Мосгорсуд оставил под стражей заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его дело, по данным источников, стало частью масштабного противостояния между группами влияния внутри крупнейших энергетических структур России, где пересекаются интересы топ-менеджмента, подрядчиков и силовых ведомств.

Карьерный взлёт Джалябова начался после его участия в запуске Бованенковского газового месторождения, когда он, будучи ещё относительно молодым специалистом, лично докладывал Владимиру Путину. После этого он быстро продвинулся в системе «Газпрома»: занимал руководящие должности в «Газпром добыча Надым», затем возглавил «Газпром инвест» в Надыме, а в 2021–2023 годах руководил «Газпром добыча Ноябрьск». Его продвижение связывают с поддержкой главы «Газпрома» Алексея Миллера и куратора нефтяного блока Виталия Маркелова.

Переломным моментом стало обострение конфликта между Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. На фоне претензий к прозрачности финансовых потоков и подрядных схем Миллер начал усиливать контроль над дочерней компанией. В рамках этой стратегии Джалябов был направлен в «Газпром нефть» в качестве «своего человека» — фактически для аудита и мониторинга деятельности ключевых подразделений.

Его работа затронула интересы ряда влиятельных фигур внутри компании. В частности, источники связывают напряжение с заместителем главы «Газпром нефти» Евгением Кожевниковым, которого называют одним из архитекторов схем распределения подрядов. По этим данным, вокруг него сформировалась группа, связанная с крупными подрядчиками и обладающая поддержкой на уровне силовых структур. Упоминаются также связи с представителями МВД и другими высокопоставленными чиновниками, что усиливает политический вес конфликта.

На этом фоне задержание Джалябова рассматривается как элемент этой борьбы. Операцию провели сотрудники антикоррупционного подразделения МВД. Обвинения касаются эпизодов 2020–2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест»: следствие указывает на покупку квартиры в Сочи и катера, которые спустя несколько лет были квалифицированы как возможные коррупционные активы.

Анатолий Войнов

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/81427-borjba_alekceja_mill...skrylo_vojnu_klanov_v_gazprome

Примерно десять лет назад страну всколыхнул скандал с коррупцией: руководящие сотрудники правоохранительной системы на регулярной основе брали взятки.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

Анатолий Войнов

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/86845-mahinatcii_v_es_begl...ettmann_public_company_limited

Последний год по контракту с "Газпром Нефтью" Александр Дюков встретил падением финансовых показателей и коррупционными скандалами в своей команде.

В апреле 2026 года "Газпром Нефть" под руководством Александра Дюкова объявила о планах разместить облигации на 100 млрд рублей — якобы на финансирование инвестпроектов. Это произошло вскоре после публикации отчета о финансовых результатах компании за 2026 год — весьма неутешительных. Структура продемонстрировала падение выручки на 12%, до 3,6 трлн рублей, а также снижение прибыли, относящейся к акционерам, до 246 млрд рублей — т. е. почти на 50% меньше, чем годом ранее.

В компании это объясняют внешними факторами — падением цен на нефть, крепким рублем и санкциями. Однако инсайдеры говорят о другом: якобы крайне низком качестве управления, высоком уровне коррупции в окружении Дюкова и его давнем конфликте с главой монополии Алексеем Миллером.

Между тем 2026 год — последний год Дюкова по контракту с "Газпром Нефтью". Он явно не утратил амбиции возглавить весь "Газпром". А за амбициями этими может стоять его давний коллега, миллиардер Леонид Михельсон, с которым они работали еще в СИБУРе. Учитывая крайне напряженные отношения Михельсона с Миллером, продлят ли "неудобному" Дюкову контракт — вопрос. Серьезный урон его позициям нанесло и уголовное дело в отношении зампреда "Газпром Нефти" Антона Джалябова, задержанного в феврале по подозрению в крупном взяточничестве, а также предположения, что другой его заместитель, Евгений Кожевников, мог быть связан с предполагаемой контрабандой под видом поставок иностранных комплектующих для нужд "Газпром Нефти".

Подробности — в материале корреспондента УтроNews.

Большой головной болью для Дюкова стали недавние публикации, в которых звучит имя Кожевникова, с 2023 года курирующего все закупки "Газпром Нефти". Якобы последний может иметь отношение к масштабной коррупционной схеме по ввозу санкционной продукции импортозамещения через АО "Айсорс" (до середины 2025 года — "Цифровые закупочные сервисы", ЦЗС). Последнее было создано как совместное предприятие структур "Газпром нефти" (в первую очередь ООО "Газпромнефть-Снабжение") и Электронной торговой площадки Газпромбанка. С лета 2022 года через эту платформу проводятся закупки приоритетной иностранной продукции.

Как утверждают в Сети, якобы Кожевников лично контролирует закупки через "Айсорс" для нужд "Газпром Нефти" и будто бы имеет доход в виде откатов в 20% от суммы каждого контракта, за что будто бы даже получил прозвище "Женя золотая ручка". Эти деньги могут выводиться наличными через доверенных курьеров, подставные фирмы или переводиться на счета в Гонконге. За неполные три года через "Айсорс" прошли 9 тыс. закупок.

Евгений Кожевников — "золотая ручка" или талантливый управленец? Фото: https://s8.stc.all.kpcdn.net/sports/wp-content/upl...13-21.37.56-e1728837762416.jpg

В 2023 году, после того как Александр Дюков назначил Кожевникова главой дирекции по закупкам и капстроительству, тот провёл масштабные кадровые чистки, расставив своих людей на ключевые должности и сделав своей правой рукой Константина Константинова — ныне замдиректора по операционной деятельности, IT и импортозамещению.

Как утверждают в Сети, якобы Константинов по указанию Кожевникова лично проводил закрытые встречи с руководителями крупных российских заводов и поставщиков оборудования, включённых в вендор-лист "Газпромнефть-Снабжения" и EPS-подрядчиков Московского и Омского НПЗ. Будто бы на этих встречах оговаривался размер отката в среднем 20% от суммы контракта без НДС, а также обсуждались схемы дисквалификации "неудобных" поставщиков и способы передачи денег — наличными или на счета подставных фирм в России и Гонконге.

Есть и конкретные примеры сомнительных закупок: таким образом, в 2025 году через "Айсорс" были ввезены металлообрабатывающие станки с ЧПУ от индийской Prana Smart Engineering And Rotating Equipment Private Limited. Компания зарегистрирована в Нью-Дели только в 2023 году, не имеет производственной базы, а директором там значится Раджеш Кумар — экс-сотрудник Chevron в Таиланде. Кроме того, происходили поставки и от турецкой Ets Teknik Makine San. Dis.Tic.Ltd.Sti., которая официально производит только пылесосы. С высокой долей вероятности эти компании могут быть аффилированы руководству "Газпром Нефти".

В результате столь бурной деятельности всего за неполные три года выручка АО "Айсорс" взлетела до 158,5 млрд рублей (рост на 46% к предыдущему году) при чистой прибыли всего 2,2 млрд рублей и уставном капитале в 10 тысяч рублей. Значительная часть средств, порядка 30 млрд рублей, могла быть размещена в низкодоходные кредиты.

Поддержку Кожевникову и Дюкову могут оказывать братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы. Они же выступали бенефициарами ООО "НИПИ НГ "Петон", одного из крупнейших поставщиков "Газпрома" с общей суммой госконтрактов 88 млрд рублей (из них 36 млрд непосредственно от ПАО "Газпром"), как утверждают в Сети.

"Смотрящий" от Миллера

Зампред "Газпром Нефти" Антон Джалябов был задержан по указанию высокопоставленных чинов МВД. Джалябов был назначен зампредом только в 2024 году и не с подачи Дюкова, а с подачи Алексея Миллера. В задачи Джалябова должен был входить аудит финансовых потоков и закупок, которые идут через Кожевникова и Дюкова. Таким образом, похоже, что главной задачей Джалябова было "присматривать" за делами Дюкова и Кожевникова от Миллера.

Произошло это на фоне аппаратного конфликта Алексея Миллера и Александра Дюкова, которого инсайдеры "сватали" в возможные сменщики главы госмонополии. Как утверждают в Сети, якобы и назначение, и дальнейший арест Джалябова могли быть связаны именно с противостоянием Миллера и Дюкова.

В феврале 2026 года Джалябова, проработавшего в "Газпроме" 20 лет, задержали по подозрению в двух эпизодах получения взяток. Его заподозрили в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций на сумму 28 млн рублей. Будто бы на эти деньги он приобрел квартиру в Сочи, а одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн рублей.

Антон Джалябов мог стать жертвой аппаратного конфликта Александра Дюкова и Алексея Миллера за контроль над финансовыми потоками госкорпорации. Фото: https://rapsinews.ru/images/31164/33/311643367.jpg

Учитывая аппаратный конфликт Дюкова и Миллера, а также крайне непрозрачную ситуацию с закупками в "Газпром Нефти", своим аудитом Джалябов мог наступить на горло высокопоставленным руководителям компании, включая господина Кожевникова. Последний, кстати, пришел в Газпром не из ниоткуда. В 2015–2016 годах занимал руководящую должность в закупочном блоке ФГУП "Росжелдорснаб" (структура РЖД), где его имя звучало в контексте громкого скандала с закупкой роскошного автомобиля Mercedes-Benz S500 4Matic.

Машина стоимостью 8,9 миллиона рублей была приобретена за счёт казённых средств организации и передана в пользование руководству, что вызвало массу вопросов. Несмотря на громкий резонанс, уволили не Кожевникова, а его начальника, а вот сам Кожевников вскоре перешёл в "Газпромнефть-Снабжение". Судя по всему, по старому знакомству с Дюковым.

Дюков между Миллером и Михельсоном

Ранее Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ" (PWC). В этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора "Сибур-Русские шины" — структуре "Сибура" Леонида Михельсона, где ранее работал и Дюков. Вероятно, там они и познакомились.

Конфликт Дюкова и Миллера может тянуться ещё с 90-х годов. Тогда Дюков работал экономическим директором ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" и ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", которые относили к зоне влияния "авторитетного" петербургского бизнесмена Ильи Трабера ("Антиквар" — стал прототипом Антибиотика в сериале "Бандитский Петербург"). Соль же в том, что тогда в этих же структурах под началом Дюкова работал и Алексей Миллер, который впоследствии обошёл своего шефа, возглавив "Газпром". Видимо, такой карьерный взлет Дюков Миллеру не простил до сих пор.

Кстати, именно в период работы Александра Дюкова в ПНТ началась скандальная приватизация морского порта в городе на Неве, которая обернулась кровавыми разборками. Тогда же был убит и вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич, который и отвечал за приватизацию порта. И как раз после этих событий Илья Трабер поспешил скрыться в Испании. Играл ли Дюков в этих скандалах какую-то роль — неизвестно.

Что касается противостояния Дюкова и Михельсона, то оно более чем очевидно: "Газпром" и "Новатэк" конкурируют на газовом рынке. Среди прочего их конфликт касался противостояния по вопросу "трубопроводный газ или СПГ" — позиция Миллера не позволяла Михельсону получить достаточно государственной поддержки для реализации его проектов.

Алексей Миллер и Леонид Михельсон. Фото: https://cdn5.vedomosti.ru/image/2018/6x/nlbo7/original-uks.jpg

В публичную плоскость конфликт вышел в 2019 году, когда Миллер, пытаясь оправдать собственную неэффективность, заявил, что проект "Ямал СПГ", в котором активное участие принимает НОВАТЭК, является источником огромных потерь для бюджета из-за предоставленных Михельсону бюджетных льгот. В результате множества интриг и сошедшихся факторов Миллер победил — в 2021 году ему продлили контракт ещё на пять лет.

Таким образом, нынешние коррупционные скандалы и аппаратные войны внутри "Газпрома" выглядят борьбой за распределение многомиллиардных бюджетных потоков, которые идут, в том числе, на закупку оборудования за рубежом. Между тем благосостояние того же Дюкова за прошедшие годы должно было подняться настолько, что неясно, зачем ему ещё деньги.

Вилла в Ле-Канне, владение которой пытаются приписать Александру Дюкову. Фото: https://web.archive.org/web/20240123190750im_/http...w.compromat.ru/imgup/80572.jpg

Как утверждают в Сети, якобы Дюков является владельцем шикарной виллы на Лазурном Берегу Франции в Ле-Канне, стоимость которой может составлять 13 млн рублей. Будто бы сама вилла оформлена на его несовершеннолетнюю дочь. При этом Дюков не находится в санкционных списках ЕС, т. е. имеет все возможности посещать недружественные европейские страны. И вопросы здесь надо задать не столько западным санкционерам, сколько властям РФ — как такое возможно после начала СВО, учитывая, что Дюков располагает крайне чувствительной информацией о состоянии российского нефтяного сектора, а также способах обхода санкционных ограничений, которые использует российское Правительство.

Николай Герасименко

Корреспондент

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/82477-padenie_vyruchki_are...noj_vojnoj_s_alekseem_millerom

Источник дополнил расследование о заместителе Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» Евгении Кожевникове — организаторе масштабных схем по хищению государственных средств.

По словам собеседника, Кожевникова продвигают в Газпром нефти и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды.

А поддержка это мощная.

Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо «уходящего» Миллера.

Как отмечает источник, братья Поляковы при каждом удобном случае и открыто упоминают эти фамилии, как обязанных им людей, при общении с Кожевниковым. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет Владимир Осмушников, которого он финансирует через АО «Цифровые Закупочные Сервисы».

Марьяна Заболотная

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/39080-klanovaja_chema_kohe..._borjba_za_post_glavy_gazproma

Арест заместителя предправления «Газпром нефти» Антона Джалябова является одним из эпизодов давней «войны» между главой Газпрома Алексеем Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым.

Джалябов в свое время был отправлен в «Газпром нефть» «смотрящим» от Газпрома и представлял в компании интересы Миллера. У последнего более мощные административные ресурсы. А у Дюкова более мощная поддержка у силовиков. На кону стоит контроль над гигантскими финансовыми потоками.

Схватка тем интересна, что и Миллер, и Дюков выходцы из скандального Морского порта Санкт-Петербурга и оба близки к Путину. Как ранее рассказывал наш проект, конфликт между Миллером и Дюковым возник несколько лет назад после серии скандалов. Сначала был грандиозный скандал из-за потраченных «Газпром нефть» сотнях миллиардах рублей на цифровизацию месторождений, которая себя экономически не оправдала.

После сразу новый скандал, связанный с огромными тратами на содержание никому не нужных айтиштиков в штате ПАО «Газпром нефть» на сумму более 11 миллиардов ежегодно. Источник рассказывал, что после этого состоялся неприятный разговор, в котором Миллер заявил о личном разочарование в работе Дюкова, и напомнил ему о том, что именно Миллер рекомендовал его на данный высокий пост.

И хотя Газпром должен определять председателя «Газпром Нефти», снять Дюкова Миллер не может. Дюков давно приятельствует с Путиным, даже публично они обмениваются шутками и «подколами». Поэтому без одобрения Путина такое кадровое решение невозможно. На что, по словам источника, во время той встречи и обратил внимание Миллера Дюков. Так и началась «холодная война».

Сначала «Газпром» решил забрать у «Газпром нефти» закупки оборудования и услуг, что без малого составляет более 300 миллиардов рублей только в одном году. Потом Миллер направил в «Газпром Нефть» своего «смотрящего» в лице Джалябова, который более 20 лет работал в структурах «Газпрома» и лично знаком с Миллером.

Он сначала стал главным инженером, а потом зампредправления компании. Следом «Газпром» провел реформу структуры управления в «Газпром нефти», и ограничил Дюкова в кадровых назначениях. Впрочем, у Дюкова к этому времени была надежная опора внутри компании.

Это заместитель председателя правления «Газпром нефть» Евгений Кожевников. Именно он организовал масштабную схему по хищению государственных средств из «Газпром нефть». Кожевников контролирует работу АО «Цифровые Закупочные Сервисы» (ЦЗС) и АО «Инжиниринговый центр Кронштадт».

При закупках ЦЗС и «Инжиниринговый центр» Кронштадт» отдают предпочтение преимущественно «подконтрольным» компаниям из России и Китая, которые согласны завышать цены (стандартная мзда 20% от суммы контракта без НДС), а дельту перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге Формально, АО «Цифровые Закупочные Сервисы» и АО «Инжиниринговый центр» Кронштадт», участвуют в тендерах на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение», но в перечень поставщиков на такие тендеры приглашаются только «свои ручные», с помощью которых «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере.

Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик». Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова.

Кожевникова в свое время завели в «Газпром нефть» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым.

Дюков тоже имеет возможность пользоваться ресурсами группы Курносенко-Дюмин-Кочнев. И вот именно ГУЭБиПК задерживает «смотрящего» от Миллера в «Газпром нефть» Джалябова. И сразу пресс-служба МВД начинает «трубить» об этом по всем СМИ. Обвинения довольно смешные для персоны такого уровня. По версии следствия, топ-менеджер «Газпром нефти» подозревается в двух эпизодах получения взяток в 2020 и 2021 годах от руководителей подрядных организаций.

На полученные 28 млн руб. Антон Джалябов приобрел квартиру в Сочи. Одна из взяток была в виде катера стоимостью 1,7 млн руб. Ну а мы с интересом ждем, чем ответит Миллер.

Николай Герасименко

Корреспондент

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/76266-ruchnoj_biznec_i_sil...o_otchityvatjsja_pered_putinym

Около десяти лет назад грянул коррупционный скандал: руководящие сотрудники правоохранительной системы систематически брали взятки.

По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеровича Елены — Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024-го компания заключила ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеровича, и недавно назначенная Наталия. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.

Собственно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением компаний». В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos сamojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

До июля 2023 года Борха Мерайо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.

Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann — далеко не чужая для Ушеровича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина-.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.

С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который донатил в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи военным при спонсорстве фирмы, которая может помогать россиянам «отмывать» средства, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия – являются гражданами России.

Из отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% — другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключила кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» денег. Суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

Дмитрий Дагулис

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/87283-ofchory_fiktivnye_kr...otmyvanie_millionov_v_marbelje

Кипрская компания Mettmann Public Company Limited оказалась в центре международного расследования как важный элемент схем по обходу санкций и отмыванию средств сомнительного происхождения.

По данным расследователей, структура используется для вывода капитала, связанного с государственными контрактами и поставками оборудования в Россию, через сложные цепочки инвестиций и облигационных займов.

Ключевой механизм заключается в маскировке средств под инвестиции: деньги поступают в Mettmann через связанные компании, после чего направляются в элитную недвижимость на Кипре, в Испании и Черногории.

Статус публичной компании и выпуск облигаций помогают придавать операциям вид легальности, скрывая реальных бенефициаров за формальной европейской структурой.

За деятельностью Mettmann, как утверждается, стоят Борис Ушерович и Илья Плотица. Ушерович связывается с «Группой 1520» и считается близким к Аркадию Ротенбергу. Несмотря на международный розыск по делам о коррупции, он, по версии расследования, продолжает использовать кипрские финансовые инструменты.

Операционное управление схемой приписывают Плотице, которого называют доверенным лицом Ушеровича. Его имя ранее упоминалось в «Панамском архиве» в контексте сокрытия активов и финансирования пророссийских проектов.

Формально контрольный пакет (82,5%) принадлежит Звонко Мичковичу, которого считают номинальным владельцем. В структуре также фигурирует родственник Плотицы Александр.

Система управления выстроена по типичной модели — с пересекающимися директорами и юридическими адресами, что затрудняет выявление конечных владельцев.

Попытка легализации через Кипрскую фондовую биржу и выпуск облигаций на €50 млн в 2022 году привлекла внимание регуляторов. После раскрытия возможных связей с фигурантами расследования новые размещения были заморожены, а внутри компании начались кадровые изменения. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о попытке свернуть текущую структуру и перевести активы в новые проекты.

Николай Герасименко

Корреспондент

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/87600-canktsii_ne_pomeha_k...ettmann_public_company_limited

Как приятель министра Козлова кидает партнеров и подрядчиков

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, давний знакомый главы Минприроды Александра Козлова и бывший депутат из Райчихинска Алексей Данилов оказался в центре крупного конфликта вокруг ЖК «Амур Сити» в Благовещенске. Его бывший партнер лишился десятков миллионов рублей, подрядчики пытаются взыскать долги через суд, а вокруг Данилова появляются люди из ближайшего райчихинского окружения федерального министра.

Проект ЖК «Амур Сити», по словам источников, был запущен в 2021 году двумя партнерами — Солдаткиным и Даниловым, при этом главной ошибкой Солдаткина стало то, что он не оформил на себя долю в застройщике «СД Групп». Правда, им с Даниловым и еще одним партнером, Иваном Готовским, в равных долях принадлежала другая фирма, ООО «ТДК-ГРУПП», которая занималась арендой строительных машин и оборудования — но судя по нулевой отчетности в ФНС, никакой реальной деятельности она не вела. При этом основной материальный взнос в общий бизнес, по словам источников, сделал именно Солдаткин, который помимо земельного участка в Благовещенске снабдил компанию и необходимыми финансами. Данилов же (бывший депутат в Совете Райчихинска) должен был использовать для общего дела другие ресурсы — в частности, знакомства с нужными людьми, в числе которых есть не только областные чиновники, но и целый федеральный министр.

Так, уже во время работы над проектом в 2023 году Данилов покупал авиабилеты и летал из Южно-Сахалинска в Благовещенск вместе с неким Андреем Тягло. В 2015 году Тягло был назначен министром строительства и транспорта Амурской области при губернаторе Александре Козлове (ныне глава Минприроды РФ), а в 2016 отчитался о покупке квартиры, стоимость которой превышала его доход за три предыдущих года. Сам глава Минприроды Козлов — также выходец из Райчихинска, где Данилов когда-то был председателем Совета народных депутатов, а Тягло числился учредителем фирмы «Амуруголь», директором которой работал Александр Козлов. Потом Козлов перебрался в кресло мэра Благовещенска, а Данилов завел в Благовещенске бизнес — ООО «Мобильный мир». Появление в арсенале Данилова ряда фирм-пустышек (вроде «ДВ Регион») удивительным образом совпало с повышением Козлова по карьерной лестнице: он сначала стал губернатором Амурской области, а затем — главой Минвостокразвития. При этом вплоть до ноября 2024 года у Козлова оставался бизнес в Райчихинске — фирма «Спрут» по добыче бурого угля была записана сначала на его мать, Ирину Козлову, а затем на брата жены, Алексея Логинова. За активами надо было кому-то присматривать.

По удивительному совпадению, компания Данилова «СД Групп» ранее называлась «Богучануголь», с переменным успехом занималась добычей и поставками бурого угля и была также прописана в Райчихинске. Очевидно, проиграв после ухода Козлова несколько крупных тендеров по поставкам угля коммунальщикам, Данилов решил сменить профиль деятельности. Примерно тогда же его давний приятель Константин Солдаткин оформил в аренду в мэрии города земельный участок в Благовещенске, за который ежемесячно вносил арендную плату. Партнеры переименовали «Богучануголь», дав новому застройщику название по первым буквам своих фамилий — «СД Групп» и заказали проектную документацию нового ЖК. Уже в 2022 году разрешение было получено и стройка 20-этажного корпуса «Амур Сити» на 299 квартир началась. А потом, по словам источников, Данилов провернул банальную лобовую комбинацию: назначил свою жену главбухом компании, оформил на собственное ИП новую технику, купленную на деньги Солдаткина, и стал сдавать ее «СД Групп». Неудивительно, что ему удалось оформить на себя и видовой пентхаус в «Амур Сити» с дорогостоящей дизайнерской перепланировкой — которую он оплатил из бюджета «СД Групп». Когда же дом был сдан, а кубышка на счетах эскроу откупорена, «СД Групп» внезапно избавилась от своей управляющей организации «Гордо Девелопмент» (руководителем «СД Групп» на портале наш.дом. рф до сих пор значится глава группы «Гордо» Александра Завгородняя) и перестала платить по счетам. Солдаткин, по словам источников, свою долю прибыли от продажи квартир также не получил — более того, Данилов отказался даже возвращать ему личный займ в 50 млн руб, очевидно, не оформленный как положено расписками, поскольку недоверию между старыми друзьями не место.

При этом Данилов кинул не только давнего приятеля, но и своих подрядчиков. К примеру, благовещенское ООО "ПРОГРЕССИУС" выполняло отделочные работы на объекте «СД Групп», а договор у него был заключен не с самой компанией, а с посредником — некоей ИП Любовь Киктенко. Оплату «Прогрессиус» так и не получил и сейчас пытается выбить свои почти 3 млн рублей через суд. Еще 1,1 млн Данилов не заплатил подрядчику «Смарт-Строй», фирма также подала в суд.

Кроме того, 7,5 млн с «СД Групп» в судах хочет получить ООО «Палп-Строй», которое работало по договорам подряда с управляющей организацией Данилова, АО «Гордо Девелопмент». Этот подрядчик в суде прямо обвинил компанию Данилова в подделке документов — справок о стоимости выполненных работ и затрат.

У самой управляющей организации тоже есть претензии к действиям Данилова, поэтому «Гордо Девелопмент» 28 мая также подал иск в Арбитраж на 57 млн рублей. Кроме того, компания участвует и в других судебных процессах с «СД Групп» в качестве третьего лица. Данилов, похоже, платить никому не намерен, а потому забрасывает собственных обманутых подрядчиков встречными исками. К примеру, от «Гордо Девелопмент» его фирма требует передачи всей документации по строительству ЖК «Амур Сити» и работе с подрядчиками, однако цимес ситуации в том, что все эти данные на аутсорсе вела некая индивидуальная предпринимательница Данилова Н.А. Это очень близкий для Алексея Данилова человек: его жена, 48-летняя Нина Александровна Данилова (Грицун). Кстати, в рамках этого иска «СД Групп» уже крупно прокололось: юристы оппонентов выяснили, что Данилов представил в другом судебном процессе документацию по работе с подрядчиком «Палп-Строй» — которой у него якобы нет.

Обманутые подрядчики рассчитывают на победу в судах, несмотря на высоких покровителей Данилова, с которыми его связывают не только давняя дружба, но и общие интересы. Если Данилов заговорит, то к министру Козлову и его семье у силовиков могут возникнуть очень серьезные вопросы.

Источник: https://www.rucriminal.info/ru/material/raychixinskie-aktivy-glavy-minprirody

Рублевский Клондайк для избранных

На самом дорогом и статусном направлении Российской Федерации — Рублево-Успенском шоссе — зафиксирована беспрецедентная финансовая аномалия. В эпицентре распределения бюджетных средств Одинцовского городского округа и Управления делами президента появился абсолютный мегаподрядчик, аккумулирующий миллиардные потоки в обход стандартных конкурсных процедур.

Объектом данного расследования является ООО «ТСК Элитный сад» — структура, которая только за последний год сумела освоить на государственных контрактах колоссальную сумму в 5 миллиардов 280 миллионов рублей.

За формальным учредителем этой организации, уроженцем Брянской области Евгением Лукашовым, скрывается разветвленный и глубоко законспирированный финансово-политический синдикат. Настоящими бенефициарами и кураторами этой схемы выступают:

• Григорий Баевский — легендарный теневой риелтор и держатель активов, снабжающий элитной недвижимостью женщин из ближайшего окружения Владимира Путина;

• Клан братьев Мазараки (Валериан и Лев) — бенефициары и руководители ГБУ «Ритуал», установившие монопольный контроль над похоронным рынком Москвы и Подмосковья.

Настоящий аналитический материал раскрывает архитектуру этого синдиката, механизмы вывода бюджетных средств через подставные фирмы, использование закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для сокрытия миллиардных оборотов, а также фиксирует начало масштабного внутреннего раскола внутри группировки, сопровождающегося взаимными исками на миллиарды рублей.

Глава 1. Анатомия «Элитного сада»: миллиарды из Одинцовских парков

Формальный взлет ООО «ТСК Элитный сад» начался в период 2019–2021 годов, когда компания выполняла функции рядового подрядчика столичного Фонда капитального ремонта, получив более 20 контрактов на ремонт жилых домов в Москве. Однако настоящий золотой дождь пролился на фирму Евгения Лукашова после ее переориентации на Одинцовский городской округ Подмосковья — так называемую Рублевку.

Бюджетная экспансия в Одинцово

За короткий промежуток времени «ТСК Элитный сад» подписала 15 контрактов на общую сумму 5 280 000 000 рублей. Основными донорами компании стали структуры, аффилированные с администрацией Одинцовского округа:

• Около 3 миллиардов рублей получено напрямую от «Дирекции парков Одинцовского городского округа».

• Почти 1 миллиард рублей выплачен по линии МБУК «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха».

• 243 миллиона рублей выделены компании как единственному участнику тендера на благоустройство VIP-веломаршрута, проходящего через ключевые резиденции: от станции Раздоры, через Барвиху до деревни Жуковка (в районе автобусной остановки «Жуковка-1»).

Особый статус господряда: Помимо муниципальных миллиардов, ООО «ТСК Элитный сад» напрямую интегрировано в систему контрактов Управления делами президента РФ. Фирма выступает в качестве единственного поставщика для ФГУП «Предприятие по поставкам продукции УДП РФ». В портфеле заказов — капитальный ремонт изгороди у «Дома охотника» за 5 миллионов рублей и установка нового забора для нужд президентских чиновников за 24 миллиона рублей.

Системный дефолт как бизнес-модель

Изучение судебной практики вокруг «ТСК Элитный сад» показывает, что Евгений Лукашов практикует схему агрессивного удержания ликвидности. Получая стопроцентное бюджетное финансирование, компания систематически уклоняется от исполнения обязательств перед субподрядчиками и поставщиками материалов. В арбитражных судах на данный момент находятся десятки исков от контрагентов, чьи средства были фактически заморожены или присвоены руководством «Элитного сада».

Глава 2. Питерский след: Григорий Баевский и недвижимость для «первой семьи»

Миллиардный успех провинциального бизнесмена Евгения Лукашова на Рублевке находит простое объяснение при анализе его родственных и партнерских связей. Евгений является младшим родственником и ключевым доверенным лицом Виталия Лукашова — влиятельного петербургского коммерсанта.

Виталий Лукашов выступает прямым партнером Григория Баевского, владея в равных долях (по 50%) ООО «Проминвест» в Санкт-Петербурге.

[Виталий Лукашов (50%)] <---> [ООО «Проминвест»] <---> [Григорий Баевский (50%)]
 | |
 | (Родственная связь) | (Связи с Аркадием Ротенбергом)
 v v
 [Евгений Лукашов] ---> [ООО «ТСК Элитный сад»] <--- [Контракты на Рублевке (5,28 млрд руб)]
 

Кто такой Григорий Баевский?

В реестрах и теневых схемах российской элиты Григорий Баевский занимает уникальное место. Начиная с 2000-х годов, он работал директором питерского ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности». В 2011 году Баевский официально возглавил «Русскую холдинговую компанию» олигарха Аркадия Ротенберга — ближайшего друга Владимира Путина. Баевский входил в список аффилированных лиц подконтрольного Ротенбергам СМП Банка и вместе с ними числился соучредителем закрытого дачного кооператива «Отечество» во Всеволожском районе Ленинградской области.

В середине 2010-х годов структуры Баевского без конкурса освоили более 6 миллиардов рублей на госзакупках. Однако его основная функция — долгосрочное управление личными активами высшего руководства страны.

Выписка из досье бенефициара: Григорий Баевский официально зафиксирован как лицо, приобретавшее и передававшее дорогостоящую жилую недвижимость в Москве и Подмосковье женщинам из окружения Владимира Путина. Среди получателей объектов — дочь президента Катерина Тихонова, а также Алина Кабаева (и её близкие родственники) и Алиса Харчева (модель, позировавшая для студенческого календаря, подаренного Путину).

Таким образом, сверхлояльность подмосковных и столичных чиновников к ООО «ТСК Элитный сад» — это не вопрос качества укладки плитки на велодорожке в Барвихе, а прямая обязанность по «отбиванию» и легализации затрат, которые несет Григорий Баевский на обеспечение высшей номенклатуры Кремля.

Глава 3. Похоронный синдикат: Клан Мазараки и гранитные миллионы «Фэмилисити»

Второй, не менее могущественной опорой рублевского мегаподрядчика является клан Мазараки. Связь между строительным бизнесом Лукашова и похоронным синдикатом выстроена через супругу Евгения Лукашова — его полную тезку Евгению Сергеевну Лукашову.

Во время жестких ковидных ограничений Евгения Лукашова получала спецпропуска на свой автомобиль премиум-класса Mercedes как официальный сотрудник «ТСК Элитный сад», а также занималась логистикой и покупкой авиабилетов для своего мужа. Сегодня она позиционирует себя как владелица столичного салона красоты, однако до июля текущего года ее главным активом были 50% в крупной оптовой компании ООО «Фэмилисити».

Ставропольское землячество и ГБУ «Ритуал»

Вторым учредителем ООО «Фэмилисити» с долей 50% являлась Елена Григорьевна Карамалиева. Карамалиева — ключевой функционер и многолетний главный бухгалтер коммерческих структур Льва Мазараки. Она также учреждала ООО «Трансдор», ставропольские ООО «Донато» и ООО «Южная компания».

Напомним, что семья Мазараки — это выходцы из Ставропольского края, сумевшие в середине 2010-х годов полностью подмять под себя рынок ритуальных услуг Москвы. Старший брат Льва — Валериан Мазараки — до сих пор занимает должность первого заместителя главы ГБУ «Ритуал» и являлся главным фигурантом резонансного расследования журналиста Ивана Голунова о похоронной мафии.

Гранитный транзит и долги перед Букато

Компания «Фэмилисити», контролируемая жесткой связкой Лукашова-Карамалиева, демонстрировала гигантские финансовые обороты: только за прошлый год ее выручка составила 2,5 миллиарда рублей.

Основная деятельность «Фэмилисити» строилась на эксклюзивных договорах поставки с УК «Возрождение Торговый дом» питерского миллиардера Игоря Букато. Данный торговый дом специализируется на добыче и продаже природного камня и элитного гранита. В контексте связей с ГБУ «Ритуал» гранит и мрамор — это самый ходовой и высокомаржинальный товар, идущий на изготовление памятников, мемориалов и надгробий на московских кладбищах.

При этом внутри «Фэмилисити» применялась та же схема неплатежей, что и в «Элитном саду». В прошлом году компании Игоря Букато пришлось через суд принудительно взыскивать с «Фэмилисити» долги за поставленный камень на общую сумму почти 230 миллионов рублей.

Глава 4. Инфраструктура сокрытия: Филевский хаб и ЗПИФ «НЭКСЛ»

Криминальный характер взаимодействия семейств Лукашовых и Мазараки подтверждается детальным анализом мест регистрации их юридических лиц.

ООО «Фэмилисити» прописано в Москве по адресу: Филевский бульвар, д. 40. По этому же юридическому адресу зарегистрировано ООО «Генстрой», принадлежащее Дмитрию Брыксину — официальному бизнес-партнеру семьи Мазараки.

Справка о связях Брыксина: Дмитрий Брыксин и Егор Мазараки (сын похоронного магната Льва Мазараки) ранее официально являлись соучредителями элитных охотничьих угодий «Тишенки» в Смоленской области, где организовывался досуг для силовиков и чиновников высшего ранга. Кроме того, «Генстрой» Брыксина напрямую осваивал бюджет ГБУ «Ритуал», получив как минимум 5 прямых контрактов на 9 миллионов рублей.

Всего по адресу на Филевском бульваре зарегистрировано около 40 фиктивных компаний, которые формально не имеют отношения к Лукашову или Мазараки, но используются для дробления денежных потоков. Яркий пример — работающее там же ООО «Элитный сад» (не путать с «ТСК Элитный сад»), оформленное на земляка Лукашовых Евгения Михайлова.

Уход в ЗПИФ как способ защиты от конфискации

В июле текущего года, на фоне нарастающего внимания со стороны надзорных органов и рисков наложения арестов, бенефициары провели экстренную реструктуризацию активов. ООО «Фэмилисити» было полностью выведено из-под владения Евгении Лукашовой и Елены Карамалиевой и переписано на ЗПИФ «НЭКСЛ».

Управление данным закрытым паевым инвестиционным фондом осуществляет ООО «Профтим» под руководством номинального учредителя Алексея Доманова.

Механизм сокрытия: Использование ЗПИФ — это высший уровень конфиденциальности в российской юрисдикции. Информация о пайщиках ЗПИФ законодательно закрыта от публичного доступа. Это позволяет реальным владельцам (Лукашовым и Мазараки) полностью скрыть свои фамилии из ЕГРЮЛ, сохранить абсолютный контроль над миллиардными финансовыми потоками, защитить активы от претензий кредиторов и избежать возможной конфискации в рамках уголовных дел.

Глава 5. Внутренний каннибализм: Синдикат пожирает сам себя

Период бесконтрольного обогащения и мирного сосуществования кланов подошел к концу. В текущем году финансовая система синдиката дала глубокую трещину. «ТСК Элитный сад» Евгения Лукашова оказалась под массированной атакой в арбитражных судах: с начала года к компании подано около 15 крупных исков. Самое примечательное, что претензии предъявляют не обманутые сторонние субподрудчики, а структуры, входящие в этот же закрытый пул.

 СИНДИКАТ ИМПЛОЗИРУЕТ
 |
 +--------------------------------+--------------------------------+
 | |
 [ООО «Генстрой» (Брыксин / Мазараки)] [ООО «СПК Зеленый город» (Баевский)]
 | |
 | Иск на 330+ млн рублей | Иск на 2,2 млрд рублей
 v v
 +-----------------------> [ООО «ТСК Элитный сад»] <---------------+
 (Евгений Лукашов)
 

Удар со стороны Мазараки

Связанная с кланом Мазараки компания ООО «Генстрой» (которая ранее выступала соответчиком вместе с «Фэмилисити» по долгам за гранит) направила в суд два тяжелых иска к «ТСК Элитный сад» на общую сумму свыше 330 миллионов рублей. Елена Карамалиева, являющаяся главным бухгалтером Льва Мазараки и партнером жены Лукашова, фактически осуществляет документальное обеспечение этой атаки. Очевидно, что внутри синдиката произошел жесткий непубличный конфликт из-за распределения маржи от подмосковных парковых контрактов.

Претензии на миллиарды от Баевского

Еще более сокрушительный удар по бизнесу Евгения Лукашова нанес его прямой питерский покровитель. ООО «СПК Зеленый город», учредителями которого являются Григорий Баевский и Виталий Лукашов, зафиксировало исковые требования к «ТСК Элитный сад» на астрономическую сумму — почти 2,2 миллиарда рублей.

Иск был подан в арбитражный суд несколько дней назад. Из-за умышленной или технической ошибки истцы не уплатили государственную пошлину, в связи с чем суд предоставил «СПК Зеленый город» срок для устранения нарушений до 8 июля. Данная пауза, по оценкам экспертов, может использоваться сторонами для ведения экстренных кулуарных переговоров под угрозой полного уничтожения бизнеса Евгения Лукашова.

Заключение: Системные выводы

Материалы расследования позволяют констатировать, что на территории Московского региона сформировалась устойчивая, паразитирующая на госзакупках бизнес-платформа. На примере ООО «ТСК Элитный сад» наглядно видна спайка трех деструктивных сил:

1. Номинальных региональных операторов (Лукашовы);

2. Похоронных монополистов, имеющих выходы на силовые структуры столицы (Клан Мазараки);

3. Теневых держателей активов высшего руководства страны (Баевский).

Нынешний судебный клинч, в котором структуры Баевского и Мазараки требуют с Лукашова в общей сложности более 2,5 миллиардов рублей, свидетельствует о кассовом разрыве или масштабном крысином бунте внутри элитного рублевского пула. Когда аппетиты бенефициаров начинают превышать емкость даже многомиллиардного бюджета Одинцовского района, синдикат неизбежно начинает пожирать сам себя, вываливая грязное белье в публичную плоскость судебных реестров.

[17.06.2026 16:27] ВЧК-ОГПУ: Непосредственно на Рублевке появился мегаподрядчик, который только за минувший год получил госконтрактов аж на 5 млрд рублей. Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, за загадочным ООО «ТСК Элитный сад» скрывается могущественный клан семьи Лукашовых и Григория Баевского, который снабжает элитным квартирами детей и подруг Путина. Траты как то надо отбивать…

У столичных и подмосковных чиновников появился новый любимый подрядчик, к которому особенно неровно дышат власти Одинцово. Только за последний год ООО «ТСК Элитный сад» уроженца Брянской области Евгения Лукашова подписало 15 контрактов на общую сумму в 5 млрд 280 млн рублей, из них примерно на 3 млрд компания получила от "Дирекции парков Одинцовского городского округа» и на миллиард — от МБУК Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Недавно, как единственный участник, фирма получила контракт на благоустройство веломаршрута в Одинцовском городском округе от станции Раздоры, через станцию Барвиха до деревни Жуковка в районе автобусной остановки Жуковка-1 — на 243 млн рублей. В 2019-2021 гг «Элитный сад» занимался капремонтом жилых домов в Москве и получил более 20 госконтрактов от столичного Фонда капремонта.

Кроме того, в нескольких контрактах компания выступает в качестве единственного поставщика для ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ» — к примеру, за 5 млн Лукашов капитально ремонтировал изгородь у «Дома охотника», а за 24 млн рублей ставил для президентских чиновников новый забор. Платить субподрядчикам и своим поставщикам Евгений Лукашов не любит, поэтому суды сейчас рассматривают несколько десятков исков его контрагентов, которым «Элитный сад» не отдал деньги по договорам.

Такая любовь столичных чиновников к «Элитному саду» объясняется просто: Евгений Лукашов — младший родственник и бизнес-партнер Виталия Лукашова, которому принадлежит ряд компаний в северной столице, в том числе 50% в ООО «Проминвест». Еще 50% владеет Григорий Баевский, который известен как поставщик элитной недвижимости женщинам из окружения Владимира Путина — его дочери Катерине Тихоновой и двум его «гражданским женам» Алине Кабаевой и Алисе Харчевой. Баевский также вел бизнес с другом Путина — Аркадием Ротенбергом, в середине десятых годов его компании получили на господрядах более 6 млрд рублей. Сам Евгений Лукашов успешно ведет дела со структурами Льва Мазераки — родного брата Валериана Мазераки из ГБУ "Ритуал", героя расследования Ивана Голунова.

Продолжение следует
[17.06.2026 16:28] ВЧК-ОГПУ: Продолжение

Бизнес-отношения строятся через жену Евгения Лукашова — его полную тезку. Во время ковидных ограничений она получала пропуски на свой Mercedes, как сотрудник его компании «ТСК Элитный сад», а также приобретала для супруга авиабилеты. Сейчас Евгения Сергеевна Лукашова владеет салоном красоты в Москве, а до июля этого года у нее было 50% в компании «Фэмилисити», которая занимается оптовой торговлей и показывает крупные обороты: выручка за прошлый год составила 2,5 млрд рублей.

Еще 50% компании принадлежало Елене Григорьевне Карамалиевой. Она же выступает учредителем ООО «Трансдор», а ранее владела ставропольскими ООО «Донато» и «Южная компания» (обе ликвидированы). Семья Мазераки, напомним, — выходцы из Ставрополья. «Фэмилисити» связана договорами поставок с УК «Возрождение Торговый дом» питерского миллиардера Игоря Букато, и здесь вновь проявилась характерная черта Лукашова — не платить контрагентам. Долги за поставку товара в общей сложности почти на 230 млн рублей компании Букато в прошлом году пришлось взыскивать с «Фэмилисити» через суд. «Возрождение Торговый дом» торгует природным камнем, который нужен, например, для памятников и надгробий — очень ходовой товар в последние годы.

По удачному совпадению, похоронным бизнесом занимается фирма «Генстрой», прописанная по одному адресу на Филевском бульваре в Москве с «Фэмилисити». Обе компании выступали соответчиками по иску «Возрождение Торговый дом». «Генстрой» принадлежит Дмитрию Брыксину — это бизнес-партнер семьи Мазераки. В частности, Брыксин и Егор Мазераки (сын бизнесмена Льва Мазераки) ранее были учредителями охотугодий «Тишенки» в Смоленской области, а «Генстрой» получил как минимум 5 контрактов с ГБУ «Ритуал» на 9 млн рублей. Должность первого замглавы «Ритуала», напомним, до сих пор занимает Валериан Мазераки, герой расследования Ивана Голунова.

Сейчас «Фэмилисити» переписана на ЗПИФ «НЭКСЛ» под управлением ООО «Профтим», учредителем которого выступает Алексей Доманов. Передача активов в ЗПИФы — стандартный способ спрятать бенефициаров и сохранить контроль. Интересно, что по адресу на Филевском бульваре зарегистрировано около 40 компаний, формально не имеющих отношения к Лукашову и Мазераки — например, ООО «Элитный сад» (учредитель и директор — земляк Лукашовых Евгений Михайлов).

Продолжение следует
[17.06.2026 16:29] ВЧК-ОГПУ: Клана Мазараки и владелец любимого подрядчика чиновников с Рублевки «Элитный сад» Евгения Лукашова, плетут очередные финансовые «сети». С начала этого года на компанию было подано в суд порядка 15 исков о взыскании долгов на гигантские суммы, причем все от партнерских структур.

Два иска (в общей сложности более чем на 330 млн руб) направила связанная с Мазараки компания «Генстрой». Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, «Генстрой» записан на бизнес-партнера семьи Мазараки Дмитрия Брыксина — он вместе с Егором Мазараки (сын бизнесмена Льва Мазараки) ранее владел охотугодьями «Тишенки» в Смоленской области. «Генстрой» получил как минимум 5 контрактов с ГБУ «Ритуал». Напомним, что старший брат Льва Мазераки — Валериан Мазараки, герой расследования Ивана Голунова, до сих пор работает первым замдиректора московского «Ритуала». В штате компании "Генстрой" работала также Елена Карамалиева, бизнес-партнер жены Евгения Лукашова по компании "Фэмилисити" и по совместительству главный бухгалтер компаний Льва Мазараки. Известно, что "Генстрой" и "Фэмилисити" вместе работали по некоторым заказам. Очевидно, общие дела были у "Генстроя"и с самим "Элитным садом".

Кроме того, почти 2,2 млрд рублей с «Элитного сада» хочет получить питерское ООО «СПК Зеленый город» — это тоже не чужая для Евгений Лукашова компания. В числе ее учредителей — его родственник Виталий Лукашов, а также Григорий Баевский, который известен как поставщик элитной недвижимости женщинам из окружения Владимира Путина: его дочери Катерине Тихоновой и двум его «гражданским женам» Алине Кабаевой и Алисе Харчевой (она позировала для календаря, который был подарен Путину). Баевский в нулевые был директором питерского ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности», а в 2011 году возглавил «Русскую холдинговую компанию» друга Путина Аркадия Ротенберга и оказался в списке аффилированных лиц СМП Банка, который также принадлежит Ротенбергам. Кроме того, он вместе с Ротенбергами стал соучредителем дачного кооператива «Отечество» во Всеволожском районе Ленобласти.


Иск «СПК Зеленый город» к фирме Евгения Лукашова подал несколько дней назад, однако не уплатил госпошлину и суд дал ему время исправить это до 8 июля.


«Элитный сад» и ранее регулярно отвечал в судах по своим обязательствам (не платить контрагентам — это семейная черта Лукашовых), однако впервые Евгений Лукашов сталкивается с тем, что крупнейшие претензии его компании предъявляют не конкуренты и банки, а структуры, связанные с его же многолетними партнерами и окружением.

Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/296984-sindika...na-i-pokhoronnyj-klan-mazaraki

СОДЕРЖАНИЕ

1. Газовая империя на тропе войны: Миллер объявляет тотальную зачистку

2. Конец «Антиквара»: как рухнул неприкасаемый силовой зонтик Ильи Трабера

3. Тайный альянс в «Газпромнефти»: зачем Александру Дюкову и Михаилу Кожевникову нужен был теневой авторитет

4. Кровавый след из 2020-го: как снайперский выстрел в Александра Петрова стал идеальным оружием Миллера

5. Рамис Даниленко в тисках ФСБ: портовые махинации и логистический крах на Балтике

6. Аппаратный разгром и оперативное окружение: кто следующий отправится на допрос из «Газпромнефти»

Газовая империя на тропе войны: Миллер объявляет тотальную зачистку

Маски сброшены, а декорации корпоративной вежливости окончательно сожжены. Внутри ПАО «Газпром» полыхнула настоящая, беспощадная война на уничтожение, где пленных брать не принято. Тот самый «большой транзит» в главной сырьевой монополии страны, о котором так долго шептались в кулуарах, перешел из стадии тихой аппаратной подковерной борьбы в фазу открытого, демонстративного силового блицкрига. И на этот раз ставки высоки как никогда: речь идет не просто о перераспределении кресел, а о физическом и экономическом устранении оппонентов, посмевших замахнуться на абсолютную власть бессменного руководителя корпорации.

Как утверждают информированные источники, за беспрецедентной атакой силовиков стоит лично глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Именно он, по версии инсайдеров, нажал на скрытые рычаги государственной машины, чтобы инициировать тектонический сдвиг в расстановке сил вокруг монополии. Но не стоит обманываться официальными пресс-релизами и криминальной хроникой. Главным объектом этого сокрушительного удара стали вовсе не призраки бандитского Петербурга или авторитеты из бурных девяностых. Это был тщательно спланированный, хирургически точный выпад против высшего топ-менеджмента «Газпромнефти» — компании, которая слишком долго пыталась играть в независимость.

Алексей Миллер годами наблюдал, как внутри его империи разрастается автономное государство, подминающее под себя самые лакомые финансовые потоки. Дочерняя структура ПАО «Газпром» — «Газпромнефть» — под управлением Александра Дюкова превратилась в обособленный клан, который перестал оглядываться на материнскую компанию. Собственные амбиции, собственные миллиарды, собственная логистика и, что самое опасное, собственная силовая поддержка. Миллер терпел долго, но теперь пришло время платить по счетам. Эта зачистка — ясный сигнал всей элите: в империи ПАО «Газпром» есть только один хозяин, и любой, кто попытается выстроить альтернативный центр влияния, будет стерт в порошок.

Конец «Антиквара»: как рухнул неприкасаемый силовой зонтик Ильи Трабера

Долгое время фигура Ильи Трабера, широко известного в узких и крайне опасных кругах под красноречивым прозвищем «Антиквар», казалась монументальной и абсолютно неприкасаемой. О его влиянии на Северо-Западе ходили легенды. Его называли не иначе как «ночным губернатором» Санкт-Петербурга. Человек, способный решить любой вопрос на самом высшем уровне, контролирующий гигантские потоки портовой инфраструктуры и завязавший на себе ключевые логистические узлы Балтики. Илья Трабер (Антиквар) был не просто бизнесменом — он был институтом, целой эпохой теневой экономики, казавшейся вечной.

Для нефтяного крыла ПАО «Газпром» Илья Трабер стал тем самым силовым и финансовым тылом, который позволял Александру Дюкову и его соратникам чувствовать себя в полной безопасности. Этот негласный союз обеспечивал «Газпромнефти» непробиваемый купол. Какими бы агрессивными ни были наезды со стороны конкурентов или федеральных проверяющих, «Антиквар» гарантировал тишину и стабильность на региональном уровне. Порты работали, танкеры шли, а деньги текли в нужные карманы без лишнего шума. Илья Трабер выступал гарантом безопасности для масштабных балтийских проектов нефтяников, создавая ощущение, что так будет всегда.

Но в одночасье этот силовой зонтик оказался разорван в клочья. Арест Ильи Трабера силами ФСБ и Следственного комитета стал шоком для всего петербургского истеблишмента. То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня стало реальностью: «Антиквара» заковали в наручники. Алексей Миллер нанес мощнейший ответный удар, публично продемонстрировав, что эпоха неприкасаемых авторитетов и теневых «решал» закончена. Разрушив силовой и финансовый фундамент, на котором держалось обособленное положение руководства «Газпромнефти», глава ПАО «Газпром» оставил своих внутренних оппонентов беззащитными перед лицом надвигающегося государственного катка.

Тайный альянс в «Газпромнефти»: зачем Александру Дюкову и Михаилу Кожевникову нужен был теневой авторитет

Чтобы понять всю глубину назревшего конфликта, необходимо заглянуть за кулисы коммерческого блока «Газпромнефти». Александр Дюков, возглавляющий компанию, и его ключевой соратник, куратор коммерческого направления Михаил Кожевников, годами методично и целенаправленно выстраивали свою автономную вертикаль. Опираясь на колоссальные доходы от продажи нефти, эта пара управленцев фактически обособилась от материнского ПАО «Газпром». Они вели собственную, крайне амбициозную игру, целью которой было не просто удержание контроля над «Газпромнефтью», но и экспансия влияния на всю газовую монополию Алексея Миллера.

Однако для реализации столь масштабных амбиций чисто корпоративного ресурса было явно недостаточно. В жестких реалиях российского сырьевого бизнеса любому крупному игроку необходима мощная опора на земле — там, где пересекаются реальные товарные потоки, железные дороги и морские терминалы. Именно поэтому Александр Дюков и Михаил Кожевников пошли на альянс с петербургскими тяжеловесами теневого мира, ключевой фигурой среди которых и был Илья Трабер. Этот союз носил взаимовыгодный характер: нефтяники получали беспрепятственный доступ к портовым мощностям Северо-Запада и защиту своих интересов, а структуры Трабера — гарантированные многомиллиардные контракты, субподряды и легализацию своего влияния через государственные проекты.

Михаил Кожевников, как куратор коммерческого блока, прекрасно понимал, что без содействия «Антиквара» реализовать сложные логистические и транспортные схемы на Балтике было бы практически невозможно. Илья Трабер обеспечивал зеленую улицу для всех коммерческих начинаний «Газпромнефти». Этот тайный альянс позволял Дюкову и Кожевникову игнорировать директивы из центрального офиса ПАО «Газпром», создавая опасный прецедент двоевластия. Теперь, когда Илья Трабер оказался за решеткой, вся эта выверенная годами конструкция начала стремительно рушиться, обнажая экономические связи и тайные договоренности, которые теперь тщательно изучают следователи.

Кровавый след из 2020-го: как снайперский выстрел в Александра Петрова стал идеальным оружием Миллера

Самое зловещее и интригующее в этой истории — то, какой именно рычаг был использован для демонтажа империи Ильи Трабера и атаки на «Газпромнефть». Официальным триггером для показательной зачистки стало резонансное, покрытое мраком заказное убийство шестилетней давности. Вечером 24 октября 2020 года под Выборгом, в тихом поселке Великое, произошли события, достойные классического детективного триллера. Прямо на территории своего роскошного коттеджа точным выстрелом снайпера в самое сердце был ликвидирован Александр Петров. В определенных, весьма специфических кругах Северо-Запада этот человек был известен под непререкаемым титулом «Хозяин Выборга», официально являясь влиятельным бизнесменом и муниципальным депутатом.

Тогда, в октябре 2020 года, киллер сработал безупречно, не оставив правоохранителям ни единого шанса. Один-единственный выстрел, отсутствие брошенного оружия, никаких зацепок, свидетелей или внятных подозреваемых. Расследование дела Александра Петрова быстро зашло в тупик, превратилось в классический «глухарь» и годами покрывалось пылью в секретных архивах Следственного комитета. Казалось, что тайна гибели «Хозяина Выборга» навсегда останется нераскрытой, а передел выборгских портовых активов и логистических цепочек, последовавший за его смертью, окончательно узаконен и забыт.

Однако, как цинично показывает суровая практика российских аппаратных войн, папки с делами такого калибра никогда не уничтожаются. Они просто ждут своего часа в сейфах, чтобы открыться ровно в тот момент, когда на это поступит высшая политическая воля и возникнет острая ведомственная необходимость. Выборгское дело шестилетней давности стало идеальным юридическим и силовым ломом в руках Алексея Миллера. Накануне оперативники ФСБ и Следственного комитета возобновили расследование, мгновенно превратив старое убийство Александра Петрова в таран, сокрушающий выстроенную Трабером систему. Синхронные обыски и аресты — это не внезапное прозрение следствия, а четко срежиссированная акция, где смерть Александра Петрова стала удобным предлогом для большой корпоративной войны.

Рамис Даниленко в тисках ФСБ: портовые махинации и логистический крах на Балтике

В тени ареста Ильи Трабера незаслуженно осталась еще одна ключевая фигура Выборгского дела, чье задержание нанесло не меньший ущерб интересам клана Александра Дюкова. Речь идет о давнем и доверенном бизнес-партнере «Антиквара» — Рамисе Даниленко. Если Илья Трабер выступал в роли стратегического мыслителя и силового авторитета, то Рамис Даниленко был непосредственным операционным мозгом, архитектором и исполнителем сложных схем по управлению портовой инфраструктурой и распределению финансовых потоков на Северо-Западе.

Именно через Рамиса Даниленко замыкались многие практические контакты с коммерческим блоком «Газпромнефти», возглавляемым Михаилом Кожевниковым. Рамис Даниленко контролировал логистические компании, терминалы и экспедиторские фирмы, которые обеспечивали транспортировку углеводородов. Обыски, проведенные ФСБ в офисах и домах Даниленко, были направлены на изъятие самой опасной для топ-менеджмента «Газпромнефти» информации — первичной финансовой документации, черной бухгалтерии и договоров субподряда.

Оказавшись в тисках оперативников ФСБ и следователей, Рамис Даниленко и Илья Трабер столкнулись с перспективой провести остаток дней в изоляторе по обвинению в организации заказного убийства Александра Петрова и масштабных экономических преступлениях. В таких обстоятельствах лояльность к партнерам из «Газпромнефти» стремительно испаряется. Силовики активно изучают экономические связи задержанных, и ниточки от этих контактов неумолимо и четко ведут к контрактам «Газпромнефти». Каждая подпись Рамиса Даниленко на сомнительных документах теперь превращается в обвинительный приговор для коммерческих схем, которые выстраивали Александр Дюков и Михаил Кожевников.

Аппаратный разгром и оперативное окружение: кто следующий отправится на допрос из «Газпромнефти»

Следственные действия в Выборге и Санкт-Петербурге не просто продолжаются — они набирают обороты с каждым часом, напоминая неостановимое цунами. Оперативное окружение вокруг руководства «Газпромнефти» стремительно сужается. Александр Дюков и Михаил Кожевников, еще вчера считавшиеся некоронованными королями нефтяного рынка, внезапно обнаружили себя в полной изоляции, лишенными поддержки своих главных петербургских покровителей. Силовой купол, который годами обеспечивали Илья Трабер и его структуры, испарился, оставив топ-менеджеров один на один с разъяренным главой ПАО «Газпром».

Алексей Миллер действует с азиатской коварностью и прусской методичностью. Вскрытие «выборгского нарыва» шестилетней давности, связанного с убийством Александра Петрова, показало, что глава ПАО «Газпром» готов использовать самые радикальные, жесткие и разрушительные сценарии для защиты своего кресла и абсолютного контроля над финансовыми потоками. Миллер не просто защищает текущие позиции — он проводит превентивную, тотальную зачистку поляны от любых потенциальных преемников, альтернативных центров силы и слишком независимых назначенцев внутри структуры монополии. Личные амбиции Александра Дюкова и автономия «Газпромнефти» признаны опасной ересью, подлежащей искоренению.

Сегодня контракты, субподряды и финансовые проводки «Газпромнефти», связанные со структурами Трабера и Даниленко, лежат на столах у следователей ФСБ. Для Михаила Кожевникова и его патрона Александра Дюкова ситуация приближается к критической отметке. В этой циничной и кровавой войне за контроль над главным сырьевым гигантом страны больше нет правил. Самый главный и пугающий вопрос, который сегодня задают себе в коридорах «Газпромнефти»: кто из высокопоставленных сотрудников нефтяного крыла следующим получит повестку и отправится на допрос в Следственный комитет — пока еще в качестве свидетеля, или уже в статусе подозреваемого по делу, где переплелись миллиарды ПАО «Газпром», балтийские порты и снайперский выстрел под Выборгом.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296939-vojna-za-ga...dyukova-cherez-vyborgskoe-delo

Главный тормоз экономики: Расследование о системной коррупции, миллиардных долгах и частных интересах в «Қазақстан темір жолы»

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) традиционно позиционируется официальной Астаной как один из главных драйверов транзитного потенциала Евразии. Через Казахстан проходят ключевые сухопутные маршруты из Китая в Европу, Центральную Азию и страны Персидского залива. Но за глянцевыми отчетами, международными форумами и помпезными релизами скрывается суровая реальность: КТЖ находится на грани финансового и технического коллапса.

Огромный износ инфраструктуры, регулярные сходы поездов с рельсов, дефицит локомотивов, забастовки рядовых железнодорожников и, главное, астрономический долг, исчисляемый триллионами тенге — это прямой результат многолетнего системного вымывания средств через серые схемы, непрозрачные закупки и аффилированные компании.

Новый виток общественной дискуссии вокруг КТЖ спровоцировал недавний брифинг Председателя правления компании Талгата Алдыбергенова. Отвечая на вопросы журналистов, топ-менеджер признал, что является учредителем ТОО «АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС» — частной структуры, чей профиль напрямую связан с транспортно-логистической сферой. Заявление главы нацкомпании о том, что актив передан в «доверительное управление» и здесь нет конфликта интересов, вызвало жесткую критику. Особый резонанс ситуации придало то, что параллельно глава Правительства РК выступил с суровым разносом руководства КТЖ за хронический срыв плановых показателей.

Это расследование — попытка детально разобраться, как устроена теневая экономика казахстанской железной дороги, почему легальные механизмы вроде «слепых трастов» превратились в ширму для чиновничьего бизнеса, и почему за неэффективность монополиста в итоге платит каждый гражданин Казахстана из своего кармана.

Часть I. Брифинг Алдыбергенова и феномен «казахстанского слепого траста»

Анатомия одного признания

В июне 2026 года в ходе открытой встречи с прессой председателю правления КТЖ Талгату Алдыбергенову был задан прямой вопрос о его связи с коммерческим сектором. Согласно официальным реестрам юридических лиц, чиновник числится учредителем ТОО «АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС». Отрицать этот факт в эпоху цифровизации и открытых баз данных было бессмысленно, поэтому глава КТЖ выбрал стандартную оборонительную тактику, предусмотренную Законом «О государственной службе» и нормами для квазигоссектора.

«Я не управляю ею. Есть управляющая компания, которая занимается доходами и всем остальным. Она [компания] не сотрудничает с КТЖ и не работает с государственными структурами», — заявил Алдыбергенов.

Однако на ключевой и самый болезненный вопрос — получает ли он личный доход (дивиденды) от деятельности этой компании, занимая пост главы государственного монополиста — Алдыбергенов четкого ответа не дал, предпочтя уйти от прямой формулировки.

Иллюзия независимости: как устроен «слепой траст» в РК

Институт доверительного управления активами изначально создавался как цивилизованный инструмент. Бизнесмен, приходящий на государственную службу или в руководство национальной компании, обязан передать свои доли в ТОО или акции в АО независимым управляющим. Цель — исключить ситуацию, при которой чиновник может принимать управленческие решения в интересах собственного кармана.

В западной практике этот механизм называется blind trust (слепой траст). Владелец активов полностью изолируется от информации о состоянии своего бизнеса. Он не знает, какие акции покупаются или продаются, какие контракты заключаются, и не имеет права общаться с управляющими.

В казахстанских реалиях «доверительное управление» зачастую превращается в формальную юридическую уловку. Доли в бизнесе передаются:

• Близким родственникам (женам, детям, братьям);

• Многолетним доверенным бизнес-партнерам;

• Юридическим фирмам, которые номинально ведут дела, но действуют строго по негласным указаниям бенефициара.

При этом закон никак не запрещает учредителю оставаться конечным получателем прибыли (дивидендов). Таким образом, финансовое благополучие Талгата Алдыбергенова остается напрямую связанным с коммерческим успехом ТОО «АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС».

Почему тезис «мы не работаем с КТЖ» — это лукавство

Утверждение о том, что частная транспортно-логистическая компания в Казахстане может быть полностью изолирована от КТЖ, противоречит базовым законам экономики республики. КТЖ — это естественный монополист. Ей принадлежат 100% магистральных железнодорожных путей, подавляющая часть локомотивной тяги и ключевая инфраструктура (станции, узлы, диспетчерские системы).

Любая частная компания, занимающаяся экспедированием, логистикой или организацией перевозок (включая «АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС»), физически не может осуществлять свою деятельность в вакууме. Она неизбежно сталкивается с КТЖ на следующих этапах:

1. Согласование планов перевозок: КТЖ утверждает ежемесячные и годовые планы. Без подписи со стороны нацкомпании ни один вагон не сдвинется с места.

2. Выделение локомотивной тяги: В Казахстане наблюдается жесточайший дефицит тепловозов и электровозов. Частные операторы стоят в очередях, чтобы их поезда были отбуксированы. Наличие «правильного» учредителя на вершине КТЖ — это негласный гарант того, что локомотив для нужных вагонов найдеться всегда.

3. Тарифные преференции: Система тарифов КТЖ включает в себя множество коэффициентов, скидок и спецсоглашений.

Даже если ТОО «АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС» не выигрывает прямые тендеры от КТЖ на поставку товаров или услуг, оно работает внутри экосистемы КТЖ. Более того, компания может выступать субподрядчиком или экспедитором для крупных недропользователей (нефтяных, угольных, металлургических компаний), гарантируя им «беспроблемное и быстрое» прохождение грузов по сетям КТЖ за счет авторитета своего учредителя. В антикоррупционной практике это называется использованием нематериального административного ресурса.

Часть II. Хроника пикирующего монополиста: Срыв показателей и критика Правительства

Признания Алдыбергенова прозвучали в самый неподходящий для КТЖ момент. Деятельность национального перевозчика вызвала жесткую реакцию в Правительстве Казахстана. Премьер-министр публично подверг критике руководство КТЖ за систематический срыв плановых показателей, срыв сроков модернизации и неэффективное использование финансовых ресурсов.

Каковы реальные показатели КТЖ к 2026 году?

Согласно отчетам Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК и аналитическим данным, КТЖ находится в глубоком системном кризисе.

Куда уходят деньги?

Логичный вопрос: если тарифы растут, а Казахстан заявляет о рекордных объемах транзита из Китая, почему КТЖ погрязла в долгах?

Ответ кроется в структуре расходов. Миллиардные средства уходят не на замену рельсов или покупку новых казахстанских локомотивов, а на обслуживание ранее взятых кредитов, содержание раздутого административного аппарата и, главное, на сомнительные схемы закупок через посреднические структуры.

Часть III. Архитектура коррупционных схем в КТЖ

Чтобы понять, как разворовываются средства в КТЖ, необходимо изучить внутреннюю кухню компании. Коррупция здесь носит не точечный, а институциональный характер, разделившись на несколько устойчивых секторов.

Схема №1. Топливный Клондайк и «серые» закупки

КТЖ — один из крупнейших потребителей дизельного топлива в стране. На закупку ГСМ тратятся сотни миллиардов тенге ежегодно. Долгое время вокруг поставок топлива для локомотивов существовала цепочка частных компаний-посредников.

• Как это работает: Государство выделяет для нужд КТЖ гарантированные объемы дизельного топлива по льготным ценам от отечественных НПЗ. Однако напрямую в КТЖ это топливо часто не попадает. В схему вклиниваются частные ТОО, аффилированные с высокопоставленными чиновниками или топ-менеджментом самого оператора. Эти посредники закупают топливо у заводов, делают «наценку за логистику и хранение» и перепродают его КТЖ уже по рыночной или завышенной цене.

• Итог: Разница в миллиарды тенге оседает на счетах частных лиц, а КТЖ фиксирует колоссальные операционные убытки.

Схема №2. Ремонт путей и «бумажная» модернизация

Ежегодно КТЖ рапортует об обновлении сотен километров железнодорожного полотна. Но независимые проверки показывают, что качество этих работ не выдерживает никакой критики.

• Как это работает: Тендеры на поставку шпал, рельсов и проведение ремонтных работ выигрывают компании, созданные за несколько месяцев до конкурса. Часто они не имеют ни собственной спецтехники, ни квалифицированного персонала. Получив предоплату, эти ТОО нанимают на субподряд мелкие местные бригады за копейки. В процессе используются некачественные материалы или материалы б/у (например, старогодные рельсы под видом новых).

• Итог: Документы подписаны, акты приемки закрыты, деньги выведены в или обналичены. Через 1-2 года отремонтированный путь снова приходит в негодность, провоцируя аварии.

Схема №3. Искусственный дефицит вагонов и «помогайки»

Для казахстанских экспортеров зерна, угля и руды получить вагоны в пиковый сезон (осень-зима) — это вопрос выживания бизнеса. КТЖ владеет парком через дочернюю структуру «Казтемиртранс», однако распределение этого парка окутано непрозрачностью.

• Как это работает: Официально КТЖ заявляет, что вагонов не хватает из-за высокой загруженности. Но параллельно на рынке действуют частные экспедиторские компании, у которых вагоны всегда есть в наличии, но по цене в 1,5–2 раза выше официального тарифа КТЖ. Клерки среднего и высшего звена КТЖ искусственно придерживают государственные вагоны на запасных путях, вынуждая бизнесменов обращаться к «нужным» частным операторам.

Часть IV. Проблема отраслевой журналистики: Свобода слова против корпоративного лобби

Скандал вокруг Алдыбергенова и КТЖ высветил еще одну важную проблему — попытки руководства нацкомпании защититься от критики в информационном поле. В кулуарах и соцсетях начали появляться вбросы, дискредитирующие журналистов и экспертов, поднимающих вопросы коррупции на железной дороге. Звучали обвинения в «предвзятости», «семейном лоббизме» и попытках раскачать ситуацию в личных интересах.

В частности, под удар попали издания и проекты, связанные с известной в отрасли фамилией Исингариных. Гульмира Исингарина, отвечая на нападки со стороны провластных блогеров и пиар-служб КТЖ, четко сформулировала разницу между системной критикой и шкурным интересом:

«Я ношу фамилию Исингарина и никогда этого не скрывала. Мой свекр — Нигматжан Кабатаевич Исингарин, первый министр транспорта независимого Казахстана, человек, чьё имя хорошо известно железнодорожникам нескольких поколений... Но есть важная разница между репутацией и коммерческой выгодой. Авторитет можно унаследовать только на старте. Сохранить его можно исключительно своей работой».

В чем разница между отраслевым медиа и «семейным бизнесом» чиновников?

Попытки руководства КТЖ перевести стрелки и обвинить критикующие их СМИ в «работе на определенные кланы» — это классический прием отвлечения внимания (Whataboutism). Однако между деятельностью независимого отраслевого издания и владением транспортной компанией («АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС») председателем правления КТЖ есть фундаментальная пропасть:

1. Источник финансирования и проверки: Проекты независимых профильных медиа проходят жесткие процедуры согласования, их сметы проверяются экономистами и финансистами, они работают по прозрачным договорам. Никто не платит деньги за фамилию. Более того, за долгие годы никто не смог создать аналогичный проект, потому что глубокая отраслевая журналистика — это низкомаржинальный и тяжелый аналитический труд, а не легкий заработок на гостендерах.

2. Влияние на государственные ресурсы: Отраслевое медиа не распределяет вагоны, не утверждает миллиардные тарифы, не распоряжается бюджетными триллионами и не формирует долги, которые потом гасятся за счет налогоплательщиков. Она выполняет функцию общественного контроля (четвертой власти).

3. Конфликт интересов: Журналист, критикующий КТЖ, защищает интересы отрасли, рядовых рабочих и государства. Чиновник, скрывающий доходы от подконтрольной логистической фирмы, защищает личный банковский счет.

Как справедливо отмечают эксперты: «Руководители КТЖ приходят и уходят, а отрасль остаётся». Попытки заткнуть рот профильным экспертам и журналистам лишь подтверждают, что руководство нацперевозчика панически боится выноса реальных цифр и схем на суд широкой общественности.

Часть V. Экономические последствия для Казахстана: Кто платит за банкет?

Коррупция в КТЖ — это не абстрактные цифры в отчетах Антикора. Это прямой налог на каждого жителя Казахстана. Когда национальная компания работает неэффективно, последствия ощущаются во всех сферах жизни.

1. Тарифный шок и инфляция

В 2024–2026 годах КТЖ инициировала несколько волн повышения тарифов на магистральные железнодорожные сети (МЖС) и локомотивную тягу. Для некоторых видов грузов (например, угля) рост составил десятки процентов.

• Железнодорожный тариф занимает существенную долю в конечной стоимости коммунальных услуг (отопление, электричество), так как ТЭЦ работают на угле, доставляемом поездами.

• Повышение тарифов КТЖ автоматически приводит к росту цен на хлеб (доставка зерна на элеваторы и мукомольные комбинаты), строительные материалы и импортные товары.

2. Потеря транзитного статуса

Казахстан активно продвигает проект ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут или Срединный коридор). Китайские грузоотправители готовы платить за скорость и надежность. Но сталкиваясь с реальностью КТЖ — «брошенными» поездами, дефицитом тяги на станциях Достык и Алтынколь, бюрократией и вымогательством — грузы уходят на альтернативные маршруты в обход Казахстана (через Морской путь или Приморье). Коррупция уничтожает геополитическое преимущество страны.

3. Социальный взрыв на местах

Пока топ-менеджмент КТЖ решает вопросы с собственными ТОО и распределением прибыли, рядовые сотрудники компании — путейцы, обходчики, ремонтники, диспетчеры в регионах — годами получают мизерные зарплаты. В 2021-2025 годах по западному и южному Казахстану прокатилась волна забастовок железнодорожников. Люди требовали базовых вещей: спецодежды, исправных инструментов, безопасных условий труда и честной оплаты. Экономия на рабочих на фоне роскошной жизни левобережного руководства КТЖ создает опасные очаги социальной напряженности.

Часть VI. Что необходимо изменить? Рекомендации по спасению отрасли

Чтобы вывести «Қазақстан темір жолы» из крутого пике и очистить компанию от коррупционной ржавчины, полумер в виде выговоров от Премьер-министра уже недостаточно. Необходима радикальная хирургическая операция на законодательном и структурном уровнях.

 НЕОБХОДИМАЯ РЕФОРМА КТЖ
 │
 ┌───────────────────────┼───────────────────────┐
 ▼ ▼ ▼
 РАЗДЕЛЕНИЕ НА РЕАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ ТОТАЛЬНЫЙ
 КОМПОНЕНТЫ НА БИЗНЕС АУДИТ
 (Инфраструктура / (Для топ-менеджеров (Проверка всех
 Перевозки) и их семей) посредников)
 

1. Реальное, а не формальное разделение КТЖ

Необходимо ускорить процесс разделения КТЖ на оператора инфраструктуры (который останется на 100% государственным и будет заниматься только рельсами и станциями) и пассажирских/грузовых перевозчиков. Это создаст прозрачный и равный доступ к путям для всех частных компаний, уничтожив монопольный административный ресурс, которым сейчас пользуются избранные топ-менеджеры.

2. Жесткий законодательный запрет на смежный бизнес

Правила «слепого траста» для квазигоссектора должны быть кардинально пересмотрены. Если человек возглавляет национальную компанию-монополиста, ни он, ни его близкие родственники не должны иметь права владеть долями в компаниях, работающих в этой же или смежных отраслях. Никакое «доверительное управление» не должно быть оправданием. Либо ты государственный антикризисный менеджер, либо ты частный бизнесмен — совмещать эти роли недопустимо.

3. Тотальный аудит всех посреднических структур

Антикоррупционной службе совместно с Высшей аудиторской палатой необходимо провести полную ревизию всех контрагентов КТЖ за последние 5 лет. Все ТОО-посредники, поставляющие ГСМ, запчасти и оказывающие ремонтные услуги, должны быть проверены на предмет конечных бенефициаров. Обнаруженные цепочки вывода средств должны быть ликвидированы, а активы возвращены государству (деприватизированы).

4. Абсолютная прозрачность распределения вагонов и локомотивов

Внедрение полностью автоматизированной цифровой системы распределения вагонного парка и локомотивной тяги на базе блокчейн-технологий. Человеческий фактор (решение конкретного начальника станции или департамента КТЖ) должен быть полностью исключен. Заявки должны удовлетворяться строго в порядке электронной очереди, видимой для всех участников рынка в режиме реального времени.

История с ТАО «АСТАНАТРАНСЭКСПРЕСС» и Талгатом Алдыбергеновым — это не частный случай одного руководителя, а зеркало всей системы управления в квазигосударственном секторе Казахстана. До тех пор, пока государственные посты воспринимаются как инструмент для капитализации и защиты личного бизнеса, железные дороги страны будут продолжать разрушаться, долги — расти, а Правительство — безуспешно критиковать руководство за срыв показателей.

В условиях построения «Справедливого Казахстана» кейс КТЖ должен стать лакмусовой бумажкой для антикоррупционных органов. Общество ждет не формальных отписок об отсутствии нарушений, а реальной прозрачности. Чиновники и топ-менеджеры нацкомпаний должны наконец понять: они наняты народом для управления государственным достоянием, а не для создания комфортных условий для своих частных фирм. Железная дорога — это стратегический фундамент государства, и если этот фундамент сгниет из-за коррупции, рухнет вся экономика страны.

Источник: https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/296878-glava-...ese-no-ne-raskryl-svoi-dokhody

СОДЕРЖАНИЕ

1. Лондонский лоск с запахом криминала: куда уходят триллионы девелопера «Самолёт»

2. Анатомия ЧОП-синдиката: как Сергей Малофейкин скрестил фиктивную охрану и обнальные сети

3. Крипто-карусель и теневые кураторы: кто прятался за техническими посредниками махинаций

4. Британский блеф Payler: разоблачение фиктивной архитектуры «международного» финтеха

5. Финал теневой империи: блокировки, паника вкладчиков и неотвратимый крах системы

1. Лондонский лоск с запахом криминала: куда уходят триллионы девелопера «Самолёт»

Громкие вывески, пафосные презентации и статус международного финтех-гиганта — именно так годами позиционировала себя платёжная система Payler. Однако за глянцевым «лондонским» фасадом, призванным вызывать трепет у наивных инвесторов, обнаружилась гигантская финансовая воронка. Сегодня этот сервис оказался в самом эпицентре беспрецедентного расследования, масштабы которого шокируют даже искушенных оперативников. Речь идет о циничном выводе, дроблении и легализации астрономической суммы — более 2 миллиардов рублей.

Центральной фигурой этого грандиозного скандала, сотрясающего финансовый рынок, стал одиозный делец Сергей Малофейкин. Следственные органы прямо называют его главным архитектором и организатором криминальных финансовых операций, которые на протяжении долгого времени истощали бюджеты подрядных структур крупнейшего российского девелопера «Самолёт». Миллиарды, которые должны были идти на реальное строительство, инфраструктуру и обязательства перед дольщиками, бесследно растворялись в хитросплетениях фирм-однодневок и транзитных счетов.

Правоохранительные органы детально реконструируют каждый шаг преступной схемы, которая была развернута на полную мощность. Потоки грязных денег, генерируемые за счет завышения смет и фиктивных договоров подрядчиков строительного гиганта «Самолёт», нуждались в надежном механизме отмывания. И этот механизм был создан с пугающей инженерной точностью. Под видом легального бизнеса преступный синдикат организовал колоссальный транзитный коридор, где конечным пунктом назначения являлось полное обналичивание или вывод активов в неконтролируемые цифровые зоны. Присутствие бренда Payler в этих материалах фиксируется с пугающей регулярностью, обнажая всю суть псевдоевропейского финтеха.

2. Анатомия ЧОП-синдиката: как Сергей Малофейкин скрестил фиктивную охрану и обнальные сети

Корни этой криминальной империи уходят в 2020 год, когда мир был отвлечен глобальными потрясениями, а Сергей Малофейкин методично выстраивал свой теневой конвейер. Базовым элементом, фундаментом для прокачки и легализации похищенных средств стала разветвленная, глубоко законспирированная сеть фиктивных частных охранных предприятий. Эти ЧОПы существовали исключительно на бумаге, не имея в своем штате ни реальных лицензированных охранников, ни спецсредств, ни какого-либо материально-технического обеспечения.

Схема функционировала с циничной простотой, но при этом прикрывалась горами поддельной документации:

• Между структурами, выступавшими подрядчиками строительного гиганта «Самолёт», и подставными ЧОПами заключались многомиллионные договоры на оказание мифических услуг по обеспечению безопасности объектов.

• Деньги переводились за абсолютно несуществующие услуги: охрану пустых строительных площадок, фиктивное сопровождение грузов и липовый мониторинг территорий.

• Сразу после поступления на счета подставных ЧОПов, гигантские финансовые потоки мгновенно запускались по многоступенчатой, запутанной цепочке дальнейшего перераспределения.

На каждом новом этапе транзакций средства дробились на более мелкие суммы, перекидывались между десятками технических компаний-прокладок, зарегистрированных на номинальных директоров. Это делалось для того, чтобы полностью сбить со следу фискальные органы, запутать автоматизированные системы финансового мониторинга и превратить прозрачные безналичные рубли девелопера «Самолёт» в безликую, грязную денежную массу. Финальным аккордом этого этапа становилось массовое обналичивание через теневых банкиров либо перевод средств в цифровую плоскость.

3. Крипто-карусель и теневые кураторы: кто прятался за техническими посредниками махинаций

Когда классические методы обналичивания стали слишком рискованными из-за усиления контроля со стороны регуляторов, Сергей Малофейкин и его сообщники сделали ставку на современные технологии. В материалах уголовного расследования отдельный, максимально жирный акцент делается на так называемый криптовалютный контур. Именно цифровые активы стали тем идеальным убежищем, куда организаторы махинаций стремились спрятать украденные у подрядчиков «Самолёта» миллиарды.

Следствие прямо заявляет, что в этой высокотехнологичной крипто-схеме были задействованы не просто случайные хакеры, а высокопрофессиональные партнеры Сергея Малофейкина. Они действовали в связке с целой армией специально нанятых технических посредников, выполнявших роль крипто-брокеров и операторов подпольных обменных пунктов. Через эти каналы миллионы рублей, прошедшие очистку в фиктивных ЧОПах, конвертировались в анонимные монеты и стейблкоины.

В этом же мутном контексте правоохранительные органы изучают платежные каналы, шлюзы и сервисы, через которые осуществлялись транзакции и трансграничные международные переводы. Название платежной системы Payler всплывает в материалах оперативников как постоянный технический элемент, обеспечивавший бесперебойность этих сомнительных операций. Инфраструктура Payler, судя по всему, использовалась как идеальный мост между легальным банковским сектором и анонимным миром криптовалют. Теневые потоки, связанные с фигурантами дела, беспрепятственно циркулировали через счета и шлюзы системы, что превращает этот финтех-проект в важнейший объект расследования.

4. Британский блеф Payler: разоблачение фиктивной архитектуры «международного» финтеха

Самый сильный удар по репутации платформы наносит разоблачение её истинной структуры. В публичном пространстве, на международных выставках и в профильных медиа Payler позиционировал себя исключительно как респектабельный международный fintech-сервис с гордым «лондонским» присутствием, имеющий европейские корни и работающий по строгим британским стандартам. Этот образ активно продавался клиентам и контрагентам.

Однако суровая реальность, вскрытая следователями, оказалась гораздо прозаичнее и грязнее. За красивым зарубежным брендом скрывается банальная матрешка, состоящая из российских юридических лиц и жестких операционных связей с местным теневым рынком. Заявленный «лондонский» лоск оказался банальной ширмой, разрывом между пиар-картинкой и фактической архитектурой бизнеса.

Анализ деятельности компании показал, что российская и зарубежная части Payler представляют собой единый монолит, использующий общую техническую базу, серверные мощности, программное обеспечение и элементы бренда. Границы между юрисдикциями, которыми так хвастались создатели платформы, на поверку оказались абсолютно формальными и размытыми. Журналистское расследование и материалы дела подтверждают худшие опасения: такая запутанная, гибридная модель была создана намеренно. Она идеально подходила для усложнения прослеживаемости финансовых потоков, создания искусственных юридических препятствий для контролирующих органов и обеспечения максимальной непрозрачности всего бизнеса. Именно эта мутная вода и позволяла структурам, за которыми стоял Сергей Малофейкин, безнаказанно крутить миллиарды подрядчиков компании «Самолёт».

5. Финал теневой империи: блокировки, паника вкладчиков и неотвратимый крах системы

Сегодня, когда маски сорваны, а уголовное дело в отношении Сергея Малофейкина, его крипто-партнеров и фиктивной сети ЧОПов перешло в активную фазу, над Payler стремительно сгущаются тучи. Информационное и правовое давление на платформу усиливается с каждым часом. И хотя формально платежная система пока не имеет официального статуса обвиняемой стороны, её инфраструктура и руководство находятся под жесточайшим прицелом силовых ведомств. Связь транзакционных потоков «прачечной» с технической базой Payler доказана оперативным путем, что выводит компанию в зону максимального риска.

Эхо этого грандиозного расследования уже докатилось до рядовых пользователей и легального бизнеса, имевшего неосторожность связаться с этим сервисом. В публичном пространстве, на форумах и в социальных сетях началась настоящая паника. Лавинообразно нарастают сообщения о массовых блокировках расчетных счетов, катастрофических задержках выплат и зависших переводах.

Клиенты Payler сталкиваются с тем, что их легальные оборотные средства оказываются замороженными, а служба поддержки сервиса либо выдает стандартные отписки, либо полностью уходит в глухую оборону, игнорируя запросы. Бизнес несет колоссальные убытки, пока организаторы схемы пытаются спасти остатки выведенных средств девелопера «Самолёт». Финал этой истории очевиден: теневой лондонский фасад полностью разрушен, обнажив неприглядное нутро многомиллиардной криминальной «прачечной».

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296852-londonskij-...liardy-zastrojshchika-samoljot

Многомиллиардное состояние экс-президента Медведева находится под надёжным присмотром юриста Елисеева и его сообщников, которые искусно обеспечивают сохранность его капиталов.

И не только юрист Илья Елисеев, заместитель председателя правления Газпромбанка. А синекуру эту г-н Елисеев получил отнюдь не за красивые глаза: с будущим российским президентом ушлый –проворный Елисеев учился на юридическом факультете Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова.

Но в длинной цепочке номиналов, которые обслуживают драконовские аппетиты патриция Дмитрия Медведева ‒ а чета Медведевых живет в непозволительной роскоши ‒ есть и откровенный "плебс". И этот "плебс" позволил записать на себя и километры недвижимости, и забугорные компании, и жирные сельхоз-навоз-предприятия.

Г-н Медведев, видимо, своеобразно понимает свои функции заместителя главы Совета Безопасности РФ: ну, а кто ему будет руки выкручивать?

И сегодня Илья Елисеев, подобно одноглазому Циклопу, пристально следит за порядком в бизнес-проектах Дмитрия Анатольевича Медведева.

И, конечно, не может не изумлять, как широко заместитель главы СБ Медведев развернулся со своими частными винодельнями: речь про ООО "Скалистый берег" (Анапа) и Fattoria della Aiola (Сиена, Италия), полностью отодвинув от себя даже самые острые российские проблемы.

Ну, денег нет, но вы держитесь!

Как молоды мы были: компания "Балфорт"

Юридический факультет Дмитрий Медведев и Илья Елисеев закончили в 1987 году. И вместе с ним выпускались и будущий генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, и будущий губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков, и Константин Чуйченко, бывший начальник Главного контрольного управления администрации президента РФ, сегодня ‒ министр юстиции РФ.

Выпуск 1987 года: известные все люди

В 1991 г. Илья Елисеев работал на кафедре гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета

Илья Елисеев

И занимался частной юридической практикой.

В 1994 году Медведев и Елисеев, поскольку заработать очень хотелось, выступили соучредителями консалтинговой фирмы ООО "Балфорт".

Но, видимо, дела шли ни шатко ни валко.

Rusprofile.ru

И позже компания была перерегистрирована, а случилось это в 2001 году, а еще позже ‒ ликвидирована.

Rusprofile.ru

В 2004 г. Елисеев стал президентом Ассоциации "Юридический центр", в 2005 г. он ‒ старший юрист адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры"..

И в том же, в 2005 г., сел в кресло заместителя председателя правления Газпромбанка.

Возглавлял наблюдательные советы фондов "Дар", "Соцгоспроект" и Фонд поддержки национальных морских программ.

В мае 2022 г. Елисеев был включён в санкционный список США.

Илья Елисеев, личная "экономка" Дмитрия Медведева

В 2025 г. внесён в санкционный список Великобритании, но санкции ЕС проплыли мимо г-на Елисеева.

И он в разное время занимал различные большие должности: был председателем совета директоров ОАО "Морион", ЗАО "Оптиковолоконные системы", ЗАО "Агрокомплекс "Мансурово".

Г-н Елисеев (с подачи г-на Медведева) был также членом совета директоров ОАО "Газпром-Медиа Холдинг", далее ‒ загибаем пальцы ‒ ОАО "Газпром-Медиа", ОАО "Телекомпания НТВ", ОАО "ТНТ-Телесеть", ОАО "НТВ-плюс", ОАО "Объединенные машиностроительные заводы", АО "Скалистый Берег", а также ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ОАО "Благовещенский арматурный завод".

Особенно г-н Елисеев прикипел к компании "Скалистый Берег" (Côte Rocheuse), которая была зарегистрирована в городе-курорте Анапе в июле 2010 года. Занимается эта контора выращиванием винограда. Винодельня построена ступенями внутри холма. Виноград, сок и вино сами стекают сверху вниз. Насосы не используют, чтобы не портить вкус ягоды механической перекачкой.

Сорняки и вредителей убирают без химии, а виноград собирают только руками…

Ruspofile.ru

Компания "Скалистый Берег" тесно связана со своей итальянской "сестрой" ‒ тосканской винодельней Дмитрия Медведева Fattoria della Aiola в предместьях города Сиена.

Ruspofile.ru

Таким образом, сегодня Илья Елисеев управляет бизнес-активами Дмитрия Медведева как в необъятной России, так и за кордоном.

Под благодатным небом Италии

И поскольку друг сердешный Илья Елисеев не попал под санкции Евросоюза, он владеет 9% акций итальянской винодельни Fattoria della Aiola.

Эта номинально записанная на г-на Елисеева винодельня принадлежит Дмитрию Медведеву.

Российский винный Ротшильд ‒ Дмитрий Медведев

И компания Fattoria della Aiola продолжает поставки вина в Россию и сегодня, во время операции СВО.

В 2025 г. вино от г-на Медведева приезжало в Россию при помощи логистической компании Vinges Transsphere Logistika (Литовская Республика, Тракай).

vtlogistika.lt

vtlogistika.lt

Таким образом, Илья Елисеев ‒ скромный миноритарий в тосканском хозяйстве.

Но у кого же остальная часть акций?

А держателем основного пакета (91%) сделали некоего гражданина, который обитает в хрущевке на окраине Питера.

Швецов и контора "Иванян и Партнеры"

Таким образом, остальные акции винодельческой компании записаны на Dockell Limited (остров Кипр).

Поиск реестра компаний DOCKELL LIMITED Кипр, проверка онлайн — владельцы, директора, контакты

А номинально им владеет Алексей Швецов, житель Петербурга, прописанный в утлой хрущобе на лице Гданьской.

Ему и перешли 14 тыс. акций Dockel (стоимость 1 акции – 1 евро).

Поиск реестра компаний DOCKELL LIMITED Кипр, проверка онлайн — владельцы, директора, контакты

Управляют конторой юристы из бюро "Иванян и партнеры".

Учредители скрыты!

Ruspofile.ru

Работой этого бюро "дирижирует" супруга Ильи Елисеева, речь про Наталью Малямину, управляющего партнера адвокатского бюро "Иванян и Партнеры".

Наталья Малямина

Ruspofile.ru

Этот самый Иванян тоже учился с Медведевым и Елисеевым на одном курсе.

И госзакупки у этой юридической конторы (в роли поставщика) интересны: в топе заказчиков – Минюст и Минфин РФ.

Ruspofile.ru

Сама г-жа Малямина специализируется на законотворчестве и взаимодействии с органами госвласти: компания представляла интересы России в споре Украины в ЕСПЧ по Крыму.

Госконтракты общей стоимостью более 500 млн рублей на оказание юридических услуг это адвокатское бюро получило в 2016 г. от федерального правительства, которое тогда возглавлял г-н Медведев.

Дмитрий Медведев

А Алексей Швецов связан с другими "жирными" активами Дмитрия Медведева.

Г-н Швецов выступает в роли генерального директора ООО "Оржицкие Артезианские Воды".

А также ООО "ФКК", собственником которого выступает Фонд Поддержки Зимних Олимпийских Видов Спорта.

Ruspofile.ru

Ruspofile.ru

На этот фонд также записана резиденция Дмитрия Медведева в Псехако.

Дом приемов Дмитрия Медведева в Псехако

Связь ООО "ФКК" с Дмитрием Медведевым можно проследить так: у этой конторы находилась в ипотечном залоге земля, на которой расположен агрокомплекс "Мансурово" ‒ один из активов экс-президента РФ.

Ruspofile.ru

Напомним, что товарищ Швецов проживает в Питере в пятиэтажке: и такой образ жизни совсем не похож на владение тосканскими виноградниками.

Но Швецов владеет компанией ООО "Винград", которое занимается выращиванием винограда, и ООО "Эффективное управление", в сферу деятельности которой входит предоставление недвижимости в аренду, а также он ‒ генеральный директор АО "Альхена".

Ruspofile.ru

И как только г-н Швецов управляется с таким огромным хозяйством?

Яблоки, мидии, трюфеля

И еще любопытная деталь.

В 2020 г. Швецов получал зарплату в АО "Сейм Агро": эта компания управляет тепличным комплексом в Курской губернии, а возглавляет фирму некий Медведев Андрей Васильевич из Краснодарского края.

Ruspofile.ru

Это двоюродный брат Дмитрия Медведева.

Андрей Медведев

Он ‒ учредитель 5 различных компаний. С выручкой 1, 2 млрд рублей

Ruspofile.ru

И развернулся кубанский бизнесмен Медведев очень широко.

Не так давно Андрей Медведев купил ферму за 20 млн рублей. Компания "Ключ-агро" Андрея Медведева выкупила имущество сельскохозяйственного предприятия "Приреченский" в поселке Приреченский.

Кроме этого, Андрею Медведеву принадлежит предприятие "Мост-агро".

Обе компании выращивают яблоки.

Дмитрий Медведев и спелые яблоки

Ruspofile.ru

И еще Андрей Медведев приобрел компанию по разведению мидий, речь про кубанское ООО "Сады моря".

Ruspofile.ru

Ранее ООО "Сады моря" принадлежало некой Дарине Ширченко. В 2019 г. компания "Сады моря" получила право заключения договора пользования участком акватории реки Шапсухо на 20 лет.

На ферме в год выращивается несколько тонн мидий, которые поставляются в рестораны и магазины.

И брат Медведева ‒ владелец тепличного комбината по выращиванию огурцов, томатов и земляники "Сейм-Агро" в Курской области.

Ruspofile.ru

И АО "Гелиос-Агро" тоже принадлежит брату Медведева, эта фирма занимается выращиванием – в том числе ‒ трюфелей.

Ruspofile.ru

Вот как плотно работают вместе и Елисеев, и Швецов и кубанский родственник Дмитрия Медведева.

Вилла Эпохи Возрождения

В Тоскане винодельческое хозяйство г-на Медведева занимает 100 га, треть из них ‒ виноградники. В центре стоит вилла Эпохи Возрождения.
Российские инвесторы купили виноградники в Тоскане в 2012 году.

На сохранение анонимности владельцев было потрачено много сил: схема владения менялась каждый год!

И именно Илья Елисеев спас компанию от возможных санкций и прекращения поставок вина от Медведева в Россию.

Винодельня Fattoria della Aiola

У компании Dockell Limited управляющая компания ‒ WDT Directors Limited (более известная как Waidelotte). Контора находится на Кипре.

cyprusregistry.com

И Илья Елисеев с помощью этой конторы переписал на другой кипрский Solarest Ltd 30% компании "Цертум-Инвест", которая владеет дворцом Кушелева-Безбородко в Петербурге.

Компания была ликвидирована в 2022 году.

Ruspofile.ru

Именно через эту контору структуры Елисеева покупали по заниженной стоимости недвижимость, которая находилась в собственности Управления делами президента.

Группа компаний WDT до сих пор не под санкциями, хотя многие фирмы под их управлением давно пребывают в санкционных списках.

И WDT предоставляет полный комплекс услуг по номинальному владению и управлению активами клиентов.

И занимаются этим юристы Андрей Цветков и Александр Батюков.

cyprusregistry.com

Оба эта шустрых стряпчих начинали свою карьеру в адвокатском бюро "Иванян и Партнеры", где продолжает работать и супруга Елисеева.

Очень грамотно Елисеев и Медведев расставили везде своих "доморощенных" юристов.

Илья Елисеев

Андрей Цветков также закончил юридический факультет в Ленинградском государственном университете.

И он является директором WDT, которая ‒ в свою очередь ‒ управляет основным владельцем Dockell.

За год до февраля 2022 г. номинальные собственники виноградников передали свои активы во владение в траст

Среди выписок кипрских компаний есть некая справка, датированная январем 2021 г. о передаче Ильей Елисеевым акций Furcina Limited во владение WDT Nominees Ltd в интересах траста Lydia.

cyprusregistry.com

Неизвестно, как тогда распределялись активы тосканских виноградников между двумя Furcina и Dockell: отчеты за этот период отсутствуют в кипрском реестре.

cyprusregistry.com

В другом документе от 2024 г., который закреплял передачу Dockell Ltd Алексею Швецову, также указан как предыдущий владелец траст Lydia с доверительным управляющим в лице WDT.

Но конечные бенефициары траста засекречены.

И "закопан" Дмитрий Медведев везде надежно, и богатства свои приумножает и приумножает…

О каком космическом прорыве в России можно говорить?

О каких благих переменах в здравоохранении, образовании, науке?

Больницы, ФАПы, сельские школы продолжают массово закрываться, но вот учителям, которые снова жалуются на низкие зарплаты, как-то не в кайф грести в бизнесмены, как их напутствовал Дмитрий Анатольевич Медведев в незабвенном 2016 году, когда занимал пост премьер-министра.

Не все так талантливы в организации бизнеса, как Дмитрий Медведев.

Марьяна Заболотная

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/89091-vinnyj_chematoz_v_ob...u_kompaniju_vinges_transsphere

Мосгорсуд оставил под стражей заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его дело, по данным источников, стало частью масштабного противостояния между группами влияния внутри крупнейших энергетических структур России, где пересекаются интересы топ-менеджмента, подрядчиков и силовых ведомств.

Карьерный взлёт Джалябова начался после его участия в запуске Бованенковского газового месторождения, когда он, будучи ещё относительно молодым специалистом, лично докладывал Владимиру Путину. После этого он быстро продвинулся в системе «Газпрома»: занимал руководящие должности в «Газпром добыча Надым», затем возглавил «Газпром инвест» в Надыме, а в 2021–2023 годах руководил «Газпром добыча Ноябрьск». Его продвижение связывают с поддержкой главы «Газпрома» Алексея Миллера и куратора нефтяного блока Виталия Маркелова.

Переломным моментом стало обострение конфликта между Миллером и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. На фоне претензий к прозрачности финансовых потоков и подрядных схем Миллер начал усиливать контроль над дочерней компанией. В рамках этой стратегии Джалябов был направлен в «Газпром нефть» в качестве «своего человека» — фактически для аудита и мониторинга деятельности ключевых подразделений.

Его работа затронула интересы ряда влиятельных фигур внутри компании. В частности, источники связывают напряжение с заместителем главы «Газпром нефти» Евгением Кожевниковым, которого называют одним из архитекторов схем распределения подрядов. По этим данным, вокруг него сформировалась группа, связанная с крупными подрядчиками и обладающая поддержкой на уровне силовых структур. Упоминаются также связи с представителями МВД и другими высокопоставленными чиновниками, что усиливает политический вес конфликта.

На этом фоне задержание Джалябова рассматривается как элемент этой борьбы. Операцию провели сотрудники антикоррупционного подразделения МВД. Обвинения касаются эпизодов 2020–2021 годов, когда он работал в «Газпром инвест»: следствие указывает на покупку квартиры в Сочи и катера, которые спустя несколько лет были квалифицированы как возможные коррупционные активы.

Анатолий Войнов

Автор

 

 

 

Источник: https://rumafia.io/news/81427-borjba_alekceja_mill...skrylo_vojnu_klanov_v_gazprome

Журналисты установили, что «Газпром нефть» и Минпромторг под руководством Антона Алиханова организовали поставки санкционной продукции в области машиностроения российским компаниям через АО «Айсорс».

Контроль за значительными финансовыми потоками осуществляет Евгений Кожевников, ранее занимавший пост топ-менеджера в закупочном подразделении РЖД, а в настоящее время являющийся заместителем председателя «Газпром нефти».

«Цифровые закупочные сервисы», которые в 2025 году переименовали в «Айсорс», интегрирована с Минпромторгом РФ. На ее домене как минимум с лета 2022 года находится «промышленный маркетплейс» — специализированная платформа Айсорс.Резерв, которая была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга России «в целях осуществления закупок российскими промышленными предприятиями приоритетной иностранной продукции», проще говоря — для закупок в обход санкций

Компания системно занимается импортными закупками — в целом она регистрировала больше 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техрегламенту ЕАЭС. Так, в 2025 году «Айсорс» задекларировала металлообрабатывающий станок, который ввезла из Индии, назвав изготовителем индийскую фирму PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED. Судя по таможенным данным индийского партнера, это станок с ЧПУ (экспорт в РФ такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а индийская фирма в целом отправила в РФ четыре таких станка.

Сам «производитель» такого сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 года в одном из кварталов Нью-Дели. Никаких цехов и производств у PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT нет. Управляющим фирмы указан Раджеш Кумар, судя по профилю в Линкедин ранее он более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron — в отделении в Таиланде. Человек с такими компетенциями и связями в Таиланде и Индии идеально подходит на роль создателя «умного инжинирингового моста», который находит нужное оборудование по всему миру, а затем от лица своей фирмы поставляет его российским партнерам.

Еще один станок с ЧПУ «Айсорс» ввезла из Турции, указав в качестве производителя турецкий завод ETS TEKNIK MAKINE SAN. DIS.TIC.LTD.STI. Однако это предприятие выпускает не станки с ЧПУ, а пылесосы и машины для чистки и мойки ковров.

Служение на «благо» страны, позволяет Кожевникову почти в открытую заниматься «темными делами».

«Айсорс», помимо прочего занимаются госзакупками для компаний контура «Газпром нефти». За неполные три года, судя по данным агрегаторов, компания опубликовала около 9 тысяч закупок. Выставляет их «Айсорс» на корпоративной газпромовской площадке без начальной цены.

За 2025 год «Айсорс» — фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей — показала выручку в 158,5 млрд рублей (+50,5 млрд к 2024 году, или 46%) и чистую прибыль в 2,2 млрд (+0,2 млрд к 2024 году, или 11%). Судя по этим цифрам, маржинальность компании продолжает падать: выручка растет намного быстрее, чем прибыль. Несмотря на это, руководство «Айсорса» вложило куда-то 30 млрд рублей под смешные 6-7% годовых. В целом компания щедро раздает кредиты, при этом ее полная отчетность не публикуется.

Информацию о своей деятельности и руководстве «Айсорс» раскрывала в последний раз в 2023 году, по этим данным ее совет директоров возглавляет Евгений Кожевников — экс-начальник департамента материально–технического обеспечения ПАО «Газпром нефть», зампред правления компании.

Кожевников — выходец из Тюменской области, одно время жил и работал на Ямале, а до «Газпром нефти» трудился в «Росжелдорснабе», снабженческом филиале РЖД, где занимал должность замдиректора. Это при нем в РЖД вспыхнул скандал из-за закупки люксового Mercedes-Benz S500 4Matic L стоимостью 8,9 млн рублей, а компания во главе с Олегом Белозеровым заняла первое место в «Индексе расточительности органов власти и госкомпаний». Начальник Кожевникова в итоге был с треском уволен, а его самого с удовольствием взяли в «Газпромнефть-Снабжение». Понятно, по знакомству.

Несколько лет на рубеже нулевых и десятых годов Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ» (PWC) — в этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора «Сибур-Русские шины». Эта компания принадлежала «Сибуру», когда туда пришел руководить Александр Дюков, а потом была продана давнему приятелю Дюкова. Илья Соснов также владел долей в PUNCH INVESTMENTS LTD вместе с экс-гендиректором «Сибур-Русские шины» Дмитрием Соковым. Илья Соснов раньше присоединился к «группе Дюкова», Кожевников появился в структурах «Газпром нефти» только в 2016 году. До этого у Кожевникова был свой бизнес — доля в фирме ООО "ЭконЭнерджи Солюшнс".

Как уже сообщал наш проект, Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, смеcтил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно всех поставщиков оборудования и услуг.

Правой рукой Кожевникова стал Константинов, который занял должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входили сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более-менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» (сейчас Айсорс) и так далее. Константинов лично по указанию Кожевникова проводил все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначал % отката, обсуждал схемы по отклонению «неудобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договаривался о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах передачи.

Конечно, Кожевников не забывает и об интересах кураторов. Кожевникова продвигают в «Газпром нефти» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними все интересные подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо Миллера.

В свою очередь, интересы Кожевникова представляет бывший первый заместитель генерального директора компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Владимир Осмушников, которого он финансирует через тот же Айсорс.

В этих коррупционных схемах основной структурой с момента создания стали «Цифровые Закупочные Сервисы» (Айрос). В тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение» и дрю приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор». Это и структуры, указанные Поляковым, и структуры, указанные Дюковым, и структуры из орбиты Кожевникова, опекаемые Осмушниковым.

Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Константинов отвечает за получение «откатов» с части поставщиков, которые не входят в орбиту перечисленных лиц. Эта сумма составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС. По словам источника, деньги могут передаваться, как наличными, так и перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/295381-kontrabanda...irovali-korruptsionnuyu-skhemu

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сверхэффективность в махинациях: истинные таланты Игоря Чайки и хищение десятков миллиардов рублей

2. Правовое управление прокуратуры на службе криминала: теневые схемы Артура Завалунова и Юрия Чайки

3. Столичный спрут и железнодорожные амбиции: Максим Ликсутов как инструмент олигархов Бокарева, Махмудова, Глинки и партнёр Антона Вайно

4. Подмосковный делёж и прокурорская круговая порука: роли Андрея Воробьева, Александра Буксмана, Виктора Гриня, Владимира Малиновского, Геннадия Лопатина и Дениса Попова

5. Кадровый тупик Кремля: почему Путин заменяет профессионалов тупыми и преданными соучастниками Системы

1. Сверхэффективность в махинациях: истинные таланты Игоря Чайки и хищение десятков миллиардов рублей

Когда официальные государственные ведомства и прокремлевская пропаганда пытаются навязать обществу образ успешного, прогрессивного и молодого управленца, независимые расследователи лишь горько усмехаются. На самом деле Игорь Чайка демонстрирует поистине феноменальную, сокрушительную и пугающую эффективность, но лежит она исключительно в плоскости тотальной коррупции, теневых договоренностей и масштабного освоения бюджетных средств. Государственное управление для подобных персонажей — это не более чем удобная ширма, за которой скрывается прямое разворовывание национального достояния. Свои колоссальные капиталы и влияние Игорь Чайка сколотил не за счет инноваций, патентов или грамотного стратегического менеджмента, а благодаря циничному, системному выкачиванию десятков миллиардов рублей напрямую из нашего общего государственного бюджета. Эти деньги, которые должны были пойти на развитие инфраструктуры, модернизацию больниц, выплаты пенсий и качественное образование для граждан, бесследно осели в карманах узкой группы лиц, превративших государственную службу в личную коммерческую кормушку самого грязного пошиба.

Уникальность преступного таланта, которым обладает Игорь Чайка, заключается в умении выстраивать непотопляемые схемы взаимодействия между окологосударственным бизнесом и высшими чиновниками. Десятки миллиардов рублей исчезают в недрах аффилированных структур без всякого риска для участников, поскольку сама правоохранительная система парализована родственными связями и финансовыми интересами. Младший представитель прокурорской династии наглядно доказал всей стране, что в современных реалиях для получения миллиардных подрядов не нужно обладать выдающимся умом, честностью или профессиональными компетенциями — достаточно лишь иметь правильную фамилию и готовность делиться награбленным с влиятельными покровителями. Каждая крупная сделка, к которой прикладывает руку Игорь Чайка, неизменно оборачивается колоссальными убытками для казны и баснословными прибылями для его личных и счетов, демонстрируя истинное, неприглядное лицо всей путинской номенклатуры. Это не просто бизнес — это сознательное уничтожение финансовой стабильности страны ради насыщения бездонных карманов одного конкретного клана.

Раз за разом схемы, в которых мелькает имя Игоря Чайки, поражают своей циничностью. Государственные контракты переписываются под его структуры в обход любых антимонопольных правил, а реальные конкуренты жестко выдавливаются с рынка силами контролирующих органов. Масштаб воровства исчисляется суммами, которые трудно вообразить рядовому налогоплательщику. На фоне рассказов о необходимости «затянуть пояса» Игорь Чайка и его окружение распределяют между собой гигантские финансовые потоки, фактически приватизировав государственные функции. Их так называемая «эффективность» — это прямая угроза национальной безопасности, выкачивающая ресурсы из ослабевающей экономики.

2. Правовое управление прокуратуры на службе криминала: теневые схемы Артура Завалунова и Юрия Чайки

Разворовывать государственный бюджет в таких астрономических масштабах в одиночку физически невозможно — для этого требуется мощнейшее, юридически безупречное и силовое прикрытие на самом высоком федеральном уровне. Главным архитектором юридической неприкосновенности этих грабительских схем долгие годы выступает начальник правового управления Генеральной прокуратуры РФ Артур Завалунов. Именно Артур Завалунов на своем высоком посту обеспечивал легализацию самых сомнительных финансовых потоков и лично блокировал любые робкие попытки честных следователей или независимых ревизоров подступиться к делам, в которых фигурировал Игорь Чайка. Это циничное, поставленное на поток «решалово» и регулярный делёж многомиллионных взяток за закрытие уголовных дел, прекращение проверок и распределение выгодных контрактов стали обыденной, повседневной практикой внутри ведомства. Правовое управление Генеральной прокуратуры РФ фактически превратилось в закрытый коммерческий клуб, где законы Российской Федерации переписывались, трактовались и использовались исключительно в интересах правящего семейного клана и их ближайших деловых партнеров.

Отец семейства, Юрий Чайка, в бытность своего многолетнего руководства Генеральной прокуратурой, возвел коррупцию в ранг абсолютной государственной доктрины и основы выживания Системы. Юрий Чайка брал и, по имеющимся данным, продолжает брать взятки буквально тоннами, превратив высший надзорный орган страны в главный инструмент коммерческого давления, рейдерских захватов и криминального обогащения. Вся Генеральная прокуратура РФ под его авторитарным началом функционировала как гигантский преступный синдикат, занимающийся не защитой прав обманутых граждан или борьбой с преступностью, а тотальным обслуживанием коммерческих интересов Игоря Чайки и его многочисленных подельников. Коррупционные потоки, неизменно замыкавшиеся на Юрия Чайку, гарантировали, что любое экономическое преступление, совершенное членами этой банды против российской экономики и народа, останется абсолютно безнаказанным, а бюджетные миллиарды продолжат беспрепятственно утекать в карманы высокопоставленных махинаторов в синих мундирах.

Внутренняя кухня этого ведомства при Чайке-старшем напоминала средневековую феодальную систему, где должности продавались за лояльность и долю в бизнесе. Артур Завалунов, используя тонкости законодательства, выстраивал такие юридические конструкции, при которых подряды Игоря Чайки выглядели формально законными, несмотря на очевидный конфликт интересов. Если же где-то на местах возникали принципиальные прокуроры или сотрудники МВД, пытавшиеся копать под структуры клана, в дело немедленно вступал административный ресурс Юрия Чайки. Строптивую детективную группу моментально увольняли, подвергали служебным проверкам или сами отправляли под суд по сфабрикованным обвинениям. Наглый и безнаказанный делёж взяток за «решалово» стал визитной карточкой эпохи, когда законность в России была полностью растоптана ее официальными хранителями.

3. Столичный спрут и железнодорожные амбиции: Максим Ликсутов как инструмент олигархов Бокарева, Махмудова, Глинки и партнёр Антона Вайно

Коррупционная сеть клана Чайки пустила свои глубокие метастазы далеко за пределы силовых структур, тесно переплетаясь с ключевыми фигурами московского правительства и федеральной исполнительной власти. Одним из главных и наиболее опасных партнеров по разделу бюджетных денег, организации масштабных преференций и проведения теневого «решалова» является влиятельный заместитель мэра г. Москвы Максим Ликсутов. Этот чиновник, прочно укоренившийся в столичных властных структурах и контролирующий гигантские транспортные потоки мегаполиса, сегодня открыто рассматривается как основной и наиболее вероятный претендент на стратегическую должность главы "РЖД". Возможная передача Ликсутову поста руководителя "РЖД" может означать для страны лишь одно — стремительное распространение отработанных в столице грабительских схем на всю железнодорожную сеть России. Максим Ликсутов в этой Системе официально представляет интересы крупнейших олигархов, среди которых Бокарев, Махмудов и Глинка, фактически являясь их прямым, карманным ставленником во властных коридорах.

Колоссальное влияние, которое имеет Максим Ликсутов на принятие ключевых экономических решений, подкрепляется его особым, неприкасаемым статусом: он является прямым бизнес-партнёром руководителя Администрации Президента (АП) Антона Вайно. Связка, в которую входят заместитель мэра г. Москвы Максим Ликсутов, руководитель АП Антон Вайно и олигархические кланы (Бокарев, Махмудов, Глинка), создает непреодолимый, сокрушительный лоббистский таран, способный подмять под себя любые государственные институты. Через Администрацию Президента (АП) во главе с Антоном Вайно обеспечивается абсолютное политическое прикрытие для всех финансовых махинаций, которые проворачивают Игорь Чайка и его высокопоставленные столичные партнеры. Устремления Ликсутова на кресло главы "РЖД" — это не забота о развитии транспортной логистики, а спланированная, циничная акция олигархата, направленная на окончательный захват и приватизацию транспортных потоков всей России и их последующее тотальное разграбление в пользу узкой группы лиц.

Олигархи Бокарев, Махмудов и Глинка через своего верного назначенца Максима Ликсутова уже освоили сотни миллиардов рублей на московских транспортных подрядах, закупах вагонов и строительстве. Теперь этот столичный спрут нацелился на федеральный уровень. РЖД — это колоссальные субсидии, закупки, земли и логистические цепочки, которые в случае назначения Ликсутова станут личной собственностью этой закрытой акционерной компании чиновников и олигархов. Антон Вайно, используя всю мощь Администрации Президента (АП), гарантирует, что никакие компрометирующие материалы не дойдут до широкой публики, а нужные кадровые указы будут подписаны вовремя. Игорь Чайка в этой схеме выступает как важный связующий элемент, обеспечивающий силовой и прокурорский зонтик для бизнеса, который Ликсутов ведет в интересах Бокарева, Махмудова и Глинки. Это единый, спаянный миллиардными прибылями механизм, где государственные должности служат лишь инструментом для личного обогащения.

4. Подмосковный делёж и прокурорская круговая порука: роли Андрея Воробьева, Александра Буксмана, Виктора Гриня, Владимира Малиновского, Геннадия Лопатина и Дениса Попова

География разрушительной и преступной деятельности этого чиновничьего синдиката не ограничивается границами столицы — огромный, лакомый кусок пирога приходится на подмосковный регион. Губернатор Московской области Андрей Воробьев является неотъемлемой, ключевой частью этой коррупционной машины. Именно Андрей Воробьев своей властью выделяет ценнейшие земельные участки, согласовывает сомнительные строительные проекты и без конкурса отдает самые дорогие государственные контракты структурам, за которыми прямо или косвенно стоит Игорь Чайка. Взамен губернатор Московской области Андрей Воробьев получает абсолютную лояльность со стороны федеральных надзорных органов и свою регулярную долю в распределении теневых доходов от разграбления региона. Это взаимовыгодное, циничное сотрудничество региональных властей и прокурорских чиновников привело к тому, что Московская область превратилась в частную вотчину, где интересы, права и экологическая безопасность простых жителей полностью принесены в жертву безудержному обогащению чиновничьего клана.

Бесперебойную, слаженную работу этого криминального механизма внутри самого надзорного ведомства обеспечивала целая плеяда преданных Юрию Чайке соучастников и доверенных лиц. Самые высокопоставленные фигуры в Генеральной прокуратуре, среди которых Александр Буксман, Виктор Гринь, Владимир Малиновский, Геннадий Лопатин и Денис Попов, годами кропотливо выстраивали непробиваемую стену прокурорской круговой поруки. Александр Буксман и Виктор Гринь, занимая ключевые посты заместителей генпрокурора, использовали свои колоссальные полномочия для моментальной блокировки любых проверок, расследований или уголовных дел в отношении бизнеса, который вели Игорь Чайка и его партнеры. Владимир Малиновский и Геннадий Лопатин полностью курировали кадровую политику и распределение ключевых должностей в регионах, расставляя на места нужных, беспринципных людей, способных закрывать глаза на воровство бюджета и земельные махинации Андрея Воробьева. Денис Попов, действуя в этой же плотной связке, гарантировал карательное, жесткое давление на любого независимого журналиста или оппозиционного политика, который осмеливался публично разоблачить этот подмосковный беспредел. Каждый из них — Александр Буксман, Виктор Гринь, Владимир Малиновский, Геннадий Лопатин, Денис Попов — является полноценным соучастником масштабных преступных схем, которые полностью разрушили правовую и надзорную систему страны, превратив закон в посмешище.

Подмосковные земли под руководством Андрея Воробьева стали разменной монетой в играх крупного капитала и прокурорских сынков. Свалки, мусорные полигоны, застройка заповедных зон — за каждым скандалом в Московской области отчетливо видны интересы Игоря Чайки. Жители региона задыхаются от экологических катастроф и произвола застройщиков, но жаловаться им некуда. Александр Буксман и Виктор Гринь лично контролировали, чтобы любые заявления граждан о коррупции Воробьева и Чайки спускались на тормозах или возвращались тем же чиновникам, на которых жаловались. Владимир Малиновский, Геннадий Лопатин и Денис Попов создали на территории области идеальный правовой вакуум, где законы действуют только для нищих, а для олигархов и прокурорских семей существует абсолютная вседозволенность. Этот синдикат наглядно показывает, как региональная власть сливается с надзорными органами в единый преступный конгломерат.

5. Кадровый тупик Кремля: почему Путин заменяет профессионалов тупыми и преданными соучастниками Системы

Перед мыслящей частью общества неизбежно возникает закономерный, глубокий и пугающий вопрос: неужели Путин, лично назначая Игоря Чайку на высокую должность заместителя главы федерального ведомства, не осознавал истинных масштабов его тотальной коррумпированности? Неужели во всей огромной, многомиллионной стране Путин не мог отыскать по-настоящему эффективного, честного, образованного и независимого управленца, способного работать на благо государства? Ответ на этот вопрос предельно очевиден — не мог и, что гораздо важнее, принципиально не хотел. Главный кадровый и идеологический ориентир, по которому сегодня функционирует вся путинская Система — это пещерный, деструктивный принцип кумовства, кумовского капитализма и продвижения исключительно «своих» людей, вне зависимости от их реальных качеств. Путину и его ближайшему олигархическому окружению категорически не нужны мыслящие профессионалы, способные поднять экономику и заставить законы работать. Им нужны послушные, серые исполнители, намертво повязанные круговой порукой, общими преступлениями и компроматом. Пусть чиновник будет откровенный вор, пусть он предает национальные интересы и фактически является латентным предателем Родины, но если он «свой» — Система мгновенно откроет перед ним любые двери и предоставит миллиарды из казны.

Для нынешней загнивающей властной вертикали тупой, бездарный, но абсолютно преданный соучастник воровства гораздо ценнее, безопаснее и ближе, чем умный, независимый, но чужой специалист, который может задать лишние вопросы. Эта системная деградация государственного аппарата стремительно ведет Россию к неминуемой социально-экономической катастрофе. Володь, для тебя и твоей сплоченной олигархической банды такая циничная расстановка кадров, возможно, и является идеальной, ведь она гарантирует удержание личной власти, безопасность активов и продолжение бесконтрольного грабежа страны. Но вот для великой страны и для миллионов простых, честных людей этот бесконечный бардак, тотальный чиновничий беспредел, системная коррупция, открытое предательство национальных интересов и душащее всё живое кумовство стали невыносимым, смертельным бременем. Российское общество смертельно устало от того, что судьба огромного государства находится в руках откровенных воров и приспособленцев, чьи жизненные интересы ограничены лишь ежемесячным дележом взяток, «решаловом» и выводом украденных миллиардов на зарубежные счета.

Эта кадровая политика Путина обескровливает государственные институты. Когда на должности заместителей федеральных ведомств назначаются люди с репутацией Игоря Чайки, это становится четким сигналом для всей вертикали: воруйте, предавайте, уничтожайте экономику, главное — демонстрируйте личную преданность вождю и Системе. Умные, талантливые и честные специалисты выдавливаются из страны или задвигаются на самые низшие посты без малейшего шанса на карьерный рост. В результате государством управляют персонажи, которые не способны организовать элементарные процессы, но зато виртуозно умеют делить взятки за «решалово» с такими подельниками, как Максим Ликсутов, Артур Завалунов и Андрей Воробьев. Исторический финал такой Системы всегда одинаков — полный коллапс управления, экономическое банкротство и социальный взрыв, потому что страна больше не может и не хочет кормить эту прожорливую банду кумовьев и предателей Родины.

Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/296561-tonny-vzyat...a-sistemu-v-lichnuyu-kormushku