Orda.kz : бухгалтер школы № 9 ошиблась нулём при закупке шаров на 8 млн тенге |
Orda.kz уже писала про скандальную историю с ёлочными игрушками, которых в школе № 9 закупили аж на 8 млн тенге. 32 тысячи шаров для небольшого здания в маленьком провинциальном городке. Тогда нерациональная, мягко говоря, госзакупка заставила редакцию обратить внимание на другие контракты учебного заведения, а также на поставщиков-фаворитов. Недавно один из них связался с редакцией и рассказал свою версию о том, как оказался в «деле» и задолжал государству миллионный налог.
В первые дни нового года мы рассказали о том, как школа № 9 им. К. Сатпаева в закупила 32 тысячи ёлочных шаров. Ими, пожалуй, можно было украсить все школы Акмолинской области. Вопрос, зачем так много, поставил в тупик и директора, и проводившего госзакупку бухгалтера. Спустя какое-то время они выдали ответ: мол, ошиблись нулём. Отметим, что товар в большинстве своём был другой марки и худшего качества.
Мы решили проверить и другие госзакупки школы за последние два года. И увидели там тот же царский размах. Так, например, только бумаги формата А4 за прошлый год здесь закупили на 11 млн тенге! Причём это цветная, а ещё зелёная глянцевая. Тот же вопрос: зачем так много? Администрация снова путается в версиях.
Также не смогли мы понять, зачем школа закупила мощные принтеры с высокой скоростью и большим потенциалом нагрузок, а также процессоры как для дата-центра? Впрочем, на деле выяснялось, что под видом дорогой оргтехники и комплектующих поставлялись дешёвые — товар не соответствовал технической спецификации.
Госзакупки поражали масштабом — 800 листов гипсокартона (на 5,9 млн тенге); 50 км кабеля (10 млн); 5 тысяч кв. м линолеума (почти на 25 млн); 86 межкомнатных дверей (9,5 млн) и так далее. Казалось, здесь идёт полномасштабный капитальный ремонт. Но, как выяснилось, нет.
В ответ на наши вопросы тогдашний директор школы смущённо призналась: «Госзакупки — моё слабое место».
Тем не менее, все сделки совершались без конкурса, через Omarket — электронный магазин, то есть напрямую у поставщиков. Участники закупок заключали договоры и подписывали акты приёма-передачи товара в один и тот же день. Поэтому можно предположить, что заказчик и поставщик договаривались заранее, а документы оформлялись формально, для ускорения оплаты.
Мы также обратили внимание на то, что в 2025 году общая сумма госзакупок на приобретение товаров у этой школы в четыре с половиной раза больше, чем у других.
Ещё один интересный момент — одни и те же поставщики: ИП «Имран и ко», «Койкен Асем Нурланкызы», ТОО Qaz Pro, «Каткова Елена Альбертовна».
На связь с редакцией вышла одна из предпринимательниц, ИП которой мы назвали в числе поставщиков-фаворитов, — «Койкен Айым Нурланкызы». Она утверждает, что её втянули в аферу — введя в заблуждение, получили ЭЦП и провели госзакупки. Среди них, к слову, и скандальная цветная бумага — 1,5 тысячи пачек на 4,8 млн тенге, товар закупили в ноябре прошлого года.
ИП, к слову, работает в сфере недропользования и геологоразведки, то есть отношения к товарам для школ не имеет никакого.
Оказалось, что наша собеседница Айым Койкен и проводившая госзакупки главный бухгалтер школы Асемгуль Камарова — бывшие коллеги, обе родом из. Три года они вместе работали в компании «Казахалтын». Сейчас Айым живёт в Астане, её ИП зарегистрировано там же.
По словам предпринимателя, с апреля по ноябрь 2025 года Камарова просила её предоставить доступ к электронной цифровой подписи для рабочих целей. Мол, нужно помочь что-то закупить школе.
«Дословно она сказала: „Хочу отработать договоры“. Асемгуль знает, что я работаю по ИП — делаю планы горных работ, экономические расчёты и по ним — годовые отчёты для недропользователей. Я никогда не участвовала в госзакупках, не разбираюсь в них, и мне это неинтересно. В апреле я передала ей по WhatsApp ЭЦП, а в ноябре — видимо, когда они закрывали год и массово закупались — позвонила мне, сказала, срочно. Я продиктовала пароль»,вспоминает Койкен.
Она настаивает: о том, что её ИП станет «поставщиком» товара, не была в курсе. Узнала, когда на счёт стали поступать деньги.
«В один прекрасный день Асемгуль сказала, что, мол, должны упасть деньги и я должна ей их перевести. Поступило 900 с лишним тысяч тенге. Я стала спрашивать, что за сумма — ответила, что договоры заключили и назад пути нет. Я запаниковала, ведь за них нужно отвечать. А Камарова успокаивала, что всё законно, директор школы Анар Айтжанова и экономист отдела образования Асель Атыгаева в курсе. Деньги поступали, а я по указке Асемгуль переводила ей. Она же обещала, что оплатит налог на суммы этих контрактов».
Заподозрив неладное, она стала требовать показать ей копии договоров, технические спецификации, отчёты по закупленным товарам. Но ей ничего не показывали.
Не дождавшись конкурсных документов, Койкен стала сама искать их на сайте госзакупок. До этого она знала только про шесть договоров, но на деле их оказалось 13 — на поставку линолеума, раковин и унитазов, электросушителей для рук, эмали, шпатлёвки, монтажной пены, мячей, цветной и фотобумаги, туалетной бумаги, деловых папок, канцелярских лотков.
«Прежде я даже не знала, что всё это можно посмотреть на сайте госзакупок. Что он всё в открытом доступе. Я стала задавать вопросы по финансовым операциям, требовать, чтобы товар поставили стопроцентно, и он соответствовал указанным характеристикам. Бухгалтер сказала, мол, конечно. Но когда вы готовили свою публикацию и звонили им, начался кипишь. Они, прямо в новогодние дни, стали судорожно искать недостающий товар, в панике искали и зелёную глянцевую бумагу. Оказывается, её нигде по Казахстану нет, так как нет спроса. Когда я спросила, а как тогда вообще они собирались её закупать, Асемгуль ответила: „Списать хотели“. То есть, я так понимаю, планировали отмыть деньги», предположила Айым Койкен.
В доказательство она показала скрины переписок со школьным главбухом.
«Эту бумагу (далее нецензурное слово — прим. автора) оформила и газетную. Теперь что можно объяснить, может, придумаешь что-нибудь», пишет ей Асемгуль Камарова 29 декабря — накануне выхода публикации в Orda.kz.
Предприниматель уверена, что в схеме с её ИП (вероятно, и с другими поставщиками) участвовали три должностных лица. Кроме директора и бухгалтера, экономист отдела образования Асель Атыгаева. С декабря по февраль Айым звонила и писала всем троим, требуя полной поставки товара, замены не соответствующего, встречи — так сказать, очной ставки. Потому что каждая из них по отдельности выгораживала себя и «топила» другую.
«После выхода статьи, где моё ИП назвали среди поставщиков-любимчиков школы, я испытала огромный стыд и стресс. Ведь в контексте океана цветной бумаги, дешёвого линолеума и всех сомнительных договоров это означало, что я в этой афере равноправный игрок. Они, скорее всего, думали, всё пройдёт гладко, как обычно. Просто так уж получилось. При этом я наивно взывала к их совести, предлагала „сдаться“ — признаться во всём. Но этого никто делать не собирался», говорит Айым Койкен.
Она и в самом деле писала всем троим эмоциональные сообщения, называя вещи «своими именами». Те, в основном, отмалчивались. Директор школы Анар Айтжанова, ответила, что она «изначально не с ней общалась», по-видимому, намекая на бухгалтера, и советовала «быть аккуратней в высказываниях». Возникает вопрос: если обвинения «ипэшницы» не имеют под собой почвы, почему они не обратились в полицию или не подали иск в суд — например, по модной нынче статье за сталкинг?
Впрочем, Анар Сартаевна сделала «ход конём» — школьный директор направила ИП «Койкен Асем Нурланкызы» досудебную претензию. Мол, по шести договорам товар не соответствует техспецификации.
«Представляете уровень цинизма? Они обманом получили мою электронную подпись, незаконно провели через моё ИП госзакупки, в том числе на даром не нужный школе товар, и теперь требуют, чтобы я его заменила! Ещё юрист предупредила, что я больше никогда не смогу участвовать в госзакупках. Так они меня никогда и не интересовали», возмущается Айым Нурланкызы.
К слову, в Telegram экономист гороно Асель Атыгаева обещает «закрыть вопрос по требованию досудебки». Но всю переписку почему-то стёрла — Айым успела сделать скриншоты.
А, может, предприниматель всё-таки всё знала и согласилась «помочь» за процент?
«Я никогда бы не пошла на такое. Для меня это значит воровать. Причём воровать у детей. Я достаточно хорошо зарабатываю: одна моя консультация в сфере геологоразведки стоит от 500 тысяч тенге. Я никогда бы не согласилась опозорить имя отца. Кстати, когда я стала их теребить, они предложили мне 100 тысяч. Как я понимаю, „за аренду“ ИП. Я категорически отказалась, лишь поставила условие привести контракты в порядок, чтобы было по закону»,заверила Койкен.
Добавим, что в начале февраля она обнаружила у себя огромную налоговую задолженность — вместе с пенёй более 1,2 млн тенге.
Все её банковские счета заблокировали, а на кассовые операции наложили запрет. С тех пор долг списывается с её зарплаты.
А что с «оппонентами»? После выхода статьи о скандальных закупках бухгалтер благополучно отправилась в декретный отпуск, а директора Анар Айтжанову уволили. По крайней мере, так отчитались редакции в управлении образования Акмолинской области. Но при этом не уточнили, что уволилась Анар Сартаевна по собственному желанию и осталась работать учителем истории. Ещё главе гороно Алтын Оспановой вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.
Впрочем, судя по неохотному, лаконичному ответу с нулевой информацией — его потом пришлось требовать дополнить — в ведомстве не были заинтересованы возвращаться к «новогодней» теме.
Разумеется, мы предложили высказаться всем троим. Так, экс-директор сослалась на плохое самочувствие и комментировать заявления «поставщика» отказалась. Экономист отдела образования Асель Атыгаева от комментариев тоже отказалась. Она сказала, что, если будет нужно, даст разъяснения «только через компетентные органы».
Бухгалтер Асемгуль Камарова в телефонном разговоре заявила, что ЭЦП у Айым Койкен не брала.
— Она, получается, выиграла же тендер (поправим на всякий случай, что никакого тендера здесь и в помине не было. Все закупки прошли через Omarket, а это не конкурс, не конкурентная процедура — прим. автора).
— Выходит, она придумала всё: что вы взяли у неё ключи, заключили договоры госзакупки?
— Я без понятия, она так говорит, да? Она поставила весь товар, исполнила все договорные обязательства.
Тогда зачем директор Айтжанова направляла Койкен досудебную претензию?
Но Асемгуль Камарова пошла дальше и отметила «образцовую показательность» всех поставщиков. Мол, они не только выполнили все обязательства по договорам, но ещё и спонсорскую помощь оказывали.
Здесь уместно напомнить результаты проверки управления образования: сильное завышение цен, несоответствие заявленным характеристикам, в том числе поставка товара дешёвого качества и неоправданные объёмы — дескать, столько школе нужно не было.
С чего вдруг предприниматель затребовала оплатить её долг по налогам, Камарова вроде как тоже не понимает.
«Это же её личные, по её фирме. Да, она что-то там говорила про задолженность. Без понятия, почему решила требовать с нас», заявила про налоги главбух в декрете.
Это та самая фирма, которая на десятилетия вперёд обеспечила школу ёлочными игрушками. На портале комитета госдоходов видим, что ИП «Имран и ко» зарегистрировали 13 ноября прошлого года. 24 числа его регистрируют на портале государственных закупок, и уже через две недели — с 8 по 11 декабря — оно заключает сразу восемь договоров со школой № 9 г.. Все контракты — на поставку товаров через электронный магазин. Общая сумма впечатляет — более 41 млн тенге.
Представляете, только начали работать — и за каких-то три дня такая удача!
Нам стало интересно, кому принадлежит это ИП. Руководитель — опять же из открытых источников — Даирова Алия Аблаевна.
По имеющейся информации, она приходится близкой родственницей... бухгалтеру школы Асемгуль Камаровой.
Сама Асемгуль отношение ИП к себе или кому-то из родственниц, хоть и не уверенно, но отрицает.
Итак, за прошлый год через это ИП прошло восемь договоров. Угадайте, сколько их было в 2026-м, после скандальной публикации? Правильно: ни одного. Мы не утверждаем, но можем предположить, что фирма могла быть подставной.
Побродив по сайту госзакупок, мы нашли новый интересный факт. В 2024 году почти все договоры по школам № 9 г. и № 2 в соседнем посёлке Бестобе отработала одно и то же ИП — «Максат». Его руководителем официально числится Шаримов Максат Манарбекулы. Но, если вбить указанный телефонный номер в один популярный мессенджер, высвечивается другое имя — Дарын Кенесов.
Для интереса мы решили проверить номер на аффилированность фирм. Хотя бы поставщиков-фаворитов школы, которых одной строкой назвали в начале статьи. И вышло... ТОО Qaz-Pro. Руководитель: Кенесов Дарын Анатольевич.
Возвращаясь к Айым Койкен. Она понимает, что и сама нарушила закон, передавая свою электронную подпись, и готова ответить за это. Предприниматель также написала обращения в разные инстанции, в том числе в прокуратуру Акмолинской области, с требованием провести проверку госзакупок в школе. Надзорный орган перенаправил его в департамент внутреннего госаудита — там уже составили план аудиторской проверки.
Но что мешало и прокуратуре, и ДВГА инициировать проверки раньше, ещё в начале года? Тем более, что эти факты, скорее всего, — верхушка айсберга. Откуда такая смелость и такой размах у сотрудников обычной школы? Пассивность госорганов нас лично настораживает и заставляет сомневаться в объективности предстоящего расследования.
Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/294538-obmanom-...rushkami-v-shkole-stepnogorska
Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/294538-obmanom-...rushkami-v-shkole-stepnogorska
|
|
Orda.kz выяснила, что участники отрасли говорят о взятках за транзит через республику |
В нашу редакцию обратились представители маслопроизводственной отрасли. Они утверждают, что через юг Казахстана идут крупные партии растительного масла с подозрительно низкой стоимостью. В одной из деклараций, которую изучила редакция, товар указан как «масло подсолнечное» по цене около 0,07 доллара за килограмм. Такие цены заметно отличаются от рыночных и вызывают вопросы к происхождению товара, таможенной стоимости и контролю на границе. Редакция Orda.kz разбиралась, кто стоит за этими поставками и что именно происходит с экспортом казахстанского масла.
По словам представителей отрасли, за последние месяцы через Шымкент и Туркестанскую область прошли крупные партии фасованного растительного масла.
Они утверждают, что часть товара оформляют по заниженной стоимости, а отдельные партии могут проходить под спорными наименованиями.
«Масло оформляют как казахстанское, хотя им не является, при этом обязательные налоги в бюджет не платят. Плату за транзит через территорию Казахстана в другие страны обходят за взятки, а в документах цены занижают примерно в семь раз. Если на рынке около 1,4 доллара за литр, то на бумаге может проходить около 0,2 доллара»,анонимно рассказали участники рынка.
Для понимания этой картины источники передали редакции таблицы и отдельные документы по нескольким компаниям. И объяснили, что речь может идти о системном потоке. Они утверждают, что общий объём подобных поставок может достигать десятков миллионов долларов.
В таблицах и документах, которые изучила редакция, фигурируют несколько компаний и индивидуальных предпринимателей. В них указаны товар, объёмы и стоимость поставок.
При этом сами таблицы содержат более широкий массив данных, чем отдельные инвойсы. По словам собеседников редакции, такие выгрузки получают через специализированные логистические программы, которые собирают данные по таможенным оформлениям. Подписка на такие сервисы может стоить от 10 000 долларов — это нам подтвердил эксперт в сфере логистики из Китая. А полный анализ полученной информации требует значительных усилий и ресурсов.
Редакция сопоставила данные из таблиц с отдельными документами по ряду поставок.
ИП «Меирбеков»:
По этому ИП редакции предоставили отдельную декларацию на товар из анонимных источников. В ней продукция указана как «масло подсолнечное» с кодом ТН ВЭД 1512199002. Мы его проверили, этот код относится к категории подсолнечного масла или его фракций в первичных упаковках нетто-объёмом 10 л или менее. Именно это и вызывает сомнения и вопросы к заявленной стоимости продукта.
ИП «Отан»:
По этой компании нам предоставили инвойс — сопроводительный документ, который, по словам источников, тоже удалось получить через их анонимные контакты. Этот документ подтверждает данные из логистических таблиц: подсолнечное масло проходит по цене около 0,2 доллара за кг и по тому же коду ТН ВЭД.
Из открытых источников редакция также установила, что предприниматель активно оформляет фитосанитарные сертификаты. По данным Kompra.kz, за всё время ИП «Отан» в «Мактааральской районной территориальной инспекции», относящейся к Министерству сельского хозяйства РК, оформили 1723 лицензии.
ИП «Моркович»:
ИП «Урманов Н.Б.»:
По данным одной из таблиц, у этого ИП также можно увидеть поставки фуза по цене свыше 1 доллара за кг, что выглядит нетипично для такого продукта.
Фуз — это побочный продукт переработки растительного масла, по сути, маслянистый осадок с примесями. Как отмечают участники рынка, обычно он стоит значительно дешевле. Его используют в кормовой промышленности или отправляют на дальнейшую переработку.
В открытых источниках редакции не удалось обнаружить разрешения на вывоз фуза у этой компании, хотя для подобных операций оно должно оформляться отдельно в фитосанитарном контроле.
ТОО «Maryam Group LL»:
ТОО «Orda Group LL»
В предоставленных данных можно увидеть разные категории продукции: подсолнечное масло, рафинированное подсолнечное масло и фуз.
Рафинированное масло — это продукт дополнительной обработки. Нерафинированное масло получают на более раннем этапе, а после переработки остаются побочные продукты, в том числе фуз.
Для ориентира: на мировом рынке цена подсолнечного масла в марте держалась около 1,4 доллара за кг. Стоимость свежего фуза на казахстанских специализированных сайтах, варьируется в районе 0,25 доллара за кг.
На этом фоне цены в 0,07, 0,2, 0,65 и 0,72 доллара за кг требуют дополнительных пояснений — откуда такое дешевое масло? Особенно в тех случаях, где товар провели через границу как подсолнечное масло с соответствующим кодом ТН ВЭД.
Отдельно стоит обратить внимание и на происхождение товара. В ряде случаев указано, что его поставляли с российскими торговыми марками. Если же масло казахстанского происхождения, подтвердить его по открытым данным затруднительно.
Основные направления этих поставок — Узбекистан и Афганистан. Прохождение границ подтверждают печати на инвойсе и декларации.
Только по тем данным, которые изучила редакция, суммарный объём операций составляет около 5,9 млн долларов. И это лишь часть выборки. По словам анонимных представителей отрасли, подобных поставок значительно больше, а общий объём может быть гораздо выше.
Отдельного внимания заслуживает и таможенный пост «Атамекен» в Туркестанской области, через который проходит часть поставок. Это мы узнали из декларации на товар ИП «Меирбеков».
Этот пункт – один из ключевых переходов на границе с Узбекистаном. В прошлые годы он фигурировал в новостных лентах в связи с попытками незаконного перемещения наличных денег. В июне 2022 года там несколько раз выявляли подобные случаи.
Связь этих эпизодов с текущими поставками редакция не утверждает. Однако концентрация операций на одном направлении делает этот участок важным для общего расследования. Orda.kz направила запрос в компетентные органы, чтобы уточнить, какие меры контроля применяются на посту и фиксировались ли нарушения при оформлении поставок масла от этих компаний.
Редакция изучила судебные дела предпринимателей, которые фигурируют в поставках. Эти дела дополняют портреты участников рынка.
Если судить по таблицам, сейчас через эти ИП проходят поставки на сотни тысяч долларов. При этом в судебных материалах прошлых лет фигурируют не дорогие автомобили, а машины вроде ВАЗ 21065, ВАЗ 21070 и Audi 100 с кредитами в микрофинансовых организациях на 33000 тенге.
Так, индивидуальный предприниматель Моркович, который, по информации из таблиц, провёл поставки на сумму около 432 400 долларов за 2026 год, привлекался к уголовной ответственности в 2018 году за вождение в нетрезвом виде. В материалах дела упоминают его личный автомобиль ВАЗ 21065.
Позже у владельца бизнеса были и другие инциденты. В 2024 году суд рассматривал эпизоды, связанные с нарушением общественного порядка.
У владельца этого ИП есть не выплаченные кредиты в микрофинансовых организациях на 104 438 и 33 610 тг. Помимо кредитов, мы в открытых источниках нашли и информацию о четырёх блокировках счетов Морковича.
Владелец ИП «Урманов Н.Б.», через которого проходят поставки на сумму около 744 800 долларов за тот же период, также фигурирует в административных делах, связанных с дорожно-транспортным происшествием в 2020 году. В материалах дела упоминают личный автомобиль ВАЗ 21070.
Владельца ИП «Меирбеков» ранее дважды привлекали к ответственности: в 2015 году — по административной статье за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а затем в 2017 году — по уголовной статье за повторное вождение в нетрезвом виде в период лишения прав. В материалах дела фигурирует личный автомобиль Audi 100.
Дополнительно мы нашли пересечения между компаниями. Так, ТОО «Maryam Group LL» и ТОО «Orda Group LL» зарегистрированы по одному юридическому адресу в Сарыагаше. При этом, по имеющимся данным, фитосанитарные сертификаты оформляет только одна из компаний, тогда как у второй аналогичных разрешений в открытых источниках обнаружить не удалось.
Orda.kz попыталась получить комментарии у компаний и предпринимателей, которые фигурируют в предоставленных документах.
Редакция позвонила в ТОО «Maryam Group LL» и попросила прокомментировать поставки масла. В компании отказались давать комментарий.
Также редакция связалась с ИП «Мейрбеков». На вопрос, занимается ли ИП поставками масла, нам ответили, что занимается. После этого мы уточнили, можно ли купить масло через это ИП. Собеседник согласился обсудить поставку и сказал, что перезвонит. Позже, когда представитель ИП «Мейрбеков» перезвонил, редакция уже представилась журналистами и попросила комментарий по поставкам. После этого собеседник отказался от любых комментариев.
По другим компаниям и ИП, которые есть в нашем материале, редакции не удалось найти актуальные телефонные номера в открытых источниках.
Чтобы проверить, насколько такие цены и схемы вообще могут быть нормой для рынка, Orda.kz обратилась в Национальную ассоциацию переработчиков масличных культур (НАПМК). Это профильное объединение, которое работает с производителями масла и лучше других видит, что происходит в отрасли.
В ассоциации подтвердили: проблема не новая. По их словам, речь идёт не о разовых странных поставках, а о схемах, о которых участники рынка говорят уже несколько лет.
«Эти компании, которые участвуют в таких схемах — всего лишь пешки на доске большого игрока»,заявили в ассоциации.
В НАПМК подчёркивают: казахстанские заводы, которые входят в ассоциацию, не заинтересованы в занижении инвойсов и серых расчётах. Для крупных производителей такие схемы слишком рискованны — и с точки зрения налоговых проверок, и с точки зрения репутации.
«Завод, в который инвестированы несколько миллионов долларов, невозможно за один день взять и куда-то увезти. Наши отечественные маслозаводы такими вещами, как занижение инвойсов, не занимаются. Это дело рук перекупщиков».
По комментариям НАПМК, такие схемы бьют не только по экспорту, но и по внутреннему рынку. Ассоциация ранее фиксировала случаи фальсификации продукции под известные казахстанские бренды. В 2023 году её специалисты выезжали в Тараз и Шымкент, где находили продукцию, завезённую из России, которую продавали на рынках и в небольших магазинах.
В ассоциации утверждают, что лабораторные анализы такой продукции показывали расхождения по показателям качества. Речь шла о кислотных и перекисных числах — параметрах, которые используют для оценки качества и безопасности масла.
«Вопрос не решался тогда, не решается и сейчас. Такая продукция есть на внутреннем рынке и создаёт недобросовестную конкуренцию для отечественных производителей»,говорит представитель ассоциации.
Отдельно в НАПМК указывают на экспортное направление. По словам представителя ассоциации, российское подсолнечное масло могут завозить в Казахстан, а затем продавать в страны Центральной Азии под видом казахстанского. При этом, как утверждает собеседник, в инвойсах стоимость могут занижать в несколько раз:
«Если реальная рыночная цена на границе — около 1,4 доллара за литр, а в инвойсе указывают 0,2 доллара за литр, это разница в семь раз. На это сложно не обратить внимание».
В ассоциации сообщили нам, что уже передавали госорганам информацию о подобных поставках, объёмах и возможном ущербе. Именно это, как подчёркивают эксперты, вызывает у отрасли главное возмущение:
«Если сам рынок всё расследует, показывает спорные цены, называет направления и передаёт данные, почему после этого контроль не становится жёстче?».
Представители ассоциации считают, что у таможенных и налоговых органов достаточно инструментов для проверки таких операций:
«Они что, не могут позвонить заводу? Могут. Не могут сделать запрос в ассоциацию? Могут. Если в документах 0,2 доллара, а на рынке 1,4 доллара, почему это проходит без вопросов?», возмущаются представители НАПМК.
Они считают, что из-за таких поставок страдает прежде всего добросовестный бизнес:
«Казахстанский производитель страдает больше всего. Он работает в белую, платит налоги и создаёт рабочие места».
В НАПМК также считают, что вопрос касается не только экономики, но и пищевой безопасности. Если товар проходит без должной проверки происхождения, качества и состава, риски возникают не только для казахстанского рынка, но и для стран, куда это масло затем экспортируют.
Это всего несколько компаний из выборки, которую передали редакции. И даже по ним уже видно: в этой истории много несостыковок. Видно расчётные цены, которые в ряде случаев заметно расходятся с рыночными ориентирами. Компании с разными разрешениями, но одним адресом. Поставки от сотен тысяч до миллионов долларов через ИП.
В общем массиве этих данных, фигурируют ещё 37 компаний и индивидуальных предпринимателей. Среди них есть как небольшие ИП, так и известные в Казахстане ТОО и АО.
В Национальной ассоциации переработчиков масличных культур говорят, что проблема давно известна рынку, а информация о спорных поставках уже передавалась госорганам. Но, по оценке представителей отрасли, заметной реакции до сих пор нет.
И это только то, что удалось разобрать по открытым данным и имеющимся документам.
Дополнительные вопросы вызывает и реакция самих участников поставок.
По словам анонимных представителей отрасли, если копнуть глубже, несостыковок может стать ещё больше. Они утверждают, что подобные схемы работают уже не первый год. Всё это время рынок ждал хоть какой-то реакции.
На уровне министерств регулярно говорят о защите отечественных производителей. Но как её обеспечивать, если рядом совершают поставки по ценам, которые требуют отдельной проверки и объяснений?
Документы, имеющиеся в распоряжении, мы прикрепили по открытой ссылке.
Редакция Orda.kz направила запросы в государственные органы и передаст по их запросу имеющиеся документы. Мы опубликуем ответы и продолжим следить за рынком масложировой продукции.
Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/294537-maslo-za...ksporte-cherez-yug-kazakhstana
|
|
Константин Копыльцов отошел от дел после корпоративного раздела с Хатьковыми |
История вокруг Сергея Малофейкина, основателя нейросети VIJU, вышла далеко за рамки корпоративного конфликта или локального финансового расследования. Речь идет о деле, где фигурирует более 2 млрд рублей предполагаемого незаконного оборота средств.
Экс-член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин был доставлен во Фрунзенский суд Иваново 24 марта. В уголовном деле — 17 фигурантов. И именно Малофейкин, по версии участников процесса, обозначен как ключевой организующий элемент всей структуры.
Нейросеть VIJU в данной конфигурации рассматривается не как самостоятельный технологический продукт, а как элемент более широкой бизнес-экосистемы, вокруг которой формировались финансовые потоки, распределенные через сеть компаний и контрагентов.
Согласно материалам дела, через связанные структуры осуществлялись операции, где реальная хозяйственная деятельность могла не соответствовать объемам денежных потоков.
Отдельное внимание следствия сосредоточено на взаимодействиях с ПАО «Группа компаний «Самолет», где около 30% принадлежит семье Михаила Кенина.
Схема, описываемая в материалах дела, строилась вокруг договоров на охранные услуги с ЧОПами. Деньги перечислялись формально за услуги, которые фактически, по версии следствия, не оказывались.
Дальнейшее движение средств, начиная с 2020 года, проходило через счета ЧОПов, затем через цепочку контрагентов и уходило в обналичивание.
Рашид Батырбеков в материалах дела фигурирует как бизнес-партнер Сергея Малофейкина и координатор нескольких направлений одновременно: ЧОП-структур, криптовалютных операций и майнинга.
Дополнительным элементом инфраструктуры выступает Родион Бодров, владелец саратовских компаний «Булмайнер» и «Криптопредприятие», через которые размещалось оборудование для майнинга.
Эта часть структуры формировала цифровой контур, в котором происхождение средств становилось затруднительным для отслеживания через традиционные финансовые механизмы.
Связующим элементом между корпоративной и финансовой частью схемы называют Владимира Егазарьянца — президента Коллегии адвокатов «Советник прав», а также Сергея Астафурова, бывшего сотрудника ГУЭБиПК, ранее судимого за превышение полномочий.
Их участие в материалах дела описывается как обеспечение юридической и коммуникационной поддержки взаимодействий между различными участниками цепочки.
Особый блок расследования связан с платежной системой Payler и российским ООО «Пэйлер».
С 2019 по август 2022 года партнерами Малофейкина в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) выступали Константин Копыльцов и семья Хатьковых через ООО «Пэйлер».
Payler позиционировался как международный платежный сервис с функциями интернет-эквайринга, включая операции с банковскими картами и криптокошельками, а также наличием юридических лиц в России и Великобритании.
После введения санкционных ограничений российское ООО «Пэйлер» было формально отделено от британского Payler Ltd.
Британская часть осталась у Константина Копыльцова и Алексейса Рядцикса. Российская доля была перераспределена на Татьяну Потопальскую, ранее связанную с индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере издания газет.
Внутри российской структуры у Виталия Хатькова сохранилось 60%, а у его сына Богдана Хатькова — 25%.
Алексейса Рядцикса в британском контуре и Татьяна Потопальская в российском контуре фигурируют как участники перераспределения долей после формального «разделения» бизнеса.
Эта трансформация структуры рассматривается как юридическое переоформление, при котором сохраняется историческая связность сервисов и технической инфраструктуры.
Виталий Хатьков ранее занимал позиции генерального директора ООО «Газпром георесурс», руководителя секретариата президента «РЖД», а также возглавлял бюджетно-финансовое управление Минтопэнерго РФ в 1990-е годы.
Богдан Хатьков фигурирует как держатель доли в российской структуре ООО «Пэйлер».
Упоминания ООО «Газпром георесурс», структуры «РЖД» и Минтопэнерго РФ формируют контекст профессионального прошлого Виталия Хатькова, который связан с государственными и квазигосударственными управленческими структурами.
Несмотря на заявления о прекращении работы с РФ, цифровая и техническая инфраструктура Payler сохраняет признаки взаимосвязанности.
Упоминается единый бренд, совпадающая техническая документация и пересечения в реестрах и контактных данных, включая британские каналы связи.
В совокупности фигуранты Сергей Малофейкин, VIJU, Payler, ПАО «Группа компаний «Самолет», Михаил Кенин, Рашид Батырбеков, Родион Бодров, «Булмайнер», «Криптопредприятие», Владимир Егазарьянц, Коллегия адвокатов «Советник прав», Сергей Астафуров, ГУЭБиПК, Константин Копыльцов, семья Хатьковых, ООО «Пэйлер», Алексейса Рядцикса, Татьяна Потопальская, Виталий Хатьков, Богдан Хатьков, ООО «Газпром георесурс», «РЖД», Минтопэнерго РФ формируют сложную многослойную систему финансовых и корпоративных связей.
Экс-член генсовета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин задержан за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей. Его тесно связывают с международной платежной системой Payler, через которую проводились платежи для бизнеса и частных лиц, включая электронные кошельки и криптовалюту.
24 марта Малофейкина доставили во Фрунзенский суд Иваново. По делу проходят 17 человек. Задержанные прямо называют Малофейкина главным в преступной группе. Схема проста и нагла: фирмы, связанные с ПАО «Группа компаний «Самолет» (около 30% принадлежит семье умершего бизнесмена Михаила Кенина), заключали договоры на охрану с ЧОПами. Деньги уходили, услуги не оказывались. Поток шел с 2020 года через счета ЧОПов к контрагентам и дальше на обнал.
Ключевую роль в схеме играл бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков — он курировал ЧОПы, криптовалютные операции и майнинг. Оборудование для майнинга размещал владелец саратовских фирм «Булмайнер» и «Криптопредприятие» Родион Бодров. Связь с топ-менеджерами «Самолета» обеспечивали астраханские адвокаты Владимир Егазарьянц (президент Коллегии адвокатов «Советник прав») и Сергей Астафуров — экс-сотрудник ГУЭБиПК, ранее судимый за превышение полномочий.
Особое внимание — к Payler. С 2019 по август 2022 года партнерами Малофейкина в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) выступали Константин Копыльцов и семья Хатьковых через ООО «Пэйлер». Этот международный сервис предлагал интернет-эквайринг с банковскими картами и криптокошельками, имел юрлица в России и Великобритании.
После начала войны российское ООО «Пэйлер» попало под санкционные ограничения. В середине 2023 года бизнес формально «разделили»: британская часть осталась у Константина Копыльцова (плюс доля латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), его российская доля переписана на Татьяну Потопальскую (ранее — ИП по изданию газет). У Виталия Хатькова в российском «Пэйлере» осталось 60%, у сына Богдана Хатькова — 25%.
Виталий Хатьков — бывший гендиректор ООО «Газпром георесурс», экс-руководитель секретариата президента «РЖД», в 90-е — начальник бюджетно-финансового управления Минтопэнерго РФ.
Несмотря на заявления европейского Payler о неработе с РФ, сайты продолжают перекликаться: единый логотип, техническая документация российского Payler ведет на британский Payler Ltd, email британской компании до сих пор фигурирует в агрегаторах и реестрах. Разделение выглядит чисто формальным — удобным способом обойти санкции.
Малофейкин, Payler, крипта, обнал через ЧОПы и связи с «Самолетом» — вся эта конструкция сейчас под следствием. Дело только набирает обороты.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294458-malofej...ifry-prevrashchayutsya-v-obnal
|
|
Brandpol OOD в лице сотрудника Оксаны Мельник требовал удалить реальные данные о плохом качестве товаров |
На сайте Brandpol OOD все представлено красиво и дорого. Международная команда. Защита брендов. Борьба с фишингом. Мониторинг маркетплейсов. Удаление негативных материалов. Операции в 170 странах.
Однако если погрузиться глубже, можно заметить совершенно иную картину. В интернете вокруг Brandpol — множество обвинений: вымогательство, рассылка угроз, сомнительные претензии, поддельные документы, странные жалобы по DMCA, обещания «очистить репутацию», которые не приводят к результатам.
И самое неприятное для компании — эти обвинения идут не только от анонимных Telegram-каналов, но и от бывших сотрудников, клиентов и предпринимателей, столкнувшихся с методами работы Brandpol. Информационный след вокруг компании выглядит настолько токсично, что сама Brandpol все больше напоминает не «международный сервис защиты брендов», а типичную постсоветскую фабрику агрессивного кидалова, скама и вымогательства.
Что такое Brandpol
Официально Brandpol OOD — это структура, работающая в сферах IPprotection, anti-phishing, takedownservices, мониторинга контента и, самое главное, ‒ «репутационной защиты». На своем сайте компания прямо обещает: «устраним негативные упоминания», «защитим репутацию», «удалим нарушающий контент».
Сама по себе такая услуга не криминал и очень далека от обмана – ORM (onlinereputationmanagement) давно стал отдельным рынком. Проблема начинается там, где заканчивается маркетинг и начинается практика. Потому что в реальности, судя по жалобам и отзывам, схема часто выглядит следующим образом.
Клиенту продают «международную зачистку репутации», при этом обещают оперативно и тотально удалить негатив. Само собой, за это берут немаленькие деньги. Нельзя сказать, что Brandpol на этом завершает работу с клиентом и тупо его «кидает». Нет, некая деятельность все же происходит – Brandpol запускает массовую рассылку претензий в виде DMCA-жалоб с требованием удалить нежелательные материалы.
Но вот только эффект от этих жалоб практически нулевой – большая часть нежелательного контента остается на месте. А дальше в ответ на претензии клиентов — тишина, шаблонные ответы или исчезновение менеджеров. Именно такой мотив регулярно повторяется в жалобах на Brandpol.
Самые частые претензии к Brandpol связаны как с нулевым результатом, так и с довольно странными методами работы. На площадках с отзывами компанию прямо называют «мошеннической конторой», «фабрикой угроз», «вымогателями», структурой, которая рассылает претензии по шаблону.
Вот цитаты из отзывов: «набирает студентов, учит рассылать угрозы и отвечать по шаблону»; «контора занимается вымогательством по поддельным документам». Еще один пользователь утверждает, что Brandpol использовала сомнительные документы от имени АвтоВАЗа.
Во многих жалобах фигурирует один и тот же сценарий: письмо с угрозами, ссылки на товарные знаки, требования удалить товары или публикации, давление на владельцев сайтов и продавцов, угрозы судами и блокировками. При этом значительная часть отзывов утверждает, что после жесткого ответа или требования показать оригиналы документов претензии внезапно исчезали.
Это очень похоже не на юридическую работу, а на spam-enforcement: массовую рассылку давления в надежде, что часть людей испугается и уступит.
Как работает схема на примере
Самый, пожалуй, показательный пример того, как работает схема обмана Brandpol – это кейс узбекистанского. В результате не просто выбросил деньги на ветер – он получил прямо противоположный желаемому эффект: целый шлейф дополнительного негатива, который породила массовая рассылка фейковых жалоб от Brandpol.
До недавнего времени Brandpol была известна в основном в нише IP-enforcement и marketplace pressure. Но история с узбекистанским резко изменила ситуацию. Несколько расследовательских и компроматных площадок сообщили о массовой рассылке DMCA-жалоб от имени Procter & Gamble. Жалобы требовали удалить материалы об, санкциях и российских деньгах.
Отправителем жалоб значилась именно Brandpol OOD. Однако быстро выяснилось, что Procter & Gamble не имеет отношения ни к ней, ни к, а DMCA использовался для trademark-претензий, что само по себе выглядит абсурдно.
Именно после этого кейса многие начали воспринимать Brandpol уже не как обычный ORM-сервис, а как инфраструктуру для информационного давления. Потому что логика выглядела максимально примитивно: не выиграть суд и доказать клевету, а просто завалить хостеров фейковыми жалобами. Которые, к тому же, оказываются абсолютно бесполезными.
Скам и кидалово
Но это еще не все. Если «эффекта Стрейзанд», как произошло с, мало, то дальнейшее изучение ситуации приводит к выводу, что один из основных видов зарабатывания денег, который использует Brandpol – обычное кидалово клиентов.
Отзывы клиентов в большинстве своем сводятся к формуле «денег взяли — результата нет». Вообще отзывы относительно Brandpol рисуют довольно странную ситуацию: положительные отзывы выглядят слишком глянцево, зато негативные — очень конкретно.
Позитив обычно шаблонный: «дружная команда», «международная компания», «возможности роста». Зато вот негатив куда более предметный, причем отзывы сотрудников весьма ярко дополняют то, что говорят клиенты: не платят, текучка, «разводилово», постоянный набор сотрудников, сомнительные методы, давление на предпринимателей.
Отдельно бросается в глаза количество жалоб, связанных именно с агрессивным enforcement: письма продавцам, угрозы блокировками, претензии по «левым» товарным знакам, давление на интернет-магазины. При этом независимых публичных кейсов с прозрачным успешным результатом нет.
Хотя сама компания заявляет о международном масштабе и огромном покрытии, но нет понятных проверенных позитивных отзывов, нет крупных публичных историй успеха, нет громких судебных побед, нет прозрачной статистики эффективности.
Для бизнеса, который «продает репутацию», это уже само по себе тревожный сигнал. Но если к этому добавляется обман клиентов – то это уже не бизнес, а откровенный скам. Возникает ощущение не legal-tech-компании, а цифровой фабрики «запугивания как услуга». Именно поэтому Brandpol сегодня имеет крайне токсичную репутацию в интернете.
Парадоксально, но компания, обещающая «очистку репутации», сама все глубже тонет в репутационном болоте. А история с показала главное: Brandpol уже воспринимают не как защитников брендов, а как операторов серой инфраструктуры, которая эти бренды хоронит, беря при этом с их владельцев немаленькие деньги и исчезая с ними в неизвестном направлении.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294523-brandpo...abrika-skama-i-obmana-klientov
|
|
Почему Алексей из Новосибирска жалеет о сделке с ресторанным холдингом Koster |
Меня зовут Алексей. Я из Новосибирска. Работал в логистике, накопил деньги и решил открыть что-то солидное, модное и “вкусное”. Попал на франшизу ресторана-гриль Koster. В рекламе: ресторанный холдинг, 200 заведений, стильный лофт, кухня на углях, 800 тысяч прибыли в месяц. Всё выглядело так, будто ты простозаносишь деньги, и получаешь прибыль с гриля.
Реальность оказалась другой. Я вбухал 18 миллионов рублей, в том числе:
Что пошло не так:
Клиентов нет. Прибыли нет. Сотрудники разбегаются. Я горю, как их пресловутые угли.
Франшиза Koster — это не про еду, не про бизнес, не про стиль. Это про слив.
Вы не открываете ресторан. Вы входите в долгосрочный проект по обогащению владельцев холдинга ВСА за счёт наивных франчайзи.
Бренд не работает. Поддержки нет. Ваша точка — просто кирпичик в их “портфеле”.
Источник: https://pro-cmpt.com/bratva/item/294533-franshiza-...yl-restoran-ostalsya-s-dolgami
|
|
ООО «Пэйлер» заморозило международные платежи после обысков |
История вокруг Сергея Малофейкина, основателя нейросети VIJU, вышла далеко за рамки корпоративного конфликта или локального финансового расследования. Речь идет о деле, где фигурирует более 2 млрд рублей предполагаемого незаконного оборота средств.
Экс-член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин был доставлен во Фрунзенский суд Иваново 24 марта. В уголовном деле — 17 фигурантов. И именно Малофейкин, по версии участников процесса, обозначен как ключевой организующий элемент всей структуры.
Нейросеть VIJU в данной конфигурации рассматривается не как самостоятельный технологический продукт, а как элемент более широкой бизнес-экосистемы, вокруг которой формировались финансовые потоки, распределенные через сеть компаний и контрагентов.
Согласно материалам дела, через связанные структуры осуществлялись операции, где реальная хозяйственная деятельность могла не соответствовать объемам денежных потоков.
Отдельное внимание следствия сосредоточено на взаимодействиях с ПАО «Группа компаний «Самолет», где около 30% принадлежит семье Михаила Кенина.
Схема, описываемая в материалах дела, строилась вокруг договоров на охранные услуги с ЧОПами. Деньги перечислялись формально за услуги, которые фактически, по версии следствия, не оказывались.
Дальнейшее движение средств, начиная с 2020 года, проходило через счета ЧОПов, затем через цепочку контрагентов и уходило в обналичивание.
Рашид Батырбеков в материалах дела фигурирует как бизнес-партнер Сергея Малофейкина и координатор нескольких направлений одновременно: ЧОП-структур, криптовалютных операций и майнинга.
Дополнительным элементом инфраструктуры выступает Родион Бодров, владелец саратовских компаний «Булмайнер» и «Криптопредприятие», через которые размещалось оборудование для майнинга.
Эта часть структуры формировала цифровой контур, в котором происхождение средств становилось затруднительным для отслеживания через традиционные финансовые механизмы.
Связующим элементом между корпоративной и финансовой частью схемы называют Владимира Егазарьянца — президента Коллегии адвокатов «Советник прав», а также Сергея Астафурова, бывшего сотрудника ГУЭБиПК, ранее судимого за превышение полномочий.
Их участие в материалах дела описывается как обеспечение юридической и коммуникационной поддержки взаимодействий между различными участниками цепочки.
Особый блок расследования связан с платежной системой Payler и российским ООО «Пэйлер».
С 2019 по август 2022 года партнерами Малофейкина в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) выступали Константин Копыльцов и семья Хатьковых через ООО «Пэйлер».
Payler позиционировался как международный платежный сервис с функциями интернет-эквайринга, включая операции с банковскими картами и криптокошельками, а также наличием юридических лиц в России и Великобритании.
После введения санкционных ограничений российское ООО «Пэйлер» было формально отделено от британского Payler Ltd.
Британская часть осталась у Константина Копыльцова и Алексейса Рядцикса. Российская доля была перераспределена на Татьяну Потопальскую, ранее связанную с индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере издания газет.
Внутри российской структуры у Виталия Хатькова сохранилось 60%, а у его сына Богдана Хатькова — 25%.
Алексейса Рядцикса в британском контуре и Татьяна Потопальская в российском контуре фигурируют как участники перераспределения долей после формального «разделения» бизнеса.
Эта трансформация структуры рассматривается как юридическое переоформление, при котором сохраняется историческая связность сервисов и технической инфраструктуры.
Виталий Хатьков ранее занимал позиции генерального директора ООО «Газпром георесурс», руководителя секретариата президента «РЖД», а также возглавлял бюджетно-финансовое управление Минтопэнерго РФ в 1990-е годы.
Богдан Хатьков фигурирует как держатель доли в российской структуре ООО «Пэйлер».
Упоминания ООО «Газпром георесурс», структуры «РЖД» и Минтопэнерго РФ формируют контекст профессионального прошлого Виталия Хатькова, который связан с государственными и квазигосударственными управленческими структурами.
Несмотря на заявления о прекращении работы с РФ, цифровая и техническая инфраструктура Payler сохраняет признаки взаимосвязанности.
Упоминается единый бренд, совпадающая техническая документация и пересечения в реестрах и контактных данных, включая британские каналы связи.
В совокупности фигуранты Сергей Малофейкин, VIJU, Payler, ПАО «Группа компаний «Самолет», Михаил Кенин, Рашид Батырбеков, Родион Бодров, «Булмайнер», «Криптопредприятие», Владимир Егазарьянц, Коллегия адвокатов «Советник прав», Сергей Астафуров, ГУЭБиПК, Константин Копыльцов, семья Хатьковых, ООО «Пэйлер», Алексейса Рядцикса, Татьяна Потопальская, Виталий Хатьков, Богдан Хатьков, ООО «Газпром георесурс», «РЖД», Минтопэнерго РФ формируют сложную многослойную систему финансовых и корпоративных связей.
Экс-член генсовета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин задержан за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей. Его тесно связывают с международной платежной системой Payler, через которую проводились платежи для бизнеса и частных лиц, включая электронные кошельки и криптовалюту.
24 марта Малофейкина доставили во Фрунзенский суд Иваново. По делу проходят 17 человек. Задержанные прямо называют Малофейкина главным в преступной группе. Схема проста и нагла: фирмы, связанные с ПАО «Группа компаний «Самолет» (около 30% принадлежит семье умершего бизнесмена Михаила Кенина), заключали договоры на охрану с ЧОПами. Деньги уходили, услуги не оказывались. Поток шел с 2020 года через счета ЧОПов к контрагентам и дальше на обнал.
Ключевую роль в схеме играл бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков — он курировал ЧОПы, криптовалютные операции и майнинг. Оборудование для майнинга размещал владелец саратовских фирм «Булмайнер» и «Криптопредприятие» Родион Бодров. Связь с топ-менеджерами «Самолета» обеспечивали астраханские адвокаты Владимир Егазарьянц (президент Коллегии адвокатов «Советник прав») и Сергей Астафуров — экс-сотрудник ГУЭБиПК, ранее судимый за превышение полномочий.
Особое внимание — к Payler. С 2019 по август 2022 года партнерами Малофейкина в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) выступали Константин Копыльцов и семья Хатьковых через ООО «Пэйлер». Этот международный сервис предлагал интернет-эквайринг с банковскими картами и криптокошельками, имел юрлица в России и Великобритании.
После начала войны российское ООО «Пэйлер» попало под санкционные ограничения. В середине 2023 года бизнес формально «разделили»: британская часть осталась у Константина Копыльцова (плюс доля латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), его российская доля переписана на Татьяну Потопальскую (ранее — ИП по изданию газет). У Виталия Хатькова в российском «Пэйлере» осталось 60%, у сына Богдана Хатькова — 25%.
Виталий Хатьков — бывший гендиректор ООО «Газпром георесурс», экс-руководитель секретариата президента «РЖД», в 90-е — начальник бюджетно-финансового управления Минтопэнерго РФ.
Несмотря на заявления европейского Payler о неработе с РФ, сайты продолжают перекликаться: единый логотип, техническая документация российского Payler ведет на британский Payler Ltd, email британской компании до сих пор фигурирует в агрегаторах и реестрах. Разделение выглядит чисто формальным — удобным способом обойти санкции.
Малофейкин, Payler, крипта, обнал через ЧОПы и связи с «Самолетом» — вся эта конструкция сейчас под следствием. Дело только набирает обороты.
Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/294458-malofej...ifry-prevrashchayutsya-v-obnal
|
|
АО «Тишенки» в Смоленской области переписано на АО «Сосны» |
Семья «мегаподрядчика с Рублевки» Евгения Лукашова ведет общую бухгалтерию с семьей первого замдиректора московского ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, которая является доверенными лицами начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и других генералов спецслужб.
Лукашову, напомним, как выяснил наш проект, принадлежит ООО «ТСК Элитный сад», который за последний год подписал 15 госконтрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей (в основном — с властями Одинцово), а ранее заключал также договоры со столичным Фондом капремонта и ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ». Жена Евгения Лукашова, его полная тезка, владела 50% в компании «Фэмилисити» с выручкой в 2,5 млрд рублей. (Помимо московского строительного бизнеса у нее есть в Брянске барбершоп «Тотем»).
Еще 50% в «Фэмилисити» принадлежало Елене Карамалиевой. Это землячка семьи Мазараки, уроженка Ставрополья, которая в 2022 году работала в штате компании «Генстрой», которая записана на бизнес-партнера семьи Мазараки Дмитрия Брыксина. В частности, Брыксин и Егор Мазараки (сын бизнесмена Льва Мазараки) ранее напрямую были учредителями охотугодий «Тишенки» в Смоленской области, а «Генстрой» получил как минимум 5 контрактов с ГБУ «Ритуал» на 9 млн рублей. Сейчас АО «Тишенки» переписано на АО «Сосны», учредители которого из ЕГРЮЛ скрыты, а Брыксин по-прежнему является гендиректором фирмы. На «Сосны» записано еще несколько охотхозяйств: «Дикий лиман» (Ставрополье), «Манц» (Калмыкия), "РУЗСКОЕ ОРХ" (Подмосковье), а также «Шервуд» (Смоленская область).
Как оказалось, Карамалиева работала не только в «Генстрое» у Брыксина, но и в десятке других компаний, напрямую принадлежавших семье Мазараки. В телефонах собеседников она записана как «Елен гл бух», «Елена бухгалтер Льва Борисовича» и «Елена Soho Family». Лев Борисович — это Лев Мазараки, младший брат первого замдирктора «Ритуала» Валериана Мазараки, а Soho Family – холдинг его сына Егора (Георгия) и ресторатора Дмитрия Брауде, в который входят рестораны и ночные клубы. После расследования Ивана Голунова активы Егора Мазараки были переписаны на номиналов. В частности, новыми учредителями компаний «Джагер» и «Джуби» стал Игорь Нелюбов, а доли Мазараки в «Блэксмит», «Клево», «Меркурий», «Рестогрупп» получил Вячеслав Мартыненко, также уроженец Ставрополья.
Бизнес-партнерша Евгении Лукашовой, по данным утечек, пересекалась и с шурином Льва Мазараки — Игорем Коровка (его сестра Анастасия — жена Льва Мазараки). Бухгалтер группы «Сохо» указана в качестве контакта в его кредитной истории. Игорь Коровка сейчас является председателем АНО «Центр по благоустройству и охране лесопарковой территории деревни Шульгино», которая находится в Одинцово, рядом с Барвихой. Учредители АНО в ЕГРЮЛ скрыты. Известно, что в Шульгино у Льва Мазараки есть особняк, который записан на Российскую Федерацию. Кроме того, Лев Мазараки и Игорь Коровка являются членами ПСК «Барвиха» — это элитный коттеджный поселок неподалеку от д. Шульгино. В распоряжении СМИ есть засекреченный список владельцев элитной недвижимости на Рублевке, которую решили скрыть российские власти (см. видео). Мазараки попали в этот с писок, видимо, потому, что тесно связаны с начальником УФСБ по Москве и МО Алексеем Дорофеевым и многими другими представителями спецслужб.
Лев Мазараки развивает строительный бизнес — ему принадлежит ГК «Стилобат» с чистой прибылью по итогам 2024 года в 3,4 млрд рублей (в 2025 году — 350 млн). «Стилобат» строит элитную недвижимость в Москве, такую, как комплекс Lion Gate в Малом Сухаревском переулке и апартаменты RED7 на Садовом кольце. В 2024 году Мазараки переписал компанию на комбинированный ЗПИФ «Май Вэйс». Лукашова с Карамалиевой в «Фэмилисити», напомним, тоже спрятались за ЗПИФ — сейчас компания записана на фонд «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим».
При этом Лукашовы, похоже, во время конфликта решили наладить строительный бизнес с дружественной Беларусью: учредитель «Элитного сада» несколько раз летал из Москвы в Минск и обратно вместе с некоей 41-летней уроженкой Самарской области Мариной Богдан. Она пользуется электронной почтой московского ООО «СпецСтройИнжиниринг», учредителем которого является гражданин Беларуси Павел Богдан. «СпецСтройИнжиниринг» — такой же счастливчик, как «Элитный сад»: в его портфеле как минимум 66 строительных госконтрактов, общая сумма которых почти полмиллиарда рублей. В числе заказчиков Павла Богдана — московское ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости», столичный департамент капремонта, КП «Московская энергетическая дирекция», ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», и тд.
Ранее СМИ публиковали кадры с дорогущей вечеринки, которую для друзей устроила Варвара Мазараки – невестка похоронного магната Льва Мазараки — доверенного лиц начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и других генералов спецслужб. Среди почетных гостей была Лиза Пескова.
Также наш проект нашел и еще одну интересную связь «золотого подрядчика» Рублевки. Мария Макарчук – давняя личная помощника по особым поручениям главы Росприроднадзора Светланы Радионовой- с 2016 года была директором муниципального «Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха» (МБУК «ОПКСИО»), плюс по совместительству советником главы Одинцовского района Андрея Иванова. Именно под ее руководством крупные подряды от МБУК "ОПКСИО" получило ООО ТСК «Элитный сад» семьи Лукашовых (1,2 млрд рублей за 2025 год).
Макарчук поддерживает отличные отношения не только с главой Одинцовского района, но и с местным депутатским корпусом — в частности, с одинцовским депутатом от «Единой России» Михаилом Девятьяровым, бывшим лыжником, членом олимпийской сборной РФ на Олимпиаде в Ванкувере. Авиабилеты для Девятьярова она также, как и для Радионовой, заказывает со своего номера телефона.
Как мы ранее сообщали, Макарчук у Радиновой занималась организацией приема большой группы бизнесменов и чиновников, которым покровительствует лично Радионова.
Николай Герасименко
Корреспондент
Источник: https://rumafia.io/news/85872-kak_zolotye_podrjadc...tvo_nachaljnika_ufsb_dorofeeva
|
|
Фирма PRANA не имеет цехов, но «Айсорс» задекларировала ее продукцию для российских заводов |
Журналисты установили, что «Газпром нефть» и Минпромторг под руководством Антона Алиханова организовали поставки санкционной продукции в области машиностроения российским компаниям через АО «Айсорс».
Контроль за значительными финансовыми потоками осуществляет Евгений Кожевников, ранее занимавший пост топ-менеджера в закупочном подразделении РЖД, а в настоящее время являющийся заместителем председателя «Газпром нефти».
«Цифровые закупочные сервисы», которые в 2025 году переименовали в «Айсорс», интегрирована с Минпромторгом РФ. На ее домене как минимум с лета 2022 года находится «промышленный маркетплейс» — специализированная платформа Айсорс.Резерв, которая была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга России «в целях осуществления закупок российскими промышленными предприятиями приоритетной иностранной продукции», проще говоря — для закупок в обход санкций.
Новости по теме:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо
Компания системно занимается импортными закупками — в целом она регистрировала больше 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техрегламенту ЕАЭС. Так, в 2025 году «Айсорс» задекларировала металлообрабатывающий станок, который ввезла из Индии, назвав изготовителем индийскую фирму PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED. Судя по таможенным данным индийского партнера, это станок с ЧПУ (экспорт в РФ такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а индийская фирма в целом отправила в РФ четыре таких станка.
Сам «производитель» такого сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 года в одном из кварталов Нью-Дели. Никаких цехов и производств у PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT нет. Управляющим фирмы указан Раджеш Кумар, судя по профилю в Линкедин ранее он более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron — в отделении в Таиланде. Человек с такими компетенциями и связями в Таиланде и Индии идеально подходит на роль создателя «умного инжинирингового моста», который находит нужное оборудование по всему миру, а затем от лица своей фирмы поставляет его российским партнерам.
Еще один станок с ЧПУ «Айсорс» ввезла из Турции, указав в качестве производителя турецкий завод ETS TEKNIK MAKINE SAN. DIS.TIC.LTD.STI. Однако это предприятие выпускает не станки с ЧПУ, а пылесосы и машины для чистки и мойки ковров.
Служение на «благо» страны, позволяет Кожевникову почти в открытую заниматься «темными делами».
«Айсорс», помимо прочего занимаются госзакупками для компаний контура «Газпром нефти». За неполные три года, судя по данным агрегаторов, компания опубликовала около 9 тысяч закупок. Выставляет их «Айсорс» на корпоративной газпромовской площадке без начальной цены.
За 2025 год «Айсорс» — фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей — показала выручку в 158,5 млрд рублей (+50,5 млрд к 2024 году, или 46%) и чистую прибыль в 2,2 млрд (+0,2 млрд к 2024 году, или 11%). Судя по этим цифрам, маржинальность компании продолжает падать: выручка растет намного быстрее, чем прибыль. Несмотря на это, руководство «Айсорса» вложило куда-то 30 млрд рублей под смешные 6-7% годовых. В целом компания щедро раздает кредиты, при этом ее полная отчетность не публикуется.
Информацию о своей деятельности и руководстве «Айсорс» раскрывала в последний раз в 2023 году, по этим данным ее совет директоров возглавляет Евгений Кожевников — экс-начальник департамента материально–технического обеспечения ПАО «Газпром нефть», зампред правления компании.
Кожевников — выходец из Тюменской области, одно время жил и работал на Ямале, а до «Газпром нефти» трудился в «Росжелдорснабе», снабженческом филиале РЖД, где занимал должность замдиректора. Это при нем в РЖД вспыхнул скандал из-за закупки люксового Mercedes-Benz S500 4Matic L стоимостью 8,9 млн рублей, а компания во главе с Олегом Белозеровым заняла первое место в «Индексе расточительности органов власти и госкомпаний». Начальник Кожевникова в итоге был с треском уволен, а его самого с удовольствием взяли в «Газпромнефть-Снабжение». Понятно, по знакомству.
Несколько лет на рубеже нулевых и десятых годов Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ» (PWC) — в этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора «Сибур-Русские шины». Эта компания принадлежала «Сибуру», когда туда пришел руководить Александр Дюков, а потом была продана давнему приятелю Дюкова Вадиму Гуринову. Илья Соснов также владел долей в PUNCH INVESTMENTS LTD вместе с Гуриновым и экс-гендиректором «Сибур-Русские шины» Дмитрием Соковым. Илья Соснов раньше присоединился к «группе Дюкова», Кожевников появился в структурах «Газпром нефти» только в 2016 году. До этого у Кожевникова был свой бизнес — доля в фирме ООО "ЭконЭнерджи Солюшнс".
Как уже сообщал наш проект, Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, смеcтил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно всех поставщиков оборудования и услуг.
Правой рукой Кожевникова стал Константинов, который занял должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входили сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более-менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» (сейчас Айсорс) и так далее. Константинов лично по указанию Кожевникова проводил все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначал % отката, обсуждал схемы по отклонению «неудобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договаривался о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах передачи.
Конечно, Кожевников не забывает и об интересах кураторов. Кожевникова продвигают в «Газпром нефти» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними все интересные подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо Миллера.
В свою очередь, интересы Кожевникова представляет бывший первый заместитель генерального директора компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Владимир Осмушников, которого он финансирует через тот же Айсорс.
В этих коррупционных схемах основной структурой с момента создания стали «Цифровые Закупочные Сервисы» (Айрос). В тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение» и дрю приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор». Это и структуры, указанные Поляковым, и структуры, указанные Дюковым, и структуры из орбиты Кожевникова, опекаемые Осмушниковым.
Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Константинов отвечает за получение «откатов» с части поставщиков, которые не входят в орбиту перечисленных лиц. Эта сумма составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС. По словам источника, деньги могут передаваться, как наличными, так и перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге.
rucriminal.info
Источник: https://ruskompromat.info/news/92868-kontrabanda_p...ostroili_korruptsionnuju_shemu
|
|
Александр Дюков вошел в круг бизнес-партнеров Вадима Гуринова |
Миллиардер-предприниматель Гуринов, который начинал с производства кетчупа, майонеза и пельменей, со временем переключился на нефтяной и шинный бизнес, и начал выводить миллионы в.
Многодетный отец ‒ а в крепко спаянной семье Вадима и Галины Гуриновых трое детей – давно рассчитывает каждый свой шаг, чтобы не угодить в своего рода "капканы" санкций, фискалов, следователей, аудиторов. Но хотя Гуринов засветился в неблаговидных делах, но тем не менее пока он продолжает стричь купоны в совершенно разных направлениях, расставив на своеобразной шахматной доске кучу своих родственников: брата Артема Гуринова, который блистал в Панамском досье.
Далее на этой шахматной доске постоянно присутствует Галина Гуринова, верная жена Вадима Гуринова. Еще на этой доске можно видеть Валерию Гуринову, "англичанку", старшую дочь Гуриновых, которая с берегов Темзы выполняет все свои ходы. В этом же списке – некие родственницы Ольга и Тамара Гуриновы из Кишинева, возможно, седьмая вода на киселе, но они тоже в деле. Стоит ли удивляться масштабам деятельности такой семейной империи?
Не лишне будет напомнить и про бизнес-партнеров Вадима Гуринова, в числе которых и Максим Воробьев, и Глеб Франк, и Александр Дюков. Отдельная глава – совместный бизнес Вадима Гуринова и миллиардера Геннадия Тимченко.
Огонь, вода и сладкие пряники
53-летний Вадим Гуриновпришел в бизнес еще в 90-х.
За эти несколько десятков лет он был партнером брата губернатора Московской области Андрея Воробьева ‒ Максима Воробьева, бенефициара скандально известной ГК "Самолет", далее Глеба Франка, зятя миллиардера Геннадия Тимченко по общим делам в Русской рыбопромышленной компании.
Но начинал, однако, как мелкий лавочник.
Вадим Гуринов
Первый бизнес-проект Гуринов реализовал в 1991 году: он вошел в число основателей компании "Дилмейкерс". Эта контора специализировалась на денежных переводах. Еще Гуринов и его партнеры открыли сеть магазинов Colin’s: торговали джинсовой одеждой.
В 1996 г. он стоял у истоков группы "Петроимпорт" (в дальнейшем – "Петросоюз"). Группа объединяла 7 компаний в Петербурге, Ленинградской и Ивановской областях, в Подмосковье и в Узбекистане: выпускала такие бренды, как "Мечта хозяйки", "Моя семья", "Пикадор" и др. На долю группы приходилось 40% рынка мягкого масла, 15% кетчупа и 10% майонеза.
В 2003 г. Гуринов вышел из капитала группы, продал долю компании Heinz.
Rusprofile.ru
В 1999 г. создал еще одно пищевое предприятие ‒ кондитерское объединение "Любимый край". И стал совладельцем компании. К 2002 г. компания вошла в число лидеров отечественного рынка кондитерских изделий: был создан бренд "Посиделкино".
К слову, ЗАО "КО "Любимый край" на 100% принадлежит компании ARCOR Holdings Inc. (Багамы).
Потом с майонезом и кетчупом было покончено…
Вадим Гуринов начал представлять интересы Геннадия Тимченко и генерального директора компании "Газпром нефть" Александра Дюкова.
Геннадий Тимченко
На этой почве он сработался с бизнесменом, на которого было оформлено ООО "Контур-с", где партнером выступал Артем Гуринов, брат Вадима Гуринова.
www.audit-it.ru
И надо заметить, что Вадим Гуринов – как пишут СМИ ‒ является гражданином нескольких государств, как-то ‒ Литовской Республики, ОАЭ, Белиза (бывший Британский Гондурас) и ФРГ.
Галина Гуринова также имеет паспорт Белиза и Республики Кипр. Одна из дочерей супружеской четы – Валерия Гуринова – имеет британский паспорт и постоянно проживает в Лондоне.
На 25-летнюю Валерию Гуринову в Лондоне записаны две компании New End Developments Limited и Halmar (Golden Square) Limited.
Валерия Гуринова является руководителем этих компаний.
Кроме Валерии Гуриновой в деятельности компаний отмечены гражданин Британии Сергей Ким, гражданин РФ Николай Бердин (партнер Вадима Гуринова), обладательница паспорта Республики Кипр Галина Гуринова (жена бизнесмена).
На свою супругу Галину Гуринову в Великобритании Вадим Гуринов регистрировал компании Traction Investments Ltd и Hcl Estates Limited.
Галина Гуринова на светской вечеринке (на фото слева)
find-and-update.company-information.service.gov.uk
Traction Investments Ltd была закрыта еще в 2014 году, а Hcl Estates Limited была переписана на Николая Бердина с "пропиской" в особняке на Пятницкой улице в Москве. И еще на г-на Бердина была записана британская компания HGS(SENIOR) Limited.
В Молдавии на Ольгу и Тамару Гуриновых (родственниц Гуриновых), у которых, по всей видимости, есть и румынские паспорта, были зарегистрированы компания Productie Si Comert Olimpus S.R.L. и сеть ИП.
Все они участвовали в бизнес-делах Вадима Гуринова.
И поскольку Румыния входит в состав ЕС, поле деятельности у родственниц Гуринова очень широкое!
А многочисленные иноземные паспорта Гуринова позволяют ему свободно перемещаться в странах ЕС. Белиз входит в Британское содружество наций: с таким "аусвайсом" пропускают в Лондон.
Валерия Гуринова, помимо британского паспорта имеет паспорт ФРГ. Несколько лет назад прошла информация, что Вадим Гуринов тоже имел немецкий паспорт, но вскоре якобы он сдал паспорт гражданина ФРГ и получил паспорт гражданина Литовской Республики.
У Галины Гуриновой, как уже говорилось, также есть паспорт Белиза и Кипра, поэтому она тоже свободно передвигается по странам ЕС: на свою супругу Гуринов зарегистрировал немало коммерческих компаний.
Шины "Сибура"
В 2003 г. Гуринов всплыл в "Сибуре" (один из главных активов миллиардера Тимченко).
Тогда эта компания была "дочкой" ПАО "Газпром", а ее руководителем был Александр Дюков.
Александр Дюков
Гуринов с Дюковым хорошо поладили.
И в 2011 г. Гуринов стал главой дочерней компании холдинга "Сибур – Русские Шины".
Rusprofile.ru
Компания была переименована в АО "Кордиант".
И Вадим Гуринов позже передал долю своей жене.
В мае 2023 г. 100% акций АО "Кордиант" были проданы Группе S8 Capital.
Практически в одно время с приходом в компанию "Сибур" Гуринов отметился в девелоперском бизнесе: в 2004 г. организовал в Стокгольме компанию Ruric AB (Russian Real Estate Investment Company) для вложения денег в недвижимость. Через нее собирался инвестировать в российскую экономику под личиной внешнего финансирования до 5 млрд долларов.
В российских СМИ компанию называют проще – "Рюрик".
Контора была создана с целью попасть под соглашения о защите иностранных инвестиций. И уйти от "опеки" российских правоохранительных органов. Планы были ах, какие: компания обещала до 2017 г. вложить в девелопмент в России до 5 млрд долларов.
Но в 2008 г. владельцы компании объявили о прекращении деятельности. Начали продавать активы. У Ruric AB оказались долги на 100 млн долларов. И 35% акций перешли кредиторам, а 27% ‒ Gano Services (Британские Виргинские острова).
.icij.org
В Панамском досье бенефициаром компании значится брат Вадима Гуринова ‒ Артем Гуринов.
.icij.org
.icij.org
Кипучая деятельность братьев Гуринова в Швеции привела к образованию долгов и выводу "тугриков" в. И партнеры вместо инвестиций получили кукиш с маслом.
Но Ruric AB не схлопнулась, а вместо России вложилась в недвижимость в Лондоне.
Но в сентябре 2022 г. в компании вдруг появилась ГК "Росатом", а точнее –Росатом Технологии здоровья (ранее – Русатом Хэлскеа).
И еще Артем Гуринов вдруг нашелся в учредителях ООО "Уран-Инвест": по всей видимости, у братьев Гуриновых есть давние общие точки соприкосновения с ГК "Росатом".
Далее еще одна интересная деталь: компания Ruric AB на паях с Oracle Capitals Advisors владела в Великобритании New End Developments LTD. Эта контора занималась консалтингом для богатых Буратино из Восточной Европы по легализации в Британии. Руководили этой конторой Малик Ишмуратов из Казахстана и россиянин Денис Коротков-Коганович.
А до Валерии Гуриновой в компании New End Developments Limited фигурировали как раз Малик Ишмуратов и Денис Коротков-Коганович, оба ‒герои авантюрных историй.
Малик Ишмуратов в свое время освоил деньги младшей дочери экс- президента Казахстана Алии Назарбаевой. Разбирательство между Назарбаевой и Ишмуратовым дошло до Высокого суда Лондона.
Алия Назарбаева
Алию Назарбаеву "раздели" на 300 млн долларов.
Конечно, сам Вадим Гуринов партнеров как будто бы не кидает. Однако принцип у него тот же: деньги он прокручивает через свои западные фирмы. И его отмывочный бизнес цветет и пахнет!
И неудивительно, что у Вадима Гуринова несколько зарубежных паспортов, и как говорят, есть вид на жительство в ОАЭ, ведь под "крышей" New End Developments LTD Гуринов занимался легализацией российских денег за кордоном.
Есть у Гуринова плотные связи и в других бизнесах: Вадим Гуринов имеет общие точки соприкосновения с Ильей Трабером по прозвищу "Антиквар", он же ‒ ночной губернатор Санкт-Петербурга.
Илья Трабер, он же ‒ "Антиквар"
И еще он неоднократно пересекался с бизнесменом Александром Тугушевым, который был обвинен в мошенничестве по делу рыбопромышленного холдинга "Норебо".
К слову, в свое время Тугушев был заместителем главы Росрыболовства (2003-2004 гг.). И партнером главы холдинга "Норебо" Виталия Орлова.
В 2004 г. был арестован и осужден на 6,5 лет за взятку, а после освобождения уехал в Лондон. И снял апартаменты у New End Developments LDT.
Зять Тимченко Глеб Франк как раз в это время пытался захватить компанию "Норебо": и это лишний раз доказывает, как тесно Вадим Гуринов общается и с самим Тимченко, и с его окружением.
Люди Тимченко: johnhelmer.org
Интересная деталь опять же ‒ председателем совета директоров компании "Рюрик" являлся Илья Соснов. Это бывший заместитель Вадима Гуринова в "Сибур ‒ Русские Шины", а потом ‒ финансовый директор ГК "Русское море", крупный пакет которой через Volga Resources контролирует Геннадий Тимченко.
"Аврора", но не крейсер
Новая компания Гуринова АО ГК "Сервис-Телеком" образовалась 15 января 2025 года.
Бенефициары надежно скрыты, а руководит компанией все тот же г-н Бердин, он же ‒ директор ООО "Сервис-Телеком" с выручкой за 2023 г. 7,3 млрд рублей.
Деньги из этой конторы были выведены. И есть долг в 750 млн рублей.
Собственниками ООО "Сервис-Телеком" являются Галина Гуринова (74,93%), Лидия Сокова (20%) и Ольга Бердина (5,07%,), по всей видимости ‒ жена Николая Бердина.
Этой структуре компания "Вымпелком" в декабре 2021 г. продала сотовые башни Beeline за 957 млн долларов в лице компании "Сервис-Телеком".
Позже через ООО "Сервис-Телеком", ООО "Линк Девелопмент" и АО "НБК" было открыто ООО "СТ-Нацпроект", которое должно заняться привлечением внешнего финансирования.
Вадим Гуринов в бизнесе ГК "Сервис-Телеком" юридически не отражается, но со своей женой Галиной Гуриновой составляет единую бизнес-компанию.
И показательным тут является ООО "Аврора", где у Галины Гуриновой 99%, а у Вадима Гуринова ‒ 1%.
Rusprofile.ru
Вот такая дружная семья, вот такая семейная бизнес-империя с заходом и в страны ЕС, и в ОАЭ, и на Британские острова.
Источник: https://ruskompromat.info/news/75575-kak_cemjja_va...hory_beliza_i_britanskie_firmy
|
|
ГК «Сервис-Телеком» владела инфраструктурой вышек «Билайна» и связывается с Вадимом Гуриновым |
Вадим Гуринов снова оказался в центре внимания публикаций, где его связывают с рядом структур, работающих на стыке телекоммуникаций, инвестиций и инфраструктурных проектов.
В материалах упоминаются его возможные пересечения с Александром Дюковым и компаниями, связанными с энергетическим и сырьевым сектором, включая контуры, близкие к «Газпром нефти» и бизнес-группам Геннадия Тимченко. Отмечается, что эти связи формировались ещё в начале 2000-х, когда Гуринов работал в орбите «Сибура» в период управленческого участия Дюкова.
Отдельный блок внимания — проекты, связанные с телеком-инфраструктурой «Билайна». Через структуру ООО «СТ-нацпроект», созданную при участии ГК «Сервис-Телеком», «Национальной башенной компании» и «Линк Девелопмент», формально заявлены услуги аренды и управления имуществом. Однако в ряде публикаций подчёркивается, что реальная конфигурация может включать инвестиционные потоки, где конечные источники капитала и бенефициары не раскрываются, а структура владения распределена между несколькими связанными юрлицами.
По открытым данным, ключевые активы «Сервис-Телеком» могут быть связаны с Галиной Гуриновой, супругой Вадима Гуринова. Сам бизнесмен, согласно ряду упоминаний, имеет деловую активность, связанную с Кипром, ОАЭ, Белизом и Великобританией. Такая география часто используется для холдинговых структур, трансграничного движения капитала и налогового планирования через юрисдикции.
В деловой биографии Гуринова также выделяется этап работы со шведской Ruric AB — девелоперской структурой, заявлявшей крупные инвестиции в российскую недвижимость. По итогам проектов компания столкнулась с долговыми обязательствами, реструктуризацией и продажей активов, а часть владения, по публикациям, перешла в сложные цепочки с участием компаний в Панаме и на Виргинских островах. Эти схемы часто сопровождаются многослойной корпоративной структурой, затрудняющей отслеживание конечного контроля.
Позднее Гуринов фигурирует в проектах через New End Developments LTD — структуру, зарегистрированную в Великобритании и связанную с консалтингом и сопровождением сделок. Подобные компании нередко используются как промежуточные звенья для перераспределения активов между юрисдикциями и «упаковки» инвестиций перед их размещением в новых проектах.
Отдельное направление — аграрные и сырьевые инициативы, включая переработку технической конопли. В этих проектах, как утверждается, задействованы аффилированные компании, требующие значительного финансирования и сложной финансовой архитектуры, включая участие нескольких инвесторов и структур с распределённым владением.
Параллельно обсуждается рост активности Гуринова в телеком-инфраструктуре, где «Билайн» и связанные структуры постепенно выходят за рамки классического оператора связи и участвуют в инвестиционных и инфраструктурных проектах. В публикациях подчёркивается, что такие компании могут становиться универсальными платформами для финансовых потоков, объединяющих телеком, недвижимость и инвестиционные инструменты.
На этом фоне отдельные источники указывают на пересечения с кругами, близкими к Тимченко и «Газпром нефти», где Гуринов, по их данным, мог выступать как связующее звено в структурировании активов и распределении долей в проектах. Александр Дюков в этой системе упоминается как фигура, при которой формировались многие из этих деловых контуров, что усиливает интерес к их устойчивости и логике взаимодействия.
В итоге формируется сложная картина, где телеком-инфраструктура, сырьевой бизнес, инвестиционные фонды и юрисдикции оказываются связаны в единую сеть. Вопрос о конечных бенефициарах и реальном движении капитала остаётся открытым, а сама структура всё чаще описывается как многоуровневая финансовая система с размытыми границами между операционным бизнесом и инвестиционными потоками.
Источник: https://ruskompromat.info/news/94504-ot_bilajna_do..._skrytymi_finansovymi_potokami
|
|
Артём Гуринов и «панамские документы»: разоблачение |
Вадим Гуринов начал карьеру в 90-е с пищевых брендов «Мечта хозяйки», «Моя семья» и «Посиделкино», создав заметный бизнес на рынке соусов и кондитерских изделий.
Позднее он продал активы и переключился на нефтехимию и шинную отрасль, где выстроил контакты с «Сибуром», «Газпром нефтью» и окружением Тимченко. В 2011 году он возглавил «Сибур — Русские шины» (ныне «Кордиант»), после чего ключевые доли были переписаны на супругу.
Бизнес-модель строится на распределении активов между родственниками. Галина Гуринова, имеющая иностранные паспорта, участвует в зарубежных структурах. Дочь Валерия проживает в Лондоне и связана с девелоперскими компаниями, через которые, по данным СМИ, проходили финансовые операции в ЕС и Великобритании. Брат Артём Гуринов фигурировал в «панамских документах» и участвовал в неудачном проекте Ruric AB, после чего часть активов также оказалась в.
Отдельное направление — контакты с бизнесом Глеба Франка и интерес к рыбной отрасли. В текущей конфигурации семейные активы связывают и с ГК «Сервис-Телеком», владевшей инфраструктурой вышек Beeline. Формально Гуринов не числится в структуре, однако активы оформлены на близкий круг.
Источник: https://ruskompromat.info/news/94713-cemjja_ofshor...okruheniem_gennadija_timchenko
|
|
Российский банк из нефтяного сектора профинансировал сделку Вадима Гуринова с «Вымпелкомом» |
Вокруг бизнесмена Вадима Гуринова формируется картина, выходящая далеко за рамки отдельных сделок.
По данным, циркулирующим в публичном поле, он может играть роль ключевого оператора в управлении активами, связанными с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — через сеть компаний, номинальных владельцев и зарубежных юрисдикций.
Такая модель не уникальна: в крупном российском бизнесе давно существует практика «младших партнёров» — доверенных лиц, на которых формально оформляются активы. Это позволяет дистанцировать реальных бенефициаров от собственности, особенно в условиях санкционного давления. Гуринов, судя по всему, встроен именно в такую систему.
Один из наиболее заметных эпизодов — сделка с башенной инфраструктурой «Вымпелкома» в 2021 году. Тогда около 15 тысяч сотовых вышек перешли под контроль компании «Сервис-Телеком», связанной с Гуриновым, за сумму порядка 70 млрд рублей. При этом активы были оформлены на его супругу, а финансирование обеспечивал крупный российский банк, работающий с нефтяным сектором.
Ещё раньше, по аналогичной схеме, в его орбиту попал шинный бизнес «Кордиант», ранее входивший в структуру «Сибура». А в 2023 году, на фоне санкций против Дюкова, произошла быстрая передача семейного офиса «Уран-Инвест» с активами на миллиарды рублей — формально на родственников Гуринова. Это указывает на возможный механизм экстренного «перераспределения» собственности.
Новости по теме:В Европе отказались спасать компании
ads -->
Параллельно выстроена международная инфраструктура. Семья Гуриновых связана с компаниями в Великобритании, на Кипре и Британских Виргинских островах. В утечках вроде Panama Papers фигурируют, через которые могли проходить инвестиции и владение активами. Такая география позволяет размывать цепочку собственности и снижать риски блокировок.
Отдельный контур — российские партнёры. В частности, упоминается Алексей Золотарёв, связанный с компанией «Транслом», имеющей крупные контракты в сфере утилизации металлолома, включая оборонный сектор. Это добавляет истории ещё один уровень — пересечение частного бизнеса с государственными заказами.
В более широком контексте речь может идти о сложной системе, где стратегические активы — от телеком-инфраструктуры до промышленных предприятий — перераспределяются через сеть доверенных лиц и зарубежных структур. Такая модель позволяет сохранять контроль и управляемость капиталом даже при усилении санкционного давления.
При этом ключевая особенность подобных схем — их юридическая «расслоённость»: формально сделки могут выглядеть легальными, тогда как реальная структура владения остаётся скрытой за несколькими уровнями посредников. Именно это делает подобные истории предметом постоянного внимания со стороны регуляторов и расследователей.
Источник: https://ruskompromat.info/news/94820-chinnyj_bizne...ii_prjachet_aktivy_ot_sanktsij
|
|
Вадим Гуринов упоминается в СМИ как близкий к Дюкову и участник банковских операций |
Вокруг топ-менеджмента «Газпрома» и связанных структур усиливается внимание к финансовым потокам и управленческим решениям. В центре обсуждения — глава «Газпром нефти» Александр Дюков, а также его предполагаемое окружение, включая Евгения Кожевникова и Вадима Гуринова.
По данным СМИ, Евгений Кожевников курирует закупочные процессы и ранее фигурировал в проектах, связанных с платформой iSource. Отмечается, что через подобные механизмы могли проходить крупные контракты с непрозрачной структурой поставок.
Вадим Гуринов, которого называют близким к Дюкову, упоминается как участник финансовых операций и возможного перераспределения средств через зарубежные юрисдикции. Также обсуждается его потенциальная роль в банковском секторе, включая структуры «Газпромбанка».
На этом фоне «Газпром нефть» привлекает значительные заёмные средства, что вызывает вопросы о финансовой устойчивости и управлении долгом. Ситуация рассматривается как часть более широкой борьбы влияния внутри отрасли, где различные группы стремятся усилить контроль над активами.
Источник: https://ruskompromat.info/news/95242-alekcandr_dju...traktami_v_obhod_prozrachnosti
|
|
Вадим Гуринов взял на себя операции с нефтью и химикатами после конфликта |
На Вадима Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров.
После начала конфликта во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд.
Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи.
Новости по теме:В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине
ads -->
Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей.
Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью.
Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли».
В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона.
Новости по теме:Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России.
Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37).
Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой.
Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд).
Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант».
Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд.
Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов).
Источник: https://ruskompromat.info/news/95399-ofchornaja_pr...herez_ubytochnye_firmy_i_chopy
|
|
Александр Дюков не пострадал от санкций благодаря схемам Вадима Гуринова |
На Вадима Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо).
А в России его активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров.
После начала конфликта во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд.
Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи.
Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей.
Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью.
Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли».
В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона.
При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России.
Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37).
Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой.
Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант».
Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд.
Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура».
Источник: https://ruskompromat.info/news/95488-ckandaljnyj_g...v_vadima_gurinova_i_ego_semjju
|
|
Шинный бизнес «Кордиант» ушел структурам Вадима Гуринова |
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков, как утверждается, использует петербургского бизнесмена Вадима Гуринова для управления неофициальными активами и финансовыми потоками.
Гуринов, имеющий кипрский паспорт и проживающий преимущественно в ОАЭ и Франции, продолжает вести масштабный бизнес как в России, так и за рубежом.
По данным расследования, именно через структуры Гуринова проходили сделки с активами, связанными с «Газпром нефтью». В частности, ему достался шинный бизнес «Кордиант», ранее принадлежавший структурам «Сибура». Позже компания «Сервис-Телеком», оформленная на супругу Гуринова, приобрела у «Вымпелкома» около 15 тысяч вышек связи за 70 млрд рублей. Финансирование сделки обеспечивал Газпромбанк.
После введения западных санкций против Дюкова его семейный офис «Уран-Инвест» с активами примерно на 2 млрд рублей также был переписан на окружение Гуринова — формальным владельцем стал брат бизнесмена Артём Гуринов.
Отдельное внимание вызывает связь Вадима Гуринова с владельцем «Транслома» Алексеем Золотарёвым. Эта компания считается эксклюзивным подрядчиком Минобороны по утилизации металлолома. Кроме того, фамилии обоих фигурировали в документах Panama Papers и структурах на Британских Виргинских островах.
Источник: https://ruskompromat.info/news/96718-glava_gazprom...va_prjachet_aktivy_ot_sanktsij
|
|
Платежная система Fingular работает в обход западных барьеров |
Вадим Гуринов, давний приятель и бизнес-партнер подсанкционных персон, за несколько месяцев до начала конфликта в Украине запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular.
На его сайте говорится, что это необанк, который уже работает в Индии, Индонезии и Малайзии и предлагает «гибкие кредиты, BNPL и финансирование, совместимое с шариатом — инновационные, надежные решения, созданные для глобальной аудитории». Известно, что за первые три года Гуринов открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре.
Фактически он руководит созданием в слабо регулируемых странах юго-восточной Азии и Африки новой финтех экосистемы, которая должна стать противовесом западной. Учитывая богатый бэкграунд Гуринова и его верность кремлевским персонам, речь, очевидно, идет о создании для России альтернативной схемы финансирования, кредитования и платежей в обход санкций. При этом Гуринов — далеко не альтруист.
За свои услуги помимо прочего он получил возможности для расширения бизнеса в России. Эти активы записаны на его жену Галину Гуринову и брата Артема. Разумеется, его бизнес не кошмарят контролирующие органы — а много ли фирм в России, которые обещают официальное трудоустройство и при этом выдают зарплаты в долларах/евро?
Несмотря на то, что гуриновская Fingular на международном рынке позиционируется как сингапурская компания, ее офисы находятся в России. Разработчики, маркетологи и офисные работники сидят на 37 этаже в башне Федерация в Москва-Сити. Официально их оформляют в штат ООО «ОК СОФТ», которая была основана в одно время с Fingular, за полгода до начала полномасштабного конфликта — в августе 2021 года. Ее учредителем стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров.
Это бывший топ-менеджер нескольких активов Вадима Гуринова: он входил в советы директоров завода «Омскшина» (завод «Кордианта») и шведского фонда Ruric AB. Мы уже рассказывали, как распорядился Гуринов этими активами. Кроме того, у «ОК СОФТ» есть филиал в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцове. Очевидно, часть сотрудников международного банка Fingular может работать там.
В июле 2022 года «ОК СОФТ» была переписана на другого надежного сотрудника гуриновской сети — Елену Сохову. Ранее она числилась учредителем «Шинного испытательного центра Вершина» при шинном заводе Гуринова в Ярославской области, а сейчас на нее записано ООО «Хемптех» в Нижегородской области. Это часть нового бизнеса Вадима Гуринова — производства технической конопли: ему с женой через ООО «Аврора» принадлежит также нижегородская фирма «Технологии переработки технической конопли».
Кроме того, меньше месяца назад Сохова учредила и возглавила еще одну компанию — ООО «ОХК» по управлению недвижимостью в Мурманской области. — далеко не центр финтех-разработки или земледелия. Это моногород с единственным крупным предприятием — ГОК, и железнодорожным узлом для погрузки продукции этого комбината. ГОК входит в «Северсталь» Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит и шинный бизнес «Кордиант», с которым Гуриновы расстались в 2023 году.
Бизнес-партнером Гуринова по Fingular стал другой игрок финтех-рынка, прописавшийся в Сингапуре — и тоже с неоднозначной репутацией. Это Максим Чернущенко, выпускник саратовской физматшколы, обладатель дипломов МФТИ и американского Дартмутского колледжа.
В конце 90-х — начале нулевых он работал в банках США, России, затем в холдинге Finstar миллиардера Олега Бойко, занимался кредитными продуктами во Вьетнаме. Осознав, что рынок банковских продуктов и кредитования населения в странах Азии отстает даже от российского, он создал фирму Cashwagon,
запустил приложение по выдаче онлайн-кредитов MONEYBOX и быстро на этом поднялся. Сервис был рассчитан на мелкий бизнес — типа продавцов фруктов, водителей «тук-туков» и других не слишком состоятельных граждан.
А в 2020 году во Вьетнаме грянул скандал: оказалось, что добрый россиянин выдавал свои кредиты местным малограмотным работягам под 44%… в месяц! При том, что обычной ставкой в местных банках было 7-8% годовых. По местным законам такое поведение считается ростовщичеством. Счета Cashwagon и его вьетнамского партнера Lendtech Co. Ltd были арестованы, полиция изымала документацию и проводила допросы. Сейчас домен Cashwagon выставлен на продажу, а сингапуское юрлицо фирмы Чернущенко находится в процессе ликвидации через банкротство.
Fingular тоже выдает микрозаймы и не работает самостоятельно с заемщиками — формально она только выступает в качестве зонтика для местных платформ, таких, как Tambadana (Малайзия), Ammana (Индонезия), Ceyloan (Шри-Ланка). Поэтому подставляются не Гуринов с Чернущенко, а учредители и директора этих площадок. Так, Польша отозвала разрешение у местного платежного сервиса Quicko, инфраструктуру которого использовала венгерская P2P платформа онлайн-кредитования Loanch, работающая под зонтиком Fingular. Польский финнадзор сослался на «фундаментальную неспособность обеспечить осмотрительное и стабильное управление деятельностью».
В Малайзии платформа Tambadana, несмотря на лицензию от властей, заработала репутацию организации-Ah Long: так называют незаконных ростовщиков, которые славятся огромными процентами и жесткими (иногда насильственными) методами выбивания долгов. Такие же обвинения сыпались на бизнес-партнеров Cashwagon Чернущенко. Так что долго ли продержится новая микрофинансовая организация Гуринова-Чернущенко — большой вопрос.
Источник: https://ruskompromat.info/news/96791-cingapurskaja...jgi_iz_aziatskih_mfo-pustyshek
|
|
Кипрская юрисдикция помогает Гуринову в трансграничном движении капитала |
Вадим Гуринов вновь оказался в центре внимания публикаций, где его связывают с рядом структур, действующих на стыке телекоммуникаций, инвестиций и инфраструктурных проектов.
В материалах упоминаются его возможные связи с Александром Дюковым и компаниями, имеющими отношение к энергетической и сырьевой индустрии, включая структуры, близкие к «Газпром нефти» и бизнес-группам Геннадия Тимченко. Подчеркивается, что эти контакты начали формироваться ещё в начале 2000-х, когда Гуринов работал в орбите «Сибура» в период управленческого участия Дюкова.
Отдельный блок внимания — проекты, связанные с телеком-инфраструктурой «Билайна». Через структуру ООО «СТ-нацпроект», созданную при участии ГК «Сервис-Телеком», «Национальной башенной компании» и «Линк Девелопмент», формально заявлены услуги аренды и управления имуществом. Однако в ряде публикаций подчёркивается, что реальная конфигурация может включать инвестиционные потоки, где конечные источники капитала и бенефициары не раскрываются, а структура владения распределена между несколькими связанными юрлицами.
По открытым данным, ключевые активы «Сервис-Телеком» могут быть связаны с Галиной Гуриновой, супругой Вадима Гуринова. Сам бизнесмен, согласно ряду упоминаний, имеет деловую активность, связанную с Кипром, ОАЭ, Белизом и Великобританией. Такая география часто используется для холдинговых структур, трансграничного движения капитала и налогового планирования через юрисдикции.
В деловой биографии Гуринова также выделяется этап работы со шведской Ruric AB — девелоперской структурой, заявлявшей крупные инвестиции в российскую недвижимость. По итогам проектов компания столкнулась с долговыми обязательствами, реструктуризацией и продажей активов, а часть владения, по публикациям, перешла в сложные цепочки с участием компаний в Панаме и на Виргинских островах. Эти схемы часто сопровождаются многослойной корпоративной структурой, затрудняющей отслеживание конечного контроля.
Позднее Гуринов фигурирует в проектах через New End Developments LTD — структуру, зарегистрированную в Великобритании и связанную с консалтингом и сопровождением сделок. Подобные компании нередко используются как промежуточные звенья для перераспределения активов между юрисдикциями и «упаковки» инвестиций перед их размещением в новых проектах.
Отдельное направление — аграрные и сырьевые инициативы, включая переработку технической конопли. В этих проектах, как утверждается, задействованы аффилированные компании, требующие значительного финансирования и сложной финансовой архитектуры, включая участие нескольких инвесторов и структур с распределённым владением.
Параллельно обсуждается рост активности Гуринова в телеком-инфраструктуре, где «Билайн» и связанные структуры постепенно выходят за рамки классического оператора связи и участвуют в инвестиционных и инфраструктурных проектах. В публикациях подчёркивается, что такие компании могут становиться универсальными платформами для финансовых потоков, объединяющих телеком, недвижимость и инвестиционные инструменты.
На этом фоне отдельные источники указывают на пересечения с кругами, близкими к Тимченко и «Газпром нефти», где Гуринов, по их данным, мог выступать как связующее звено в структурировании активов и распределении долей в проектах. Александр Дюков в этой системе упоминается как фигура, при которой формировались многие из этих деловых контуров, что усиливает интерес к их устойчивости и логике взаимодействия.
В итоге формируется сложная картина, где телеком-инфраструктура, сырьевой бизнес, инвестиционные фонды и юрисдикции оказываются связаны в единую сеть. Вопрос о конечных бенефициарах и реальном движении капитала остаётся открытым, а сама структура всё чаще описывается как многоуровневая финансовая система с размытыми границами между операционным бизнесом и инвестиционными потоками.
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/294404-ofshornyj-m...amskikh-fondov-vadima-gurinova
|
|
Лондонская недвижимость Вадима Гуринова находится в зоне внимания регуляторов |
На Вадима Гуринова, который занимается управлением активами главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи зарегистрированы несколько компаний в Лондоне, владеющие значительными объектами недвижимости, включая элитный жилой комплекс в лондонском Сохо.
В России активами управляет его супруга, Галина Гуринова, вместе с несколькими давними бизнес-партнерами.
После начала военных действий, для избегания санкций, супруги распределили контроль над активами: глава семьи стал отвечать за элитную недвижимость в Великобритании и операции с российскими химическими веществами и нефтью, а Галина Гуринова взяла на себя российский бизнес.
Ей принадлежат почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем, очевидно, что актив был приобретен на заемные средства, так как доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в размере 8,8 млрд рублей и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Компания жены Гуринова включена в список системообразующих предприятий РФ — она занимается строительством вышек для операторов связи в России, что является важной частью государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой компании «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» указано, что она является лидером российского рынка башенной инфраструктуры, управляя более чем 22 457 сооружениями связи.
Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей.
Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью.
Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли».
В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона.
При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России.
Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37).
Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой.
Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд).
Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант».
Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд.
Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов).
Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/294406-ofshornaya-...soho-i-milliony-cherez-ofshory
|
|
Топливный ОКВЭД ГК ЕКС не мешал ей получать контракты до 2019 года |
Ярославской ГК ЕКС, играющей роль бумажного конкурента для Мостотреста Ротенбергов, отстегнули контракт почти на 13 млрд рублей. При этом компания была единственным участником тендера. Под своих писали?
Нарубавшее на госконтрактах 656 млрд рублей тесно связанное с олигархами Ротенбергами и близкое к бывшему вице-премьеру и экс-руководителю «Роскосмоса», ныне сенатору Юрию Борисову ГК ЕКС будет строить межрайонный медико-диагностический центр в г. Советск Калининградской области. А еще через нее для субподрядчиков прокрутят 3,24 млрд рублей по этому же госконтракту.
12 мая с ГК ЕКС госконтракт на 12,962 млрд рублей подписало ГБУ Калининградской области «Советская центральная районная больница».
В качестве аванса фирма, которая должна возвести объект до конца 2030 года, получит почти 4 млрд рублей. Для сравнения: вся годовая прибыль 2025 года была 3,4 млрд рублей при выручке 112 млрд рублей.
А это еще неизвестно сколько откатов занесут субподрядчики, коих предложено определить самому ГК ЕКС.
Бывшее московское, а ныне прописанное в Ярославской области юрлицо существует с 90-х, но ручеек жирных сливок из бюджета к нему потек с тех времен, когда у предыдущих бенефициаров — семьи Петриковых — в друзьях завелись братья Ротенберги.
Кстати, до 2019 года фирма и вовсе по ОКВЭД специализировалась на оптовой торговле топливом, потом появился код — строительство жилых и нежилых зданий, а с мая 2026 года его переформатировали в прочие виды строительства жилых и нежилых зданий, что расширяет горизонты для участия в госторгах.
А связи с Ротенбергами в этом как никогда помогают, а доказать их проще простого.
Именно клан Петриковых возводил на российских просторах первопроходца среди гоночных трасс — «Смоленское кольцо». Уже больше десятилетия рев моторов там звучит под вывеской SMP Racing, детища Бориса Ротенберга, чья страсть к четырём колёсам, как известно, давно вышла за пределы любительских заездов.
Отпрыск семьи, Олег Петриков, сменил шлем на кресло функционера: некогда сам крутил баранку, а позднее стал дирижером чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам. С 2023 года его карьерная лесенка привела на руководящий мостик всей программы SMP Racing по развитию автоспорта, курируемой как раз таки одним из Ротенбергов.
На бумаге с 2021 года АО «Группа компаний ЕКС» якобы принадлежит одному Алексею Власову, бывшему наемному директору времен Петриковых. Однако в совете директоров неизменно заседает Максим Крылов — человек-наследство еще времен той же семьи, с коими у него давно сложились тесные связи
Фото: e-disclosure.ru
Фото: e-disclosure.ru
Ещt один представитель семейства, Алексей Сергеевич Петриков в своё время фигурировал директором и учредителем ЗАО «ИК Энергетические Технологии», материнской структурой которого выступало ООО «Единые Коммунальные Системы». А за ним стояли Максим Крылов и белизская LOMBARDI CORPORATION. Это ещё один штрих к пазлу «Власов–Петриковы–Крыловы–Ротенберги», дополненный классическим шлюзом для вывода капитала. Что характерно, все фирмы, участвовавшие в этой белизской логистике, уже тщательно затёрты, а их следы заметены.
Юридическая форма ЗАО «ИК Энергетические Технологии» была оперативно преобразована в ООО и передана номинальному держателю — Дмитрию Беспалову, совладельцу «ЕКС Механизации». Беспалов, разумеется, не человек с улицы: контрольный пакет самой «ЕКС Механизации» принадлежит «Стройэнергоактиву», где основная доля сконцентрирована в руках Елены Крыловой.
Семейные узы здесь работают безотказно. Максим Крылов приходится сыном Николаю Крылову, а тот, в свою очередь, пересекается с Еленой Крыловой через общий актив — фирму «Дубки». А еще Николай Крылов совместно с Сергеем Золотаревским владеет «СЗ Сосновый парк». Золотаревский же занимает должность директора и держит скромную долю в «дочке» ГК ЕКС — компании «ЕКС Девелопмент» (убыточной кубышки с 1 сотрудником, которая, вероятно, нужна для схематозов). В этот же круг вписан и финансовый директор группы, Алексей Ворожцов, бывший в 2023 году еще и членом совета директоров головной фирмы.
Картина складывается вполне определённая. Несмотря на то что реестры указывают Алексея Власова единоличным акционером ГК ЕКС, рычаги управления прочно зафиксированы в руках клана Крыловых. А те, в свою очередь, крепко связаны с Петриковыми — людьми, которых в окружении Ротенбергов давно считают «своими». Примечательно, что Максим Крылов сидел в кресле главы совета директоров ещё задолго до формальной смены собственника, что лишь подтверждает старую истину: бумажные владельцы приходят и уходят, а реальные хозяева плотно втиснуты в теплые креслица.
Максим Крылов, судя по всему, тоже не стоит в стороне от Ротенбергов. В прошлом он числился в руководстве «Краснодаргазстроя» — компании, которая впоследствии стала фундаментом для «Стройгазмонтажа» Ротенбергов.
Примечательный факт: Власов и Крылов — выпускники одного военного вуза Минобороны, причём оба имеют лингвистическое образование. Власов, например, специализируется на португальском и английском. В случае с как раз знания пригодятся.
Кстати, отец Максима Крылова Николай когда-то делил учебный кабинет с экс-вице-премьером и экс-главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым, что ныне числится сенатором, ещё в стенах Суворовского училища. Его дальнейший карьерный путь не менее показателен: работа в ЧОПах, плотно переплетённых с выходцами из ГРУ и ФСБ.
Складывается вполне определённый пазл: ГК ЕКС располагает не только надёжным силовым «тылом», но и, что куда существеннее, прямой линией в кабинеты на самом верху федеральной власти.
Видимо это в том числе и помогает Группе ЕКС заколачивать бюджетные миллиарды, несмотря на громкие скандалы, в которых успела засветиться компания. Одна история благоустройства парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде чего стоит: топ-ы фирмы пошли по этапу за хищения почти 40 млн рублей, но сама фирма и ее владельцы продолжают снимать сливки по России. Более того, Власов, бывший на тот момент гендиректором, заявлял, что никаких указаний своим подчиненным не давал, хотя и его правая рука Роман Асабин и замначальника управления капремонта ГК Петр Седельников говорили, что деньжата от завышения стоимости контракта шли прямиком на счета компании. Занимательная математика, не находите?
Кстати, в картельных скандалах фирма также светанулась: в 2020 году ФАС упоминало АО «ГК «ЕКС» в сообщении о картелях в 428 аукционах для нужд Мосводоканала. Только и этот эпизод стек с плеча любимых господрядчиков почти без последствий.
ГК ЕКС держит нос по ветру и уже давно имеет филиалы на новых территориях — в Запорожье, Луганске и Мариуполе. Ведь сейчас именно там крутятся самые жирные бюджетные барашки на сытном выпасе. А если вдруг что не так, то лобби и прикроет, и простирнет репутацию «Тайдом» для белизны. Долго ли, умеючи?
Источник: https://in-spi.com/news/prikrytiya-dlya-rotenbergo...khov-slili-kontrakt-na-13-mlrd
|
|
