Человек Тимченко и Дюкова Вадим Гуринов через жену открыл под эгидой «Билайна» организацию по привлечению внешнего финансирования. Плотные связи Гуринова с Великобританией, Кипром, ОАЭ и прочими намекают на задействование здесь денег партнеров. ГК «Сервис-телеком» (бренд «Билайн) совместно со своими дочками АО «Национальная башенная компания» и ООО «Линк девелопмент» учредили ООО «СТ-нацпроект». Основным видом деятельности организации указаны аренда и управление собственным или арендованным жилым имуществом, однако интересно отнюдь не это. Основным учредителем (почти 75% уставного капитала) ООО ГК «Сервис-Телеком» сегодня значится Галина Гуринова – супруга бизнесмена Вадима Гуринова. Гуринов являлся или до сих пор является гражданином Белиза (страна в Центральной Америке) и Кипра, а также большим другом олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром Нефти» Александра Дюкова. «Ведомости» пишут, что главной целью ООО «СТ-нацпроект» станет привлечение внешнего финансирования, а это у нас обычно либо освоение денег, либо увод капиталов за границу. Такую практику любят следователи ФСБ и СКР, которые открыли по подобным поводам немало уголовных дел, но пока компания новая и материала нет. Зато он есть на Гуринова, который фигурирует во многих историях. Первая остановка «Сибур» Гуринов начал карьеру в Ленинграде и представляет собой ветерана первичного накопления капитала девяностых годов. Сегодня он является гражданином Кипра, а основным местом проживания указывает ОАЭ. У него точно был белизский паспорт, а может быть и эмиратский. Такое возможно – олигарх Андрей Мельниченко получил паспорт этой ближневосточной страны. Начинал Гуринов с импортирования продуктов, после переключился на одежду и денежные переводы, а в 2003 году всплыл в «Сибуре». Тогда эта компания была дочкой «Газпрома», а ее руководителем значился Дюков. Гуринов с Дюковым сработались, а в 2011 году Гуринов стал главой дочерней компании холдинга «Сибур – Русские шины». Компания была переименована в АО «Кордиант», Гуринов позже передал свою долю в ней жене. Шведский «Рюрик» Практически в одно время с приходом в «Сибур» Гуринов отметился в девелоперском бизнесе через инвестиционную компанию Ruric AB (расшифровывается как Russian Real Estate Investment Company, в вольном переводе – «Российская компания по инвестициям в недвижимость»). Организация была создана в 2004 году Стокгольме с целью попасть под соглашения о защите иностранных инвестиций и уйти от жесткой опеки российских правоохранительных органов. Планы были грандиозные – компания Гуринова хотел до 2017 года вложить в девелопмент в России до 5 млрд долларов. Только энтузиазм быстро улетучился – в 2008 году владельцы компании объявили о прекращении ее деятельности и распродаже активов. Ruric AB показала долги на 100 млн долларов, в результате чего 35% акций перешли кредиторам, а 27% виргинскому Gano Services. В панамском досье бенефициаром компании значится Артем Гуринов (родной брат Вадима Гуринова). Деятельность Гуринова в Швеции привела к образованию долгов и выводу капиталов в, в результате чего его партнеры вместо инвестиций получили пшик. Интересно также, что Ruric AB закрыта не была и вместо России вложилась в лондонскую недвижимость. Учитывая связи Гуринова, нетрудно догадаться, чьи деньги были туда инвестированы. Любитель и Англии Компания Ruric AB в начале двадцатых на паях с Oracle Capitals Advisors владела в Великобритании New End Developments LTD. Данная структура занята консалтингом для бизнесменов из Восточной Европы по легализации на Альбионе. Руководят структурой Малик Ишмуратов из Казахстана и выходец из России Денис Коротков-Коганович. До 2011 года этот человек входил в совет директоров московского «АЛЕФ-банка». При таких партнерах неудивительно, что у Гуринова как минимум два иностранных паспорта и вид на жительство в ОАЭ, ведь он в рамках New End Developments LTD занимался легализацией российских денег за границей. Удивительно то, что с Гуриновым длительное время сотрудничают такие общепризнанные патриоты как Дюков и Тимченко. При этом многочисленные гражданства Гуринова уже выходили Тимченко боком – в 2012 году паспорт Белиза осложнил сделку по Ярославскому шинному заводу, но вопрос был улажен, а олигарх не отказался от ценного кадра. Решал рыбные вопросы Есть у Гуринова плотные связи и в других мирах – с бизнесменом ассоциируют Илью Трабера по прозвищу «Антиквар» и заочно арестованного в РФ по делу рыбопромышленного холдинга «Норебо» Александра Тугушева. Тугушев обвиняется в мошенничестве в 31 млн рублей – пустяковую сумму по сравнению с его расходами в Лондоне, где фигурант только на адвокатов потратил 20 млн фунтов стерлингов. Тугушев был заместителем главы Росрыболовства и партнером главы холдинга «Норебо» Виталия Орлова. В 2004 году он был арестован и осужден на 6,5 лет за взятку, а после освобождения уехал в Лондоне, где снял апартаменты у фирмы New End Developments LDT. Вот так партнер Тимченко и Дюкова помогает обосновываться в Великобритании заочно осужденным. С другой стороны, а чего здесь удивительного? Зять Тимченко рыбопромышленник Глеб Франк как раз в это время пытался поглотить «Норебо». Сказать, что здесь нет никакой связи, может только наивный человек. Долг платежом красен, а в некоторых случаях и апартаментами. Работал Гуринов и на Дюкова – Гуринов имеет отношения к делам вокруг «Юлмарта», «Рив Гоша» и «Любимого края», которых ассоциируют с главой «Газпром-нефти». Везде, где необходимо что-то легализовать, у Тимченко и Дюкова всплывает фамилия Гуринов. Все еще в деле СМИ теперь почему-то называют Гуринова бывшим партнером Тимченко и Дюкова, но бизнес предпринимателя растет как на дрожжах. В 2021 году компания «Технологии переработки технической конопли» (ТПТК), которая принадлежит супругам Гуриновым, купила 27,5% ООО «Нижегородские волокна конопли». Конопляный бизнес Гуринов контролирует через ООО «Аврора», которая числится учредителем ТПТК. Гуриновы здесь вошли во взаимодействие с АФК «Националь» и взяли на себя роль основного инвестора необходимых для бизнеса 1,5 млрд рублей. Деньги, как мы уже поняли, у Гуринова есть, в том числе и с Альбиона. В 2024 года к конопле прибавилась дочерняя компания «Билайна» по окучиванию средств, которые были выведены или которые выведут в. Конечный бенефициары бизнеса также известны, но их в отличие от Гуринова не любят называть, а они есть. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293161-vadim-g...vykh-i-starykh-biznes-proektov

СОДЕРЖАНИЕ: Как работает франшиза Body Bliss История франчайзи, потерявшей деньги и здоровье Почему заявленные доходы — это ложь Как скрываются реальные риски Поддельная репутация и фальшивые отзывы Почему нельзя запускать студию без медицины Реальные проблемы франчайзи 10 отзывов пострадавших Вывод: в чём опасность франшизы Body Bliss -------------------------------------------------------------------------------- Франшиза Body Bliss отзывы: как заманивают в опасную схему с фейковыми доходами, липовой прибылью и нарушениями закона — не ведитесь на этот обман "Body Bliss — студия аппаратного массажа с прибылью 300 000 ₽ в месяц, без лицензий и без диет" — именно так они себя продают. Но за этими словами скрывается грубая манипуляция, построенная на женском доверии, моде на стройность и наивности потенциальных предпринимателей. Об этом сообщает Business Buzz На деле это не бизнес, а псевдо-медицинская франшиза, где деньги уходят в воздух, оборудование — переоценено, а клиенты быстро уходят после первого сеанса. А главное — работа без лицензии влечёт уголовную ответственность, о чём франчайзёр умалчивает. -------------------------------------------------------------------------------- Как работает схема развода Body Bliss предлагает открыть "массажную студию под ключ" за 390–400 тыс. ₽ с доходом от 300 000 ₽ и окупаемостью за 4 месяца. Вам обещают: стабильный поток клиенток, несложное оборудование, отсутствие медицинской лицензии, полную поддержку от управляющей компании. На практике всё иначе: "Оборудование" — это китайские массажёры, которые можно купить на AliExpress в 4 раза дешевле. Клиенты — только если вы сами потратите десятки тысяч на таргет. Без лицензии вас может закрыть Роспотребнадзор или прокуратура. Обещанной поддержки нет — только шаблоны и ссылка на Telegram-бота. Стабильность — это миф. Люди приходят на пробный сеанс и не возвращаются. -------------------------------------------------------------------------------- История обманутой франчайзи Елена из Тулы открыла студию Body Bliss, вложив более 420 000 ₽. Ей пообещали, что заявки будут идти потоком, а студия выйдет в прибыль за 3–4 месяца. В реальности: первые клиенты пришли только через 6 недель из 4-х записавшихся только одна купила абонемент реклама в Instagram не окупается оборудование оказалось бесполезным — "массаж" не даёт никакого эффекта Через 5 месяцев — аренда, расходы, налоги. Выручка — мизерная, убыток — более 300 000 ₽. Елена попыталась вернуть деньги — но договор составлен так, что никакой ответственности франчайзер не несёт. В итоге студия закрылась. Оборудование теперь пылится дома. -------------------------------------------------------------------------------- Почему цифры — липа 300 000 ₽ в месяц — невозможно без потока клиенток, которого нет. Окупаемость за 4 месяца — фальшивка. Даже в Москве на такой бизнес нет стабильного спроса. Инвестиции 400 000 ₽ — реальность ближе к 600–700 тыс., включая аренду, рекламу, мебель и расходники. Доход даже при "частичной загрузке" — иллюзия. Половина загрузки — это убыток. -------------------------------------------------------------------------------- Поддельная репутация и дешёвый пиар Франшиза активно продвигается на агрегаторах: рейтинг почти 5.0, сплошные хвалебные отзывы. Но за пределами этих площадок — тишина или удалённые комментарии. Те, кто пишут правду, быстро получают баны и угрозы судом. Отзывы — фейковые. Рейтинги — покупные. Упоминается масштабируемость, десятки работающих точек — нет ни одного независимого подтверждения. Всё, что есть — отфотошопленные аккаунты и фото из одного и того же помещения, снятого под разными углами. -------------------------------------------------------------------------------- Почему нельзя запускать студию без медицинской лицензии Аппаратный массаж — это не просто "комфортная услуга". В ряде случаев он попадает под закон "О лицензировании медицинской деятельности". Если у клиента возникнут осложнения — ответственность ляжет на франчайзи, а не на управляющую компанию. Именно вы, как предприниматель, понесёте все последствия — от штрафов до закрытия бизнеса и даже исков в суде. Ни один юрист из франчайзера в этом случае вам не поможет. Официально — вы работаете "самостоятельно", а они — "консультируют". -------------------------------------------------------------------------------- Почему не стоит работать с этой франшизой Нет реального спроса на аппаратный массаж в регионах "300 тысяч прибыли" — выдумка Риски блокировок и проверок — колоссальные Клиенты не возвращаются после первой процедуры Отзывы фейковые, рейтинги куплены Оборудование — китайское барахло Поддержки нет, всё ложится на франчайзи Полный юридический риск — на вас -------------------------------------------------------------------------------- 10 отзывов пострадавших Елена, Тула: "Деньги сгорели. Ни клиентов, ни прибыли. Студия закрыта. Не ведитесь." Ксения, Воронеж: "Потратила 500 тысяч. Оборудование бесполезное. Люди не возвращаются." Марина, Киров: "Менеджеры пропадают после подписания договора. Рекламу делай сама." Оксана, Самара: "Вложилась под ключ — в итоге делала всё сама. Результат: убыток." Ирина, Сочи: "Ни одной заявки за месяц. Instagram не работает. Поддержка молчит." Татьяна, Калуга: "Роспотребнадзор потребовал документы. Лицензии нет. Штраф получила я." Вероника, Москва: "Обещали поток. Получила ноль. Люди не верят в эффект." Анна, Ярославль: "Первые клиенты пришли только через 2 месяца. И то случайно." Светлана, Челябинск: "Вложения не вернула. Студия — это фейк-бизнес." Дарья, Пермь: "Рейтинг на сайте — купленный. Отзыв с критикой удалили через 2 часа." Франшиза Body Bliss — это не бизнес, а схема быстрого извлечения денег с доверчивых людей. Обещания дохода, окупаемости и стабильности — чистой воды выдумка. За красивыми фразами скрыт сырой, недоработанный, опасный и убыточный проект. Никакой медицины, никакой гарантии, никакой прибыли. Только риски, потери и пустые обещания. Не верьте ни одному слову на сайтах с франшизами. Body Bliss — это ещё один пример, как под видом "женского бизнеса" продают голый воздух и дешёвый обман Франшиза Body Bliss мошенники осторожно развод отзывы пострадавших отзывы люди не ведитесь мошенники Скам Махинации Афера обман лохотрон кидалово жульничество шулера Финансовая пирамида фальшивка липовая схема фикция хитрый обман грязны Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293157-franshi...padajtes-otzyvy-postradavshikh

Арест заместителя предправления «Газпром нефти» Антона Джалябова является одним из эпизодов давней «войны» между главой Газпрома Алексеем Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. Джалябов в свое время был отправлен в «Газпром нефть» «смотрящим» от Газпрома и представлял в компании интересы Миллера. У последнего более мощные административные ресурсы. А у Дюкова более мощная поддержка у силовиков. На кону стоит контроль над гигантскими финансовыми потоками. Схватка тем интересна, что и Миллер, и Дюков выходцы из скандального Морского порта Санкт-Петербурга и оба близки к Путину. Как ранее рассказывал наш проект, конфликт между Миллером и Дюковым возник несколько лет назад после серии скандалов. Сначала был грандиозный скандал из-за потраченных «Газпром нефть» сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая себя экономически не оправдала. После сразу новый скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. Источник рассказывал, что после этого состоялся неприятный разговор, в котором Миллер заявил о личном разочарование в работе Дюкова, и напомнил ему о том, что именно Миллер рекомендовал его на данный высокий пост. И хотя Газпром должен определять председателя «Газпром Нефти», снять Дюкова Миллер не может. Дюков давно приятельствует с Путиным, даже публично они обмениваются шутками и «подколами». Поэтому без одобрения Путина такое кадровое решение невозможно. На что, по словам источника, во время той встречи и обратил внимание Миллера Дюков. Так и началась «холодная война». Сначала «Газпром» решил забрать у «Газпром нефти» закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только в одном году. Потом Миллер направил в «Газпром Нефть» своего «смотрящего» в лице Джалябова, который более 20 лет работал в структурах «Газпрома» и лично знаком с Миллером. Он сначала стал главным инженером, а потом зампредправления компании. Следом «Газпром» провел реформу структуры управления в «Газпром нефти», и ограничил Дюкова в кадровых назначениях. Впрочем, у Дюкова к этому времени была надежная опора внутри компании. Это заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из «Газпром нефть». Кожевников контролирует работу АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (ЦЗС) и АО «Инжиниринговый центр Кронштадт». При закупках ЦЗС и «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные», с помощью которых «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик». Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Кожевникова в свое время завели в «Газпром нефть» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Дюков тоже имеет возможность пользоваться ресурсами группы Курносенко-Дюмин-Кочнев. И вот именно ГУЭБиПК задерживает «смотрящего» от Миллера в «Газпром нефть» Джалябова. И сразу пресс-служба МВД начинает «трубить» об этом по всем СМИ. Обвинения довольно смешные для персоны такого уровня. По версии следствия, топ-менеджер «Газпром нефти» подозревается в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций. На полученные 28 млн руб. Антон Джалябов приобрел квартиру в Сочи. Одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн руб. Ну а мы с интересом ждем, чем ответит Миллер. Источник: https://rumafia.io/news/76266-ruchnoj_biznec_i_sil...o_otchityvatjsja_pered_putinym

Мосгорсуд оставил под стражей заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его дело, по данным источников, стало частью масштабного противостояния между группами влияния внутри крупнейших энергетических структур России, где пересекаются интересы топ-менеджмента, подрядчиков и силовых ведомств. Карьерный взлёт Джалябова начался после его участия в запуске Бованенковского газового месторождения, когда он, будучи ещё относительно молодым специалистом, лично докладывал Владимиру Путину. После этого он быстро продвинулся в системе «Газпрома»: занимал руководящие должности в «Газпром добыча Надым», затем возглавил «Газпром инвест» в Надыме, а в 2021–2023 годах руководил «Газпром добыча Ноябрьск». Его продвижение связывают с поддержкой главы «Газпрома» Алексея Миллера и куратора нефтяного блока Виталия Маркелова. Переломным моментом стало обострение конфликта между Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. На фоне претензий к прозрачности финансовых потоков и подрядных схем Миллер начал усиливать контроль над дочерней компанией. В рамках этой стратегии Джалябов был направлен в «Газпром нефть» в качестве «своего человека» — фактически для аудита и мониторинга деятельности ключевых подразделений. Его работа затронула интересы ряда влиятельных фигур внутри компании. В частности, источники связывают напряжение с заместителем главы «Газпром нефти» Евгением Кожевниковым, которого называют одним из архитекторов схем распределения подрядов. По этим данным, вокруг него сформировалась группа, связанная с крупными подрядчиками и обладающая поддержкой на уровне силовых структур. Упоминаются также связи с представителями МВД и другими высокопоставленными чиновниками, что усиливает политический вес конфликта. На этом фоне задержание Джалябова рассматривается как элемент этой борьбы. Операцию провели сотрудники антикоррупционного подразделения МВД. Обвинения касаются эпизодов 2020–2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест»: следствие указывает на покупку квартиры в Сочи и катера, которые спустя несколько лет были квалифицированы как возможные коррупционные активы. Источник: https://rumafia.io/news/81427-borjba_alekceja_mill...skrylo_vojnu_klanov_v_gazprome Источник: https://rumafia.io/news/81427-borjba_alekceja_mill...skrylo_vojnu_klanov_v_gazprome

Вокруг топ-менеджмента «Газпрома» и связанных структур усиливается внимание к финансовым потокам и управленческим решениям. В центре обсуждения — глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также его предполагаемое окружение, включая Евгения Кожевникова и Вадима Гуринова. По данным СМИ, Евгений Кожевников курирует закупочные процессы и ранее фигурировал в проектах, связанных с платформой iSource. Отмечается, что через подобные механизмы могли проходить крупные контракты с непрозрачной структурой поставок. Вадим Гуринов, которого называют близким к Дюкову, упоминается как участник финансовых операций и возможного перераспределения средств через зарубежные юрисдикции. Также обсуждается его потенциальная роль в банковском секторе, включая структуры «Газпромбанка». На этом фоне «Газпром нефть» привлекает значительные заёмные средства, что вызывает вопросы о финансовой устойчивости и управлении долгом. Ситуация рассматривается как часть более широкой борьбы влияния внутри отрасли, где различные группы стремятся усилить контроль над активами. Источник: https://rumafia.io/news/83131-alekcandr_djukov_evg...traktami_v_obhod_prozrachnosti

Источник дополнил расследование о заместителе Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» Евгении Кожевникове — организаторе масштабных схем по хищению государственных средств. По словам собеседника, Кожевникова продвигают в Газпром нефти и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо «уходящего» Миллера. Как отмечает источник, братья Поляковы при каждом удобном случае и открыто упоминают эти фамилии, как обязанных им людей, при общении с Кожевниковым. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет Владимир Осмушников, которого он финансирует через АО «Цифровые Закупочные Сервисы». Источник: https://rumafia.io/news/39080-klanovaja_shema_kohe..._borjba_za_post_glavy_gazproma

Депутат от «Единой России» Тигран Казарян, и без того недавно засветившийся в громких СМИ-разоблачениях, оказался связан с криминальным миром России на самом высоком уровне. По нашим данным, в одном из инцидентов Казарян был замечен в компании людей, приближённых к вору в законе по кличке Шакро. Такое соседство красноречиво говорит о тесной дружбе и совместных «делах». И это, мягко говоря, объясняет многое, в честности, демонстративно вызывающее поведение народного избранника, и полное пренебрежение законом. Дело было еще в ноябре 2023 года в элитном гостиничном комплексе Royal Hotel, но фото и видео появилось только сейчас. В отеле Казарян устроил настоящий дебош: курил в общественном месте, употреблял алкоголь в лобби-баре и по словам очевидцев, использовал совсем непарламентские выражения. В ответ на замечание охраны заявил: «Я депутат, я сам знаю, как себя вести». Но самое циничное – гостиница предоставляет жильё участникам СВО и членам их семей, в том числе бойцам легендарного батальона «Пятнашка». Казарян, будучи депутатом, не мог об этом не знать. Однако в состоянии сильного алкогольного опьянения и в окружении бойцов Шакро, Казарян нецензурно оскорблял даже военнослужащих. Жалобы гостей кстати зафиксированы в книге отзывов и обращении в правоохранительные органы. Такой вот депутат я Ярославле – на понятиях… Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293221-deputat...zan-s-kriminalnym-mirom-rossii

Журналисты установили, что «Газпром нефть» и Минпромторг под руководством Антона Алиханова организовали поставки санкционной продукции в области машиностроения российским компаниям через АО «Айсорс». Контроль за значительными финансовыми потоками осуществляет Евгений Кожевников, ранее занимавший пост топ-менеджера в закупочном подразделении РЖД, а в настоящее время являющийся заместителем председателя «Газпром нефти». «Цифровые закупочные сервисы», которые в 2025 году переименовали в «Айсорс», интегрирована с Минпромторгом РФ. На ее домене как минимум с лета 2022 года находится «промышленный маркетплейс» — специализированная платформа Айсорс.Резерв, которая была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга России «в целях осуществления закупок российскими промышленными предприятиями приоритетной иностранной продукции», проще говоря — для закупок в обход санкций. Компания системно занимается импортными закупками — в целом она регистрировала больше 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техрегламенту ЕАЭС. Так, в 2025 году «Айсорс» задекларировала металлообрабатывающий станок, который ввезла из Индии, назвав изготовителем индийскую фирму PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED. Судя по таможенным данным индийского партнера, это станок с ЧПУ (экспорт в РФ такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а индийская фирма в целом отправила в РФ четыре таких станка. Сам «производитель» такого сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 года в одном из кварталов Нью-Дели. Никаких цехов и производств у PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT нет. Управляющим фирмы указан Раджеш Кумар, судя по профилю в Линкедин ранее он более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron — в отделении в Таиланде. Человек с такими компетенциями и связями в Таиланде и Индии идеально подходит на роль создателя «умного инжинирингового моста», который находит нужное оборудование по всему миру, а затем от лица своей фирмы поставляет его российским партнерам. Еще один станок с ЧПУ «Айсорс» ввезла из Турции, указав в качестве производителя турецкий завод ETS TEKNIK MAKINE SAN. DIS.TIC.LTD.STI. Однако это предприятие выпускает не станки с ЧПУ, а пылесосы и машины для чистки и мойки ковров. Служение на «благо» страны, позволяет Кожевникову почти в открытую заниматься «темными делами». «Айсорс», помимо прочего занимаются госзакупками для компаний контура «Газпром нефти». За неполные три года, судя по данным агрегаторов, компания опубликовала около 9 тысяч закупок. Выставляет их «Айсорс» на корпоративной газпромовской площадке без начальной цены. За 2025 год «Айсорс» — фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей — показала выручку в 158,5 млрд рублей (+50,5 млрд к 2024 году, или 46%) и чистую прибыль в 2,2 млрд (+0,2 млрд к 2024 году, или 11%). Судя по этим цифрам, маржинальность компании продолжает падать: выручка растет намного быстрее, чем прибыль. Несмотря на это, руководство «Айсорса» вложило куда-то 30 млрд рублей под смешные 6-7% годовых. В целом компания щедро раздает кредиты, при этом ее полная отчетность не публикуется. Информацию о своей деятельности и руководстве «Айсорс» раскрывала в последний раз в 2023 году, по этим данным ее совет директоров возглавляет Евгений Кожевников — экс-начальник департамента материально–технического обеспечения ПАО «Газпром нефть», зампред правления компании. Кожевников — выходец из Тюменской области, одно время жил и работал на Ямале, а до «Газпром нефти» трудился в «Росжелдорснабе», снабженческом филиале РЖД, где занимал должность замдиректора. Это при нем в РЖД вспыхнул скандал из-за закупки люксового Mercedes-Benz S500 4Matic L стоимостью 8,9 млн рублей, а компания во главе с Олегом Белозеровым заняла первое место в «Индексе расточительности органов власти и госкомпаний». Начальник Кожевникова в итоге был с треском уволен, а его самого с удовольствием взяли в «Газпромнефть-Снабжение». Понятно, по знакомству. Несколько лет на рубеже нулевых и десятых годов Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ» (PWC) — в этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора «Сибур-Русские шины». Эта компания принадлежала «Сибуру», когда туда пришел руководить Александр Дюков, а потом была продана давнему приятелю Дюкова Вадиму Гуринову. Илья Соснов также владел долей в PUNCH INVESTMENTS LTD вместе с Гуриновым и экс-гендиректором «Сибур-Русские шины» Дмитрием Соковым. Илья Соснов раньше присоединился к «группе Дюкова», Кожевников появился в структурах «Газпром нефти» только в 2016 году. До этого у Кожевникова был свой бизнес — доля в фирме ООО "ЭконЭнерджи Солюшнс". Как уже сообщал наш проект, Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, смеcтил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно всех поставщиков оборудования и услуг. Правой рукой Кожевникова стал Константинов, который занял должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входили сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более-менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» (сейчас Айсорс) и так далее. Константинов лично по указанию Кожевникова проводил все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначал % отката, обсуждал схемы по отклонению «неудобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договаривался о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах передачи. Конечно, Кожевников не забывает и об интересах кураторов. Кожевникова продвигают в «Газпром нефти» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними все интересные подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо Миллера. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет бывший первый заместитель генерального директора компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Владимир Осмушников, которого он финансирует через тот же Айсорс. В этих коррупционных схемах основной структурой с момента создания стали «Цифровые Закупочные Сервисы» (Айрос). В тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение» и дрю приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор». Это и структуры, указанные Поляковым, и структуры, указанные Дюковым, и структуры из орбиты Кожевникова, опекаемые Осмушниковым. Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Константинов отвечает за получение «откатов» с части поставщиков, которые не входят в орбиту перечисленных лиц. Эта сумма составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС. По словам источника, деньги могут передаваться, как наличными, так и перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге. rucriminal.info Источник: https://rumafia.io/news/80761-kontrabanda_pod_vido...mirovali_korruptsionnuju_shemu

Застройщики Capital Group Павла Тё, AEON Development Романа Троценко, «Брусника», ФСК, MR Group, Sminex и Level Group оказались встроены в схему «Коэффициент Д», которая, по оценкам, приносила организаторам от 3 до 5 млрд рублей в год. Через завышение площадей в архитектурно-градостроительных решениях девелоперы получали дополнительные продаваемые метры и сверхприбыль. Масштабы схемы поражают, цена вопроса – десятки и десятки млрд рублей. Однако винить здесь нужно не застройщиков, а коррупционную клоаку Сергея Собянина в московской мэрии. Именно при нем столичная администрация превратилась в доходное предприятие, где решения по земельным вопросам, строительству и согласованиям стали источником личного обогащения для вице-мэров, их семей и приближенных. Каждый покрывает своего референта, а есть еще «прилипалы» вроде главы ЛДПР Леонида Слуцкого («Лёня Два процента»), которые работают посредниками между чиновниками и владельцами предприятий. «Связи» эти давно и хорошо известны. Capital Group владеет бандит Павел Тё, он же близкий партнёр вице-мэрши Натальи Сергуниной, которая курирует все земельные вопросы и приватизационные сделки. Злые языки называют их связь «постельной коррупцией». Сергунина помогает Тё контрактами и выкупает от мэрии его площади, а тот в ответ облагодетельствовал всю ее семью. Не отстает и вице-мэр Петр Бирюков, чей сын Александр начинал карьеру Capital Group, а теперь собрался лоббировать интересы фирмы в Госдуме. Семья Бирюкова покупала пентхаусы в проектах Capital Group, включая «Легенду Цветного» стоимостью около 1,5 млрд рублей. Компании родственников Бирюкова сотрудничали с холдингом Тё, выкупали у него помещения и вместе участвовали в проектах. Свои люди есть и у MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко. Руководство компании вошло в московскую мэрию через Анатолия Козерука, бывшего топ-менеджера «Газпрома», близко дружащего со столичными чиновниками. Еще в 2013 году Козерук вошел в совет директоров MR Group. Благодаря этим связям MR Group регулярно выигрывала лакомые участки и моментально получала все нужные согласования. AEON Development Романа Троценко тоже давно и плотно общается с командой Собянина. Троценко и вовсе называют чуть ли не главным бенефициаром схемы по завышению площадей. Саму же схему разработали главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и бизнесмен Дмитрий Десятников. В профессиональной среде ее называют «технологией АГР» или просто «коэффициентом Десятникова». Суть проста: в архитектурно-градостроительных решениях (АГР) искусственно завышали общую площадь жилых зданий. Официально в документах указывали одни цифры, а на деле строили плотнее. В результате девелоперы получали дополнительные продаваемые метры, которых по нормативам быть не должно. Приращение плотности доходило до 44%. Жильцов в такие кварталы заселялись на 30–40% больше, чем было утверждено в градостроительных планах. Разумеется, инфраструктура (дороги, школы, больницы) просто не выдерживала такой нагрузки, зато прибыль застройщиков росла на сотни млн рублей с каждого проекта. Источник: https://rumafia.io/news/81659-korruptcionnaja_sist...meriju_v_pribyljnuju_strukturu

У Дмитрия Рукина две публичные биографии. Первая — финтех-предпринимателя: украинец, основатель и CEO LaFinteca, человек, который строит платежную инфраструктуру для Латинской Америки, работает с Pix, Boleto, локальными платежными сервисами и получает регуляторный статус в Бразилии. Вторая — фигуранта репутационного конфликта, связанного с украинским 4bill, и кампанией по удалению негативных материалов из информпространства Именно пересечение этих двух биографий делает Рукина интересным персонажем. С одной стороны, за ним стоят вполне проверяемые корпоративные следы: испанская Victo Postanova S.L., бренд LaFinteca, бразильская La Finteca Instituição de Pagamento Ltda. и разрешение Banco Central do Brasil. С другой — вокруг него сложился плотный контур репутационной защиты: иски о защите чести и деловой репутации, адвокатские письма, ссылки на европейское цифровое регулирование и попытки добиваться удаления материалов о его прошлом. Испанская оболочка: Victo Postanova S.L. Ключевая компания в европейской части этой истории — Victo Postanova S.L. Она была создана в Барселоне осенью 2022 года. В испанском торговом бюллетене BORME указано, что компания начала операции 16 сентября 2022 года, ее основной вид деятельности — marketing y publicidad, CNAE 7311, дополнительная деятельность — IT-услуги, CNAE 6209. Уставный капитал составил 3 001 евро. В том же регистрационном сообщении Дмитрий Рукин указан как Administrador Único, то есть единоличный администратор, а компания объявлена sociedad unipersonal — обществом с единственным участником, которым также является Dmytro Rukin. На первый взгляд, Victo Postanova не выглядит как классическая финтех-компания. Ее формальная испанская регистрация — маркетинг, реклама, IT-услуги. Но именно такие компании часто используются как операционные или холдинговые оболочки для международных цифровых проектов: через них можно нанимать людей, заключать контракты, вести PR, владеть брендом или обеспечивать европейское присутствие. В случае Рукина эта гипотеза выглядит особенно правдоподобно, потому что бренд LaFinteca публично связан с Victo Postanova. Более того, в адвокатских документах, направленных от имени Рукина, он прямо описан как украинский гражданин и владелец испанской компании Victo Postanova S.L. LaFinteca: платежный мост в Латинскую Америку Публичный бизнес Рукина — это LaFinteca. Компания позиционирует себя как платежную инфраструктуру для Латинской Америки: единая платформа, локальные и альтернативные платежные методы, API-доступ, работа с бизнесами, которым нужно принимать или отправлять деньги на рынках Бразилии, Мексики, Перу, Чили, Колумбии, Аргентины и других стран региона. На сайте LaFinteca компания описывает себя как готовое платежное решение для LATAM, с акцентом на real-time payments, APM — alternative payment methods, мультивалютность, комплаенс и API-документацию. Среди целевых индустрий перечислены e-commerce, wallets, games, cybersport, video streaming, telehealth и другие цифровые вертикали с интенсивным платежным трафиком. Если перевести это с языка маркетинга, LaFinteca продает не “банк”, а платежную прослойку. Ее клиент — не обязательно конечный потребитель, а чаще онлайн-бизнес, которому нужно быстро подключиться к локальным платежным методам в странах Латинской Америки. Для европейской или глобальной компании LATAM — сложный рынок: разные валюты, разные правила, разные банковские рельсы, высокая роль локальных методов оплаты. LaFinteca предлагает закрыть эту сложность через единый технологический и операционный слой. В технической документации LaFinteca отдельно описаны Pix и Boleto — два ключевых платежных инструмента в Бразилии. Pix — мгновенные переводы, созданные Центральным банком Бразилии; Boleto — платежный документ/квитанция с barcode, который может оплачиваться через банки, банкоматы, интернет-банкинг, лотерейные пункты и другие каналы. Именно Бразилия, судя по всему, стала главным регуляторным плацдармом проекта. Бразильская лицензия: главный актив LaFinteca Самый сильный факт в пользу того, что LaFinteca — не просто лендинг и PR-конструкция, а реальный финтех-проект, — это документ Banco Central do Brasil. В июле 2025 года бразильский регулятор указал La Finteca Instituição de Pagamento Ltda., CNPJ 53.058.329, среди компаний, получивших разрешение работать как платежная институция в модальности emissor de moeda eletrônica, то есть эмитент электронных денег. В документе также указаны: sede em São Paulo, капитал R$3 177 853 и контролирующее лицо — Dmytro Serhiiovych Rukin. Это важный рубеж. Статус эмитента электронных денег в Бразилии означает возможность управлять предоплаченными платежными счетами и работать в регулируемом платежном периметре. Бразильское отраслевое издание Finsiders Brasil, сообщая о лицензиях для La Finteca, Apus Digital и PinPag, прямо объясняло, что такие финтехи смогут действовать как эмитенты электронных денег и управлять prepaid payment accounts. На сайте LaFinteca сама компания подает эту лицензию как подтверждение зрелости и комплаенса. В пресс-релизе Рукин цитируется как Founder & CEO и говорит, что Бразилия “не вознаграждает ”, а вознаграждает commitment, precision and compliance. Там же LaFinteca описывает следующий этап roadmap: wallet infrastructure, settlement solutions и merchant-facing APIs. То есть бизнес-модель выглядит так: европейская/международная команда, испанская операционная оболочка, бразильская регулируемая платежная компания и продуктовая ставка на локальные платежные рельсы LATAM. Публичный образ: европейский founder для Латинской Америки За последний год вокруг Рукина заметно выстроен PR-контур. В англоязычных бизнес-медиа он появляется как founder and CEO LaFinteca, эксперт по платежным экосистемам Латинской Америки, предприниматель, который помогает компаниям заходить в Бразилию, Мексику и Чили. European Business Review, например, представляет его именно в этой роли: founder and CEO LaFinteca, специалист по Latin American payment ecosystems. Такие публикации обычно не являются независимыми расследованиями. Это скорее репутационный PR: интервью, колонки, экспертные комментарии, материалы о локальных платежах, комплаенсе, росте финтеха, найме локальных команд. Их задача — закрепить новую публичную идентичность: Рукин не как бывший менеджер украинского платежного бизнеса, а как международный финтех-основатель с регулируемой компанией в Бразилии. В этом смысле LaFinteca — не только платежный продукт, но и репутационный актив. Лицензия Banco Central do Brasil дает Рукину то, чего не дает обычная PR-кампания: проверяемое регуляторное подтверждение, что его компания существует в серьезной финансовой юрисдикции и прошла определенный уровень допуска. Тень 4bill Но у этой истории есть второй слой. До LaFinteca Рукин связывался с украинской платежной сферой и, по его же публичным объяснениям в интервью, работал в орбите 4bill. Вокруг этого периода появились публикации, где Рукина и других лиц связывали с конфликтом внутри платежного бизнеса, утверждениями о выводе средств, создании компаний и уголовных заявлениях. Здесь важно разделять факты и утверждения. Факт — наличие таких публикаций и наличие последующей юридической реакции со стороны Рукина. Не факт — доказанность изложенных в них обвинений. На данный момент из доступных материалов не видно приговора, официального подозрения или судебного решения, которое подтверждало бы уголовную виновность Рукина. Но это не то же самое, что “никогда не было заявления”, “никогда не было расследования по факту” или “все публикации ложны”. Зачистка информпространства Наиболее характерная черта этой истории — не сам факт репутационного конфликта, а способ, которым Рукин и его представители с ним работают. Это не пассивное отрицание и не разовый комментарий. Это системная юридическая кампания по изменению цифрового следа. В украинских судебных базах видны дела о защите чести, достоинства и деловой репутации, где истцом указан Рукін Дмитро Сергійович. Например, в базе Opendatabot указано дело №752/15333/25 в Голосеевском районном суде Киева: предмет — защита чести, достоинства и деловой репутации; истец — Рукін Дмитро Сергійович; представитель истца — адвокат Литовченко Олексій Сергійович. Отдельный пласт — адвокатские уведомления. В одном из таких писем испанская юридическая фирма Auris Legal заявляет, что представляет Dmytro Rukin, украинского гражданина и владельца Victo Postanova S.L., и требует удаления публикаций, которые, по версии представителей Рукина, содержат ложные и диффамационные утверждения. В письме перечисляются обвинения, которые они оспаривают: расследование по финансовому мошенничеству, кража клиентских средств, использование оборотного капитала и создание компаний для перевода предполагаемых преступных доходов. Характерно, что юридическая стратегия строится не только на украинских судах. В письмах используются аргументы испанского права о защите чести, ссылки на European Digital Services Act, на ответственность посредников, хостингов, CDN, DNS и иных сервисов, которые после уведомления могут быть вынуждены ограничивать доступ к спорному контенту. В одном из документов прямо содержится требование удалить или заблокировать материалы в течение 72 часов. Иными словами, Рукин не просто защищает репутацию в суде. Он пытается воздействовать на всю инфраструктуру распространения информации: редакции, хостинги, посредников, платформы, поисковую видимость. Это можно назвать управлением репутационным периметром. Более жестко — зачисткой информационного пространства. Что делает эту историю значимой История Рукина показательна не потому, что она уникальна. Наоборот: она типична для новой эпохи, в которой предприниматель может одновременно строить международный финтех, вести регуляторную работу в Бразилии, продвигаться в англоязычных бизнес-медиа и параллельно юридически вытеснять из сети неприятные публикации о своем прошлом. В старой медийной логике конфликт выглядел бы просто: есть обвинительная публикация, есть ответ, есть суд. В новой логике важнее другое: кто контролирует поисковую выдачу, какие материалы остаются онлайн, какие исчезают после жалоб, какие заменяются экспертными интервью и PR-профилями, какие источники индексируются выше. Рукин в этом смысле действует как предприниматель цифровой эпохи. Он строит не только платежный продукт, но и собственную публичную архитектуру: испанская компания, бразильская лицензия, международный бренд, англоязычные профили, адвокатские письма, судебные иски, DSA-уведомления. Все это элементы одного большого процесса — производства доверия. Что остается неизвестным Ключевые вопросы пока остаются открытыми. Первый: как именно LaFinteca выросла из предыдущего опыта Рукина в украинском платежном бизнесе? Публичная версия говорит о новом самостоятельном проекте. Конфликтные публикации утверждают более проблемную связь с 4bill. Для ответа нужны первичные документы: договоры, корпоративные связи, переписка, банковские движения, материалы возможных заявлений и процессуальные документы. Второй: какова реальная роль Victo Postanova S.L.? Формально это испанская компания с рекламно-маркетинговым и IT-профилем. Фактически она, похоже, стала европейской оболочкой для LaFinteca. Но точная структура собственности, договоров, IP-прав и денежных потоков между Victo Postanova, LaFinteca и бразильской платежной компанией требует отдельной проверки. Третий: насколько успешна стратегия зачистки? Видно, что она существует. Видно, что используются суды, адвокатские уведомления и европейские правовые механизмы. Но для оценки результата нужно проследить, какие публикации были удалены, какие остались, какие были деиндексированы, а какие заменены позитивными PR-материалами. Итог Дмитрий Рукин — не просто “финтех-основатель из пресс-релиза”. Это персонаж на пересечении трех миров: украинского платежного бизнеса, европейской корпоративной инфраструктуры и латиноамериканского финтех-рынка. Его сильная сторона — наличие реального регуляторного актива: бразильская La Finteca Instituição de Pagamento Ltda. действительно получила разрешение Banco Central do Brasil, а сам Рукин указан контролирующим лицом. Его слабая сторона — репутационный шлейф, связанный с периодом до LaFinteca и конфликтом вокруг 4bill. Главный вопрос здесь не в том, виновен Рукин или нет. На основании доступных документов такой вывод делать нельзя. Главный сюжет — в том, как современный финтех-предприниматель строит не только платежную инфраструктуру, но и инфраструктуру собственной репутации. В случае Рукина эти две инфраструктуры развиваются параллельно: одна принимает платежи, другая удаляет тени из прошлого. Источник: https://rumafia.io/news/84344-ot_4bill_do_braziljc...shennichestve_i_vyvode_sredstv

Как российскую платежную систему выдают за британскую Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, экс-член генерального совета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин, задержанный за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей, оказался связан с платежной системой Payler. Она проводит платежи для бизнеса и частных лиц в том числе с использованием электронных кошельков. При этом бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков, который также проходит по уголовному делу, занимался майнингом криптовалюты. plyr__captions plyr__captions Малофейкина задержали 24 марта и доставили во Фрунзенский суд Иваново. Ивановская область для Малофейкиных не чужая: оттуда родом Светлана Малофейкина (Корчагина), там ведет бизнес ее отец Евгений Корчагин в качестве ИП по торговле обувью, а в 2022 году он недолгое время был учредителем ООО «ЕС», сменив там Евгения Малофейкина, родного брата Сергея Малофейкина. Сейчас «ЕС», которая выручила за прошлый год 317 млн рублей, записана на Игоря Винцукевича, еще одного бизнес-партнера Малофейкина. Сам Малофейкин должен был получить прививку от афер с отмыванием еще 15-20 лет назад, когда, по данным утечек, работал на «ЦОП Энерго», учредителем которого был «Трансинвестбанк» (принадлежал «Мосэнерго»). Громкий скандал вспыхнул в 2008 году, когда выяснилось, что некие менеджеры «Мосэнерго» прибрали банк к собственным рукам, размыв в нем долю «Мосэнерго» с 73% до 24% и записав свои активы на фирмы. Было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества 850 млн руб. у «Мосэнерго». В процессе выяснилось, что компания выделяла 320 млн руб на выкуп похищенных долей у собственных менеджеров, но эти деньги ушли к аффилированной юридической фирме «Бюро правовых исследований» и исчезли. В 2009 году замгендиректора "Мосэнерго" Павел Смирнов и гендиректор "Бюро правовых исследований" Владислав Булдаков были заочно арестованы — потому что успели сообразить, к чему идет дело, и скрылись. История старая, однако недавно внезапно получила продолжение: Смирнова отыскали летом прошлого года в Беларуси, сейчас он сидит в московском СИЗО. Но Малофейкин на чужих ошибках учиться не стал, в итоге сам оказался в СИЗО. Ему инкриминируют организацию отмывания средств для ряда компаний, связанных с ПАО "Группа компаний "Самолет" (около 30% принадлежит семье умершего недавно бизнесмена Михаила Кенина). Всего по делу проходит 17 человек, на допросах задержанные назвали Малофейкина главным в группе. Схема была банальна: с фирмами «Самолета» заключали договоры на охрану различные ЧОП, которые деньги получали, но услуг в реальности не оказывали. Это тянулось как минимум с 2020 года. Средства через счета ЧОПов уходили к контрагентам и обналичивались. Реализовать схему помогли два астраханских адвоката, Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров, который обеспечивал связь с топ-менеджерами «Самолета». Ранее Астафуров, экс-сотрудник ГУЭБиПК, был судим за превышение должностных полномочий. В 2018 году ему дали 4,5 года колонии за провокацию взятки в 300 тыс долларов в 2014 году отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова. Именно Егазарьянц, будучи президентом Коллегии адвокатов "Советник прав», помог старому знакомому Астафурову в 2025 году получить статус адвоката. ЧОПами же занимался еще один астраханский деятель, Рашид Батырбеков. Он же отвечал за криптовалютные операции группы и занимался майнингом - оборудование для него размещал владелец двух саратовских криптофирм, «Булмайнер» и «Криптопредприятие», Родион Бодров. При этом сам Малофейкин имел непосредственное отношение к финтех-бизнесу с криптовалютами. Его бизнес-партнерами с 2019 по август 2022 года в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) были Константин Копыльцов и семья Хатьковых через свою компанию «Пэйлер». Это международный платежный сервис, предоставляющий услуги интернет-эквайринга, с юрлицами в нескольких странах мира, в том числе России и Великобритании. Сервис даже получал когда-то Премию Рунета. Как заявлялось, платежи в нем можно проводить с помощью банковских карт и криптокошельков. После начала войны из-за санкций российскому юрлицу - ООО «Пэйлер» — стало невозможно легально проводить международные платежи, а для британских менеджеров работа с российским бизнесом стала токсичной. В середине 2023 года они разделили сферы ответственности: британская фирма осталась Константину Копыльцову (еще около 30% - у латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), а его доля в российском «Пэйлере» была переписана на некую Татьяну Потопальскую, у которой когда-то было ИП в сфере издания газет. Проблем с банковской деятельностью в Европе у Копыльцова нет, поскольку к ноябрю 2022 года он обзавелся паспортом Кыргызстана. Рядцикс же - выходец из эстонского криптостартапа с британским юрлицом MONITOX LTD (учредитель - эстонская Marelius Invest Ou). У этой компании разветвленная сеть связей в Эстонии, Великобритании и на Кипре. Правда, похоже, что и у британского бизнеса в марте начались проблемы: компания не сдала вовремя обязательную отчетность и не подтвердила данные о своем руководстве. Это чревато принудительным исключением из британского реестра. У Виталия Хатькова в «Пэйлере» осталось 60%, у его сына Богдана - 25%. Виталий Хатьков — человек со связями. Несколько лет назад он был гендиректором ООО «Газпром георесурс», до этого возглавлял секретариат президента «РЖД», а в конце 90-х работал начальником бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ. На сайте европейского Payler говорится, что система не работает с РФ и Беларусью. Несмотря на такое разделение, на карточках в агрегаторах для связи с ООО «Пэйлер» до сих пор указан e-mail британской компании на домене в зоне.com, и этот же адрес значится в реестре операторов переданных Роскомнадзору. Обе фирмы пользуются единым логотипом, а раздел «Техническая документация» на российском сайте (который не открывается из-за границы) перебрасывает на сайт британского Payler Ltd. Так что похоже, разделение бизнеса партнеров Малафейкина произошло только формально — для обхода санкций. Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/292878-payler-i-otmyvochnaya-set-malofejkina Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/292878-payler-i-otmyvochnaya-set-malofejkina

СОДЕРЖАНИЕ Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой АНО «Африканский Центр»: структура и учредители Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Александр Сысоев и медиасеть «СысоевFM», The Mixology, The Wineology Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Почему формат АНО вызывает вопросы Публичный образ и скрытые интересы -------------------------------------------------------------------------------- Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов История начинается с автомобиля — Mercedes-Benz GLS 400d 2020 года, визуально стилизованного под Maybach и оснащённого дипломатическими номерами серии 900D. Подобные номера в России традиционно ассоциируются с особым статусом, который предполагает не только престиж, но и определённые привилегии. Именно этот автомобиль становится отправной точкой для обсуждения фигуры Мандзелы Жоселина-Патрика Эдгаровича — человека, который за короткое время оказался в центре внимания сразу в нескольких сферах: дипломатии, общественной деятельности и медийных связях. -------------------------------------------------------------------------------- Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Назначенный 29 марта 2023 года почётным консулом Республики Конго в Санкт-Петербурге, Мандзела быстро закрепился в публичной повестке. Статус почётного консула сам по себе интересен: он не является классическим дипломатом, но при этом может пользоваться рядом привилегий и символов дипломатического присутствия. Это делает подобные позиции особенно чувствительными с точки зрения прозрачности деятельности и источников финансирования проектов, в которых участвует консул. -------------------------------------------------------------------------------- Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой Широкую огласку имя Мандзелы получило после участия сборной Конго по художественной гимнастике в фестивале «Алина»-2024 в Сочи. Финансирование поездки обеспечивал Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Сама по себе история выглядит как классический пример культурного обмена и международного сотрудничества. Однако именно такие проекты нередко становятся предметом обсуждения — особенно когда пересекаются благотворительность, дипломатия и частные инициативы. -------------------------------------------------------------------------------- АНО «Африканский Центр»: структура и учредители 17 октября 2024 года появляется новая структура — АНО «Африканский Центр». Соучредителями становятся: Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Сергей Лутов Александр Сысоев Формат автономной некоммерческой организации предполагает деятельность в сфере культуры, образования или международного сотрудничества. Однако в российской практике такие структуры часто вызывают вопросы о прозрачности финансовых потоков и реальной деятельности. -------------------------------------------------------------------------------- Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Присутствие в числе учредителей адвоката Сергея Лутова придаёт проекту формально выверенный юридический каркас. Юридическое сопровождение в подобных инициативах играет ключевую роль — особенно когда речь идёт о международных контактах, благотворительности и взаимодействии с государственными структурами. -------------------------------------------------------------------------------- Александр Сысоев и медиасеть Отдельного внимания заслуживает фигура Александра Сысоева — предпринимателя и создателя медиаплощадок: «СысоевFM» «СысоевFM в Петербурге» The Mixology The Wineology Эти каналы формируют повестку в гастрономической, светской и городской среде. Участие медиаменеджера в некоммерческом проекте, связанном с дипломатией, выглядит как минимум необычным сочетанием. -------------------------------------------------------------------------------- Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Связка из почётного консула, адвоката и медиапредпринимателя формирует многослойную конструкцию: дипломатический статус юридическое сопровождение медийное влияние Такая комбинация сама по себе не является нарушением, но закономерно вызывает интерес — особенно когда все элементы соединяются в рамках одной организации. -------------------------------------------------------------------------------- Почему формат АНО вызывает вопросы Автономные некоммерческие организации — распространённый инструмент для реализации социальных и культурных проектов. При этом эксперты нередко отмечают, что: структура финансирования АНО может быть непрозрачной отчётность формально соответствует требованиям, но не всегда раскрывает детали реальные цели проектов могут отличаться от заявленных Именно поэтому любые подобные инициативы с участием публичных фигур автоматически оказываются под пристальным вниманием. -------------------------------------------------------------------------------- Публичный образ и скрытые интересы Внешне вся история выглядит как сочетание культурной дипломатии, благотворительности и медийной активности. Однако совпадение сразу нескольких факторов — дипломатический статус, участие фонда Алины Кабаевой, создание АНО «Африканский Центр» и присутствие в проекте Александра Сысоева и Сергея Лутова — формирует сложную картину, в которой остаётся немало вопросов. Именно такие истории и становятся объектом повышенного интереса — не из-за прямых доказательств нарушений, а из-за количества пересечений, совпадений и закрытых зон. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/293065-mandzela-lu...nskiy-centr-kak-prikrytie-shem

Специальное расследование: От мутных схем «Сибура» до блокировки USDT. История того, как государственные миллиарды «Газпром нефти» стали частным капиталом «теневого трио» и как их настигло цифровое правосудие. -------------------------------------------------------------------------------- Пролог: Гнилая верхушка «Газпром нефти» Когда мы говорим о «Газпром нефти», воображение рисует мощные вышки, арктические платформы и государственные интересы. Но за парадным фасадом одной из крупнейших корпораций России скрывается иная реальность — разветвленная, глубоко эшелонированная коррупционная сеть, предназначенная для одной цели: тотального разграбления активов компании. В центре этой сети стоят трое: Александр Дюков (бессменный глава компании), его «теневой зам» Кожевников и их главный финансовый оператор, человек-«прачечная» Вадим Гуринов. События апреля 2026 года, когда на криптокошельках «сгорели» сотни миллионов долларов, стали лишь закономерным финалом многолетней истории воровства. -------------------------------------------------------------------------------- Глава I. Генезис коррупции: Откуда взялся Вадим Гуринов? Связь Александра Дюкова и Вадима Гуринова — это не случайное деловое партнерство. Это союз, закаленный еще в «лихие» времена и отшлифованный в коридорах «Сибура». Именно там Дюков разглядел в Гуринове талант не к управлению производством, а к управлению «потоками». Как следует из материалов расследований, Гуринов всегда шел по стопам Дюкова. Когда Дюков возглавлял «Сибур», Гуринов тут же оказывался рядом, курируя самые денежные и наименее прозрачные направления — например, шинный бизнес (будущий «Кордиант»). Механика взаимодействия была проста: Дюков, обладая административным ресурсом в госкорпорации, обеспечивает «зеленый свет» нужным контрактам. Гуринов создает сеть компаний-прокладок, которые завышают цены на услуги и оборудование. Разница (маржа) выводится через счета в «черный общак», которым управляет Гуринов в интересах Дюкова и Кожевникова. Этот тандем превратил «Газпром нефть» в дойную корову. Пока компания отчитывается о «сложной добыче», Гуринов через свои международные структуры (от Сингапура до Гибралтара) выстраивал архитектуру вывода средств, которую они считали неуязвимой. -------------------------------------------------------------------------------- Глава II. Международная «прачечная»: От шин до Вадим Гуринов — не просто «бухгалтер». Он — архитектор международной сети отмывки. Использование таких активов, как холдинг «Кордиант», было лишь верхушкой айсберга. Основная работа велась в тени. По данным из открытых источников и утечек, сеть Гуринова-Дюкова включала в себя: Фиктивные логистические контракты: Огромные суммы списывались на транспортировку нефти и нефтепродуктов через компании, конечным бенефициаром которых был Гуринов. «Инновационные» закупки: Покупка западного (или китайского) оборудования через многослойную цепочку посредников, где цена вырастала в 3-4 раза. Дубайский хаб: После 2022 года основные операции переместились в ОАЭ, где Кожевников и Гуринов организовали пункт приема «грязных» денег и их легализацию. Именно в Дубае была сделана ставка на криптовалюту как на окончательное решение проблемы санкций. Дюков и Кожевников были уверены: USDT — это современное золото, которое не может отобрать ни один регулятор. Они ошибались. -------------------------------------------------------------------------------- Глава III. Черный вторник: Как 300 миллионов долларов превратились в тыкву Ночь на 16 апреля 2026 года войдет в историю российского коррупционного олигархата как «ночь длинных кошельков». По информации «КОМПРОМАТ ГРУПП», американские финансовые власти (предположительно, при поддержке разведсообщества) нанесли массированный удар по инфраструктуре обхода санкций. Схема обрушения: Центральным узлом блокировки стала криптобиржа Grinex. Эта площадка была излюбленным местом Вадима Гуринова для прокрутки гигантских сумм в обход банковского контроля. В ту ночь были заблокированы активы на общую сумму около 5 миллиардов долларов. Но самым чувствительным ударом стала заморозка кошелька, принадлежащего лично структурам Гуринова, который он вел для Дюкова и Кожевникова. 300 000 000 долларов. Это деньги, украденные у «Газпром нефти», выведенные через сложные схемы и приготовленные для «красивой жизни» топ-менеджмента за рубежом. Почему это произошло? Гуринов, будучи уверенным в своей анонимности, допустил роковую ошибку — он смешивал «чистые» транзакции с транзакциями откровенно криминальных площадок и лиц, связанных с финансированием терроризма и обходом жестких санкций. Современные системы анализа блокчейна «пометили» его кошельки как токсичные. Как только метка была поставлена, эмитент стейблкоина USDT (компания Tether) нажала кнопку «Block» по требованию из Вашингтона. -------------------------------------------------------------------------------- Глава IV. Кожевников — «серый кардинал» и его роль в крахе Если Гуринов — это руки, а Дюков — это голова, то Кожевников в этой банде — это «хребет». Именно он отвечал за безопасность схем и за то, чтобы внутри «Газпром нефти» никто не задавал лишних вопросов. Кожевников курировал наиболее деликатные направления работы с «подрядчиками». По сути, он выступал гарантом того, что выделенные на проекты деньги дойдут до Гуринова в нужном объеме. Потеря 300 миллионов долларов — это, прежде всего, удар по Кожевникову. В системе, которую они выстроили, потеря «общака» такого масштаба приравнивается к предательству. Сейчас, по информации наших источников, внутри трио начались серьезные конфликты. Дюков требует объяснений: как «гениальный отмывщик» Гуринов допустил блокировку трети миллиарда долларов? -------------------------------------------------------------------------------- Глава V. Эффект домино: Grinex и паника в ОАЭ Блокировка кошелька Гуринова вызвала паралич всей системы серых платежей. Grinex закрылась: Биржа прекратила выплаты. Тысячи клиентов, включая бизнесменов из Китая и ОАЭ, потеряли доступ к своим средствам. Заморозка платежей: На неделю встали все расчеты за поставки оборудования для «Газпром нефти». Теневой импорт, на который так уповал Дюков, оказался под угрозой. Рост издержек: Теперь за перевод денег через «новые площадки» с Дюкова и Кожевникова требуют на 5% больше. Это плата за риск, который Гуринов не смог просчитать. Самое смешное в этой ситуации то, что Дюков и компания теперь пытаются нанимать международные юридические фирмы, чтобы разблокировать деньги. Но как они объяснят происхождение 300 миллионов долларов на кошельке Вадима Гуринова? Скажут, что это сэкономленные на обедах деньги сотрудников «Газпром нефти»? Любая попытка легального разбирательства — это явка с повинной. -------------------------------------------------------------------------------- Глава VI. Коррупционная сеть как угроза национальной безопасности Деятельность Дюкова, Кожевникова и Гуринова — это не просто «воровство из кармана». Это планомерное уничтожение финансовой устойчивости крупнейшего налогоплательщика России. Деньги не работают на страну: Пока правительство ищет средства на социальные программы, Дюков через Гуринова выводит сотни миллионов долларов в цифровую бездну. Уязвимость перед Западом: Держа такие суммы в USDT, Дюков фактически стал заложником американских спецслужб. Теперь им можно манипулировать, ведь «кнопка» от его оставшихся миллионов находится в руках врага. Разложение кадров: Пример «успешного» Гуринова развращает всю структуру «Газпром нефти». Зачем заниматься добычей, если можно заниматься «схематозом»? -------------------------------------------------------------------------------- Эпилог: Конец «прачечной» История с блокировкой 300 миллионов долларов — это начало конца для Вадима Гуринова как «финансового гения». Для Александра Дюкова это сигнал о том, что его время истекло. Нельзя бесконечно воровать у государства, прятать это за «красивыми отчетами» и думать, что ты хитрее всего мира. Их «международная сеть для отмывки похищенных финансов» дала течь. Блокчейн, который они считали своим союзником, стал их главным обличителем. Пять миллиардов долларов, замороженных в одну ночь, — это памятник жадности, некомпетентности и коррупции. Вадим Гуринов может продолжать прятаться в Дубае, Дюков может выпускать пресс-релизы о «новых рекордах», но правда вышла наружу. Деньги украдены. Деньги заблокированы. И спрос за это будет неминуем. -------------------------------------------------------------------------------- Итог расследования: Бенефициары: Александр Дюков, Кожевников. Исполнитель: Вадим Гуринов. Ущерб: $300 000 000 (только в одном эпизоде). Инструменты: Grinex, USDT,, «Кордиант». Вердикт: Средства потеряны безвозвратно, коррупционная сеть вскрыта. -------------------------------------------------------------------------------- На основе материалов из открытых источников и данных расследований о коррупции в ПАО «Газпром нефть». Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293003-kak-dyu...00-millionov-dollarov-v-kripte

Руководитель «Газпром нефти» переводит незаконно полученные у компании средства за рубеж и легализует их через связанных с ним лиц. Вадим Гуринов, через которого отмывает свои средства глава «Газпром нефти» Александр Дюков, успевает вести масштабный бизнес и в России, и в Европе. У Гуринова есть кипрский паспорт, сам он живет в основном в ОАЭ и Франции. При этом в России его бизнес-партнером оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. «Транслом» — эксклюзивный подрядчик «Минобороны» по утилизации металлолома. У всех крупных российских госчиновников есть "младшие партнеры" по теневому бизнесу, на которых формально записываются их активы и которые занимаются их управлением. Есть такие младшие товарищи у Чемезова, Шойгу, Сечина и т.д. Президент «Газпром нефти» Александр Дюков для управления своими неофициальными доходами предпочитает пользоваться услугами старых питерских друзей, один из которых — Вадим Гуринов. В свое время, благодаря решению Дюкова шинный бизнес Сибура "Кордиант" за бесценок был отдан за кредитные средства менеджеру его многих активов — Гуринову. А в 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову. Хотя сам бизнес оформили на супругу Гуринова. Кредит на эту сделку, как и ранее, выдал аффилированный с Газпром нефтью Газпромбанк. Ну, а когда Дюкова совсем обложили западными санкциями, то ему пришлось в апреле 2023 года и свой фэмили офис — компанию Уран-Инвест с активами в 2 млрд. руб. — экстренно передать Гуринову, хотя формально компанию записали на его брата Артема Гуринова. До самого Гуринова, предпочитающего в основном находиться в ОАЭ или Франции, западные санкции пока не добрались. Ну, а когда доберутся, все это имущество будут снова переписывать на кого-то еще. Гуринов много лет трудится в той же тесной группе питерских бизнесменов, которая начинала когда-то в компании «Совэкс», «Петербургском нефтяном терминале» и морском порту. Эту группу связывают с авторитетным питерским бизнесменом Ильей Трабером (Антиквар). Именно на Гуринова глава «Газпром нефти» и многие другие нынешние подсанкционники записывают свои неофициальные активы. Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом — активы приобретались и на средства Дюкова. В частности, это агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Великобритании, контролирует которое сам Вадим Гуринов, а доля в нем принадлежит его дочери Валерии. В документах Panama Papers есть данные о том, что Вадим Гуринов был также основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD, а долями в ней владели также Дмитрий Соков (возглавлял «Кордиант», экс-«Сибур-Русские шины»), Илья Соснов (экс-замгендиректора «Сибур-Русские шины») и Алексей Золотарев, который проживал в Москве в Малом Николопесковском переулке. По этому адресу в столице зарегистрировано ТСЖ, в котором состоит Алексей Юрьевич Золотарев — владелец ООО «Кронос», материнской компании «Транслом». Судя по всему, PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированный в 2011 году, имел отношение к аквакультурному бизнесу. Так, Илья Соснов в 2011 году стал замгендиректора в «Русское море — Добыча», которое принадлежит Максиму Воробьеву и Глебу Франку. На брата Вадима Гуринова, Артема Гуринова, также был записан GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC — его связывали с зарубежным сектором активов питерских бизнесменов. Стало известно, что на Вадим Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала войны во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой. Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд. Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов). Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/293002-korrupt...myvki-pokhishchennykh-finansov

СОДЕРЖАНИЕ Контракт на сотни миллионов: как начиналась история детсада в микрорайоне «Звёздный» «Адгезия» и 642 миллиона: сроки, обязательства и точка срыва Исчезнувшие акты и «тишина» на госзакупках: что не публиковал заказчик РИА 16% готовности и односторонний разрыв: почему контракт был расторгнут Задержание Айхала Габышева и обыски в «Адгезии»: уголовный контур дела Иск на 297 миллионов в Арбитражный суд Якутии: финансовый конфликт сторон Встречные иски «Адгезии» и СРО «Союз строителей Якутии» Третьи лица в деле: «Водоканал», Минфин и прокуратура РС(Я) Инфраструктурный бюджетный кредит: федеральные деньги и региональная ответственность Узлы противоречий вокруг строительства детсада на 315 мест -------------------------------------------------------------------------------- КОНТРАКТ НА 642 МИЛЛИОНА: СТАРТ ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ СТАТЬ ОБРАЗЦОВЫМ История строительства детского сада на 315 мест в микрорайоне «Звёздный» в Якутске началась с масштабных обещаний и значительного финансирования. 3 ноября 2023 года ООО «Адгезия» заключило контракт с АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова). Заказчиком выступало РИА (Шайнурова), а сумма соглашения составила 642 млн рублей. Объект должен был быть завершён к 25 декабря 2024 года. Проект позиционировался как часть развития социальной инфраструктуры в одном из новых районов города Якутска, где строительство социальных объектов давно было в числе приоритетов. Однако уже на ранних этапах исполнения контракта начали проявляться признаки, которые позже станут центральными в конфликте: отсутствие публичной отчётности, задержки в документации и разрыв между фактическим ходом работ и данными, отражёнными в официальных источниках. -------------------------------------------------------------------------------- «АДГЕЗИЯ» И СРОКИ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ По условиям контракта, объект должен был быть полностью готов в конце 2024 года. Однако фактическая ситуация оказалась иной. К марту 2025 года, уже после установленного срока сдачи, АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова) направило в адрес ООО «Адгезия» уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта. Основанием была указана строительная готовность объекта на уровне лишь 16%. Этот показатель стал ключевым аргументом заказчика. В то же время сам факт столь низкой готовности объекта спустя почти полтора года после подписания контракта вызвал вопросы относительно динамики исполнения работ и эффективности контроля за ними. -------------------------------------------------------------------------------- «ТИШИНА» В ГОСЗАКУПКАХ: ОТСУТСТВИЕ ПУБЛИЧНОЙ РЕАКЦИИ ЗАКАЗЧИКА Особое внимание вызывает информационная сторона исполнения контракта. С ноября 2023 года по 27 июня 2024 года в карточке контракта на портале госзакупок отсутствовали акты выполненных работ, а также сведения о претензиях со стороны РИА (Шайнурова) к ООО «Адгезия». Далее, в период с июля по сентябрь 2024 года, в документации появились подписанные акты выполненных работ. Однако при этом официальные претензии заказчика снова не были опубликованы в открытом доступе. С октября 2024 года по март 2025 года в публичном поле вновь фиксируется отсутствие информации о текущем состоянии проекта, после чего последовало расторжение контракта. Такая «документальная пауза» в течение длительного периода стала одним из ключевых вопросов: каким образом осуществлялся контроль за освоением бюджетных средств и фиксацией нарушений сроков. -------------------------------------------------------------------------------- 16% ГОТОВНОСТИ И ОДНОСТОРОННИЙ РАЗРЫВ КОНТРАКТА Решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, принятое РИА (Шайнурова), стало точкой юридического разрыва между сторонами. К этому моменту объект, согласно данным заказчика, был готов лишь на 16%, несмотря на истечение значительной части контрактного срока. Формально именно это стало основанием для прекращения сотрудничества с ООО «Адгезия» и перехода конфликта в судебную и следственную плоскость. -------------------------------------------------------------------------------- ЗАДЕРЖАНИЕ АЙХАЛА ГАБЫШЕВА И ОБЫСКИ В «АДГЕЗИИ» В начале года СМИ сообщили о задержании и доставлении на допрос к следователям руководителя Союза строителей Якутии Айхала Габышева, а также об обысках в компании «Адгезия». Параллельно АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова) заявило, что по его инициативе было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО «Адгезия». Данный эпизод перевёл конфликт из хозяйственно-строительной плоскости в уголовно-правовую, усилив внимание к финансовым потокам и исполнению государственного контракта. -------------------------------------------------------------------------------- ИСК НА 297 МИЛЛИОНОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ЯКУТИИ 20 июня 2025 года в Арбитражный суд Якутии поступил иск РИА к ООО «Адгезия» (Габышев Ариан) о взыскании 297 млн рублей. Сумма включает: 220 233 530,16 руб. — аванс 76 772 170,23 руб. — неустойка Отдельно заявлены требования субсидиарной ответственности к Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (Габышев Айхал). -------------------------------------------------------------------------------- ВСТРЕЧНЫЕ ИСКИ: «АДГЕЗИЯ» И СРО «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЯКУТИИ» В ответ ООО «Адгезия» подало встречный иск, требуя признать недействительным односторонний отказ от исполнения государственного контракта. Аналогичное требование позже заявила СРО «Союз строителей Якутии», также оспаривая действия заказчика. Таким образом, конфликт приобрёл зеркальную структуру взаимных претензий, где каждая сторона оспаривает правомерность действий другой. -------------------------------------------------------------------------------- ТРЕТЬИ ЛИЦА: «ВОДОКАНАЛ», МИНФИН И ПРОКУРАТУРА В рамках судебного процесса по ходатайству ООО «Адгезия» к делу было привлечено АО «Водоканал» (Кырджагасов), выполнявшее в 2023–2024 годах земляные работы, которые, по версии подрядчика, могли ограничивать доступ к строительной площадке. Со стороны РИА в процесс были привлечены Министерство финансов РС(Я) и прокуратура РС(Я). Таким образом, дело вышло за пределы двустороннего спора и приобрело многослойную структуру с участием государственных и муниципальных структур. -------------------------------------------------------------------------------- ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНТУР ОТВЕТСТВЕННОСТИ Особое значение в данном конфликте имеет источник финансирования проекта. Средства, направленные на строительство детского сада, относятся к инфраструктурному бюджетному кредиту — механизму, предоставляемому субъектам РФ для реализации инфраструктурных проектов. Фактически речь идёт о федеральных средствах, что усиливает требования к контролю за их использованием и повышает уровень ответственности региональных структур, включая правительство Якутии (Бычков). -------------------------------------------------------------------------------- УЗЛЫ КОНФЛИКТА ВОКРУГ ДЕТСАДА НА 315 МЕСТ Ситуация вокруг строительства детского сада в микрорайоне «Звёздный» в Якутске включает сразу несколько параллельных процессов: уголовное расследование, арбитражные споры, участие саморегулируемых организаций, а также вовлечение государственных органов и муниципальных предприятий. ООО «Адгезия», АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова), Союз строителей Якутии, СРО «Союз строителей Якутии» (Габышев Айхал), АО «Водоканал» (Кырджагасов), Министерство финансов РС(Я), прокуратура РС(Я), а также фигуранты вроде Айхала Габышева и Ариана Габышева оказались в едином правовом и информационном поле, где каждый участник выдвигает собственную версию происходящего. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Не успел год начаться, как СМИ сообщили о задержании и доставлении на допрос к следователям руководителя Союза строителей Якутии Айхала Габышева, а также об обысках в компании «Адгезия», после чего АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» (Шайнурова) сообщило, что по инициативе РИА было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в ООО «Адгезия». Дело касается контракта на строительство детского сада на 315 мест в микрорайоне Звездный. Так в чем же дело? 3 ноября 2023 года ООО «Адгезия» и РИА заключили контракт на строительство за 642 млн рублей детсада в квартале «Воинская часть» в Якутске, со сроком окончания работ к 25 декабря 2024 года. Однако спустя три месяца, после того, как детсад должен был быть построен, то есть 20 марта 2025 года РИА (Шайнурова) направило в ООО «Адгезия» решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, так как строительная готовность объекта была лишь 16%. Интересным является тот факт, что с ноября 2023 года по 27 июня 2024 года на сайте госзакупок в карточке контракта была тишина – акты выполненных работ не публиковались, претензии РИА к подрядчику также не размещались. Затем с июля по сентябрь 2024 года стороны подписали ряд актов выполненных работ, но претензий со стороны РИА все также на сайте госзакупок опубликовано не было. Затем полная тишина с октября 2024 по марта 2025 года, после чего последовало расторжение контракта в одностороннем порядке. В этой ситуации возникает вопрос к заказчику: Где претензии к ООО «Адгезия», если сроки выполнения работ явно нарушались изначально? Где контроль заказчика за работой подрядчика и порядком освоения им бюджетных средств, полученных авансом? Спустя еще два месяца после расторжения контракта, 20 июня 2025 года в Арбитражный суд Якутии поступил иск РИА к ООО «Адгезия» (Габышев Ариан) о взыскании 297 млн рублей (аванс 220 233 530,16 руб. и неустойка 76 772 170,23 руб.), в том числе субсидиарно с Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» (Габышев Айхал). В ответ в этом же процессе ООО «Адгезия» заявило встречный иск к РИА, потребовав признать недействительным односторонний отказ от исполнения государственного контракта. Аналогичный встречный иск к РИА 13 января заявила Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». В подтверждение своих требований, суд по ходатайству ООО «Адгезия» привлек к делу в качестве третьего лица АО «Водоканал» (Кырджагасов), которое выполняло в 2023-2024 годах земляные работы, что препятствовало, по заявлению ООО «Адгезия», доступу к строительной площадке. РИА в свою очередь привлекло к делу в качестве третьих лиц — Министерство финансов РС(Я) и прокуратуру РС(Я). Данный судебный процесс длится уже свыше 7 месяцев и находится в самом разгаре, не исключено, что от его результатов будет также зависеть судьба возбужденного уголовного дела о мошенничестве. А проблема не для РИА, а для правительства Якутии (Бычков), заключается в том, что эти сотни миллионов рублей не просто бюджетные, а средства инфраструктурного бюджетного кредита (инструмент регионального развития в России, который предоставляется субъектам РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) – то есть деньги федералов, а за них спрос особый… Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292989-ayhal-gabys...y-yakutii-i-detsada-v-zvezdnom

Как российскую платежную систему выдают за британскую Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, экс-член генерального совета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин, задержанный за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей, оказался связан с платежной системой Payler. Она проводит платежи для бизнеса и частных лиц в том числе с использованием электронных кошельков. При этом бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков, который также проходит по уголовному делу, занимался майнингом криптовалюты. plyr__captions plyr__captions Малофейкина задержали 24 марта и доставили во Фрунзенский суд Иваново. Ивановская область для Малофейкиных не чужая: оттуда родом Светлана Малофейкина (Корчагина), там ведет бизнес ее отец Евгений Корчагин в качестве ИП по торговле обувью, а в 2022 году он недолгое время был учредителем ООО «ЕС», сменив там Евгения Малофейкина, родного брата Сергея Малофейкина. Сейчас «ЕС», которая выручила за прошлый год 317 млн рублей, записана на Игоря Винцукевича, еще одного бизнес-партнера Малофейкина. Сам Малофейкин должен был получить прививку от афер с отмыванием еще 15-20 лет назад, когда, по данным утечек, работал на «ЦОП Энерго», учредителем которого был «Трансинвестбанк» (принадлежал «Мосэнерго»). Громкий скандал вспыхнул в 2008 году, когда выяснилось, что некие менеджеры «Мосэнерго» прибрали банк к собственным рукам, размыв в нем долю «Мосэнерго» с 73% до 24% и записав свои активы на фирмы. Было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества 850 млн руб. у «Мосэнерго». В процессе выяснилось, что компания выделяла 320 млн руб на выкуп похищенных долей у собственных менеджеров, но эти деньги ушли к аффилированной юридической фирме «Бюро правовых исследований» и исчезли. В 2009 году замгендиректора "Мосэнерго" Павел Смирнов и гендиректор "Бюро правовых исследований" Владислав Булдаков были заочно арестованы — потому что успели сообразить, к чему идет дело, и скрылись. История старая, однако недавно внезапно получила продолжение: Смирнова отыскали летом прошлого года в Беларуси, сейчас он сидит в московском СИЗО. Но Малофейкин на чужих ошибках учиться не стал, в итоге сам оказался в СИЗО. Ему инкриминируют организацию отмывания средств для ряда компаний, связанных с ПАО "Группа компаний "Самолет" (около 30% принадлежит семье умершего недавно бизнесмена Михаила Кенина). Всего по делу проходит 17 человек, на допросах задержанные назвали Малофейкина главным в группе. Схема была банальна: с фирмами «Самолета» заключали договоры на охрану различные ЧОП, которые деньги получали, но услуг в реальности не оказывали. Это тянулось как минимум с 2020 года. Средства через счета ЧОПов уходили к контрагентам и обналичивались. Реализовать схему помогли два астраханских адвоката, Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров, который обеспечивал связь с топ-менеджерами «Самолета». Ранее Астафуров, экс-сотрудник ГУЭБиПК, был судим за превышение должностных полномочий. В 2018 году ему дали 4,5 года колонии за провокацию взятки в 300 тыс долларов в 2014 году отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова. Именно Егазарьянц, будучи президентом Коллегии адвокатов "Советник прав», помог старому знакомому Астафурову в 2025 году получить статус адвоката. ЧОПами же занимался еще один астраханский деятель, Рашид Батырбеков. Он же отвечал за криптовалютные операции группы и занимался майнингом — оборудование для него размещал владелец двух саратовских криптофирм, «Булмайнер» и «Криптопредприятие», Родион Бодров. При этом сам Малофейкин имел непосредственное отношение к финтех-бизнесу с криптовалютами. Его бизнес-партнерами с 2019 по август 2022 года в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) были Константин Копыльцов и семья Хатьковых через свою компанию «Пэйлер». Это международный платежный сервис, предоставляющий услуги интернет-эквайринга, с юрлицами в нескольких странах мира, в том числе России и Великобритании. Сервис даже получал когда-то Премию Рунета. Как заявлялось, платежи в нем можно проводить с помощью банковских карт и криптокошельков. После начала войны из-за санкций российскому юрлицу — ООО «Пэйлер» — стало невозможно легально проводить международные платежи, а для британских менеджеров работа с российским бизнесом стала токсичной. В середине 2023 года они разделили сферы ответственности: британская фирма осталась Константину Копыльцову (еще около 30% — у латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), а его доля в российском «Пэйлере» была переписана на некую Татьяну Потопальскую, у которой когда-то было ИП в сфере издания газет. Проблем с банковской деятельностью в Европе у Копыльцова нет, поскольку к ноябрю 2022 года он обзавелся паспортом Кыргызстана. Рядцикс же — выходец из эстонского криптостартапа с британским юрлицом MONITOX LTD (учредитель — эстонская Marelius Invest Ou). У этой компании разветвленная сеть связей в Эстонии, Великобритании и на Кипре. Правда, похоже, что и у британского бизнеса в марте начались проблемы: компания не сдала вовремя обязательную отчетность и не подтвердила данные о своем руководстве. Это чревато принудительным исключением из британского реестра. У Виталия Хатькова в «Пэйлере» осталось 60%, у его сына Богдана — 25%. Виталий Хатьков — человек со связями. Несколько лет назад он был гендиректором ООО «Газпром георесурс», до этого возглавлял секретариат президента «РЖД», а в конце 90-х работал начальником бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ. На сайте европейского Payler говорится, что система не работает с РФ и Беларусью. Несмотря на такое разделение, на карточках в агрегаторах для связи с ООО «Пэйлер» до сих пор указан e-mail британской компании на домене в зоне.com, и этот же адрес значится в реестре операторов переданных Роскомнадзору. Обе фирмы пользуются единым логотипом, а раздел «Техническая документация» на российском сайте (который не открывается из-за границы) перебрасывает на сайт британского Payler Ltd. Так что похоже, разделение бизнеса партнеров Малафейкина произошло только формально — для обхода санкций. Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/292878-payler-i-otmyvochnaya-set-malofejkina

Репортаж со стройплощадки и ответы на слухи о строительстве элитного ЖК. Реконструкцию областного детского дома, расположенного в микрорайоне Баганашыл и прославившегося скандальным выселением воспитанников с привлечением полиции, планируется завершить осенью текущего года. Журналисты Informburo.kz посетили объект, чтобы узнать, как продвигаются работы, каким будет новый Центр поддержки детей и почему в социальных сетях упорно продолжают распространяться слухи о том, что на месте детского дома непременно появится современный жилой комплекс. Переселение с полицией и скорой помощью Вспомним скандальную историю областного детского дома, которая началась весной 2025 года. Подростки записали видеообращение с жалобой на их принудительное выселение из Алматы в Конаев. Столь странное решение городская администрация объясняла исключительно заботой о детях, приводя в пользу переезда следующий аргумент: на основании обследования, проведённого ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, все здания непригодны к эксплуатации, выявлены серьёзные риски, связанные с расположением строений в сейсмоопасной зоне. При этом у общественников на этот счёт сложилось иное мнение. Они не сомневались в том, что лакомый кусок земли в элитном районе Алматы приглянулся очередному предприимчивому застройщику, который обязательно построит здесь элитный ЖК. Позже аким Алматинской области Марат Султангазиев заверил, что переселения детей из Алматы в Конаев не будет. Однако 21 июля воспитанников неожиданно начали перевозить за город. Переселение с участием полиции обернулось скандалом, истериками, обмороками и даже вызовом бригады скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов с сиротами не особо церемонились и отгоняли их от автобусов, когда старшие воспитанники пытались воспрепятствовать отъезду младших. Автобусы с детьми всё равно уехали. Свидетели насильственного переселения сирот выкладывали видео с места событий. Ролики набирали миллионы просмотров, по поводу вопиющей истории возмущались не только казахстанцы, но и неравнодушные представители других стран. Неизвестно, чем бы закончилась история, если бы в неё не вмешался президент Касым-Жомарт Токаев. По прямому поручению главы государства переезд детей отменили, было назначено служебное расследование. Строим дом счастья, надежды и исполнения желаний В августе прошлого года здание областного детского дома, раннее относившееся к Алматинской области, передали в коммунальную собственность Алматы. В ноябре началась его масштабная реконструкция. Остался только один корпус, остальные пошли под снос / Фото Informburo.kz В настоящее время на территории ведутся активные строительные работы. Четыре старых корпуса демонтировали, из старых зданий сохранился лишь главный четырёхэтажный блок. Под новые здания вырыты котлованы, на площадке работает спецтехника. На площадке масштабно задействована техника / Фото Informburo.kz "Решение о сносе корпусов мы приняли после технического обследования объекта, ведь вопрос безопасности детей находится для нас на первом месте. Основные корпуса, построенные в 1962 году, находились в неудовлетворительном состоянии, не соответствовали современным требованиям. Четырёхэтажный панельный корпус будущего Центра поддержки детей мы оставили, проводим работы по его усилению. Новый дом рассчитан на 180 детей, он состоит из пяти блоков, каждая жилая комната предназначена для проживания четырёх детей. Раньше в комнате жили по 6–8 человек",– рассказал генеральный директор ТОО "Integra Construction KZ" Мадияр Саттыбаев. В первом блоке будут размещаться медицинский пункт и общая зона, второй этаж отведён под административные помещения, на третьем и четвёртом этажах оборудуют спальные комнаты общей вместимостью 30 мест. Мадияр Саттыбаев проводит презентацию будущего центра / Informburo.kz Второй блок представляет собой двухэтажный административно-образовательный корпус с учебными кабинетами, творческими мастерскими для мальчиков и студией звукозаписи. Блоки №3 и 4 – спальные корпуса, рассчитанные на 90 и 60 мест. В пятом блоке разместят столовую с производственной зоной, прачечную и универсальный спортивный и актовый зал для проведения различных мероприятий. Из-за приезда журналистов строительные работы не прерывали / Фото Informburo.kz Площадь Центра поддержки детей превысит 11 тысяч квадратных метров, под основные здания отвели около 1,2 гектара земли. Оставшуюся территорию благоустроят, что позволит сохранить территорию в общественном пользовании и не допустить её передачи в частные руки. Строительные работы идут полным ходом, информации о реконструкции областного детского дома в интернете предостаточно, однако слухи о скором появлении здесь элитного жилого комплекса не утихают. "Вместо того, чтобы приехать к нам и поинтересоваться тем, что именно здесь строят, они сами делают выводы, которые обеспечат им тысячи просмотров, лайков и комментариев. Хочу обратиться ко всем, кто пытается ввести народ в заблуждение, с просьбой прекратить свою деятельность. Здесь строится дом для детей, никаких планов о возведении ЖК нет и не появится", – подчеркнул сотрудник проектной организации AG Corporation KZ Байкен Абдыкаримов. Завершение строительства намечено на конец сентября текущего года. На площадке трудятся свыше 30 рабочих и инженеров. С началом работ по строительству новых корпусов количество задействованных специалистов увеличится вдвое. "У меня четверо детей, трое из которых приёмные, и я не понаслышке знаю о проблемах сирот. Весь наш коллектив работает на совесть, на нас возложена огромная ответственность. Мы поставили перед собой общую задачу – построить детям настоящий дом, где они чувствовали бы себя счастливыми, окружёнными заботой и уверенными в том, что они нужны своему городу и своей стране", – отметила инженер Ирина Ктиторова. Ничего для нас без нас Параллельно со строительными и демонтажными работами дизайнеры разрабатывают интерьерные решения для всех помещений, комнат и кабинетов. Примечательно, что в обсуждении того, как будет выглядеть их дом, активное участие принимают сами воспитанники. На строительной площадке они частые и желанные гости. "Мы регулярно приезжаем на стройку, нам выдают каски и жилеты, нас сопровождают по территории по правилам безопасности. Честно скажу, все воспитанники очень переживали, мы боялись обмана, некоторые думали, будто сейчас стихнет ажиотаж и реконструкцию отменят. Нас временно разместили в специальной школе-интернате № 1 для детей с нарушением слуха, и мы все с нетерпением ждём возвращения в наш дом", – рассказывает 15-летний воспитанник Кирилл Капранов. Самые неподкупные "инспекторы" – воспитанники детского дома / Фото Informburo.kz Вместе с Кириллом приехал понаблюдать за ходом работ и выпускник областного детского дома Денис Узлов. Ему 18 лет, недавно он женился и со своей супругой Раминой готовится к родительству. Денис с ностальгией вспоминает свой дом и обещает навещать ребят / Фото Informburo.kz "С одной стороны, я рад – у ребят появится современный дом, не сомневаюсь, что он получится красивым, современным, удобным и комфортным для проживания. С другой – вид разрытых котлованов больно ранит, ведь наш прежний дом, с которым связано так много приятных воспоминаний, снесли. Я обязательно буду навещать ребят, у нас такая традиция. Мы одна семья, и я никогда этого не забуду", – сказал Денис Узлов. Кто оплатит строительство Строится Центр поддержки детей за счёт собственных средств застройщика, на его реализацию уже направлено около 5 млрд тенге. Не исключено, что потребуется дополнительное финансирование. К слову, никаких "плюшек" от акимата застройщик не получил (как бы того ни хотелось скептикам и циникам). На строительную площадку также приезжают депутаты мажилиса Елена Тё и Айгуль Шалбаева, заместитель начальника управления образования Алматы Бибигуль Малгаждарова и исполняющий обязанности директора Центра поддержки детей №2 Канат Отынчиев. Елена Тё задаёт вопросы застройщику / Фото Informburo.kz "Мы видим, что застройщик относится к строительству не как к рядовому выполнению работы, а вкладывает в него частичку души. Строители тепло беседуют с детьми, подробно отвечают на их вопросы, интересуются жизнью сирот, обещают построить дом, который им обязательно понравится", – уверена Елена Тё. Депутаты Айгуль Шалбаева и Елена Тё убеждены в том, что всем алматинцам, причастным к строительству Центра поддержки детей, необходимо теперь приложить максимум усилий для того, чтобы дети после того памятного переселения вновь поверили в справедливость и в то, что их судьбы небезразличны обществу. "Я вместе с детьми жду новоселье, каждый месяц мы на стройку приезжаем с визитом, всех строителей и инженеров уже знаем. Сиротам вдвойне необходимо понимание того, что они нужны кому-то. Помню, как первые дни ребята подходили ко мне и задавали один и тот же вопрос: "А мы точно тут не навсегда?" Я благодарен и признателен всему коллективу Мадияра Саттыбаева за сердечное отношение к нашим детям", – говорит Канат Отынчиев. Воспитанники бывшего областного детского дома признаются в том, что загостились в интернате. Они продолжают учиться в прежней школе, куда их доставляют автобусами, для них создали хорошие условия, но не проходит и дня без разговоров о возвращении домой. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292452-rekonstrukc...na-meste-detdoma-v-baganashyle

СОДЕРЖАНИЕ Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой АНО «Африканский Центр»: структура и учредители Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Александр Сысоев и медиасеть «СысоевFM», The Mixology, The Wineology Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Почему формат АНО вызывает вопросы Публичный образ и скрытые интересы -------------------------------------------------------------------------------- Дипломатический Maybach: символ статуса или источник вопросов История начинается с автомобиля — Mercedes-Benz GLS 400d 2020 года, визуально стилизованного под Maybach и оснащённого дипломатическими номерами серии 900D. Подобные номера в России традиционно ассоциируются с особым статусом, который предполагает не только престиж, но и определённые привилегии. Именно этот автомобиль становится отправной точкой для обсуждения фигуры Мандзелы Жоселина-Патрика Эдгаровича — человека, который за короткое время оказался в центре внимания сразу в нескольких сферах: дипломатии, общественной деятельности и медийных связях. -------------------------------------------------------------------------------- Кто такой Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Назначенный 29 марта 2023 года почётным консулом Республики Конго в Санкт-Петербурге, Мандзела быстро закрепился в публичной повестке. Статус почётного консула сам по себе интересен: он не является классическим дипломатом, но при этом может пользоваться рядом привилегий и символов дипломатического присутствия. Это делает подобные позиции особенно чувствительными с точки зрения прозрачности деятельности и источников финансирования проектов, в которых участвует консул. -------------------------------------------------------------------------------- Фестиваль «Алина»-2024 и роль фонда Алины Кабаевой Широкую огласку имя Мандзелы получило после участия сборной Конго по художественной гимнастике в фестивале «Алина»-2024 в Сочи. Финансирование поездки обеспечивал Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Сама по себе история выглядит как классический пример культурного обмена и международного сотрудничества. Однако именно такие проекты нередко становятся предметом обсуждения — особенно когда пересекаются благотворительность, дипломатия и частные инициативы. -------------------------------------------------------------------------------- АНО «Африканский Центр»: структура и учредители 17 октября 2024 года появляется новая структура — АНО «Африканский Центр». Соучредителями становятся: Мандзела Жоселин-Патрик Эдгарович Сергей Лутов Александр Сысоев Формат автономной некоммерческой организации предполагает деятельность в сфере культуры, образования или международного сотрудничества. Однако в российской практике такие структуры часто вызывают вопросы о прозрачности финансовых потоков и реальной деятельности. -------------------------------------------------------------------------------- Сергей Лутов: юридическая оболочка проекта Присутствие в числе учредителей адвоката Сергея Лутова придаёт проекту формально выверенный юридический каркас. Юридическое сопровождение в подобных инициативах играет ключевую роль — особенно когда речь идёт о международных контактах, благотворительности и взаимодействии с государственными структурами. -------------------------------------------------------------------------------- Александр Сысоев и медиасеть Отдельного внимания заслуживает фигура Александра Сысоева — предпринимателя и создателя медиаплощадок: «СысоевFM» «СысоевFM в Петербурге» The Mixology The Wineology Эти каналы формируют повестку в гастрономической, светской и городской среде. Участие медиаменеджера в некоммерческом проекте, связанном с дипломатией, выглядит как минимум необычным сочетанием. -------------------------------------------------------------------------------- Пересечение дипломатии, медиа и некоммерческих структур Связка из почётного консула, адвоката и медиапредпринимателя формирует многослойную конструкцию: дипломатический статус юридическое сопровождение медийное влияние Такая комбинация сама по себе не является нарушением, но закономерно вызывает интерес — особенно когда все элементы соединяются в рамках одной организации. -------------------------------------------------------------------------------- Почему формат АНО вызывает вопросы Автономные некоммерческие организации — распространённый инструмент для реализации социальных и культурных проектов. При этом эксперты нередко отмечают, что: структура финансирования АНО может быть непрозрачной отчётность формально соответствует требованиям, но не всегда раскрывает детали реальные цели проектов могут отличаться от заявленных Именно поэтому любые подобные инициативы с участием публичных фигур автоматически оказываются под пристальным вниманием. -------------------------------------------------------------------------------- Публичный образ и скрытые интересы Внешне вся история выглядит как сочетание культурной дипломатии, благотворительности и медийной активности. Однако совпадение сразу нескольких факторов — дипломатический статус, участие фонда Алины Кабаевой, создание АНО «Африканский Центр» и присутствие в проекте Александра Сысоева и Сергея Лутова — формирует сложную картину, в которой остаётся немало вопросов. Именно такие истории и становятся объектом повышенного интереса — не из-за прямых доказательств нарушений, а из-за количества пересечений, совпадений и закрытых зон. Источник: https://pro-cmpt.com/component/k2/item/293065

Kazakh authorities have finally cracked down on illicit finance — freezing Marginplus’s accounts and shutting down all its payment operations at once. This firm was identified as a critical conduit for a money laundering scheme orchestrated by Ukrainian nationals Vadim Gordievsky and his accomplices, Larisa Ivchenko and Olena Suvorova. Their operation was dedicated to processing and cleaning proceeds generated by Russian online gambling operations, specifically the casinos Redcore and Pin-Up, on behalf of their beneficiary, Dmitriy Punin. This enforcement action forced the network to relocate its core activities to Poland, seeking a new base for its operations. Dmitriy Punin and the Expanded Network The investigation outlines that Gordievsky collaborated with Mikhail Kovalov, a dual citizen of Ukraine and Israel. Kovalov maintains a portfolio of firms within the European Union, including in Poland, and holds Spanish residency. Following the shutdown of Marginplus, all payment flows from Russian and Kazakh online casinos and bookmakers, including the key entities Pin-Up (operated by RedCore) and Parimatch, were redirected through a Polish entity. This company, Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl), has since become the new nerve centre for facilitating illegal payments and cryptocurrency “cashing-out” or laundering. The Phantom Polish Front: Stablex Solution Publicly accessible financial records for Stablex Solution reveal damning inconsistencies. Registered in 2022, the company has shown virtually no legitimate economic activity, a strong indicator of its fictitious nature or a deliberate mechanism to conceal substantial illicit income. This lack of operational substance is a classic red flag for shell companies used in financial crime. Kazakh authorities have formally communicated this intelligence and their findings to their Polish counterparts, urging investigative action. The Billion-Dollar Scheme of Dmitriy Punin The scale of this operation was laid bare by Kazakhstan’s Financial Monitoring Agency in late December 2025. The agency exposed a vast cross-border transfer scheme where funds were disguised as legitimate commercial transactions before being sipheted to benefit online gambling enterprises. The total volume of illegal transactions exceeds a staggering $1 billion. Law enforcement officials have named Vadim Gordievsky (born 1974) as the key architect of this intricate financial pipeline, which relied heavily on Marginplus as its initial operational vehicle. Vadim Gordievsky: A Profile in Alleged Corruption Gordievsky is no stranger to controversy or allegations of malfeasance. Following the initiation of criminal proceedings against him in Ukraine for financial crimes and fraud, and his subsequent placement on the Interior Ministry’s wanted list, he fled the country using forged documents. His past activities provide context for his alleged capabilities. Prior to his involvement in the gambling payments scheme, he was involved in land management in the Kyiv region and served as deputy head of the Boryspil District State Administration. In that role, he has been implicated in large-scale corrupt schemes involving the allocation and “carving up” of land plots. His political connections deepened during the era of former President Viktor Yanukovych. In 2012, Gordievsky was installed as the head of the road service in the Odesa region, a position that granted him control over multi-million-dollar budgets earmarked for road repair and maintenance. He reportedly left this post voluntarily after funding for the department was severed. This history suggests a longstanding familiarity with controlling and diverting significant financial streams, a skillset later applied to the digital gambling industry. The Ongoing Threat and International Challenge of disabling Redcore casions The relocation of the network’s payment infrastructure to Poland via Stablex Solution demonstrates the adaptive and transnational nature of modern financial crime. The significant utilisation of cryptocurrency for transactions adds a further layer of complexity for regulators and law enforcement, designed to obfuscate the money trail. The case underscores a critical challenge: while one jurisdiction can successfully disrupt a component of the scheme, the entire network can quickly reconstitute itself in another if international coordination is not swift and robust. The ball is now in the court of Polish authorities to scrutinise the activities of Stablex Solution, as the flow of funds from Redcore, Pin-Up, and associated entities continues, representing an ongoing breach of financial regulations and a significant money laundering risk. Источник: https://rumafia.io/news/83779-a_billion-dollar_lau...shell_company_stablex_solution

Кипрская публичная компания Mettmann Public Company Limited оказалась в центре международного расследования как ключевое звено в схемах по обходу санкций и легализации средств сомнительного происхождения. Структура используется для вывода капитала, связанного с государственными заказами и поставками оборудования в Россию, через сложные цепочки инвестиций и облигационные займы. Основной механизм легализации строится на маскировке выводимых средств под «инвестиции». Капитал заводится в Mettmann через аффилированные фирмы, после чего вкладывается в элитную недвижимость на Кипре, в Испании и Черногории. Использование статуса публичной компании и выпуск облигаций позволяют придавать средствам вид легальных доходов, скрывая реальных бенефициаров за фасадом европейского бизнеса. За деятельностью Mettmann стоят Борис Ушерович и Илья Плотица — фигуры, тесно связанные с ближайшим окружением Владимира Путина. Ушерович, один из совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД «Группы 1520», считается человеком Аркадия Ротенберга. На данный момент Ушерович находится в международном розыске по делам о коррупции и организованной преступности, что не мешает ему использовать кипрские финансовые инструменты для управления теневыми активами. Операционным управлением потоками занимается Илья Плотица, которого называют доверенным лицом Ушеровича. Имя Плотицы ранее фигурировало в «Панамском архиве» в связи с сокрытием активов и финансированием пророссийских проектов за рубежом. В схеме Mettmann он выступает связующим звеном, обеспечивающим функционирование финансовых маршрутов и поставок в обход ограничений. Формально контрольный пакет акций компании (82,5%) принадлежит Звонко Мичковичу, которого эксперты считают номинальным владельцем или младшим партнером Ушеровича и Плотицы. В структуре собственности также задействован родственник Плотицы Александр. Система управления выстроена по классическому принципу: общие директора и юридические адреса максимально затрудняют идентификацию истинных хозяев капитала. Несмотря на попытку легализоваться через Кипрскую фондовую биржу и размещение облигаций на €50 млн в 2022 году, деятельность группы привлекла внимание регуляторов. После разоблачения связей с Ротенбергом и Ушеровичем новые выпуски ценных бумаг были заморожены. В руководстве Mettmann начались экстренные перестановки, что, по мнению расследователей, свидетельствует о попытке ликвидировать «токсичную» структуру и перевести средства в новые, пока еще чистые оболочки. Источник: https://rumafia.io/news/84126-ofchornaja_prachechn...jut_milliardy_v_obhod_sanktsij