Мосгорсуд оставил под стражей заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его дело, по данным источников, стало частью масштабного противостояния между группами влияния внутри крупнейших энергетических структур России, где пересекаются интересы топ-менеджмента, подрядчиков и силовых ведомств.

Карьерный взлёт Джалябова начался после его участия в запуске Бованенковского газового месторождения, когда он, будучи ещё относительно молодым специалистом, лично докладывал Владимиру Путину. После этого он быстро продвинулся в системе «Газпрома»: занимал руководящие должности в «Газпром добыча Надым», затем возглавил «Газпром инвест» в Надыме, а в 2021–2023 годах руководил «Газпром добыча Ноябрьск». Его продвижение связывают с поддержкой главы «Газпрома» Алексея Миллера и куратора нефтяного блока Виталия Маркелова.

Переломным моментом стало обострение конфликта между Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. На фоне претензий к прозрачности финансовых потоков и подрядных схем Миллер начал усиливать контроль над дочерней компанией. В рамках этой стратегии Джалябов был направлен в «Газпром нефть» в качестве «своего человека» — фактически для аудита и мониторинга деятельности ключевых подразделений.

Его работа затронула интересы ряда влиятельных фигур внутри компании. В частности, источники связывают напряжение с заместителем главы «Газпром нефти» Евгением Кожевниковым, которого называют одним из архитекторов схем распределения подрядов. По этим данным, вокруг него сформировалась группа, связанная с крупными подрядчиками и обладающая поддержкой на уровне силовых структур. Упоминаются также связи с представителями МВД и другими высокопоставленными чиновниками, что усиливает политический вес конфликта.

На этом фоне задержание Джалябова рассматривается как элемент этой борьбы. Операцию провели сотрудники антикоррупционного подразделения МВД. Обвинения касаются эпизодов 2020–2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест»: следствие указывает на покупку квартиры в Сочи и катера, которые спустя несколько лет были квалифицированы как возможные коррупционные активы.

 

 

 

Мосгорсуд оставил под стражей заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его дело, по данным источников, стало частью масштабного противостояния между группами влияния внутри крупнейших энергетических структур России, где пересекаются интересы топ-менеджмента, подрядчиков и силовых ведомств.

Карьерный взлёт Джалябова начался после его участия в запуске Бованенковского газового месторождения, когда он, будучи ещё относительно молодым специалистом, лично докладывал Владимиру Путину. После этого он быстро продвинулся в системе «Газпрома»: занимал руководящие должности в «Газпром добыча Надым», затем возглавил «Газпром инвест» в Надыме, а в 2021–2023 годах руководил «Газпром добыча Ноябрьск». Его продвижение связывают с поддержкой главы «Газпрома» Алексея Миллера и куратора нефтяного блока Виталия Маркелова.

Переломным моментом стало обострение конфликта между Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. На фоне претензий к прозрачности финансовых потоков и подрядных схем Миллер начал усиливать контроль над дочерней компанией. В рамках этой стратегии Джалябов был направлен в «Газпром нефть» в качестве «своего человека» — фактически для аудита и мониторинга деятельности ключевых подразделений.

Его работа затронула интересы ряда влиятельных фигур внутри компании. В частности, источники связывают напряжение с заместителем главы «Газпром нефти» Евгением Кожевниковым, которого называют одним из архитекторов схем распределения подрядов. По этим данным, вокруг него сформировалась группа, связанная с крупными подрядчиками и обладающая поддержкой на уровне силовых структур. Упоминаются также связи с представителями МВД и другими высокопоставленными чиновниками, что усиливает политический вес конфликта.

На этом фоне задержание Джалябова рассматривается как элемент этой борьбы. Операцию провели сотрудники антикоррупционного подразделения МВД. Обвинения касаются эпизодов 2020–2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест»: следствие указывает на покупку квартиры в Сочи и катера, которые спустя несколько лет были квалифицированы как возможные коррупционные активы.

 

 

 

В СИЗО «Лефортово» этапировали приговоренного к пожизненному заключению Айрата Гимранова — ближайшего сподвижника Юрия Шутова и подозреваемого в причастности к убийству вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича.

Это одно из самых болезненных преступлений для всей политической верхушки РФ- выходцев из Санкт-Петербурга.

Гимранова уже не в первый раз допрашивают по этому делу, он давал разные показания. Например, в 2018 году, вообще заявил, что «заказчик» Анатолий Чубайс. Однако, в этот раз Гимранов, похоже, понадобился, чтобы окончательно «повесить» громкое убийство на бывшего ночного хозяина Санкт-Петербурга Владимира Кумарина (Барсукова). Еще в 2023 году ФСБ объявило, что именно он заказчик устранения Маневича.

17 февраля 2006 года городской суд Санкт-Петербурга приговорил Айрата Гимранова и Юрия Шутова (в 2014 году был найден мертвым в колонии) к пожизненному заключению, признав их виновными в бандитизме и организации серии заказных убийств. Во время следствия, суда и после него, Гимранова неоднократно доставляли в «Лефортово» для допросов по делу Маневича. Последний раз в 2018 году и тогда, по данным «Фонтанки», он заявил, что «заказчиком» убийства является Анатолий Чубайс.

В 2023 году неожиданно и крайне удобно для ФСБ заговорил «секретный свидетель», который «вспомнил», что именно он 18 августа 1997 году «дежурил» у дома Маневича и передал по рации, что выехала машина с «объектом». В результате вице-губернатор был расстрелян снайпером. А передал он сигнал якобы Аркадию Нусимовичу. Тот к тому времени отбывал 22-летний срок за «громкое» нападение на сотрудников ОМОН в 2015 году. Они подрабатывали, перевозя «грязный нал».

В результате, когда омоновцы транспортировали очередной мешок с деньгами, их автомобиль протаранила «Газель», а всех находившихся в салоне расстреляли из автоматов. Деньги налетчики забрали.

Нусимовича, ранее отказывавшегося откровенничать с о следователями, допросили и он «неожиданно» дал показания на Кумарина, как на организатора убийства Маневича. В 2023 году ФСБ отрапортовало о раскрытии громкого убийства и назвала заказчиком Кумарина. Сейчас бывшего лидера тамбовской ОПГ готовят к тому, чтобы на него окончательно повесить убийство Маневича и показания Гимранова (а он всегда был готов говорить, что скажут, только не правду) будут как нельзя кстати.

Тем более, другой герой «бандитского Петербурга» Руслан Коляк (убит на ялтинском пляже в 2003 году) давал показания (см скрин), что Шутов был крайне близок к криминальному «трону», на котором тогда восседал Кумарин, а его самой близкой связью называл Гимранова. Версия максимально удобная для ФСБ, учитывая, что сам Кумарин ни в чем не признается. В результате его, как новогоднюю елку, обвешивают «подарками» в виде громких не раскрытых убийств в Санкт-Петербурге из 90-х годов.

При этом благополучно удается избегать нормального расследования с хитросплетениями отношений и конфликтов всей питерской начинающей элиты того времени, которая сейчас почти в полном составе руководит Россией. Михаил Маневич (со всеми документами следствия о его убийстве и первых годах расследования можно ознакомиться, набрав в поиске «Маневич») был близким другом Анатолия Чубайса, Германа Грефа и множества других видных российских деятелей.

Преступление произошло ровно за несколько недель до того, как Маневич, по данным, должен был пойти на повышение в Москву. Почти все питерцы этого «призыва» до сих пор на высших должностях. А один из них, Владимир Путин, стал президентом России. Собрал несколько заявлений Путина о Маневиче. « Миша был потрясающий парень. Мне так жалко, что его убили, такая несправедливость! Кому он помешал?.. Просто поразительно.

Очень мягкий, интеллигентный, гибкий в хорошем смысле слова. Он принципиальный был человек, под всех не подстраивался, но никогда не лез на рожон, всегда искал выход, приемлемые решения. Я до сих пор не понимаю, как такое могло случиться. Не понимаю». «По всем резонансным делам, как бы долго они не велись, следствие как правило приходит к выяснению всех обстоятельств. Но, к сожалению, до сих пор не ясны обстоятельства убийства Михаила Маневича, с которым меня связывали добрые личные отношения.

Но это пока не удается сделать». Причем, до 2023 года убийство «потрясающего парня» не могли раскрыть, хотя почти все окружение Путина его знало, общалось и кулуарно шепталось, как и за что погиб Маневич. Следствие же и близко не подходило к «мотивам», потому что было понятно, что в этих изысканиях можно уйти на такой верх, что сам отправишься или к Маневичу, или к Кумарину. В 2011 году мы проводили большое расследование об обстоятельствах убийства Маневича и все «нити» от преступления вели к борьбе за "Морской порт Санкт-Петербурга", который в 90-е активно прибирал к рукам теневой бизнесмен Илья Трабер (Антиквар, близок, как к Кумарину, так и ко всей нынешней верхушке России).

Михаил Маневич был не только близким другом Анатолия Чубайса (в 1997 году он занимал пост первого заместителя председателя правительства и одновременно министра финансов), но и членом его команды. Когда Анатолий Собчак перестал быть мэром Санкт-Петербурга, а его место занял Владимир Яковлев, свои посты в горадминистрации сумели сохранить лишь два человека – глава юридического управления Дмитрий Козак и глава КУГИ Михаил Маневич.

Причем с последним Яковлев ничего поделать не мог — Маневич одновременно являлся представителем федерального Госкомимущества. Как рассказывали тогда источники, Маневич был абсолютно не конфликтным чиновником, никто не смог вспомнить, чтобы у него возникали разногласия с "серьезными людьми", за исключением стычек с Юрием Шутовым. Однако даже это противостояние принципиальным назвать нельзя — Маневич встречался с Шутовым, они пытались найти компромисс.

Помимо Анатолия Чубайса у Маневича был и другой "ангел-хранитель" — бизнесмен Илья Трабер. Бывший офицер-подводник, какое-то время занимался торговлей антиквариатом, а потом стал одним из самых влиятельные петербургских предпринимателей, имеющим обширные связи. Как отмечали источники, Маневич и Трабер дружили семьями, постоянно общались друг с другом.

Когда какие-то решения Маневича могли затронуть интересы опасных людей, лидеров ОПГ, в ситуацию тут же вмешивался Трабер, ограждая приятеля от возможных последствий. Размолвка у них произошла из-за судьбы "Морского порта Санкт-Петербурга". Уже после смерти Маневича выяснилось также, что Трабер ухаживал за его женой Мариной, оказывал ей знаки внимания. Приватизация "европейских ворот страны" состоялась в декабре 1992 года.

Тогда было зарегистрировано акционерное общество "Морской порт Санкт-Петербург" (МП), 51% акций которого распределили среди трудового коллектива, 20% остались у Госкомимущества, еще 28,8% были переданы в распоряжение КУГИ. Последний пакет акций планировали в дальнейшем пустить в продажу, поэтому их сделали привилегированными. В 1993 году началась масштабная скупка ценных бумаг у сотрудников порта, в результате 40-процентная доля МП сосредоточилась в двух фирм, контролируемых Трабером.

А поскольку 28,8% акций, находящихся у государства, были привилегированными, то у оказался самый большой пакет голосующих акций. В 1993 году Анатолий Чубайс от лица правительства издал распоряжение КУГИ перевести 28,8% акций в разряд обычных, благодаря чему государство могло вернуть контроль над МП. Однако это решение, что называется, "замылили".

В результате сам МП и множество его "дочек" оказались в управлении частных структур. Михаил Маневич, учитывая дружбу с Трабером, на все это не обращал внимания. Но в 1997 году он должен был пойти на повышение – Чубайс предложил Маневичу должность заместителя председателя Госкомимущества. Перед переездом в Москву глава КУГИ решил завершить все дела в родном городе, в том числе выполнить, наконец, распоряжение Чубайса о переводе 28,8% акций в разряд обычных.

Трабер отговаривал приятеля от такого шага, ссылаясь, что он «перейдет дорогу» массе опасных людей. Источники тогда рассказывали, что Маневич извинялся, но настаивал на необходимости принятия подобного решения. Осуществить его он не успел — был застрелен снайпером.

Трабер был далеко не единственным человеком, который получал большие прибыли от МП. Значительная часть элиты и криминального мира Петербурга кормилась от МП. Тут были и Кумарин, и Константин Яковлев, и Геннадий Петров, и «воры в законе». Список можно продолжать долго. Нынешний глава "Газпрома" Алексей Миллер в 1996-1999 году был директором по развитию и инвестициям ОАО "Морской порт Санкт-Петербург".

Председатель правления "Газпромнефти" Александр Дюков с 1996 по 1998 год занимал должности финансового директора и генерального директора ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", а потом стал гендиректором МП. Руководящие должности в порту занимали также советник президента РФ Игорь Левитин и генеральный директор ОАО "ЛенморНИИпроект" Игорь Русу.

«Миллер тогда как раз обретался в порту у Саши Дюкова, а Владимир Владимирович ушел на хлебную должность. Думаю, что финансово Путин опирался на описанную структуру и, конечно, на порт в большой степени», — рассказывал в интервью «Радио Свобода» гражданин Израиля и России Максим Фрейдзон, который знаю всю питерскую элиту того времени и лишился доли в ЗАО "Совэкс", которым владел вместе с Дмитрием Скигиным.

Скигин (умер в Ницце в 2003 году) тоже был крупным бенефициаром от доходов МП. Бывший коллега Путина по КГБ Виктор Корытов был миноритарием и заместителем гендиректора «Совэкса». Он также был совладельцем информационно-юридического бюро «Петер» вместе с Трабером. Таких «цепочек» можно выстроить бесконечно много. В 2011 году наши источники склонялись к тому, что приказ об устранении Маневича не был результатом решения одного человека, а обсуждался в узком кругу всех заинтересованных лиц.

В результате "заказ" на ликвидацию вице-губернатора мог поступить и киллерам Шутова, и банде Андрея Челышева, и киллерам Кумарина. Стоит отметить, что после убийства Маневича ситуация с МП развивалась не в пользу государства. 18 ноября 1997 года было проведено внеочередное собрание акционеров, которое решило передать управление портом ЗАО "ОБИП", подконтрольному Траберу. Как позже установила Счетная палата, после этого МП начали растаскивать "на куски".

К 1999 году почти в два раза снизилась доля участия МП (а соответственно и государства), в ряде самых крупных и прибыльных "дочерних" структур порта. "К концу 90-х годов фактически все основные производственные функции портовой деятельности (погрузочно-разгрузочные и перевалочные работы, складские операции, функции портофлота и др.) полностью перешли от Общества (ОАО "Морской порт Санкт-Петербурга" — "РЕД") в сферу бизнеса иных частных компаний", — говорилось в отчете Счетной палаты. Такой дележ был выгоден всем участники данной истории.

А вопрос о том, чтобы сделать 28,8% акций обыкновенными, после смерти Маневича не поднимался вплоть до 2004 года, когда уже весь МП был «растащен» "В вопросах утраты бизнеса Общества в пользу иных компаний представители интересов государства никак не проявили себя", — отмечают аудиторы СП.

 

 

 

Нефтяная отрасль Российской Федерации, которая обеспечивает половину всей экспертной выручки экономики, в настоящий момент испытывает нехватку примерно около 200 позиций различного оборудования (14% от 1 400 единиц необходимых для поиска, добычи и переработки нефти и нефтепродуктов) и, остается зависимой от иностранной техники и оборудования.

Как заявил А.В. Дюков Президенту РФ В.В. Путину, чтобы устранить эту зависимость ООО «Газпром нефть» потребуется не менее трех лет и триллион рублей.

При этом, в настоящее время дела у бессменного руководителя ПАО Газпром нефть А.В. Дюкова идут не очень. Сначала грандиозный скандал из-за потраченных сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая ни как себя экономически не оправдала. После сразу очередной скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. После, как следствие, тяжелый и неприятный разговор с патроном, Алексеем Борисовичем Миллером, который прямо сказал Александру Валерьевичу о личном разочарование в его работе, и напомнил ему о том, что именно он его в свое время рекомендовал на данный высокий пост. Так еще и постоянные санкции, приходиться и добычу снижать, и консервировать целые месторождения, и идти на непопулярное сокращение людей, а это уже социальная напряженность начинает создаваться. Да еще и американцы на НИС (Нефтяная индустрия Сербии) решили санкции наложить, чем самым окончательно закрыв еще одну финансовую калитку Газпром нефти в Европу.

Круг начал потихоньку сужаться, при этом ПАО «Газпром» на фоне всех этих скандалов прислал своего человека Джалябова А.А. на пост главного инженера в виде собственного смотрящего. Вдобавок по всем бедам, решил забрать заодно старший брат у ПАО «Газпром нефть» последнее, а именно закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только по одному году.

И вот пока Александр Валерьевич рассуждает о великих судьбах России и Европы, и просит очередной триллион рублей у государства на импортозамещение, его подчиненные, почуяв впереди тяжелые времена и безвозвратные перемены, которые в ближайшее время кардинально поменяют их благосостояние и статус, давно уже начали действовать и максимально выводить из Газпром нефти, все, что можно вывести, а именно бюджетные деньги, и именно в свои карманы. Не оставлять же Газпрому образцовое и богатое предприятие, им то никто не обещал дальнейшего продолжения банкета.

Герой нашей статьи и инициатор обезжиривания ПАО «Газпром нефть» перед объединением с ПАО «Газпром» очень известный в узких кругах, бывший начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть» Евгений Игоревич Кожевников, а ныне заместитель Председателя Правления ПАО Газпром нефть.

Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из ПАО «Газпром нефть, направленной на личное обогащение, в том числе под прикрытием помощи участникам СВО.

И время, которое Е.В. Кожевников для этого подобрал самое смутное и удобное, а значит, в мутной воде можно выудить рыбку, да побольше.

Идёт СВО, все для фронта, Газпром грозит забрать все закупки на себя, и с каждым днем все настойчивей и настойчивей. Поэтому данный делец из ПАО «Газпром нефть» создал незаконные схемы по выводу денег со своей родной конторы, а после уже за рубеж, организовав фактически частные «подконтрольные» структуры (иначе собственную лавочку при бюджете РФ) АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт.

Именно через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт Е.И. Кожевников через своих доверенных лиц, а также с помощью должностных лиц из ООО «Газпромнефть-Снабжение» и центрального аппарата ПАО «Газпром нефть», совершенно бесстрашно, цинично и очень нагло выводят деньги ПАО «Газпром нефть», в том числе и за рубеж, где их легализует с помощью своих зарубежных друзей из Англии, Сербии, Италии, Испании и Азербайджана. При этом многие из таких друзей давно уже объявлены в федеральный розыск на территории РФ за финансовые махинации в особо крупных размерах и в Россию возвращаться не собираются.

Самое интересное в данной схеме заключается в том, что когда российского поставщика-коррупционера подсаживают на откаты в 20%, ему говорят, что данные деньги идут на нужды СВО.

При закупках АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге или лично передавать КЭШ пехотинцам Евгения Викторовича Кожевникова, которые по совместительству являются действующими работниками ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть — Снабжение», АНО «ИНТИ», АО «ЦЗС», АО ИЦ «Кронштадт», таким так:

— Потапов Дмитрий Владимирович – директор ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует логистику;

— Конышев Виталий Владимирович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует поставки МРТ и оборудования;

— Журавлев Сергей Александрович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует услуги;

— Кузнецов Николай Григорьевич – генеральный директор АНО «ИНТИ», курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

— Константинов Константин Эдуардович, заместитель исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению, курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

- Када Николай Валерьевич, исполнительный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение» по закупкам МТР;

— Федорин Илья Евгеньевич, Дирекция крупных проектов (БЛПС) и Департамент закупок (ДКП) Управление интеграции закупок;

— Е.Ю. Фролов, Начальник управления закупок для нефтеперерабатывающих дочерних обществ;

— М.А. Антонова, заместитель исполнительного директора по обеспечению товарами, управление закупок для шельфовых проектов;

— Л.В. Шумаков, руководитель службы организации закупок для шельфовых проектов;

— А.Н. Сагалаков, начальник управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и трубопроводной арматуры;

— С.В. Соляр, начальник отдела скважинного оборудования управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и ТПА;

— и многим другим, преступная организованная группа под руководством Е.И. Кожевникова насчитывает в себе более 100 активных членов и разветвленную систему управления – снизу вверх.

При данной схеме АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» закупая оборудование в России и за рубежом у своих «карманных» поставщиков по одной цене, заводят тоже оборудование на баланс ПАО «Газпром нефть» по совершенно другой цене, значительно выше, чем это стоит на рынке России, Китая и других, не всегда дружественных стран.

Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор», и при этом всегда по завышенным ценам, от существующих цен на внутреннем рынке России и Китая.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова Е.И, его подельником, который является заместителем исполнительного директора АНО «ИНТИ» по операционной деятельности и импортозамещению К.Э. Константиновым. Последний также отвечает также за взаимодействие со всеми «ручными поставщиками» и сбор с них «откатов», сумма которых составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС.

При этом в АНО «ИНТИ» тот же К.Э. Константинов и Н.Г. Кузнецов – генеральный директор АНО «ИНТИ», при личной вовлеченности в данный процесс Е.И. Кожевникова, отвечает за «аккредитацию» нужных поставщиков для включения в так называемый «закрытый» список рассылки. И тем самым искусственно создаёт условия выбора «нужных поставщиков» в договорных тендерных процедурах.

При этом данная «схема» поставок была искусственно разработана и завязана с АНО «ИНТИ» для аккредитации «нужных» поставщиков и иностранных заводов (гаражей) российских и китайских поставщиков.

Если посмотреть официальные данные по АО «ЦЗС», то можно увидеть следующие цифры, а именно:

Год создания АО «Цифровые Закупочные Сервисы» — 2021 год, 2023 год — выручка 50 млрд., рублей, при скромной численности в 107 человек. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 360 млн. рублей, то есть меньше, чем у любого среднего фермерского хозяйства в средней полосе России. Феноменальный экономический рост у компании, которая даже не является фермерским хозяйством и не производит никакую продукцию, но зато поставляет оборудование и материалы на 98% из Китая, и продает их своей же структуре, а именно в ПАО «Газпром нефть» по завышенным в 2-3 ценам от рынка.

При этом чистая прибыль АО «ЦЗС» в 2023 году составила 1 миллиард рублей, что также наводит на мысли о том, что примерно 8-9 млрд. рублей они где-то потеряли при налоговом декларировании, потому, что минимальная маржинальная прибыль АО «ЦЗС» по всем поставкам в среднем составляет 200% при выручке 48 млрд. рублей только за 2023 год.

АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт»

Год создания АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» — 30 ноября 2023 год, выручка 1,4 млрд., рублей только за один месяц 2023 года, при численности в 47 человек, как на хлебном мини заводе. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 760 млн. рублей, при чистой прибыли 160 млн. рублей только за 1 месяц 2023 года.

Очень неплохая тенденция развития с учетом того, что Е.И. Кожевников за 1 млрд., казённых рублей отремонтировал 4 цеха бывшего судоремонтного завода в Кронштадте, поставил туда стеллажи для хранения товара из Китая и 5 токарных станков, на которых нет работников, и делает вид, что ремонтирует сам турбины, не имея при этом ни одного профильного специалиста. Так еще туда (в этот сарай в Кронштадте) и комиссии правительственные на экскурсию водит, заодно он водит и за нос больших дядек из дома Правительства, рассказывая им про прелести импортозамещения, показывая китайские задвижки с шильдиками АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

АНО «ИНТИ» было создано декабре 2020 года. Главной целью создания АНО «ИНТИ» была организация эффективного диалога между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. При этом ставилась еще одна важнейшая задача по разработке стандартов, которые позволят унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

Итог работы АНО «ИНТИ» за 3 года:

Численность – 1 человек, Генеральный директор Н.Г. Кузнецов, бывший снабженец ООО «Газпромнефть-Шельф» и подчиненный Е.В. Кожевникова. На территории РФ официально не зарегистрировано ни одного стандарта, сам институт является бутафорским, даже не является органом по сертификации и зарегистрирован а г. Москве по адресу массовой регистрации. Выданы сертификаты соответствия только на «карманные конторы», которые поставляют МТР и услуги для «Газпром нефть» через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

При этом ущерб Российской Федерации от незаконной схемы работы АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» как минимум следующий:

— Прямой ущерб бюджету РФ от завышенной стоимости оборудования и как следствии «искусственное» снижение чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги на прибыль в бюджет РФ, от чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги в бюджет РФ от отечественных производителей;

- Незаконный вывод маржинальной прибыли (разницы между реальной стоимостью оборудования в КНР и конечной ценой для ПАО «Газпром нефть» от АО «ЦЗС») в третьи страны из КНР в Гонконг и далее в третьи страны (в том числе в недружественные);

- Прямой ущерб ПАО «Газпром нефть» и как следствие бюджету РФ от завышенных цен на оборудование, которые автоматически (кратно) увеличивают расходы на таможенные пошлины, оформление и доставку оборудования в РФ;

— Незаконная легализация денежных средств, порождающая коррупцию и безнаказанность в ПАО «Газпром нефть»;

- Зависимость должностных лиц ПАО «Газпром нефть» от третьих лиц из недружественных стран и как следствие, угроза экономической безопасности РФ в сфере разглашения государственной тайны;

— Потеря технологической независимости РФ от поставок оборудования сомнительного производства третьих стран и так далее.

Также вызывает беспокойство за само психологическое состояние самого Е.И. Кожевникова. Он в свое время участвовал и стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», где его учили и принимали экзамены уважаемые и заслуженные государственные деятели из администрации Президента РФ. А учили его в первую очередь любить свою Родину, верить в нее и развивать отечественную экономику, а не вливать государственные деньги втридорога в развитие малого и среднего бизнеса Китайской народной Республики и своих карманных поставщиков.

Краткая история создания ОПГ:

Е.И. Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, сметил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно со всех поставщиков оборудования и услуг.

Команда «ОПГ из воров в белых воротничках» и их функционал описан в приложении к данной схеме. Правой рукой Кожевникова Е.И. является Константинов К.Э., который занимает должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входит сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» и так далее. Данный сотрудник и личный доверенный Кожевникова Е.И. лично проводит все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначает % отката, обсуждают преступные схемы по отклонению «не удобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договариваются о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах их передачи, основных из которых семь, а именно:

- Передача наличных именно Константинову К.Э. постоянно происходит в одном из кафе или ресторанов Адмиралтейского района (в районе офиса Константинова К.Э. на Большой Морской улице). Очень часто передача денег происходит в кафе Bonch, ул. Большая Морская 16, либо Русская рюмочная №1, Конногвардейский бульвар 4, либо «Русская рыбалка», Южная дорога 11., и в иных местах;

— Также передача наличных настроена Кожевниковым Е.И. Константиновым К.Э. через своих доверенных лиц, а именно через Када Н. В., Федорина И. Е., Е.Ю. Фролова, Сагалакова А.Н. и Соляра С.В. – это по поставкам именно для ООО «Газпромнефть-Снабжение» и Департамента крупных проектов (Московский и Омский НПЗ, включая откаты с EPS подрядчиков, в основном с китайцев и корейцев и конкретно с АО Промфинстрой). Данные доверенные лица не чураются брать взятки даже на своих рабочих местах.

— Дань с поставщиков по шельфовым проектам для Кожевникова Е.И. собирает лично Антонова М.А. и ее доверенные лица, а именно Бабенко А., и Шумаков Л.В.

Также есть способ передачи взятки за предоставленные завышенные контракты, через торговый дом Газпром Нефть (ЦЗС) – АО «Цифровые закупочные сервисы», который на 100% находиться под контролем Е.И. Кожевникова, но негласно управляется Потаповым Д.В. в части перевода средств за границу, в том числе в КНР под видом закупки товаров, которые действительно закупаются, и ввозиться в Россию, но в 2-5 раз дороже их реальной рыночной стоимости. Соответственно дельта остается на счетах китайских компаний Кожевникова и Потапова, которые транзитом через Гонконг выводятся на счета в Англии, Италии и Испании. Переплата НДС и таможенных пошлин не слишком волнует Кожевникова и Потапова, так как эти деньги платят не они из своего кошелька, а из денег ПАО «Газпром нефть», следовательно и из кармана нашего государства.

- Особо циничный способ сбора дани – для нужд «СВО». Кожевников Е.И. и Константинов К.Э. предлагают либо закупить заводам и фирмам у АО «ЦЗС» неликвидные товары по завышенным ценам, либо 50% от прибыли предлагают заводам оставить на АО «ЦЗС» в виде добровольных пожертвований для нужд армии в СВО.

Пример: Константинов К.Э. через своих подчиненных – Када, Сагалакова, Соляра согласует нужным им перечень рассылки, всех сильных конкурентов они на данный тендер не приглашают специально, остается две фирмы (максимум три) и обе фирмы им подконтрольны (то есть данные фирмы готовы заплатить откат), итогом становиться выбор одной из двух подконтрольных фирм с завышенной ценой. Фирму, которую потом признают победителем обязывают отдать 50% от чистой прибыли и заставляют данные деньги перечислить в виде добровольного пожертвования на цели СВО в АО «ЦЗС» или заставляют купить неликвиды в 10-20 раз выше рынка. Для СВО мошенники в лице Кожевникова Е.И. и Потапова Д.В., несомненно, что-то, да и покупают, но максимум на десятки миллионов рублей, а миллиарды выводят за кордон через китайскую схему.

— Потапов Д.В. также выводит деньги через логистику, так как у Газпромнефть-Снабжение есть собственные транспортные компании, оплачивая данные услуги от лица Газпрома на порядок дороже, чем их предоставляет рынок, соответственно он же отвечает за вывод биткоинов и превращение их в товар в КНР, который частично ввозится в РФ через АО «ЦЗС» и реализуется АО «ЦЗС» для нужд уже самой ПАО «Газпром нефть», также по завышенным в 3-5 раз ценам выше рынка. Биткоины майнятся на фермах в РФ, подконтрольных тому же Кожевникову Е.И. (исполнитель Журавлев С.А. – заместитель Кожевникова по услугам).

- и т.д., это далеко не все схемы, примерно 30% от того, что затеял Кожевников и указанная группа лиц.

Отследить передачу денег очень просто, надо взять всех поставщиков, которые находятся в закрытом (и открытом) вендор-листе ООО «Газпромнефть-Снабжение», «Департамента крупных проектов» ПАО Газпром нефть, АО «ЦЗС» и т.д.

rucriminal.info

 

 

 

Источник дополнил расследование о заместителе Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» Евгении Кожевникове — организаторе масштабных схем по хищению государственных средств.

По словам собеседника, Кожевникова продвигают в Газпром нефти и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды.

А поддержка это мощная.

Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо «уходящего» Миллера.

Как отмечает источник, братья Поляковы при каждом удобном случае и открыто упоминают эти фамилии, как обязанных им людей, при общении с Кожевниковым. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет Владимир Осмушников, которого он финансирует через АО «Цифровые Закупочные Сервисы».

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания ЕАЭС, Жакупов сообщил, что в Астане было сокращено 11% непроизводственного персонала. «Мы сократили 11 процентов непроизводственного персонала по городу Астана. Экономия в год составляет порядка 5 млрд тенге. В количественном составе это около 700 человек», – заявил он. После этого заявления в обществе начались активные дискуссии. Многие казахстанцы выражают несогласие с подобными мерами сокращения, особенно на фоне повышенного внимания к самому Нурлану Жакупову. В последние дни его имя стало одним из самых обсуждаемых в Казахстане после выхода видео-расследования «История Нурлана Жакупова. Как живет глава госхолдинга», опубликованного информационным центром «Иорган ИА.ЦА». В расследовании рассказывается о политической карьере Жакупова, а также о принадлежащих ему активах, стоимость которых, по данным авторов материала, оценивается в десятки миллионов долларов. https://youtu.be/Xm6OcBxlBfk?si=BwmxKfd_18TQuf-n ( https://youtu.be/Xm6OcBxlBfk?si=BwmxKfd_18TQuf-n ) Источник: https://cmpt-base.com/chinovniki/item/571845-v-kaz...shchenii-sotrudnikov-kholdinga

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания ЕАЭС, Жакупов сообщил, что в Астане было сокращено 11% непроизводственного персонала. «Мы сократили 11 процентов непроизводственного персонала по городу Астана. Экономия в год составляет порядка 5 млрд тенге. В количественном составе это около 700 человек», – заявил он. После этого заявления в обществе начались активные дискуссии. Многие казахстанцы выражают несогласие с подобными мерами сокращения, особенно на фоне повышенного внимания к самому Нурлану Жакупову. В последние дни его имя стало одним из самых обсуждаемых в Казахстане после выхода видео-расследования «История Нурлана Жакупова. Как живет глава госхолдинга», опубликованного информационным центром «Иорган ИА.ЦА». В расследовании рассказывается о политической карьере Жакупова, а также о принадлежащих ему активах, стоимость которых, по данным авторов материала, оценивается в десятки миллионов долларов. https://youtu.be/Xm6OcBxlBfk?si=BwmxKfd_18TQuf-n ( https://youtu.be/Xm6OcBxlBfk?si=BwmxKfd_18TQuf-n ) Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/295258-v-kaza...shchenii-sotrudnikov-kholdinga

 

 

 

За фасадом громких заявлений, миллиардных активов и закрытых кабинетов функционирует человек, о котором страна знает удивительно мало. Кто такой Нурлан Жакупов? Как выпускник МГИМО и бывший представитель международных финансовых структур оказался во главе крупнейшего государственного холдинга Казахстана — фонда национального благосостояния «Самрук-Казына»?

Данное расследование — структурный анализ системы власти и движения капиталов внутри национального фонда, управляющего активами на десятки миллиардов долларов. Это хронология карьерного пути функционера: от структурирования сделок в международных банках и легализации активов локального олигархата до ключевой должности в стратегическом центре экономики страны.

Навигация по материалу

• Введение: Астанинский парадокс

• Глава 1. Происхождение и первый патрон: Интеграция в Евразийскую группу

• Глава 2. Замбийский полигон: Структурирование потоков и M&A

• Глава 3. Инвестиционный банкинг как инструмент легализации капитала

• Глава 4. Внедрение в стратегические активы государства

• Глава 5. Агент влияния: От глобальных банков до монополии на 40% экономики

• Глава 6. Финансовая аномалия: Незадекларированная империя недвижимости

• Синтез: Архитектура контроля

Введение: Астанинский парадокс

Астана. Последнее расширенное заседание правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев делает ряд предельно жестких замечаний, касающихся операционной эффективности фонда «Самрук-Казына». В объектив правительственных камер попадает председатель правления фонда Нурлан Жакупов, конспектирующий слова главы государства.

Риторика президента не оставляет пространства для двойных толкований:

«У меня были серьезные беседы с руководителями национальных компаний и фонда "Самрук-Казына". Нужно критически, по-современному пересмотреть структуру компаний, которые перегружены избыточными управленческими кадрами, так называемыми левобережными людьми. Прямо сказать, они не загружены работой, порой изнывают от ничегонеделания. [...] Прямо скажу, до добра это не доведет».

В условиях жесткой аппаратной вертикали подобная публичная критика традиционно является прелюдией к немедленной отставке. Сигналы о системной неэффективности и избыточной бюрократизации нацкомпаний поступали и ранее, вплоть до дискуссий о целесообразности расформирования структур-прокладок.

Однако возникает аппаратный парадокс: после серии « меток» на высшем уровне Нурлан Жакупов сохраняет свои позиции. В государственной машине, где за менее значимые управленческие провалы чиновники теряют посты в течение суток, его устойчивость выглядит аномальной. Подобный иммунитет не объясняется исключительными менеджерскими компетенциями. Он свидетельствует о наличии бенефициаров, чей политический и финансовый вес позволяет игнорировать даже прямую критику президента.

Глава 1. Происхождение и первый патрон: Интеграция в Евразийскую группу

Системные карьерные траектории в закрытых экономиках редко начинаются с нуля. Нурлан Жакупов — выходец из номенклатурной среды. Его отец, Кршага Жакупов, в годы формирования независимого Казахстана руководил управлением в Министерстве связи. На этой позиции он принимал непосредственное участие в лоббировании интересов медийных активов, в частности «31 канала», а позднее возглавлял центр радиофикации в структуре «Казахтелекома».

На сегодняшний день Кршага Жакупов выступает учредителем Центра радиофикации Алматы — структуры, которая исторически аффилирована с орбитой влияния медиамагната Арманжана Байтасова (бывшего владельца «31 канала»). Центр функционирует как партнер холдинга «Tan», принадлежащего дочери Байтасова.

Именно здесь обнаруживается точка входа Нурлана Жакупова в большой капитал. В начале 2000-х годов Арманжан Байтасов находился в тесной связке с так называемой «Евразийской тройкой» — влиятельным консорциумом олигархов в составе Патоха Шодиева, Алиджана и Александра Машкевича. По данным инсайдерских источников, именно Байтасов выступил личным поручителем за молодого выпускника МГИМО (учившегося на одном потоке с представителями будущей российской политической и медийной элиты, включая Ксению Собчак), когда тот вернулся в Казахстан.

В 2001 году Жакупов отказывается от классической дипломатической карьеры в МИД и переходит в финансовую аналитику. Он интегрируется в структуру ENRC (позже преобразованную в ERG — Eurasian Resources Group) — позицию, подготовленную протекцией Байтасова.

[ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: ФАКТОР ENRC ] В этот период структуры «Евразийской тройки» попадают под жесткий прессинг правоохранительных органов. Счета замораживаются по обвинениям в отмывании капиталов и создании транснационального преступного сообщества. Интеграция Жакупова в корпорацию происходит в момент острой необходимости в специалистах по юридической и финансовой очистке токсичных активов. Это формирует его базовый профиль: работа в условиях корпоративных конфликтов и легализация спорного капитала.

Глава 2. Замбийский полигон: Структурирование потоков и M&A

К 2003 году консорциум делегирует проверенного функционера на внешний контур — в Замбию (Африка). Локальный контекст: государственная горнодобывающая компания ZCCM находилась в стадии агрессивной приватизации, сопровождавшейся беспрецедентными коррупционными скандалами. Президент Замбии публично обвинялся в реализации национальных месторождений по заниженной стоимости в обмен на теневые комиссии.

В этом юрисдикционном хаосе Нурлан Жакупов курирует сделку по приобретению металлургического завода Chambishi Metals. Сам функционер описывает этот процесс в сугубо технократичном ключе: «Мы сделали финансовую модель, оценили этот завод. Также работали юрисконсульт и технический консультант. Совет директоров рассмотрел оценки, принял решение по цене. Мы сделали bid (предложение продавцу), и через 4 месяца актив был приобретен».

За сухой терминологией скрывается жесткая реальность M&A (слияний и поглощений) в странах третьего мира: консорциум выкупает 90% акций предприятия через цепь швейцарских всего за 6,5 миллионов долларов наличными. Для актива такого масштаба — это ликвидационная, искусственно заниженная стоимость.

В 2004 году Жакупов получает повышение, переходя в закрытый холдинг Research Investment and Development LTD. Эта структура выполняла функцию узлового центра для консолидации промышленных активов в Казахстане и Африке.

Ключевые операционные задачи Жакупова на этом этапе:

1. Юридическая очистка (Legal Scrubbing): Формализация прав собственности на приватизированные (часто с нарушениями) активы.

2. Структурирование потоков: Выстраивание защищенных финансовых маршрутов между африканскими дочерними предприятиями и европейскими.

3. GR-сопровождение (Government Relations): Взаимодействие с локальными чиновниками для гарантии непрерывного контроля над ресурсами в условиях политической турбулентности.

Фактически, олигархат использовал его компетенции как инструмент для легализации сверхприбылей на международных рынках.

Глава 3. Инвестиционный банкинг как инструмент легализации капитала

Для того чтобы капитал, выведенный из развивающихся рынков, стал легитимным на Западе, ему требуется штамп респектабельных финансовых институтов. Следующий этап карьеры Жакупова — инфильтрация в мировой инвестбанкинг.

Его переводят в Москву, в структуру Credit Suisse (одного из крупнейших инвестиционных банков Швейцарии) на позицию аналитика по ценным бумагам сектора Metals & Mining. Его основная задача заключалась не в классической рыночной аналитике, а в формировании привлекательного инвестиционного кейса для активов «тройки».

Эта работа дала свои плоды: в 2007 году выстроенная Жакуповым фундаментальная оценка позволила ENRC выйти на IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), привлечь институциональных инвесторов и получить кредитные линии на 1,5 миллиарда долларов. Во время глобального финансового кризиса 2008 года именно он отвечал за поддержание рыночной капитализации бумаг ENRC на вторичном рынке, искусственно балансируя их стоимость («рекомендации покупать, держать или продавать»).

[ ВРЕЗКА: АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ] В 2012 году, перейдя в (Royal Bank of Scotland) Kazakhstan, Жакупов сопровождает транзакцию, ставшую классическим примером инсайдерской приватизации. Логистическая компания «Жол Жондеуши» (ныне Integra Construction KZ), обладавшая государственными подрядами на сотни миллионов долларов, была тайно продана племяннику олигарха всего за $95 млн. Функция Жакупова: создать формальное финансовое обоснование для этой критически заниженной цены перед лондонским советом директоров банка. Актив был успешно выведен в частные руки внутри семьи бенефициара.

В 2013 году над ENRC сгущаются тучи: британское Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) начинает масштабное расследование. Корпорация вынуждена провести делистинг с биржи, уйти в тень и реструктуризироваться в закрытую компанию ERG. Жакупова своевременно выводят из-под удара: он возглавляет представительство UBS AG в Астане, превращаясь в коммуникационный мост между политической элитой Казахстана и швейцарскими счетами локального олигархата.

Глава 4. Внедрение в стратегические активы государства

К 2009 году, накопив достаточный функционал в западном корпоративном секторе, Жакупов десантируется обратно в Казахстан. Государство формирует новую национальную компанию — «Тау-Кен Самрук» (оператор по управлению недрами).

Его внедрение совпадает с попытками структур ERG получить контроль над крупнейшими государственными золотыми, медными и хромовыми месторождениями. В 2010 году Жакупов инициирует сложный переговорный процесс по месторождениям Шалкия и Северный Акбас, лоббируя схему, при которой олигархи стали бы эксклюзивными стратегическими партнерами государства. Проект потерпел фиаско: контроль над месторождениями удержать в частных руках не удалось.

В 2016 году происходит попытка монетизации атомной отрасли. Работая в UBS, Жакупов консультирует «Казатомпром», после чего получает приглашение в правление нацкомпании в качестве управляющего директора по развитию бизнеса. Цель: интеграция структур ERG в цепочки поставок урановой монополии. Однако смена руководства «Казатомпрома» и жесткий курс нового менеджмента на очистку непрофильных активов и подготовку к прозрачному IPO заблокировали эти планы. Жакупов вынужден дистанцироваться от атомного сектора.

Следующая остановка — СПК «Астана» (2017 год). В период проведения международной выставки EXPO структура под его управлением активно распределяла земельные фонды и налоговые преференции. Главными выгодоприобретателями оказались заводы аффилированных структур, поставлявшие металлопрокат и стройматериалы для возведения объектов выставки.

Глава 5. Агент влияния: От Ротшильдов до монополии на 40% экономики

В 2019 году происходит тектонический сдвиг в карьере Жакупова, определяющий его текущий статус. После знакового приема представителей клана Ротшильдов первым президентом Казахстана (событие, прошедшее фоном для широкой общественности, но ставшее мощным сигналом для элит), Rothschild & Co назначают Нурлана Жакупова своим официальным представителем в регионе.

Стратегия глобального финансового дома базируется на концепции soft power (мягкой силы). В отличие от транснациональных корпораций XX века, они не скупают заводы напрямую. Они интегрируют своих операторов в узловые точки принятия государственных решений (классические примеры такого кадрового десанта — Эммануэль Макрон во Франции или Себастьян Курц в Австрии).

Жакупов сам подтверждает эту механику: «Встретился с руководством Ротшильда, понял, какие у них планы на Казахстан. Конечно, согласился в итоге».

В 2020 году, перед интеграцией в «Самрук-Казына», он возглавляет KIDF (Kazakhstan Investment Development Fund) — фонд прямых инвестиций, оперирующий суверенным капиталом для софинансирования иностранных проектов. Под его руководством государственные средства направлялись в развитие частной коммерческой инфраструктуры: международных гостиничных комплексов в Астане и Алматы, туристического хаба «Керуен-Сарай» в Туркестане. Не были забыты и старые патроны: фонд инвестировал в ветропарк GE в Хромтау стоимостью $110 млн в интересах структур ERG.

[ СТОП-ФАКТОР: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОНОПОЛИЯ ] С апреля 2023 года Нурлан Жакупов — первый руководитель ФНБ «Самрук-Казына». Под его прямой юрисдикцией сконцентрировано управление активами, эквивалентными 40% всей экономики Казахстана.

Источники внутри фонда сообщают о формировании жесткой моноцентричной архитектуры управления: ни одна значимая сделка в дочерних компаниях («КазМунайГаз», «Казатомпром», «Қазақстан Темір Жолы») не проходит без визирования председателем. Кадровая политика выстроена на абсолютной лояльности вертикали. Эффективность работы отходит на второй план по сравнению с соблюдением аппаратной субординации, что напрямую подтверждается критикой президента о «левобережных людях, изнывающих от ничегонеделания».

Глава 6. Финансовая аномалия: Незадекларированная империя недвижимости

Слияние государственного управления с приватными интересами закономерно порождает финансовые аномалии. Официально задекларированный доход Жакупова в качестве государственного топ-менеджера с 2022 по 2024 год составляет порядка 900 миллионов тенге. Учитывая его бэкграунд в инвестбанкинге, цифра выглядит легитимной, пока не сталкивается с реальным аудитом его имущественного комплекса.

Внутренний портфель недвижимости:

1. Особняк в Астане (Депутатский городок, ул. Ф. Карибжанова, 4). Площадь — около 1000 кв.м. Рыночная оценка: от 700 млн до 1 млрд тенге.

2. Апартаменты в Алматы (Премиальный ЖК Exclusive Opera, «золотой квадрат»). Две квартиры общей площадью почти 400 кв.м. Базовая стоимость в черновой отделке — около 1 млрд тенге.

   • Примечание по ремонту: Согласно попавшим в наше распоряжение дизайн-проектам, только отделка одной квартиры обошлась примерно в 250 млн тенге (свыше полумиллиона долларов). Подрядчиком выступала скандально известная компания Dala SK.

[ ВРЕЗКА: КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК DALA SK ] Ремонт премиальной недвижимости главы нацфонда выполняла компания Dala SK — застройщик, оставивший после себя замороженные объекты и сотни обманутых дольщиков по всему Казахстану. У многоквартирных домов, возводимых этой компанией (например, в Семее), отсутствовала разрешительная документация. В данный момент руководство Dala SK находится под арестом в рамках расследования уголовного дела о хищении миллиардных средств населения.

Зарубежный портфель (непубличные активы): Наши источники в инвестиционных кругах подтверждают наличие элитной недвижимости за пределами юрисдикции РК:

1. Москва (РФ): В период работы на «Тройку» (2007–2009 гг.) была приобретена трехкомнатная квартира в элитном ЖК Copper House. Текущая рыночная оценка — от 250 млн рублей (около 1,6 млрд тенге).

2. Майами (США, Флорида): Пентхаус на первой береговой линии. Площадь — 900 кв.м., четыре спальни, панорамный вид на океан. Базовая рыночная оценка — от 2 миллионов долларов.

Совокупная стоимость выявленной недвижимости многократно превышает официальные доходы функционера даже с учетом бонусных выплат. Кроме того, остается открытым вопрос о декларировании данных зарубежных активов государственным служащим высшего ранга.

[ СТОП-ФАКТОР: КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В СЕМЬЕ ] Имущественная скрытность дополняется корпоративными маневрами. Супруга председателя (во втором браке), Асель Сапарина, является владелицей компании Aisha Oil. Примечателен хронометраж: непосредственно перед назначением Жакупова на пост главы «Самрук-Казына», Сапарина в спешном порядке вышла из состава учредителей трех других коммерческих компаний. Важная деталь — совокупная сумма налогов, уплаченных этими структурами с 2019 года, превышает 120 миллионов тенге, что говорит о серьезных оборотах. Выход из прибыльного бизнеса синхронно с получением мужем контроля над 40% экономики страны имеет все признаки номинального сокрытия бенефициаров во избежание формальных обвинений в конфликте интересов.

Синтез: Архитектура контроля

Анализ жизненного цикла Нурлана Жакупова деконструирует популярный миф о «технократах новой волны». Каждое назначение, каждая должность — это не результат случайной меритократии или истории успеха self-made менеджера. Это математически выверенная шахматная партия, разыгрываемая конгломератом локальных сырьевых олигархов и глобального финансового капитала.

Жакупов — это идеальный системный интерфейс. Его карьера выстроена на конвертации политических решений в финансовые потоки. От легализации африканских медных рудников и скрытой приватизации активов «Казахстан Темир Жолы» до распределения суверенных фондов в KIDF и тотального контроля над «Самрук-Казына».

Именно поэтому публичная критика президента не приводит к кадровым перестановкам. Смещение Жакупова означает не просто увольнение неэффективного чиновника — это демонтаж сложнейшего коммуникационного узла, связывающего интересы транснациональных инвестбанков (Ротшильды, швейцарские банки), евразийского олигархата и высшей номенклатуры. До тех пор, пока эта связка остается фундаментом текущей экономической модели, «левобережные люди» будут продолжать контролировать национальное благосостояние, аккумулируя миллиарды тенге в неучтенных пентхаусах от Астаны до побережья Флориды.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/295259-ten-na...hranitelem-aktivov-kazakhstana

 

 

 

Вместе с Филиппом Ефановым в Электросталь могли «переехать» худшие коррупционные практики с его предыдущих мест работы.

Как передаёт корреспондент УтроNews, в городском округе Электросталь «всплыли» известные бизнесмены Сурен Бадикян и Петя Овсепян, которых пытаются связать с интересами команды экс-руководителя Павлово-Посадского г. о. Дениса Семёнова и его возможного покровителя на федеральном уровне, депутата Госдумы Геннадия Панина. Изрядно «наработавшись» в Павловском Посаде при Семёнове, в начале 2025 года связанная с Бадикяном и Овсепяном компания «Дорремстрой» (ИНН 5053057835) внезапно получила два крупных контракта на 34 и 35 млн рублей соответственно на ремонт дворовых территорий от МКУ «Строительство, благоустройство, дорожное хозяйство» Электростали.

Ни о какой конкуренции на торгах не могло идти и речи, ведь на оба тендера заявился лишь один анонимный участник, который оказался «Дорремстроем» и забрал контракты по начальной (максимальной) цене, т. е. без экономии для бюджета. Таким образом, логично предположить, что условия аукционов могли «точиться» под конкретного подрядчика — настоящая «классика» коррупционного жанра.

«Ручные» главы Геннадия Панина?

Удивляться стремительному перемещению «Дорремстроя» из одного округа в другой не надо, ведь недавно в администрации Электростали оказались хорошо знакомые Бадикяну и Овсепяну лица. В конце прошлого года новым главой г. о. Электросталь был назначен Филипп Ефанов — никто иной, как бывший зам Дениса Семёнова в администрации Павлово-Посадского г. о. Сам чиновник на фоне колоссального негатива, широко освещавшегося в СМИ, — разваленного ЖКХ, коррупционных скандалов в команде и журналистских расследований своей деятельности — от греха подальше был «перемещён» по горизонтали на позицию главы Богородского округа. Так что ждём «Дорремстрой» и там, а жителям округа рекомендуем приготовиться.

Фото: Rusprofile.ru

В чём проблема? В скандальном шлейфе «Дорремстроя», который может выйти боком простым жителям Электростали, рассчитывающим на нормальное благоустройство своего города.

Как утверждают в Сети, якобы и Ефанов, и Бадикян, и Овсепян могут быть частью коррупционной системы, которая может восходить к нынешнему депутату Госдумы Геннадию Панину. Будто бы «маржа» Ефанова с каждого контракта с «нужными людьми» составляет 7,5% от суммы соглашения. Если это правда и если контракты Электростали с «Дорремстроем» носят коррупционный характер, то с этих двух контрактов Ефанов должен был бы получить порядка 5,2 млн рублей. Будто бы деньги от бизнесменов могут передаваться возможной гражданской супруге Ефанова Наталье Мануйловой, а уже затем переходить наверх, вплоть до Геннадия Панина.

Несмотря на то что доказательств этому так и не было представлено, очевидно, что для Геннадия Панина Филипп Ефанов — человек «свой в доску». Все перечисленные территории входят в избирательный округ № 123 (Орехово-Зуевский), от которого избирался Геннадий Панин, — он и курирует эти муниципалитеты в качестве представителя нижней палаты российского парламента.

Примечательно, что Филипп Ефанов «засел» в администрации Павловского Посада ещё до того, как контроль над ней получили Денис Семёнов и нынешний глава Совета депутатов округа Роман Тикунов. В прошлом Семёнов и Тикунов работали в компании «Элинком», поглотившей свыше 90% рынка управления жилищными домами в, а теперь оказавшейся на грани банкротства, о чём УтроNews делал подробное журналистское расследование.

Вместе с ними из «Элинкома» в администрацию сначала, а затем и Павловского Посада перекочевала целая плеяда их сотрудников. Чего стоит только нынешний владелец «Элинкома» Рамиль Аблулвалиев, чей полный тёзка сегодня является замдиректора павлово-посадского МБУ «Благоустройство» и напрямую связан с распределением муниципальных контрактов. Он же владеет компанией «Технострой», в учредителях которой ранее светился сам Денис Семёнов. В общем, все свои.

Как утверждают в Сети, якобы и Семёнов, и Тикунов — чуть ли не «ручные» главы депутата Госдумы Геннадия Панина, способные проводить любые его решения на местном уровне. Подобное же можно предположить и в отношении Ефанова, а также других руководителей территорий Орехово-Зуевского избирательного округа.

Для Геннадия Панина Филипп Ефанов (на фото) — кадр надёжный, проверенный. Фото: https://pavpos.ru/wp-content/uploads/2022/01/IMG_2859.jpg

Имел Ефанов отношение и к Электростали, где в 2017–2018 годах возглавлял Департамент по развитию промышленности. Как раз в тот период городом руководил ещё один человек из «обоймы» Панина — нынешний депутат Мособлдумы Владимир Пекарев. Ранее УтроNews рассказывал, что фамилия Пекарева звучала в контексте скандала с разоблачением многомиллиардного картеля при поставках соцпитания на востоке Подмосковья. Нечужие Пекареву люди, бывшие помощники и даже родственники вдруг оказались владельцами крупных предприятий, поставляющих обеды в школы и больницы целого ряда муниципалитетов. Видимо, управленческого опыта Ефанов набирался как раз при Пекареве.

Человека, который способствовал раскрытию картеля, а именно активиста ОНФ Сергея Романова, впоследствии упекли в спецучреждение для лечения психических расстройств, которое курирует известный врач-психиатр Эдуард Слуцкин. Совершенно «случайно» Слуцкин оказался экс-депутатом четырёх созывов Совета депутатов Павлово-Посадского г. о., много лет работавшим рука об руку с Романом Тикуновым и другими представителями панинской команды.

Депутат Госдумы Геннадий Панин. Фото: https://pavpos.ru/wp-content/uploads/2022/10/photo_2022-10-14_15-50-47-4.jpg

А вот после Электростали Ефанов был назначен заместителем главы Орехово-Зуева (2020–2021), как раз тогда, когда его возглавлял нынешний депутат Госдумы Геннадий Панин. И избирался Панин от округа № 123 в тот период, когда во входящих в него муниципалитетах руководили близкие ему чиновники, среди которых и наши давние «герои» Денис Семёнов и Роман Тикунов. Так что электоральный результат себя ждать не заставил.

«Дорремстрой» в зените — бюджетные деньги текут рекой

Неудивительно, что сильнее всего «Дорремстрой» развернулся именно в Павловском Посаде. Компания была создана в 2019 году, её учредителем изначально стал Петя Овсепян. По слухам, якобы он может быть доверенным лицом и «номиналом» более крупной «рыбы» — Сурена Бадикяна. Последний был владельцем компании с 2020 по 2025 год, а теперь будто бы делает вид, что не имеет к ней отношения.

Фото: Rusprofile.ru

При Семёнове и Тикунове компания всего за несколько лет умудрилась набрать контрактов на сумму свыше 1 млрд рублей. Основные заказчики — администрация г. о. (316 млн), МБУ «Благоустройство Павловский Посад» (то самое, где «заседает» Рамиль Аблулвалиев, — 292 млн) и администрация, которой ранее руководили всё те же Семёнов и Тикунов.

Фото: Rusprofile.ru

Практически все контракты с «Дорремстроем» заключались как с единственным поставщиком. Многие — в период, когда Филипп Ефанов уже являлся заместителем главы Павловского Посада. При этом из общей массы соглашений исполнение сразу 35 контрактов на 258 млн рублей было прекращено раньше срока. Возможно, дело в том, что у «Дорремстроя» могло не быть сил и средств, чтобы исполнять взятые на себя обязательства. До 2025 года средняя штатная численность сотрудников предприятия составляла скромные шесть человек — не разгуляешься.

Кто же тогда мог исполнять контракты «Дорремстроя»? Да, собственно, администрация тех же и Павловского Посада. Ведь у них есть МКУ и МБУ, с людьми, техникой и зарплатой всё в порядке — на их содержание идут бюджетные деньги. С этим связана курьёзная история, которая наверняка стоила немало нервов Денису Семёнову, да и самим бенефициарам «Дорремстроя».

В декабре 2021 года МБУ «Благоустройство Павловский Посад», которым тогда руководил Владимир Секов, заключило контракт с «Дорремстроем» на установку новогодней ёлки в Павловском Посаде за 6 млн рублей. Впоследствии это и было сделано — только силами самого МБУ. Скандал вскрылся, Владимира Секова попытались привлечь к уголовной ответственности за превышение полномочий. В результате он отделался штрафом в 40 тыс. рублей.

Фото: https://pavlov-posad--mo.sudrf.ru/modules.php?name...06&new=0&text_number=1

Даже это не стало поводом отстранить его от муниципальной службы: сердобольный глава округа Денис Семёнов назначил Секова руководить МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» (МБУ «ДХБ»). Видимо, за большие заслуги. В итоге с одним только этим МБУ «Дорремстрой» заключил 6 контрактов на сумму 11 млн рублей.

Учитывая вышесказанное, за ремонт и благоустройство дворовых территорий Электростали становится тревожно. Ещё больше вопросов возникает, когда начинаешь разбираться с компаниями Сурена Бадикяна, которыми он владел помимо «Дорремстроя». А там — целая череда ликвидаций с сотнями миллионов «освоенных» бюджетных рублей.

Бадикян диверсифицирует бизнес

Сейчас Бадикян формально не владеет какими-то структурами, является ИП в сфере аренды и лизинга строительных машин и оборудования. Ранее он выступал учредителем плеяды сомнительных организаций, массово получавших государственные и муниципальные контракты.

Фото:Rusprofile.ru

Среди прочих он был владельцем строительного ООО «Строй-Гарант», которое вело активную деятельность с 2017 по 2019 годы. За это время структура умудрилась получить свыше 240 млн рублей от тех же знакомых нам учреждений — администрации, МБУ «ДХБ» и других. С 2018 по 2019 годы её прибыль скакнула с 33 тыс. рублей до 52 млн рублей. А в 2025 году структура была ликвидирована — концы в воду. При этом уже в 2020 году среднесписочная численность сотрудников фирмы была нулевой, а сведения о юридическом адресе и руководителе (Сурене Бадикяне), поданные в ЕГРЮЛ, признаны недостоверными.

Фото: Rusprofile.ru

Ещё две структуры, которыми владел Бадикян, а именно ООО «Капитал Строй» и ООО «НВС», совокупно получили по госконтрактам почти 100 млн рублей, после чего также были спешно ликвидированы. Единственной действующей компанией, которой владел Бадикян, кроме «Дорремстроя», остаётся дорожно-строительное ООО «Регион». Её владелец — неизвестная бизнесвумен Ирина Протурнова, которая никаких других фирм не имеет. Предположим, что не имеет она и опыта в дорожном строительстве.

Тем не менее и тут — настоящая манна небесная из бюджетных денег. Компания успела освоить 186 млн рублей по 46 контрактам — и это при единственном сотруднике в штате и 10 тыс. уставного капитала. Настоящие чудеса, которые намекают, что подобные фирмы могли использоваться в качестве «прокладок» для перераспределения бюджетных средств «вниз» через субподряды. Что, разумеется, не могло не отразиться на стоимости и качестве работ. Но ведь главное — «освоить» деньги? Значит, всё правильно.

Фото: Rusprofile.ru

Нет сомнений, что столь же большой успех ждёт компании, связанные с Бадикяном, и в городском округе Электросталь при Ефанове. Правда, жителям от этого вряд ли станет лучше. От такого руководства и подрядчиков они могут не приобрести, а потерять. Как, например, жители с подачи Дениса Семёнова «потеряли» городской ЗАГС, и теперь им приходится ездить за 25 км в Орехово-Зуево. Зато в бывшем здании ЗАГСа на ул. Советской, 45, предварительно заботливо отремонтированном в рамках программы капремонта за бюджетный счёт, сегодня расположилось кафе с таким же названием «ЗАГС». А по соседству, в том же здании, — древораспилочное ООО «Сенатор», принадлежащее уже хорошо известному нам Пете Овсепяну.

И кому теперь жаловаться жителям ? Бывшему главе округа Денису Семёнову или его предполагаемому покровителю, депутату Госдумы Геннадию Панину? А может быть, сразу в Следственный комитет и прокуратуру? Кажется, последний вариант выглядит предпочтительнее.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/295237-petya-...suren-paninskie-v-elektrostali

Человек с дипломами, которых нет ни в одном реестре. Бывший директор управляющей компании-банкрота. Глава, при котором стратегическую ГРЭС превратили в майнинговую ферму, а целый округ — в кормушку. Теперь Денис Семёнов — исполняющий обязанности главы Богородского округа. По имеющимся данным, должность куплена. Деньги — с откатов и майнинга. Посредник — депутат Государственной Думы Геннадий Панин. По факту поддельных дипломов идёт доследственная проверка. Как и по связям самого Панина. По имеющимся данным, Семёнов накопил средства на схемах в Павлово-Посадском округе- откаты с подрядчиков, доходы с майнинговой фермы на базе ГРЭС-3, вывод активов через «РСО Электрогорск». Эти деньги были конвертированы в новую должность. Посредником и гарантом сделки выступил депутат Государственной Думы Геннадий Панин — куратор синдиката востока Подмосковья. Схема логична для системы Панина. Семёнов в Павловском Посаде стал токсичным слишком много расследований, слишком много вопросов по дипломам, ГРЭС, «Дорремстрою» и кумовству. Его нужно было вывести из-под удара и одновременно расширить географию синдиката. Богородский округ — идеальное решение: новая территория, новые бюджеты, новые контракты.Управляемый глава с купленной должностью — мечта Панина. Семёнов зависим вдвойне: и по биографии с липовыми дипломами, и по факту покупки кресла. Идеальный инструмент. Главная уязвимость Семёнова — его образование. Точнее, его отсутствие.По имеющимся данным, по факту поддельных дипломов Дениса Семёнова идёт доследственная проверка.Диплом первый МГУТУ им. Разумовского, специальность «инженер», якобы 2010 год. В реестрах не обнаружен.Диплом второй АНО «Институт менеджмента, экономики и инноваций», 2016 год. В реестрах не обнаружен. При этом в приложении к этому диплому предыдущим образованием указано ПТУ №34 Электрогорска , а не инженерный вуз, который якобы был окончен шестью годами ранее.Оба диплома предполагают очное обучение — в период, когда Семёнов непрерывно работал. Если факт подделки подтвердится — это статья 327 УК РФ. И это автоматически означает, что все годы руководства Электрогорском и Павлово-Посадским округом Семёнов занимал должность незаконно. А теперь — незаконно занимает кресло главы Богородского округа.Богородский округ должен знать, кого получил. Послужной список Семёнова в Павлово-Посадском округе:ГРЭС-3. Стратегическая станция продана гражданину Узбекистана Ташмухамедову и автоперекупщику Кишкису. Активы выведены в однолетнюю «РСО Электрогорск». На мощностях, по имеющимся данным, ведётся майнинг криптовалюты. Из трёх турбин работает одна. Сети изношены на 83%. Семёнов лично представлял коллективу новых «собственников».«Элинком». Управляющая компания-банкрот с долгами свыше 800 млн рублей, где Семёнов был гендиректором до прихода во власть. 376 млн рублей госконтрактов компании в процессе банкротства.«Дорремстрой» и Бадикян. Свыше 1,8 млрд рублей выведено через сеть фирм-однодневок на дорогах и благоустройстве. Дом на Новой Риге с золотыми унитазами у подрядчика. Разбитые дворы у жителей.Кумовство. Абдулвалиев с зарплатой 460 тыс/мес в закупочной комиссии. Лупенко в МБУ «ДХБ». Затрутина в советниках, её дочь «мёртвая душа» со служебной квартирой. Родственники Тикунова в «Навигатор Плюс» на 70 млн рублей. Это не послужной список управленца. Это обвинительное заключение в ожидании следователя. Геннадий Панин — не просто покровитель Семёнова. Он архитектор всей системы и, по имеющимся данным, организатор сделки по покупке Богородского округа. По имеющимся данным, в отношении связей Панина также идёт доследственная проверка. Все материалы по Семёнову и Панину переданы в правоохранительные органы ИЗДАНИЕ BAZA NEW Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/295235-denis-...okrug-posrednik-gennadij-panin

 

 

 

Вадим Гуринов, давний приятель и бизнес-партнер подсанкционных персон, за несколько месяцев до начала конфликта в Украине запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular.

На его сайте говорится, что это необанк, который уже работает в Индии, Индонезии и Малайзии и предлагает «гибкие кредиты, BNPL и финансирование, совместимое с шариатом — инновационные, надежные решения, созданные для глобальной аудитории». Известно, что за первые три года Гуринов открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре.

Фактически он руководит созданием в слабо регулируемых странах юго-восточной Азии и Африки новой финтех экосистемы, которая должна стать противовесом западной. Учитывая богатый бэкграунд Гуринова и его верность кремлевским персонам, речь, очевидно, идет о создании для России альтернативной схемы финансирования, кредитования и платежей в обход санкций. При этом Гуринов — далеко не альтруист.

За свои услуги помимо прочего он получил возможности для расширения бизнеса в России. Эти активы записаны на его жену Галину Гуринову и брата Артема. Разумеется, его бизнес не кошмарят контролирующие органы — а много ли фирм в России, которые обещают официальное трудоустройство и при этом выдают зарплаты в долларах/евро?

Несмотря на то, что гуриновская Fingular на международном рынке позиционируется как сингапурская компания, ее офисы находятся в России. Разработчики, маркетологи и офисные работники сидят на 37 этаже в башне Федерация в Москва-Сити. Официально их оформляют в штат ООО «ОК СОФТ», которая была основана в одно время с Fingular, за полгода до начала полномасштабного конфликта — в августе 2021 года. Ее учредителем стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров.

Это бывший топ-менеджер нескольких активов Вадима Гуринова: он входил в советы директоров завода «Омскшина» (завод «Кордианта») и шведского фонда Ruric AB. Мы уже рассказывали, как распорядился Гуринов этими активами. Кроме того, у «ОК СОФТ» есть филиал в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцове. Очевидно, часть сотрудников международного банка Fingular может работать там.

В июле 2022 года «ОК СОФТ» была переписана на другого надежного сотрудника гуриновской сети — Елену Сохову. Ранее она числилась учредителем «Шинного испытательного центра Вершина» при шинном заводе Гуринова в Ярославской области, а сейчас на нее записано ООО «Хемптех» в Нижегородской области. Это часть нового бизнеса Вадима Гуринова — производства технической конопли: ему с женой через ООО «Аврора» принадлежит также нижегородская фирма «Технологии переработки технической конопли».

Кроме того, меньше месяца назад Сохова учредила и возглавила еще одну компанию — ООО «ОХК» по управлению недвижимостью в Мурманской области. — далеко не центр финтех-разработки или земледелия. Это моногород с единственным крупным предприятием — ГОК, и железнодорожным узлом для погрузки продукции этого комбината. ГОК входит в «Северсталь» Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит и шинный бизнес «Кордиант», с которым Гуриновы расстались в 2023 году.

Бизнес-партнером Гуринова по Fingular стал другой игрок финтех-рынка, прописавшийся в Сингапуре — и тоже с неоднозначной репутацией. Это Максим Чернущенко, выпускник саратовской физматшколы, обладатель дипломов МФТИ и американского Дартмутского колледжа.

В конце 90-х — начале нулевых он работал в банках США, России, затем в холдинге Finstar миллиардера Олега Бойко, занимался кредитными продуктами во Вьетнаме. Осознав, что рынок банковских продуктов и кредитования населения в странах Азии отстает даже от российского, он создал фирму Cashwagon,
запустил приложение по выдаче онлайн-кредитов MONEYBOX и быстро на этом поднялся. Сервис был рассчитан на мелкий бизнес — типа продавцов фруктов, водителей «тук-туков» и других не слишком состоятельных граждан.

А в 2020 году во Вьетнаме грянул скандал: оказалось, что добрый россиянин выдавал свои кредиты местным малограмотным работягам под 44%… в месяц! При том, что обычной ставкой в местных банках было 7-8% годовых. По местным законам такое поведение считается ростовщичеством. Счета Cashwagon и его вьетнамского партнера Lendtech Co. Ltd были арестованы, полиция изымала документацию и проводила допросы. Сейчас домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапуское юрлицо фирмы Чернущенко находится в процессе ликвидации через банкротство.

Fingular тоже выдает микрозаймы и не работает самостоятельно с заемщиками — формально она только выступает в качестве зонтика для местных платформ, таких, как Tambadana (Малайзия), Ammana (Индонезия), Ceyloan (Шри-Ланка). Поэтому подставляются не Гуринов с Чернущенко, а учредители и директора этих площадок. Так, Польша отозвала разрешение у местного платежного сервиса Quicko, инфраструктуру которого использовала венгерская P2P платформа онлайн-кредитования Loanch, работающая под зонтиком Fingular. Польский финнадзор сослался на «фундаментальную неспособность обеспечить осмотрительное и стабильное управление деятельностью».

В Малайзии платформа Tambadana, несмотря на лицензию от властей, заработала репутацию организации-Ah Long: так называют незаконных ростовщиков, которые славятся огромными процентами и жесткими (иногда насильственными) методами выбивания долгов. Такие же обвинения сыпались на бизнес-партнеров Cashwagon Чернущенко. Так что долго ли продержится новая микрофинансовая организация Гуринова-Чернущенко — большой вопрос.

 

 

 

Национальная компания Қазақстан темір жолы (КТЖ) вновь оказалась в центре общественной дискуссии после сообщений о выплатах руководству компании на сумму свыше 1 млрд тенге по итогам 2025 года. Ситуация вызвала широкий резонанс не только из-за размера вознаграждений, но и потому, что на этом фоне долговая нагрузка КТЖ продолжает стремительно расти. Уже к апрелю 2026 года долг компании достиг 4,7 трлн тенге, при этом сама КТЖ продолжает повышать тарифы на перевозки и обсуждает новые заимствования. Одновременно весной 2026 года стоимость социально значимых железнодорожных билетов выросла ещё на 7%, а грузовые тарифы в последние годы индексируются двузначными темпами. Однако финансисты и часть общества задаются уже другим вопросом: насколько этот рост прибыли отражает реальное оздоровление компании, если одновременно продолжают расти долги, тарифы и потребность в новых заимствованиях. Именно этот контраст, по мнению экспертов, и становится причиной растущего недоверия общества к квазигосударственному сектору, пишет SHYNDYK.KZ.

Руководство КТЖ объясняет ситуацию ростом финансовых показателей. По итогам 2025 года чистая прибыль компании выросла более чем в два раза — с 185 млрд до 340 млрд тенге. В компании подчеркивают, что выплаты касались не только бонусов топ-менеджерам, но и зарплат, отпускных, а также вознаграждений членам совета директоров. Сам глава КТЖ Талгат Алдыбергенов заявил, что его зарплата составляет 1,5 млн тенге в месяц, а выплаты распределяются между 19 людьми. Он также сообщил, что производственному персоналу в 2025 году было выплачено около 101 млрд тенге премий против 68 млрд тенге в 2024 году.

В КТЖ также подчеркнули, что все вознаграждения утверждает совет директоров с участием независимых членов, а выплаты проходят тройную проверку.

Экономист, директор компании «Integrity Astana» Жанат Нургалиев считает, что ситуация с выплатой премий руководству КТЖ действительно вызывает озабоченность, однако проблема, по его мнению, лежит глубже самого факта вознаграждений. Формально правление компании могло получить премии на основании решения совета директоров, если по итогам года были достигнуты установленные KPI. При чистой прибыли более 300 млрд тенге у руководства КТЖ действительно могли появиться формальные основания для получения бонусов. Однако ключевой вопрос, по словам эксперта, заключается в том, какие именно показатели были заложены в систему мотивации, и были ли среди них снижение долговой нагрузки, повышение эффективности расходов и реальное финансовое оздоровление компании.

«Это вызывает озабоченность. Смотрите, сейчас премии получило правление компании КТЖ на основании решения совета директоров. То есть формально основания есть: чистая прибыль более 300 миллиардов тенге по итогам года. И если совет директоров установил какие-то параметры, KPI-показатели, что если есть чистая прибыль и доход от ряда других показателей, то есть если они не включили снижение задолженности, долгов, то, соответственно, формально есть основания, чтобы они получили эту премию по результатам. Здесь вопрос больше идет к самому совету директоров и корпоративной политике. Нужно было устанавливать показатели, ковенанты для правления по снижению долговой нагрузки», — говорит Жанат Нургалиев.

Рост прибыли и рост долгов одновременно

«Формально КТЖ действительно демонстрирует рост: выручка компании по итогам 2025 года превысила 2,7 трлн тенге, а чистая прибыль выросла примерно вдвое — до 340–343,6 млрд тенге. Однако одновременно обязательства группы увеличились до 5,21 трлн тенге, а краткосрочные обязательства, по данным отчетности, превысили текущие активы почти на 1 трлн тенге. Это означает, что финансовое улучшение не снимает вопрос о долговой устойчивости компании», – отмечает экономист, к.э.н., директор ТОО «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП» Марат Каирленов.

Именно поэтому общественный вопрос звучит не только эмоционально, но и экономически обоснованно: если тарифы повышаются, долги растут, а выплаты ключевому управленческому персоналу увеличиваются с 816 млн до 1,036 млрд тенге, общество вправе спрашивать, насколько такая модель справедлива и устойчива. Особенно с учетом того, что часть прибыли 2025 года могла быть усилена не только операционным ростом, но и разовыми финансовыми факторами.

Финансовые показатели КТЖ

Итак, по данным Министерства транспорта и руководства Қазақстан темір жолы, на 1 апреля 2026 года долг компании достиг 4,7 трлн тенге. Из них внешний долг составляет 1,8 трлн тенге, внутренний — 2,9 трлн тенге.

В самой компании объясняют рост долгов необходимостью обновления локомотивов и вагонов, строительством инфраструкты, необходимостью развития транзитных проектов и модернизации железнодорожной сети.

Данные показывают главный парадокс: КТЖ действительно стала зарабатывать больше, но долговая нагрузка росла почти синхронно. В 2025 году прибыль выросла в 2,1 раза, но Forbes указывает, что часть роста была связана не только с основной деятельностью, но и с разовыми/финансовыми факторами: финдоходом от модификации деятельности на 43,2 млрд тенге, сокращением убытков от курсовой разницы и возвратом НДС за 2020–2023 годы.

Экономист Марат Каирленов считает, что главная проблема ситуации вокруг КТЖ заключается даже не столько в самих премиях, сколько в том, как это воспринимается обществом на фоне роста тарифов, долговой нагрузки и постоянных разговоров о финансовых трудностях компании. По его словам, формально руководство КТЖ может ссылаться на рост прибыли и выполнение финансовых показателей, однако у общества возникает логичный вопрос: за счет чего именно была получена эта прибыль, и насколько она отражает реальное состояние компании в долгосрочной перспективе.

Эксперт обращает внимание, что краткосрочное улучшение финансовой отчетности далеко не всегда означает системное оздоровление бизнеса. Особенно это касается инфраструктурных компаний с огромными капитальными расходами, где временное сокращение затрат может лишь откладывать будущие проблемы. По мнению финансиста, население, прежде всего, видит внешнюю картину: повышение тарифов, разговоры о долгах и одновременно новости о крупных бонусах топ-менеджменту. Именно это, считает он, и подрывает доверие к квазигосударственному сектору.

«С одной стороны они повышают тарифы, с другой стороны – у компании большой долг и при этом они платят огромные бонусы своим сотрудникам. Это не вызывает доверия в обществе. Потому что люди видят вот этот всплеск прибыли, но не понимают, что итоговая чистая прибыль может быть вызвана совершенно разными факторами», — говорит Марат Каирленов.

Он подчеркивает, что рост прибыли может формироваться не только благодаря повышению эффективности компании, но и за счет временных или технических решений, которые в будущем способны привести к еще большим проблемам. В частности, речь может идти о переносе части расходов, откладывании ремонтов, сдерживании роста зарплат рядовых сотрудников или использовании заемных средств для поддержания текущих показателей.

«Есть очень много нюансов, за счет чего можно кратковременно повысить чистую прибыль. Например, можно оттянуть повышение зарплат обычным сотрудникам. В КТЖ работают десятки тысяч людей. Можно где-то перенести ремонты, сказать: мы должны были условно ремонтировать каждый год, а теперь будем каждый год и три месяца. В этом году что-то не ремонтируем, откладываем расходы — и на бумаге прибыль становится лучше. Но это же повышает износ инфраструктуры, это фактически проедание капитала. То есть часть таких результатов может быть чисто краткосрочным фактором», — отмечает эксперт.

По его словам, на финансовые результаты также сильно влияют общие экономические циклы и внешняя конъюнктура. В периоды экономического роста и высокого транзитного спроса компания может демонстрировать сильные показатели, однако это не гарантирует устойчивости в будущем, особенно в условиях высокой долговой нагрузки.

«Нужно смотреть, насколько эта прибыль устойчива. Потому что иногда бывает просто общий экономический подъем, удачный этап цикла, высокий спрос на перевозки. А потом начинается спад — и уже возникают вопросы, как компания будет показывать результаты дальше. Плюс часть роста может быть обеспечена за счет новых заимствований. Условно говоря, заняли большие деньги, поддержали показатели, а долговая нагрузка при этом продолжает расти», — считает Каирленов.

Эксперт полагает, что именно поэтому обществу сегодня недостаточно сухих цифр о росте прибыли. Люди хотят видеть более понятную и прозрачную систему оценки эффективности национальных компаний: насколько реально улучшается качество услуг, снижается ли долговая нагрузка, модернизируется ли инфраструктура и почему на фоне повышения тарифов руководство получает столь крупные выплаты.

Почему тарифы продолжают расти

Рассмотрим, какие именно тарифы повышались.

С 1 апреля 2026 года тарифы на социально значимые железнодорожные маршруты были повышены ещё на 7%.

Для бизнеса ситуация ещё жестче:

– в 2024–2026 годах утверждено поэтапное повышение тарифов примерно на 24% ежегодно;
– в мае 2025 года, часть тарифов уже повышали сразу на 35%;
– некоторые отраслевые ассоциации предупреждают, что к 2030 году перевозки отдельных грузов могут подорожать в 4 раза.

Компания и госорганы объясняют рост тарифов тремя аргументами: перевозки ниже себестоимости, дефицит средств на модернизацию и высокий износ инфраструктуры. По данным LS, КТЖ ссылалась на госаудит за 2020–2023 годы: убытки от перевозок грузов ниже себестоимости достигли 907 млрд тенге, а износ магистральной сети и локомотивного парка оценивался в 57%.

По мнению Жаната Нургалиева, нынешняя ситуация показывает, что прибыль КТЖ во многом формируется именно на фоне роста тарифов. Компания уже повышала тарифы на магистральные перевозки и сейчас вновь рассматривает их пересмотр, поскольку, по словам эксперта, без дальнейшего повышения тарифов КТЖ будет сложно вытянуть свое финансовое положение.

«На сегодняшний день мы видим, что эта прибыль образуется за счет того, что они повысили тарифы на магистральные перевозки. Сейчас еще хотят пересматривать рост тарифов, потому что они понимают, что эту финансовую ситуацию без повышения тарифов сложно будет вытянуть. И когда главный посыл такой: прибыль КТЖ растет, но и долг растет, при этом тарифы повышаются для населения, а топ-менеджеры получают высокие премии, — да, это действительно вызывает озабоченность в обществе», — отмечает экономист.

Отдельно Нургалиев обращает внимание на тарифную политику КТЖ. По его словам, проблема заключается не только в самом факте повышения тарифов, но и в том, как распределяется нагрузка между разными категориями клиентов. Эксперт указывает, что у крупных горнорудных компаний сохраняются льготные или более низкие тарифы, тогда как повышение может сильнее затронуть малый и средний бизнес.

«Здесь вопрос именно больше к тарифной политике. Потому что у них есть льготы для крупных горнорудных компаний, определенные низкие тарифы — такие как ERG, Казахмыс. Там тариф для них не повышают, а сейчас хотят повысить тариф для малого и среднего бизнеса. То есть за счет этого как бы вытянуть свои показатели», — говорит Нургалиев.

КТЖ продолжает занимать деньги

Несмотря на уже рекордную долговую нагрузку, в 2026 году КТЖ планирует привлечь ещё около $1 млрд через облигации.

Кроме того, компания уже обсуждает IPO, которое может пройти до конца 2026 года. В КТЖ прямо заявляют, что размещение акций рассматривается как один из способов снижения долговой нагрузки.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года прибыль КТЖ резко выросла – чистая прибыль компании выросла более чем в два раза и достигла 343,6 млрд тенге, выручка тем временем составила около 2,75 трлн тенге.

Формально у компании действительно есть основания ссылаться на финансовые показатели. Последние годы КТЖ демонстрирует рост транзитных перевозок, прежде всего благодаря усилению роли Казахстана в евразийской логистике и развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Однако, и здесь, не как показывает геополитическая обстановка, не все так гладко. Казахстан становится важнейшим транзитным узлом между Китаем, Центральной Азией, Кавказом и Европой. Через страну проходят растущие объемы контейнерных перевозок, а сама железнодорожная инфраструктура превращается в один из ключевых элементов новой евразийской торговли.

Ситуацию вокруг «Қазақстан темір жолы» экономист Марат Каирленов называет неоднозначной и предлагает смотреть на проблему значительно глубже, чем просто через призму «больших премий» или общественного возмущения. По его словам, вокруг КТЖ сегодня переплетаются сразу несколько сложных факторов: огромная инфраструктурная нагрузка, государственные задачи, социальная ответственность, необходимость модернизации железных дорог и одновременно — колоссальная долговая нагрузка. Эксперт подчеркивает, что сама по себе прибыль компании еще не означает отсутствия проблем, однако и механически сравнивать размер долга с премиями руководства тоже не совсем корректно. По его мнению, КТЖ фактически выполняет функции системообразующей структуры для экономики Казахстана, а потому оценивать эффективность компании нужно значительно шире обычных коммерческих показателей.

«Ситуация здесь действительно неоднозначная. С одной стороны, общество видит огромный долг — более 4 триллионов тенге, повышение тарифов, постоянные разговоры о необходимости господдержки. И, конечно, на этом фоне информация о крупных премиях вызывает раздражение. Это абсолютно понятная реакция людей. Но если смотреть глубже, КТЖ — это не обычная частная компания. Это стратегическая инфраструктура страны, через которую проходит значительная часть экономики, транзита, экспорта и логистики Казахстана. Компания одновременно должна решать и коммерческие, и государственные задачи», — считает Марат Каирленов.

Эксперты обращают внимание и на другую сторону вопроса. Рост прибыли вовсе не означает устойчивое финансовое здоровье компании. В случае КТЖ ключевой проблемой остается колоссальный долг, который уже приблизился к 4,7 трлн тенге. Значительная часть обязательств связана с масштабными инфраструктурными проектами, модернизацией путей, строительством новых железнодорожных направлений и обновлением подвижного состава. Кроме того, долговая нагрузка усиливается валютными рисками, процентными выплатами и необходимостью постоянного рефинансирования.

На этом фоне выплаты миллиардных бонусов воспринимаются обществом особенно болезненно. Для многих казахстанцев ситуация выглядит противоречиво: компания с огромным долгом повышает тарифы для населения, получает государственную поддержку и одновременно выплачивает крупные вознаграждения руководству. Подобные вопросы ранее уже возникали вокруг других национальных компаний и квазигосударственного сектора, включая Самрук-Қазына.

Марат Каирленов подчеркивает, что вопросы к системе мотивации топ-менеджмента все равно остаются — обществу недостаточно просто слышать о росте прибыли или формальных KPI. Люди хотят понимать, насколько вознаграждения действительно привязаны к долгосрочной эффективности компании, снижению долговой нагрузки и улучшению качества услуг.

«Проблема здесь, скорее, в прозрачности и доверии. Когда население видит рост цен на билеты, разговоры о дефиците вагонов, о долгах компании, а потом слышит про миллиардные выплаты менеджменту, возникает ощущение несправедливости. Даже если формально все процедуры соблюдены, общество все равно будет задавать вопросы: а насколько эти бонусы действительно соответствуют результатам работы? Насколько они связаны не только с прибылью на бумаге, но и с реальным улучшением ситуации внутри компании?» — говорит Каирленов.

По мнению эксперта, подобные истории становятся частью более широкой дискуссии о состоянии всего квазигосударственного сектора Казахстана. В последние годы общество все чаще требует большей прозрачности от национальных компаний, особенно в вопросах долгов, тарифной политики и системы вознаграждений руководства. Именно поэтому ситуация вокруг КТЖ, считает финансист, выходит далеко за рамки одной компании и отражает более глубокий запрос общества на эффективность и подотчетность государственных структур

Каирленов также обращает внимание, что в последние годы Казахстан активно пытается превратиться в один из ключевых транзитных узлов Евразии. На фоне геополитических изменений именно железнодорожная инфраструктура становится одним из важнейших инструментов экономической устойчивости страны. В этой связи КТЖ вынуждена инвестировать огромные средства в модернизацию путей, обновление подвижного состава, расширение транзитных маршрутов и строительство новых направлений.

«Нужно понимать, что значительная часть долгов КТЖ — это последствия очень капиталоемких инфраструктурных проектов. Железная дорога — вообще одна из самых дорогих отраслей с точки зрения инвестиций. Это не IT-компания, где можно быстро масштабироваться без огромных затрат. Здесь строительство путей, локомотивы, вагоны, станции, модернизация — все требует колоссальных денег. И государство фактически использует КТЖ как инструмент реализации своей транзитной стратегии», — отмечает эксперт.

Именно поэтому долговая нагрузка компании, по мнению эксперта, во многом связана не только с проблемами управления, но и с масштабом задач, которые государство ставит перед национальным перевозчиком.

Государственная поддержка и вопросы доверия

Экономист Жанат Нургалиев также подчеркивает, что государственная поддержка КТЖ выражается не только в прямых или косвенных мерах, но и в отношении к обязательствам компании. По его словам, при общей задолженности около 4,7 трлн тенге значительная часть долговой нагрузки связана с займами, в том числе международными. Кроме того, у компании есть отсроченная долгосрочная задолженность по налоговым обязательствам перед государством — порядка 468 млрд тенге.

«Если говорить про их задолженность 4,7 триллиона тенге, из них 1,8 триллиона — это по международным. Кроме того, у них есть отсроченная долгосрочная задолженность по налоговым обязательствам перед государством — порядка 468 миллиардов тенге. Это очень серьезная поддержка со стороны государства. Помимо того, что в свое время еще займы брали. Это говорит о том, что они пока не оплачивают эти долги по налогам», — поясняет эксперт.

По мнению Нургалиева, именно этот момент особенно болезненно воспринимается обществом. Для обычных граждан и малого бизнеса даже небольшая просрочка по налогам или обязательным платежам может обернуться штрафами, пеней и мерами администрирования. В случае же крупной национальной компании действует совершенно иной масштаб терпимости со стороны государства.

«Если говорить про рядовых граждан, то если у вас тысяча тенге не оплачена или 500 тенге, то государство сразу применяет штрафные санкции, меры администрирования и так далее. А для КТЖ такого нет. Поэтому, конечно, когда они получили более 300 миллиардов чистой прибыли и при этом под миллиард выплатили бонусы топ-менеджерам компании КТЖ, это вызывает определенное недоверие со стороны общества», — считает Жанат Нургалиев.

KPI, премии и системные проблемы

При этом экономист уточняет, что с точки зрения международной корпоративной практики сама выплата премий не является чем-то необычным. Если показатели достигнуты, менеджмент получает вознаграждение. Однако в случае КТЖ, по его мнению, вопрос заключается в том, кто и как устанавливал эти показатели.

«Если говорить про международную практику, если показатели по году достигнуты, запланированы, то, конечно, выплачивается премия. Для этого они и работают, чтобы достигнуть этих показателей. Другое дело — как эти показатели устанавливаются. Я еще раз говорю: если совет директоров и само руководство не поставили задачу по снижению долговой нагрузки на 2025 год, соответственно, они не пытались это решать», — говорит эксперт.

Экономист считает, что проблема КТЖ не является единичной. По его мнению, это системная проблема квазигосударственного сектора, где премии могут начисляться за формальное достижение финансовых показателей, тогда как долговая нагрузка, качество услуг, себестоимость, закупочная эффективность и реальные структурные проблемы остаются вне системы мотивации.

«Да, это системная проблема, она присутствует в квазигосударственном секторе. Я думаю, текущая долговая стратегия КТЖ сейчас будет решаться за счет повышения тарифов. То есть они рассчитывают, что за счет повышения тарифов смогут снизить свою долговую нагрузку и улучшить финансовое состояние», — говорит эксперт.

По словам Нургалиева, здесь возникает еще один важный конфликт: показатели для совета директоров зачастую выносит само правление. То есть менеджмент может предлагать те KPI, которые ему удобнее выполнить, и по которым в дальнейшем можно получить премии.

«С другой стороны, перед советом директоров эти показатели само правление выносит — какие показатели им удобнее и выгоднее выносить для того, чтобы по итогам года получить премии. Поэтому здесь надо в целом пересматривать корпоративную политику по поводу премий, чтобы эти ковенанты, показатели устанавливались со стороны правительства для самого ФНБ, а потом по вертикали — для национальных компаний. Чтобы эти ключевые показатели там были, чтобы управление было заинтересовано именно в работе по этим показателям», — отмечает Нургалиев.

Закупки, себестоимость и коррупционные риски

При этом, по мнению Нургалиева, эффективность КТЖ должна оцениваться значительно шире, чем просто по чистой прибыли. В систему оценки должны входить качество услуг, модернизация инфраструктуры, снижение себестоимости, эффективность закупок и устранение коррупционных рисков. Особенно важным эксперт считает анализ расходов компании — от самых мелких закупок до закупки вагонов, локомотивов и элементов железнодорожной сети.

«При оценке эффективности, конечно, должно оцениваться качество услуг, эффективность модернизации инфраструктуры. Кроме того, снижение себестоимости производимых товаров, работ и услуг. У них есть проблема высокой производственной себестоимости. Она складывается за счет того, что закуп товаров, работ и услуг происходит по завышенным ценам, закладываются коррупционные риски, есть определенные схемы. И здесь как раз надо над этим работать, убирать эти схемы», — подчеркивает экономист.

По мнению Марата Каирленова, в таких историях важно смотреть не только на сам размер премий, но и на то, какие управленческие стимулы формируются внутри национальной компании. Если менеджмент получает вознаграждение за формальное выполнение годовых показателей, но при этом долговая нагрузка, качество расходов, износ инфраструктуры и долгосрочная устойчивость остаются на втором плане, возникает риск искаженной мотивации. В такой модели компания может показывать прибыль в отчетности, но не решать накопленные структурные проблемы

Отдельно Жанат Нургалиев указывает на проблему закупок в национальных компаниях. По его словам, риски возникают тогда, когда закупки проходят без полноценной конкуренции или из одного источника в рамках внутренних коопераций.

«Начиная от закупки туалетной бумаги и завершая закупкой вагонов, локомотивов, запчастей и элементов для железнодорожной сети, надо серьезно все посмотреть: насколько эти цены вообще соответствуют рынку. Проблема в том, что когда КТЖ осуществляет закупки, не всегда есть конкуренция. Часто закупка идет из одного источника в рамках внутренних коопераций. А когда нет конкуренции, когда сам заказчик решает, у кого что закупать, там, соответственно, возникают проблемы — высокие коррупционные риски», — резюмирует Жанат Нургалиев.

Таким образом, история вокруг КТЖ сегодня выходит далеко за рамки одной дискуссии о премиях руководству. Она становится отражением более глубокой проблемы всего квазигосударственного сектора Казахстана — вопроса прозрачности, эффективности управления и доверия общества. Формальный рост прибыли сам по себе уже не убеждает население, если одновременно растут тарифы, долговая нагрузка и зависимость компаний от новых заимствований.

Именно поэтому в центре общественного внимания оказывается не только размер бонусов, но и качество самой финансовой модели национальных компаний. Насколько устойчив этот рост? За счет чего он достигается? И кто в итоге оплачивает эффективность на бумаге — государство, бизнес или обычные граждане через повышение тарифов? Именно эти вопросы, судя по всему, будут звучать всё громче по мере роста долгов и социальной чувствительности вокруг крупнейших госкомпаний страны.

 

 

 

Источник: https://cmpt-base.com/vlast/item/571767-premii-na-...-vyzvali-voprosy-v-obshchestve

 

 

 

Вадим Гуринов, давний приятель и бизнес-партнер подсанкционных персон, за несколько месяцев до начала конфликта в Украине запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular.

На его сайте говорится, что это необанк, который уже работает в Индии, Индонезии и Малайзии и предлагает «гибкие кредиты, BNPL и финансирование, совместимое с шариатом — инновационные, надежные решения, созданные для глобальной аудитории». Известно, что за первые три года Гуринов открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре.

Фактически он руководит созданием в слабо регулируемых странах юго-восточной Азии и Африки новой финтех экосистемы, которая должна стать противовесом западной. Учитывая богатый бэкграунд Гуринова и его верность кремлевским персонам, речь, очевидно, идет о создании для России альтернативной схемы финансирования, кредитования и платежей в обход санкций. При этом Гуринов — далеко не альтруист.

За свои услуги помимо прочего он получил возможности для расширения бизнеса в России. Эти активы записаны на его жену Галину Гуринову и брата Артема. Разумеется, его бизнес не кошмарят контролирующие органы — а много ли фирм в России, которые обещают официальное трудоустройство и при этом выдают зарплаты в долларах/евро?

Несмотря на то, что гуриновская Fingular на международном рынке позиционируется как сингапурская компания, ее офисы находятся в России. Разработчики, маркетологи и офисные работники сидят на 37 этаже в башне Федерация в Москва-Сити. Официально их оформляют в штат ООО «ОК СОФТ», которая была основана в одно время с Fingular, за полгода до начала полномасштабного конфликта — в августе 2021 года. Ее учредителем стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров.

Это бывший топ-менеджер нескольких активов Вадима Гуринова: он входил в советы директоров завода «Омскшина» (завод «Кордианта») и шведского фонда Ruric AB. Мы уже рассказывали, как распорядился Гуринов этими активами. Кроме того, у «ОК СОФТ» есть филиал в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцове. Очевидно, часть сотрудников международного банка Fingular может работать там.

В июле 2022 года «ОК СОФТ» была переписана на другого надежного сотрудника гуриновской сети — Елену Сохову. Ранее она числилась учредителем «Шинного испытательного центра Вершина» при шинном заводе Гуринова в Ярославской области, а сейчас на нее записано ООО «Хемптех» в Нижегородской области. Это часть нового бизнеса Вадима Гуринова — производства технической конопли: ему с женой через ООО «Аврора» принадлежит также нижегородская фирма «Технологии переработки технической конопли».

Кроме того, меньше месяца назад Сохова учредила и возглавила еще одну компанию — ООО «ОХК» по управлению недвижимостью в Мурманской области. — далеко не центр финтех-разработки или земледелия. Это моногород с единственным крупным предприятием — ГОК, и железнодорожным узлом для погрузки продукции этого комбината. ГОК входит в «Северсталь» Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит и шинный бизнес «Кордиант», с которым Гуриновы расстались в 2023 году.

Бизнес-партнером Гуринова по Fingular стал другой игрок финтех-рынка, прописавшийся в Сингапуре — и тоже с неоднозначной репутацией. Это Максим Чернущенко, выпускник саратовской физматшколы, обладатель дипломов МФТИ и американского Дартмутского колледжа.

В конце 90-х — начале нулевых он работал в банках США, России, затем в холдинге Finstar миллиардера Олега Бойко, занимался кредитными продуктами во Вьетнаме. Осознав, что рынок банковских продуктов и кредитования населения в странах Азии отстает даже от российского, он создал фирму Cashwagon,
запустил приложение по выдаче онлайн-кредитов MONEYBOX и быстро на этом поднялся. Сервис был рассчитан на мелкий бизнес — типа продавцов фруктов, водителей «тук-туков» и других не слишком состоятельных граждан.

А в 2020 году во Вьетнаме грянул скандал: оказалось, что добрый россиянин выдавал свои кредиты местным малограмотным работягам под 44%… в месяц! При том, что обычной ставкой в местных банках было 7-8% годовых. По местным законам такое поведение считается ростовщичеством. Счета Cashwagon и его вьетнамского партнера Lendtech Co. Ltd были арестованы, полиция изымала документацию и проводила допросы. Сейчас домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапуское юрлицо фирмы Чернущенко находится в процессе ликвидации через банкротство.

Fingular тоже выдает микрозаймы и не работает самостоятельно с заемщиками — формально она только выступает в качестве зонтика для местных платформ, таких, как Tambadana (Малайзия), Ammana (Индонезия), Ceyloan (Шри-Ланка). Поэтому подставляются не Гуринов с Чернущенко, а учредители и директора этих площадок. Так, Польша отозвала разрешение у местного платежного сервиса Quicko, инфраструктуру которого использовала венгерская P2P платформа онлайн-кредитования Loanch, работающая под зонтиком Fingular. Польский финнадзор сослался на «фундаментальную неспособность обеспечить осмотрительное и стабильное управление деятельностью».

В Малайзии платформа Tambadana, несмотря на лицензию от властей, заработала репутацию организации-Ah Long: так называют незаконных ростовщиков, которые славятся огромными процентами и жесткими (иногда насильственными) методами выбивания долгов. Такие же обвинения сыпались на бизнес-партнеров Cashwagon Чернущенко. Так что долго ли продержится новая микрофинансовая организация Гуринова-Чернущенко — большой вопрос.

 

 

 

Работает под крышей ФСБ

Чтобы решить абсолютно любой вопрос в силовых ведомствах РСО-Алания, вам понадобится: 1) иметь очень много денег; 2) подход к «кардиналу Ришелье» современного следствия – руководителю контрольно-следственного отдела Следственного комитета по РСО-Алания Болиеву Казбеку Валерьевичу. Должность эта хоть напрямую со следствием не связана, однако обладает эффективным спектром влияния на следователей.

Представим, что вы среднестатистический житель Северной Осетии, совершивший преступление и оно, например, выявлено сотрудниками ФСБ, которые собрали соответствующий материал и направили его в СК. Если вы богат, то вам не повезло, потому, что о вашем материальном положении Болиев уже знает и с трепетом в сердце ждет материал, заранее зная все его сильные и слабые стороны, и конечно же сделает все, чтобы раздеть вас, в буквальном смысле до трусов.

После того, как вы, через третьих лиц (адвокатов, знакомых) нашли подход к Болиеву, начинаются торги. Когда вы определились и с суммой будущей взятки, Болиев докладывает обо всем своему начальнику – генералу Устову Валерию Ханбиевичу. Последний выясняет мнение направивших материал сотрудников ФСБ, так как без их ведома притворить в жизнь будущее «соломоново решение» в ущерб их (чекистов) служебным интересам, этот тандем не решается никогда.

От ФСБ в переговорах участвует, как правило, близкий друг Болиева – зам. Начальника управления по фамилии Кантеев., а также один из начальников отделов, в зависимости от направленности преступления, например, если материал собирался отделом «М», то к переговорам подключается начальник этого отдела по фамилии Дзодзиев. После отмашки из ФСБ, деньги передаются Болиеву, который распределяет их между всеми вовлечёнными в процесс должностными лицами. За этим следует отказной по материалу, а если речь идёт об уже возбуждённом уголовном дело, то оно филигранно прекращается. Поток денежных средств настолько огромен, а аморальность творимого этими лицами беспредела настолько явна, что об этом не знают только сильно далёкие от правоохранительной системы лица!

Может возникнуть вопрос, почему сотрудники ФСБ не только покрывают Болиева, но и являются соучастниками совершаемых им преступлений. Оказывается, ещё в 2000-х Болиев, работавший тогда обычным следователем МВД, был пойман с поличным на взятке сотрудниками ФСБ, которые сделали ему предложение, от которого тот не смог отказаться. Долгая работа на контрактной основе сблизила Болиева и его кураторов, и в результате, он стал для чекистов и услужником и другом.

Так, находясь под покровительством ФСБ, Болиев, из молодого лейтенанта превратился в матерую властную фигуру, имеющую колоссальное влияние на местные прокуратуру, МВД, суды и прочие ведомства.

Все это работает и в обратную сторону: за определенную сумму Болиев может поручить следователям сфальсифицировать материалы таким образом, что в отношении невиновного будет возбуждено уголовное дело, которое с очень большой вероятностью попадет в суд, и человек обязательно получит свой приговор!

На вырученные деньги, Болиев строит себе дома в заповедных зонах, покупает квартиры, коммерческую недвижимость, дорогие автомобили класса люкс, которые оформляет на родственников, посещает европейские страны и дорогие курорты.

Очень важно понимать, что если сумма менее 5 млн., то Болиев диалог не начинает ни с кем. Но тут стоит отметить, что суммы могут быть очень разные, история знает случаи, когда Болиев и его команда получали и 50 и 100 и 200 млн.
P.s. автор этой публикации надеется, что сотрудники ФСБ посмотрят на Болиева под несколько другим углом и зарекается, что если по нему начнется плотная работа, он лично придет писать заявление об обстоятельствах передачи Болиеву взятки. А таких заявителей, «похудевший» благодаря Болиеву будет немало!

 

 

 

Источник: https://rucriminal.info/ru/material/glavnyy-reshal...%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2

 

 

 

Семья «мегаподрядчика с Рублевки» Евгения Лукашова ведет общую бухгалтерию с семьей первого замдиректора московского ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, которая является доверенными лицами начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и других генералов спецслужб.

Лукашову, напомним, как выяснил наш проект, принадлежит ООО «ТСК Элитный сад», который за последний год подписал 15 госконтрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей (в основном — с властями Одинцово), а ранее заключал также договоры со столичным Фондом капремонта и ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ». Жена Евгения Лукашова, его полная тезка, владела 50% в компании «Фэмилисити» с выручкой в 2,5 млрд рублей. (Помимо московского строительного бизнеса у нее есть в Брянске барбершоп «Тотем»).

Еще 50% в «Фэмилисити» принадлежало Елене Карамалиевой. Это землячка семьи Мазараки, уроженка Ставрополья, которая в 2022 году работала в штате компании «Генстрой», которая записана на бизнес-партнера семьи Мазараки Дмитрия Брыксина. В частности, Брыксин и Егор Мазараки (сын бизнесмена Льва Мазараки) ранее напрямую были учредителями охотугодий «Тишенки» в Смоленской области, а «Генстрой» получил как минимум 5 контрактов с ГБУ «Ритуал» на 9 млн рублей. Сейчас АО «Тишенки» переписано на АО «Сосны», учредители которого из ЕГРЮЛ скрыты, а Брыксин по-прежнему является гендиректором фирмы. На «Сосны» записано еще несколько охотхозяйств: «Дикий лиман» (Ставрополье), «Манц» (Калмыкия), "РУЗСКОЕ ОРХ" (Подмосковье), а также «Шервуд» (Смоленская область).

Как оказалось, Карамалиева работала не только в «Генстрое» у Брыксина, но и в десятке других компаний, напрямую принадлежавших семье Мазараки. В телефонах собеседников она записана как «Елен гл бух», «Елена бухгалтер Льва Борисовича» и «Елена Soho Family». Лев Борисович — это Лев Мазараки, младший брат первого замдирктора «Ритуала» Валериана Мазараки, а Soho Family – холдинг его сына Егора (Георгия) и ресторатора Дмитрия Брауде, в который входят рестораны и ночные клубы. После расследования Ивана Голунова активы Егора Мазараки были переписаны на номиналов. В частности, новыми учредителями компаний «Джагер» и «Джуби» стал Игорь Нелюбов, а доли Мазараки в «Блэксмит», «Клево», «Меркурий», «Рестогрупп» получил Вячеслав Мартыненко, также уроженец Ставрополья.

Бизнес-партнерша Евгении Лукашовой, по данным утечек, пересекалась и с шурином Льва Мазараки — Игорем Коровка (его сестра Анастасия — жена Льва Мазараки). Бухгалтер группы «Сохо» указана в качестве контакта в его кредитной истории. Игорь Коровка сейчас является председателем АНО «Центр по благоустройству и охране лесопарковой территории деревни Шульгино», которая находится в Одинцово, рядом с Барвихой. Учредители АНО в ЕГРЮЛ скрыты. Известно, что в Шульгино у Льва Мазараки есть особняк, который записан на Российскую Федерацию. Кроме того, Лев Мазараки и Игорь Коровка являются членами ПСК «Барвиха» — это элитный коттеджный поселок неподалеку от д. Шульгино. В распоряжении СМИ есть засекреченный список владельцев элитной недвижимости на Рублевке, которую решили скрыть российские власти (см. видео). Мазараки попали в этот с писок, видимо, потому, что тесно связаны с начальником УФСБ по Москве и МО Алексеем Дорофеевым и многими другими представителями спецслужб.

Лев Мазараки развивает строительный бизнес — ему принадлежит ГК «Стилобат» с чистой прибылью по итогам 2024 года в 3,4 млрд рублей (в 2025 году — 350 млн). «Стилобат» строит элитную недвижимость в Москве, такую, как комплекс Lion Gate в Малом Сухаревском переулке и апартаменты RED7 на Садовом кольце. В 2024 году Мазараки переписал компанию на комбинированный ЗПИФ «Май Вэйс». Лукашова с Карамалиевой в «Фэмилисити», напомним, тоже спрятались за ЗПИФ — сейчас компания записана на фонд «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим».

При этом Лукашовы, похоже, во время конфликта решили наладить строительный бизнес с дружественной Беларусью: учредитель «Элитного сада» несколько раз летал из Москвы в Минск и обратно вместе с некоей 41-летней уроженкой Самарской области Мариной Богдан. Она пользуется электронной почтой московского ООО «СпецСтройИнжиниринг», учредителем которого является гражданин Беларуси Павел Богдан. «СпецСтройИнжиниринг» — такой же счастливчик, как «Элитный сад»: в его портфеле как минимум 66 строительных госконтрактов, общая сумма которых почти полмиллиарда рублей. В числе заказчиков Павла Богдана — московское ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости», столичный департамент капремонта, КП «Московская энергетическая дирекция», ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», и тд.

Ранее СМИ публиковали кадры с дорогущей вечеринки, которую для друзей устроила Варвара Мазараки – невестка похоронного магната Льва Мазараки — доверенного лиц начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и других генералов спецслужб. Среди почетных гостей была Лиза Пескова.

Также наш проект нашел и еще одну интересную связь «золотого подрядчика» Рублевки. Мария Макарчук – давняя личная помощника по особым поручениям главы Росприроднадзора Светланы Радионовой- с 2016 года была директором муниципального «Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха» (МБУК «ОПКСИО»), плюс по совместительству советником главы Одинцовского района Андрея Иванова. Именно под ее руководством крупные подряды от МБУК "ОПКСИО" получило ООО ТСК «Элитный сад» семьи Лукашовых (1,2 млрд рублей за 2025 год).

Макарчук поддерживает отличные отношения не только с главой Одинцовского района, но и с местным депутатским корпусом — в частности, с одинцовским депутатом от «Единой России» Михаилом Девятьяровым, бывшим лыжником, членом олимпийской сборной РФ на Олимпиаде в Ванкувере. Авиабилеты для Девятьярова она также, как и для Радионовой, заказывает со своего номера телефона.

Как мы ранее сообщали, Макарчук у Радиновой занималась организацией приема большой группы бизнесменов и чиновников, которым покровительствует лично Радионова.

 

 

 

Payler называет все обвинения в отмывании денег лишь попыткой конкурентов выдавить компанию с рынка. Но изучение фактов даёт чёткую картину: история вокруг Payler — это не просто разговоры о «сомнительном эквайринге». Скандал, в котором всплыло имя компании, — это именно то, что Payler любыми способами пытается замять: отмывание грязных денег.

Весной 2026 года платежная система неожиданно всплыла в материалах уголовного дела о выводе и легализации более двух миллиардов рублей. В центре схемы — бывший член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин, криптовалюты, фиктивные ЧОПы, электронные кошельки и целая сеть фирм-прокладок.

Объективности ради следует отметь, что формально Payler пока не фигурирует как обвиняемый. Но чем глубже копают историю Малофейкина, тем чаще всплывает название этой платежной платформы — причем не только в контексте эквайринга, но и в связке с криптооперациями, международными переводами и подозрительными транзакциями.

Громкий скандал разгорелся после задержания Сергея Малофейкина 24 марта 2026 года. Следствие считает его одним из организаторов масштабной схемы по обналичиванию и выводу средств, связанных с подрядчиками девелопера «Самолет».

По версии следствия, схема работала минимум с 2020 года. Через сеть ЧОПов заключались фиктивные договоры на охранные услуги. Деньги перечислялись официально, но реальные услуги либо не оказывались вовсе, либо существовали только на бумаге. Далее средства дробились по цепочке подрядчиков, обналичивались и частично уходили в криптовалюту.

Особенно интересен криптовалютный блок. В публикациях фигурирует Рашид Батырбеков — партнер Малофейкина, которого называют человеком, отвечавшим за криптоконтур схемы. Упоминается и майнинг-инфраструктура, связанная с саратовскими криптофирмами. Именно здесь и появляется Payler. По данным следствия, Малофейкин имел деловые связи с людьми, связанными с Payler и российской компанией «Пэйлер». В частности, упоминаются Константин Копыльцов и семья Хатьковых.

Почему именно Payler? Здесь есть несколько причин. Первая из главных – украденные деньги надо как-то выводить и куда-то девать. Деньги в таких объемах не воруются мешками и банковскими упаковками, они давно уже безналичные. И украсть их – только полдела. Надо еще как-то вывести из схемы и сделать их выглядящими вполне безобидными, то есть легализовать. Наиболее легкий путь – платежные системы, поскольку через банк такие суммы незаметно вывести практически невозможно.

Почему для отмывки и легализации «самолетных» денег использовался именно Payler, а не другая система – вопрос до конца не изученный. Но можно предположить, что одной из причин выбора Payler была та, что, хотя сервис и пытается позиционировать себя как «британский продукт», на самом деле эта система – чисто российское порождение, да и ориентирована она на обслуживание стран постсоветского пространства, в первую очередь РФ, и стран третьего мира.

Сам сервис заявляет, что «не работает в России», но при этом имеет юридические структуры в Российской Федерации. Именно этот «международный» статус сейчас вызывает массу вопросов: в ряде расследований утверждается, что Payler фактически продолжал работать как российская инфраструктура, несмотря на попытки позиционировать себя как британский fintech-проект.

Если сложить воедино картинку о платежной системе Payler, проанализировав данные независимых расследований и материалы следствия относительно Малофейкина, то получается следующее.

«Британский Payler» оказался слишком тесно связан с российскими деньгами, российскими бенефициарами и российскими схемами. Из доступных данных следует, что Payler лишь формально пытался дистанцироваться от РФ после начала войны и санкций, но инфраструктура, контакты и бизнес-процессы продолжали оставаться глубоко завязанными на России. К тому же в РФ имеется ООО «Пейлер», которое, хотя и числится формально независимой и чисто российской компанией, на самом деле таковой не является.

Зарегистрированное в России ООО «Пэйлер» и зарегистрированное в Лондоне Payler Ltd фактически продолжали работать как единая структура. Обе компании использовали единый бренд, одинаковый логотип и общую техническую документацию. Более того, российский сайт Payler, который якобы отделен от европейского бизнеса, перенаправлял пользователей на британскую инфраструктуру, а в контактах российского юрлица фигурировал e-mail британской компании. Разделение было чисто «бумажным», необходимым для обхода санкционных ограничений и сохранения международных платежных каналов.

Еще один важный момент — биографии владельцев и партнеров Payler. В расследовании говорится, что доли в российском «Пэйлере» сохранили Виталий и Богдан Хатьковы. Сам Виталий Хатьков ранее работал в структурах, связанных с государственным сектором РФ: возглавлял секретариат президента РЖД, занимал должности в Минтопэнерго и руководил «Газпром георесурсом». Параллельно британская часть бизнеса осталась под контролем Константина Копыльцова, который к 2022 году получил гражданство Кыргызстана — что, по версии авторов, могло облегчить работу с европейской банковской системой после санкций.

К тому же Константин Копыльцов до 2023 года числился в числе основателей российского ООО «Пейлер», что вряд ли является простым совпадением.

Наконец, расследование связывает Payler с окружением Сергея Малофейкина — фигуранта дела о выводе и легализации более двух миллиардов рублей. Партнеры Малофейкина были связаны с Payler через совместные компании и fintech-проекты, а сама система использовалась для обслуживания платежей, электронных кошельков и операций, пересекавшихся с криптовалютным контуром. На этом фоне заявления европейского Payler о «неработе с Россией» выглядят, мягко говоря, не слишком убедительно.

К тому же история с Малофейкиным — далеко не единственная проблема вокруг Payler. В сети уже несколько лет появляются жалобы на зависшие выплаты, странные проверки compliance, внезапные блокировки аккаунтов, отсутствие обратной связи, сбор onboarding fee без дальнейшего подключения.

На Trustpilot отзывы о Payler выглядят откровенно тревожно. Один пользователь прямо называет компанию «fraudulent company», утверждая, что после получения денег за onboarding представители Payler перестали отвечать на письма и звонки. Другой пользователь описывает сервис как «мертвую компанию», которая просто собирает платежи за подключение.

Конечно, отзывы сами по себе ничего не доказывают. Но для платежного бизнеса репутация — это почти все. Когда complaints начинают совпадать с уголовными расследованиями и публикациями о laundering-схемах, ситуация становится намного серьезнее. Однако на негативных отзывах история тоже не заканчивается. Специализированный ресурс TorForex провел собственное расследование относительно платежного сервиса Payler и пришел к неутешительным выводам относительно его деятельности. Причем случилось это задолго до скандала с Малофейкиным и деньгами «Самолета».

В обзоре на TorForex платежную систему Payler фактически называют проектом с признаками «мертвого» или даже скамного сервиса. Авторы обращают внимание на технические проблемы сайта: после регистрации журналисты столкнулись с ошибками SSL-сертификата и заглушкой Nginx, что выглядит очень странно для международной fintech-платформы.

Отдельные подозрения вызвало состояние самого бренда. В материале говорится, что соцсети Payler практически заброшены: последние публикации датированы 2022 годом, а фирменный стиль и логотипы на сайте отличаются от тех, что используются в Facebook и LinkedIn. Авторы предполагают, что компания либо фактически прекратила активную деятельность, либо пережила смену владельцев.

Также в расследовании отмечается, что Payler ранее работал через российское ООО «Пэйлер», однако к 2025 году русский язык с сайта исчез. Это трактуется как попытка дистанцироваться от российского рынка. При этом авторы указывают на изменения DNS-записей домена в начале 2024 года — по их версии, это может свидетельствовать о переходе домена к новым владельцам.

Главный вывод TorForex довольно жесткий: сервис выглядит непрозрачным и вызывает слишком много вопросов — от технического состояния инфраструктуры до отсутствия свежих отзывов и публичной активности. Авторы прямо рекомендуют не пользоваться Payler, считая, что платформа может представлять риски для клиентов.

Напомним еще раз – к выводу о том, что Payler является подозрительным и скамным проектом, TorForex пришел задолго до того, как платежная система засветилась в отмывании грязных российских денег. То, как будут развиваться события с платежной системой Payler в дальнейшем, TorForex, конечно, предусмотреть не мог. Но тот факт, что Payler оказался откровенной «прачечной» для ворованных денег, только подтвердил подозрения.

Судя по публикациям, дело Малофейкина — не локальная история об одном «обнальном офисе». На данный момент Payler продолжает работать и публично не признавал никаких нарушений. Официальных обвинений в адрес самой компании также не предъявлено. Но история Малофейкина продолжает раскручиваться. По делу проходят уже 17 человек, а следствие постепенно выходит не только на исполнителей схем, но и на инфраструктуру, через которую двигались деньги.

 

 

 

Стала известна история, как владелец «Маер групп» Константин Майор (между прочим, муж двоюродной племянницы Владимира Путина Веры Подгузовой) буквально в одночасье из «небожителя» превратился в «токсичную» персону, внесенную во все возможные «черные списки» ФСО и АП РФ. А все из-за скандальной истории на ПМЭФ в 2025 году.

Вчера «Маер групп» спешно вычищала из телеграм-каналов посты о том, что у компании серьезные финансовфсые проблемы и она вынуждена массово сокращать сотрудников. Одновременно на сайте судов Санкт-Петербурга появилось сообщение о приговоре водителю, который был задержан летом 2025 году во время ПМЭФ в Санкт-Петербурге с «липовой корочкой» пенсионера ФСБ РФ. Это взаимосвязанные события. Рассказываем почему.

В свое время судьба свела уроженца Челябинской области Константина Майора с олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, так, собственно, на свет и появилось «Маер групп». При такой серьезной финансовой и ресурсной поддержке «Маер» сначала стал одним из крупнейших операторов наружной рекламы, а следом превратился еще и в медиа-холдинг, скупая один из другим интернет-ресурсы во всех российских регионах. После свадьбы с Верой Подгузовой Константин Майор решил, что он окончательно попал на Олимп и должен передвигаться соответствующе «небожителям».

Он пересел на бронированной Аурус с мигалкой и пропуском-вездеходом, а спереди и сзади появились машины с охраной Росгвардии. Весь этот кортеж и отправился летом 2025 года в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, участие в котором Майор в соцсетях анонсировал с шикарной яхты. Бизнесмен не учел, что в дни ПМЭФ (на котором в 2025 году выступал и Путин) Санкт-Петербург оказывается под полным контролем ФСО РФ. Сотрудники спецслужбы «срисовали» крайне подозрительный Аурус – всех владельцев мигалок и пропусков-вездеходов они знают наизусть и этой машины в числе обладателей таких регалий не было. Стали возникать нехорошие подозрения. Сотрудники ФСО при поддержке местного ДПС блокировали Аурус, в салоне которого и оказался Майор. Его персональный водитель Виктор Семашкин решил брать напором и «вывалил» стопку документов, включая свое удостоверение «пенсионера» ФСБ РФ. Все бумаги и «корочка» были подделками.

Позже Семашкин, который оказался ранее судим, возьмет всю вину на себя. Мол, сам оснастил Аурус мигалкой, пропуском и т.д., а шеф был не в курсе (в итоге вчера ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы). Самого Майора задерживать не стали и он вместе с охраной удалился.

Однако, «понты» обошлись ему крайне дорого. Когда Майор пришел на ПМЭФ, то ему было объявлено, что его аккредитация аннулирована по решению ФСО. Все последующие попытки Майора попасть на другие статусные мероприятия заканчивались плачевно – ему отказывали в аккредитации по решению ФСО. Даже в госучреждения, которые охраняет эта спецслужба, он не может попасть. Источники говорят, что на Майора из-за все этой ситуации с Аурусом обозлился кто-то из руководства ФСО – не то руководитель Дмитрий Кочнев, не то его заместитель и одновременно глава Службы безопасности президента Алексей Рубежной- и он был внесен в «черный список».

Следом Махмудов и Бокарев, мягко говоря, не похвалили Майора из-за подобных «понтов». Ну а дальше — как «снежный ком». Стали отворачиваться госструктуры, крупные «заказчики» и т.д. и т.п. В результате к весне 2026 года дела «Маер групп» стали совсем плачевными.

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Почему в руководстве страны начали внимательно изучать деятельность Умара Кремлева
2. Как спортивный функционер оказался в центре международных финансовых процессов
3. ЦУПИС как инструмент влияния: что скрывается за системой интерактивных ставок
4. Казахстан и Таджикистан: кто поддерживает расширение проектов Кремлева
5. Китайское направление и новая схема коммуникаций Москвы
6. Бизнес, политика и этнический фактор: новая модель внешнего влияния
7. Почему Кремлев становится удобным посредником для чувствительных проектов
8. Автомобилестроение, спорт и финансовые потоки: странная связка интересов
9. Международная субъектность Кремлева и зависимость от российской системы
10. Что настораживает наблюдателей в стремительном усилении фигуры Кремлева
11. Закрытые договоренности, аппаратные связи и расширение влияния

На фоне растущего санкционного давления и перестройки международных коммуникаций внутри российской элиты начинают все внимательнее присматриваться к фигуре Умара Кремлева — человека, который еще недавно воспринимался исключительно как спортивный функционер, а теперь все чаще фигурирует в разговорах о международных финансовых и политических проектах.

По данным источников, в аппаратных кругах усиливается интерес к масштабам зарубежной активности Кремлева. Причина — не спорт и не публичная дипломатия. Речь идет о выстраивании устойчивой сети контактов в Центральной Азии и Китае, которая постепенно выходит далеко за рамки спортивной повестки.

Собеседники утверждают, что за последние годы Кремлев сумел превратиться в самостоятельного игрока с серьезными возможностями влияния. Формально — бизнесмен и спортивный менеджер. Фактически — посредник между финансовыми, политическими и внешнеэкономическими интересами.

Почему в руководстве страны начали внимательно изучать деятельность Умара Кремлева

Интерес к фигуре Умара Кремлева усилился после серии международных проектов, связанных с финансовой инфраструктурой и региональным сотрудничеством. Источники утверждают, что внутри системы начали задаваться вопросом: каким образом спортивный функционер получил настолько широкие возможности для работы сразу по нескольким внешним направлениям.

Особое внимание вызывает скорость, с которой Кремлев сумел закрепиться в Центральной Азии. Для многих чиновников это стало неожиданностью. Еще несколько лет назад его имя ассоциировалось исключительно со спортивными структурами. Сегодня же речь идет уже о финансовых механизмах, международных коммуникациях и переговорах на уровне элит.

Инсайдеры говорят, что в определенных кабинетах Кремлева начали воспринимать как отдельный инструмент внешнего влияния — человека, способного решать чувствительные задачи вне формальной дипломатии.

Именно это вызывает повышенное внимание. Когда бизнесмен получает доступ одновременно к финансовым проектам, международным контактам и политической поддержке за пределами России, неизбежно возникают вопросы о реальном масштабе его полномочий.

Как спортивный функционер оказался в центре международных финансовых процессов

Самым обсуждаемым эпизодом последних месяцев стал запуск Центра Учёта и Приёма Интерактивных Ставок — ЦУПИС. Формально проект выглядит как технологическая и финансовая инфраструктура для работы со ставками. Однако источники уверяют: значение ЦУПИС намного шире.

По словам собеседников, речь идет не просто о коммерческой системе. ЦУПИС рассматривается как элемент финансового присутствия России в странах региона. Через подобные механизмы можно выстраивать долгосрочные каналы взаимодействия, формировать зависимость локальных рынков и укреплять влияние на цифровую финансовую среду.

Именно поэтому вокруг проекта возникло столько аппаратного интереса.

По данным инсайдеров, Кремлеву удалось заручиться поддержкой влиятельных фигур в Казахстане и Таджикистане. Причем речь якобы шла не о спортивных переговорах, а о согласовании масштабного финансового присутствия.

Для наблюдателей это стало тревожным сигналом. Еще недавно Кремлев позиционировался как представитель спортивной среды. Теперь же его имя все чаще всплывает рядом с обсуждением трансграничных финансовых механизмов.

ЦУПИС как инструмент влияния: что скрывается за системой интерактивных ставок

Внутри экспертного сообщества давно существует мнение, что подобные цифровые платформы способны выполнять куда более широкие функции, чем просто обслуживание ставок.

ЦУПИС — это контроль транзакций, обработка массивов данных, интеграция с финансовой инфраструктурой и работа с чувствительными потоками информации. В условиях геополитической турбулентности подобные инструменты приобретают совершенно иной вес.

Источники утверждают, что проект Кремлева начал восприниматься как часть более крупной стратегии по укреплению присутствия России в дружественных юрисдикциях.

Особенно показательно, что продвижение системы происходило параллельно с активизацией контактов Кремлева в Центральной Азии. Это породило массу вопросов о том, кто именно стоит за столь стремительным расширением возможностей спортивного функционера.

Некоторые наблюдатели считают, что ЦУПИС может использоваться как мягкий механизм интеграции финансовых процессов вокруг российской инфраструктуры. И именно это объясняет повышенное внимание к проекту на уровне элит.

Казахстан и Таджикистан: кто поддерживает расширение проектов Кремлева

Отдельный блок вопросов связан с Казахстаном и Таджикистаном. Источники уверяют, что Кремлеву удалось выстроить устойчивые отношения с представителями высшего руководства этих стран.

На фоне растущей конкуренции за влияние в регионе подобные связи приобретают особое значение.

Центральная Азия сегодня становится одним из ключевых направлений для российского бизнеса и политического присутствия. Именно поэтому появление новых посредников вызывает нервозность внутри системы.

Собеседники утверждают, что Кремлев сумел предложить партнерам удобную модель взаимодействия: сочетание бизнеса, спорта, финансов и неформальной дипломатии.

Такая схема выглядит крайне выгодной для всех участников процесса. Но одновременно она создает риски появления теневых центров влияния, которые начинают играть собственную игру.

Особенно тревожно для наблюдателей выглядит тот факт, что многие переговоры проходят вне публичного поля.

Китайское направление и новая схема коммуникаций Москвы

Не менее активно обсуждается китайское направление деятельности Кремлева.

По словам источников, за последние годы ему удалось сформировать прочные связи в Китае, причем сотрудничество постепенно выходит далеко за пределы спорта.

Сегодня речь идет уже о промышленности, финансовых проектах и логистических схемах. Отдельное внимание уделяется автомобилестроению, которое становится одной из ключевых отраслей российско-китайского взаимодействия.

Инсайдеры утверждают, что Кремлев постепенно превращается в своеобразный коммуникационный мост между российскими интересами и китайскими партнерами.

Именно это вызывает настороженность у части аппаратных игроков. В условиях, когда официальные дипломатические каналы становятся менее гибкими, возрастает роль неформальных посредников.

Однако подобная система всегда создает риски появления фигур с чрезмерной автономией.

Бизнес, политика и этнический фактор: новая модель внешнего влияния

Источники утверждают, что внутри системы все активнее обсуждается новая модель внешнего влияния через крупных бизнесменов, обладающих политическими связями и устойчивыми этническими контактами.

Умар Кремлев идеально вписывается в эту конструкцию.

Он финансово субъектен, имеет серьезные международные связи, но при этом остается зависимым от российской системы, поскольку значительная часть его активов и возможностей напрямую связана с поддержкой государства.

Для Кремля такая модель выглядит крайне удобной. Вместо официальных представителей — гибкие посредники. Вместо прямого давления — сеть личных договоренностей.

Однако подобная схема создает и обратный эффект: сами посредники начинают стремительно усиливаться.

Наблюдатели обращают внимание, что фигуры вроде Кремлева постепенно выходят за рамки первоначальной роли и превращаются в самостоятельных политико-финансовых игроков.

Почему Кремлев становится удобным посредником для чувствительных проектов

Главное преимущество Кремлева — способность одновременно находиться сразу в нескольких средах.

Он связан со спортом, бизнесом, международными контактами и финансовыми проектами. Такая универсальность делает его крайне удобной фигурой для реализации чувствительных задач.

Источники утверждают, что именно через подобных посредников сегодня все чаще решаются вопросы, которые сложно проводить напрямую через государственные структуры.

Но именно эта непрозрачность вызывает массу подозрений.

Когда один человек получает доступ к международным финансовым механизмам, переговорам в Центральной Азии и коммуникациям с Китаем, неизбежно возникает вопрос: где заканчивается бизнес и начинается политическое влияние.

Автомобилестроение, спорт и финансовые потоки: странная связка интересов

Особый интерес вызывает упоминание автомобилестроения среди направлений сотрудничества.

На первый взгляд связь между спортом, интерактивными ставками и автомобильной отраслью выглядит странно. Однако источники уверяют, что именно через подобные пересекающиеся проекты сегодня формируются новые международные альянсы.

Автомобилестроение становится одним из ключевых каналов российско-китайского экономического взаимодействия. И участие Кремлева в подобных процессах лишь усиливает подозрения в том, что его роль давно вышла за пределы спортивного менеджмента.

Некоторые собеседники прямо называют происходящее формированием новой параллельной дипломатии, где бизнесмены становятся важнее официальных представителей.

Международная субъектность Кремлева и зависимость от российской системы

Несмотря на растущую самостоятельность, Кремлев остается тесно связан с российской системой.

Источники подчеркивают, что его возможности во многом базируются именно на поддержке внутри страны. Без этого ресурса международная активность Кремлева была бы невозможна.

Однако в этом и заключается главный парадокс ситуации.

С одной стороны — самостоятельный игрок с международными контактами. С другой — человек, критически зависимый от российских активов и внутренних договоренностей.

Именно такие фигуры сегодня становятся особенно востребованными в условиях санкционного давления и перестройки международных связей.

Что настораживает наблюдателей в стремительном усилении фигуры Кремлева

Главный вопрос, который сегодня обсуждают наблюдатели: насколько далеко может зайти расширение влияния Кремлева.

Еще недавно его имя почти не фигурировало в разговорах о внешнеполитических процессах. Теперь же он упоминается как потенциальный участник крупных международных проектов Москвы.

Подобительная трансформация вызывает тревогу даже внутри элит.

Слишком быстрое усиление неформальных посредников всегда сопровождается аппаратными конфликтами, борьбой за ресурсы и закрытыми войнами влияния.

Особенно если речь идет о проектах, связанных одновременно с финансами, международной политикой и стратегическими коммуникациями.

Закрытые договоренности, аппаратные связи и расширение влияния

По словам источников, Кремлев продолжает активно укреплять позиции в Центральной Азии и Китае.

Инсайдеры уверяют, что в ближайшие годы его роль в международных проектах Москвы может стать еще заметнее.

Именно поэтому внутри системы к его деятельности начали присматриваться значительно внимательнее.

За фасадом спорта и бизнеса все отчетливее просматривается сложная сеть влияния, в которой переплетаются финансовые интересы, международные контакты и политические договоренности.

И чем активнее расширяется эта сеть, тем больше вопросов возникает у тех, кто наблюдает за процессом изнутри.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295125-umar-kremle...kvy-v-tsentralnoj-azii-i-kitae

 

 

Вадим Гуринов, которого связывают с обслуживанием финансовых потоков от продажи российской нефти, продолжает спокойно вести бизнес одновременно в России, ОАЭ и Европе.

Несмотря на кипрский паспорт, проживание во Франции и ОАЭ, а также тесные контакты с фигурантами крупных сырьевых схем, под западные санкции Гуринов до сих пор не попал.

Одним из ключевых партнеров Гуринова в России называют Алексея Золотарева — владельца компании «Транслом». Именно «Транслом» считается эксклюзивным подрядчиком «Минобороны» по утилизации металлолома. Через структуры Золотарева и связанные активы, по данным расследований, могли проходить многомиллиардные потоки.

Отдельное внимание вызывает сделка 2021 года, когда «Вымпелком» продал около 15 тысяч сотовых вышек за 70 млрд рублей компании «Сервис-Телеком», связанной с Гуриновым. Формально активы были оформлены на супругу бизнесмена, что стало еще одной характерной деталью семейной схемы распределения собственности.

Сам Гуринов уже много лет фигурирует в орбите старой петербургской бизнес-группы, выросшей из проектов «Совэкс», «Петербургский нефтяной терминал» и структур морского порта. Эту сеть связывают с Ильей Трабером, известным в определенных кругах как Антиквар. По информации источников, именно на Гуринова многие нынешние подсанкционные бизнесмены записывали неофициальные активы и зарубежные компании.

Семья Гуриновых начала формировать инфраструктуру еще в 90-х. Среди таких активов — британское агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED, которое контролирует сам Вадим Гуринов, а доля оформлена на его дочь Валерию Гуринову.
В документах Panama Papers также всплывала компания PUNCH INVESTMENTS LTD с Британских Виргинских островов. Основным бенефициаром значился Вадим Гуринов. Среди совладельцев фигурировали Дмитрий Соков — бывший руководитель «Кордиант» и экс-менеджер «Сибур-Русские шины», Илья Соснов — бывший заместитель гендиректора «Сибур-Русские шины», а также Алексей Золотарев.

PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированная в 2011 году, предположительно имела отношение к аквакультурному бизнесу. Примечательно, что Илья Соснов позже занял пост заместителя гендиректора в «Русское море — Добыча», принадлежащем Максиму Воробьеву и Глебу Франку.
Еще один — GANO SERVICES INC. — был оформлен на Артема Гуринова, брата Вадима Гуринова. Эта структура владела 27% шведского фонда RURIC, который связывали с зарубежным контуром активов петербургских бизнесменов и выводом капитала за пределы России.