С 24 по 26 июня в Санкт-Петербурге проходит VIII Клинико-лабораторный форум, посвящённый развитию лабораторной диагностики и совершенствованию системы здравоохранения. Организатором мероприятия выступает Ассоциация «Федерация лабораторной медицины». Вместе с тем, деятельность Федерации вызывает вопросы у некоторых участников рынка. В частности, генеральный директор АО «ЛабКвест» Дарья Пикалюк заявила, что подобные форумы используются не только для обсуждения профессиональных вопросов. По её словам, на открытых площадках говорят о развитии отрасли, тогда как за закрытыми дверями решаются вопросы, связанные с распределением влияния на рынке. Как утверждает собеседница, ключевую роль в этих процессах играют отец и сын Станислав и Аркадий Гольдбергы и заведующий лабораторным отделом НИИ им.Склифосовского Михаил Годков. Главная задача, по ее мнению, заключается в продвижении определённых производителей и дистрибьюторов в конкретные медицинские учреждения. Механизм, по версии Пикалюк, строится через лояльных руководителей лабораторий. Их участие в мероприятиях, включая оплату поездок и проживания, финансируется за счёт членских взносов Ассоциации. При этом собеседница утверждает, что имеются доказательства таких поездок в ОАЭ и Китай, средняя стоимость которых на одного человека достигает 500 тысяч рублей. В дальнейшем такие специалисты оказывают влияние на выбор поставщиков оборудования и расходных материалов. Кроме того, Дарья заявляет, что часть членских взносов может использоваться не по назначению. По её словам, средства размещаются на банковских счетах отдельных руководителей, а доход от начисляемых процентов используется в личных целях. Ещё одной проблемой собеседница называет атмосферу страха в отрасли. Многие участники рынка осведомлены о происходящем, однако предпочитают не вступать в открытый конфликт с руководством Федерации, опасаясь негативных последствий для своего бизнеса и потери доступа к значимым заказам. Особую обеспокоенность, по мнению Пикалюк, вызывает именно молчание профессионального сообщества. Она считает, что опасения участников рынка способствуют сохранению сложившейся системы и препятствуют открытой дискуссии о проблемах отрасли. Если изложенные факты подтвердятся, речь может идти о серьёзных нарушениях принципов честной конкуренции и прозрачного управления профессиональным объединением. Вместо развития отрасли и поддержки научного сотрудничества возникает риск формирования закрытой системы влияния, в которой решения принимаются в интересах ограниченного круга лиц. Впрочем, все приведённые сведения основаны на заявлениях Дарьи Пикалюк и требуют проверки со стороны компетентных органов. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/297806-kuluarn...hastnitsa-laboratornogo-foruma

 

 

 

Мосгорсуд оставил под стражей заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его дело, по данным источников, стало частью масштабного противостояния между группами влияния внутри крупнейших энергетических структур России, где пересекаются интересы топ-менеджмента, подрядчиков и силовых ведомств.

Карьерный взлёт Джалябова начался после его участия в запуске Бованенковского газового месторождения, когда он, будучи ещё относительно молодым специалистом, лично докладывал Владимиру Путину. После этого он быстро продвинулся в системе «Газпрома»: занимал руководящие должности в «Газпром добыча Надым», затем возглавил «Газпром инвест» в Надыме, а в 2021–2023 годах руководил «Газпром добыча Ноябрьск». Его продвижение связывают с поддержкой главы «Газпрома» Алексея Миллера и куратора нефтяного блока Виталия Маркелова.

Переломным моментом стало обострение конфликта между Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. На фоне претензий к прозрачности финансовых потоков и подрядных схем Миллер начал усиливать контроль над дочерней компанией. В рамках этой стратегии Джалябов был направлен в «Газпром нефть» в качестве «своего человека» — фактически для аудита и мониторинга деятельности ключевых подразделений.

Его работа затронула интересы ряда влиятельных фигур внутри компании. В частности, источники связывают напряжение с заместителем главы «Газпром нефти» Евгением Кожевниковым, которого называют одним из архитекторов схем распределения подрядов. По этим данным, вокруг него сформировалась группа, связанная с крупными подрядчиками и обладающая поддержкой на уровне силовых структур. Упоминаются также связи с представителями МВД и другими высокопоставленными чиновниками, что усиливает политический вес конфликта.

На этом фоне задержание Джалябова рассматривается как элемент этой борьбы. Операцию провели сотрудники антикоррупционного подразделения МВД. Обвинения касаются эпизодов 2020–2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест»: следствие указывает на покупку квартиры в Сочи и катера, которые спустя несколько лет были квалифицированы как возможные коррупционные активы.

Сегодня глава Электростали Филипп Ефанов отчитывается перед жителями и депутатами за период работы. Восемь месяцев у руля города. Восемь месяцев, итоги которых редакция фиксировала шаг за шагом. И теперь, когда настало время отчёта, у горожан есть полное право спросить: что именно вы сделали для города, Филипп Александрович? С трибуны прозвучат красивые цифры, графики освоенных бюджетов, отчёты о «благоустройстве» и «развитии». Так устроен жанр.Но жители Электростали видят другой отчёт каждый день, своими глазами. И этот отчёт с трибунным не совпадает.Давайте сверим, что реально произошло с городом за восемь месяцев правления Ефанова по фактам, которые редакция документировала всю серию публикаций. РЕАЛЬНЫЕ ИТОГИ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ Дороги. Не отремонтировано ни одной улицы. Дворовые контракты на 69 миллионов отданы павлово-посадскому «Дорремстрою» с единственным участником — компании с шестью сотрудниками и историей досрочно прекращённых контрактов. ЖКХ и вода. На главу подана жалоба по качеству воды — базовому коммунальному вопросу, влияющему на здоровье людей. Сфера ЖКХ отдана аффилированным структурам через Борисова и Душкина. Похороны. Стоимость ритуальных услуг выросла в пять раз — с 20 до 100 тысяч рублей. Одинокие пенсионеры берут кредиты, чтобы похоронить близких. Школьное питание. Под контрактами операторов, связанных с фигурантами уголовных дел. Закупки. Система откатов, заявления подрядчиков в Следственный комитет, прокурорская проверка по самому Ефанову и его замам Бахматову и Лаврову. Доверие жителей. Народное голосование показало результат, который войдёт в историю: 5 голосов из 28 395. Ноль целых ноль процентов. 91% выбрали вариант «любой другой — только не вор». Вот реальный отчёт. Грязь, коррупция и развал там, где должны быть дороги, чистая вода и работающие службы. Отчёт главы перед депутатами- это не формальность. Это момент, когда народные избранники обязаны задать неудобные вопросы. — Почему дворовые контракты на десятки миллионов уходят иногородней компании с единственным участником? — Почему подрядчики пишут заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет о давлении и невыплатах? — Почему стоимость похорон в городе выросла в пять раз? — Почему на главу округа идёт прокурорская проверка? — Что глава может предъявить городу, кроме отчётных слайдов? Депутаты, принимающие этот отчёт, берут на себя ответственность. Утвердить отчёт главы, против которого идёт проверка и которому жители выставили 0,0% доверия, — значит разделить эту ответственность. Город не может ждать вечно. Восемь месяцев — достаточный срок, чтобы оценить результат. И результат однозначен. Редакция и жители Электростали ждут, когда губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв, уже поручивший ГУРБ заняться коррупцией на востоке Подмосковья, направит в Электросталь полноценную ревизию. Город заслуживает не отчётных слайдов от главы под проверкой, а честной комплексной проверки: — исполнения муниципальных контрактов — расходования бюджетных средств — законности закупочных процедур — реального состояния ЖКХ, дорог и социальной сферы Восемь месяцев слов закончились. Пора подводить итоги по делам. Дороги разбиты. Вода под вопросом. Похороны подорожали впятеро. Подрядчики — в Следственном комитете. Доверие — 0,0%. Восемь месяцев. Город ждёт ревизию. Андрей Юрьевич, Электросталь ждёт. # ФИЛИПП ЕФАНОВ #БАХМУТОВ #НАДЕЕВА#ЭЛЕКТРОСТАЛЬ #ЛАВРОВ Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/297800-otchjo...dchikov-i-intrizhki-s-nadeevoj

 

 

 

Примерно десять лет назад в России разразился масштабный коррупционный скандал: руководящие сотрудники правоохранительной системы на регулярной основе принимали незаконные вознаграждения.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

 

 

 

Источник дополнил расследование о заместителе Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» Евгении Кожевникове — организаторе масштабных схем по хищению государственных средств.

По словам собеседника, Кожевникова продвигают в Газпром нефти и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды.

А поддержка это мощная.

Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо «уходящего» Миллера.

Как отмечает источник, братья Поляковы при каждом удобном случае и открыто упоминают эти фамилии, как обязанных им людей, при общении с Кожевниковым. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет Владимир Осмушников, которого он финансирует через АО «Цифровые Закупочные Сервисы».

 

 

 

 

 

 

Главным активом сотрудника МВД России зачастую является его родственник. Не стал исключением и начальник ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Богоцан.

Именно на свою тещу, Галину Трофимову, полицейский записывает свои самые лакомые активы. Например, шикарную виллу на берегу озера Старая Кубань в Краснодаре (улица Курортный поселок). Вот фото со спутника, какая красота. Принадлежал Галине Трофимовой и целый торговый-центр площадью около 700 кв м на Северной улице в Центральном микрорайоне Краснодара. Потом она его правда переписала на других персон, больше смахивающих на номиналов.

Сергей Богоцан и его супруга Анна Трофимова (фамилию менять не стала), судя по утечкам доставки еды и товаров, проживают то на вилле на Старой Кубани, то в мини-поселки семьи Богоцан в Майкопском переулке аула Козет (Адыгее), расположенного напротив Центрального округа города Краснодара.

Стоит описать, как выглядит семейная деревня, объекты которой записаны на сестру силовика Марину Богоцан. На одном участке дом в 148 кв метров. На соседнем, побольше, построен дом в 274 кв метра и коммерческое помещение в 74 кв метра — автомойка. На третьем участке, самом больше, где и бывают Сергей Богоцан с супругой, вилла в 450 кв м с большим бассейном.

Пару лет назад Анна Трофимова докупила к этим активам еще и дом в 150 кв м в коттеджном поселке «Виктория» на берегу Краснодарского водохранилища.
Ранее мы рассказывали об автопарке Богоцана, состоящем из Maybach, Porsche, Lamborghini и т.д.

Сам сотрудник МВД РФ не особо и стесняется своих богатств. В узком кругу Богоцан любит говорить, что у него «в кармане» и начальник ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Олег Акарков, и ГУСБ МВД РФ (кстати, хвастается дружбой с замначальника этого подразделения) и даже прокуратура, поскольку он ходит «под Управлением М ФСБ РФ».

В свою очередь под «крышей» самого Богоцана работает все кубанское ГАИ, руководство и сотрудники которого ежемесячно отстегивают ему долю. Да и другие полицейские разного уровня бегают к Богоцану с «конвертами». Схема простая. Подчиненные Богоцану берут сотрудника в разработку, фиксируют его коррупционную деятельность.

А потом этот сотрудник приглашается на доверительную беседу. Такса за то, чтобы «похоронить», собранные материалы начинается от 500 тыс рублей, если сотрудник рядовой и преступление не крупное. Но может переваливать и за 10 млн рублей, если в сети подчиненных Богоцана попала «крупная рыба». Отдельная тема крышевание бизнеса. Но о ней в другой раз.

Строительный спрут: как ГК «Расцветай» и политическое лобби перекраивают Новосибирск В последние годы Новосибирск превратился в поле ожесточенной битвы между интересами горожан и аппетитами крупнейших строительных холдингов. В эпицентре этого противостояния находится группа компаний «Расцветай» — девелопер, который не просто строит жилье, а, по мнению экспертов и местных жителей, активно трансформирует городское пространство под свои нужды, опираясь на беспрецедентный административный ресурс. Смена архитектурного ландшафта: стратегия «выжженной земли» Новосибирск, некогда славившийся своей продуманной планировкой и концепцией «научного центра», сегодня сталкивается с агрессивной точечной застройкой. ГК «Расцветай» удерживает лидерство по объемам строительства в агломерации (более 600 тысяч кв. м), однако этот успех вызывает серьезные вопросы. Ключевым маркером конфликта стал проект комплексного развития территории (КРТ) на месте легендарного новосибирского ЦУМа. Несмотря на протесты общественности и градостроительные нормы, ограничивающие высотность в историческом центре, проект предполагает возведение 30-этажных небоскребов. Для сравнения: текущая застройка микрорайона состоит преимущественно из 10-этажных зданий, возведенных еще в советский период. Почему это опасно: Инфраструктурная перегрузка: Социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники) не рассчитаны на такое количество новых жителей. Транспортный коллапс: Узкие улицы центра не справятся с кратным увеличением трафика. Историческая идентичность: Снос знаковых объектов лишает город архитектурного лица. Политический фундамент: роль Дмитрия Савельева В профессиональном сообществе Новосибирска практически ни для кого не секрет, что за успехом «Расцветая» стоит депутат Госдумы Дмитрий Савельев. Официально бизнес принадлежит его брату, Владиславу Савельеву, однако эксперты называют эту конструкцию классическим примером аффилированности. Стратегия группы компаний выходит далеко за рамки строительного бизнеса. На текущий момент Савельев выстраивает мощный политический блок в Совете депутатов Новосибирска. С этой целью используется сеть лояльных помощников, которые ведут активную работу в округах. Цель такой «политической экспансии» прозрачна: получить полный контроль над законодательным органом города. В случае успеха это позволит группе компаний «Расцветай» легализовывать любые отклонения от нормативов в «ручном режиме», минуя этап общественных слушаний или протесты жителей. «Карманная» архитектура: сращивание чиновников и бизнеса Системный характер проблемы подтверждается назначениями в мэрии. Аналитики связывают усиление строительного лобби с деятельностью вице-губернатора Романа Теленчинова. Одной из вех этого процесса стало назначение Евгения Улитко на пост начальника департамента строительства и архитектуры в сентябре 2024 года. По мнению наблюдателей, такие кадровые решения направлены на создание «зеленого коридора» для дружественных застройщиков. Схема работает просто: Выдача разрешений на строительство в обход генплана. Игнорирование требований по социальной инфраструктуре. Блокировка попыток общественности оспорить законность выдачи разрешений. Сопротивление: отчаяние жителей и реакция центра Жители Новосибирска уже перешли от локальных акций к попыткам привлечения внимания федеральных властей. Письма в администрацию Президента РФ с требованием провести аудит градостроительной политики города стали индикатором того, что местная власть утратила доверие граждан в вопросах защиты городской среды. Ситуация накаляется на фоне падающего рынка недвижимости. Согласно данным 2024–2025 годов, объемы продаж снижаются, а затоваренность рынка растет. Для компании с такими гигантскими объемами строительства, как у «Расцветая», это создает риск «финансового пузыря». Если денежный поток иссякнет, обязательства перед дольщиками окажутся под угрозой, что может превратить локальный скандал в масштабный социальный кризис. Итоги и перспективы На текущий момент в Новосибирске сложилась ситуация «захвата» градостроительной повестки узкой группой интересантов. Противостояние депутата Савельева и строительного блока с одной стороны, и городских активистов — с другой, вышло на уровень, когда дальнейшее игнорирование проблемы невозможно. Ключевые риски на 2026 год: Уголовно-правовые: Продолжающиеся разбирательства по делам о мошенничестве с муниципальным жильем (где фигурируют юристы, связанные с ГК «Расцветай») могут стать триггером для более глубоких проверок. Политические: Исход борьбы за Совет депутатов определит, сохранится ли в Новосибирске подобие баланса сил или город окончательно перейдет под внешнее управление строительного олигархата. Экономические: Затягивание сроков строительства из-за падения продаж и высокой ключевой ставки может привести к смене стратегии выживания застройщика, что, вероятно, повлечет за собой новые конфликты с властями. Новосибирск сегодня является своего рода индикатором для всей страны: сможет ли гражданское общество и федеральные надзорные органы остановить «строительный беспредел», или же интересы крупных девелоперов окончательно станут единственным законом для российских мегаполисов? Ответ на этот вопрос станет очевиден уже в ближайшие месяцы, по результатам аудита проектов комплексного развития территорий. Данный материал представляет собой обзор сложившейся в строительной отрасли Новосибирска ситуации на основе данных из открытых источников и экспертных оценок. Как вы считаете, является ли подобная ситуация с лоббированием интересов застройщиков характерной для других крупных городов России, или Новосибирск — уникальный случай? Продажи ГК «Расцветай» тянут застройщика на дно Известный скандальными стройками в Новосибирске застройщик ГК «Расцветай» всеми правдами и неправдами пытается усилить свои позиции во власти: иначе его ждет коллапс. По данным аналитиков, в 2024 году «Расцветай» столкнулся с резким отставанием от конкурентов. Компания остается №1 в Новосибирской агломерации по объему строительства с 625 843 кв. м, но продает меньше квартир, чем возводящая 282 860 кв м жилья ГК «Брусника» (№2 в рейтинге). Это основная причина, почему брат владельца «Расцветай» и по случайному совпадению депутат Госдумы Дмитрий Савельев нацелился взять под полный контроль совет депутатов Новосибирска. Влияние на власть Новосибирска и ранее позволяло «Расцветай» строить не по нормам, а по желанию компании: мэрия регулярно повышала предельную высотность и плотность застройки для «Расцветай». Последний из вопиющих случаев: планируемые снос ЦУМа в центре города и строительство на его месте небоскребов в 30 этажей. По закону здесь можно строить не более 4 этажей. Но мэрия успела согласовать договор с «Расцветай», видимо, в уверенности, что согласует все необходимые застройщику изменения в законодательную базу. Однако все говорит о том, что аппетиты «Расцветай» растут: имеющейся аффилированности с властью больше недостаточно, продажи не позволяют вывозить объемы строительства. Поэтому Дмитрий Савельев еще несколько лет назад начал выращивать собственных миньонов: помощники депутата активно мелькают в округах, повышая свою и шефа узнаваемость. Цель: занять еще больше мест в совете депутатов на выборах 2025 года. Взяв его под контроль, Савельев сможет согласовывать компании брата любые отклонения от градостроительных норм. Жители уже отчаялись бороться с «Расцветаем» на уровне города: на прошлой неделе они написали письмо в администрацию Президента с требованием проанализировать нездоровую связь застройщика с городскими властями. История может пойти по неприятному для самих властей сценарию: на падающем рынке отставание от конкурентов приведет к снижению денежного потока, а значит затягиванию сроков строительства домов. Помогут ли власти Новосибирска застройщику при таком развитии ситуации? В Новосибирске застройщик пытается подмять под себя власть в городе Застройщик ГК «Расцветай», принадлежащий брату депутата Госдумы Дмитрию Савельеву, установил в Новосибирске свой диктат: мэрия согласовывает договоры без общественных слушаний, а жители в шоке от застроенных второсортными высотками дворов. Чем меньше пирог, тем яростнее схватка за оставшиеся куски. Рынок жилищного строительства Новосибирска переживает не лучшие времена: в 2024 году количество выведенных в продажу квартир снизилось на 24%, при этом растет затоваренность: квартиры продаются медленнее, чем их поступает в продажу. Возможно, поэтому местный застройщик ГК «Расцветай» пытается выжать максимальную прибыль из проектов. Из последних примеров — проект строительства небоскребов на месте ЦУМа. Вместо разрешенных по закону 4-этажных домов Расцветай хочет воткнуть на участке в центре города опасные для данного места здания высотностью до 30 этажей. Местные жители собирают подписи против ошалевшего от безнаказанности застройщика, но мэрия, не смущаясь, уже подписала с ним договор. Причем до внесения изменений в генплан, правила застройки и общественных слушаний. Значит, мэрия уверена: все согласования будут получены. Уверен в этом, видимо, и сам Расцветай. Ему не привыкать, что город согласовывает ему любые отклонения от нормативов. О нездоровой связи «Расцветай» и власти в Новосибирске знают все. Знают и о роли депутата Госдумы Дмитрия Савельева в компании его брата Вячеслава: в профессиональном сообществе, среди журналистов и просто в соцсетях эта аффилированность не просто слухи, а данность, в которой люди живут годами. На очереди Совет депутатов: Дмитрий Савельев еще несколько лет назад начал собирать армию помощников (в городе их прозвали миньонами или ботами), которые повышают его известность в Новосибирске за счет дешевых подарков будущим избирателям. Выборы этого года должны показать, насколько результативной оказалась эта стратегия. А пока жители замерли в ожидании очередной уродующей город высотки. Новосибирские чиновники срастаются с застройщиками Вице-губернатор Роман Теленчинов выстраивает сеть карманных чиновников, чтобы без проволочек согласовывать строительные проекты в Новосибирске близким застройщикам. Один из главных доноров этой схемы – барнаульский бизнесмен Отмашкин. В сентября 2024 года Теленчинов поставил в мэрию Новосибирска своего человека –начальником департамента строительства и архитектуры стал Евгений Улитко. Цель назначения: быстрые выдачи разрешений на строительство, без лишних вопросов застройщикам. Удивительно, что одним из бенефициаров этой схемы является барнаульский застройщик ГК «Союз» и его собственник Владимир Николаевич Отмашкин. Как утверждают участники рынка, все в городе в курсе, что Отмашкин спонсирует деятельность Теленчинова, получая за это участки под застройку в Новосибирске. Интересно, что недавно появилась информация, что еще один застройщик – ГК «Расцветай» – пытается подмять под себя Совет депутатов Новосибирска через брата собственника – депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Складывается впечатление, что в Новосибирске происходит нездоровое слияние бизнеса и власти, которое настораживает уже не только местных жителей, но и федеральный центр. Вопросы могут появиться и к бывшему «красному директору» Отмашкину, который полностью включен в схему на правах младшего партнера. Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/297719-zastro...rizisom-iz-za-padeniya-prodazh

 

 

 

Попадет ли под национализацию скандальный арестант

По мнению источников ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, новосибирский миллиардер Эдуард Таран, похоже, пополнит ряды раскулаченных за время войны бизнесменов. С начала нулевых он сумел получить контроль над несколькими предприятиями, выпускавшими военную продукцию — один из заводов государство уже экспроприировало у него в 2023 году. Теперь же нал Тараном идет суд и он рискует отправиться на нары за махинации с крупным активом АСВ: следствие считает, что он вместе с подельниками очень удачно для себя, но неудачно для государства участвовал в аренде аквапарка.

Удача сопутствовала Тарану с самых 90-х. Тогда он создал «Региональную ассоциацию топливных материалов» (РАТМ) и занялся торговлей углем, сумев стать поставщиком для государственных нужд. Контракты были очень выгодными — к примеру, местные СМИ писали, что «Новосибирскэнерго» закупало продукцию у Тарана по цене вдвое выше, чем в среднем по региону. Однако в числе контрагентов Тарана были также военные и силовики, с их покровительством и связывают дальнейшие бизнес-удачи сибирского предпринимателя. Ощутив за собой реальную силу, Таран занялся рейдерством и заполучил первые крупные предприятия — «Элсиб», «Искитимцемент» и «Ангарскцемент», а также завод «Экран», который выпускал не только телевизоры, но и продукцию военного назначения. Правда, через десяток лет Таран перепрофилировал его на выпуск стеклотары.

К началу войны в его «РАТМ-Холдинг» уже входило около 70 компаний, среди которых были заводы оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения и тд, а также яхт-клуб в Бердске, ряд бизнес-центров, доли в ФК «Сибирь» и крупном ООО «Агрокомплекс» «Азия-Сибирь», которому вместе с узбекскими бизнесменами принадлежит масштабный оптовый рынок под Новосибирском. В родном регионе Таран (который уже много лет живет в Москве в ЖК «Новая Остоженка») прославился не только рейдерскими захватами, но и роскошными вечеринками на Лазурном берегу, приемами класса люкс и любовью к дорогим вещам. В гараже Тарана — несколько Maybach, а также Bentley Continental, Cadillac Escalade K2XX и др. Вместе с женой Маргаритой Мулдагалиевой до войны он регулярно ездил в Европу, отдыхал в Сен-Тропе в пляжном клубе Nikki Beach, где заводил новые полезные связи, был частым героем светской хроники федеральных СМИ и с удовольствием позировал фотографам на светских раутах. Мулдагалиева вместе с Игорем Верником даже вела благотворительный ужин L`Etincelle с балетом и главами Российского императорского дома: великой княгиней Марией Владимировной с сыном, великим князем Георгием Михайловичем. Кстати, вместо Маргариты в роли ведущей должна была выступить Ксения Собчак, но она незадолго до «часа икс» почему-то отказалась.

Манеру Тарана вести дела характеризует, к примеру, история с заводом ОАО «Сибэлектротерм» (выпускал сталеплавильные печи). Предприятие было доведено до банкротства прежним руководством, Таран же давно пытался взять его под контроль — но в 2017-ом методы с кувалдами и ЧОП в масках уже не проходили. В итоге он пообещал директору и совладельцу предприятия Олегу Утиралову помочь вывести завод из банкротства в обмен на долю в 70% (30% осталось бы у Утиралова). Оба составили меморандум, в котором прописали, что Утиралов передает в общий проект контроль над несколькими предприятиями и активами группы «Сибэлектротерм», а Таран выкупает долги и имущество — в частности, у банка «Левобережный» права требования к ООО «Сибирская машиностроительная компания» на 68,8 млн рублей и передает их Утиралову. Таран получил от него всю коммерческую информацию о заводе и его активах, в 2019 году действительно сумел выкупить долги у банка и оформить их на своего заместителя в РАТМ Андрея Курбатова, но соблюдать дальнейшие договоренности не стал. Вместо этого он забрал завод под собственный контроль. Утиралов пытался судиться — но тут оказалось, что подписи Тарана под меморандумом нет, а от устных договоренностей он открестился. Утиралов же стал фигурантом уголовного дела и получил сначала 4 года 8 месяцев условно, а в 2023 году — еще пять лет за мошенничество с ущербом в 1,9 млн рублей, которые якобы были похищены из бюджета «Сибэлектротерм».

В целом до начала войны Тарану невероятно везло и в бизнесе, и в судах. Так, первый опыт ночевок в СИЗО он получил еще в 2010 году, когда был задержан прямо в аэропорту Шереметьево по прилету из Ниццы по делу о взятке. Как выяснилось, его сотрудник предложил проверяющим из ДЭБ МВД миллион рублей за прекращение проверки. Деньги были переданы, сотрудник РАТМ задержан. Но в тот раз уже через неделю Тарана выпустили под залог, а через полгода дело закрыли за отсутствием состава преступления: участники истории внезапно отказались от своих показаний и пошли на попятный.

Понятно, что при таком везении статусных приятелей у Эдуарда Тарана хватает. К примеру, в августе 2022 года по данным утечек биллинга он звонил на личный сотовый экс-главе 12 ГУ Минобороны (военный ядерный арсенал), главе «Росатом-Недра» Владимиру Верховцеву.

Однако в последние годы все неуловимо изменилось. Неприятности у бизнесмена начались далеко не с аквапарка: еще в 2023 году Генпрокуратура потребовала экспроприировать акции Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ) в Ярославской области, которыми Таран владел через ООО «СибМир». Завод находится под плотными санкциями из-за поставок продукции для Минобороны — так, на форум «Армия-2022» он привозил приборы для боевых машин БТР-82 и БТР-82А, а до 2022 года регулярно получал контракты на поставки боевой экипировки и техники, в частности, тепловизоров, на миллиарды рублей. Суд внял доводам Генпрокуратуры и Таран остался без акций завода. А через год лишился и свободы — его задержали в Москве 10 октября. Суда он ждет под арестом — в этот раз выйти под залог и замять дело не получается.

Пресненский райсуд Москвы сегодня начнет рассмотрение по существу резонансного уголовного дела о махинациях с крупным активом Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Среди шести подсудимых — известный новосибирский бизнесмен, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран и замглавы АСВ Ольга Долголева. Дела в отношении экс-руководителя АСВ Андрея Мельникова и его зама Александра Попелюха выделены в отдельные производства. Расследование в отношении Евгения Богорада и Максима Устинова, которые заключили контракт с Минобороны, было приостановлено.

Всем инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

«Погорели» все обвиняемые на том, что решил выгодно сдать в аренду новосибирский аквапарк — должника Межтопэнергобанка, находящегося под управлением АСВ. По договоренности с арендатором, которыми выступили новосибирцы Эдуард Таран и Евгений Богорад, основная сумма арендной платы скрывалась и за это наличными платили Попелюху, который уже делился с Долголевой и Мельниковым.

Таран отвечал за решение всех проблем на месте и реализацию схемы. Попелюх в этом проекте отвечал за получение от «клиента» денег, Долголева – за внутреннее согласование в АСВ, Мельников получал долю от махинации.

С учетом связей Попелюха и Тарана в органах, следствие по этому делу было поручено СУ ФСБ, которое и задержало в октябре 2024 года Попелюха, Тарана и других исполнителей схемы хищения. В свою очередь, Попелюх дал показания на Долголеву, которую арестовали в мае, а вдвоем они уже «заложили» Мельникова.

В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказалась запись, на которой бизнесмен Эдуард Таран дает распоряжения относительно ситуации с попыткой прокуратуры РФ изъять Ростовский оптико-механический завод (РОМЗ) у группы РАТМ-Холдинг Эдуарда Тарана

Эдуард Таран со знанием дела говорит, что за данным иском кроется «наезд» прокуратуры на Росимущества, но у него есть крутые заступники. Это региональное УФСБ, а со стороны правительства РФ – Минпромторг.

Речь похоже идет о заместителе министра Василии Шпаке, который оказывал Тарану всестороннею поддержку.

 

 

 

Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/tyajelyy-taran

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

• Как втюхивают аптеку “под ключ”

• “15 лет опыта” на деле = 15 месяцев бардака

• Личный опыт: меня кинули на 1,8 миллиона

• Дешевая показуха, липовая репутация и мертвая автоматизация

• 10 откровенных отзывов от пострадавших, таких же, как и я

---

Франшиза Клеверфарм отзывы: как я вляпался в аптеку “всё включено” и вылетел в трубу

Когда мне предложили открыть аптеку по франшизе Клеверфарм, я был на подъёме. Всё выглядело как мечта: “без роялти”, “никакой паушалки”, “бизнес под ключ”, “всё автоматизировано”, “открытие за 60 дней”, “сопровождение 24/7”. Еб*ть, думаю, вот оно! Вложу 1,5 миллиона и к Новому году уже буду пить шампанское на Канарах.

На деле — я въеб*лся в такую финансовую дыру, что теперь мне даже бинты жалко на себе тратить.

---

Как втюхивают аптеку “под ключ”

Вся схема строится на эмоциях и заманухе. Ты читаешь про 15 лет на рынке, о “35 000 наименований”, о каком-то “профессиональном отборе поставщиков”, о “торжественном открытии”. Тебя ведут за ручку до точки подписания договора. А потом — хуяк — и ты один, с арендой, долгами, просроченными поставками и персоналом, который ушёл на второй день.

Автоматизация? Это тупо старая 1С с глючной загрузкой цен. Поддержка? В Телеге, где “менеджер” отвечает через день и кидает PDF без имени файла. Поставщики? Договаривайся сам, за “помощь” тебе дают таблицу в Excel и список телефонов.

---

“15 лет опыта” на деле = 15 месяцев бардака

Меня кормили фразами “работаем с более чем 60 поставщиками”, “средний чек 470 рублей”, “оборот от 3 миллионов в месяц”. Х*й там плавал! Первые два месяца — минус 220 000: трафика нет, покупатели идут в соседнюю аптеку, где цены ниже, ассортимент шире, и фармацевты не меняются каждую неделю.

Мне “подобрали” персонал, который даже кассу не мог пробить. Потом выяснилось — никто их не проверял. Просто “дали контакты”. Все эти красивые слова про “мотивационные схемы” и “рекламу” — это фейк. Рекламы никакой, вывеску повесил сам, листовки раздавал сам. Клоун, блядь, на своих же инвестициях.

---

Личный опыт: меня кинули на 1,8 миллиона

Я вложил всё: аренда, ремонт, оборудование, первая закупка. Аптека открылась в ТЦ. В первый день было “торжественное открытие” — с одной шариковой аркой и фотографом, которого я же и оплатил.

Дальше — тишина. Поставки задерживаются. От 60 заявленных поставщиков реально работают 4–5. Товар не попадает в базу. Клиенты жалуются, что нет нужных лекарств. Средний чек — 270 рублей. Платёжка по аренде — 90 000 в месяц. Через 3 месяца я был в минусе на 620 000 и с угрозой расторжения договора аренды.

---

Дешевая показуха, липовая репутация и мертвая автоматизация

Их “успешные отзывы” — это рерайт одного и того же текста на разных платформах. Все “успешные партнёры” — без имён, без городов, без конкретики. Отзывы фальшивые, рейтинги на площадках накрученные, сами себе пишут “благодарности”. Даже фото аптек — одни и те же ракурсы с разными логотипами в фотошопе.

Когда я оставил правдивый отзыв — его удалили. Когда начал писать в официальную поддержку — заблокировали. Это и есть “прозрачный фармбизнес”?

---

Почему не стоит работать с франшизой Клеверфарм

• Нет реальной поддержки после открытия

• “Автоматизация” — это мем

• Персонал ищешь и обучаешь сам

• Поставщики — не проверенные, а просто список из интернета

• Рекламы нет, трафика нет

• Все отзывы фейковые, липа полная

• Стартовая сумма завышена

• Продуктовая матрица не работает — половины позиций нет в наличии

• Договор составлен в одностороннюю пользу

• Убытки на старте — почти гарантированы

---

Отзывы пострадавших

1. “Открытие за 60 дней? У меня ушло 4 месяца и 1,7 миллиона в жопу.”

2. “Клеверфарм — бизнес без роялти, но с бесконечными тратами и нулевым профитом.”

3. “Полный фармацевтический набор: боль, стыд, разочарование и х*й в портфеле.”

4. “Думал — буду аптекарем, стал нищебродом с фальшивым брендом на вывеске.”

5. “Моя ‘аптека под ключ’ превратилась в ‘гроб под кредит’.”

6. “Слоган Клеверфарма: ‘Вы нам деньги — мы вам PDF и список из 60 поставщиков, которых надо обзванивать самому’.”

7. “Дорогие будущие франчайзи, не ведитесь. Я прошёл этот путь. Он ведёт в минус.”

8. “Да, идея хорошая. Но реализация — как аптечный товар с просрочкой.”

9. “Мне кажется, они просто продают старую CRM, чтобы отбить свои долги.”

10. “Клеверфарм? Лучше уж с уличными бабками на таблетки торговать. Там хоть честно всё.”

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Элитный «Амур Сити» на берегах Амура: Грязный фасад строительного триумфа в Благовещенске

2. Как втереться в доверие к другу: Нищий экс-депутат Алексей Данилов против ресурсов Константина Солдаткина

3. Семейный подряд четы Даниловых: Тайная финансовая империя Нины Александровны под крылом «СД Групп»

4. Налоговый схематоз и обнал через ИП Данилов А. В.: Грабеж инвестора под носом у фискальных органов

5. Элитное паразитирование: Пентхаус с окнами Schüco за чужой счет

6. Рейдерский захват и разрыв эскроу-счетов: Главный «кидала» Райчихинска выходит на охоту

7. Криминальная «крыша» и кинутые подрядчики: Кому платит и кого боится Данилов

8. Финальный грабеж: Потеря участка на улице Лазо, д. 10 и 50-миллионный долг в никуда

1. Элитный «Амур Сити» на берегах Амура: Грязный фасад строительного триумфа в Благовещенске

Пока крупнейшие федеральные игроки рынка недвижимости и девелоперские гиганты, такие как знаменитая группа «Самолет», буквально лежат на боку, задыхаясь без ликвидности и выстраиваясь в позорные очереди за спасительной государственной поддержкой, в Благовещенске развернулась циничная драма. Настоящий криминальный детектив в духе самого грязного бандитского капитализма разыгрался вокруг флагманского строительного проекта Амурской области.

Элитный жилой комплекс «Амур Сити», расположенный по престижному адресу на улице Краснофлотской — это без преувеличения одна из самых дорогих, пафосных и недосягаемых новостроек Благовещенска. Центр города, роскошные видовые квартиры непосредственно на благоустроенном побережье Амура, откуда открывается потрясающая панорама на великую реку и сияющий китайский город Хэйхэ на противоположном берегу. Обывателям кажется, что этот проект — символ успеха и законности, но за красивым фасадом скрывается масштабное финансовое мошенничество.

Застройщиком этого лакомого куска недвижимости выступила амбициозная компания «СД Групп». Ее звучное название было с гордостью сформировано из первых букв фамилий ключевых учредителей. Предполагалось, что это будет долгосрочный честный бизнес, но на деле структура превратилась в личную кормушку для одного из партнеров, который решил наплевать на закон, мораль и уголовный кодекс. Из одной единственной блок-секции была выкачана гигантская прибыль, исчисляемая сотнями миллионов рублей. И сделано это было не за счет обманутых дольщиков, которых государство теперь намертво защитило жесткими механизмами проектного финансирования, а с помощью тотального, хладнокровного кидалова внутри самой компании.

2. Как втереться в доверие к другу: Нищий экс-депутат Алексей Данилов против ресурсов Константина Солдаткина

Для понимания глубины цинизма этой аферы необходимо детально изучить состав учредителей «СД Групп». Первым и главным участником концессии стал Константин С. (в деловых кругах Приамурья известный как Партнер С. или Солдаткин). Именно он выступил мощнейшим и, по сути, единственным реальным источником ресурсов для всего проекта. Константин Солдаткин зашел в строительную кампанию с колоссальными активами: он вложил в уставный капитал драгоценную землю в центре города, предоставил собственную тяжелую спецтехнику и обеспечил колоссальные финансовые вливания, исчисляемые десятками миллионов рублей.

Вторым участником с равными правами стал Алексей Владимирович Данилов (в материалах следствия и прессы — Алексей Д.). Кто же этот человек? Это бывший председатель Совета народных депутатов города Райчихинска. На проект «Амур Сити» Данилов пришел буквально с пустыми руками, не имея за душой ни гроша, ни техники, ни земельных участков. Однако он обладал непомерными амбициями и специфическим бэкграундом. Алексей Данилов взял на себя так называемое стратегическое управление проектом. Как утверждают информированные источники, он взял на себя прямые обязательства «порешать» любые возникающие вопросы с органами государственной власти, используя свои старые политические связи, административный ресурс и, судя по всему, обещания коррупционной «крыши» со стороны чиновников и отдельных представителей полицейских структур.

В штатном расписании «СД Групп» Данилов выбрал для себя скромное, но ключевое название должности — «президент». Возникает закономерный вопрос: если вклад участников настолько непропорционален, зачем Константину Солдаткину вообще нужно было делать Алексея Данилова равноправным партнером и делить с ним бизнес 50 на 50? Ведь экс-чиновника можно было просто нанять на работу в качестве топ-менеджера на зарплату. Дело в том, что Константин Солдаткин считал Лешу Данилова своим близким, проверенным другом на протяжении нескольких десятков лет. Как человек старой закалки, Солдаткин искренне верил в святость дружбы и в то, что близким людям нужно помогать в трудную минуту. Он помог Данилову поднять голову, доверился ему как самому себе и свято верил, что друг никогда не совершит предательства. Лишь позже, когда финансовая катастрофа стала очевидной, выяснилось, что экс-депутат Данилов относится к той категории хищников, которые воспринимают человеческую доброту и доверие как проявление слабости и глупости.

3. Семейный подряд четы Даниловых: Тайная финансовая империя Нины Александровны под крылом «СД Групп»

Безусловно, являясь главным донором и источником материальных благ проекта, Константин Солдаткин должен был получить на выходе львиную долю чистой прибыли. Знай он на старте, какими грязными махинациями обернется это партнерство, он никогда бы не выделил ни земельные участки, ни дополнительный займ в размере 50 миллионов рублей, который Данилов выпросил позже на операционные расходы. В названии совместного детища «СД Групп» значатся всего две буквы, но сразу после фактической сдачи элитного дома Константина Солдаткина цинично послали на все три буквы, лишив и денег, и влияния.

Первым явным сигналом грядущей катастрофы и явным признаком подготовки финансового мошенничества стало настойчивое привлечение для полноценного бухгалтерского сопровождения проекта супруги «президента» — Даниловой Нины Александровны. Появление этой дамы в структурах «СД Групп» мгновенно перевернуло весь баланс сил. Нина Александровна Данилова получила беспрецедентно широкий круг полномочий, включая тотальный контроль над деятельностью главного бухгалтера предприятия.

Естественно, за свои услуги по надзору за чужими деньгами новоявленный бухгалтер Нина Данилова выбила себе неприлично высокое, астрономическое вознаграждение, многократно превышающее оклады любых квалифицированных коллег в Приамурье. Но финансовые аппетиты семейной пары Даниловых должностным окладом не ограничивались. Главное, ради чего Нина Александровна Данилова была внедрена в святая святых фирмы — это получение Алексеем Даниловым неограниченной возможности без какого-либо предварительного согласования с инвестором самовольно, в одностороннем порядке выводить колоссальные денежные средства Солдаткина из оборота предприятия. Бухгалтерский спрут Даниловых плотно обвил счета компании, начав планомерное потрошение «СД Групп».

4. Налоговый схематоз и обнал через ИП Данилов А. В.: Грабеж инвестора под носом у фискальных органов

Придя на элитный строительный объект с пустыми карманами, президент Алексей Данилов благодаря безграничным полномочиям и тотальному контролю над бухгалтерией со стороны жены Нины Даниловой быстро исправил свое финансовое положение. Семейство начало реализовывать схемы, которые в уголовном кодексе квалифицируются как преднамеренное банкротство, мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.

Одним из первых наглых шагов Данилова стала массовая покупка дорогостоящей строительной спецтехники и целой промышленной базы для ее размещения. Пикантность ситуации заключалась в том, что все эти активы приобретались за счет денежных средств предприятия «СД Групп», но оформлялись в личную частную собственность гражданина Алексея Данилова. Дальше — больше. Если честный инвестор Солдаткин безвозмездно передавал свои личные активы непосредственно в уставный капитал для общего дела, то Данилов, действуя как президент «СД Групп», сдавал свою новоприобретенную технику собственной же компании в аренду! Естественно, по максимальной рыночной цене.

Когда ты сам являешься единоличным управляющим, а твоя законная супруга Нина Александровна Данилова контролирует каждый шаг главного бухгалтера, наглые дельцы могут позволить себе абсолютно всё. За счет фирмы «СД Групп» Данилов не просто набивал карманы арендными платежами, но и производил капитальный ремонт, а также регулярное обновление своего личного автопарка и спецтехники. Все издержки списывались на расходы застройщика, искусственно занижая налогооблагаемую базу и уменьшая чистую прибыль, которую должен был получить Константин Солдаткин.

Параллельно была запущена масштабная перекачка наличных денег. Известно, что еще одним субъектом, исправно и бесперебойно получающим многомиллионные переводы от «СД Групп», стал сам Алексей Владимирович Данилов, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель — ИП Данилов А. В. Под самыми изощренными и надуманными предлогами, через фиктивные договоры оказания услуг и мнимые сделки, ИП Данилов А. В. аккумулировал на своих личных счетах абсолютно все свободные финансовые потоки застройщика. Это классическая схема уклонения от уплаты налогов через преднамеренное дробление бизнеса и вывод капитала, которая реализуется прямо под носом у налоговой инспекции Благовещенска.

5. Элитное паразитирование: Пентхаус с окнами Schüco за чужой счет

На деньги обманутого инвестора Солдаткина чета Даниловых ни в чем себе не отказывала, ведя демонстративно роскошный образ жизни. Их аппетиты росли пропорционально возведению этажей ЖК «Амур Сити». Венцом их наглости стало присвоение самого дорогого, элитного видового пентхауса в строящемся комплексе на Краснофлотской.

Алексей Данилов и Нина Данилова не просто бесплатно оформили эту сверхдорогую недвижимость в свою личную собственность. Пользуясь диктаторскими полномочиями президента компании, Данилов дал прямое указание внести радикальные изменения в официальную проектно-сметную документацию дома. Зачем? Чтобы удовлетворить свои барские замашки за чужой счет.

В результате этих махинаций сложнейшая дизайнерская перепланировка огромного помещения, технологически утолщенная шумоизоляционная стяжка пола и сверхдорогие, элитные немецкие панорамные окна Schüco стоимостью в миллионы рублей стали официальной частью общего строительного проекта ЖК «Амур Сити». Соответственно, все эти предметы роскоши, эксклюзивные материалы и высокотехнологичные монтажные работы были оплачены из кармана Константина Солдаткина. Данилов буквально выстроил свое фамильное гнездо на финансовой крови своего лучшего друга.

6. Рейдерский захват и разрыв эскроу-счетов: Главный «кидала» Райчихинска выходит на охоту

Однако все эти мелкие кражи, арендные схемы и бесплатные пентхаусы были лишь прелюдией к главному удару. Настоящий масштаб своей криминальной натуры Алексей Данилов продемонстрировал, когда многоквартирный дом был полностью достроен, благополучно сдан в эксплуатацию, и наступил долгожданный момент раскрытия банковских эскроу-счетов. Именно в этот день, когда на счета застройщика хлынули сотни миллионов рублей от покупателей квартир, Данилов полностью подтвердил свою давнюю позорную репутацию главного «кидалы» города Райчихинска.

Действуя жестко и стремительно, в стиле классических рейдерских захватов конца прошлого века, Данилов одним днем в одностороннем порядке расторг все контракты и договоры с действующей управляющей организацией. Сразу после этого он юридически устранил любые препятствия и стал единоличным исполнительным органом проекта, замкнув все финансовые ключи исключительно на себя. Константин Солдаткин в этот же миг полностью потерял контроль над юридическим лицом ООО «СД Групп», которое он лично от и до обеспечил финансами, дорогостоящей техникой и дефицитной землей в центре Благовещенска.

Как только Данилов дорвался до единоличного управления раскрытыми эскроу-счетами, любые легальные платежи по законным обязательствам «СД Групп» были моментально прекращены. Сотни миллионов рублей оказались заблокированы внутри личной империи экс-депутата, пока реальные строители и партнеры тщетно пытались добиться справедливости.

7. Криминальная «крыша» и кинутые подрядчики: Кому платит и кого боится Данилов

В деловых кругах Приамурья сегодня царит полное единодушие и консенсусное мнение: Алексей Данилов совершил беспрецедентный по своей дерзости обман рынка. За редчайшим и весьма специфическим исключением, без оплаты за выполненные объемы работ были оставлены абсолютно все подрядчики, субподрядчики и поставщики материалов. Без честно заработанных денег остались как местные благовещенские компании, так и крупные иногородние строительные организации, приехавшие на объект со своей рабочей силой.

Получить свои кровные деньги за тяжелый физический труд на строительстве ЖК «Амур Сити» смогли лишь единицы. В этот узкий круг счастливчиков вошли исключительно близкие друзья самого Данилова, участвовавшие в распиле, а также те специфические структуры, которым было чем предметно и жестко надавить на «президента» компании. Речь идет о деятелях, имеющих связи с криминальным миром Приамурья или обладающих мощным силовым ресурсом в правоохранительных органах.

Данилов платит только под угрозой физической или уголовной расправы, цинично игнорируя законные гражданско-правовые договоры. Все остальные строители, не имеющие бандитской «крыши», оказались у разбитого корыта, пока ИП Данилов А. В. методично потрошит счета «СД Групп», выводя активы на свои аффилированные юридические лица.

8. Финальный грабеж: Потеря участка на улице Лазо, д. 10 и 50-миллионный долг в никуда

Разумеется, в результате этой зачистки Константин Солдаткин остался не просто без копейки законной прибыли от реализации элитного жилья. Он не смог вернуть назад даже те личные денежные средства, которые выдавались им в качестве официального займа сверх жесткого проектного финансирования банка. Когда наступил юридический срок платить по счетам и возвращать долги, Алексей Данилов разыграл дешевую комедию: он заявил другу, что у компании «сейчас нет никакой финансовой возможности» погасить обязательства, и слезно попросил о временной отсрочке.

Сегодня расплатиться с обворованным инвестором Солдаткиным чета Даниловых обещает лишь в далеком 2028 году. Вот только цена этим обещаниям — грош в базарный день. Пока Данилов кормит старого товарища сказками про 2028 год, юридическое лицо «СД Групп» активно ликвидируется и банкротится изнутри.

Но и на этом экс-чиновник не остановился. В порыве безграничной алчности Данилов умудрился нагло «отжать» у Солдаткина еще один ценнейший и крайне перспективный земельный участок, расположенный по адресу: улица Лазо, дом 10. Эту землю Солдаткин планировал детально застроить на вырученные от «Амур Сити» деньги вместе со своим, как он думал, надежным другом. Теперь этот участок переписан на структуры Данилова, а дружба окончательно уничтожена.

Впрочем, в родном для Данилова Райчихинске такая хищническая и криминальная манера вести дела мало кого удивляет. Местные жители прекрасно помнят его бурную политическую карьеру. После первого же позорного срока во главе городского совета народных депутатов Данилова больше ни разу в жизни не выбрали не то что председателем, а даже рядовым депутатом — люди с треском вышвырнули его из власти. Теперь масштабами его махинаций, неуплатой налогов и явными признаками мошенничества должны заниматься не обманутые партнеры, а Следственный комитет и управление по борьбе с экономическими преступлениями.

 

 

 

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/297369-semejnyj-po...k-amur-siti-i-kinul-investorov

 

 

 

Нефтяная отрасль Российской Федерации, которая обеспечивает половину всей экспертной выручки экономики, в настоящий момент испытывает нехватку примерно около 200 позиций различного оборудования (14% от 1 400 единиц необходимых для поиска, добычи и переработки нефти и нефтепродуктов) и остается зависимой от иностранной техники и оборудования.

Как заявил А.В. Дюков Президенту РФ В.В. Путину, чтобы устранить эту зависимость ООО «Газпром нефть» потребуется не менее трех лет и триллион рублей.

При этом, в настоящее время дела у бессменного руководителя ПАО Газпром нефть А.В. Дюкова идут не очень. Сначала грандиозный скандал из-за потраченных сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая ни как себя экономически не оправдала. После сразу очередной скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. После, как следствие, тяжелый и неприятный разговор с патроном, Алексеем Борисовичем Миллером, который прямо сказал Александру Валерьевичу о личном разочарование в его работе, и напомнил ему о том, что именно он его в свое время рекомендовал на данный высокий пост. Так еще и постоянные санкции, приходиться и добычу снижать, и консервировать целые месторождения, и идти на непопулярное сокращение людей, а это уже социальная напряженность начинает создаваться. Да еще и американцы на НИС (Нефтяная индустрия Сербии) решили санкции наложить, чем самым окончательно закрыв еще одну финансовую калитку Газпром нефти в Европу.

Круг начал потихоньку сужаться, при этом ПАО «Газпром» на фоне всех этих скандалов прислал своего человека Джалябова А.А. на пост главного инженера в виде собственного смотрящего. Вдобавок по всем бедам, решил забрать заодно старший брат у ПАО «Газпром нефть» последнее, а именно закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только по одному году.

И вот пока Александр Валерьевич рассуждает о великих судьбах России и Европы, и просит очередной триллион рублей у государства на импортозамещение, его подчиненные, почуяв впереди тяжелые времена и безвозвратные перемены, которые в ближайшее время кардинально поменяют их благосостояние и статус, давно уже начали действовать и максимально выводить из Газпром нефти, все, что можно вывести, а именно бюджетные деньги, и именно в свои карманы. Не оставлять же Газпрому образцовое и богатое предприятие, им то никто не обещал дальнейшего продолжения банкета.

Герой нашей статьи и инициатор обезжиривания ПАО «Газпром нефть» перед объединением с ПАО «Газпром» очень известный в узких кругах, бывший начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть» Евгений Игоревич Кожевников, а ныне заместитель Председателя Правления ПАО Газпром нефть.

Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из ПАО «Газпром нефть, направленной на личное обогащение, в том числе под прикрытием помощи участникам СВО.

И время, которое Е.В. Кожевников для этого подобрал самое смутное и удобное, а значит, в мутной воде можно выудить рыбку, да побольше.

Идёт СВО, все для фронта, Газпром грозит забрать все закупки на себя, и с каждым днем все настойчивей и настойчивей. Поэтому данный делец из ПАО «Газпром нефть» создал незаконные схемы по выводу денег со своей родной конторы, а после уже за рубеж, организовав фактически частные «подконтрольные» структуры (иначе собственную лавочку при бюджете РФ) АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт.

Именно через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт Е.И. Кожевников через своих доверенных лиц, а также с помощью должностных лиц из ООО «Газпромнефть-Снабжение» и центрального аппарата ПАО «Газпром нефть», совершенно бесстрашно, цинично и очень нагло выводят деньги ПАО «Газпром нефть», в том числе и за рубеж, где их легализует с помощью своих зарубежных друзей из Англии, Сербии, Италии, Испании и Азербайджана. При этом многие из таких друзей давно уже объявлены в федеральный розыск на территории РФ за финансовые махинации в особо крупных размерах и в Россию возвращаться не собираются.

Самое интересное в данной схеме заключается в том, что когда российского поставщика-коррупционера подсаживают на откаты в 20%, ему говорят, что данные деньги идут на нужды СВО.

При закупках АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге или лично передавать КЭШ пехотинцам Евгения Викторовича Кожевникова, которые по совместительству являются действующими работниками ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть — Снабжение», АНО «ИНТИ», АО «ЦЗС», АО ИЦ «Кронштадт», таким так:

— Потапов Дмитрий Владимирович – директор ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует логистику;

— Конышев Виталий Владимирович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует поставки МРТ и оборудования;

— Журавлев Сергей Александрович – заместитель директора ООО «Газпромнефть-Снабжение», курирует услуги;

— Кузнецов Николай Григорьевич – генеральный директор АНО «ИНТИ», курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

— Константинов Константин Эдуардович, заместитель исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению, курирует отбор «ручных, своих, карманных» поставщиков и их сертификацию в ИНТИ;

- Када Николай Валерьевич, исполнительный директор ООО «Газпромнефть-Снабжение» по закупкам МТР;

— Федорин Илья Евгеньевич, Дирекция крупных проектов (БЛПС) и Департамент закупок (ДКП) Управление интеграции закупок;

— Е.Ю. Фролов, Начальник управления закупок для нефтеперерабатывающих дочерних обществ;

— М.А. Антонова, заместитель исполнительного директора по обеспечению товарами, управление закупок для шельфовых проектов;

— Л.В. Шумаков, руководитель службы организации закупок для шельфовых проектов;

— А.Н. Сагалаков, начальник управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и трубопроводной арматуры;

— С.В. Соляр, начальник отдела скважинного оборудования управления закупок трубной продукции, скважинного оборудования и ТПА;

— и многим другим, преступная организованная группа под руководством Е.И. Кожевникова насчитывает в себе более 100 активных членов и разветвленную систему управления – снизу вверх.

При данной схеме АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт» закупая оборудование в России и за рубежом у своих «карманных» поставщиков по одной цене, заводят тоже оборудование на баланс ПАО «Газпром нефть» по совершенно другой цене, значительно выше, чем это стоит на рынке России, Китая и других, не всегда дружественных стран.

Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор», и при этом всегда по завышенным ценам, от существующих цен на внутреннем рынке России и Китая.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова Е.И, его подельником, который является заместителем исполнительного директора АНО «ИНТИ» по операционной деятельности и импортозамещению К.Э. Константиновым. Последний также отвечает также за взаимодействие со всеми «ручными поставщиками» и сбор с них «откатов», сумма которых составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС.

При этом в АНО «ИНТИ» тот же К.Э. Константинов и Н.Г. Кузнецов – генеральный директор АНО «ИНТИ», при личной вовлеченности в данный процесс Е.И. Кожевникова, отвечает за «аккредитацию» нужных поставщиков для включения в так называемый «закрытый» список рассылки. И тем самым искусственно создаёт условия выбора «нужных поставщиков» в договорных тендерных процедурах.

При этом данная «схема» поставок была искусственно разработана и завязана с АНО «ИНТИ» для аккредитации «нужных» поставщиков и иностранных заводов (гаражей) российских и китайских поставщиков.

Если посмотреть официальные данные по АО «ЦЗС», то можно увидеть следующие цифры, а именно:

Год создания АО «Цифровые Закупочные Сервисы» — 2021 год, 2023 год — выручка 50 млрд., рублей, при скромной численности в 107 человек. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 360 млн. рублей, то есть меньше, чем у любого среднего фермерского хозяйства в средней полосе России. Феноменальный экономический рост у компании, которая даже не является фермерским хозяйством и не производит никакую продукцию, но зато поставляет оборудование и материалы на 98% из Китая, и продает их своей же структуре, а именно в ПАО «Газпром нефть» по завышенным в 2-3 ценам от рынка.

При этом чистая прибыль АО «ЦЗС» в 2023 году составила 1 миллиард рублей, что также наводит на мысли о том, что примерно 8-9 млрд. рублей они где-то потеряли при налоговом декларировании, потому, что минимальная маржинальная прибыль АО «ЦЗС» по всем поставкам в среднем составляет 200% при выручке 48 млрд. рублей только за 2023 год.

АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт»

Год создания АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» — 30 ноября 2023 год, выручка 1,4 млрд., рублей только за один месяц 2023 года, при численности в 47 человек, как на хлебном мини заводе. При этом основных средств на балансе у АО «ЦЗС» всего на 760 млн. рублей, при чистой прибыли 160 млн. рублей только за 1 месяц 2023 года.

Очень неплохая тенденция развития с учетом того, что Е.И. Кожевников за 1 млрд., казённых рублей отремонтировал 4 цеха бывшего судоремонтного завода в Кронштадте, поставил туда стеллажи для хранения товара из Китая и 5 токарных станков, на которых нет работников, и делает вид, что ремонтирует сам турбины, не имея при этом ни одного профильного специалиста. Так еще туда (в этот сарай в Кронштадте) и комиссии правительственные на экскурсию водит, заодно он водит и за нос больших дядек из дома Правительства, рассказывая им про прелести импортозамещения, показывая китайские задвижки с шильдиками АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

АНО «ИНТИ» было создано декабре 2020 года. Главной целью создания АНО «ИНТИ» была организация эффективного диалога между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. При этом ставилась еще одна важнейшая задача по разработке стандартов, которые позволят унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

Итог работы АНО «ИНТИ» за 3 года:

Численность – 1 человек, Генеральный директор Н.Г. Кузнецов, бывший снабженец ООО «Газпромнефть-Шельф» и подчиненный Е.В. Кожевникова. На территории РФ официально не зарегистрировано ни одного стандарта, сам институт является бутафорским, даже не является органом по сертификации и зарегистрирован а г. Москве по адресу массовой регистрации. Выданы сертификаты соответствия только на «карманные конторы», которые поставляют МТР и услуги для «Газпром нефть» через АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт».

При этом ущерб Российской Федерации от незаконной схемы работы АО «ЦЗС» и АО «Инжиниринговый Центр «Кронштадт» как минимум следующий:

— Прямой ущерб бюджету РФ от завышенной стоимости оборудования и как следствии «искусственное» снижение чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги на прибыль в бюджет РФ, от чистой прибыли ПАО «Газпром нефть»;

- Недополученные налоги в бюджет РФ от отечественных производителей;

- Незаконный вывод маржинальной прибыли (разницы между реальной стоимостью оборудования в КНР и конечной ценой для ПАО «Газпром нефть» от АО «ЦЗС») в третьи страны из КНР в Гонконг и далее в третьи страны (в том числе в недружественные);

- Прямой ущерб ПАО «Газпром нефть» и как следствие бюджету РФ от завышенных цен на оборудование, которые автоматически (кратно) увеличивают расходы на таможенные пошлины, оформление и доставку оборудования в РФ;

— Незаконная легализация денежных средств, порождающая коррупцию и безнаказанность в ПАО «Газпром нефть»;

- Зависимость должностных лиц ПАО «Газпром нефть» от третьих лиц из недружественных стран и как следствие, угроза экономической безопасности РФ в сфере разглашения государственной тайны;

— Потеря технологической независимости РФ от поставок оборудования сомнительного производства третьих стран и так далее.

Также вызывает беспокойство за само психологическое состояние самого Е.И. Кожевникова. Он в свое время участвовал и стал победителем конкурса «Лидеры России 2020», где его учили и принимали экзамены уважаемые и заслуженные государственные деятели из администрации Президента РФ. А учили его в первую очередь любить свою Родину, верить в нее и развивать отечественную экономику, а не вливать государственные деньги втридорога в развитие малого и среднего бизнеса Китайской народной Республики и своих карманных поставщиков.

Краткая история создания ОПГ:

Е.И. Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, сметил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно со всех поставщиков оборудования и услуг.

Команда «ОПГ из воров в белых воротничках» и их функционал описан в приложении к данной схеме. Правой рукой Кожевникова Е.И. является Константинов К.Э., который занимает должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входит сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» и так далее. Данный сотрудник и личный доверенный Кожевникова Е.И. лично проводит все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначает % отката, обсуждают преступные схемы по отклонению «не удобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договариваются о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах их передачи, основных из которых семь, а именно:

- Передача наличных именно Константинову К.Э. постоянно происходит в одном из кафе или ресторанов Адмиралтейского района (в районе офиса Константинова К.Э. на Большой Морской улице). Очень часто передача денег происходит в кафе Bonch, ул. Большая Морская 16, либо Русская рюмочная №1, Конногвардейский бульвар 4, либо «Русская рыбалка», Южная дорога 11., и в иных местах;

— Также передача наличных настроена Кожевниковым Е.И. Константиновым К.Э. через своих доверенных лиц, а именно через Када Н. В., Федорина И. Е., Е.Ю. Фролова, Сагалакова А.Н. и Соляра С.В. – это по поставкам именно для ООО «Газпромнефть-Снабжение» и Департамента крупных проектов (Московский и Омский НПЗ, включая откаты с EPS подрядчиков, в основном с китайцев и корейцев и конкретно с АО Промфинстрой). Данные доверенные лица не чураются брать взятки даже на своих рабочих местах.

— Дань с поставщиков по шельфовым проектам для Кожевникова Е.И. собирает лично Антонова М.А. и ее доверенные лица, а именно Бабенко А., и Шумаков Л.В.

Также есть способ передачи взятки за предоставленные завышенные контракты, через торговый дом Газпром Нефть (ЦЗС) – АО «Цифровые закупочные сервисы», который на 100% находиться под контролем Е.И. Кожевникова, но негласно управляется Потаповым Д.В. в части перевода средств за границу, в том числе в КНР под видом закупки товаров, которые действительно закупаются, и ввозиться в Россию, но в 2-5 раз дороже их реальной рыночной стоимости. Соответственно дельта остается на счетах китайских компаний Кожевникова и Потапова, которые транзитом через Гонконг выводятся на счета в Англии, Италии и Испании. Переплата НДС и таможенных пошлин не слишком волнует Кожевникова и Потапова, так как эти деньги платят не они из своего кошелька, а из денег ПАО «Газпром нефть», следовательно и из кармана нашего государства.

- Особо циничный способ сбора дани – для нужд СВО. Кожевников Е.И. и Константинов К.Э. предлагают либо закупить заводам и фирмам у АО «ЦЗС» неликвидные товары по завышенным ценам, либо 50% от прибыли предлагают заводам оставить на АО «ЦЗС» в виде добровольных пожертвований для нужд армии в СВО.

Пример: Константинов К.Э. через своих подчиненных – Када, Сагалакова, Соляра согласует нужным им перечень рассылки, всех сильных конкурентов они на данный тендер не приглашают специально, остается две фирмы (максимум три) и обе фирмы им подконтрольны (то есть данные фирмы готовы заплатить откат), итогом становиться выбор одной из двух подконтрольных фирм с завышенной ценой. Фирму, которую потом признают победителем обязывают отдать 50% от чистой прибыли и заставляют данные деньги перечислить в виде добровольного пожертвования на цели СВО в АО «ЦЗС» или заставляют купить неликвиды в 10-20 раз выше рынка. Для СВО мошенники в лице Кожевникова Е.И. и Потапова Д.В., несомненно, что-то, да и покупают, но максимум на десятки миллионов рублей, а миллиарды выводят за кордон через китайскую схему.

— Потапов Д.В. также выводит деньги через логистику, так как у Газпромнефть-Снабжение есть собственные транспортные компании, оплачивая данные услуги от лица Газпрома на порядок дороже, чем их предоставляет рынок, соответственно он же отвечает за вывод биткоинов и превращение их в товар в КНР, который частично ввозится в РФ через АО «ЦЗС» и реализуется АО «ЦЗС» для нужд уже самой ПАО «Газпром нефть», также по завышенным в 3-5 раз ценам выше рынка. Биткоины майнятся на фермах в РФ, подконтрольных тому же Кожевникову Е.И. (исполнитель Журавлев С.А. – заместитель Кожевникова по услугам).

- и т.д., это далеко не все схемы, примерно 30% от того, что затеял Кожевников и указанная группа лиц.

Отследить передачу денег очень просто, надо взять всех поставщиков, которые находятся в закрытом (и открытом) вендор-листе ООО «Газпромнефть-Снабжение», «Департамента крупных проектов» ПАО Газпром нефть, АО «ЦЗС» и т.д.

rucriminal.info

 

 

 

Источник: https://sledstvie.info/news/51924-ceryj_kardinal_g...kontroliruet_finansovye_potoki

За спиной Елены Артеменко, которая выходит на главу Электростали напрямую, стоит не маленькая фирма, а машина на десятки миллиардов рублей. ООО «Вектор» — один из крупнейших операторов школьного питания региона: 2598 выигранных закупок на 36 миллиардов рублей. Формальный владелец — дочь Артеменко Ксения Шевчук, по всем признакам номинал. А деньги от этой империи, по имеющимся данным, текут в том числе к руководителям системы образования, тендерного комитета — и к самому Ефанову. Цифры из открытых данных говорят сами за себя.ООО «Вектор» (ИНН 5031073304) как поставщик:2598 выигранных закупок на сумму 36 миллиардов рублей 2573 заключённых контракта на ту же сумму доля побед — 93% от всех участий/ Основные заказчики управления образования городских округов Московской области. В топе Управление образования г.о. Коломна (29 закупок на 2 млрд рублей), управления образования других округов с контрактами на 1,3-1,7 млрд рублей каждое.Это не подрядчик. Это региональный гигант школьного и социального питания, кормящий десятки тысяч детей и осваивающий миллиарды бюджетных рублей ежегодно. Формальная структура собственности «Вектора» по ЕГРЮЛ: Шевчук Ксения Ивановна (09.10.1989) доля 16 500 руб., 82,5%, ИНН 503115590806 Контрольный пакет у Ксении Шевчук. И вот ключевая деталь, о которой до сих пор не писал никто: Шевчук, по имеющимся данным, дочь Елены Артеменко. Той самой Артеменко, что проходит участницей уголовного дела первого зама Ногинска Щаулина и выходит на Ефанова напрямую.То есть фактическое управление компанией на 36 миллиардов, по имеющимся данным, осуществляет Артеменко , а контрольная доля оформлена на дочь. Классическая номинальная схема: реальный бенефициар под следствием, активы на родственнике с чистой биографией. Молодая женщина 1989 года рождения как владелец контрольного пакета регионального гиганта школьного питания .Вместе с супругом Шевчуком Игорем Владимировичем — она, по имеющимся данным, ведёт неофициальную («чёрную») бухгалтерию компании. И оба, по имеющимся данным, задействованы как лица, участвующие в передаче денежных средств руководителям системы образования и тендерного комитета. Замыкается эта схема, по имеющимся данным, на главе Электростали. Богатство клана Шевчук-Артеменко операторов питания с контрактами на десятки миллиардов таково, что предложить главе округа есть что. И, по имеющимся данным, Ефанов от этих денег не отказывается. Принимает и, по его собственным словам, просто откладывает на чёрный день.Логика «не могу отказать» при таких суммах понятна. Когда напротив сидит реальный бенефициар компании на 36 миллиардов, готовый платить за лояльность, устоять управляемому главе сложно. Тем более что устаивать он и не пытается.Артеменко это понимает и потому действует напрямую, минуя посредников, встречаясь с Ефановым лично по четвергам в Ногинске. Зачем платить через прослойку, если можно договариваться с первым лицом? На первый взгляд , Артеменко на коне: прямой выход на главу, контракты, миллиарды. На деле её положение крайне уязвимо.Она под следствием. Дело Щаулина, по которому Артеменко проходит участницей, это уже работающий следственный механизм. Человек под следствием, продолжающий выстраивать новые схемы, лишь множит эпизоды. Связь Артеменко — Шевчук (мать-дочь), контрольная доля на дочери, супруг в передаче денег — это классическая схема, которую следствие читает с листа. Передача денег руководителям системы образования и тендерного комитета — это ст. 290 УК (взятка) для получателей и ст. 291 для передающих. Чем шире разворачивается клан Шевчук-Артеменко, тем больше следов оставляет. И тем ближе развязка. Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/297683-elena-...kormit-shkoly-na-36-milliardov