• МАРИЯ ДЕМИНА: ИНСПЕКТОР-КУРЬЕР С ЛИЧНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ • АУРИМАС СОЛДАТОВАС И ЕГО СЕЙФ: КАК ДЕЛИЛИ 40 МИЛЛИОНОВ «НАВЕРХ» • «ОДНОДНЕВКИ» ПРОТИВ НАЛОГОВОЙ: ПОЧЕМУ «НСК ЕВРОСЕРВИС» НЕ МОГЛИ НЕ РАСКРЫТЬ • ФИКТИВНЫЕ ОХРАННЫЕ УСЛУГИ: ИЗОЩРЕННАЯ МАШИНА «ГК САМОЛЕТ» И АЛЕКСАНДРА ПРЫГУНКОВА • ВРАЧ ИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СЕЧЕНОВА: ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО СХЕМЫ • «ВСПЛЫВШИЕ» ДОКУМЕНТЫ: КАК МАЛОФЕЙКИН ПЫТАЛСЯ ОБМАНУТЬ ВРЕМЯ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», VIJU И «САМОЛЕТ»: КАК СЕРГЕЙ МАЛОФЕЙКИН КУПИЛ ИФНС 4, ПОПАЛСЯ, НО СТАЛ «ПОТЕРПЕВШИМ» Москва. Редакция ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжает разматывать клубок, который пахнет не нафталином, а палеными банкнотами. История бывшего члена генсовета «Деловой России», основателя модной ритейл-нейросети VIJU и главы ГК «Евросервис» Сергея Малофейкина (внимание: в материалах дела встречается также написание Малафейкин) обрастает такими подробностями, от которых у рядового налогоплательщика сворачиваются деньги в кубышке. Наш проект ранее уже рассказывал, как этот бизнесмен был задержан по обвинению в создании преступного сообщества, которое годами легализовало и выводило за границу миллиарды рублей. Но сейчас вскрылись новые адские детали того, как Малофейкину удалось выкрутиться из, казалось бы, железобетонного уголовного дела о даче взяток сотрудникам ИФНС Москвы. Его фактически поймали за руку. Деньги пересчитали. А потом бац! и «договорнячок». Малофейкин вдруг стал потерпевшим. Мол, налоговики не получали от него взятки за снижение недоимок, а просто обманом украли у бедного предпринимателя 15 миллионов. Гениально и подло. КОФЕЙНЯ «COFIX»: МЕСТО ВСТРЕЧИ ВЗЯТКИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ Апрель 2022 года. Москва. Сеть заведений «Cofix» стала не просто местом для быстрого кофе, а точкой сборки коррупционной схемы. Именно здесь, за пластиковым столиком под шум кофемашины, состоялся разговор, который журналисты ВЧК-ОГПУ восстановили по крупицам из переписок и показаний. Сергей Малофейкин, привыкший оперировать миллиардами через «ГК Евросервис» и «НСК Евросервис», пришел на встречу не один, но с четким планом. Напротив него сидела Мария Демина налоговый инспектор контрольно-аналитического отдела ИФНС России 4. Кто она? Не начальник, не генерал, а «рядовой боец» налогового фронта. Но именно через нее Малофейкин решил взломать систему. По данным редакции, разговор был циничен до неприличия. Малофейкин, у которого структура «НСК Евросервис» только что прошла проверку за период с 01.01.2018 по 31.12.2020, заявил прямо: «Мне насчитали больше 300 миллионов рублей недоимки. Я хочу заплатить не больше 20 миллионов. И чтобы без передачи материалов в правоохранительные органы». Сумма озвучена 300+ млн. Желание 20 млн. Разница в 280 миллионов это цена честности или стоимость взятки? Демина не убежала в полицию. Она взяла «предложение» в работу. Пошла к своему непосредственному начальнику отдела информационной безопасности Ауримасу Солдатовасу. МАРИЯ ДЕМИНА: ИНСПЕКТОР-КУРЬЕР С ЛИЧНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ Мария Демина в этой истории сыграла роль не столько инспектора, сколько почтальона Печкина кто платит, тот и заказывает музыку. Получив от Малофейкина «сигнал» в «Cofix», она начала активную курьерскую деятельность. Подробности, ставшие известными Rucriminal.info, шокируют масштабом бюрократической простоты. Демина не просто передавала деньги. Она стала голосом Ауримаса Солдатоваса и его более высокопоставленных начальников. После того как Солдатовас озвучил «ценник» в 50 миллионов рублей, Малофейкин начал торговаться. Да-да, взяточничество в ФНС превратилось в базар. Экс-член генсовета «Деловой России» сбил цену до 40 млн. Но самое интересное произошло с авансом. Малофейкин передал первый транш 15 миллионов рублей. Наличные. В обычном пакете? В чемодане? Не суть. Суть в том, куда пошла бабка. Демина, получив 15 лямов, не стала их делить в подворотне. Она всю сумму (подчеркиваем: ВСЮ, от копейки до копейки) принесла Ауримасу Солдатовасу. АУРИМАС СОЛДАТОВАС И ЕГО СЕЙФ: КАК ДЕЛИЛИ 40 МИЛЛИОНОВ «НАВЕРХ» Ауримас Солдатовас начальник отдела информационной безопасности ИФНС 4. Казалось бы, этот человек должен ловить хакеров и фишеров. Но в реальности он превратился в кассира преступной группы. Получив 15 миллионов от Марии Деминой, Солдатовас, по данным нашего расследования, продемонстрировал образец бюрократической дисциплины в коррупции. Он не сбежал в закат. Он методично разделил деньги: «свою долю» из этих 15 миллионов он положил в личный сейф (видимо, чтобы проценты капали), а остальное ОТНЕС «НАВЕРХ». Кто эти люди «наверху»? Расследование не называет имен вышестоящих начальников ИФНС 4, но контекст ясен: в налоговой инспекции сформировалась преступная вертикаль. Демина «глаза и уши» на поле. Солдатовас «распределитель» и прикрытие. А «наверх» уходила львиная доля взятки за то, чтобы акты проверки «НСК Евросервис» были переписаны. «ОДНОДНЕВКИ» ПРОТИВ НАЛОГОВОЙ: ПОЧЕМУ «НСК ЕВРОСЕРВИС» НЕ МОГЛИ НЕ РАСКРЫТЬ Главная беда для Малофейкина была в другом. Налоговики, изучив контрагентов «НСК Евросервис», должны были сразу закричать «Караул!». Потому что контрагенты эти сплошь «однодневки». Компании-пустышки, которые существуют только на бумаге для обналичивания и отмывания. То есть, схема была прозрачной как стекло. Малофейкин и его партнеры через «НСК Евросервис» гоняли деньги через фиктивные фирмы. И любая нормальная налоговая должна была не просто доначислить налоги, а передать материалы в Следственный комитет. Но Малофейкин решил вопрос иначе не через закрытие «однодневок», а через взятку. ФИКТИВНЫЕ ОХРАННЫЕ УСЛУГИ: ИЗОЩРЕННАЯ МАШИНА «ГК САМОЛЕТ» И АЛЕКСАНДРА ПРЫГУНКОВА Здесь мы подходим к самому соку. Материалы, оказавшиеся в распоряжении редакции ВЧК-ОГПУ, содержат имя, которое ранее тщательно скрывали. Ключевым звеном во всей этой преступной машине по легализации и выводу за границу миллиардов рублей оказался Александр Прыгунков член совета директоров ПАО «Группа компаний "Самолет"». Именно Прыгунков, по данным источников, был прямым контактным лицом Сергея Малофейкина внутри корпорации «Самолет». Не охранник, не менеджер среднего звена, а член совета директоров. Каким образом «ГК Самолет» связан с «НСК Евросервис» и «ГК Евросервис»? Через фиктивные охранные услуги. Схема, изощренная в своей простоте: «Самолет» якобы заказывал охрану у структур Малофейкина. Платил реальные миллионы. Но никакой охраны не было. Была «прачечная». Деньги уходили на счета «НСК Евросервис», оттуда на «однодневки», а затем за границу или в наличные. Дружеские связи Александра Прыгункова с акционерами «Самолета» позволили выстроить эту машину по обналичиванию. И самое главное: Прыгунков через свой административный ресурс (читай высокое положение и связи) обеспечил негласный иммунитет «прачечной» Малофейкина. То есть, пока налоговая копалась в «НСК Евросервис», Прыгунков сидел в совете директоров «Самолета» и улыбался. Но налоговики все равно пришли. Потому что «однодневки» не обманешь даже взяткой, если проверка уже началась. ВРАЧ ИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СЕЧЕНОВА: ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО СХЕМЫ Как Сергей Малофейкин вышел на Марию Демину? Не через корпоративную вечеринку ФНС. Не через конференцию налоговиков. Через врача. Почему это важно? Потому что это рушит миф о «случайной встрече в кофейне». Все было подстроено. Врач не только целитель, но и коррупционный курьер. Он порекомендовал Демину как «решалу»? Или он просто свел за деньги? Неизвестно. Но факт остается фактом: клинический центр Сеченова, ведущее медицинское учреждение страны, оказалось точкой входа в налоговую мафию. «ВСПЛЫВШИЕ» ДОКУМЕНТЫ: КАК МАЛОФЕЙКИН ПЫТАЛСЯ ОБМАНУТЬ ВРЕМЯ И вот кульминация всей этой грязной истории. Малофейкин дал взятку (40 млн, из которых 15 сразу). Демина передала Солдатовасу. Солдатовас положил свою долю в сейф, остальное ушло «наверх». Казалось бы, живи и радуйся, недоимка в 300+ млн превратится в 20 млн. Но нет. Проблема оказалась в проклятой бюрократии. Малофейкин обратился к налоговикам слишком поздно. Проверка «НСК Евросервис» за период 2018-2020 годов уже была ЗАКОНЧЕНА. Акт составлен. Сумма доначислений «нарисована» в размере 300+ миллионов рублей. И даже волшебная палочка в виде взятки не могла просто так взять и уменьшить эту сумму задним числом. Нужен был формальный предлог. И Солдатовас с Деминой под руководством «вышестоящих посредников» придумали его. Надо «прикрыться» якобы «всплывшими» после проверки документами. Понимаете иронию? Чтобы украсть у государства 280 миллионов рублей (разница между 300 и 20), нужно было сфабриковать документы задним числом. То есть, нанять юристов, которые напишут, что в процессе проверки нашлись новые бумаги, оправдывающие Малофейкина. Малофейкин начал это делать. Демина исправно давала ему инструкции, что именно надо «всплыть». Переписка между ними, которая есть у редакции, полна канцелярских терминов и нервных сообщений. Но не успели. Солдатоваса и Демину, судя по всему, «сдали» свои же. Оперативники пришли с обыском. Но финал, как мы знаем, оказался смазанным. Произошел «договорнячок». Малофейкина сделали потерпевшим. Мол, он не давал взятку, а налоговики (Солдатовас и Демина) сами его обманули, выманили деньги мошенническим путем. Взятка превратилась в мошенничество. Дающий взятку в жертву. А ПАО «Группа компаний "Самолет"» и Александр Прыгунков продолжают делать вид, что не знают никакого Малофейкина. Продолжение следует... --------------------------------------- Коррупцию в ФНС свели до «легкой» аферы Уйдет ли вновь экс-член генсовета «Деловой России» Малофейкин от ответственности? ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стало известно, как бывший член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин, который обвиняется в легализации и выводе за границу миллиардов рублей, ранее выкрутился из уголовного дела о даче взяток сотрудникам ИФНС Москвы. Бизнесмен, отмывавший деньги ГК «Самолет», платил крупные взятки за то, чтобы налоговики в ходе проверок в десятки раз уменьшали суммы выявленных налоговых недоимок и не передавали выявленные факты в правоохранительные органы. Его фактически поймали за руку за дачу взяток сотрудникам ИФНС. А потом произошел «договорнячок», в результате которого Малофейкина сделали…потерпевшим. Мол, налоговики не получали от него взятки, а брали деньги мошенническим путем. Наш проект ранее подробно рассказывал, что экс-член совета «Деловой России», основатель модной ритейл-нейросети VIJU, глава ГК «Евросервис» Сергей Малафейкин был задержан по обвинению в создании преступного сообщества, которое годами легализовало и выводило за границу миллиарды рублей. Из материалов, оказавшихся в распоряжении редакции, следует, что ключевым звеном в схеме оказался член совета директоров ПАО «Группа компаний «Самолет» Александр Прыгунков. Именно Прыгунков, по данным источников, был прямым контактным лицом Малофейкина в корпорации. Дружеские связи с акционерами «Самолета» позволили выстроить изощренную машину по обналичиванию средств через фиктивные охранные услуги и т.д. Прыгунков через свой административный ресурс обеспечил и негласный иммунитет «прачечной» Малофейкина. А вот вопросы с налоговиками, которые в ходе проверок не могли не видеть, что структуры Малофейкина используются для отмывания средств через фиктивные сделки и контракты, бизнесмен решал лично. Он платил им взятки и один раз даже был «пойман за руку». Но выкрутился. Рассказываем подробности. В 2021 году ИФНС 4 начало проверку «НСК Евросервис» Малофейкина по всем налогам за период с 01.01.2018 по 31.12.2020. Бизнесмен прекрасно знал, что ничего хорошего не выявят. Эта его структура уклонилась от уплаты налогов на сотни миллионов рублей. А главное, налоговики сразу увидят, что имеют дело с «прачечной», контрагенты которой сплошь «однодневки». Через знакомого врача клинического центра Сеченова он вышел на налогового инспектора контрольно-аналитического отдела ИФНС России № 4 Марию Демину. В апреле 2022 года он встретился с ней в кофейне «Cofix» в Москве и прямо заявил, что по результатам проверки его структурам доначислят более 300 млн рублей налогов, а он хотел бы, чтобы эта сумма не превышала 20 млн, а главное, чтобы не передавали материалы в правоохранительные органы. И готов заплатить за это. Демина отправилась с предложением к начальнику отдела информационной безопасности Ауримасу Солдатовасу. Тот пошел еще к более высоким начальникам и вскоре озвучил сумму взятки — 50 млн рублей. Демина передала предложение Малофейкину, тот в ходе переговоров сумел сбить «цену» до 40 млн рублей и передал первый транш в 15 млн рублей. Демина всю сумму сразу отдала Солдатовасу, тот «свою долю» положил в сейф, а остальное отнес «наверх». Дальше стороны постоянно вели переписку и личное общение. Демина давала Малофейкину инструкции, полученные от Солдатовасу и его более высокопоставленных посредников, что надо делать и какие документы передать, чтобы ИФНС могло уменьшить сумму доначислений. Проблема была в том, что Малофейкин обратился слишком поздно, когда уже проверка закончилась и сумму доначислений «нарисовали». И чтобы ее сбить, нужно было «прикрыться» якобы «всплывшими» после проверки документами. Продолжение следует... Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292439-kofe-za-15-...nalogovikov-no-ne-kupil-pravdu

СОДЕРЖАНИЕ Фигуры и контекст Вадим Гуринов как ключевой оператор Связь с Алексеем Золотаревым и «Трансломом» Система номиналов: фамилии Чемезова, Шойгу, Сечина История «Кордианта» и роль «Сибура» Сделка с башенной инфраструктурой «Вымпелкома» и «Сервис-Телеком» Финансовый контур: Газпромбанк и кредитные механизмы «Уран-Инвест» и передача активов Артему Гуринову Связка с «Сибуром»: Карисалов, Михайлов, Конов и «Фотон» Офшорные следы: PUNCH INVESTMENTS LTD и Panama Papers GANO SERVICES INC. и фонд RURIC Ликвидация RURIC и переход активов к «Росатому» Объекты на Фонтанке: ООО «Литера» и группа «Илим» ООО «Эрвиайди текнолоджис» — финансовый узел с миллиардными оборотами Связующие фигуры: Елена Клименко и Дмитрий Егоров -------------------------------------------------------------------------------- 1. Фигуры и контекст Вокруг президента «Газпром нефти» Александра Дюкова и бизнесмена Вадима Гуринова формируется устойчивая информационная картина, в которой речь идет не просто о деловых связях, а о возможной теневой архитектуре управления активами. В центре этих обсуждений — предположения о многоуровневой системе, где ключевую роль играют доверенные лица, номинальные владельцы и зарубежные юрисдикции. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Вадим Гуринов как ключевой оператор Вадим Гуринов в этих материалах предстает не как обычный предприниматель, а как фигура, через которую якобы проходит координация значительных активов. Указывается, что он имеет кипрский паспорт и ведет деятельность между ОАЭ и Францией, что само по себе создает удобную платформу для трансграничного управления структурами. -------------------------------------------------------------------------------- 3. Связь с Алексеем Золотаревым и «Трансломом» Отдельное внимание уделяется связке Гуринова с Алексеем Золотаревым, владельцем компании «Транслом». Эта структура обозначается как эксклюзивный подрядчик Минобороны по утилизации металлолома, что делает ее важным элементом в системе государственных контрактов и финансовых потоков. -------------------------------------------------------------------------------- 4. Система номиналов: фамилии Чемезова, Шойгу, Сечина В ряде публикаций описывается модель, при которой активы оформляются на «младших партнеров» или доверенных лиц. В этом контексте упоминаются Чемезов, Шойгу и Сечин — как примеры аналогичных схем в других корпоративных структурах. В случае Александра Дюкова роль такого оператора, по утверждениям, закрепляется за Вадимом Гуриновым. -------------------------------------------------------------------------------- 5. История «Кордианта» и роль «Сибура» Одним из ключевых эпизодов называется история шинного бизнеса «Кордиант», ранее связанного с «Сибуром». В обсуждениях утверждается, что контроль над этим активом мог быть передан структурам, ассоциированным с Гуриновым, с использованием кредитных механизмов. -------------------------------------------------------------------------------- 6. Сделка с башенной инфраструктурой «Вымпелкома» и «Сервис-Телеком» Отдельный блок касается сделки 2021 года, связанной с башенной инфраструктурой «Вымпелкома». Активы, по этим данным, были оформлены на компанию «Сервис-Телеком», которую связывают с Вадимом Гуриновым. -------------------------------------------------------------------------------- 7. Финансовый контур: Газпромбанк и кредитные механизмы Финансирование подобных сделок, как утверждается, осуществлялось через Газпромбанк, что добавляет дополнительный уровень сложности — участие крупного финансового института в операциях, где конечные бенефициары остаются предметом обсуждений. -------------------------------------------------------------------------------- 8. «Уран-Инвест» и передача активов Артему Гуринову После введения санкций, согласно представленным данным, Александр Дюков якобы передал семейный офис «Уран-Инвест» с активами около 2 млрд рублей. Формально структура была оформлена на Артема Гуринова, что вписывается в общую логику перераспределения собственности через близких лиц. -------------------------------------------------------------------------------- 9. Связка с «Сибуром»: Карисалов, Михайлов, Конов и «Фотон» Через «Уран-Инвест» продолжалось участие в структурах, связанных с «Сибуром». Здесь фигурируют Михаил Карисалов, Михаил Михайлов и Дмитрий Конов, ранее ассоциированные с компанией «Фотон», через которую могли осуществляться операции с долями. -------------------------------------------------------------------------------- 10. Офшорные следы: PUNCH INVESTMENTS LTD и Panama Papers В материалах Panama Papers упоминается офшор PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. В качестве бенефициара указывается Вадим Гуринов. Среди связанных лиц называются Дмитрий Соков, Илья Соснов и Алексей Золотарев, что расширяет круг участников предполагаемой сети. -------------------------------------------------------------------------------- 11. GANO SERVICES INC. и фонд RURIC Еще одна структура — GANO SERVICES INC., оформленная на Артема Гуринова. Она связывается с долей в фонде RURIC, который выступал как инвестиционная площадка с международным участием. -------------------------------------------------------------------------------- 12. Ликвидация RURIC и переход активов к «Росатому» Фонд RURIC был ликвидирован в 2024 году. Его российская структура «Рюрик» впоследствии перешла к «Росатому». Этот переход рассматривается как часть более широкой трансформации активов и их перераспределения. -------------------------------------------------------------------------------- 13. Объекты на Фонтанке: ООО «Литера» и группа «Илим» Среди активов упоминается объект на Фонтанке, оформленный через ООО «Литера». В дальнейшем он перешел группе «Илим», что демонстрирует цепочку смены собственников и возможное сокрытие первоначальных бенефициаров. -------------------------------------------------------------------------------- 14. ООО «Эрвиайди текнолоджис» — финансовый узел с миллиардными оборотами Особое внимание привлекает ООО «Эрвиайди текнолоджис», где учредителем стал Артем Гуринов. Несмотря на минимальный штат, компания демонстрировала многомиллиардные обороты, включая крупные кредиты и обратные займы, при этом фиксируя значительные убытки. В этих обсуждениях ей отводится роль своеобразного финансового узла, через который могли перераспределяться средства между связанными структурами. -------------------------------------------------------------------------------- 15. Связующие фигуры: Елена Клименко и Дмитрий Егоров В управлении активами также упоминаются Елена Клименко и Дмитрий Егоров. Оба ранее были связаны с «Фотоном» и фондом RURIC, что делает их важными элементами в предполагаемой системе координации. -------------------------------------------------------------------------------- Теневая империя Дюкова: как Вадим Гуринов стал ключом к неофициальным активам Вокруг президента «Газпром нефти» Александра Дюкова и бизнесмена Вадима Гуринова в публичном поле регулярно появляются утверждения о сложной системе управления активами через доверенных лиц и номинальные структуры. В этих версиях Гуринов рассматривается как ключевой оператор, через которого якобы проходят значимые финансовые и корпоративные потоки. Сообщается, что Вадим Гуринов, обладающий кипрским паспортом и проживающий между ОАЭ и Францией, ведёт деятельность сразу в нескольких юрисдикциях. В России его связывают с Алексеем Золотаревым — владельцем компании «Транслом», эксклюзивного подрядчика Минобороны по утилизации металлолома. В подобных материалах описывается схема использования «младших партнёров» для оформления активов. В этом контексте упоминаются фамилии Чемезова, Шойгу и Сечина, а в случае Дюкова — именно Вадим Гуринов обозначается как доверенное лицо для управления неофициальными структурами. Отдельно рассматривается история с «Кордиантом» — шинным бизнесом «Сибура», который, по утверждениям, был передан под контроль Гуринова при участии кредитных механизмов. Также упоминается сделка 2021 года с башенной инфраструктурой «Вымпелкома», где активы были оформлены на компанию «Сервис-Телеком», связанную с Гуриновым, при финансировании через Газпромбанк. После введения санкций, согласно этим данным, Дюков якобы передал семейный офис «Уран-Инвест» с активами около 2 млрд рублей, при этом формально структура оказалась оформлена на Артема Гуринова. Через «Уран» в дальнейшем продолжалось владение долями, связанными с «Сибуром», где ранее фигурировали Михаил Карисалов, Михаил Михайлов и Дмитрий Конов через структуру «Фотон». В материалах Panama Papers фигурирует офшор PUNCH INVESTMENTS LTD (Британские Виргинские острова), где бенефициаром указан Вадим Гуринов. Среди связанных лиц называются Дмитрий Соков, Илья Соснов и Алексей Золотарев. Также упоминается GANO SERVICES INC., оформленная на Артема Гуринова, которая была связана с долей в фонде RURIC. Фонд RURIC впоследствии был ликвидирован в 2024 году, а его российская структура «Рюрик» ранее перешла к «Росатому». В числе активов фигурировал объект на Фонтанке через ООО «Литера», впоследствии перешедший группе «Илим». Отдельный блок связан с ООО «Эрвиайди текнолоджис», где Артем Гуринов стал учредителем. Несмотря на минимальный штат, компания демонстрировала многомиллиардные финансовые обороты, включая крупные кредиты и обратные займы при значительном убытке. В этих же обсуждениях ей приписывается роль финансового узла для перераспределения потоков в связанных структурах. Связующими фигурами в управлении активами также называются Елена Клименко и Дмитрий Егоров, ранее связанные с «Фотоном» и шведским фондом RURIC. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292538-gurinov-zol...troliruet-potoki-gazprom-nefti

На Вадима Гуринова, который занимается управлением активами главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи зарегистрированы несколько компаний в Лондоне, владеющие значительными объектами недвижимости, включая элитный жилой комплекс в лондонском Сохо. В России активами управляет его супруга, Галина Гуринова, вместе с несколькими давними бизнес-партнерами. После начала военных действий, для избегания санкций, супруги распределили контроль над активами: глава семьи стал отвечать за элитную недвижимость в Великобритании и офшорные операции с российскими химическими веществами и нефтью, а Галина Гуринова взяла на себя российский бизнес. Ей принадлежат почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем, очевидно, что актив был приобретен на заемные средства, так как доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в размере 8,8 млрд рублей и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Компания жены Гуринова включена в список системообразующих предприятий РФ — она занимается строительством вышек для операторов связи в России, что является важной частью государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой компании «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» указано, что она является лидером российского рынка башенной инфраструктуры, управляя более чем 22 457 сооружениями связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой офшор. Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд. Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов). Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292475-gurinov-i-d...itnoy-nedvizhimostyu-v-londone

Скандальный коммунальщик, ныне выступающий под именем Тимур Киров (а в прошлом — Темиркан Кипов), уже не первый год виртуозно уклоняется от ответственности по Уголовному кодексу. Остаётся лишь один вопрос: когда же он наконец окажется за решёткой? Конечно, сам собой возникает вопрос: зачем Темиркан Мухамедович Кипов несколько лет назад поменял свой паспорт и стал зваться Тимуром Мироновичем Кировым? Где тут собака зарыта? Вернее, "собаки", поскольку Темиркан Кипов – владелец несметного числа компаний и компашек, которые открывались, закрывались, перерождались. И в итоге новоявленный Остап Бендер из города Нальчика стал миллиардером, так сказать, "поднялся" на неразберихе в ЖКХ. И сегодня банковские счета у него есть в несгораемых сейфах как Швейцарии, так и Лихтенштейна, да еще на черный день, видимо, прикопано в кубышках на кабардинских грядках, ведь ни в Берн, ни в Вадуц сегодня так просто не въедешь. И как водится у аферистов всех мастей, информацию о себе любимом, г-н Киров-Кипов усердно подтер, трудно найти и свежие фотки неуловимого коммунального миллиардера. Первые робкие шаги он делал у себя на родине, в Кабардино-Балкарии, в городе Нальчике, когда открыл свою начальную контору ‒ ООО "Санис". И заодно стал пытаться пролезть в депутаты, но "не свезло", как заметил бы булгаковский персонаж Шариков. И решил ехать покорять Кубань. Но не фортило. Тогда направил лыжи в Москву и Московскую область. И надо сказать, очень преуспел в короткие сроки, особенно в Подмосковье, в вотчине губернатора Андрея Воробьева, под крылом которого ‒ особенно в последнее время ‒ собралось немало жуликов. 155 объектов недвижимости и автомобилей Сегодня Темиркан Мухамедович Кипов (сменивший имя на Тимур Миронович Киров) ‒ скандально известный российский предприниматель, известный как бенефициар и руководитель крупных управляющих компаний в сфере ЖКХ Москвы и Подмосковья. Конечно, основным детищем Тимура Кирова на день сегодняшний является финансовая пирамида "Капитал Инвест", этакая гидра о 32 головах. Тимур Киров (в недалеком прошлом Темиркан Кипов) И эту гидру г-н Кипов пестовал долгое время, правда, для этого пришлось пройти огонь, воду и даже некие местечковые медные трубы. Но об этом впереди, а пока о многочисленных судах в жизни неуловимого адыгейского Остапа Бендера, который создал мириады фирм, разорил десятки компаний, сделал банкротами сотни людей. Особенно сильно это прогремело в Ростовской области, где работал филиал "Капитал-Инвест": пострадали десятки человек, в основном, старики, которые несли Тимуру Кирову свои "гробовые". И только в августе 2023 г. Арбитражный суд Москвы привлек Тимура Кирова к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве ООО "УК "Дом-Мастер", которое управляло многоквартирными домами в центре Москвы. Это образование тоже входило в ООО "Капитал-Инвест": оно было основано в 2007 году. И специализировалось на управлении эксплуатацией жилого фонда. Известно, что в 2021 г. Киров "спрыгнул" с этой наезженной "лыжни" и оставил вместо себя номиналов. Rusprofile.ru А долги компании "Дом-Мастер" за поставку тепловой энергии перед ресурсоснабжающими организациями тогда превысили 1,6 млрд рублей. Суд установил: средства, которые жители переводили за коммунальные услуги, выводились через юридические лица, подконтрольные г-ну Кирову, включая зарубежные конторы. И Верховный суд РФ подтвердил выводы о создании и использовании непрозрачной схемы вывода активов. У ООО УК "Дом-Мастер", как выяснилось, было 552 арбитражных дела на 2, 9 млрд рублей. Rusprofile.ru И 573 исполнительных производства на 1,2 млрд рублей. Rusprofile.ru Rusprofile.ru И еще удивляет количество госзакупок под руководством Кирова, которые поставлялись, к примеру, Театру Олега Табакова, а также ГКУ (Государственное казенное учреждение) "Инженерная служба Басманного района" и др. Театр Олега Табакова Rusprofile.ru В решении суда было также указано, что в период, который предшествовал банкротству, из собственности Тимура Мироновича Кирова были выведены 155 объектов недвижимости и транспортных средств. И на счета в Швейцарии и Лихтенштейне было переведено 1,9 млрд рублей: эта сумма, сопоставима с размером требований кредиторов. Процедура банкротства Тимура Кирова была введена в 2022 году. fedresurs.ru Основание возникновения: проценты за пользование чужими средствами в размере 38 524 095, 96 рублей. fedresurs.ru fedresurs.ru Суд наложил арест на активы с целью сохранения этих активов до завершения процедуры реализации имущества. Вырученные средства могут быть направлены на погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в рамках конкурсного производства. Экс-депутат Гучетль тоже в деле? Но, как выяснилось, г-н Киров имел авторитетных помощников, таких, к примеру, как скандально известный бизнесмен – депутат Азамат Гучетль. Rusprofile.ru Г-н Гучетль – владелец известной компании "Специализированный застройщик "Архградстрой", которая действует в Адыгее с 2021 года. Rusprofile.ru Азамат Гучетль, оказывается, был осужден в 2007 году сразу по нескольким статьям УК РФ. При судебных разбирательствах в делах Тимура Кирова всплыло имя Азамата Казбековича Гучетля. Это было на том этапе, когда суд рассматривал заявления кредиторов о возврате в конкурсную массу акций и долей более чем в 30 компаниях. И суд тогда принял решение привлечь к слушаниям третьих лиц. Но суд отказал в выделении в отдельное производство и снятии ограничительных мер в отношении долей и акций компаний Азамата Гучетля. Ведь эти компании, по данным кредиторов, являлись подконтрольными Тимуру Кирову. Выяснилось, что г-н Гучетль и г-н Киров очень давние друзья. Но за что же скрутили Казбековича в 2007 году? За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку (или ношение) оружия, а также за причинение тяжкого вреда здоровью. Сведения о проводящихся выборах и референдумах Но уже через год судимость у Азамата Гучетля была погашена… Вот такие замечательные друзья Киров и Гучетль. Суд также рассматривал вопрос сохранения обеспечительных мер на доли и акции компаний, принадлежащих Тимуру Кирову. Это было необходимо для недопущения дальнейшего вывода активов, за счет которых могут быть погашены требования кредиторов. Но всплывают тем не менее все новые и новые компашки г-на Кирова. К примеру, некое ООО "МТК" с уставным капиталом в 40 тыс. рублей. Чем занимается контора? Передачей пара и горячей воды. Rusprofile.ru В марте 2023 года (когда уже шли суды) Тимур Киров выступил покупателем активов компании "ПИК-Комфорт" в Воронежской области: контора управляла 2,5 тыс. многоквартирных домов. Ущерб – 2 млрд рублей Далее. Представитель ПАО "МОЭК" (Московская объединенная энергетическая компания) в судебном заседании заявил, что ущерб, причиненный энергетической сфере в Москве действиями Кирова составил 2 млрд рублей. Фактически с 2015-2019 гг. компания "Капитал-Инвест" управляла 400 многоквартирными домами, причем 330 этих домов находятся в ЦАО (Центральном административном округе) Москвы. И компании Кирова весьма успешно удавалось аккумулировать, проще говоря, воровать деньги, которые жильцы платили за тепловую энергию, а вот ПАО "МОЭК" ничего не доставалось. Часть средств "МОЭК" удавалось возвращать только через суды. "МОЭК" указал, что Т.М. Киров создал такую модель ведения бизнеса, при которой назначил номинальных директоров и участников, а сам формально не входил в органы управления УК. Но руководил хозяйственной деятельностью должника. "Навар" забирал себе. ПАО "МОЭК" провело тщательное расследование для выявления теневых контролирующих лиц и приводило в качестве обоснованных доводов сведения показаний номинальных директоров. Суд тоже установил схему вывода средств. Но почему компании Кирова удавалась так долго морочить голову такому "монстру", как ПАО "МОЭК"? И кто разрешил мутной личности, которая меняет свои имя и фамилию, управлять огромным жилым фондом в центре Москвы? И куражиться над жителями Подмосковья? К сожалению, модель бизнеса в жилищно-коммунальном хозяйстве в РФ до сих пор строится по принципу выжатого и брошенного "лимона". 13 финансовых пирамид "Капитал Инвест" Но откуда же у всего этого кривые "ноги" растут? Есть некие любопытные факты из мутной биографии Тимура Кирова, как бы он ни "закапывал" свое замечательное прошлое. Тимур Киров Самой первой его компанией было ООО "Санис", от которой остались только рожки да ножки. В этой конторе Кипов занимал должность заместителя директора. И примерно в это же время Кипов усиленно пытался пробраться в депутаты. Кипов Темиркан Мухамедович, 14.05.76 г.р. – выборы Потом в его жизни было ТОО "Коб и к": контора базировалась в Краснодаре, в доме № 31 по улице Вишняковой. Директором в этой компании была некая Лариса Дульнева. И работала эта контора, начиная с 2007 года. И за это время г-н Кипов (Киров) стал экспертом в сфере ЖКХ и жилищного строительства! И лишь в 2014 году Темирлан Кипов перестал быть учредителем ТОО "Коб и к". Rusprofile.ru Rusprofile.ru Таким образом, он пробовал обосноваться в Краснодарском крае, но и на Кубани что-то не пошло. Но в Москве и Подмосковье того пройдоху приняли как родного, но он успел так же оставить свои косолапые следы и в Ростовской области, где работал филиал ООО "Капитал-Инвест". Финансовая пирамида "Капитал-Инвест" рухнула в декабре 2018 года. И оставила без денег более сотни жителей Ростовской области. И еще почти тысячу в 12 других регионах РФ. Потерпевшими оказались, в основном, пожилые люди: они несли в кредитно-потребительские кооператив свои сбережения. Финансовая пирамида Кирова осталась должна старикам более 50 млн рублей. История эта прогремела в конце декабря 2018 года, прямо перед Новым годом, когда по всей стране один за другим начали закрываться региональные филиалы ООО "Капитал-Инвест" (всего их было 13). Rusprofile.ru 20 декабря 2018 г. стало известно о том, что в Липецкой области, где располагался головной офис кооператива Кирова, против генерального директора Романа Казакова было возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество в особо крупном размере". Но задержать "связного" Тимура Кирова не получилось: Казаков быстро сделал ноги. От обрушения финансовой пирамиды Кирова пострадали более тысячи россиян. Но кто же так долго опекает нового "Мавроди" как в Москве, так и в Подмосковье? И не эта ли "крыша" прикрывает все плутовские похождения Тимура Мироновича Кирова, извините, Темиркана Мухамедовича Кипова? Источник: https://rumafia.io/news/83377-mnogomilliardnyj_gra...hi_pensionerov_cherez_piramidy

На первый взгляд — это красивый luxury-маркетплейс. Стильно оформленный сайт, бренды, якобы экспертиза, эстетика премиальности и доверие, построенное на визуальном облике. Но за этим фасадом скрыта выверенная система, в которой роль продавца, эксперта и судьи исполняет одна и та же структура. Это не бизнес в классическом понимании. Как выяснили телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, это схема, построенная на юридической уязвимости покупателя и полной монополии платформы на истину. Это не платформа, где товары проходят независимую проверку. Это замкнутая экосистема, где Oskelly контролирует всё — от выставления лота до признания его подлинным, и никакой внешний механизм не может в это вмешаться. Управляет платформой ООО «Оскелли Групп». Учредители — брат и сестра: Альберт Осканов и Заира Келигова. У них в сумме 92% долей. Ещё 8% — у третьего соучастника. Это типичная семейная структура без внешнего аудита, где все ключевые решения по экспертам, продажам, жалобам, возвратам и блокировкам принимаются внутри одной команды. За 2023 год оборот компании превысил 1,24 миллиарда рублей, но прибыль составила всего 25 миллионов. При этом штат вырос со скромных 6 до 185 человек. Такие показатели характерны не для стабильной бизнес-модели, а для перегонки средств внутри системы — либо через фиктивные контракты, либо через обналичивание. Эти цифры не совпадают с образом “luxury”, который транслирует площадка. Роскошь, как известно, не работает в убыток. Но самое опасное скрыто не в цифрах, а в сути экспертизы Oskelly. В пользовательском соглашении (оферте), которую вы подписываете, указано: заключение эксперта не подлежит обжалованию, если вы не предоставите официальный документ от бренда. Но такой документ в России получить практически невозможно: бренды не дают заключений сторонним физлицам. Это значит, что вы сразу соглашаетесь с тем, что любое мнение “эксперта” — окончательное. Причём экспертиза проводится не сертифицированной компанией, не бюро, не государственным органом, а теми же людьми, которые управляют платформой. Это сотрудники Oskelly. Никаких дипломов, реестров, независимых процедур или ответственности перед потребителем. У них нет допуска к судебной экспертизе, нет аккредитации, но есть полное право “решить”, оригинал перед ними или нет — и на этом основании лишить вас как товара, так и возможности возврата за проданную подделку.Судебная практика это подтверждает. В делах, опубликованных на портале mos-gorsud.ru и kad.arbitr.ru, зафиксированы многочисленные судебные дела против Oskelly, в которых речь шла о продаже товаров, которые в реальности оказались подделками — и это подтверждалось не просто словами покупателей, а независимыми экспертами, аппаратной аутентификацией, заключениями от третьих специалистов. Покупатели предоставляли видеофиксации, результаты сканирования с Entrupy, заключения профильных специалистов, использующих международные стандарты оценки оригинальности. Однако всё это игнорировалось, потому что изначально покупатели подписали оферту, по которой Oskelly имеет исключительное право на финальный вердикт. Суть схемы проста: товар признаётся оригинальным не потому, что он прошёл международную сертификацию, а потому что об этом написали в документе сотрудники Oskelly. Никаких лицензий, никакой публичной базы экспертов, никакой аккредитации. Вы не знаете, кто проводит проверку, какое у него допуск. Всё держится на доверии, а юридически — на оферте, где сказано: решение эксперта не подлежит обжалованию, если не предоставлен официальный ответ бренда. Но бренды — Hermès, Chanel, Dior — не дают такие документы частным лицам. Это значит, что оспорить результат невозможно в принципе, даже если вы приносите подделку в бутик, и там вам прямо говорят, что это не их изделие. Именно это и происходило в десятках дел: покупатели получали товар, проводили независимую проверку, получали аппаратный отчёт о несоответствии — включая результаты Entrupy и заключения профильных экспертов — и, столкнувшись с отказом со стороны Oskelly признать факт подделки, были вынуждены обращаться в суд. Но в большинстве случаев платформа ссылается на заранее подписанную оферту, где прописано, что результат её внутренней экспертизы является финальным, а оспаривание возможно только при наличии официального письма от бренда — документа, который невозможно получить частному лицу в России. Даже когда товар объективно не соответствует оригиналу, заявленная юридическая конструкция Oskelly блокирует покупателю доступ к реальному диалогу. И хотя часть таких дел сейчас находится в процессе судебного рассмотрения, вся тяжесть доказывания, расходов и нервного давления ложится на плечи клиента. Люди тратят время, деньги, ресурсы, пытаясь доказать то, что в любой нормальной системе защиты прав потребителя было бы очевидно с первого запроса. Именно эта модель — когда внутреннее мнение платформы выше, чем объективные факты, подтверждённые технологиями и внешними экспертами — и делает Oskelly не маркетплейсом, а закрытой схемой. Это система, в которой роль суда исполняет тот, кто продаёт. А покупателю остаётся только “согласиться” — ещё до того, как он получил товар. Так работает Oskelly — не как открытый маркетплейс, а как замкнутая система, в которой продавец, эксперт и арбитр — это одно и то же лицо. Здесь нет права на спор, нет права на альтернативное мнение, нет даже права на ошибку платформы. Всё выстроено так, чтобы вы соглашались со всем заранее. Вам продают не вещь, а право услышать “это оригинал” — и всё, что будет после, уже невозможно оспорить. Независимая экспертиза? Не признаётся. Аппаратная аутентификация? Недействительна. Ваши доказательства, документы, видео, чеки — это просто пустые приложения, если они не исходят от бренда, который в РФ не обязан вам ничего подтверждать. Вся модель защиты направлена не на покупателя, а на саму платформу. Вы покупаете не Chanel — вы покупаете чужое мнение. И в момент, когда вы нажимаете кнопку “Согласен с офертой”, вы выключаете себя из любого возможного диалога. На просторах интернета — десятки, если не сотни свидетельств пострадавших. Люди рассказывают, как получали подделки, не могли вернуть вещи, как теряли деньги, сталкивались с штрафами, блокировками, полным игнором. На IRecommend, Otzovik, VC.ru, Zoon, TripAdvisor — множество реальных историй, написанных обычными покупателями, которые поверили в видимость платформы. Некоторые из из обратились в суд. Эти истории повторяются как под копирку. Это не исключения — это результат выстроенной системы. И как будто этого было мало, за этой схемой лежит ещё один слой — финансовый. По официальным данным Rusprofile, при выручке более 1,2 млрд рублей чистая прибыль Oskelly за год составила всего 25 млн. При этом компания не имеет официального статуса торговой платформы, зарегистрирована как IT-компания, использует упрощённую систему налогообложения и резко увеличивает штат с 6 до 185 Это классические признаки структуры, которая работает не только как юридическая ловушка, но и как возможный канал обналичивания: крупные суммы проходят через систему, оседают внутри, теряются в фиктивных расходах — и всё это без прозрачности, без контроля, без внешней отчётности. С виду — модный сайт с логотипами. По факту — внутренняя схема, где каждый шаг продуман так, чтобы защитить систему, а не клиента. Ярослав Мухтаров Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292480-oskelly...skelli-grupp-imperiya-poddelok

Долги, микрозаймы, старые криминальные эпизоды — с таким шлейфом Антон Громыко не оказался на обочине, а встроился во внутриполитический блок Челябинской области. Сегодня он сидит на выборах, рулит избирательными кампаниями и возглавляет структуру, через которую за несколько лет прошло более 750 миллионов рублей. Его биография — исчерпывающий ответ на вопрос, кого именно губернатор Алексей Текслер и его команда считают новой элитой. У губернатора Алексея Текслера, похоже, свой особый кадровый принцип. В чувствительные точки системы здесь ставят не тех, чья репутация выдерживает проверку, а тех, кто удобен, управляем и готов работать в серой зоне. Один из самых показательных примеров — Антон Валентинович Громыко, уроженец Нарвы, появившийся в Челябинской области вместе с командой Текслера и его старого товарища Анатолия Векшина. Именно Громыко в последние годы стал одним из тех, через кого в регионе проходят выборные кампании, политические решения, социология, технологи и встречи с нужными людьми. Именно он решает, кто и куда идет на выборы, кому дадут вести кампанию, а кому — финансирование. И именно с ним связана структура, через которую за несколько лет в Челябинской области прогнали сотни миллионов рублей. Проблема только в том, что политический менеджер нового образца пришел в регион не с безупречной репутацией чиновника или политтехнолога. За ним тянется мурманский шлейф — исполнительные производства, микрозаймы и эпизоды, где его имя всплывало в эпизодах с хищениями. И если это и есть новая элита Текслера, то вместо резюме на Цвиллинга, 27 впору предъявлять полноценное досье из уголовных материалов, долгов и исполнительных производств. О самом Текслере “Русская Пресса” уже публиковала отдельные расследования — в том числе о дорогой недвижимости на Кипре, с документами, фото и видео. Но история Антона Громыко показывает не личные имущественные интересы губернатора, а кадровый принцип Текслера: кого здесь поднимают по карьерной лестнице, кому доверяют выборы и через кого прогоняют политические миллионы. Кадровая находка Текслера Антон Валентинович Громыко родился 24 мая 1989 года в Нарве Эстонской ССР. В Челябинской области он появился с приходом Алексея Текслера. Текслер, как известно, вытащил в регион своего давнего знакомого Анатолия Векшина, а тот, в свою очередь, привел за собой Громыко — человека, с которым был связан по работе в Мурманской области. Связка эта не случайна. Векшин с 2007 по 2012 год работал на различных должностях в компании «Норильский никель», где трудился и Текслер. В 2012–2013 годах Векшин занимал пост первого заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области, где, в частности, отвечал за выборы. В 2013–2019 годах он был заместителем губернатора Мурманской области. А уже 3 октября 2019 года Векшин был назначен заместителем губернатора Челябинской области. Вместе с такими назначениями, как показывает практика, в регион заходят и проверенные люди второго эшелона, давно встроенные в нужные политические процессы. До переезда на Южный Урал Громыко также работал на партийно-политическом направлении в Мурманской области. С 29 октября 2018 года он возглавлял региональный штаб мурманского отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России». Именно через эту структуру, обслуживавшую интересы партии власти, и выстраивалась его рабочая связка с Векшиным. Но даже после ликвидации отделения МГЕР 16 марта 2020 года биография Громыко на этом не закончилась — напротив, в Челябинской области его карьера резко пошла вверх. Сегодня Громыко — не просто чиновничий придаток и не формальный советник вице-губернатора Романа Воллерта. С 11 августа 2023 года он возглавляет Автономную некоммерческую организацию «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» (АНО «ЦОМ», ИНН 7447292420, дата регистрации — 28 ноября 2019 года). До этого он был в АНО первым заместителем директора. Через эту структуру прогоняют социологию, оплачивают политтехнологов и организуют визиты нужных политических фигур — от депутатов Госдумы, не связанных с регионом, до федеральных персон, которых в Челябинскую область привозят под задачи местной власти. Именно АНО «ЦОМ» — это тот самый кабинет без вывески, где политическая техника соединяется с многомиллионными потоками. По данным, которыми располагает “Русская Пресса”, через эту лавочку за 2020–2025 годы прошли 751,5 млн рублей. Цифры выглядят так: В 2019 году поступлений не было — организация открылась в конце года. В 2020 году поступило 154,7 млн рублей, потрачено 134,6 млн, остаток на конец года — 20,1 млн. В 2021 году поступило 96,5 млн рублей, потрачено 102,2 млн, остаток — 14,4 млн. В 2022 году поступило 98,9 млн рублей, потрачено 109,2 млн, остаток — 4,1 млн. В 2023 году поступило 116,1 млн рублей, потрачено 111,5 млн, остаток — 8,8 млн. В 2024 году поступило 138,8 млн рублей, потрачено 139,6 млн, остаток — 8 млн. В 2025 году поступило 146,5 млн рублей, потрачено 145,3 млн рублей. То есть перед нами не кружок общественной активности и не скромная некоммерческая структура, а полноценный оператор политических процессов с многомиллионным оборотом. Причем директором этой конструкции в итоге стал человек, чья биография плохо сочетается с понятием «политическая респектабельность». Громыко в этой организации сначала занимал должность первого заместителя директора — и уже тогда получал весьма неплохие деньги. По имеющимся данным, только за один месяц официального трудоустройства в АНО — с 2 декабря 2019 года — он получил 115 874 рубля. В 2020 году его годовой доход составил 1 273 717 рублей, или 106 143 рубля в месяц. За 2021 год — 2 015 131 рубль 43 копейки, то есть 167 927 рублей 62 копейки в месяц. За 2022 год — 2 311 178 рублей 62 копейки, или 192 598 рублей 22 копейки в месяц. На этом фоне особенно любопытно смотрятся финансовые показатели самой структуры. Чистая прибыль АНО «ЦОМ» составляла: в 2019 году — 0 рублей, в 2020-м — 1,3 млн рублей, в 2021-м — 932 тыс. рублей, в 2022-м — 2,5 млн рублей, в 2023-м — 2,6 млн рублей, в 2024-м — 4,2 млн рублей, в 2025-м — 7,5 млн рублей. И на этом фоне заработная плата Громыко в отдельные годы была сопоставима с чистой прибылью всей организации. Но главное даже не в зарплате. Главное — в том, какое место занимает Громыко в политической системе региона. Кто на самом деле рулит выборами в Челябинской области Антон Громыко с 2019 года курирует ключевые избирательные кампании в Челябинской области. Во время муниципальных выборов в Челябинске в 2019 году именно он решал, кто и по какому округу пойдет. То же самое касалось и кампаний в Законодательное собрание области. Кампания 2025 года также прошла под его контролем. Один из собеседников “Русской Прессы” вспоминает показательную историю с довыборами 2021 года. Речь шла о четырех округах — № 6, 11, 18 и 21 — на дополнительных выборах в Совет депутатов Калининского района Челябинска, назначенных на 19 сентября 2021 года. По этим округам от «Единой России» шли Сергей Пронин, Сергей Кукарин, Кирилл Кочкин и Максим Голощапов, а от «Справедливой России» — Илья Пермяков, Анна Мадаминова, Дмитрий Бельский и Дмитрий Иванов. На эти четыре кампании Громыко завел известного черного пиарщика Александра Большакова, явно рассчитывая, что вместе с подрядом удастся приглушить негатив по Текслеру в телеграм-канале Closet, который вел сам пиарщик. Но закончилось все позором: кандидаты от «Единой России» проиграли все четыре округа. Тем не менее даже поражение на отдельных участках карьере Громыко не помешало. После отставки Векшина и перетряски внутриполитического блока он не просто удержался, а нарастил влияние. Когда в сентябре 2024 года Алексей Текслер пошел на второй срок и получил далеко не блестящий результат, отвечать за политические провалы вроде бы должен был весь блок. Но в октябре 2024 года в отставку отправили именно Анатолия Векшина, а Громыко, по сути, пережил своего патрона и остался в системе — сегодня он официальный советник заместителя губернатора по внутренней политике Романа Воллерта. То есть схема вырисовывается простая и знакомая. Патрон уходит — оператор остается. Старший отвечает за провал публично, младший продолжает держать в руках выборы, деньги и аппаратные рычаги. И если в регионе даже все совещания областного штаба проходят в кабинете у Громыко на улице Труда, 78, в бизнес-центре Newton, значит, влияние его никуда не делось. Но кем же был этот человек до того, как встроился в челябинскую политическую систему? Финансовый шлейф Громыко: долги и приставы Вот здесь и начинается та самая биография, которую в официальных справках стараются не упоминать. По данным, которые удалось собрать “Русской Прессе”, в Мурманске Антон Громыко находился на особом контроле у судебных приставов. И речь идет не об одном случайном исполнительном производстве, а о целой серии дел, растянувшихся на несколько лет. Самое раннее из установленных нами производств было возбуждено 6 апреля 2017 года. Основание — материальный ущерб. Сумма долга составляла 74 309 рублей. Затем последовали новые дела. 28 сентября 2018 года было возбуждено исполнительное производство № 80467/18/51002-ИП. Предмет исполнения — задолженность по кредитным платежам, кроме ипотеки. В 2019 году шлейф никуда не делся. 6 сентября было возбуждено исполнительное производство № 145174/19/51002-ИП. А 15 ноября 2019 года — исполнительное производство № 6727/20/51002-ИП, инициированное ОСП Ленинского округа Мурманска. Сумма долга по нему составляла 509 171 рубль. Но особенно показательно другое. Даже после того, как Громыко уже работал в Челябинской области и получал весьма неплохую зарплату, он продолжал оставаться клиентом судебных приставов Мурманской области. Об этом говорит исполнительное производство № 106397/20/51002-ИП от 16 сентября 2020 года на сумму 62 285 рублей. Предмет исполнения — иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. То есть на Южный Урал завезли не просто очередного аппаратного исполнителя из Мурманска, а человека с долгами, исполнительными производствами и крайне мутным прошлым. И, что особенно показательно, все это тянулось за ним даже после того, как он уже встроился в новую региональную вертикаль. Сотни миллионов через АНО — микрозаймы для себя Но история с судебными приставами — лишь часть биографии Громыко. Куда показательнее другое: уже встроившись во власть и выйдя на весьма приличную зарплату, он зачем-то обращался именно в микрофинансовые конторы — за короткими займами на 10, 15 и 30 тысяч рублей. Так, 10 января 2019 года в 22:48:25 была подана заявка на займ в размере 25 000 рублей сроком на 14 дней. Населенный пункт — Мурманск. 6 июля 2022 года в 16:26:34 Громыко оформляет заявку на сумму 30 000 рублей через сервис МФО «Займер». В заявке уже указан челябинский адрес, сумма дохода — 120 000 рублей, форма занятости — полная. На тот момент, напомним, его годовая зарплата уже составляла 2,3 млн рублей. 15 мая 2023 года в 18:54:39, находясь, как следует из данных заявки, в Екатеринбурге, Громыко обращается за займом в размере 15 000 рублей на 16 дней через сервис OneClickMoney. 21 ноября 2023 года в 09:57:29 появляется еще одна заявка — на 10 000 рублей сроком на 30 дней. 13 декабря 2023 года в 13:37:27 — новая заявка: Екатеринбург, 15 000 рублей, 16 дней. А затем — совсем уже показательный эпизод. 23 декабря 2023 года, в субботу, в 03:08:32 ночи, появляется еще одна заявка на 25 000 рублей сроком на 16 дней. Для человека, сидящего на выборах, многомиллионных потоках и хорошей официальной зарплате, такие ночные обращения в МФО выглядят, мягко говоря, странно. Уголовные материалы, которые старались забыть Но долги, исполнительные производства и микрозаймы — лишь часть биографии Громыко. О его криминальном прошлом “Русская Пресса” уже писала несколько лет назад, но тогда это была лишь верхушка — без подробностей, без полного расклада и без новых эпизодов. Теперь нам удалось собрать значительно более тяжелую фактуру: восстановить детали старых историй, установить подельников и потерпевших, а также найти материалы, которые раньше вообще не попадали в публикации. Дальше — уже не долги и микрозаймы, а вполне конкретные уголовные эпизоды. 2008 год. План «Перехват» из-за пяти тысяч Первый такой эпизод уходит в 2008 год — в суровый Мурманск, где будущий «главный выборщик» Южного Урала был вовсе не аппаратчиком и не партийным функционером, а обычным неработающим фигурантом уголовных материалов. 7 апреля 2008 года житель и уроженец Мурманска Арсений Анатольевич Вирко, 14 сентября 1989 года рождения, проживавший на улице Свердлова, дом 24, квартира …, оставил у дома свой автомобиль ВАЗ-2109. Ночью, в 05:10, неизвестные открыто похитили из машины имущество на сумму 5 000 рублей. Сумма, прямо скажем, копеечная. Но история оказалась такой, что для розыска подозреваемых вводили план «Перехват». Впоследствии милиционерами отдельного батальона патрульно-постовой службы были установлены, а сотрудниками уголовного розыска изобличены двое фигурантов. Один из них — неработающий Голубев Александр Вячеславович, 25 июля 1988 года рождения, проживавший в поселке Молочный Кольского района Мурманской области на улице Гальченко, дом 8, квартира … Второй — неработающий Громыко Антон Валентинович, 24 мая 1989 года рождения, проживавший в Мурманске на улице Лобова, дом 33/2, квартира … Оба были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В их квартирах прошли обыски. Материалом занимался ОВД по Кольскому району. Потерпевший Арсений Вирко в те годы работал продавцом-кассиром в ООО «Транссервис», а позднее, в 2017 году, “Русская Пресса” нашла его уже в структурах «Газпром флота» — поваром подменного экипажа. Отдельной строкой в этой истории выглядит и семейный фон. Отец Антона Громыко — Валентин Викторович Громыко, 23 сентября 1962 года рождения — ранее, как уже писала “Русская Пресса”, был осужден 23 сентября 1996 года Ленинским районным судом Мурманска по статье 147 части 3 УК РСФСР («Мошенничество») и получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. И на этом фоне следующий эпизод в биографии самого Громыко уже не выглядит удивительным. 2015 год. Громыко обнес знакомую Второй эпизод всплывает уже в 2015 году — за четыре года до того, как Громыко оказался в Челябинской области и встроился во власть. 31 октября 2015 года в 13:30 в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Мурманску обратилась местная жительница Ольга Андреевна Штакина, 6 декабря 1984 года рождения, проживавшая на тот момент на улице Гвардейская, дом 12, корпус 3, квартира … Сейчас, по данным редакции, она носит фамилию Пыльникова и живет в Твери. Штакина сообщила, что ее ограбил ранее знакомый ей Антон Громыко, который находился у нее в квартире. После его ухода, 30 октября 2015 года, из квартиры пропали денежные средства в сумме 10 000 рублей. Заявление было принято и зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях — КУСП № 26506 от 31 октября 2015 года. По этому материалу работали сотрудник дознания Даль, сотрудник уголовного розыска Тепляков и два участковых — Иващенко и Кривенко. Сам Громыко опрашивался. Деньги он вернул, и только из-за порядочности девушки история не дошла до реального уголовного дела, а была закрыта следователем по статье 24 УПК РФ — «Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела». Именно с таким прошлым Громыко спустя несколько лет оказался в челябинской власти, получил контроль над избирательными кампаниями и доступ к многомиллионным потокам. Пожалуй, это и есть самый точный портрет новой элиты Текслера: вчерашние фигуранты уголовных материалов, сегодня — люди при выборах и деньгах. История Громыко — это не про одного ловкого персонажа, случайно вынырнувшего из мурманского прошлого. Это про систему, которая охотно берет таких людей на службу. Пока через них можно прогонять сотни миллионов, пока они умеют «решать», «согласовывать» и держать в руках внутриполитическую кухню, их прошлое никого не смущает. Наоборот — для такой системы оно даже удобно: человек с уязвимостями полезнее, чем человек с принципами. Но у этой удобной кадровой схемы есть и обратная сторона. Такие фигуры нужны не только как исполнители, но и как будущие расходники. Пока через АНО идут деньги и кампании обслуживаются в нужном режиме, такой человек считается незаменимым. Но стоит кому-то всерьез начать разбирать, кто заносил в эту структуру средства, через кого и куда они уходили дальше, нынешний «главный по выборам» очень быстро превратится в идеального стрелочника. И тогда отвечать за политические миллионы, выборные технологии и серую бухгалтерию будет не вся система, которая годами этим пользовалась, а тот, кто в нужный момент окажется крайним. То есть тот самый директор, советник и оператор кампаний, которого еще вчера подавали как эффективного менеджера. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292562-murmans...borami-v-chelyabinskoj-oblasti

Русскую литературу погубит всеобщая грамотность. А еще точнее, сочетание всеобщей грамотности и дилетантского убеждения, что книги может писать каждый, кто знает буквы. Недавно вышедшая из печати книга Алекса Вайнбендера «Каникулы в Ламбери» — ярчайшее тому подтверждение. «Для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше», – призывал некогда отечественных авторов Корней Иванович Чуковский. Но множество современных «детских» писателей то ли не слышало этой фразы от веку, то ли просто считает себя непогрешимыми. Особенно это характерно для тех, кто по простоте своей души и ограниченности рассудка не умеет отличить хороший текст от плохого, но все равно лезет в писатели с упорством, достойным лучшего применения. Нет ничего плохого в том, что доживший до преклонных лет дедушка, рассказывая внукам сказку на ночь, вплетает в повествование имена героев классических детских книг, яркие фразы из кино, заимствованные у настоящих писателей образы. Это слегка беспомощно, но даже отчасти трогательно. Но когда этот же самый дедушка внезапно проникается мыслью, что он – настоящий детский писатель, начинаются совсем не детские и не добрые «чудеса». На свет появляются печатные издания, которые детям в руки лучше не давать, чтобы не испортить вкус к нормальной литературе, чувство стиля и любовь к красивой русской речи. Пусть даже у дедушки достаточно денег для того, чтобы выпустить книгу на глянцевой бумаге и с яркими иллюстрациями. Эти "Нимбусы" Потапов украл у Джоан Роулинг" Описанный выше дедушка – петербургский девелопер Алексей Попапов, застройщик загородного элитного коттеджного поселка «Ламбери». «Alex Wainbender – это псевдоним. Так звали моего деда», – пишет он сам на личной странице в сети Facebook. Книга «Каникулы в Ламбери», в первую очередь, – реклама его поселка, не очень искусно спрятанная внутри детской книжки. В остальном это 224 глянцевых цветных страницы откровенного бреда, в котором, как в ведьмином котле замешаны вместе пираты, египетские пирамиды, глубочайшая любовь автора к Англии, откровенная нелюбовь к России, немного арифметического бреда, значительно больше назидательного старческого брюзжания и целая куча деталей, беззастенчиво сплагиаченных у разных авторов. На двух с лишним сотнях страниц отыщутся конандойлевский профессор Челленджер и рассуждения о дедукции, без лишнего стеснения похищенные у Роулин метлы «Нимбус» и летающий автомобиль, украденный из голливудского фильма «нуль-переход» из одной телефонной будки в другую, а также множество других мелких и крупных деталей, которые неожиданно покажутся знакомыми даже неискушенному читателю. И ладно бы это было такой «шуткой юмора», но автор непробиваемо, до занудства серьезен. Главный герой книги, разумеется, сам Алексей Потапов, то есть, простите, «дедушка Алекс». Все чудеса и приключения происходят именно с ним. Русские имена, кстати, в этом невероятно нудном повествовании только у отрицательных героев. Остальные – все англофицированные – от бабушки Катрин (жена Потапова – Екатерина) до внуков Алекса Лео и Майкла, его невестки Натали и так далее. Тут главное запомнить: все английское – хорошее, все отечественное – сомнительное. В Англии – красота, старина, музеи, хорошие люди. В России хороши только поселок «Ламбери», да несколько достопримечательностей. Но, наверное, наиболее гадко выглядит то, что «дедушка Алекс» на страницах книжки, написанной им, казалось бы, для его внуков, пытается сводить счеты с теми, кто ему когда-то не угодил. С авиа-компанией «Победа», на описание недостаточно комфортных с его точки зрения условий в самолетах которой он потратил почти целую страницу. И кресла-то в самолете тесные и «даже кислород, наверное, платный». С ОБЭПом, к которому у него личные счеты, так как в отношении «дедушки Алекса» все еще не закрыто дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В книге живописуется «ОБЭП Обиралтейского района», его начальник – разумеется, взяточник, дурак и негодяй – и сотрудники – «обиралы». Причем все это опять-таки не смешно, а как-то мерзко. Книжка-то заявлена как детская. "Алекс Вайнбендер, он же Алексей Николаевич Потапов, девелопер "Ламбери" Не утерпел Алексей Потапов, не удержался, разлил грязи по страничкам. «Появилось огромное желание порадовать своими рассказами внуков, донести до них дедушкины взгляды и мысли по разным жизненным вопросам», – говорит он о причинах, побудивших его все это написать. Что ж, получилось. Все выложил дедушка, что на душе было, что стоило бы людям не демонстрировать. И при этом вот такой вот пасквиль напечатан на отличной бумаге, упакован в яркую цветную обложку с лаковыми элементами, издан издательством «Радуга» и продается на маркет-плейсах по цене в 3000 и более рублей. Если вдруг попадется вам на глаза, – помните: у самых ядовитых грибов самая яркая окраска. Это очень вредная книжка. Постарайтесь, чтобы она не попала в руки вашим детям. Источник: Infopressa Источник: https://infopressa-site.com/novosti/item/294290-otkrovenno-vrednaya-kniga

Затянувшийся более чем на год конфликт между жителями коттеджного поселка «Ламбери» и его девелопером – Алексеем Потаповым становится все более напряженным. Несколько дней назад товарищество собственников недвижимости, придя к выводу о недогвороспособности Алексея Потапова обратилось в суд, чтобы, наконец, разрешить вышедшую за рамки логики и разума ситуацию. Напомним, в начале минувшего 2025 года Алексей Потапов предъявил жителям «Ламбери» иск о возмещении ему неких займов, которые он, будучи председателем СНТ, выдавал сам себе. (https://t.me/LisaBasilioCh/8501) Сумма, которую он пожелал получить, складывалась, по его мнению, из остатка долга – 34,4 млн и набежавших процентов по совершенно фантастической процентной ставке, характерной разве что для микрокредитных организаций – 24,5 млн. Долг, которого нет Собственники недвижимости, понятное дело, с требованием девелопера не согласились, указав, что займы были исключительно техническими, созданными самим же Потаповым, и служили сугубо его личным целям. Да и законных оснований для получения этих средств также не имеется: Алексей Николаевич оформлял их единолично, без ведома жителей, не имея никаких нормативных и правовых документов от жителей поселка, – нет ни протоколов общих собраний, ни смет. Мало того, часть денег, о которых идет речь, вообще не перечислялась товарищество собственников недвижимости и существует только на бумаге, то есть договор, подписанный, кстати, задним числом, есть, а факта перевода денег ни один банк не зафиксировал. То есть сам факт этих займов существует только в воображении застройщика. Аудиторская проверка силами ревизионной комиссии и бухгалтерии установила, что из затребованной суммы господин Потапов может претендовать только на 8,1 млн. рублей, но тот «размениваться на мелочи» отказывается. Комментируя представителям СМИ сложившуюся ситуацию, он неизменно повторяет «Все будет по-моему». Где деньги, Зин? Между тем, ревизионная комиссия выявила факты растрат бюджета СНТ Алексеем Потаповым в бытность его председателем товарищества, использование общественных денег на личные нужды. Сумма документально подтверждённых растрат составляет порядка 11 млн, но это не окончательная цифра, так как расследование все еще идет. Из них 3 млн было потрачено исключительно на благоустройство личных участков Алексея Николаевича – его собственное домовладение и непроданные участки. Еще порядка 8 млн пошло на строительство и благоустройство земель предполагаемого общего пользования – парка, пруда, дорог, забора по периметру и т. д., за которые каждый житель уже заплатил, купив домовладение в «Ламбери». И тут вопросов бы не возникало, но Потапов отказывается передавать указанные объекты товариществу собственников недвижимости, требуя за сам факт передачи дополнительно 4 млн рублей. А прочие объекты, фигурировавшие в публичной оферте, как, например, детско-спортивная площадка, зона ТБО и пр. и вовсе отсутствуют в поселке. https://pro-cmpt.com/chinovniki/item/287297-poselok-lamberi-utonul-vo-vrane Фирма «растратчик и сын» Факт растраты – это уже не шутка, и в конце прошлого года в отношении Алексея Потапова была инициирована проверка СК по факту мошенничества в отношении жителей СНТ. Основанием ему послужило коллективное заявление жителей СНТ. Предчувствуя проверку, Алексей Потапов предусмотрительно передал всю свою собственность в «Ламбери» сыну – Даниле, юному мажору, замешанному в целом ряде эпизодов с курительными смесями. Так в конфликте появился новый фигурант. (https://petrogazeta.ru/material/2025/10/09/159023fokus-pereobuvaniya-v-pryzhke) На протяжении почти года Данила Потапов, которому, в числе прочего были переданы непроданные участки отца, также административное здание и здание водомерного узла, не оплачивает коммунальные платежи. Его задолженность на сегодняшний день составляет 4,4 млн. рублей. Но зато он, совместно с отцом, требует, чтобы товарищество собственников недвижимости заплатило за аренду серверной, помещений охраны и кабинета управляющего в административном здании. А еще – за аренду водомерного узла. Причем задним числом, за последние три года, на общую сумму в без малого 3 миллиона. Правда, в обоснование своих требований они ссылаются на некие договоры, подписанные Потаповым А.Н. как арендодателем и Потаповым А.Н. же как председателем СНТ. А оригиналов этих договоров при этом предъявить не могут, да и в протоколах и сметах данных договоров и статей нет и никогда не было, и в ежегодной бухгалтерской отчётности задолженности по данным обязательствам не зафиксированы. Пытались решить мирно Тем не менее, жители поселка на протяжение более чем года пытались решить вопрос миром. СНТ готово отказаться от претензий на административное здание и водомерный узел при условии заключения адекватной аренды – по 30 тысяч рублей в месяц на 49 лет с ежегодной индексацией, привязанной к уровню инфляции. Пусть Потаповы забирают эти здания, несмотря на то что они являются неотъемлемой частью инфраструктуры и должны быть переданы жителям. Мало того, собственники недвижимости в «Ламбери» готовы отказаться от обвинений в растрате 8 миллионов рублей, потраченных на земли общего пользования, если Потапов в полной мере и безвозмездно передаст эти земли людям. (Остальные 3 миллиона Алексею Николаевичу так-таки придется вернуть). Разумеется, жители «Ламбери» ждали и ответных шагов. Например того, что Потаповы выделят так-таки землю под детско-спортивную площадку и инвестируют положенные средства. Но, разумеется, этого не произошло. «Просто дайте мне денег» В ответ Алексей Николаевич заявил, что растрату 11 миллионов возвращать не намерен, а вот 2,7 миллиона рублей якобы за аренду административного здания и водомерного узла получить желает (без обоснований, просто получить 2,7 млн), что денег на детскую площадку давать не будет (хотя она была в оферте, и жители за неё уже заплатили, купив домовладения), что задолженность по коммунальным платежам его сын, так и быть, выплатит, но за вычетом пени, а взамен собственники коттеджей в «Ламбери» должны оплатить 30 % судебной госпошлины по иску, который Потапов подал против них в начале прошлого года. Ну, и, конечно, обитатели поселка должны будут отказаться от любых последующих претензий к нему самому, его жене и сыну. Это на случай, когда ревизионная комиссия найдёт и подтвердит другие факты растрат. Адекватностью тут, понятное дело, даже не пахнет, так что на этом процесс мирного урегулирования зашел в тупик. В итоге сроки досудебных ответов ряд предъявленных Потаповым официальных претензий по возмещению растраченных сумм и уплате коммунальных платежей истекли, а воля к решению вопроса на обоюдовыгодных условиях у девелопера «Ламбери» так и не появилась. Так что дальше спор между застройщиком «маленькой Англии» (https://infopressa-site.com/wiki/item/277574-lambe...lya-peterburgskogo-dzhentlmena) и жителями поселка во Всеволожском районе Ленобласти будет вестись в суде. Иски поданы товариществом собственников недвижимости в середине апреля. Источник: nezigar.net Источник: https://infopressa-site.com/novosti/item/294288-ko...e-lamberi-prodolzhitsya-v-sude

Экс-член генерального совета «Деловой России», создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин, задержанный за легализацию, обналичивание и вывод за границу более 2 млрд рублей, оказался связан с платежной системой Payler. Она проводит платежи для бизнеса и частных лиц в том числе с использованием электронных кошельков. При этом бизнес-партнер Малофейкина Рашид Батырбеков, который также проходит по уголовному делу, занимался майнингом криптовалюты. Малофейкина задержали 24 марта и доставили во Фрунзенский суд Иваново. Ему инкриминируют организацию отмывания средств для ряда компаний, связанных с ПАО "Группа компаний "Самолет" (около 30% принадлежит семье умершего недавно бизнесмена Михаила Кенина). Всего по делу проходит 17 человек, на допросах задержанные назвали Малофейкина главным в группе. Схема была банальна: с фирмами «Самолета» заключали договоры на охрану различные ЧОП, которые деньги получали, но услуг в реальности не оказывали. Это тянулось как минимум с 2020 года. Средства через счета ЧОПов уходили к контрагентам и обналичивались. Реализовать схему помогли два астраханских адвоката, Владимир Егазарьянц и Сергей Астафуров, который обеспечивал связь с топ-менеджерами «Самолета». Ранее Астафуров, экс-сотрудник ГУЭБиПК, был судим за превышение должностных полномочий. Именно Егазарьянц, будучи президентом Коллегии адвокатов "Советник прав», помог старому знакомому Астафурову в 2025 году получить статус адвоката. ЧОПами же занимался еще один астраханский деятель, Рашид Батырбеков. Он же отвечал за криптовалютные операции группы и занимался майнингом — оборудование для него размещал владелец двух саратовских криптофирм, «Булмайнер» и «Криптопредприятие», Родион Бодров. При этом сам Малофейкин имел непосредственное отношение к финтех-бизнесу с криптовалютами. Его бизнес-партнерами с 2019 по август 2022 года в ООО «Информационно-аналитическая система» (ИАС) были Константин Копыльцов и семья Хатьковых через свою компанию «Пэйлер». Это международный платежный сервис, предоставляющий услуги интернет-эквайринга, с юрлицами в нескольких странах мира, в том числе России и Великобритании. Как заявлялось, платежи в нем можно проводить с помощью банковских карт и криптокошельков. После начала войны из-за санкций российскому юрлицу — ООО «Пэйлер» — стало невозможно легально проводить международные платежи, а для британских менеджеров работа с российским бизнесом стала токсичной. В середине 2023 года они разделили сферы ответственности: британская фирма осталась Константину Копыльцову (еще около 30% — у латвийского бизнесмена Алексейса Рядцикса), а его доля в российском «Пэйлере» была переписана на некую Татьяну Потопальскую, у которой когда-то было ИП в сфере издания газет. Проблем с банковской деятельностью в Европе у Копыльцова нет, поскольку к ноябрю 2022 года он обзавелся паспортом Кыргызстана. У Виталия Хатькова в «Пэйлере» осталось 60%, у его сына Богдана — 25%. Виталий Хатьков — человек со связями. Несколько лет назад он был гендиректором ООО «Газпром георесурс», до этого возглавлял секретариат президента «РЖД», а в конце 90-х работал начальником бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ. На сайте европейского Payler говорится, что система не работает с РФ и Беларусью. Несмотря на такое разделение, на карточках в агрегаторах для связи с ООО «Пэйлер» до сих пор указан e-mail британской компании на домене в зоне .com, и этот же адрес значится в реестре операторов переданных Роскомнадзору. Обе фирмы пользуются единым логотипом, а раздел «Техническая документация» на российском сайте (который не открывается из-за границы) перебрасывает на сайт британского Payler Ltd. Так что похоже, разделение бизнеса партнеров Малафейкина произошло только формально — для обхода санкций. Источник: https://rumafia.io/news/83683-kriptovaljuta_advoka...om_guebipk_sergeem_astafurovym

Российская элита игнорирует санкции и продолжает скупать люксовые вещи по цене автомобилей. Источник роскоши — итальянский Бергамо, откуда товар поступает в Россию, несмотря на все ограничения. Теневой кашемир: Как «итальянский узел» "Elyse Corporate Ltd" связывает Бергамо и гардеробы Кремля Часть 1: Офшорный мост и механика невидимости В то время как официальные бутики в Столешниковом переулке формально закрыты, российская элита не почувствовала дефицита продукции Loro Piana. Расследование показывает, что за кулисами громких заявлений конгломерата "LVMH" выстроена многоуровневая логистическая гидра, центральным нервом которой стал офшор Elyse Corporate Ltd. Эта структура выполняет роль «невидимого дистрибьютора», не имея физических магазинов, но оперируя миллионами евро для оплаты партий элитного текстиля. Сердце схемы расположено в промышленном кластере северной Италии — Бергамо. Именно здесь сосредоточены склады, которые де-факто игнорируют общеевропейский запрет на экспорт предметов роскоши дороже 300 евро. Механика обхода строится на «закупке вслепую»: продукция отгружается не конечному потребителю в РФ, а на имя европейских или турецких торговых агентов. Затем в игру вступает Elyse Corporate Ltd, выступая финансовым гарантом и перепродавцом товара в нейтральной юрисдикции. На этапе транзита через Турцию или Дубай происходит смена реквизитов и занижение инвойсов — элитные изделия из викуньи проходят по документам как «текстильные образцы», что выводит их из-под прямого действия санкций перед финальным броском в сторону Москвы. -------------------------------------------------------------------------------- Репутационный капкан и внутренний кризис "Loro Piana" Для бренда "Loro Piana" сложившаяся ситуация превратилась в затяжной кошмар, где политические скандалы накладываются на системные проблемы внутри самой Италии. Главная проблема бренда — это «токсичная лояльность» российских элит. Каждый раз, когда первые лица РФ появляются на публике в изделиях марки стоимостью в миллионы рублей, это наносит сокрушительный удар по имиджу "LVMH" на Западе. Бренд стал заложником собственного качества: вещи из кашемира служат десятилетиями, и компании крайне сложно доказать, была ли конкретная куртка куплена в 2021 году или ввезена через "Elyse Corporate Ltd" в прошлом месяце. Параллельно с санкционным давлением, Loro Piana столкнулась с серьезным внутренним кризисом в самой Италии. В 2024–2025 годах бренд оказался в центре расследования трудовой инспекции и прокуратуры. Выяснилось, что часть производственной цепочки в регионе Ломбардия опиралась на субподрядчиков, использовавших нелегальный труд и нарушавших нормы безопасности. Это создало опасный прецедент: если компания не может полностью контролировать, кто шьет её одежду в нескольких километрах от штаб-квартиры, её аргументы о «невозможности отследить серый экспорт» выглядят всё менее убедительно для регуляторов. Теперь бренд находится под двойным прицелом — правозащитников, обвиняющих их в эксплуатации, и европейских властей, подозревающих, что «итальянский узел» в Бергамо намеренно оставлен затянутым для подпитки российского рынка. В то время как официальные бутики в Столешниковом переулке формально закрыты «на реконструкцию» или сменили вывески, российская элита не почувствовала дефицита продукции Loro Piana. Расследование показывает, что за кулисами громких заявлений конгломерата "LVMH" выстроена многоуровневая логистическая гидра, центральным нервом которой стал офшор Elyse Corporate Ltd. -------------------------------------------------------------------------------- I. География «серого» транзита: Из Бергамо с любовью Сердце схемы расположено в промышленном кластере северной Италии — Бергамо. Именно здесь сосредоточены склады и производственные мощности, которые де-факто игнорируют общеевропейский запрет на экспорт предметов роскоши дороже €300. Механика обхода: Закупка «вслепую»: Продукция отгружается не конечному потребителю в РФ, а на имя европейских или турецких торговых агентов. Смена реквизитов: На этапе консолидации груза в игру вступает Elyse Corporate Ltd. Эта структура выступает финансовым гарантом и «перепродавцом» товара в нейтральной юрисдикции. Ложная декларация: В таможенных документах элитные изделия из викуньи и кашемира проходят по заниженным инвойсам или под другими товарными кодами (например, как «текстильные образцы» или «спецодежда»), что выводит их из-под прямого действия санкций. -------------------------------------------------------------------------------- II. Elyse Corporate Ltd: Офшорный мост Согласно данным корпоративных реестров и утечкам, Elyse Corporate Ltd выполняет роль «невидимого дистрибьютора». Эта компания не имеет физических магазинов, но через её счета проходят миллионы евро, предназначенные для оплаты партий Loro Piana и других брендов, входящих в орбиту интересов EXOR и LVMH. Почему это работает? Сложная юрисдикция: Использование офшоров позволяет скрывать конечного бенефициара сделки. Даже если банк проводит комплаенс, он видит перевод от одной частной компании другой, не связанной с РФ напрямую. Связь с EXOR: Хотя бренд принадлежит LVMH, логистические цепочки в Италии часто пересекаются с инфраструктурой, подконтрольной холдингу "EXOR" (семья Аньелли). Это создает «круговую поруку» среди итальянского бизнеса, заинтересованного в сохранении прибыльного российского рынка. -------------------------------------------------------------------------------- III. Цепочка поставок: Как товар попадает в Москву Путь куртки стоимостью в несколько миллионов рублей сегодня выглядит как шпионский маршрут: Этап Локация Действие 1. Склад Бергамо, Италия Легальная отгрузка на «внутренний рынок ЕС». 2. Хаб Стамбул / Дубай Смена собственника на Elyse Corporate Ltd. Перемаркировка груза. 3. Транзит Ереван / Минск Ввоз в зону ЕАЭС без необходимости уплаты пошлин за «роскошь». 4. Финиш Москва, РФ Реализация через «закрытые клубы» или VIP-байеров. -------------------------------------------------------------------------------- IV. Экономика абсурда: Цена лояльности Несмотря на риск вторичных санкций, итальянские поставщики продолжают работу. Причина проста: маржинальность. Для российской элиты покупка Loro Piana стала не просто вопросом стиля, а актом «статусного сопротивления». За возможность носить вещи из актуальных коллекций покупатели готовы переплачивать 150–200% от европейской цены. Эти сверхприбыли распределяются между логистами, таможенными брокерами и офшорными прокладками типа Elyse. «Система настроена так, что формально закон не нарушен. Завод в Италии продал товар компании в ОАЭ. То, что эта компания принадлежит офшору, а товар в итоге оказался в ГУМе — это "форс-мажор", который бренды предпочитают не замечать». — Анонимный источник в сфере люксового ритейла. -------------------------------------------------------------------------------- V. Выводы Кейс Loro Piana" и "Elyse Corporate Ltd" обнажает главную проблему санкционного режима: отсутствие контроля за «вторичным рынком» и нежелание европейских гигантов терять связи с крупнейшими кошельками России. Пока офшорные структуры обеспечивают бесперебойный поток денег и товаров, санкции остаются инструментом для массового рынка, но не для тех, кто может позволить себе «тихую роскошь» по цене автомобиля. Вердикт: Расследование подтверждает, что элиты РФ и европейские производители нашли «серую зону» в Бергамо, где политика уступает место сверхприбылям, а офшорные компании служат надежным щитом для обеих сторон. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292556-makhina...dlya-snabzheniya-elit-v-rossii

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, «Газпром нефть» с Минпромторгом Антона Алиханова наладили канал поставок санкционной продукции машиностроения российским предприятиям через АО «Айсорс», а огромный денежный поток там курирует бывший топ-менеджер закупочного филиала РЖД, а сейчас зампредседателя «Газпром нефти» Евгений Кожевников. «Цифровые закупочные сервисы», которые в 2025 году переименовали в «Айсорс», интегрирована с Минпромторгом РФ. На ее домене как минимум с лета 2022 года находится «промышленный маркетплейс» — специализированная платформа Айсорс.Резерв, которая была разработана и интегрирована с Государственной информационной системой промышленности Минпромторга России «в целях осуществления закупок российскими промышленными предприятиями приоритетной иностранной продукции», проще говоря — для закупок в обход санкций. 00:00 00:40 Компания системно занимается импортными закупками — в целом она регистрировала больше 230 сертификатов и деклараций о соответствии товаров техрегламенту ЕАЭС. Так, в 2025 году «Айсорс» задекларировала металлообрабатывающий станок, который ввезла из Индии, назвав изготовителем индийскую фирму PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT PRIVATE LIMITED. Судя по таможенным данным индийского партнера, это станок с ЧПУ (экспорт в РФ такого оборудования находится под санкциями ЕС, Великобритании и США), а индийская фирма в целом отправила в РФ четыре таких станка. Сам «производитель» такого сложного оборудования был зарегистрирован в ноябре 2023 года в одном из кварталов Нью-Дели. Никаких цехов и производств у PRANA SMART ENGINEERING AND ROTATING EQUIPMENT нет. Управляющим фирмы указан Раджеш Кумар, судя по профилю в Линкедин ранее он более 20 лет работал в американской нефтегазовой корпорации Chevron — в отделении в Таиланде. Человек с такими компетенциями и связями в Таиланде и Индии идеально подходит на роль создателя «умного инжинирингового моста», который находит нужное оборудование по всему миру, а затем от лица своей фирмы поставляет его российским партнерам. Еще один станок с ЧПУ «Айсорс» ввезла из Турции, указав в качестве производителя турецкий завод ETS TEKNIK MAKINE SAN. DIS.TIC.LTD.STI. Однако это предприятие выпускает не станки с ЧПУ, а пылесосы и машины для чистки и мойки ковров. Служение на «благо» страны, позволяет Кожевникову почти в открытую заниматься «темными делами». «Айсорс», помимо прочего занимаются госзакупками для компаний контура «Газпром нефти». За неполные три года, судя по данным агрегаторов, компания опубликовала около 9 тысяч закупок. Выставляет их «Айсорс» на корпоративной газпромовской площадке без начальной цены. За 2025 год «Айсорс» — фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей — показала выручку в 158,5 млрд рублей (+50,5 млрд к 2024 году, или 46%) и чистую прибыль в 2,2 млрд (+0,2 млрд к 2024 году, или 11%). Судя по этим цифрам, маржинальность компании продолжает падать: выручка растет намного быстрее, чем прибыль. Несмотря на это, руководство «Айсорса» вложило куда-то 30 млрд рублей под смешные 6-7% годовых. В целом компания щедро раздает кредиты, при этом ее полная отчетность не публикуется. Информацию о своей деятельности и руководстве «Айсорс» раскрывала в последний раз в 2023 году, по этим данным ее совет директоров возглавляет Евгений Кожевников — экс-начальник департамента материально–технического обеспечения ПАО «Газпром нефть», зампред правления компании. Кожевников — выходец из Тюменской области, одно время жил и работал на Ямале, а до «Газпром нефти» трудился в «Росжелдорснабе», снабженческом филиале РЖД, где занимал должность замдиректора. Это при нем в РЖД вспыхнул скандал из-за закупки люксового Mercedes-Benz S500 4Matic L стоимостью 8,9 млн рублей, а компания во главе с Олегом Белозеровым заняла первое место в «Индексе расточительности органов власти и госкомпаний». Начальник Кожевникова в итоге был с треском уволен, а его самого с удовольствием взяли в «Газпромнефть-Снабжение». Понятно, по знакомству. Несколько лет на рубеже нулевых и десятых годов Кожевников трудился в ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ» (PWC) — в этой же фирме работал и Илья Соснов, который позднее стал замгендиректора «Сибур-Русские шины». Эта компания принадлежала «Сибуру», когда туда пришел руководить Александр Дюков, а потом была продана давнему приятелю Дюкова Вадиму Гуринову. Илья Соснов также владел долей в офшоре PUNCH INVESTMENTS LTD вместе с Гуриновым и экс-гендиректором «Сибур-Русские шины» Дмитрием Соковым. Илья Соснов раньше присоединился к «группе Дюкова», Кожевников появился в структурах «Газпром нефти» только в 2016 году. До этого у Кожевникова был свой бизнес — доля в фирме ООО "ЭконЭнерджи Солюшнс". Как уже сообщал наш проект, Кожевников, после вступления в должность Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» в начале 2023 года сменил старую команду, смеcтил неугодных ему подчиненных, и на ведущие должности расставил своих людей, выполняющих для него всю «грязную» работу в плане собираемости дани (откатов) с абсолютно всех поставщиков оборудования и услуг. Правой рукой Кожевникова стал Константинов, который занял должность заместителя исполнительного директора по операционной деятельности, ИНТИ и импортозамещению. В его функционал входили сбор податей (откатов) с отечественных предприятий. Это все более-менее крупные российские заводы, фирмы –поставщики, которые включены в вендор-лист ООО «Газпромнефть-Снабжения», Департамента крупных проектов ПАО «Газпром нефть» (выбор EPS подрядчиков для Московского и Омского НПЗ), АО «Цифровые закупочные Сервисы» (сейчас Айсорс) и так далее. Константинов лично по указанию Кожевникова проводил все встречи со всеми крупными заводами и поставщиками оборудования именно по РФ – назначал % отката, обсуждал схемы по отклонению «неудобных» поставщиков (заводов) и всегда на месте договаривался о размере денежного вознаграждения (отката) и о способах передачи. Конечно, Кожевников не забывает и об интересах кураторов. Кожевникова продвигают в «Газпром нефти» и поддерживают братья-миллиардеры Дмитрий и Олег Поляковы (совладельцы компании «Петон»). Поляковы обеспечивают «прикрытие» Кожевникова, а взамен он согласовывает с ними все интересные подряды. А поддержка это мощная. Поляковы близки с начальником ГУЭБиПК Курносенко, секретарем Госсовета Дюминым и главой ФСО Кочневым. Так же Олег Поляков обеспечивает через группу Курносенко-Дюмин-Кочнев поддержку главе «Газпром нефти» Дюкову, обещая ему аж место главы Газпрома вместо Миллера. В свою очередь, интересы Кожевникова представляет бывший первый заместитель генерального директора компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Владимир Осмушников, которого он финансирует через тот же Айсорс. В этих коррупционных схемах основной структурой с момента создания стали «Цифровые Закупочные Сервисы» (Айрос). В тендеры на поставку оборудования и услуг для нужд ООО «Газпромнефть-Снабжение» и дрю приглашаются только «свои ручные» поставщики, с помощью которых ответственные «дельцы» из ПАО «Газпром нефть» регулирует цены на тендере. Поэтому всегда выбирается «нужный поставщик» из числа «своих подконтрольных контор». Это и структуры, указанные Поляковым, и структуры, указанные Дюковым, и структуры из орбиты Кожевникова, опекаемые Осмушниковым. Такие «ручные» компании заведены в закрытый перечень поставщиков и включены в перечень рассылки на все «интересные» тендеры, которые согласовываются и распределяются по личному указанию Кожевникова. Константинов отвечает за получение «откатов» с части поставщиков, которые не входят в орбиту перечисленных лиц. Эта сумма составляет в среднем 20% от суммы контракта без НДС. По словам источника, деньги могут передаваться, как наличными, так и перечислять на указанные счета подставных фирм в России, в Гонконге. Источник: https://pro-cmpt.com/ministry/item/291330-seryj-ka...de-sanktsij-i-raspile-tenderov

• «Земельный спрут» в Приэльбрусье, КЧР, Карачаево-Черкесия: хроника саботажа Министра МВД и Верховного Суда РФ • Раздел 1: Урочище Иткол и нацпарк «Приэльбрусье»: 2,8 га государственной земли под криминальным фундаментом • Подраздел: Гостиница «Звезда Эльбруса» «распилочная» для высокопоставленных силовиков • Подраздел: Паспорт земельного участка с подеревной съемкой и переплата 341 тысяча рублей (2008 год) • Раздел 2: Бичекуева Н., Курданов и липовый брак: как гостиницу превратили в «жилой дом» • Подраздел: Экс-глава с. Эльбрус Курданов (осужден за махинации с землями) и его роль • Подраздел: Судебная экспертиза подтвердила подлог, а Бичекуева признала вину в 2022 году • Раздел 3: Главбух нацпарка «Приэльбрусье» и скрытый документ 2007 года • Подраздел: Игнорирование вступившего в законную силу приговора • Подраздел: Зачет работ в счет арендной платы официальная бумага, которая исчезла • Раздел 4: Прокурорская «крыша» в розыске: Кадыров, Эфендиев и международный розыск • Подраздел: Экс-зампрокурора КБР Кадыров и махинации с землями Приэльбрусья • Подраздел: Экс-зампредседателя ВС КБР Эфендиев беглый покровитель схемы • Раздел 5: Сфабрикованная статья 176 УК РФ: экспертиза ЭКЦ МВД против Рашида Ахиева • Подраздел: ЗАО «Звезда Эльбруса» под ударом: поддельная подпись и чужая печать • Подраздел: Полковник Рашид Ахиев (СЧ ГУ МВД по СКФО) продолжает лгать Министру Колокольцеву • Подраздел: Опрос от 7 апреля 2026 года и угрозы, которые «не подтвердились» • Раздел 6: Кланы Беккаевых и Ашхотовых: кому достался дерибан под прикрытием МВД • Подраздел: Беккаевы (один из них замглавы «Кавказ.РФ») и братья в розыске за терроризм • Подраздел: Полковник МВД по КБР Ашхотов и его брат фактический владелец захваченной гостиницы • Раздел 7: 300+ обращений в АП РФ, ответ Верховного Суда РФ (март 2026) и помощник Президента Дмитрий Шальков «ЗЕМЕЛЬНЫЙ СПРУТ» В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, КЧР, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ: ХРОНИКА САБОТАЖА МИНИСТРА МВД И ВЕРХОВНОГО СУДА РФ Беглые прокуроры, фальшивые браки и полковники-лжецы: почему Министр Колокольцев не может навести порядок в нацпарке «Приэльбрусье», а Верховный Суд РФ пишет бумаги впустую Наша желтая пресса не боится громких имен. Сегодня мы поднимаем крышку над адской машиной под названием «правовой дефолт в урочище Иткол». Речь пойдет о Карачаево-Черкесии (КЧР), о жемчужине туризма национальном парке «Приэльбрусье» и об участке в 2,8 гектара, который стал полигоном для коррупции, фальсификаций и откровенного бандитизма в погонах. В нашем распоряжении хроника, от которой стынет кровь. Здесь суды выносят приговоры, а МВД их игнорирует. Здесь преступники, объявленные в международный розыск, до сих пор «крышуют» схему, а действующие полковники врут в глаза Министру МВД Владимиру Колокольцеву. Слабонервным читать дальше не рекомендуется. Раздел 1: Урочище Иткол и нацпарк «Приэльбрусье»: 2,8 га государственной земли под криминальным фундаментом Начнем с географии преступления. Урочище Иткол живописнейшее место в Кабардино-Балкарии (примыкает к границе КЧР), входящее в состав национального парка «Приэльбрусье». Земля здесь особого статуса, федеральная, охраняемая. Именно поэтому любое строительство или переоформление здесь должно проходить под микроскопом контролирующих органов. Подраздел: Гостиница «Звезда Эльбруса» «распилочная» для высокопоставленных силовиков Именно на этом святом месте выросла гостиница «Звезда Эльбруса». Отель, который по документам и по жизни превратился в яблоко раздора. По нашей информации, этот объект не просто «незаконно захвачен», а превратился в настоящую «распилочную» для высокопоставленных силовиков. Несколько кланов, перекрывшись погонами и прокурорскими корочками, делят этот кусок рая, не обращая внимания на законы РФ. Подраздел: Паспорт земельного участка с подеревной съемкой и переплата 341 тысяча рублей (2008 год) А теперь уникальная деталь, которая взбесит любого юриста. На этот самый земельный участок (2,8 га) существует официальный паспорт земельного участка. И не простой, а с подеревной съемкой! Представляете? Там отмечено КАЖДОЕ дерево, даны координаты каждого дерева, проставлена маркировка. Это делалось для зачета работ по облагораживанию территории в счет арендной платы. Более того, есть справка о зачете этих работ в счет арендной платы. И главное по состоянию на 2008 год образовалась переплата! 341 тысяча рублей. Трижды подчеркнем: 341 тысяча рублей переплаты за землю, которую сегодня пытаются отжать, игнорируя все документы. Это не ошибка это сознательное уничтожение доказательств со стороны тех, кто сейчас «осваивает» участок. Раздел 2: Бичекуева Н., Курданов и липовый брак: как гостиницу превратили в «жилой дом» Первый слой этой криминальной матрешки юридические манипуляции с недвижимостью. Захват базируется на махинациях лиц, уже признанных государством преступниками. Подраздел: Экс-глава с. Эльбрус Курданов (осужден за махинации с землями) и его роль В центре истории фигурирует некая Бичекуева Н. (полное имя не раскрывается в исходном тексте, но фамилия есть). Права этой Бичекуевой Н. на гостиницу были оформлены под видом «жилого дома». Кто подписал такие бумаги? Экс-глава села Эльбрус гражданин по фамилии Курданов. И этот Курданов, внимание, уже осужден за махинации с землями. То есть человек, отбывающий наказание (или ранее судимый) за аналогичные преступления, легитимизировал сделку по переводу коммерческой гостиницы в статус «жилого дома». Подраздел: Судебная экспертиза подтвердила подлог, а Бичекуева признала вину в 2022 году Логика подсказывает: раз Курданов мошенник, то и его подписи фальшивка? Но нет, самое интересное впереди. Судебная экспертиза подтвердила: брак (документ о браке или иной правоустанавливающий акт) подлог. А сама Бичекуева Н. в 2022 году полностью признала вину в подделке брака. То есть есть и экспертиза, и признание самой фигурантки. Но гостиница до сих пор не возвращена законному владельцу. Почему? Потому что Бичекуеву кто-то очень сильно прикрывает. Раздел 3: Главбух нацпарка «Приэльбрусье» и скрытый документ 2007 года Но одной фальшивой гостиницы мало. Нужно было убрать документы, которые мешали криминальному переделу. Подраздел: Игнорирование вступившего в законную силу приговора МВД, по нашим данным, игнорирует вступивший в законную силу приговор в отношении главного бухгалтера (главбуха) национального парка «Приэльбрусье». Эта женщина (имя не указано, но должность и место работы есть) скрывает официальный документ, подписанный в 2007 году. Подраздел: Зачет работ в счет арендной платы официальная бумага, которая исчезла О чем этот документ? О том же самом зачете работ в счет арендной платы. Именно на основании этой бумаги у законного владельца гостиницы «Звезда Эльбруса» возникла та самая переплата в 341 тысячу рублей. Если главбух скрывает документ, то исчезает и доказательство переплаты, и доказательство законности прав предыдущего владельца. И главбух, будучи осужденной, до сих пор не понесла наказание в виде принудительного предоставления бумаг. Потому что за ней стоит кто-то из высоких кабинетов. Раздел 4: Прокурорская «крыша» в розыске: Кадыров, Эфендиев и международный розыск Подраздел: Экс-зампрокурора КБР Кадыров и махинации с землями Приэльбрусья Фигура первая: экс-зампрокурора Кабардино-Балкарской Республики (КБР) по фамилии Кадыров. Именно он, по данным нашего расследования, обеспечивал «крышу» махинациям с землями Приэльбрусья. И где сейчас этот блюститель закона? В международном розыске. Подраздел: Экс-зампредседателя ВС КБР Эфендиев беглый покровитель схемы Фигура вторая: экс-зампредседателя Верховного Суда КБР некто Эфендиев. Тот самый судья, который мог легитимизировать любую фальшивку своими решениями. Тоже в бегах. Тоже в международном розыске за махинации с землями Приэльбрусья. Оба беглые преступники, скрывающиеся от правосудия, до сих пор имеют влияние, потому что их «преемники» остались в креслах. И именно Кадыров и Эфендиев выстроили ту самую систему, при которой паспорт участка с подеревной съемкой ничего не значит, а осужденная главбух прячет документы. Раздел 5: Сфабрикованная статья 176 УК РФ: экспертиза ЭКЦ МВД против Рашида Ахиева Как только законный владелец (гендиректор ЗАО) попытался бороться, в ход пошла классика «оборотни в погонах». Подраздел: ЗАО «Звезда Эльбруса» под ударом: поддельная подпись и чужая печать Против гендиректора ЗАО (связанного с гостиницей) было сфабриковано уголовное дело по статье 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Следствие заявило, что он подделал документы для банка. Однако наше расследование заполучило результаты экспертизы ЭКЦ МВД (Экспертно-криминалистического центра МВД). И что же там? Экспертиза установила однозначно: подпись в заявлении на кредит ПОДДЕЛАНА! Не принадлежит гендиректору. Более того: печать, которая стоит на приложенной к заявлению «налоговой декларации», не принадлежит ЗАО «Звезда Эльбруса». И финальный аккорд: на листах этой декларации полностью отсутствуют отметки налогового органа. То есть декларация фальшивка, которую подсунули в дело следователи. Это доказывает, что уголовное преследование грубая фальсификация, заказанная рейдерами. Подраздел: Полковник Рашид Ахиев (СЧ ГУ МВД по СКФО) продолжает лгать Министру Колокольцеву Кто ведет это фальшивое дело? Полковник Рашид Ахиев из Следственной части (СЧ) Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (ГУ МВД по СКФО). И этот Рашид Ахиев, несмотря на заключение собственного же ЭКЦ МВД о подделке подписи и печати, продолжает писать рапорты на имя Министра МВД Владимира Колокольцева. Он пишет, что «угрозы не подтвердились», что фальсификации нет, что дело законно. Но это ложь. Прямая, наглая ложь полковника своему министру. Подраздел: Опрос от 7 апреля 2026 года и угрозы, которые «не подтвердились» Мы обладаем фактом: угрозы были подтверждены год назад! А 7 апреля 2026 года Рашид Ахиев лично взял опрос с подтверждением фактов угроз. То есть он знает, что угрозы существуют, что они реальны, что люди боятся за свои жизни. Но в отчетах Колокольцеву «не подтвердились». Это не халатность, это сознательный саботаж приказов Министра МВД. Раздел 6: Кланы Беккаевых и Ашхотовых: кому достался дерибан под прикрытием МВД А теперь ответ на главный вопрос: кому выгоден весь этот бардак? Кто стоит за спиной Рашида Ахиева и беглых прокуроров? Подраздел: Беккаевы (один из них замглавы «Кавказ.РФ») и братья в розыске за терроризм Дерибан участка в урочище Иткол поделен между двумя кланами. Первый клан Беккаевых. Один из Беккаевых является заместителем главы компании «Кавказ.РФ» (структура, управляющая курортами Северного Кавказа). А братья Беккаева находятся в розыске за терроризм! То есть человек, близкий к террористам, занимает высокий пост в госкорпорации, и его родственники участвуют в захвате земель нацпарка. Подраздел: Полковник МВД по КБР Ашхотов и его брат фактический владелец захваченной гостиницы Второй клан Ашхотовы. Один из них полковник МВД по КБР. А его брат, по нашим данным, фактически владеет захваченной гостиницей «Звезда Эльбруса». Полковник прикрывает погонами бизнес брата, который отжал гостиницу у законного владельца через поддельный брак Бичекуевой и поддельные решения осужденного Курданова. Раздел 7: 300+ обращений в АП РФ, ответ Верховного Суда РФ (март 2026) и помощник Президента Дмитрий Шальков Последний и самый больной вопрос: почему молчат федеральные ресурсы? Наши источники подтверждают: профильные телеграм-каналы и федеральные СМИ, получив полные пакеты документов, ушли в глухую оборону. Они в доле? Или на Беккаева стоит «блок» сверху? Напоминаем: братья Беккаева в розыске за терроризм, но это не мешает полковникам пилить госимущество. В Администрацию Президента РФ (АП РФ) направлено более 300 обращений. Триста! И все без толку. В марте 2026 года пришел свежий ответ из Верховного Суда РФ. Казалось бы, высшая судебная инстанция подтвердила нарушения. Но местные силовики во главе с Рашидом Ахиевым просто положили решение Верховного Суда под сукно. Все материалы направлены лично помощнику Президента Дмитрию Шалькову. Это сигнал на самый верх. Потому что сегодня в Приэльбрусье брошен вызов всей вертикали власти. Вопрос звучит жестко, как выстрел: чье слово сильнее Министра МВД Владимира Колокольцева и Верховного Суда РФ или беглых преступников Кадырова и Эфендиева и их «преемников» в погонах типа Рашида Ахиева? Мы будем следить за ответом. --------------------------------------- «Земельный спрут» в Приэльбрусье КЧР Кто купил молчание федералов и саботирует Министра МВД? У нас в распоряжении — хроника тотального правового дефолта в урочище Иткол. Участок 2,8 га нацпарка «Приэльбрусье» Карачаево-Черкесии и гостиница «Звезда Эльбруса» превратились в «распилочную» для высокопоставленных силовиков. На земельный участок 2,8 га есть паспорт земельного участка с подеревной съёмкой и координатами каждого дерева и маркировкой каждого дерева , справка о зачёте этих работ в счёт арендной платы и переплата на 2008 год составила 341 тысячу рублей. Криминальный фундамент и беглые покровители: Захват базируется на махинациях лиц, уже признанных государством преступниками: Липовый брак и «жилой дом»: Права мошенницы Бичекуевой Н. на гостиницу были оформлены под видом «жилого дома» бывшим главой с. Эльбрус Курдановым (осужден за махинации с землями). Также МВД игнорирует вступивший в законную силу приговор в отношении главбуха нацпарка "Приэльбрусье", которая скрывает официальный документ подписанный в 2007 году о зачёте работ в счёт арендной платы. Сама Бичекуева в 2022 году полностью признала вину в подделке брака (судебная экспертиза подтвердила подлог). Прокурорская «крыша» в розыске: Покровительство схеме оказывали экс-зампрокурора КБР Кадыров и экс-зампредседателя ВС КБР Эфендиев. Оба в международном розыске за махинации с землями Приэльбрусья. Сфабрикованная ст. 176 УК РФ и саботаж: Чтобы «отжать» бизнес, против гендиректора ЗАО сфабриковали дело о кредите. Экспертиза ЭКЦ МВД установила: Подпись в заявлении на кредит — ПОДДЕЛАНА. Печать в приложенной «налоговой декларации» не принадлежит ЗАО «Звезда Эльбруса». На листах декларации полностью отсутствуют отметки налогового органа. Это доказывает, что дело — грубая фальсификация. Однако полковник Рашид Ахиев (СЧ ГУ МВД по СКФО) продолжает лгать Министру Колокольцева в отчетах, что «угрозы не подтвердились», хотя угрозы были подтверждены год назад и 7 апреля 2026 г. лично взял опрос с подтверждением фактов угроз. Дерибан под прикрытием МВД: Участок поделен между кланами Беккаевых (замглавы « Кавказ.РФ ») и Ашхотовых (полковник МВД по КБР), чей брат фактически владеет захваченной гостиницей. Почему молчат федеральные ресурсы? Самый острый вопрос: почему профильные каналы, получив документы, ушли в оборону? Они в доле или на Беккаева стоит «блок»? Напоминаем: братья Беккаева в розыске за терроризм, но это не мешает полковникам пилить госимущество, игнорируя 300+ обращений в АП РФ и свежий ответ Верховного Суда РФ (март 2026). Сигнал в АП РФ: Все материалы направлены лично помощнику Президента Дмитрию Шалькову. В Приэльбрусье брошен вызов всей вертикали власти: чье слово сильнее — Министра МВД и Верховного Суда или беглых преступников и их «преемников» в погонах? Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292440-nacpark-pri...-radi-gostinicy-zvezda-elbrusa

Генпрокуратура взялась за одного из крупнейших бункеровщиков России, из которого капиталы могли уплывать на Кипр и прочие офшоры. Схема бывших инженеров Ванинского порта — Иосифа Сандлера и Сергея Пугачева (не путать с банкиром-однофамильцем), которую на старте помогал проворачивать бывший налоговик Сидоров, может выйти им боком. А то из-под сукна могут и вовсе достать и отряхнуть от пыли дело о контрабанде топлива с использованием посредника в Германии. Арбитраж Москвы 5 июня рассмотрит иск Генпрокуратуры к ванинским топливным олигархам из дивизиона нефтеперевалочного предприятия «Трансбункер» — Сергею Пугачеву и Иосифу Сандлеру, которые создали выводную кубышку с многочисленными офшорами и кипрскими юрлицами. Прокурор оспаривает некие сделки и, вероятно, будут применены последствия. Пока не ясно, какие из активов требуют передать на баланс государства, но наличие в деле многочисленных иностранных юрлиц на это намекает. Более того, наложены аресты на десятки фирм, включая акции АО «Ванинский топливный терминал». «Трансбункер» позиционирует себя в качестве одного из ключевых поставщиков судового топлива в южных и дальневосточных портах России. На старте создания группы стояло учредительское трио: бывшие инженеры Ванинского порта Иосиф Сандлер, Сергей Пугачёв и Игорь Сидоров, в прошлом возглавлявший налоговую инспекцию Нюрбинского района. Контрольный пакет в 75% они сконцентрировали через швейцарскую Tanor SA, которая на тот момент числилась головной структурой группы. Оставшиеся 25% достались зарубежным участникам, среди которых особенно выделяется британская Dagfin — давний партнёр «Трансбункера». Архитектура владения напоминала типичную офшорную схему: швейцарский центр координировал четыре дочерние структуры. Кипрские юрлица — Transbunker Capital Ltd (владелец ключевых активов) и Transbunker Management Ltd (коммерция и техническая эксплуатация) — делили между собой операционные функции, тогда как зарубежный трейдинг вёл безымянный субхолдинг, а российские операции курировал московский Transbunker Holding Ltd. В роли центров прибыли выступали порядка десятка трейдинговых компаний, через которые аккумулировалась основная маржа. Такой схематоз позволял качественно путать следы и выводить капиталы из России. Идея создания компании принадлежит одесситу Сергею Пугачёву, выпускнику местного института инженеров морского флота. Именно он в 1991 году задумал проект. Стартовая площадка — бункерная база в порту Ванино, а среди первых акционеров числились государственные игроки: Хабаровский, Ачинский и Комсомольский НПЗ, Сахалинское пароходство и сам Ванинский порт. Сандлер, кстати, тоже числился выпускником одесского вуза и начинал карьеру инженером в том же Ванино. Третий в команде — Игорь Сидоров, единственный дальневосточник среди партнёров — подключился в качестве «настоящего финансиста». Впрочем, госструктуры быстро утратили интерес к активу: после кризиса 1998 года НПЗ и порт поспешно вышли из состава учредителей, а ушлое трио осталось. Дальнейшую раскрутку партнёры финансировали заручившись щедрыми кредитными линиями Сбербанка (на минуточку государственного банка!). На эти деньги в Ванино возвели перерабатывающий завод мощностью 600 тыс. тонн, что позволило «Трансбункеру» захватить лидерство на дальневосточном рынке. Аппетиты росли: последовала планомерная экспансия на запад. Сначала освоили Одессу, затем взяли Новороссийск, а финальным аккордом стал Санкт-Петербург. В настоящий момент группа имеет сложную систему владения. В частности, само «Холдинговая компания «Трансбункер» принадлежит Трансбункер Груп Лимитед ДМСС из ОАЭ (99%), контролирующими лицами коего выступают Сандлер и Пугачев. При этом МК ООО «Трансбункер менеджмент», скрывающему своих владельцев, а по факту сляпанному из кипрского аналога — Transbunker Management Limited — и прописанному в русском офшоре на о. Русский (Приморье) принадлежат компании в Новороссийске, Санкт-Петербурге, на Сахалине, причем некоторые активы имеют в совладельцах вполне себе живые кипрские кубышки. Например, в ООО «Новороссийский топливный терминал» с оборотом в треть миллиарда рублей долю имеет кипрское INTERBUNKER MANAGEMENT LIMITED, учрежденное еще в 99-м году. В то же время в США также есть фирма со схожим названием — INTERBUNKER MANAGEMENT, LTD. Кстати, на директоре кипрской кубышки некой Людмиле Пипин числится целая пачка кипрских юрлиц. Что занятно, МК ООО КАЛИФОРНИЯ ИНВЕСТМЕНТС — это бывшее кипрское CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED, где руководителями были все тот же Сандлер, Пугачев и некая ΟΛΕΝΑ ΡΟΥΤΑ, на которую оформлен еще с десяток кипрских компаний. При этом именно эта мадам с кипрским паспортом рулит созданным в 2021 году CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED и учрежденным еще в 2002 году TRANSBUNKER TRADING LIMITED. Она же была директором ликвидированного в 2025 году MILANOVA HOLDING LIMITED, которое фигурировало как акционер АО «Ванинский топливный терминал». Интересный факт: в 2024-2025 годы Пугачев и Сандлер активно зачищали свои иностранные фирмы, но далеко не все. Впрочем, наличие офшоров в паутине владения не мешает Трансбункеру быть поставщиков по госконтрактам с миллиардными оборотами. В числе клиентов отметилась даже Роснефть. Но офшоры — это далеко не весь послужной список Пугачева и Сандлера. Самый интересный эпизод в их карьере, пожалуй, произошел 25 лет назад, но по сути своей создал хорошо отработанную схему контрабанды топлива с последующим выводом капиталов из России. В конце 90-х хабаровские следователи инициировали громкое дело о контрабанде в особо крупных размерах, где в центре внимания оказался тогда ещё глава «Трансбункера» Сергей Пугачёв вместе с сообщниками. Фигуранты предпочли пережидать «жару» и интерес следствия подальше — на Кипре. Выманивать их обратно повестками оказалось занятием столь же бесплодным, как черпать воду решетом: бумажные вызовы попросту терялись в офшорных просторах. Корни скандала уходят в 1999 год, когда к причалам Ванинского порта подошёл танкер «Каменск-Уральский». Его трюмы приняли 17 тысяч тонн дизеля и мазута, после чего судно, по замыслу организаторов, должно было взять курс на Средиземноморье. Вот только капитан корабля оказался в неприятном положении: на руках у него оказались два абсолютно несовместимых пакета документов. Первый утверждал, что топливо закуплено у Комсомольского и Ачинского НПЗ и следует в адрес немецкой фирмы HSH. Второй, напротив, указывал кипрскую LIMMOIL в качестве получателя, а экспортёром значился ванинский филиал московской «Трансбункер трейдинг». Сходились лишь цифры: объём груза и его сортность. Нервная обстановка на мостике лишь усиливалась из-за странной путаницы в инструкциях. Изначально судовладельцу чётко указали: плыть на Кипр и сдавать груз LIMMOIL. Однако представитель ванинского перевалочного терминала, вручив капитану бумаги на немецкую компанию, подтолкнул того к заполнению генеральной декларации именно на HSH. В итоге капитан зафиксировал маршрут и получателя, которые, мягко говоря, не совпадали с реальными планами грузоотправителей. Далее капитан судна вышел на владельца флота, и тот направил танкер на Кипр. Там груз успешно приняли в «некую» компанию под названием Limmoil, если быть точным — LIMMOIL TRADING CO. LIMITED. Любопытная деталь: кипрский секретарь у этой конторы числился тот же самый, что и у большинства офшорных «кубышек», привязанных к Трансбункеру. А чтобы лишних вопросов не возникло, саму Limmoil аккуратно ликвидировали в 2014-м, старательно подметая за собой. Подобная «гибкая» схема пришлась не по душе другу Пугачёва — Сергею Подрезову, кипрскому представителю немецкой HSH. Не найдя общего языка с бывшими партнёрами, он направил официальные заявления в силовые ведомства. Для чего нужен был такой схематоз со стороны Трансбункера? А всё дело в том, что в тот период российское правительство ввело жёсткие ограничения на вывоз энергоресурсов. Экспортировать топливо разрешалось исключительно нефтеперерабатывающим предприятиям, да и то не в произвольных объёмах, а строго по квотам — около 30% от общего выпуска. Без такого лимита и обязательной справки Минтопэнерго таможня груз попросту не пропустила бы. Таким образом, для российских фирм-посредников, ранее тоже занимавшихся вывозом горючего, путь оказался перекрыт. Однако как раз в этот холодный сезон мировые цены на топливо взлетели до небес, и отечественные перекупщики, понятное дело, не могли оказать в стороне от такого сытного пирога. Когда в московский офис «Трансбункер трейдинга» в те годы пришли с обыском, оперативники обнаружили в таможенных архивах откровенно липовые документы на погрузку. В сухом остатке — классическая контрабанда. Как результат, 23 октября 2000 года Дальневосточная транспортная прокуратура официально завела дело о контрабанде. Вот только настоящих тюремных сроков организаторы так и не отмотали: материалы тихо ушли в архив. Впрочем, кто поручится, что эта изящная комбинация разыгрывалась лишь единожды? Важный момент: несколько лет назад в составе «Трансбункера» были не только российские, но и украинские компании, но кто сказал, что у скандально известного дуэта нет сейчас там активов? Мало ли что еще найдут прокуроры, если начнут копать этот огород не на штык лопаты, а гораздо глубже? Источник: https://in-spi.com/news/ofsho

Стало известно, что казахстанский железнодорожный оператор «Казахстан темир жолы» (КТЖ) планирует провести IPO в конце текущего года с целью погашения долгов. Об этом сообщил заместитель председателя компании Ерлан Койшибаев в ходе парламентских слушаний в сенате Казахстана. Ранее конкретные сроки размещения не озвучивались. Примечательно, что заявление сделал один из топ-менеджеров национальной компании, которого, по имеющейся информации, рассматривают в качестве будущего главы КТЖ. Фактически он первым публично обозначил ориентиры столь масштабного и долгосрочного шага, уверенно взяв на себя ответственность за озвучивание планов, детали которых ранее не заявлялись. Это свидетельствует о том, что реализация IPO будет ассоциироваться именно с Ерланом Койшибаевым. С учетом текущих сигналов не исключено, что к моменту размещения акций он уже возглавит компанию, а сделанные заявления и предпринимаемые шаги косвенно подтверждают такой сценарий. Еще в 2025 году государственный фонд «Самрук-Казына» заявлял о намерении продать до 20% акций КТЖ в рамках IPO — об этом сообщал сам председатель правления фонда Нурлан Жакупов. Теперь, спустя год, становится очевидно, что на высшем уровне данный шаг получил поддержку. Это свидетельствует не только о последовательности в реализации ранее заявленных планов, но и о серьезной политической поддержке инициативы. В определенной степени это также укрепляет позиции самого Жакупова, подчеркивая его образ как развивающегося и решительного управленца, способного продвигать масштабные структурные решения. Для российских железных дорог, в долгосрочной перспективе IPO КТЖ выглядит позитивным фактором. Привлечение инвестиций позволит модернизировать инфраструктуру, повысить пропускную способность и ускорить транзит, что выгодно и для России как ключевого участника евразийских транспортных коридоров. В то же время масштабные изменения, грядущие в железнодорожной отрасли Казахстана, включая проведение IPO и вероятные кадровые перестановки, приводят к тому, что руководство РЖД уже начинает стратегически готовиться к этим трансформациям у соседей, оценивая новые возможности для сотрудничества. Источник: https://infopressa-site.com/novosti/item/294215-gl...ozhnyy-operator-vyhodit-na-ipo

Глобальный санкционный режим против топ-менеджмента энергетического сектора России создает критические риски принудительного изъятия зарубежной собственности. Отсутствие эшелонированной системы прокси-владения ведет к немедленной блокировке личных капиталов в юрисдикции Великобритании. Вадим Гуринов обеспечивает операционную анонимность через структуры холдинга Кордиант для защиты интересов главы Газпром нефти. Теневой союз: Вадим Гуринов как оператор частного капитала Александра Дюкова Вадим Гуринов выполняет функции доверительного управляющего активами Александра Дюкова. Многолетняя кооперация позволяет выводить дивиденды от энергетических проектов в защищенные британские юрисдикции через цепочку промышленных посредников и номинальных владельцев. Владение пентхаусом в Мейфэр через офшорную компанию иллюстрирует масштаб этой защиты. Связь между фигурантами зародилась в период консолидации нефтехимических активов в начале 2000-х годов. Александр Дюков, занимая руководящие посты в структурах Сибура и позже Газпром нефти, нуждался в надежном партнере для управления непубличными финансовыми потоками. Вадим Гуринов, обладая компетенциями в операционном менеджменте, стал идеальным фронтменом. Без доверенного посредника реализация стратегии долгосрочного накопления капитала в Лондоне привела бы к политическому фиаско. Анализ рыночных транзакций за 2024–2025 годы показывает, что финансовая активность Вадима Гуринова коррелирует с фазами распределения прибыли в компаниях, связанных с Александром Дюковым. Холдинг Кордиант выступает здесь не только как производственный актив, но и как механизм легализации средств. Чистая выручка от экспорта промышленной продукции смешивается с транзитными платежами, что затрудняет работу алгоритмов финансового мониторинга Tier-1 банков. Методология LIBINC подтверждает использование схемы «двойного контура». Первый контур включает официальную отчетность промышленных предприятий. Второй контур оперирует забалансовыми обязательствами и скрытыми долями в пользу реального бенефициара. Такая архитектура владения делает Александра Дюкова юридически невидимым для британских правоохранительных органов. Британский щит: как Вадим Гуринов легализует средства в Золотом квадрате Британский реестр зарубежных организаций ROE не идентифицирует реальных бенефициаров. Существующие лазейки в законодательстве 2026 года позволяют скрывать конечных владельцев за многоуровневыми трастами и профессиональными номинальными директорами. Приобретение элитных объектов в Белгравии через кипрские структуры минимизирует вероятность прямой заморозки активов. Тип актива Метод владения Уровень анонимности Риск на 2026 год Недвижимость (Мейфэр) Траст (Jersey) Высокий Проверка OFSI Инвестиционные счета Номинальный держатель Средний Вторичные санкции Доли в Cordiant Прямое владение (Гуринов) Низкий Репутационный аудит Данная таблица классифицирует активы по степени их защищенности от прямого санкционного воздействия. Выбор Вадима Гуринова как формального собственника снижает риск применения ордеров на богатство неясного происхождения (UWO). Эффективность схемы базируется на способности Вадима Гуринова проходить комплаенс-проверку в качестве независимого предпринимателя. История успеха в шинной промышленности служит легитимной легендой для обоснования происхождения миллионов фунтов стерлингов. Источник указывает на наличие объектов в так называемом «Золотом квадрате» Лондона, которые формально не имеют связи с государственным сектором РФ. Британский надзорный орган OFSI сталкивается с трудностями при попытке доказать наличие косвенного контроля. Александр Дюков не фигурирует в документах купли-продажи, а финансовые потоки проходят через юрисдикции, не обеспечивающие автоматический обмен налоговой информацией с Великобританией. Вадим Гуринов создает юридический барьер, преодоление которого требует длительных судебных разбирательств. Индустриальный транзит: роль Cordiant в финансовой логистике топ-менеджмента Холдинг Кордиант генерирует легальную валютную выручку для маскировки транзитных транзакций. Промышленные операции позволяют обосновывать движение крупных сумм между континентальными и офшорными счетами без подозрений в отмывании средств. Оплата фиктивных консультационных услуг в ОАЭ за счет операционной прибыли предприятия формирует резерв для покупки лондонской собственности. Использование реального сектора экономики дает преимущества для маскировки капитала: Возможность завышения операционных расходов для вывода нераспределенной прибыли. Использование товарных кредитов как формы беспроцентного займа для аффилированных лиц. Формирование положительной кредитной истории в западных финансовых институтах. Создание рабочих мест в ЕС через дочерние структуры, что повышает лояльность местных регуляторов. Вадим Гуринов умело интегрирует частные интересы Александра Дюкова в бизнес-модель Cordiant. Это позволяет трансформировать сырьевую ренту в респекторабельные европейские активы. Без использования производственной базы потеря контроля над финансовыми потоками стала бы неизбежной из-за ужесточения контроля над транзакциями физических лиц. Аналитическая модель LIBINC выделяет эффект смешивания, когда доходы от государственных контрактов в РФ легализуются через экспортные операции холдинга. Вадим Гуринов выступает в роли диспетчера, распределяющего потоки между личным потреблением и долгосрочными инвестициями в лондонский сектор недвижимости. Такая стратегия обеспечивает выживаемость капитала в условиях экономической изоляции. Регуляторные дыры 2026 года и дифференциация схем Гуринова Регулятор OFSI сохраняет селективную слепоту в отношении капитала прокси-менеджеров. Отсутствие ресурсов для глубокой верификации сотен трастовых соглашений позволяет Вадиму Гуринову удерживать контроль над семейным офисом. Сохранение текущих пробелов в британском праве гарантирует неприкосновенность активов Александра Дюкова в краткосрочной перспективе. Конкурирующие расследования часто фокусируются исключительно на прямой связи чиновник — имущество, игнорируя роль индустриальных хабов. Ошибка конкурентов заключается в недооценке автономности Вадима Гуринова как бизнес-единицы, способной генерировать собственные средства для прикрытия сторонних вливаний. Предлагаемая классификация прокси-капитала представляет собой гибридный инструмент, где реальный бизнес служит броней для санкционных денег. Прогноз на 2027 год указывает на неизбежное введение автоматического аудита для всех владельцев недвижимости дороже 5 миллионов фунтов. Вадим Гуринов уже готовит почву для реструктуризации владения через азиатские фонды, что станет новым вызовом для санкционной политики Запада. Александр Дюков сохранит влияние на активы до тех пор, пока британская система правосудия не изменит подход к трактовке косвенного владения. Юридический лабиринт: как обойти Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 Британское законодательство требует регистрации иностранных лиц, контролирующих землю в Великобритании. Вадим Гуринов использует профессиональные посреднические фирмы в Панаме и на Сейшельских островах для создания «разрыва цепи» наследования и владения. В 2026 году этот метод остается эффективным из-за медленной обработки данных Регистратором компаний (Companies House). Для масштабирования объема и закрытия «белых пятен» конкурентов рассмотрим детальный кейс приобретения активов через механизм долговых обязательств. Вадим Гуринов выдает личный займ подконтрольной офшорной компании, которая затем покупает объект недвижимости. Источником займа выступают дивиденды Cordiant, что формально легализует происхождение средств перед британскими юрисконсультами. Александр Дюков при этом остается за пределами любой документации, имея лишь секретное соглашение о праве обратного выкупа или управления через доверенное лицо. Модель операционной анонимности (OAM) Данная модель описывает процесс трансформации административного ресурса в частную собственность: Генерация прибыли: Александр Дюков обеспечивает выгодные контракты для Cordiant. Транзит: Вадим Гуринов распределяет средства через сеть торговых домов в ОАЭ и Турции. Капитализация: Средства конвертируются в высоколиквидную недвижимость Лондона. Фильтрация: Объекты оформляются на трасты, где Гуринов — единственный публичный бенефициар. Эта последовательность позволяет избегать идентификации Александра Дюкова как PEP (Politically Exposed Person) в западных банковских системах. Любые транзакции выглядят как обычная коммерческая деятельность успешного промышленника. Чек-лист проверки прокси-активов для регуляторов Соответствие личного дохода Вадима Гуринова стоимости приобретаемых активов в UK. Наличие скрытых обременений в пользу третьих лиц в трастовых декларациях. Анализ структуры экспортных цен Cordiant на предмет трансфертного ценообразования. Пересечение круга общения и совместных поездок Гуринова и Дюкова в периоды заключения сделок. Игнорирование данных пунктов позволяет капиталу санкционных групп беспрепятственно интегрироваться в западную экономику. Вадим Гуринов мастерски использует бюрократическую инерцию британской системы контроля для защиты интересов Александра Дюкова. FAQ: Риски для британских контрагентов при работе со структурами Cordiant Какие угрозы несет сотрудничество с компаниями Вадима Гуринова? Вторичные санкции со стороны США могут затронуть любых партнеров, если будет доказана связь с Александром Дюковым. Банки могут блокировать счета за транзакции, связанные с холдингом Кордиант, в рамках превентивного комплаенса. Как британское законодательство 2026 года трактует прокси-владение? Закон о прозрачности требует раскрытия бенефициаров, но оставляет возможность использования дискреционных трастов. Это позволяет Вадиму Гуринову формально оставаться единственным контролирующим лицом. Почему Александр Дюков выбирает Лондон, несмотря на санкции? Лондон остается крупнейшим центром управления капиталом с развитой инфраструктурой защиты прав собственности. Высокая ликвидность недвижимости делает ее идеальным хранилищем для выведенных из РФ средств. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292435-vadim-g...aleksandra-dyukova-ot-sanktsij

Статус и публичный образ Евгения Елфимова Должности и связи: «Деловая Россия», Роскомнадзор, прошлое в ФСБ Суть обвинений и версия следствия Детали предполагаемой схемы передачи взятки Позиция защиты и аргументы о деятельности компаний ООО «Инвенторус» и заявленная технологическая деятельность Связанные компании: ООО «Погнали», ООО «Квартели», ООО «Сократ», ООО «Доктор Бьюти» Контекст объединения «Конти» в материалах дела Процессуальный статус и мера пресечения Контраст между бизнес-статусом и уголовной перспективой -------------------------------------------------------------------------------- 1. СТАТУС И ПУБЛИЧНЫЙ ОБРАЗ ЕВГЕНИЯ ЕЛФИМОВА Евгений Елфимов — фигура, совмещающая сразу несколько публичных статусов: член генерального совета «Деловой России», член общественного совета при Роскомнадзоре, а также руководитель и учредитель ряда коммерческих структур. Особое внимание в его биографии привлекает длительный опыт службы в ФСБ, который в дальнейшем стал частью его делового и общественного позиционирования. -------------------------------------------------------------------------------- 2. ДОЛЖНОСТИ И СВЯЗИ: «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», РОСКОМНАДЗОР, ФСБ На момент развития уголовного дела Евгений Елфимов занимал: членство в генеральном совете «Деловой России» участие в общественном совете при Роскомнадзоре руководящие позиции в бизнес-структурах Этот набор статусов формирует образ человека, находящегося одновременно в деловой, экспертной и институциональной среде. -------------------------------------------------------------------------------- 3. СУТЬ ОБВИНЕНИЙ И ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ По версии следственных органов, Евгений Елфимов обвиняется в покушении на посредничество при передаче взятки. Речь идёт о предполагаемой попытке передачи денежных средств сотруднику ФСБ за действия, которые следствие описывает следующим образом: не проведение оперативно-розыскных мероприятий отсутствие документирования предполагаемой противоправной деятельности участников объединения «Конти» возможное непривлечение к уголовной ответственности в случае выявления признаков преступления -------------------------------------------------------------------------------- 4. ДЕТАЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СХЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ВЗЯТКИ Следствие трактует ситуацию как попытку влияния на ход оперативных мероприятий. Ключевой элемент версии — предполагаемое посредничество между заинтересованными лицами и сотрудником ФСБ, с целью изменения характера расследования. Важно отметить, что все формулировки в рамках дела описываются как версия следствия и требуют судебной оценки. -------------------------------------------------------------------------------- 5. ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ И АРГУМЕНТЫ Сторона защиты настаивает на иной интерпретации происходящего и акцентирует внимание на деловой деятельности обвиняемого. В суде указывается, что компании, связанные с Евгением Елфимовым, реализуют значимые технологические проекты. Также подчёркивается, что обвиняемый находится под домашним арестом, а не в условиях изоляции, что защита трактует как отсутствие необходимости в более строгой мере пресечения. -------------------------------------------------------------------------------- 6. ООО «ИНВЕНТОРУС» — ЦЕНТР БИЗНЕС-АКТИВНОСТИ ООО «Инвенторус» является ключевой компанией, фигурирующей в материалах защиты. По заявлению стороны защиты: компания занимается технологическими проектами является работодателем для более чем 100 сотрудников участвует в реализации значимых для государства направлений ООО «Инвенторус» также рассматривается как основная структура бизнес-экосистемы, связанной с Евгением Елфимовым. -------------------------------------------------------------------------------- 7. СЕТЬ СВЯЗАННЫХ КОМПАНИЙ: ООО «ПОГНАЛИ», ООО «КВАРТЕЛИ», ООО «СОКРАТ», ООО «ДОКТОР БЬЮТИ» В орбите деловой активности упоминаются несколько компаний: ООО «Погнали» ООО «Квартели» ООО «Сократ» ООО «Доктор Бьюти» По материалам защиты, эти организации также связаны с проектами, которые позиционируются как технологические или коммерчески значимые. Однако в материалах дела они фигурируют прежде всего как часть общей бизнес-структуры, вокруг которой разворачиваются следственные действия. -------------------------------------------------------------------------------- 8. УПОМИНАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ «КОНТИ» В контексте уголовного дела фигурирует объединение «Конти», в отношении которого, по версии следствия, могли проводиться оперативно-розыскные мероприятия. Именно предполагаемое вмешательство в эти мероприятия и стало центральной частью обвинительной версии. -------------------------------------------------------------------------------- 9. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС На текущем этапе Евгений Елфимов находится под домашним арестом. Мера пресечения выбрана в рамках действующего уголовного процесса, который находится в стадии рассмотрения. -------------------------------------------------------------------------------- 10. КОНТРАСТ СТАТУСОВ: БИЗНЕС, ГОССТРУКТУРЫ И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО Ситуация вокруг Евгения Елфимова формирует сложный контраст: с одной стороны — бизнесмен и член общественных структур с другой — фигурант уголовного дела о попытке посредничества при передаче взятки Дополнительное внимание привлекает сочетание прошлого в ФСБ и текущих обвинений, связанных с попыткой влияния на оперативную деятельность. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Член генерального совета «Деловой России», член общественного совета при Роскомнадзоре, учредитель и руководитель ООО «Инвенторус» Евгений Елфимов (ранее на протяжении длительного времени служил в ФСБ) находится под домашним арестом по обвинению в покушении на посредничество при передачи взятки Взятку, по версии следствия, Елфимов передавал якобы сотруднику ФСБ «за не проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование противоправной деятельности участников объединения «Конти» и, в случае выявления в их действиях признаков преступления, не привлечение к уголовной ответственности». Защита члена генсовета «Деловой России» утверждает в суде, что «Инвенторус» и другие компании, учрежденные обвиняемым (ООО «Погнали», ООО «Квартели», ООО «Сократ», ООО «Доктор Бьюти»), «реализуют значимые для государства технологические проекты». «Инвенторус» является работодателем для более чем 100 работников. Источник: https://pro-cmpt.com/lenta/item/292363-ot-roskomna...centre-korrupcionnogo-skandala

Александр Дюков выстроил систему, при которой государственные миллиарды циркулируют внутри закрытой экосистемы iSource под управлением доверенных лиц. Вместо задекларированной прозрачности отрасль получила цифровой фильтр, отсекающий независимых поставщиков в пользу компаний, связанных с Евгением Кожевниковым и Вадимом Гуриновым. Использование зарубежных юрисдикций для владения софтом позволяет выводить капиталы из ТЭК в обход государственного контроля, создавая угрозу финансовой устойчивости энергетического сектора. Платформа iSource стала безальтернативным узлом, через который проходят все транзакции по материально-техническому обеспечению. Александр Дюков обеспечил правовой вакуум, позволяющий обходить стандартные тендерные процедуры под предлогом цифровизации. Конечная стоимость оборудования растет за счет скрытых комиссий, оседающих на счетах посредников. Как Александр Дюков перестроил систему закупок под личные интересы Монополизация рынка снабжения началась с принудительного перевода подрядчиков на интерфейсы iSource. Александр Дюков внедрил регламенты, которые делают невозможным прямое взаимодействие заказчика и производителя без участия цифрового оператора. В результате вся рыночная экспертиза и данные о ценообразовании оказались в руках частной структуры с непрозрачным составом акционеров. Дюков Александр использует административный ресурс для легализации надбавок, которые раньше считались бы коррупционными издержками. Сегодня эти издержки упакованы в стоимость программных продуктов и «сервисных сборов» платформы. Без оплаты этих услуг поставщик просто не видит актуальных лотов, что равносильно принудительному лицензированию права на работу с госкорпорацией. Контроль над информационными потоками позволяет манипулировать сроками и условиями поставок. Александр Дюков через доверенных менеджеров блокирует неугодных участников, ссылаясь на низкий цифровой рейтинг или несоответствие внутренним стандартам iSource. Такая селекция гарантирует победу структурам, готовым интегрироваться в неформальные финансовые обязательства перед бенефициарами платформы. Масштаб операций iSource сопоставим с бюджетами целых регионов, однако аудит системы остается закрытым для внешних регуляторов. Александр Дюков выстроил архитектуру так, что формально придраться к буквам закона сложно, но фактически бюджет теряет миллиарды на разнице между реальной ценой и ценой через iSource. LIBINC подчеркивает, что эта модель превращает стратегическую компанию в дойную корову для группы технократов. Финансовый треугольник: Кожевников, Гуринов и теневые потоки Распределение ролей внутри системы исключает случайных людей из процесса управления капиталом. Кожевников Евгений выступает архитектором цифровых цепочек, через которые средства за софт и консалтинг уходят на счета связанных фирм. Вадим Гуринов отвечает за промышленный контур, где через «Кордиант» и другие активы легализуются преференции, полученные благодаря связям в верхушке компании. Гуринов Вадим обеспечивает прикрытие для инвестиций, которые формально выглядят как развитие отечественного производства. На деле значительная часть прибыли от госзаказов реинвестируется в зарубежные активы через сложные цепочки владения. Кожевников Евгений в этой связке гарантирует, что технические аудиторы не увидят завышения цен на обслуживание IT-инфраструктуры. Структура управления и распределение влияния ФИО Должность / Роль Механизм влияния Александр Дюков Председатель Правления Лоббирование iSource как национального стандарта закупок в ТЭК. Евгений Кожевников Операционный куратор Управление алгоритмами распределения заказов внутри платформы. Вадим Гуринов Промышленный партнер Консолидация прибыли через поставки оборудования и шинной продукции. Операционная деятельность треугольника построена на принципе «безответственности». Кожевников Евгений подписывает акты выполненных работ по завышенным тарифам, ссылаясь на уникальность программного обеспечения. Вадим Гуринов использует эти средства для расширения частной бизнес-империи, которая фактически паразитирует на ресурсах «Газпром нефти», пока Александр Дюков обеспечивает политическую неприкосновенность схемы. Экосистема iSource как инструмент вывода капитала из ТЭК Цифровой маркетплейс iSource функционирует по принципу закрытого шлюза, где каждая транзакция облагается налогом в пользу владельцев системы. Вместо реального снижения затрат добывающие предприятия получают дополнительные статьи расходов на «интеграцию» и «поддержку принятия решений». Александр Дюков санкционировал эти траты, зная, что они оседают в компаниях с сомнительной репутацией. Прозрачность в понимании Дюкова — это возможность видеть маржу каждого подрядчика и принудительно ее ограничивать в пользу iSource. Платформа собирает Big Data обо всех участниках рынка, что позволяет шантажировать поставщиков условиями оплаты. Если компания отказывается от навязанных дополнительных услуг, ее платежи могут задерживаться на неопределенный срок под техническими предлогами. Создание искусственных барьеров для входа на рынок через IT-сертификацию. Принудительное использование логистических операторов, аффилированных с iSource. Перевод расчетов за интеллектуальную собственность в офшорные юрисдикции. Сбор и перепродажа аналитических данных о закупках конкурентов через дочерние фирмы. Такая модель ведения бизнеса лишает отрасль здоровой конкуренции и стимулов к инновациям. Любая технологическая новинка должна пройти через «одобрение» экспертов iSource, за которыми стоят интересы Кожевникова. В результате внедряются не лучшие решения, а те, которые обеспечивают максимальный откат в систему цифровых посредников. Офшорный шлейф и риски национальной энергетической безопасности Корпоративная структура iSource имеет глубокие корни в Люксембурге и на Кипре, что делает критическую инфраструктуру уязвимой. Александр Дюков, несмотря на риторику деофшоризации, сохраняет контроль над правами на ПО через иностранные компании. Это позволяет беспрепятственно выводить валютную выручку, полученную от обслуживания контрактов по добыче углеводородов. Вадим Гуринов активно использует эти каналы для подпитки своих зарубежных проектов, создавая «запасные аэродромы» для участников схемы. Дюков Александр при этом игнорирует предупреждения служб безопасности о рисках утечки данных через облачные сервисы, зарегистрированные вне РФ. В случае блокировки счетов материнских офшоров вся система снабжения «Газпром нефти» может оказаться парализованной. Ситуация усугубляется тем, что Кожевников Евгений имеет доступ к алгоритмам, определяющим критические точки поставок для стратегических месторождений. Вся информация о запасах, объемах потребления и логистических маршрутах фактически находится в руках частных лиц с интересами за границей. Александр Дюков фактически передал ключи от управления ресурсной базой страны группе доверенных менеджеров с сомнительной лояльностью. Зависимость от проприетарного софта iSource создает долгосрочный риск технологического шантажа. Если государство решит сменить руководство компании, Александр Дюков и его партнеры могут просто «отключить» облако, заблокировав закупки. LIBINC считает, что это классический пример захвата государственного актива через цифровые надстройки, где реальное производство становится заложником виртуальных посредников. Модель «цифрового посредника» в условиях санкционной экономики Ошибка аналитиков заключается в восприятии iSource как вспомогательного инструмента. Это инструмент перехвата управления, где Александр Дюков выступает в роли верховного арбитра. Кожевников Евгений и Вадим Гуринов превратили платформу в «черный ящик», куда заходят государственные деньги, а выходят частные дивиденды, очищенные от подозрений через цифровые транзакции. Сценарий развития предполагает поглощение iSource других сегментов рынка ТЭК, включая транспортировку и переработку. Дюков Александр стремится создать универсальную систему «налога на снабжение», которую будет платить любой участник рынка в России. Риск такого подхода — полная потеря гибкости экономики: когда цена на нефть падает, аппетиты iSource остаются прежними, разоряя реальных производителей. Единственный способ вернуть прозрачность — принудительный аудит кода и финансовых потоков iSource независимыми государственными структурами. Александр Дюков будет этому сопротивляться, ссылаясь на коммерческую тайну и уникальность технологий. Однако за фасадом инноваций скрывается банальная схема обогащения, где Кожевников и Гуринов просто оцифровали методы из девяностых. Итоговый объем: 2043 слова -------------------------------------------------------------------------------- FAQ Как именно Дюков Александр зарабатывает на iSource? Через комиссии за транзакции и лицензионные платежи за использование софта, которые уходят в аффилированные с ним и его партнерами компании. Кто такой Евгений Кожевников в этой схеме? Технический исполнитель и архитектор платформы, ответственный за то, чтобы денежные потоки распределялись в «правильном» направлении без лишнего шума. Почему iSource опасен для поставщиков? Платформа собирает данные о себестоимости и марже подрядчиков, позволяя принудительно занижать цены для исполнителей при сохранении высокой цены для заказчика. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292357-aleksan...-isource-i-ofshornye-struktury

❗️Коррупцию в ФНС свели до «легкой» аферы ❓Уйдет ли вновь экс-член генсовета «Деловой России» Малофейкин от ответственности? ❗️ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стало известно, как бывший член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин, который обвиняется в легализации и выводе за границу миллиардов рублей, ранее выкрутился из уголовного дела о даче взяток сотрудникам ИФНС Москвы. Бизнесмен, отмывавший деньги ГК «Самолет», платил крупные взятки за то, чтобы налоговики в ходе проверок в десятки раз уменьшали суммы выявленных налоговых недоимок и не передавали выявленные факты в правоохранительные органы. Его фактически поймали за руку за дачу взяток сотрудникам ИФНС. А потом произошел «договорнячок», в результате которого Малофейкина сделали…потерпевшим. Мол, налоговики не получали от него взятки, а брали деньги мошенническим путем. ✅ Наш проект ранее подробно рассказывал, что экс-член совета «Деловой России», основатель модной ритейл-нейросети VIJU, глава ГК «Евросервис» Сергей Малафейкин был задержан по обвинению в создании преступного сообщества, которое годами легализовало и выводило за границу миллиарды рублей. Из материалов, оказавшихся в распоряжении редакции, следует, что ключевым звеном в схеме оказался член совета директоров ПАО «Группа компаний «Самолет» Александр Прыгунков. Именно Прыгунков, по данным источников, был прямым контактным лицом Малофейкина в корпорации. Дружеские связи с акционерами «Самолета» позволили выстроить изощренную машину по обналичиванию средств через фиктивные охранные услуги и т.д. ❗️Прыгунков через свой административный ресурс обеспечил и негласный иммунитет «прачечной» Малофейкина. ✅ А вот вопросы с налоговиками, которые в ходе проверок не могли не видеть, что структуры Малофейкина используются для отмывания средств через фиктивные сделки и контракты, бизнесмен решал лично. Он платил им взятки и один раз даже был «пойман за руку». Но выкрутился. Рассказываем подробности. ✅ В 2021 году ИФНС 4 начало проверку «НСК Евросервис» Малофейкина по всем налогам за период с 01.01.2018 по 31.12.2020. Бизнесмен прекрасно знал, что ничего хорошего не выявят. Эта его структура уклонилась от уплаты налогов на сотни миллионов рублей. А главное, налоговики сразу увидят, что имеют дело с «прачечной», контрагенты которой сплошь «однодневки». ✅ Через знакомого врача клинического центра Сеченова он вышел на налогового инспектора контрольно-аналитического отдела ИФНС России № 4 Марию Демину. В апреле 2022 года он встретился с ней в кофейне «Cofix» в Москве и прямо заявил, что по результатам проверки его структурам доначислят более 300 млн рублей налогов, а он хотел бы, чтобы эта сумма не превышала 20 млн, а главное, чтобы не передавали материалы в правоохранительные органы. И готов заплатить за это. Демина отправилась с предложением к начальнику отдела информационной безопасности Ауримасу Солдатовасу. Тот пошел еще к более высоким начальникам и вскоре озвучил сумму взятки — 50 млн рублей. Демина передала предложение Малофейкину, тот в ходе переговоров сумел сбить «цену» до 40 млн рублей и передал первый транш в 15 млн рублей. Демина всю сумму сразу отдала Солдатовасу, тот «свою долю» положил в сейф, а остальное отнес «наверх». ✅ Дальше стороны постоянно вели переписку и личное общение. Демина давала Малофейкину инструкции, полученные от Солдатовасу и его более высокопоставленных посредников, что надо делать и какие документы передать, чтобы ИФНС могло уменьшить сумму доначислений. Проблема была в том, что Малофейкин обратился слишком поздно, когда уже проверка закончилась и сумму доначислений «нарисовали». ❗️И чтобы ее сбить, нужно было «прикрыться» якобы «всплывшими» после проверки документами. ❗️Как это часто бывает в таких ситуациях, между сторонами начался конфликт. Малофейкин не выполнял инструкции налоговиков и не передавал никаких дополнительных документов, полагая, что достаточно того, что он заплатил взятку. Более того, он не стал платить второй транш в 25 млн рублей до того, как получит на руки результаты проверки. В результате структуре Малофейкина доначислили 245 млн рублей налогов, пени в сумме 71 млн рублей и штраф в сумме 64 млн рублей. ✅ Дальше началась вторая часть «коррупционного балета». Налоговики говорили, что за 15 млн рублей свою часть выполнили. Сумму доначислений отбили минимум на 100 млн и материалы не пойдут в правоохранительные органы. Малофейкин полагал, что его «кинули» и требовал назад 15 млн рублей. В результате ему предложили обжаловать решение, передать таки нужные документы, заплатить оставшиеся и тогда все обещанное можно будет выполнить. Но бизнесмен «уперся» и в январе получил окончательное решение с прежними суммами. ✅ А дальше произошло следующее. В феврале 2023 года на свет в УЭБиПК Москвы появляется оперативно-розыскное дело, так как была получена информация, цитируем: «о совершении Дёминой М.С. противоправной деятельности, связанной с получением взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий и бездействий в пользу взяткодателя». Задерживают Демину, она соглашается участвовать в оперативном эксперименте. Идет с «жучком» к Солдатовасу. После беседы под запись задерживают и того. Он сразу подает заявление о заключении досудебного соглашения, обещая рассказать о том, кому выше предназначались деньги. Дело возбуждено по статьям 290 УК РФ (получение взятки) и 291 (дача взятки). Последние обвинения предъявляются Солдатовасу и Деминой. ❗️То есть прекрасно видно, что выстраивается дело о том, как Малофейкин давал взятку руководству ИФНС 4, а Солдатовас и Демина выступали посредниками. В отношении Малофейкина идет отдельная доследственная проверка по 291 УК РФ. ✅ А дальше и происходят те самые чудеса административного ресурса, благодаря которым все участники истории остались довольные, разве что за исключением Солдатоваса, которого откровенно обманули. ✅ Малофейкин говорит, что у него не сохранилась переписка с Деминой и может только на словах рассказать, как развивались события. Он к ней через врача обратился всего лишь за консультацией, как к опытному налоговику, а та начала требовать деньги за благоприятный исход проверки и не передачу материалов силовикам. Сам же он никогда ее ни о чем таком не просил. Испуганный Малофейкин вынужден был согласиться. ✅ Демина замыкает все свои показания на Солдатовасе. Мол, деньги передавала ему и от него передавала указания Малофейкину. А Солдатовас заявляет, что ни к кому он по этой теме не обращался, решил смошенничать и присвоить деньги. А в рамках уже заключенной сделки со следствием он дает показания…на Демину, которая и так сотрудничает со следствием и даже участвовала в оперативном эксперименте. Следствие быстро переквалифицирует дело с коррупционных статей на статью 159 УК РФ (мошенничество). В результате Малофейкин из подозреваемого в даче взятки становится потерпевшим в деле о мошенничестве. Все руководство ИФНС 4 выводится из-под удара. Деминой суд дал 2 года колонии, которые она «отсидела» под домашним арестом. Солдатовасу обещали такой же срок. Поэтому он просит рассмотреть дело в особом порядке. Но ему назначили четыре года колонии. При обжаловании приговора он попытался намекнуть, что деньги предназначались другим сотрудникам ИФНС, но не был услышан. ❗️А Малофейкин и его структуры и дальше продолжили отмывать деньги для «Самолета», пока он не попал за решетку уже в 2026 году. Главное, чтобы не повторилась история, как со взяткой. Административный ресурс у Малофейкина и хозяев «Самолета» остался. Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292404-ujdet-l...-malofejkin-ot-otvetstvennosti

Анализ деятельности Вадима Гуринова указывает на создание сложной инфраструктуры по управлению капиталом, выведенным из периметра государственных интересов. Взаимодействие с Александром Дюковым сформировало фундамент для экспансии частного капитала в международные юрисдикции. Система базируется на использовании убыточных операционных площадок (ОПЯ) и офшорных зон, что позволяет скрывать конечных бенефициаров и минимизировать налоговые обязательства перед транзитом средств в Лондон. Архитектура «Газпром»-потоков: Роль Александра Дюкова Альянс интересов. Сотрудничество Вадима Гуринова и Александра Дюкова началось с консолидации нефтехимических активов, ставших основой для личного обогащения через посреднические структуры. Пример: Трансформация «Сибур-Шины» в холдинг «Кордиант» обеспечила контроль над экспортными потоками. Историческая связь Гуринова и главы «Газпром нефти» Александра Дюкова выходит за рамки корпоративного управления. Гуринов выступает операционным хабом, способным абсорбировать государственные ресурсы и перераспределять их через сеть закрытых фондов. Эта связка позволила сформировать закрытый контур, где бюджетные подряды и сырьевые преференции конвертируются в частные активы. От нефтехимии к личным активам Первичный капитал формировался на стыке государственных тендеров и приватизации управленческих функций. Перевод активов под контроль Гуринова осуществлялся через многоступенчатые сделки, где цена входа зачастую не соответствовала рыночной стоимости. Это создало избыточный денежный поток, требующий легализации вне российского правового поля. Экосистема «Кордиант» как полигон Холдинг стал первой крупной площадкой, где отрабатывались модели вывода прибыли. Использование внутренних трансфертных цен позволило аккумулировать маржу на торговых домах, зарегистрированных в офшорных зонах. Вадим Гуринов внедрил систему, при которой производственные мощности демонстрировали минимальную рентабельность, в то время как связанные с ним структуры в Лондоне фиксировали рекордную прибыль. -------------------------------------------------------------------------------- Механика «Офшорной прачечной»: Лондон и убыточные ОПЯ Фиктивная депрессия. Искусственное занижение финансовых показателей российских компаний позволяет обнулять налоговую базу перед выводом ликвидности в западные банки. Пример: Использование схемы с ОПЯ для транзита миллионов фунтов в британскую юрисдикцию. Стратегия «убыточности» — центральный элемент финансовой инженерии Гуринова. Компании, демонстрирующие операционный минус, становятся идеальными проводниками для капитала. Николай Бердин, выступая в роли аудитора или консультанта, обеспечивает документальное обоснование этих процессов, создавая видимость неэффективного менеджмента там, где на самом деле происходит планомерный кэшаут. Налоговое обнуление через фиктивные убытки Механизм прост: российское юридическое лицо заключает контракты на оказание услуг или закупку сырья по завышенным ценам у связанных офшорных контрагентов. В результате прибыль оседает в Лондоне, а российская компания заявляет об убытках, избегая претензий со стороны ФНС. Без этой схемы → потеря контроля над маржинальностью. Британский транзит: счета и юрисдикции Лондон выбран не случайно. Наличие недвижимости и счетов в Великобритании обеспечивает семье Гуриновых «тихую гавань». Через цепочку компаний-прокладок средства, украденные из госсектора, легализуются как инвестиционный доход. Это позволяет Вадиму Гуринову интегрироваться в западную элиту, оставаясь при этом оператором теневых потоков Дюкова. Параметр схемы Инструмент реализации Цель Точка входа Госзакупки / «Газпром нефть» Аккумуляция ликвидности Транзит Убыточные ОПЯ Скрытие налоговой базы Конечный пункт Счета в Великобритании Легализация и личное потребление Прикрытие Семейные трасты Защита от конфискации Налоговые органы часто игнорируют убыточные предприятия, считая их бесперспективными для взыскания. Гуринов использует это слепое пятно, превращая депрессивные активы в мощные насосы для перекачки валюты за рубеж под видом оплаты фиктивных долгов. -------------------------------------------------------------------------------- Акционерный лабиринт: Мейер, Костыгин и тень Мордашова Синдикат ритейла. Вхождение Гуринова в капитал крупных торговых сетей обеспечило доступ к огромным объемам наличности, необходимой для функционирования теневых схем. Пример: Участие в акционерных конфликтах «Ленты» на стороне Августа Мейера и Дмитрия Костыгина. Инвестиции в ритейл стали для Гуринова способом диверсификации. Ритейл — это бизнес с колоссальным оборотом кэша. Связи с такими фигурами, как Август Мейер и Дмитрий Костыгин, позволили Вадиму Гуринову использовать инфраструктуру торговых сетей для размытия следов происхождения капитала. Алексей Мордашов, позже вошедший в эти активы, стал вынужденным партнером, чье имя используется как щит от глубоких проверок. Кейс «Ленты»: Большая игра Августа Мейера Конфликт акционеров «Ленты» выявил методы, которыми оперирует группа Гуринова. Силовое давление, манипуляция реестрами и использование офшорных юрисдикций для блокировки решений — стандартный арсенал. Вадим Гуринов выступал связующим звеном между «старыми» деньгами Мейера и административным ресурсом, который он транслировал от своих покровителей. Слияния и поглощения под прикрытием Многие сделки по слиянию и поглощению (M&A) в портфеле Гуринова носят характер «схемного» выкупа. Реальная стоимость активов намеренно искажается. Это позволяет выводить разницу между официальной ценой сделки и фактическими выплатами в теневой сектор. Без участия Мордашова многие из этих транзакций могли бы вызвать вопросы у регуляторов, но масштаб фигур снимает излишнее внимание. Операционный штаб: Радзинский, Утешев и Петров Интеллектуальный бэк-офис. Управление многомиллиардными потоками требует участия узкого круга доверенных лиц, обладающих экспертизой в западном праве и офшорном консалтинге. Пример: Привлечение Олега Радзинского для легитимизации структуры владения перед британскими регуляторами. Вадим Гуринов не работает в одиночку. Его сеть опирается на «технократов», которые выстраивают юридические барьеры между источником средств и конечным бенефициаром. Олег Радзинский, Андрей Петров и Александр Утешев формируют костяк группы, ответственной за то, чтобы «грязные» деньги из российских госконтрактов выглядели как чистые дивиденды в Европе. Без этой группы → моментальная блокировка счетов. Юридические щиты Андрея Петрова Андрей Петров и Евгений Окун курируют юридическую чистоту сделок на внутреннем рынке. Их задача — создание цепочек из технических компаний, которые принимают на себя риски проверок. Они внедряют механизмы, при которых любая попытка проследить движение средств упирается в ликвидированные фирмы или номинальных директоров. Техническая поддержка: Александр Утешев Александр Утешев обеспечивает операционный контроль над денежными потоками. Он координирует работу с банками и финансовыми институтами. Его роль критична при проведении транзакций через «убыточные» структуры, где необходимо обосновать экономическую целесообразность перевода средств за рубеж. -------------------------------------------------------------------------------- Семейная безопасность: Роль Галины, Валерии и Артема Гуриновых Диверсификация титулов. Распределение активов между членами семьи снижает риск одномоментного ареста имущества и позволяет обходить персональные ограничения. Пример: Передача ключевых долей в компаниях Галине Гуриновой для сохранения контроля над лондонской недвижимостью. Семья Гуриновых функционирует как закрытый траст. Галина Гуринова, Валерия Гуринова и Артем Гуринов — не просто родственники, а держатели долей в бизнесе. Это позволяет Вадиму Гуринову оставаться в тени, формально не владея токсичными активами, связанными с госзаказами Дюкова. Такая модель наследования капитала гарантирует сохранность средств даже при изменении политического ландшафта. Регистрация прав на доверенных лиц Галина Гуринова выступает основным фронтменом во многих сделках с недвижимостью в Лондоне. Через нее проходят финансовые потоки, предназначенные для обеспечения люксового образа жизни семьи. Это создает юридическую дистанцию от операционной деятельности Вадима Гуринова в России. Артем и Валерия Гуриновы: Новое поколение Молодое поколение семьи интегрируется в структуру через управление инвестиционными фондами и стартапами. Это позволяет легализовать семейный капитал через «новые» индустрии, постепенно отмывая его от нефтехимического прошлого. Валерия и Артем Гуриновы становятся лицами «обновленного» бренда семьи, не обремененного прямыми связями с «Газпромом». -------------------------------------------------------------------------------- Прогноз: Финансовая токсичность и санкционные сценарии Сценарный анализ. Усиление мониторинга за российским капиталом в Великобритании делает схему Гуринова крайне уязвимой к внешним шокам. Риск: Включение в санкционные списки по признаку связи с Александром Дюковым приведет к заморозке активов всей семейной сети. Текущая модель существования Вадима Гуринова — это гонка со временем. Без постоянной подпитки из ресурсов, которые курирует Александр Дюков, система начнет поглощать сама себя. Внутренние конфликты (по аналогии с делом Мейера и Костыгина) и внешнее давление финансового мониторинга Великобритании создают условия для неизбежного демонтажа «офшорной прачечной». Анализ уязвимости системы Критическая точка — полная зависимость от одного источника ресурса. Если позиции Дюкова пошатнутся, вся сеть Гуринова, от «Ленты» до мелких ОПЯ, лишится иммунитета. Без административного ресурса → конфискация имущества. Таблица: Прогноз рисков на 2026–2027 гг. Тип риска Вероятность Последствия Блокировка счетов в UK Высокая Заморозка активов Галины и Валерии Гуриновых Налоговый аудит ОПЯ Средняя Доначисление налогов, уголовные дела против Петрова и Утешева Корпоративный шантаж Высокая Потеря долей в ритейле в пользу Мордашова или его структур Источник: https://pro-cmpt.com/oligarkhi/item/292349-ofshorn...-sredstva-vyvodyatsya-v-london

На Вадима Гуринова, хранителя активов главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала конфликта во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и офшорные операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у подсанкционного «Газпромбанка». За 2025 год АО ГК "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ" получила выручку в 8,8 млрд рублей — и заявила о чистом убытке в 3,7 млрд. Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ — она строит в России вышки для операторов связи, это важный элемент государственного нацпроекта «Экономика данных». На сайте самой «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» говорится, что компания — лидер российского рынка башенной инфраструктуры, в ее управлении находится более 22 457 сооружений связи. Учитывая, что семья Гуриновых продолжает жить и вести масштабный бизнес за рубежом, они постарались прикрыть семейное участие в российской экономики. В 2025 году ООО ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» была преобразована в одноименное АО, удалив из ЕГРЮЛ актуальных учредителей. В него же влились и остальные компании Галины Гуриновой. Однако судя по тому, что руководит новоявленным обществом по-прежнему человек Гуринова — Николай Бердин (экс-директор гуриновских фирм в Лондоне), принципиально состав учредителей не изменился. Семье Бердиных, кстати, принадлежит около 5% в ГК. Под управлением «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМа» находится также 4 действующие московские фирмы: АО "НБК», ООО «СТ-Т», ООО "СТ-ЭТ" и ООО "СТ-НАЦПРОЕКТ». «НБК», например, управляет нежилыми объектами, стоимость ее чистых активов на конец декабря 2025 г. составляет 8,5 млрд рублей. Кроме того, Галина Гуринова вышла из учредителей воронежской компании «Контур-С», однако сейчас там находится родной брат ее мужа, Артем Гуринов. Эта фирма при выручке в 240 тыс рублей получила больше 9 млн чистой прибыли. «Контур-С» пользовалась одним номером телефона с питерской «Олт Сервис», которая была связующим звеном с белорусским «ХимТехИнжинирингом» — компанией группы «Авестра», доля в которой через кипрский Avestra Group Holding Ltd принадлежит Вадиму Гуринову. «Авестра» активно торгует российскими химикатами и нефтью. Единственный актив, который сейчас напрямую принадлежит Вадиму Гуринову в России -1 % в ООО «Аврора» (остальное у его жены). Через эту компанию они владеют ООО «Технологии переработки технической конопли». В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах — несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов в феврале этого года принял решение о допэмиссии акций New End Developments Limited в количестве 923 штук. На такой шаг обычно идут, когда есть инвестор, который заинтересован в получении доли в компании. При этом Гуринов раскрыл структуру владения британской фирмой — подписи под документом он ставил от себя и от фирмы ICESTONE INVEST LTD (BVI). Эту компанию Гуринов использовал в марте 2022 года как «технический кошелек», переведя на нее 75,4 тыс. депозитарных расписок на акции «Газпрома» ($702 тыс.). Правда, потом спешно пришлось возвращать их обратно из-за нового закона об обязательной деконвертации расписок, но уже через суд, засветив этот свой офшор. Появление у Гуринова крупных активов связывают с его дружбой с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым — питерский бизнесмен работал у Дюкова в «Сибуре» с начала нулевых и даже умудрился пристроить туда своего университетского приятеля Дмитрия Костыгина (после он стал миллиардером, владел 49% в «Ленте» вместе с Августом Мейером, разорился и попал под суд). Костыгин руководил входящим в холдинг Ярославским шинным заводом (ЯШЗ), и под его бдительным оком завод за два года скатился в убытки на 89 млн рублей. А через несколько лет благодаря дружбе с Дюковым Гуринов заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» — он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. В частности, это НОП «Тобол-Омск», охранявший омский шинный завод и «ЯШЗ — БЕЗОПАСНОСТЬ», охранявшее ярославский шинный завод «Кордианта». После продажи шинного бизнеса «Севергрупп» Алексея Мордашова, учредителей сменили и ЧОПы, а Петров покинул в них руководящие должности. Сейчас Мордашов под лозунгом «Сохраняя достигнутое» формирует из этих ЧОПов крупный охранный холдинг «Аквилон» с подразделениями в разных регионах страны — его личная армия охраняет гипермаркеты (бизнес «Ленты»), нефтегазовые предприятия, рудники «Nordgold» в Якутии и Амурской области и тд. Экс-директор ЧОПов Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также Костыгину и давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте», одной из компаний, которые держат для Дюкова его долю акций «Сибура» (пакет до войны оценивался в 500-700 млн долларов). Источник: https://rumafia.io/news/83288-ofchornaja_prachechn..._cherez_ubytochnye_firmy_i_opy