Беглый бизнесмен «делит» миллиарды с Алексеем Крапивиным и Ротенбергами.

Считающаяся активом олигарха Аркадия Ротенберга московская компания «Дороги и мосты» (АО «ДИМ») с начала года «осваивает» бюджет Северной столицы. В частности, она получила два контракта «Дирекции транспортного строительства» Санкт-Петербурга на разработку документации и строительство Большого Смоленского моста через Неву стоимостью 2,6 млрд и 40 млрд рублей. И в первом, и во втором случае компания стала единственным участником конкурса. Кроме того, в феврале ГУП «Петербургский метрополитен» выбрал подрядчика на проведение реконструкции станции метро «Фрунзенская»: по итогам аукциона контракт стоимостью 9,4 млрд рублей подписали с «Дорогами и мостами», вот только второй участник конкурса – компания «Трансстроймеханизация» – оказался «дочерней» структурой победителя.

АО «ДИМ» входит в холдинг «Нацпроектстрой» (ГК «НПС»), создававшийся как совместный проект госкорпорации «ВЭБ» и Аркадия Ротенберга. Должность гендиректора «Нацпроектстроя» и «ДИМ» занимает Алексей Крапивин – совладелец и руководитель Группы «1520», в свое время получившей известность в качестве «короля госзаказа», «осваивающего» миллиарды РЖД. В прошлом декабре «ВЭБ» продал принадлежавшие ему 48% «Нацпроектстроя» Группе «1520». Учитывая, что Крапивину на тот момент уже принадлежали 4% «НПС», с одобрения Ротенберга он фактически получил контроль над предприятием. Алексей Крапивин – сын Андрея Крапивина, бывшего советника экс-главы РЖД Владимира Якунина, основавшего Группу «1520» вместе со своими деловыми партнерами Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем.

После смерти Крапивина-старшего, Маркелов и Ушерович стали фигурантами громкого уголовного дела полковника Дмитрия Захарченко, которому они передавали взятки за «общее покровительство». Но если Маркелов был осужден на 8 лет колонии и вскоре после вынесения обвинительного приговора умер от рака, то находящийся в международном розыске Ушерович продолжает снимать «пенку» с бюджетных контрактов вместе с оставшимся в стороне от расследования Крапивиным-младшим.

«Дороги и мосты» «кормятся» в Петербурге?

С начала года столичная компания «Дороги и мосты» (АО «ДИМ») получила ряд крупных подрядов. В частности, не далее, как в конце марта«Дирекция транспортного строительства» Санкт-Петербурга заключила с ней контракт стоимостью почти 40 млрд рублей на выполнение работ по объекту«Новая транспортная магистраль с мостом через р. Неву в створе Б.Смоленского пр. – ул. Коллонтай. Участок от пр. Обуховской Обороны до Дальневосточного пр.». Срок исполнения обозначен 19 октября 2029 года, компания стала единственным участником конкурса.

«По проекту помимо моста подрядчик построит три крупные развязки, обеспечивающие бесшовную интеграцию переправы в существующую улично-дорожную сеть, а также подземные переходы. Кроме того, ему предстоит переложить более 120 км коммуникаций и благоустроить прилегающие территории», – уточняют «Ведомости» со ссылкой на администрацию Северной столицы.

Примечательно, что в минувшем феврале «Дороги и мосты» получили подряд петербургской дирекции ценой 2,6 млрд рублей на проведение работ по подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации в рамках реализации 2 этапа того же проекта, со сроком исполнения – январь 2027 года. Тогда компания также единственная приняла участие в аукционе.

Но Большой Смоленский мост через Неву оказался не единственным финансово-перспективным направлением. Опять-таки в марте СМИ писали о том, что ГУП «Петербургский метрополитен»определился с выбором подрядчика на проведение полной реконструкции станции метро «Фрунзенская»: по итогам конкурса контракт стоимостью 9,4 млрд рублей достался все тому же московскому предприятию. Казалось бы, в этом случае конкуренция имела место. Вот только ставшая вторым участником аукциона компания «Трансстроймеханизация» оказалась на 100% «дочерней» структурой АО «Дороги и мосты». Интересное совпадение, не правда ли?

Стоит добавить, что в декабре «Управление дорожно-мостового строительства»Москвы подписало с АО «ДИМ» контракт стоимостью 9,2 млрд рублей на строительство объектов улично-дорожной сети, включенных в адресную инвестиционную программу. Но подчиненным Сергея Собянина пока не удалось перещеголять в щедрости чиновников из команды Александра Беглова.

Алексей Крапивин – компаньон олигарха Ротенберга

Компания «Дороги и мосты» входит в структуру холдинга «Нацпроектстрой» – ранее совместного предприятия госкорпорации «ВЭБ. РФ» и олигарха Аркадия Ротенберга, объединившего активы «Мостотреста», выделенные при его реорганизации в 2020 году.

Последние данные о финансовых показателях АО «ДИМ», доступные в открытых источниках, датированы 2021 годом. Тогда при выручке в 119,9 миллиарда прибыль предприятия составила 783,9 млн рублей.

По информации «Интерфакса», по итогам 2022 года компания отчиталась о выручке в 155,5 миллиарда и прибыли в размере 6,6 млрд рублей. То есть, по сравнению с предыдущим периодом, оборот вырос на 29,7%, чистая прибыль увеличилась в 8,4 раза.

«Мы достигли рекордной за последние несколько лет динамики всех основных финансовых показателей... При этом также сильно повысились показатели рентабельности бизнеса, что позволило нам существенно сократить кредитный портфель, перераспределив его в пользу долгосрочных кредитов. Так, общая кредитная нагрузка на конец года составляла всего 13,3 млрд рублей по сравнению с 44,8 млрд рублей на конец 2021 года», – цитировал «Интерфакс» предисловие к финансовому отчету, написанное гендиректором «ДИМ» Алексеем Крапивиным.

На личности господина Крапивина стоит остановиться подробнее. Помимо «Дорог и мостов», он также руководит вышеупомянутой Группой компаний «Нацпроектстрой» (НПС), а, кроме того, выступает учредителем либо совладельцем целого ряда коммерческих структур, в том числе, скандально известной Группы «1520». Той самой, которая будучи одним из главных подрядчиков РЖД, в 2018 году возглавила рейтинг «королей госзаказа» «Forbes» с объемом контрактов 218,2 млрд рублей.

Здесь стоит заметить, что в прошлом декабре РБК писал о продаже ВЭБом принадлежащих ему 48% «Нацпроектстроя» Группе «1520».

Издание подчеркивало: в собственности самого Крапивина на тот момент уже находилась доля в 4%. Представители ВЭБа и Аркадия Ротенберга подтвердили факт сделки, стоимость которой не сообщалась.

Таким образом, несмотря отсутствие информации о владельцах «НПС» в ЕГРЮЛ, можно сделать вывод: на миллиардных контрактах, получаемых структурами холдинга (в который входит, напомним, АО «Дороги и мосты»), зарабатывает не только Ротенберг, но и Алексей Крапивин. А также его деловой партнер – совладелец Группы «1520» Борис Ушерович, находящийся в международном розыске и еще в 2019 году заочно арестованный судом в рамках расследования громкого уголовного дела экс-полковника Дмитрия Захарченко.

Группа «1520» и «дело Захарченко»

На сегодняшний день доли в ООО «Группа компаний «1520» распределены следующим образом: 43,67% контролирует Алексей Крапивин, 28,33% принадлежат Борису Ушеровичу, еще 28% с декабря находятся в собственности закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Армус Капитал Платформа». ЗПИФ информацию о своих бенефициарах не раскрывает, но единственным владельцем его управляющей организации УК «Армус Капитал» является опять-таки Крапивин. С определенной долей вероятности, за анонимным фондом может стоять он же. Возможно, вместе с криминальным компаньоном Ушеровичем.

Как известно, «отцами-основателями» Группы «1520» в свое время стали отец ее нынешнего совладельца и гендиректора Андрей Крапивин и его деловые партнеры Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Крапивин-старший входил в близкое окружение экс-гендиректора РЖД Владимира Якунина и был его советником. Не удивительно, что именно подряды железнодорожного монополиста позволили компаньонам возглавить рейтинг «королей госзаказа».

В 2015 году Андрей Крапивин скончался, а в октябре 2018-го Группа оказалась в центре набиравшего обороты криминально-коррупционного скандала: ее совладельца Валерия Маркелова арестовали в рамках расследования уголовного дела на тот момент еще сохранявшего свое звание полковника Захарченко, а оказавшийся в числе фигурантов Ушерович успел своевременно скрыться от следствия и бежать из России.

Руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Захарченко обвиняли в получении взяток более чем на 1,4 млрд рублей. В числе взяткодателей оказались и «короли госзаказа», которым высокопоставленный силовик оказывал «общее покровительство». Широкую известность получили кадры обыска, в ходе которого у полковника изъяли валюту, рублевый эквивалент которой оценивался в 8 миллиардов.

Не вдаваясь в детали расследования, напомним только, что в июне 2019 года Пензенский суд Москвы признал Захарченко виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в размере 117 млн рублей, лишением звания и государственных наград (позже Мосгорсуд смягчил наказание до 12 лет 6 месяцев). А в мае 2022-го разжалованному полковнику вынесли обвинительный приговор по второму делу о взятках: на этот раз срок составил 16 лет строгого режима со штрафом в 500 миллионов (наказание назначено по совокупности с первым приговором).

Валерия Маркелова, признанного виновным в передаче взятки Захарченко, в 2022 году приговорили к 8 годам колонии строгого режима с полумиллиардным штрафом. Однако вскоре бывшего «короля госзаказа», к тому моменту уже официально вышедшего из числа совладельцев «1520», по решению суда освободили из-под ареста в связи с наличием у него 4-й стадии онкологического заболевания, делающей невозможным нахождение под стражей. В июле 2023 года СМИ сообщили о смерти бизнесмена.

Ушерович – в бегах, Крапивин – не при делах?

Итак, на сегодняшний день доходы, получаемые структурами Группы «1520», делят Алексей Крапивин и Борис Ушерович, которому пребывание в розыске не мешает получать причитающийся «процент» от бюджетных контрактов. Речь идет о колоссальных суммах. Только по итогам прошлого года выручка ООО «ГК «1520» составила 18,3 миллиарда, чистая прибыль – 51,1 млрд рублей. В 2022-м выручка – почти 10 миллиардов, прибыль – 7,7 млрд рублей. То есть, за год рост прибыли составил 560%!

Несмотря на то, что Крапивин-младший возглавил Группу вскоре после смерти отца, вопросов у следствия к нему не возникло. По крайней мере, официально. Тем не менее, в октябре 2018 года издание «Фонтанка» писало о том, что Крапивин объявлен в розыск в рамках «дела Захарченко», однако если вопрос об уголовном преследовании и рассматривался, то в итоге его удалось избежать. Озвучивалась версия, согласно которой бизнесмену помогли представители семейства Ротенбергов, но не бесплатно, а в обмен на получение контроля над приносящим миллиардную прибыль холдингом.

Тогда-то якобы и появилась идея создания совместного предприятия, воплощением которой стал «Нацпроектстрой», в котором Крапивин для начала получил долю в 4%. Более того, Ротенберги якобы договорились со своим протеже – главой РЖД Олегом Белозеровым о передаче Группе «1520» контрактов другой скандально известной компании-подрядчика – «Спецтрансстрой» бывшего замглавы федерального Минстроя Юрия Рейльяна, в 2021 году арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Не беремся наверняка утверждать, что Алексей Крапивин является номиналом Аркадия Ротенберга. Во всяком случае, он не только руководит «Нацпроектстроем», но и позаботился о включении Группы «1520» в число совладельцев совместного предприятия, благодаря чему «пенки» с бюджетных подрядов снимает, в том числе, фигурант «дела Захарченко» Борис Ушерович.

compromat

 

 

 

Член ОПГ из-за границы осваивает господряды РЖД и финансирует «Единую Россию».

Находящийся в розыске бизнесмен Борис Ушерович из-за границы наладил схему по поставке в обход санкций в Россию телекоммуникационного оборудования для РЖД. Для этого он использует своего родственника Илью Плотицу и доверенных лиц. В схеме задействованы как кипрские компании (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation), так и российские, и даже фирма из Бишкека («Акфорта»).

Несмотря на уголовное дело против Ушеровича, он остается совладельцем группы компаний «1520», крупного подрядчика РЖД. При этом он живет в Лондоне, а его сподручные — на Кипре.

Ушерович — фигурант громкого уголовного дела о даче взяток сотруднику МВД Дмитрию Захарченко. Кроме того, он причастен к Солнцевской ОПГ.

 

 

 

В Турции по запросу России задержан Сергей Магин («Сережа два процента»), которого называли теневым банкиром номер один в стране. Ему вменяют создание крупнейшего в Европе канала по отмыванию денег «Ландромат».

Схема работала с 2010 по 2014 год и позволила вывести из России около $22 млрд (около 700 млрд рублей) через фиктивные кредиты, подставные фирмы, молдавские и латвийские банки, после чего деньги оседали на счетах. Магин брал себе 2% от каждой операции и может многое рассказать о своих клиентах, из-за чего в ужасе оказались некоторые российские бизнесмены, пользовавшиеся его услугами.

Уж точно ему не обрадуются те, кто до сих пор продолжает выводить деньги из российского бюджета. Среди них такие разжиревшие на госзаказе махинаторы, как Алексей Крапивин, Сергей Гирдин и наследники Георгия Генса. Эти трое были крупнейшими бенефициарами работы «Ландромата» и получили через него сотни миллионов долларов. Все они выигрывали крупные государственные подряды в России, а Крапивин и Гирдин остаются на плаву и сегодня, несмотря на скандалы.

Алексей Крапивин — наследник покойного Андрея Крапивина, который вместе с сыном вел дела в ГК 1520, крупнейшем подрядчике РЖД. Крапивин-старший был близок к экс-главы РЖД Владимиру Якунину. После смерти отца в 2015 году в Швейцарии Алексей получил большую часть группы. Его партнер – объявленный в розыск по делу о взятках полковнику МВД Дмитрию Захарченко Борис Ушерович, все еще владеет более, чем четвертью ГК 1520. Через «ландромат» они вывели не менее $250 млн, полученных с госконтрактов. Сегодня ГК 1520 спокойно продолжает работу – в одном только 2022 году холдинг получил более 100 млрд рублей на модернизацию Транссиба и БАМа. В первом квартале 2024 года – 50 млрд рублей. Сейчас Крапивин-младший выводит из РФ сотни миллионов долларов в через кипрские и виргинские структуры, а его компании задолжали бюджету свыше 500 млн рублей налогов.

Георгий Генс, владелец IT-группы «Ланит», умер в 2018 году при загадочных обстоятельствах, но его бизнес процветает и сегодня, и выигрывает госконтракты на миллиарды. В 2021 году выручка от них составила 36,8 млрд рублей, включая поставки компьютеров и софта для школ и министерств. Скандалы вокруг Генса связаны с завышенными ценами. Например, в 2015 году он получил контракт на 1 млрд рублей от Москвы на астрономические классы, но поставил технику без спецификаций, заработав сверх как минимум $14 млн. В 2017 году его имя всплыло в «Ландромате», через который он вывел из РФ не менее $96 млн. Cовладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин тоже на ходу, в 2021 году выручка его группы достигла 210 млрд рублей. Через «ландромат» он вывел не менее $100 млн.

 

 

 

Несомненно, Звонко Мичкович (именно так фамилия указана в ряде российских документов), "человек в футляре". Доподлинно известно лишь то, что он родился в Подгорице, столице Черногории, изначально перебивался разными заработками, но в 2018 г. неожиданно заимел бизнес в России. Этому есть подтверждения в реестрах, а бизнес-партнером у г-на Мичковича стал не кто иной, как скандально известный Борис Плотица. Именно Звонко Мичкович сменил Бориса Плотицу в роли учредителя в компании НПО "Трансполимер": у этой конторы очень скандальный шлейф, а соучредителем одно время был еще один скандальный бизнесмен – Борис Ушерович, он является учредителем группы компаний "1520". Но г-ну Ушеровичу российские следователи так наступили на мозолистые пятки, что он был вынужден сначала на катере удрать в Израиль, а позже на личной яхте уйти в Гибралтар. И запросить убежище в Британии.

Впрочем, скандальный шлейф может быть и у господина Мичковича: по слухам, у него на родине, в Черногории, есть несколько братьев, которые могут быть замешаны в не очень благородных делах, поэтому подвергались арестам. И даже сидели в тюрьме. Возможно, именно поэтому сам Звонко Мичкович и решил попытать счастья в такой богатой и большой стране, как Россия?

А потом г-н Мичкович уже всплыл как владелец акций такой конторы как Mettmann Public Company Limited.

Получается, быстро перепрыгнул из грязи в князи?

Свадебный генерал Мичкович?

И если пролистать неожиданную историю появления Звонко Мичковича в России, сам собой возникает вопрос: кто именно пригласил г-на Мичковича на роль свадебного генерала и даже щедро дал ему кусок бизнеса?

В Руспрофайле г-н Мичкович возник в декабре 2018 года. Получил ИНН.

И был заявлен как учредитель компании.

Rusprofile.ru

Rusprofile.ru

А стал он ни много ни мало – учредителем ООО НПО "Трансполимер".

www.audit-it.ru

Доля? 100%.

ООО НПО "Трансполимер" весьма любопытная компания, которую старательно взращивал такой скандально известный горе-бизнесмен, как Борис Плотица, у которого есть единокровный брат, такой же горе-бизнесмен Илья Плотица.

Оба брата здорово наследили в России, поэтому давно и комфортно живут на острове Кипр.

Rusprofile.ru

Не может не удивлять количество арбитражных дел компании НПО "Трансполимер": 42 дела на 713 млн рублей.

Rusprofile.ru

А также госзакупки: контора выступает в роли поставщика ‒ 218 закупок на 18 млрд рублей.

Цифры впечатляют.

Rusprofile.ru

И заказчики интересные: вот РЖД – 93 закупки на гигантские суммы.

Rusprofile.ru

Надо заметить, что именно со структурами РЖД Борис Плотица вместе с другом Ушеровичем работают давно, а чтобы лишний раз не мелькать, и привлекли к процессу гражданина Черногории Мичковича с его помятым досье.

Борис Ушерович

Картина, прямо маслом: никому неизвестный непонятно кто из Черногории встал у руля российской конторы, которая ворочает миллиардами.

Но вот только куда идут эти миллиарды?

Связи с

Со временем Звонко Мичкович пошел дальше: оказался учредителем в ООО "Энергостроительная компания (ООО "ЭСК").

А вот соучредителями ООО "ЭСК" являлись не только ООО НПО "Трансполимер", но и кипрский "Садорионо холдингс лимитед".

Rusprofile.ru

Свой бренный путь компания "ЭСК" закончила в марте 2019 года.

ООО "Энергостроительнаякомпания": ИНН 7801149573, ОГРН 1037800030773 – проверить контрагента в системе СТАР

Интересно, а где же г-н Мичкович пребывал до декабря 2018 года?

И чем занимался у себя в Подгорице?

Восхождение на Эверест

Таким образом, несколько лет назад Звонко Мичкович стал чуть ли не олигархом, благодаря своим связям с кипрскими фирмами, которые участвовали в схемах обхода санкций и отмывания денег, связанных с Борисом Плотицей и Борисом Ушеровичем.

Фотографий Бориса Плотицы почти нет, видимо, хорошо подчистил следы. После того, как был заочно арестован – как владелец компании "Трипстер" ‒ за гибель 8 туристов в подземных коммуникациях столицы.

Борис Плотица пока избежал ареста (арестован заочно)

Но идем дальше по кипрским делам.

Масштаб махинаций поражает: Мичкович оказался сильно причастен и к широкомасштабной деятельности компании Mettmann Public Company Limited (Кипр).

www.mettmann.biz

Звонко Мичкович был указан как крупный акционер и член совета директоров этой конторы, которая работает как компания по частному капиталу в сфере недвижимости на Кипре, в Испании и Черногории.

www.mettmann.biz

И г-н Мичкович имеет значительный портфель облигаций: он являлся членом совета директоров компании с момента ее основания. И до февраля 2020 г. контролировал 82,5% акций компании.

Наличие у Звонко Мичковича значительного пакета облигаций компании Mettmann вызывает вопросы о роли этих средств в финансировании деятельности этой фирмы, которая участвовала в схемах поставок оборудования в Россию в обход санкций.

Плотица и Ушерович уже фигурируют в нескольких расследованиях как лица, причастные к схемам обхода санкций и отмыванию денег.

Многие сделки и акции были оформлены или представлены через кипрские юрисдикции и номинальных держателей. Номинальные директора, взаимозаменяемые акционеры и быстрая смена юрисдикций — все это добавляет подозрительных деталей к картине, где конечный бенефициар бывает скрыт. В таких схемах крупные держатели облигаций выступали в качестве связных между активами и операционными цепочками.

Компании на Кипре, контролируемые лицами из окружения Ушеровича и Плотицы, создавали цепочки поставок, в том числе посредством облигаций Mettmann.

Борис Ушерович (третий слева)

Сегодня о компании Mettmann Public Company Limited идет речь в нескольких расследованиях, посвящённых схемам обхода антироссийских санкций и отмыванию средств выведением в. Сеть, созданная вокруг Mettmann Public Company Limited, использует облигации и для перемещения капитала в обход санкций для российских компаний.

Одним из элементов этой сети является легализация средств посредством инвестиций в недвижимость в странах Евросоюза, что позволяет лицам, использующим Mettmann Public Company Limited, скрывать криминальное происхождение капиталов. И Борис Ушерович, и Илья Плотица уже вложили средства в недвижимость Кипра, Черногории и Испании.

Добавим, что в отношении г-на Ушеровича уже выдвинуты обвинения в использовании структур, имеющих кипрскую юрисдикцию, для отмывания преступных капиталов, обхода санкций.

Фамилия Ушеровича всплывала в Panama Papers в контексте схем по сокрытию активов.

Все лица, стоящие за Mettmann Public Company Limited, используют фиктивные или трудно проверяемые структуры для сокрытия конечных бенефициаров, а значительная часть операций проходит через цепочки взаимосвязанных компаний с идентичными директорами и адресами регистрации.

Бегство на яхте в Гибралтар

СМИ много раз сообщали о схеме, связывающей Бориса Ушеровича и Бориса Плотицу. И указывали на сеть компаний (Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, Mettmann), через которые осуществлялись операции по заказу и поставке железнодорожного оборудования в РФ, в которых была задействована и ГК "1520".

Rusprofile.ru

Rusprofile.ru

И тут тоже количество арбитражных дел зашкаливает ‒ 477 дел почти на 17,5 млрд рублей!

Rusprofile.ru

И опять в топе заказчиков ‒ ОАО "РЖД".

Rusprofile.ru

Масштаб деятельности гигантский.

Напомним, что группа "1520" оказалась в центре коррупционного скандала в 2018-2019 годах, когда стало известно о выводе миллиардов рублей через подряды с железной дорогой на подконтрольные компании.

Соучредитель группы Валерий Маркелов был арестован.

Он оказался связан с полковником Дмитрием Захарченко.

Об этом подробно сообщал.

Валерий Маркелов

Но Валерий Маркелов не стал играть в молчанку, а дал показания на Бориса Ушеровича.

Как писали СМИ, участие Бориса Ушеровича в коррупции обширно. И именно его обвинили в выплате взяток на 2 млрд рублей полковнику Захарченко. И Ушерович сначала бежал в Израиль на катере, а потом в Гибралтар на своей личной яхте. И подал заявление на британское убежище, что вызвало вопросы, учитывая его прошлое, в частности, связи с Солнцевской ОПГ.

Бизнес-империя Ушеровича была также тесно связана с компаний "КУМ", в которую входил и Валерий Маркелов. Эта группа была известна присвоением средств РЖД. К 2005 г. группа "КУМ" накопила более 3 млрд долларов в подставных компаниях, в основном за счёт выплат РЖД за непредоставляемые услуги.

И, как стало известно позже, Плотица и Маркелов тоже были связаны через совместное управление ООО НПО" Трансполимер". Эта компания, напомним, начиная с 2015 года, в партнерстве с кипрской компанией Sadoriono Holdings Limited была соучредителем ООО "Энергостроительная компания".

Сегодня многие СМИ пишут, что роль Звонко Мичковича до конца не ясна: то ли он самостоятельный игрок, то ли банальный номинал.

Но по его истории "внедрения" в бизнес Ушеровича и Плотицы понятно, что гражданин Черногории – по сути ‒ "слуга двух господ", который уже много лет прикрывает все их криминальные "шалости".

 

 

 

Согласно The Insider, Борис Ушерович создал схему импорта телекоммуникационного оборудования в Россию для государственных и военных предприятий, обходя международные санкции.

Борис Ушерович находится в международном розыске. В этой схеме участвуют его родственники, проживающие на Кипре, — Илья и Борис Плотица, а также Александр, родственник Ильи.

В операции по обходу санкций задействованы кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а также российские и киргизские фирмы.

Ушерович известен как владелец пакета акций крупнейшего подрядчика РЖД–группы компаний «1520». Он является фигурантом громкого уголовного дела о даче взяток полковнику МВД РФ Захарченко. Существует также информация о его причастности к организованной преступности.

Деловая активность Бориса Ушеровича протекает в том числе через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС). Эта кампания до недавнего времени принадлежала Илье Плотице, родственнику и бизнес-партнёру Ушеровича. Через ЦРСС идут с одной стороны госзаказы, с другой финансирование партии Путина.

Илья Плотица, до недавнего времени был одним из совладельцев УК «Бамстроймеханизация» – подрядчика РЖД, входящего в ГК «1520».

Брат Ильи Плотицы, Борис Плотица, скрывается от следствия по уголовному делу о гибели людей в Москве и находится в международном розыске. Недавно стало известно, что он живет вместе с братом на Кипре и тоже участвует в схемах по обходу санкций против России. Борис Плотица числился директором принадлежащей Борису Ушеровичу кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, через которую осуществлялись сделки по поставкам подсанкционного оборудования в Россию.

Борис Плотица – директор и владелец кипрской компании TRIPSTER LIMITED. Адрес компании – Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. По тому же адресу зарегистрированы компании BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, контролируемые его братом Ильей и замешанные в нарушении санкций против России.

На данный момент директором компании TRIPSTER LIMITED числится гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же занимает должность секретаря в компаниях BROXNER PLC и VENISAT TECHNOLOGY LTD, которые Илья Плотица контролирует через своего шурина Александра.

В январе 2023 года была зарегистрирована компания LUCYCORP LTD, в которой Илье Плотице принадлежит 100% акций. Он также является её директором и секретарем. В регистрационных документах компании в графе «имя и адрес для корреспонденции» указано: «Broxner Limited Omirou 38, PakovaCenter, BlockA,Office101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892».

Скриншот регистрационного документа LUCYCORP LTD из реестра кипрских компаний.

Плотица указал адрес и телефон компании BROXNER LIMITED (ныне BROXNER PLC), уличённой в нарушении санкционного режима против России, в качестве адреса для корреспонденции своей новой компании LUCYCORP LTD. Это неопровержимо доказывает его связь с компанией, занимающейся поставками запрещённого оборудования в Россию, а также его причастность к схемам обхода санкций и отмыванию денег на Кипре.

Дальше ещё интереснее.

Согласно документам кипрского реестра компаний, с 5 апреля 2023 года Татьяна, жена Александра, является директором, секретарем и единственным акционером компании AMIRANG LIMITED, владея 100% акций. До этой даты, с момента основания компании 21 января 2022 года, акционером и директором был её муж Александр. 5 апреля 2023 года он передал супруге формальное владение и руководство компанией.

В документах реестра фамилия Татьяны написана с искажением – Vaynshteyn. Хотя в паспорте её фамилия указана так же, как и в паспорте её мужа – Vainshtein. Намеренное искажение в написании её фамилии, несомненно, сделано для затруднения поиска в базах данных. Подобная практика весьма распространена среди российских бизнесменов, чиновников и силовиков стремящихся скрыть свои наворованные активы на Западе. Журналисты-расследователи часто сталкиваются с подобными случаями при изучении документов кипрского реестра компаний, отмечая, что это явление носит массовый характер.

Россиянам каким-то образом удается искажать свои данные в документах, подаваемых в государственный орган Кипра, каким является реестр компаний. Возникает вопрос: является ли это следствием коррупции, позволяющей обойти правила, или же причиной является низкая квалификация сотрудников ведомства? Любопытно, каким образом искаженные данные проходит проверку и остаются незамеченными.

Илья Плотица тоже использует этот метод для сокрытия своих активов. Его имя всплыло в утечке «панамского досье», где выяснилось, что он является владельцем и директором компании SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORATED. В документах его имя указано с искажением — ILJA PLOTITSA.

В ноябре прошлого года состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. По его итогам на сайте stockwatch.com.cy был опубликован анонс, в котором сообщалось о выпуске «500 000 отзывных корпоративных 4%-купонных облигаций номинальной стоимостью 100 евро каждая (50 миллионов), со сроком погашения до 30.11.2030 г., которые будут размещены на рынке развивающихся компаний Кипрской фондовой биржи, для целей осуществления деятельности Компании… Компания направила всем 13 потенциальным подписчикам одновременно текст Договора подписки и все приложения к Договору подписки с предложением всем потенциальным подписчикам сделать оферты заполнив, подписав и отправив в адрес Компании подписные листы»

Там же отмечено, что «часть платежей по облигациям предложена потенциальными подписчиками г-ном VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED и г-ном ZVONKO MICKOVIC осуществить путем конвертации (новации) существующей задолженности METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED перед соответствующими подписчиками в соответствующее количество облигаций.»

Упомянутый в анонсе VAINSHTEIN ALEKSANDR – это тот самый Александр, о котором писал The Insider – шурин Ильи Плотицы и номинальный владелец кипрских компаний Broxner PLC и Venisat Technology, причастных к нарушению санкционного режима против России. Из анонса следует, что он еще и держатель облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

Не меньший интерес вызывает другой подписчик – ZVONKO MICKOVIC, гражданин Черногории и давний деловой партнер Бориса Плотицы. Оба являются соучредителями российской компании ООО НПО «ТРАНСПОЛИМЕР», одного из крупнейших поставщиков оборудования и железнодорожных систем для РЖД, аффилированного с ГК «1520».

Скриншот с сайта list-org.com

Скриншот с сайта rusprofile.ru https://www.rusprofile.ru/id/266039

Скриншот с сайта list-org.com https://www.list-org.com/company/782296/contract/223/supplier

Согласно кипрскому реестру компаний ZVONKO MICKOVIC входил в совет директоров METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED с момента основания компании в декабре 2019 года до февраля 2020 года и является её крупнейшим акционером. На сегодняшний день он владеет 82.5% акций компании.

В списке акционеров можно увидеть Татьяну, жену Александра и шурина Ильи Плотицы, о которой упоминалось выше.

ZVONKO MICKOVIC является держателем 222636 облигаций METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на сумму 22 263 600 евро. Больше только у Александра –237291 облигация стоимостью 23 729 100 евро.

У остальных держателей облигаций пакеты намного скромнее.

Как видно из комментария к списку держателей облигаций, Звонко Мицкович и Александр передали оформленные на них облигации компаниям, зарегистрированным в юрисдикции Маршалловых Островов.

Упомянутая в анонсе компания JACOMO COMPANY LIMITED принадлежит компании MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, за которой стоит Борис Ушерович. Директором MAROLIO INVESTMENTS LIMITED числится Александр Трудолюбов, ранее занимавший должность директора JACOMO COMPANY LIMITED.

Директором и секретарем JACOMO COMPANY LIMITED значится гражданка Украины и Кипра Алла Шульга, которая одновременно работает офис-менеджером в компании жены Бориса Ушеровича, Елены – VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.

Шульга числится в штате сотрудников METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED и владеет пакетом акций компании (3,999 акций), номинально. Также на нее записано 10 облигаций компании.

По информации сайта Open Corporate Шульга также исполняет обязанности директора и секретаря в ряде других фирм и, как показала проверка, все они связаны с Борисом Ушеровичем.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная и контролируемая Борисом Ушеровичем, служит инструментом для отмывания и легализации денег на Западе. Существует вероятность, что часть этих средств используется для финансирования поставок в Россию подсанкционного оборудования.

На сайте компании METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED в разделе «Новости» от 14 декабря 2023 года опубликовано «Объявление о реализации бизнес-плана», в котором, среди прочего, сказано:

«Мы хотели бы проинформировать Кипрскую фондовую биржу («CSE») и инвестиционную общественность о реализации нашего бизнес-плана, который был включен в документ о допуске компании к участию в торгах и последующие объявления, размещенные в системе OAM CSE.

I. Обзор

Компания приобретает финансовые инструменты, включая права на получение займа, права на участие в капитале и прямые инвестиции в рынок недвижимости. Более подробная информация содержится в документе о допуске.

II. Компания успешно реализовала следующие проекты:

1. Sword Dragon S.L. (испанская недвижимость). Проект был успешно завершен.

Компания получила дивиденды от Sword Dragon S.L. в течение 1 квартала 2023 года в размере €208 604…

III. Проекты, объявленные в Допускном документе и в последующих объявлениях, были запущены в течение 2023 года для следующих компаний группы:

1. 4D Properties S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

2. Nash Beach Club S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания);

3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (финансирование ресторанного бизнеса в Малаге, Испания);

4. Prestige Expo, S.L. (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

5. Joya Verde, S.L. (проекты недвижимости в Эстепоне, Испания);

6. Alsan Homes, S.L. (проекты недвижимости в Кадисе, Испания);

7. Start Hub Beach, S.L. (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания)…

IV. Бизнес-план по следующим проектам еще не реализован и планируется к реализации в обозримом будущем:

1. Земельный участок в Будве (Черногория).

2. Земельный участок в Периволии, Кипр.

3. Проекты недвижимости в Ларнаке и Лимассоле.»

Из текста объявления следует, что METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно инвестирует в испанскую недвижимость, а также планирует инвестировать в девелоперские проекты на Кипре и в Черногории.

Все перечисленные компании принадлежат Борису Ушеровичу и его партнерам по ГК «1520» и контролируются ими через аффилированные фирмы и доверенных лиц.

Возьмем, к примеру, Sword Dragon S.L. В реестре испанских компаний относительно Sword Dragon S.L. имеется запись, которая гласит:

«29.10.2015 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, законным и формальным владельцем акций или долей участия в компании является УШЕРОВИЧ БОРИС.»

Через семь лет, в 2022 году, в том же реестре относительно той же компании появилась другая запись:

«29.11.2022 г. в Торговом реестре зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности компании, при этом законным и формальным владельцем акций или долей компании является METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.»

Директором Sword Dragon S.L. в настоящее время значится Оксана Хаджипавлу, она же исполняет обязанности директора METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

У остальных фирм из этого списка одни и те же директора, связанные с Ушеровичем, и почти все они зарегистрированы по одному и тому же адресу в Марбелье, излюбленном месте жизни и отдыха беглого «железнодорожника», где у него есть недвижимость.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED основана в декабре 2019 года. В настоящее время у нее два директора – гражданин России Александр Мизгунов и гражданка России и Кипра Оксана Хаджипавлу.

Оба являются акционерами компании с пакетами в 1548 и 1040 акций соответственно, а также держателями облигаций – 2000 и 1000 соответственно.

В 2015-2016 гг. Мизгунов работал в ГК «1520», о чем он указал на своей странице в социальной сети Linkedin

После публикации в The Insider разоблачающей статьи о деятельности Ушеровича и Плотицы Мизгунов удалил страницу.

Александр Валерьевич Мизгунов имеет в московских кругах репутацию финансиста, знающего как незаметно выводить деньги из России и легализовывать их на Западе. Надо полагать, он и на Кипре занимается тем же самым в интересах своих хозяев.

История с выпуском компанией METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облигаций на 50 миллионов евро и их размещением на кипрской фондовой бирже – классический пример того, как приближенные к Кремлю российские олигархи используют Кипр для легализации доходов сомнительного происхождения.

Облигации в данном случае заменяют деньги для расчетов между участниками компании или их клиентами, контрагентами. В настоящее время банки ужесточили надзор настолько, что пользоваться их услугами россиянам стало практически невозможно. В комиссиях по ценным бумагам надзор значительно слабее, чем и пользуются граждане России.

Отзывные облигации имеют номинал и как правило фиксированную стоимость. У них ещё и доходность 4%. С помощью облигаций удобно проводить взаиморасчеты внутри корпорации или держателей облигаций (случайных людей там нет) и доплаты в виде процентов. К этому надо добавить, что подобные схемы часто используются для налоговой оптимизации.

Здесь важно отметить, что никакие хитроумные схемы Ушеровича и Плотицы по отмыванию и легализации денег на Кипре, а также обходу санкций, не могли бы работать без содействия местных помощников со связями на самом верху. На острове существует целый класс адвокатов, политиков, финансистов и их родственников, охотно монетизирующих свои связи и влияние в политических кругах в интересах состоятельных россиян. Во многом благодаря стараниям таких людей у кипрских властей до сих пор не возникло вопросов к Ушеровичу и Плотице, хотя криминальный характер их деятельности очевиден.

Во время работы над этим материалом выяснилось, что интересы Ильи Плотицы выходят далеко за пределы незаконных поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. Оказалось, что он является совладельцем греческого футбольного клуба.

17 августа 2020 года греческие СМИ сообщили о смене владельца одного из старейших футбольных клубов Греции — Doxa Dramas. Новый собственник — кипрская компания Potemkin Consulting Ltd. Илья Плотица числится секретарем этой фирмы, а директором значится гражданин Кипра CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% акций компании принадлежат Плотице, а другая половина — гражданке Венгрии Zsofia Vegh, которая, как выяснилось, является женой Хараламбоса Патсиса.

Zsofia Vegh и её муж Charalambos Patsis. Скриншот с её личной страницы в Facebook

Zsofia Vegh

Учитывая то, что Potemkin Consulting Ltd была зарегистрирована 8 августа 2020 года, за девять дней до покупки клуба, можно предположить, что фирма создавалась специально для этого.

Многие футбольные клубы на Кипре, как и в других странах Европы, находятся в собственности россиян, как напрямую, так и через доверенных лиц. Некоторые владельцы контролируют сразу несколько клубов, что создаёт благоприятные условия для легализации незаконных средств через трансферы игроков между ними. Этот метод отмывания денег пользуется популярностью среди бизнесменов, связанных с режимом Путина.

Предположительно, Плотица при содействии Патсиса приобрел греческий футбольный клуб с той же целью — для отмывания денег и обхода санкций.

Хараламбос Патсис

Илья Плотица занимает должность секретаря в ещё одной кипрской компании –TEAMSON LTD, а директором числится всё тот же киприот CHARALAMPOS PATSIS. Оба владеют по 50% акций компании каждый.

Трудно представить, что Хараламбос Патсис не осведомлен о незаконной деятельности своего бизнес-партнера. Если это действительно так, он может нести ответственность за соучастие в нарушении санкционного режима против России.

Хараламбос Патсис в Москве

Хараламбос Патсис регулярно посещает Россию, где у него растет дочь от первого брака, и с удовольствием фотографируется на фоне московских достопримечательностей. В Москве он встречается с друзьями и клиентами, многие из которых не могут выехать из страны из-за санкций. Патсис оказывает им помощь в управлении их активами на Кипре.

Лучший признак того, что расследование работает паника внутри системы, не то что Филиппок «сел» на бутылку, а что после серии публикаций главный финансовый канал Ефанова дал сбой: Мануйлова, через которую годами шли откаты, по имеющимся данным, боится выходить на передачу денег. И глава округа принимает решение, которое выдаёт отчаяние ставит на роль «передачника» родного брата. Нового человека, нового фигуранта, новое слабое звено. Наталья Мануйлова была центральным элементом финансовой схемы Ефанова. Через неё, по имеющимся данным, шли откаты от подрядчиков, она раскладывала средства по счетам, через неё выводились деньги. Публикации сделали своё дело. Имя Мануйловой прозвучало во всех материалах. По имеющимся данным, Мануйлова теперь опасается выходить на передачу средств и что-либо у кого-либо брать. Когда твоё имя в каждой публикации о коррупции, а заявления подрядчиков уже в Следственном комитете инстинкт самосохранения берёт верх. Казначей синдиката залёг на дно. Для Ефанова это серьёзная проблема. Деньги от подрядчиков идти должны. А принимать их стало некому. Выход, который нашёл Ефанов, говорит о состоянии системы больше любых слов. По имеющимся данным, на роль нового передаточного звена глава округа поставил родного брата — Николая Ефанова. Николай уроженец г. Люберец завсегдатай посетитель салонов Эро массажа — любитель «пригубить» . Первые денежные средства уже переданы ему из рук предпринимателей, работающих по контрактам обслуживания. Это решение признак паники, а не силы. Когда отлаженный канал рушится, а замену найти негде, в дело идёт семья. Больше некому довериться. Послужной список Николая Ефанова, по имеющимся данным, ограничивается работой в дорожной отрасли. Никакого опыта, который объяснял бы его появление в роли доверенного лица главы округа по финансовым вопросам, нет. Николай Ефанов, приняв первые средства от предпринимателей, автоматически вошёл в круг лиц, подлежащих проверке. Ефанов не укрепил схему. Он расширил круг фигурантов и упростил работу следствию. Пока идёт проверка деятельности администрации Электростали, Ефанов совершает одну ошибку за другой. И это закономерно. Система Панина строилась в расчёте на тишину. Управляемые главы, лояльные подрядчики, послушные казначеи всё работало, пока никто не смотрел. Как только включился публичный и надзорный контроль, конструкция начала ломаться по швам. Отмена коррупционных закупок. Сворачивание плана по МКУ Надеевой. Залёгшая Мануйлова. Брат-инкассатор в роли затычки. Прокурорская проверка по Бахматову, Лаврову и самому Ефанову. Поручение губернатора ГУРБ. Каждое событие — трещина в фундаменте. Мечущийся чиновник под проверкой (который сумбурно выставляет посты в ТГ канал главы) — это генератор доказательств против самого себя. С появлением Николая Ефанова в схеме круг фигурантов расширился. Все, кто передаёт и принимает средства, потенциальные участники уголовного дела. И чем ближе эти люди к главе округа, тем прочнее доказательственная связь. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296521-filipp-efan...oyaniyu-alkogolnoy-zavisimosti

10+ млрд на питание, обслуживание и клининг: закрытая закупка «Газпромнефть-Заполярья» вывела к ОМС В конце 2025 – начале 2026 года ООО «Газпромнефть-Заполярье» при участии мошенника Головлева Дмитрия Владимировича провело закрытую конкурентную процедуру на комплексное обслуживание объектов Чонской группы месторождений (находятся на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области). На кону – более 10 млрд рублей. Предмет закупки на первый взгляд будничный: питание, клининг помещений и территорий, обслуживание объектов. Однако в рамках вахтовой инфраструктуры речь идёт не только об «уборке и столовой», а о комплексном управлении работой пищеблоков и пунктов питания. В эту услугу также входят: доставка продуктов, приготовление горячей еды, контроль за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора, организация лечебно-профилактического питания, а также профессиональная уборка всех помещений, техническое обслуживание инженерных сетей и широкий перечень дополнительных услуг. Все это открывает для компании крупный денежный поток, который формируется в том числе, через организацию логистики, расширение и подбор персонала и постоянный доступ к объектам заказчика. По имеющейся информации, приглашение получили несколько компаний, но до финала допустили только две: ООО «Партнёры Красноярск» и ООО «Партнёры Ноябрьск» Согласно данным сервиса Rusprofile – в 2025 году выручка ООО «Партнеры Ноябрьск» составила 12,93 млрд рублей, что на 3,8% ниже показателя предыдущего года (13,44 млрд). Чистая прибыль также снизилась – на 27,3%, до 152 млн рублей, хотя в 2023 году она составляла 178 млн. Выручка ООО «Партнеры Красноярск» в 2025 году составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. составила 13,68 млрд рублей, что на 24,8 % превышает показатель 2024 года (10,96 млрд). Чистая прибыль за тот же период выросла почти в три раза – с 113,2 млн до 450,4 млн рублей. Финансовая устойчивость обеих компаний на том же сервисе оценивается как низкая, что указывает на высокую зависимость от заёмного капитала. Тем удивительнее, что победителем закрытой закупки было признано ООО «Партнёры Ноябрьск» – компания из орбиты ОМС. Сам ОМС на своём сайте прямо указывает профильные для такой закупки направления: корпоративное питание, профессиональную уборку, эксплуатацию инженерных систем и комплексное обслуживание вахтовых поселков. Самое интересное – возможная роль Головлева Дмитрия Владимировича. Сейчас он занимает должность руководителя Центра управления социально-бытовыми условиями «Нефтесервисных решений». Это подтверждается корпоративным изданием «Нефтегазета», где Головлев комментирует проекты по созданию условий проживания и питания работников сервисных компаний. Так в августовском номере от 2023 года он отмечал, что компания продолжает «внедрение «пилотов» по привлечению новых бригад благодаря созданию более комфортных условий проживания и питания работникам сервисных компаний на территории кустовых площадок «Газпром нефти». А также указывал на «ряд инициатив по повышению привлекательности сектора ТКРС», результаты которых планировал представить уже осенью. При этом ранее Головлев уже был связан с контуром «Партнеры / ОМС»: он являлся гендиректором ООО «УК «Партнеры», учредителем которого было ООО «ОМС-Центр». Отметим, что первоначально система государственных закупок задумывалась как механизм, обеспечивающий открытость и честность при заключении контрактов. Однако на деле она превратилась в одну из наиболее запутанных и коррумпированных сфер. Особенно остро эта проблема проявляется на этапе выбора поставщика – компании изощряются, чтобы отдать заказ «нужной» организации. По сути, процедура становится лишь формальностью: конкурс проводят для отвода глаз, а реальным исполнителем всё равно оказывается заранее определённый участник. При этом доказать подобные манипуляции бывает крайне непросто, ведь формально все требования закона часто соблюдены. В случае с ООО «Партнёры Ноябрьск» тоже получается цепочка, которая выглядит как минимум подозрительно: закрытая закупка→ финал из двух компаний→ победа структуры из орбиты ОМС→ управленец в контуре «Газпром нефти» с прошлой связью с ОМС. Подчеркнём, юридически это еще не доказывает нарушений, хотя и вызывает определённые сомнения, поскольку для закупки на 10+ млрд рублей такая конфигурация выглядит слишком чувствительной, чтобы ее просто списать на совпадение. Особенно если учесть, что именно в таких «хозяйственных» контрактах чаще всего и прячутся самые удобные коррупционные риски: ограниченный круг участников, кадровые предпочтения, понятный победитель, старые связи и формальная конкуренция на бумаге. Вопрос здесь не в том, умеет ли ОМС кормить и убирать и насколько компания делает это лучше своих прямых конкурентов, возможно выступавших на закрытых торгах с более выгодными условиями для вахтовиков – непосредственных потребителей предлагаемых услуг. Вопрос в другом: была ли это настоящая конкурентная процедура – или аккуратно оформленная победа заранее понятного игрока? Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/296494-moshennik-golovlev-dmitrij-vladimirovich

 

 

 

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.

 

 

 

Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте расследований относительно деятельности Звонко Мичковича (Zvonko Mickovic) и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., подозреваемых в участии в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ.

Особенно заметно ее присутствие в материалах, посвященных компании Mettmann Public Company Limited и в записях о руководстве испанской компании Sword Dragon S.L. – эти структуры оказались в центре журналистских публикаций о переводе крупных сумм через облигационные выпуски и инвестиции в недвижимость.

Имя Оксаны Хаджипавлоу начало появляться в связке с корпоративными документами и публичными страницами компаний в 2023–2024 годах: ее указывают как директора или члена правления в реестрах компаний на Кипре и в записях о деятельности связанных предприятий.

Первая волна внимания пришла после публикаций о крупной эмиссии облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около €50 млн, через которую, как утверждали журналисты и эксперты, шли значительные объёмы средств, связанных с российскими игроками. В материалах указывают, что среди лиц, участвовавших в управлении рядом промежуточных компаний, фигурирует имя Оксаны Хаджипавлоу.

Что известно об Оксане Хаджипавлоу

Привлекает не столько ее имя само по себе, а то, что она оказалась связанной с такими одиозными личностями, как Борис Ушерович и Илья Плотица, известными российскими бизнесменами, которые замешаны в выводе денег из государственной РЖД в юрисдикции через фирму «1520», связанную с Ротенбергами, близкими соратниками Путина.

Как и в случае с Мичковичем, с госпожой Оксаной Хаджипавлоу вопросов тоже больше, чем ответов. Они оба являются акционерами Mettmann Public Company Limited, правда с огромной разницей в долях: если Звонко Мичкович владеет 82,5% компании, то у Оксаны Хаджипавлоу доля составляет ничтожный один процент капитала. На этом основании ее можно было бы назвать случайным «пассажиром» в схеме, если бы не совокупность последующих фактов и факторов.

Если исходить из данных публичных профилей, то Оксана Хаджипавлоу является финансовым специалистом с опытом в аудите и управлении, с упоминаниями работы в крупных аудиторских компаниях и роли в нескольких частных структурах. В одном из профилей она указана как член Ассоциации дипломированных присяжных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) с 2012 года; в других – как бывший сотрудник Deloitte и участник менеджмента Mettmann PCL.

ИЗ документов Mettmann следует, что Оксана Хаджипавлоу – гражданка Кипра. Но из профиля на Deep Enrich можно понять, что она – уроженка бывшего СССР, проживала на территории Российской Федерации и окончила университет в Краснодаре. Как на русском языке звучит фамилия Hadjipavlou – затрудняемся транслитерировать. Впрочем, скорее всего, это фамилия по мужу-киприоту.

В то же время, если верить профилю LinkedIn, то Оксана Хаджипавлоу сейчас находится в поисках работы. Что вызывает лишь дополнительные вопросы, особенно на фоне изложенного ниже.

Если вернуться к фактажу, который нас интересует – то есть к роли Оксаны Хаджипавлоу в схемах по обходу антироссийских санкций и выводу российских капиталов из РФ – то сведения довольно отрывочны. Но, тем не менее, из них следует, что роль Оксаны Хаджипавлоу вряд ли сводится к чисто номинальной, как можно было бы предположить из всего вышеприведенного. Из расследований и публикаций следует несколько повторяющихся элементов, которые вряд ли являются чистым совпадением.

Mettmann Public Company Limited – это компания, чье руководство и состав директоров стали объектом внимания журналистов при разборе финансовых потоков, связанных с эмиссией облигаций и операциями с недвижимостью. В материалах Mettmann фигурирует в качестве одного из звеньев в цепи компаний, через которые проходили средства. В перечне управленцев и директоров журналисты и базы данных указывают и Оксану Хаджипавлоу

Имя Оксана Хаджипавлоу возникает также в связи с испанской компанией Sword Dragon S.L. – в ряде публикаций утверждается, что ее директором значится Oxana Hadjipavlou.

Sword Dragon S.L. упоминается в контексте приобретения или управления активами и как одна из звеньев в сети юридических лиц, связанных с рядом русскоязычных предпринимателей и инвестиций в Испании. На сайте самой Mettmann Public Company Limited имеется описание сделки с Sword Dragon S.L.

В тех же материалах рядом с Mettmann и Sword Dragon S.L. появляются фамилии предпринимателей, которые вызвали интерес журналистов: в репортажах и расследованиях фигурируют уличенные в подозрениях о переводах крупных сумм и возможном уклонении от санкций лица. В публикациях освещают схему, где через кипрские и испанские компании перемещались средства, в том числе связанные с облигациями и инвестициями в недвижимость. В этих материалах Оксана Хаджипавлоу появляется как управленец в промежуточных компаниях, через которые проходили транзакции.

Тот факт, что она связана с кипрскими компаниями, принадлежащими Ушеровичу, опосредованно подтверждает резюме, размещенное на ее профиле в Deep Enrich. Здесь, кстати, значится, что Оксана Хаджипавлоу до сих пор является финансовым директором «кипрской компании». Что противоречит профилю LinkedIn. Обратите внимание, что таких «кипрских компаний» несколько и ни одна из них не называется.

Важно отметить: на момент написания расследования прямых официальных обвинений, публичных судебных документов или приговоров, прямо адресованных Оксане Хаджипавлоу, в открытых международных базах не обнаружено. Тем не менее журналистские расследования и аналитические материалы, изучающие сложные сети компаний, ставят много вопросов относительно роли руководителей промежуточных юридических лиц, зарегистрированных в кипрской юрисдикции, в схемах перевода и легализации капитала.

К чему сводятся обвинения в адрес Оксаны Хаджипавлоу

Среди основных обвинений – участие в структуре, через которую проходили крупные транзакции. Речь идет о Mettmann Public Company Limited, где она являлась или является, как минимум, совладельцем, и которая совершила крупную сделку с компанией Sword Dragon S.L., в которой являлась или является директором.

Следует также учесть тот факт, что значительная часть денег Mettmann Public Company Limited поступала от Zvonko Mickovic, предоставлявшего займы самой Mettmann. Фактически он является источником капитала, который затем перераспределялся по группе. В отчетности Mettmann фиксируются крупные займы: от €161 тыс. до €5,8 млн единичными траншами. Общая сумма займов, выданных связанным компаниям, достигает €31,2 млн. Именно Оксана Хаджипавлоу подписывает промежуточный отчет, подтверждая наличие этих операций.

Такое совпадение автоматически вызывает вопросы: кто принимает решения, кто подписывает документы и как идентифицируются бенефициары?

Когда в той же цепочке появляются имена предпринимателей, являющихся фигурантами расследований об отмывании или злоупотреблениях с подрядными суммами, любой управленец промежуточной компании оказывается в поле зрения экспертов как фигурирующее звено. Отсюда – предположения о том, что компании создавались и использовались для обхода ограничений, перемещения средств или сокрытия конечных получателей.

Практика показывает: в ряде схем в роли директоров выступают люди, которые формально подписывают документы, но не являются конечными инициаторами операций. Это не доказательство вины, но существенный риск для того, кто оказался указан в реестрах компаний, участвовавших в спорных операциях. Журналисты подчеркивают, что уместно расследовать, была ли это действительно операционная роль или номинальная, и кто на самом деле стоял за принятиями решений.

Все эти вопросы непосредственно касаются Оксаны Хаджипавлоу. Впрочем, несмотря на несомненное участие Hadjipavlou в схемах по обходу санкций и выводе капиталов, остаются неясными несколько моментов.

Была ли Оксана Хаджипавлоу оперативным директором, принимавшим решения и подписывавшим финансовые документы, или она выступала номинальным директором и действовала по приказу? Кто именно отдавал ей распоряжения в таком случае? Какие именно суммы прошли через ее руки и какова их судьба? Откуда и куда ушли эти деньги?

Кто реальные бенефициары и инициаторы транзакций? Публичные реестры редко раскрывают конечных владельцев сложных структур; для понимания схемы нужны данные о бенефициарах, цепочках передачи средств и назначениях платежей.

Ответ на эти вопросы требует доступа к внутренним корпоративным документам, протоколам собраний, банковским выпискам и, возможно, к контактам внутри компаний, что журналистам, к сожалению, сделать не удастся.