 2,5 млрд рублей арендовала компания Специализированный застройщик «Сочи-Парк Пять Плюс», связанная с семейством бывшего краснодарского губернатора, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Бенефициаром девелопера «Коммерсант» называл бизнесмена Андрея Скока – давнего делового партнера бывшего госчиновника, а самим проектом «Mantera seaview residence» на начальном этапе руководил зять Ткачева Роман Баталов.
Александр Ткачев
С такой «командой» без Генпрокуратуры тягаться сложно, тем более что проект строительства ЖК оценивался, ни много, ни мало, в 130 млрд рублейи реализовывался при поддержке ВТБ, Росбанка, ВЭБа и «ДОМ. РФ». На момент подачи иска готовность объекта составляла порядка 80%, но это обстоятельство не помешало арбитражу в марте 2023 года признать договор аренды земельного участка ничтожным, причем вынесенное решение устояло в апелляционной инстанции.
СМИ называли «Manteraseaviewresidence» самым дорогим самостроем на Юге России. И что вы думаете, элитный ЖК пустили под снос? Ни в коем случае, стороны смогли договориться! Каким образом? Все просто: в апреле 2023-го в число совладельцев ООО СЗ «Сочи Парк Пять Плюс» с долей в 26%уставного капитала вошел возглавляемый Шмелевой вышеупомянутый Фонд «Талант и успех», являющийся официальным создателем Образовательного центра «Сириус».
Рай для миллионеров
Ничего не поделаешь, бизнес есть бизнес. И «добро» на такую сделку, скорее всего дали в Москве, потому ни мэрия Сочи, ни прокуроры Сергей Табельский и Вячеслав Овечкин против дальнейшей реализации многомиллиардного проекта возражать не стали. Гораздо безопаснее бороться с другими самостроями, где проживают ветераны и многодетные семьи: у них точно нет связей в министерских кабинетах.
«Нерушимый союз» чиновников, прокуроров и застройщиков
Не исключено, что на земельные участки в «Сириусе» уже нашлись претенденты из числа близких к мэрии крупных девелоперов, доставшихся главе города Алексею Прошунину «в наследство» от ставшего фигурантом уголовного дела коррупционного характера Алексея Копайгородского. К таковым относится, например, бенефициар группы «Метрополис» Павел Невзоров, при Копайгородском входивший в муниципальный Градсовет в статусе общественного советника мэра и получивший прозвище «теневого хозяина Сочи».
«Кем был Невзоров до назначения в градоначальники Копайгородского? Одним из «черных застройщиков», которые возводили самострои, а затем согласовывали их через суды. Со сменой на курорте власти бизнесмен приблизился к новому мэру и стал частью многомиллиардной коррупционной схемы... Когда публикации о Невзорове вышли на федеральный уровень, его по-тихому убрали из советников, но неофициальные полномочия сохранены в полном объеме. Это вам подтвердит любой застройщик в Сочи: без звонка Павла Невзорова в местной администрации лист не переложат из одной папки в другую, не говоря уже о согласовании возведения крупных объектов», – так писало о всесильном бизнесмене издание «Кубань.Инфо».
Несмотря на смену власти в городе, Невзоров продолжает сохранять свое влияние. Его супруга Анна Невзорова– действующий депутат краснодарского краевого Заксобрания, член комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ. На Анну Невзорову официально оформлена значительная часть семейного бизнеса, включая компании «Метрополис», «Метрополис Инвест», «Мегастрой», «Империал» и др.
Показательно, что в Telegram-каналах о Павле Невзорове можно найти упоминания как о «кошельке» начальника Управления ФСБ по Краснодарскому краю генерал-майора Сергея Захарихина. Якобы последний после вступления в должность распорядился прекратить оперативные разработки в отношении застройщика. Кстати, сотрудничеству семейства с силовиками и высокопоставленными чиновниками не мешает даже тот факт, что трое детей Павла и Анны получили гражданство США: для этого супруга бизнесмена специально летала рожать за океан.
Анна Невзорова
Ряд проектов структуры Невзорова реализуют совместно с другим краснодарским застройщиком – основателем холдинга «AVA Group» Ваганом Арутюняном, не так давно «поделившимся» долей в бизнес с одиозным главой «Международной ассоциации бокса» Умаром Кремлевым и ушедшим с поста президента холдинга. В сети Арутюняна называли «другом семьи» скандально известной «золотой судьи» Елены Хахалевой, возможно приложившей руку к легализации возведенных «AVA Group» объектов-самостроев.
Журналисты краснодарских СМИ обращали вниманиена неоднократное нарушение структурами холдинга Арутюняна при возведении многоквартирных домов обязательного требования создания социальной инфраструктуры – школ, детских садов, благоустроенных общественных территорий и т.д. В проекте для прохождения экспертизы эти объекты, как правило, присутствуют, но относятся ко «второму этапу», благодаря чему успешно игнорируются при попустительстве чиновников из команды кубанского губернатора Вениамина Кондратьева.
Еще один потенциальный претендент на застройку «Сириуса» – Сос Мартиросян, действующий депутатгородского собрания Сочи, председатель местного отделения «Союза армян России», владелец и руководитель целого ряда коммерческих структур, включая девелоперскую фирму«Сокол».
Еще в 2022 году в ходе ПМЭФ Мартиросян, как «представитель инвесторов», озвучил планы открытия в Лазаревском районе Сочи четырех гостиничных комплексов, ресторана, СПА, конференц-зала и плавательных бассейнов с общим объемом инвестиций более чем в 22 млрд рублей. А поскольку собственные компании бизнесмена финансовыми показателями не блистали, Мартиросян нашел источник финансирования в лице Среднерусского банка Сбербанка, с которым в июне 2023-го подписал протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций, предусматривающий строительство в течение ближайших пяти лет гостиничных комплексов на территории Сочи.
Сос Мартиросян
Как гласит поговорка, свято место пусто не бывает. И на место обреченных на демонтаж ЖК моментально слетятся «стервятники»-застройщики. Пока же ситуация с жилым домом №19-б по ул. Станиславского, равно как и с другими объектами, демонстрирует полную беспомощность граждан перед «хозяйкой» «Сириуса», на стороне которой выступают не только мэрия Сочи, но также выносящие решения судебные инстанции, а заодно и Генпрокуратура в лице Игоря Краснова и его первого зама Анатолия Разинкина.
В контексте всего сказанного выше становится понятным бездействие прокурора края Сергея Табельского (по слухам ожидающего повышения и перевода на федеральный уровень) и сочинского прокурора Вячеслава Овечкина (потенциального «преемника» в качестве руководителя краевого надзорного ведомства). Разве им до защиты интересов простых людей, когда на кону интересы крупного бизнеса и связанных с ним высокопоставленных чиновников? Оба годами игнорировали коррупционную деятельность Копайгородского и его ближайшего окружения. Или находились «в доле»?
В итоге тысячи людей уже стали жертвами сочинского строительного беспредела, и еще сотни по щелчку пальцев Елены Шмелевой лишатся законно приобретенных квартир. В условиях СВО такое положение вещей грозит дестабилизацией обстановки в одном из южных регионов. Так что для предотвращения дальнейшего роста социальной напряженности без вмешательства федерального центра в лице президента уже не обойтись. Ведь суды и прокуроры на Кубани конструктивной роли давно не играют.
Справа – Сергей Табельский, в центре – Вячеслав Овечкин
Автор: Мария Шарапова
|
|
Путь служения и ответственности: биография Дмитрия Владимировича Савельева |
|
|
Timur Turlov’s financial pyramid, or how Kazakhstani money disappears into the conman’s offshore accounts |
The editorial team of the international news agency KazTAG announced that it received a letter it views as a direct threat following the publication of reports on alleged fraudulent activities involving Freedom Holding Corp. and its executives.
According to Ulysmedia.kz,
the letter arrived at the agency’s email shortly after a series of articles on April 3, 2025. Those articles, based on testimony from victims and inside sources, detailed abuses and possible fraud involving Freedom Finance executive director Vitaliy Svetovoy and others.
The document, allegedly signed by lawyer A.G. Kamendrovskiy of the Almaty City Bar on behalf of Freedom Broker, demanded the removal of the publications and threatened to ask law enforcement to bring KazTAG’s management to criminal and administrative liability. No proof of the lawyer’s authority to represent Freedom was attached, raising doubts about the letter’s legitimacy.
Journalists noted that on March 17 they had sent an official request to Freedom’s press service for comment on the fraud allegations but received no reply. Moreover, the company has issued no public denial or statement on its official platforms, heightening concerns about attempts to pressure the media.
KazTAG recalls that in August 2024 an internal audit at AO Freedom Finance allegedly found that Vitaliy Svetovoy encouraged clients to transfer money to personal accounts for supposedly more profitable investments. In reality, the funds were said to have been used to pay his personal debts and expenses. He was dismissed for discrediting conduct, and the case materials were handed to law enforcement.
However, the editors suggest this audit may have been staged for appearances, as many incidents surfaced only after media reports and victim complaints. Available data indicate that Svetovoy has been in custody since January 23, and another top manager — Tamerlan Bekov, head of Freedom’s educational branch in Uzbekistan — is under investigation by the Astana Economic Crimes Department.
In addition, on April 3 lawyer Svetlana Oralbayeva stated that dozens of people have been recognized as victims in two criminal cases tied to Freedom executives. She said investors’ money was transferred to managers’ personal accounts and used outside official schemes; in one case, a victim in Petropavlovsk committed suicide after losing funds. The lawyer also suggested that fraud on such a scale could not occur without the knowledge of the holding’s owner Timur Turlov, comparing him to Sergey Mavrodi, founder of MMM.
Journalists stress that Freedom Holding Corp.’s failure to respond to media inquiries and its attempts to pressure the editorial board contradict principles of transparency, especially amid public investigations concerning massive losses to Kazakh citizens.
|
|
«Бартолиус» и бывшие владельцы ГМЗ создали план повторного получения прибыли через процедуру банкротства |
«Бартолиус» и бывшие владельцы ГМЗ создали план повторного получения прибыли через процедуру банкротства
Партнёр адвокатского бюро «Бартолиус» Дмитрий Николаевич Проводин более двадцати лет поддерживает тесные личные отношения с Сергеем Матвеевичем Чаком и Сергеем Владимировичем Маховым, которые ранее владели ОАО «Гидрометаллургический завод» и ЗАО «Южная энергетическая компания».
Эти связи давно переросли границы простого знакомства и стали прочными деловыми отношениями, в которых адвокаты бюро играли одну из ключевых ролей.
При этом Проводин и другие партнёры «Бартолиуса», включая адвокатов бюро, не ограничивались обычным юридическим сопровождением бизнеса Чака и Махова. В связке с ними они полностью погружались в дела компаний, активно влияли на важные управленческие решения и получали прямой доступ к финансовым потокам этих предприятий — в том числе, многострадального «Гидрометаллургического завода». В итоге, пользуясь этой информацией, они решили кинуть новых владельцев ГМЗ в связке с Чаком и Маховым, чтобы вместе знатно «навариться».
В 2012 году партнёры бюро Алексей Евгеньевич Басистов, Юлий Валерьевич Тай и Илья Валерьевич Перегудов выступили займодавцами, а Чак и Махов стали заемщиками и поручителями по договорам займов. Все это происходило по взаимной договоренности с дальнейшей целью «кинуть» новых собственников ГМЗ, который ранее был продан Чаком и Маховым, используя процедуру банкротства. При этом ранее отмечалось, что Басистов и Перегудов фигурировали как спонсоры ФБК (признан экстремистской организацией и запрещён в России), что добавляет к этой истории ещё и политико-финансовый шлейф.
Все денежные средства по этим договорам были полностью возвращены, в том числе Дмитрию Проводину как правопреемнику. Но несмотря на это, партнёры «Бартолиуса» сделали все возможное, чтобы инициировать процедуры личного банкротства Чака и Махова, войти в них как кредиторы и снова получить те самые средства, которые уже были погашены. Такая незаконная схема повторного удовлетворения требований, давно закрытых Чаком и Маховым, оказалась возможной благодаря коррупционным контактам Проводина в правоохранительных органах и судебной системе, включая связи в высших инстанциях вроде Верховного суда Российской Федерации. И если смотреть на практику, складывается впечатление, что все важные дела словно притягивались к судье ВС И. А. Букиной, а исход этих разбирательств неизменно оказывался выгоден Проводину и его окружению. Эти контакты в настоящее время, в связи с назначением Игоря Викторовича Краснова, получают должную оценку.
Противоправные действия Проводина не прекратились и продолжаются по сей день. Он сохраняет реальный контроль над процедурами банкротства Чака и Махова, регулярно вводя в эти процессы лиц, аффилированных именно с ним. Все для того, чтобы не просто дважды получить средства, а вытянуть их с новых собственников ГМЗ.
С этим и связан громкий конфликт вокруг «Гидрометаллургического завода». Бывшие владельцы Чак и Махов пытались оспорить продажу активов новым инвесторам, но в итоге столкнулись с серьёзными обвинениями в рейдерстве и мошенничестве, что привело к арестам их доверенных лиц – арбитражного управляющего Евгения Павленко и юриста «Бартолиуса» Артёма Куликовского по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
|
|
Леди-труба Анна Левитанская. Жена и пиарщица олигарха из ЧТПЗ Андрея Комарова прячется от судебного долга за спиной уголовника? |
Накануне губернатор Челябинской области Борис Дубровский, которому кремлёвские аналитики прочат отставку, а то и хуже, выступал с успокоительными заявлениями на предприятии ЧТПЗ. Наверное, надеялся с помощью труб большого диаметра, выпускаемых на заводе миллиардера Андрея Комарова (ИНН 773606418645), ослабить сжимающееся кольцо медийного негатива. Ситуация такова, что для Дубровского уже ни дня не проходит без скандала. Впрочем, у олигарха Комарова в имиджевом плане положение хуже губернаторского. Его, члена рейтинга богачей из «Форбс», подвела собственная пиарщица Анна Левитанская, она же по совместительству — жена господина Комарова.
Как сообщала редакция «Компромат-Урал», на мадам Левитанской висит крупный долг на десятки миллионов рублей. Виной всему стал потоп в московской квартире Анны Юрьевны на Новом Арбате, из-за которого пострадало имущество находящихся ниже помещений предприятия «Богема». Пострадавшая компания честно доказала в суде ответственность жены Комарова, Фемида в Москве (по месту нахождения скандальной квартиры) обязала Левитанскую возместить ущерб. Для олигархической семьи присуждённая сумма – сущие копейки: актуальное состояние Андрея Комарова оценивается в 900 миллионов долларов США!
Но долг красен не платежом, а умением выкрутиться – наверное, так решила Анна Левитанская. После неудобного столичного вердикта она и семейные лойеры ухищряются инициировать несколько искусственных процессов аж в Краснодарском крае (Кубань славится судьями хахалевыми), чтобы манипулятивно заволокитить и вообще прекратить исполнение московского решения о взыскании ущерба с супруги основателя ЧТПЗ. Более того, хитроумные процессуальные выкрутасы парализовали работу компании, которая сама же пострадала от «левитанского залива» и пыталась восстановить свои права.
Эксперты редакции «Компромат-Урал», имеющие обширное досье о конфликте комаровской супруги с «Богемой», допускают, что пострадавшая фирма не ожидала такого странного и несолидного поведения Анны Левитанской, устроившей «прятки» от правосудия. Но насколько просчитала свои репутационные риски сама героиня? Она ведь не только благоверная жена большого бизнесмена, но и его пиарщица. В многочисленных корпоративных документах ЧТПЗ госпожа Левитанская значится ответственной за «стратегические коммуникации»… Как можно было не просчитать очевидных последствий в виде негативного резонанса? Не пора ли Андрею Ильичу устроить тщательную аттестацию своей «коммуникаторше»?
Сейчас вскрываются подробности, придающие скандалу особую курьёзность. Через два с лишним года после злополучного залива своей новоарбатской квартиры Анна Левитанская «вспомнила», что в это время там якобы жил-поживал Альберт Пузырев (ИНН 230110414094), и его надо включить в разбирательство. Благодаря краснодарской прописке этого Пузырева мадам Левитанская переводит надуманные «регрессные» процессы в кубанские суды, подальше от Москвы (в первопрестольной правосудие обходится очень дорого даже для трубчатых толстосумов). Пострадавшая компания «Богема» выяснила, что квартирант Пузырев – похоже, фейковый, т.к. во время потопа он, скорее всего, сидел. Натурально. Отбывал наказание в колонии по приговору Анапского районного суда по ч. 4 ст. 264 УК РФ, затем был на исправительных работах. С какими интересными персонами «коммуницирует» жена олигарха Комарова!
В предыдущей публикации редакция «Компромат-Урал» начала цитировать публичный доклад, подготовленный специалистами пострадавшего ООО «Богема». Сегодня продолжим воспроизводить занимательный документ. Дополнения и уточнения к сатирическому сюжету с участием супруги Андрея Комарова принимаем по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
«В настоящее время ООО «Богема», из-за наложенных судом обеспечительных мер в виде ареста её денежных средств испытывает огромные финансовые трудности и тяжелые проблемы — не имеет возможности своевременно оплачивать налоги (за это налоговая инспекция нас штрафовала и установила неснижаемый остаток на счёте!), коммунальные платежи, электроэнергию (Мосэнерго отключало нам электричество!) и ежемесячные платежи в ГУП «ЦУГИ» за выкуп занимаемого помещения, что уже привело к началу процедуры разрыва договора купли-продажи, заключённого между сторонами.
Поскольку сумма, арестованная на счету ООО «Богема» является заемной от иностранной компании, направленная целевым образом на выкуп помещений, то возникли крупные проблемы с этой компанией, чьи интересы, в свою очередь, также нарушены.
Существенное нарушение интересов зарубежного инвестора грозит судебным искам, в том числе, в зарубежных судах, что дополнительно ухудшит инвестиционный климат в Российской Федерации.
Кроме того, Октябрьским районным судом была назначена ещё одна судебная комплексная искусствоведческая и оценочная экспертиза, а производство по делу № 2-1460/18 приостановлено до получения судом результатов экспертизы.
Проведение ещё одной, третьей по счету экспертизы не только незаконно, неоправданно и излишне, но и невозможно.
ООО & quot;Богема& quot; занимается комиссионной торговлей, и весь находящийся в ней товар является комиссионным товаром, принадлежащим комитентам (сдатчикам), но не & quot;Богеме& quot;.
Ещё до наложения ареста произошли определенные изменения в его составе, наличии, общей стоимости остатка и т.п. Производить экспертизу части имущества, в отношении порчи которого заявлен наш иск к Левитанской А.Ю. попросту не имеет смысла.
А именно, из 98 пострадавших от залива горячей водой объектов их собственникам (комитентам) по их требованиям, основанных на п. 3 Правил комиссионной торговли, ч. 1 ст. 996, ст. 1002, 1003 ГК РФ, возвращено 92 объектов, не находящихся под обременением Октябрьского суда Новороссийска, а 6 объектов, также принадлежащих комитентам, не было возвращено нашим комитентам в связи с тем, что они вошли в список арестованного по определению Октябрьского суда имущества ООО & quot;Богема& quot;, хотя таковыми и не являются.
В настоящее время наша жалоба об исключении из списка арестованного имущества этих объектов, не принадлежащих ООО & quot;Богема& quot; и находящихся у нас на комиссии, слушается в Тушинском суде Москвы.
Участвующая в качестве заинтересованного лица Левитанская А.Ю. выдвинула категорическое требование – отказать нам в нашем требовании.
Производить экспертизу малой части (около 6%) пострадавшего имущества, в отношении порчи которого заявлен наш иск к Левитанской А.Ю. попросту не имеет смысла, поскольку произвести экспертизу, как предписано в Определении Октябрьского суда Новороссийска, всего пострадавшего от залива горячей водой истицей имущества — невозможно.
Возможное заключение назначенной экспертизы, основанное не на исследовании самих объектов, а их фотографий и описаний, приведенных в материалах дела, рассмотренного уже Пресненским судом Москвы и давшим им свою оценку, подтвержденную апелляционной инстанцией Московского городского суда и, следовательно, вошедшую в законную силу (являются доказательствами по делу, поскольку они получены в предусмотренном законом порядке — ст. 55 ГПК РФ), не сможет устроить Октябрьский суд Новороссийска, поскольку доверять такому заключению вновь назначенных экспертов будет невозможно — в распоряжение эксперта не были предоставлены объекты, позволившие дать научно обос& shy;нованные ответы на все поставленные вопросы, и оно будет являться недопустимым доказательством.
Представителями ООО «Богема» были поданы апелляционные жалобы на указанные определения суда, однако Краснодарский краевой суд 12.07.2018 г. (председательствующий судья Смирнов Е.А.) указанные определения суда первой инстанции оставил без изменений, тем самым ООО «Богема» снова была лишена своевременного получения присужденных судом денежных средств, и фактически лишилась возможность осуществлять нормальную хозяйственную деятельность.
Подача представителями ООО «Богема» ходатайства о передачи дела о подсудности в соответствии со ст. 33 ГПК РФ и указании об очевидном отклонении действий Левитанской А.Ю. как участника гражданского оборота и её представителей от добросовестного поведения, в том числе путём изменения подсудности спора в целях создания неблагоприятных последствий для третьих лиц, а также предъявление надуманных исковых требований, которые по существу разрешены вступившим в законную силу судебным постановлением, на сегодняшний день также оставлены без внимания.
В представленных на обозрение суда документах не представлено никаких доказательств подтверждающих проживание в квартире Левитанской А.Ю. ответчика Пузырева Альберта Викторовича и имеющего какое-либо отношение к указанному иску, в материалы дела приложена только копия свидетельства о временной регистрации в Новороссийске неизвестного лица по – неизвестным (!) образом попавшая к Левитанской А.Ю. и определившая территориальную подсудность спора.
Однако представляющий интересы Пузырева А.В. в указанном выше судебном заседании в Анапском районном суде 09.08.2018 пояснил, что Пузырев А.В. был знаком с Левитанской А.Ю. проживал в её квартире в марте 2016 г. и во время его проживания в указанной квартире произошёл залив ООО «Богема», в подтверждение указанного предоставив суду заявление Пузырева А.В. в котором подпись Пузырева А.В. заверена в нотариальном порядке.
Точная дата, якобы проживания Пузырёва А.В. в квартире Левитанской А.Ю. им не указана – в его документе написано лишь «в марте», что вызывает дополнительные сомнения в юридической применимости данного документа для использования в процессе.
Если же этим широким, размером с целый месяц определением времени проживания Пузырёв А.В. имел в виду своё проживание в квартире в течение всего марта 2016 г., то это – явная ложь, так как в этот период, как указано выше, он находился на исправительных работах в Анапе, и никакой официальной информации о предоставленном ему отпуске от ФСИН и от организации, в которой эти исправительные работы проводились, суду не предоставлено.
На наши требования запросить указанную выше важную для установления обстоятельств дела информацию оба суда – Октябрьский районный Новороссийска и Анапский районного суда Краснодарского края ответили отказом.
Каких либо других письменных доказательств того, что Пузырев А.В. проживал в момент залива нежилого помещения (29.03.2016 г.) в квартире по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 31/12, корпус 1, в материалы дела предоставлены не были ни от представителя Пузырева А.В., ни от представителя Левитанской А.Ю. Такими доказательствами могли, например, являться: зарегистрированный надлежащим образом договор найма жилого помещения сторонами которого являются Левитанская А.Ю. и Пузырев А.А., декларация Левитанской А.Ю. по форме 3-НДФЛ указывающая на её задекларированные доходы от сдачи жилого помещения в аренду.
Представитель ООО «Богема» заявлял в судебном заседании ходатайство об истребовании указанных выше доказательств, в ответ судья отказала в удовлетворении указанного ходатайства, при этом, не отразив указанный момент и мотивы своего отказа в описательной части решения.
Кроме того, представителем ООО «Богема» неоднократно указывалось, что ранее в рамках рассмотрения дела № 2-779/2017 в Пресненском районном суде Москвы по иску ООО «Богема» к Левитанской А.Ю. о взыскании с неё материального ущерба причиненного заливом нежилых помещений ООО «Богема» и обжалования его решения в суде апелляционной инстанции Левитанская А.Ю. ни разу (в течении двух лет) не заявляла, о том, что на момент залива в квартире № 128 проживали какие то третьи лица (в том числе и Пузырев А.В.). Указанный факт был заявлен Левитанской А.Ю. только в 2018 г. при подаче иска в Октябрьский районный суд Новороссийска.
На момент подачи иска и фактически на момент рассмотрения дела вплоть до момента вынесения определения о назначении судебной экспертизы документов, подтверждающих фактическую передачу денежных средств от Левитанской А.Ю. на депозитный счёт нотариуса, предоставлено не было (фактически деньги поступили на депозитный счёт нотариуса в конце апреля 2018 г.).
Однако судья Октябрьского районного суда Новороссийска Краснодарского края Головин А.Ю. так и не дал надлежащую правовую оценку таким действиям Левитанской А.Ю. и не вынес данный вопрос на обсуждение сторон – участников дела, а фактически занял позицию поддержки злоупотреблений со стороны Левитанской А.Ю.
Умышленное изменение истцом подсудности спора свидетельствует о злоупотреблении им процессуальными правами, которое нарушает границу субъективного права, установленного предписанием осуществлять право в законных интересах пределах. Иск предъявлен в суд, который расположен не в месте фактического нахождения истца либо в непосредственной близости к нему, и расположен таким образом, что участие ответчика в рассмотрении дела может быть существенно затруднено.
В настоящее время производство по делу № 2-1460/18 приостановлено до получения судом результатов назначенной судом экспертизы.
Судебными приставами–исполнителями возбужденно исполнительное производство в рамках исполнения определения суда о наложении ареста на все имущество ООО «Богема», в том числе и находящееся у третьих лиц за № 21411/18/77057 от 23.03.2018 г.
27.06.2018 г. ООО «Богема» в Пресненском районном суде Москвы получила исполнительный лист о взыскании с Левитанской А.Ю. в пользу ООО «Богема» денежных средств в счёт возмещения ущерба: включая стоимость имущества в размере 42 845 560, 43 руб., представительские расходы 65 000, 00 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 60 000,00 руб., расходы по независимой экспертизе в размере 9 930 руб. Указанный исполнительный лист предъявила в подразделение УФССП (служба судебных приставов) для возбуждения дела об исполнительном производстве. В результате чего, было возбуждено исполнительное производство № 49744/18/77053-ИП.
Но после того как представителями Левитанской А.Ю. (юрфирмы «Курмаев и партнёры») стало известно о возбужденном исполнительном производстве, а также о том, что ООО «Богема» имеет информацию о том, что Пузырев А.В. фактически не мог проживать в квартире по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 31/12, корпус 1, так как 25.04.2013. был осужден Анапским районным судом по ч. 4 ст. 264 УК РФ и отбывал 3-хлетнее наказание в колонии-поселения и далее — на исправительных работах […в ООО «Вюн-Кон-Сервис», Анапа, ул. Ленина, д. 195в, цокольный этаж, Тел.: 86133-55-209, info@vks-anapa.ru] вплоть до 15.05.2016 г., тогда как залив произошел 29 марта 2016г., — дело приобрело совершенно новый поворот.
Сделать запросы в ФСИН и «Вюн-Кон-Сервис», которые обладают всей полнотой информации о том, мог ли Пузырев А.В. находиться в квартире Левитанской А.Ю. в момент залива, суд безосновательно отказался».
Корреспонденты издания «Компромат-Урал», работающие над освещением событий, в постоянном режиме находятся на связи с читателями по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Ранее по теме:
Автор: Иван Харитонов
|
|
Пейтон Рой Лист: путь от детских ролей к звездной славе «Кобра Кай» |
• Ранний старт: детство в мире кино и переезд в Нью-Йорк
• Прорыв: сериал «Джесси» и переход во «взрослые» проекты
• Рост популярности: от Disney до «Летнего лагеря»
• Звездная роль: Тори Николсон в сериале «Кобра Кай»
• Личная жизнь и перспективы на будущее
Пейтон Рой Лист американская актриса и модель, чья карьера началась в раннем детстве и плавно эволюционировала от эпизодических ролей в мыльных операх до статуса одной из ключевых звезд культового сериала «Кобра Кай». Ее путь демонстрирует редкий пример успешного перехода актера из категории «ребенок-звезда» во взрослую и востребованную профессионалку без громких скандалов и творческих кризисов.
Ранний старт: детство в мире кино и переезд в Нью-Йорк
Пейтон Рой Лист родилась 6 апреля 1998 года во Флориде, США. Творческая атмосфера окружала ее с рождения: оба ее брата, близнец Спенсер и младший Феникс, также стали актерами. Когда девочке было четыре года, семья переехала в Нью-Йорк, что открыло доступ к крупным кастингам. Уже в 2002 году, в возрасте четырех лет, она дебютировала на телевидении в дневной мыльной опере «Как вращается мир». Образование Пейтон получала в учебных заведениях с творческим уклоном: The Carroll School и New Voices School for Academic and Creative Arts в Нью-Йорке, а позднее окончила школу Оук-Парк в Калифорнии в 2016 году.
Прорыв: сериал «Джесси» и переход во «взрослые» проекты
Настоящий прорыв для юной актрисы произошел в 2011 году, когда она получила роль Эммы Росс в популярном ситкоме канала Disney «Джесси». Сериал принес ей широкую известность среди подростковой аудитории. Пейтон снималась в нем до 2015 года, а затем успешно перешла в его спин-офф «Истории Райли». Параллельно работе на Disney она сознательно бралась за роли в проектах других жанров, чтобы расширить амплуа. В 2010 году она снялась в триллере «Скорбь» (Bereavement), а также сыграла юную Бекки в романтической комедии «27 свадеб».
Рост популярности: от Disney до «Летнего лагеря»
Период с 2015 по 2021 год стал для актрисы временем активного роста и упрочения позиций. Она получила одну из главных ролей в сериале «Летний лагерь» (The Thundermans), где сыграла одержимую соцсетями школьницу. Этот образ был тепло принят зрителями. В это же время она продолжала сниматься в кино: например, в 2017 году вышел подростковый фильм «Изгои», где Пейтон исполнила одну из центральных ролей. Ее фильмография также включает участие в таких проектах, как «Ученик чародея» (2010) и телефильм «Тайны в стенах» (2010).
Звездная роль: Тори Николсон в сериале «Кобра Кай»
Пик популярности к Пейтон Лист пришел с ролью Тори Николсон в сериале «Кобра Кай» сиквеле легендарной франшизы «Парень-каратист». Ее персонаж, сложная, дерзкая и неуправляемая ученица додзё «Кобра Кай», быстро стал фаворитом публики. Тори привнесла в сериал новую, современную и опасную энергию. С 2019 года Пейтон является неотъемлемой частью ансамбля проекта, а ее героиня прошла путь от второстепенного антагониста до одного из центральных и морально неоднозначных персонажей, чья дуга вызывает живой интерес у зрителей.
Личная жизнь и перспективы на будущее
Личная жизнь актрисы также привлекает внимание прессы. С 2017 по начало 2019 года она встречалась с коллегой по цеху, актером Кемероном Монаханом. В настоящее время Пейтон Рой Лист продолжает активно сниматься, а ее роль в «Кобра Кай» обеспечила ей лояльность как молодой, так и взрослой аудитории, выросшей на оригинальных фильмах. Ее карьера это пример грамотного выбора проектов, позволившего сохранить и приумножить успех, завоеванный еще в детстве.
Источник: https://reaktsiyamedia.com/component/k2/item/215440
|
|
Наши итальянцы. Победитель фестиваля в Сан-Ремо Тициана Ривале. |
Итальянскую красавицу Тициану Ривале (настоящее имя – Летиция Олива) вполне можно назвать исполнителем одного хита.
В 1983 году начинающая певица Ривале приехала на фестиваль в Сан-Ремо и неожиданно победила там с песней «Sara quel che sara».
Именно эта композиция стала ее единственным шлягером, с которым она не только выиграла фестиваль, но и отметилась в итальянских чартах (высшая позиция – 5-я). После этого ни синглы Ривале, ни ее альбомы подобных успехов не добивались.
«Sara quel che sara» («Будь, что будет») достаточно запоминающая песня, но все-таки ее не поставишь в один ряд с самыми популярными в СССР шлягерами в исполнении Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Пупо или «Рикки э Повери». Тем ни менее, Ривале в СССР была хорошо известна.
Ее победу в Сан-Ремо показали по советскому телевидению, и хотя в 1983 году мне было всего 11 лет, но я запомнил Тициану благодаря ее оригинальному сценическому наряду.
В нем она выглядела как работница казино или банковский клерк, но костюмчик ей шел и бросался в глаза. Вполне вероятно, что он тоже внес свою лепту в победу Ривале на фестивале.
Позднее, в 1986 году Тициана приезжала в Москву с концертами в составе целой делегации итальянских звезд. Их концерт «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве» тоже показывали по нашему ТВ (запись ее выступления с песней «La Soffitta» есть на Ютуб и ВК видео).
После этого фирмой «Мелодия» была выпущена двойная пластинка, на которой была песня Ривале «Ferma il mondo» (Остановите мир», 1985). Эта композиция интересна тем, что это не традиционная итальянская эстрада первой половины 80-х (которая звучала на фестивалях и по ТВ), а настоящее итало-диско, с откровенно синтезаторным звуком.
Можно смело сказать, что начало карьеры Тицианы происходило на наших глазах, поскольку она выпустила свой первый сингл всего за пару лет до триумфального для нее фестиваля, в 1981 году. Тогда она еще выступала под псевдонимом Тициана Чао!
В 80-е годы Ривале записала 3 альбома и 8 синглов, но помимо названных выше двух композиций ничего особенно интересного на них не было.
Ее клипы тех лет стоит посмотреть скорее из-за самой Тицианы, которая была настоящей красавицей. Я даже жалею, что не включил ее в список самых красивых итальянских певиц, опубликованный мной на Дзене. Она точно должна войти в мой Топ-10 вместо Дори Гецци.
В 1988 году Ривале уехала в Лос-Анджелес, где выпустила альбом на английском языке «Destiny», но международной звездой не стала. В США певица прожила несколько лет, потом вернулась в Италию и попробовала возобновить свою карьеру на родине, но успеха не добилась.
Годы шли, Тициане стукнуло 50 (она родилась в 1958 году) и в это невеселое для себя время она решила вспомнить молодость.
В 2009 году Ривале выпустила альбом на английском языке «Mystic Rain» с бескомпромиссным итало-диско, очевидно ориентируясь на ту аудиторию, которая помнила эту музыку по 80-м и была примерно того же возраста, что и сама Тициана.
На видео представлена песня «Ash» с этого диска. Я уже упоминал, что у Тицианы были песни в этом стиле, а теперь она окунулась в него с головой. И получилось очень неплохо!
Я когда слушал альбом, все время вспоминал незабвенную композицию «Музыка нас связала» группы «Мираж», хотя, по звучанию, новые песни Ривале скорее похожи на Bad Boys Blue cередины 80-х.
Две песни с альбома – «The Rain is Gone» и «Daily Dream» вполне могли бы стать популярными в 80-е годы.
Хотя Ривале не попала со своим диском в итальянские чарты, но публика все-таки вспомнила, что была такая певица. Молодежи, разумеется, такая музыка даром не нужна, но тем людям, которые в 80-е росли на итало-диско (евро-диско) она в самый раз.
Дальше – больше. В 2011 году Ривале выпустила новый альбом итало-диско «True», который я тоже могу порекомендовать тем, кто ностальгирует по тем давним временам, когда мороженое было по 10 копеек.
После этого Тициана Ривале не стала снижать оборотов: она чуть не ежегодно выпускает новые синглы (часто совместно с другими музыкантами) и время от времени сборники из своих старых песен в новой аранжировке и неизданных ранее композиций.
Один из последних ее синглов – «Time on Your Mind» (2022). Это все то же старое, но доброе итало-диско.
В последние годы Ривале появляется и на общенациональном итальянском ТВ.
Я бы мог сказать, что в свои 64 года бабушка Тициана выглядит очень неплохо, но проблема в том, что никто не знает – бабушка ли она?
Итальянские СМИ даже не в курсе, был ли у нее муж и дети! Логично предположить, что, скорее всего, детей у Тицианы не было, поэтому бабушкой Ривале называть все-таки не стоит.
|
|
Дмитрий Савельев: служение как жизненный принцип |
|
|
«Булавину такие схемы и не снились!» Таможенный генерал Максим Чмора повышает собственный IQ |
Недавняя публикация портала «Компромат-Урал» о «проделках» руководства Уральского таможенного управления ФТС России вызвала активный резонанс в аудитории, особенно профессионалов отрасли. «Спасибо за глоток свежего воздуха!!!», — так помечена тема письма одного из читателей. Таможенные иерархи, обитая в некоторой изоляции, действительно не привыкли к критическим оценкам извне. За ними надзирает «собственная» транспортная прокуратура. Например, Уральский транспортный прокурор Павел Кукушкин, занимающий кресло почти 11 лет (!) подряд, подчиняется по вертикали сразу Москве – это создаёт дополнительный «должностной комфорт» на местности (начальство Кукушкина далеко). По такому же принципу работает поднадзорный ему коллега, другой бессменный долгожитель – глава Уральского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Путинцев. То есть смежные ведомства у таможенников – «свои», транспортные, зачастую скрытые от посторонних глаз (эффект котла или банки с плотно закрытой крышкой). Есть, конечно, вездесущая ФСБ, но значительный ресурс Конторы и так брошен на выжигание калёным железом взяточничества в ФТС. Чекистам на всех не разорваться.
Правда, в отличие от транспортных прокуроров и следователей-начальников, руководящие таможенные кадры в регионах меняются чаще, показывает мониторинг редакции «Компромат-Урал». Эксперты полагают, что так федеральный центр создаёт видимость ротации в ФТС, в системе которой региональные «бароны» — наиболее коррупциогенное звено, пропускающее многомиллиардные товарные потоки из-за рубежа. Почему лишь видимость? Сторонники этого мнения, опираясь на факты, считают, что финансовые интересы образуют в таможенном руководстве сложную матрицу хитросплетений клановых, родственных, земляческих связей, которые гораздо крепче ведомственной субординации и никуда не деваются даже после географического разъединения VIP-мытников.
Наши читатели продолжают присылать в редакцию данные о тандеме генералов ФТС Вячеслава Голоскокова и Максима Чморы. Первый до 2017 года возглавлял Уральское таможенное управление (УТУ), второй был его главным заместителем. В минувшем году Голоскокова перевели на должность начальника Московской областной таможни (на место «выдавленного» при сомнительных обстоятельствах Андрея Кизерева). СМИ с изрядной долей наивности смаковали размеры формальных привилегий Голоскокова после переезда из Екатеринбурга в Москву. Он «получит многочисленные прибавки к ежемесячному окладу. Так, прибавка в 50% от должностного оклада ему будет поступать за замещение должности начальника таможни, ещё 20% — за Орден Почета, присвоенный ему в 2010 году, и ещё 15% — за нагрудный знак «За развитие таможенной службы России». Вдобавок он будет получать прибавку в 40% за выслугу лет», — скрупулёзно пересчитывали журналисты, будто не понимая, какие это мелочи для матёрого вельможи в системе ФТС. В столице Голоскоковым движут ценности совсем иного масштаба.
Таможенник, выросший в очередях
Что касается Максима Чморы, то одновременно с переводом Голоскокова он занял кресло своего вчерашнего начальника и теперь стоит во главе всего УТУ. Как сообщала редакция «Компромат-Урал», Чмора и Голоскоков связаны общими карьерными корнями по Приволжскому таможенному управлению в Самаре, где начинал службу нынешний начальник УТУ. Есть точка зрения, что он наглядный пример того, как таможня избалована внутренним PR и отсутствием критики извне. Наблюдатели говорят о 44-летнем генерале Чморе как о влюблённом в самопиар. Он обожает раздавать интервью, выступать с громкими комментариями, порой в стиле нескромных исповедей. Например, до прихода в УрФО, когда Чмора был замом начальника Татарстанской таможни, он «светился» в медиа заметно чаще и ярче своего шефа, рассказывая о своих дедушке с бабушкой, детской жизни в Восточной Германии с отцом – советским военнослужащим… И даже о том, как маленький Максим «с братишкой, вместо музеев и зоопарков, стояли в очередях продуктовых магазинов». Наверное, от подобных откровений рыдала вся Казань, одновременно завидуя таможенному боссу, имеющему время на длинные творческие «экзерсисы».
Новый этап общественного расследования
Но вернёмся к Уральскому таможенному управлению, которое ещё прочнее связало биографию Голоскокова и Чморы. «С приходом Голоскокова на должность начальника УТУ (назначен в феврале 2015 года – прим. «Компромат-Урал») одновременно на наш рынок пришла компания «Региональный таможенный представитель» (РТП) родом тоже из Поволжья, — сообщается в одном из писем в редакцию «Компромат-Урал». — И участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) стали, мягко говоря, «агитировать» на работу с этой компанией в качестве декларанта. Дошло до того, что в июне 2016 года даже провели специальное «разъяснительное» совещание с приглашением импортеров».
Другой инсайдер описал суть деятельности «дружественной» компании: «заявлять товар по кодам с низкой ставкой таможенных платежей и высокой стоимостью услуг самой РТП. Например, услуга по оформлению рыночной стоимостью 50000 рублей могла доходить по цене РТП до 200-300 тысяч. И заплатишь – куда деваться?». Вынужденное партнёрство аукнулось участникам ВЭД уже после ухода Голоскокова в Москву, когда на компании обрушились проверки с доначислением таможенных платежей. Зато «своя» фирма РТП, собрав деньги за услуги, осталась в выигрыше.
Насколько достоверны изложенные сведения? Исследование редакции «Компромат-Урал» показало, что ООО «РТП» (ИНН 6312119080) действительно с самого момента своей регистрации находится в Самаре, посёлке Зубчаниновка. Указанный в базах контактный телефон «РТП» (+79272070482) одновременно идентифицируется в частных объявлениях по ремонту стиральных машин и холодильников в Самаре. За 2016 год фирма показала выручку свыше 100 млн., прибыль – свыше 70 млн. рублей (рост за четыре года – в 14 раз!). «РТП» значится исполнителем госзаказа на десятки миллионов по «сопровождению процедуры таможенного декларирования» от ООО «ОАК-Закупки», дочерней структуры ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Четыре месяца назад у «РТП» зарегистрирован филиал в Нижнем Новгороде.
При создании ООО «РТП» в 2012 году единственным учредителем оформлена Ольга Кочеткова (ИНН 631505866913). В 2017 году её менее чем на месяц сменил директор ООО СТЦ «Волжский» Александр Лобанов (ИНН 631207866153), а с июня прошлого года единственным владельцем «РТП» стал Михаил Кочетков (ИНН 631503418850), 53-летний уроженец Сызрани и совладелец того же СТЦ «Волжский». Информированные источники аккуратно называют Михаила Геннадьевича «не чужим для Голоскокова бизнесменом». Среди множества юридических лиц, в которых на Кочеткова записаны доли уставного капитала, выделим и запомним ООО «Ай Кью Лоджистик» (ИНН 7703767677), которое до 2014 года принадлежало офшорной кипрской компании ВАКЕВАТА ЛТД (VAKEWATA LTD), зарегистрированной в Лимасоле.
Новая звезда
Адрес у «Ай Кью Лоджистик» — козырный, поблизости от здания Правительства РФ на Краснопресненской набережной в Москве. Второй половиной ООО владеет Екатерина Неведеева (ИНН 772970266212). Директором «Ай Кью Лоджистик» оформлен Андрей Неведеев, по некоторым данным, сын Екатерины Рамильевны.
«При Голоскокове было ООО «РТП», при Чморе стало «Ай Кью Лоджистик», выводящее на того же Голоскокова и самарское гнездо через Кочеткова. Только «Ай Кью…» чаще оформляет как бы «консультационные услуги» для участников ВЭД. Не подставляется, так безопаснее», — рассказывает собеседник в оперативном подразделении.
В 2018 году руководитель ФТС Владимир Булавин выпустил, минимум, два приказа применительно к ООО «Ай Кью Лоджистик», оба раза по представлению начальника главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Елены Ягодкиной. 22 февраля приказом Булавина изменён адрес в реестре таможенных представителей: со Шмитовского проезда, 31 в Москве на ту самую Краснопресненскую набережную, 6. Спустя месяц, 23 марта, реестровые сведения об «Ай Кью Лоджистик» дополнены новым обособленным подразделением: Екатеринбург, улица Куйбышева, 44д. Компания обосновывается в столице УрФО всерьёз и надолго. «Самарское» начальство УТУ в помощь?
Редакция «Компромат-Урал» продолжит освещать поступающие к нам сообщения о жизни и интригах уральского цольгауза. Отдельного внимания заслуживают материалы о «перетряхивании» кадров УТУ, которое проходит при Чморе с целью «расчистить поляну» для новых свершений. Ещё раз благодарим бдительных и неравнодушных читателей и ждём новых посланий: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Автор: Иван Харитонов
|
|
