Раффаэле Империале много лет жил в Дубае вольготно, хотя в Италии и Испании его разыскивали по обвинениям в наркоторговле.

Он был акционером компании, занимающейся строительством роскошных вилл в этом городе. Когда испанские власти выдали ордер на его арест и запросили экстрадицию, Империале покинул свою компанию. Спустя год сын эмира Дубая получил контрольный пакет акций этой компании, и Империале пришел, чтобы подписать необходимые документы.

Сын правителя Дубая держал контрольный пакет акций компании, которую ранее возглавлял осужденный итальянский наркоторговец Раффаэле Империале. Об этом сообщает БАКЛАЖАН

Компания AA Real Estate Development строила роскошные виллы в Дубае. Это одна из фирм, в деятельности которых Империале участвовал в 2010-е годы, скрываясь в ОАЭ от итальянского правосудия.

Империале возглавлял совет директоров AA Real Estate Development, а также через местную компанию владел долей в ней совместно с несколькими другими гражданами Италии и Эмиратов.

Однако Империале покинул пост примерно через месяц после того, как в августе 2014 года испанские власти выдали ордер на его арест и потребовали экстрадиции.

Раффаэле Империале

В то же время компания, через которую Империале и его соинвесторы держали акции AA Real Estate Development, передала свою 49-процентную долю в ней другой компании — ею управлял итальянец Марио Сарнатаро. Позже Империале сказал итальянским прокурорам, что Сарнатаро когда-то работал на него и был его доверенным лицом в одной из сделок с недвижимостью.

В следующем году эта компания начала сотрудничать с шейхом Марваном ибн Мохаммедом Аль Мактумом, сыном шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, правящего Дубаем с 2006 года.

OCCRP, IrpiMedia и RTL Nieuws получили копию подписанного контракта. По всей видимости, в ноябре 2015 года Аль Мактум-младший подписал соглашение о приобретении контрольного пакета акций AA Real Estate Development.

Соглашение также подписал Империале: он выступал как представитель Атифа Каррани, которому принадлежали остальные акции компании (51 процент).

В прошлом Каррани работал менеджером в Земельном департаменте Дубая, который ведет реестр недвижимости, и был совладельцем компании с момента ее основания. В то время у иностранцев, желающих зарегистрировать предприятие в Дубае, должен был быть местный партнер. Когда в 2015 году Аль Мактум подписал контракт, он получил акции Каррани.

Каррани отказался комментировать, почему он продал свои акции AA Real Estate Development и почему Империале действовал от его имени в этой сделке.

Сарнатаро, против которого, насколько известно, не выдвигали никаких обвинений, не ответил на запросы о комментариях.

Неизвестно, сколько сын эмира заплатил за долю и знал ли он, что Империале на тот момент был в розыске за наркоторговлю.

Аль Мактум не ответил на просьбы прокомментировать ситуацию.

«Маскировка» под сферу недвижимости

Империале родом из Неаполя, где зародилась преступная структура каморра. В начале 90-х он переехал в Амстердам. В Нидерландах занялся наркобизнесом и вскоре стал крупным поставщиком кокаина для каморры.

Примерно в 2006-м Империале переехал в Испанию, а к 2010 году уже жил в Дубае, о чем свидетельствует Il Narcos — книга ведущего итальянского следователя по его делу.

В Эмиратах Империале выдавал себя за застройщика, хотя продолжал координировать импорт тысяч килограммов кокаина из Южной Америки в Европу. Об этом говорится в обвинительном заключении итальянского суда от 2022 года.

«Я всем хвастался, выдавал себя за предпринимателя», — сказал он итальянским прокурорам о сделке, в рамках которой приобрел в Дубае искусственный остров Тайвань за 13 миллионов евро.

Остров входит в архипелаг, имеющий очертания семи континентов, который создала компания, принадлежащая правительству Дубая.

«Этот проект был моей визитной карточкой», — сказал Империале прокурорам.

По данным итальянских властей, еще этот проект был способом отмыть солидные доходы от торговли наркотиками.

В итоге итальянский суд конфисковал остров, поскольку возникли подозрения, что он был куплен на доходы от наркоторговли.

Фото: Оле Мартин Уолд

Остров Тайвань в составе искусственного архипелага у берега Дубая

В постановлении о конфискации от мая 2024 года говорится, что стоимость острова составляет от 30 до 50 миллионов евро, что «значительно меньше той прибыли или итогов незаконной деятельности, за которую его (Империале) преследуют».

Доверенное лицо из Италии

Империале не сам купил Тайвань. По его словам, он обратился к доверенному лицу, Марио Сарнатаро. Это тот же итальянец, который приобрел акции Империале в AA Real Estate Development и подписал соглашение с Аль Мактумом в 2015 году.

Империале сказал итальянским прокурорам, что заплатил Сарнатаро более ста тысяч долларов, чтобы тот провел покупку острова через компанию Rajaa Tradings Investment Management.

(Согласно земельному кадастру Дубая, Тайвань действительно принадлежит Rajaa Tradings Investments Management Limited. Но журналистам не удалось получить документы о праве собственности на эту компанию.)

Империале сказал, что знает Сарнатаро примерно с 2007 года, с тех пор, когда жил в Испании.

Сарнатаро «работал с итальянскими ресторанами, в том числе с Perla di Napoli, моим рестораном в Мадриде», — сказал Империале. По его словам, позже он встретил Сарнатаро в Дубае, куда тот импортировал стройматериалы, и нанял его в качестве доверенного лица.

Сарнатаро не ответил на просьбу прокомментировать слова Империале о том, что он был его доверенным лицом.

Между тем Империале оказался связан еще с двумя дубайскими фирмами: AA Investments and Development и AA Real Estate Development. Последнюю основали в 2013 году, и в итоге сын эмира получил в ней долю.

В 2015 году в дополнение к обвинениям со стороны Испании суд родного Неаполя тоже выдвинул против Империале обвинения в наркоторговле. В 2016 году Италия направила в ОАЭ запрос об экстрадиции, но он остался без ответа.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов отказались комментировать эти события.

Самый разыскиваемый преступник

Дубай прославился как убежище известных преступников — предполагаемых, таких как Дэниел Кинахан из Ирландии, и осужденных, таких как Ридуан Таги из Нидерландов и голландско-боснийский наркобарон Эдин Гачанин. По имеющимся данным, Империале, Таги и Гачанин были среди гостей на свадьбе Кинахана в 2017 году в дубайском отеле Burj al Arab.

Таги выслали в Нидерланды и осудили; судя по документам, датированным мартом, он подал апелляцию. Гачанина признали виновным в суде Нидерландов, но не экстрадировали; на разбирательстве он присутствовал по видеосвязи. Недавно ОАЭ подписали договор с Ирландией, и теперь могут экстрадировать и Кинахана.

Джоди Виттори, профессор Джорджтаунского университета и эксперт по проблеме незаконного финансирования, сказала OCCRP в ходе подготовки проекта Dubai Unlocked, что неясно, почему одни запросы об экстрадиции ОАЭ удовлетворяют, а другие — нет.

«Во многих отношениях ОАЭ — это черная дыра в плане правоприменения», — сказала она.

Империале жил в Дубае не только открыто, но и роскошно. Судя по документам из итальянского суда, всего за три месяца 2020 года он потратил на «личные расходы» 3,2 миллиона евро.

Наркоторговец оставался в итальянском списке самых разыскиваемых преступников, пока в 2021 году его наконец не арестовали в Дубае за подделку паспортов. В 2022 году его депортировали. Получив приговор, он стал свидетелем итальянских прокуроров, сообщив им сведения о своем наркобизнесе и сообщниках. Сейчас Империале отбывает наказание в тюрьме, срок составляет 15 лет и 8 месяцев.

Раффаэле Империале во время ареста в 2021 году

В период с 2012 по 2017 год AA Real Estate Development построила пять роскошных вилл на краю листа Палм-Джумейры — это искусственный остров в виде пальмы у дубайского побережья. В каждой вилле есть собственный спа-комплекс, панорамный бассейн и выход на отдельный пляж. Виллы были проданы суммарно почти за 20 миллионов евро.

В 2018 году, через год после завершения строительства последней виллы, сын эмира покинул компанию. В июле 2022 года лицензия фирмы закончилась, а за четыре месяца до этого Империале депортировали. Нет никаких данных о том, что он занимался еще какими-то строительными проектами.

 

 

Источник: http://shamoneymaker.com/component/k2/item/88312